#4 Justiça Federal da 1ª Região --- ![](img_p1_1.png) , PJe - Processo Judicial Eletrônico --- 18/12/2025 Número: 1096304-87.2025.4.01.3400 Classe: INQUÉRITO POLICIAL Órgão julgador: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF Última distribuição : 18/08/2025 Valor da causa: R$ 0,00 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Segredo de justiça? SIM Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO | Partes | Procurador/Terceiro vinculado | |---|---| | Polícia Federal no Distrito Federal (PROCESSOS | | | CRIMINAIS) (AUTORIDADE) | | ----- ###### A APURAR (INVESTIGADO) CAROLINA BORBA AMBROZINO (ADVOGADO) PEDRO HENRIQUE MENEZES QUEIROZ (ADVOGADO) ALEXANDRE DAIUTO LEAO NOAL (ADVOGADO) ###### SYLAS KOK RIBEIRO (ADVOGADO) FELIPE MONTEIRO FELICIANO (ADVOGADO) THAINA FERNANDES GUERO (ADVOGADO) CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA ###### (ADVOGADO) ANANDA LIMA CABRAL (ADVOGADO) RICARDO NACARINI (ADVOGADO) ALINE ALVES ABRANTES (ADVOGADO) EDUARDO MEDALJON ZYNGER (ADVOGADO) ###### MARIA ELIZABETH QUEIJO (ADVOGADO) CAMILA ANDRADE DA COSTA (ADVOGADO) JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO (ADVOGADO) ###### BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA (ADVOGADO) CAIO MOUSINHO HITA (ADVOGADO) ###### LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA (ADVOGADO) MARCELO MARAMBAIA CAMPOS (ADVOGADO) MAURICIO BAPTISTA LINS registrado(a) civilmente como ###### MAURICIO BAPTISTA LINS (ADVOGADO) SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO (ADVOGADO) LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHAES (ADVOGADO) ###### EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS (ADVOGADO) JULIA AKAMINE HIRAY (ADVOGADO) THIAGO WENDER SILVA FERREIRA (ADVOGADO) ###### BRUNO LESCHER FACCIOLLA (ADVOGADO) STEPHANIE PASSOS GUIMARAES BARANI (ADVOGADO) IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO) ###### LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA (ADVOGADO) LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO (ADVOGADO) MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI (ADVOGADO) ###### SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL (ADVOGADO) DANIEL ROMEIRO (ADVOGADO) ROBERTO PODVAL (ADVOGADO) FLAVIA DA SILVA ALVES (ADVOGADO) ###### CAROLINA MAIA FRANCISCO (ADVOGADO) RAFAELA PEREIRA (ADVOGADO) ISABELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO) ###### GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMAO (ADVOGADO) SANTIAGO ANDRE SCHUNCK (ADVOGADO) NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) ###### PEDRO DA COSTA BRANDAO SOUTO DEMETRIO (ADVOGADO) RENAN MACEDO SABINO (ADVOGADO) PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO (ADVOGADO) ###### RICARDO ANTONIO BORGES FILHO (ADVOGADO) LAURA AITH BALTHAZAR (ADVOGADO) MARIANA BEDA FRANCISCO (ADVOGADO) ###### PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO (ADVOGADO) FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI (ADVOGADO) FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS (ADVOGADO) ###### JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ (ADVOGADO) PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO ----- ###### MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI) --- **Id.** --- 2228162725 11/12/2025 12:52 2228163109 11/12/2025 12:52 2228163165 11/12/2025 12:52 --- 2228020191 10/12/2025 18:47 2227589443 09/12/2025 10:36 2227589430 09/12/2025 10:36 2227588838 09/12/2025 10:34 2227588893 09/12/2025 10:34 2227530451 08/12/2025 19:51 2227530483 08/12/2025 19:51 2227417267 07/12/2025 15:47 2227419181 07/12/2025 13:53 2227417696 07/12/2025 12:43 2227417665 07/12/2025 12:42 2227417448 07/12/2025 12:41 2227417383 07/12/2025 12:28 2227170247 05/12/2025 10:02 2227168682 05/12/2025 09:57 2227100935 04/12/2025 18:26 2226995855 04/12/2025 14:10 2226996312 04/12/2025 14:10 ###### (ADVOGADO) TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ###### JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA (ADVOGADO) LAURA BRUNO ARAUJO LOPES (ADVOGADO) NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ###### MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) CLEBER LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) SERGIO RODRIGUES LEONARDO (ADVOGADO) ###### GIOVANNA LAIS OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO) JULIA SILVA ESTEVES (ADVOGADO) ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS (ADVOGADO) ###### AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO (ADVOGADO) FABIANA LANDIM DE FREITAS (ADVOGADO) JULIA SILVA MINCHILLO (ADVOGADO) ###### LUIZA PESSANHA RESTIFFE (ADVOGADO) CLAUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI (ADVOGADO) JOYCE ROYSEN (ADVOGADO) | | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | Documentos | | | | | Data da Assinatura | Documento | | Tipo | Polo | | | | E-mail | | E-mail | Interno | | | | Oficio_12376776 | | Ofício | Interno | | | | Certidoes_12376977_Certidoes_Negat | | Certidão | Interno | | | | ivas | | | | | | | Petição intercorrente | | Petição intercorrente | Outros interessados | | | | Intimação | | Intimação | Interno | | | | Intimação Ministério | Público | Intimação Ministério Público | Interno | | | | Documentos Diversos | | Documentos Diversos | Interno | | | | Envio 1096304 | | Documentos Diversos | Interno | | | | Procuração/Habilitação | | Procuração/Habilitação | Externo | | | | Procuração | | Procuração | Externo | | | | Decisão | | Decisão | Interno | | | | Documentos Diversos | | Documentos Diversos | Interno | | | | Documentos Diversos | | Documentos Diversos | Interno | | | | Documentos Diversos | | Documentos Diversos | Interno | | | | Documentos Diversos | | Documentos Diversos | Interno | | | | Documentos Diversos | | Documentos Diversos | Interno | | | | Habilitação nos autos | | Procuração/Habilitação | Externo | | | | Embargos de declaração | | Embargos de declaração | Outros interessados | | | | Certidão | | Certidão | Interno | | | | Habilitação nos autos | | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | | | proc André Maia | | Procuração | Polo passivo | ----- | 2226837817 | 03/12/2025 20:00 | Intimação | Intimação | Interno | |---|---|---|---|---| | 2226837815 | 03/12/2025 20:00 | Intimação Ministério Público | Intimação Ministério Público | Interno | | 2226834512 | 03/12/2025 19:39 | Certidão | Certidão | Interno | | 2226834705 | 03/12/2025 19:39 | OFÍCIO ELETRÔNICO 25522_2025 RCL 88121 Juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Fede | Ofício | Interno | | 2226834928 | 03/12/2025 19:39 | Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária DF Despacho 28-11-2025 | Documentos Diversos | Interno | | 2226820920 | 03/12/2025 19:21 | Decisão | Decisão | Interno | | 2226498237 | 02/12/2025 16:08 | Certidão | Certidão | Interno | | 2226415790 | 02/12/2025 12:38 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2226416156 | 02/12/2025 12:38 | HENRIQUE PERETTO procuração | Procuração | Polo passivo | | 2226416337 | 02/12/2025 12:38 | SUBSTABELECIMENTO Henrique Peretto inquérito e cautelares para CARMEN | Substabelecimento | Polo passivo | | 2226269250 | 01/12/2025 18:15 | Documento do Ministério Público em Procedimento Investigatório | Documento do Ministério Público em Procedimento Investigatório | Outros interessados | | 2225815146 | 28/11/2025 18:53 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2225815300 | 28/11/2025 18:53 | PROCURACAO(1)-Manifesto | Procuração | Polo passivo | | 2225815327 | 28/11/2025 18:53 | AGE_20250909_Renuncia_25- 00918_Junta | Contrato social | Polo passivo | | 2225815365 | 28/11/2025 18:53 | Ageo_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO | Contrato social | Polo passivo | | 2225626722 | 28/11/2025 10:28 | Renúncia de mandato | Renúncia de mandato | Polo passivo | | 2225626823 | 28/11/2025 10:28 | Henrique Peretto - Renúncia | Renúncia de mandato | Polo passivo | | 2225536600 | 27/11/2025 18:51 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2225536658 | 27/11/2025 18:51 | Pedido_de_Prorrogacao_- _Operacao_Compliance_Zero_assinad o | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2225202766 | 26/11/2025 18:12 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Externo | | 2225206856 | 26/11/2025 18:12 | Prime You - procuração PJ assinada - doc. anexo | Procuração | Externo | | 2224533332 | 24/11/2025 17:50 | Petição intercorrente | Petição intercorrente | Polo passivo | | 2224341337 | 24/11/2025 09:40 | Substabelecimento | Substabelecimento | Polo passivo | | 2224341582 | 24/11/2025 09:40 | subs - Augusto | Substabelecimento | Polo passivo | | 2224194899 | 21/11/2025 11:56 | Substabelecimento | Substabelecimento | Polo passivo | | 2224195183 | 21/11/2025 11:56 | Substabelecimento Bianca e André | Substabelecimento | Polo passivo | | 2224087521 | 19/11/2025 19:34 | Certidão | Certidão | Interno | | 2224046917 | 19/11/2025 17:05 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2224047006 | 19/11/2025 17:05 | Procuração assinada André Felipe Maia | Procuração | Polo passivo | ----- | 2224016711 | 19/11/2025 16:03 | Substabelecimento | Substabelecimento | Externo | |---|---|---|---|---| | 2223901834 | 19/11/2025 11:55 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2223901903 | 19/11/2025 11:55 | Procuração assinada - Angelo Antonio Ribeiro da Silva | Procuração | Polo passivo | | 2223816900 | 19/11/2025 08:06 | Certidão de Intimação | Certidão de Intimação | Interno | | 2223816854 | 19/11/2025 08:06 | Ato ordinatório | Ato ordinatório | Interno | | 2223719614 | 18/11/2025 17:29 | Petição intercorrente | Petição intercorrente | Polo passivo | | 2223719720 | 18/11/2025 17:29 | PROCURAÇÃO | Procuração | Polo passivo | | 2223719749 | 18/11/2025 17:29 | DOCUMENTO PESSOAL | Documento de Identificação | Polo passivo | | 2223719771 | 18/11/2025 17:29 | COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA | Comprovante de residência | Polo passivo | | 2223688339 | 18/11/2025 16:17 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2223689336 | 18/11/2025 16:17 | Doc. 01 | Procuração | Polo passivo | | 2223669414 | 18/11/2025 15:36 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2223669492 | 18/11/2025 15:36 | Procuração NWADV - ALLAN DA SILVA MACHADO IP - assinada | Procuração | Polo passivo | | 2223665198 | 18/11/2025 15:29 | Procuração/Habilitação | Procuração/Habilitação | Externo | | 2223665553 | 18/11/2025 15:29 | Henrique Peretto - Procuração Geral (Assinada) | Procuração | Externo | | 2223634669 | 18/11/2025 14:26 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2223634782 | 18/11/2025 14:26 | Procuração Dario | Procuração | Polo passivo | | 2223577450 | 18/11/2025 11:54 | Procuração/Habilitação | Procuração/Habilitação | Externo | | 2223577715 | 18/11/2025 11:54 | Procuração assinada augusto lima | Procuração | Externo | | 2223533457 | 18/11/2025 10:26 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2223533491 | 18/11/2025 10:26 | Copia_de_PROCURACAO_- _Nome_do_Cliente_TIMBRAD_assina do | Procuração | Polo passivo | | 2223511382 | 18/11/2025 09:33 | Habilitação nos autos | Procuração/Habilitação | Polo passivo | | 2223511506 | 18/11/2025 09:33 | DANIEL BUENO VORCARO - procuracao | Procuração | Polo passivo | | 2223455284 | 17/11/2025 19:08 | Certidão | Certidão | Interno | | 2223455358 | 17/11/2025 19:08 | PR-DF-00104901-2025(2) | Ofício | Interno | | 2213769709 | 01/10/2025 13:32 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2213769980 | 01/10/2025 13:32 | 1_PDFsam_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455-2025.10.01 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2213770869 | 01/10/2025 13:32 | 229_PDFsam_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455-2025.10.01 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2213770889 | 01/10/2025 13:32 | 595_PDFsam_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455-2025.10.01 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2213770908 | 01/10/2025 13:32 | 803_PDFsam_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455-2025.10.01 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2213770924 | 01/10/2025 13:32 | 993_PDFsam_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455-2025.10.01 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | ----- | 2213770940 | 01/10/2025 13:32 | 1112_PDFsam_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455-2025.10.01 | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | |---|---|---|---|---| | 2207928527 | 04/09/2025 10:30 | Decisão | Decisão | Interno | | 2207929063 | 04/09/2025 10:30 | 10963048720254013400_2207458012 _Decisão | Decisão (anexo) | Interno | | 2207889161 | 03/09/2025 11:50 | Ciência | Ciência | Outros interessados | | 2207458012 | 02/09/2025 06:57 | Decisão | Decisão | Interno | | 2205613110 | 22/08/2025 18:13 | Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatório | Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatório | Outros interessados | | 2205185473 | 21/08/2025 11:08 | Intimação Ministério Público | Intimação Ministério Público | Interno | | 2205107220 | 21/08/2025 10:47 | Despacho | Despacho | Interno | | 2205010475 | 20/08/2025 15:00 | Intimação | Intimação | Interno | | 2205010472 | 20/08/2025 14:58 | Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatório | Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatório | Outros interessados | | 2204819870 | 19/08/2025 19:46 | Intimação | Intimação | Interno | | 2204819867 | 19/08/2025 19:46 | Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatório | Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatório | Outros interessados | | 2204563291 | 19/08/2025 07:40 | Certidão de Intimação | Certidão de Intimação | Interno | | 2204563285 | 19/08/2025 07:40 | Ato ordinatório | Ato ordinatório | Interno | | 2204500756 | 18/08/2025 17:43 | Petição inicial | Petição inicial | Polo ativo | | 2204502045 | 18/08/2025 17:43 | Ofício nº 3342082.2025 - DELEINQUE.DRPJ.SR.PF.DF | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | | 2204502187 | 18/08/2025 17:43 | Ofício nº 5462.2025.MPF.PRDF.28ºOFÍCIO | Documento da Polícia em Procedimento Investigatório | Polo ativo | ----- Documento id 2228162725 - E-mail **De: ANAC/Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro Enviado: terça-feira, 25 de novembro de 2025 14:14 Para: 10Vara-DF-10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal <10vara.df@trf1.jus.br> Assunto: (E-mail 01 de 03) Ordem judicial de bloqueio - Referência: Processo nº 1007872- 51.2020.8.26.0292​** Senhor Juiz, Em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, o Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB executou a pesquisa dos requeridos utilizando os CPFs e CNPJs informados. Dado o tamanhos dos arquivos, será necessário o envio de 3 (três) e-mails com todos os documentos solicitados. Pedimos a gentileza de acusar recebimento de todos, com intuito de não ficar faltando documentos a serem encaminhados. Cordialmente, Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro e-mail: rab@anac.gov.br www.anac.gov.br AVISO DE CONFIDENCIALIDADE » Este correio eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), autarquia regida pela Lei Federal Nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, foi direcionado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e condiciona o infrator às penas da lei. Caso tenha recebido esta mensagem indevidamente, redirecione ao remetente, esclarecendo o equívoco. Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e podem conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo o Tribunal de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la imediatamente ![](img_p7_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228162725 - Pág. 1 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523301200000076536911 Número do documento: 25121112523301200000076536911 ----- Documento id 2228163109 - Ofício (Oficio\_12376776) ANAC AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A - 6º Andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Setor Comercial Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200 - www.anac.gov.br +55 (61) 3314-4856 +55 (21) 3501-5398 rab@anac.gov.br Ofício nº 5415/2025/GTRAB/SAR-ANAC Brasília, 24 de novembro de 2025. A Sua Excelência a Senhora, RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE Juiz Federal 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal E-mail: 10vara.df@trf1.jus.br ###### Assunto: Ordem judicial de bloqueio Referência: Processo nº 1007872-51.2020.8.26.0292 Senhor Juiz, Em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, o Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB executou a pesquisa dos requeridos utilizando os CPFs e CNPJs informados. De todos requeridos mencionados expressamente, apenas foram encontradas aeronaves registradas em nome do Banco de Brasília, CNPJ 00.000.208/0001-00. No total de 05 (cinco) aeronaves, todas são de propriedade fiduciária do Banco de Brasília, em razão de inscrição de contratos de alienação fiduciária. Assim, este RAB assentou a ordem de INDISPONIBILIDADE nos Livros das aeronaves de marcas PR- CON, PP-CGG, PR-CMM, PP-MBL e PP-MBC, todas de propriedade fiduciária do Banco de Brasília CNPJ 00.000.208/0001-00. Feitos esses esclarecimentos, passa-se a outra situação peculiar. Igualmente em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, este RAB informa que assentou a ordem de INDISPONIBILIDADE nos Livros das aeronaves PS-FST, PP-CFF e PR-PSE, todas de propriedade e operação de VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 07.875.796/0001-75, com endereço na Avenida Raja Gabaglia, número 2000, sala 239 parte, Alpes, Belo Horizonte/MG, CEP 30494-170. ![](img_p8_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163109 - Pág. 1 Número do documento: 25121112523312200000076537360 ----- Documento id 2228163109 - Ofício (Oficio\_12376776) A pessoa jurídica mencionada não consta com "requerida" na ordem judicial constritiva. Contudo, constou no item "III- Das Determinações Judiciais" o seguinte: "(2) AUTORIZO A ARRECADAÇÃO E BLOQUEIO DE BENS PARTICULARES DE VALOR RELEVANTE, inclusive em nome de pessoas jurídicas de suas propriedades e de filhos menores, no montante total de R$ 12,2 bilhões, nos termos do Decreto-Lei 3240/41, em desfavor de: a) DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44); (...)". ###### (sem negrito no original) Conforme o item 1, as 03 (três) aeronaves pertencem à pessoa jurídica VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA. Essa pessoa jurídica tem como único sócio DANIEL BUENO VORCARO, CPF 062.098.326-44, conforme consta no Contrato Social Consolidado após a sexta alteração, arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Tal ato constitutivo foi juntado no processo SEI ANAC 00058.104402/2025-83, pelo qual a pessoa jurídica VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA requer o registro da transferência de propriedade da aeronave PR-PSE em razão de contrato de compra e venda celebrado com Luiz Felipe Guerra de Andrade Hernandez, CPF 021.929.211-60, com endereço na SHIS QL 12 Conjunto 11, nº 08, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71630-315, pelo valor de R$ 51.546.392,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais). Assim, as aeronaves estão abrangidas pela ordem judicial, eis que registradas em nome de pessoa requerida de propriedade de pessoa que consta no rol dos "requeridos". Assim, a constrição foi assentada. Acompanham o presente ofício (i) as Certidões de Inteiro Teor com todas as constrições referidas acima devidamente realizadas e (ii) as certidões negativas, referentes aos CPFs e CNPJs sem qualquer registro de propriedade de aeronaves. Com votos de alta estima, este Registro Aeronáutico Brasileiro permanece à disposição deste d. Juízo. --- seijl 8 assinatura eletronica Respeitosamente, ###### LUCIANA FERREIRA VIEIRA Gerente Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro Documento assinado eletronicamente por Luciana Ferreira Vieira, Gerente Técnico(a), em 25/11/2025, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. --- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 12376776 e o código CRC CFE78C2C. --- **Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº** --- SEI nº 12376776 00058.106023/2025-28 ![](img_p9_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163109 - Pág. 2 Número do documento: 25121112523312200000076537360 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 062.098.326-44 Certidão emitida às 19:24:28 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117156/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p10_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 1 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL 1ACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 785.851.395-87 Certidão emitida às 19:25:01 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117157/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p11_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 2 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 964.812.268-72 Certidão emitida às 19:33:51 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117158/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p12_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 3 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 013.286.256-56 Certidão emitida às 19:34:39 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117159/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p13_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 4 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 013.529.807-54 Certidão emitida às 19:35:05 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117160/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p14_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 5 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 148.427.118-17 Certidão emitida às 19:35:35 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117161/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p15_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 6 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 151.935.858-09 Certidão emitida às 19:36:00 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117162/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p16_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 7 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CNPJ: 57.965.351/0001-54 Certidão emitida às 19:36:40 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117163/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p17_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 8 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CNPJ: 33.923.798/0002-83 Certidão emitida às 19:37:12 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117164/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p18_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 9 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CNPJ: 21.332.862/0001-91 Certidão emitida às 19:37:40 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117165/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p19_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 10 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 898.379.404-68 Certidão emitida às 19:38:01 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117166/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p20_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 11 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL 1ACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 524.104.711-53 Certidão emitida às 19:39:15 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117167/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p21_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 12 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CPF: 047.634.715-70 Certidão emitida às 19:39:43 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117168/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p22_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 13 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CNPJ: 04.890.235/0001-57 Certidão emitida às 19:42:05 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117170/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p23_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 14 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228163165 - Certidão (Certidoes\_12376977\_Certidoes\_Negativas) x ANAC CIA NACIONAL VIACAO CIVIL ###### Agência Nacional de Aviação Civil Registro Aeronáutico Brasileiro Superintendência de Aeronavegabilidade ###### CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO que, na presente data, na Base de Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, não foram encontrados Registros de Propriedade de aeronaves contendo as informações pesquisadas abaixo: ``` CNPJ: 34.435.214/0001-02 Certidão emitida às 19:42:26 de 24/11/2025 ``` Esta CERTIDÃO NEGATIVA de propriedade de aeronaves é expedida gratuitamente pela Agência Nacional de Aviação Civil, como forma de garantir aos interessados o acesso à informação existente no cadastro de aeronaves brasileiras e de atender à transparência pública. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://sistemas.anac.gov.br/cnpa/ConsultarCertidao Código de controle da certidão: 0000117171/2025 Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento Elaborada via INTERNET. ![](img_p24_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 11/12/2025 12:52:33 Num. 2228163165 - Pág. 15 A. https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121112523324100000076537413 Número do documento: 25121112523324100000076537413 ----- Documento id 2228020191 - Petição intercorrente ##### PR-DF-MANIFESTAÇÃO-29522/2025 ### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ### Autos n°1096304-87.2025.4.01.3400 ### O MPF manifesta ciência. ### Brasília/ , 10 de dezembro de 2025. ### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA Página 1 de 1 ![](img_p25_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 10/12/2025 18:46:46 Num. 2228020191 - Pág. 1 Número do documento: 25121018470011100000076360866 ----- Documento id 2227589443 - Intimação --- ###### PROCESSO: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) Intimo V.Ex.ª a respeito de ato judicial proferido nos autos, para ciência ou manifestação. Prazo: 5 dias. Brasília, 9 de dezembro de 2025. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF ###### INTIMAÇÃO POLÍCIA TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS Servidor(a) da 10ª Vara Federal Criminal da SJDF. ![](img_p26_1.png) Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 09/12/2025 10:36:26, Usuário do sistema - 09/12/2025 10:36:26 Num. 2227589443 - Pág. 1 A. HELL ----- Documento id 2227589430 - Intimação Ministério Público PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF --- ###### PROCESSO: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) ###### INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Intimo V.Ex.ª a respeito de ato judicial proferido nos autos, para ciência ou manifestação. Prazo: 5 dias. Brasília, 9 de dezembro de 2025. TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS Servidor da 10ª Vara Federal Criminal da SJDF. ![](img_p27_1.png) Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 09/12/2025 10:36:25, Usuário do sistema - 09/12/2025 10:36:25 Num. 2227589430 - Pág. 1 ----- Documento id 2227588838 - Documentos Diversos Comprovante de envio ao STF ![](img_p28_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 09/12/2025 10:34:53 Num. 2227588838 - Pág. 1 A. ----- Documento id 2227588893 - Documentos Diversos (Envio 1096304) 4 Outlook **Redistribuição Processo n° 1096304-87.2025.4.01.3400** ###### De Tatiana Sant'Anna dos Santos Data Ter, 09/12/2025 05:33 ###### Para PROTOCOLO JUDICIAL i 1 anexo (80 KB) 10963048720254013400\_2227417267\_Decisão.pdf; 1096304-87.2025.4.01.3400.pdf Prezados, Devido a urgência do caso e às inconsistências verificadas no sistema Malote Digital do STF, estou encaminhando, processo nº 1096304-87.2025.4.01.3400 para ser redistribuído ao STF, conforme Decisão em anexo. Att. Tatiana Santos ![](img_p29_1.png) Assinado eletronicamente por: TATIANA SANT ANNA DOS SANTOS - 09/12/2025 10:34:53 Num. 2227588893 - Pág. 1 HELL ----- Documento id 2227530451 - Procuração/Habilitação 7 SID AVILA ###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL **INQUÉRITO POLICIAL N. 1096304-87.2025.4.01.3400** **ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO,** devidamente qualificado na procuração anexa (DOC. ANEXO), por sua advogada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do referido instrumento de mandato aos autos, para que se produzam os efeitos legais pertinentes, habilitando-se a patrona para acesso ao sistema e demais atos processuais. Termos em que, Pede deferimento. São Paulo, 8 de dezembro de 2025. Nn , Maria Fernanda Saad Ávila OAB/SP 330.805 ![](img_p30_1.png) Assinado eletronicamente por: MARIA FERNANDA MARINI SAAD - 08/12/2025 19:51:05 Num. 2227530451 - Pág. 1 ----- Documento id 2227530483 - Procuração i SAD AVILA FELIX DE OLIVEIRA NETO, tesouraria, inscrito no Identidade RG n° 10.668.876, Marini Saad Avila, inscrita CEP 01421-003, poderes para o foro contra quem de direito seguindo uma e outras, acompanhando, conferindo-lhe, ainda, desistir, transigir, firmar podendo ainda substabelecer esta poderes, para o fim especial de judicial ou extrajudicial, especialmente autos n° 1117412-75. Criminal da SJDF. PROCURACAO Por este instrumento particular de procuragdo ALBERTO brasileiro, casado, superintendente Il executivo de CPF/MF sob n° 013.286.256-56, portador da Cédula de nomeia e constitui a advogada Maria Fernanda na OAB/SP n° 330.805, com escritério & Al. Itu, n° 852, Cerqueira César, Sao Paulo/SP, a quem confere amplos em geral, com clausula “AD JUDICIA", podendo propor as agdes competentes e defendé-lo nas contrdrias, até a final decisdo, usando os recursos legais e poderes especiais para confessar, compromissos ou acordos, receber e dar quitagao, em outrem, com ou semreservas de iguais propor quaisquer medidas necessdrias, seja para promover sua defesa criminal nos .4.01.. em trémite perante a 10° Vara Federal Paulo, 19 de novembro de 2025. ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO ![](img_p31_1.png) Assinado eletronicamente por: MARIA FERNANDA MARINI SAAD - 08/12/2025 19:51:06 Num. 2227530483 - Pág. 1 ----- Documento id 2227417267 - Decisão Ir JUSTICA FEDERAL Segdo Judicidria do Distrito Federal ###### 10ª Vara Federal Juiz Federal ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA **PROCESSO: 1096304-87.2025.4.01.3400 CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) POLO ATIVO: Polícia Federal no Distrito Federal (PROCESSOS CRIMINAIS) POLO PASSIVO: A APURAR REPRESENTANTES POLO PASSIVO: JOYCE ROYSEN - SP89038, CLAUDIA MARIA SONCINI** BERNASCONI - SP126497, LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016, JULIA SILVA MINCHILLO - SP418227, FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF25856, AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575, ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP356289, JULIA SILVA ESTEVES - SP507948, GIOVANNA LAIS OLIVEIRA SANTOS - SP536826, SERGIO RODRIGUES LEONARDO - MG85000, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF15068-A, MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF61021-A, NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF46126-A, LAURA BRUNO ARAUJO LOPES - DF79068-A, JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF77270-A, TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF23870, PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF23944, JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF68550, FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF77522, FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990, PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO - SP390349, MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044, LAURA AITH BALTHAZAR - SP498795, RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF16927, PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514, RENAN MACEDO SABINO - SP443056, PEDRO DA COSTA BRANDAO SOUTO DEMETRIO - SP509983, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA24290, SANTIAGO ANDRE SCHUNCK - SP235199, GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMAO - SP394054, ISABELLA GONCALVES FERREIRA - SP423529, RAFAELA PEREIRA - SP406987, CAROLINA MAIA FRANCISCO - SP530244, FLAVIA DA SILVA ALVES - SP302306, ROBERTO PODVAL - SP101458, DANIEL ROMEIRO - SP234983, SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701, MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933, LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352, LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF75385, IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS - SP173163, STEPHANIE PASSOS GUIMARAES BARANI - SP330869, BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545, THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529, JULIA AKAMINE HIRAY - SP510479, EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563, LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHAES - RS63192, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO - BA14471, MAURICIO BAPTISTA LINS - BA18411, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS - BA19523, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - BA25723, CAIO MOUSINHO HITA - BA43776, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA - BA53211, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - BA58745, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO - BA63647, CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA81064, MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166, EDUARDO MEDALJON ZYNGER - SP157274, ALINE ALVES ABRANTES - SP318279, RICARDO NACARINI - SP343426, ANANDA LIMA CABRAL - SP444369, CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ41099, THAINA FERNANDES GUERO - SP476612, FELIPE MONTEIRO FELICIANO ![](img_p32_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 15:47:51 Num. 2227417267 - Pág. 1 ----- Documento id 2227417267 - Decisão - SP402346, SYLAS KOK RIBEIRO - SP138414, ALEXANDRE DAIUTO LEAO NOAL - SP251410, PEDRO HENRIQUE MENEZES QUEIROZ - SP320577 e CAROLINA BORBA AMBROZINO - SP509667 ###### DECISÃO Trata-se de embargos de declaração aviados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de decisão deste Juízo com o seguinte teor, verbis: *Trata-se de inquérito policial referente à denominada Operação Compliance Zero. Registre-se, por oportuno, que este magistrado não é o juiz que preside o feito, somente tendo conhecimento e acesso aos autos nesta data, em razão de férias do eminente Juiz Federal Substituto desta Vara, Dr. Ricardo Augusto Soares Leite. Nesta data, teve ciência este magistrado do pedido de informações do Min. DIAS TOFFOLI nos autos da RECLAMAÇÃO nº 88.12 1 - DF, em razão de petição formulada, perante o Eg. STF, por um dos investigados, alegando que, durante o cumprimento de medidas cautelares em uma de suas residências, foi apreendido documento que supostamente teria relação com autoridade, no caso, parlamentar federal, com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Malgrado o eminente Min. DIAS TOFFOLI não tenha de plano avocado os autos, como lhe permitem as regras processuais e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência da Corte Constitucional, e com a deferência que sempre teve com a magistratura federal, desde os tempos de advogado, em especial no período que esteve no comando da Advocacia-Geral da União, o ilustre magistrado optou por solicitar informações a este Juízo, remetendo, inclusive, cópia integral da aludida Reclamação. Todavia, entende este magistrado, salvo melhor juízo a ser feito pelo eminente Relator da Reclamação, que a mera referência a autoridade com foro por prerrogativa de função já deve implicar cautela do magistrado a quo e, como sempre tenho feito em inúmeros processos nos quais surge essa possibilidade, labora em favor da higidez da investigação a prudência que deve ter o juiz que as preside de remeter os autos à Corte ad quem ante qualquer indício de que possa haver hipótese de sua competência originária. Com efeito, a preservação das competências constitucionais não deve* ***subordinar-se a nenhuma pressa em investigar-se quaisquer fatos, pois o passado recente da jurisdição penal no Brasil indica que os açodamentos na prestação jurisdicional acabam por anular todos os esforços institucionais de combate ao crime, bem como desperdiça recursos e coloca o Poder Judiciário em descrédito perante a sociedade.*** *Assim sendo, entendo salvo melhor juízo do eminente Relator da Reclamação que* ***o mais apropriado é a remessa dos autos deste Inquérito Policial, bem como de todos os autos de medidas cautelares conexas ao presente caderno*** ![](img_p33_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 15:47:51 Num. 2227417267 - Pág. 2 A. ----- Documento id 2227417267 - Decisão ***investigatório, para análise do ilustre Relator e da douta Procuradoria-Geral da República.*** *Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato* ***investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter as investigações ao Supremo Tribunal Federal.*** *(2) DETERMINO, outrossim, à Secretaria do Juízo, que remeta o presente caderno investigatório (IPL 1096304-87.2025.4.01.3400), bem como todas as medidas cautelares conexas (1 1 1 7065-42.2025.4.0 1.3400 PRISÃO, 1 1 1 74 12- 75.2025.4.01.3400 BUSCA E APREENSÃO, 1 1 17467-26.2025.4.01.3400 SEQUESTRO, 1105912-12.2025.4.01.3400 - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO) ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com urgência.* *(3) JUNTE a Secretaria do Juízo cópias: (3.1) do Ofício eletrônico n° 25522/2025, do Eg. Supremo Tribunal Federal, e dos documentos que o acompanharam (ATENÇÃO A SECRETARIA DO JUÍZO no cumprimento deste tópico), a estes autos, bem como aos autos das medidas cautelares correlatadas; bem como* *(3.2) da presente decisão aos autos das medidas cautelares conexas.* *(4) INTIMEM-SE, outrossim, COM URGÊNCIA, MPF e o DPF/SR/DF.* *Após, (5) DÊ-SE BAIXA neste inquérito policial, bem como nos autos de todos os* *procedimentos retro referidos, mediante remessa a outro Juízo. [Grifos nossos.]* A irresignação subscrita pela pena ilustre do Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES - um dos mais talentosos e promissores membros do MPF que litigam perante a Corte deste antigo magistrado (lá se vão 28 anos de magistratura federal, sem contar o tempo como Promotor de Justiça, Procurador de Estado e advogado) - é muito mais fruto da sua intensa *dedicação ao caso ora sub examine, e uma natural frustração com a possibilidade de perdê-lo* *para instância superior, do que aquilo que deriva da verdade do quadro fático dos autos.* Este magistrado foi claríssimo ao registrar (1) que não é o magistrado que preside o inquérito; (2) que há indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, no caso, parlamentar federal; porém (3) jamais afirmei que tais indícios são de molde a transmutar a competência deste juízo. REPITO, jamais afirmei que a competência é do Supremo Tribunal Federal ou do Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília. E assim o fiz exatamente porque, ciente das atribuições constitucionais de um magistrado federal, não pertence à primeira instância definir ou opinar sobre se a competência é do STF ou de algum juízo de primeiro grau. Adotou este magistrado a cautela de, perante fortes indícios de que haja algum envolvimento de parlamentar federal com o objeto da investigação, remetê-la para a análise do juízo competente, no caso, o Supremo Tribunal Federal. ![](img_p34_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 15:47:51 Num. 2227417267 - Pág. 3 ----- Documento id 2227417267 - Decisão Com efeito, o Min. DIAS TOFFOLI não requisitou nem avocou os autos, malgrado tenha competência para fazê-lo. Todavia, este magistrado entendeu que, não obstante a deferência do ilustre *ministro ao magistrado de piso, a prestação de informações não seria suficiente para afastar a* *competência do STF para definir a questão.* Infelizmente, a imprensa nacional, que insiste em não ler atentamente as decisões que lhe são "vazadas" indevidamente - pois este inquérito permanece em sigilo - apressou-se, inclusive, em concluir o que jamais ocorreu, i.e., que o Min. DIAS TOFFOLI ordenou a suspensão das investigações. Mais uma vez Sua Excelência, agindo com a pena de um magistrado experiente, tão somente determinou - exatamente em face da pendência das informações deste Juízo e em razão da existência de uma reclamação constitucional razoável e articulada, tanto que não a indeferiu liminarmente o Relator - que as eventuais medidas judiciais fossem avaliadas previamente pela Suprema Corte. Jamais suspendeu o ilustre Relator da reclamação constitucional as investigações; quem o fez, para os exclusivos fins de preservação da competência do Supremo Tribunal **Federal e de evitar-se quaisquer nulidades na investigação, foi a pena deste magistrado.** E o fez registrando que *[…] a preservação das competências constitucionais não deve subordinar-se a* ***nenhuma pressa em investigar-se quaisquer fatos, pois o passado recente da jurisdição penal no Brasil indica que os açodamentos na prestação jurisdicional acabam por anular todos os esforços institucionais de combate ao crime, bem como desperdiça recursos e coloca o Poder Judiciário em descrédito perante a sociedade.*** *Assim sendo, entendo salvo melhor juízo do eminente Relator da Reclamação que* ***o mais apropriado é a remessa dos autos deste Inquérito Policial, bem como de todos os autos de medidas cautelares conexas ao presente caderno investigatório, para análise do ilustre Relator e da douta Procuradoria-Geral da República.*** *Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato* ***investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares […]*** Precisamos no Brasil aceitar que as regras do jogo estabelecem o foro por prerrogativa de função, e quem diz da sua competência é a autoridade responsável pelo **processamento do feito em razão de tal prerrogativa, e não a instância na qual se originou a** investigação e/ou o processo. Se o foro por prerrogativa de função é uma distorção do próprio princípio democrático e tornou-se inconstitucional com o passar do tempo, cabe ao Supremo Tribunal Federal assim o declarar ou ao Poder Constituinte Derivado, i.e., o Congresso Nacional, emendar a Constituição da República. ![](img_p35_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 15:47:51 Num. 2227417267 - Pág. 4 ----- Documento id 2227417267 - Decisão Outrossim, há efetivamente nos autos possibilidade de envolvimento de parlamentar federal, e, ainda que o magistrado ou o procurador da república considerem que tais indícios não justifiquem o deslocamento do foro, o fato é que, ao menor sinal de sua ocorrência ou ante uma arguição perante a Suprema Corte - mediante reclamação constitucional, à qual foi deferido o seu processamento - insistir a autoridade hieraquicamente inferior, por apego ao feito, em defender a sua competência, é contraprodutivo e ineficiente. Melhor, como dizem os norte-americanos, to err on the side of caution, e preservar a higidez da investigação. Afinal, inexiste qualquer risco de perecimento de provas ou de direitos, e *escolher um caminho mais seguro, menos arriscado, perante a incerteza, é priorizar evitar-se um* *mal maior ou os resultados negativos do exercício de uma competência eventualmente usurpada* *de Corte Superior.* Aliás, há uma racionalidade econômica na prudência. Na economia comportamental, a lógica de "pecar pelo excesso de cautela" (err on ***the side of caution) não é vista meramente como medo, mas como uma estratégia adaptativa*** **para lidar com a incerteza e a assimetria de riscos.** O principal fundamento reside na aversão à perda (loss aversion), conceito central da Teoria da Perspectiva desenvolvida pelos psicólogos Daniel Kahneman (este Prêmio Nobel de Economia) e Amos Tversky. Segundo seus estudos, a dor psicológica de uma perda é, em média, duas vezes mais intensa do que o prazer de um ganho equivalente. Portanto, a cautela excessiva é racional *para o indivíduo, pois maximiza sua utilidade esperada ao evitar o desproporcional impacto* *negativo do prejuízo.* Além disso, a racionalidade da cautela é explicada pela Teoria do **Gerenciamento de Erros (Error Management Theory). Em ambientes de incerteza, os erros não** *têm custos iguais.* Explico. Um "falso positivo" (ser cauteloso quando não há perigo) tem um custo **baixo, enquanto um "falso negativo" (ignorar um risco real) pode ser fatal ou ruinoso, ou seja,** possui um custo alto. Evolutivamente e economicamente, o sistema cognitivo humano foi calibrado **para aceitar pequenos custos de oportunidade (cautela) a fim de evitar riscos de ruína.** Por fim, o princípio do Minimax Regret (Minimização do Arrependimento Máximo) sugere que, diante de cenários incertos, a decisão racional é aquela que minimiza a dor do **pior cenário possível, justificando a preferência por garantias em detrimento de apostas arriscadas.** A experiência jurídica e de vida deste magistrado não o autoriza a tomar uma **decisão totalmente irracional, i.e., aceitar o risco do worst case scenario, irresponsabilidade** que custaria muito mais à sociedade. ![](img_p36_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 15:47:51 Num. 2227417267 - Pág. 5 A. ----- Documento id 2227417267 - Decisão Ante o exposto, pedindo vênias ao ilustre membro do Ministério Público que subscreve os embargos de declaração, DETERMINO A IMEDIATA REMESSA deste inquérito e de todas as medidas cautelares correlatas ao Eg. Supremo Tribunal Federal, incontinenti e com **urgência, noticiando-se o teor desta decisão ao eminente Relator da Reclamação 88.121.** Brasília - DF, data da assinatura eletrônica. ###### Antonio Claudio Macedo da Silva Juiz Federal ![](img_p37_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 15:47:51 Num. 2227417267 - Pág. 6 A. ----- Documento id 2227419181 - Documentos Diversos Supremo Tribunal Federal Ofício eletrônico n° 25727/2025 Brasília, 3 de dezembro de 2025. A Sua Excelência o Senhor Juiz Federal da 10ª Vara Federal de Brasília/DF ###### RECLAMAÇÃO 88.121 DISTRITO FEDERAL | RELATOR | : MIN. DIAS TOFFOLI | |---|---| | RECLTE.(S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO E OUTRO(A/S) | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | BENEF.(A/S) | : SOB SIGILO | | INTDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO E OUTRO(A/S) | Senhor Juiz, Comunico a Vossa Excelência os termos do(a) despacho/decisão proferido(a) nos autos em epígrafe, cuja reprodução segue anexa. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Ministro DIAS TOFFOLI *Relator* *Documento assinado digitalmente* ![](img_p38_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 13:53:00 Num. 2227419181 - Pág. 1 ----- Documento id 2227417696 - Documentos Diversos ###### RECLAMAÇÃO 88.121 DISTRITO FEDERAL | RELATOR | : MIN. DIAS TOFFOLI | |---|---| | RECLTE.(S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO E OUTRO(A/S) | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | |---|---| | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | BENEF.(A/S) | : SOB SIGILO | **Ref. Petição 6750e3c7 (doc. 39) e Petição 8fb01975 (doc. 28) DESPACHO:** Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por D.B.V., contra ato do Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da Pet nº 13.488. Em 2 de dezembro de 2025, Luiz Antonio Bull, também investigado no Inquérito Policial nº 1096304-87.2025.4.01.3400, solicita habilitação nos autos da presente reclamação. Destaca ser nítido o interesse jurídico, tendo em vista a decisão questionada neste feito ter produzido efeitos diretos sobre Luiz Antonio Bull. Afirma que: "foi preso no âmbito da Operação "Compliance Zero", assim como o Daniel Vorcaro, autor da presente Reclamação, tendo permanecido encarcerado por 11 (onze) dias em razão de decisão proferida por magistrado que não detêm competência para a prática do ato constritivo. Outrossim, sua posterior liberdade somente foi restabelecida após extensão da reavaliação da medida liminar deferida nos autos do Habeas Corpus nº 1045014-48.2025.4.01.0000, em trâmite perante o eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região" (doc. 28). Além da habilitação nos autos, postula a apreciação urgente do pedido de suspensão das investigações, já que ![](img_p39_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:43:01 Num. 2227417696 - Pág. 1 A. ----- Documento id 2227417696 - Documentos Diversos **RCL 88121 / DF** "(...) elas seguem seu curso perante os órgãos responsáveis pela persecução penal que, ao que tudo indica, não detém competência para conduzir o Inquérito relativo à Operação "Compliance Zero". autoridade judicial potencialmente incompetente, compromete a própria validade da investigação, visto que anula atos praticados à margem da competência constitucionalmente fixada. A título de exemplo, tem-se que oitivas no Inquérito estão analisado, e, o resultado desta análise pode estar sendo compartilhado com o Ministério Público Federal oficiante em primeira instância" (doc. 28). Requer, ao final, "seja realizada a habilitação do peticionário nos autos da presente Reclamação Constitucional nº 88.121, bem como, para evitar decisões proferidas por autoridades incompetentes, reiterar o pedido liminar para imediata suspensão do andamento da Operação "Compliance Zero", até o julgamento de mérito da presente Reclamação". ###### Em 3 de dezembro de 2025, a Polícia Federal solicita a concessão de juntar documentos referentes às peças mencionadas pela defesa do **acesso à presente reclamação a servidores listados no doc. 39, além de reclamante (termo de opção de compra e venda).** É o sucinto relatório. Decido. Comprovado o interesse jurídico do peticionante, tendo em vista a decisão questionada neste feito produzir efeitos diretos sobre Luiz Antonio Bull (Rcl 25.891-MC-Agr-Segundo, Relator o Ministro Marco ###### Aurélio, Primeira Turma, DJe 12/8/2019), defiro o acesso pleiteado, nos termos da Súmula Vinculante nº 14. 2 ![](img_p40_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:43:01 Num. 2227417696 - Pág. 2 A ----- Documento id 2227417696 - Documentos Diversos **RCL 88121 / DF** O peticionante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nesta reclamação. Defiro, também, o acesso pelo Departamento de Polícia Federal, pendente de manifestação da Procuradoria-Geral da República, novas diligências e medidas devem ser previamente submetidas ao crivo desta Suprema Corte, cuja competência originária se encontra estabelecida, até final decisão a respeito da presente Reclamação. Inclusive sobre --- Explico: diante de investigação supostamente dirigida contra pessoas com foro por prerrogativa de função, conforme inclusive já noticiado pela mídia formal, fixada está a competência da corte constitucional. Neste sentido, qualquer medida judicial há de ser avaliada previamente por esta Corte e não mais pela instância inferior. ###### Comunique-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal, ao Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, ao Tribunal Regional da 1ª Região e ao **Superior Tribunal de Justiça. Mantenho o sigilo decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações.** --- Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI Relator *Documento assinado digitalmente* 3 ![](img_p41_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:43:01 Num. 2227417696 - Pág. 3 A ----- 07/12/2025 12:41 # Documentos Diversos Tipo de documento: Documentos Diversos Descrição do documento: Documentos Diversos Id: 2227417665 Data da assinatura: 07/12/2025 Atenção Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. Num. 2227417665 - Pág. 1 ----- Documento id 2227417448 - Documentos Diversos Supremo Tribunal Federal SIGILOSO Ofício eletrônico n° 25522/2025 Brasília, 2 de dezembro de 2025. A Sua Excelência o Senhor Juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ###### RECLAMAÇÃO 88.121 DISTRITO FEDERAL | RELATOR | : MIN. DIAS TOFFOLI | |---|---| | RECLTE.(S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO E OUTRO(A/S) | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | BENEF.(A/S) | : SOB SIGILO | Senhor Juiz, De ordem, solicito a Vossa Excelência as informações requeridas no despacho/decisão de reprodução anexa. Acompanham, ainda, este expediente cópias da petição inicial e da petição de aditamento dos autos em referência. Os canais oficiais do Supremo Tribunal Federal para recebimento de informações são: *i) Malote Digital (protocolo judicial) - exclusivo para órgãos do Poder Judiciário; ii)* Peticionamento Eletrônico (https://peticionamento.stf.jus.br/) - para partes habilitadas nos autos (envio de peças, inclusive sigilosas; certificado digital obrigatório); iii) Protocolo Eletrônico (https://peticionamento.stf.jus.br/) - para partes não habilitadas (certificado digital desejável) / sem certificado: (61) 3217-1000, opção 9, para cadastramento de senha; iv) Fax (excepcionalmente): (61) 3217-7921 / 7922 /; e v) Correios: Protocolo Judicial do STF, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70175-900. Para processos eletrônicos, a documentação deve ser enviada exclusivamente pelos **meios eletrônicos indicados. Documentos físicos só serão aceitos para processos que** tramitam em meio físico. Outras formas serão desconsideradas. Atenciosamente, Secretaria Judiciária *Documento assinado digitalmente* ![](img_p43_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:41:23 Num. 2227417448 - Pág. 1 ----- Documento id 2227417383 - Documentos Diversos --- \\ Justiça Federal da 1ª Região PJe - Processo Judicial Eletrônico --- 03/12/2025 Número: 1096304-87.2025.4.01.3400 Classe: INQUÉRITO POLICIAL Órgão julgador: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF Última distribuição : 18/08/2025 Valor da causa: R$ 0,00 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Segredo de justiça? SIM Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO | Partes | Procurador/Terceiro vinculado | |---|---| | Polícia Federal no Distrito Federal (PROCESSOS | | | CRIMINAIS) (AUTORIDADE) | | --- ![](img_p44_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:28:20 Num. 2227417383 - Pág. 1 ----- Documento id 2227417383 - Documentos Diversos --- ###### A APURAR (INVESTIGADO) FELIPE MONTEIRO FELICIANO (ADVOGADO) THAINA FERNANDES GUERO (ADVOGADO) CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA ###### (ADVOGADO) ANANDA LIMA CABRAL (ADVOGADO) RICARDO NACARINI (ADVOGADO) ALINE ALVES ABRANTES (ADVOGADO) EDUARDO MEDALJON ZYNGER (ADVOGADO) ###### MARIA ELIZABETH QUEIJO (ADVOGADO) CAMILA ANDRADE DA COSTA (ADVOGADO) JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO (ADVOGADO) ###### BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA (ADVOGADO) CAIO MOUSINHO HITA (ADVOGADO) ###### LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA (ADVOGADO) MARCELO MARAMBAIA CAMPOS (ADVOGADO) MAURICIO BAPTISTA LINS registrado(a) civilmente como ###### MAURICIO BAPTISTA LINS (ADVOGADO) SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO (ADVOGADO) LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHAES (ADVOGADO) ###### EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS (ADVOGADO) JULIA AKAMINE HIRAY (ADVOGADO) THIAGO WENDER SILVA FERREIRA (ADVOGADO) ###### BRUNO LESCHER FACCIOLLA (ADVOGADO) STEPHANIE PASSOS GUIMARAES BARANI (ADVOGADO) IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO) ###### LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA (ADVOGADO) LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO (ADVOGADO) MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI (ADVOGADO) ###### SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL (ADVOGADO) DANIEL ROMEIRO (ADVOGADO) ROBERTO PODVAL (ADVOGADO) FLAVIA DA SILVA ALVES (ADVOGADO) ###### CAROLINA MAIA FRANCISCO (ADVOGADO) RAFAELA PEREIRA (ADVOGADO) ISABELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO) ###### GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMAO (ADVOGADO) SANTIAGO ANDRE SCHUNCK (ADVOGADO) NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) ###### PEDRO DA COSTA BRANDAO SOUTO DEMETRIO (ADVOGADO) RENAN MACEDO SABINO (ADVOGADO) PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO (ADVOGADO) ###### RICARDO ANTONIO BORGES FILHO (ADVOGADO) LAURA AITH BALTHAZAR (ADVOGADO) MARIANA BEDA FRANCISCO (ADVOGADO) ###### PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO (ADVOGADO) FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI (ADVOGADO) FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS (ADVOGADO) ###### JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ (ADVOGADO) PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO (ADVOGADO) TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA registrado(a) **civilmente como TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** --- ![](img_p45_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:28:20 Num. 2227417383 - Pág. 2 ----- Documento id 2227417383 - Documentos Diversos --- ###### JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA (ADVOGADO) LAURA BRUNO ARAUJO LOPES (ADVOGADO) NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ###### MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) CLEBER LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) SERGIO RODRIGUES LEONARDO (ADVOGADO) ###### GIOVANNA LAIS OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO) JULIA SILVA ESTEVES (ADVOGADO) ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS (ADVOGADO) ###### AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO (ADVOGADO) FABIANA LANDIM DE FREITAS (ADVOGADO) JULIA SILVA MINCHILLO (ADVOGADO) ###### LUIZA PESSANHA RESTIFFE (ADVOGADO) CLAUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI (ADVOGADO) JOYCE ROYSEN (ADVOGADO) ###### MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI) Documentos | Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo | Polo | |---|---|---|---|---| | 2226820920 03/12/2025 | 19:21 | Decisão | Decisão | Interno | ![](img_p46_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:28:20 Num. 2227417383 - Pág. 3 ----- Documento id 2227417383 - Documentos Diversos Documento id 2226820920 - Decisão JUSTICA FEDERAL Judiciria Segdo do Distrito Federal ###### 10ª Vara Federal Juiz Federal ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA **PROCESSO: 1096304-87.2025.4.01.3400 CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) POLO ATIVO: Polícia Federal no Distrito Federal (PROCESSOS CRIMINAIS) POLO PASSIVO: A APURAR REPRESENTANTES POLO PASSIVO: JOYCE ROYSEN - SP89038, CLAUDIA MARIA SONCINI** BERNASCONI - SP126497, LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016, JULIA SILVA MINCHILLO - SP418227, FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF25856, AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575, ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP356289, JULIA SILVA ESTEVES - SP507948, GIOVANNA LAIS OLIVEIRA SANTOS - SP536826, SERGIO RODRIGUES LEONARDO - MG85000, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF15068-A, MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF61021-A, NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF46126-A, LAURA BRUNO ARAUJO LOPES - DF79068-A, JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF77270-A, TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF23870, PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF23944, JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF68550, FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF77522, FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990, PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO - SP390349, MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044, LAURA AITH BALTHAZAR - SP498795, RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF16927, PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514, RENAN MACEDO SABINO - SP443056, PEDRO DA COSTA BRANDAO SOUTO DEMETRIO - SP509983, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA24290, SANTIAGO ANDRE SCHUNCK - SP235199, GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMAO - SP394054, ISABELLA GONCALVES FERREIRA - SP423529, RAFAELA PEREIRA - SP406987, CAROLINA MAIA FRANCISCO - SP530244, FLAVIA DA SILVA ALVES - SP302306, ROBERTO PODVAL - SP101458, DANIEL ROMEIRO - SP234983, SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701, MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933, LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352, LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF75385, IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS - SP173163, STEPHANIE PASSOS GUIMARAES BARANI - SP330869, BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545, THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529, JULIA AKAMINE HIRAY - SP510479, EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563, LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHAES - RS63192, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO - BA14471, MAURICIO BAPTISTA LINS - BA18411, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS - BA19523, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - BA25723, CAIO MOUSINHO HITA - BA43776, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA - BA53211, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - BA58745, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO - BA63647, CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA81064, MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166, EDUARDO MEDALJON ZYNGER - SP157274, ALINE ALVES ABRANTES - SP318279, RICARDO NACARINI - SP343426, ANANDA LIMA CABRAL - SP444369, CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ41099, THAINA FERNANDES GUERO - SP476612 e FELIPE MONTEIRO FELICIANO - SP402346 Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 03/12/2025 19:21:20 Num. 2226820920 - Pág. 1 ![](img_p47_1.png) Número do documento: 25120319212005200000074935274 Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:28:20 Num. 2227417383 - Pág. 4 ----- Documento id 2227417383 - Documentos Diversos Documento id 2226820920 - Decisão ###### DECISÃO Trata-se de inquérito policial referente à denominada Operação Compliance Zero. Registre-se, por oportuno, que este magistrado não é o juiz que preside o feito, somente tendo conhecimento e acesso aos autos nesta data, em razão de férias do eminente Juiz Federal Substituto desta Vara, Dr. Ricardo Augusto Soares Leite. Nesta data, teve ciência este magistrado do pedido de informações do Min. DIAS TOFFOLI nos autos da RECLAMAÇÃO n° 88.121 - DF, em razão de petição formulada, perante o Eg. STF, por um dos investigados, alegando que, durante o cumprimento de medidas cautelares em uma de suas residências, foi apreendido documento que supostamente teria relação com autoridade, no caso, parlamentar federal, com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Malgrado o eminente Min. DIAS TOFFOLI não tenha de plano avocado os autos, como lhe permitem as regras processuais e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência da Corte Constitucional, e com a deferência que sempre teve com a magistratura federal, desde os tempos de advogado, em especial no período que esteve no comando da Advocacia-Geral da União, o ilustre magistrado optou por solicitar informações a este Juízo, remetendo, inclusive, cópia integral da aludida Reclamação. Todavia, entende este magistrado, salvo melhor juízo a ser feito pelo eminente Relator da Reclamação, que a mera referência a autoridade com foro por prerrogativa de função já deve implicar cautela do magistrado a quo e, como sempre tenho feito em inúmeros processos nos quais surge essa possibilidade, labora em favor da higidez da investigação a prudência que deve ter o juiz que as preside de remeter os autos à Corte ad quem ante qualquer indício de que possa haver hipótese de sua competência originária. Com efeito, a preservação das competências constitucionais não deve subordinarse a nenhuma pressa em investigar-se quaisquer fatos, pois o passado recente da jurisdição penal no Brasil indica que os açodamentos na prestação jurisdicional acabam por anular todos os esforços institucionais de combate ao crime, bem como desperdiça recursos e coloca o Poder Judiciário em descrédito perante a sociedade. Assim sendo, entendo - salvo melhor juízo do eminente Relator da Reclamação - que o mais apropriado é a remessa dos autos deste Inquérito Policial, bem como de todos os autos de medidas cautelares conexas ao presente caderno investigatório, para análise do ilustre Relator e da douta Procuradoria-Geral da República. | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | |---|---|---|---| | as investigações | ao Supremo | Tribunal Federal. | | | | | | | | | (2) DETERMINO, | outrossim, à Secretaria | do Juízo, que remeta o presente caderno | | investigatório | (IPL | 1096304-87.2025.4.01.3400), | bem como todas as medidas cautelares | 4% Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 03/12/2025 19:21:20 Num. 2226820920 - Pág. 2 ![](img_p48_1.png) Número do documento: 25120319212005200000074935274 Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:28:20 Num. 2227417383 - Pág. 5 ----- Documento id 2227417383 - Documentos Diversos Documento id 2226820920 - Decisão conexas (1117065-42.2025.4.01.3400 - PRISÃO, 1117412-75.2025.4.01.3400 - BUSCA E **APREENSÃO, 1117467-26.2025.4.01.3400 - SEQUESTRO, 1105912-12.2025.4.01.3400 - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO) ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com urgência.** ###### (3) JUNTE a Secretaria do Juízo cópias: ***(3.1) do Ofício eletrônico n° 25522/2025, do Eg. Supremo Tribunal Federal, e dos documentos que o acompanharam (ATENÇÃO A SECRETARIA DO JUÍZO no cumprimento deste tópico), a estes autos, bem como aos autos*** *das medidas cautelares correlatadas; bem como* ***(3.2) da presente decisão aos autos das medidas cautelares conexas.*** **(4) INTIMEM-SE, outrossim, COM URGÊNCIA, o MPF e o DPF/SR/DF.** Após, (5) DÊ-SE BAIXA neste inquérito policial, bem como nos autos de todos os procedimentos retro referidos, mediante remessa a outro Juízo. Brasília - DF, data e hora da assinatura eletrônica. ###### ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA Juiz Federal Titular - 10ª Vara Federal Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 03/12/2025 19:21:20 Num. 2226820920 - Pág. 3 ![](img_p49_1.png) Número do documento: 25120319212005200000074935274 Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 07/12/2025 12:28:20 Num. 2227417383 - Pág. 6 ----- Documento id 2227170247 - Procuração/Habilitação (Habilitação nos autos) DIJUR - Diretoria Jurídica #00 Pública ###### EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 10ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SJDF **Autos nº 1096304-87.2025.4.01.3400** **BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, instituição financeira de economia mista, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, constituída pela Lei 4.545, de 10.12.64, sediada nesta Capital, no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 15º andar - BRASÍLIA-DF CEP 70.040- 250, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.208/0001-00, por seu advogado in fine assinado, conforme instrumento de mandato anexo, estabelecido profissionalmente no endereço acima citado, onde receberá as intimações e notificações de praxe, vem à presença de Vossa Excelência, requerer tempestivamente a** ###### HABILITAÇÃO NOS AUTOS **Com fundamento nos artigos 5º LV da Constituição Federal, artigos 7º, §11 da Lei 8.906/94, requerer sua habilitação nos autos, pelas razões a seguir expostas.** **A habilitação dos procuradores do BRB decorre da necessidade de preservar a integridade de seus dados institucionais, da necessidade de garantir a regularidade da apreensão de documentos bancários protegidos por sigilo, da obrigação de acompanhar o cumprimento das diligências realizadas em sua sede e da necessidade de acompanhar a cadeia de custódia dos materiais apreendidos, na defesa dos interesses institucionais do BRB - Banco de Brasília SA, que não se confunde com os interesses dos administradores investigados.** **Diante disso, revela-se imprescindível a habilitação dos procuradores do BRB nos autos, a fim de assegurar a efetividade das garantias legais e constitucionais envolvidas, bem como prevenir eventuais nulidades decorrentes da ausência de acompanhamento das diligências e da preservação do sigilo bancário. Tal medida reforça a transparência e a regularidade do procedimento, em estrita observância ao devido processo legal.** 1 wos ![](img_p50_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - 05/12/2025 10:02:39 Num. 2227170247 - Pág. 1 ----- Documento id 2227170247 - Procuração/Habilitação (Habilitação nos autos) DIJUR - Diretoria Jurídica #00 Pública ###### DOS PEDIDOS **Diante do exposto, requer-se a habilitação dos procuradores do BRB abaixo relacionados nos** **presentes autos, com a inclusão de seus nomes no sistema eletrônico e nas futuras publicações,** **assegurando-lhes acesso integral ao processo e ciência de todos os atos praticados.** ###### Termos em que, Pede deferimento. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. ###### ANTÔNIO POMPÊO DE PINA NETO Advogado do Banco de Brasília OAB/DF 20.819 ###### LEONARDO JORGE QUEIROZ GONÇALVES Advogado do Banco de Brasília OAB/MG 113.418 ###### MARIANY AMARAL DE FREITAS Advogado do Banco de Brasília OAB/DF 23.582 ###### JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO Diretor Jurídico 13.558 OAB/DF wos ![](img_p51_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - 05/12/2025 10:02:39 Num. 2227170247 - Pág. 2 ----- Documento id 2227168682 - Embargos de declaração ##### PR-DF-MANIFESTAÇÃO-29111/2025 ### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10 VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO ### FEDERAL ### Autos nº JF-DF-1096304-87.2025.4.01.3400-IP # EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu membro signatário, nestes autos, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de ID 2226820920, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Na decisão embargada (id. 2226820920), o juiz federal ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA determinou a suspensão de investigações pela Polícia Federal no Inquérito Policial nº 1096304-87.2025.4.01.3400, bem como sua remessa, e das cautelares conexas, ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi motivada pelo trâmite da Reclamação nº 88.121/DF, no Supremo Tribunal Federal, na qual a defesa do investigado DANIEL VORCARO requereu a suspensão da investigação e remessa ao STF, em razão de suposta violação a determinação do Ministro NUNES MARQUES na Pet. 13.884/BA, referente à Operação Overclean, que investiga esquema criminoso de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares e destinados ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na Bahia. A decisão do magistrado de primeiro grau padece de graves obscuridades e contradições, capazes de criar tumulto processual, além de afrontar determinação do eminente Ministro DIAS TOFFOLI na Rcl. nº 88.121/DF, senão vejamos. A decisão embargada, do juiz federal ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA, que não é o juiz responsável pelo caso, tendo atuado em razão das férias do juiz competente, foi prolatada, de ofício, às 19h21 do dia 03/12/2025, sem qualquer Página 1 de 6 ![](img_p52_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 05/12/2025 09:57:53 Num. 2227168682 - Pág. 1 ----- Documento id 2227168682 - Embargos de declaração provocação dos diversos e bastante atuantes defensores do investigado. A decisão embargada, que determinou a suspensão das investigações e remessa ao STF, foi motivada pela existência da Rcl. nº 88.121/DF, como se vê: Nesta data, teve ciência este magistrado do pedido de informações do Min. DIAS TOFFOLI nos autos da RECLAMAÇÃO n° 88.121 - DF, em razão de petição formulada, perante o Eg. STF, por um dos investigados, alegando que, durante o cumprimento de medidas cautelares em uma de suas residências, foi apreendido documento que supostamente teria relação com autoridade, no caso, parlamentar federal, com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Malgrado o eminente Min. DIAS TOFFOLI não tenha de plano avocado os autos, como lhe permitem as regras processuais e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência da Corte Constitucional, e com a deferência que sempre teve com a magistratura federal, desde os tempos de advogado, em especial no período que esteve no comando da Advocacia-Geral da União, o ilustre magistrado optou por solicitar informações a este Juízo, remetendo, inclusive, cópia integral da aludida Reclamação. Todavia, entende este magistrado, salvo melhor juízo a ser feito pelo eminente Relator da Reclamação, que a mera referência a autoridade com foro por prerrogativa de função já deve implicar cautela do magistrado a quo e, como sempre tenho feito em inúmeros processos nos quais surge essa possibilidade, labora em favor da higidez da investigação a prudência que deve ter o juiz que as preside de remeter os autos à Corte ad quem ante qualquer indício de que possa haver hipótese de sua competência originária. Com efeito, a preservação das competências constitucionais não deve subordinar-se a nenhuma pressa em investigar-se quaisquer fatos, pois o passado recente da jurisdição penal no Brasil indica que os açodamentos na prestação jurisdicional acabam por anular todos os esforços institucionais de combate ao crime, bem como desperdiça recursos e coloca o Poder Judiciário em descrédito perante a sociedade. Assim sendo, entendo - salvo melhor juízo do eminente Relator da Reclamação - que o mais apropriado é a remessa dos autos deste Inquérito Policial, bem como de todos os autos de medidas cautelares conexas ao presente caderno investigatório, para análise do ilustre Relator e da douta ##### Procuradoria-Geral da República. Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter as investigações ao Supremo **Tribunal Federal.** (2) DETERMINO, outrossim, à Secretaria do Juízo, que remeta o presente caderno investigatório (IPL 1096304-87.2025.4.01.3400), bem **como todas as medidas cautelares conexas (1117065-42.2025.4.01.3400 -** PRISÃO, 1117412-75.2025.4.01.3400 - BUSCA E APREENSÃO, 1117467-26.2025.4.01.3400 - SEQUESTRO, 1105912- **12.2025.4.01.3400 - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS** Página 2 de 6 ![](img_p53_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 05/12/2025 09:57:53 Num. 2227168682 - Pág. 2 A. ----- Documento id 2227168682 - Embargos de declaração ##### E/OU TELEFÔNICO) ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com urgência. Compreende-se a preocupação do magistrado de primeiro grau quanto à higidez da investigação diante de supostos elementos que poderiam indicar possível alteração de competência. Todavia, a decisão que determina a paralisação das investigações e a remessa dos autos principais, bem como das medidas cautelares conexas, ao Supremo Tribunal Federal revela-se obscura e contraditória. Isso porque não se está diante de hipótese em que a notícia de possível envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função tenha sido originalmente submetida ao juízo de primeiro grau. Trata-se, ao contrário, de situação em que o próprio STF - cuja competência originária se pretende suscitar - já teve ciência dos fatos no bojo da Rcl nº 88.121/DF, oportunidade em que o eminente Ministro Relator examinou a cautela adequada para o momento, visando a resguardar a efetividade e a integridade da investigação, e concluiu pela desnecessidade de avocação dos autos. Não obstante, o juiz federal de primeiro grau, ao fundamentar a decisão embargada, valeu-se justamente do teor da referida Reclamação, mas acabou por concluir de forma completamente dissociada, contraditória e obscura em relação ao que foi expressamente consignado pelo eminente Ministro Relator naquele procedimento. Neste sentido, também no dia 03/12/2025, antes da decisão embargada, o Ministro DIAS TOFFOLI, naquela Reclamação, exarou despacho no qual determinou: Defiro, também, o acesso pelo Departamento de Polícia Federal, consignando que até ulterior apreciação do pedido, que se encontra pendente de manifestação da Procuradoria-Geral da República, novas diligências e medidas devem ser previamente submetidas ao crivo desta Suprema Corte, cuja competência originária se encontra estabelecida, até final decisão a respeito da presente Reclamação. Inclusive sobre outras investigações conexas. Explico: diante de investigação supostamente dirigida contra pessoas com foro por prerrogativa de função, conforme inclusive já noticiado pela mídia formal, fixada está a competência da corte constitucional. ##### Neste sentido, qualquer medida judicial há de ser avaliada previamente por esta Corte e não mais pela instância inferior. Ou seja, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, ao contrário do juiz de primeiro grau, não determinou a suspensão das investigações e remessa dos autos ao STF, mas apenas estabeleceu que "novas diligências e medidas cautelares devem ser previamente *submetidas ao crivo desta Suprema Corte, cuja competência originária se encontra* *estabelecida, até final decisão a respeito da presente Reclamação. Inclusive sobre outras* *investigações conexas".* O Ministro reafirmou essa determinação, ao fim, expondo que "qualquer *medida judicial há de ser avaliada previamente por esta Corte e não mais pela instância* Página 3 de 6 ![](img_p54_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 05/12/2025 09:57:53 Num. 2227168682 - Pág. 3 A. ----- Documento id 2227168682 - Embargos de declaração *inferior".* ### Vale dizer que o Ministro DIAS TOFFOLI não determinou a remessa dos autos ao STF, nem, tampouco, a suspensão das investigações. Ao contrário, deixou claro **que as investigações deveriam prosseguir, inclusive com a possibilidade de** **representação por novas medidas cautelares, pela Polícia Federal ou Ministério Público** Federal, que seriam submetidas ao STF, até o julgamento da reclamação. E não poderia ser diferente, pois o Ministro DIAS TOFFOLI não chegou a prolatar decisão na Rcl. 88.121/DF, mas mero despacho, no qual não analisou o mérito. Assim, a decisão embargada possui contradição e obscuridade, ao afrontar a literalidade do despacho lançado na Rcl. 88.121/DF, a mesma que, em sua fundamentação, pretendia respeitar. A decisão embargada ainda provoca desnecessário tumulto processual. É que, como consignado em seu despacho, após manifestação da PGR, o Ministro DIAS TOFFOLI analisará o mérito da reclamação, quando avaliará, dentre outros aspectos, a evidente impertinência do documento encontrado na residência do investigado DANIEL VORCARO com as investigações da Operação Compliance Zero. Nesta operação, são apurados crimes supostamente cometidos por diretores e funcionários do BANCO MASTER e do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB, no contexto de negociação de carteiras de crédito entre eles, com indícios de fraude, ocorridos por volta do primeiro semestre de 2025. Isto é, a investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal do Distrito Federal se restringe aos possíveis crimes cometidos em prejuízo ao banco público de Brasília, BRB, em período delimitado, nos primeiros meses do ano em curso. Dessa forma, o documento encontrado na residência do investigado, com referência a deputado federal do estado da Bahia, não tem qualquer relação com a **investigação. Assim, caso esse documento seja, como alega a defesa, prova de crimes** **apurados na Operação Overclean, a medida adequada é sua extração e envio ao relator** **da Pet nº 13.884/BA, o Ministro NUNES MARQUES.** Vale pontuar que não se tem notícia de que DANIEL VORCARO esteja envolvido nos fatos supostamente criminosos investigados na Operação Overclean. Revela-se alegação processualmente atípica e inusitada, pois a defesa pretende, com base em documento encontrado, envolver seu cliente em fatos criminosos, sendo que essa suposta participação não é conhecida nem investigada pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal. De qualquer forma, ainda que a defesa de DANIEL VORCARO esteja "correta" e ele tenha envolvimento nos fatos criminosos investigados na Operação Overclean, Página 4 de 6 ![](img_p55_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 05/12/2025 09:57:53 Num. 2227168682 - Pág. 4 A. ----- Documento id 2227168682 - Embargos de declaração tais fatos não possuem qualquer relação com a investigação em curso, que diz respeito, repitase, apenas a fatos relacionados a cessões fraudulentas de carteiras de crédito pelo BANCO MASTER ao BRB, em 2025. Ou seja, essa suposta prova da participação do investigado DANIEL VORCARO no esquema criminoso investigado na Operação Overclean, segundo sua própria defesa, deve ser desentranhada e encaminhada ao relator NUNES MARQUES, para juntada na Pet. 13/884, pois não possui relação com os fatos apurados na Operação Compliance Zero. A ausência de pertinência das investigações da Operação Overclean com as da Compliance Zero aparentemente foi reconhecida pelo STF, que não distribuiu a RCL. 88.121/DF por dependência com a Pet 13.884/BA. Sendo assim, a Reclamação provavelmente será extinta sem exame do mérito, pois é flagrante tentativa de forçar a competência do STF. Todas essas circunstâncias serão objeto da meticulosa análise do Ministro DIAS TOFFOLI, após as manifestação da PGR, como esclarecido em seu despacho. Assim sendo, é possível que, após análise do mérito, a Reclamação seja indeferida. Neste momento, sequer o pedido de liminar foi analisado. Por essa razão, o envio dos autos à Corte Suprema, além de violar o despacho do Ministro DIAS TOFFOLI, tem potencial de causar tumulto processual desnecessário, com remessa dos autos, para possível retorno subsequente. Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer : a) o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições e obscuridades existentes na decisão embargada, especialmente quanto à incompatibilidade lógica entre o seu teor e o conteúdo do despacho do Ministro DIAS TOFFOLI na Rcl nº 88.121/DF; b) em consequência do provimento destes embargos, a revogação da ordem judicial de suspensão das diligências investigatórias pela Polícia Federal, permitindo-se a continuidade das apurações, com a ressalva - já imposta pelo STF - de que novas medidas cautelares sejam submetidas previamente à Suprema Corte; c) a revogação da ordem de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, evitando-se tumulto processual desnecessário, até ulterior e definitiva manifestação da Corte Suprema no julgamento da Reclamação nº 88.121/DF; e d) por fim, que a Secretaria proceda à intimação urgente da Polícia Federal, para ciência da decisão que vier a acolher estes embargos, de modo a evitar paralisação indevida das investigações. Considerando que houve ampla divulgação da decisão embargada, bem **como o respeito do MPF pelo sigilo decretado neste caso, requer-se autorização para** Página 5 de 6 ![](img_p56_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 05/12/2025 09:57:53 Num. 2227168682 - Pág. 5 A. ----- Documento id 2227168682 - Embargos de declaração **divulgação do presente recurso, para evitar desinformação.** ### Brasília, 4 de dezembro de 2025. ### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA Página 6 de 6 ![](img_p57_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 05/12/2025 09:57:53 Num. 2227168682 - Pág. 6 ----- Documento id 2227100935 - Certidão PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF --- Processo nº 1096304-87.2025.4.01.3400 Nesta data, procedi à habilitação, nos autos, dos advogados indicados na procuração retro, nos termos do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES Servidor/Diretor de Secretaria ![](img_p58_1.png) Assinado eletronicamente por: JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES - 04/12/2025 18:26:03 Num. 2227100935 - Pág. 1 ----- Documento id 2226995855 - Procuração/Habilitação (Habilitação nos autos) M Kok UYLAERT Kok, Noa Queroz e ADVOGADOS Eduardo Augusto Muylaert Antunes Sylas Kok Ribeiro Alexandre Daiuto Ledo Noal Pedro Henrique Menezes Queiroz Carolina Borba Ambrozino Fernanda de Oliveira Souza **EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 10ª . VARA CRIMINAL FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL** **Inquérito Policial n. 1096304-87.2025.4.01.3400** ###### ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA, por seus advogados que esta subscrevem, conforme incluso instrumento de mandato, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para requerer a habilitação dos presentes subscritores nos autos. Requer-se, ainda, que as futuras intimações sejam direcionadas, daqui em diante, aos presentes subscritores. Termos em que, Pede deferimento. De São Paulo para Brasília, 04 de dezembro de 2025. i Sylas Kok Ribeiro Alexandre Daiuto Leão Noal OAB/SP - 138.414 OAB/SP 251.410 Pedro Henrique Menezes Queiroz OAB/SP 320.577 CB Carolina Borba Ambrozino OAB/SP 509.667 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.744 7° andar Sao Paulo Brasil 01451.910 --- ![](img_p59_1.png) +55 11 3094.8080 www.muylaertkok.com.br contato@mkng.com.br Assinado eletronicamente por: CAROLINA BORBA AMBROZINO - 04/12/2025 14:10:56 Num. 2226995855 - Pág. 1 ----- Documento id 2226996312 - Procuração (proc André Maia) PROCURACAO ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA, brasileiro, divorciado, administrador de documento de identidade tipo RG 22760776 empresas, n. SSP-SP, inscrito CPF 148.427.118-17, Rua Coronel Oscar Porto, 713, no n. n. apto 72, Paraiso, Sao Paulo-SP, pelo presente instrumento particular de procuragio nomeia constitui bastante procuradores advogados e seus os SYLAS KOK RIBEIRO, inscrito OAB/SP sob n° 138.414 CPF na e 214.299.348-67, ALEXANDRE DAIUTO LEAO NOAL, insctito na OAB/SP sob n° 251.410 CPF 274.556.748-99, PEDRO HENRIQUE o e MENEZES QUEIROZ, inscrito OAB/SP sob n° 320.577 e CPF na 345.478.448-44, CAROLINA BORBA AMBROZINO, inscrita na OAB/SP 509.667 CPF 439.436.358-64, FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA, n. e inscrita OAB/SP sob n° 513.287 CPF 321.872.678-65, LUANA na o ¢ ¢ SIMOES MUNHOZ, inscrita OAB/SP sob n° 539.189 CPF na ¢ 229.178.138-30, todos Capital do Estado de Sio Paulo, na com na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1744, 7° andar, CEP 01451-001, telefone 3094.8080, confere amplos poderes, qualquer esfera foro a quem em e para o geral, "ad judicia", podendo ainda substabelecer esta em em com a outrem, dando tudo por bom, firme e valioso, com ou sem reservas, especialmente para representa-los do inquérito policial n. 1096304- 87.2025.4.01.3400, autos n. 1117412-75.2025.4.01.3400, autos n. 1117065- nos 42.2025.4.01.3400, bem qualquer outro procedimento relacionado a como em denominada Operacio “Compliance Zero” trimite perante 10° Vara em a Criminal Federal do Distrito Federal. Sao Paulo, 01 de dezembro de 2025. Ape ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA ![](img_p60_1.png) Assinado eletronicamente por: CAROLINA BORBA AMBROZINO - 04/12/2025 14:10:56 Num. 2226996312 - Pág. 1 ----- Documento id 2226837817 - Intimação PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF --- ###### PROCESSO: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) ###### INTIMAÇÃO POLÍCIA Intimo V.Ex.ª a respeito de ato judicial proferido nos autos, para ciência ou manifestação. Prazo: 2 dias. Brasília, 3 de dezembro de 2025. JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES Servidor(a) da 10ª Vara Federal Criminal da SJDF. ![](img_p61_1.png) Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 03/12/2025 20:00:22, Usuário do sistema - 03/12/2025 20:00:22 Num. 2226837817 - Pág. 1 ----- Documento id 2226837815 - Intimação Ministério Público PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF --- ###### PROCESSO: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) ###### INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Intimo V.Ex.ª a respeito de ato judicial proferido nos autos, para ciência ou manifestação. Prazo: 2 dias. Brasília, 3 de dezembro de 2025. JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES Servidor da 10ª Vara Federal Criminal da SJDF. ![](img_p62_1.png) Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 03/12/2025 20:00:21, Usuário do sistema - 03/12/2025 20:00:21 Num. 2226837815 - Pág. 1 ----- Documento id 2226834512 - Certidão PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF --- Processo nº 1096304-87.2025.4.01.3400 Nesta data, juntei, aos autos, cópia da decisão retro, bem como dos documentos nela mencionados. JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES Servidor/Diretor de Secretaria ![](img_p63_1.png) Assinado eletronicamente por: JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES - 03/12/2025 19:39:26 Num. 2226834512 - Pág. 1 A. ----- Documento id 2226834705 - Ofício (OFÍCIO ELETRÔNICO 25522\_2025 RCL 88121 Juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Fede) Ofício eletrônico n° 25522/2025 A Sua Excelência o Senhor Juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ###### RECLAMAÇÃO 88.121 DISTRITO FEDERAL | RELATOR | : MIN. DIAS TOFFOLI | |---|---| | RECLTE.(S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO E OUTRO(A/S) | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | RECLDO.(A/S) | : SOB SIGILO | | ADV.(A/S) | : SOB SIGILO | | BENEF.(A/S) | : SOB SIGILO | Senhor Juiz, De ordem, solicito a Vossa Excelência as informações requeridas no despacho/decisão de reprodução anexa. Acompanham, ainda, este expediente cópias da petição inicial e da petição de aditamento dos autos em referência. Os canais oficiais do Supremo Tribunal Federal para recebimento de informações são: *i) Malote Digital (protocolo judicial) - exclusivo para órgãos do Poder Judiciário; ii)* Peticionamento Eletrônico (https://peticionamento.stf.jus.br/) - para partes habilitadas nos autos (envio de peças, inclusive sigilosas; certificado digital obrigatório); iii) Protocolo Eletrônico (https://peticionamento.stf.jus.br/) - para partes não habilitadas (certificado digital desejável) / sem certificado: (61) 3217-1000, opção 9, para cadastramento de senha; iv) Fax (excepcionalmente): (61) 3217-7921 / 7922 /; e v) Correios: Protocolo Judicial do STF, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70175-900. Para processos eletrônicos, a documentação deve ser enviada exclusivamente pelos **meios eletrônicos indicados. Documentos físicos só serão aceitos para processos que** tramitam em meio físico. Outras formas serão desconsideradas. Atenciosamente, Supremo Tribunal Federal Brasília, 2 de dezembro de 2025. Secretaria Judiciária *Documento assinado digitalmente* ![](img_p64_1.png) Assinado eletronicamente por: JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES - 03/12/2025 19:39:26 Num. 2226834705 - Pág. 1 A. ----- 03/12/2025 19:34 Tipo de documento: Documentos Diversos Descrição do documento: Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária DF Despacho 28-11-2025 Id: 2226834928 Data da assinatura: 03/12/2025 Atenção Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. Num. 2226834928 - Pág. 1 ----- Documento id 2226820920 - Decisão Ir JUSTICA FEDERAL Segdo Judicidria do Distrito Federal ###### 10ª Vara Federal Juiz Federal ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA PROCESSO: 1096304-87.2025.4.01.3400 CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) **POLO ATIVO: Polícia Federal no Distrito Federal (PROCESSOS CRIMINAIS) POLO PASSIVO: A APURAR REPRESENTANTES POLO PASSIVO: JOYCE ROYSEN - SP89038, CLAUDIA MARIA SONCINI** BERNASCONI - SP126497, LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016, JULIA SILVA MINCHILLO - SP418227, FABIANA LANDIM DE FREITAS - DF25856, AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575, ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP356289, JULIA SILVA ESTEVES - SP507948, GIOVANNA LAIS OLIVEIRA SANTOS - SP536826, SERGIO RODRIGUES LEONARDO - MG85000, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF15068-A, MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF61021-A, NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF46126-A, LAURA BRUNO ARAUJO LOPES - DF79068-A, JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF77270-A, TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF23870, PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF23944, JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF68550, FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF77522, FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990, PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO - SP390349, MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044, LAURA AITH BALTHAZAR - SP498795, RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF16927, PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514, RENAN MACEDO SABINO - SP443056, PEDRO DA COSTA BRANDAO SOUTO DEMETRIO - SP509983, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA24290, SANTIAGO ANDRE SCHUNCK - SP235199, GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMAO - SP394054, ISABELLA GONCALVES FERREIRA - SP423529, RAFAELA PEREIRA - SP406987, CAROLINA MAIA FRANCISCO - SP530244, FLAVIA DA SILVA ALVES - SP302306, ROBERTO PODVAL - SP101458, DANIEL ROMEIRO - SP234983, SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701, MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933, LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352, LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF75385, IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS - SP173163, STEPHANIE PASSOS GUIMARAES BARANI - SP330869, BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545, THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529, JULIA AKAMINE HIRAY - SP510479, EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563, LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHAES - RS63192, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO - BA14471, MAURICIO BAPTISTA LINS - BA18411, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS - BA19523, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - BA25723, CAIO MOUSINHO HITA - BA43776, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA - BA53211, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - BA58745, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO - BA63647, CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA81064, MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166, EDUARDO MEDALJON ZYNGER - SP157274, ALINE ALVES ABRANTES - SP318279, RICARDO NACARINI - SP343426, ANANDA LIMA CABRAL - SP444369, CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ41099, THAINA FERNANDES GUERO - SP476612 e FELIPE MONTEIRO FELICIANO - SP402346 ![](img_p66_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 03/12/2025 19:21:20 Num. 2226820920 - Pág. 1 ----- Documento id 2226820920 - Decisão ###### DECISÃO Trata-se de inquérito policial referente à denominada Operação Compliance Zero. Registre-se, por oportuno, que este magistrado não é o juiz que preside o feito, somente tendo conhecimento e acesso aos autos nesta data, em razão de férias do eminente Juiz Federal Substituto desta Vara, Dr. Ricardo Augusto Soares Leite. Nesta data, teve ciência este magistrado do pedido de informações do Min. DIAS TOFFOLI nos autos da RECLAMAÇÃO n° 88.121 - DF, em razão de petição formulada, perante o Eg. STF, por um dos investigados, alegando que, durante o cumprimento de medidas cautelares em uma de suas residências, foi apreendido documento que supostamente teria relação com autoridade, no caso, parlamentar federal, com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Malgrado o eminente Min. DIAS TOFFOLI não tenha de plano avocado os autos, como lhe permitem as regras processuais e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência da Corte Constitucional, e com a deferência que sempre teve com a magistratura federal, desde os tempos de advogado, em especial no período que esteve no comando da Advocacia-Geral da União, o ilustre magistrado optou por solicitar informações a este Juízo, remetendo, inclusive, cópia integral da aludida Reclamação. Todavia, entende este magistrado, salvo melhor juízo a ser feito pelo eminente Relator da Reclamação, que a mera referência a autoridade com foro por prerrogativa de função já deve implicar cautela do magistrado a quo e, como sempre tenho feito em inúmeros processos nos quais surge essa possibilidade, labora em favor da higidez da investigação a prudência que deve ter o juiz que as preside de remeter os autos à Corte ad quem ante qualquer indício de que possa haver hipótese de sua competência originária. Com efeito, a preservação das competências constitucionais não deve subordinarse a nenhuma pressa em investigar-se quaisquer fatos, pois o passado recente da jurisdição penal no Brasil indica que os açodamentos na prestação jurisdicional acabam por anular todos os esforços institucionais de combate ao crime, bem como desperdiça recursos e coloca o Poder Judiciário em descrédito perante a sociedade. Assim sendo, entendo - salvo melhor juízo do eminente Relator da Reclamação - que o mais apropriado é a remessa dos autos deste Inquérito Policial, bem como de todos os autos de medidas cautelares conexas ao presente caderno investigatório, para análise do ilustre Relator e da douta Procuradoria-Geral da República. | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | Ad cautelam, (1) DETERMINO ao DPF/SR/DF que não pratique mais nenhum ato investigatório, nem neste inquérito policial nem nas medidas cautelares, devendo remeter | |---|---|---|---| | as investigações | ao Supremo | Tribunal Federal. | | | | | | | | | (2) DETERMINO, | outrossim, à Secretaria | do Juízo, que remeta o presente caderno | | investigatório | (IPL | 1096304-87.2025.4.01.3400), | bem como todas as medidas cautelares | ![](img_p67_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 03/12/2025 19:21:20 Num. 2226820920 - Pág. 2 ----- Documento id 2226820920 - Decisão **APREENSÃO, 1117467-26.2025.4.01.3400 - SEQUESTRO, 1105912-12.2025.4.01.3400 - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO) ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com urgência.** ###### (3) JUNTE a Secretaria do Juízo cópias: ***(3.1) do Ofício eletrônico n° 25522/2025, do Eg. Supremo Tribunal Federal, e dos documentos que o acompanharam (ATENÇÃO A SECRETARIA DO JUÍZO no cumprimento deste tópico), a estes autos, bem como aos autos*** *das medidas cautelares correlatadas; bem como* ***(3.2) da presente decisão aos autos das medidas cautelares conexas.*** **(4) INTIMEM-SE, outrossim, COM URGÊNCIA, o MPF e o DPF/SR/DF.** Após, (5) DÊ-SE BAIXA neste inquérito policial, bem como nos autos de todos os procedimentos retro referidos, mediante remessa a outro Juízo. Brasília - DF, data e hora da assinatura eletrônica. ###### ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA Juiz Federal Titular - 10ª Vara Federal ![](img_p68_1.png) Assinado eletronicamente por: ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA - 03/12/2025 19:21:20 Num. 2226820920 - Pág. 3 ----- Documento id 2226498237 - Certidão PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### Seção Judiciária do Distrito Federal 10ª Vara Federal Criminal da SJDF --- Processo nº 1096304-87.2025.4.01.3400 Nesta data, procedi à habilitação, nos autos, dos advogados indicados nas procurações retro, nos termos do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como descadastrei os advogados que renunciaram aos seus mandatos, conforme doc de Id. 2225626722. JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES Servidor/Diretor de Secretaria ![](img_p69_1.png) Assinado eletronicamente por: JEFFERSON MIGUEL CARVALHO GUEDES - 02/12/2025 16:08:06 Num. 2226498237 - Pág. 1 A. ----- Documento id 2226415790 - Procuração/Habilitação (Habilitação nos autos) MARIA ELIZABETH QUEIJO E EDUARDO M. ZYNGER ADVOGADOS EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL **Autos nº 1096304-87.2025.4.01.3400** **HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO,** por seus advogados infra-assinados, vem respeitosamente à presença de V.Exa. oferecer à juntada o instrumento de procuração e substabelecimento anexos, bem como requerer sejam os patronos habilitados no portal Eproc, a fim de viabilizar o acesso aos autos em epígrafe. Termos em que, da juntada, P. Deferimento. De São Paulo para Brasília, 2 de dezembro de 2025. MARIA ELIZABETH QUEIJO OAB/SP nº 114166 CARMEN DA COSTA BARROS OAB/DF nº 1875-A OAB/RJ nº 41099 EDUARDO M. ZYNGER OAB/SP nº 157274 RICARDO NACARINI OAB/SP nº 343.426 ALINE ALVES ABRANTES OAB/SP nº 318.279 ANANDA LIMA CABRAL OAB/SP nº 444369 ![](img_p70_1.png) Assinado eletronicamente por: ALINE ABRANTES AMORESANO - 02/12/2025 12:38:45 Num. 2226415790 - Pág. 1 ----- Documento id 2226416156 - Procuração (HENRIQUE PERETTO procuração) MARIA ELIZABETH QUEL] ARDO M. ZYNGER ADVOGADOS PROCURACAO Pelo presente instrumento particular de procuragio, HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO, brasileiro, casado, empresério, portador da Cédula de Identidade RG 13.564.037 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 151.935.858- n. 09, residente Av. Professor Frederico Hermann Junior, n. 199, ap. 262, Bloco na B, CEP 05459-010, Sao Paulo, SP, nomeia constitui seus bastantes procuradores e advogados MARIA ELIZABETH QUEILJO, inscrita na OAB/SP, sob o n. os 114.166, EDUARDO MEDALJON ZYNGER, inscrito OAB/SP sob o n. na 157.274, ALINE ALVES ABRANTES, inscrita na OAB/SP sob n. 318.279, RICARDO NACARINI, inscrito na OAB/SP sob n. 343.426, ¢ ANANDA LIMA CABRAL, inscrita OAB/SP sob 444.369, todos escritério na na n. com Al Lorena, 131, 5° andar, Cerqueira César, CEP 01424-000, Sido Paulo, SP, aos quais confere poderes da clausula “AD JUDICIA ET EXTRA”, qualquer os em juizo, instancia Tribunal, agindo conjunto separadamente, podendo ou em ou de direito agdes competentes defende-la contrarias, | propor contra quem | as | e | nas | |---|---|---|---| | seguindo umas e outrem, com ou sem reserva | outras até final | podendo substabelecer esta de iguais poderes, especialmente para representa-lo | em favor de | nos autos n. 1096304-87.2025.4.01.3400 (IPL n. 2025.0087917-DELEIN QUE/DRPJ/SR/PF/DF), 1117412-75.2025.4.01.3400, n. 1117467- n. 26.2025.4.01.3400, 1117065-42.2025.4.01.3400, todos em tramite perante a e n. 10\* Vara Federal Criminal da Judicidria do Distrito Federal. Séo Paulo, 1° de dezembro de 2025. HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO AR CEP 01 ![](img_p71_1.png) 388’ 11 AX: Assinado eletronicamente por: ALINE ABRANTES AMORESANO - 02/12/2025 12:38:45 Num. 2226416156 - Pág. 1 ----- Documento id 2226416337 - Substabelecimento (SUBSTABELECIMENTO Henrique Peretto inquérito e cautelares para CARMEN) MARIA ELIZABETH QUEIJO E EDUARDO M. ZYNGER ADVOGADOS # SUBSTABELECIMENTO Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes que me foram outorgados por HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO, nos autos do **Inquérito Policial nº 1096304-87.2025.4.01.3400** (IPL nº 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF), e nos autos de nº **1117412-75.2025.4.01.3400, 1117467-26.2025.4.01.3400** e **1117065-42.2025.4.01.3400, todos em trâmite perante a 10ª. Vara** Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na pessoa da advogada CARMEN DA COSTA BARROS, inscrita na OAB/RJ sob o nº 41099 e na OAB/DF sob o nº 1875-A, com escritório no SHN, Quadra 2, Bloco F, salas 1310 e 1311, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília, DF. De São Paulo para Brasília, 2 de dezembro de 2025. & MARIA ELIZABETH QUEIJO OAB/SP nº 114166 --- AL. NDAR CEP 01424-000 - 810 PAULO SP 10 AX: 11 ![](img_p72_1.png) Assinado eletronicamente por: ALINE ABRANTES AMORESANO - 02/12/2025 12:38:45 Num. 2226416337 - Pág. 1 ----- Documento id 2226269250 - Documento do Ministério Público em Procedimento Investigatório ##### PR-DF-MANIFESTAÇÃO-28739/2025 ### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ### Autos n° 1096304-87.2025.4.01.3400 Em atenção ao ID 2225536600, o Ministério Público Federal informa que, inexistindo atualmente investigados presos, fixa o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do presente inquérito policial. Quanto aos pedidos de habilitação, devem ser deferidos exclusivamente aqueles formulados pelas pessoas físicas investigadas no inquérito, razão pela qual o ### Ministério Público Federal requer o indeferimento dos demais. Brasília/DF, 1º de dezembro de 2025. ### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA Página 1 de 1 ![](img_p73_1.png) Assinado eletronicamente por: GABRIEL PIMENTA ALVES - 01/12/2025 18:15:12 Num. 2226269250 - Pág. 1 A. ----- Documento id 2225815146 - Procuração/Habilitação (Habilitação nos autos) Cartes ###### EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - TRF1 **Processo nº 1096304-87.2025.4.01.3400** ###### CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.332.862/0001-91, estabelecida na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º Andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-002 - São Paulo/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a HABILITAÇÃO dos patronos **Dr. Felipe Monteiro Feliciano - OAB/SP 402.346 e Dra. Thaina Fernandes Guero - OAB/SP 476.616, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.** ###### Por fim, requer que sejam todas as publicações realizadas **EXCLUSIVAMENTE em nome dos Advogados Dr. Felipe Monteiro Feliciano - OAB/SP 402.346 e Dra. Thaina Fernandes Guero - OAB/SP 476.616, sob pena de nulidade, conforme preconiza o art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil.** ###### E-mails: tguero@cartos.com.br | ffeliciano@cartos.com.br Termos em que, pede deferimento. São Paulo, 28 de novembro de 2025. ###### Felipe Monteiro Feliciano OAB/SP 402.346 Thaina Fernandes Guero OAB/SP 476.612 adeiro Faria Lima, 1355 12° andar S50 Paulo, SP, 01452002 13388-1500 cartos.com.br ![](img_p74_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:07 Num. 2225815146 - Pág. 1 ----- Documento id 2225815300 - Procuração (PROCURACAO(1)-Manifesto) Cartes # PROCURAÇÃO Pelo presente instrumento particular de mandato, CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.332.862/0001-91, estabelecida na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-002, São Paulo - SP, nomeia e constitui como seus procuradores: **OUTORGADOS: THAINA FERNANDES GUERO, brasileira, união estável, advogada, inscrita na OAB/SP sob o** nº 476.612 e FELIPE MONTEIRO FELICIANO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 402.346, todos integrantes no endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º andar - Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01452-002. **PODERES: Representar a Outorgante, independentemente de ordem de nomeação e com poderes da cláusula** "ad judicia et extra", perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, onde necessária seja a apresentação de mandato, inclusive perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, todos os Órgãos e Instâncias da Justiça Cível, Repartições Públicas Federais, Estaduais ou Municipais, transigir, fazer acordos, receber, pagar, firmar termos, declarações e compromissos, conceder autorização, efetuar levantamentos ou depósitos, propor qualquer medida, processo, notificação ou ação, enfim, praticar todos os atos necessários à defesa dos direitos e interesses do Outorgante, podendo substabelecer no todo ou parcialmente, o presente mandato, com finalidade específica para defesa de seus interesses nos autos do processo sob o nº 1096304- **87.2025.4.01.3400.** São Paulo, 28 de novembro de 2025. --- **CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.** cartos.com.br Este documento foi assinado digitalmente por Felipe Monteiro Feliciano. Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 491D-1400-AC85-DF25. ![](img_p75_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815300 - Pág. 1 HELL ----- Documento id 2225815300 - Procuração (PROCURACAO(1)-Manifesto) ICP Brasil PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/491D-1400-AC85-DF25 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 491D-1400-AC85-DF25 ###### Hash do Documento D6DC6996FD4E466F39E165DB212891053BA66ADA4030389226B146140F1E745B O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2025 é(são) : Felipe Monteiro Feliciano (Signatário) - 356.097.778-95 em 28/11/2025 18:35 UTC-03:00 © ###### Tipo: Certificado Digital ![](img_p76_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815300 - Pág. 2 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) CREDITO DIF CARTOS SOCIEDADE DE JUCESP PROTOCOLO 2.934.060126- A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DATA, HORARIO E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do més de setembro de horas, na sede social da (“Companhia”), situada na Avenida 1202, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452-919. CONVOCAGAO E PRESENCA: Dispensadai acionistas detentores da totalidade Companhia, nos termos do paragrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (‘Lei das S.A"), arquivado na sede da Companhia. COMPOSIGAO DA MESA: Sr. Henrique Souza e Silva Peretto, Fabio Antonio da Costa como ORDEM DO DIA: Deliberar remanejamento de cargo de diretores da Companhia; (iv) junto ao Banco Central responsabilidades dos diretores CONSIDERAGOES PRELIMINARES: De acordo com o artigo 121, Extraordinaria foi realizada foram manifestados expressamente durante participantes de forma intransferivel capaz de comprovar a sua 10 da Medida Proviséria Preliminarmente, os acionistas conforme facultado pelo § 1° do art. DELIBERAGOES: Apés e sem qualquer ressalva ou | EXTRAORDINARIA 08.03.2025 REALIZADA EM feride 992.10 to 2025, 4s 10:00) ACSP CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12° andar, Escritoriol, 015 0oCoLO a convocagéo em razao da presenga dos das ages representativas do Capital Social da conforme verificado no Livro de Presenga de Acionistas como presidente e Sr. secretario. sobre a: (i) renuncia de membros da diretoria; (ii) membro da diretoria; (iii) consolidagdo do quadro de substituicao de diretor responsavel por area de atuagao do Brasil (‘BCB"); e (v) consolidagdo do quadro de e empregados junto ao BCB. paragrafo Unico da Lei das S.A., essa Assembleia Geral de maneira digital e os votos relativos as matérias acima, Assembleia, com a assinatura dos essa através de sistema eletronico com senha pessoal e autoria e a integridade, na forma do § 2° do art. 2.200-2/2001. aprovaram a lavratura da presente ata na forma sumaria, 130 da Lei das S.A. sobre o tema, os acionistas, por unanimidade de votos deliberaram o que segue: ![](img_p77_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 1 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) 1. Aceitar pedidos de renuncia, os Peretto, brasileiro, casado, CPF sob 0 n° 151.935.858-09, profissional na Avenida Brigadeiro Faria Sao Paulo/SP, CEP 01452-919, ao cargo de Junior Il, brasileiro, casado, empresario, no CPF sob n° 857.609.940-34, residente enderego profissional na Avenida Brigadeiro Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452-919, especifica, conforme cartas de arquivadas na sede da Companhia. 1. Consignar que a Companhia mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, reclamar, a qualquer tempo, titulo ou pretexto, aos atos praticados pelos membros da Diretoria ou crime. 1.2. Os diretores renunciam com efeito e responsabilidades até entdao concomitante, aos diretores que permanecem conforme item 3 abaixo. 2. Remanejar o diretor, Sr. Fabio Anténio da Costa, brasileiro, casado comunhao parcial de bens, consultor, portador da C.I. CPF sob n° 018.378.018-35, residente em Sao Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, Sao Paulo/SP, do cargo de Diretor para Diretor Presidente. 2.1. diretor remanejado aceitou 0 novo cargo, assinando o termos do Anexo Ill a presente e apresentou as declaragées de que nao esta imputado, por lei especial, de exercer a administragdo efeitos de condenagao, a pena que vede, ainda que temporariamente, publicos; ou por crime falimentar, de peculato; ou contra a economia popular, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagées propriedade, as quais encontram-se arquivadas na sede da sociedade. 2.2. prazo de mandato do diretor remanejado é, de 3 (trés) anos e se estendera até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinaria que se realizara no ano de 2028. Cop® &y TET ; NEEL 6: sive pelos Srs. Henrique Souza e | ‘RE Ct inscrito no domiciliado eM com Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, Diretot Presidente; e Marcolino Medeiros C.I. RG n° 410.717.310-8, inscrito e domiciliado em Porto Alegre/RS, com Faria Lima, n® 1355, 12° andar, Jardim ao cargo de Diretor sem designagéo constantes no Anexo | e Il a presente e e os diretores renunciantes outorgaram-se, irrestrita e irrevogavel quitagao, para nada mais com relagéo ao exercicio do mandato e que rentncia, exceto em casa de fraude imediato aos seus respectivos cargos. As exercidas foram transferidas, de forma com mandato vigente na Companhia, em regime de RG n° 12.905.725-3, inscrito no com enderego profissional na seu termo de posse nos da sociedade e nem condenado ou sob 0 acesso a cargos peita ou suborno, concussao, o sistema financeiro nacional, contra as de consumo, a fé publica ou a é unificado demais diretores, isto aos ![](img_p78_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 2 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) Yi, Re Nf Apos consolidar quadro atual de Diretores da Zs, 3.. as supra, 0 cujo mandato estendera HY 4 dos\*, que forem eleitos na se reakzatd 3028+ by “5 Assembleia Geral Ordinaria a ser em DIRETORIA NOME CARGO Fabio Antonio da Costa Diretor Presidente Felipe Monteiro Feliciano Diretoresi sem especifica Evanoro Luiz Pacheso ] 4. Substituicao de responsabilidades de diretores por area de atuagéo junto ao BCB, a saber: BANCO CENTRAL DO BRASIL ] NORMATIVO AREA ANTERIOR ATUAL 1 Res.4945 / Res. BCB 331 | Responsavel pela PRSAC | Henri ii J | Res. 3197 | Operagdes emp. | troca de titulos e | |---|---|---| | Res. 4615 Res. 3263 | Req. minimo | de alavancagem no SFN | | Res. 4949 / Res. BCB 155_\| Politica relacionamento | | clientes com | 5. Consolidar 0 quadro de diretores responsaveis por area de atuagdo envio de e junto ao BCB, conforme quadro abaixo: 5.1. Area de atuacéo (Diretor): BANCO CENTRAL DO BRASIL ] NORMATIVO AREA DIRETOR | | Res.4945 / Res. BCB 331 | Responsavel PRSAC pela | | |---|---|---| | Res. 3197 | Operacdes | de titulos | | Res. 4615 | \| Req. minimo razZo de alavancagem | \| | Res. 3263 no SFN | Res. 4949 / Res BCB 155 Politica relacionamento com clientes Res. 4924 / Res. BCB 120 | Contabilidade Res. BCB 98 e remessa SVR | | | Circ. 3504 | Fornecimento de | Fabio Antonio da | |---|---|---| | Res. 4606 art 28 | Estrutura simplif. Gerenciamento de riscos | Costa | Res. BCB 55 | | Assuntos do Selic | \| | |---|---|---| | Circ. 3870 | SCR (Sistema de informagdes de crédito) | \| | | Res. 3998 Res. BCB 208 | Operagbes de cessao de créditos Remessa de informacées diarias | \| \| | Res. BCB 69 Apuragao limites padrées minimos | e | Res. 8 Medidas de educagao financeira | | | |---|---|---| | IN. 291 no PIX | | | | Res. BCB 105 | Assuntos SPB ou Cta de | | | | | Evandro Luiz | | Tl Res. | | | | | Politica seguranca cibernética | Pacheco Pereira | | Res. BCB 195 /IN 243 | Particip. SPI e conta PI | | | Res. BCB 222 | Sistema RDR | | | Res. BCB 209 | Atualizagéo dados no Unicad | | | Res. 4968 / Res. BCB 260 \| Sistema de controles internos | | Felipe Monteiro | | Circ. 3978 Prevencéo lavagem de dinheiro Feliciano | | | | Res. BCB 179 | Cadastro de clientes do SFN | | | Res. 4860 / Res. BCB 28 | Ouvidoria | | ![](img_p79_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 3 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) Envio de informagdes (Empregadg): Ct 161, 5.2. 92.15. Lt Mm Ra BANCO 7 CENTRAL AREA RESPONSAVEL | Mn | Resp. remossa Fi Financ. Indi Consolidadas 1, Costa ll W123 Responsével informagdad do SVR por Res. 4879 / Res. BCB 93 Chefe da atividade de auditoria interna Resp. p/ inform. Demonst. Parcelas Req. Capital -DDR | Circ. 3.870 | Responsavel por informagdes | sobre 0 SCR | | |---|---|---|---| | IN 185 | \| Responsavel pelas informagées | Cosif - | Fernando Felipe | | IN81 | Resp. p/ inform. Demonst. Limites Operacionais | | | -DLO IN 354 Resp. p/ inform. doc. 4111 Saldos Contabeis Diérios IN 185 Responsavel pelas informagdes Cosit ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi presente ata lida aprovada a e pelos presentes. As partes admitem como valida a assinatura do presente instrumento em formato eletrénico, por meio de plataforma digital, via sistema eletrénico com senha pessoal e intransferivel capaz de comprovar a sua autoria a integridade, forma do e na § 2° do art. 10 da Medida Proviséria n° 2.200-2/2001. Sao Paulo, 09 de setembro de 2025. PRESENGCA: Acionistas representando a totalidade das com direito a voto. Sao eles: Henrique Souza e Silva Peretto; Yim Kyu Lee, Mauri Jean Schutz Schwanck e Marcolino Medeiros Junior II. ASSINATURAS: Henrique Souza e Silva Peretto como Presidente e Fabio da Costa como Secretario. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PROPRIO. forma agi por Faso sua FABIO ANTONIO DA ANTONIO DA COSTAQ1837601835 = COSTA:01837801835 150429 0300 Henrique Souza e Silva Peretto Fabio Antonio da Costa Presidente ![](img_p80_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 4 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) “0° men ee OCES ) 23 \\ ## LL ES JUCESP i pi eT) o CENTURION DARORNL VARINA SECRETARIA GERAL wasn ![](img_p81_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 5 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.332.862/0001-91, Lima, 1355, 12° andar Ref.: TERMO DE Por meio do presente instrumento E SILVA PERETTO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob enderego profissional Paulistano, Sao irrevogavel, irrestrito ao cargo de DIRETOR PRESIDENTE da CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., pessoa juridica de 91, com sede CEP 01452-002, Sao Paulo/SP. Sendo o que me CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. CNPJIME, fe ++ NRE 35300540431 Vise, 9 A GERALEXTRAORDINARIA ATA DE ASSEMBLEIA REALIZADA EM 09.09.2025 CARTA RENUNCIA com sede na Avenida Brigadeiro Faria Jardim Paulistano, CEP 01452-002, Sao Paulo/SP. RENUNCIA AO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE e na melhor forma de direito, eu, HENRIQUE SOUZA portador da RG 13.564.037-4, o n° 151.935.858-09, residente e domiciliado em Sao Paulo/SP, com na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulo/SP, CEP 01452-919, renuncio expressamente, em carater irretratavel, nada mais reclamar, qualquer titulo pretexto, e para a ou direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.332.862/0001- na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12° andar Jardim Paulistano, cabia até o presente momento, subscrevo. E HENRIQUE SOUZA SILVA PERETTO:15193565809 262509.17 HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO ![](img_p82_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 6 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) [ERE CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. CER NIRE 35300540131 ANEXG A ATA DE ASSEMBLEIA REALIZADA EM 09.09.2025 CARTA RENUNCIA Vi RG: Sq, 992,13, A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., juridica de direito privado, pessoa inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.332.862/0001-91, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12° andar Jardim Paulistano, CEP 01452-002, Sao Paulo/SP. Ref. TERMO DE RENUNCIA AO CARGO DE DIRETOR SEM DESIGNAGAO ESPECIFICA | Por meio do | presente | instrumento | e | na melhor | forma | de | direito, | eu, | MARCOLINO | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | MEDEIROS | JUNIOR | II, | brasileiro, | casado, | empresario, | portador da | C.. | RG | n° | | | | | | 410.717.310-8, inscrito no CPF sob n° 857.609.940-34, residente e domiciliado Alegre/RS, com enderego profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° | | | | em | Porto | andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, Sao Paulo/SP, renuncio expressamente, em carater irrevogavel, irrestrito e irretratavel, para nada mais reclamar, qualquer titulo ou a pretexto, ao cargo de DIRETOR PRESIDENTE da CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita CNPJ/MF sob n° no 21.332.862/0001-91, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12° andar Jardim Paulistano, CEP 01452-002, Sao Paulo/SP. Sendo que me cabia até o presente momento, subscrevo. MARCOLINO deform dig por MEDEIROS MEDEIROS JUNIOR Dados: 11:85760994034 MARCOLINO MEDEIROS JUNIOR Il ![](img_p83_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 7 ----- Documento id 2225815327 - Contrato social (AGE\_20250909\_Renuncia\_25-00918\_Junta) CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. bt 35300540131 NIRE . A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 09.09.2025 TERMO DE POSSE vi wre “fl, 0270 Aos 09 (nove) dias do més de setembro de 2025, o abaixo assinado, tomou posse na Diretoria da CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, inscrita no CNPJ n° 21.332.862/0001-91, estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 12° andar, na Escritorio 1202, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, Sao Paulo SP, no cargo de: DIRETOR PRESIDENTE, Sr. FABIO ANTONIO DA COSTA, brasileiro, casado em o regime de comunhao parcial de bens, consultor, portador da C.I. RG n° 12.905.725-3, inscrito no CPF sob n° 018.378.018-35, residente em Sao Paulo/SP, com enderego comercial Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, Sao na Paulo/SP, CEP 01452-919, o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinéria de 09 de setembro de 2025. Sao Paulo, 09 de setembro de 2025. FABIOANTONIODA COSTA:01837801835 Dados: 2026.09.17 15:05:35 FABIO ANTONIO DA COSTA ![](img_p84_1.png) Digitalizado com CamScanner Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815327 - Pág. 8 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SAO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |---|---| | PAULO | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | EIEN JUCESP GOVERNO ###### CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR --- ###### DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET | NOME EMPRESARIAL CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | DADOS DA EMPRESA CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | DADOS DA EMPRESA TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES | |---|---|---| | NIRE 35300540131 | CNPJ 21.332.862/0001-91 DADOS DA | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO DATA DO ARQUIVAMENTO 182.712/25-4 10/06/2025 CERTIDÃO | | DATA DE EXPEDIÇÃO 17/06/2025 | HORA DE EXPEDIÇÃO 06:01:00 | CÓDIGO DE CONTROLE 270208502 | | A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR | BEM COMO O ARQUIVO NA | FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO | --- ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/06/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP - ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS - ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º. ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS. ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA. Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p85_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 1 ----- ![](img_p86_1.png) Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo ! ETIQUETA PROTOCOLO Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 8 Departamento de Registro Empresarial e jnteg^ção t£RÇL JUCESP PROTOCOLO Secretaria de Desenvolvimento Ècoiiômico • • • 2.221.167/25-9 IW = I CONTROLE INTERNET CAPA DO REQUERIMENTO 034859849-1 I ll IH | I DADOS CADASTRAIS ATO 7 CESF | Alteração de Outras Claúsulas Contratuais/Estatutárias; Consolidação da Matriz; InclusÃEo/Alteração de Integrantes; | | \| | |---|---|---| | NOME EMPRESARIAL | PORTE | T | | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | Normal | i | LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO CEP 1 Avenida Brigadeiro Faria Lima 1355 12 ANDAR 01452-919 MUNICÍPIO UF 5 JU TELEFONE EMAIL São Paulo SP ```text NÚMERO EXIGÊNCIA (S) CNPJ - SEDE NIRE - SEDE TA [I [I i 1 T 0 21.332.862/0001-91 3530054013-1 | IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS SEd.pOC. ASSINATURA: IDATA: 03/06/2025 DARF: R$ ,00 ``` DECLARO. SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SAO EXPRESSÃO DA VERDADE. USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) CARIMBO PROTOCOLO CARIMBO DISTRIBUIÇÃO CARIMB > ANALISE JUCESP-SEDE GU1CHÊ7 Fo FW Flavlo u/Wítal doRctftaoPiJUfo PROTOCOLO l. ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANALISE ETIQUETAS DE REGISTRO \* CARIMBO | ) DBE | ) Documentos Pessoais | |---|---| | ) Procuração | ) Laudo de Avaliação | | ) Alvará Judicial | ) Jornal | | ) Formal de Partilha | ) Protocolo / Justificação | ) Balanço Patrimonial JUCESP ) Certidão ) Outros 03 J 0 JUN 2025 OBSERVAÇÕES: LVIMENTO (/) Veh LU rs 'CÇRIVICb o KSGStiW 182 .712/25 -1\* snonn rona 2 Versão VRE.Reports : 1.0.0.0 03/06/2025 12:56:47 - Página 1 de 2 Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 2 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) Geréncia de Guarda e io CNAE Comércio 40 de Ficha acd de Apontamento na Ficha Cadastral ( MEI sem Cadastro ( MEI com Cadastro ( )Realizar Pesquisa de Nome Empresarial ( )Vide Protocolo Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p87_1.png) an £2 Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 3 FL ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) 03/06/2025, 16:40 Documento Básico de Entrada REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL\* D£ f^SSOA JURÍDICA - CNPJ --- DOCUMENT&éÁàlCO DE-ENTRADA DO CNPJ A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão: - Junta Comercial do Estado de São Paulo PROTOCOLO REDESIM SPN2571671344 01. IDENTIFICAÇÃO\_ NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) N° DE INSCRIÇÃO NO CNPJ CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 21.332.862/0001-91 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO\_ RELAÇAO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO Quadro de Sócios e Administradores - QSA 190? Peres © deferido dbe Número de Controle: SP40947129 - 21332862000191 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS FCPJ QSA 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO\_ NOME DO PREPOSTO CPF DO PREPOSTO 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA Responsável Preposto NOME CPF HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO 151.935.858-09 LOCAL E DATA ASSINATURA (com firma reconhecida) wmuuountttvA mmitinsaMoa 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA 07. RECIBO DE ENTREGA IDENTIFICAÇÃO do cartório CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p88_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 4 £5" ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) - • • 4 • • • • CARTO§,èêGfehAD&hE.aRéD'lTO D . Ç^PJ/Mf,n°.21.332.862/n001- : NI RE \*3^3005.40]^ JUCESP PROTOCOLO ■■■■■■II 2.221.167/25-9 ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA EM 14.04.2025 DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12° andar, Escritório 1202, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-919. Pri —— CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença dos 2025 \* acionistas detentores da totalidade das ações representativas do Capital Social da Companhia, nos termos do parágrafo 4odo artigo 124 da Lei n° 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas arquivado na sede da 010 i Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Henrique Souza e Silva Peretto, como presidente e Sr. Yim Kyu Lee como secretário. ORDEM DO DIA: SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1. Reforma dos Artigos 14° e 17° do Estatuto Social; e 2. Consolidação do Estatuto Social de forma a atender ao item anterior. SESSÃO ORDINÁRIA 1. Exame, discussão e votação acerca das demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro 2024, a saber: Balanço Patrimonial e as seguintes demonstrações: Resultado do Exercício; Resultado Abrangente; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxos de Caixa; Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes ("Demonstrações Financeiras"); 2. Destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro 2024; 3. Eleição dos membros da Diretoria, sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil; e 4. Fixar o montante da remuneração global anual dos diretores da Companhia. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1oda Lei das S.A.; (ii) De acordo com o artigo 121, parágrafo único da Lei das S.A., essa Assembléia Geral foi realizada de maneira veo 362 Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p89_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 5 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) --- digital e os votos relativo^ .às\* nTatâriasiasimo,' foram manifestados expressamente durante essa Assembléia, qorn^ assinatuca dos participantes de forma eletrônica através de sistema eletrônico corrí sfenfia pçsgqalie intransfetível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2odo art. 10 da Medida Provisória n° 2.200-2/2001 ; e (iii) Adicionalmente, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, considerou-se sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no artigo 133, da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos referidos em tal artigo, nos termos do seu § 4o. DELIBERAÇÕES: Após análise sobre o tema, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o que segue: SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1. Reformar o Artigo 14° e o "caput" do Artigo 17° do Estatuto Social da Companhia, de modo a aumentar o número máximo de membros da diretoria e alterar a forma de representação da sociedade. 1.1. Face a deliberação supra, o Artigo 14° do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 14 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, sendo um Diretor-Presidente que reportará à Assembléia Geral periodicamente, conforme solicitado e/ou conforme determinado neste Estatuto Social. Os Diretores deverão permanecer em seus cargos até que seus sucessores eleitos pela Assembléia Geral tomem posse de seus cargos." 1.2. Ainda, face a deliberação supra, o caput do Artigo 17° do Estatuto Social, passa a viger conforme abaixo: "Artigo 17 - Observado o disposto no Artigo 10, a Companhia poderá ser representada e se obrigará a realizar todos os atos necessários para atingir seu objeto social, e será representada ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, observadas as disposições legais, deste Estatuto Social e das deliberações tomadas em Assembléia Geral: (a)pela assinatura isolada de qualquer dos Diretores, os Srs. Henrique Souza e Silva Peretto, Yim Kyu Lee ou Marcolino Medeiros Junior II; (b)pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores devidamente investidos com poderes específicos; ou visto 31362 055 Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p90_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 6 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) (c)pela assinatura em conjunto' cte. .1. (Um) dos' Diretores mencionados no item (a) com qualquer outro Diretor; . (d) pela assinatura conjunta Uh qudlqj^rdes Dir^pre^mencionados no item (a) com 1 (um) procurador com poderes específicos, nos processos judiciais, administrativos e perante órgãos públicos. 28 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia contemplando as alterações acima na forma do Anexo I à presente ata. SESSÃO ORDINÁRIA Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia haviam sido publicados, na íntegra, em 04 de abril de 2025 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, cuja verificação é feita através do Hash de Publicação "A7657190C6B550655414560E79E36E1D865CD4D0", conforme previsto no Artigo 294, da Lei das S.A. e da Portaria ME N° 12071 de 07/10/2021, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia. 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 no montante de R$ 1.727.888,09 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e nove centavos), a saber: - Reserva Legal - Reservas Especiais de Lucros - Outras - Juros sobre o capital próprio (vide 2.1.) - Distribuição de Dividendos antecipados (vide 2.2.) Total 2.1. Os Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 247.185,24 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), foram distribuídos no mês de julho de 2024. R$ 74.035,14 R$ 256.667,71 R$ 247.185,24 R$ 1.150.000,00 R$ 1.727.888,09 2.2. Os Dividendos no montante de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil), foram distribuídos no mês de julho de 2024. Clicksi n db1 53469-1 eb9-4734-9ca9-81c404adfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p91_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 7 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) 3. Eleger os membros, abaj^ô quálifiGaddSrpare compor a diretoria da Companhia, para o mandato de 3 (três) anog e.que sa£stenderá.até«a« posse dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordináriá cjuef se rçaféàrá no ahôídeC2028, a saber: DIRETOR PRESIDENTE : HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.l. RG 13.564.037-4, inscrito no CPF sob o n° 151.935.858-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-919. DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA : FABIO ANTÔNIO DA COSTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de x bens, consultor, portador da C.l. RG n° 12.905.725-3, inscrito no CPF sob n° 018.378.018-35, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452- 919; KAREN MAEDA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da C.l. RG n° 25.867.039-3 e do CPF sob n° 219.012.048-98, residente em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-919; MARCOLINO MEDEIROS JUNIOR II, brasileiro, casado, empresário, portador da C.l. RG n° 410.717.310-8, inscrito no CPF sob n° 857.609.940-34, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-919; e YIM KYU LEE, coreano, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE no W377374 CPGI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob n° 151.154.388-44, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 12° andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-919. 3.1. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p92_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 8 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) normas de defesa da concor/Biici#, Contrú as «relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, a qual se encqntçq arquivada«na seçte #da«Companhia. 3.2. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos após: (i) homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) a assinatura dos termos de posse no livro próprio. 4. Fixar o montante da remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia em até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes. As partes admitem como válida a assinatura do presente instrumento em formato eletrônico, por meio de plataforma digital, via sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2odo art. 10 da Medida Provisória n° 2.200-2/2001. São Paulo, 14 de maio de 2025. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. São eles: Henrique Souza e Silva Peretto; Yim Kyu Lee, Mauri Jean Schutz Schwanck e Marcolino Medeiros Junior II. ASSINATURAS: Henrique Souza e Silva Peretto como Presidente e Yim Kyu Lee como Secretário. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Henrique Souza e Silva Peretto Presidente Yim Kyu Lee Secretário (TT oi fe Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p93_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 9 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) DE "Econom die, = hw ine JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p94_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 10 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) CARTOS. SQCIEDAPE.DE CREDRO DIRETO S.A. ':cK|RJ/MFS n« £1:332.80^0001-91 NIRE 35300540\*131 ANEXO I ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I Nome, Sede, Foro e Duração Artigo 1o A CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (" Companhia") é uma sociedade por ações fechada, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2o A Companhia tem sede e foro jurídico na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12° andar, Escritório 1202, Jardim Paulistano - São Paulo/SP - 01452-919. Parágrafo Único A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou encerrar filiais, no território nacional e/ou no exterior. Artigo 3o A Companhia terá prazo de duração indeterminado. CAPÍTULO II Objeto Social Artigo 4o A Companhia tem por objeto a prática de (i) operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio; (ii) emissão de moeda eletrônica e gestão de conta de pagamento pré-paga; (iii) prestação de serviços de análise de crédito e cobrança; e (iv) participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista, exceto instituições financeiras. CAPÍTULO III Capital Social e Ações Artigo 5o O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 3.113.224 (três milhões, cento e treze mil, duzentos e vinte e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p95_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 11 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) Artigo 6o Cada ação ocdinária CQQfere a seu .titular o direito a um voto nas deliberações da Assembléia; Cferàl. ; CAPÍTULO IV Assembléias Gerais Artigo 7o As Assembléias Gerais da Companhia serão realizadas ordinária ou extraordinariamente. Cada Assembléia Geral Ordinária deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, para discussão, votação e aprovação das matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações. Além disso, os acionistas reunir-se-ão em Assembléia Geral Extraordinária sempre que os interesses sociais assim o exigirem. Parágrafo 1o As Assembléias Gerais poderão ser convocadas a qualquer momento por qualquer membro da Diretoria, por qualquer acionista, mediante solicitação por escrito, ou ainda de qualquer outra forma prevista na Lei das Sociedades por Ações. Caso os membros da Diretoria deixem de convocar uma Assembléia Geral solicitada por um acionista por mais de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da respectiva solicitação, qualquer acionista poderá convocar diretamente a Assembléia Geral. Observadas as disposições legais aplicáveis, as convocações deverão ser entregues aos acionistas com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da data agendada para a realização de cada Assembléia Geral, em primeira convocação, e com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da data agendada para a realização de cada Assembléia Geral, para as convocações posteriores, e deverão conter, em qualquer caso, a data, o horário e a ordem do dia, bem como qualquer outra informação relevante. Parágrafo 2o As convocações para as Assembléias Gerais deverão informar, detalhadamente, a ordem do dia. Não serão aprovadas, e serão consideradas nulas, deliberações referentes a matérias que não estejam expressamente contidas na convocação, exceto se aprovadas por acionistas representando 100% do capital social. Parágrafo 3o Ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto Social, as Assembléias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria das ações de emissão da Companhia com direito a voto. Caso tal quórum não seja observado em primeira convocação, será realizada uma nova convocação, nos termos do Parágrafo 1o acima, na qual o mesmo quórum de instalação será exigido. Caso o quórum de instalação não seja observado em segunda convocação, será realizada uma terceira convocação. Neste caso, a Assembléia Geral será instalada com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p96_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 12 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) 20% (vinte por cento) das a£õe§ de.èrfússãt>da£oTnpanhia. Se o quórum de instalação não for observado em terceira. convocação, será.reaJizada uma quarta convocação. Neste caso, a Assembléia Gferhl será insulada cocn\*á'ptesença de qualquer número de acionistas. Artigo 8o A Companhia deverá sempre preparar e manter precisas e completas as atas de Assembléias de Acionistas, as quais deverão precisamente registrar todas as deliberações tomadas, incluindo as discussões relacionadas a assuntos que não forem objeto de decisões consensuais. Artigo 9o Exceto pelos casos especiais estipulados pela lei, as deliberações das Assembléias de Acionistas deverão ser aprovadas pelos votos afirmativos de acionistas detentores de, no mínimo, a maioria das Ações Ordinárias. Artigo 10 Sem prejuízo do artigo anterior, a Assembléia Geral de Acionistas deverá deliberar acerca das seguintes matérias: (a) a compra ou aquisição de qualquer imóvel superior a R$ 1.000.000 (um milhão de reais); (b) a compra, venda, cessão ou transferência (ou qualquer oferta) de quaisquer quotas ou ações ou participação em qualquer subsidiária da Companhia; (c) a fixação (e qualquer alteração posterior) de pagamento de bônus a qualquer executivo ou administrador da Companhia superior a R$ 1.000.000 (um milhão de reais); (d) o pedido de recuperação judicial ou falência pela Companhia; (e) a instauração de, ou a celebração de acordo em, qualquer processo judicial, arbitrai ou administrativo envolvendo valores superiores a R$ 1.000.000 (um milhão de reais); (f) qualquer financiamento ou endividamento da Companhia envolvendo valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em um único evento ou em uma série de eventos em um período de 12 (doze) meses, que não estejam contemplados no orçamento anual da Companhia; (g) qualquer venda, locação ou disposição de ativos fora do curso normal dos negócios, em uma operação ou em uma série de operações em um período de 12 Clicksi n db1S3469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p97_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 13 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) (doze) meses, envoWentió.vãlôres ^upariofeS a R$ 1.000.000 (um milhão de reais), que não estejam jxntemplad as no orçamento anual da Companhia; --- (h) a celebração de qualquer contrato comercial fora do curso normal dos negócios, seja em uma única operação ou em uma série de operações, interligadas ou não, em um período de 12 (doze) meses, envolvendo valores superiores a R$ 1.000.000 (um milhão de reais), que não estejam contempladas no orçamento anual da Companhia; (i) qualquer fusão, cisão ou incorporação envolvendo a Companhia; (j) alterar qualquer disposição do Estatuto Social da Companhia; (k) aumentar ou reduzir o número de Ações Ordinárias de emissão da Companhia; (I) aprovar a distribuição de dividendos em qualquer valor superior ao dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto; (m) resgatar, comprar ou de outra forma adquirir quaisquer Ações Ordinárias ou outros títulos de capital da Companhia, desde que , no entanto , referida restrição não se aplique para a compra, venda e/ou resgate de ações de funcionários, diretores, administradores, consultores ou outras pessoas que prestem serviços para a Companhia ou qualquer subsidiária (ou com relação à cessação da prestação de tais serviços) por força de acordos em que a Companhia tenha a opção de recomprar tais ações após a ocorrência de determinados eventos, como o termo do contrato ou da prestação do serviço ou por força de um direito de preferência; e (n) realização de qualquer transação com uma parte relacionada. CAPÍTULO V Administração Artigo 11 A Companhia será administrada pela Diretoria. Artigo 12 Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos por um mandato de 3 (três) anos, se estendendo até a investidura de novos membros eleitos, sendo permitida a reeleição. Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404«dfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p98_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 14 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) \*. CAPÍTULO VI . .. .. Diretoria •••• --- Artigo 13 As operações do dia a dia da Companhia serão geridas pela Diretoria, cujas funções, obrigações e direitos estão previstos no Estatuto Social e na legislação aplicável. Os Diretores e candidatos a preencherem a posição de Diretor deverão residir no Brasil, ser profissionalmente qualificados para desempenhar suas funções e gozarem de boa reputação. Parágrafo Único Sem prejuízo do disposto acima, compete à Diretoria, dentre suas demais atribuições, a aprovação, implementação e revisão de estruturas, políticas e relatórios da Companhia sobre (i) governança e controles internos; (ii) a prevenção aos crimes de que trata a Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998; e (iii) o gerenciamento de riscos. Artigo 14 A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, sendo um Diretor-Presidente e os demais Diretores sem designação específica, o Diretor-Presidente reportará à Assembléia Geral periodicamente, conforme solicitado e/ou conforme determinado neste Estatuto Social. Os Diretores deverão permanecer em seus cargos até que seus sucessores eleitos pela Assembléia Geral tomem posse de seus cargos. Artigo 15 Na hipótese de renúncia de um dos Diretores ou diante de vacância na Diretoria, uma Assembléia Geral deverá ser convocada em até 8 (oito) dias a fim de eleger um Diretor substituto, o qual deverá tomar posse de seu cargo imediatamente. Artigo 16 A Diretoria terá amplos poderes para administrar a Companhia e para realizar todos os atos e operações relacionadas ao objeto social, observando as disposições do Artigo 10. Artigo 17 Observado o disposto no Artigo 10, a Companhia poderá ser representada e se obrigará a realizar todos os atos necessários para atingir seu objeto social, e será representada ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, observadas as disposições legais, deste Estatuto Social e das deliberações tomadas em Assembléia Geral: (a) pela assinatura isolada de qualquer dos Diretores, os Srs. Henrique Souza e Silva Peretto, Yim Kyu Lee ou Marcolino Medeiros Junior II; (b) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores devidamente investidos com Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c4O4adfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p99_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 15 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) poderes específicds^òJ..' \*••• . \* ' (c) pela assinatura eirtcbnpjntorieiiYnm) dc^Diretores mencionados no item (a) com qualquer outro Diretor; (d) pela assinatura conjunta de qualquer dos Diretores mencionados no item (a) com 1 (um) procurador com poderes específicos, nos processos judiciais, administrativos e perante órgãos públicos. Parágrafo Único A Companhia poderá constituir procuradores por instrumento de procuração pública ou particular, sempre determinando poderes específicos e indicando expressamente a finalidade para a qual a procuração está sendo outorgada. Tais procurações serão assinadas por qualquer um dos Diretores e deverão indicar o respectivo prazo de validade, com exceção dos poderes da cláusula ad judicia, que poderão ser concedidos por período indeterminado. Artigo 18 Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por funcionários da Companhia que foram estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes. CAPÍTULO VII Ouvidoria Artigo 19 Em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil aplicável, a Companhia contará com o componente organizacional de Ouvidoria. Artigo 20 São atribuições da Ouvidoria: (a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; (b) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; (c) informar à Diretoria da Companhia a respeito das atividades de Ouvidoria; (d) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços; Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p100_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 16 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) (e) prestar os esclafl3GÍTnbnto5..aot..damántiantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo, previsto. para resposta; (f) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (g) manter a Diretoria da Companhia informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da Companhia para solucioná-los; e (h) elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria, quando existente, e à Diretoria da Companhia, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Artigo 21 A indicação do Ouvidor e demais componentes da Ouvidoria, atribuição exclusiva da Diretoria, deverá ter como critérios: o conhecimento do indivíduo a respeito dos produtos e serviços da Companhia, sua independência completa em relação à Companhia e a ausência de responsabilidade, direta ou indireta, pela execução das atividades e operações da Companhia. O Ouvidor que não atender aos critérios elencados acima será destituído de suas funções. A atividade de Ouvidoria deverá ser segregada da atividade de auditoria interna, essa última quando houver. Parágrafo Único O mandato de Ouvidor terá duração de 12 (doze) meses. Artigo 22 A Companhia assume o compromisso expresso, no sentido de: (a) criar condições para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e (b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Artigo 23 É dever da Companhia assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p101_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 17 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) Artigo 24 De acordo cbm o'parágrefc>«b?, iRetsê II do Artigo 5oda Resolução n° 4.860 de 23 de outubro de; 2020 do^GQnselho-.Menetário Nacional, é admitido o compartilhamento da Qu^idória ^or:jjlstituipão. ertão integrante de conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída a ouvidoria na associação de classe a que seja filiada ou na bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros ou bolsa de valores e de mercadorias e futuros nas quais realize operações. CAPÍTULO VIII Do Conselho Fiscal Artigo 25 A Companhia possuirá um Conselho Fiscal não permanente, composto por 3 (três) membros e seus respectivos suplentes. O Conselho Fiscal será eleito e instalado pela Assembléia Geral em conformidade com as disposições legais aplicáveis. CAPÍTULO IX Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros Artigo 26 O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 1o Ao término de cada exercício social serão elaboradas as Demonstrações Financeiras previstas em lei. Os lucros líquidos verificados terão a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social; (b) pelo menos 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, estipulado de acordo com o Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; (c) o saldo deverá ter a destinação deliberada pela Assembléia Geral, observadas as disposições legais a esse respeito. Parágrafo 2o A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em qualquer outra periodicidade, para apuração dos lucros dos respectivos períodos, que poderão ter a destinação eleita pelos acionistas. Parágrafo 3o A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio, nos termos do Artigo 9o, parágrafo 7o, da Lei Federal n° 9.249/95 e legislação pertinente, cujos valores totais poderão ser considerados como parte do dividendo mínimo obrigatório. Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p102_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 18 A. ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) :gapílulq\\ Da Continuidade^ Mortesjpterdiç^ Divórcio e Liquidação Artigo 27 A sociedade não se dissolverá nos casos de morte, interdição parcial ou total ou divórcio de qualquer acionista controlador, prosseguindo com os acionistas controladores remanescentes, observadas as condições dos parágrafos que se seguem, o Acordo de Acionistas ("Acordo de 18.10.2019") arquivado na sociedade e aprovado pelo Banco Central do Brasil, como também, as determinações relativas a processos de transferência de controle emanadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. Parágrafo 1° Impõe ao(s) herdeiro(s) e/ou à(s) parte(s) interessada(s) a obrigação de oferecer aos acionistas remanescentes, a preferência de recompra das ações, nos termos da "Cláusula Nona - Do Direito de Preferência" do "Acordo de 18.10.2019" arquivado na sede da sociedade. Parágrafo 2o Não havendo interesse do(s) acionista(s) remanescentes em exercer o direito de preferência, o(s) herdeiro(s) e/ou a(s) parte(s) interessada(s) poderá ofertar suas ações a qualquer outro interessado nos termos dos itens 9.6 e 9.7 do Acordo de 18.10.2019. Parágrafo 3o O valor a ser pago ao(s)a herdeiro(s) e/ou à(s) parte(s) interessada(s) terá como base o valor proporcional das ações detidas no momento da ocorrência do evento e será liquidado de forma parcelada, em até 18 (dezoito) parcelas mensais, corrigida monetariamente pelo índice CDI, sendo aplicado 1,5x do valor do Patrimônio Líquido da sociedade na data da ocorrência do evento, sendo levantado um Balanço Patrimonial da Companhia para este fim. Parágrafo 4° Na hipótese da declaração judicial de interdição parcial ou total de um acionista controlador, este deverá, obrigatoriamente, ofertar aos acionistas controladores remanescentes suas ações, respeitando os parágrafos 1o, 2oe 3odeste artigo e também o Acordo de 18.10.2019. Parágrafo 5o Havendo a dissolução da sociedade conjugal em que um acionista controlador seja parte na respectiva ação, é vedado o ingresso do ex-cônjuge no Bloco de Controle da sociedade, exceto se aceito pelos demais acionistas controladores e aditado o Acordo de 18.10.2019. Artigo 28 Na hipótese de liquidação da Companhia, deverão ser adotados e observados os procedimentos legais. A Assembléia Geral deverá nomear um liquidante para administrar a Companhia durante o período de liquidação. Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 JJ) Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p103_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 19 ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) CAPniiLÓai:" JjjrLsdição^ Sedução de .Conflitos Artigo 29 Este Estatuto Social será regido e interpretado pelas leis do Brasil. Artigo 30 Qualquer controvérsia entre os acionistas em relação a este Estatuto Social deve ser submetida ao Fórum da Comarca do Município de São Paulo/SP. --- Estatuto Social da CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., consolidado na Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária de 14 de abril de 2025 às 10:00hs. Clicksi n db153469-1eb9-4734-9ca9-81c404edfd75 P11 Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p104_1.png) Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 20 £5" ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) ### .CÈNTRAC-DÒBRASIL /fck . BANCO ee • • •••••\*•••• • Ofício 12.554/2025-BCB/t>^OItF/GT^:\*': Processo 287005 .... . £ao pau |0^ 29 de maio de 2025. À Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. A/C do Sr. Henrique Souza e Silva Peretto Assunto: Comunicação de deferimento de pleito. Prezados Senhores, Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 14 de abril de 2025. a) posse e exercício de membros da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse | | dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de | 2028: | |---|---|---| | Documento | Nome completo | Cargo | | 151.935.858-09 | Henrique Souza e Silva Peretto | Diretor Presidente | | 219.012.048-98 | Karen Maeda | Diretor | | 018.378.018-35 | Fábio Antônio da Costa | Diretor | | 857.609.940-34 | Marcolino Medeiros Junior II | Diretor | | 151.154.388-44 | Yim Kyu Lee | Diretor | b) alteração estatutária. 2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos ou nomeados e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad. 3. Essa instituição deverá solicitar ao Desig (unicad@bcb.gov.br) a correção do nome de Henrique Souza e Silva Peretto no módulo "dados básicos" do Unicad, onde consta Henrique Souza e Silva Pereto. Atenciosamente, Renato Salgado Beato Bruno Leonardo Ravaiani Brum Chefe de Subunidade Coordenador Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) Gerência Técnica de Organização do Sistema Financeiro em S3o Paulo - II (GTSP2) E-mail: gtsp2.deorf@bcb.gov.br Certifico o registro sob o nº 182.712/25-4 em 10/06/2025 da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, NIRE nº 35300540131, protocolado sob o nº 2221167259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 270208502. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. ![](img_p105_1.png) = E pa Assinado eletronicamente por: THAINA FERNANDES GUERO - 28/11/2025 18:53:08 Num. 2225815365 - Pág. 21 £24: | i | https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=null | |---|---| | = | Número do documento: null | ----- Documento id 2225815365 - Contrato social (Ageo\_ENTRADA FÁBIO E KAREN + ESTATUTO) JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI Secretaria de Desenvolvimento • ••• Econômk»• . • • • I JUCESP Junta Comenoal do Estado de São Pauto DECLARAÇÃO DE DESIMPénÍMENÍà:-\*. À Junta Comercial do Estado de | 7 DE SETEMBRO | BTG PACTUAL | | |---|---|---| | BANCO CENTRAL | BRADESCO | BRASIL | | BRASÍLIA | CADE | GABRIEL GALÍPOLO | ###### JUSTIÇA SANTANDER ![](img_p189_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 1.2, Página 11** 2025.10.01) --- Fl. 29 2025.0087917 SR/PF/DF O GLOBO 100 f © in X ® Jd N ###### SIGA | O Globo | Valor | |---|---| | Extra | Pipeline | | CBN | Valor Investe Autoesporte | ###### BHFM ###### Casa e Jardim ###### Casa Vogue | Crescer | Monet | |---|---| | Época Negócios | PEGN | | Galileu | Quem | ![](img_p190_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 1.2, Página 12** 2025.10.01) --- Fl. 30 2025.0087917 **GQ Rádio Globo** SR/PF/DF | Glamour | TechTudo | |---|---| | Globo Rural | Um Só Planeta | | Marie Claire | Vida de Bicho Vogue | ###### QUEM SOMOS ###### PORTAL DO ASSINANTE ###### FALE CONOSCO TERMOS E CONDIÇÕES ###### TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE PRINCÍPIOS EDITORIAIS ANUNCIE ###### MINHA EDITORA ###### © 1996 - 2024. 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Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização. ###### Continue lendo ###### Bolsonaro, Michelle e outros políticos resgatam foto antiga de Lula ![](img_p191_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 1.2, Página 13** 2025.10.01) --- | Bolsonaro, Michelle e outros políticos | Fl. 31 resgatam foto antiga de Lula 2025.0087917 | |---|---| | usando camiseta com pedido de O Globo Atriz global implora aos brasileiros A atriz global, Danielle Winits, revelou seu Emagrecimento \| Notícias \| Sponsored Links Modelo e 'mina perigosa' de Vincent o ator francês tem um filho de 2 Casal faz sucesso nas redes com fotos e públicas em praias cariocas: 'Você é o meu sol', O Globo American Airlines se posiciona após voo: 'Membro da equipe está entrando Atriz voltava de Nova York para o Rio quando ela cedesse seu lugar O Globo Aos 51 anos, corpo de Danielle Winits A atriz global, Danielle Winits, revelou seu Emagrecimento \| Notícias \| Sponsored Links Após ser chamado de 'ditador', filho Antonia Fontenelle Ação é motivada por reiteradas ofensas à honra O Globo | SR/PF/DF 'anistia' que abandonem esses 3 alimentos. segredo para ter a barriga chapada aos 51 anos Saiba Mais Cassel: quem é a mulher com quem meses declarações apaixonadas e em aparições disse o astro desabafo de Ingrid Guimarães sobre em contato' 1 1 6 3 8 6 5 1 3 3 um funcionário da companhia mandou que impressiona... Especialista explica segredo para ter a barriga chapada aos 51 anos Saiba Mais de Renato Russo volta a processar de Giuliano Manfredini nas redes sociais | ![](img_p192_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 32 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Notícia Estadão / Economia ###### Ao menos 5 fundos de pensão de Estados e municípios investiram mais de R$ 1 bi no Banco Master ###### Operação com esses títulos é a mesma desaconselhada por técnicos da gestora da Caixa, que previa investir R$ 500 **milhões no Master; procurado, o Master não se pronunciou** ###### PUBLICIDADE ###### Saber mais X 10uU2 **Por Gabriel Baldocchi (Broadcast) e Cristiane Barbieri** 46m? ~ 4 **02/04/2025 | 20h20 Atualização: 02/04/2025 | 20h28** NB < ###### Pelo menos cinco fundos de pensão de funcionários públicos de prefeituras e ###### Estados, do chamado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), investiram **cerca de R$ 1,1 bilhão em títulos emitidos pelo Banco Master, nas chamadas letras financeiras. O Rioprevidência, do Estado do Rio de Janeiro, é o maior** ![](img_p193_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 33 2025.0087917 **deles, com R$ 970 milhões investidos, aproximadamente 8% do patrimônio da** SR/PF/DF **entidade no fim do ano passado.** ###### Não há informações precisas sobre quem seria o responsável por honrar esses **compromissos na nova configuração do banco, se autorizada pelo Banco Central a aquisição de 58% do capital do Master pelo Banco de Brasília (BRB), anunciada na sexta, 28. Procurado, o Master não se pronunciou até a publicação desta reportagem.** ###### PUBLICIDADE ###### A operação com esses títulos é a mesma desaconselhada por técnicos da gestora **da Caixa, a Caixa Asset, que pretendia investir R$ 500 milhões no Master. Após o parecer negativo, os técnicos foram destituídos dos cargos e, com a polêmica, o presidente da instituição foi substituído em novembro.** ###### Diferentemente dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), adquiridos **em sua maioria para pessoas físicas, as letras financeiras costumam ser compradas por fundos e não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ou seja, num cenário de quebra da instituição financeira, os investidores acabam amargando as perdas.** ###### PUBLICIDADE ![](img_p194_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 34 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Segundo o balanço publicado na terça-feira, 1º, o Banco Master tinha, ao final **do ano passado, R$ 2 bilhões emitidos em letras financeiras e R$ 49 bilhões em depósitos a prazo, em sua maioria os CDBs.** **Investimento no Master foi analisado pelo Tribunal de Contas do RJ Foto: Banco Master** ###### Auditoria do Tribunal de Contas do RJ ###### No fim do ano passado, o Estadão/Broadcast noticiou que técnicos do Tribunal **de Contas do Rio de Janeiro apontaram indícios de irregularidades em aplicações feitas pelo Rioprevidência em títulos do Master.** ###### Representação aberta pela Secretaria Geral de Controle Externo (SGE) ![](img_p195_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 35 2025.0087917 **sustentava que investimentos em letras financeiras do banco foram feitos sem** SR/PF/DF **autorização do conselho de administração e a partir de justificativas inconsistentes. A peça apontava desvio de finalidade na aplicação de recursos e trazia um pedido de cautelar para impedir novos investimentos pelo instituto no banco.** ###### O Rioprevidência é o terceiro maior fundo de pensão estatal (RPPS) do País, responsável pela gestão de recursos públicos para o pagamento de **aposentadorias e pensões de um universo de 430 mil servidores, entre civis e militares. Os R$ 970 milhões foram investidos em nove operações feitas entre o fim de 2023 e meados do ano passado.** ###### PUBLICIDADE ###### Leia mais ###### Compra do Banco Master pelo BRB tem alto risco de execução, diz Moody's Negócio do Banco Master com o BRB leva Ministério Público do « « ###### DF a abrir investigação Quem é quem na negociação do Banco Master: de Vorcaro a Esteves ###### As emissões de letras financeiras ganharam importância para o Banco Master **após a implementação de novas regras pelo Banco Central, no fim de 2023, para limitar a dependência de suas captações por CDBs. A instituição atraía** ![](img_p196_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 36 2025.0087917 **investidores com rentabilidade de 140% do CDI, com o argumento de que osSR/PF/DF aportes eram garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Em quatro anos, as emissões de CDBs do Master saltaram de R$ 5 bilhões para os atuais R$ 49 bilhões. Em dezembro, o Master disse ao Estadão/Broadcast que já havia atendido a mais de 10 fundos de pensão estatais. Classificou os levantamentos dos técnicos do TCE-RJ como "meras conjecturas quanto aos critérios de tomada de decisão do Comitê de Investimentos do Rioprevidência". Disse ainda ser uma "instituição financeira de renome no mercado nacional, que tem demonstrado uma contribuição significativa para o desenvolvimento econômico e social, razão pela qual não há que se falar em qualquer risco de honrar com o pagamento das letras financeiras"** ###### Já a Rioprevidência disse, no processo no Tribunal de Contas, que todos os **investimentos "respeitam os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência; o arcabouço previdenciário e o Plano Anual de Investimentos, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração." Procurados, não se manifestaram.** ![](img_p197_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 6** 2025.10.01) --- Fl. 37 2025.0087917 SR/PF/DF **Compartilhar Siga nas redes Encontrou Entre em** **algum erro? contato** | Tudo Sobre | | | |---|---|---| | Banco Master Rio | de Janeiro [estado] fundo | de pensão | ![](img_p198_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 7** 2025.10.01) Fl. 38 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Últimas: Economia Mais lidas | Ganhos | 1. | Trump anuncia | |---|---|---| | atípicos do | | tarifa mínima de | ###### 10% para todas as ###### Master chamam **importações e taxas maiores atenção de para 60 países** **auditoria e** **turbinam 2. Trump estabelece** | lucro do | tarifa recíproca de | |---|---| | banco em | 10% para o Brasil; | | 2024 | acompanhe o anúncio | **02/04/2025 | 20h42 | Mariana** **Carneiro | Alvaro** Banco do 3. ###### Gribel **vai testar novo** modelo **na Faria Lima** ###### 4. Minha Odete ###### Roitman de 2025 faz shows sertanejos com dinheiro da Lei Rouanet e está no Perse ![](img_p199_1.png) A; ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 8** 2025.10.01) --- Fl. 39 2025.0087917 **Câmara 5. Compra do Banco** SR/PF/DF **aprova lei de Master pelo BRB** **tem alto risco de** **reciprocidade** **execução, diz** **como** ###### Moody's **resposta a 'tarifaço' de Trump; texto vai à sanção de Lula** **02/04/2025 | 20h09 | Pepita Ortega | Victor Ohana** ###### Ilustríssimo Privilégio: como juízes criam seu paraíso fiscal para pagar menos Imposto de Renda **02/04/2025 | 20h01 | Redação** ![](img_p200_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 9** 2025.10.01) --- Fl. 40 2025.0087917 **Obsessão de** SR/PF/DF ###### Lula por gasto reduz poupança, pressiona os juros e diminui PIB potencial do País **02/04/2025 | 20h00 | Alvaro Gribel** ###### Mais em Economia ![](img_p201_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 10** 2025.10.01) --- Fl. 41 2025.0087917 SR/PF/DF ![](img_p202_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 2, Página 11** 2025.10.01) --- Fl. 42 2025.0087917 | SR/PF/DF | |---| | ATENDIMENTO Correções Fale conosco Portal do assinante Trabalhe conosco | | ESTADAO %f Copyright © 1995 - 2025 Grupo Estado | ![](img_p203_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 3, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 43 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00031410/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL PESQUISA DE PREVENÇÃO Nº 1545/2025 **Referência: PR-DF-00029852/2025** **Certifico que, nesta data, 7 de abril de 2025, foi efetuada pesquisa NACIONAL no Sistema Único, menu Consulta - Correlatos - autos adm/judiciais, utilizando como parâmetros:** **Representado(s): Banco de Brasília - BRB; Banco Master S/A CNPJ 33.923.798/0001-00); I.R.B.J.; D.B.V.. Texto: CRIME CONTRA A ORDEM FINANCEIRA. nº2280/2025/GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA (PR-DF-** 00029852/2025). Para apuragdo de eventual ocorréncia de crime na ###### 49% pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do ###### Distrito Federal - GDF, do Banco Banco Master S/A, instituição financeira **privada de propriedade de D.B.V., o qual continuará com 51% de participação e controle do banco, cuja venda passou pelos presidentes do Partido Progressista - PP e do União Brasil, partidos aliados ao Governador I.R.B.J.. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/01/ministerio-publicoabre-investigacao-sobre-compra-do-banco-master-pelo-brb.htm https://oglobo.globo.com/blogs/malu-gaspar/post/2025/04/as-tabelas-do-balancodo-master-que-assustaram-o-setor-financeiro.ghtml Filtros: 1. ("Banco de Brasília" OR BRB) AND "Banco Master"; 2. "D.B.V." AND master; 3. "I.R." AND Banco Master; 4. ("Partido Progressista" OR PP) AND "União Brasil" AND "I.R." (banco OR "instituição financeira"); 5. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/01/ministerio-publicoabre-investigacao-sobre-compra-do-banco-master-pelo-brb.htm; 6.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p204_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 3, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 44 2025.0087917 SR/PF/DF **https://oglobo.globo.com/blogs/malu-gaspar/post/2025/04/as-tabelas-do-balanco-** **do-master-que-assustaram-o-setor-financeiro.ghtml** **Com os pesquisados foi encontrada Notícia de Fato 1.16.000.001209/2025-31, distribuída ao** **PR-DF - 13º Ofício - GABPR8-PRGC, que tem como objeto: "Acompanhar a atuação do** ***Banco Central do Brasil (BCB) no que se refere à análise da operação de compra do Banco*** ***Master pelo Banco de Brasília (BRB)"*** **.** **Sendo assim, encaminho o presente documento para análise de correlação. Caso não** **reconheça a correlação devolva-se ao NUCRIMEX para providências subsequentes.** ###### CARLOS ROBERTO DE ARAUJO TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO ###### Observações: **\*\*\*Caso haja autos sigilosos, o acesso aos mesmos deve ser solicitado diretamente ao(s) ofício(s) responsável(eis). \*\*\*Os resultados da pesquisa podem ser verificados nos documentos anexos, assim como os parâmetros utilizados. Esses anexos podem conter dados pessoais protegidos pela LGPD, que serão mantidos a fim de permitir a análise dos resultados pelo(s) Membro(s) do MPF. 1.** ###### Página 2 de 2 ![](img_p205_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 4, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 45 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 13° Ofício **PR-DF-00029852/2025 Assunto: análise de correlação** **Despacho n. 11.750/2025** ###### Trata-se de documento encaminhado a este 13° Ofício para análise de **correlação com a Notícia de Fato n. 1.16.000.001209/2025-31.** **Não há, contudo, a vislumbrada correlação. Isso porque o objetivo do presente documento é "apurar eventual cometimento** *de crime contra a ordem financeira, nos termos da legislação vigente"* no **à aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).** Por outro lado, a NF em cotejo tem por finalidade **cível, a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) no que se refere à análise da operação de compra do Banco Master pelo BRB.** Assim, considerando que este 13° Oficio ndo tem atribui¢do **inviável o reconhecimento de correlação.** ###### Ante o exposto, não reconhecida a correlação, determino a devolução do expediente ao Nucrimex, para as providências cabíveis. **Brasília/DF, data da assinatura eletrônica.** ###### PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO PROCURADOR DA REPÚBLICA M P F **Tel. (61) 3313-5252** ###### PR/DF | SGAS 604, Lote 23, Av. L2 Sul, Pbk **Brasília/DF CEP:70200-640 Email: prdf-13oficio@mpf.mp.br** ###### Página 1 de 1 ![](img_p206_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 5, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 46 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00031703/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF ###### Despacho nº 11782/2025 Referência: PR-DF-00029852/2025 Assunto: Instaurar NF Para autuagio e posterior distribui¢do a um dos oficios do Nicleo **Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa.** Brasilia, 8 de ###### GUILHERME EMILIANO PEREIRA TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO ###### Página 1 de 1 ![](img_p207_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 6, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 47 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF ###### Termo de Distribuição e Conclusão *(Gerado automaticamente pelo sistema)* **Expediente: NF - 1.16.000.001223/2025-35 Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:** ###### Titularidade da Distribuição | Ofício Titular: | PR-DF - 28º Ofício | |---|---| | Grupo de Distribuição: | *Combate ao Crime e à Improbidade Adm. - Extrajudicial | | Forma de Execução: | Automática | ###### Conclusão da Distribuição | Vínculo: | Titular | |---|---| | Responsável: | GABRIEL PIMENTA ALVES | | Ofício Responsável: | PR-DF - 28º Ofício | | Forma de Execução: | Automática | | Usuário: | GUILHERME EMILIANO PEREIRA | | Data: | 08/04/2025 10:20:33 | ![](img_p208_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 7, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 48 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### NUCRIMEX/PRDF - NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF ###### Termo de Remessa *(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)* ###### Expediente: 1.16.000.001223/2025-35 Remetente: NUCRIMEX/PRDF - NUCRIMEX/PRDF - NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF Destinatário: ###### GABPR23-GPA - GABPR23-GPA - GABRIEL PIMENTA ALVES Usuário: GUILHERME EMILIANO PEREIRA Data: 08/04/2025 10:21:15 ###### Observação: Conclusão automática para o Ofício Titular

Gabinete de movimentação: PR- DF/GABPR23-GPA - GABPR23-GPA ![](img_p209_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 49 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00032326/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 12019/2025 Referência: 1.16.000.001223/2025-35 Assunto: Registrar Trata-se de Noticia de Fato autuada e distribuida para **cometimento de crime contra a ordem financeira e outras eventuais infrações penais conexas, no que tange à aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), cuja operação levanta indícios de possível irregularidade e ilicitude no âmbito criminal.** ###### Juntadas reportagens (docs. 1.1, 1.2 e 2) que informam: i) abertura de **investigação pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para apurar as circunstâncias da referida aquisição, ii) inconsistências no balanço do Banco Master que sugeririam problemas de liquidez; e iii) investimento elevado realizado por fundos de pensão de funcionários públicos de prefeituras e Estados, do chamado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em letras financeiras emitidas pelo Banco Master cujo pagamento não se sabe se será honrado pela instituição bancária adquirida ou pela adquirente.** ###### Após PESQUISA DE PREVENÇÃO Nº 1545/2025 (doc. 3), o PR-DF - 13º Ofício - GABPR8-PRGC não reconheceu correlação com a Notícia de Fato **1.16.000.001209/2025-31, por esta se destinar a acompanhar, na seara cível, a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) no que se refere à análise da operação de compra do Banco Master pelo BRB, não detendo o referido ofício atribuição criminal, na qual inserido o presente expediente.** **Vieram os autos a este Ofício, por livre distribuição. Pois bem. Pelo que consta dos autos, até o presente momento, a operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), sopesada com as notícias de alto risco de execução e integração para a instituição pública, causa certa estranheza de modo a se cogitar de sonegação ou prestação falsa de informações, manipulação de demonstrativos contábeis,** ###### Página 1 de 9 ![](img_p210_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 50 2025.0087917 SR/PF/DF **fraude ou temerosidade da gestão, dentre outros possíveis ilícitos. Consultando os autos indicados na pesquisa de prevenção nº 1545/2025, verifica-se que os fatos já estão sendo apurados pelo MPF na seara cível por meio da Notícia de Fato 1.16.000.001209/2025-31. Com relação à investigação iniciada pelo MPDFT, embora a reportagem anexada faça alusão à natureza criminal, o site oficial do órgão divulgou que se trata de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) (https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-deimprensa/noticias/16714-mpdft-instaura-inquerito-para-apurar-compra-de-banco-pelo-brb; acesso em 09/04/2025). Foi veiculado pela imprensa, ainda, que o Ministério Público de Contas do DF (MPCDF) também teria informado que investiga a compra (https://g1.globo.com/df/distritofederal/noticia/2025/04/01/ministerio-publico-do-df-investiga-compra-do-master-pelobrb.ghtml; acesso em 09/04/2025).** Além disso, acerca de supostas irregularidades associadas ###### Master, também tramita nesta PRDF Notícia de Fato 1.16.000.001168/2025-83 que **apura possíveis fraudes na concessão de créditos consignados pela aludida instituição. No bojo do referido procedimento, foram compiladas as seguintes informações pelo membro oficiante (Despacho nº 10783/2025-AHCL/GAB-PR/DF - PR-DF-00028980/2025):** ###### Também importa registrar que ex-gestores do Banco Master S.A (antigo Banco Méxima), 2021, foram denunciados pelo em ###### Federal, em São Paulo, pela suposta prática de crimes financeiros, consistentes gestdo fraudulenta da instituigio financeira, na falsas Banco Central dados ao e **demonstrativo financeiro, entre os anos de 2014 e 2016 (autos 5003557- 34.2021.4.03.6181).** Ainda, Banco Master S.A foi acusado Comissio 0 a ###### Imobiliários de manipular de preços em negócios, em 2020, o que ensejou a proposta de celebração de Termo de Compromisso "com assunção de **obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, nos valores de R$ 2.208.000,00 (dois milhões e duzentos e oito mil reais) para o MÁXIMA e de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais) para ANGELO RIBEIRO, (...)" - PA CVM 19957.010180/2022-81. A mesma instituição financeira também foi acusada pela realização de operações fraudulentas no mercado de capitais, tendo o Colegiado da CVM rejeitado a proposta de Termo de Compromisso apresentada pelo Banco Masta S.A. - PA CVM 19957.007976/2020-94.** ###### Impõe-se, portanto, delimitar que o presente expediente tem como finalidade **examinar especificamente as condutas dos administradores do Banco Master e do BRB na negociação para aquisição daquele por este, pela perspectiva da Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, bem como outras eventuais infrações penais conexas.** ###### Página 2 de 9 ![](img_p211_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 51 2025.0087917 SR/PF/DF ###### A gestão arrojada do Banco Master, bem como a possibilidade de sua **aquisição pelo BRB, tiveram grande repercussão, com notícias dando conta de práticas excessivamente arriscadas daquele banco, em comparação com outras instituições financeiras, seu grande crescimento em período relativamente curto, a captação de recurso com órgãos públicos, como fundos de previdências de servidores públicos e a possível insustentabilidade de seus negócios. Dentre essas notícias, além das aportadas na representação, destacamos:** ###### Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação de R$ 500 mi Gerentes da Caixa foram destituídos dos postos após barrarem operação **com o Banco Master considerada "arriscada" e "atípica" 12/07/2024 Dois gerentes da Caixa Econômica Federal foram destituídos, na última segunda-feira (8/7), após se opuserem à compra de um lote de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master, consideradas arriscadas demais para os padrões do banco.** A drea de renda fixa da Caixa Asset, brago de de 0 estatal, desaconselhou enfaticamente operagdo, considerada a ###### "arriscada", não só em razão do valor, considerado alto demais, como por do rating do banco. As informagdes constam de causa um de 19 obtido pela equipe da colunista Malu Gaspar, **Globo. Esse documento classifica o modelo de negócios do Master como "de difícil** **compreensão" e aponta para um "alto risco de solvência"** O **ter sido discutido no comitê de investimento da Caixa Asset no último dia 4.** No entanto, criado pela postura dos técnicos fez o **assunto fosse retirado da pauta. Quatro dias depois, os gerentes Daniel Cunha Gracio, de renda fixa, que assina o parecer, e Maurício Vendruscolo, de renda variável, foram destituídos pela cúpula da Caixa. https://www.metropoles.com/brasil/gerentes-da-caixa-perdem-cargo-aposbarrarem-operacao-de-r-500-mi** ###### Pagamento de CDBs do Banco Master depende da venda de ativos, dizem analistas ###### Mais de R$ 5 bilhões desses instrumentos irão vencer neste ano; instituição passivos 3.abr.2025 às 23h00 São Paulo **financeira diz que tem recebíveis suficientes para cobrir integralmente os** ###### Para honrar seus compromissos até o fim do ano, entre eles R$ 5,356 **bilhões em CDBs (Certificados de Depósito Bancário), o Banco Master teria** ###### Página 3 de 9 ![](img_p212_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 52 2025.0087917 SR/PF/DF **que vender grande parte dos seus ativos, dizem analistas. Segundo seu último balanço, no total o banco tem R$ 16 bilhões de vencimentos até o fim de 2025. Para arcar com essas despesas, o Master conta com o dinheiro que deve vir do pagamento de empréstimos concedidos, estimados em R$ 7,6 bilhões pela instituição, e R$ 6,1 bilhões em títulos e valores mobiliários do banco, que precisariam ser vendidos no mercado. Ou seja, é um fluxo incerto. "A maioria dos bancos deixa os recursos voltados ao pagamento de obrigações em títulos públicos. Chama a atenção que o Master tenha pouco título público e muito Fidc (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) e fundos multimercado", diz Luis Miguel Santacreu, gerente de análise da Austin Rating. Fidcs são fundos que negociam créditos -recebíveis de empresas, precatórios ou até mesmo processos judiciais em andamento. Segundo o balanço do banco referente a 2024, são menos de R$ 200 milhões em títulos do Tesouro Nacional e R$ 3 bilhões em Fidcs, R$ 3,5 milhões em multimercados e R$ 568 milhões em fundos de ações a serem negociados em até 12 meses. Não há, porém, descrição de quais fundos são** quais ativos eles investem, de modo averiguar esses nem em a o **liquidez. Para aumentar o patrimônio, o banco pode ter uma injeção de capital de seus sócios ou vender parte dos ativos, como tem feito recentemente.** No passado, Master vendeu parte da carteira ano 0 sua venda de carteira de e a sua **públicos judiciais), de R$ 8,7 bilhões. O BTG Pactual é um dos cotados para levar esta carteira. Segundo** da Folha, chairman socio sénior do BTG, o e **ofereceu cerca de R$ 3 bilhões por ela. Esta parte do Master não está entre as que o BRB (Banco de Brasília) quer** adquirir. Na altima sexta (28), banco do Distrito Federal 0 de 58% das do Master. O valor exato a **não foi revelado, mas o negócio gira em torno de R$ 2 bilhões, segundo pessoas a par da operação. A compra depende da aprovação do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), e está sendo investigada pelo Ministério Público do DF, que irá apurar as circunstâncias da compra e venda de ações na operação. "Se o BRB recuar, ficará complicado para o Master. A fotografia do balanço é que ele é um banco com restrições de crescimento e muito a pagar", diz Santacreu. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/pagamento-de-cdbs-dobanco-master-depende-da-venda-de-ativos-dizem-analistas.shtml** ###### Resgate do Banco Master tem motivação política, acreditam agentes do ###### Página 4 de 9 ![](img_p213_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 53 2025.0087917 SR/PF/DF **mercado Acordo do BRB (Banco Regional de Brasília) para a compra de 58% do capital total do Banco Master, por cerca de R$ 2 bilhões, é visto com desconfiança Por Folhapress Publicado em 01 de abril de 2025 | 11:06 O desenho da operação, que também foi muito comentado, tanta criar uma blindagem institucional, o que reforçou a percepção de entendimento político entre agentes do mercado. Ao comprar 49% das ações ordinárias (com direito a voto), 100% das ações preferenciais (sem direito a voto) e deixar Daniel Vorcaro como controlador, com 51% de participação, o BRB não precisa de aval legislativo distrital e reduz as chances de cobranças do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que seriam mais facilmente acionados caso houvesse a aquisição do controle. Segundo a reportagem apurou com pessoas que conhecem o banco por dentro, os indicadores financeiros sofriam pressão. O volume de recursos em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) já ruma para R$ 60 bilhões, praticamente metade do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), hoje na casa** de RS 120 bilhdes, cobre eventuais perdas de investidores **banco enfrenta problemas. O Master acelerou o crescimento nos últimos anos com uma estratégia considerada agressiva. Ofereceu CDBs a taxas que chegaram a 140% do** CDI (Certificado de Depésito Interbancirio), enquanto o **encosta em 100%. Na posição de banco de pequeno porte, colocava o** produto mercado meio de outras Na outra no por **empréstimos e investimentos em empresas consideradas problemáticas.** Outras operagdes também chamaram atengdo. O banco elevou a **aquisição de precatórios, título de dívida do governo. Passou a captar** fundos de pensio de estados municipios. recursos em ¢ **captações externas, mas não foi bem-sucedido. Instalou-se a visão de que o banco tinha uma alavancagem em fontes** financeiras de maior risco. No passado, instituigdes, ano **algo desse errado, deixaram de operar com o Master. A situação do Banco Central, que precisa autorizar a operação, é avaliada por executivos como nada confortável. O entendimento é que a instituição demorou para agir. Só no final do ano passado reforçou as exigências para o Master. Agora, a percepção é que a autoridade monetária tem um dilema sobre a mesa para resolver. Se aprovar e quando aprovar o negócio, vai estar garantindo a sustentabilidade da operação, abonando todas as condições regulatórias e legais e atestando que tanto o BRB quanto o Master têm saúde financeira suficiente para manter a integração e não oferecem risco sistêmico https://www.otempo.com.br/economia/2025/4/1/resgate-do-banco-mastertem-motivacao-politica-acreditam-agentes-do-mercado** ###### Página 5 de 9 ![](img_p214_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 6** 2025.10.01) --- Fl. 54 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Governo federal apura aplicação da Rioprevidência no Banco Master, prestes a ser vendido para o BRB Publicado em 05 de abril de 2025 | 13:16 ###### O negócio chamou a atenção do mercado financeiro pelo rápido crescimento **do Master, além de alertas de operações do banco fora do padrão levados ao Banco Central (BC). O BC e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) têm 360 dias para analisar a negociação e concluir ou não a operação. Já neste sábado (5), o jornal O Globo publicou que as aplicações da Rioprevidência no Master estão no bojo de um processo aberto pelo governo federal para apurar investimentos financeiros feitos por fundos públicos de pensão em 2024. A fiscalização é conduzida pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar (SRPC) do Ministério da Previdência Social (MPS), responsável por fiscalizar fundos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Um parecer da SRPC diz apenas que técnicos têm recebido alertas de** do mercado critérios com os **fundos de previdência públicos "e eventual influência de entes federados nas escolhas de ativos".** Esses tém documento, o a **investimentos de fundos de previdência do RPPS fiquem restritos a instituições financeiras dos segmentos 1 e 2 (S1 e S2).** A classificagio do Banco Central agrupa o setor financeiro por bancos S1 maior 10% do com ou a ###### Bruto (PIB), caso do Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Já **os S2, como XP e Safra, por exemplo, têm atividade de 1% a 10% do PIB.** O Master ¢ classificado S3, como com a **PIB. Segundo balanço de 2024, o banco tem R$ 2,1 bilhões em letras** financeiras emitidas, titulos cobertura do Fundo Garantidor sem (FGC), seja, de dificuldades do banco ou que em caso **garantia de recebimento do valor aplicado. A maior parte desse total, R$ 960 milhões, é do Rioprevidência, cerca de 10% do patrimônio no fundo. https://www.otempo.com.br/politica/governo/2025/4/5/governo-federalapura-aplicacao-da-rioprevidencia-no-banco-master-prestes-a-ser-vendidopara-o-brb** ###### BC vira alvo em ação do TCU envolvendo Master 7.abr.2025 às 19h36 Brasília ###### Embora não tenha competência para analisar investimentos realizados por **fundos de pensão que não sejam federais, o TCU (Tribunal de Contas da** ###### Página 6 de 9 ![](img_p215_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 7** 2025.10.01) --- Fl. 55 2025.0087917 SR/PF/DF ###### União) abrirá processo para apurar eventual omissão do Banco Central em como o RioPrevidência. **negócios feitos entre o Banco Master e fundos de prefeituras e Estados,** ###### A medida resulta de uma representação do Ministério Público junto à corte nesta quarta (9). **de contas e, segundo ministros consultados, deverá ser aceita pelo plenário** ###### No documento, o procurador Lucas Furtado considera as apurações em curso pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da ###### Previdência Social para avaliar investimentos financeiros realizados por fundos públicos de pensão em 2024, particularmente as aplicações da ###### RioPrevidência em letras financeiras do Master, que alcançaram 10% do patrimônio da entidade. ###### Ao menos cinco fundos de pensão de funcionários públicos de prefeituras e Estados, do chamado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), **investiram ao menos R$ 1,1 bilhão" nessas letras e a RioPrevidência foi a maior delas, com cerca de R$ 970 milhões (equivalente a cerca de 10% de seu patrimônio).] Esses papéis não têm cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito),** motivo levou gestores da Caixa a **investimento de R$ 500 milhões no Master. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2025/04/bc-vira-alvo-emacao-do-tcu-envolvendo-master.shtml** ###### Para apurar possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional e **conexos, na gestão do Banco Master e em sua aquisição pelo BRB, bem como a eventual participação de servidores públicos federais, determino as seguintes diligências iniciais:** a) solicite-se pesquisa ASSPA, para obter: a) estatuto ou **Bando Master e suas alterações; b) relatório sintético de processos criminais envolvendo os sócios do Banco Master na seara federal, contendo informações do crime imputado e andamento do processo/inquérito; e c) acesso aos RIFs 56.923 (PR-GO-00040090/2021) e 25.080 (PR-DF-00036663/2017).** b) **oficie-se a CVM, para que informe se possui procedimento apuratório sobre** **a negociação do Banco Master, com o BTG e com o BRB, encaminhando suas íntegras;** ###### c) oficie-se o Banco Central do Brasil, para que preste esclarecimentos: ###### 1. Acerca da regularidade da aquisição do Banco Master pelo Banco de ###### Brasília (BRB); ###### 2. Se possui apurações relacionadas à possível gestão temerária ou **fraudulenta no Banco Master, nos últimos 5 anos, notadamente em razão de notícias de imprensa dando conta de administração excessivamente agressiva da instituição, com** ###### Página 7 de 9 ![](img_p216_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 8** 2025.10.01) --- Fl. 56 2025.0087917 SR/PF/DF **risco de insolvência;** 3. **Se, da análise dos balanços do Banco Master, nos últimos 5 anos,** **foram identificadas práticas ilegais ou mais arriscadas que o padrão do mercado ou** **desrespeito à regulação prudencial, notadamente em razão do oferecimento de de CDBs** **mais rentáveis que a média do mercado ou concentração em ativos de risco, como** **fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos multimercado, dentre outros.** **Deve ser informado, também, se essas práticas se mostram incompatíveis com a** **necessidade de pagamento das obrigações vincendas em 2025;** 4. **Se, nos últimos 5 anos, o Banco Master registrou e distribuiu lucros** **incompatíveis com a necessidade de aumento de seu capital, para fazer frente às suas** **obrigações; e** 5. **Em quais entes federativos e empresas públicas o Banco Master** **possui autorização para oferecer crédito consignado. No caso de servidores públicos** **federais (incluindo servidores civis e militares da União, autarquias, fundações e** **empresas públicas), deve ser informada a data de início das operações e encaminhados** **os atos/contratos autorizativos firmados com os respectivos gestores.** d) oficie-se a Caixa Economica Federal, para que preste **negociações realizadas em 2024, para aquisição de cerca de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco master, encaminhando os pareceres internos que analisaram a operação, notadamente os da área de renda fixa da Caixa Asset, que teriam desaconselhado a operação;** e) oficie-se a Superintendéncia Nacional de Previdéncia **PREVIC, para que informe quais as entidades de previdência complementar de servidores públicos federais, estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos. Deve ser informado, mediante análises de sua competência, se os investimento atendem aos padrões de riscos recomendáveis para entidades fechadas de previdência complementar; e f) oficie-se a Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, para que informe quais regimes próprios de previdência de servidores federais, estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos. Deve ser informado, mediante análises de sua competência, se os investimento atendem aos padrões de riscos recomendáveis para regime próprios de previdência.** **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### GABRIEL PIMENTA ALVES ###### Página 8 de 9 ![](img_p217_1.png) FL ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 8, Página 9** 2025.10.01) --- Fl. 57 2025.0087917 SR/PF/DF ###### PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 9 de 9 ![](img_p218_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 9, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 58 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033023/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2522/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO Presidente Comissão de Valores Mobiliários (CVM) CEP 20.050-006 - Rio de Janeiro/RJ **Av. Sete de Setembro, nº 111, Edifício Cidade do Carmo - Centro E-mail: pte@cvm.gov.br** ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que informe se possui procedimento apuratório sobre a negociação do Banco** **Master, com o BTG e com o BRB, bem como encaminhe suas íntegras.** ![](img_p219_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:58 ###### Página 1 de 2 Num. 2213769980 - Pág. 58 ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 9, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 59 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### 4. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p220_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 10, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 60 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033037/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2524/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor ROGÉRIO ANTÔNIO LUCCA Secretário-Executivo Banco Central do Brasil - BCB Edifício-sede, 21° andar ###### E-mail: protocolo eletrônico **Assunto: Solicitação de documentos/informações.** **Referência: 1.16.000.001223/2025-35** ***(favor mencionar esta referência na ocasião da resposta)*** ###### Senhor Secretário-Executivo, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste esclarecimentos:** **a) Acerca da regularidade da aquisição do Banco Master pelo Banco de** **Brasília (BRB);** ###### Página 1 de 2 ![](img_p221_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 10, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 61 2025.0087917 SR/PF/DF **b) Se possui apurações relacionadas à possível gestão temerária ou fraudulenta no Banco Master, nos últimos 5 anos, notadamente em razão de notícias de imprensa dando conta de administração excessivamente agressiva da instituição, com risco de insolvência; c) Se, da análise dos balanços do Banco Master, nos últimos 5 anos, foram identificadas práticas ilegais ou mais arriscadas que o padrão do mercado ou desrespeito à regulação prudencial, notadamente em razão do oferecimento de CDBs mais rentáveis que a média do mercado ou concentração em ativos de risco, como fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos multimercado, dentre outros. Deve ser informado, também, se essas práticas se mostram incompatíveis com a necessidade de pagamento das obrigações vincendas em 2025; d) Se, nos últimos 5 anos, o Banco Master registrou e distribuiu lucros incompatíveis com a necessidade de aumento de seu capital, para fazer frente às suas obrigações; e e) Em quais entes federativos e empresas públicas o Banco Master possui autorização para oferecer crédito consignado. No caso de servidores públicos federais (incluindo servidores civis e militares da União, autarquias, fundações e empresas públicas), deve ser informada a data de início das operações e encaminhados os atos/contratos autorizativos firmados com os respectivos gestores.** 3. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 4. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p222_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 11, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 62 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033052/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste informações sobre as negociações realizadas em 2024, para** **aquisição de cerca de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco master, encaminhando** **os pareceres internos que analisaram a operação, notadamente os da área de renda fixa da** **Caixa Asset, que teriam desaconselhado a operação.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p223_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 11, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 63 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### 4. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p224_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 12, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 64 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033065/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2531/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor RICARDO PENA PINHEIRO Diretor-Superintendente Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) **SCN, Quadra 06, Ed. Venâncio 3000, Conjunto A, 3º andar - Asa Norte Brasília/DF - CEP: 70.716-900 E-mail: previc.gab@previc.gov.br** **Assunto: Solicitação de documentos/informações.** **Referência: 1.16.000.001223/2025-35** ***(favor mencionar esta referência na ocasião da resposta)*** ###### Senhor Diretor-Superintendente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que informe quais as entidades de previdência complementar de servidores** **públicos federais, estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco** **Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos** ###### Página 1 de 2 ![](img_p225_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 12, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 65 2025.0087917 SR/PF/DF **investimentos. Deve ser informado, mediante análises de sua competência, se os investimentos atendem aos padrões de riscos recomendáveis para entidades fechadas de previdência complementar.** 3. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 4. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p226_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 13, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 66 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033070/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar ###### Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social Brasília - DF E-mail: srpc.gab@previdencia.gov.br **Esplanada dos Ministérios - Ministério da Previdência Social, Bloco F, 6º andar, sala 601** ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Secretário, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que informe quais regimes próprios de previdência de servidores federais,** **estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5** **anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos. Deve ser** ###### Página 1 de 2 ![](img_p227_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 13, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 67 2025.0087917 SR/PF/DF **informado, mediante análises de sua competência, se os investimentos atendem aos padrões de riscos recomendáveis para regime próprios de previdência.** 3. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 4. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p228_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 68 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00028980/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 22º OFÍCIO - PR/DF ###### Despacho nº 10783/2025-AHCL/GAB-PR/DF ###### 1. Tramita neste Ofício o Inquérito Civil nº 1.16.000.001014/2021-68, **instaurado para apurar possíveis irregularidades na concessão de créditos consignados e respectivos descontos em benefícios previdenciários sem autorização nos últimos anos.** No curso da instrugdo daquele feito, identificou-se que **correspondentes bancários estariam concedendo créditos consignados a beneficiários do INSS, sem a correspondente solicitação, os quais seriam objeto de descontos não autorizados em seus benefícios previdenciários.** A fim de evitar as fraudes, o INSS adotou diversas **segurança desde a solicitação do crédito consignado pelo beneficiário ao banco ou correspondente bancário até o efetivo desconto no benefício. Não obstante, a implementação de outras camadas de segurança também foram recomendadas à autarquia previdenciária pelo MPF naqueles autos.** ###### Entre os bancos concedentes dos créditos consignados obtidos de forma **fraudulenta, tem-se, em destaque, o Banco Master S.A. Além dos elementos constantes no referido inquérito civil, chama-nos a atenção que a imprensa tornou público (ver matéria jornalística anexa, datada de 19/02/2025) que o Banco Master S.A. obteve o recorde de R$300 milhões em empréstimos consignados, havendo as notícias de concessões não autorizadas, estando seu patamar de concessão de empréstimos consignados fora da curva normal de mercado.** ###### Outrossim, recentemente, em sessão na Câmara de Deputados, o Deputado **Federal Capitão Alden, trouxe ao conhecimento público possíveis fraudes associadas ao Credcesta, operado pelo Banco Master S.A. De acordo com o parlamentar, o Credcesta é um cartão de benefício consignado exclusivo para atender servidores públicos, aposentados e pensionistas, por meio do qual estão sendo concedidos créditos não solicitados e descontados,** ![](img_p229_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:58 ###### Página 1 de 3 Num. 2213769980 - Pág. 68 ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 69 2025.0087917 SR/PF/DF **sem autorização, dos contracheques dos servidores. Tratar-se-ia de mais uma fraude na** **concessão de crédito consignado, em prejuízo, desta vez, de servidores públicos. É o que** **consta do documento anexo.** **Também importa registrar que ex-gestores do Banco Master S.A (antigo Banco** **Máxima), em 2021, foram denunciados pelo Ministério Público Federal, em São Paulo, pela** **suposta prática de crimes financeiros, consistentes na gestão fraudulenta da instituição** **financeira, além de prestar informações falsas ao Banco Central e divulgar dados inverídicos** **em demonstrativo financeiro, entre os anos de 2014 e 2016 (autos 5003557-** **34.2021.4.03.6181).** **Ainda, o Banco Master S.A foi acusado perante a Comissão de Valores** **Imobiliários de manipular de preços em negócios, em 2020, o que ensejou a proposta de** **celebração de Termo de Compromisso "com assunção de obrigação pecuniária, em parcela** ***única, junto à CVM, nos valores de R$ 2.208.000,00 (dois milhões e duzentos e oito mil reais)*** ***para o MÁXIMA e de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais) para ANGELO*** ***RIBEIRO, (...)" - PA CVM 19957.010180/2022-81.*** **A mesma instituição financeira também foi acusada pela realização de** **operações fraudulentas no mercado de capitais, tendo o Colegiado da CVM rejeitado a** **proposta de Termo de Compromisso apresentada pelo Banco Masta S.A. - PA CVM** **19957.007976/2020-94.** Todos esses fatos narrados acima colocam em cheque a **instituição financeira em questão e impõe a apuração de possíveis fraudes na concessão de créditos consignados, agora especificamente pelo Banco Master S.A.** 2. Sendo assim, autue-se este despacho e os documentos anexos **de Fato, que deverá ser distribuída a este Ofício por prevenção ao IC nº 1.16.000.001014/2021-68. Desde já, determino a expedição de ofícios à Diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil (Difis/BCB) e ao INSS, com cópia do presente despacho, a fim de que realizem um levantamento acerca de fraudes na concessão de créditos consignados envolvendo o Banco Master S.A (antigo Banco Máxima), nos últimos 8 anos, bem como que informem eventuais providência adotadas a respeito em relação à referida instituição financeira. Remeta-se cópia deste despacho também ao 13º Ofício desta Procuradoria da República no Distrito Federal, titularizado pelo Dr. Paulo Roberto Galvão de Carvalho, bem como à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, titularizada pelo Dr. Eduardo Gazzinelli Veloso, e ao Coordenador Criminal da Procuradoria da República no Distrito Federal, Dr. Carlos Henrique Martins Lima.** ###### Página 2 de 3 ![](img_p230_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 70 2025.0087917 SR/PF/DF **Brasília, na data da assinatura eletrônica.** ###### ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 3 de 3 ![](img_p231_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 71 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Discurso do(a) Deputado(a) em 06/02/2025 �s 10:24 **camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp** | | CÂMARA DOS | DEPUTADOS - DETAQ | | |---|---|---|---| | ui | Sessão: 3.2025 Orador: Capitão Alden, PL-BA | Hora: 10:24 | Fase: BC Data: 06/02/2025 | **O SR. CAPITÃO ALDEN (Bloco/PL - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez venho a esta tribuna para fazer uma grave denúncia, que eu tenho recebido de muitos servidores do Estado da Bahia, de policiais militares, de bombeiros militares, de funcionários do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Esses servidores estão sendo vítimas de golpes reiterados. Sr. Presidente, eu sou policial militar do meu Estado, a Bahia, há 23 anos. Como capitão denúncias e mais denúncias sobre o cartão de benefício consignado Credcesta. Desde que entrei na polícia, há exatos 23 anos, eu ouço denúncias sobre ele. Eu canso de procurar nos buscadores de notícias algo a respeito de fraudes associadas ao Credcesta, operado pelo Banco Master. O Credcesta é um cartão de benefício consignado que tipicamente atende a funcionários públicos estaduais, não somente da Bahia, mas também em todo o Brasil. Uma grande quadrilha foi montada em todo o Brasil para operar esse grande esquema! Quando estava na ativa, na Polícia Militar, como tenente, sofri um golpe. Abriram um financiamento, tomaram um crédito em meu nome, e eu nunca solicitei esse tipo de financiamento, nunca assinei nenhum tipo de contrato. Do meu salário de policial militar, que já era pequeno, eram descontados, mensalmente, mais de mil reais, para o pagamento de um financiamento que sequer solicitei. O mais grave disso, não somente no meu caso, mas também em todos os demais casos que envolveram servidores públicos, é que descontos no contracheque foram realizados, sem a devida autorização dos servidores públicos - pasmem! -, pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia, a SAEB. Então, foi descoberto um grande esquema, uma grande quadrilha, que envolve servidores públicos das mais diversas instâncias do Governo do Estado, que opera esse esquema fraudulento por trás do Credcesta.** **1/4** ![](img_p232_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 72 2025.0087917 **O mais interessante é que não é preciso procurar muito para encontrar outros casos de** SR/PF/DF **ofertas indevidas envolvendo o Credcesta e o Banco Master. Ao realizar uma breve** **pesquisa no site Reclame Aqui, plataforma que registra reclamações e faz o intermédio** **entre empresas e consumidores, foi possível verificar inúmeras denúncias de descontos** **indevidos pelo Banco Master.** **O Ministério Público do meu Estado, da Bahia, entrou com ação civil pública para** **acompanhar esses casos de fraudes, de corrupção e posse indevida de recursos do** **trabalhador. Até hoje, pasmem, a empresa manda notas, diz que vai resolver, que vai** **manter contato com o cliente, e o resultado é que esse negócio está sendo operado há** **mais de 20 anos. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público Federal? Essa** **empresa, o Banco Master, está atuando em todo o Brasil através de consignados.** **Há um detalhe interessante, Sr. Presidente. Ao consultar o site do Banco Central,** **verificamos que essa tal empresa, com o nome fantasia Credcesta, operada pelo Banco** **Master, não tem autorização para realizar esse tipo de serviço, não está registrada, ou** **seja, ela está operando e fazendo agiotagem, através de fraude com empréstimo** **consignado. Os servidores têm a sua conta bancária assaltada mensalmente - recursos** **são tirados deles mensalmente -, não têm acesso a contratos, não sabem o valor da** **dívida real, não sabem quando vão terminar de pagar essa dívida, porque absolutamente** **ninguém sabe nada dessas operações que foram realizadas. Consultando os sites,** **vemos que milhões e milhões de reais foram desviados de servidores públicos, foram** **retirados da conta bancária desses servidores públicos.** **Eu já fiz esta denúncia aqui, Sr. Presidente, no ano passado, em meados do mês de** **abril. Solicitei a todos os órgãos de fiscalização e controle, especialmente à SAEB, a** **Secretaria da Administração do meu Estado, que tomassem providências. Venho aqui** **mais uma vez, de público, solicitar a intervenção da Polícia Federal, dos órgãos de** **fiscalização e controle, para que apurem de perto o que está acontecendo, o que há por** **trás desse tal Banco Master, do cartão Credcesta e dessa quadrilha que foi montada e** **que está inserida no Governo do Estado da Bahia, na Secretaria da Administração.** **Como se autoriza desconto em contracheque sem consultar o servidor? Como é que não** **se pergunta àquele servidor se ele autoriza ou não determinado desconto em seu** **contracheque? Sr. Presidente, isso é uma vergonha, é um absurdo, é um caso de polícia.** **Precisamos dar fim a essa barbárie contra os servidores públicos, não somente da** **Bahia, mas também de todos os Estados brasileiros.** **Eu queria aproveitar este ensejo, Sr. Presidente, para denunciar outra questão** **gravíssima. Esta envolve o Planserv, o Plano de Assistência à Saúde do Servidor Público** **Estadual. Mais de 500 mil servidores públicos do Estado da Bahia são atendidos pelo** **Planserv. Lá na Bahia usam a seguinte frase para fazer piada com esse plano de saúde:** ***"O Planserv não serve".*** **Nós pagamos hoje pelos serviços do Planserv uma porcentagem do nosso salário. Essa** **porcentagem é descontada diretamente no contracheque do policial militar, do bombeiro** **militar, do policial civil, do policial penal, dos servidores do Tribunal de Justiça, de todos** **2/4** ![](img_p233_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.1, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 73 2025.0087917 **os servidores, enfim, do nosso Estado. Portanto, não há inadimplência. Todos os meses** SR/PF/DF **uma fatia do salário dos servidores públicos da Bahia é depositada nas contas do** **Estado, para pagar ao Planserv, para que eles tenham acesso a um plano de saúde** **adequado.** **Hoje há policiais militares - e eu recebo notícias - que se deslocam mais de 400** **quilômetros para ter acesso a atendimento médico. Se querem marcar qualquer tipo de** **exame médico, têm que esperar meses.** **Há policiais hoje que estão com problemas gravíssimos, psicológicos, por conta da** **guerra urbana. Como eu disse aqui mais cedo, ocorreram mais de 110 mil assassinatos** **na Bahia nos últimos 18 anos. A Bahia, pelo quinto ano consecutivo, é o Estado mais** **violento do Brasil. Somente no ano passado, foram cometidos 4.100 assassinatos na** **Bahia. Nesse universo de mortes e assassinatos estão policiais civis e policiais militares,** **que enfrentam uma guerra urbana. Já foram registrados nos 2 meses deste ano 1.108** **tiroteios no Estado da Bahia. O ano mal começou, e já temos registrados mais de 200** **homicídios. Estamos caminhando para o sexto ano consecutivo como o Estado mais** **violento do Brasil.** **Então, o policial militar que vai para a rua para enfrentar essa verdadeira guerra urbana** **sofre psicologicamente, é agredido fisicamente, é ferido em combate. Ele se depara** **diariamente com situações com que nenhum ser humano deveria ou poderia se deparar,** **como morte, morte de crianças, estupro de mulheres, estupro de crianças, com uma** **ser assistido pelo Estado. Se o plano de saúde não atende esse policial militar, se não** **atende a sua família, esse policial corre riscos. Ele vai trabalhar sob efeito de** **substâncias, sob efeito de remédios, sem a devida orientação de um psicólogo, de um** **médico, de um profissional. Isso tudo pode resultar em ações contundentes, em ações** **de violência contra o cidadão. Então, o que o Estado pratica ao não oferecer um plano** **de saúde adequado é omissão. Depois vai cobrar do policial por que ele agiu desta** **forma ou daquela forma, com violência, com truculência. Esse policial não está sendo** **atendido pelo Estado, o mesmo Estado que hoje oferece a esse policial o pior salário do** **Brasil. Hoje a Polícia Militar é a penúltima categoria, está na lanterninha no Brasil, em** **termos de salário. O meu Estado é o que oferece o pior salário dentre os Estados do** **Brasil.** **Estamos há exatos 15 anos, quase 16 anos, sem aumento salarial. Aguardamos o** **Governador Jerônimo Rodrigues apresentar uma proposta concreta de aumento salarial.** **O que eu ouvi dizer nos corredores da Polícia Militar é que ele vai oferecer míseros 6%** **- e parcelados! Isso é uma vergonha, isso é um absurdo! O policial militar, que sai de** **sua casa, que entrega a sua vida, se necessário for, que fez juramento, é tratado com** **desdém, parece que pertence a uma subcategoria que não serve para nada, que não** **presta. Eles estão simplesmente seguindo à risca o que dizem do militar: "Marcha,** ***soldado, cabeça de papel". Acham que o militar não pensa, não tem sentimentos, não*** **tem valores, não tem contas para pagar. Nós não somos cabeças de papel, somos** **policiais pensantes. Muitos de nós têm nível superior, especializações, mestrado,** **3/4** ![](img_p234_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.1, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 74 2025.0087917 **doutorado. Prestamos serviços de excelência para a sociedade, e não podemos ser** SR/PF/DF **tratados de qualquer forma, de qualquer maneira. Para todas as demais categorias do funcionalismo já foram anunciados aumentos de até 21%, de 22%, e até hoje a Polícia Militar não foi atendida à altura, com aquilo que ela realmente merece. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos.** **4/4** ![](img_p235_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.2, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 75 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 27/07/2021 - Ex-gestores do Banco Máxima tornam-se réus por crimes financeiros **jfsp.jus.br/comunicacao-publica/indice-noticias/noticias-2021/27072021-ex-gestores-do-banco-maxima-tornam-sereus-por-crimes-financeiros** **A 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP acolheu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra cinco ex-gestores do Banco Máxima pela suposta prática de crimes financeiros relacionados à instituição, entre os anos de 2014 e 2016. A decisão foi proferida no dia 14/6 pelo juiz federal Nilson Martins Lopes Junior. De acordo com o MPF, os denunciados agiram com a intenção de gerir de forma fraudulenta a instituição financeira, além de prestar informações falsas ao Banco Central e divulgar dados inverídicos em demonstrativo financeiro. O objetivo seria maquiar o balanço do Banco Máxima para ocultar prejuízos e potencializar a captação de recursos no mercado. O órgão ministerial sustentou que dois dos envolvidos, o diretor-presidente e o diretorjurídico do Máxima, teriam simulado a valorização de investimento na empresa FC Max Promotora de Vendas S/A para reduzir prejuízos contábeis do banco. As manobras se basearam na triangulação de fundos e empresas com o emprego de recursos da instituição financeira para gerar ganhos contábeis artificiais. Na análise da denúncia, o juiz federal Nilson Martins Lopes Junior considerou que exposição dos fatos imputados aos acusados, incluindo as circunstâncias, qualifica os envolvidos e indica a classificação do crime conforme os artigos 4, 6 e 10 da Lei nº 7.492/86. "A narrativa é clara o suficiente para permitir o exercício do direito de defesa e o fato narrado configura, em tese, infração penal", analisou.** **1/2** ![](img_p236_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.2, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 76 2025.0087917 **A petição inicial apresentada pelo MPF, de acordo com o magistrado, é lastreada em** SR/PF/DF **indícios de autoria e de materialidade da infração penal e foram registrados nos autos do processo administrativo instaurado pelo Banco Central e no inquérito policial da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros. A decisão determinou a citação dos réus para que ofereçam resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. (SRQ) Processo nº 5003557-34.2021.4.03.6181** **2/2** ![](img_p237_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 77 2025.0087917 SR/PF/DF ###### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ###### PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO ###### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.007976/2020-94 SUMÁRIO ###### PROPONENTES: ###### 1) ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR ("ANTÔNIO CARLOS"); ###### 2) DANIEL BUENO VORCARO ("DANIEL VORCARO"); ###### 3) FELIPE CANCADO VORCARO ("FELIPE VORCARO"); ###### 4) HENRIQUE MOURA VORCARO ("HENRIQUE VORCARO"); ###### 5) BANCO MÁXIMA S.A. ("BANCO MÁXIMA"); ###### 6) ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ###### INVESTIMENTOS"); ###### 7) MILO INVESTIMENTOS S.A. ("MILO"); ###### 8) MG I DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. ("MGI SPE"); e 9) **VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA. ("VIKING PARTICIPAÇÕES").** ###### ACUSAÇÃO: Realização, em tese, de operações fraudulentas no mercado de da então vigente Instrução CVM 08/79[1] . **capitais, em suposta infração ao disposto no item I c/c item II, letra "c",** ###### PROPOSTA: A) OBRIGAÇÃO DE PAGAR - pagar à CVM, em parcela única, o valor de: ###### 1) ANTÔNIO CARLOS - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); ###### 2) ENTRE INVESTIMENTOS - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); ###### 3) BANCO MÁXIMA, DANIEL VORCARO e VIKING PARTICIPAÇÕES - ###### R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divido da seguinte forma: 3.1) BANCO MÁXIMA - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); ###### 3.2) DANIEL VORCARO - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e 3.3) VIKING PARTICIPAÇÕES - R$ 250.000,00 (duzentos e **cinquenta mil reais);** 4) **MILO, MGI SPE, HENRIQUE VORCARO e FELIPE VORCARO - R$** **1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), distribuído da** **seguinte forma:** ![](img_p238_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 1** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 2** 2025.10.01) --- **4.1) MILO - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);** Fl. 78 2025.0087917 **4.2) HENRIQUE VORCARO - R$ 250.000,00 (duzentos e** SR/PF/DF **cinquenta mil reais); 4.3) MGI SPE - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e 4.4) FELIPE VORCARO - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e** ###### B) OBRIGAÇÃO DE FAZER - MILO, MGI SPE, HENRIQUE VORCARO e FELIPE VORCARO se comprometem a: ###### 1) Elaborar novo laudo de avaliação, por meio de profissional ou **sociedade especializada escolhida pela CVM dentre uma lista tríplice a ser apresentada pelos PROPONENTES; e** 2) **Na hipótese de o novo laudo de avaliação apresentar um valor** **inferior ao utilizado para integralização das cotas no Brazil Realty** **FII, os PROPONENTES se comprometem a integralizar o restante** **do valor em dinheiro.** ###### PARECER DA PFE-CVM: COM ÓBICE ###### PARECER DO COMITÊ: ###### PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.007976/2020-94 PARECER TÉCNICO ###### 1. Trata-se de propostas de Termo de Compromisso apresentadas (a) de forma **conjunta por BANCO MÁXIMA S.A. (doravante denominado "BANCO MÁXIMA"), na qualidade de subscritor da 3ª emissão de cotas do Fundo Emissor, VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA. (doravante denominada "VIKING PARTICIPAÇÕES"), na qualidade de contraparte das negociações de cotas do Fundo Emissor realizadas no mercado secundário, e por DANIEL BUENO VORCARO (doravante denominado "DANIEL VORCARO"), na qualidade de Diretor do BANCO MÁXIMA e de Responsável pela VIKING PARTICIPAÇÕES; (b) de forma conjunta por MILO INVESTIMENTOS S.A. (doravante denominada "MILO"), na qualidade de subscritor da 3ª emissão de cotas do Fundo Emissor, HENRIQUE MOURA VORCARO (doravante denominado "HENRIQUE** ###### VORCARO"), na qualidade de Responsável pela MILO, MG I DESENVOLVIMENTO ###### IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (doravante denominada "MGI SPE"), na qualidade de secundário, e FELIPE CANCADO VORCARO (doravante denominado "FELIPE **contraparte das negociações de cotas do Fundo Emissor realizadas no mercado VORCARO"), na qualidade de Responsável pela MGI; (c) individualmente por ENTRE INVESTIMENTOS LTDA. (doravante denominada "ENTRE INVESTIMENTOS"), na qualidade de contraparte das negociações de cotas do Fundo Emissor realizadas no mercado secundário; e (d) individualmente por ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR** ![](img_p239_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 2** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 3** 2025.10.01) --- **(doravante denominado "ANTÔNIO CARLOS"), na qualidade de Responsável pela** Fl. 79 2025.0087917 **ENTRE INVESTIMENTOS, no âmbito de Processo Administrativo Sancionador ("PAS")** SR/PF/DF **instaurado pela Superintendência e Registro de Valores Mobiliários ("SRE"), no qual constam outros 10 (dez) acusados.** ###### DA ORIGEM[2]E DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS ###### 2. A acusação teve origem em processo[3] instaurado no âmbito dos trabalhos **ordinários de Supervisão Baseada em Risco para apurar indícios de irregularidades na 3ª emissão de cotas do Brazil Reality Fundos de Investimento Imobiliário ("Brasil Realty FII" ou "Fundo"), ofertadas nos moldes do disposto pela então vigente Instrução CVM 476/09 ("ICVM 476").** 3. **De acordo com a SRE, a emissão apresentou diversas irregularidades que, a** **princípio, poderiam ser tratadas como falta de diligência dos envolvidos. Entretanto,** **com o aprofundamento das investigações, verificou-se a natureza fraudulenta, em** **tese, das operações, considerando, em especial, (i) os diversos problemas** **identificados com os ativos utilizados na integralização das cotas do Fundo, e (ii) a** **dinâmica das negociações das cotas ocorridas posteriormente no mercado** **secundário de balcão não organizado.** 4. **Adicionalmente, a Área Técnica destacou que todas as três companhias investidas** **pelo Brazil Realty FII, conforme posição de investimentos de 30.06.2019, eram, de** **alguma forma, relacionadas a cotistas do Fundo. Tal situação foi considerada como** **um agravante às negociações ocorridas no mercado secundário entre as partes,** **sendo possível inferir, de acordo com a SRE, que as operações teriam servido como** **um meio de transferência de recursos entre os cotistas.** **emissão e à conduta dos PROPONENTES. DOS FATOS E DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA** 6. **A emissão em análise apresenta as seguintes características:** | Emissora | Brazil Realty FII | |---|---| | Administrador Fiduciário \| | I.I.D.T.V.M.L. | | Intermediário Líder | I.I.D.T.V.M.L. | | Valor total da emissão | R$ 250 milhões | | Data de início da oferta | 29.10.2018 | | Valor total subscrito | R$ 139.100.557,50 entre 29.10.2018 a 31.03.2020 | | Forma de distribuição | Esforços restritos (ICVM 476) | ###### 7. No período de 29.10.2018 a 31.03.2020, as cotas foram subscritas pelos **seguintes investidores no mercado primário:** ![](img_p240_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 3** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 4** 2025.10.01) | Subscritor | Valor (R$) | Fl. 80 Forma de Integralização 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---|---| | Banco Máxima | \| 16.783.000,00 | Dinheiro | | M FIM CP2 | 13.000.000,00 \| | Dinheiro | | Milo | 70.000.000,00 \| | 70.000.000 de cotas da MGI SPE | | E.E.C.S.A. | 10.377.150,00 | \| 50 lotes precificados em R$ 207.543,00 cada | | T.C.S.A. | 28.670.407,50 | 1.909.000 ações da Brazil Realty Empreendimentos S.A. | | CB FIM CP IE \| | 270.000,00 | Dinheiro | ###### Da Emissora e do Intermediário Líder ###### 8. Em 14.08.2019 e 16.08.2019, foram realizados trabalhos de inspeção nas **dependências da I.I.D.T.V.M.L, Administradora do Brazil Realty FII e Intermediário Líder da oferta de cotas. Em relação às irregularidades inicialmente identificadas na emissão, a Área Técnica destacou que a I.I.D.T.V.M.L:** **a. na qualidade de Administradora Fiduciária do Fundo Ofertante teria atuado, em tese, em desacordo com o disposto no art. 10 da ICVM 476[4], considerando:** ###### i. ter declarado que a oferta teria sido aberta por solicitação de cotistas e **tinha a intenção de captar R$ 250 mil, conforme registrado na ata da Assembleia Geral de Cotista do Fundo ("AGC"), realizada em 29.03.2018;** ii. **não ter apresentado evidência capaz de comprovar que teriam sido** **oferecidas informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes** **para os investidores e a justificativa para tal seria o fato de a oferta ter sido** **solicitada por cotistas do próprio Fundo;** iii. **que a ata da AGC, de 29.03.2018, apresenta registro de participação de** **um único cotista, sem identificação, detentor de 88,14% das cotas, e, ao** **analisar a relação de cotistas, não ficou claro qual seria o cotista[5];** iv. **ter sido verificado que a Oferta teria alcançado outros investidores que** **não eram cotistas do Fundo, apesar ter sido alegado que não teria sido** **realizado qualquer esforço de distribuição;** v. **não ter sido apresentado contrato de distribuição celebrado entre o** **Emissor da Oferta e o Intermediário Líder;** vi. **que a ausência do contrato gera incertezas nos custos da emissão por** **não se ter uma definição sobre a forma e o montante a ser pago pela** **prestação do serviço, mesmo em se tratando de mesma instituição;** **b. teria sido descumprido, em tese, o disposto no art. 39, V, "a" e "c", da** **Instrução CVM n° 472/08[6] ("ICVM 472"), pois as Demonstrações Financeiras** **("DF") do Fundo, relativas ao exercício findo em 31.12.2017, foram divulgadas** **somente em 05.02.2019, de modo que a Oferta teria sido iniciada em** **29.10.2018, sem, portanto, a divulgação das DF de 2017;** **c. teria sido orientada, por meio de Ofício, a realizar a suspensão da Oferta junto** **à CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), mas não se manifestou sobre o** ![](img_p241_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 4** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 5** 2025.10.01) --- **Ofício;** Fl. 81 2025.0087917 **d. na qualidade de Intermediário Líder da oferta, teria descumprido, em tese, o** SR/PF/DF **disposto no art. 11, I, da ICVM 476[7], tendo em vista que:** ###### i. declarou que não teria realizado esforço de colocação, tendo apresentado **como justificativa o fato de a Oferta ter sido solicitada pelos cotistas do Fundo;** ii. **não teria apresentado o contrato de distribuição e não teria apresentado** **qualquer documento discriminando a forma e o valor que o Fundo pagaria** **pela realização do serviço;** iii. **não teria apresentado qualquer evidência que comprovasse que teria** **oferecido informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes** **para os investidores;** iv. **a oferta teria alcançado investidor que não era cotista do Fundo; e** v. **a oferta teria sido iniciada sem o Fundo ter divulgado suas DF, não** **havendo, portanto, qualquer evidência de que a I.I.D.T.V.M.L. tenha agido** **com cautela e elevados padrões de diligência para assegurar que as** **informações prestadas pelo ofertante fossem verdadeiras, consistentes,** **corretas e suficientes;** **e. teria descumprido, em tese, o prazo para informar à CVM sobre o início da** **Oferta, conforme o disposto no art. 7ª-A da ICVM 476** tendo em ###### i. teria declarado não ter realizado esforço de colocação, o que impede a **determinação da data da primeira busca por potenciais investidores;** ii. **as duas primeiras subscrições ocorreram em 31.10.2018; e** iii. **ao se estimar a data da primeira subscrição como sendo a data da** **primeira busca por potenciais investidores, sendo que a I.I.D.T.V.M.L.** **informou que o início da Oferta teria ocorrido em 09.11.2018, o prazo de 5** **(cinco) dias úteis não teria sido cumprido;** **f. descumpriu, em tese, o disposto no artigo 3º, I, da então vigente Instrução** **CVM nº 541/13[9], que exige o depósito centralizado como condição** **imprescindível para realização de distribuição pública de valores mobiliários,** **considerando que:** ###### i. a B3 é o único depositário central registrado na CVM, razão pela qual a **distribuição de oferta pública das cotas teria que ter sido emitida na B3; e** ii. **a B3, quando do envio do Ofício à I.I.D.T.V.M.L., contendo orientação de** **suspensão da Oferta, teria informado à CVM que não seria possível** **promover a suspensão da emissão, pelo fato de não ter sido identificada a** **divulgação do início de distribuição da oferta, e, consequentemente, não** **ter sido iniciada a operacionalização do processo de distribuição das cotas;** **e** **g. também teria sido descumprido, em tese, o disposto no art. 12 da ICVM** **472[10], pelo fato de não ter sido fornecida a ata de AGC que teria aprovado a** **integralização das cotas feita pelo MILO, embora tenha sido disponibilizado o** **Boletim de Subscrição do cotista e o Laudo de Avaliação que embasou a** **integralização do Fundo.** 9. **Por fim, de acordo com a SRE, ao aprofundar a investigação e analisar as** **negociações com as cotas do Fundo ocorridas no mercado secundário de balcão não** **organizado, no período de 29.10.2018 a 31.03.2020, restou caracterizado que a** ![](img_p242_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 5** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 6** 2025.10.01) --- **I.I.D.T.V.M.L atuou como uma espécie de "câmara de liquidação",** Fl. 82 2025.0087917 **liquidez para as operações em tese fraudulentas realizadas, o que configura, em** SR/PF/DF **tese, infração ao disposto no item I c/c o item II, letra "c", da então vigente ICVM 8.** ###### Da Subscrição realizada pela MILO ###### 10. Em 31.10.2018, a MILO realizou uma subscrição de 5.701.755,82 cotas do Fundo **por R$ 70 milhões. Tal valor foi integralizado com 70 milhões de cotas da MGI SPE. Tais cotas, por sua vez, foram adquiridas com a integralização de 10.000 ações da M.G.II.D.I.S.A. ("MG II"), equivalentes a 100% do capital social, no valor de R$ 146,586 milhões, na MGI SPE, adquirindo-se 146.586.000 cotas da MGI SPE[11] .** 11. **A Avaliação Econômico-Financeira da MG II ("Laudo MG II" com data-base de** **18.10.2018) apresentada pela I.I.D.T.V.M.L à fiscalização teria apresentado as** **seguintes irregularidades:** a. **ausência de assinatura e de identificação do avaliador, o que teria** **caracterizado a inépcia do documento;** b. **sobreavaliação indevida de R$ 56 milhões, tendo em vista que a MG II detinha** **30,5% do patrimônio líquido ("PL") de sociedade cujo PL era um imóvel de** **76.000 m2 e deveria ter sido precificada em R$ 90.320.870,00 (30,5% de R$** **296.134.000,00), tendo, no entanto, sido precificada em R$ 146,586 milhões** **(49,5% de R$ 296.134.000,00);** c. **o laudo de avaliação do referido imóvel, de acordo com a Área Técnica,** **supostamente elaborado pela sociedade N.A.E.L., também não tinha assinatura** **do responsável pela elaboração, e apresentou as seguintes irregularidades:** **avaliado, teriam sido encontrados imóveis similares avaliados entre R$ 3.176,00 e R$ 3.972,00 o metro quadrado, sem apresentar a relação e as características dos imóveis pesquisados;** ii. **a data base do laudo de avaliação consta como sendo 01.10.2018, sendo** **que a referida pesquisa teria ocorrido em julho de 2017;** iii. **com base na pesquisa acima referida e sem disponibilizar mais** **informações, a avaliadora concluiu que o valor do metro quadrado do** **imóvel avaliado seria de R$ 3.896,50, e considerando a área do imóvel** **como sendo de 76.000 m2 , o que resultou no valor de mercado do imóvel** **em R$ 296,134 milhões; e** iv. **em outra seção do mesmo laudo de avaliação, o montante de R$** **296,134 milhões foi considerado como valor para venda forçada do imóvel** **e o montante de R$ 304 milhões como valor de mercado, sem que tivesse** **restado claro como se teria alcançado tal valor.** 12. **A fim de obter informações adicionais sobre a avaliação do imóvel, a Área** **Técnica questionou a sociedade responsável pela elaboração, a MILO e a MGI SPE, e,** **após analisar as respostas, destacou que:** a. **N.A.E.L. não reconheceu a autoria do laudo inicialmente apresentado na** **resposta do Intermediário Líder;** b. **MILO e MGI SPE declararam que o laudo obtido junto à I.I.D.T.V.M.L era uma** **prévia, e encaminharam a versão final que teria de fato contido a avaliação do** **imóvel da MG II;** c. **embora a N.A.E.L. tenha reconhecido a elaboração dessa versão, o documento** ![](img_p243_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 6** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 7** 2025.10.01) --- **também não poderia ser considerado como válido por não ter apresentado** Fl. 83 2025.0087917 **detalhamento mínimo das informações sobre os imóveis utilizados como** SR/PF/DF **amostra, impossibilitando a verificação da veracidade das informações utilizadas; d. a matrícula do imóvel apresentava outra companhia como proprietária do imóvel e não a MG II; e. a MGI SPE não teria apresentado documento formal que comprovasse a contratação do avaliador, tendo alegado ter sido realizada por meio de "reunião presencial" e "telefone"; f. o pagamento pelo serviço no valor de R$ 5 mil teria sido realizado em espécie, não tendo gerado qualquer formalização, bem como configurando-se em uma forma "pouco usual" de pagamento pela prestação de serviços; e g. o recibo de pagamento apresentado aparenta ser uma imagem com a assinatura do contratado colada, o que não assegura sua autenticidade.** ###### Da Subscrição feita pelo BANCO MÁXIMA ###### 13. O BANCO MÁXIMA integralizou R$ 16,783 milhões em "dinheiro". Ao analisar o **extrato bancário da conta do Brazil Realty FII, a Área Técnica não identificou comprovante de 4 subscrições realizadas, num valor total de R$ 2,650 milhões. Ao analisar os comprovantes enviados pelo próprio BANCO MÁXIMA, a Área Técnica verificou que:** ###### a. os valores de R$ 750 mil e R$ 900 mil, referentes a duas subscrições, teriam **sido transferidos para outra conta do Fundo no BANCO MÁXIMA; e** **subscrições, foram realizadas da conta do Fundo no BANCO MÁXIMA para uma sociedade de Advogados, inexistindo comprovação de transferência do BANCO MÁXIMA para o Fundo.** ###### Das Negociações no Mercado Secundário ###### 14. A Área Técnica fez uma análise das negociações de cotas do Brazil Realty FII **ocorridas no mercado de balcão não organizado no período de 29.10.2018 a 31.03.2020 e verificou que os três subscritores da oferta que integralizaram cotas com ativos negociaram essas cotas posteriormente, obtendo retorno financeiro irregular[12] .** 15. **De acordo com a SRE, a ENTRE INVESTIMENTOS, companhia relacionada à** **I.I.D.T.V.M.L, e a própria I.I.D.T.V.M.L, participaram ativamente das operações em** **tese fraudulentas, atuando no mercado secundário como uma espécie de "câmara** **de liquidação", comprando ou vendendo cotas com o intuito de proporcionar liquidez** **para os demais investidores do Fundo.** 16. **Ainda, em relação à atuação da ENTRE INVESTIMENTOS como intermediária na** **operação, em tese, fraudulenta, a Área Técnica destacou que a PROPONENTE:** ###### a. atuou comprando e vendendo cotas em um número elevado de negociações **no mercado de balcão não organizado no período de 14.11.2018 a 13.03.2020 (177 operações);** b. **nesse período, adquiriu 23.186.905 cotas por R$ 350.693.636,43 e vendeu** **23.727.003 cotas por R$ 358.444.003,76, o que seria um indício de que** **funcionava como uma espécie de "câmara de liquidação" das negociações no** ![](img_p244_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 7** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 8** 2025.10.01) --- **mercado secundário;** Fl. 84 2025.0087917 **c. questionada sobre a fundamentação econômica para as operações realizadas,** SR/PF/DF **a ENTRE INVESTIMENTOS afirmou que atuava nas negociações de cotas do Fundo de forma a proporcionar liquidez aos investidores; d. tal informação corrobora a tese de que os subscritores, em especial a T.C.S.A. e a E.E.C.S.A., adquiriram cotas na certeza de que teriam a liquidez desejada[13]; e. a atuação em tese fraudulenta teria ficado "ainda mais evidente" em negociação ocorrida no dia 16.04.2019, quando a ENTRE INVESTIMENTOS adquiriu 43% das cotas integralizadas pela T.C.S.A. no dia anterior, o que gerou um resultado positivo de 22,2% em apenas um dia para a referida subscritora; f. tal atuação em tese irregular da ENTRE INVESTIMENTOS seria recorrente, tendo sido também observada no âmbito de outro PAS[14] .** 17. **Em relação às negociações da MILO no mercado secundário, a SRE destacou que** **ficou configurado que a companhia integralizou cotas do Fundo com o objetivo de,** **posteriormente, negociar tais cotas com a I.I.D.T.V.M.L, a ENTRE INVESTIMENTOS e** **partes relacionadas, sendo possível auferir um retorno financeiro em tese irregular** **de R$ 84.975.236,17, tendo em vista que:** ###### a. no período analisado, a MILO adquiriu um total 7.313.381,45 cotas, nos **mercados primário e secundário, ao preço médio de R$ 12,52, e vendeu 7.210.807,44 cotas ao preço médio de R$ 11,78, o que representaria um prejuízo de, aproximadamente, 6% nas negociações[15];** b. **do montante utilizado para aquisição das cotas, R$ 70 milhões são referentes** **foi avaliada, indiretamente, com base em laudo inepto;** c. **a venda das cotas no mercado secundário tinha como objetivo dar liquidez** **para a operação irregular no mercado de capitais, transformando uma sociedade** **sobrevalorizada em recursos financeiros;** d. **em uma das negociações identificadas, duas operações de compra e uma de** **venda ocorridas em 04.04.2019, verificou-se que a MILO teria pago R$** **461.550,78 (valor das compras menos valor das vendas no dia) para diminuir** **sua participação no Fundo em 742.857 cotas (cotas vendidas menos cotas** **compradas no dia);** e. **a I.I.D.T.V.M.L e a ENTRE INVESTIMENTOS figuraram como contraparte nas** **negociações da MILO (idem a outras negociações ocorridas no mercado** **secundário); e** f. **uma quantidade significativa de cotas foi negociada com a VIKING** **PARTICIPAÇÕES, companhia que conta com DANIEL VORCARO como sócio** **administrador, que é diretor do BANCO MÁXIMA e relacionado tanto a HENRIQUE** **VORCARO, diretor responsável pela MILO, quanto a FELIPE VORCARO, diretor** **responsável pela MGI SPE.** ***Do Prejuízo Sistemático Gerado a Fundos de Investimentos no Mercado Secundário*** ***de Balcão Não Organizado*** 18. **A SRE analisou as operações ocorridas no período de outubro de 2018 a março** **de 2020 no mercado de balcão não organizado com o objetivo de entender quem** **seriam os investidores finais de todas as negociações que ocorreram e destacou** **que:** **a. a maioria dos fundos que negociaram cotas do Brazil Realty FII tiveram** ![](img_p245_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 8** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 9** 2025.10.01) --- **prejuízos na compra e venda ou permaneceram com as cotas em suas carteiras;** Fl. 85 2025.0087917 **b. dentre os fundos identificados como investidores finais, alguns apresentavam** SR/PF/DF **como cotistas Regime Próprio de Previdência Social ("RPPS"), que, em última linha, absorveriam os prejuízos; e c. no período analisado foi possível constatar um prejuízo concretizado de R$ 5.835.052,93 e, considerando que alguns fundos ainda permaneciam com as cotas em suas carteiras, o montante do prejuízo deve se tornar ainda maior.** 19. **Além disso, a Área Técnica analisou o conjunto das negociações dos subscritores** **primários, das partes relacionadas ao BANCO MÁXIMA e das partes relacionadas à** **I.I.D.T.V.M.L e verificou que houve retorno financeiro com as operações realizadas:** ###### a. o BANCO MÁXIMA teve um resultado líquido médio por cota de R$ 1,07, o **que resultou em um lucro médio de R$ 10.798.077,48 com as vendas realizadas no mercado secundário;** b. **a VIKING PARTICIPAÇÕES teve um resultado líquido médio por cota de R$** **0,09, o que resultou em um lucro médio de R$ 836.796,33 com as vendas** **realizadas;** **c . DANIEL VORCARO, diretor do BANCO MÁXIMA e responsável pela VIKING** **PARTICIPAÇÕES, teve um resultado líquido médio negativo por cota de R$ 2,54,** **o que resultou em um prejuízo médio de R$ 6.822.622,71 com as vendas** **realizadas;** **d. S.D.S, que foi diretor do BANCO MÁXIMA no período de 27.09.1999 a** **14.11.2018 e diretor da Brasil Realty Empreendimentos S.A. ("Brasil Realty"),** **uma das investidas do Fundo, no período de 21.02.2011 a 04.08.2015, teve um** **resultado líquido médio por cota de R$ 3,33, o que resultou em um lucro médio** **e. I.I.D.T.V.M.L teve um resultado líquido médio por cota nulo e ENTRE INVESTIMENOS apresentou um resultado líquido médio negativo por cota de R$ 0,01, o que resultou em um prejuízo médio de R$ 418.426,54; e f. além da VIKING PARTICIPAÇÕES, uma outra sociedade relacionada à I.I.D.T.V.M.L obteve ganhos consideráveis.** 20. **Adicionalmente, a SRE destacou que as respostas apresentadas pelos regulados,** **no sentido de que as transações foram realizadas a valor de mercado, não são** **capazes de alterar os elementos que apontam para a ocorrência de operação, em** **tese, fraudulenta.** ###### Dos Conflitos de Interesses ###### 21. Em 30.06.2019, o Brasil Realty FII tinha investimentos em 3 companhias - Brasil **Realty, MGI SPE e WWS Holding S.A. - todas elas relacionadas a cotistas do Fundo:** ###### a. DANIEL VORCARO, Diretor do cotista BANCO MÁXIMA, foi diretor da Brasil ###### Realty, de 29.10.2015 a 29.03.2018, é irmão de uma diretora da MILO ###### (companhia que integralizou cotas do Fundo com ações da MGI SPE) e também relacionado a HENRIQUE VORCARO, diretor responsável pela MILO; e ###### b. P.H.B.C., diretor da Brasil Realty, a partir de 30.08.2019, é diretor da cotista ###### T.C.S.A. (companhia que integralizou cotas do fundo com ações da Brasil na integralização e da outra investida do Fundo, a WWS Holding S.A. **Realty), da companhia utilizada pela T.C.S.A. para aquisição das ações utilizadas** ###### 22. De acordo com a SRE: ![](img_p246_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 9** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 10** 2025.10.01) --- a. DANIEL VORCARO, HENRIQUE VORCARO e P.H.B.C. participaram, direta ou Fl. 86 2025.0087917 **indiretamente, das negociações ocorridas no mercado secundário e** SR/PF/DF **consideradas como fraudulentas; e** b. **o fato de as investidas do Fundo estarem relacionadas aos cotistas foi** **entendido como um agravante às negociações ocorridas entre as partes, tendo** **em vista que serviram como um meio de transferir recursos entre elas.** ###### DA RESPONSABILIZAÇÃO ###### 23. Diante do exposto, a SRE propôs a responsabilização de BANCO MÁXIMA, VIKING ###### PARTICIPAÇÕES, DANIEL VORCARO, MILO, HENRIQUE VORCARO, MGI SPE, FELIPE VORCARO, ENTRE INVESTIMENTOS e ANTÔNIO CARLOS, dentre outros, por **realização de operações, em tese, fraudulentas no mercado de capitais, em suposta infração ao disposto no item I c/c o item II, letra "c", da então vigente ICVM 08.** ###### DAS PROPOSTAS DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO ###### 24. Em 25.10.2021, MILO, MGI SPE, HENRIQUE VORCARO e FELIPE VORCARO **apresentaram proposta conjunta para a celebração de Termo de Compromisso** **("TC"), na qual propuseram, "como forma de evitar custos que adviriam com o** ***prosseguimento deste PAS":*** ###### a. O pagamento do valor global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil **reais), em parcela única, distribuídos da seguinte forma:** ###### i. MILO - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); ###### ii. HENRIQUE VORCARO - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); ###### iii. MGI SPE - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e iv. **FELIPE VORCARO - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).** ###### b. A elaboração de novo laudo de avaliação, por meio de profissional ou **sociedade especializada a ser escolhida pela CVM dentre uma lista tríplice a ser apresentada pelos PROPONENTES; e** c. **Na hipótese de o novo laudo de avaliação apresentar um valor inferior ao** **utilizado para integralização das cotas no Brazil Realty FII, os PROPONENTES se** **comprometem a integralizar o restante do valor em dinheiro.** 25. **Em 29.10.2021, BANCO MÁXIMA, DANIEL VORCARO e VIKING PARTICIPAÇÕES** **apresentaram proposta conjunta de celebração de TC, na qual, "considerando (...)** ***em especial a devida comprovação da regular integralização das cotas no Fundo",*** **oferecem à CVM o pagamento do valor global de R$ 1.000.000,00 (um milhão de** **reais), em parcela única, distribuído da seguinte forma:** ###### a. BANCO MÁXIMA - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); ###### b. DANIEL VORCARO - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e c. **VIKING PARTICIPAÇÕES - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).** 26. **Em sua manifestação os PROPONENTES alegaram, resumidamente, que a** **celebração de TC nesse caso se mostraria conveniente e oportuna, tendo em vista** **que:** **a. o TC seria o "instrumento apto a encerrar de forma célere processo** ***sancionador que não tem efetiva possibilidade de ensejar a punição (...)*** ***permitindo a utilização eficiente de recursos da Administração Pública";*** ![](img_p247_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 10** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 11** 2025.10.01) --- **b. colaboraram amplamente com as apurações realizadas, apresentando** Fl. 87 2025.0087917 **esclarecimentos e documentos sempre que solicitados, em clara demonstração** SR/PF/DF **de boa-fé; c. os antecedentes dos acusados não obstariam a celebração de TC; e d. nos precedentes da Autarquia em matéria de eventuais infrações em ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos com base na ICVM 476, a celebração de TC tem sido condicionada ao pagamento de um valor global de R$ 1 milhão[16] .** 27. **Em 13.07.2022, ENTRE INVESTIMENTOS apresentou proposta de celebração de** **TC na qual propôs pagar à CVM o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em** **parcela única. Em sua manifestação, a PROPONENTE aduziu que, para análise dos** **pressupostos para a celebração de acordo, deve-se considerar, em síntese, que:** a. **os atos supostamente irregulares teriam cessado, considerando o fato de que** **as negociações de compra e venda das cotas negociadas no período apontado** **pela SRE já teriam sido finalizadas;** b. **não há prejuízo a ser indenizado, tendo em vista que nenhuma conduta da** **ENTRE INVESTIMENTOS teria gerado danos à terceiros e todas as negociações** **com contrapartes realizadas com cotas do fundo investigado foram realizadas no** **valor de mercado e sob os riscos assumidos pelo mercado;** c. **estariam presentes a boa-fé e os bons antecedentes da PROPONENTE; e** d. **não existiria gravidade na conduta imputada à PROPONENTE e "não há nos** ***autos documentos comprobatórios de que tenha praticado ou concorrido para a*** ***prática de atos ilícitos, tampouco individualização de sua conduta".*** **pela ENTRE INVESTIMENTOS, apresentou proposta para celebração de TC na qual propôs pagar à CVM, em parcela única, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em sua manifestação, o PROPONENTE apresentou, em síntese, os mesmos alegados pressupostos para a celebração do ajuste apontados pela ENTRE INVESTIMENTOS já relatados no parágrafo acima.** ###### DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA ("PFE- CVM") ###### 29. Em razão do disposto no art. 83 da Resolução CVM nº 45/2021[17] ("RCVM 45"), **e conforme PARECER nº 00060/2022/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a PFE-CVM apreciou os aspectos legais da proposta de TC, tendo opinado pela existência de óbice jurídico à celebração do ajuste.** 30. **Com relação ao requisito constante do inciso I (cessação da prática), destacou,** **em resumo, que:** **"(...) no âmbito da Autarquia, vigora o entendimento de que:** **'sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido** ***em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza*** ***continuada ou não houver nos autos quaisquer indicativos*** ***de continuidade das práticas apontadas como irregulares,*** ***considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida*** ***em que não é possível cessar o que já não existe'*** **.(...)** **No presente caso, observa-se que as operações que levaram** **à obtenção de vantagem ilícita e causaram prejuízo a** **terceiros ocorreram entre outubro de 2018 e março de 2020.** ![](img_p248_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 11** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 12** 2025.10.01) **Dessa forma, pode-se considerar cumprido o requisito** Fl. 88 2025.0087917 | legal. | SR/PF/DF | |---|---| | No entanto, diante da existência de práticas | similares | | constantes de outros processos sancionadores, | conforme | | esclarecido no Termo de Acusação, cabe ao r. Comitê | de | **Termo de Compromisso avaliar a conveniência, oportunidade, além do cumprimento do caráter preventivo e pedagógico da atividade sancionadora mediante solução consensual do conflito de interesse" (Grifado)** 31. **Quanto ao requisito constante do inciso II (correção das irregularidades), a** **PFE/CVM entendeu que** **"(...) como visto no relatório, a r. SRE aponta prejuízos a** **terceiros (...) [da] ordem de quase R$ 6 milhões (...),** **além de vantagens obtidas pelos proponentes. No entanto,** **as propostas não indenizam esses valores. Como não há** **reparação de tais montantes, nem em conjunto nem** **separadamente pelos proponentes, há óbice jurídico** **para a celebração de termo de compromisso com os** **interessados." (Grifado)** ###### DA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO ###### 32. O art. 86 da RCVM 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, **há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de TC, antecedentes[18] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.** 33. **Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas** **grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e** **os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de TC em** **verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as** **propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação que venha a** **surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado** **de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.** 34. **Nesse sentido, em reunião realizada em 04.10.2022, o Comitê de Termo de** **Compromisso ("Comitê" ou "CTC"), ao analisar a proposta de TC apresentada, tendo** **em vista o disposto no art. 83 c/c o art. 86, caput, da RCVM 45[19], e considerando,** **em especial, (a) a existência do óbice apontando pela PFE-CVM devido à ausência de** **proposta de ressarcimento de prejuízos a terceiros; (b) a reduzida economia** **processual, pois apenas 9 (nove) dos 19 (dezenove) acusados ofereceram proposta** **para celebração de TC; e (c) a gravidade[20] em tese das condutas, entendeu que** **ajuste para encerramento antecipado do presente caso não seria conveniente e nem** **oportuno e deliberou[21] por opinar junto ao Colegiado da CVM pela rejeição das** **propostas apresentadas.** ###### DA CONCLUSÃO ###### 35. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 04.10.2022, **decidiu[22] opinar junto ao Colegiado da CVM pela REJEIÇÃO das propostas de** ![](img_p249_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 12** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 13** 2025.10.01) --- **Termo de Compromisso apresentadas por (a) BANCO MÁXIMA S.A., VIKING** Fl. 89 2025.0087917 **PARTICIPAÇÕES LTDA. e DANIEL BUENO VORCARO; (b)** SR/PF/DF **INVESTIMENTOS S.A., HENRIQUE MOURA VORCARO, MG I** **DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. e FELIPE CANCADO VORCARO;** **(c) ENTRE INVESTIMENTOS LTDA.; e (d) ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR.** ***Parecer Técnico Finalizado em 09.12.2022.*** ###### [1] I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos **intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:** **(...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.** ###### [2] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado ###### "Da Responsabilização" correspondem a um resumo do que consta da peça acusatória. ###### [4] Art. 10. O ofertante deverá oferecer informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para os investidores. ###### [5] A relação de cotistas do Fundo apresentada pela I.I.D.T.V.M.L para a data de **29.03.2018 mostrava o BANCO MÁXIMA com 15,57% de participação, B3 S.A. (investidores diversos no mercado de bolsa) com 82,56% de participação, e mais 7 cotistas com percentuais de participação variando de próximo a zero até 1,17%. [6] Art. 39. O administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o fundo: V - anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício: a) as demonstrações financeiras (...) c) o relatório do auditor independente. [7] Art. 11. São deveres do intermediário líder da oferta: I - tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta. [8] Art. 7º-A O início da oferta pública distribuída com esforços restritos deverá ser informado pelo intermediário líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores. [9] Art. 3º O depósito centralizado é condição: I - para a distribuição pública de valores mobiliários. [10] Art. 12. A integralização em bens e direitos deve ser feita com base em laudo** ![](img_p250_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 13** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 14** 2025.10.01) --- **de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o Anexo 12, e** Fl. 90 2025.0087917 **aprovado pela assembleia de cotistas, exceto quando se tratar da primeira oferta** SR/PF/DF **pública de distribuição de cotas do fundo.** **[11] De acordo com a 4ª alteração contratual da MGI SPE, de 25.10.2018 (aumento** **de capital de R$ 146,586 milhões), o capital social da Sociedade, que era de R$** **58.377.400,00 (58.377.400 cotas), passa a ser de R$ 204.963.400,00 (204.963.400** **cotas). A MGI SPE contava com 2 sócios: (i) a MILO, que, antes da 4ª alteração** **contratual, detinha 17.875.160 cotas da MGI SPE e, após a 4ª alteração contratual,** **passou a deter 164.461.160 cotas da MGI SPE; e (ii) o próprio Fundo Emissor, que** **detinha 40.502.240 cotas da MGI SPE antes da 4ª alteração contratual, e** **permaneceu com o mesmo número de cotas após o aumento de capital. De acordo** **com a 5ª alteração contratual da MGI SPE, de 12.04.2019, a MILO cede e transfere** **R$ 70 milhões (70 milhões de cotas) ao Brazil Realty FII.** **[12] Além da MILO, T.C.S.A e E.E.C.S.A. integralizaram cota com ativos cujos laudos** **de avaliação apresentaram diversas falhas e irregularidades.** **[13] T.C.S.A. realizou um total de 9 operações no mercado secundário no período** **analisado e todas as 9 foram vendas para a ENTRE INESTIMENTOS. Já a E.E.C.S.A.** **realizou um total de 4 (quatro) operações, sendo 1 (uma) venda para a ENTRE** **INVESTIMENTOS e 3 (três) vendas para a I.I.D.T.V.M.L.** **[14] No âmbito do PAS 19957.009798/2019-01 foi observado que a Entre** **Investimentos vendeu cotas de fundo e, ao tentar verificar a destinação dos** **recursos recebidos, foi identificado que a Entre Investimentos teria transferido R$ 18** **milhões para a I.I.D.T.V.M.L, que teria transferido o recurso para a VINKING** **PARTICIPAÇÕES, que, por sua vez, teria transferido para DANIEL VORCARO, diretor** **do BANCO MÁXIMA. No referido processo, diversos acusados apresentaram proposta** **Disponível em:** ***https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20201201\_R1/20201201\_D1836.html.*** **[15] Foram 17 operações feitas, 14 de venda e 3 de compra, em um período de 14** **meses.** ###### [16] Conforme PAS CVM 19957.004971/2017-12, aceito em reunião do Colegiado de ###### 08.05.2018, e PAS CVM 19957.009385/2016-75, aceito em reunião do Colegiado de 28.11.2017. **[17] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral deve submeter a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, ao qual compete apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86. [18] - BANCO MÁXIMA S.A. também figura como acusado no PAS 19957.006441/2021-87 (RJ/2021/04415), por infração, em tese, ao disposto no inciso I da então vigente ICVM 8, em decorrência da prática de manipulação de preço, nos termos descritos no item II, letra b, dessa Instrução. Proposta de TC, no valor de R$ 1,104 milhão para a pessoa jurídica ("PJ") e R$ 368 mil para a pessoa natural ("PN"), em parcela única, aceita pelo Colegiado na reunião de 16.11.2022. Na mesma reunião foi aprovada outra proposta de TC para o PROPONENTE, no âmbito do PA 19957.010180/2022-81, também pela prática, em tese, de manipulação de preços, sendo que nesse processo a PJ arcou com o compromisso de R$ 2,4 milhões, e a PN, de R$ 800 mil, ambas em parcela única. - DANIEL BUENO VORCARO também figura como acusado no processo PAS** ![](img_p251_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 14** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 15** 2025.10.01) --- **19957.009798/2019-01 (RJ/2020/00880), por infração, em tese, ao disposto no** Fl. 91 2025.0087917 **inciso I c/c o inciso II, alínea c, da então vigente ICVM 8, e inobservância a outras** SR/PF/DF **regras correlatas da CVM. Irregularidades detectadas relacionadas à emissão e distribuição de debêntures e de CRI's. Na reunião de 01.12.2020, o Colegiado aprovou proposta para celebração de TC no valor de R$ 250 mil, em parcela única. - MILO INVESTIMENTOS S.A. também figura como acusada no PAS 19957.005363/2021-01 por infração, em tese, ao inciso I c/c o inciso II, "a", da então vigente ICVM 8. Os trabalhos de fiscalização identificaram evidências de simulação, em tese, de uma operação de financiamento (a venda do ativo e a celebração de um contrato de call e put, estabelecendo previamente o rendimento a ser percebido pelo comprador), envolvendo MILO INVESTIMENTOS S.A. e P.J.M., para ocultar o real objetivo do negócio, que era a venda das cotas a preço substancialmente inferior ao de mercado. Em fase de apresentação de defesa. - HENRIQUE MOURA VORCARO, ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA ., MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., FELIPE CANCADO VORCARO e ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR não constam como acusados em outros PAS instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito - INQ e Sistema Sancionador Integrado - SSI da CVM. Último acesso em 09.12.2022). [19] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral deve submeter a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, ao qual compete apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.** ###### Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado deve considerar, dentre outros **elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a** **natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos** **acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva** **possibilidade de punição, no caso concreto.** **[20] Conforme disposto no item III da então vigente ICVM 8, "Considera-se falta** ***grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da LEI*** ***Nº 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução".*** **[21] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SNC, SPS e SSR e pelo** **substituto de SMI.** **[22] Ver Nota Explicativa 21.** & © **Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,** ###### Superintendente, em 13/12/2022, às 13:51, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. eletronica 6 & **Documento assinado eletronicamente por Madson Vasconcelos,** cw **Superintendente Substituto, em 13/12/2022, às 14:36, com fundamento** assinatura eletronica **no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** ![](img_p252_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 15** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.3, Página 16** 2025.10.01) --- Fl. 92 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Aguiar, Superintendente, em 13/12/2022, às 15:18, com fundamento no eletronica **art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** & © **Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Simões Alves Pereira** **de Souza, Superintendente, em 13/12/2022, às 15:36, com fundamento no** eletronica **art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** & ©] **Documento assinado eletronicamente por Francisco José Bastos Santos,** ###### Superintendente, em 13/12/2022, às 15:46, com fundamento no art. 6º do assinatura eletronica **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** & © **Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pinheiro dos Santos,** **Superintendente Geral, em 13/12/2022, às 20:37, com fundamento no art.** eletronica **6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** ###### A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1666465 e o código CRC 1CD5FA83.** ###### This document's authenticity can be verified by accessing and typing the "Cédigo 2 ***1666465 and the "Código CRC" 1CD5FA83.*** "1" ![](img_p253_1.png) **Parecer do CTC 478 (1666465) SEI 19957.007976/2020-94 / pg. 16** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 93 2025.0087917 SR/PF/DF ###### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ###### PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO ###### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006441/2021-87 ###### PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.010180/2022-81 SUMÁRIO ###### PROPONENTES: ###### 1) BANCO MÁXIMA S.A.; e ###### 2) ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA. ###### ACUSAÇÃO: PAS CVM 19957.006441/2021-87 Prática de manipulação de preços em negócios realizados com o **ativo CARE11, em possível infração, em tese, ao disposto no inciso I da então vigente Instrução CVM n° 08/79, nos termos descritos no item II, letra "b" , dessa Instrução[1] .** ###### IRREGULARIDADE DETECTADA: PA CVM 19957.010180/2022-81 Prática de manipulação de preços, em possível infração, em tese, ao **disposto no art. 2º, inciso II, da Resolução CVM 62/2022[2] ("RCVM 62"), que revogou a Instrução CVM n° 08/79.** ###### PROPOSTAS: Pagar à CVM, em parcela única, o valor de: ###### 1) BANCO MÁXIMA S.A. - R$ 2.208.000,00 (dois milhões e duzentos e oito mil reais); e 2 ) ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - R$ 736.000,00 **(setecentos e trinta e seis mil reais).** ###### PARECER DA PFE-CVM: SEM ÓBICE ###### PARECER DO COMITÊ: ACEITAÇÃO ![](img_p254_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 1** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 2** 2025.10.01) --- **PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO** Fl. 94 2025.0087917 **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006441/2021-87** SR/PF/DF ###### PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.010180/2022-81 PARECER TÉCNICO ###### 1. Trata-se de propostas de Termo de Compromisso apresentadas por BANCO MÁXIMA ###### S.A. (doravante denominado "MÁXIMA" ou "BANCO"), na qualidade de investidor, e ###### ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (doravante denominado "ANGELO RIBEIRO"), **na qualidade de pessoa responsável pela emissão das ordens de negociação em nome do BANCO, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador ("PAS") CVM 19957.006441/2021-87 e do Processo Administrativo ("PA") CVM 19957.010180/2022-81, ambos instaurados pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), nos quais não há outros acusados nem investigados, respectivamente.** **I) DO PAS CVM 19957.006441/2021-87 DA ORIGEM[3]** 2. **A acusação teve origem na análise de carta enviada à CVM por corretora de valores** **mobiliários ("Corretora1"), informando operações de compra de cotas do Fundo de** **Investimento Imobiliário DEA CARE ("CAREll" ou "Fundo") realizadas pelo BANCO, nos** **pregões dos dias 28 e 29.06.2018 apresentando variações percentuais entre os preços** **mínimos e máximos de 14,28% e 22,50%, respectivamente, caracterizando atipicidade** **em relação aos parâmetros internos de monitoramento da Corretora. O comportamento** **atípico voltou a ocorrer nos pregões de 27 e 28.06.2019, de acordo com uma segunda** ###### DOS FATOS ###### 3. Em 17.04.2020, a BSM Supervisão de Mercados ("BSM") encaminhou à SMI **Comunicado, informando que o MÁXIMA, no período de 03.09.2018 a 31.12.2019, teria realizado 455 negócios de compra com incidência de oscilação positiva de preço, que representaram 7% do total de negócios de compra efetuados pelo investigado e contribuíram para a elevação da cotação de CARE11, tendo destacado que os negócios realizados nos últimos 5 pregões de cada mês contribuíram para a valorização do preço do ativo nos períodos de fechamento de balanços do Fundo, prática cuja recorrência foi detectada pela BSM mesmo após a identificação pela Corretora1.** 4. **Em 28.01.2019, a BSM abriu investigação sobre as operações realizadas pelo MÁXIMA** **com CARE11, tendo solicitado à Corretora1:** (i) **gravações telefônicas referentes às ordens que suportaram os negócios** **realizados pelo BANCO com CARE11, no período de 29.08.2018 a 28.09.2018,** **considerando que foram os pregões que apresentaram as maiores oscilações** **positivas de preço no período de análise;** (ii) **manifestação dos operadores responsáveis pela execução dos negócios; e** (iii) **que procedessem à investigação dos fatos, coibindo a prática caso** **identificassem irregularidades nas operações.** 5. **Além de encaminhar as informações solicitadas, a Corretora1 respondeu que, apesar** **de ter identificado os negócios realizados pelo MÁXIMA no período mencionado em seus** **controles de monitoramento, concluiu que não existia prática irregular nas operações ou** **motivo para nova comunicação aos órgãos reguladores.** 6. **No entanto, a BSM informou à SMI ter identificado, nas gravações das transmissões** ![](img_p255_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 2** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 3** 2025.10.01) --- **das ordens que deram origem aos negócios realizados nos pregões de 24, 26 e** Fl. 95 2025.0087917 **27.09.2018, a atuação conjunta de ANGELO RIBEIRO, responsável por emitir ordens em** SR/PF/DF **nome do BANCO, com os operadores A.L. e J.C., com o objetivo de conduzir o preço de CARE11 ao patamar previamente acordado entre eles, como, por exemplo, nos diálogos transcritos abaixo:** ###### (i) Diálogo referente ao pregão de 24.09.2018 "(...) **J.C.: Tudo bem. Tamos na semana lá, do, do, dos fundos né? Angelo: Aham... J.C.: Então, o CARE eu posso ir lá e ir comprando? Angelo: É, é....pode, né!? Mas, mas vai devagarzinho... J.C.: É....eu vou comprando devagarzinho até o final da semana. O....hoje já, a corretora já, (...) [uma corretora] né? (...) [a corretora] andou vendendo lá, derrubou 8%. Angelo: C\*, f\* da p\*, quem será que é? J.C.: Quem será que é (...) [a corretora], né? Tem hora que eu desconfio muito é do...do (...). Não sei se é ele não...eu sou meio cabreiro viu... Angelo: É...esses caras são f\* também hein. Eu vou falar com,** o pra ver se tem **entrar pra ajudar... J.C.: Pra ajudar a comprar, tá. Angelo: É.** Mas nessa faixa eu vou comprando 14, de **R$1,70. Angelo: É. É, também, vai tomando né...vai tomando. J.C.: Eu vou comprar lá. Tá bom? Angelo: Beleza." (sic)** ###### (ii) Diálogo referente ao pregão de 26.09.2018 derrubar...o...a ação? Angelo: É...pra não cair. A.L.: Tá bom. **"A . L . : E...CARE continua comprando pra não...não** ###### Angelo: Dá, dá uma protegida no papel." (sic) ###### (iii) Diálogo referente ao pregão de 27.09.2018 "Angelo: Alô. J.C.: Hoje é o dia de começar o processo né, de compras... Angelo: Hahaha **J.C.: Já to comprando um pouquinho lá, tá? Na faixa de... Angelo: Então, tá quanto? J.C.: Tá 1,80. Eu quero ver se eu fecho um 1,85/90 hoje, tá?** ![](img_p256_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 3** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 4** 2025.10.01) --- **Angelo: É...é importante chegar pelo menos nuns R$2,00.** Fl. 96 2025.0087917 **J.C.: É isso que eu vou tentar. Então, vê se alguém puder** SR/PF/DF **ajudar... Angelo: R$2,00, 2 e pouquinho... J.C.: Se alguém puder ajudar é bom... sempre é bom, né. Angelo: É, mas não...tem. Não tem. J.C.: Não? Tá bom... Angelo: Só se falar lá do outro lado. J.C.: É.... falar com o ...(...). Manda falar com o (...): Ô (...), gasta uma graninha ai, depois, ou... comigo eu falo, ô (...), dá uma rapada aí. Angelo: É que eu não falo com os caras não...quem fala é o chefe. J.C.: Não não...fala pro chefe, dá uma ligada. Ô (...), dá uma rapada aí, depois no comecinho do mês eu recompro tudo de volta. Né? Angelo: É...tá bom..." (sic)** 7. **Conforme informado pela Corretora1 à BSM, os operadores envolvidos afirmaram que** **não entenderam a atuação do MÁXIMA como manipulação de preço, pelo fato de** **sempre terem acompanhado o comportamento do ativo que, durante os pregões** **mencionados, estaria sendo negociado a preço inferior ao que deveria estar sendo** **praticado.** 8. **No período de julho de 2019 a novembro de 2019, a BSM identificou a continuidade** **2"), em operações executadas via sessão DMA[4], de forma que enviou um ofício a essa** **Corretora para que procedesse à investigação dos fatos e apresentasse manifestação** **do investigado sobre a hipótese de manipulação de preços sob análise da BSM.** 9. **Em resposta, a Corretora2 informou que, ao questionar o MÁXIMA, recebeu a** **informação de que (a) o BANCO estaria estudando e acompanhando "o ativo com** ***frequência, e que as referidas operações de compra fazem parte da estratégia de*** ***investimento da instituição"; e (b) devido à posição do BANCO em custódia com CARE11*** **e a baixa liquidez do ativo, as operações ocorreram com o objetivo de melhorar a** **cotação do ativo, tendo ainda destacado que as operações teriam sido executadas "nos** ***últimos pregões do mês, onde a concorrência nos negócios para o apreçamento dos*** ***ativos aumenta em virtude do fechamento dos índices de referência do mercado".*** 10. **Em 17.05.2021, o MÁXIMA foi requisitado a apresentar manifestação sobre as** **operações realizadas, entre 03.09.2018 a 31.12.2019, com CARE11, para os fins** **previstos no art. 5° da então aplicável Instrução CVM n° 607/19, com os seguintes** **pedidos de esclarecimentos:** (i) **descrição da fundamentação econômica utilizada para embasar a decisão de** **investimento em papéis CARE11 no período supracitado;** (ii) **descrição do processo decisório do MÁXIMA quanto a seus investimentos,** **identificando responsáveis pela tomada decisão, instâncias, alçadas (...);** (iii) **detalhamento da evolução da composição da carteira do BANCO no período** **citado, destacando o percentual de participação do ativo CARE11 na carteira;** (iv) **identificação da(s) pessoa(s) responsável(is) por emitir as ordens em nome do** **MÁXIMA junto aos intermediários, que deram origem aos negócios em comento; e** (v) **obtenção da manifestação das pessoas indicadas em resposta ao item anterior.** ![](img_p257_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 4** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 5** 2025.10.01) --- 11. Em resposta, o BANCO manifestou-se, principalmente, no sentido de que: Fl. 97 2025.0087917 (i) sua decisão de investimento no ativo em comento teria como fundamento a SR/PF/DF **expectativa de valorização da cota do Fundo, devido à perspectiva de rentabilidade futura de acordo com laudos de avaliação, relatórios de auditores independentes e pareceres de consultores imobiliários, sendo essa a documentação que teria utilizado para analisar (a) os critérios utilizados para avaliar os bens imóveis; e (b) eventuais alterações nas premissas de investimento, como forma de acompanhar o setor de atuação do Fundo e o desempenho dos ativos que compunham a sua carteira (dessa análise teria resultado uma decisão de aumento, manutenção ou diminuição da posição com base no estabelecimento de um preço-alvo);** (ii) **cemitérios e jazigos seriam avaliados com base em metodologia especialmente** **aplicável a esse tipo de ativo, considerando questões atinentes à concessão, à** **capacidade de expansão dos cemitérios, aos custos e aos preços praticados na** **prestação de serviços, aos dados demográficos das cidades onde os cemitérios** **estariam localizados e às projeções dos investimentos;** (iii) **o setor de cemitérios e crematórios privados no Brasil teria movimentado cerca** **de R$ 7 bilhões entre 2018 e 2019, sendo a média de crescimento do faturamento** **estimada em 8% (oito por cento) ao ano, percentual que teria crescido ainda mais** **3% (três por cento) nos últimos 2 (dois) anos em razão da pandemia mundial** **ocasionada pela COVID-19;** (iv) **a atuação do BANCO como força compradora se justificaria com base no fato de** **o valor da cotação do ativo estar depreciado quando comparado ao valor** **patrimonial da cota;** (v) **além dos motivos já citados - a carteira composta por ativos com boa** **expectativa de valorização da cota - haveria opiniões emitidas por diversos** **especialistas em relatórios, pareceres e estudos técnicos sobre os ativos que** **compunham a carteira do Fundo para garantir fundamentação econômica para a** **manutenção e o aumento da participação no investimento no período destacado,** **tendo, com base nisso, o BANCO montado a sua posição em CARE11 e mantido uma** **posição relativamente estável no ativo em sua carteira proprietária. Em virtude da** **relativa iliquidez das cotas do Fundo, o MÁXIMA teria atuado, em regra, na ponta** **compradora do papel sempre que havia negócios, ou seja, de forma compatível com** **a fundamentação econômica utilizada;** (vi) **o processo referente à tomada de decisão sobre os investimentos próprios do** **MÁXIMA estaria descrito nos manuais de procedimentos internos da instituição, de** **forma que a aquisição de cotas no mercado secundário se faria, principalmente,** **com base em análise fundamentalista; além disso, o BANCO possuiria portfólio** **próprio diversificado em ativos compostos por investimentos em carteira de crédito,** **títulos e valores mobiliários de liquidez imediata, títulos públicos e demais ativos,** **em que estariam classificadas as cotas do Fundo (que representariam menos que** **3% do ativo total no período em comento), mas cujo percentual de concentração** **não seriam relevantes dentro da composição total da carteira de investimentos da** **instituição, e, por isso, teriam sido incapazes de a impactar significativamente;** (vii) **no período em questão, os responsáveis por emitir as ordens em nome do** **BANCO seriam S.M.G. e ANGELO RIBEIRO, o qual teria afirmado ainda que (a) as** **operações ora analisadas não teriam causado prejuízo a investidor, estando em** **conformidade com as políticas do MÁXIMA e com a estratégia de investimento do** **banco; e (b) no curso de suas interações com os operadores das mesas, seriam** **comuns conversas sobre os movimentos do mercado, especialmente, a cotação, o** **volume e o movimento dos ativos comumente negociados em nome do BANCO -** **como teria sido o caso de CARE11 - seriam temas corriqueiros nessas conversas;** (viii) **apesar de CARE11 não ser um ativo relevante para a carteira do MÁXIMA, a** **instituição seria um cotista relevante no Fundo, de maneira que seria natural a sua** ![](img_p258_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 5** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 6** 2025.10.01) --- **atuação no mercado secundário nos momentos em que negócios com o ativo** Fl. 98 2025.0087917 **estivessem sendo realizados, os quais, porém não teriam impactado de maneira** SR/PF/DF **relevante o valor da cota do Fundo se analisada a variação anual (ademais, teria havido pregões em que o BANCO teria atuado na ponta compradora em volumes expressivos sem que disso decorresse elevação significativa da cotação do ativo); (ix) não haveria intuito manipulativo, uma vez que o Banco Máxima teria mantido posição comprada mesmo após a desvalorização do ativo CARE11 (além disso, a manutenção do ativo na carteira ao longo do período em comento e a inexistência de day trade seria um contra indício relevante de que não teria havido manipulação de preços, haja vista a ausência de realização de lucros por parte do BANCO, sendo que tais cotas teriam sido adquiridas por meio de leilão organizado pela própria B3, em preços e condições de mercado, a fim de controlar variações de preço e volumes praticados pelos investidores no tocante à prática de irregularidades semelhantes às mencionadas no Ofício); (x) em se tratando de ativo com pouca liquidez, seria natural que qualquer negociação realizada com o papel influenciasse a sua cotação, sem que isto, por si só, pudesse configurar manipulação de preços; e (xi) o MÁXIMA e as pessoas que teriam emitido as ordens em seu nome não teriam obtido benefício para si ou para terceiros em razão das operações realizadas.** 12. **A partir de pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Mercado da BSM** **("SAM"), em que foram mapeados detalhadamente todos os pregões, no período** **compreendido entre 03.09.2018 e 31.12.2019, com influência positiva nas cotações de** **CARE11 do MÁXIMA na ponta de compra, a SMI verificou que o MÁXIMA teria sido o** **responsável (a) pela alteração dos patamares de preço e quantidade negociada de** **CARE11 no período indicado; e (b) por grande parte do volume negociado, sendo que** **nos dias 30 e 31.07.2021, por exemplo, esse volume alcançou 87% do volume total** **manipulação da sua cotação, uma vez que não é necessário utilizar grandes volumes de** **recursos para afetar suas cotações).** ###### DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA ###### 13. De acordo com a SMI: ###### (i) a atuação do BANCO teria induzido um número considerável de investidores a **negociarem o ativo com base nas cotações artificialmente produzidas, inclusive diante da perspectiva de que as cotações poderiam estar iniciando trajetória de alta;** (ii) **o MÁXIMA teria realizado poucas operações de venda entre 03.09.2018 e** **31.12.2019;** (iii) **a alta das cotações do CARE11 teria propiciado maiores rentabilidades para a** **carteira de investimentos do BANCO e, consequentemente, a obtenção de melhores** **resultados financeiros nos balanços de fechamentos de cada mês;** (iv) **a conduta descrita no caso concreto preencheria todos os requisitos para a** **configuração da prática de manipulação de preços, a saber:** (a) **utilização de processo ou artifício: atuação coordenada e sistemática nos** **últimos pregões do mês em negócios com oscilações positivas de preço com** **volume de compra significativo em relação ao volume total negociado pelo** **mercado, que teriam variado entre 48,9% e 87% do volume total negociado** **com o ativo nos dias em que restou comprovada a atuação manipuladora;** (b) **destinados a promover cotações enganosas, artificiais: a gravação das** **ordens evidenciaria a intenção de manipular o preço do papel;** (c) **induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram** ![](img_p259_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 6** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 7** 2025.10.01) --- **artificialmente produzidas: terceiros teriam sido induzidos a negociar com base** Fl. 99 2025.0087917 **nas cotações artificialmente produzidas; e** SR/PF/DF ###### (d) presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir **terceiros a negociarem com base nessas cotações falsas: o caráter sistemático e reiterado da conduta implementada nos pregões ocorridos no final dos meses, mediante realização de negócios com oscilação positiva de preço em volume significativo em relação ao volume total negociado pelo mercado com o ativo, e as gravações das ordens descritas no parágrafo 6 supra evidenciariam a intenção de "dar uma protegida no papel" "para não cair", sendo certo que terceiros teriam sido induzidos a negociar com base nas cotações artificiais produzidas (assim, restaria evidente o dever de assumir os riscos pela alteração artificial de preços implementada, caracterizando-se o dolo eventual da conduta em relação à indução de terceiros); (v) o argumento apresentado pelo MÁXIMA de que havia uma sólida fundamentação econômica para o investimento no ativo em comento não teria sido suficiente para se explicar o motivo pelo qual se teria decidido exercer fortes pressões compradoras somente nos últimos pregões dos meses analisados; (vi) apesar de o BANCO ter alegado que parte das suas cotas teriam sido adquiridas, no período em comento, por meio de leilão organizado pela B3, em preços e condições de mercado, tendo-se como base a documentação apresentada pelo próprio investigado em sua manifestação, teria sido observado que em 6 dos 10 períodos investigados a maior parte das compras de CARE11 por parte do MÁXIMA teria ocorrido em pregão regular; (vii) nos períodos apresentados, o MÁXIMA teria atuado de forma coordenada e sistemática nos pregões próximos ao final do mês, em negócios de compra com volumes significativos, que variariam entre 48,9% e 87% do volume total de compra (viii) a fim de elevar a cotação de CARE11 nos finais dos meses, o BANCO teria implementado um modus operandi que consistiria na compra em volume significativo em relação ao volume total negociado em mercado, de modo que quando suas ordens fossem inseridas alcançariam a profundidade desejada no livro de ofertas, conduzindo o preço para o patamar definido previamente; e** **(ix) adicionalmente, cumpre observar que o item 1.3, "6"** do ###### Processos da Tesouraria do MÁXIMA atribui como função da mesa de operações da **tesouraria do BANCO "assumir posições próprias em função das expectativas de** ***comportamento do mercado, respeitando os limites definidos pela Administração",*** **de modo que ANGELO RIBEIRO, na qualidade de pessoa autorizada a emitir ordens** **de negociação em nome da Instituição, teria alçada para decidir sobre a realização** **dos negócios que teria ordenado, razão pela qual, em conjunto com o MÁXIMA, seria** **responsável pela infração em tela.** ###### DA RESPONSABILIZAÇÃO ###### 14. Ante o exposto, a SMI propôs a responsabilização de MÁXIMA, na qualidade de **investidor, e ANGELO RIBEIRO, na qualidade de pessoa responsável pela emissão das ordens de negociação em nome do BANCO, por infringirem, em tese, o inciso I da então vigente Instrução CVM n° 08/79 ("ICVM 8"), em decorrência da prática de manipulação de preços em negócios realizados com o ativo CARE11, nos termos descritos no item II, letra "b", dessa Instrução.** ###### DA PROPOSTA CONJUNTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO ###### 15. Ao serem intimados, MÁXIMA e ANGELO RIBEIRO apresentaram propostas para ![](img_p260_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 7** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 8** 2025.10.01) --- **celebração de Termo de Compromisso ("TC") na qual propuseram pagar à CVM, em** Fl. 100 2025.0087917 **parcela única, os valores respectivos de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$** SR/PF/DF **150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização referente aos danos difusos em tese causados na espécie.** ###### DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM ###### 16. Em razão do disposto no art. 83 da Resolução CVM nº 45/2021 ("RCVM 45"), **conforme PARECER n. 00018/2022/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM apreciou os aspectos legais das propostas de TC apresentadas, tendo opinado pela inexistência de óbice legal à celebração de Termo de Compromisso.** 17. **Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do** **§5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE destacou:** ###### "Primeiro vale dizer que, no âmbito da Autarquia, vigora o entendimento de que: 'sempre que as irregularidades ***imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na*** exata **.** em que cessar o que ###### (...) as infrações foram realizadas entre 03.09.2018 e certo e determinado, e **de novas práticas.** Assim, consideram-se as **irregularidades. Relativamente à correção do ilícito, cabe pontuar que a conduta** causou dano difuso ao uma vez **formação do preço do ativo, causando sinais ilusórios aos** a **cotação para tomarem suas decisões de investimento.** montante oferecido deve ser r. ###### Comitê de Termo de Compromisso sob o ponto de vista da (...)" (Grifado) efetiva da irregularidade e prevengao a ###### DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO ###### 17. Em reunião realizada em 31.05.2022, o Comitê de Termo de Compromisso **("Comitê"), considerando (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, caput, da RCVM 45; e (ii)** **o fato de a Autarquia já ter negociado Termos de Compromisso em casos de infração,** **em tese, ao inciso I da então vigente ICVM 8, nos termos descritos no item II, letra "b",** **dessa Instrução, como, por exemplo, no PAS CVM 19957.005504/2017-00 (decisão do** **Colegiado de 25.09.2018, disponível em** ***https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180925\_R1/20180925\_D0986.html)*** **[5] ,** **entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento** **antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da** **RCVM 45, o Comitê decidiu[6] negociar as condições da proposta apresentada.** 18. **Assim, considerando, em especial: (i) o disposto no art. 86, caput, da RCVM 45; (ii) o** **fato de a conduta ter sido adotada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de** **13.11.2017, e de existirem novos parâmetros balizadores para negociação de solução** **consensual desse tipo de conduta; (iii) as negociações realizadas pelo Comitê em casos** **similares com propostas de termo de compromisso aprovadas pelo Colegiado da CVM,** **como o acima citado; (iv) o possível enquadramento da conduta, em tese, no Grupo V** ![](img_p261_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 8** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 9** 2025.10.01) --- **do Anexo 63 da RCVM 45; (v) a gravidade em tese da conduta no caso concreto; e (vi) o** Fl. 101 2025.0087917 **histórico dos PROPONENTES[7], o Comitê sugeriu o aprimoramento da proposta** SR/PF/DF **apresentada, para assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, nos valores de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para BANCO MÁXIMA S.A., e de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para ANGELO RIBEIRO.** 19. **Cumpre informar que, considerando a especificidade do caso concreto, que embora** **não tenha tido resultado financeiro apurado, compreende um montante negociado** **significativo, o Comitê considerou três vezes o piso[8] para celebração de ajustes da** **espécie no caso da pessoa jurídica e uma vez esse piso para a pessoa natural.** 20. **Tempestivamente, os PROPONENTES manifestaram sua concordância com o** **proposto pelo Comitê.** 20. **No entanto, na reunião realizada em 02.08.2020, portanto, antes da finalização** **deste parecer, o Comitê foi informado pela SMI da existência do PA CVM** **19957.010180/2022-81, no qual se apurava conduta similar à do PAS CVM** **19957.006441/2021-87, ocasião na qual o Órgão solicitou[9] que a SMI procedesse às** **diligências cabíveis para verificar possível responsabilização de ANGELO RIBEIRO, em** **relação à conduta referente ao primeiro processo.** **II) DO PA CVM 19957.010180/2022-81 DA ORIGEM[10]** 21. **O processo teve origem na análise do Comunicado da BSM enviado à CVM,** **reportando negociações com cotas de Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário** **("Fundo" ou "BZLI11") realizadas pelo BANCO, entre 26 e 30.06.2018, que** ###### DOS FATOS ###### 22. Conforme o mencionado Comunicado, no período citado, o BANCO teria realizado ###### 166 negócios de compra de cotas do Fundo, sendo 55 negócios com incidência de no período de fechamento das Demonstrações Financeiras. **oscilação positiva de preço, que teriam contribuído para a valorização do preço do ativo** 23. **Segundo a BSM, a conduta verificada teria sido similar àquela apurada no âmbito do** **PAS CVM 19957.006441/2021-87, antes reportadas.** 24. **Assim sendo, em 02.08.2022, a SMI encaminhou ofício ao MÁXIMA, solicitando** **informar:** (i) **a pessoa responsável pela emissão das ordens de negociação que originaram os** **negócios em tela; e** (ii) **qual teria sido a política de controle/complience implementada pelo BANCO após** **o referido período, caso tenha sido implementada, com objetivo de evitar a** **reiteração de situações similares à relatada, bem como que fosse apresentada** **documentação comprobatória nesse sentido.** 25. **Em resposta, em 05.08.2022, o MÁXIMA informou que ANGELO RIBEIRO teria sido o** **responsável pelas ordens de negociação que originaram os referidos negócios. Além** **disso, o BANCO também relatou ter implementado um Programa de Governança e** **Integridade, com objetivo de prevenir a reiteração das condutas apresentadas.** ###### DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA ###### 26. A SMI, considerando as informações apresentadas, concluiu que os negócios ![](img_p262_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 9** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 10** 2025.10.01) --- **realizados constituíam a prática de manipulação de preços, em possível infração, em** Fl. 102 2025.0087917 **tese, ao disposto no art. 2º, inciso II, da Resolução CVM nº 62/2022 ("RCVM 62"), que** SR/PF/DF **revogou a ICVM 8.** ###### DA PROPOSTA GLOBAL DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO ###### 27. Após terem tomado conhecimento da apuração da conduta no presente processo, **por meio do ofício da SMI, de 02.08.2020, MÁXIMA e ANGELO RIBEIRO aditaram suas propostas para celebração de TC para, em conjunto, apresentarem proposta global na qual propuseram pagar à CVM, em parcela única, os valores respectivos de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a título de indenização referente aos danos difusos em tese causados na espécie, a fim de encerrar o PAS CVM 19957.006441/2021-87 e o PA CVM 19957.010180/2022- 81.** ###### DA MANIFESTAÇÃO DA PFE/CVM ###### 28. De acordo com o PARECER n. 00065/2022/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos **Despachos, a PFE/CVM apreciou os aspectos legais das propostas de TC apresentadas tendo opinado pela inexistência de óbice legal à celebração de TC.** 29. **Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do** **§5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE destacou:** “Primeiro vale dizer que, no ambito da o | entendimento | de | que: | “sempre imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se | que | as | |---|---|---|---|---|---| | tratar | | natureza | quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas 1 1 6 3 8 6 5 5 9 9 | ou | | como irregulares, cumprido o na exata medida em que ndo é possivel cessar o ***existe".*** **(...) foram realizadas entre entre 26 e 30.06.2020. Ou seja, em** certo e determinado. Assim, **as irregularidades. Relativamente à correção do ilícito, cabe pontuar que a conduta** causou ao uma vez **formação do preço do ativo, causando sinais ilusórios aos participantes do mercado, que necessariamente consideraram a cotação para tomarem suas decisões de investimento. Assim, o montante oferecido deve ser avaliado pelo r. Comitê de Termo de Compromisso sob o ponto de vista da efetiva correção da irregularidade e prevenção a novos ilícitos (...)" (Grifado)** ###### DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA GLOBAL DE TC ###### 30. Em 05.09.2022, os PROPONENTES ofereceram nova proposta de ajuste para o encerramento dos dois processos. ###### 31. Assim sendo, e considerando a informação sobre a possível responsabilização, em **tese, de ANGELO RIBEIRO no que se refere à conduta apurada no PA CVM 19957.010180/2022-81, o Comitê, em reunião realizada em 09.08.2022, considerando os mesmos pressupostos utilizados na deliberação da reunião de 31.05.22 (parágrafos 17 a 19), propôs[11] a adequação[12] da última proposta apresentada pelos PROPONENTES, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, nos** ![](img_p263_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 10** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 11** 2025.10.01) --- **montantes de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais) e** Fl. 103 2025.0087917 **2.208.000,00 (dois milhões e duzentos e oito mil reais), correspondentes à** SR/PF/DF **Pessoa Natural e à Pessoa Jurídica, respectivamente.** 32. **Tempestivamente, os PROPONENTES manifestaram sua concordância com o** **proposto pelo Comitê.** ###### DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO ###### 33. O art. 86 da RCVM 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há **outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes[13] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.** 34. **Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas** **grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os** **argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de** **Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do** **Colegiado, as propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação que** **venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do** **mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.** 35. **Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em** **deliberação ocorrida em 13.09.2022[14], entendeu que o encerramento do presente** **caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação** **pecuniária, em parcela única, junto à CVM, nos valores de R$ 2.208.000,00** **(dois milhões e duzentos e oito mil reais) para o MÁXIMA e de R$ 736.000,00** **(setecentos e trinta e seis mil reais) para ANGELO RIBEIRO, afigura-se** **desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto** **de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da** **expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº** **6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.** ###### DA CONCLUSÃO ###### 36. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 13.09.2022[15] , **decidiu opinar junto ao Colegiado da CVM pela ACEITAÇÃO da proposta global de Termo de Compromisso apresentada por BANCO MÁXIMA S.A. e ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA , sugerindo a designação da Superintendência Administrativo- Financeira para o atesto do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas.** ***Parecer Técnico finalizado em 01.11.2022.*** ###### [1] I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos **intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)** ![](img_p264_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 11** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 12** 2025.10.01) --- **b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer** Fl. 104 2025.0087917 **processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a** SR/PF/DF **cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda; [2] Art. 2º Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...)** **II - manipulação de preços: a utilização de qualquer processo ou artifício destinado,** **direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário,** **induzindo terceiros à sua compra e venda;** **[3] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado "Da** **Responsabilização" correspondem a relato resumido do que consta da peça acusatória** **do caso.** **[4] "Acesso Direto ao Mercado (DMA) é o termo usado no mercado financeiro** **(especialmente no mercado de capitais) para descrever o modelo de composição da** **infraestrutura das plataformas de negociação eletrônica, permitindo aos clientes** **interagir com o livro de ofertas da bolsa de valores e negociar qualquer ativo financeiro** **do mercado. Normalmente, a negociação de ativos financeiros no book de ofertas da** **bolsa de valores é restrita às corretoras e empresas formadoras de mercado, ambos** **Participantes de Negociação da bolsa. Ao usar uma plataforma de negociação que atua** **no modelo de DMA, os investidores finais podem negociar diretamente no mercado - as** **ofertas ainda passariam em parte da infraestrutura dos intermediários, mas não** **precisaria de uma intervenção ativa de um corretor de valores imobiliários para operar** **na bolsa de valores. Hoje, o DMA é frequentemente combinado com algoritmos de** **negociação (AlgoTrading), dando acesso a diversas estratégias de negociação."** ***(https://pt.wikipedia.org/wiki/Acesso\_direto\_ao\_mercado)*** **[5] Trata-se de TC celebrado com prestadora de serviços de administração de carteira e** **manipulação de preços, em tese, por meio de inserção de ordens artificiais de compra e** **venda, tendo o TC sido firmado pelos valores respectivos de R$ 439.687,50 e R$** **2.250.312,50, ambos atualizados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.** **[6] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SNC, SEP e SSR e pelo substituto de** **SPS.** **[7] BANCO MÁXIMA S.A. também figura no PAS CVM 19957.007976/2020-94. Status: Na** **GCP aguardando Defesa. ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA não consta como acusado** **em outros PAS instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito - INQ e Sistema** **Sancionador Integrado - SSI da CVM. Último acesso em 01.11.2022).** **[8] Como não houve resultado financeiro apurado, o Comitê negociou o piso atual para** **celebração de ajuste relativo à conduta da espécie, no caso da Pessoa Natural, e três** **vezes esse valor para o caso da Pessoa Jurídica.** **[9] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SNC, SPS e SSR.** **[10] Idem Nota Explicativa (N.E.) nº 2.** **[11] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SPS e SSR e pelo substituto de** **SNC.** **[12] Considerando o fato de o segundo processo ainda estar na fase pré-sancionadora.** **[13] Idem a N.E. 7.** **[14] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SPS, SSR e SNC.** **[15] Idem a N.E. 12.** ![](img_p265_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 12** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 14.4, Página 13** 2025.10.01) --- Fl. 105 2025.0087917 © **Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,** SR/PF/DF eletronica **Superintendente, em 07/11/2022, às 11:29, com fundamento no art. 6º do** **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** Qcvm **Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Gonçalves Ferreira,** ###### Superintendente, em 07/11/2022, às 12:05, com fundamento no art. 6º do assinatura eletronica **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** 9 **Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Simões Alves Pereira de** ###### Souza, Superintendente, em 07/11/2022, às 12:21, com fundamento no art. 6º eletronica **do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** Qcvm **Documento assinado eletronicamente por Carlos Guilherme de Paula Aguiar,** ###### Superintendente, em 07/11/2022, às 12:38, com fundamento no art. 6º do assinatura eletronica **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** 9 **Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pinheiro dos Santos,** em com eletronica **do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.** ###### A autenticidade do documento pode ser conferida no site 1642903 e o código CRC 76542D5D. : vi: ***This document's authenticity can be verified by accessing*** iH ***https://super.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 1642903 and the "Código CRC" 76542D5D.*** ![](img_p266_1.png) **Parecer do CTC 468 (1642903) SEI 19957.006441/2021-87 / pg. 13** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 15, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 106 2025.0087917 SR/PF/DF PR-DF-00032112/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 22º OFÍCIO - PR/DF ###### Certidão nº 4113/2025 - AHCL/GAB-PR/DF Despacho nº 10783/2025 - PR-DF-00028980/2025 Nesta data, de ordem do Procurador da República, Dr. Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, encaminho cópia integral do DESPACHO 10783/2025 GABPR4-AHCL - PR-DF-00028980/2025, para análise e providências cabíveis, tendo em vista a Notícia de Fato nº 1.16.000.001223/2025-35, possivelmente correlata. Brasília, 08/04/2025. --- Documento eletrônico assinado digitalmente. Signatário: FELIPE HENRIQUE DE MELO, ###### ASSISTENTE NÍVEL II --- Página 1 de 1 ![](img_p267_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 16, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 107 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033077/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 12269/2025 Referência: PR-DF-00028980/2025 Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS Trata-se de copia de Despacho n. 10783/2025 **proferido pelo Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, por meio do qual, entre outras determinações, foram registradas as seguintes situações que poderiam comprometer a credibilidade do Banco Master S.A:** ###### (i) concessões não autorizada de empréstimos consignados; ###### (ii) possíveis fraudes associadas ao Credcesta (operado pela aludida **instituição);** ###### (iii) denúncia do MPF de ex-gestores do banco por suposto crime de gestão **fraudulenta, bem como por prestarem informações falsas ao Banco Central do Brasil (BCB) e por divulgarem dados inverídicos em demonstrativo financeiro entre os anos de 2014 a 2016;** (iv) o Banco Master S.A teria sido representado junto a Comissdo **Mobiliários (CVM), por supostamente manipular preços de negócios, em 2020, o que teria ensejado a celebração de Termo de Compromisso; e** ###### (v) recusa da CVM em celebrar Termo de Ajustamento proposta pelo banco, **em relação à representação referente a operações fraudulentas no mercado de capitais (PA CVM 19957.007976/2020-94).** ###### Desse modo, considerando que os fatos podem ser de interesse à Notícia de ###### Fato n. 1.16.000.001223/2025-35 - em trâmite neste 28° Ofício, que tem por **finalidade examinar as condutas dos administradores do Banco Master e do BRB na negociação para aquisição daquele por este, pela perspectiva da Lei nº 7.492/86, mostra-se oportuna a juntada deste expediente aos referidos autos.** ###### Ante o exposto, determino a juntada deste documento à NF ###### Página 1 de 2 ![](img_p268_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 16, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 108 2025.0087917 SR/PF/DF **n. 1.16.000.001223/2025-35.** **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p269_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 17, Página 1 https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRSwjnzl9Q9mVG12etIJo0iAqt...** --- Fl. 109 2025.0087917 M F SR/PF/DF ###### PRDF 28 Oficio Ministério Publico Federal **MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 2531/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** ###### 2 mensagens PRDF 28 Oficio 11 de abril de 2025 às 14:26 Para: previc.gab@previc.gov.br ###### Senhor Diretor-Superintendente, RICARDO PENA PINHEIRO **Cumprimentando-o cordialmente, de ordem do Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES, encaminho o Ofício nº 2531/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, para providências. Favor confirmar o recebimento.** ###### Atenciosamente, João Carlos Falk Junior Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal ###### Procuradoria da República no Distrito Federal 28º Ofício Sgas Quadras 604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Sala 129 Brasília-DF - CEP 70200-640 +55 61 3313-5408 | 9 Ofício nº 2531_2025.pdf 58K | | |---|---| | Prezados, Boa tarde! Documento cadastrado no SEI sob o processo Gabinete. A PREVIC agora está usando o sistema de www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-a-previc Att, | nº 44011.003776/2025-94 e encaminhado ao Protocolo Digital por meio do link: https:// | ###### PREVIC - Protocolo 11 de abril de 2025 às 16:28 Para: "prdf-28oficio@mpf.mp.br" ###### Protocolo /CPL/CGPL ###### Setor Comercial Norte Quadra 06, Conjunto A, Bloco A - 3º Andar Edifício Venâncio 3000 - Shopping ID - CEP: 70.716-900 ![](img_p270_1.png) ###### 1 of 2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:58 **11/04/2025, 16:37** Num. 2213769980 - Pág. 109 ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 17, Página 2 https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRSwjnzl9Q9mVG12etIJo0iAqt...** --- Fl. 110 **www.previc.gov.br** 2025.0087917 SR/PF/DF ###### De: PREVIC - Gabinete Enviado: sexta-feira, 11 de abril de 2025 15:19 Para: PREVIC - Protocolo Cc: Jhady Karine Lima e Silva - PREVICDF **Assunto: Fw: MPF/PR-DF - Encaminha O�cio nº 2531/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** Boa tarde! Por gentileza, inserir no SEI GABIN ###### Atenciosamente, ###### Gabinete Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Setor Comercial Norte - Quadra 6, Conjunto A, 12º andar - Torre A **Ed. Venâncio 3000 - Shopping ID - CEP: 70716-900 - Brasília/DF Telefone: (61) 2021 2490** ###### De: PRDF 28 Oficio Enviado: 11 de abril de 2025 14:26 Para: PREVIC - Gabinete **Assunto: MPF/PR-DF - Encaminha O�cio nº 2531/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** **CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.** **You don't often get email from prdf-28oficio@mpf.mp.br. Learn why this is important** [Texto das mensagens anteriores oculto] ![](img_p271_1.png) **2 of 2 11/04/2025, 16:37** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- | Procedimento 2025.10.01) | 1.16.000.001223/2025-35, Documento 18, Página 1 | |---|---| | | Ofício nº 0019/2025 - ACR Ao Exmo. Senhor PAULO GONET BRANCO | | | Brasília/DF I - DOS FATOS | --- Fl. 111 2025.0087917 CAMARA DOS DEPUTADOS SR/PF/DF Gabinete do Deputado Antdnio Carlos Rodrigues PL/SP **Brasília, 02 de abril de 2025.** ###### Procurador Geral de Justiça da República SAF - SUL, quadra 4, conjunto C - CEP: 70.050-900 **Assunto: Apresentar para conhecimento e solicitar as providências cabíveis de indícios de irregularidades e violações ao interesse público na operação de aquisição de participação do BANCO MASTER PELO BRB** ###### Senhor Procurador-Geral da República, **deste, apresentar para conhecimento e solicitar as providências cabíveis para aquisição de participação do BANCO MASTER PELO BRB.** ###### A presente representação tem por finalidade noticiar, com base em fatos de **conhecimento público e notório, bem como em documentos veiculados pela imprensa especializada, a operação de aquisição de 58% do capital total do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), instituição financeira estatal controlada pelo Governo do Distrito Federal, pelo valor aproximado de R$ 2 bilhões. A transação em questão foi divulgada em 29 de março de 2025 e imediatamente causou perplexidade no meio financeiro e jurídico, por se tratar de uma instituição pública, de menor porte que a adquirida, assumindo posição majoritária em um banco privado que se encontrava em visível estresse financeiro e operacional, resultado de estratégia de captação altamente arriscada. O Banco Master consolidou seu crescimento mediante a emissão de CDBs ofertados com taxas significativamente superiores às praticadas no mercado, lastreados na garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ademais, remunerava corretoras com comissões até oito vezes acima da média, fomentando um ecossistema de vendas que captava recursos junto a investidores de varejo, sem observar os princípios da transparência, do dever de informação e da boa-fé. Há indícios de alocação de recursos em ativos de altíssimo risco, inclusive com suspeitas de manipulação de mercado, como no caso das ações da Ambipar. O modelo do Master consistia em privatizar os ganhos e socializar os prejuízos, ante a presunção de cobertura pelo FGC e eventual socorro institucional.** Camara dos Deputados | Anexo ll Gabinete 683 | CEP 70160-900 Brasiia/DF Tels 61 3215-5683/3683 | dep.antoniocarlosrodrigues@camara.leg.br ![](img_p272_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- | Procedimento 2025.10.01) | 1.16.000.001223/2025-35, Documento 18, Página 2 | |---|---| | | estatais. paradoxo institucional. deliberadamente arriscadas? interesse público primário. CONTROLE | --- Fl. 112 FAY 2025.0087917 ey. CAMARA DOS DEPUTADOS SR/PF/DF Gabinete do Deputado Antdnio Carlos Rodrigues PL/SP ###### Tal previsão se concretizou com a intervenção do BRB, cuja operação resulta, na **prática, em utilização de recursos públicos para salvar uma instituição financeira privada cuja gestão se estruturou com base em risco sistêmico, comprometendo o princípio da moralidade administrativa e afrontando a função pública das empresas A decisão do Banco Regional de Brasília (BRB) de adquirir 58% do Banco Master, instituição privada sob evidente deterioração financeira, não encontra justificativa técnica, prudencial ou estratégica compatível com o interesse público. Trata-se de uma operação que, à luz dos elementos disponíveis, só pode ser compreendida como um ato de desvio de finalidade institucional, com possível uso indevido de recursos públicos e potencial lesivo ao erário e à moralidade administrativa. O BRB, enquanto banco estatal vinculado ao Governo do Distrito Federal, deveria atuar no fomento regional, com foco em crédito responsável, educação financeira e políticas públicas de desenvolvimento local - e não como resgatista de conglomerado financeiro com modelo insustentável. A estrutura da operação, notadamente o valor envolvido (R$ 2 bilhões) e o fato de que o controle do banco permanece com os antigos gestores, configura um verdadeiro Pergunta-se: por que um banco público, menor em ativos, assumiria o risco sistêmico de uma instituição maior, cuja crise foi provocada por práticas A resposta mais plausível é também a mais perturbadora: porque o custo real da Tesouro Nacional, ou seja, por todos os contribuintes brasileiros. Ainda que formalmente a operação envolva recursos próprios da instituição, é evidente que os prejuízos futuros - caso a deterioração continue - recairão sobre garantias públicas, aportes emergenciais ou necessidade de suporte federativo. Este movimento revela o que há de mais disfuncional na relação entre o Estado e o sistema financeiro: a socialização do prejuízo privado com aparência de operação de mercado. É o retrato da completa inversão de prioridades. Em um país assolado por desigualdades, carências em saúde, educação, infraestrutura e segurança alimentar, utilizar recursos públicos - diretos ou indiretos - para salvar um banco cuja atuação afrontava os princípios de prudência e sustentabilidade é moralmente repugnante e juridicamente incompatível com o O silêncio das autoridades até o momento apenas reforça a urgência de intervenção dos órgãos de controle para impedir que essa engenharia de irresponsabilidade e blindagem institucional se consolide como precedente. II - DA ILEGALIDADE E DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE Sem qualquer dúvida, o episódio envolvendo o Banco Master - agora amplificado pela participação estatal do BRB - configura um verdadeiro escárnio à inteligência da população brasileira e um ataque direto aos princípios basilares da governança pública e do sistema financeiro nacional. Trata-se de um caso gritante de inércia e/ou conivência das instâncias reguladoras e de supervisão, cuja omissão institucional exige pronta responsabilização.** Camara dos Deputados | Anexo ll Gabinete 683 | CEP 70160-900 Brasiia/DF Tels 61 3215-5683/3683 | dep.antoniocarlosrodrigues@camara.leg.br ![](img_p273_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- | Procedimento 2025.10.01) | 1.16.000.001223/2025-35, Documento 18, Página 3 | |---|---| | | FGC? seus motivado alerta envolvidos? moralidade, eficiência e legalidade. Há, ainda, fortes indícios de: institucional; fragilizada; aquisição; público. | --- Fl. 113 2025.0087917 CAMARA DOS DEPUTADOS SR/PF/DF Gabinete do Deputado Antdnio Carlos Rodrigues PL/SP ###### I - OMISSÃO E INOPERÂNCIA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ###### 1. Banco Central do Brasil (BACEN) O BACEN tem competência legal e constitucional para exercer supervisão **prudencial sobre instituições financeiras (art. 10 da Lei nº 4.595/1964), incluindo a verificação de modelos de negócios insustentáveis, práticas abusivas de captação e gestão temerária de riscos. → Pergunta-se: como pôde o BACEN permitir, durante anos, que o Banco Master estruturasse sua operação sobre a crença explícita de socorro via** 2. **Comissão de Valores Mobiliários (CVM)** **A CVM tem o dever legal de fiscalizar condutas de mercado, distribuição de** **valores mobiliários e práticas irregulares no ambiente de investimentos** **(Lei nº 6.385/1976). Corretoras que promoviam ativamente os produtos do** **Master com comissões desproporcionais violavam o dever fiduciário perante** **→ Pergunta-se: qual foi o nível de diligência da CVM sobre os contratos e** **relações promíscuas entre o Master e as corretoras?** 3. **Fundo Garantidor de Créditos (FGC)** **O FGC, embora privado, atua sob a supervisão do BACEN e é sustentado por** **contribuições compulsórias do sistema financeiro. Tornou-se, no caso do** ###### → Como pôde o FGC permanecer passivo diante de um banco que transformava sua garantia em produto especulativo? ###### 4. ANDIMA (atualmente ANBIMA) ###### A ANBIMA, embora entidade autorreguladora, tem manuais e regras de conduta claras sobre transparência, suitability, governança e remuneração **de agentes de investimento. Nada disso foi respeitado no caso do Master. → Por que a ANBIMA não abriu procedimento de apuração contra os agentes** ###### A operação descrita revela possível violação aos princípios constitucionais da **administração pública (art. 37, caput da CF), notadamente os princípios da** ###### a) Desvio de finalidade na atuação do BRB, com comprometimento da sua missão ###### b) Risco de dano ao erário público, com aporte de vultosos recursos em instituição ###### c) Ausência de transparência e de motivacão técnica clara para a decisão de ###### d) Possível responsabilização de gestores por gestão temerária ou dolosa, caso se **confirme que os recursos estatais foram alocados de forma dissociada do interesse** Camara dos Deputados | Anexo ll Gabinete 683 | CEP 70160-900 Brasiia/DF Tels 61 3215-5683/3683 | dep.antoniocarlosrodrigues@camara.leg.br ![](img_p274_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- | Procedimento 2025.10.01) | 1.16.000.001223/2025-35, Documento 18, Página 4 | |---|---| | | MASTER manipulação de mercado. em tese, poderia ensejar: estatais. repasse do risco à coletividade. omisso ou conivente. | --- Fl. 114 2025.0087917 CAMARA DOS DEPUTADOS SR/PF/DF Gabinete do Deputado Antdnio Carlos Rodrigues PL/SP ###### III - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA DIRETORIA E DO CONSELHO DO ###### A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração do Banco Master conduziram **uma estratégia deliberada de captação alavancada com base em garantias públicas e adotaram decisões de investimento de alto risco, algumas com indícios de Trata-se de conduta típica de gestão temerária (art. 44, §1º da Lei nº 6.024/1974) e,** - **Responsabilização civil por prejuízos causados ao sistema financeiro;** - **Responsabilização administrativa pelo BACEN e CVM;** - **Configuração de improbidade administrativa, se demonstrada conivência** **de agentes públicos na operação de salvamento via BRB.** **A manutenção de Daniel Vorcaro na presidência do Banco, mesmo após o ingresso** **majoritário do BRB, só agrava a situação: trata-se da continuidade do comando sobre** **um projeto empresarial viciado, agora com financiamento público. Esse ponto fere o** **princípio da moralidade administrativa e da razoabilidade na gestão de recursos** **Com base na análise dos elementos disponíveis, a conduta da Diretoria Executiva e** **do Conselho de Administração do Banco Master revela, de forma cristalina, a adoção** **de uma gestão temerária, caracterizada pela assunção deliberada de riscos** **excessivos, sem a devida mitigação e com alto potencial de prejuízo sistêmico.** **A prática recorrente de captar recursos junto ao varejo com taxas muito superiores à** **média do mercado, escorada na garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC),** **configura uma estratégia que não apenas desprezou os princípios de prudência e** **sustentabilidade financeira, como também assumiu, como modelo de negócios, o** **A diretoria, ao aprovar tal abordagem, agiu de forma consciente no sentido de** **maximizar resultados privados à custa de uma cobertura pública presumida.** **Paralelamente, o Conselho de Administração, órgão incumbido de fiscalizar, aprovar** **diretrizes estratégicas e zelar pela integridade institucional da entidade, mostrou-se** **Ao deixar de intervir diante de uma trajetória visivelmente insustentável - marcada** **por captação cara, comissões desproporcionais a agentes autônomos, investimentos** **em ativos de elevado risco e suspeitas de manipulação de mercado -, o Conselho** **falhou no seu dever de diligência e supervisão, conforme estabelecido na Lei das S.A.** **(Lei nº 6.404/76) e em normas do Banco Central. Sua atuação, ou ausência dela,** **permitiu a perpetuação de um ecossistema financeiro frágil, promíscuo e contrário ao** **interesse público, contribuindo diretamente para o agravamento do risco sistêmico.** **As operações realizadas pelo Banco Master, sob a chancela dessa gestão,** **implicavam riscos de liquidez, de crédito e de reputação em escala incompatível com** **os fundamentos do sistema financeiro nacional.** **A alocação de recursos em papéis voláteis, a dependência de corretoras incentivadas** **por comissionamento agressivo e a concentração de captações com base em** **garantias do FGC criaram uma bomba-relógio institucional, cuja deflagração -** | Camara dos Deputados \| Anexo ll | Gabinete 683 \| CEP 70160-900 | Brasiia/DF | |---|---|---| | | - | - | Tels 61 3215-5683/3683 | dep.antoniocarlosrodrigues@camara.leg.br ![](img_p275_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- | Procedimento 2025.10.01) | 1.16.000.001223/2025-35, Documento 18, Página 5 | |---|---| | | irresponsabilidade privada. institucionalmente perigosa. financeiro nacional. institucional. desequilíbrio. V - DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: | --- Fl. 115 FAY 2025.0087917 ey. CAMARA DOS DEPUTADOS SR/PF/DF Gabinete do Deputado Antdnio Carlos Rodrigues PL/SP **evitada artificialmente pelo socorro estatal via BRB - impôs à sociedade o custo da A omissão dos administradores, que tinham ciência inequívoca da fragilidade do modelo, representa conduta passível de responsabilização administrativa, civil e, conforme o caso, penal, devendo ser apurada com rigor pelos órgãos competentes. A continuidade da impunidade da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Banco Master é juridicamente inaceitável, moralmente repulsiva e Trata-se de um caso em que os administradores não apenas falharam no cumprimento de seus deveres fiduciários, mas participaram ativamente de uma estratégia baseada na externalização de riscos e na precarização da confiança do sistema Em qualquer estrutura minimamente séria de governança corporativa, essa conduta já teria ensejado, no mínimo, afastamento cautelar, bloqueio de bens e responsabilização objetiva por gestão temerária. O que se verifica, no entanto, é um cenário de completa leniência institucional. A permanência dos mesmos dirigentes no comando do banco, inclusive após a aquisição de controle majoritário por um banco público - o BRB -, é uma afronta direta à moralidade administrativa e à lógica republicana. É como premiar o erro, naturalizar o colapso e institucionalizar o risco sistêmico como estratégia de negócio. A sociedade não pode assistir passivamente à perpetuação de um modelo em que as decisões administrativas que causam danos ao erário e ao sistema financeiro Assim, torna-se imprescindível que o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e os demais órgãos de controle e supervisão atuem com firmeza e rapidez para instaurar processos de responsabilização individual e coletiva contra todos os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Banco Master. Se não houver resposta institucional proporcional à gravidade dos fatos, o precedente será devastador: qualquer gestor poderá estruturar operações sabidamente insustentáveis, lucrar com elas, e ao final ser salvo com dinheiro público - sem ser incomodado sequer com uma advertência formal. Isso é inadmissível. É preciso restabelecer os limites da responsabilidade. IV - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL O silêncio do BACEN, da CVM, da ANBIMA e dos órgãos de controle até o presente momento é inaceitável, injustificável e gravemente lesivo ao interesse público. A omissão dos entes encarregados de proteger a integridade do sistema financeiro não pode ser tratada como mero descuido, mas sim como falha sistêmica e Cabe ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União agir de forma célere, instaurando procedimentos formais contra os gestores envolvidos, as autoridades que se omitiram e os agentes do mercado que se beneficiaram do** Camara dos Deputados | Anexo ll Gabinete 683 | CEP 70160-900 Brasiia/DF Tels 61 3215-5683/3683 | dep.antoniocarlosrodrigues@camara.leg.br ![](img_p276_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 2025.10.01) | 1.16.000.001223/2025-35, Documento 18, Página 6 | | |---|---|---| | | Gabinete do Deputado Antdnio | Carlos Rodrigues PL/SP - | | | | | | | | | | | | | ###### 1. Que seja instaurado procedimento específico pelo Ministério Público junto ao ###### Tribunal de Contas da União para apuração da regularidade da operação de recursos públicos e a função institucional do banco estatal; **aquisição do Banco Master pelo BRB, com análise dos impactos sobre os** ###### 2. Que sejam oficiados o Banco Central do Brasil e a CVM para prestarem **informações sobre a fiscalização das atividades do Banco Master nos últimos cinco anos, inclusive em relação à distribuição de CDBs e práticas comerciais envolvendo o FGC.** ###### Reitero minhas cordiais saudações e renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, ###### Antonio Carlos Rodrigues Deputado Federal - PL/SP Camara dos Deputados | Anexo ll Gabinete 683 | CEP 70160-900 Brasiia/DF Tels 61 3215-5683/3683 | dep.antoniocarlosrodrigues@camara.leg.br ![](img_p277_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 19, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 117 2025.0087917 SR/PF/DF **PGR-00117371/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 964/2025 - ACE/ACP/GABPGR Referência: PGR-00116363/2025 ###### Encaminhe-se o presente expediente à Procuradora-Chefe da Procuradoria da **República no Distrito Federal, considerando que se trata de pedido de apuração de regularidade da operação de aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília - BRB.** **Brasília, data da assinatura digital.** *Assinado eletronicamente* ###### Carlos Fernando Mazzoco Chefe de Gabinete ###### Página 1 de 1 ![](img_p278_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 20, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 118 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00031710/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR-DF ###### CERTIDÃO Nº 4072/2025 Referência: PGR-00116363/2025 Assunto: Certificar ###### Certifico que movimentei o documento em epígrafe ao PR-DF - 28º Ofício, para análise de correlação com o Auto nº 1.16.000.001223/2025-35. Caso seja reconhecida a correlagio, encaminhe-se ao **Extrajudicial (NUCRIMEX) para as providências subsequentes.** Brasilia, ###### GUILHERME EMILIANO PEREIRA TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO ###### Página 1 de 1 ![](img_p279_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 21, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 119 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00032677/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 12134/2025 Referência: PGR-00116363/2025 ###### Trata-se de despacho oriundo da Procuradoria-Geral da República **encaminhando Ofício enviado pelo Deputado Federal Antônio Carlos Rodrigues, que reporta indícios de irregularidades e violações ao interesse público na operação de aquisição de participação do Banco Master pelo BRB. Defende o parlamentar que a decisão de compra "não encontra justificativa técnica, prudencial ou estratégica compatível com o interesse público", visto que o BRB é uma instituição estatal de menor porte, que não teria motivo plausível para assumir os grandes riscos que pautavam a estratégia de captação do Banco Master e que o conduziram para um momento notoriamente conturbado financeira e operacionalmente.** Prossegue apontando "omissao e inoperancia" por parte do Banco ###### Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Fundo Garantidor de **Créditos (FGC) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) no que toca ao modelo de negócio que vinha sendo executado pelo Banco Master. Acusa, ainda, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração do Banco Master de gestão temerária em razão da "estratégia deliberada de captação alavancada com base em garantias públicas" e de terem adotado "decisões de investimento de alto risco, algumas com indícios de manipulação de mercado". Vieram os autos para análise de correlação com a Notícia de Fato nº 1.16.000.001223/2025-35.** **Pois bem. A Notícia de Fato nº 1.16.000.001223/2025-35 tem como finalidade examinar especificamente as condutas dos administradores do Banco Master e do BRB na negociação para aquisição daquele por este, pela perspectiva da Lei nº 7.492/86, que define os crimes** ###### Página 1 de 2 ![](img_p280_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 21, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 120 2025.0087917 SR/PF/DF **contra o sistema financeiro nacional, bem como outras eventuais infrações penais conexas. O presente expediente, embora possua escopo mais abrangente, reporta fatos diretamente relacionados à referida operação, de modo que reconheço a correlação. Por outro lado, tendo em vista as repercussões na seara cível e que já tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal a Notícia de Fato nº 1.16.000.001209/2025-31, a qual acompanha a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) no que se refere à análise da operação de compra do Banco Master pelo BRB, mostra-se oportuno o encaminhamento de cópia deste documento ao ofício responsável, para análise e providências cabíveis no que tange às suas atribuições. Diante do exposto, uma vez caracterizada a correlação entre os expedientes, determino a juntada deste expediente à Notícia de Fato 1.16.000.001223/2025-35, bem como remessa de cópia do documento ao 13º OFÍCIO - PR/DF, em razão da 1.16.000.001209/2025-31, e ao 22º OFÍCIO - PR/DF, em razão da NF 1.16.000.001168/2025-83.** **Determino, ainda, que seja concedida visibilidade da NF 1.16.000.001223/2025-35 aos 13º OFÍCIO - PR/DF e 22º OFÍCIO - PR/DF, e solicitada visibilidade dos referidos procedimentos a este ofício.** Brasilia, data da assinatura ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p281_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 22, Página 1 https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRTlfKM28sYiEbigM5oZ1kjG2...** --- Fl. 121 | M Ministério MPF/PR-DF 2 PRDF Para: | 2025.0087917 F SR/PF/DF PRDF 28 Oficio Publico Federal - Encaminha Ofício nº 2532/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35 mensagens 28 Oficio 11 de abril de 2025 às srpc.gab@previdencia.gov.br Senhor Secretário PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Cumprimentando-o cordialmente, de ordem do Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES, encaminho o Ofício nº 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, para providências. Favor confirmar o recebimento. Atenciosamente, João Carlos Falk Junior Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal 28º Ofício Sgas Quadras 604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Sala 129 Brasília-DF - CEP 70200-640 +55 61 3313-5408 Ofício nº 2532_2025.pdf 57K | 14:34 | |---|---|---| | Para: Cc: | SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR 14 de abril de 2025 às PRDF 28 Oficio Departamento RPPS | 09:37 | | | Prezados, | | | | Informamos que foi gerado o processo SEI 10133.000496/2025-26, e encaminhado para a área responsável, que nos lê em cópia. | | | | Atenciosamente, | | | | SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR M iS srpc.gab@previdencia.gov.br (61) 2021-5482/5320/5283 MINISTERIG DA Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - 6º andar - sala 601 SOCIAL gov.br/previdencia | | ![](img_p282_1.png) **1 of 2 14/04/2025, 13:47** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 22, Página 2 https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRTlfKM28sYiEbigM5oZ1kjG2...** --- Fl. 122 2025.0087917 SR/PF/DF ###### De: PRDF 28 Oficio Enviado: sexta-feira, 11 de abril de 2025 14:34 **Para: SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR Assunto: MPF/PR-DF - Encaminha O�cio nº 2532/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** [Texto das mensagens anteriores oculto] ![](img_p283_1.png) **2 of 2 14/04/2025, 13:47** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 23, Página 1** 2025.10.01) ~~**15/04/2025, 17:17**~~ **SEI/PREVIC - 0788070 - Ofício** --- Fl. 123 2025.0087917 SR/PF/DF il | RD ###### Ofício nº 2738/2025/PREVIC Brasília, 15 de abril de 2025. Ao Senhor GABRIEL PIMENTA ALVES Procurador da República ###### Procuradoria da República no Distrito Federal Ministério Público Federal **Assunto: Notícia de Fato n. 1.16.000.001223/2025-35. Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 44011.003776/2025-94.** ###### Senhor Procurador, 1. **Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência ao expediente em epígrafe, e em resposta ao Ofício nº** **2531/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, encaminhamos o Despacho nº 0788003 da CGMO, com as informações referentes aos investimentos** **das entidades fechadas de previdência complementar no Banco Master S/A.** 2. **Sendo essas as informações pertinentes, permanecemos à disposição.** **Anexos: I - Despacho SEI nº 078803).** ###### Atenciosamente, (assinado eletronicamente) João Paulo de Souza Diretor de Fiscalização e Monitoramento ED **Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO DE SOUZA, Diretor(a) de Fiscalização e Monitoramento, em 15/04/2025, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** **A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 0788070 e o código CRC 9E1C160A.** **Referência: Se responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 44011.003776/2025-94 SEI nº 0788070** ###### PREVIC - Protegendo o seu futuro e gerando confiança para o Brasil crescer mais **Ed. Venâncio 3000 - SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 3º Andar - Brasília/DF** **(61) 2021-2000 www.previc.gov.br** ![](img_p284_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 23.1, Página 1** 2025.10.01) ~~**15/04/2025, 17:17**~~ **SEI/PREVIC - 0788003 - Despacho** --- Fl. 124 SPREVIC 2025.0087917 SR/PF/DF Superintendéncia Nacional de Previdéncia Complementar ###### DESPACHO **Processo nº 44011.003776/2025-94 Interessado: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)** **Assunto: Notícia de Fato n. 1.16.000.001223/2025-35.** 1. **Trata-se do Ofício nº 2531/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, enviado pela Procuradoria da República** **no Distrito Federal, solicitando informações à PREVIC acerca de investimentos no Banco Master S/A, nos** **seguintes termos:** **... quais as entidades de previdência complementar de servidores públicos federais,** **estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos** **últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza** **dos investimentos. Deve ser informado, mediante análises de sua competência, se os** **investimentos atendem aos padrões de riscos recomendáveis para entidades fechadas** **de previdência complementar.** 2. **O processo foi encaminhado pelo Gabinete e pela Diretoria de Fiscalização e Monitoramento** **para manifestação desta CGMO.** 3. **Em atendimento ao solicitado, informamos que, no período de 2020 a 2024 (5 anos), 7 (sete)** **entidades fechadas de previdência complementar de servidores públicos tiveram investimentos no Banco** **Master, CNPJ 33.923.798/0001-00, conforme discriminado abaixo:** | Mês | FIPECQ | SILIUS | ALPHA | GEIPREV | FAPA | SP-PREVCOM | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 04/2021 | 7.988,40 | 47.699,42 | 6.695,18 | 2.891,91 | 25.054,75 | 0,00 | | 90.329,67 | | 05/2021 | 13.786,91 | 77.156,39 | 11.555,00 | 4.991,06 | 43.241,18 | 0,00 | 0,00 | 150.730,53 | | 06/2021 | 13.512,63 | 757.780,81 | 11.325,12 | 4.891,76 | 42.398,15 | 0,00 | 0,00 | 829.908,48 | | 07/2021 | 15.934,70 | 87.745,10 | 13.346,58 | 5.764,91 | 49.976,10 | 0,00 | 0,00 | 172.767,40 | | 08/2021 | 12.021,09 | 67.903,45 | 10.076,28 | 4.349,03 | 37.709,48 | 0,00 | 0,00 | 132.059,34 | | 09/2021 | 12.087,54 | 68.215,57 | 10.131,98 | 4.380,77 | 37.925,63 | 0,00 | 0,00 | 132.741,50 | | 10/2021 | 9.344,35 | 0,00 | 7.833,55 | 3.384,43 | 29.317,82 | 0,00 | 0,00 | 49.880,15 | | 08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,59 | 26,52 | 134,11 | | 09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,39 | 28,46 | 136,85 | | 10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 27,92 | 132,62 | 4. **O maior valor agregado foi de R$ 829 mil, em junho de 2021. Naquele mesmo ano esse valor** **caiu para pouco menos de R$ 50 mil em outubro, sendo zerado após isso. Em agosto, setembro e outubro de** **2024 novos valores foram observados, porém a partir de novembro de 2024 não há mais investimentos no** **referido banco.** 5. **Durante o ano de 2021 os investimentos foram em Cédulas de Crédito Bancário (CCB), e** **ocorreram por meio de dois fundos de investimento: MACROINVEST II FIRF REFERENCIADO DI,** **CNPJ 28.065.455/0001-04 e MACROINVEST III FIM, CNPJ 27.924.244/0001-17. Já em 2024 os investimentos se** ![](img_p285_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 23.1, Página 2** 2025.10.01) ~~**15/04/2025, 17:17**~~ **SEI/PREVIC - 0788003 - Despacho** --- **deram por meio de Cédula de Depósito Bancário (CDB), pelo fundo de investimento XP CORPORATE LIGHT FI** Fl. 125 2025.0087917 **FINANCEIRO RF CP LP RL, CNPJ 11.046.179/0001-34.** SR/PF/DF ###### Atenciosamente, ###### (assinado eletronicamente) Pedro Santos Guimarães Complementar Coordenador de Monitoramento **Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício na Superintendência Nacional de Previdência** **Brasília, 15 de abril de 2025.** | seil | Documento assinado eletronicamente por PEDRO SANTOS GUIMARÃES, Coordenador de Monitoramento, | |---|---| | 5k | em 15/04/2025, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do | | cletrénica | Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. | ###### A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php? código CRC 91BC8E3D. **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 0788003 e o** **Referência: Processo nº 44011.003776/2025-94 SEI nº 0788003** ###### PREVIC - Protegendo o seu futuro e gerando confiança para o Brasil crescer mais ![](img_p286_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 24, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 126 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Secretaria de Regime Próprio e Complementar ###### OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS **Brasília, na data de sua assinatura eletrônica.** ###### Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal **prdf-28oficio@mpf.mp.br** **Assunto: Solicitação de documentos/informações - Ofício nº 2532/2025/ MPF/PRDF/28º OFÍCIO Referência: MPF 1.16.000.001223/2025-35** ###### Senhor Procurador da República, 1. **Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos as informações solicitadas no Ofício nº** **2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, relativas a Notícia Fato nº 16.000.001223/2025-35, que apura eventual** **ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo** **Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF. Por meio desse** **Ofício foram solicitadas as seguintes informações:** **Questionamento 1: "quais regimes próprios de previdência de servidores federais,** **estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos** **últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos";** **e** **Questionamento 2: "mediante análises de sua competência, se os investimentos atendem** **aos padrões de riscos recomendáveis para regime próprios de previdência"** 2. **Com relação ao Questionamento 1:** **2.1. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores federais está em processo de** **centralização da sua gestão pelo Ministério da Gestão e da Inovação, é estruturado em regime de repartição** **simples, sem acumulação de recursos. Os resultados financeiros do RPPS da União podem ser observados** **nos dados de execução orçamentária constantes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor** **Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (acesso em** **https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf) .** **2.2. Quanto aos Regimes Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais e** **municipais, em consulta aos dados declaratórios desses regimes, constantes no Sistema de Informações dos** **Regimes Públicos de Previdência Social (Cadprev) e divulgados em consulta pública (disponível em** ![](img_p287_1.png) **Ofício 4334 (50108357) SEI 10133.000496/2025-26 / pg. 1** A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 24, Página 2** 2025.10.01) --- **https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml), identificamos as seguintes aplicações de** Fl. 127 2025.0087917 **regimes próprios em letras financeiras emitidas pelo Banco Master:** SR/PF/DF SG\_UF INST EMISSORA DT OPERACAO BANCO MASTERS) 26/10/2023 i. BANCO MASTERS/A Estado do Rio de Janeiro BANCO MASTERS/A | Maceio | BANCO MASTERS/A | | |---|---|---| | Cajomar | BANCO MASTERS/A _ | 15/12/2023TRS | | do Rio de | BANCOMASTERS/A | "Rs | [Estado Janeir 2 m BANCO MASTERS/A RS BANCO MASTERS/A RS (Cajamar BANCO MASTERS/A Santa Rita d'Oeste BANCO MASTERS/A MS | Sao Roque | SP | BANCO | 080412024" RS | | |---|---|---|---|---| | Estado do Rio de Janeiro ‘Santo Antonio de Posse | RJ sp | BANCO MASTERS/A BANCO | 16/04/2024 22/04/2024” BS | R$ | | Antdnio de Posse Santa Rita | SP sp | MASTERS/A BANCO BANCO MASTERS/A | 0305/2024” R$ | | | | | BANCO MASTERS/A | | RS | AL 1305/2024 17.000.000.00 do Rio de RI Estado Janeiro BANCO MASTERS/A | Araras ‘Congonhas Sao Roque | | SP MG sp | BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A | 23/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 | |---|---|---|---|---| | do | | | | | | Estado | Amazonas | AM | BANCO MASTERS/A | 05/06/2024 | | ‘Aparecida | de Goiania | GO | BANCO MASTERS/A | 06/06/2024 | Estado do Rio de RI BANCO MASTERS/A 06/20 Janeiro Rio de Estado do Janeiro do NE Sul Itagual BANCOMASTERS/A MASTER 0307/2024 do BANCOMASTERS/A 15/07/2024" RS Estado Amapa AP Angelica RS | MS | BANCO MASTERS/A | 1807/2024” | |---|---|---| | RS | MASTERS/A | 18/07/2024 TRS | | AP | MASTERS/A | 26/07/2024 | Estado BANCO \_ "RS sp BANCOMASTERS/A do Amapa RS Estado AP BANCO MASTERS/A 31/07/2024” GabrieldoOeste MS BANCO MASTERS/A MASTERS/A "RS 1.867.450.000,00 ###### 3. Com relação ao Questionamento 2: | 3.1. | Os RPPS podem, nos termos do art. 7º, IV, da Resolução do Conselho Monetário Nacional | |---|---| | (CMN) nº 4.963, | de 25 de novembro de 2021, aplicar até 20% (vinte por cento) dos seus recursos "em ativos | | financeiros de | renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias | | autorizadas a | funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º | | do art. 21". | Nesses ativos inserem-se as letras financeiras emitidas pelos bancos. Conforme informações do | | Banco Central | do Brasil, como o Banco Master pertence ao Segmento S3 de aplicação proporcional de sua | | regulação | prudencial, o banco cumpriu as exigências previstas no mencionado normativo do Conselho | | Monetário | Nacional. | | 3.2. | A análise da relação "risco x retorno" das aplicações financeiras é uma das fases do processo | | decisório do | investimento dos RPPS, cujos participantes devem observar os procedimentos e normas internas | ![](img_p288_1.png) **Ofício 4334 (50108357) SEI 10133.000496/2025-26 / pg. 2** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 24, Página 3** 2025.10.01) --- **de governança de cada regime, além do disposto na Resolução CMN nº 4.963, de 2021.** Fl. 128 2025.0087917 **3.3. Como os RPPS passaram a alocar mais recursos em letras financeiras, aplicações efetuadas** SR/PF/DF **com ativos emitidos por várias instituições bancárias, foram incorporadas na matriz de risco de planejamento das atividades de supervisão e fiscalização dos RPPS pelo Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS, da Secretaria de Regime Próprio e Complementar - SRPC. Os procedimentos, que seguem os normativos vigentes, ainda estão em curso e têm foco na análise da conformidade do processo decisório do regime e do atendimento aos limites e condições previstos na Resolução CMN nº 4.963/21.** ###### Atenciosamente, ###### ALLEX ALBERT RODRIGUES Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social ###### PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar Documento assinado cletronicamente Allex Albert em | 258 | 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de | |---|---| | eletronica | 13 de novembro de 2020. | sail **Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto dos Santos Pinto, Secretário(a), em** 3 **23/04/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do** eletronica **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .** --- ###### A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php? código CRC 41B3E626. **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 50108357 e o** **Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo A, 4º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa 70059-900 - Brasília/DF departamento.rpps@previdencia.gov.br - gov.br/previdencia** **Processo nº 10133.000496/2025-26. SEI nº 50108357** ![](img_p289_1.png) **Ofício 4334 (50108357) SEI 10133.000496/2025-26 / pg. 3** ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 129 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00036045/2025 OFÍCIO nº 4334-2025 --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 23/04/2025 17:01:45 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 77571220.b00a01c5.47396ac0.84231fba** ![](img_p290_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25, Página 1** 2025.10.01) ~~**24/04/25, 15:46**~~ **SAPIENS** --- Fl. 130 2025.0087917 SR/PF/DF ###### ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ###### SUBPROCURADORIA JURÍDICA - 4 RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 111, 31° ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO ###### OFÍCIO n. 00043/2025/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU São Paulo, 16 de abril de 2025. ###### Ao Exmo.(a). Senhor(a) Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES A/C ao João Carlos Falk Junior **Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal - 28º Ofício** **NUP: 19957.003531/2025-40 INTERESSADOS: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM. Ofício nº 2522/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO. Referência: NF 1.16.000.001223/2025-35** 1. **Cumprimentando cordialmente a todos os ilustres integrantes do 28º Ofício, tem cabida fazer referência ao** **Ofício nº 2522/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, servimo-nos da presente para prestar informações, em resposta ao** **questionamento formulado no r. Ofício em cotejo: "possui (a CVM) procedimento apuratório sobre a negociação do Banco** **Master, com o BTG e com o BRB, bem como encaminhe suas íntegras".** 2. **Preliminarmente, releva esclarecer que a Comissão de Valores Mobiliário - CVM, entidade autárquica federal** **em regime especial, é reguladora do mercado de capitais no Brasil, nos termos do disposto, precipuamente, na Lei nº 6.385 de** **1976.** 3. **A regulação específica exercida pela CVM é, em linha com a atuação dos principais reguladores do mercado de** **capitais do mundo, primordialmente, uma regulação de conduta - caracterizada pela regulação na forma de condução das** **atividades dos participantes do mercado de capitais -, a qual difere, portanto, de uma regulação prudencial, voltada para o** **estabelecimento de regras que visem a resguardar a solvência de seus participantes de mercado ou do sistema financeiro como** **um todo. Dessa forma, compete à CVM definir padrões de conduta que deverão ser observadas pelos participantes do mercado** **de capitais, supervisionar o cumprimento de tais padrões, nos termos e conforme destacado abaixo, e sancionar eventuais** **violações da legislação que lhe cabe fiscalizar.** 4. **Nos termos do art. 9º, incisos V e VI, da referida Lei nº 6.385/1976, compete à CVM apurar, mediante processo** **administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de** **companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado. A Autarquia exerce seu mandato legal com o** **escopo básico de assegurar o funcionamento regular e eficiente das atividades e serviços no mercado de capitais, bem como para** **proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores. Por fim, a CVM tem o dever de comunicar ao Ministério Público** **indícios de ilícito penal de ação pública detectados nos processos que apurem irregularidades no mercado de capitais ou no** **curso da sua atuação ordinária (artigo 9º da Lei Complementar 105 c/c o artigo 12 da Lei 6.385/1976).** 5. **Nesse contexto estrutural, normativo e fático, cabe-nos informar que a análise sobre a negociação entre Banco** **Master S.A., Banco BTG Pactual S.A. e BRB - Banco de Brasília S.A. ("BRB") enfocada é matéria de competência do Banco** **Central do Brasil, nos termos da Lei 4.595 de 1964.** ![](img_p291_1.png) **https://supersapiens.agu.gov.br/apps/tarefas/administrativo/minhas-tarefas/entrada/tarefa/253748885/processo/46040635/visualizar/2924852670-… 1/3** HELL ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25, Página 2** 2025.10.01) ~~**24/04/25, 15:46**~~ **SAPIENS** --- Fl. 131 2025.0087917 6. Não obstante o acima aduzido, e sem prejuízo de outras medidas que venham a ser eventualmente adotadas pela SR/PF/DF **Autarquia, no que diz respeito ao seu mandato legal acima destacado em si, cumpre informar, desde logo, que já foram abertos, nesta CVM, respectivamente, os seguintes processos relacionados com o assunto de que se trata:** i. **Processos 19957.003331/2025-97 e 19957.003478/2025-87: abertos em 07.04.2025 e 10.04.2025, para** **análise de reclamações de acionista do BRB quanto à mencionada operação; e** ii. **Processo 19957.003123/2025-98: aberto, em 11.04.2025, para apurar notícia veiculada em 01.04.2025, no** **jornal Folha de São Paulo, sob o título: "BTG pode entrar na transação de venda de ativos do Banco Master".** 7. **Cabe ressaltar que os 3 (três) processos citados anteriormente encontram-se em análise neste momento na** **Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da CVM, cujas cópias encaminhamos em anexo.** 8. **Acrescentamos que, no âmbito da análise técnica ora realizada, caso venham a ser identificados elementos de** **autoria e materialidade de qualquer eventual irregularidade sob a competência legal específica desta CVM, a superintendência** **responsável poderá lavrar termo de acusação. E se porventura for identificada possível irregularidade a investigação respectiva** **demandar, a área técnica poderá propor à Superintendência Geral da Autarquia a instauração de inquérito administrativo.** 9. **Sendo o que cumpria informar e esclarecer, cabe renovar os protestos de estima e consideração e permanecer à** **disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.** **Atenciosamente,** ###### ILENE PATRÍCIA DE NORONHA NAJJARIAN PROCURADORA FEDERAL SUBPROCURARADORA-CHEFE (GJU-4), em exercício ###### LUCIANA SILVA ALVES PROCURADORA FEDERAL PROCURADORA-CHEFE | Atenção, fornecimento do | a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o Número Único de Protocolo (NUP) 19957003531202540 e da chave de acesso 614e10ef | |---|---| | Documento A1 autenticidade endereço NORONHA 14:17. SERPRO | assinado eletronicamente por ILENE PATRÍCIA DE NORONHA NAJJARIAN, com certificado institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da do documento está disponível com o código 2061867867 e chave de acesso 614e10ef no eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ILENE PATRÍCIA DE NAJJARIAN, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 24-04-2025 Número de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do Final SSL. | ![](img_p292_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25, Página 3** 2025.10.01) ~~**24/04/25, 15:46**~~ **SAPIENS** --- **Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SILVA ALVES, com certificado A1 institucional** Fl. 132 2025.0087917 **(\*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do** SR/PF/DF **documento está disponível com o código 2061867867 e chave de acesso 614e10ef no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LUCIANA SILVA ALVES, com certificado** OR **A1 institucional (\*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 24-04-2025 14:32. Número de Série:** **24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.** ![](img_p293_1.png) A ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 133 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00036508/2025 OFÍCIO nº 43-2025 --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 24/04/2025 17:37:24 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 1a7fe2a9.60e38577.d8322db2.6d6e97ba** ![](img_p294_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 134 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO Processo: 19957.003331/2025-97 Data de Autuacao: 07/04/2025 Tipo do Processo Orientagao: RECLAMAGAO (INVESTIDOR) Especificacao SEP- Conduta de Controlador e/ou Administrador de Companhia reorganizagdes societarias Assuntos 613 Andlise de consulta, reclamacao, denuncia e sugestao BRB BANCO DE BRASILIA SA Nivel de Publico Marcador Nenhum marcador Observagoes. GOI: representacao formal de acionista minoritario sobre possiveis irregularidades na aquisicao de participacao societaria no Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A. Documento assinado eletronicamente por Rogerio Vicentin Ferraz de {CM | Oliveira, Gerente, em 07/04/2025, as 11:29, com fundamento no art. 69 do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. ![](img_p295_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 135 2025.0087917 A autenticidade do documento pode ser conferida no site SR/PF/DF https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o cédigo 2299381 codigo CRC 44558619. 1 e 0 This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo Verificador" 2299381 and the "Codigo CRC" 44558619. ![](img_p296_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 136 Rogerio Vicentin Ferraz de Oliveira 2025.0087917 SR/PF/DF De: - de SEP Superintendéncia Relabes com Empresas Enviado em: 4 de abril de 2025 sexta-feira, 15:57 Para: GOI Geréncia de Atendimento Orientagao 20s e ce Geréncia de de 1; de de 3 | Acompanhamento Empresas | GEA-3 Geréncia Acompanhamento - | Empresas | |---|---|---| | - Carta | sobre | na | FW. ANEABRS 027/2025 possiveis iregularidades aquisico Banco Master Anexos: pdf CARTA 027-CVM-representacao formal-Aquisigao BMaster-Anexo-Assinada Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar Status do sinalizador: Sinalizada abrir um Boa tarde, Rogério. Apds eventual interagdo com o reclumante, vocés podem de de investidor piblico em geral ¢ encaminbar para a SEP 0 ‘quanto antes, por favor? ¢ Esse assunto me parece urgente relevante. Atenciosamente, Fernando Soares Vieira o Superintendéncia de Relagbes com Empresas (SEP) +55 A A [| \\ Boga www gov bricym br From: flavia.cardoso@aneabrb.org [in]@ [ (v] Friday, April Sent: 4, 2025 3:51 PM To: SEP Superintendéncia de Relagdes com Empresas ; GEA-1 Geréncia de Acompanhamento de Empresas 1 ; GEA-2 Geréncia de Acompanhamento de Empresas 2 ; GEA-3 - | Geréncia Acompanhamento de Empresas ; GEA-4 | Geréncia - org br; | Acompanhamento de Empresas 4 Santos ANEABRE' | | Cc: - | ‘Adriana Helena Pena Rodrigues’ Banco Master | ATENGAO: Este e-mail orlundo de uma entidade externa. Verifique remetente avalie antes de clicar em finks ou baixar o & 0 0 da ambiente CVM, A Comissiio de Valores Mobillirios CVM Superintendéncia — de Relabes com Empresas SEP A Pedido do Diretor-Presidente ANEABRB, segue em arquivo anexo a carts CANEABRB 027/2025. com pedido de possiveis | irregularidades na Pedimos gentileza de confirmar recebimento deste e-mail com 01 anexo, para protocolo. | de participagio | no Banco Master S.A. pelo BRB | Banco de Brasilia S.A. | |---|---|---|---| | a | o | | | Atte. Flavia Vilela Cardoso dos aneabrb Otovacordoroponeotrborsbe ![](img_p297_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 137 2025.0087917 3 aneabrb SR/PF/DF C.ANEABRB 027/2025 Brasilia, 04 de abril de 2025. A de Valores Mobiliarios CVM Superintendéncia de Relacdes com Empresas SEP Rua Cincinato Braga, 340 Bela Vista CEP 01333-010 Sao Paulo/SP Assunto: Representagdo formal da ANEABRB sobre a operagdo de aquisi¢do do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A. Prezados Senhores, A ANEABRB Associacao Nacional dos Empregados Ativos e associagao civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° 00.655.423/0001-40, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 01, Conjunto 03, Lotes 5/6, Brasilia/DF, de maior acionista minoritario do BRB Banco de Brasilia S.A. gue nao — | de | exercido pelo Governo do | Distrito Federal, vem, respeitosamente, | |---|---|---| | esta a | de Valores Mobiliarios termos da Lei n° 6.404/76 e da Resolugdo CVM n° 44/2021, em razdo irregularidades, omissGes e riscos associados a operagdo de societaria no Banco Master S.A., anunciada em 28 de marco de 2025. | REPRESENTAGAO a presente de | 1. Contextualizacdo dos Fatos Em28 de de 2025, o BRB Banco de Brasilia S.A. divulgou Fato | Relevante informando que, | na mesma data, seu Conselho | de Administragdo aprovou a | |---|---|---| | aquisicdo de 49% das | ordinarias e 100% das S.A, totalizando 58,04% do capital social da referida instituigao financeira. | preferenciais do Banco Master | | A ANEABRB - | embora detentora de aproximadamente 12% do capital votante da companhia tomou | Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB, | | conhecimento da pelo Fato Relevante divulgado em 28/03/2025". | | inicialmente por meio da imprensa e, apenas posteriormente, | | A partir da divulgagdo oficial, | base em fontes publicas e documentos institucionais disponiveis. Foram analisados os atos | a ANEABRB iniciou um processo interno de apuragdo, com | societarios divulgados ao longo de 2024, os formularios de referéncia, os relatérios de risco e os planos de capital divulgados pela companhia. O objetivo foi identificar se havia, em algum momento, sinalizagdo prévia quanto a intengdo de realizar aquisigdo societaria de ![](img_p298_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 138 2025.0087917 SR/PF/DF NACIONAL DO OF AZAD DOS EMPREGADOS BRASILIA grande porte ou fratativas com o Banco Master. Nenhuma mencdo ou indicativo stratégico foi Como resultado desse levantamento, no protocolou correspondéncia formal dirigida a alta administracao do BRB, na qualidade de acionista relevante, acesso fundamentaram a decisdo, bem como esclarecimentos Assembleia Geral Extraordinaria para de abril de 2025), nao houve qualquer resposta formal companhia. Desde a divulgagdo da operagdo, a associagdo tem acompanhado do tema na imprensa e nas redes institucionais. Observa-se do BRB, tem se manifestado reiteradamente ajustando progressivamente aos questionamentos publicos, formuladas por analistas do setor financeiro, veiculos de midia especializada, parlamento e pela sociedade civil. Inicialmente, as se limitavam a justificativas genéricas de e ganho de escala. Em um segundo momento, sobre exclusdo de ativos problematicos da transagéo, reuniées de pagamento e governanga. Em entrevista veiculada que ativos relacionados a precatérios e participacdes nao fariam parte da aquisicao. Contudo, em 2 de abril de 2025, em entrevista representativa do acionista controlador, foi afirmado o BRB ingressar no mercado de precatérios expansdo nacional’. Essa manifestacdo contradiz diretamente anteriormente pela presidéncia do banco e estratégica e a unidade institucional na condugao da operagéo. Nao houve, até o momento, qualquer esclarecimento oficial complementar que esclareca essa divergéncia agentes da governanca da companhia. Além disso, conforme apurado pela associagdo, aumentos de capital: o primeiro em maio (com previsdo de até R$ em dezembro (no valor de R$ 700 milhGes). em fortalecimento do capital regulatério e crescimento qualquer referéncia, nos atos societarios relacionados de realizar de instituicao financeira privada, tampouco qualquer mengao Master. Do modo, ha registros de tratativas estratégicas nos relatérios de riscos, mesmo atas de Conselho de Administracao, comunicados ao mercado ou no Formulério de Referéncia de 2024. Tal auséncia indica que confidencialidade extrema, sem os devidos registros | dia 1° | de aos | abril documentos sobre a | de | |---|---|---|---| dos acionistas. Até a presente data 04 por parte da | 2025, | a | ANEABRB requerendo, | |---|---|---| | e | pareceres | que convocagdo de | administracao da com atengdo a ampla que o presidente a imprensa, discursos vém se com que especialmente o presidente passou a incluir com o Banco em 29 de margo de em empresas nao publica concedida por que a operagao abriria trabalhistas, como parte a posicao levanta sérias dividas quanto ou publicagdo de Fato Relevante comunicacional entre os principais o BRB realizou, ao longo de 2024, dois 1 bilhdo) e o segundo Ambos foram justificados com base organico controlado. Nao ha a esses aumentos, sobre a intengdo ao Banco as negociagdes foram conduzidas sob institucionais, 0 que compromete o ![](img_p299_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 6** 2025.10.01) --- Fl. 139 2025.0087917 \\ SR/PF/DF ® ° DO BANCO BRASILIA OF processo de governancga e inviabiliza o exercicio pleno dos direitos informacionais por al acionistas minoritarios. Ss Acrescenta-se ainda que a deliberacao do Conselho de Administracao do BRB, ocorrida em 28 de marco de 2025, teve como base informacional apenas as demonstracdes financeiras auditadas semestrais do Banco Master, datadas de 30 de junho de 2024. disponiveis publicamente desde o segundo semestre do ano anterior. As demonstracdes financeiras completas e auditadas relativas ao exercicio de 2024 so foram divulgadas ao mercado em 1° de abril de 2025, ou seja, apos a aprovacao formal da operagao. Tratase de elemento critico, pois demonstra que uma decisdo estratégica com impacto superior a 90% do patriménio liquido do BRB foi tomada com base em documentagao contabil incompleta e desatualizada, em desconformidade com as melhores praticas de diligéncia e governanga esperadas em operagdes dessa natureza. Adicionalmente, em entrevistas a imprensa, foi reconhecido por representantes controlador que as tratativas com o Banco Master ja vinham sendo o sequndo semestre de 2024 ou seja, ha pelo menos seis meses 0 que — —, mais discrepancia\_entre efetivo estagio das e a a o comunicacao tempestiva ao mercado. Outro fator de preocupagdo refere-se a forma como a administragdo do conduzindo a comunicacao sobre a operacao, que se da majoritariamente entrevistas e declaracdes a imprensa, pelos canais formais de e mercado, como Fatos Relevantes, comunicados ao investidor ou relagdes com investidores. Essa pratica compromete diretamente os da transparéncia, isonomia e previsibilidade que devem reger a relevantes em companhias abertas, dificultando a fiscalizagdo acionistas e o acompanhamento pelo mercado regulado. Esse cenario contrasta fortemente com a postura anteriormente adotada tratativas publicas com o Banco do Estado de Sergipe (BANESE). mesmo sem consumacéo de a companhia publicou Fato Relevante negociagoes, durante o processo e ao seu encerramento, mantendo o mercado informado de maneira adequada e tempestiva. A discrepancia entre os dois casos evidencia um retrocesso institucional na governanca informacional da companhia, especialmente grave diante da natureza, do volume financeiro e da complexidade da operagdo em curso com o Banco Master. Adicional preocupagéo recai sobre a nao observancia dos requisitos legais previstos no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, que dispde sobre a obrigatoriedade de deliberagdo em Assembleia Geral sempre que a aquisicdo de controle societario envolva valor igual ou superior a 10% do patriménio liquido da companhia adquirente. No caso em tela, a estimativa divulgada operagdo de R$ 2,7 bilhdes — representa valor para a em toro superior a 90% do patriménio liquido do BRB, conforme ultimo ITR publicado (referente ao 3° trimestre de 2024). Trata-se, portanto, de situagdo que se encaixa objetivamente no critério legal, exigindo a convocagéo de Assembleia Geral, medida que, até o momento, nao foi adotada nem anunciada pela administragdo da companhia. ![](img_p300_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 7** 2025.10.01) --- Fl. 140 2025.0087917 \\/ SR/PF/DF ® ° A néo realizagdo dessa deliberagao assemblear, além de contrariar o artigo 256, impede o exercicio do direito de recesso pelos acionistas dissidentes, nos termos do artigo 137 da mesma Lei, suprimindo um direito fundamental assegurado a minoria em operagoes que impactam substancialmente a estrutura da sociedade. A inexisténcia de assembleia e a auséncia\_\_de qualquer laudo de avaliacdo que respalde publicamente a operagdo fragilizam a legalidade e a transparéncia do processo decisorio, além de comprometer a seguranga juridica de todos os investidores participantes da Do ponto de vista da ANEABRB Associacdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB, maior acionista minoritario do BRB que nao integra o bloco de controle exercido pelo Governo do Distrito Federal, a condugdo da operagdo ora questionada representa grave ruptura com os principios de equidade, governanca uma e transparéncia consagrados na legislagdo societaria e na regulamentagdo da CVM. A eventual realizagdo de novos aportes de capital, sem regras claras de associada a auséncia de dialogo com os minoritarios, podera resultar em perda de valor patrimonial e esvaziamento da capacidade de incompativeis com os deveres fiduciarios da administragdo e com a companhia de capital aberto. Essa de relevantes aos acionistas, especialmente a nao ao dever de transparéncia previsto no art. 157, §4° da Lei n° 6.404/76, a Resolucao CVM n° 44/2021, que trata da divulgacdo de Fatos Relevantes vedadas no ambito do mercado de capitais. Diante da auséncia de resposta institucional ao pleito da associacdo, fragmentada da comunicacao da companhia, da divergéncia entre de seus principais dirigentes e da falta de documentagao estratégica a analise da operacdo, ANEABRB entende ha elementos suficientes a que a proativa deste 6rgdo regulador. 2. Fundamentagao Técnica e Juridica 2.1. Auséncia de base informacional adequada e tempestiva A da operagao de aquisigdo do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A., ocorrida em 28 de marco de 2025, foi fundamentada em demonstracoes financeiras | auditadas | semestrais | datadas | de 30 de | junho | de 2024, | ou | seja, | um | documento com | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | referéncia | a | uma | data-base defasada em 31 de dezembro de 2024 foram divulgadas apenas em 1° de abril de 2025, decisdo formal do Conselho de Administragdo. | em As demonstracdes financeiras completas e auditadas relativas ao exercicio encerrado | relacdo | ao | momento | da | deliberacao. a | Essa defasagem informacional compromete a qualidade da deliberagdo e caracteriza, em tese, violacao ao dever de diligéncia e lealdade dos administradores, conforme previsto no art. 153 da Lei n° 6.404/76. DecisGes estratégicas de impacto elevado como de controle societario devem estar lastreadas em informacdes completas, ![](img_p301_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 8** 2025.10.01) --- Fl. 141 2025.0087917 3 AVA aneabrb SR/PF/DF atualizadas e auditadas. especialmente quando envolvem companhias do setor financeiro sujeitas a prudencial. A utilizagdo de dados semestrais em um contexto onde a versao auditada do exercicio completo ja estava em preparacao final ou sob liberacdo imediata, sem qualquer indicagdo de que se aguardaria sua publicagdo, revela precipitacdo injustificada na tomada de decisdo. Tal conduta fragiliza o processo de precificagdo dos ativos adquiridos, expde a companhia a riscos ndo mensurados e priva os acionistas da oportunidade de compreender o racional econémico da operagdo com base em dados financeiros consistentes. A CVM, em precedentes relacionados a governanga e a transparéncia, ja reiterou a necessidade de que os documentos informacionais que subsidiam decisdes societarias levantes sejam mais recentes e tecni alidos. A deliberagdo os en sem essa atualizagdo compromete a responsabilidade fiduciaria do colegiado apuragdo rigorosa quanto a suficiéncia da disponibilizada aos no momento da analise. | 2.2. | objetiva da | legal prevista no artigo 256 da Lei | |---|---|---| | | Nos termos do artigo 256 da Lei n° 6.404/76, é de companhia aberta da aprovacdo de contratos que | a submissao a a aquisicdo, | meio, do controle de outra sociedade, quando: “o valor do investimento da companhia adquirente for igual ou superior a cento) do seu patriménio liquido”. No presente caso, conforme publicamente divulgadas pelo BRB, de 58,04% do capital social do Banco Master S.A. representa um em aproximadamente R$ 2,7 bilhdes. Esse valor deve ser confrontado com o liquido do BRB, conforme registrado no formulario ITR da companhia, trimestre de 2024, o qual aponta um PL de aproximadamente R$ 2,9 bilhdes. Ou seja, o valor da operagéo corresponde a mais de 90% do patriménio liquido do BRB, superando em muito o limite legal de 10% estabelecido como critério objetivo para exigéncia de deliberagdo assemblear. A\_obrigatoriedade da convocacdo da Assembleia Geral, portanto, é inquestionavel sob o aspecto legal. Trata-se de um comando normativo imperativo, cuja dispensa nao € admitida, nem mesmo por analogia a hipéteses excepcionais previstas em dispositivos especificos (como fusGes, incorporagdes ou cisdes reversiveis). A auséncia dessa deliberacdo infringe diretamente ndo apenas o art. 256 da Lei das S.A, mas também o art. 121, que assegura aos acionistas o direito de deliberar sobre matérias que envolvam alteracao substancial da estrutura patrimonial da companhia, como é o caso. Ainda mais grave € o fato de que, com a da Assembleia Geral. também \_resta inviabilizado o\_exercicio do \_direito de recesso pelos acionistas dissidentes, garantido pelo artigo 137 da mesma Lei. O direito de recesso tem natureza protetiva e compensatoria, funcionando como um mecanismo de equilibrio em decisGes potencialmente assimétricas entre controlador e ![](img_p302_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 9** 2025.10.01) --- Fl. 142 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J minoritarios. Sua especialmente em companhias de economia mista com forte concentragdo acionaria no Estado, agrava o risco de desequilibrio institucional, além de configurar violagé@o aos principios da equidade e da ao investidor ndo controlador. Adicionalmente, é importante observar que nao foi apresentado até o momento qualquer laudo de avaliacdo do Banco Master, elaborado por empresa independente, que subsidiasse a definigao do prego da operagéo e permitisse aos acionistas compreenderem o valuation utilizado. A auséncia desse laudo desrespeita os principios da boa-fé e da transparéncia, e impossibilita 0 exame, por parte do mercado e dos de supervisdo, da razoabilidade do A jurisprudéncia administrativa da propria CVM é firme no sentido de que o art. 256 deve ser interpretado de forma objetiva e protetiva, sobretudo em operacdes envolvendo companhias de controle estatal, nas quais a assimetria informacional e o potencial conflito entre interesse publico e privado tornam ainda mais necessario o escrutinio dos deliberativos e informacionais. Nao ha, portanto, margem legal ou discricionaria a incidéncia do dispositivo no caso concreto. 2.3. Fragilidade da governanca interna: omissdao de informacoes e estatuto A forma como se deu a deliberagdo da operagao pelo Conselho de revela fragilidades institucionais que colocam em o respeito ao proprio interno da companhia. De acordo com o Estatuto Social do BRB, as de Administragdo devem ser convocadas pelo seu Presidente com de cinco dias corridos, acompanhadas da pauta completa dos tratados, conforme’ disposto em seu artigo 23, §1°. Entretanto, conforme amplamente noticiado, a reunido que aprovou a Master foi convocada em 25 de margo de 2025 e realizada em 28 de margo de com apenas trés dias de antecedéncia, em flagrante descumprimento do prazo A desse requisito formal compromete a legitimidade do processo vez que nado ha evidéncia de que os conselheiros tenham tido tempo habil para analise aprofundada dos materiais ou para o exercicio pleno de sua fungao fiduciaria. A gravidade do cenario se acentua quando se considera que o processo submetido ao Banco Central para da operagao, segundo reportagem do Metrépoles?, ultrapassa 2.000 paginas de técnica, juridica, econémica e financeira. A extensdo desse dossié técnico, aliada ao curto prazo entre convocacao e deliberagdo, evidencia que a aprovagdo se deu em que ndo permitem caracterizar a analise como diligente, informada ou colegiada nos termos exigidos pela Lei das S.A. e pelas boas praticas de governanga. Adicionalmente, até o presente momento, nenhuma versao publica resumida ou relatério de fundamentos da decisao foi divulgada aos acionistas, tampouco qualquer laudo de avaliacdo econdmico-financeira, parecer juridico ou ata com votos fundamentados foi \* BRB Estatuto Social. Artigo 23, §19. Disponivel em: api.mziq.com Estatuto Social BRB “Documentos da compra do Master pelo BRS somam 2 mil paginas”, Metrpoles, 29/03/2025. Disponivel em: metropoles.com ![](img_p303_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 10** 2025.10.01) --- Fl. 143 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF ° tornada acessivel via canais de relagées com investidores. Essa omissdo informacional interno El dificulta n 0 no no ext 0 (me! a , | por parte da | base acionaria | e constitui prestacao de contas (accountability) e isonomia consagrados no | um | desvio dos principios de transparéncia, Brasileiro de | |---|---|---|---|---| | Governanga Corporativa | — | Companhias Abertas. | | | E preciso destacar que essas praticas representam grave risco a integridade do processo decisorio, sobretudo em uma companhia de controle publico e com relevante base de acionistas minoritarios. By casos 2 cvM a a se no sentido de que o prim de TTY mr prévia invalidam os operagbes de grande impacto patrimonial. 2.4. Assimetria informacional e conducao da operacdo pela imprensa A operagdo de de controle do Banco Master pelo BRB foi divulgada apenas em 28 de marco de 2025, por meio de Fato Relevante sucinto, o percentual adquirido e a aprovagdo pelo Conselho de Administragdo. adicionais sobre os fundamentos, os objetivos estratégicos, financeira, os riscos assumidos e os efeitos patrimoniais da transagdo disponibilizadas por meio de canais oficiais de divulgacao, como exige o aplicavel as companhias abertas. Em vez disso, as vém sendo fragmentadas ao publico por meio de concedidas a imprensa pelo presidente do BRB, e por representante do acionista controlador, em contextos que ndo atendem aos tempestividade, simultaneidade e isonomia previstos no artigo 157, §4° da Lei e regulamentados pela CVM n° 44/2021. Chama a atengdo, inclusive, que as do presidente da de forma reativa debate publico, ajustando-se ao questionamentos recebidos de analistas, imprensa, parlamentares e Inicialmente, o discurso institucional restringia-se a promessa de ampliagdo estratégica de atuagdo nacional. Posteriormente, surgiram mengdes pontuais sobre exclusdo de ativos indesejados, governanga compartilhada, contrapartidas financeiras e interagées com o Banco Central. Nenhum desses elementos, contudo, foi formalizado ou detalhado por meio de documentos oficiais dirigidos aos acionistas. A contradicdo entre as declaracdes publicas do executivo principal da companhia e do representante institucional do controlador, especialmente sobre o ingresso do BRB no mercado de precatdrios, apenas reforga o quadro de inseguranca informacional e falta de coeréncia institucional. Em entrevista publicada dia 29/03/2025 pelo no portal MoneyTimes, o presidente do BRB afirmou que ativos ligados a precatérios estariam fora do escopo da operagdo. Apenas alguns dias depois, em 02/04/2025, o acionista controlador declarou, em entrevista ao Correio Braziliense, que a operagdo abriria espago para atuagéo no setor de precatérios trabalhistas. ![](img_p304_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 11** 2025.10.01) --- Fl. 144 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J A auséncia de Fato Relevante complementar, mesmo diante de publicas que alteram substancialmente o entendimento do mercado sobre os termos e impactos da operagdo, representa possivel descumprimento das de comunicacao tempestiva e consistente ao mercado, e deve ser analisada sob o prisma do dever de transparéncia e lealdade da administragao. Registre-se, ainda, que em caso recente envolvendo tratativas com o Banco do Estado de Sergipe BANESE, o BRB adotou conduta de governanga significativamente mais alinhada as do mercado de capitais. A época, foram divulgados Fatos Relevantes inicio, normas no durante e no encerramento das tratativas, mesmo sem a concretizagdo da operagdo. A discrepancia entre os dois casos é expressiva e evidencia um retrocesso institucional no padrao de da companhia em relagdo a operagdes de natureza estratégica. 2.5. Incoeréncia estratégica e auséncia de previsibilidade institucional Outro elemento que reforga a necessidade de atuagdo desta Comissdo a auséncia de coeréncia estratégica e de previsibilidade institucional na de capital do BRB ao longo do exercicio de 2024. No referido periodo, a realizou dois aumentos de capital o primeiro anunciado em maio, com valor até R$ 1 bilhdo, e o segundo, em dezembro, no montante de R$ 700 justificados exclusivamente como medidas de fortalecimento da estrutura regulatério e como suporte para crescimento organico controlado, com foco Centro-Oeste, Norte Nordeste®. e | Em | nenhuma | das | atas | do | Conselho comunicados ao mercado ou formularios periédicos publicados em 2024 constam | de | Administragdo, | documentos | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | a | | | | | societaria de grande porte. Tal siléncio documental compromete diretamente | com o Banco Master S.A. ou a possibilidade de realizagdo de | | | de transparéncia, previsibilidade e prestagdo de contas (accountability), a governanga de companhias abertas, em especial aquelas de controle estatal. A de qualquer mencdo prévia a operacdo em documentos formais do imediatamente anterior a aprovacao reforca a tese de que a negociacao foi a margem da governanca colegiada da companhia. Adicionalmente, durante o mesmo periodo, as agéncias de classificacdo de risco manifestaram preocupacao com a estrutura de capital do BRB. Em maio de 2024, a Fitch Ratings® rebaixou a nota de crédito da instituicao, refletindo fragilidades em sua capacidade de absorver choques patrimoniais. Ainda que em novembro do mesmo ano tenha havido a remogao do “rating watch negativo”, a perspectiva permaneceu negativa, em razdo da persistente limitagdo nos indicadores de e da dependéncia de aportes para manutengao de sua trajetéria de crescimento. | Nesse | contexto, | a | realizagdo | de | uma | operagdo | de | estimada | em | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | aproximadamente | R$ | 2,7 | bilhdes | superior — | a | 90% do | patriménio liquido | do BRB — | sem | \* BRB anuncia aumento de capital privado de até RS 1 bilhdo. Brasilia. 15052024 agenciabrasilia. df gov ‘www nternacionais rebarxam nota do BRB. Chico Sant’ Anna 28/05/2024 agencias. chicosantanna wordpress com 2024/05/28 Fitch Ratings. 13/112024 https: itchratings banks fitch-removes. negative-watch-affirms-brbs-ratings-outlook-negative- 13-11-2024 www couy research pt ![](img_p305_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 12** 2025.10.01) --- Fl. 145 2025.0087917 SR/PF/DF qualquer previsdo estratégica anterior, sem transparéncia para o mercado e sem alinhamento aos fundamentos que justificaram os recentes aportes de capital, caracteriza uma ruptura relevante no ciclo de governanca da companhia. Tal conduta compromete a seguranca juridica e regulatéria do processo e enfraquece a confianca dos investidores minoritarios no processo decisério interno da companhia. 2.6. Celebracdo de Termo de Compromisso com o Banco Central e impactos sobre a governanca No final de 2024, o BRB Banco de Brasilia S.A., juntamente com suas subsidiarias e membros da administragdo, celebrou Termo de Compromisso o Banco Central do Brasil, em de irregularidades identificadas no fornecimento de dados, e documentos ao regulador. Conforme amplamente noticiado, o acordo incluiu a adocao de um Plano de Acdo corretivo, a contratacao de auditoria independente e 0 pagamento de multa no valor total de R$ 2,16 milhdes, distribuidos signatarias do compromisso. Embora os detalhes do TAC ndo tenham sido integralmente divulgados, as apontam que medida relaciona falhas relevantes nos controles a se a monitoramento da carteira de crédito, nas e na estrutura de instituicao. Trata-se, portanto, de reconhecimento formal de um gue a BRB apresentava deficiéncias\_significativas aprovacao da operacao de aquisicao do Banco Master. A celebragdo de um termo de compromisso com o Banco Central voltado a corregdo de condutas em desconformidade com as normas si so, um fato relevante para fins de avaliacao de risco e capacidade de circunstancias, seria esperado que a administragdo da companhia na remediacao interna das deficiéncias apontadas pelo 6rgao supervisor, estruturantes e aprimorando seus sistemas de governanga e deliberar sobre de natureza estratégica e de elevado impacto Contudo, poucos meses 0 compromisso assumido junto ao Banco Central, o BRB avangou com maior de aquisicdo de sua historia recente, houvesse a sem que de laudos técnicos atualizados. pareceres independentes ou andlise publica dos | potenciais | financeiros, | juridicos e reputacionais da transacdo. A celeridade da deliberacao, associada ao passivo institucional em aberto perante o érgdo regulador, | |---|---|---| | levanta questionamentos | | relevantes sobre o juizo de conveniéncia e prudéncia da administragdo, sobretudo no contexto de uma companhia aberta de controle publico. | Além disso, a falta de comunicacdo formal ao mercado sobre o TAC tratado apenas de forma indireta na imprensa e em veiculos sindicais compromete o principio da transparéncia, e impede os acionistas minoritarios de avaliar de forma critica os “BRB em https: subsidirias assinam Termo de com o Banco Central apo Sesb CGMS. Compromisso irregularidades™. 20/12/2024. Disponivel br noticias-gerais rregularidades seebegms. org brb-e-subsidiarias-assinam-termo-de-compromisso-com-0-banco-central-apos- ![](img_p306_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 13** 2025.10.01) --- Fl. 146 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF ° desdobramentos institucionais de um acordo que, por definigdo, impacta diretamente a avaliagdo de risco da companhia. Diante desse cenario, a da do Banco Master em paralelo a um processo de corregdo de falhas estruturais apontadas pelo regulador reforca a necessidade de supervisao especial desta Comissao de Valores Mobiliarios, ndo apenas para protegdo dos acionistas minoritarios, mas também para assegurar a compatibilidade entre as de expansao da companhia e os parametros de integridade institucional exigidos no mercado regulado. 2.7. Instabilidade na lideranca executiva e implicagdes para a governanca da operacao A condugao da de aquisi¢do do ii Master pelo BRB ocorreu em um contexto tabi possivel com , | repercussao na | gh de risco por parte fevereiro de 2025, segundo reportagens veiculadas pela imprensa, o Banco | mercado e dos | Em | |---|---|---|---| | Brasil novo mandato na presidéncia da instituigao. | | o pedido de reconducéo do atual presidente do | | De acordo com a administragdo do BRB, a ndo aprovagéo teria decorrido de um no processo de envio da documentagdo ao Banco Central, tendo a companhia por meio de sua assessoria, que o procedimento seria regularizado. Contudo, data, ndo\_houve comunicacao oficial do BACEN ou atualizacdo informacoes cadastrais que comprove a \_homologacao da reconducao periodo de gestdo. A auséncia de formal da autoridade monetaria, pendente de regularizagdo, configura uma situagdo de proviséria a legitimidade da conducdo da presidéncia executiva no momento de uma alta materialidade estratégica. Em companhias abertas, especialmente aquelas sujeitas a supervisdo instituices financeiras, a estabilidade e a regularidade da lideranga sdo pressupostos essenciais para a \_confianca do mercado e para a estratégicas. A realizagdo de uma operagdo da magnitude e complexidade envolvida na aquisi¢do do Banco Master estimada em aproximadamente R$ 2,7 exige, por parte da administragdo, ndo apenas competéncia técnica, mas plena conformidade regulatéria e respaldo institucional continuo junto aos érgdos supervisores. Nao se trata aqui de questionar a qualificagdo técnica ou a trajetéria profissional de qualquer administrador individualmente, mas sim de evidenciar que, em um momento de incerteza quanto a regularidade da funcdo executiva maxima da companhia, as decisdes corporativas de longo alcance requerem nivel de cautela, fundamentacao e transparéncia superiores ao ordinario. Essa realidade demanda, inclusive, comunicagao clara aos acionistas e ao mercado quanto a situacéo institucional da gestao, em especial quando ha impacto direto sobre a condugédo de processos negociais relevantes. © “BRB diz que errou em para o BC e que presidente continua”. PlatoBR, 22/02/2025. Disponivel em: que-errou-em-documentacao-para-o-be-e-que-presidente-continua ![](img_p307_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 14** 2025.10.01) --- Fl. 147 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J Dessa forma, a auséncia de publica formal sobre a regularizagdo da situagédo junto ao Banco Central, em paralelo a celebragdo e de uma operagdo desta envergadura, reforca\_a necessidade de escrutinio especial sobre os rocedimentos adotados la\_companhia no processo decisorio. Essa supervisdo deve considerar apenas a legalidade formal do ato, mas também a consisténcia e a prudéncia de sua condugao a luz dos principios de governanga aplicaveis as companhias abertas e as instituigdes financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN. 2.8. Alteracdo na lideranca do Comité de Auditoria as vésperas da operacao Em 25 de marco de 2025, trés dias antes da aprovagdo da aquisi¢cdo de participagdo no Banco Master S.A., o BRB promoveu mudanga na presidéncia de seu Comité de Auditoria, substituindo um membro cujo mandato era vigente até 2026. A decisdo foi justificada por "motivos pessoais”, conforme nota da instituicdo divulgada matéria publicada pela Folha de S.Paulo em 4 de abril de 2025. Contudo, esse ato coincide com a das operagbes mais relevantes da histéria do banco, o que torna sua institucionalmente questionavel. Importa esclarecer que, além do impacto sobre a governanga da companhia, ocorreu sobre vaga cuja indicagdo esta contratualmente assegurada a termos da clausula 3.3 do Contrato de Permuta de e Outras Avengas a associagdo, o Distrito Federal e o BRB em 2021. A referida clausula garante 8 o direito de indicar um dos membros do Comité de Auditoria, direito este cuja foi reconhecida pelo préprio BRB no Fato Relevante de 15 de janeiro de comunicou o encerramento formal da Societaria do A auto do atual presidente do Conselho de Administragdo do BRB, Talarico, cumulativamente, para a vaga em questdo, sem qualquer consulta ou prévia a ANEABRB, além de concentrar estratégicas sensiveis em agente, representa, na perspectiva da associagdo, nao apenas violagdo também um grave precedente de esvaziamento institucional da governanga especialmente em um momento de elevada exposigdo da companhia ao A nota institucional divulgada pelo banco, que atribui a substituicdo a decisdo pessoal do membro anterior, ndo se coaduna com os fatos objetivos, tampouco considera a vigéncia de clausula contratual obrigacional que vincula o proprio BRB e o Governo do Distrito Federal, enquanto controlador. A omissdo na observancia deste direito, neste contexto, reforga a necessidade de atuagao urgente e qualificada. 2.9. Risco de diluicao e esvaziamento da representacao da minoria Diante do conjunto de elementos ja apresentados auséncia de deliberagdo assemblear, omissdo de laudo de avaliagdo econdmico-financeira, deficiéncias de instabilidade institucional e comunicagdo fragmentada torna-se evidente o risco —, concreto de diluicdo e politica dos acionistas minoritarios do BRB, em especial daqueles que, como a ANEABRB, nao integram o bloco de controle exercido pelo Governo do Distrito Federal. ![](img_p308_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 15** 2025.10.01) --- Fl. 148 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J A operacgao de aquisi¢do do Banco Master representa um investimento estimado em valor superior a R$ 2,7 bilhdes, montante que ultrapassa 90% do patriménio liquido registrado no ultimo ITR da companhia. A depender da estrutura de financiamento da transagéo, que ainda néo foi oficialmente divulgada, é razoavel presumir que Serao necessarios novos aportes de capital societarias afetarao diretamente a ou que acionaria e os direitos econémicos e politicos dos minoritarios. A inexisténcia de uma Assembleia Geral Extraordinaria para deliberar sobre a operagao, aliada a auséncia de instrumentos formais de ou consulta prévia aos acionistas minoritarios, compromete a previsibilidade e o equilibrio do regime societario, além de violar os principios de equidade e tratamento isonémico previstos na Lei das S.A. e nas diretrizes da CVM. Esse desequilibrio se agrava em companhias de controle publico, nas quais ha maior risco de decisdes unilaterais motivadas por interesses politico-institucionais dissociados da légica de mercado e da preservagao de valor para os investidores. Além disso, é necessario destacar que a ANEABRB representa capital votante do BRB, sendo o maior acionista minoritario fora do bloco de detendo essa posigao institucional relevante, a associagdo nao foi previamente ou convidada a qualquer instancia consultiva ou deliberativa a aquisicdo. Tal marginalizagdo da minoria evidencia um processo de institucional da dos acionistas nao controladores, o que fere a Diante da possibilidade de diluicdo futura, mediante aumento de capital operagdo ou outras medidas correlatas, a auséncia de deliberagéo formal e de completas impossibilita 0 exercicio consciente e proporcional do direito de | ultima instancia, expo | inoritari | i | |---|---|---| | reducdo forcada de sua | participacao | patrimonial. | A CVM, como 6rgéo regulador, ja reconheceu em diversos precedentes a protegao ativa dos acionistas minoritarios em companhias de controle estatal, quando os mecanismos assembleares sao omitidos ou desvirtuados. A Comisséo, portanto, € indispensavel para garantir a efetividade dos direitos previstos nos artigos 115, 121, 137 e 256 da Lei n° 6.404/76, evitando a consolidagdo de praticas que fragilizam a confianca do investidor no ambiente de governanga das estatais. 2.10. da participacao acionaria do GDF e implicacoes legais e de governanca O BRB Banco de Brasilia S.A. € uma sociedade de economia mista de controle distrital, com agdes negociadas em bolsa de valores e submetida, portanto, a um regime juridico hibrido que combina normas de direito privado, regras do mercado de capitais e principios constitucionais aplicaveis a Publica. Historicamente, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Economia, exerce o controle direto da companhia, sendo seu principal acionista detentor de ordinarias com direito a voto. No entanto, apés os dois aumentos de capital realizados ao longo de 2024 o primeiro em maio (até R$ 1 bilhdo) e o segundo em dezembro (R$ 700 ![](img_p309_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 16** 2025.10.01) --- Fl. 149 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF milhGes) a participacao percentual do GDF no capital votante foi reduzida. Segundo dados mais recentes o GDF possui cerca de 53,71% das ordinarias da companhia. Esse percentual mantém o controle formal da instituigdo, mas situa o Estado no limite inferior da maioria absoluta, criando um cenario de alta sensibilidade institucional, no qual qualquer nova diluigdo, voluntaria ou por omissao, podera descaracterizar o controle publico de fato da Essa situagdo requer especial atengdo, a luz da jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal’ (STF). Em julgamento realizado no ambito da ADIs 5624, 5846 e 5924, o STF firmou o entendimento de que a alienagao do controle acionario de empresas publicas ou sociedades de economia mista exige autorizacado legislativa especifica e prévia licitagdo, em cumprimento aos principios da legalidade, publicidade e moralidade administrativa. No entanto, o mesmo entendimento estabelece que operagdes societarias que em perda do controle ndo exigem autorizagdo legislativa, sendo autorizagdo formal do Poder Executivo. No caso do BRB, contudo, ndo foi qualquer decreto ou ato normativo do Executivo Distrital que autorizasse a gestao da companhia a realizar os aportes que resultaram em diluigdo do potencial do Estado, nem ha mengao a tal nos formularios de atas do Conselho de Administragdo de 2024. A auséncia dessa formalizagdo fragiliza a legitimidade institucional da capital atual e levanta dividas quanto a conformidade do processo com constitucionais aplicaveis as sociedades de economia mista. Ainda mais o fato de que a aquisicao do Banco Master, se financiada por novos aportes, novo aumento de capital, com risco direto de reducao da participacao estatal limiar do controle. Do ponto de vista dos acionistas minoritarios, tal cenario configura potencial estabilidade da estrutura de governanca, com impactos a previsibilidade das decisGes estratégicas, a seguranga juridica da companhia e o equilibrio de poderes entre os blocos de acionistas. A omissdo do controlador em informar oficialmente seus limites, suas futuras ou eventuais mecanismos de prote¢do institucional, acentua a assimetria e compromete a transparéncia necessaria a relagdo com o mercado. Diante disso, a ANEABRB entende ser essencial que esta Comissdo de Valores Mobiliarios avalie os desdobramentos da redugdo da participagdo acionaria do GDF sob a ética da governanga, da dos minoritarios e da legalidade dos procedimentos internos adotados. 2.11. O BRB regida da participacdo acionaria do GDF e implicacdes legais e de governanca Banco de Brasilia S.A. é uma sociedade de economia mista de controle distrital, por normas de direito privado, mas submetida a da Comissao de Valores Tribunal Federal ADI 5624, ADI $846, ADI 5924. Julgamento em conjunto. Rel Min. Ricardo st jus be noticias ![](img_p310_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 17** 2025.10.01) --- Fl. 150 2025.0087917 SR/PF/DF NACIONAL DO OF AZAD DOS EMPREGADOS BRASILIA Mobiliarios e do Banco Central, além de sujeita aos principios constitucionais aplicaveis a Administragdo Publica. os dois aumentos de capital realizados ao longo de 2024 o primeiro, em maio, com valor autorizado de até R$ 1 bilhdo, e o segundo, em dezembro, no montante de R$ 700 a acionaria do Governo do Distrito Federal (GDF), na condigao de acionista controlador, foi substancialmente reduzida. De acordo com dados disponiveis em fontes publicas', o GDF passou a deter cerca de 53,71%® das ordinarias com direito voto, poem mantenha controle formal a que, o se aproxima publico. Trata- estrutural relevante, que os rr e -se de uma respaldo institucional. A legislagao e a jurisprudéncia aplicaveis as sociedades de economia mista impéem limites e exigéncias especificas a alienagdo de controle. O Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a transferéncia do controle acionario de estatais exige autorizacdo legislativa especifica e licitacdo publica, em regime constitucional de ao patriménio publico. Embora o STF que operacdes societarias que nao impliquem, por si, a perda do controle estejam sujeitas a esse rito, ha consenso de que, mesmo nesses casos, o expedir decreto formal que autorize a a executar tais operacdes, a No concreto, ndo\_ha registro de decreto distrital autorizando os caso capital que resultaram na diluicao parcial da posicéo acionaria estatal, qualquer documento que formalize a intengdo do GDF de manter ou ajustar acionaria estratégica em face da aquisicdo do Banco Master. As Unicas conhecidas foram declaragdes a imprensa, sem respaldo documental publico, o a assimetria informacional e compromete a transparéncia do processo. Diante perda de controle por inércia ou em futuras é imperativo que a Camara Legislativa do Distrito Federal seja formalmente analise e acompanhamento dessa operacao. Como agravante, destaca-se que, até a presente data 04 de abril de 2025), a atual gestao do BRB nao concluiu o processo de encerramento formal do exercicio de 2024. Em 15 de janeiro de 2025, foi publicado Comunicado ao Mercado informando que a Assembleia Geral Ordinaria seria realizada até 30 de abril, conforme o prazo legal, e que a das financeiras ocorreria previamente em reunido do Conselho de Administragdo. Contudo, essa reunido originalmente prevista para o dia 29 de margo nao foi realizada, tendo sido antecedida, em 28 de marco, pela reunido extraordinaria que aprovou a aquisicdo do Banco Master. Como resultado, os acionistas sequem sem acesso a dados financeiros auditados de 2024. sem relatério do Conselho Fiscal ou manifestagao oficial do colegiado de administragéo sobre os resultados do exercicio anterior, o que impede a devida patrimonial da companhia \_e compromete a legitimidade técnica da decisao de investimento. portal \* Fonte: a-nova-subscricao-de-acoes-do-brb-um-caminho-para-a-privatizacao com br ![](img_p311_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 18** 2025.10.01) --- Fl. 151 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF Esse conjunto de fatores diluigdo do controlador, auséncia de autorizagéo formal, omissdo na governanga financeira e desvio da pauta institucional reforca o risco de esvaziamento das instancias deliberativas e de desconfiguracao do regime societario rotetivo que deve reger empresas publicas e sociedades de economia mista com capital aberto. 2.12. Capacidade financeira do BRB e implicacées para o controle acionario A de 58,04% do capital total do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A., anunciada com valor estimado em R$ 2 bilhdes, questionamentos cruciais sobre a viabilidade financeira da operacdo, osriscos a solvéncia institucional da companhia e os impactos sobre a estrutura acionaria e o controle societario exercido pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Ao longo dos ultimos exercicios, 0 BRB tem apresentado fragilidades estruturais em sua politica de capital e liquidez. A agéncia Fitch Ratings,’ por exemplo, rebaixou longo prazo do BRB em maio de 2024, para “B-" internacional e mantendo ambos em observagdo negativa. A justificativa incluiu a estabilizagdo da rentabilidade, a qualidade dos ativos e a sustentabilidade do da carteira de crédito. Essas preocupagées ja haviam sido sinalizadas pela margo de 2023, com o rebaixamento da nota para e perspectiva do aumento do risco de liquidez da instituigao. Diante desse contexto, €é legitimo questionar onde o BRB de extraira os financiar uma operacao estimada em R$ 2 bilhoes, sem comprometer sua ja estrutura de capital. Embora o presidente do BRB, em entrevistas a informado que o pagamento sera parcelado ao longo de até seis ndo informacao oficial ou documento publicado que detalhe as condi da garantias \_envolvidas, as fontes dos recursos ou os impactos indicadores prudenciais da companhia. Adicionalmente, essa operagao coloca em risco a propria do da companhia. Com a participagdo do GDF atualmente estimada em 53,71% das acoes ordinarias, qualquer necessidade de aporte de capital sustentar a novo para podera resultar em diluicdo do controlador abaixo do limiar de 51%, caso este ndo acompanhe os aumentos futuros de forma proporcional. Em um cenario de expansao forgada Fitch Ratings. "Fitch Downgrades BRB's IDRs to ‘B-"\_\_" ~ com research/pt banks fitchratings fitch-downgrades-brbs.idrs-to-b- national. maintains negative-watch. 21-05-2024 de crédito do BRB 1 Moody's Local. 10032023 com br rating. conteudos xpi banco-brb rebaixado-pela-moodys-local BRB only key assets Banco Master, 1! Reuters. “Brazil's acquiring of CEO says” 01/04.2025 2025-04-01 reuters com markets deals brazils-brb-only-acquiring-key-assets-banco-master-ceo-says- ![](img_p312_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 19** 2025.10.01) --- Fl. 152 2025.0087917 SR/PF/DF sem previsibilidade orgamentaria e sem legislativa expressa, esse risco se torna concreto. | Importante | Importante | destacar | destacar | destacar que | ndo_ha | ndo_ha | previsdo | previsdo | de aportes | de aportes | dessa | dessa natureza | natureza | natureza | no orcamento | no orcamento | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ublico | distrital | | | para | o | exercicio | | de | 2025, | tampouco | | foi | | identificada, | até | o | | momento, | | qualquer | | | | | da | Camara | | Legislativa | | | do | Distrito | Federal | | | autorizando a | | | | | de despesas ou _investimentos que envolvam recursos | | | | | | | | | | | | | publicos | | referida operacao. A jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal é clara | | | | | | | | | | | | | | | | | | na | | | | | | | | | | | | | | ao | | ne autoriza a0 Is | | | | | | | | | ara ing | | | | | | | | | perda rer de | | | | | | pe aportes reorganizagoes societarias. ainda que essa | | | | | | | | | | | | | | | | | em | | | | | | | | | | | | | Dessa forma, a falta de informacdes | | | | | | | | | | sobre a engenharia_fi | | | | | | da | | racdo, aauséncia de previsoes I ntarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | controlador e | | | siléncio da | | | | | | | perante | | | Poder | | | | | | | | o | | | | | | | | | o | | | | | | fatores | | | | | a legitimidade | | | | | juridica da transagéo. | | | | | | | | | que comprometem | | | | | | | e a seguranga | | | | | | | | | | vista | dos | acionistas | | | minoritarios, | | | representa | | risco | | de diluicdo | | | | | | enfraquecimento da governanca e desprotecao institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Por todos esses motivos, a ANEABRB entende que o cenario | | | | | | | | | | | | | | | | | | especifica por parte desta Comissao de Valores Mobiliarios, no tocante a | | | | | | | | | | | | | | | | | | da estrutura financeira da | | | | | | | a adequagao das informagdes divulgadas | | | | | | | | | | | e a preservagao dos direitos fundamentais dos acionistas nao controladores. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. Medidas Requeridas e Encaminhamentos Regulatérios Com base em todos os fatos narrados e na fundamentagao técnica e juridica a ANEABRB Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do acionista minoritario da companhia fora do bloco de controle, vem requerer a seguintes providéncias por parte desta de Valores Mobiliarios: 3.1. Abertura de processo de apuracao regulatoéria e fiscalizatéria Solicita-se a instauragdo de procedimento especifico para apurar: A regularidade da condugéo da operagao de aquisi¢do do Banco Master; A compatibilidade dos atos praticados com os arts. 157, §4° e 256 da Lei n° 6.404/76 e a Resolugdo CVM n° 44/2021; A aderéncia da comunicagdo da companhia aos deveres de disclosure e tratamento dos acionistas. 3.2. Avaliacdo da incidéncia do art. 256 da Lei das S.A. e garantias aos acionistas Diante da magnitude da operagao (valor equivalente a mais de 90% do PL da companhia), requer-se: O reconhecimento da obrigatoriedade de deliberagao assemblear; ![](img_p313_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 20** 2025.10.01) --- Fl. 153 2025.0087917 SR/PF/DF A do direito de recesso aos acionistas dissidentes, conforme art. 137 da Lei n° 6.404/76; A adogao de providéncias para suspender os efeitos da até o cumprimento integral dos ritos legais. 3.3. Reapresentagao do Fato Relevante e laudo de avaliagao independente Requer-se que o BRB seja compelido a: Reapresentar o Fato Relevante de 28/03/2025 com informagdes completas e técnicas; Divulgar publicamente laudo de avaliagdo econémico-financeira do elaborado entidade independente e registrado termos legais. por nos 3.4. Convocacdo de Assembleia Geral Extraordinaria Solicita-se a de de Assembleia para: sobre a operagao; Apresentagao formal dos documentos da transagéo; Garantia de exercicio do direito de recesso. 3.5. Acesso ao processo junto ao BACEN e documentos internos Requer-se que a CVM solicite, nos termos de suas atribuigdes legais: Vista dos autos e do dossié da operagdo encaminhado ao Banco Copia dos documentos societarios internos utilizados para aprovar a Copia de eventual decreto ou autorizagdo formal emitida pelo GDF. 3.6. Acompanhamento especial da companhia Com base no art. 9°, §1° da Lei n° 6.385/76, e diante: Da auséncia de assembleia deliberativa; Da inexisténcia de laudo divulgado; Da informal da comunicag&o via imprensa; Da instabilidade institucional da governanca; E do risco de prejuizo irreversivel a minoria, ![](img_p314_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 21** 2025.10.01) --- Fl. 154 2025.0087917 #### ~iv.aneabrb \ / SR/PF/DF ° requer-se que o BRB seja incluido no regime de acompanhamento especial da CVM, com foco na protegdo da base minoritaria, supervisdo de aumentos de capital e reforgo das de governanga. 3.7. Alerta sobre risco de retaliacdo institucional A ANEABRB manifesta, com responsabilidade e fundamentacao técnica, preocupacao com ssiveis retaliacoes ou iniciativas de esvaziamento institucional de sua representagéo junto aos 6rgéos colegiados do BRB. Declara, desde ja, que eventuais tentativas de estatutaria, redugdo de quérum, restrigdo de acesso a informagdes ou exclusdo da governanga da companhia serdo imediatamente levadas a ciéncia desta 4. Consideracdes Finais A presente representagdo nao possui qualquer natureza politico-partidaria, orientada por disputas pessoais ou institucionais. Seu Unico objetivo & principios que regem mercado de capitais transparéncia, equidade, o responsabilidade protecdo investidores sejam — integralmente e aos de uma que, pela sua natureza, complexidade e volume produzir efeitos estruturais permanentes sobre a companhia, seu controle e a A ANEABRB atua ha mais de duas décadas na defesa dos empregados ativos, e acionistas do BRB, sendo atualmente 0 maior acionista minoritario da do bloco de controle estatal, com superior a 12% do capital legitimidade decorre nao apenas da sua base associativa e da mas também da sua atuacdo constante, técnica e responsavel nas institucionais e de governanca da companhia. A auséncia de resposta institucional ao pedido de formulado em 2025, a condugdo fragmentada e informal da comunicagao sobre a operagédo, a financeiras atualizadas, a ndo convocagdo de assembleia deliberativa, a omissdo de laudo de avaliagdo e os riscos concretos de diluicdo patrimonial da minoria um quadro de excepcional gravidade regulatéria. Este contexto justifica, de forma clara, a\_atuacao direta e rigorosa desta Comissdo, ndo apenas para restabelecer os parametros legais de conduta, mas também para proteger a integridade da governanca corporativa da companhia e os interesses do publico investidor. Considerando o volume, a repercussao e os riscos sistémicos da operagdo em curso, bem como a auséncia de mecanismos efetivos de controle e institucional no ambito da companhia, a ANEABRB reitera expressamente o pedido de inclusdo do BRB Banco de Brasilia S.A. no regime de acompanhamento especial da CVM. nos termos do art. 9°, §1° da Lei 6.385/76. Por fim, a ANEABRB reafirma seu compromisso com a legalidade, a estabilidade institucional do BRB e transparéncia do mercado de capitais. Esta é formulada base a com fundamentos técnicos, juridicos e normativos, estrito exercicio dos direitos em no ![](img_p315_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 22** 2025.10.01) --- Fl. 155 2025.0087917 SR/PF/DF assegurados pela Lei n° 6.404/76, pela Lei n° 6.385/76 e pela regulacao infralegal da CVM. Dessa forma, requer-se a analise com prioridade dos fatos aqui apresentados, a apuragéo das eventuais infragdes a legislagdo societaria e de mercado, bem como a adogdo das providéncias cabiveis para assegurar a legalidade da a protegao dos acionistas minoritarios, a estabilidade da governancga e a integridade institucional da companhia. Atenciosamente, ROMES GONCALVES RIBEIRO Presidente ANEABRB Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do n° 00.655.423/0001-40 Anexo: Cépia da correspondéncia enviada pela ANEABRB a administragao do BRB em 1° de ![](img_p316_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 23** 2025.10.01) --- Fl. 156 2025.0087917 SR/PF/DF © C.ANEABRB 025/2025 Brasilia, 01 de abril de 2025. Ao, limo. Sr. Marcelo Talarico, Presidente do Conselho de Administracao BRB Banco de Brasilia S.A. Setor Bancario Sul, Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasilia CEP: 70074-900 Brasilia/DF Com copia, Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa Presidente do BRB E-mail: presidente@brb.com.br Sr. Dario Oswaldo Garcia Junior Diretor Executivo de Finangas e Diretor de com Investidores E-mail: dific@brb.com.br Nesta Assunto: de informacdes adicionais sobre a aquisicdo do S.A. Aspectos estratégicos, societarios e legais Prezado Sr. Presidente, Na qualidade de acionista minoritario relevante do BRB Banco de representando aproximadamente 12% do capital votante da instituicao, a Associacao Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB desta, solicitar esclarecimentos formais e adicionais sobre a operagdo de aquisigdo de participagdo majoritaria no Banco Master S.A., anunciada via Fato Relevante em 28 de de 2025. A operagao, conforme comunicado, contempla a de 49% das ages ordinarias, 100% das acdes preferenciais e 58,04% do capital total do Banco Master, com previsdo de estrutura de governanca compartilhada e formagdo de um conglomerado prudencial sob lideranga do BRB. Trata-se, portanto, de uma decisdo estratégica de alta materialidade, com impactos relevantes sob as perspectivas patrimonial, regulatéria, institucional e de governanca, especialmente considerando: 1. Formulario de Referéncia e Declaracao de Apetite de Risco A operagdo em questdo nao encontra respaldo nas diretrizes divulgadas no Formulario de Referéncia do BRB, tampouco na Declaracao de Apetite de Risco da ![](img_p317_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 24** 2025.10.01) --- Fl. 157 2025.0087917 SR/PF/DF instituicdo, documentos que orientam as expectativas dos acionistas e do mercado quanto a estratégia e a governanga prudencial da companhia. A do Banco Master representa uma mudanca de magnitude estratégica, especialmente considerando que, em dezembro de 2024, foi aprovado um aumento de capital de R$ 700 milhdes, com justificativas voltadas exclusivamente ao fortalecimento do capital regulatério, crescimento organico controlado e adequacdo as exigéncias prudenciais vigentes. A execugdo de uma aquisi¢do societaria de grande porte, poucos meses apos essa capitalizagdo, e sem qualquer mengao prévia nesses instrumentos de divulgagéo obrigatéria, surpreende pela auséncia de previsibilidade institucional e prudencial. 2. Timing e Governanca da Decisao A operagdo foi aprovada e contratada em prazo muito curto, sem qualquer prévia a acionistas relevantes ou etapas publicas de consulta, apesar de envolver compromissos futuros, clausulas contratuais complexas, reestruturagdo banco-alvo e potencial mudanga de escopo de atuagdo do BRB. A execugao contrasta com a necessidade de diligéncia esperada em decisGes dessa natureza, que exigem ampla analise de riscos e transparéncia 3. Riscos Prudenciais e Analise das Agéncias de Rating Agéncias de rating ja haviam alertado, ao longo de 2023 e 2024, sobre aumento do risco de crédito. Nesse contexto, a aquisi¢do anunciada expande da instituicdo a novos riscos operacionais, juridicos e regulatérios, além ativos ainda sujeitos a due diligence contabil e a societaria 4. Aspectos Juridicos e Direitos dos Acionistas Com base nos dispositivos da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S.A.), em artigos 256 e 137, destacamos: A operagdo pode se enquadrar nas hipéteses que exigem Assembleia Geral, caso envolva valor superior a 50% do patriménio liquido o que parece ser o caso, considerando o porte do Banco Master. Caso a operagdo venha a representar uma alteracao relevante na estrutura societaria ou no objeto social do BRB, entendemos que podera haver efeitos juridicos previstos no artigo 137 da Lei das S.A., cuja adequada caracterizagdo deve ser previamente analisada e comunicada pela administragdo da companhia, com vistas a correta observancia dos direitos assegurados pela legislagdo societaria vigente. 5. Controle Acionario e Autorizacao Legislativa Caso a operagdo venha a implicar em necessidade de novos aportes, aumento de capital ou alteragao relevante na composig@o acionaria, € necessario esclarecer 0s riscos de diluicao da participacdo do Governo do Distrito Federal (GDF). Como acionista controlador, 0 GDF pode ver sua posi¢do relativizada em estruturas de controle compartilhado ou em fungdo de compromissos de capital adicionais. A depender do impacto potencial, ha fundamento para questionar se a Camara Legislativa do Distrito Federal nao deveria ser formalmente consultada ou instada a deliberar, nos termos das normas que regem a administragdo de empresas publicas e sociedades de economia mista sob controle estatal. ![](img_p318_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 25** 2025.10.01) --- Fl. 158 2025.0087917 SR/PF/DF ###### AVAe aneabrb NACIONY 51 oo 6. Solicitacao de Informacoes Especificas Diante do exposto, e com vistas a correta avaliagdo da operagédo e seus desdobramentos, solicitamos os seguintes esclarecimentos formais: 1. Quais premissas estratégicas, financeiras e regulatérias fundamentaram a decisdo de aquisicdo do Banco Master? 2. Como a operagdo se compatibiliza com os objetivos e restricoes estabelecidos no aumento de capital realizado em dezembro de 2024? | 3. Qual | oracional | de | risco-retorno considerado, recomendagdes e alertas recentes de agéncias de classificagdo de risco? | especialmente | a | luz | das | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4. | | | Quais os termos principais dos acordos de acionistas e operacionais, no que diz respeito a governanga, voto afirmativo, comités estratégicos e controles? | | | | | | 5. | | | Harisco de diluicao da participacdo do GDF ou de necessidade de novas Existe planejamento para mitigagdo desse risco? | | | | | | 6. A | | | foi ou sera submetida a Assembleia Geral de Acionistas? Em caso positivo, qual o cronograma? Em caso negativo, por que se | | | | | desnecessaria a deliberagdo colegiada? Conclusao Reforgamos compromisso o fortalecimento do BRB como nosso com prudente e transparente. Em nome da juridica, da estratégica e da boa governanca, é essencial que operagdes dessa conduzidas com ampla divulgag3o e estrita aderéncia aos preceitos legais e Aguardamos resposta formal, em 3 (trés) dias e, se necessario, disposigao para reunido institucional com a Diretoria de RelagGes com a Atenciosamente, ROMES GONGALVES RIBEIRO Diretor-Presidente e.e. ASSOCIAGAO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA CNPJ/MF: 00.655.423/0001-40 ![](img_p319_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 26** 2025.10.01) --- Fl. 159 Clicksign 2025.0087917 SR/PF/DF CARTA 025 BRB-Presi do CONSAD-CC Paulo Henrique-Compra Banco Master.docx Documento niimero Hash do documento original (SHA256): Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como presidente em 01 abr 2025 as 17:20:37 Log 01 abr 2025, 17:15:42 01 abr 2025, 17:17:35 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento nimero 02447a5e-e92e-4330-b814-8886f2f67516. Data assinatura do documento: 01 de maio de 2025 (17:13). automatica Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta adicionou a Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticago: Token via E-mail; Nome CPF; endereco de informados pelo Operador para validagao do signatrio: nome completo Ribeiro e CPF 258.130.481-20. 01 abr 2025, 17:20:37 Romes Gongalves Ribeiro assinou como presidente. Pontos de autenticagao: romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130,481-20. IP: 189.61.36.75. compartilhada pelo dispositivo eletrdnico: latitude -15.76160074520202 e -47.83787132360023. URL para abrir a localizagdo no mapa: Componente de assinatura 1.1167.0 disponibilizado https://app.clicksign.com. em 01 abr 2025, 17:20:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: apés a assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero ICP Brasil validade juridica. Documento assinado com Para conferir validade, acesse a ou envie este arquivo em PDF. As assinaturas digitais e tém validade juridica prevista na e utilize a senha gerada pelos signatarios Medida n°, 2200-2 / 2001 e Este Log é exclusivo deve ser considerado parte do documento efeitos n® com 0s Clicksign 4330 Pagina 1 de 2 do ![](img_p320_1.png) BN ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 27** 2025.10.01) --- Fl. 160 Clicksign 2025.0087917 SR/PF/DF Clicksign ![](img_p321_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 28** 2025.10.01) --- Fl. 161 afar 2025.0087917 SR/PF/DF Juliana Santos\_ANEABRB | ANEABRSB - | Carta C.ANEABRB 025/2025 aquisicdo Banco Master #Secretario Executivo Presi Para: "flavia.cardoso@aneabrb.org br" | Solicitacao de informacdes sobre - 3 de abril de 2025 as 14:07 | |---|---|---| | Ce: | Gonzaga_ANEABRB , | , Fernando Antonio Rocha Santos ANEABRB | , //Relagdes com Investidores , #Diretor Executivo DIFIC , #Presidente br>, de BRB Boa tarde Flavia, Acusamos o recebimento, tendo a carta sido encaminhada para a de relacionamento com investidores. 4 Ficamos Atenciosamente, Guilherme Thiele Soares Secretério Executivo e.e. BRB Banco de Brasilia S/A PRESI/SEGER/GECOL - Geréncia de Apoio ao Colegiado 61 3409-4038 br [Texto das mensagens anteriores 0 conteddo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente a(s) pessoa(s) acima referida(s) é legalmente e protegido. A retransmissao, divuigagao, copia ou outro uso desta comunicagao por pessoas ou entidades, que nao sejam o(s) destinatario(s), obtengao de dados por meio ilicito configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da e Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a se possivel, e, avise ao remetente por e-mail. ![](img_p322_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 29** 2025.10.01) --- Fl. 162 Clicksign 2025.0087917 H 1 Datas e hordrios em GI SR/PF/DF CARTA 027 CVM-representacao formal-Aquisicdo BMaster-Anexo.pdf Documento nimero #ccaf348¢-fcf9-4820-a370-¢5f7ceb6b995 Hash do documento original (SHA256): fc Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como presidente em 04 abr 2025 as 15:31:11 Log 04 abr 20 14:05:42 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento numero ccaf348¢-fcf9-4820-a370-c5f7ceb6b995. Data assinatura do documento: 04 de maio de 2025 (14:05). automética assinatura: habilitada, Idioma: Portugués brasileiro. 04 abr 2025, 14:07:32 com email contato@aebrb.org.br na Conta adicionou a Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticagdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; enderego de informados pelo Operador para validagao do signatério: nome completo Ribeiro e CPF 258.130.481-20. 04 abr 2025, 15:31:11 Romes Gongalves Ribeiro assinou como presidente, Pontos de autenticagao: romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: 189.61.36.75. compartilhada pelo dispositivo latitude -15.76160835731147 e URL para abrir a localizagdo no mapa: Componente de assinatura versao 1.1174.0 disponibilizado em https:/app.clicksign.com. 04 abr 2025, 15:31:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagao automética apés a ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero ccaf348c-fcf9-4820-a370-c5f7ceb6b995. ICP Brasil Documento assinado com validade juridica. Para conferir a validade, acesse ou envie este arquivo em PDF. As assinaturas digitais eletrnicas tém validade juridica prevista e na utilize senha gerada pelos e a Medida n°. 2200-2 / 2001 Este Log exclusivo deve ser considerado parte do documento n° ccaf348¢-fcf9-4820-a370-¢5f7ceb6b995, com os efeitos e prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel www.clicksign.com em Clicksign Pagina 1 do ![](img_p323_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 30** 2025.10.01) --- Fl. 163 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | Rua Sete de Setembro, 111/2-59 | 23-349 Andares, Centro, Rio de | CEP: 20050-901 - | Brasil - | Tel.: - | 21 3554-8686 | |---|---|---|---|---|---| | | Rua Cincinato Braga, 340/29, 39 e 4% Andares, Bela Vista, S30 Paulo/ SP | CEP. 01333010 | Brasil | Tel: | 11 2146-2000 | --- Andar, SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4% Brasilia/DF CEP; 70712-900 Brasil -Tel.: 61 3327-2030/2031 --- www.cvm.gov.br Oficio Interno n° 108/2025/CVM/SOI/GOI Sao Paulo, na data da assinatura digital. A SEP Assunto: Representacao da ANEABRB sobre aquisicao do Banco BRB. Senhor Superintendente, 3. Servimo-nos deste para encaminhar representacao formal da ANEABRB, acionista minoritaria relevante do Banco de Brasilia questionando a aquisicdo do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de 2025. 2. Em apertada sintese, a Associacdo alega auséncia de base adequada, observancia do art. 256 da Lei das S.A., fragilidade na governanga, assimetria informacional na conducdo da operagdo, incoeréncia estratégica, celebracdo de Termo de Compromisso com o BACEN, instabilidade na lideranca, risco de diluicdo dos minoritarios e questionamentos sobre a capacidade financeira do BRB. 3 Diante disso, a ANEABRB requer avaliacdo da obrigatoriedade de Assembleia Geral, reapresentacdo do Fato Relevante com laudo de avaliacdo, acesso a documentos e acompanhamento especial da CVM, solicitando prioridade na andlise devido a magnitude e riscos da operacao. 4. Isso posto, e considerando os entendimentos internos sobre a do caso, encaminhamos diretamente o feito, para ciéncia e providéncias que julgar cabiveis. Atenciosamente, ![](img_p324_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 31** 2025.10.01) --- Fl. 164 2025.0087917 cu 9 Documento assinado eletronicamente por Rogerio Vicentin Ferraz SR/PF/DF Oliveira, Gerente, em 07/04/2025, as 12:21, com fundamento no art. 62 do assinatura Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sel.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o cédigo verificador 2299443 e o c6digo CRC 7B36A57C. This document's authenticity can be verified by accessing and typing the "Cédigo 2299443 and the CRC" Referéncia: Processo n? 19957.003331/2025-97 Documento SEI n® 2299443 ![](img_p325_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 32** 2025.10.01) --- Fl. 165 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS DESPACHO SEP A GEA-3, para providéncias. Atenciosamente, Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em 07/04/2025, as 13:22, com fundamento no art. 6° do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site informando o cédigo verificador gs 2299495 e 0 codigo CRC F117757F. This document's authenticity can be verified by accessing 2 https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo 2299495 and the "Codigo CRC" F117757F. ![](img_p326_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 33** 2025.10.01) --- Fl. 166 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | Rua Sete de Setembro, 111/2-59 | 23-349 Andares, Centro, Rio de | CEP: 20050-901 - | Brasil - | Tel.: - | 21 3554-8686 | |---|---|---|---|---|---| | | Rua Cincinato Braga, 340/29, 39 e 4% Andares, Bela Vista, S30 Paulo/ SP | CEP. 01333010 | Brasil | Tel: | 11 2146-2000 | --- Andar, SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4% Brasilia/DF CEP; 70712-900 Brasil -Tel.: 61 3327-2030/2031 --- www.cvm.gov.br Oficio 97/2025/CVM/SEP/GEA-3 Rio de Janeiro, 08 de abril de 2025. Ao Senhor DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR Diretor de Relagdes com Investidores do BRB Banco de Brasilia S.A. e-mail: ri@brb.com.br Assunto: Solicitacao de informacao Processo CVM n? 19957.003331/2025-97 1. Referimo-nos a reclamacdo referente aoBRB Banco S.A. cuja segue em anexo. 2. Arespeito, solicitamos manifestacao da Companhia até 3. Pedimos ainda que nos seja enviada descricdo do processo de acompanhada de quaisquer atas e documentos de em que do Banco Master tenha sido analisada (inclusive no ambito da Diretoria e do Conselho de Administracao), incluindo cépia dos documentos e pareceres que fundamentaram a decisdo pela incluindo. 4. Por fim, solicitamos que nos sejam informadas as razbes pelas quais os administradores da Companhia entendem que a operacao atende aos interesses da Companhia e de seus acionistas. 5. Cientificamos que o nao atendimento a solicitacao ora efetuada até o citado prazo sujeita a Companhia @ cominatéria no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos dispostos no art. 99, Il, da Lei n.? 6.385/1976 e na Resolugdo CVM n° 47/2021, sem prejuizo de eventual de responsabilidades pelo seu descumprimento. 6. Ressaltamos que a resposta ao presente oficio deve ser encaminhada por meio do Protocolo Digital, no site da CVM, em arquivo digital no formato PDF ou equivalente. ![](img_p327_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 34** 2025.10.01) --- Atenciosamente, Fl. 167 2025.0087917 SR/PF/DF Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Inspetor Federal do Mercado de Capitais, em 08/04/2025, as 14:00, com fundamento no art. 6° do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. This document's authenticity can be verified by accessing a https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo Verificador" 2300658 and the "Codigo CRC" E76B9AD4. Referéncia: Processo n? 19957.003331/2025-97 Documento SEI n® 2300658 ![](img_p328_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 35** 2025.10.01) --- Fl. 168 E-mail 2300783 - 2025.0087917 SR/PF/DF Data de Envio: 08/04/2025 14:01:35 De CVM/Caixa institucional Para: ri@brb.com.br Rafael Da Cruz Peixoto Assunto: Oficio n® 97/2025/CVM/SEP/GEA-3 Mensagem: Senhor Diretor, Segue em anexo o oficio acima indicado. Solicitamos do recebimento deste e-mail. Atenciosamente, Rafael da Cruz Peixoto Inspetor Federal do Mercado de Capitais Geréncia de Acompanhamento de Empresas 3 Superintendéncia de Relagdes com Empresas de Valores Mobilidrios Anexos: Oficio\_2300658. pdf ![](img_p329_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 36** 2025.10.01) --- Fl. 169 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS Rua Sete de Setembro, 111/2-5¢ e 23-34% Andares, Centro, Rio de Janeiro/R] Rua Cincinato Braga, 340/29, 39 e 4% Andares, Bela Vista, S30 Paulo/ SP SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4¢ | CEP: 20050-901 - | Brasil - | Tel.: | 21 3554-8686 | |---|---|---|---| | CEP: 01333-010 | Brasil | Tel: | 11 2146-2000 | --- Andar, Brasilia/OF CEP; 70712-900 Brasil -Tel.: 61 3327-2030/2031 www.cvm.gov.br Oficio n? 99/2025/CVM/SEP/GEA-3 Rio de Janeiro, 10 de abril de 2025. Ao Senhor Ailton de Aquino Santos Diretor de Fiscalizacao Difis do Banco Central do Brasil E-mail: secre.difis@bcb.gov.br Assunto: Solicitacao de no do convénio Processo CVM n? 19957.003331/2025-97 1. Referimo-nos ao convénio firmado entre a Comissdo de Valores (“CVYM”) e o Banco Central do Brasil (“BACEN"), em | dentre | outros | assuntos | do | intercambio autarquias. Referimo-nos, ainda, ao fato relevante divulgado em | de | entre | as | |---|---|---|---|---|---|---|---| | pelo | BRB - | Banco de Brasilia | S.A. contrato de compra e venda de acdes do Banco Master S.A. | ("Companhia") | comunicando | a | do | 2. A respeito, em 07.04.2025 foi instaurado o Processo CVM 19957.003331/2025-97 com o objetivo de analisar reclamacao questionando fatos relacionados a aquisicao das acdes do Banco Master pela Companhia. | 3. | Como informado no fato relevante de 28.03.2025, a aprovacao do BACEN. | sujeita a | |---|---|---| | 4. | Assim, enviamos o presente oficio, no dar ciéncia ao BACEN da existéncia do mencionado processo administrativo, e | do mencionado convénio, para | solicitamos que nos sejam enviadas as informacdes que julgar relevantes para 0 caso. 5. Por fim, colocamo-nos, desde ja, a de V.Sa. para o esclarecimento de quaisquer acaso existentes. Atenciosamente, ![](img_p330_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 37** 2025.10.01) Fl. 170 2025.0087917 | & | Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em 10/04/2025, as 10:14, com fundamento no art. | |---|---| | eletrénica | Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. | & © assinatura eletronica Documento assinado eletronicamente por Gustavo dos Santos Mulé, Gerente, em 10/04/2025, as 10:16, com fundamento no art. 62 do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015. Sew © assinatura Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Inspetor Federal do Mercado de Capitais, em 10/04/2025, as 10:26, com fundamento no art. 6° do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site EE, informando o 2302461 e o codigo CRC 9C2EFCOC. H This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the 2302461 and the "Codigo CRC" 9C2EFCOC. Referéncia: Processo n? 19957.003331/2025-97 cédigo verificador Verificador" ![](img_p331_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 38** 2025.10.01) --- Fl. 171 E-mail 2302521 - 2025.0087917 SR/PF/DF Data de Envio: 10/04/2025 10:27:58 De: CVM/Caixa institucional Para: secre.difis@bcb.gov.br Rafael Da Cruz Peixoto Assunto: Oficio 99/2025/CVM/SEP/GEA-3 Mensagem: Senhor Diretor, Segue em anexo o oficio acima indicado. Solicitamos do recebimento deste e-mail. Atenciosamente, Rafael da Cruz Peixoto Inspetor Federal do Mercado de Capitais Geréncia de Acompanhamento de Empresas 3 Superintendéncia de Relagdes com Empresas Comissao de Valores Anexos: Oficio\_2302461.pdf ![](img_p332_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 39** 2025.10.01) --- Fl. 172 2025.0087917 SR/PF/DF banco Fato Relevante a, 28 de margo de 2025 O BRB Banco de Brasilia S.A. disposto no artigo 157, conforme alterada ("Lei ("CVM") n° 44, de 23 em geral, que celebrou, BRB e os acionistas controladores Master”), relativo & representativas de 49,0% 58,04% do capital total As cldusulas e condigdes Administragdo do BRB, conforme informado no Fato Relevante antecedente. A Operagdo esta sujeita Administrativo de Defesa | O | BRB manterd desdobramentos | seus acionistas da | |---|---|---| B3: BSLI3 e BSLI4), em cumprimento ao pardgrafo 4° da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das S.A."), e na Resolugdo da Comissdo de Valores Mobilidrios de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado nesta data, o contrato de compra e venda de agdes entre o do Banco Master S.A. ("Vendedores” e "Banco | aquisicdo | pelo | BRB | de | agdes | de | emissdo | do | Banco | Master | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | das | | | | ordindrias, 100% das | | | | | | do Banco Master ("Operagéo”). do contrato refletem os termos aprovados no a aprovagdo do Banco Central do Brasil ("BACEN"), e 0 mercado devidamente informados a nos termos da legislacdo e da | | BRB Banco de - Dario Oswaldo Garcia | |---|---| | etor Exe ) | e de Financas de Relagdes com Iure Cavalcante Oliveira | | Ge | com de Rel Investidores E-mail: ri@brb.com.br Website: http://ri.b m.b | ![](img_p333_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 40** 2025.10.01) --- Fl. 173 2025.0087917 SR/PF/DF Protocolo Digital CVM Dados do Protocolo Protocolo: 000478.0485581/2025 Data e hora da protocolagdo: 15/04/2025 20:14 Data e hora do envio da protocolagdo: 15/04/2025 20:16:24 Dados do Solicitante N.° CPF: 020.169.041-19 Nome: [URE CAVALCANTE OLIVEIRA Telefone: E-mail: gerei@brb com br Dados do Documento do Documento: Remetente: BRB ? Banco de Brasilia S.A. (CNPJ: 00.000.208/0001/00 Assunto ou Area Destinataria CVM: GEA-3|Geréncia de Acompanhamento de Empresas 3 na Abertas, Estrangeiras e Incentivadas) Destinatario: GEA-3 Geréncia de Acompanhamento de Empresas Resumo da Solicitagdo: OFICIO N° 97/2025/CVM/SEP/GEA-3, pedido de prorrogagao do prazo de dia 24.04.2025. Arquivos [ Arquivo Anexo ![](img_p334_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:58 ] Num. 2213769980 - Pág. 173 ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 41** 2025.10.01) --- Fl. 174 banco 2025.0087917 SR/PF/DF OFICIO DIFIC/GEREI 2025/015 #21 Reservado Externo Brasilia, 15 de abril de 2025. Ao Senhor Rafael da Cruz Peixoto, Inspetor Federal do Mercado de Capitais Geréncia de Acompanhamento de Empresas 3 (GEA-3) Superintendéncia de com Empresas (SEP) Comiss&o de Valores Mobilidrios CVM Senhor Inspetor, Assunto: OFICIO N° 97/2025/CVM/SEP/GEA-3, DE 08.04.2025 PROCESSO CVM N° 19957.003331/2025-97. 1. Reportamo-nos ao Oficio em epigrafe que trata da representacdo formal Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB sobre a de aquisicdo do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A. 2. Além de manifestagdo do Banco BRB em relacdo & representagdo formal, o que seja enviada descrigdo do processo de negociagdo, acompanhada de e documentos de reunides em que a aquisicdo do Banco Master tenha sido no da Diretoria e do Conselho de incluindo cdpia dos e pareceres que fundamentaram a decisdo, e que sejam informadas as razdes os administradores do Banco entendem que a operacdo atende aos interesses e de seus acionistas. 3. Diante da abrangéncia das informacdes solicitadas, vimos solicitar-lhes a do prazo de resposta para o dia 24.04.2025. 4. Colocamo-nos & disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem Atenciosamente, SS le de lure abril 2025 ADT Iure Cavalcante Oliveira Gerente de Relagdes com Investidores Dario Oswaldo Garcia Junior Oswaldo Garcia 15de Dario Oswaldo Garcia Junior Diretor Executivo de Financas e Controladoria e Diretor de com Investidores #21 Reservado Externo 1/1 ![](img_p335_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 42** 2025.10.01) --- Fl. 175 2025.0087917 SR/PF/DF Protocolo Digital CVM Dados do Protocolo Protocolo: 000478.0485128/2025 Data e hora da protocolagdo: 15/04/2025 16:14 Data hora do envio da protocolagdo: 16/04/2025 e Dados do Solicitante N.° CPF: 870.703.321-49 Nome: ADRIANA HELENA PENA RODRIGUES Telefone: 61 3223-9148 E-mail: adriana rodrigues@aneabrb.org.br Dados do Documento Identificagdo/Namero do Documento: Remeteonte: ANEABRSB - ASSOCIAGAO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E DE BRASILIA Assunto ou Area Destinataria na CVM: CDC|Centro de Consultas Documentos Processos (Vista a e e Processos ou Documentos) Destinatario: COC Centro de Consultas Documentos Processos a e Resumo da Solicitagdo: Pedido de vista do processo encaminhado para SEP/GEA-3, inserido no 19957.003331/2025-87como parte. Arquivos TARTA Arquivo Anexo formal-Aquisicao BMaster-Anexo-Assinada. par ![](img_p336_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 43** 2025.10.01) --- Fl. 176 2025.0087917 3 aneabrb SR/PF/DF C.ANEABRB 027/2025 Brasilia, 04 de abril de 2025. A de Valores Mobiliarios CVM Superintendéncia de Relacdes com Empresas SEP Rua Cincinato Braga, 340 Bela Vista CEP 01333-010 Sao Paulo/SP Assunto: Representagdo formal da ANEABRB sobre a operagdo de aquisi¢do do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A. Prezados Senhores, A ANEABRB Associacao Nacional dos Empregados Ativos e associagao civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° 00.655.423/0001-40, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 01, Conjunto 03, Lotes 5/6, Brasilia/DF, de maior acionista minoritario do BRB Banco de Brasilia S.A. gue nao — | de | exercido pelo Governo do | Distrito Federal, vem, respeitosamente, | |---|---|---| | esta a | de Valores Mobiliarios termos da Lei n° 6.404/76 e da Resolugdo CVM n° 44/2021, em razdo irregularidades, omissGes e riscos associados a operagdo de societaria no Banco Master S.A., anunciada em 28 de marco de 2025. | REPRESENTAGAO a presente de | 1. Contextualizacdo dos Fatos Em28 de de 2025, o BRB Banco de Brasilia S.A. divulgou Fato | Relevante informando que, | na mesma data, seu Conselho | de Administragdo aprovou a | |---|---|---| | aquisicdo de 49% das | ordinarias e 100% das S.A, totalizando 58,04% do capital social da referida instituigao financeira. | preferenciais do Banco Master | | A ANEABRB - | embora detentora de aproximadamente 12% do capital votante da companhia tomou | Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB, | | conhecimento da pelo Fato Relevante divulgado em 28/03/2025". | | inicialmente por meio da imprensa e, apenas posteriormente, | | A partir da divulgagdo oficial, | base em fontes publicas e documentos institucionais disponiveis. Foram analisados os atos | a ANEABRB iniciou um processo interno de apuragdo, com | societarios divulgados ao longo de 2024, os formularios de referéncia, os relatérios de risco e os planos de capital divulgados pela companhia. O objetivo foi identificar se havia, em algum momento, sinalizagdo prévia quanto a intengdo de realizar aquisigdo societaria de ![](img_p337_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 44** 2025.10.01) --- Fl. 177 2025.0087917 SR/PF/DF NACIONAL DO OF AZAD DOS EMPREGADOS BRASILIA grande porte ou fratativas com o Banco Master. Nenhuma mencdo ou indicativo stratégico foi Como resultado desse levantamento, no protocolou correspondéncia formal dirigida a alta administracao do BRB, na qualidade de acionista relevante, acesso fundamentaram a decisdo, bem como esclarecimentos Assembleia Geral Extraordinaria para de abril de 2025), nao houve qualquer resposta formal companhia. Desde a divulgagdo da operagdo, a associagdo tem acompanhado do tema na imprensa e nas redes institucionais. Observa-se do BRB, tem se manifestado reiteradamente ajustando progressivamente aos questionamentos publicos, formuladas por analistas do setor financeiro, veiculos de midia especializada, parlamento e pela sociedade civil. Inicialmente, as se limitavam a justificativas genéricas de e ganho de escala. Em um segundo momento, sobre exclusdo de ativos problematicos da transagéo, reuniées de pagamento e governanga. Em entrevista veiculada que ativos relacionados a precatérios e participacdes nao fariam parte da aquisicao. Contudo, em 2 de abril de 2025, em entrevista representativa do acionista controlador, foi afirmado o BRB ingressar no mercado de precatérios expansdo nacional’. Essa manifestacdo contradiz diretamente anteriormente pela presidéncia do banco e estratégica e a unidade institucional na condugao da operagéo. Nao houve, até o momento, qualquer esclarecimento oficial complementar que esclareca essa divergéncia agentes da governanca da companhia. Além disso, conforme apurado pela associagdo, aumentos de capital: o primeiro em maio (com previsdo de até R$ em dezembro (no valor de R$ 700 milhGes). em fortalecimento do capital regulatério e crescimento qualquer referéncia, nos atos societarios relacionados de realizar de instituicao financeira privada, tampouco qualquer mengao Master. Do modo, ha registros de tratativas estratégicas nos relatérios de riscos, mesmo atas de Conselho de Administracao, comunicados ao mercado ou no Formulério de Referéncia de 2024. Tal auséncia indica que confidencialidade extrema, sem os devidos registros | dia 1° | de aos | abril documentos sobre a | de | |---|---|---|---| dos acionistas. Até a presente data 04 por parte da | 2025, | a | ANEABRB requerendo, | |---|---|---| | e | pareceres | que convocagdo de | administracao da com atengdo a ampla que o presidente a imprensa, discursos vém se com que especialmente o presidente passou a incluir com o Banco em 29 de margo de em empresas nao publica concedida por que a operagao abriria trabalhistas, como parte a posicao levanta sérias dividas quanto ou publicagdo de Fato Relevante comunicacional entre os principais o BRB realizou, ao longo de 2024, dois 1 bilhdo) e o segundo Ambos foram justificados com base organico controlado. Nao ha a esses aumentos, sobre a intengdo ao Banco as negociagdes foram conduzidas sob institucionais, 0 que compromete o ![](img_p338_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 45** 2025.10.01) --- Fl. 178 2025.0087917 \\ SR/PF/DF ® ° DO BANCO BRASILIA OF processo de governancga e inviabiliza o exercicio pleno dos direitos informacionais por al acionistas minoritarios. Ss Acrescenta-se ainda que a deliberacao do Conselho de Administracao do BRB, ocorrida em 28 de marco de 2025, teve como base informacional apenas as demonstracdes financeiras auditadas semestrais do Banco Master, datadas de 30 de junho de 2024. disponiveis publicamente desde o segundo semestre do ano anterior. As demonstracdes financeiras completas e auditadas relativas ao exercicio de 2024 so foram divulgadas ao mercado em 1° de abril de 2025, ou seja, apos a aprovacao formal da operagao. Tratase de elemento critico, pois demonstra que uma decisdo estratégica com impacto superior a 90% do patriménio liquido do BRB foi tomada com base em documentagao contabil incompleta e desatualizada, em desconformidade com as melhores praticas de diligéncia e governanga esperadas em operagdes dessa natureza. Adicionalmente, em entrevistas a imprensa, foi reconhecido por representantes controlador que as tratativas com o Banco Master ja vinham sendo o sequndo semestre de 2024 ou seja, ha pelo menos seis meses 0 que — —, mais discrepancia\_entre efetivo estagio das e a a o comunicacao tempestiva ao mercado. Outro fator de preocupagdo refere-se a forma como a administragdo do conduzindo a comunicacao sobre a operacao, que se da majoritariamente entrevistas e declaracdes a imprensa, pelos canais formais de e mercado, como Fatos Relevantes, comunicados ao investidor ou relagdes com investidores. Essa pratica compromete diretamente os da transparéncia, isonomia e previsibilidade que devem reger a relevantes em companhias abertas, dificultando a fiscalizagdo acionistas e o acompanhamento pelo mercado regulado. Esse cenario contrasta fortemente com a postura anteriormente adotada tratativas publicas com o Banco do Estado de Sergipe (BANESE). mesmo sem consumacéo de a companhia publicou Fato Relevante negociagoes, durante o processo e ao seu encerramento, mantendo o mercado informado de maneira adequada e tempestiva. A discrepancia entre os dois casos evidencia um retrocesso institucional na governanca informacional da companhia, especialmente grave diante da natureza, do volume financeiro e da complexidade da operagdo em curso com o Banco Master. Adicional preocupagéo recai sobre a nao observancia dos requisitos legais previstos no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, que dispde sobre a obrigatoriedade de deliberagdo em Assembleia Geral sempre que a aquisicdo de controle societario envolva valor igual ou superior a 10% do patriménio liquido da companhia adquirente. No caso em tela, a estimativa divulgada operagdo de R$ 2,7 bilhdes — representa valor para a em toro superior a 90% do patriménio liquido do BRB, conforme ultimo ITR publicado (referente ao 3° trimestre de 2024). Trata-se, portanto, de situagdo que se encaixa objetivamente no critério legal, exigindo a convocagéo de Assembleia Geral, medida que, até o momento, nao foi adotada nem anunciada pela administragdo da companhia. ![](img_p339_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 46** 2025.10.01) --- Fl. 179 2025.0087917 \\/ SR/PF/DF ® ° A néo realizagdo dessa deliberagao assemblear, além de contrariar o artigo 256, impede o exercicio do direito de recesso pelos acionistas dissidentes, nos termos do artigo 137 da mesma Lei, suprimindo um direito fundamental assegurado a minoria em operagoes que impactam substancialmente a estrutura da sociedade. A inexisténcia de assembleia e a auséncia\_\_de qualquer laudo de avaliacdo que respalde publicamente a operagdo fragilizam a legalidade e a transparéncia do processo decisorio, além de comprometer a seguranga juridica de todos os investidores participantes da Do ponto de vista da ANEABRB Associacdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB, maior acionista minoritario do BRB que nao integra o bloco de controle exercido pelo Governo do Distrito Federal, a condugdo da operagdo ora questionada representa grave ruptura com os principios de equidade, governanca uma e transparéncia consagrados na legislagdo societaria e na regulamentagdo da CVM. A eventual realizagdo de novos aportes de capital, sem regras claras de associada a auséncia de dialogo com os minoritarios, podera resultar em perda de valor patrimonial e esvaziamento da capacidade de incompativeis com os deveres fiduciarios da administragdo e com a companhia de capital aberto. Essa de relevantes aos acionistas, especialmente a nao ao dever de transparéncia previsto no art. 157, §4° da Lei n° 6.404/76, a Resolucao CVM n° 44/2021, que trata da divulgacdo de Fatos Relevantes vedadas no ambito do mercado de capitais. Diante da auséncia de resposta institucional ao pleito da associacdo, fragmentada da comunicacao da companhia, da divergéncia entre de seus principais dirigentes e da falta de documentagao estratégica a analise da operacdo, ANEABRB entende ha elementos suficientes a que a proativa deste 6rgdo regulador. 2. Fundamentagao Técnica e Juridica 2.1. Auséncia de base informacional adequada e tempestiva A da operagao de aquisigdo do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A., ocorrida em 28 de marco de 2025, foi fundamentada em demonstracoes financeiras | auditadas | semestrais | datadas | de 30 de | junho | de 2024, | ou | seja, | um | documento com | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | referéncia | a | uma | data-base defasada em 31 de dezembro de 2024 foram divulgadas apenas em 1° de abril de 2025, decisdo formal do Conselho de Administragdo. | em As demonstracdes financeiras completas e auditadas relativas ao exercicio encerrado | relacdo | ao | momento | da | deliberacao. a | Essa defasagem informacional compromete a qualidade da deliberagdo e caracteriza, em tese, violacao ao dever de diligéncia e lealdade dos administradores, conforme previsto no art. 153 da Lei n° 6.404/76. DecisGes estratégicas de impacto elevado como de controle societario devem estar lastreadas em informacdes completas, ![](img_p340_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 47** 2025.10.01) --- Fl. 180 2025.0087917 3 AVA aneabrb SR/PF/DF atualizadas e auditadas. especialmente quando envolvem companhias do setor financeiro sujeitas a prudencial. A utilizagdo de dados semestrais em um contexto onde a versao auditada do exercicio completo ja estava em preparacao final ou sob liberacdo imediata, sem qualquer indicagdo de que se aguardaria sua publicagdo, revela precipitacdo injustificada na tomada de decisdo. Tal conduta fragiliza o processo de precificagdo dos ativos adquiridos, expde a companhia a riscos ndo mensurados e priva os acionistas da oportunidade de compreender o racional econémico da operagdo com base em dados financeiros consistentes. A CVM, em precedentes relacionados a governanga e a transparéncia, ja reiterou a necessidade de que os documentos informacionais que subsidiam decisdes societarias levantes sejam mais recentes e tecni alidos. A deliberagdo os en sem essa atualizagdo compromete a responsabilidade fiduciaria do colegiado apuragdo rigorosa quanto a suficiéncia da disponibilizada aos no momento da analise. | 2.2. | objetiva da | legal prevista no artigo 256 da Lei | |---|---|---| | | Nos termos do artigo 256 da Lei n° 6.404/76, é de companhia aberta da aprovacdo de contratos que | a submissao a a aquisicdo, | meio, do controle de outra sociedade, quando: “o valor do investimento da companhia adquirente for igual ou superior a cento) do seu patriménio liquido”. No presente caso, conforme publicamente divulgadas pelo BRB, de 58,04% do capital social do Banco Master S.A. representa um em aproximadamente R$ 2,7 bilhdes. Esse valor deve ser confrontado com o liquido do BRB, conforme registrado no formulario ITR da companhia, trimestre de 2024, o qual aponta um PL de aproximadamente R$ 2,9 bilhdes. Ou seja, o valor da operagéo corresponde a mais de 90% do patriménio liquido do BRB, superando em muito o limite legal de 10% estabelecido como critério objetivo para exigéncia de deliberagdo assemblear. A\_obrigatoriedade da convocacdo da Assembleia Geral, portanto, é inquestionavel sob o aspecto legal. Trata-se de um comando normativo imperativo, cuja dispensa nao € admitida, nem mesmo por analogia a hipéteses excepcionais previstas em dispositivos especificos (como fusGes, incorporagdes ou cisdes reversiveis). A auséncia dessa deliberacdo infringe diretamente ndo apenas o art. 256 da Lei das S.A, mas também o art. 121, que assegura aos acionistas o direito de deliberar sobre matérias que envolvam alteracao substancial da estrutura patrimonial da companhia, como é o caso. Ainda mais grave € o fato de que, com a da Assembleia Geral. também \_resta inviabilizado o\_exercicio do \_direito de recesso pelos acionistas dissidentes, garantido pelo artigo 137 da mesma Lei. O direito de recesso tem natureza protetiva e compensatoria, funcionando como um mecanismo de equilibrio em decisGes potencialmente assimétricas entre controlador e ![](img_p341_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 48** 2025.10.01) --- Fl. 181 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J minoritarios. Sua especialmente em companhias de economia mista com forte concentragdo acionaria no Estado, agrava o risco de desequilibrio institucional, além de configurar violagé@o aos principios da equidade e da ao investidor ndo controlador. Adicionalmente, é importante observar que nao foi apresentado até o momento qualquer laudo de avaliacdo do Banco Master, elaborado por empresa independente, que subsidiasse a definigao do prego da operagéo e permitisse aos acionistas compreenderem o valuation utilizado. A auséncia desse laudo desrespeita os principios da boa-fé e da transparéncia, e impossibilita 0 exame, por parte do mercado e dos de supervisdo, da razoabilidade do A jurisprudéncia administrativa da propria CVM é firme no sentido de que o art. 256 deve ser interpretado de forma objetiva e protetiva, sobretudo em operacdes envolvendo companhias de controle estatal, nas quais a assimetria informacional e o potencial conflito entre interesse publico e privado tornam ainda mais necessario o escrutinio dos deliberativos e informacionais. Nao ha, portanto, margem legal ou discricionaria a incidéncia do dispositivo no caso concreto. 2.3. Fragilidade da governanca interna: omissdao de informacoes e estatuto A forma como se deu a deliberagdo da operagao pelo Conselho de revela fragilidades institucionais que colocam em o respeito ao proprio interno da companhia. De acordo com o Estatuto Social do BRB, as de Administragdo devem ser convocadas pelo seu Presidente com de cinco dias corridos, acompanhadas da pauta completa dos tratados, conforme’ disposto em seu artigo 23, §1°. Entretanto, conforme amplamente noticiado, a reunido que aprovou a Master foi convocada em 25 de margo de 2025 e realizada em 28 de margo de com apenas trés dias de antecedéncia, em flagrante descumprimento do prazo A desse requisito formal compromete a legitimidade do processo vez que nado ha evidéncia de que os conselheiros tenham tido tempo habil para analise aprofundada dos materiais ou para o exercicio pleno de sua fungao fiduciaria. A gravidade do cenario se acentua quando se considera que o processo submetido ao Banco Central para da operagao, segundo reportagem do Metrépoles?, ultrapassa 2.000 paginas de técnica, juridica, econémica e financeira. A extensdo desse dossié técnico, aliada ao curto prazo entre convocacao e deliberagdo, evidencia que a aprovagdo se deu em que ndo permitem caracterizar a analise como diligente, informada ou colegiada nos termos exigidos pela Lei das S.A. e pelas boas praticas de governanga. Adicionalmente, até o presente momento, nenhuma versao publica resumida ou relatério de fundamentos da decisao foi divulgada aos acionistas, tampouco qualquer laudo de avaliacdo econdmico-financeira, parecer juridico ou ata com votos fundamentados foi \* BRB Estatuto Social. Artigo 23, §19. Disponivel em: api.mziq.com Estatuto Social BRB “Documentos da compra do Master pelo BRS somam 2 mil paginas”, Metrpoles, 29/03/2025. Disponivel em: metropoles.com ![](img_p342_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 49** 2025.10.01) --- Fl. 182 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF ° tornada acessivel via canais de relagées com investidores. Essa omissdo informacional interno El dificulta n 0 no no ext 0 (me! a , | por parte da | base acionaria | e constitui prestacao de contas (accountability) e isonomia consagrados no | um | desvio dos principios de transparéncia, Brasileiro de | |---|---|---|---|---| | Governanga Corporativa | — | Companhias Abertas. | | | E preciso destacar que essas praticas representam grave risco a integridade do processo decisorio, sobretudo em uma companhia de controle publico e com relevante base de acionistas minoritarios. By casos 2 cvM a a se no sentido de que o prim de TTY mr prévia invalidam os operagbes de grande impacto patrimonial. 2.4. Assimetria informacional e conducao da operacdo pela imprensa A operagdo de de controle do Banco Master pelo BRB foi divulgada apenas em 28 de marco de 2025, por meio de Fato Relevante sucinto, o percentual adquirido e a aprovagdo pelo Conselho de Administragdo. adicionais sobre os fundamentos, os objetivos estratégicos, financeira, os riscos assumidos e os efeitos patrimoniais da transagdo disponibilizadas por meio de canais oficiais de divulgacao, como exige o aplicavel as companhias abertas. Em vez disso, as vém sendo fragmentadas ao publico por meio de concedidas a imprensa pelo presidente do BRB, e por representante do acionista controlador, em contextos que ndo atendem aos tempestividade, simultaneidade e isonomia previstos no artigo 157, §4° da Lei e regulamentados pela CVM n° 44/2021. Chama a atengdo, inclusive, que as do presidente da de forma reativa debate publico, ajustando-se ao questionamentos recebidos de analistas, imprensa, parlamentares e Inicialmente, o discurso institucional restringia-se a promessa de ampliagdo estratégica de atuagdo nacional. Posteriormente, surgiram mengdes pontuais sobre exclusdo de ativos indesejados, governanga compartilhada, contrapartidas financeiras e interagées com o Banco Central. Nenhum desses elementos, contudo, foi formalizado ou detalhado por meio de documentos oficiais dirigidos aos acionistas. A contradicdo entre as declaracdes publicas do executivo principal da companhia e do representante institucional do controlador, especialmente sobre o ingresso do BRB no mercado de precatdrios, apenas reforga o quadro de inseguranca informacional e falta de coeréncia institucional. Em entrevista publicada dia 29/03/2025 pelo no portal MoneyTimes, o presidente do BRB afirmou que ativos ligados a precatérios estariam fora do escopo da operagdo. Apenas alguns dias depois, em 02/04/2025, o acionista controlador declarou, em entrevista ao Correio Braziliense, que a operagdo abriria espago para atuagéo no setor de precatérios trabalhistas. ![](img_p343_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 50** 2025.10.01) --- Fl. 183 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J A auséncia de Fato Relevante complementar, mesmo diante de publicas que alteram substancialmente o entendimento do mercado sobre os termos e impactos da operagdo, representa possivel descumprimento das de comunicacao tempestiva e consistente ao mercado, e deve ser analisada sob o prisma do dever de transparéncia e lealdade da administragao. Registre-se, ainda, que em caso recente envolvendo tratativas com o Banco do Estado de Sergipe BANESE, o BRB adotou conduta de governanga significativamente mais alinhada as do mercado de capitais. A época, foram divulgados Fatos Relevantes inicio, normas no durante e no encerramento das tratativas, mesmo sem a concretizagdo da operagdo. A discrepancia entre os dois casos é expressiva e evidencia um retrocesso institucional no padrao de da companhia em relagdo a operagdes de natureza estratégica. 2.5. Incoeréncia estratégica e auséncia de previsibilidade institucional Outro elemento que reforga a necessidade de atuagdo desta Comissdo a auséncia de coeréncia estratégica e de previsibilidade institucional na de capital do BRB ao longo do exercicio de 2024. No referido periodo, a realizou dois aumentos de capital o primeiro anunciado em maio, com valor até R$ 1 bilhdo, e o segundo, em dezembro, no montante de R$ 700 justificados exclusivamente como medidas de fortalecimento da estrutura regulatério e como suporte para crescimento organico controlado, com foco Centro-Oeste, Norte Nordeste®. e | Em | nenhuma | das | atas | do | Conselho comunicados ao mercado ou formularios periédicos publicados em 2024 constam | de | Administragdo, | documentos | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | a | | | | | societaria de grande porte. Tal siléncio documental compromete diretamente | com o Banco Master S.A. ou a possibilidade de realizagdo de | | | de transparéncia, previsibilidade e prestagdo de contas (accountability), a governanga de companhias abertas, em especial aquelas de controle estatal. A de qualquer mencdo prévia a operacdo em documentos formais do imediatamente anterior a aprovacao reforca a tese de que a negociacao foi a margem da governanca colegiada da companhia. Adicionalmente, durante o mesmo periodo, as agéncias de classificacdo de risco manifestaram preocupacao com a estrutura de capital do BRB. Em maio de 2024, a Fitch Ratings® rebaixou a nota de crédito da instituicao, refletindo fragilidades em sua capacidade de absorver choques patrimoniais. Ainda que em novembro do mesmo ano tenha havido a remogao do “rating watch negativo”, a perspectiva permaneceu negativa, em razdo da persistente limitagdo nos indicadores de e da dependéncia de aportes para manutengao de sua trajetéria de crescimento. | Nesse | contexto, | a | realizagdo | de | uma | operagdo | de | estimada | em | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | aproximadamente | R$ | 2,7 | bilhdes | superior — | a | 90% do | patriménio liquido | do BRB — | sem | \* BRB anuncia aumento de capital privado de até RS 1 bilhdo. Brasilia. 15052024 agenciabrasilia. df gov ‘www nternacionais rebarxam nota do BRB. Chico Sant’ Anna 28/05/2024 agencias. chicosantanna wordpress com 2024/05/28 Fitch Ratings. 13/112024 https: itchratings banks fitch-removes. negative-watch-affirms-brbs-ratings-outlook-negative- 13-11-2024 www couy research pt ![](img_p344_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 51** 2025.10.01) --- Fl. 184 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF ° qualquer previsdo estratégica anterior, sem transparéncia para o mercado e sem alinhamento aos fundamentos que justificaram os recentes aportes de capital, caracteriza uma ruptura relevante no ciclo de governanca da companhia. Tal conduta compromete a seguranca juridica e regulatéria do processo e enfraquece a confianca dos investidores minoritarios no processo decisério interno da companhia. 2.6. Celebracdo de Termo de Compromisso com o Banco Central e impactos sobre a governanca No final de 2024, o BRB Banco de Brasilia S.A., juntamente com suas subsidiarias e membros da administragdo, celebrou Termo de Compromisso o Banco Central do Brasil, em de irregularidades identificadas no fornecimento de dados, e documentos ao regulador. Conforme amplamente noticiado, o acordo incluiu a adocao de um Plano de Acdo corretivo, a contratacao de auditoria independente e 0 pagamento de multa no valor total de R$ 2,16 milhdes, distribuidos signatarias do compromisso. Embora os detalhes do TAC ndo tenham sido integralmente divulgados, as apontam que medida relaciona falhas relevantes nos controles a se a monitoramento da carteira de crédito, nas e na estrutura de instituicao. Trata-se, portanto, de reconhecimento formal de um gue a BRB apresentava deficiéncias\_significativas aprovacao da operacao de aquisicao do Banco Master. A celebragdo de um termo de compromisso com o Banco Central voltado a corregdo de condutas em desconformidade com as normas si um fato relevante para fins de avaliacdo de risco e capacidade de circunstancias, seria esperado que a administragdo da companhia na remediacao interna das deficiéncias apontadas pelo 6rgao supervisor, estruturantes e aprimorando seus sistemas de governanga e deliberar sobre de natureza estratégica e de elevado impacto Contudo, poucos meses 0 compromisso assumido junto ao Banco Central, o BRB avangou com maior de aquisicdo de sua historia recente, houvesse a sem que de laudos técnicos atualizados. pareceres independentes ou andlise publica dos | potenciais | financeiros, | juridicos e reputacionais da transacdo. A celeridade da deliberacao, associada ao passivo institucional em aberto perante o érgdo regulador, | |---|---|---| | levanta questionamentos | | relevantes sobre o juizo de conveniéncia e prudéncia da administragdo, sobretudo no contexto de uma companhia aberta de controle publico. | Além disso, a falta de comunicacdo formal ao mercado sobre o TAC tratado apenas de forma indireta na imprensa e em veiculos sindicais compromete o principio da transparéncia, e impede os acionistas minoritarios de avaliar de forma critica os “BRB em https: subsidirias assinam Termo de com o Banco Central apo Sesb CGMS. Compromisso irregularidades™. 20/12/2024. Disponivel br noticias-gerais rregularidades seebegms. org brb-e-subsidiarias-assinam-termo-de-compromisso-com-0-banco-central-apos- ![](img_p345_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 52** 2025.10.01) --- Fl. 185 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF ° desdobramentos institucionais de um acordo que, por definigdo, impacta diretamente a avaliagdo de risco da companhia. Diante desse cenario, a da do Banco Master em paralelo a um processo de corregdo de falhas estruturais apontadas pelo regulador reforca a necessidade de supervisao especial desta Comissao de Valores Mobiliarios, ndo apenas para protegdo dos acionistas minoritarios, mas também para assegurar a compatibilidade entre as de expansao da companhia e os parametros de integridade institucional exigidos no mercado regulado. 2.7. Instabilidade na lideranca executiva e implicagdes para a governanca da operacao A condugao da de aquisi¢do do ii Master pelo BRB ocorreu em um contexto tabi possivel com , | repercussao na | gh de risco por parte fevereiro de 2025, segundo reportagens veiculadas pela imprensa, o Banco | mercado e dos | Em | |---|---|---|---| | Brasil novo mandato na presidéncia da instituigao. | | o pedido de reconducéo do atual presidente do | | De acordo com a administragdo do BRB, a ndo aprovagéo teria decorrido de um no processo de envio da documentagdo ao Banco Central, tendo a companhia por meio de sua assessoria, que o procedimento seria regularizado. Contudo, data, ndo\_houve comunicacao oficial do BACEN ou atualizacdo informacoes cadastrais que comprove a \_homologacao da reconducao periodo de gestdo. A auséncia de formal da autoridade monetaria, pendente de regularizagdo, configura uma situagdo de proviséria a legitimidade da conducdo da presidéncia executiva no momento de uma alta materialidade estratégica. Em companhias abertas, especialmente aquelas sujeitas a supervisdo instituices financeiras, a estabilidade e a regularidade da lideranga sdo pressupostos essenciais para a \_confianca do mercado e para a estratégicas. A realizagdo de uma operagdo da magnitude e complexidade envolvida na aquisi¢do do Banco Master estimada em aproximadamente R$ 2,7 exige, por parte da administragdo, ndo apenas competéncia técnica, mas plena conformidade regulatéria e respaldo institucional continuo junto aos érgdos supervisores. Nao se trata aqui de questionar a qualificagdo técnica ou a trajetéria profissional de qualquer administrador individualmente, mas sim de evidenciar que, em um momento de incerteza quanto a regularidade da funcdo executiva maxima da companhia, as decisdes corporativas de longo alcance requerem nivel de cautela, fundamentacao e transparéncia superiores ao ordinario. Essa realidade demanda, inclusive, comunicagao clara aos acionistas e ao mercado quanto a situacéo institucional da gestao, em especial quando ha impacto direto sobre a condugédo de processos negociais relevantes. © “BRB diz que errou em para o BC e que presidente continua”. PlatoBR, 22/02/2025. Disponivel em: que-errou-em-documentacao-para-o-be-e-que-presidente-continua ![](img_p346_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 53** 2025.10.01) --- Fl. 186 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J Dessa forma, a auséncia de publica formal sobre a regularizagdo da situagédo junto ao Banco Central, em paralelo a celebragdo e de uma operagdo desta envergadura, reforca\_a necessidade de escrutinio especial sobre os rocedimentos adotados la\_companhia no processo decisorio. Essa supervisdo deve considerar apenas a legalidade formal do ato, mas também a consisténcia e a prudéncia de sua condugao a luz dos principios de governanga aplicaveis as companhias abertas e as instituigdes financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN. 2.8. Alteracdo na lideranca do Comité de Auditoria as vésperas da operacao Em 25 de marco de 2025, trés dias antes da aprovagdo da aquisi¢cdo de participagdo no Banco Master S.A., o BRB promoveu mudanga na presidéncia de seu Comité de Auditoria, substituindo um membro cujo mandato era vigente até 2026. A decisdo foi justificada por "motivos pessoais”, conforme nota da instituicdo divulgada matéria publicada pela Folha de S.Paulo em 4 de abril de 2025. Contudo, esse ato coincide com a das operagbes mais relevantes da histéria do banco, o que torna sua institucionalmente questionavel. Importa esclarecer que, além do impacto sobre a governanga da companhia, ocorreu sobre vaga cuja indicagdo esta contratualmente assegurada a termos da clausula 3.3 do Contrato de Permuta de e Outras Avengas a associagdo, o Distrito Federal e o BRB em 2021. A referida clausula garante 8 o direito de indicar um dos membros do Comité de Auditoria, direito este cuja foi reconhecida pelo préprio BRB no Fato Relevante de 15 de janeiro de comunicou o encerramento formal da Societaria do A auto do atual presidente do Conselho de Administragdo do BRB, Talarico, cumulativamente, para a vaga em questdo, sem qualquer consulta ou prévia a ANEABRB, além de concentrar estratégicas sensiveis em agente, representa, na perspectiva da associagdo, nao apenas violagdo também um grave precedente de esvaziamento institucional da governanga especialmente em um momento de elevada exposigdo da companhia ao A nota institucional divulgada pelo banco, que atribui a substituicdo a decisdo pessoal do membro anterior, ndo se coaduna com os fatos objetivos, tampouco considera a vigéncia de clausula contratual obrigacional que vincula o proprio BRB e o Governo do Distrito Federal, enquanto controlador. A omissdo na observancia deste direito, neste contexto, reforga a necessidade de atuagao urgente e qualificada. 2.9. Risco de diluicao e esvaziamento da representacao da minoria Diante do conjunto de elementos ja apresentados auséncia de deliberagdo assemblear, omissdo de laudo de avaliagdo econdmico-financeira, deficiéncias de instabilidade institucional e comunicagdo fragmentada torna-se evidente o risco —, concreto de diluicdo e politica dos acionistas minoritarios do BRB, em especial daqueles que, como a ANEABRB, nao integram o bloco de controle exercido pelo Governo do Distrito Federal. ![](img_p347_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 54** 2025.10.01) --- Fl. 187 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF J A operacgao de aquisi¢do do Banco Master representa um investimento estimado em valor superior a R$ 2,7 bilhdes, montante que ultrapassa 90% do patriménio liquido registrado no ultimo ITR da companhia. A depender da estrutura de financiamento da transagéo, que ainda néo foi oficialmente divulgada, é razoavel presumir que Serao necessarios novos aportes de capital societarias afetarao diretamente a ou que acionaria e os direitos econémicos e politicos dos minoritarios. A inexisténcia de uma Assembleia Geral Extraordinaria para deliberar sobre a operagao, aliada a auséncia de instrumentos formais de ou consulta prévia aos acionistas minoritarios, compromete a previsibilidade e o equilibrio do regime societario, além de violar os principios de equidade e tratamento isonémico previstos na Lei das S.A. e nas diretrizes da CVM. Esse desequilibrio se agrava em companhias de controle publico, nas quais ha maior risco de decisdes unilaterais motivadas por interesses politico-institucionais dissociados da légica de mercado e da preservagao de valor para os investidores. Além disso, é necessario destacar que a ANEABRB representa capital votante do BRB, sendo o maior acionista minoritario fora do bloco de detendo essa posigao institucional relevante, a associagdo nao foi previamente ou convidada a qualquer instancia consultiva ou deliberativa a aquisicdo. Tal marginalizagdo da minoria evidencia um processo de institucional da dos acionistas nao controladores, o que fere a Diante da possibilidade de diluicdo futura, mediante aumento de capital operagdo ou outras medidas correlatas, a auséncia de deliberagéo formal e de completas impossibilita 0 exercicio consciente e proporcional do direito de | ultima instancia, expo | inoritari | i | |---|---|---| | reducdo forcada de sua | participacao | patrimonial. | A CVM, como 6rgéo regulador, ja reconheceu em diversos precedentes a protegao ativa dos acionistas minoritarios em companhias de controle estatal, quando os mecanismos assembleares sao omitidos ou desvirtuados. A Comisséo, portanto, € indispensavel para garantir a efetividade dos direitos previstos nos artigos 115, 121, 137 e 256 da Lei n° 6.404/76, evitando a consolidagdo de praticas que fragilizam a confianca do investidor no ambiente de governanga das estatais. 2.10. da participacao acionaria do GDF e implicacoes legais e de governanca O BRB Banco de Brasilia S.A. € uma sociedade de economia mista de controle distrital, com agdes negociadas em bolsa de valores e submetida, portanto, a um regime juridico hibrido que combina normas de direito privado, regras do mercado de capitais e principios constitucionais aplicaveis a Publica. Historicamente, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Economia, exerce o controle direto da companhia, sendo seu principal acionista detentor de ordinarias com direito a voto. No entanto, apés os dois aumentos de capital realizados ao longo de 2024 o primeiro em maio (até R$ 1 bilhdo) e o segundo em dezembro (R$ 700 ![](img_p348_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 55** 2025.10.01) --- Fl. 188 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF milhGes) a participacao percentual do GDF no capital votante foi reduzida. Segundo dados mais recentes o GDF possui cerca de 53,71% das ordinarias da companhia. Esse percentual mantém o controle formal da instituigdo, mas situa o Estado no limite inferior da maioria absoluta, criando um cenario de alta sensibilidade institucional, no qual qualquer nova diluigdo, voluntaria ou por omissao, podera descaracterizar o controle publico de fato da Essa situagdo requer especial atengdo, a luz da jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal’ (STF). Em julgamento realizado no ambito da ADIs 5624, 5846 e 5924, o STF firmou o entendimento de que a alienagao do controle acionario de empresas publicas ou sociedades de economia mista exige autorizacado legislativa especifica e prévia licitagdo, em cumprimento aos principios da legalidade, publicidade e moralidade administrativa. No entanto, o mesmo entendimento estabelece que operagdes societarias que em perda do controle ndo exigem autorizagdo legislativa, sendo autorizagdo formal do Poder Executivo. No caso do BRB, contudo, ndo foi qualquer decreto ou ato normativo do Executivo Distrital que autorizasse a gestao da companhia a realizar os aportes que resultaram em diluigdo do potencial do Estado, nem ha mengao a tal nos formularios de atas do Conselho de Administragdo de 2024. A auséncia dessa formalizagdo fragiliza a legitimidade institucional da capital atual e levanta dividas quanto a conformidade do processo com constitucionais aplicaveis as sociedades de economia mista. Ainda mais o fato de que a aquisicao do Banco Master, se financiada por novos aportes, novo aumento de capital, com risco direto de reducao da participacao estatal limiar do controle. Do ponto de vista dos acionistas minoritarios, tal cenario configura potencial estabilidade da estrutura de governanca, com impactos a previsibilidade das decisGes estratégicas, a seguranga juridica da companhia e o equilibrio de poderes entre os blocos de acionistas. A omissdo do controlador em informar oficialmente seus limites, suas futuras ou eventuais mecanismos de prote¢do institucional, acentua a assimetria e compromete a transparéncia necessaria a relagdo com o mercado. Diante disso, a ANEABRB entende ser essencial que esta Comissdo de Valores Mobiliarios avalie os desdobramentos da redugdo da participagdo acionaria do GDF sob a ética da governanga, da dos minoritarios e da legalidade dos procedimentos internos adotados. 2.11. O BRB regida da participacdo acionaria do GDF e implicacdes legais e de governanca Banco de Brasilia S.A. é uma sociedade de economia mista de controle distrital, por normas de direito privado, mas submetida a da Comissao de Valores Tribunal Federal ADI 5624, ADI $846, ADI 5924. Julgamento em conjunto. Rel Min. Ricardo st jus be noticias ![](img_p349_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 56** 2025.10.01) --- Fl. 189 2025.0087917 SR/PF/DF NACIONAL DO OF AZAD DOS EMPREGADOS BRASILIA Mobiliarios e do Banco Central, além de sujeita aos principios constitucionais aplicaveis a Administragdo Publica. os dois aumentos de capital realizados ao longo de 2024 o primeiro, em maio, com valor autorizado de até R$ 1 bilhdo, e o segundo, em dezembro, no montante de R$ 700 a acionaria do Governo do Distrito Federal (GDF), na condigao de acionista controlador, foi substancialmente reduzida. De acordo com dados disponiveis em fontes publicas', o GDF passou a deter cerca de 53,71%® das ordinarias com direito voto, poem mantenha controle formal a que, o se aproxima publico. Trata- estrutural relevante, que os rr e -se de uma respaldo institucional. A legislagao e a jurisprudéncia aplicaveis as sociedades de economia mista impéem limites e exigéncias especificas a alienagdo de controle. O Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a transferéncia do controle acionario de estatais exige autorizacdo legislativa especifica e licitacdo publica, em regime constitucional de ao patriménio publico. Embora o STF que operacdes societarias que nao impliquem, por si, a perda do controle estejam sujeitas a esse rito, ha consenso de que, mesmo nesses casos, o expedir decreto formal que autorize a a executar tais operacdes, a No concreto, ndo\_ha registro de decreto distrital autorizando os caso capital que resultaram na diluicao parcial da posicéo acionaria estatal, qualquer documento que formalize a intengdo do GDF de manter ou ajustar acionaria estratégica em face da aquisicdo do Banco Master. As Unicas conhecidas foram declaragdes a imprensa, sem respaldo documental publico, o a assimetria informacional e compromete a transparéncia do processo. Diante perda de controle por inércia ou em futuras é imperativo que a Camara Legislativa do Distrito Federal seja formalmente analise e acompanhamento dessa operacao. Como agravante, destaca-se que, até a presente data 04 de abril de 2025), a atual gestao do BRB nao concluiu o processo de encerramento formal do exercicio de 2024. Em 15 de janeiro de 2025, foi publicado Comunicado ao Mercado informando que a Assembleia Geral Ordinaria seria realizada até 30 de abril, conforme o prazo legal, e que a das financeiras ocorreria previamente em reunido do Conselho de Administragdo. Contudo, essa reunido originalmente prevista para o dia 29 de margo nao foi realizada, tendo sido antecedida, em 28 de marco, pela reunido extraordinaria que aprovou a aquisicdo do Banco Master. Como resultado, os acionistas sequem sem acesso a dados financeiros auditados de 2024. sem relatério do Conselho Fiscal ou manifestagao oficial do colegiado de administragéo sobre os resultados do exercicio anterior, o que impede a devida patrimonial da companhia \_e compromete a legitimidade técnica da decisao de investimento. portal \* Fonte: a-nova-subscricao-de-acoes-do-brb-um-caminho-para-a-privatizacao com br ![](img_p350_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 57** 2025.10.01) --- Fl. 190 2025.0087917 \\ / SR/PF/DF Esse conjunto de fatores diluigdo do controlador, auséncia de autorizagéo formal, omissdo na governanga financeira e desvio da pauta institucional reforca o risco de esvaziamento das instancias deliberativas e de desconfiguracao do regime societario rotetivo que deve reger empresas publicas e sociedades de economia mista com capital aberto. 2.12. Capacidade financeira do BRB e implicacées para o controle acionario A de 58,04% do capital total do Banco Master S.A. pelo BRB Banco de Brasilia S.A., anunciada com valor estimado em R$ 2 bilhdes, questionamentos cruciais sobre a viabilidade financeira da operacdo, osriscos a solvéncia institucional da companhia e os impactos sobre a estrutura acionaria e o controle societario exercido pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Ao longo dos ultimos exercicios, 0 BRB tem apresentado fragilidades estruturais em sua politica de capital e liquidez. A agéncia Fitch Ratings,’ por exemplo, rebaixou longo prazo do BRB em maio de 2024, para “B-" internacional e mantendo ambos em observagdo negativa. A justificativa incluiu a estabilizagdo da rentabilidade, a qualidade dos ativos e a sustentabilidade do da carteira de crédito. Essas preocupagées ja haviam sido sinalizadas pela margo de 2023, com o rebaixamento da nota para e perspectiva do aumento do risco de liquidez da instituigao. Diante desse contexto, €é legitimo questionar onde o BRB de extraira os financiar uma operacao estimada em R$ 2 bilhoes, sem comprometer sua ja estrutura de capital. Embora o presidente do BRB, em entrevistas a informado que o pagamento sera parcelado ao longo de até seis ndo informacao oficial ou documento publicado que detalhe as condi da garantias \_envolvidas, as fontes dos recursos ou os impactos indicadores prudenciais da companhia. Adicionalmente, essa operagao coloca em risco a propria do da companhia. Com a participagdo do GDF atualmente estimada em 53,71% das acoes ordinarias, qualquer necessidade de aporte de capital sustentar a novo para podera resultar em diluicdo do controlador abaixo do limiar de 51%, caso este ndo acompanhe os aumentos futuros de forma proporcional. Em um cenario de expansao forgada Fitch Ratings. "Fitch Downgrades BRB's IDRs to ‘B-"\_\_" ~ com research/pt banks fitchratings fitch-downgrades-brbs.idrs-to-b- national. maintains negative-watch. 21-05-2024 de crédito do BRB 1 Moody's Local. 10032023 com br rating. conteudos xpi banco-brb rebaixado-pela-moodys-local BRB only key assets Banco Master, 1! Reuters. “Brazil's acquiring of CEO says” 01/04.2025 2025-04-01 reuters com markets deals brazils-brb-only-acquiring-key-assets-banco-master-ceo-says- ![](img_p351_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 58** 2025.10.01) --- Fl. 191 2025.0087917 SR/PF/DF sem previsibilidade orgamentaria e sem legislativa expressa, esse risco se torna concreto. | Importante | Importante | destacar | destacar | destacar que | ndo_ha | ndo_ha | previsdo | previsdo | de aportes | de aportes | dessa | dessa natureza | natureza | natureza | no orcamento | no orcamento | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ublico | distrital | | | para | o | exercicio | | de | 2025, | tampouco | | foi | | identificada, | até | o | | momento, | | qualquer | | | | | da | Camara | | Legislativa | | | do | Distrito | Federal | | | autorizando a | | | | | de despesas ou _investimentos que envolvam recursos | | | | | | | | | | | | | publicos | | referida operacao. A jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal é clara | | | | | | | | | | | | | | | | | | na | | | | | | | | | | | | | | ao | | ne autoriza a0 Is | | | | | | | | | ara ing | | | | | | | | | perda rer de | | | | | | pe aportes reorganizagoes societarias. ainda que essa | | | | | | | | | | | | | | | | | em | | | | | | | | | | | | | Dessa forma, a falta de informacdes | | | | | | | | | | sobre a engenharia_fi | | | | | | da | | racdo, aauséncia de previsoes I ntarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | controlador e | | | siléncio da | | | | | | | perante | | | Poder | | | | | | | | o | | | | | | | | | o | | | | | | fatores | | | | | a legitimidade | | | | | juridica da transagéo. | | | | | | | | | que comprometem | | | | | | | e a seguranga | | | | | | | | | | vista | dos | acionistas | | | minoritarios, | | | representa | | risco | | de diluicdo | | | | | | enfraquecimento da governanca e desprotecao institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Por todos esses motivos, a ANEABRB entende que o cenario | | | | | | | | | | | | | | | | | | especifica por parte desta Comissao de Valores Mobiliarios, no tocante a | | | | | | | | | | | | | | | | | | da estrutura financeira da | | | | | | | a adequagao das informagdes divulgadas | | | | | | | | | | | e a preservagao dos direitos fundamentais dos acionistas nao controladores. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. Medidas Requeridas e Encaminhamentos Regulatérios Com base em todos os fatos narrados e na fundamentagao técnica e juridica a ANEABRB Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do acionista minoritario da companhia fora do bloco de controle, vem requerer a seguintes providéncias por parte desta de Valores Mobiliarios: 3.1. Abertura de processo de apuracao regulatoéria e fiscalizatéria Solicita-se a instauragdo de procedimento especifico para apurar: A regularidade da condugéo da operagao de aquisi¢do do Banco Master; A compatibilidade dos atos praticados com os arts. 157, §4° e 256 da Lei n° 6.404/76 e a Resolugdo CVM n° 44/2021; A aderéncia da comunicagdo da companhia aos deveres de disclosure e tratamento dos acionistas. 3.2. Avaliacdo da incidéncia do art. 256 da Lei das S.A. e garantias aos acionistas Diante da magnitude da operagao (valor equivalente a mais de 90% do PL da companhia), requer-se: O reconhecimento da obrigatoriedade de deliberagao assemblear; ![](img_p352_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 59** 2025.10.01) --- Fl. 192 2025.0087917 SR/PF/DF A do direito de recesso aos acionistas dissidentes, conforme art. 137 da Lei n° 6.404/76; A adogao de providéncias para suspender os efeitos da até o cumprimento integral dos ritos legais. 3.3. Reapresentagao do Fato Relevante e laudo de avaliagao independente Requer-se que o BRB seja compelido a: Reapresentar o Fato Relevante de 28/03/2025 com informagdes completas e técnicas; Divulgar publicamente laudo de avaliagdo econémico-financeira do elaborado entidade independente e registrado termos legais. por nos 3.4. Convocacdo de Assembleia Geral Extraordinaria Solicita-se a de de Assembleia para: sobre a operagao; Apresentagao formal dos documentos da transagéo; Garantia de exercicio do direito de recesso. 3.5. Acesso ao processo junto ao BACEN e documentos internos Requer-se que a CVM solicite, nos termos de suas atribuigdes legais: Vista dos autos e do dossié da operagdo encaminhado ao Banco Copia dos documentos societarios internos utilizados para aprovar a Copia de eventual decreto ou autorizagdo formal emitida pelo GDF. 3.6. Acompanhamento especial da companhia Com base no art. 9°, §1° da Lei n° 6.385/76, e diante: Da auséncia de assembleia deliberativa; Da inexisténcia de laudo divulgado; Da informal da comunicag&o via imprensa; Da instabilidade institucional da governanca; E do risco de prejuizo irreversivel a minoria, ![](img_p353_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 60** 2025.10.01) --- Fl. 193 2025.0087917 #### ~iv.aneabrb \ / SR/PF/DF ° requer-se que o BRB seja incluido no regime de acompanhamento especial da CVM, com foco na protegdo da base minoritaria, supervisdo de aumentos de capital e reforgo das de governanga. 3.7. Alerta sobre risco de retaliacdo institucional A ANEABRB manifesta, com responsabilidade e fundamentacao técnica, preocupacao com ssiveis retaliacoes ou iniciativas de esvaziamento institucional de sua representagéo junto aos 6rgéos colegiados do BRB. Declara, desde ja, que eventuais tentativas de estatutaria, redugdo de quérum, restrigdo de acesso a informagdes ou exclusdo da governanga da companhia serdo imediatamente levadas a ciéncia desta 4. Consideracdes Finais A presente representagdo nao possui qualquer natureza politico-partidaria, orientada por disputas pessoais ou institucionais. Seu Unico objetivo & principios que regem mercado de capitais transparéncia, equidade, o responsabilidade protecdo investidores sejam — integralmente e aos de uma que, pela sua natureza, complexidade e volume produzir efeitos estruturais permanentes sobre a companhia, seu controle e a A ANEABRB atua ha mais de duas décadas na defesa dos empregados ativos, e acionistas do BRB, sendo atualmente 0 maior acionista minoritario da do bloco de controle estatal, com superior a 12% do capital legitimidade decorre nao apenas da sua base associativa e da mas também da sua atuacdo constante, técnica e responsavel nas institucionais e de governanca da companhia. A auséncia de resposta institucional ao pedido de formulado em 2025, a condugdo fragmentada e informal da comunicagao sobre a operagédo, a financeiras atualizadas, a ndo convocagdo de assembleia deliberativa, a omissdo de laudo de avaliagdo e os riscos concretos de diluicdo patrimonial da minoria um quadro de excepcional gravidade regulatéria. Este contexto justifica, de forma clara, a\_atuacao direta e rigorosa desta Comissdo, ndo apenas para restabelecer os parametros legais de conduta, mas também para proteger a integridade da governanca corporativa da companhia e os interesses do publico investidor. Considerando o volume, a repercussao e os riscos sistémicos da operagdo em curso, bem como a auséncia de mecanismos efetivos de controle e institucional no ambito da companhia, a ANEABRB reitera expressamente o pedido de inclusdo do BRB Banco de Brasilia S.A. no regime de acompanhamento especial da CVM. nos termos do art. 9°, §1° da Lei 6.385/76. Por fim, a ANEABRB reafirma seu compromisso com a legalidade, a estabilidade institucional do BRB e transparéncia do mercado de capitais. Esta é formulada base a com fundamentos técnicos, juridicos e normativos, estrito exercicio dos direitos em no ![](img_p354_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 61** 2025.10.01) --- Fl. 194 2025.0087917 SR/PF/DF assegurados pela Lei n° 6.404/76, pela Lei n° 6.385/76 e pela regulacao infralegal da CVM. Dessa forma, requer-se a analise com prioridade dos fatos aqui apresentados, a apuragéo das eventuais a legislagdo societaria e de mercado, bem como a adogdo das providéncias cabiveis para assegurar a legalidade da a protegao dos acionistas minoritarios, a estabilidade da governancga e a integridade institucional da companhia. Atenciosamente, ROMES GONCALVES RIBEIRO Presidente ANEABRB Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do n° 00.655.423/0001-40 Anexo: Cépia da correspondéncia enviada pela ANEABRB a administragao do BRB em 1° de ![](img_p355_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 62** 2025.10.01) --- Fl. 195 2025.0087917 SR/PF/DF © C.ANEABRB 025/2025 Brasilia, 01 de abril de 2025. Ao, limo. Sr. Marcelo Talarico, Presidente do Conselho de Administracao BRB Banco de Brasilia S.A. Setor Bancario Sul, Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasilia CEP: 70074-900 Brasilia/DF Com copia, Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa Presidente do BRB E-mail: presidente@brb.com.br Sr. Dario Oswaldo Garcia Junior Diretor Executivo de Finangas e Diretor de com Investidores E-mail: dific@brb.com.br Nesta Assunto: de informacdes adicionais sobre a aquisicdo do S.A. Aspectos estratégicos, societarios e legais Prezado Sr. Presidente, Na qualidade de acionista minoritario relevante do BRB Banco de representando aproximadamente 12% do capital votante da instituicao, a Associacao Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB desta, solicitar esclarecimentos formais e adicionais sobre a operagdo de aquisigdo de participagdo majoritaria no Banco Master S.A., anunciada via Fato Relevante em 28 de de 2025. A operagao, conforme comunicado, contempla a de 49% das ages ordinarias, 100% das acdes preferenciais e 58,04% do capital total do Banco Master, com previsdo de estrutura de governanca compartilhada e formagdo de um conglomerado prudencial sob lideranga do BRB. Trata-se, portanto, de uma decisdo estratégica de alta materialidade, com impactos relevantes sob as perspectivas patrimonial, regulatéria, institucional e de governanca, especialmente considerando: 1. Formulario de Referéncia e Declaracao de Apetite de Risco A operagdo em questdo nao encontra respaldo nas diretrizes divulgadas no Formulario de Referéncia do BRB, tampouco na Declaracao de Apetite de Risco da ![](img_p356_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 63** 2025.10.01) --- Fl. 196 2025.0087917 SR/PF/DF instituicdo, documentos que orientam as expectativas dos acionistas e do mercado quanto a estratégia e a governanga prudencial da companhia. A do Banco Master representa uma mudanca de magnitude estratégica, especialmente considerando que, em dezembro de 2024, foi aprovado um aumento de capital de R$ 700 milhdes, com justificativas voltadas exclusivamente ao fortalecimento do capital regulatério, crescimento organico controlado e adequacdo as exigéncias prudenciais vigentes. A execugdo de uma aquisi¢do societaria de grande porte, poucos meses apos essa capitalizagdo, e sem qualquer mengao prévia nesses instrumentos de divulgagéo obrigatéria, surpreende pela auséncia de previsibilidade institucional e prudencial. 2. Timing e Governanca da Decisao A operagdo foi aprovada e contratada em prazo muito curto, sem qualquer prévia a acionistas relevantes ou etapas publicas de consulta, apesar de envolver compromissos futuros, clausulas contratuais complexas, reestruturagdo banco-alvo e potencial mudanga de escopo de atuagdo do BRB. A execugao contrasta com a necessidade de diligéncia esperada em decisGes dessa natureza, que exigem ampla analise de riscos e transparéncia 3. Riscos Prudenciais e Analise das Agéncias de Rating Agéncias de rating ja haviam alertado, ao longo de 2023 e 2024, sobre aumento do risco de crédito. Nesse contexto, a aquisi¢do anunciada expande da instituicdo a novos riscos operacionais, juridicos e regulatérios, além ativos ainda sujeitos a due diligence contabil e a societaria 4. Aspectos Juridicos e Direitos dos Acionistas Com base nos dispositivos da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S.A.), em artigos 256 e 137, destacamos: A operagdo pode se enquadrar nas hipéteses que exigem Assembleia Geral, caso envolva valor superior a 50% do patriménio liquido o que parece ser o caso, considerando o porte do Banco Master. Caso a operagdo venha a representar uma alteracao relevante na estrutura societaria ou no objeto social do BRB, entendemos que podera haver efeitos juridicos previstos no artigo 137 da Lei das S.A., cuja adequada caracterizagdo deve ser previamente analisada e comunicada pela administragdo da companhia, com vistas a correta observancia dos direitos assegurados pela legislagdo societaria vigente. 5. Controle Acionario e Autorizacao Legislativa Caso a operagdo venha a implicar em necessidade de novos aportes, aumento de capital ou alteragao relevante na composig@o acionaria, € necessario esclarecer 0s riscos de diluicao da participacdo do Governo do Distrito Federal (GDF). Como acionista controlador, 0 GDF pode ver sua posi¢do relativizada em estruturas de controle compartilhado ou em fungdo de compromissos de capital adicionais. A depender do impacto potencial, ha fundamento para questionar se a Camara Legislativa do Distrito Federal nao deveria ser formalmente consultada ou instada a deliberar, nos termos das normas que regem a administragdo de empresas publicas e sociedades de economia mista sob controle estatal. ![](img_p357_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 64** 2025.10.01) --- Fl. 197 2025.0087917 SR/PF/DF ###### AVAe aneabrb NACIONY 51 oo 6. Solicitacao de Informacoes Especificas Diante do exposto, e com vistas a correta avaliagdo da operagédo e seus desdobramentos, solicitamos os seguintes esclarecimentos formais: 1. Quais premissas estratégicas, financeiras e regulatérias fundamentaram a decisdo de aquisicdo do Banco Master? 2. Como a operagdo se compatibiliza com os objetivos e restricoes estabelecidos no aumento de capital realizado em dezembro de 2024? | 3. Qual | oracional | de | risco-retorno considerado, recomendagdes e alertas recentes de agéncias de classificagdo de risco? | especialmente | a | luz | das | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4. | | | Quais os termos principais dos acordos de acionistas e operacionais, no que diz respeito a governanga, voto afirmativo, comités estratégicos e controles? | | | | | | 5. | | | Harisco de diluicao da participacdo do GDF ou de necessidade de novas Existe planejamento para mitigagdo desse risco? | | | | | | 6. A | | | foi ou sera submetida a Assembleia Geral de Acionistas? Em caso positivo, qual o cronograma? Em caso negativo, por que se | | | | | desnecessaria a deliberagdo colegiada? Conclusao Reforgamos compromisso o fortalecimento do BRB como nosso com prudente e transparente. Em nome da juridica, da estratégica e da boa governanca, é essencial que operagdes dessa conduzidas com ampla divulgag3o e estrita aderéncia aos preceitos legais e Aguardamos resposta formal, em 3 (trés) dias e, se necessario, disposigao para reunido institucional com a Diretoria de RelagGes com a Atenciosamente, ROMES GONGALVES RIBEIRO Diretor-Presidente e.e. ASSOCIAGAO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA CNPJ/MF: 00.655.423/0001-40 ![](img_p358_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 65** 2025.10.01) --- Fl. 198 Clicksign 2025.0087917 SR/PF/DF CARTA 025 BRB-Presi do CONSAD-CC Paulo Henrique-Compra Banco Master.docx Documento niimero Hash do documento original (SHA256): Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como presidente em 01 abr 2025 as 17:20:37 Log 01 abr 2025, 17:15:42 01 abr 2025, 17:17:35 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento nimero 02447a5e-e92e-4330-b814-8886f2f67516. Data assinatura do documento: 01 de maio de 2025 (17:13). automatica Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta adicionou a Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticago: Token via E-mail; Nome CPF; endereco de informados pelo Operador para validagao do signatrio: nome completo Ribeiro e CPF 258.130.481-20. 01 abr 2025, 17:20:37 Romes Gongalves Ribeiro assinou como presidente. Pontos de autenticagao: romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130,481-20. IP: 189.61.36.75. compartilhada pelo dispositivo eletrdnico: latitude -15.76160074520202 e -47.83787132360023. URL para abrir a localizagdo no mapa: Componente de assinatura 1.1167.0 disponibilizado https://app.clicksign.com. em 01 abr 2025, 17:20:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: apés a assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero ICP Brasil validade juridica. Documento assinado com Para conferir validade, acesse a ou envie este arquivo em PDF. As assinaturas digitais e tém validade juridica prevista na e utilize a senha gerada pelos signatarios Medida n°, 2200-2 / 2001 e Este Log é exclusivo deve ser considerado parte do documento efeitos n® com 0s Clicksign 4330 Pagina 1 de 2 do ![](img_p359_1.png) BN ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 66** 2025.10.01) --- Fl. 199 Clicksign 2025.0087917 SR/PF/DF Clicksign ![](img_p360_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 67** 2025.10.01) --- Fl. 200 afar 2025.0087917 SR/PF/DF Juliana Santos\_ANEABRB | ANEABRSB - | Carta C.ANEABRB 025/2025 aquisicdo Banco Master #Secretario Executivo Presi Para: "flavia.cardoso@aneabrb.org br" | Solicitacao de informacdes sobre - 3 de abril de 2025 as 14:07 | |---|---|---| | Ce: | Gonzaga_ANEABRB , | , Fernando Antonio Rocha Santos ANEABRB | , //Relagdes com Investidores , #Diretor Executivo DIFIC , #Presidente br>, de BRB Boa tarde Flavia, Acusamos o recebimento, tendo a carta sido encaminhada para a de relacionamento com investidores. 4 Ficamos Atenciosamente, Guilherme Thiele Soares Secretério Executivo e.e. BRB Banco de Brasilia S/A PRESI/SEGER/GECOL - Geréncia de Apoio ao Colegiado 61 3409-4038 br [Texto das mensagens anteriores 0 conteddo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente a(s) pessoa(s) acima referida(s) é legalmente e protegido. A retransmissao, divuigagao, copia ou outro uso desta comunicagao por pessoas ou entidades, que nao sejam o(s) destinatario(s), obtengao de dados por meio ilicito configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da e Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a se possivel, e, avise ao remetente por e-mail. ![](img_p361_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 68** 2025.10.01) --- Fl. 201 Clicksign 2025.0087917 H 1 Datas e hordrios em GI SR/PF/DF CARTA 027 CVM-representacao formal-Aquisicdo BMaster-Anexo.pdf Documento nimero #ccaf348¢-fcf9-4820-a370-¢5f7ceb6b995 Hash do documento original (SHA256): fc Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como presidente em 04 abr 2025 as 15:31:11 Log 04 abr 20 14:05:42 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento numero ccaf348¢-fcf9-4820-a370-c5f7ceb6b995. Data assinatura do documento: 04 de maio de 2025 (14:05). automética assinatura: habilitada, Idioma: Portugués brasileiro. 04 abr 2025, 14:07:32 com email contato@aebrb.org.br na Conta adicionou a Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticagdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; enderego de informados pelo Operador para validagao do signatério: nome completo Ribeiro e CPF 258.130.481-20. 04 abr 2025, 15:31:11 Romes Gongalves Ribeiro assinou como presidente, Pontos de autenticagao: romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: 189.61.36.75. compartilhada pelo dispositivo latitude -15.76160835731147 e URL para abrir a localizagdo no mapa: Componente de assinatura versao 1.1174.0 disponibilizado em https:/app.clicksign.com. 04 abr 2025, 15:31:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagao automética apés a ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero ccaf348c-fcf9-4820-a370-c5f7ceb6b995. ICP Brasil Documento assinado com validade juridica. Para conferir a validade, acesse ou envie este arquivo em PDF. As assinaturas digitais eletrnicas tém validade juridica prevista e na utilize senha gerada pelos e a Medida n°. 2200-2 / 2001 Este Log exclusivo deve ser considerado parte do documento n° ccaf348¢-fcf9-4820-a370-¢5f7ceb6b995, com os efeitos e prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel www.clicksign.com em Clicksign Pagina 1 de 1 do ![](img_p362_1.png) A. ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 69** 2025.10.01) --- Fl. 202 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | Rua Sete de Setembro, 111/2-5¢ e 23-34% Andares, Centro, Rio de Janeiro/R] | CEP: 20050-901 - | Brasil - | Tel.: | 21 3554-8686 | |---|---|---|---|---| | Rua Cincinato Braga, 340/29, 39 e 4% Andares, Bela Vista, S30 Paulo/ SP - Andar, | CEP: 01333-010 - | Brasil - | Tel: | 11 2146-2000 | SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4¢ Brasilia/OF CEP; 70712-900 Brasil -Tel.: 61 3327-2030/2031 --- www.cvm.gov.br Oficio n? 104/2025/CVM/SEP/GEA-3 Rio de Janeiro, 16 de abril de 2025. Ao Senhor DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR Diretor de Relagdes com Investidores do BRB Banco de Brasilia S.A. e-mail: ri@brb.com.br Assunto: Processo CVM n? 19957.003331/2025-97 Senhor Diretor, 1. Reportamo-nos ao expediente protocolizado em solicitada dilagdo do prazo para resposta ao Oficio n® 2. A respeito, informamos o seu deferimento, de mencionado oficio deve ocorrer até 24.04.2025. 15.04.2025 modo que a foi ao ov assinatura eletrénica Atenciosamente, Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Inspetor Federal do Mercado de Capitais, em 16/04/2025, as 11:20, com fundamento no art. 6° do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o verificador 2306524 e o codigo CRC ODIF5A49. https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the “Cédigo Verificador" 2306524 and the "Codigo CRC" OD9F5A49. Referéncia: Processo n? 19957.003331/2025-97 Documento SEI n® 2306524 ![](img_p363_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 70** 2025.10.01) --- Fl. 203 E-mail 2306531 - 2025.0087917 SR/PF/DF Data de Envio: 16/04/2025 11:21:55 De: CVM/Caixa institucional Para: ri@brb.com.br Rafael Da Cruz Peixoto Assunto: Oficio 104/2025/CVM/SEP/GEA-3 Mensagem: Senhor Diretor, Segue em anexo o oficio acima indicado. Solicitamos do recebimento deste e-mail. Atenciosamente, Rafael da Cruz Peixoto Inspetor Federal do Mercado de Capitais Geréncia de Acompanhamento de Empresas 3 Superintendéncia de Relagdes com Empresas Comissao de Valores Anexos: Oficio\_2306524.pdf ![](img_p364_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.1, Página 71** 2025.10.01) --- Fl. 204 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | Rua Sete de Setembro, 111/2-5¢ e 23-34% Andares, Centro, Rio de Janeiro/R] | CEP: 20050-901 - | Brasil - | Tel.: | 21 3554-8686 | |---|---|---|---|---| | Rua Cincinato Braga, 340/29, 39 e 4% Andares, Bela Vista, S30 Paulo/ SP - Andar, | CEP: 01333-010 - | Brasil - | Tel: | 11 2146-2000 | SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4¢ Brasilia/OF CEP; 70712-900 Brasil -Tel.: 61 3327-2030/2031 --- www.cvm.gov.br Oficio Interno n® 145/2025/CVM/SEP/GEA-3 Rio de Janeiro, 16 de abril de 2025. A DINF Assunto: Solicitacées de vista e copia do Processo CVM n? 19957.003331/2025-97 Reportamo-nos a solicitacdo de vistas protocolizada pela e Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB A respeito, informamos o seu deferimento parcial, de modo que concedido acesso ao documento 2306334, uma vez que sigilo se encontra assegurado em lei, nos termos do art. 3° da 48/2021. ser n® assinatura re Atenciosamente, Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Inspetor © Federal do Mercado de Capitais, em 16/04/2025, as 11:30, com fundamento no art. 62 do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o verificador 2306533 e o codigo CRC 4CFO1F54. This document's authenticity can be verified by accessing J od https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo 2306533 and the "Codigo CRC" 4CFO1F54. Referéncia: Processo n® 19957.003331/2025-97 Documento SEI n° 2306533 ![](img_p365_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.2, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 205 2025.0087917 SR/PF/DF TITULO: BTG pode entrar de venda de ativos do Banco Master na DATA DO CLIPPING: 01/04/2025 DATA E HORA DA NOTICIA: 01/04/2025 06:30, Terga-feira MIDIA: Folha de S. Paulo EDITORIA: Mercado CLIPPING: Mercado de Capitais PALAVRAS-CHAVE CLIPPING: Mercado de Capitais, Banco Central, Venda de Ativos, Mercado de Capitais, Banco Central, Venda de Ativos LINK ORIGINAL: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/btg-pode-entrar-na- AUTOR: Guilherme Seto PALAVRAS-CHAVE ENCONTRADAS: BRB, BTG, BTG Pactual 0 BTG Pactual pode entrar na de venda de ativos do banco Master, e as envolvem a carteira de precatérios (titulos pablicos judiciais) da instituigao. Segundo uma pessoa que participa das conversas, todas as alternativas estao na mesa discussao com o Banco Central, incluindo a entrada do BTG no negécio, e os membros | autoridade | alinhados na | sobre o tema. | |---|---|---| | Segundo apurou a Folha, o chairman e com o dono do Master, Daniel Vorcaro, uma proposta que envolvia o uso do FGC (Fundo | | sénior do BTG, André Esteves, vinha | Garantidor de Crédito) para cobrir problemas de lastro que pudessem aparecer nas de risco do Master e 0 pagamento de cerca de R$ 3 bilh des pela carteira de precatérios. A proposta travou, no entanto, por falta de apoio de outros grandes bancos privados em ao uso do FGC. No comego de margo, Esteves foi informado pelo préprio Vorcaro da do Master com o BRB. Na tiltima semana, pediu que Esteves apresentasse uma proposta 0 que chegou a se concretizar. Ainda que o chairman do BTG originalmente quisesse Master como um todo, ele manteve o interesse na diante da proposta de ficar com a operagio de precatérios e deixar o consignado com o banco estatal. Esteves se reuniu, logo pela manha desta segunda-feira (31), com o presidente do BC, Gabriel Galipolo, sede da autarquia, Brasilia. Nesta terca-feira (1?), chefe da autoridade na em o monetaria terd uma reuniao com Vorcaro. A reunido de Galipolo com Esteves foi marcada antes do encontro com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que so aconteceu no periodo da tarde. Também participaram do encontro os diretores Ailton Aquino (Fiscalizagdo) e Renato Gomes (Organizagao do Sistema Financeiro e de Resolugio). 0 BRB nao vé problemas de 0 BTG adquirir os ativos do Master que nao fizeram parte do arranjo societario anunciado na sexta-feira (28), entre eles os precatérios e os direitos creditorios referente as agdes judiciais. Para 0 BRB, segundo apurou a reportagem com pessoas ![](img_p366_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.2, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 206 2025.0087917 SR/PF/DF do banco, faz sentido o BTG, que tem interesse nos precatérios, comprar esses ativos. A avaliagdo do BRB ¢ que esses sao negocios que ndo fazem parte do escopo do acordo com o Master e que um fechamento de um acordo nessa seria positivo para o sistema financeiro. As tentativas de um negécio com o BTG comegaram no ano passado, quando Vorcaro conversou Esteves a carteira dos precatérios do CredCesta, de empréstimo com o para comprar e consignado para funciondrios piblicos. A carteira de precatérios soma cerca de R$ 7,5 bilhoes. Além destes, os ativos que nao entraram no negdcio com o BRB incluem direitos creditorios de agoes judiciais e agdes de empresas. 0 Master calcula um montante em torno de R$ 16 bilhdes desses ativos, enquanto o presidente do BRB informou a Folha que somavam R$ 23 bilhdes, e que o valor poderia aumentar. Procurados, 0 BTG e Vorcaro no responderam a reportagem. ![](img_p367_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.2, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 207 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS Rua Sete de Setembro, 111/2-59 e 23-349 Andares, Centro, Rio de Janeiro/R] CEP: 20050-901 Brasil Tel.: 21 3554-8686 | - | - | - | |---|---|---| | CEP: 01333-010 | Brasil | Tel.: 11 2146-2000 | | - | - | - | |---|---|---| | Ed. Corporate Financial Center, 5.404/4° Andar, Brasilia/DF | CEP: 70712-900 | Brasil -Tel.: | --- Oficio n® 70/2025/CVM/SEP/GEA-1 Rio de Janeiro, 12 de abril de 2025. Ao Senhor Renato Hermann Cohn Diretor de com Investidores de BCO BTG PACTUAL S.A. Praia de Botafogo, 501, 59 e 6° andares, Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP: 22250-040 E-mail: ri@btgpactual.com c/c: emissores@b3.com.br Assunto: Solicitacao de esclarecimentos sobre noticia Processo n2 19957.003123/2025-98 Senhor Diretor, Reportamo-nos a noticia veiculada nesta data no jornal Folha de Sao Paulo, segao Mercado, sob o titulo: “BTG pode entrar na transacao de venda de ativos do Banco Master", em que constam as seguintes afirmagdes: O BTG Pactual pode entrar na transacao de venda de ativos do banco Master, e as negociagdes envolvem a carteira de precatorios (titulos publicos judiciais) da instituicao. Segundo uma pessoa que participa das conversas, todas as alternativas na mesa de discussao com o Banco Central, incluindo a entrada do BTG no negécio, e os ![](img_p368_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.2, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 208 membros da autoridade monetéria estdo 2025.0087917 andlise sobre o tema. SR/PF/DF ... Ainda que Master como negociacao diante da precatérios Esteves se (31), com o autarquia, autoridade monetaria tera A reunido encontro com que sé participaram (Fiscalizacao) Financeiro o chairman do BTG originalmente um todo, ele manteve proposta de e deixar o consignado com reuniu, logo pela manha presidente do BC, Gabriel em Brasilia. Nesta terca-feira uma de Galipolo com Esteves | o | | presidente do BRB, | |---|---|---| | aconteceu | no | periodo | | do | encontro | os | | e | Renato | Gomes | e de quisesse o o interesse na ficar com a operacdo de o banco estatal. desta segunda-feira Galipolo, na sede da (1°), o chefe da com Vorcaro. | foi Paulo | Henrique | marcada antes do Costa, | |---|---|---| | da | tarde. | Também | | diretores | Ailton do | Aquino Sistema | | 2. | Tendo em vista o exposto, determinamos que V.S2. | de | |---|---|---| | maneira clara e objetiva, | noticia é veridica (incluidas | ali | se a as presentes), e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais se tratar de fato relevante, bem como comente outras consideradas importantes sobre o tema, em que pese o ao Mercado divulgado na presente data. 3. Cabe ressaltar que pelo art. 32 da Resolugdo CVM ao Diretor de Relagdes com Investidores divulgar e comunicar a o caso, a bolsa de valores e entidade do mercado de balcdo os valores mobilidrios de emissdo da companhia sejam admitidos a qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus como zelar por sua ampla e imediata disseminagao, os mercados em que tais valores mobiliarios sejam admitidos a | 4. | Tal questionamentos da CVM/B3, | manifestagdo Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo: | deverd assunto: Noticia | ocorrer | por | meio na | |---|---|---|---|---|---|---| | 5. | Alertamos que, de ordem da Superintendéncia de Empresas, no uso de suas atribui¢des legais e, com fundamento no inciso Il, do | com | |---|---|---| | | art. 92, da Lei n° 6.385/76, e na Resolugdo CVM de aplicacdo de multa cominatéria, no valor de R$ 1.000,00 | 47/21, caberd a | (mil reais), sem prejuizo de outras administrativas, pelo nao cumprimento da exigéncia contida neste oficio, enviado exclusivamente por email, até 02.04.2025. Atenciosamente, ![](img_p369_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.2, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 209 2025.0087917 SR/PF/DF Documento assinado eletronicamente por Maria Luisa Azevedo & ©) CM Wernesbach, Inspetor Federal do Mercado de Capitais, em 01/04/2025, as 12:29, com fundamento no art. 62 do Decreto n 8.539, de 8 de outubro de 2015. 9 ror eletronica Documento assinado eletronicamente Gerente, em 01/04/2025, as 14:02, com 8.539, de 8 de outubro de 2015. por Nilza Maria Silva de Oliveira, fundamento no art. 62 do Decreto n? A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o cédigo verificador https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo Verificador" 2294632 and the "Cédigo CRC" 47C041E9. Referéncia: Processo n® 19957.003123/2025-98 ![](img_p370_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.2, Página 6** 2025.10.01) --- Fl. 210 E-mail 2294844 - 2025.0087917 SR/PF/DF Data de Envio: 01/04/2025 14 20 De: CVM/Envio de oficios da GEA-1 Para: ri@btgpactual.com emissores@b3.com.br Hertz Viana Leal marialuisa@cvm.gov.br Assunto: Solicitacdo de esclarecimentos sobre noticia Processo CVM n® 19957.003123/2025-98 Mensagem: Senhor Diretor, Segue, em anexo, o Oficio n® 070/2025/CVM/SEP/GEA-1. Necessitando esclarecimentos adicionais, entrar em contato com Maria Luisa, através do email marialuisa@cvm.gov.br. Atenciosamente, Geréncia de Acompanhamento de Empresas-1 Superintendéncia de com Empresas Comissao de Valores Mobilidrios Anexos: Oficio\_2294632.pdf ![](img_p371_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.3, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 211 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO Processo 19957.003478/2025-87 Data de Autuacdo: 10/04/2025 Tipo do Processo Orientagdo: DENUNCIA SEP-Falha ou Falta de Divulgacao de Informacoes Assuntos 613 Andlise de consulta, reclamacao, dentincia e sugestao Interessados BRB BANCO DE BRASILIA SA Nivel de Acesso: Restrito: Investigacao preliminar (Art. 92, § 22, da Lei 6385/1976 Marcador GOI: denuncia contra o BRB, destacando omissao de relevantes ao mercado, fragilidade nos mecanismos de governanca e auséncia de prestacao de contas, especialmente em relacao ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Banco Central do Brasil e a aquisicdo do Banco Master. assinatura a Documento assinado eletronicamente por Rogerio Vicentin Ferraz de Oliveira, Gerente, em 10/04/2025, as 12:06, com fundamento no art. 62 do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. ![](img_p372_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.3, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 212 A autenticidade do documento pode ser conferida no site i 2025.0087917 https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o cédigo SR/PF/DF 2302637 e o codigo CRC 25730200. This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cddigo Verificador" 2302637 and the "Codigo CRC" 25730200. ![](img_p373_1.png) ----- Documento id 2213769980 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (1\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.3, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 213 Rogerio Vicentin Ferraz de Oliveira 2025.0087917 SR/PF/DF De: - GOI Geréncia de Atendimento 30s Investidores Enviada em: de 2025 10 de abril 1112 Para: br ce org br, fernando ‘Adriana Helena Pena Rodrigues ‘Juliana Santos ANEABRE Assunto: RES ANEABRE - Carta CANEABRB 035/2025 Possivers infracoes legars, estatutanas e regulatorias cometidas pela ‘administracao do Prezados (as), | Em ateng3o 3 sua | Carta CANEABRB 035/2025, comunicamos 3 abertura do Processo | CYM 19957.003478/2025 87, que serd | |---|---|---| | encaminhado Superintendénci | de Relagdes com Empresas (SEP/CVM), pars o aprofundamento das investigagdes. | | | Novamente | que, em futuras oportunidades, utiizem o SAC - \| para encaminharem este tipo de demanda. | Servico de Atendimento ao Cidado | Atenclosamente, Geréncia de Atendimenta e Orientasao 00s Investidares (GOI) e Superintendéncia de acs Investidores Finances Sustentdveis (SOI) @crmgevsr De: ova cardoso@aneatrhon 0000 ; GEA-2 Acompanhamento de Empresas 2 ; Centro de @cym gov br Ce ‘8.0; "Adriana Helena Pena Rodrigues’ > >> ( +3,65% RS 5,84 | do Ibovespa (preliminar) | vista acumula na semana | vista fecha a RS 58350, com alta de | |---|---|---| Exclusivo: ‘E natural tenham que questionamentos e tensao’, diz BRB sobre Master Por Renan Dantas 01 abr 2025, 7:28- atualizado em 01 abr 2025,7:32 Zh D “0 que eu acho é que essa estd jogando luz e trazendo de verdade um novo competidor para o sistema financeiro nacional’, diz CEO do BRB (Imagem Agéncia de Brasilia) DESTAQUES A compra do Master pelo BRE imundou o mercado e gerou de todos os tipos. Nos bastidores, a possivel venda era dada como certa. Porém, a operagao ter ![](img_p457_1.png) na an ie ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.4, Página 27** 2025.10.01) imentos e diz CEO do BRB sobre Master Money --- Fl. 297 2025.0087917 SR/PF/DF Na ultima sexta, ou cerca de RS 2 bilhdes. A , envolve a de 48% das acgoes ordinarias (com direito a voto) do Master, mas somando ordindrias e preferenciais, o percentual chega a 60% Parte de investidores questionam a compra e dizem se tratar de 'socorro’, no que classificam como uma arriscada, visto que o banco possui dificuldade de captagao de recursos e vinha pagando taxas muito acima dos rivais, de 140% do CDI em seus CDBs. gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube Inscreva-se em nosso canal do Youtube para ter recomendagdes de investimento exclusivas Receba as recomendacoes de investimento mais atualizadas diretamente em seu WhatsApp [GRATUITO] COTACOES VEJA MAIS: Contudo, o CEO do BRB, Paulo Henrique Costa, defende a transacdo e rechaga a ideia de um resgate em entrevista exclusiva ao Money Times. “Essa é uma compra de uma financeira que pode agregar muito a estratégia de crescimento e posicionamento de mercado do BRB, ampliando a atuagdo em segmentos importantes para a estratégia, além de agregar tecnologia, expertise e pessoas que fazem parte da propria estrutura do Banco Master”, afirmou Ele explica que desde 2019, o BRB adota uma estratégia de diversificagao e quer ser ![](img_p458_1.png) 2114 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.4, Página 28** 2025.10.01) © — os tensao’, diz CEO do BRB sobre Master Money --- Fl. 298 2025.0087917 JLTIMAS NOTICIAS SR/PF/DF “Existe um conjunto de oportunidades de conjunta entre o Banco BRB e 0 Banco Master. O banco resultante dessa aquisigao pelo BRB sera mais robusto, diversificado, completo e capaz de competir no mercado brasileiro”. 131.000 130.000 129 00 2 126 000 LEIA TAMBEM Petréleo tomba mais 6% com retaliagao da China ao 'tarifago’ de Trump MAIORES ALTAS +10.23% +0.43% 1 R$ 8.19 RS 18.62 R$ 18.64 MAIORES BAIXAS ‘Termémetro do medo’ atinge maior nivel em oito meses; Nasdaq se 10.54% 103 4.33 aproxima de ‘bear -8.31% market, -8.09% 0 conglomerado que nasceria da teria a nona maior carteira de crédito do pais, R$ 112 em ativos, RS 70 de carteira de crédito e mais de R$ 100 bilhdes em captagdes. " 0 que eu acho é que essa operagao esta y jogando luz e trazendo de verdade um novo competidor para o sistema financeiro nacional. E natural que um movimento como esse desperte muita tensao”. Ele diz ainda que ndo é “todo dia que acontece uma uma proposta de compra de um banco por outro banco”. Giro da Semana Receba as principais noticias e de investimento diretamente no seu gratuito. Inscreva-se no botao Digite seu e-mail QUERO RECEBER \*Ao clicar no vocé autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteidos informativos e publicitarios Ibovespa: + re o questionamentos-e-tensan-diz-ceo-do-bib-sabre-compra-mda/ ![](img_p459_1.png) gn 4s ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.4, Página 29** 2025.10.01) tos tensao’, diz CEO do BRB sobre Master Money e --- Fl. 299 2025.0087917 ULTIMAS NOTICIAS SR/PF/DF “E natural que isso desperte curiosidade, questionamento, em especial sendo um banco publico que muitas vezes nao tem nem o mesmo acompanhamento pela imprensa que um banco que esta sediado em Sao Paulo tem”. Money Times: Por que a de comprar o Master? Nao havia outro banco com caracteristicas semelhantes que poderia ser alvo? Paulo Henrique Costa: Existe um processo para isso. Precisavamos nos remodelar, ser um banco mais completo, maior, com capacidade de sobreviver no mercado. Desde entéo, iniciamos um ciclo de crescimento. Esse ciclo comegou no varejo, pessoa fisica, depois avangamos no imobiliario, no rural e em cartdes. 0 banco saiu de 650 mil clientes para 9 milhdes. Em agosto do ano passado, o BRB comegou a comprar carteiras do Banco Master e, ao longo do tempo, fomos entendendo melhor sua atuagdo em segmentos estratégicos para nos. Em outubro, iniciamos conversas sobre uma parceria estratégica e, em janeiro, 0 Master nos abordou questionando se MAIS LIDAS Ricardo Mussa fala sobre saida da Raizen | (RAIZ4), etanol de milho e préximos passos; ‘Pude ajudar a pensar maior’ 0 sonho acabou: Ibovespa em délar cai de 3% tarifas de Trump e risco de com recessao global ‘A super cana precisa se tornar operacional para ser economicamente viavel', diz Ricardo Mussa, ex-CEO da Raizen (RAIZ4) Gestora gringa vende agoes da Raizen , (RAIZ4) 15 com potencial de para investir em abril, Investimentos £5 (BRAV3) despenca mais de (PETR3;PETR4) cai 3% Foguete sem ré? Safra eleva prego-alvo de mineradora em um ano ![](img_p460_1.png) os-e-tensan-diz-ceo-do-bib-sobra-compra-mda/ ana EM Amand ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.4, Página 30** 2025.10.01) tos tensao’, diz CEO do BRB sobre Master Money e --- g Fl. 300 2025.0087917 ULTIMAS NOTICIAS SR/PF/DF Engajamos a PwC e o Lefosse como assessores para conduzir as diligéncias legais, financeiras, tecnolégicas e de seguranga. 0 resultado desse trabalho mostrou a viabilidade da operagao. Nao foi uma escolha especifica por uma instituigdo apenas, mas um processo estruturado de aproximagao e avaliagdo. Confira a entrevista com Paulo Henrique Costa, CEO do BRB, na integra Money Times: Algumas fontes dizem que o BRB poderia reduzir o valor da compra, pois a situacao do Master seria pior que o esperado. Isso é verdade? Paulo Henrique Costa: O valor de compra é de 75% do patriménio liquido ajustado. Como as auditorias ainda estdo em andamento, pode haver alguma oscilagao no valor final. Esperamos concluir esse processo nos proximos 30 dias. MT: Parte do mercado esta vendo isso como um possivel resgate Costa: Nao, é uma compra de uma instituigao financeira que pode agregar muito ao BRB. Isso amplia nossa atuagao em segmentos importantes, trazendo tecnologia, expertise e pessoas da estrutura do Banco Master. ![](img_p461_1.png) gn A260 bE Anad ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.4, Página 31** 2025.10.01) --- Fl. 301 2025.0087917 SR/PF/DF ![](img_p462_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 1** 2025.10.01) tos tenso’, diz CEO do BRB sobre Master Money e --- x — g Fl. 302 2025.0087917 ULTIMAS NOTICIAS SR/PF/DF Costa: A medida que a operagéo for ficando mais clara, as pessoas entenderdo melhor os elementos de governanga e a estrutura da transagéao. 0 BRB passou por uma grande transformagao desde 2019. De 650 mil clientes, passamos para 9 De R$ 15 bilhdes em ativos, fomos para RS 71 Hoje, temos presenca em 20 estados e quase 1.100 pontos de atendimento. Essa operagao reforga nosso crescimento e coloca um novo competidor no mercado financeiro nacional. MT: Existe algum risco de o Banco Central nao aprovar essa aquisigdo? Costa: 0 Banco Central tem a palavra final. A documentagao foi protocolada na sextafeira a noite, e agora aguardamos a andlise. 0 BC é extremamente técnico e competente, e estamos preparados para fornecer qualquer adicional. MT: Entdo vocés confiantes que o Banco Central vai aprovar essa transagao? Costa: Acreditamos ter elaborado uma transagao bastante estruturada. Mas como eu falei, a palavra final é do Banco Central. MT: E como foi a com a Gabriel Galipolo? ![](img_p463_1.png) gn A260 bE Anad ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 2** 2025.10.01) 105 diz CEO do BRB sobre — © tensa’, Master Money --- ; Fl. 303 2025.0087917 ULTIMAS NOTICIAS SR/PF/DF institucionais relacionados ao BRB e, naturalmente, prestamos esclarecimentos sobre essa proposta de aquisi¢ao do Banco Master e se iniciou formalmente o processo de andlise pelo Banco Central. MT: Vocés pretendem fazer uma capitalizagao via oferta de na B3 para reforgar o balango? Costa: Nao. Fizemos dois aumentos de capital no ano passado, um de RS 294 milhdes em agosto e outro de R$ 750 milhdes em dezembro. Nossa estrutura de capital, somada a do Master, é suficiente para sustentar nosso planejamento estratégico. MT: O BRB ficara com todos os ativos do Master? Costa: Nao. R$ 23 bilhGes em ativos, como precatdérios e fundos de investimento em agoes, ficardo fora do escopo e permanecerdo com o Grupo Master. Esses ativos e as empresas que serdao cindidos ficarao fora do escopo provavelmente em outras empresas do proprio Grupo Master. MT: E os CDBs do Master? Eles serao honrados? Costa: Sim, todos os CDBs do Banco Master fardo parte da estrutura do novo ![](img_p464_1.png) in A260 bE Anad ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 3** 2025.10.01) 105 diz CEO do BRB sobre — © tensa’, Master Money --- ; Fl. 304 2025.0087917 ULTIMAS NOTICIAS SR/PF/DF transagdo permanecerdo nessas subsidiarias. MT: Houve pressao politica para essa aquisigao? Costa: Nao. As decisoes do BRB sao estritamente técnicas, alinhadas ao nosso planejamento estratégico. 0 Master agrega bastante ao nosso portfélio, principalmente nos segmentos de atacado, mercado de capitais e crédito consignado. MT: Vocés veem sinergia entre o BRB e 0 Banco Master? Costa: Sim, essa é a base da 0 Master tem uma carteira com maior retorno, enquanto o BRB tem uma carteira de menor risco. Por outro lado, 0 Master tem uma captagao mais cara, enquanto o BRB tem uma estrutura mais diversificada e estavel. Essa combinagdo traz sinergias importantes. MT: Para finalizar, qual mensagem vocé gostaria de deixar para investidores, mercado e sociedade? Costa: O BRB Banco Master juntos e 0 representam uma grande oportunidade. 0 novo banco sera mais robusto, diversificado e competitivo, oferecendo servigos diferenciados e gerando valor para ![](img_p465_1.png) in A260 bE Anad ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 4** 2025.10.01) de dividendos apés compra do Banco Master --- Fl. 305 2025.0087917 SR/PF/DF Ibaneis estima R$ 1 bi de dividendos apés compra do Banco Macter ![](img_p466_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 77 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 5** 2025.10.01) de dividendos compra do Banco Master --- Fl. 306 2025.0087917 SR/PF/DF 0 governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, diz que a do Banco Master pelo BRB estava sendo analisada ha meses PODER360 30.mar.2025 (domingo) 11h42 0 governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), estima que a compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasilia) elevara os dividendos pagos ao governo do Distrito Federal, controlador do banco, de R$ 200 milhdes para R$ 1 bilhdo em 2025. Em entrevista ao Valor Econémico, publicada no sabado (29.mar.2025), disse que, embora nao tenha participado diretamente das negociagdes técnicas, a estava sendo analisada havia 6 meses. “Ndo foi uma coisa feita de uma hora para a outra”, declarou. ![](img_p467_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 6** 2025.10.01) de dividendos compra do Banco Master --- Fl. 307 2025.0087917 SR/PF/DF Ele ...nbém atirmo u que cori. preliminares com 0 BC (Banco Central) indicam uma recepgao favoravel a operagdo porque havera ganhos de gestdo para as envolvidas. A compra depende de aprovagao do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econémica). Ibaneis descartou a existéncia de conflitos de interesse. O atual controlador do Master, Daniel Vorcaro, mantera a maior parte das agdes ordinarias (com direito a voto) da instituigdo financeira. “O que fiquei sabendo é que ele [Vorcaro] ficard no Conselho de Administragdo e participard de outros conselhos”, disse Ibaneis. O Conselho de do banco BRB anunciou na 6° feira (28.mar) que aprovou, por unanimidade, a compra do Banco Master. O BRB adquiriu 49% das agoes ordindrias da instituigdo financeira, 100% das agdes preferenciais e 58% do capital total. Poder360 integra The Trust Project 0 o autores ![](img_p468_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 7** 2025.10.01) de apds compra do Banco Master dividendos --- Fl. 308 2025.0087917 SR/PF/DF apontar erros neste texto 1 leia mais sobre ~~ BANCODEBRASILA ~~ BANCOCENTRA BANCOMASTER BC | BRASILIA | BRB | CADE CCONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA ~~ | COMPRA DO BANCO MASTER DIVIDENDOS | |---|---|---|---| GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL IBANEIS ROCHA recomendadas Balanga comercial tem superavit de US$ 8,2 bi em marco do iPhone nos EUA aumentara até 43% com as tarifas Trump Compra do Master aumentara concorréncia, diz presidente do BRB do barril de petréleo vai a US$ 65,7 apés China retaliar EUA Délar supera R$ 5,81 Bolsa cai mais de 3% retaliagao da e com China PODER360 todos Seu e-mail os dias no seu e-mail concordo com os se ~ ![](img_p469_1.png) bE Aad 20479, Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 POD Quen somo 6 Num. 2213770869 - Pág. 80 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 8** 2025.10.01) Master divuiga lucro de RS 1 bi em 2024 | Agéncia Brasil --- Fl. 309 radioAgéncia radioNacional WBrasil | cartade | (f transparéncia 2025.0087917 servicos SR/PF/DF | » Economia Com pedido de compra, Banco Master divulga lucro de R$ 1 bi em 2024 Tentativa aquisigao esta sendo PUblico ) de WELLTON MAXIMO REPORTER DA AGENCIA BRASIL © 060 0 ~ Versdo em audio Com pedido de compra pelo Banco de Brasilia (BRB) e pelo BTG Pactual, o Banco Master lucrou R$ 1 bilhdo passado, dobro dos ganhos de RS 523 no ano quase o milhdes registrados em 2023. A divulgou nesta terca-feira (1°) 0 balango de 024, ![](img_p470_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 9** 2025.10.01) Master divuiga lucro de RS bi em 2024 Agéncia Brasil 1 | --- : - [} Fl. 310 radioAgéncia radioMEC radioNacional | catade | transparéncia 2025.0087917 servigos SR/PF/DF © total de ativos do Banco Master 2024 R$ 63 contra RS 36 bilhoes encerrou em no ano anterior. Os resultados foram auditados pela KPMG, uma das principais empresas de contabilidade do mundo. IA carteira de crédito da instituigao financeira ficou em R$ 40,31 bilhdes. O Retorno sobre Patrimonio atingiu 28,5%, maior que o de grandes bancos. No ano passado, © Banco do Brasil registrou Retorno sobre o Patrimdnio Liquido de 21.4%. receitas com operagoes de crédito somaram RS 4,2 bilhdes no ano passado, alta de em relagdo aos Rs 2,7 bilndes em 2023. O lucro das operagdes com titulos e alores mobilidrios aumentou de RS 1,7 bilhdo em 2023 para R$ 2,5 bilhdes em 2025. Segundo 0 Master, boa parte desse crescimento deve-se ao aumento da atuagao no arejo, com investimentos na concessao de crédito consignado por meio da financeira Credcesta e do crescimento da base de clientes do Will Bank, ramo digital do banco que atua principalmente na Regido Nordeste. O balango também destacou a compra do banco de negadcios Voiter, no ano passado, com aval do Banco Central. Para reduzir os custos operacionais, 0 Master unificou as do Will Bank, da Credcesta e da seguradora Kovr. O balango também informou que a instituigdo financeira ampliou 0 investimento em governanga, com a criagao de um conselho consultivo e de comités, como o de auditoria. Investigacao A tentativa de compra do Master pelo BRB, banco estatal do Distrito Federal, esta investigada pelo Ministério Piblico do Distrito Federal e Territorios. O inistério de Contas do DF também vai apurar o caso. © deputado distrital Fabio Félix (PSOL) havia pedido que o Ministério Plblico apurasse 8 negociacao. Nesta tera, o Sindicato dos Bancarios de Brasilia pedira ao Banco Central e ao Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade) que rejeitern o Inegacio. A entidade manifestou preocupagao com uma possivel gestao inadeguada por parte do BRB e nao descarta entrar na Justica. Negocio polémico ![](img_p471_1.png) gn £260 pH ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 10** 2025.10.01) Master divuiga lucro de R$ 1 bi em 2024 | Agéncia Brasil --- g pre Fl. 311 9 radioAgéncia radioMEC radioNacional tvBrasil | carta de | transparéncia 2025.0087917 servigos SR/PF/DF © Master enfrenta desconfianga do mercado financeiro. Recentemente, o banco entou uma emissdo de titulos em dolares, mas Ndo conseguiu captar recursos. do banco com precatorios, titulos de dividas de governos com sentenga udicial definitiva, também aumentaram sobre a situagao financeira da nstituigao. Recentemente, 0 BTG Pactual ofereceu apenas Rs | para assumir 0 controle do Master e| @ssumir 0 passivo da instituigdo financeira. As dividas seriam cobertas com recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), fundo que cobre investimentos de até Rs 250 mil por pessoa fisica ou pessoa juridica em cada instituicao financeira. No entanto, a falta de acordo entre 0s bancos que aportam recursos no FGC impediu 0 negocio de ir ediante. Relacionadas | Ministério investigara compra do Banco | do DF | BC recebe documentos de pedido de compra do Banco Master pelo | |---|---|---| | Master pelo BRB | | BRB | Sabrina Craide Banca Master BRE BTG Pactual rtilhe essa noticia © 6 0 0 Destaques EBC ![](img_p472_1.png) 2d big A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 11** 2025.10.01) --- Fl. 312 banco 2025.0087917 SR/PF/DF EXTRATO DA ATA DA 863 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO ADMINISTRACAO DO BRB-BANCO DE BRASILIA S.A. INICIADA 25/03/2025 E CONCLUIDA EM 28/03/2025 -.- CNPJ: 00.000.208/0001-00 N. CONSELHO DE E SUSPENSA EM 53300001: -0 : Em 25/03/2025, as 10h09, na sede do BRB, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administracdo do BRB Banco de Brasilia S.A., tendo tomado, dentre outras, seguinte decisdo: "(...) ITEM 01. a iva Presi értice Proposta: ... Aprovar a . participagdo do BRB no Banco Master e autorizar a assinatura do Contrato de Compra e Venda e seus anexos; autorizar a implementagdo dos préximos passos pela Diretoria Colegiada (...). Deliberagao: apés analise da matéria e discussoes, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade (...). | Marcelo Talarico | Presidente; Eduardo Aroeira Almeida | Conselheiro; Hugo Ferreira Braga Tadeu | |---|---|---| | - | - Conselheiro; Katia do Carmo Peixoto de Queiroz | - Conselheira; Luis Fernando de Lara Resende | Conselheiro; Paulo Cesar Pagi Chaves Conselheiro; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa Conselheiro; Ricardo José Duarte Rodrigues Conselheiro; e Guilherme Thiele Soares Secretario Brasilia-DF, 03 de abril de 2025. Assinado de forma 15:30:03 Guilherme Thiele Soares Secretario Executivo em exercicio ![](img_p473_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 1/1 Num. 2213770869 - Pág. 84 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 12** 2025.10.01) --- Fl. 313 2025.0087917 \\/ SR/PF/DF D Q C.ANEABRB 016/2025 Brasilia, 13 de fevereiro de 2025. Ao BRB Banco de Brasilia S.A limo. Sr. Marcelo Talarico, Presidente do Conselho de do BRB Banco de Brasilia S.A. Com copia, Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Presidente do BRB Nesta Banco de Brasilia S.A. Assunto: Solicitagdo Formal de Informagées Relacionadas ao Termo de Conduta (TAC) Firmado com o Banco Central do Brasil. Ref.: Matéria publicada no jornal Valor Econémico, em 11 de fevereiro de Prezado Senhor, A ANEABRSB Associagdo Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados Brasilia, na qualidade de maior acionista minoritaria ndo pertencente ao bloco do BRB Banco de Brasilia S.A., vem, respeitosamente, requerer, dispositivos legais aplicaveis e no dever de transparéncia da administragao da esclarecimentos detalhados sobre o Termo de Ajustamento de Conduta entre 0 BRB e o Banco Central do Brasil (BACEN). Tomamos conhecimento deste fato por meio de matéria publicada no jornal Valor Econémico, em 11 de fevereiro de 2025, intitulada "BRB assina acordo com BC e se compromete a pagar R$ 2,16 milhées". O referido artigo informa que o banco firmou um TAC com o Banco Central, comprometendo-se a pagar R$ 2,16 milhdes e a implementar um plano de agdo para corrigir falhas identificadas. Considerando que o TAC impacta diretamente a governanca, as finangas e a imagem do BRB, entendemos que é fundamental obter esclarecimentos detalhados sobre o assunto. 1. Legal Nos termos da Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por em especial: Artigo 123: Permite a convocagdo de assembleia geral sempre que necessario para «+ deliberar sobre interesses relevantes da companhia. Artigo 124, §1°: Determina que a AGE pode ser convocada por acionistas que + representem pelo menos 5% do capital votante. ![](img_p474_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 13** 2025.10.01) --- Fl. 314 2025.0087917 2% aneabrb SR/PF/DF Associacho BANCO 5PRESADOS DO SHAS Artigo 133: O acionista tem direito de exame e obtengdo de sobre os atos «= da administragdo que possam impactar seu investimento. Artigo 157: A administragdo da companhia deve divulgar imediatamente qualquer fato « relevante que possa influenciar a de investimento dos acionistas. Artigo 109: Garante aos acionistas o direito a transparéncia na gestao da sociedade. + Ademais, nos termos da Instrugdo CVM n° 358/2002, é dever da companhia divulgar ao mercado informagdes relevantes sobre sua gestdo e 2. Requeridas Com fundamento nos dispositivos acima e considerando o impacto do TAC sobre os interesses da ANEABRB e dos demais acionistas, solicitamos: 1. Copia integral do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Banco Central do Brasil; 2. Parecer juridico regulatério emitido pelo BRB sobre impacto do TAC e o na corporativa e situagao financeira da instituigao; 3. Justificativa detalhada da administragdo sobre as razées que levaram a TAC e quais providéncias foram adotadas para evitar recorréncia de 4. Impacto financeiro estimado, considerando efeitos diretos e resultados do BRB e potenciais reflexos sobre a distribui¢do de dividendos; 5. Medidas corretivas e plano de agdo implementado para atender as Central; 6. Esclarecimento sobre possiveis responsabilidades individuais dos deram causa ao TAC e eventual existéncia de medidas regressivas para a do prejuizo causado ao banco e seus acionistas. 3. Compromisso de Sigilo e Confidencialidade A ANEABRB compreende a sensibilidade das solicitadas e, responsavel, compromete-se a manter sigilo sobre os detalhes e estratégicos fornecidos pelo banco, desde que nao sejam informagées que devam ser divulgadas ao mercado conforme exigéncias regulatérias. Nosso intuito é assegurar a transparéncia da administragdo e a protegdo dos interesses dos acionistas, sem comprometer a integridade institucional do BRB. 4. Pedido de Providéncias Diante do exposto, requeremos que as informagdes acima sejam prestadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no principio da transparéncia e no dever fiduciario da para com os acionistas. Caso a administragdo do BRB nao fornega os esclarecimentos de forma adequada e tempestiva, a ANEABRB avaliara as medidas cabiveis, incluindo a convocagido de Assembleia Geral Extraordinaria (AGE) para discussdo do tema, bem como eventual a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e ao Banco Central do Brasil para garantir a ampla das de interesse dos acionistas. ![](img_p475_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 14** 2025.10.01) --- Fl. 315 2025.0087917 3% \\/ aneabrb SR/PF/DF N Q Aguardamos retorno dentro do prazo estipulado e colocamo-nos a disposigdo para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, ROMES GONGALVES RIBEIRO Diretor-Presidente e.e. ASSOCIAGAO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E DO BANCO DE BRASILIA CNPJ/MF: 00.655.423/0001-40 ![](img_p476_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 15** 2025.10.01) --- Clicksign © horarios em GMT de iro 5. Fl. 316 2025.0087917 SR/PF/DF CARTA 016 BRB-Presi do CONSAD-CC Paulo Henrique-(TAC) Firmado com o Banco.docx Documento niimero #e0d2e814-3210-4a69-9b81-dc8f9c152f83 original (SHA256): Hash do documento e1d8863fcf311c8e0280 Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como representante legal em 13 fev 2025 as 11:31:43 Log 13fev2025,11:20:04 13 fev 2025, 11:21:34 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento nimero Data assinatura do documento: 15 de marco de 2025 (11:20). Finalizagdo automatica Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta adicionou a Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticacao: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de informados pelo Operador para validagao do signatario: nome completo Ribeiro e CPF 258.130.481-20. 13 fev 2025, 11:31:43 Romes Gongalves Ribeiro assinou como representante legal. Pontos de via E-mail romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: Localizagao compartilhada pelo dispositivo latitude -47.85971344375602. URL para abrir localizagdo no mapa: hitps://app.dlicksign.com/location. a Componente de assinatura 1.1125.0 disponibilizado https://app.clicksign.com. em 13 fev 2025, 11:31:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagao ap6s a altima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento 152183. ICP Brasil Documento assinado validade juridica. com Para conferir validade, acesse a ou envie este arquivo em PDF. As assinaturas digitais tém validade juridica prevista na e utilize a senha gerada pelos signatérios e Medida Provisoria 2200-2 / 2001 n°, Este Log deve considerado parte do documento n° efeitos é e ser com os Clicksign 152/83 Pagina 1 de 2 do Log ![](img_p477_1.png) gn ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 16** 2025.10.01) --- Fl. 317 2025.0087917 SR/PF/DF flavia.cardoso@aneabrb.org.br | De: Enviado em: | //SEGER - | Controle da Informagao terca-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:40 | |---|---|---| | Para: | ‘Juliana Santos’; | ‘flavia.cardoso@aneabrb.org br’; ‘Fernando Antonio Rocha | | Ce: | #Presidente BRB; //SEGER GEGOC - | Controle da Informacao; #Gerente de Equipe - Controle da Informagao | Assunto: RES: ANEABRB carta CANEABRB 016/2025 Formal de InformacGes Relacionadas ao TAC firmado com o Banco Central do Brasil Senhores(as), Acusamos o recebimento do e-mail/anexos, em 13/02/2025 e enviado para tratamento. Respeitosamente, banco - Controle da Informacdo Cristiana M. Mafia Guimaraes Alexandre Analista Pleno em exercicio BRB BANCO DE BRASILIA S/A PRESI/SEGER/GEGOC +55 61 3400-4258/2432/4027/3902 segercontrole@brb.com.br | De: | #Presidente BRB | | |---|---|---| | Enviada | em: | 18 de fevereiro de 2025 11:25 | | Para: | //SEGER | Controle da Informagdo | Assunto: ENC: ANEABRB carta C.ANEABRB 016/2025 Solicitagdo Formal de Informagdes firmado com o Banco Central do Brasil Prezados, bom dia! Encaminhamos para conhecimento e tratamento. Atenciosamente, Mayara Mariano Alves de Souza Gerente de Equipe Banco de Brasilia S/A BRB Gabinete da Presidéncia Telefone: 61 3409-4052 / 99666-7196 E-mail: equipresi@brb.com.br De: flavia.cardoso@aneabrb.org.br | Enviada em: terca-feira, 18 | de fevereiro de 2025 11:17 | | |---|---|---| | Para: '#Secretdria Executiva | ; //Consad ; #Presidente BRB | Conselho de Administracdo - | | Cc: | Antonio Rocha Gonzaga_AEBRB' ; "Juliana Santos’ ; adriana.rodrigues@aneabrb.org.br | | Assunto: RES: ANEABRB carta C.ANEABRB 016/2025 Solicitagdo Formal de Informagdes Relacionadas ao firmado com o Banco Central do Brasil Prezados, bom dia! ![](img_p478_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 TAC Num. 2213770869 - Pág. 89 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 17** 2025.10.01) --- Fl. 318 2025.0087917 Por gentileza, acusar recebimento do e-mail encaminhado em 13 de fevereiro, para SR/PF/DF Aguardo, wn aneabrb g Flavia Vilela Cardoso Gerente Administrativo (© flaviacardoso@aneabrborg.br Ben 3223-018 De: flavia.cardoso@aneabrb.org.br Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 15:06 Para: '#Secretdria Executiva ; presidente@brb.com.br Cc: "Fernando Antonio Rocha ; "Juliana Santos’ ; adriana.rodrigues@aneabrb.org.br Assunto: ANEABRB carta CANEABRB 016/2025 Solicitagdo Formal de Informagdes Relacionadas com o Banco Central do Brasil Ao BRB Banco de Brasilia S.A Conselho de Administragao Presidente do Conselho de Administracao do BRB Banco de Brasilia S.A. Com copia, Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Presidente do BRB Banco de Brasilia A Pedido do Diretor-Presidente da ANEABRB, segue em arquivo anexo a carta referente Solicitagao Formal de Informagdes Relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Firmado com o Banco Central do Brasil. Por gentileza, acusar recebimento para protocolo. At.te. ![](img_p479_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 18** 2025.10.01) Fl. 319 2025.0087917 SR/PF/DF flavia.cardoso@aneabrb.org.br | De: | #Secretario Executivo Presi | |---|---| | Enviado em: | terca-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:31 | | Para: | ‘flavia.cardoso@aneabrb.org.br' | Assunto: RES: ANEABRB CANEABRB 016/2025 Solicitagdo Formal de carta Informacdes Relacionadas ao TAC firmado com o Banco Central do Brasil Bom dia Flavia, Acuso o recebimento da correspondéncia. Atenciosamente, Guilherme Thiele Soares Secretério Executivo e.e. BRB Banco de Brasilia S/A PRESI/SEGER/GECOL de Apoio ao Colegiado 61 3409-4038 [= secretarioexecutivo@brb.com.br De: flavia.cardoso@aneabrb.org.br Enviada em: terca-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:25 Para: #Secretario Executivo Presi Assunto: RES: ANEABRB carta C.ANEABRB 016/2025 Solicitagdo Formal de Informagdes firmado com o Banco Central do Brasil Prezados, bom dia! Por gentileza, acusar recebimento do e-mail encaminhado em 13 de fevereiro, para Aguardo, Flavia Vilela Cardoso Gerente Administrativo aN xe aneabrb ANEABRB Associagao Nacional dos Empregados Ativos Aposentados do Banco de Brasilia. e © flavia.cardoso@aneabrborg br . De: flavia.cardoso@aneabrb.org.br | Enviada | em: quinta-feira, 13 de | fevereiro de 2025 15:06 | |---|---|---| | Para: | '#Secretaria Executiva presidente@brb.com.br | ; conselhoadministraca@brb.com.br; | | Cc: | | Antonio Rocha Gonzaga_AEBRB' ; "Juliana Santos’ | ![](img_p480_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 19** 2025.10.01) --- ; adriana.rodrigues@aneabrb.org.br Assunto: ANEABRB carta CANEABRB 016/2025 Solicitagdo Formal de Informagdes Relacionadas ao com o Banco Central do Brasil Fl. 320 2025.0087917 SR/PF/DF TAC Ao BRB Banco de Bra Conselho de Adm Presidente do Conselho de Administragao do BRB Banco de Brasilia S.A. Com copia, Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Presidente do BRB Banco de Brasilia S.A. A Pedido do Diretor-Presidente da ANEABRB, segue em arquivo anexo a carta C.ANEABRB 016/2025, referente Solicitagao Formal de Informagdes Relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Firmado com o Banco Central do Brasil. Por gentileza, acusar recebimento para protocolo. At.te. Flavia Vilela Cardoso Gerente ai aneabrb (© floviacardosoaneabrborg br 0 conteudo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente a(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissao, divulgagao, copia ou outro uso desta comunicagao por pessoas ou entidades, que nao sejam o(s) destinatario(s), constitui obtengao de dados por meio ilicito e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da Constituigao Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possivel, avise ao remetente por e-mail. ![](img_p481_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 20** 2025.10.01) --- Fl. 321 2025.0087917 SR/PF/DF aneabrb C.ANEABRB 025/2025 Brasilia, 01 de abril de 2025. Ao, limo. Sr. Marcelo Talarico, Presidente do Conselho de Administracao BRB Banco de Brasilia S.A. Setor Bancario Sul, Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasilia CEP: 70074-900 Brasilia/DF Com copia, Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa Presidente do BRB E-mail: presidente@brb.com.br Sr. Dario Oswaldo Garcia Junior Diretor Executivo de Finangas e Diretor de Relagées com Investidores E-mail: dific@brb.com.br Nesta Assunto: Solicitacao de adicionais sobre a aquisicao do S.A. Aspectos estratégicos, societarios e legais Prezado Sr. Presidente, Na qualidade de acionista minoritario relevante do BRB Banco de representando aproximadamente 12% do capital votante da instituicao, a Associacao Nacional dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB desta, solicitar esclarecimentos formais e adicionais sobre a operagao de aquisigao de participagdo majoritaria no Banco Master S.A., anunciada via Fato Relevante em 28 de margo de 2025. | A operagao, conforme comunicado, contempla 100% das acoes preferenciais e 58,04% do capital total do Banco Master, com previsdo | aquisicéo de 49% das a | ordinarias, | |---|---|---| | de estrutura de governanga compartilhada e sob lideranga do BRB. | | de um conglomerado prudencial | Trata-se, portanto, de uma decisdo estratégica de alta materialidade, com impactos relevantes sob as perspectivas patrimonial, regulatéria, institucional e de governanca, especialmente considerando: 1. Formulario de Referéncia e Declaracao de Apetite de Risco A operagdo em questdo nado encontra respaldo nas diretrizes divulgadas no Formulario de Referéncia do BRB, tampouco na Declaragao de Apetite de Risco da ![](img_p482_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 21** 2025.10.01) --- Fl. 322 2025.0087917 3% aneabrb SR/PF/DF AVAe instituicdo, documentos que orientam as expectativas dos acionistas e do mercado quanto a estratégia e a governanga prudencial da companhia. A aquisi¢do do Banco Master representa uma mudanca de magnitude estratégica, especialmente considerando que, em dezembro de 2024, foi aprovado um aumento de capital de R$ 700 milhdes, com justificativas voltadas exclusivamente ao fortalecimento do capital regulatério, crescimento organico controlado adequacdao as e prudenciais vigentes. A execugdo de uma aquisi¢do societaria de grande porte, poucos meses apos essa capitalizagdo, e sem qualquer prévia nesses instrumentos de divulgagdo obrigatéria, surpreende pela auséncia de previsibilidade institucional e prudencial. 2. Timing e Governanca da Decisao A operagao foi aprovada e contratada em prazo muito curto, sem qualquer prévia a acionistas relevantes ou etapas publicas de consulta, apesar de envolver compromissos futuros, clausulas contratuais complexas, reestruturagdo banco-alvo e potencial mudanga de escopo de atuagdo do BRB. A execugao contrasta com a necessidade de diligéncia esperada em dessa natureza, que exigem ampla analise de riscos e transparéncia 3. Riscos Prudenciais e Analise das Agéncias de Rating Agéncias de rating ja haviam alertado, ao longo de 2023 e 2024, sobre aumento do risco de crédito. Nesse contexto, a aquisi¢do anunciada expande da instituicdo a novos riscos operacionais, juridicos e regulatérios, além ativos ainda sujeitos a due diligence contabil e a societaria 4. Aspectos Juridicos e Direitos dos Acionistas Com base nos dispositivos da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S.A.), em artigos 256 e 137, destacamos: A operagdo pode se enquadrar nas hipéteses que exigem deliberagao Assembleia Geral, caso envolva valor superior a 50% do patriménio liquido o que parece ser o caso, considerando o porte do Banco Master. Caso a operagdo venha a representar uma alteragao relevante na estrutura societaria ou no objeto social do BRB, entendemos que podera haver efeitos juridicos previstos no artigo 137 da Lei das S.A., cuja adequada caracterizagdo deve ser previamente analisada e comunicada pela administragdo da companhia, com vistas a correta observancia dos direitos assegurados pela legislacdo societaria vigente. 5. Controle Acionario e Autorizacao Legislativa Caso a operagdo venha a implicar em necessidade de novos aportes, aumento de capital ou alteragao relevante na acionaria, € necessario esclarecer 0s riscos de diluicao da participacdo do Governo do Distrito Federal (GDF). Como acionista controlador, 0 GDF pode ver sua posigdo relativizada em estruturas de controle compartilhado ou em fungdo de compromissos de capital adicionais. A depender do impacto potencial, ha fundamento para questionar se a Camara Legislativa do Distrito Federal nao deveria ser formalmente consultada ou instada a deliberar, nos termos das normas que regem a de empresas publicas e sociedades de economia mista sob controle estatal. ![](img_p483_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 22** 2025.10.01) --- Fl. 323 2025.0087917 2 aneabrb SR/PF/DF 6. Solicitacao de Informacdes Especificas Diante do exposto, e com vistas a correta da operagdo e seus desdobramentos, solicitamos os seguintes esclarecimentos formais: 1. Quais premissas estratégicas, financeiras e regulatorias fundamentaram a decisdo de aquisicao do Banco Master? 2. Como a operagdo se compatibiliza com os objetivos e estabelecidos no aumento de capital realizado em dezembro de 20247? | 3. Qual | oracional | de | risco-retorno considerado, recomendagdes e alertas recentes de agéncias de | especialmente de risco? | a | luz | das | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4. | | | Quais os termos principais dos acordos de acionistas e operacionais, no que diz respeito a governanga, voto afirmativo, comités estratégicos e controles? | | | | | | 5. | | | Harisco de diluicao da participacao do GDF ou de necessidade de novas Existe planejamento para mitigagdo desse risco? | | | | | 6. A operagdo foi ou sera submetida a Assembleia Geral de Acionistas? Em caso positivo, qual o cronograma? Em caso negativo, por que se desnecessaria a deliberagdo colegiada? Conclusao Reforgamos compromisso o fortalecimento do BRB nosso com como solida, prudente e transparente. Em nome da juridica, da estratégica e da boa governanca, é essencial que operagdes dessa conduzidas com ampla e estrita aderéncia aos preceitos legais e Aguardamos resposta formal, em 3 (trés) dias e, se necessario, disposigao para reunido institucional com a Diretoria de com a Atenciosamente, ROMES RIBEIRO Diretor-Presidente e.e. ASSOCIAGAO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA CNPJ/MF: 00.655.423/0001-40 ![](img_p484_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 23** 2025.10.01) --- Fl. 324 Clicksign 2025.0087917 H H as em horanos GMT e SR/PF/DF CARTA 025 BRB-Presi do CONSAD-CC Paulo Henrique-Compra Banco Master.docx Documento niimero documento original Hash do (SHA256): baccB2d Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como presidente em 01 abr 2025 as 17:20:37 Log 01 abr 2025, 17:15:42 01 abr 2025, 17:17:35 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento nimero 02447a5e-e92e-4330-b814-8886f2f67516. Data assinatura do documento: 01 de maio de 2025 (17:13). automatica Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta adicionou a Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticacao: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de informados pelo Operador para validagao do signatario: nome completo Ribeiro e CPF 258.130.481-20. 01 abr 2025, 17:20:37 Romes Gongalves Ribeiro assinou como presidente. Pontos de autenticagdo: romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: 189.61.36.75. compartithada pelo dispositivo latitude -15.76160074520202 e -47.83787132360023. URL para abrir localizagdo no mapa: hitps://app.dlicksign.com/location. a Componente de assinatura 1.1167.0 disponibilizado https://app.clicksign.com. em 01 abr 2025, 17:20:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagao ap6s a ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero 02447a5e-e92e-4330-b814-888612f67516. ICP Brasil Este Log Documento assinado validade juridica. com Para conferir validade, hitps://www.dlicksign.com/validador utilize senha gerada pelos signatérios a acesse e a ou envie este arquivo em PDF. assinaturas juridica As digitais eletrdnicas tém validade prevista na Medida Proviséria 2200-2 / 2001 e n°, e deve considerado parte do documento n° efeitos é ser com os Clicksign Pagina 1 de 2 do Log ![](img_p485_1.png) gn ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 24** 2025.10.01) --- Fl. 325 2025.0087917 AYA aneabrb a SR/PF/DF Juliana Santos\_ANEABRB ANEABRB Carta C.ANEABRB 025/2025 de sobre aquisicdo Banco Master #Secretario Executivo Presi 3 de abril de 2025 as 14:07 Para: "flavia.cardoso@aneabrb.org.br" Cc: "adriana.rodrigues@aneabrb.org.br" , Fernando Antonio Rocha Gonzaga\_ANEABRB , Juliana Santos ANEABRB , //Relagdes com Investidores , #Diretor Executivo DIFIC , #Presidente BRB , //Consad Conselho de Administragao Boa tarde Flavia, Acusamos o recebimento, tendo a carta sido encaminhada para a area de relacionamento com investidores. Ficamos a disposic&o. Atenciosamente, Guilherme Thiele Soares Secretario Executivo e.e. BRB Banco de Brasilia S/A PRESI/SEGER/GECOL Geréncia de Apoio ao Colegiado 3409-4038 [Texto das mensagens anteriores oculto] O contetido dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente a(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissao, divulgacao, copia ou outro uso desta comunicagao por pessoas ou entidades, que nao destinatario(s), constitui de dados meio ilicito configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da sejam por e Constituigao Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possivel, avise ao remetente por e-mail. ![](img_p486_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 25** 2025.10.01) --- Fl. 326 2025.0087917 AYA aneabrb a SR/PF/DF Juliana Santos\_ANEABRB ANEABRB Carta C.ANEABRB 025/2025 de sobre aquisicdo Banco Master #Secretario Executivo Presi 3 de abril de 2025 as 14:07 Para: "flavia.cardoso@aneabrb.org.br" Cc: "adriana.rodrigues@aneabrb.org.br" , Fernando Antonio Rocha Gonzaga\_ANEABRB , Juliana Santos ANEABRB , //Relagdes com Investidores , #Diretor Executivo DIFIC , #Presidente BRB , //Consad Conselho de Administragao Boa tarde Flavia, Acusamos o recebimento, tendo a carta sido encaminhada para a area de relacionamento com investidores. Ficamos a disposic&o. Atenciosamente, Guilherme Thiele Soares Secretario Executivo e.e. BRB Banco de Brasilia S/A PRESI/SEGER/GECOL Geréncia de Apoio ao Colegiado 3409-4038 [Texto das mensagens anteriores oculto] O contetido dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente a(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissao, divulgacao, copia ou outro uso desta comunicagao por pessoas ou entidades, que nao destinatario(s), constitui de dados meio ilicito configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da sejam por e Constituigao Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possivel, avise ao remetente por e-mail. ![](img_p487_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 26** 2025.10.01) --- Fl. 327 2025.0087917 SR/PF/DF ANEABRB SE MANIFESTA SOBRE A OPERACAO BRB-BANCO MASTER Brasilia, 2 de abril de 2025 Desde que tomou conhecimento, aquisicdo do Banco Master S.A. pelo Banco de Brasilia S.A. (BRB), dos Empregados Ativos e Aposentados do BRB responsabilidade institucional. Na qualidade de maior acionista de 12% do capital votante, fundamentada, sem precipitacdes por meio da imprensa e do Fato Relevante oficial, da operagao de a ANEABRB Nacional vem atuando com firmeza, discricdo e da a optou por conduzir suas aces de forma e nem posicionamentos partidarios, Essa atuagdo tem se dado por meio de canais formais e diretos com os 6rgaos que detém competéncia sobre a matéria como o Conselho de Administracao do BRB, o do Brasil, o Ministério Publico do Distrito Federal e a Comissao de Valores Mobiliarios preservar a governanca, acesso e os principios da legalidade, da transparéncia e da responsabilidade institucional sejam AANEABRB reafirma que sua missao nao é contestar por contestar, mas fiscalizar, sempre que o interesse da companhia, dos empregados, dos aposentados e da Federal estiverem em jogo. Desde o primeiro momento em que a se tornou associacao adotou tempestivamente as medidas cabiveis e mantém uma atuacao novos estudos em andamento e articulagao junto aos 6rgaos competentes, com base dos fatos e das disponiveis. A operacao contempla aquisicao de 58,04% do capital total do Banco Master, a com governanca compartilhada e formagao de conglomerado prudencial liderado pelo BRB. Trata-se de uma estratégica de alta materialidade, com impactos diretos sobre a estrutura de capital, a governanga corporativa, o perfil de risco e a natureza publica da institui¢do. AANEABRB nao participou de qualquer fase deciséria, tampouco foi informada previamente sobre a operacao, tendo tomado conhecimento pelos mesmos canais acessados pelo publico geral. O fato de uma decisdo dessa magnitude ter sido conduzida sem qualquer consulta ao maior acionista do BRB, mais de 12% do capital votante, pode configurar grave falha de governanca. com Estudos internos ja conduzidos e outros em curso permitem a ANEABRB expressar opinido critica quanto a operagdo e a forma como ela foi conduzida. Além da auséncia de previsibilidade e da concentragao decisoria, observa-se que as justificativas da administracdo vém sendo ajustadas a medida que surgem criticas externas, o que enfraquece a confianca dos acionistas na consisténcia da estratégia adotada. 3 aneabrb ![](img_p488_1.png) gn ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 27** 2025.10.01) ™ --- Fl. 328 2025.0087917 SR/PF/DF Ressaltamos, ainda, 0 contrassenso evidente entre a operacao ora anunciada e 0 aumento de capital aprovado em dezembro de 2024, no valor de R$ 700 milhdes. Naquela ocasiao, todos os documentos oficiais da companhia como o de Referéncia, as Financeiras, a Declaracdo de Apetite de Risco e o planejamento estratégico apontavam objetivos como crescimento organico, reforco do capital regulatdrio e sustentabilidade prudencial, sem qualquer a aquisicao de outra instituicao financeira. A operacdo projeta riscos concretos a natureza publica do BRB, medida em curso na demandar novos aportes de capital, direta ou indiretamente, com origem em publicos; Implica possivel diluicdo da participacao do Governo do Distrito Federal (GDF) no o que pode comprometer a manutencdo do controle estatal; E, levar redefinicao do papel institucional do banco, com efeitos de longo missao publica, seu corpo funcional e sua base acionéria. AANEABRB permanece no aguardo de convocagao de Assembleia Geral Acionistas de momento negada pela administracdo e também do acesso completo a documentacado operacao, ainda ndo disponibilizada. Tais elementos indispensaveis para a estudos técnicos em andamento e para eventual adogdo de medidas definitivas em interesse institucional da associagao e da preservagao da integridade do BRB. A associagao atua com base em seu estatuto social, que a legitima nao apenas como de empregados e aposentados, mas também como voz qualificada dos milhares de acionistas diretos e indiretos que sua base. A atuacdo da ANEABRB nao possui qualquer vinculacdo politico-partidaria e se pauta exclusivamente pela defesa do BRB como institui¢do publica sélida, transparente e bem governada. A ANEABRB acompanha atentamente os desdobramentos politicos e institucionais em torno da operacdo, reconhecendo e respeitando o papel de todos os atores que buscam contribuir com o debate. Reafirma, no entanto, sua atuacao técnica, independente e responsavel, como entidade que representa milhares de cotistas, empregados e aposentados e detém societaria relevante no BRB. Todas as da ANEABRB seguem orientadas pela legalidade, pelas boas préticas do mercado de capitais e pela responsabilidade institucional que decorre de sua posicdo como acionista relevante de banco publico de interesse estratégico para o Distrito Federal. ![](img_p489_1.png) dead £ ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 28** 2025.10.01) --- de « © remitacos u @ an - . ax OD a Fl. 329 2025.0087917 SR/PF/DF so vs om + Informaches Mercado Serves I Mercado | Cres ade © RB B Em A @ » Corporati so so v Series ao Documentos CVM po ~ ov GA wena 3 on tain vio wows wena 2 scons BD | vise @ C3 OL Seman Ohi » Gano ao aos Governanca Corporativa Informagbes Mercado Servigos Investidores v wv | | io | | | | | (wees | ![](img_p490_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 29** 2025.10.01) --- Fl. 330 Clicksign 2025.0087917 H H as em horanos GMT e SR/PF/DF CARTA 035 CVM-Representagao BMaster.pdf Documento nimero #87550bad-e5¢5-426¢-b694-dead2dbb9429 Hash do documento original (SHA256): Assinaturas Romes Gongalves Ribeiro CPF: 258.130.481-20 Assinou como presidente em 09 abr 2025 3s 11:51:00 Log 09 abr 2025, 11:42:07 09 abr 2025, 11:43:33 Operador com email contato@aebrb.org.br na Conta criou este documento 87550bad-e5c5-426¢-b694-4ead2dbb9429. Data assinatura do documento: 09 de maio de 2025 (11:41). Finalizagdo automatica assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro, Operador email contato@aebrb.org.br Conta com na adicionou a Lista de Assinatura: para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticagao: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; de informados pelo Operador para validagao do signatério: nome completo Ribeiro CPF 258.130.481-20. e Romes Gongalves Ribeiro assinou como presidente. Pontos de autenticago: romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: 189.6.35.203. compartilhada pelo dispositivo eletrénico: latitude -15.8138368 longitude e para abrir a localizagdo no mapa: hitps://app.dlicksign.com/location. 1.1176.0 disponibilizado em httpsi//app.clicksign.com. 09 abr 2025, 11:51:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagao automética apés a altima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero 87550ba4-e5c5-426¢-b694-4ead2dbb9429. ICP Documento assinado validade juridica. com e utilize Brasil Para conferir a validade, acesse htips://www.dlicksign.com/validador a senha gerada pelos signatarios arquivo em PDF. ou envie este As assinaturas digitais eletrdnicas tém validade juridica prevista Medida Provisoria n°. 2200-2 7 2001 e na Log é e do n® Este exclusivo deve considerado parte documento 87550bad-e5¢5-426¢-b694-4ead2dbb9429, ser com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel em www.clicksign.com Clicksign 87550bad-e55-426c-b694 Pagina 1 de 1 do Log ![](img_p491_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 30** 2025.10.01) --- Fl. 331 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS Rua Sete de Setembro, 111/2-59 e 23-349 Andares, Centro, Rio de Janeiro/R] CEP: 20050-901 Brasil Tel.: 21 3554-8686 | - | - | - | |---|---|---| | CEP: 01333-010 | Brasil | Tel.: 11 2146-2000 | | - | - | - | |---|---|---| | Ed. Corporate Financial Center, 5.404/4° Andar, Brasilia/DF | CEP: 70712-900 | Brasil -Tel.: | --- Oficio Interno 117/2025/CVM/SOI/GOI Sao Paulo, na data da assinatura digital. A SEP Assunto: Representacao da ANEABRB contra o BRB sobre omissao informacoes e falhas de governanca. Senhor Superintendente, 1. Servimo-nos deste para (Associacdo Nacional dos Empregados administracdo do Banco de Brasilia estatutdrias e regulatérias. A denlncia 2302577 destaca relevantes ao mercado, fragilidade nos prestacao de contas. Em particular, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado que reconhece falhas de controle interno. de 58,04% do capital do Banco Master foi consulta aos acionistas. 2. Cumpre-nos informar aprofundamento das investigacdes, demonstragdes financeiras de 2024, um Comité Permanente de Governanga, integridade das operacdes do BRB e a protecdo dos interesses dos acionistas mercado. 3. Isso posto, e considerando competéncias atribuidas pelo regimento para ciéncia e providéncias que julgar cabiveis. encaminhar nova denlncia Ativos e Aposentados do a S.A. (BRB) por possiveis a omissao de mecanismos de governanca e de a ANEABRB menciona a falta de divulgacao do com o Banco Central do Brasil, Além disso, argumentam que a aquisicao realizada sem a devida transparéncia e que a representacdo, para além do sugere a regularizacao da das a divulgagdo completa do TAC e a criacdo de Conformidade e Transparéncia, visando a e do as tratativas internas sobre o caso e as interno da CVM, encaminhamos o feito, Atenciosamente, ![](img_p492_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 31** 2025.10.01) --- Fl. 332 2025.0087917 SR/PF/DF & 9 Documento assinado eletronicamente por Rogerio Vicentin Ferraz de v M Oliveira, Gerente, 10/04/2025, as 11:25, fundamento 62 do em com no art. o ol Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. ea ol A autenticidade do documento pode conferida no site ser https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o cédigo verificador 2: 2302578 e 0 CRC COCB2ESS. This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo Verificador" 2302578 and the CRC" COCB2ES8. Referéncia: Processo n? 19957.003478/2025-87 Documento SEI n? 2302578 ![](img_p493_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 32** 2025.10.01) --- Fl. 333 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS A GEA-3, para providéncias. Atenciosamente, DESPACHO SEP © assinatura elotronica Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em 10/04/2025, as 12:07, com fundamento no art. 62 do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o 2302638 e 0 codigo CRC 3A2609E5. This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo 2302638 and the "Codigo CRC" 3A2609E5. cédigo verificador ![](img_p494_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 33** 2025.10.01) --- Fl. 334 2025.0087917 SR/PF/DF COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS Rua Sete de Setembro, 111/2-59 e 23-349 Andares, Centro, Rio de Janeiro/R] CEP: 20050-901 Brasil Tel.: 21 3554-8686 | - | - | - | |---|---|---| | CEP: 01333-010 | Brasil | Tel.: 11 2146-2000 | | - | - | - | |---|---|---| | Ed. Corporate Financial Center, 5.404/4° Andar, Brasilia/DF | CEP: 70712-900 | Brasil -Tel.: | --- Oficio 101/2025/CVM/SEP/GEA-3 Rio de Janeiro, 11 de abril de 2025. Ao Senhor DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR Diretor de Relagdes com Investidores do BRB Banco de Brasilia S.A. e-mail: ri@brb.com.br Assunto: Solicitacao de informacao Processo CVM 19957.003478/2025-87 1. Referimo-nos a reclamacdo referente aoBRB Banco de ("Companhia") cuja copia segue em anexo. 2. Arespeito, solicitamos manifestagao da Companhia até Cientificamos que o nao atendimento a solicitacdo ora efetuada prazo sujeita a Companhia a muita cominatéria no valor de reais), nos termos dispostos no art. 99, II, da Lei n.? 6.385/1976 e na Resolucao CVM n° 47/2021, sem prejuizo de eventual de responsabilidades pelo seu descumprimento. 4. Ressaltamos que a resposta ao presente oficio deve ser encaminhada por meio do Protocolo Digital, no site da CVM, em arquivo digital no formato PDF pesquisavel ou equivalente. Atenciosamente, & 9 Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Inspetor Federal do Mercado de Capitais, em 11/04/2025, as 08:07, com fundamento no art. 62 do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. ![](img_p495_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 34** 2025.10.01) --- Fl. 335 A autenticidade do documento pode ser conferida" no site 2025.0087917 https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o cédigo SR/PF/DF 2303352 e o codigo CRC 16517F1F. This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Cédigo Verificador" 2303352 and the "Codigo CRC" 16517F1F. Referéncia: Processo n? 19957.003478/2025-87 Documento SEI n? 2303352 ![](img_p496_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 35** 2025.10.01) --- Fl. 336 E-mail 2303353 - 2025.0087917 SR/PF/DF Data de Envio: 11/04/2025 08:08:13 De: CVM/Caixa institucional Para: ri@brb.com.br Rafael Da Cruz Peixoto Assunto: Oficio n® 101/2025/CVM/SEP/GEA-3 Mensagem: Senhor Diretor, Segue em anexo o oficio acima indicado. Solicitamos confirmacao do recebimento deste e-mail. Atenciosamente, Rafael da Cruz Peixoto Inspetor Federal do Mercado de Capitais Geréncia de Acompanhamento de Empresas 3 Superintendéncia de Relagdes com Empresas Comissao de Valores Mobilidrios Anexos: Oficio\_2303352.pdf Denuncia\_2302577\_CARTA\_035.pdf ![](img_p497_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 25.5, Página 36** 2025.10.01) --- Fl. 337 2025.0087917 SR/PF/DF ![](img_p498_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 26, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 338 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00037275/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 13907/2025 Referência: 1.16.000.001223/2025-35 Assunto: Registrar Oficie-se a PREVIC para, em complemento ao Oficio n° **esclareça os valores que constam da tabela do Despacho SEI nº 078803, pois em 2024 os valores informados são ínfimos, aparentemente incompatíveis com o tipo de investimento.** Brasilia, 28 de ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p499_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 27, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 339 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00037292/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2827/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor RICARDO PENA PINHEIRO Diretor-Superintendente Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) **SCN, Quadra 06, Ed. Venâncio 3000, Conjunto A, 3º andar - Asa Norte Brasília/DF - CEP: 70.716-900 E-mail: previc.gab@previc.gov.br** **Assunto: Solicitação de complementação de documentos/informações.** **Referência: 1.16.000.001223/2025-35** ***(favor mencionar esta referência na ocasião da resposta)*** ###### Senhor Diretor-Superintendente, ###### 1. Em atenção ao Ofício nº 2531/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, em que foram **solicitadas informações acerca das entidades de previdência complementar que realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, no interesse da Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35 que tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal, foi encaminhado pela PREVIC o Ofício nº 2738/2025/PREVIC contendo como anexo o Despacho nº 0788003 da CGMO.** 2. **Todavia, os valores que constam da tabela do referido Despacho são** **ínfimos, aparentemente incompatíveis com o tipo de investimento.** ![](img_p500_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 ###### Página 1 de 2 Num. 2213770869 - Pág. 111 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 27, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 340 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Nesse sentido, solicito sejam complementadas as informações prestadas **anteriormente a fim de esclarecer essa incongruência.** 4. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 5. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p501_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 28, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 341 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### GABPR23-GPA - GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Termo de Remessa *(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)* ###### Expediente: 1.16.000.001223/2025-35 Remetente: GABPR23-GPA - GABPR23-GPA - GABRIEL PIMENTA ALVES Destinatário: ###### COJUD/PRDF - COJUD/PRDF - COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/DF Usuário: LUISA FONSECA TAPIOCA Data: 29/04/2025 10:39:56 ###### Observação: Para auxílio de secretaria ![](img_p502_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 29, Página 1** 2025.10.01) ~~**09/05/2025, 14:44**~~ **E-mail de Ministério Público Federal - MPF - Ofício nº 2827-2025-MPF-PRDF-28º OFÍCIO** --- Fl. 342 M F 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Samara Nogueira Rodrigues e Silva (PR.DF) Ministério Federal ###### Ofício nº 2827-2025-MPF-PRDF-28º OFÍCIO ###### 1 mensagem Samara Nogueira Rodrigues e Silva (PR.DF) 9 de maio de 2025 às 14:44 ###### Para: "previc.gab@previc.gov.br" Boa tarde, ***De Ordem do Excelentíssimo Procurador, Gabriel Pimenta Alves, encaminho anexo o OFÍCIO Nº 2827-2025-*** **MPF-PRDF-28ºOFÍCIO.** ***Favor confirmar o recebimento deste e-mail.*** ###### Atenciosamente, ###### Samara Nogueira 26º Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal Telefone: (61) 3313-5481 a **Ofício nº 2827-2025-MPF-PRDF-28ºOFÍCIO.pdf** **58K** ![](img_p503_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 30, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 343 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### GABPR22-FLM - GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Termo de Remessa *(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)* ###### Expediente: 1.16.000.001223/2025-35 Remetente: GABPR22-FLM - GABPR22-FLM - FREDERICK LUSTOSA DE MELO Destinatário: ###### GABPR23-GPA - GABPR23-GPA - GABRIEL PIMENTA ALVES Usuário: SAMARA NOGUEIRA RODRIGUES E SILVA Data: 09/05/2025 14:47:54 ![](img_p504_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 31, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 344 2025.0087917 SR/PF/DF Dou dos Digital", fd DESTINATARIO: ENTREGA Nabe of REG DE i SER HAY [VS /4 BRASILIA DF FY A 70092-900 AR659973056VR HOTIVOS OA Procurado [3]Nso Existe Numero 0 PARA DEVOLUCAO DO AR Centralizador Regional USG DO (OPTIONAL) GG LEGIVEL DO RECEBDOR WOE ![](img_p505_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 32, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 345 2025.0087917 SR/PF/DF Digital & ua Scte de Setembro ificio Cidade do rs 20050-901 iin 0 [noose 3 3 [Nia ENDEREGO PARA DEVOLUGAO DO AR Regionni TXT 60 EAE ENTE 5 wand Fucus Nona 00 =v | ![](img_p506_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 33, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 346 2025.0087917 SR/PF/DF DESTINATARIO: BES al fo - A oF 70716- 0 Digital BEC Ed. Vendncio | Pd. son ds. OE ENTREGA , . in ENDEREGO PARA NDEREGO PARA DEVOLUGAG Centratizador Regional A 50 EXC DO REMETENTE DRAG | BOAR GO DA DEVOLUGAO 2 M0 Procurado. 13 Existe o Mimero 5 Joutros EG, Soin TD IPENTIGADE + DF ![](img_p507_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 34, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 347 2025.0087917 SR/PF/DF 20 ! os lead0 | Digital. & \\ | TENTATIVS DF ENTREGA | MINE | PREVIDENCIA | SOCIAL - PAULO | |---|---|---| | H | SANS Ja 8L.0C0 de al | 1 | 1 1 DADEVOLUGAD J [douse I | 7 ' || PARA DOAR | ENDEREGO a [ows | 1 75 Co ucicne Ribeiro Ribeira de | SE ZT es i Nowe RECERSDOR a 5 OF i eo ![](img_p508_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 119 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 35, Página 1** 2025.10.01) ~~**15/05/2025, 11:09**~~ **SEI/PREVIC - 0798285 - Ofício** --- Fl. 348 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Ofício nº 3402/2025/PREVIC Brasília, 15 de maio de 2025. Ao Senhor GABRIEL PIMENTA ALVES Procurador da República ###### Procuradoria da República no Distrito Federal Ministério Público Federal **Assunto: Notícia de Fato n. 1.16.000.001223/2025-35. Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 44011.003776/2025-94.** ###### Senhor Procurador, 1. **Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência ao expediente em epígrafe, e em resposta ao Ofício nº** **2827/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, encaminhamos o Despacho nº 0798278 da CGMO, com informações complementares referentes aos** **investimentos das entidades fechadas de previdência complementar no Banco Master S/A.** 2. **Sendo essas as informações pertinentes, permanecemos à disposição.** **Anexos: I - Despacho SEI nº 0798278).** ###### Atenciosamente, (assinado eletronicamente) João Paulo de Souza Diretor de Fiscalização e Monitoramento ED **Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO DE SOUZA, Diretor(a) de Fiscalização e Monitoramento, em 15/05/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** **A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador\_externo.php?** i **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 0798285 e o código CRC 8418DB60.** **Referência: Se responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 44011.003776/2025-94 SEI nº 0798285** ###### PREVIC - Protegendo o seu futuro e gerando confiança para o Brasil crescer mais **Ed. Venâncio 3000 - SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 3º Andar - Brasília/DF** **(61) 2021-2000 www.previc.gov.br** ![](img_p509_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 35.1, Página 1** 2025.10.01) ~~**15/05/2025, 11:10**~~ **SEI/PREVIC - 0798278 - Despacho** --- Fl. 349 &PREVIC 2025.0087917 SR/PF/DF Superintendéncia Nacional de Previdéncia Complementar ###### DESPACHO **Processo nº 44011.003776/2025-94 Interessado: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)** **Assunto: Notícia de Fato n. 1.16.000.001223/2025-35.** 1. **Trata-se do Ofício nº 2827/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, enviado pela Procuradoria da República no Distrito Federal,** **solicitando informações adicionais à PREVIC acerca de investimentos no Banco Master S/A, nos seguintes termos:** 1. **Em atenção ao Ofício nº 2531/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, em que foram solicitadas informações acerca das** **entidades de previdência complementar que realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos** **5 anos, no interesse da Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35 que tramita nesta Procuradoria da República** **no Distrito Federal, foi encaminhado pela PREVIC o Ofício nº 2738/2025/PREVIC contendo como anexo o** **Despacho nº 0788003 da CGMO.** 2. **Todavia, os valores que constam da tabela do referido Despacho são ínfimos, aparentemente incompatíveis** **com o tipo de investimento.** 3. **Nesse sentido, solicito sejam complementadas as informações prestadas anteriormente a fim de esclarecer** **essa incongruência.** 2. **O processo foi encaminhado pelo Gabinete e pela Diretoria de Fiscalização e Monitoramento para manifestação desta** **CGMO.** 3. **Em atendimento ao solicitado, ratificamos os dados constantes do Despacho nº 0788003, referentes às entidades de** **servidores públicos. Não constam em nossos registros outros investimentos no Banco Master SA no periódo 2020 a 2024 (5 anos).** **Adicionamente, apresentamos os dados referentes às entidades com patrocínio privado, no mesmo período:** | Data | PREVIDÊNCIA USIMINAS | OABPREV-RS | OABPREV-MG | ICATUFMP | FAPERS | FUNSEJEM | FUNDAMBRAS | VWPP | EQTPREV | Total | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 04/2021 | 54.453,85 | 13.947,03 | 1.349,22 | 33.236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.986,83 | | 05/2021 | 83.316,36 | 21.338,56 | 2.328,57 | 50.852,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.836,22 | | 06/2021 | 81.787,21 | 20.942,52 | 2.282,25 | 49.917,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.929,49 | | 07/2021 | 93.857,48 | 24.037,82 | 2.689,62 | 57.281,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.866,83 | | 08/2021 | 74.506,18 | 19.078,21 | 2.036,69 | 45.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.099,18 | | 09/2021 | 74.922,34 | 19.190,50 | 2.047,95 | 45.735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.895,91 | | 10/2021 | 46.430,29 | 11.890,10 | 1.582,18 | 28.336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.238,97 | | 08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,38 | 29,61 | 90,27 | 207,17 | 69,11 | 430,54 | | 09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,63 | 29,83 | 90,94 | 208,72 | 69,62 | 433,74 | | 10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,45 | 28,81 | 87,84 | 201,61 | 67,25 | 418,98 | | | | | | | | | | | | | 4. **Durante o ano de 2021 os investimentos foram em Cédulas de Crédito Bancário (CCB), e ocorreram por meio de dois** **fundos de investimento: MACROINVEST II FIRF REFERENCIADO DI, CNPJ 28.065.455/0001-04 e MACROINVEST III FIM,** **CNPJ 27.924.244/0001-17. Já em 2024 os investimentos se deram por meio de Cédula de Depósito Bancário (CDB), pelo fundo de** **investimento XP CORPORATE LIGHT FI FINANCEIRO RF CP LP RL, CNPJ 11.046.179/0001-34.** ###### Atenciosamente, ###### (assinado eletronicamente) Pedro Santos Guimarães Coordenador de Monitoramento **Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício na Superintendência Nacional de Previdência Complementar** **Brasília, 15 de abril de 2025.** ![](img_p510_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 35.1, Página 2** 2025.10.01) ~~**15/05/2025, 11:10**~~ **SEI/PREVIC - 0798278 - Despacho** --- Fl. 350 sejl **Documento assinado eletronicamente por PEDRO SANTOS GUIMARÃES, Coordenador de Monitoramento, em 15/05/2025, às 10:29,** 2025.0087917 £3) “J SR/PF/DF **conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** **A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 0798278 e o código CRC 67A96500.** **Referência: Processo nº 44011.003776/2025-94 SEI nº 0798278** ###### PREVIC - Protegendo o seu futuro e gerando confiança para o Brasil crescer mais ![](img_p511_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 36, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 351 2025.0087917 SR/PF/DF PR-DF-00043963/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR-DF-00043963/2025 ###### CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo para resposta ao ofício nº 2524/2025. Nada mais. Brasília, 19 de maio de 2025. JOAO CARLOS FALK JUNIOR ASSISTENTE NÍVEL II ![](img_p512_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 37, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 352 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00043970/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 16438/2025 Referência: 1.16.000.001223/2025-35 Assunto: Registrar Considerando a auséncia de resposta ao oficio **00033037/2025), encaminhado ao Banco Central do Brasil, reitere-se o mesmo, desta vez, em mãos.** Brasilia, 19 de ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p513_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 38, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 353 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00043973/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 3344/2025/MPF/PRDF Brasília, data da assinatura eletrônica. ###### A Sua Senhoria o Senhor ROGÉRIO ANTÔNIO LUCCA Secretário-Executivo Banco Central do Brasil - BCB Edifício-sede, 21° andar **Assunto: Solicitação de documentos/informações.** **Referência: 1.16.000.001223/2025-35** ***(favor mencionar esta referência na ocasião da resposta)*** ###### Senhor Secretário-Executivo, ###### 1. Com fundamento nos ditames do artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93, **venho a Vossa Senhoria reiterar os termos do Ofício nº 2524/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO (cópia anexa), haja vista que até o momento não há registro de resposta.** 2. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, a contar do recebimento** **deste.** ###### 3. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### Página 1 de 2 ![](img_p514_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 38, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 354 2025.0087917 SR/PF/DF ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p515_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 38.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 355 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033037/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2524/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor ROGÉRIO ANTÔNIO LUCCA Secretário-Executivo Banco Central do Brasil - BCB Edifício-sede, 21° andar ###### E-mail: protocolo eletrônico **Assunto: Solicitação de documentos/informações.** **Referência: 1.16.000.001223/2025-35** ***(favor mencionar esta referência na ocasião da resposta)*** ###### Senhor Secretário-Executivo, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste esclarecimentos:** **a) Acerca da regularidade da aquisição do Banco Master pelo Banco de** **Brasília (BRB);** ###### Página 1 de 2 ![](img_p516_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 38.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 356 2025.0087917 SR/PF/DF **b) Se possui apurações relacionadas à possível gestão temerária ou fraudulenta no Banco Master, nos últimos 5 anos, notadamente em razão de notícias de imprensa dando conta de administração excessivamente agressiva da instituição, com risco de insolvência; c) Se, da análise dos balanços do Banco Master, nos últimos 5 anos, foram identificadas práticas ilegais ou mais arriscadas que o padrão do mercado ou desrespeito à regulação prudencial, notadamente em razão do oferecimento de CDBs mais rentáveis que a média do mercado ou concentração em ativos de risco, como fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos multimercado, dentre outros. Deve ser informado, também, se essas práticas se mostram incompatíveis com a necessidade de pagamento das obrigações vincendas em 2025; d) Se, nos últimos 5 anos, o Banco Master registrou e distribuiu lucros incompatíveis com a necessidade de aumento de seu capital, para fazer frente às suas obrigações; e e) Em quais entes federativos e empresas públicas o Banco Master possui autorização para oferecer crédito consignado. No caso de servidores públicos federais (incluindo servidores civis e militares da União, autarquias, fundações e empresas públicas), deve ser informada a data de início das operações e encaminhados os atos/contratos autorizativos firmados com os respectivos gestores.** 3. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 4. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p517_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 39, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 357 2025.0087917 SR/PF/DF | | 1[DESTINATARIO: | ENTREGA | oy | |---|---|---| | 7 | DE | 0 | | \| | TRHS | [FAL DO BRASILIDE - | |---|---|---| | \| 458 | Quadra 3 Bloco | - 21° andar | BRASILIA DF / / - h 1 70074-6500 fA SA | AR659973039VR HOTIVOS DADEYOLUCAD | Proursdo 1 o | | Mio Existe ERDEREGO DEVOLUGAD DO AR [EJratectdo PARA I fii centrattzador | 1 FUR eet | 1 d Pao il = i FE ![](img_p518_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 40, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 358 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00044580/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL **Despacho: 16697/2025 Referência: Notícia de Fato nº 1.16.000.001223/2025-35** ###### Tendo em vista o término do prazo de tramitação do feito, bem como a **existência de diligência em curso, determino a sua prorrogação por mais 90 (noventa) dias, nos termos da redação do art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.** | | Brasília, data da assinatura GABRIEL PROCURADOR | eletrônica. PIMENTA ALVES DA REPÚBLICA | |---|---|---| | M P F Pics | PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL | Sgas, Q. 603/604, Lote 23, Asa Sul - CEP 70200640 - Brasília-DF Telefone: (61)33135115 | ###### Página 1 de 1 ![](img_p519_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 41, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 359 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Termo de Prorrogação *(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)* ###### Expediente: 1.16.000.001223/2025-35 Data prevista de finalização: 06/08/2025 23:59 Usuário: JOAO CARLOS FALK JUNIOR Data: 20/05/2025 16:01 ![](img_p520_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 360 2025.0087917 SR/PF/DF PR-DF-00045256/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO DE COMBATE AO CRIME E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ###### CERTIDÃO **Referência: 1.16.000.001223/2025-35** Em cumprimento ao determinado no despacho n° 00032326/2025): a) solicite-se pesquisa ASSPA, para obter: a) estatuto ou contrato social do ***Bando Master e suas alterações; b) relatório sintético de processos criminais envolvendo os sócios do Banco Master na seara federal, contendo informações do crime imputado e andamento do processo/inquérito; e c) acesso aos RIFs 56.923 (PR-GO-00040090/2021) e 25.080 (PR-DF-00036663/2017); certifico a juntada, na íntegra complementar desta*** certidão, dos relatórios produzidos pela ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE, relacionados ao pedido de pesquisa nº 00506/2025. Brasília, 21 de maio de 2025. JOAO CARLOS FALK JUNIOR ASSISTENTE NÍVEL II Página 1 de 1 ![](img_p521_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 361 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1002/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor ###### Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre BANCO MASTER S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00** ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº **506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de BANCO MASTER S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 5 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p522_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 362 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos no sistema da Receita Federal, a empresa BANCO MASTER S/A () está registrada no 25/04/1973 **CNPJ sob o número 33.923.798/0001-00 (situação ATIVA em 03/11/2005), CNAE 6421200. Iniciou suas atividades em** ###### RESPONSÁVEL A pessoa responsável pela empresa é ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CPF 013.529.807-54. **No sistema da Receita Federal consta o seguinte endereço para o responsável pela empresa: RUA, DOS INGLESES, APTO 223, 586 , Bairro: MORRO DOS INGLESES** ###### CONTADOR O(A) contador(a) da empresa é CARLOS ALBERTO INOCENCIO, CPF 359.822.687-04. RUA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, 700, Bairro: CENTRO **No sistema da Receita Federal consta o seguinte endereço para o(a) contador(a) pela empresa:** ###### RASTREAMENTO SOCIETÁRIO No sistema da Receita Federal para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informações do quadro societário de **pessoa física ativas:** ###### ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (013.529.807-54) DIRETOR com de participação na empresa. A partir de: 07/07/2017 + ###### DANIEL BUENO VORCARO (062.098.326-44) PRESIDENTE com de participação na empresa. A partir de: 01/12/2017 + ###### FELIPE WALLACE SIMONSEN (180.471.708-80) DIRETOR com de participação na empresa. A partir de: 23/11/2021 ###### AUGUSTO FERREIRA LIMA (785.851.395-87) DIRETOR com de participação na empresa. A partir de: 13/02/2023 + ###### ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA (940.690.505-15) DIRETOR com de participação na empresa. A partir de: 13/02/2023 LUIZ ANTONIO BULL (964.812.268-72) + **DIRETOR com de participação na empresa. A partir de: 04/01/2018** **No sistema da Receita Federal para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informações do quadro societário de pessoas físicas inativas:** ###### FRANCESCO DOMENICO MARTINO (003.330.897-74) DIRETOR com de participação na empresa. De: 06/04/2004 a 14/10/2011 + ###### ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO (013.286.256-56) DIRETOR com de participação na empresa. De: 27/06/2016 a 26/10/2016 ###### LUIZ FIGUEIREDO CINTRA DE OLIVEIRA (023.697.557-92) DIRETOR com de participação na empresa. De: 25/11/2005 a 07/12/2007 « ###### MARCELO GONCALVES DE ASSIS (030.605.908-85) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 5 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA + ###### SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p523_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 363 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 **DIRETOR com de participação na empresa. De: 07/08/2018 a 20/09/2021 ZIRO MURATA JUNIOR (060.496.258-40)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 16/11/2011 a 23/10/2013 ALBERTO MAURICIO CALO (086.316.998-88)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 26/12/2007 a 15/05/2019 RICARDO CHAMMA LUTFALLA (088.698.528-57) DESCONHECIDO com 00002 de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 23/10/2003 SAULO SAPIR SABBA (097.530.217-55)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 07/10/2009 a 11/11/2010 CLAUDIA ANGELICA MARTINEZ (153.298.268-29)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 07/07/2017 a 08/10/2018 CRISTIANO FERREIRA ABDALLA (168.867.658-92) DIRETOR com de participação na empresa. De: 13/11/2013 a 14/10/2016 ANTONIO GERALDO DA ROCHA (175.296.627-91)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 06/04/2004 JOSE ARLEY LIMA COSTA (191.300.317-53)** + **DESCONHECIDO com 00375 de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 18/12/2003 SAUL DUTRA SABBA (238.779.527-04)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 14/11/2018 MANOEL FELIX CINTRA NETO (297.435.758-04)** © **PRESIDENTE com de participação na empresa. De: 14/01/2000 a 06/04/2004 JOAO NUNES FERREIRA NETO (387.945.787-53)** + **DESCONHECIDO com 00563 de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 23/10/2003 SERGIO TABONE (391.424.938-20)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 25/08/2006 a 18/07/2011 PEDRO PAULO NUNES FERREIRA (606.531.247-91)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 30/09/2009 CARLOS EDUARDO ARRUDA GRIBEL (744.271.647-49)** + **DIRETOR com de participação na empresa. De: 05/01/2011 a 13/01/2012 ROBERTO CRUZ GARCIA (896.062.218-49)** + **DIRETOR com 01500 de participação na empresa. De: 19/12/1996 a 27/09/1999 RICARDO MENEZES DE MELLO (954.359.997-15) DIRETOR com de participação na empresa. De: 21/01/2008 a 18/07/2011 IVAIR MARTINS GOMES (969.195.237-87)** « **DIRETOR com de participação na empresa. De: 06/04/2004 a 07/12/2007 Ressalte-se que o CNPJ pesquisado aparece na base de dados da Receita Federal como sócio inativo de 1 entidades(s):** ###### PALMARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (30.033.195/0001-37) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 5 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ###### SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p524_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 364 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 **DESCONHECIDO com 00598 de participação na empresa. De: 27/09/1999 a 06/04/2004 A empresa possui as seguintes filiais:** **33.923.798/0005-26 AVENIDA, ESTADOS UNIDOS, 161, EDIF EDIFICIO GERHARD MEYER SUERDIE SALA** + **801 802 803 SALA 804 805 806 SALA 807 808 - COMERCIO, SALVADOR - BA Situação: ATIVA - Data de abertura: 29/11/2018 33.923.798/0004-45 AVENIDA, NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73, ANDAR 6 (PARTE) - COPACABANA,** + ###### RIO DE JANEIRO - RJ Situação: BAIXADA - Data de abertura: 29/10/2010 **33.923.798/0006-07 RUA, FELIPE DOS SANTOS, 901, SALA 602 - SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE -** + ###### MG Situação: ATIVA - Data de abertura: 21/11/2022 **33.923.798/0002-83 RUA, ELVIRA FERRAZ, 440, ANDAR 3-4-5 CONJ 2 AND 7-8-9-10-11-13 - VILA OLIMPIA,** + ###### SÃO PAULO - SP Situação: ATIVA - Data de abertura: 17/12/1980 **33.923.798/0003-64 AVENIDA, NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73, ANDAR 5 - COPACABANA, RIO DE** + ###### JANEIRO - RJ Situação: BAIXADA - Data de abertura: 10/06/2008 ###### ESTATUTO SOCIAL /CONSOLIDAÇÃO/ASSINATURAS **Seguem em anexos última Consolidação do Estatuto Social do CNPJ pesquisado, AGE - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Acionistas e Assinaturas dos Acionistas, documentos extraídos da JUCERJA - Junta Comercial do** **Por fim, segue em anexo documento extraído da JUJERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - às pessoas relacionadas ao CNPJ da empresa pesquisada.** ###### RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES FINACEIRAS - RIFS diretamente ao procurador natural. **Solicitações de acesso ou compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) devem ser encaminhadas** **No presente caso, a consulta feita no Sistema Único do MPF a partir das etiquetas mencionadas na demanda submetida a essa Assessoria demonstra que os referidos expedientes estão com sigilo reservado:** a) **RIF 56.923 (PR-GO-00040090/2021) - Setor de localização: PR-GO/GABPR14- - MARCO TULIO DE OLIVEIRA E** **SILVA** b) **RIF 25.080 (PR-DF-00036663/2017) - Autuado como NF 1.16.000.001159/2018-63, ocorreu o declínio de atribuição** **para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).** **De todo modo, recomendamos que a verificação de eventuais transações suspeitas comunicadas ao Conselho de** **Controle de Atividades Financeiras (Coaf) envolvendo pessoas de interesse de uma investigação seja solicitada** **diretamente ao Coaf por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C), disponível no endereço** **https://seic.coaf.gov.br/.** **Para maiores informações acerca do cadastro e utilização do SEI-C, favor consultar a página de "Sistemas Conveniados"** **da Asspad/PR-DF na Intranet: https://novoportal.mpf.mp.br/novaintra/intranets/df/setores/gabinete-do-procurador-** **chefe/assessoria-de-pesquisa-e-analise/convenios** **Respeitosamente,** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 4 de 5 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p525_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 365 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### Anexos AGE_Ultima Consolidação do Estatuto_00006422589.pdf (SHA1: 2032a161b79f4c0b922b02c468ac442cdc047de8) ###### AGE_Acionistas_00006311692.pdf (SHA1: cdece9e5acaf3cb25f729022ee13c27cd50e1d88) ###### Assinaturas-Acionistas.pdf (SHA1: f839edb51fcbd0613262b1e23d12eebd0037ef5a) **Pessoas\_relacionadas - JUCERJA.pdf (SHA1: 2f4711688fb79c3e92ebaf48ad55dd61acfb5a7b)** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 5 de 5 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p526_1.png) A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 6** 2025.10.01) ~~**16/04/2025, 16:10**~~ **JUCERJA - Extranet** --- Fl. 366 **EMPRESA PESSOAS CONDIÇÕES** 2025.0087917 SR/PF/DF | menu | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | ← voltar Sua sessão expira em 00:55:56. | | | | | | | Nome Empresarial: | | | NIRE: | | | | BANCO MASTER S/A | | | 33.3.0015721-2 | | | | 10 resultados por página | | | | Pesquisar | | | Nome Pessoa | CPF/CNPJ | Condição | Município | Data Entrada | Data Saída | | AMANDA CRISTINA DE SOUZA | 372.948.678-01 | Procurador | São Paulo | 23/02/2022 | - | | ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 013.529.807-54 | Diretor | São Paulo | 07/07/2017 | - | | ANNA PAULA BERARDO CARVALHO LIMA | 075.746.607-94 | Procurador | Rio de Janeiro | 15/07/2016 | - \| | | AUGUSTO FERREIRA LIMA | 785.851.395-87 | Diretor | São Paulo | 13/02/2023 | - | | CARLOS ALBERTO SOARES FILHO | 051.897.947-41 | Procurador | Rio de Janeiro | 15/07/2016 | - \| | | DANIEL BUENO VORCARO | 062.098.326-44 | Diretor | São Paulo | 01/12/2017 | - | | EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | 223.336.678-69 | Procurador | São Paulo | 23/02/2022 | - \| | | FELIPE WALLACE SIMONSEN | 180.471.708-80 | Diretor | São Paulo | 23/11/2021 | - | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Diretor | São Paulo | 04/01/2018 | - \| | | MARCELO MAIA SOUZA MARQUES | 812.112.445-04 | Procurador | São Paulo | 23/02/2022 | - | | MAURICIO SOLARES RODRIGUES | 049.129.178-77 | Procurador | São Paulo | 23/02/2022 | - \| | | ALBERTO MAURICIO CALO | 086.316.998-88 | Diretor | São Paulo | 17/12/2002 | | | ANTONIO GERALDO DA ROCHA | 175.296.627-91 | Diretor | Rio de Janeiro | 14/01/2000 | \| | | FLAVIO MARTINS PEREIRA | 276.478.207-10 | Diretor | Rio de Janeiro | 25/03/2003 | | | JOAO NUNES FERREIRA NETO | 387.945.787-53 | Diretor | Rio de Janeiro | 11/02/2000 | \| | | MANOEL FELIX CINTRA NETO | 297.435.758-04 | Diretor | São Paulo | 14/01/2000 | | | ZIRO MURATA JUNIOR | 060.496.258-40 | Diretor | | 11/02/2000 | 1 1 6 3 8 6 6 2 5 5 \| | | SAUL DUTRA SABBA | 238.779.527-04 | Diretor | São Paulo | 11/02/2000 | | | IVAIR MARTINS GOMES | 969.195.237-87 | Diretor | Rio de Janeiro | 25/08/2006 | \| | | VITOR MANUEL RIBEIRO DA CRUZ MOURA | 760.073.247-53 | Diretor | Rio de Janeiro | 08/08/2007 | | | CLAUDIA ANGELICA MARTINEZ | 153.298.268-29 | Diretor | São Paulo | 07/07/2017 | \| | | SAULO SAPIR SABBA | 097.530.217-55 | Diretor | Rio de Janeiro | 07/10/2009 | | | CARLOS EDUARDO ARRUDA GRIBEL | 744.271.647-49 | Diretor | Rio de Janeiro | 05/01/2011 | \| | | ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA | 940.690.505-15 | Procurador | São Paulo | 23/02/2022 | | | SERGIO SEVERO DE CASTRO FILHO | 622.945.559-53 | Diretor | São Paulo | 09/05/2012 | 13/11/2013 \| | | FRANCESCO DOMENICO MARTINO | 003.330.897-74 | Diretor | | 06/04/2004 | 14/10/2011 | | CRISTIANO FERREIRA ABDALLA | 168.867.658-92 | Diretor | Rio de Janeiro | 13/11/2013 | 14/10/2016 \| | | RICARDO MENEZES DE MELLO | 954.359.997-15 | Diretor | Rio de Janeiro | 12/12/2007 | 18/07/2011 | | SERGIO TABONE | 391.424.938-20 | Diretor | Rio de Janeiro | 25/08/2006 | 18/07/2011 \| | | JOSE ARLEY LIMA COSTA | 191.300.317-53 | Diretor | Rio de Janeiro | 11/02/2000 | 18/12/2003 | | MARCELO GONCALVES DE ASSIS | 030.605.908-85 | Diretor | São Paulo | 07/08/2018 | 20/09/2021 \| | | CARLOS ALBERTO INOCENCIO | 359.822.687-04 | Procurador | Nilópolis | 15/07/2016 | 23/02/2022 | | CHRISTIANE SOLA GHIGINETTO VIANNA | 255.488.178-25 | Procurador | São Paulo | 15/07/2016 | 23/02/2022 \| | | JORGE ITOIR DA SILVA FREITAS | 541.886.957-49 | Procurador | Rio de Janeiro | 15/07/2016 | 23/02/2022 | | JOSE COSTA GONCALVES | 375.177.168-91 | Procurador | São Paulo | 15/07/2016 | 23/02/2022 \| | | JOSE RICARDO DE QUEIROZ PEREIRA | 866.978.117-49 | Procurador | Petrópolis | 15/07/2016 | 23/02/2022 | | MARY ELISE MARTINELLI CERQUEIRA | 025.331.957-90 | Procurador | São Paulo | 15/07/2016 | 23/02/2022 \| | | LUIZ FIGUEIREDO CINTRA DE OLIVEIRA | 023.697.557-92 | Diretor | Rio de Janeiro | 25/11/2005 | 25/08/2006 | | ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 013.286.256-56 | Diretor | Rio de Janeiro | 06/07/2016 | 26/10/2016 \| | | | | | | | | | Mostrando de 1 até 40 de 40 registros | | | | | Anterior 1 Próximo | ![](img_p527_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 7** 2025.10.01) do Protocolo J JUCERT --- x 2024/00716650-1 Fl. 367 2025.0087917 JUCERJA SR/PF/DF [DA SEOE QUANDO FOR OUTRA UF) NIE FILAL A EM arquivamento: [Pago 00006324148 03/07/2024 via 75000 DNRC 5.00 NIRE: 33.3.0015721-2 [sociedade | anonima BANCO MASTER S/A Boleto(s): [Normal | C62F Hash: 7580-7D78-4828-94BD-509842064627 Home DE AUTENTICACAO [Banco maser Coo | | | do Ato / Qtde. Evento 021 1 / de Dados (Exceto Nome Empresarial) ox ox ox ox or or CERTIFICO O DEFERIMENTO POR RAFAEL DA SILVA MACHADO E RENATO MANSUR SOB © NUMERO E DATA ABAIXO: | Enderego Enderego completo no exterior Municipio / Arquivamento / Estado 00006422589 33.923.798/0001-00 Botafogo Botafogo 0228 Rio de RI XX XKXKXK xX XOX. 0000000000000 XX XOOOK-XX XXX XX OC XX | XX XX XK XXXX-XK XC XXX XX OOK XL | XX | XX XXXXXX XX XX, XX | XXXX-XX XX XOOK XOX XX XX XXX xx X00000000000000000 xX OL XOX XX XOXOXO XX XXXXXX | XX OL | XX XX. XXX.X06 | 00000000 XX XOX XXX XXXK-XK XX OC XO XX Deferido em 28/08/2024 e arquivado em 29/08/2024 We SECRETARIO GERAL ![](img_p528_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 8** 2025.10.01) ###### Presidência da República Nº do Protocolo | Secretaria de Secretaria de Departamento Junta Comercial | Micro e Pequena Empresa Racionalização e Simplificação de Registro Empresarial e Integração do Estado do Rio de Janeiro | | 2 0 2 4 / 0 0 7 1 6 6 5 0 - 1 JUCERJA | | Fl. 2025.0087917 SR/PF/DF | 368 | |---|---|---|---|---|---|---| | NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A | SEDE FOR EM OUTRA UF) | | Último arquivamento: | Orgão | Calculado | Pago | | 33.3.0015721-2 | | | 00006324148 - 03/07/2024 | Junta | 754,00 | 754,00 | | Tipo Jurídico | | | NIRE: 33.3.0015721-2 | DREI | 0,00 | 0,00 | | Sociedade anônima | | \| | BANCO MASTER S/A | | | | | Porte Empresarial | | | Boleto(s): 104826610 | | | | | Normal | | \| | Hash: | C62F7580-7D78-4828-94BD-509842064627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- ###### REQUERIMENTO --- **Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** ###### BANCO MASTER S/A **requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:** | Código | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | do Ato | | Código Evento | Qtde. | \| | Descrição do ato / | Descrição do evento | | 002 | | 021 | | 1 | Alteração / Alteração de | Dados (Exceto Nome Empresarial) | | | | xxx | | xxx | | | | | | xxx | | xxx | | | | | | xxx | | xxx | | | | | | xxx | | xxx | | | | | | | | | | Requerente | | | | | | Nome: | | 1 1 6 3 8 6 6 2 5 5 Ricardo Guimaraes Pimentel | | Rio | de Local 27/08/2024 | Janeiro | | | Assinatura: | ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo | | | Data | | | Telefone | de contato: | 21997669031 | | | | | | E-mail: | | ricgpimentel@gmail.com | | | | | | Tipo | de documento: | Digital | | | | | | Data | de criação: | 27/08/2024 | | | | | | Data | da 1ª entrada: | | --- **2024/00716650-1** --- ![](img_p529_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 9** 2025.10.01) --- Fl. 369 2025.0087917 SR/PF/DF BANCO CNPJ/MF 2 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2024 DATA E HORARIO: de de 2024, as 31 10h00. LOCAL: Na sede social do Banco Master S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praja de Botafogo, n° 228, si. 1702, Botafogo, CEP: na PRESENCA: Acionistas representando a totalidade do capital social votante, dispensada a convocacdo prévia, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme registros @ assinaturas constantes conforme lista de de acionistas permanece na sede social. que presencas DA MESA: Presidente: Daniel Bueno Vorcaro Secretario: Angelo Antonio Ribeiro da Silva ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobfe: 1 8 propostd de aumento do capital social da Companhia no de R$ 600.000.000,00 (seiscentos de reais), mediante de novas acdes a consequente alteragdo do Artigo 59 do Estatuto Social Companhia; e ii) a do com a Social da Companhia. Preliminarmente, 0s acionistas autorizaram a lavratura 8a présente ata na forma sumaria, artigo 130, pargrafo 19, da Lei n° 6.404/76. Ato unanimidade, © quanto segue: 1 Aumento do capital social. Observado que data, totalmente subscrito e integralizado, Lei 6.404/76, aprovou 0 aumento do capital social no valor de reais), passando de R$ 2.160.884.503,48 (dois quatro quinhentos e trés reais e quarenta bilhdes, setecentos e sessenta milhdes, oitocentos e oitenta e quatro quarenta e oito centavos), mediante a mil, setecentas e oitenta e seis) novas de emissao de R$ 201,5597 por agdo. nos termos os acionistas presentes deliberaram, 0 capital social da Companhia ests, conformidade com disposto caput do artigo 170, em © no (seiscentos milhdes ceto sessenta milhes, oitocentos e oitenta e oito centavos) para.R$ 2.760.884.503,48 quinhentos e trés res de 2.976.786 (duas novecentas e setenta e preferenciais nominativas; em valor nominal, pelo 11. Os acionistas Daniel Bueno Vorcaro e 133 Investimentos Participagdes Ltda., renunciam expressamente, de formar irrevogavel irretratavel, o direito de preferéncia em participar no aumento de capital social ora deliberado, conforme previsao no artigo 171 da Lei 6.404/76, em favor da acionista Banvox Holding Financeira S.A., que nos termos do boletim de Subscricdo, arquivado na sede da Vv ![](img_p530_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 10** 2025.10.01) --- Fl. 370 BANCO MASTER S.A. 2025.0087917 SR/PF/DF ne 33.923.798/0001-00 NIRE Companhia, subscreveu a totalidade das de 2.976.786 (duas milhGes, novecentas e setenta mil, setecentas e oitenta e seis) ades preferenciais emitidas. seis 1.2. emitidas forca do aumento de capital ora deliberado As por nacional, da seguinte forma: o valor de em moeda comente i. RS 300.000.000,00 (trezentos milhdes de reais) na presente data; € ii. o restante do valor R$ 300.000,000,00 (trezentos milhdes de reais), em até 30 (trinta) dias, contados da dé presente data. 13. As emitidas ambito do aumento fardo jus a todos os direitos e no acdes preferenciais, nos termos do Estatuto Social da Companhia e vantagens atribuidas aplicavel, conforme o da caso. 2. do Artigo 5° do Estatuto Social. Em da deliberacdo acima, o caput do 5° do Estatuto Social passard seguinte redacdo: artigo a vigorar com a é de RS 2.760.884.503,48 (dois bilhdes, "Artigo 5° O capital social da Companhia iilhaes, oitocentos e oitenta e quatro milhes, quinhentos trés rears setecentos e oito centavos) total de 181.910.294 (cento e oitenta e uma e quarenta e no duzentas &noventa quatro) agdes, Sendo destas 142.265.490 novecentas e e duzentas esessenta quatrocentas e noventa) quarenta e duas milhoes, e Cinco mil, ordindrias 39.644.804 (tnnta milhdes, seiscentas e quarenta € quatro e € nove oitocentas e ages preferenciais. consolidacdo do Estatito Social da Companhia que passara a vigorar na forma 3. Aprovar a Anexo I 4 presente Ata. ENCERRAMENTO: ser da qual foi lavrada a presente ata em Nada mais havendo a tratado, foi encerrada @ Assembieia, assinada todos presentes. proprio, achada conforme, foi por 0 que, lida e Angelo Antonio Ribeiro da Silva; Acionistas: Daniel Presidente: Daniel Bueno Vorcaro; Participagdes Ltda. e Banvox Holding Financeira S.A. Vorcaro, 133 Investimentos e malo de. 2024. Rio de Janeiro, 31 de Daniel Bueno Vorcaro Presidente (\_ io Ribeiro da Silva Secretério ![](img_p531_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 11** 2025.10.01) --- Fl. 371 2025.0087917 BANCO SR/PF/DF ne 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 BOLETIM DE Acionista Subscritor: Holding Financeira S.A., sociedade andnima de capital fechado, inscrita Banvox sob oi 38.461,854/0001-48, com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Av. no n® 3477, CEP 04538-133. Brigadeiro Faria Lima, 11° andar, conjunto 111, Itaim Bibi, subscritas: 2.976.786 (duas milhdes, novecentas e setenta e seis mi, setecentas e oitenta e seis) R$ | Valor subscrito: | 600,000.000,00 (seiscentos milhdes de reais). | | |---|---|---| | Forma de integralizacdo: De acordo com as | disposicdes legais, 0 moeda corrente nacional, da seguinte forma: . © valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhdes de | valor subscrito sera integralizado em | | e | do valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos | de reais), em até | na presente data; ii. o restante (trinta) dias, contados da presente data; mediante depdsito na conta corrente de titularidade do Master S.A., valendo o comprovante de depdsito como prova de ampla, rasa e geral quitacao. Rio de Janeiro; 3: ![](img_p532_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 12** 2025.10.01) --- Fl. 372 2025.0087917 BANCO MASTER S.A. SR/PF/DF CNPI/MF 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 ANEXO IT A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2024 ESTATUTO SOCIAL capiTuLO Sede, e Objeto Social 1° Banco Master S.A. é sociedade por acdes, se regerd pelo presente Estatuto | Artigo e pela | 0 que Ihe for aplicavel. | uma | que | |---|---|---|---| | Artigo 2° | A companhia tem sua | sede e foro no Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de | | da dependéncias qualquer localidade do Pais, Janeiro podendo, por diretoria, abrir e fechar em observadas as prescrigdes Artigo 3° O prazo de duracao da companhia serd por tempo indeterminado. como objeto social prética de operagdes ativas, passivas e Artigo 4° A companhia terd a comercial, inclusive operacdes no Mercado de Cambio, de acordo com inerentes a um banco legais e regulamentares em vigor, IT CAPITULO Do das Acdes Capital Artigo 5° 0 capital social da Companhia é de R$ 2.760.884.503,48 (dois milhdes, quinhentos e trés reais e quarenta e sessenta oitocentos e oitenta e centavos) total de 181,910.294 (cento oitenta e uma milhdes, novecentas e dez mil, no e acdes, sendo destas 142.265.490 (cento quarenta e duas milhGes, noventa e quatro) quatrocentas e noventa) acdes e 39.644.804 (trinta e nove sessenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e quatro mil, oitocentas e quatro) ades préférenciais. miltiplos e certificados de ages serdo sempre Paréagrafo Primeiro As agdes ou titulos os por dois Diretores da companhia. nominativa correspafde UM voto nas deliberacdes Paragrafo Segundo A cada acao ordindria Assembleias Gerais. Paragrafo Terceiro As aces preferenciais nominativas de da Companhia ndo possuirdo direito de voto nas Assembleias Gerais, ![](img_p533_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 13** 2025.10.01) --- Fl. 373 BANCO MASTER S.A. 2025.0087917 SR/PF/DF CNPI/MF ne 33.923.798/0001-00 IRE Paragrafo Quarto As preferenciais nominativas de emissdo da Companhia tém prioridade no reembolso de capital, sem prémio, em caso de liquidagio da Companhia. CAPITULO ITI Das Assemblelas Gerais Artigo 6° AAssembleia Geral reunir-se-a ordinariamente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses de cada ano e extraordinarlamente nas hipdteses previstas em lei, observados os preceitos legais nas respectivas convocacoes. AAssemblela Geral ou Artigo7° serd convocada, instalada e presidida por Diretor Acionista, 0 qual, por sua vez, escolherd pessoa capaz presente para secretariar os trabalhos. Artigo 8° As deliberagdes das Assemblelas Gerais, ressalvadas as excegBes previstas em lei, serdo tomadas quando aprovadas acionistas que representem a maioria absoluta do capital social. por capiTuLo Iv Da Artigo 9° A companhia serd administrada Diretoria composta de 2 (dois) 8 uma a membros, mandato, de 03 (trés) a reeleicao, sendo 01 acionistas ou ndo, com anos, com direito Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vige-Presidente, 01 (um) Diretor Juridico até 3 (trés) Adjuntos e até 05 (cinco) Diretores Sem Designacao Especial. Paragrafo Primeiro O mandato da Diretoria até a posse dos seus substitutos. Paragrafo Segundo Os Diretores tém as & necessarios para assegurar funcionamento regular da companhia, podendo e passivamente, em juizo e terceiros, obedecendo sempre & do Diretor Presidente, Paragrafo Terceiro Os atos que criarem responsabilidade para a companhia e exonerarem ela, somente serao vélidos quando assinados em conjunto por 2 (dois) de obrigagdes para com conjunto Diretor, por dais procuradores, constituidos na ou por 1 (um) procurador em com um ou do artigo 18. Paragrafo Quarto A companhia podera ser representada por um (nich Diretor ou procurs constituido forma do artigo 18 no exterior, desde que relativos na nos atos a serem praticados companhias ela controladas estabelecidas no exterior, bem como no que a por da companhia em assembleias e/ou reunies de companhias nas quais ela tenha acionéria, desde que realizadas fora de sua sede social. 2 ![](img_p534_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 14** 2025.10.01) --- Fl. 374 2025.0087917 BANCO MASTER S.A. SR/PF/DF nt 33.923.798/0001-00 IRE 3330015721-2 Os Diretores s6 ser3o empossados nos seus cargos apds aprovacdo de suas a pelo Banco caucao para o exercicio do cargo. Central do Brasil sendo dispensada a prestagdo de Parbgrafo Unico Satisfeitas as formalidades que se refere este artigo, os Diretores a empossadas mediante termos lavrados no fivro de Atas de da Diretoria. Os honorarios da Diretoria serdo fixados anualmente pela Assembleia Geral Ordindria. que a eleger. casos de exerciclo de suas | Artigo 12 | Nos | impedimento temporério, ocasional para o | ou em | |---|---|---|---| | de | Diretor Presidente sera | pelo | e, nas auséncias deste, | | casos sua auséncia, | 0 | substituido indicado pelo Vice-Presidente. Se impedimento for definitivo, o | Vice-Presidente caberd & Assembleia | por um outro Geral eleger Diretor,para o cargo. Artigo 13 A Diretoria reunir-sé-4 quando convocada pelo Diretor Presidente. 14 As da Diretorla so poderdo ser instaladas com presenca de, pelo menos, Artigo a metade de seus membros em qualquer caso, ndo menos do dois Diretores, cabendo voto a e, que um cada Diretor. Unico Quando — membros for fraciondria, deverd ser arredondada Paragrafo a metade dos seus 0 inteiro superior. Artigo 15 As decisdes da Diretoria, ue serdo transcritas no livro proprio, s6 aprovadas pela maioria dos membros presentess Artigo16 Compete especialmente ao Presiderite: Executar fazer executar este Estatuto as da Assembleia Geral a) e e e Diretoria; | b) ¢) | Convocar as Assembleias Gerais e Convocar e presidir as Reunides da Diretosia; | | |---|---|---| | d) | Assinar com os demais Diretores os | balancos e contas relativas aos | | e) | a | companhia judicial ou extrajudicialimente, perante instituicdes financei | piiblicas ou privadas, reparticdes piblicas privadas, 6rgdos para e sociedades de economia mista, empresas terceiros em geral. Parégrafo Unico Compete ainda especialmente ao Diretor Vice-Presidente: Vv a) Colaborar com o Diretor Presidente no desempenho das suas ![](img_p535_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 15** 2025.10.01) --- Fl. 375 BANCO MASTERS.A. 2025.0087917 SR/PF/DF nt 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 b) Substituir Presidente em seus impedimentos temporarios; o Diretor e © Administrar, supervisionar e coordenar as areas que Ihe forem atribuidas e a demais Diretores. Artigo'17 aos Diretores sem Designac3o Especial, aos Diretores Adjuntos as funcdes aprovadas em reunido da Diretoria. dos e ao Diretor Paragrafo Unico Compete exclusivamente ao Diretor Juridico: a) Planejar, Coordenar, juridicas b) assessoria juridica a c) Prestar aconselhamento d) Coordenar as consultas e) Supervisionar e processos administratives€ organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas as e regulamentares da Companhia; Diretoria da Companhia; legal nas da Companhia; e solicitagdes aos consultores juridicos e o Departamento Juridico da Companhia, acompanhando os judiciais em que a Companhia seja parte. | Artigo 18 | A companhia, e qualquer fim, especificando no | por 2 (dois) Diretores, podera constituir procurador para todo os poderes e o prazo de validade da procuracdo, que | |---|---|---| | poderd exceder | a um ano, excetoio caso | do pardgrafo lnico desta cldusula, | Paragrafo Unico As outorgadas cidusula “ad judicia” deverdo com a expressamente o(s) processo(s) permanecendo validas até a extingdo do(s) mesmo(s). Artigo 19 A companhia tera um Comité de Auditoria para atendimento as normas regulamentares vigentes: Artigo 20 0 Comité de Auditoria membros, desde que preencham incluindo, mas ndo se limitando as condicBes descritas na e em eventuais normas que de Auditoria sejam também diretores da total dos integrantes do Comité e pelo menos possuir comprovados conhecimentos da area de contabilidade. Os eleitos e destituidos pela Diretoria, remuneracao, Paragrafo Primeiro fund A com diligéncia e imparcialidade. capfTULO V Do de Auditoria Comité de €arater permanente como 6rgao composto por, io minimo (trés) e, no maximo 05 03 as condigBes legais e regulamentares exigidas exercicio do para o Resolugio CMN n° 4,970, Resolugao na venham a substitui-las, senda permitido que integrantes do desde que estes constituam menos da metade deve ser membro qualifi 01 (um) dos integrantes do Comité de Auditoria para mandato de 5 (cinco) anos, que também fixard a sua de integrante do Comité de Auditoria é indelegavel deverd ser exercida e ![](img_p536_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 16** 2025.10.01) --- Fl. 376 BANCO MASTER S.A. 2025.0087917 SR/PF/DF nt 33.923.798/0001.00 NIRE 3330015721-2 Paragrafo Segundo tempo se for verificado: (i) cargo; (iii) desempenho (iv) Caso seja de interesse da Companhia, devendo indicar Comité de Auditoria, artigo. A Diretoria poderd destituir os membros do Comité de Auditoria caso de confiito de interesse; (Ii) descumprimento de obrigac3o abaixo do esperado, conforme determinado pela Diretoria imediatamente o nimero de caso membros passe a ser inferior 30 minimo previsto a qualquer inerente ao a0 seu membro do novo no caput deste Parégrafo Terceiro No caso de vacancia do cargo de membro do Comité de Auditoria, caberd a Diretoria eleigdo de Seu substituto. a Paragrafo Quarto 0 mandato ocupantes dos dos cargos do Comité de Auditoria serd estendido até ~ 3 posse dos seus substitutos. Quinto Conforme facultado pelas normas do CMN, o Comité de Auditoria serd para todas as empresas que fagam parte do conglomerado financeiro da companhia. Artigo 21 O Comité de Auditoria tera poderes, atribuicdes e as os as regras definidas na legislacdo aplicavel, regulamentac3o e em seu Regimento Interno, aprovado pela Diretoria. CAPITULO VI Do Comité de Artigo 22 A companhia ters um Comité de carter permanente de que iré se diretamente a Diretoria. Artigo23 Comité de Serd por, (trés) no minimo 03 e, no maximo (cinco) membros, que preencham as condicdes legais e regulamentares exigidas para o exerticio cargo, sendo pelo menos 01 (um) membro no administrador, com mandato de 05 (cinco) nomeados e destituidos pela Diretoria, que fixara sua remuneragdo. Paragrafo Primeiro A Diretoria poderd destituir tempo, devendo indicar imediatamente novo membro do Comité membros passe a ser inferior ao minimo previsto Parégrafo Segundo 4 Diretoria eleicdo de seu substituto. a Parégrafo Terceiro até a posse dos seus substitutos. Artigo 24 seu regimento e nas normais legais e regulatrias aplicaveis: No caso de vacincia do O mandato dos ocupantes dos Sao atribuicdes do Comité de os membros do/Comité'de Remunerac3o a caso o nimero no caput deste artigo. do de cargo de membro Comité Remuneragdo, cargos do Comité de Remuineragdo serd estendido demas atribuicdes além das previstas em ![](img_p537_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 17** 2025.10.01) --- Fl. 377 MASTER S.A. 2025.0087917 BANCO SR/PF/DF n? 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 a) elaborar politica de remuneracdo de administradores, propondo aos Diretores formas de a remuneracao fixa varidvel, além de beneficios e programas especiais de recrutamento e desligamento; e b) e da politica de remuneracio de supervisionar a 3 revisar anualmente a politica de remunerac3o de administradores, recomendando a Diretoria sua ou d) propor a Diretoria montante da global dos administradores a ser submetido 3 0 assembieia geral; ‘avaliar cenarios futuros, internos externos, seus possivess impactos sobre politica de e) e e a | remuneracdo | de a administradores; | de | |---|---|---| | f) | analisar politica de remuneracdo de administradores em | as praticas mercado, com | | vistas necessarios; | identificar discrepdncias significativas em a | a empresas congéneres, propondo os ajustes | | para que | politica | de administradores esteja permanentemente compativel | g) zelar a de remuneracao com politica de gestdo defiscos, com as metas da situagdo financeira atual esperada com as normas a e e legais e regulatorias aplicaveis. Artigo 25 O Comité de tera os poderes, as atribuicdes e as regras definidas na legislagao aplicével, regulamentacdo e em seu Regimento Interno, aprovado pela Diretoria. capiTULO VII Do Conselho Fiscal Serd compostoide 3 efetivos suplentes em igual Artigo 26 O Conselho Fiscal a 5 membros funcionara nos exercicios socials que em for instalado, pedido de acionistas, forma mas sempre a na legislagdo em vigor. Primeiro A dos membros do Conselho Fiscal sera fixada pela Geral que 0s eleger no podera ser inferior pafa cada membro em exercicio, décimo da que e a um Paragrafo Segundo O Conselho Fiscal, quando instalado, terd as atribuicdes e poderes que a lei confere. CAPITULO VITI Lucros sua Aplicacio Do Exercicio Social, Balancos, Artigo 27 0 exercicio social coincidird com o ano civil, terminando em 31 de dezembro de ano. Artigo28 A 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, pioceder-se-d 30 levantamento a inventario e do balanco geral, com observancia das obrigagdes previstas Do resultado apurado, serdo deduzidos, antes de qualquer participac3o, 05 prejuizos acumulados ea provisao para 0 imposto de renda. ![](img_p538_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 18** 2025.10.01) --- Fl. 378 BANCO MASTERSA. 2025.0087917 SR/PF/DF 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 Parégrafo Primeiro ‘participacao hos lucros dos empregados, Paragrafo Segundo cento) para a constituicdo do social; (if) pagamento as por cent); (ili) o pagamento nos termos do artigo 132, Do lucro do exerciclo serd deduzido até 15% (quinze por cento) como por deliberagio da Diretoria. Do Lucro Liquido verificado, (i) sera deduzida a percentagem de 5% (cinco por Fundo de Reserva Legal até alcancar 20% (vinte por cento) do capital representativas do capital social do dividendo obrigatério de 15% (quinze de dividendo suplementar que seja votado pela Assemblela Geral Ordindria, inciso II, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Paragrafo Terceiro O ficaré a da Assembleia Geral que dard o destino conveniente, por proposta da Diretoria &ouvido o Conselho Fiscal se em funcionamento. Paragrafo Quarto — A Assembleia Geral poderd deliberar, desde que no haja oposicao de qualquer aclonista, sobre distribuicao de dividendo inferior 3quele fixado no item (ii) do Paragrafo Segundo a supra a retencdo de todo 0 lucro. ou Paragrafo Quinto Assembleia Geral, observadas as legais, distribuir dividendos — a intermedirios a conta de "Lucros Acumulados” ou de "Reservas de lucros”, existentes no Gitimo balango. Paragrafo Sexto A companhia poder, a critério da Diretoria, levantar balangos gerals ao final cada més. CAPITULO IX Do Componente Organizacional de Ouvidoria Artigo29 A companhia constitul assegurar a estrita observancia das de atuar como canal de servigos, inclusive na e manterd Componente legals e regulamentares relativas normas entre essas de conflitos. Paragrafo Primeiro — O Componente Organizacional de Ouvidoria é éinico facam parte do conglomerado financeiro da companhia. Organizacional de Ouvidoria aos direitos do e clientes usudrios de os e seus para todas as empresas Paragrafo Segundo O Componente Organizacional de Ouvidoria serd segregado da executora da atividade de auditoria interna. Artigo 30 a) Constituem atribuicdes da Ouvidoria: Prestar atendimento de Gltima instancia as dos clientes usuidrios de produtos demandas que ndo tiverem sido solucionados nos canais de atendimento primério da ![](img_p539_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 19** 2025.10.01) --- Fl. 379 BANCO MASTERS.A. 2025.0087917 SR/PF/DF ne 33.923.798/0001:00 NIRE b) ¢) como canal entre a companhia e os clientes e usudrios de produtos Atuar de inclusive na de conflitos; e e servigos, \_Informar & diretoria a respeito das atividades da Ouvidoria. Paragrafo Primeiro As atribuicdes da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: a) Atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado as demandas dos Clientes e usuarios de Produtos Servigos; | do andamento das demandas, b) Prestar eSclarecimentos aos demandantes acerca 0 prazo previsto para resposta; ¢) Encaminharfesposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; diretoria informada sobre problemas e deficiéncias detectados no d) Manter a os de sobre resultado das medidas adotadas pelos cumprimento suas e o administradores da gompanhia para soluciond-los; auditoria interna, comité de auditoria e a diretoria, 20 final e) e quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas de cada pela Ouvidoria no €Umprimefito de suas atribuiges. ~ O atendimento prestadopela Parégrafo Segundo Ouvidoria: por melo de de protocolo, 0 qual deve ser forecido a) Deve ser identificado demandante; p gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio b) Deve ser eletronico; arquivada respectiva documentagao; e documento escrito ou por meio a Excepcionalmente, as démandas na recepcionadas inicialmente pelos canais i. atendimento primério; e pelo Banco ii. encaminhadas Central do Brasil, por por outras entidades publicas ou privadas, Paragrafo Terceiro O prazo de resposta para as demandas no pede ultrapassar dez dias excepcionaimente de forma justificada, uma Unica vez, por igual podendo ser prorrogado, e 10% (dez cento) do total de demandas no més, limitado © nimero de prorrogacdes a por demandante ser informado sobre os motivos da prorrogagdo. Ouvidor e © Diretar responsavel pela Ouvidoria, Artigo 31 Compete a Diretoria designar o desempenhar outras atividades na. Instituicdo. permitido ao Diretor pela Ouvidoria — O seis) meses, sempre coincidentes com Primeiro Ouvidor terd 0 mandato de 36 (trinta e direito reeleicio. O primeiro do do Diretor o mandato dos Diretores, com a >» ![](img_p540_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 20** 2025.10.01) --- Fl. 380 BANCO 2025.0087917 SR/PF/DF 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 responsavel pela Ouvidoria poderd ter prazo inferior a0 aqui estabelecido, para coincidir com 0 mandato dos demais Diretores. 0 Ouvidor serd designado consoante 0s seguintes critérios: Paragrafo Segundo de apliddo que deverd verificada em exame de certificacdo a ser a) ser abrangendo temas relacionados ética, direitos realizado nos prazos regulamentares aos defesa do & de conflitos, e consumidor e Aténdimento as demais exigéncias que sejam ou venham a ser estabelecidas em normatives do Banco Central do Brasil. O Quvidor poderd ser destituido de auséncia ou impedimento definitivo, Parégrafo Terceiro no caso deliberagéo da Diretoria da companhia, a quem caberd indicar novo ocupante ou a qualquer tempo; por para a fungao. responsavel Ouvidoria pela é responsavel pela observancia das normas legais Artigo 32 O Diretor acs direitos consumidor, devendo estar clente de obrigacdes para regulamentares relativas do suas clientes usuarios dog pradutos desta instituigdo. com os e Paragrafo Primeiro Diretorresponsavel pela Ouvidoria devers elaborar relatorio semestral, datas-bases 30 de junho e de 31 de dezembro e sempre que as atividades da Ouvidoria, nas ocorréncia relevante, 0 qual devera ser: a) de acordo comm as do Banco Central do Brasil; auditoria externa, qual deve manifestar-se acerca da qualidade b) Revisado pela 8 Sistemas e das procedimentos da Ouvidoria, bem adequacio da estrutura, dos dos demais requisitos estabelecidos pelo Banco Central do sobre 0 cumprimento © Encaminhado ao Banco Central do Brasil, dévidamente acompanhado da da auditoria interna referendado pelo comité da auditoria externa, de parecer e quando existente, até sessenta dias da-data-base ou da ocorréncia do auditoria, relevante. | Artigo 33 | A companhia assume 0 compromisso | de: | |---|---|---| | a) | Criar | adequadas para 0 funcionamento da Quvidoria, bem como para que | transparénia, indepenidéncia; Imparcialidade e isencao; e seja pautada pela 3s necessarias para a elaboracdo b) Assegurar 0 acesso da Ouvidoria adequada as demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo resposta deUas atividades cumprimento requisitar informagdes documentos para o exercicio no e de suas atribuicBes. ![](img_p541_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 21** 2025.10.01) --- Artigo 34 As acbes ndo poderdo concordancia dos demais acionistas, que terdo direito de que possuiam, Artigo 35 A companhia entrara em liquidagdo Geral determinar 0 modo de liquidagdo, eleger o durante o periodo de liquidacao. ![](img_p542_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 MASTER S.A. BANCO 33.923.798/0001-00 NIRE 3330015721-2 CAPITULO X Das Gerais ser transferidas a terceiros ndo acionistas sem a expressa preferéncia para sua compra na proporcao das nos casos previstos em lei, cumprindo & Assembleia liquidante e o Conselho Fiscal que rd funcionar Fl. 381 2025.0087917 SR/PF/DF Num. 2213770869 - Pág. 153 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 22** 2025.10.01) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS --- Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro r ~N Fl. 382 2025.0087917 SR/PF/DF ###### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES **CERTIFICO QUE O ATO DA BANCO MASTER** ~~ **S/A, NIRE 33.3.0015721-2, PROTOCOLO** **2024/00716650-1, ARQUIVADO EM 29/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006422589, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.** | CPF/CNPJ | Nome | |---|---| | 734.909.977-00 RICARDO | GUIMARAES PIMENTEL | --- 29 de agosto de 2024. --- ###### Gabriel Oliveira de Souza Voi 1/1 Secretário Geral ![](img_p543_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 23** 2025.10.01) --- ASSINA : Presidente: Daniel Bueno Vorcaro; Secretario:Angelo Antonio Ribeiro da Silva; Acionistas: Daniel Bueno Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, 133 Investimentos ParticipacSes Ltda. e Banvox Holding Financeira S.A. Fl. 383 2025.0087917 SR/PF/DF Rio de Janeiro, 22 de abril ![](img_p544_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 24** 2025.10.01) Ho Protocolo --- 2025.0087917 JUCERIA SR/PF/DF Utimo arquivamento: |Calculado 00006305078 24/06/2024 Junta 754.00 754.00 DNRC 0.00 NIRE: 33.3.0015721-2 0.00 [sociedade | anonima BANCO MASTER S/A Parte Boleto(s): [Normal | Hash: D6AAB2AS-7218-49F8-9399-07ECSEDBC398 Home DE AUTENTICACAO [Banco maser Coto Trenton Cor] | do Ato / Qtde. Evento 999 1 Ata de Assembleia Geral Extraordinaria / Sem Eventos (Empresa) ox ox ox ox CERTIFICO O DEFERIMENTO POR RAFAEL DA SILVA MACHADO E RENATO MANSUR SOB © NUMERO E DATA ABAIXO: | Enderego / Enderego completo no exterior Municipio / Arquivamento Estado 33.923.798/0001-00 Botafogo 0228 Botafogo 00006311692 [Praia Rio de RI XX XKXKXK xX XOX. 0000000000000 XX XOOOK-XX XXX XX XX. XXXX-XX XX XOX | XX XX XK XXXX-XK XC XXX XX OOK | XX XX | XX XXXXXX | XX XX X00 XXX | XRXK-XK XX XOOK XOX XX XX XXX xx X00000000000000000 xX OL XOX XX XOXOXO XX XXXXXX | XX OL | XX XX. XXX.X06 | 00000000 XX XOX XXX XXXK-XK XX OC XO XX Deferido em 26/06/2024 e arquivado em 26/06/2024 We Ce] SECRETARIO GERAL ![](img_p545_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 25** 2025.10.01) ###### Presidência da República Nº do Protocolo | Secretaria de Secretaria de Departamento Junta Comercial | Micro e Pequena Empresa Racionalização e Simplificação de Registro Empresarial e Integração do Estado do Rio de Janeiro | | 2 0 2 4 / 0 0 5 3 6 5 1 1 - 6 JUCERJA | | Fl. 2025.0087917 SR/PF/DF | 385 | |---|---|---|---|---|---|---| | NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A | SEDE FOR EM OUTRA UF) | | Último arquivamento: | Orgão | Calculado | Pago | | 33.3.0015721-2 | | | 00006305078 - 24/06/2024 | Junta | 754,00 | 754,00 | | Tipo Jurídico | | | NIRE: 33.3.0015721-2 | DREI | 0,00 | 0,00 | | Sociedade anônima | | \| | BANCO MASTER S/A | | | | | Porte Empresarial | | | Boleto(s): 104757156 | | | | | Normal | | \| | Hash: | D6AAB2A8-721B-49F8-9399-07EC5ED8C39B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- ###### REQUERIMENTO --- **Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** ###### BANCO MASTER S/A **requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:** | Código | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | do Ato | | Código Evento | Qtde. | \| | Descrição do ato / | Descrição do evento | | 007 | | 999 | | 1 | Ata de Assembleia Geral | Extraordinária / Sem Eventos (Empresa) | | | | xxx | | xxx | | | | | | xxx | | xxx | | | | | | xxx | | xxx | | | | | | xxx | | xxx | | | | | | | | | | Requerente | | | | | | Nome: | | 1 1 6 3 8 6 6 2 5 5 Ricardo Guimaraes Pimentel | | Rio | de Local 25/06/2024 | Janeiro | | | Assinatura: | ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo | | | Data | | | Telefone | de contato: | 21997669031 | | | | | | E-mail: | | ricgpimentel@gmail.com | | | | | | Tipo | de documento: | Digital | | | | | | Data | de criação: | 25/06/2024 | | | | | | Data | da 1ª entrada: | | --- **2024/00536511-6** --- ![](img_p546_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 26** 2025.10.01) --- Fl. 386 2025.0087917 SR/PF/DF BANCO MASTERS.A. nt 33.923.798/0001-00 NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024 DATA E HORARIO: 22 de abril de 2024, as 10h00. LOCAL: Na sede social do Banco Master S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia Botafogo, n° 228, sl. de 1072, Botafogo, CEP: 22250-906. na PRESENCA: Acionistas represefitando a totalidade do capital social votante, dispensada a prévia, nos termos do artigo 124 da Lei 6:404/76, conforme registros e assinaturas constantes conforme lista de acionistas que permanece na sede social. presencas de COMPOSICAO DA MESA: Presidente: Daniel Bueno Vorcaro Angelo Antonio Ribeiro da Silva ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre a refratificacdo realizadas em 03 de abril de 2024, 3 10h e as 11h, agdes preferenciais emitidas na Assemblela Geral 10h; ii) alterar 0 Artigo 5° do Estatuto Social, da Companhia; iii) ratificar demais deliberacdes e as realizadas em 03 de abril de 2024 4s 10h e 8s 11h. das Assembleias para: |) retificar refletir a para aprovadas Gerais Extraordindrias da a quantidade e valor realizada em 03 de abril de na quantidade de agdes de nas Assembleias Gerais DELIBERACOES: Preliminarmente, 0s acionistas autorizaram a lavratufa da presente ata na forma sumaria, nos artigo 130, paragrafo 1°, da Lei n° 6,404/76. Ato 0s acionistas presentes unanimidade, © quanto segue: | 1 | Aprovar a retificagdo da quantidade e valor Assembleia Geral Extraordindria realizada em 03 de abril de 2024, as 10h, alterando de 4.574.328 milhdes, quinhentas e setenta e quatro mil, trezentas e vinte e nominativas, sem valor nominal, pelo prego de emissdo de RS | de acdes preferenciais novas por acdo, para a | |---|---|---| 2.589.804 (duas milnes, quinhentas e oitenta e nove mil, oitocentas quatro) novas acdes nominativas, sem valor nominal, pelo preco de emissao de R$ 201,5597 por ado. 11 A subscricdo das 2.589.804 (duas milhdes, quinhéntas € oitenta e nove mil, oitocentas e quatro) acdes preferenciais nominativas correspondem a do aumento de capital Social da Companhia no valor de R$ 522.000.000,00 (quinhentos e vinte de dois milhdes de reais) ora retificadas, conforme boletim de subscricdo que passa a integrar a presente Ata como Anexo I, substituindo o boletim de anexo a Assembleia Geral Extraordinria realizada em 03 de abril de 2024, as 10h. : ![](img_p547_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 27** 2025.10.01) --- Fl. 387 A. 2025.0087917 BANCO MASTERS SR/PF/DF NIRE 3330015721-2 1.2 Os acionistas Daniel Bueno Vorcaro, Augusto Ferreira Lima e 133 Investimentos Ltda., forma irrevogavel e irretratavel, renunciam expressamente, de o direito de preferéncia em participar no aumento de capital social ora deliberado, conforme previséo no artigo 171 da Lei 6.404/76, em favor da acionista subscritora Banvox Holding Financeira S.A., que nos tefmos do boletim de arquivado na sede da Companhia, subscreveu a totalidade das 2.589.804 (duas milhGes, quinhentas e oitenta oitocentas preferenciais e nove mil, e quatro) emitidas. 2. Em razio da quantidade de aces de da Companhia, que retifica a 0 caput do artigo 59 do. Estatuto Social passara a vigorar com a seguinte redagao: "Artigo Q capital social da Companhia 5% = é de RS 1.760.884.503,48 (um bilhdo, setegentos mil, oitocentos quinhentos e oitenta e quatro mi, e reais e quarenta & oito no total de 176.948.984 (cento setenta milhdes, e e seis novecentas novecentas e quarenta e oito mil, e oitenta e quatro) acdes, sendo destas 142.265490 (cento e quarenta e duas milhdes, duzentas e sessenta e cinco mil quatrocentas e noventa) acoes ordindrias 34.683.494 (trinta quatro milhdes, seiscentas e e oitenta trés mil, quatrotentas noventa quatro) aces preferenciais.” e e e e 3. Aprovar a das demais das Assembieias Extraordindrias realizadas em 03 de abril de 2024 3s 10h eas 11h, que deliberaram sobre 0 aumento de capital da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo ser tratado, foi encerrada Assembleia, da qual foi lavrada presente ata a a a em proprio, lida achada conforme, fol assinada por todos os presentes. que, e ASSINATURAS: Presidente: Daniel Bueno Vorcaro; Secretario: Angelo Antonio Ribeiro da Silva; Acionistas: Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, 133 Investimentos Participacdes Ltda. e Banvox Holding SA Rio de Janeiro, 22 de abril de 2024, Daniel Bueno Vorcaro nig Ribeiro da Silva Presidente retario ![](img_p548_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 28** 2025.10.01) --- Fl. 388 BANCO 2025.0087917 SR/PF/DF 33.923.798/0001.00 NIRE 3330015721.2 BOLETIM DE SUBSCRICAO ni r: Banvox Holding Financeira S.A., sociedade anénima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob'o n° 38.461.854/0001-48, com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 11° andar, conjunto 111, Itaim Bibi, CEP 04538-133. subscritas: 2.589.804 (duas milhdes, quinhentas e oitenta e nove mil, oitocentas e quatro) preferenciais nominativas, sem valor nominal. Valor subscrito: R$ 522.000.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhdes de reais). Forma de De as legals, o valor subscrito foi integralizado em 03 de abril de 2024, em moeda corrente nacional, mediante depdsito na conta corrente de titularidade do Banco Master S.A., valendo o comprovante de depdsito como prova de ampla, rasa e geral quitagao. Rio de Janeiro, 22 de abi ![](img_p549_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 29** 2025.10.01) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS --- Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro r ~N Fl. 389 2025.0087917 SR/PF/DF ###### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES **CERTIFICO QUE O ATO DA BANCO MASTER** ~~ **S/A, NIRE 33.3.0015721-2, PROTOCOLO** **2024/00536511-6, ARQUIVADO EM 26/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006311692, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.** | CPF/CNPJ | Nome | |---|---| | 734.909.977-00 RICARDO | GUIMARAES PIMENTEL | --- 26 de junho de 2024. --- ###### Gabriel Oliveira de Souza Voi 1/1 Secretário Geral ![](img_p550_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 30** 2025.10.01) --- Fl. 390 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1003/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor ###### Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CPF 013.529.807-54** ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº **506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CPF 013.529.807-54.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p551_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 31** 2025.10.01) --- Fl. 391 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal e no Departamento Nacional de Trânsito, o(a) **pesquisado(a) ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA está registrado(a) no CPF com o número 013.529.807-54 (situação REGULAR), nasceu em 25/07/1972, é filho(a) de HELOISA CORDELIA RIBEIRO DA SILVA e WALDEIR TEIXEIRA DA SILVA.** **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, atualizada em 03/06/2023 e enviada ao MPF pelo SERPRO em 11/04/2025; e do DENATRAN-RENACH, atualizada em 11/04/2025.** 2. **De acordo com informações encontradas no sistema do DENATRAN- RENACH:** ###### Nome: ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Mãe: HELOISA CORDELIA RIBEIRO DA SILVA Pai: WALDEIR TEIXEIRA DA SILVA Data de Nascimento: 25/07/1972 **CPF: 01352980754 Sexo: MASCULINO Nacionalidade: BRASILEIRO(A) Número do documento: 081990O2/CRC-RJ Data Primeira Habilitação: 07/07/1999 Categoria Atual: B Número do registro CNH: 00693926225 Data de Validade CNH: 06/08/2029 Fonte: DENATRAN - RENACH, informação obtida em 11/04/2025** ###### INFORMAÇÕES CRIMINAIS Em consultas realizadas ao Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC e ao Sinesp - Indice - Nacional - **Indivíduos, bancos de dados do Ministério da Justiça, não foram localizados registros de informações criminais para o nome pesquisado.** ###### PCDFNET Consulta à plataforma da PCDFNET - Link: https://pcdfnet.pcdf.df.gov.br/, que mostra Ocorrências Policiais e **Procedimentos Policiais no âmbito do Distrito Federal não encontrou registros para o pesquisado.** ###### SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado encontrou registros para o nome e ou/cpf do pesquisado. **A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - banco de dados do CNJ - Conselho Nacional de Justiça - não** ###### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Consulta realizada ao sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de **processo PDPJ - não encontrou registro de processos criminais para o CPF pesquisado. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE** ![](img_p552_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 32** 2025.10.01) --- Fl. 392 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Respeitosamente, --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p553_1.png) A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 33** 2025.10.01) --- Fl. 393 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1004/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre DANIEL** BUENO VORCARO, CPF 062.098.326-44 ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº 506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de DANIEL BUENO VORCARO, CPF 062.098.326-44. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p554_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 34** 2025.10.01) --- Fl. 394 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal e no Departamento Nacional de Trânsito, o(a) pesquisado(a) DANIEL BUENO VORCARO está registrado(a) no CPF com o número 062.098.326-44 (situação REGULAR), nasceu em 06/10/1983, é filho(a) de ALINE BUENO RIBEIRO VORCARO e HENRIQUE MOURA VORCARO. **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, atualizada em 01/04/2024 e enviada ao MPF pelo SERPRO em 11/04/2025; e do** DENATRAN-RENACH, atualizada em 11/04/2025. De acordo com informações encontradas no sistema do DENATRAN- RENACH: Nome: DANIEL BUENO VORCARO Mãe: ALINE BUENO RIBEIRO VORCARO Pai: HENRIQUE MOURA VORCARO Data de Nascimento: 06/10/1983 CPF: 06209832644 Sexo: MASCULINO Nacionalidade: BRASILEIRO(A) Número do documento: MG12849925/SSP-MG Data Primeira Habilitação: 24/11/2001 Categoria Atual: B Número do registro CNH: 02074693805 Data de Validade CNH: 19/09/2032 ###### Fonte: DENATRAN - RENACH, informação obtida em 11/04/2025 ###### INFORMAÇÕES CRIMINAIS Seguem anexas telas de consultas extraídas do Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC - banco de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública - os registros de informações criminais para o nome pesquisado. Outrossim, consultamos a Rede Infoseg - Sinesp - Índice Nacional -Indivíduos, banco de dados também do Ministério da Justiça e Segurança Pública - não localizamos registros criminais para o nome pesquisado. Por fim, Localizamos registro no sistema da Rede Infoseg/Sinesp - boletim de ocorrência no estado da Bahia em que o pesquisado figura como suposto autor/infrator, conforme anexo. ###### PCDFNET Consulta à plataforma da PCDFNET - Link: https://pcdfnet.pcdf.df.gov.br/, que mostra Ocorrências Policiais e Procedimentos Policiais no âmbito do Distrito Federal não encontrou registros para o pesquisado. ###### SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - banco de dados do CNJ - Conselho Nacional de Justiça - não encontrou registros para o nome e ou/cpf do pesquisado. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p555_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 35** 2025.10.01) --- Fl. 395 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### PROCESSOS CRIMINAIS Seguem anexas as listagens de processos identificados na PDPJ-Br - Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro via Radar, assim como da consulta de processos - PJE - Justiça Federal da 1ª Região - tendo como parâmetro o CPF/CNPJ ou Nome do pesquisado. Ressaltamos que informações detalhadas dos processos não foram obtidas nos resultados sintéticos retornados nas consultas efetuadas por essa Assessoria. Em regra, tais informações são obtidas mediante acesso à íntegra dos autos. Respeitosamente, --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### Anexos SINIC\_FAC.pdf (SHA1: a593a6fbea5c82e29807ba7bc5b7f90a65e802f5) Sinesp Infoseg - BO\_Bahia.pdf (SHA1: dc0eba124faae251c813c9453dadc0caf3539f7e) Consulta processos · Justiça Federal da 1ª Região\_PJE.pdf (SHA1: ceec8cd344e4d38ca7ae513ef509376093163b02) Radar 2 - Extrato\_ Processual\_CNJ\_PDPJ\_I.pdf (SHA1: c8bd5abf1556b70a7085fed4dd56c21e5ba680b7) Radar 2 - Extrato\_ Processual\_CNJ\_PDPJ\_II.pdf (SHA1: a119a5c480bcb40c2ce16c7d8378493b824645dd) Radar 2 - Extrato\_ Processual\_CNJ\_PDPJ\_III.pdf (SHA1: 46b761d0c85f74c739c4a9a6993d39c00d5dc484) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p556_1.png) A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 36** 2025.10.01) --- Fl. 396 2025.0087917 SR/PF/DF MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Polícia Federal **Folha de Antecedentes Criminais** Acesse o Registro Federal **3.2020.000.078.920** Nº 2025000334871 Esta informação é válida somente para a autoridade judicial, não devendo constar em certidão de antecedentes, conforme art. 20, parágrafo único, art. 709, art. 748 do CPP, art. 162 e 202 da LEP e art.76, 6º da lei 9.099/95. O descumprimento destes artigos sujeitará seus autores às sanções legais. | \| Dados unificados | |---| | Nomes: DANIEL BUENO VORCARO CPFs: 062.098.326-44 RGs: Não informado Genitores: ALINE BUENO RIBEIRO VORCARO Nao ha foto Datas de nascimento: 06/10/1983, 1983 Local de nascimento: Não informado Endereços: TEL 31 34436336 (BIC 6.2020.000.140.468 cadastrado em 24/12/2020); RUA ELZA BRANDAO 330 1 1 6 3 8 6 6 2 5 5 BELVEDERE BELO HORIZONTE MG (BIC 6.2020.000.140.468 cadastrado em 24/12/2020) Telefones: Não informado | | \| Indicadores | Localizagdo dos processos 07 Total de passagens criminais Passsagens criminals com 00 pelo nao suspensos comparecimento (Art, 366/CPP) Legenda Nenhuma incidéncia 1a3 4a10 ® sas ® des **Linha do tempo dos fatos (1 passagem(ns) criminal(is) sem a data do fato informada)** Gerado em: 11/04/2025 12:04 Página 1/2 ![](img_p557_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 37** 2025.10.01) --- Fl. 397 2025.0087917 SR/PF/DF MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Polícia Federal | **Passagens criminais (1)** ###### Passagem criminal 1/1 ###### Tipo penal: ART 2 LEI 12850/13 Data do fato: Não informado Município do fato/UF: Não informado ###### Boletim Individual criminal (BIC): 6.2020.000.140.468 Resumo do fato: Resumo não informado (BIC migrado do SINIC mainframe). --- | Data | Descrição | Procedimento | Órgão - Unidade | |---|---|---|---| | | Indiciamento | Inquérito policial | Departamento de Polícia Federal | | 07/05/2020 | ART 2 LEI 12850/13 | 00000000000000044085 | | DPF VLA RO VILHENA --- Gerado em: 11/04/2025 12:04 Página 2/2 ![](img_p558_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 38** | 17/04/2025, 10:31 | | | | Consulta | processos · Justiça Federal da | 1ª Região | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | Fl. 398 | | Processo | Características | Órgão julgador | Autuado em | Classe judicial | Polo ativo | Polo passivo | Última moviment. 2025.0087917 SR/PF/DF | | 1110088- 05.2023.4.01.3400 | | 13ª Vara Federal Cível da SJDF | 14/11/2023 | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL | ELIEZER GOMES NAKAIONE | ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e outros (1) | Baixa Definitiva | | 1004425- 35.2022.4.01.4101 | | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji- Paraná-RO | 05/09/2022 | RECURSO EM SENTIDO ESTRITO | Ministério Público Federal (Procuradoria) | BUENO VORGARD | outra causa, de outro juízo ou declaração incidente | | 1006855- 60.2022.4.01.4100 | | 3ª Vara Federal Criminal da SJRO | 13/05/2022 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | Ministério Público Federal (Procuradoria) | BENEDITO IVO LODO FILHO e outros (2) | Processo devolvido à Secretaria | | 1006853- 90.2022.4.01.4100 | | 3ª Vara Federal Criminal da SJRO | 13/05/2022 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | Ministério Público Federal (Procuradoria) | FERNANDO VITOR DE OLIVEIRA e outros (15) | Conclusos para despacho | | 1007143- 42.2021.4.01.4100 | | 3ª Vara Federal Criminal da SJRO | 24/05/2021 | PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO | Polícia Federal no Estado de Rondônia (PROCESSOS CRIMINAIS) | INDETERMINADO e outros (1) | Juntada de documentos diversos | | 1001481- 94.2021.4.01.4101 | | 3ª Vara Federal Criminal da SJRO | 15/04/2021 | INQUÉRITO POLICIAL | Polícia Federal no Estado de Rondônia (PROCESSOS CRIMINAIS) | indeterminado e outros (1) | Juntada de manifestação | | 1001403- 03.2021.4.01.4101 | | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji- Paraná-RO | 12/04/2021 | INQUÉRITO POLICIAL | Polícia Federal no Estado de Rondônia (PROCESSOS CRIMINAIS) | DANIEL BUENO VORCARO | Processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente em 1031105-41.2022.4.01.0000 | | 1009187- 68.2020.4.01.4100 | | 3ª Vara Federal Criminal da SJRO | 28/07/2020 | SEQÜESTRO | Polícia Federal no Estado de Rondônia (PROCESSOS CRIMINAIS) | DANIEL BUENO VORCARO e outros (19) | Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal | | 0019516- 67.2012.4.01.3800 | | Execução Fiscal da SJMG | 26/04/2012 | EXECUÇÃO FISCAL | UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) | CLAUDILENE FATIMA DE SOUZA SILVA e outros (4) | Baixa Definitiva | | «« « » | »» | | | | | | 9 resultados encontrados. | **1163866255** ![](img_p559_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 39** 2025.10.01) --- Fl. 399 2025.0087917 4 SR/PF/DF Gerado por em 28/04/2025 11:42:13 Cod. Identificador: 40E2C90F-6C34-4588-820E-A848DBB1196D BOLETIM DE OCORRENCIA Estado da Bahia SINESP Procedimentos Tipo Procedimento do ```text Numero Nacional do Procedimento Municipio UF 01/92148181-00/2023/2927408 Boletim de Ocorréncia - Data Fuso Horano Numero Nacional Anterior ``` AmericalBahia 08/01/202305 1523 92148161-00/2023/2027408 Numero Estadual do Procedimento de Unidade Polcial Unidad Policia Registro Afeto 00015295/2023 da Delegacia Virtual Bahia 14° Delegacia Territorial Barra Situagdo do Procedimento Lista de Documentos Tipo Numero Data Orglo 2023/0000014196.5 07/01/2023 Delegacia Virtual Nil Lista de Ocorréncias Data Inicial | | Data Final | Fuso Hordrio | |---|---|---| | 27/12/2022 16.00 | 27/12/2022 1600 | AmericalBahia | | Data Aproximada | Hora Aproximada | Periodo do Dia | | Nao | Néo | NA | | Tipo de Local | Sub Grupo Local | Descrigdo do Local | | Instituicdo financeira Ponto de Referéncia | Banco Endereco | NI | | Rua desce da Euclides da Cunha ate posto shell | Manoel Barreto, 349 apto 101, | Salvador, Brasil BA 40150360, | 0 Longitude -38 5219666 Naturezas das Ocorréncias | Natureza da Ocorréncia ESTELIONATO | Composigdo Codigo Art 171 Caput do CPB. | Meios Empregados No Houve | |---|---|---| | Indicador de Tentativa | Indicador de Trafico de Pessoas | Indicador de Maria da Nio | Envolvidos Lista de Envolvimentos | Nome | Envolvimento | Natureza | |---|---|---| | Daniel Bueno Varcaro | Supasto Autor/infrator Comunicante | ESTELIONATO | | DOUGLAS ROBERTO SCHOFIELD | Vitima | ESTELIONATO | | DOUGLAS ROBERTO SCHOFIELD | | ESTELIONATO | Pessoas Nome | | Tipo de Pessoa | Desconhecido | |---|---|---| | DOUGLAS ROBERTO SCHOFIELD | Pessoa Fisica | Nio | | Alcunha | Nome Social | | Fillagdo 1 Douglas Filiagdo | | Nit | Nilza Schofield | |---|---|---| | 2 | DN | Idade | | Douglas Schofield Idade Aproximada | 12/06/1953 Sexo | 69 | Orientagio Sexual Sm Masculino Heterosexual Identidade de Género Estado Civil Homem Vidvola) Aposentado Sinesp Secretaria Nacional de ![](img_p560_1.png) ‘Seguranca Piblica Ministério da e Seguranca Pablica ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 40** 2025.10.01) --- Fl. 400 2025.0087917 4 SR/PF/DF Gerado por em 28/04/2025 11:42:13 Cod. Identificador: 40E2C90F-6C34-4588-820E-A848DBB1196D | RagalCor | Nacionalidade | Naturaiidade | |---|---|---| | Branca | Brasil | Santos. Rua | | Violéncia Doméstica | Em Servigo | Situagdo | | Nao Lista de Documentos | Nio | Nio | Tipo do Documento Numero do Documento CPF Cadastro de Pessoas Fisicas 43213790834 | Nome | Tipo de Pessoa | Desconhecido | |---|---|---| | Daniel Bueno Vorcaro | Pessoa Fisica | Sim | | Nome Social 1 | | | | Alcunha | | | | NI | NI | NI | | Filiacdo 2 | DN | Idade Aproximada | | NA | Ni | Nao | Sexo | Ndo identificado | Diretor | Sem | |---|---|---| | Violéncia Doméstica Nao | Em Servigo | Situagdo Rua Néo | Lista de Documentos Tipo do Documento Namero do Documento CPF de Pessoas Fisicas Cadastro 6200832644 Objetos | Tipo de vinculo | Nome | | Grupo | | |---|---|---|---|---| | Proprietario | DOUGLAS ROBERTO SCHOFIELD | | Outros | | | SubGrupo Tipos de | | | Descrigdo Bem Objeto | | | Outros Objetos | NI | | | de credito obtido | | | | | indevido do saldo do | | | de | | | | | | Nimero Série | Marca | | Modelo | | | NI | NI | | NI | | | Cor | | do Acabamento | | do Estado de | | NII | Ni | | NI | | | | Valor | Estimado | Tipo | de | | Destinagdo de Uso | | | | Fabricagdo | | NII | NA | | NA | | | Pais | UF | | Municipio | | | NA | NI | | NI | | | Provincia | | Nota Fiscal | Proprietério Nota | | | NI | NII Unidade Medida | | NI | | | Documento Propriedade | | | Quantidade Objeto | | | NI | NI | | NI | | | Tipo de Localizacdo do Objeto | Descricdo da Localizacdo do Obyeto | | Nome da Delegacia | | | Outros | Néo | informado | NI | | | Data | Valor | Estimado | | | | Qualificagdo Aduiterado | | | | | | NI | Ni | | NI | | | da do | | | | | | Descrigdo | Aduiteragdo da Marca | | Adulteracdo Modelo | | | NI | Nio | | Nao | | Adulterago da Cor Nao Lista de Qualificagbes Tipo de Envolvido Namero Nacional do Procedimento 01/97059418-01/2023/2933307 do Tipo Procedimento Boletim de Ocorréncia Municipio da UF Conquista BA 7 Secretaria Nacional de ![](img_p561_1.png) Seguranga Piblica Ministério da © Seguranca ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 41** 2025.10.01) --- Fl. 401 2025.0087917 4 SR/PF/DF Gerado por em 28/04/2025 11:42:13 Cod. Identificador: 40E2C90F-6C34-4588-820E-A848DBB1196D Nacional Anterior | Data | Fuso Horéno | Numero | |---|---|---| | 01/06/2023 1057 52 | America/Bahia | 97059418-01/2023/2933307 | do Policial Afeto Nimero Estadual Procedimento Unidade Policial de Registro Unidade @ e 00342842/2023 Delegacia de Represso a Furtos Roubos Vitoria Delegacia de Represso a Furtos Roubos Vitoria da Conquista da Conquista do Procedimento Ativo Lista de Ocorréncias | Data Inicial | Data Final | Fuso Hordnio | |---|---|---| | 20/05/2023 2000 | 20/05/2023 20.00 | America/Bahia | | Data Aproximada | Hora | Periodo do Dia | | Nao | Nao | Notumo | | Tipo de Local | Sub Grupo Local | do Local | | Residéncia de | Propriedade Residencial Urbana | NI | Ponto Referéncia NA R Tonico Lemos, CASA 113, COND JARDIM MADRID. Alto Maron, Vitoria da Conquista, Brasil, BA, 45005390, Latitude: -14 850305, Longitude -40.81834 Naturezas das Ocorréncias | Natureza da Ocorréncia | Codigo | Meios Empregados | |---|---|---| | ESTELIONATO | Art 171 Caput do CPB | No Houve | | de Indicador Tentativa | Indicador de Trafico de Pessoas | de Maria da | Nao Nao Envolvidos Lista de Envolvimentos Envolvimento | Nome | | Natureza | |---|---|---| | Daniel Bueno Vorcaro | Suposto Autor/infrator Vitima | ESTELIONATO | | Nucia Menezes Pereira | | ESTELIONATO | | Desconhecido 1 | Suposto Autor/infrator Envolvido | ESTELIONATO | | BANCO MASTER | | ESTELIONATO | Pessoas | Nome | Tipo de Pessoa | Desconhecido | |---|---|---| | Daniel Bueno Vorcaro | Pessoa Fisica Nome Social | Nao | Fillago 1 Nil Aline Bueno NI Ribeiro Vorcaro 2 ```text Filiagio DN Idade NII 06/10/1983 3 Idade Aproximada Sexo Sexual Identidade de Género Estado Civil Profisso Homem Sem Informado RagalCor Naturaiidade Violéncia Domestica Em Servico Situacdo Rua ``` Tipo do Documento Numero do Documento CPF Cadastro de Pessoas Fisicas 6209832644 Tipo de Pessoa Pessoa Juridica Social Nome Fantasia BANCO MASTER S/A NI 7 Secretaria Nacional de ![](img_p562_1.png) Seguranga Piblica Ministério da © Seguranca ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 42** 2025.10.01) --- Fl. 402 2025.0087917 4 SR/PF/DF Gerado por em 28/04/2025 11:42:13 Cod. Identificador: Ramo Atuago do Nome Representante Comercial Figura Estado Outros. NI Nao Lista de Documentos Tipo do Documento Numero do Documento CNP! Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas | Nome | Tipo de Pessoa | Desconhecido | |---|---|---| | Nucia Menezes Pereira | Pessoa Fisica | Néo | | Alcunha | Nome Social | | | | | Filado 1 | | | NI | Maria de Lourdes Menezes Pereira | | Filiagdo 2 | DN | Idade | | Jose Alberto Pereira | 06/05/1971 | 52 | | Idade Aproximada Sexo Sexual | | | | Sim | Feminino | Outros. | | Identidade de Género | Estado Civil | Profissio | | Mulher | Solteiro(a) | Servidor Publico | | Raca/Cor | Nacionalidade | Naturaiidade | | Outros. | Brasil | Vitoria da Conquista | | Violéncia Doméstica | Em Servigo | Situagdo Rua | | Nao | Nao | Nao | | Lista de Documentos | | | Tipo do Documento Numero do Documento CPF Cadastro de Pessoas Fisicas 63603292553 | Nome | Tipo de Pessoa | Desconhecido | |---|---|---| | Desconhecido 1 Alcunha | Pessoa Fisica Nome Social | Sim | Fillagdo 1 NII NII NI Idade Aproximada 2 DN NII Nil Néo Sexo RagalCor | Néo identificado Nacionalidade | Néo Informado | Sem | |---|---|---| | Brasil | Violéncia Doméstica | Em | Néo Situagdo Rua Nao Objetos Nenhum registro encontrado. deste documento & ‘Modo, controisda pela 12.527/2011 Le A mediante acesso ou de Indevidos,a a utiza;a ou SOLES Ensefam 8 respons Ue desautorzads de seu GV 1empo, & 8 mei 73 Secretaria Soquranga Nacional d Ministério Segurangada ![](img_p563_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 43** --- Fl. 403 NACIONAL DE 2025.0087917 SR/PF/DF | 50 resultados + Advogados Assuntos Gitmo Valo Nimero Processo Classe Processus Jugador Tribunal Movimento da Causa Proceso Sigiosa Epecil em po Agravo Rocurso 5 BENITO PORCARO - SPE FILHO (Poa AUGUSTO Despejo de NINISTRA GABINETEDA NANCY. TI rer Avo) LEONARDO Imovel 4608 - CESTO. RIBEIRO - ANDRIGH! INCORPORADORAS A. (Polo Ata) RODRIGO. 081.357.1678 JAIRO AUGUSTO TEIXEIRA COELHO DE LIMA LOPES (Pol 536-14 DANIEL BUENO VORCARO. - SAFRA'S BANCO A (Polo LUCIANA MARTINS DE Inclusio Codasiro de. 2\* VARA DO. TBA KS 120000 em 120145050248 Passive) - | SISTEMA DOS LUIS EDUARDO SIMOES DOS SOARES Obigacia de Faer Fazer UIZADOS SANTOS - ALDANO ATALIBA DE ESPECIAIS 000115 NEWCORP GESTAO SA (Pola ALMEIDA CAMARGO A Polo FILHO BANCO BRADESCO'S BERNARDO DE - (Polo CARVALHO VELOSO | 162096 326-4 Passive) | DANIEL | BUENO VORCARO | ANDRESSA DE ALMEIDA EMEDIATO | |---|---|---|---| | - (Plo | SAMUEL | CECILIO FERREIRA | MARCOS AUGUSTO. LEANDRO LEONARDO RIBEIRO. | TEIXEIRA VIERA CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES § A (Poko 00517. Cumprimentade BANCO BRADESCO GOMES JANNA CARLA CAMARA Incus ndevida am de. 2\* VARA DO. TBA enon 1020145050063 - SISTEMA DOS $446,659 BANCO SAFRAS A (Plo (Pola MILENA GILA FONTES por Dano | Mort Passive) MONSTANS Obrigacio de Nao Fazer | | 000115 - - RAFAEL | NEWCORP GESTAO S A VILANOVA JUNIOR | ANDRESSA DE ALMEIDA EMEDIATO BERNARDO DE | |---|---|---|---| | (Pola Atv) | - | (Polo | CARVALHO VELOSO | | 062095 iva) Passive) - | 326-4 | DANIEL BUENO VORCARO | ‘ANDRE DE ALMEIDA | RUBEN DARIO BUENO RIBEIRO {Plo ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - BANCO BRADESCO S A (Pol CARLA **1163866255** ive) GOMES BANCO SAFRA'S A (Plo MONSTANS ANDRESSA DE Passive) - EMEDIATO RAFAEL VILANOVA JUNIOR BERNARDO DE {Plo Ai CARVALHO VELOSO ![](img_p564_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 175 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 44** --- Fl. 404 ries Advogados Assuntos Orgio Valor 2025.0087917 Nimero Proceso Classe Processus - DE Tribunal Movimento da SR/PF/DF 062095 326-4 DANIEL BUENO VORCARO ANDRE ALMEIDA - RUBEN ODRIGUES DARIO BUENO RIBEIRO. NATALIASILVA {Plo Passive) ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - A por Dano VARA DO. Penal - BANCO SAFRAS (Pola ALDANOATALIBADE Indenzsgdo de | TBA R072 ALMEIDACAMARGO Nao Fazer SISTEMA DOS 01204837503 LUIS EDUARDO SIMOES DOS FILHO. SANTOS (Polo Av) GESTAO'S (Polo LUCIANA MARTINS DE ESPECIAIS 15 NEWCORP A AMORIM AMARAL Passive) - SOARES S163 55710001.27 BANCO BRADESCO S A (Polo. ANDRESSA DE ALMEIDA | Passo) 016209 326-4 DANIEL BUENO VORCARO | - | (Pola. LEONARDOAUGUSTO MARCOS | |---|---|---| | Passval | - | DE RIBEIRO | SAMUEL CECILIO FERREIRA BERNARDO (Pla Pssiv) CARVALHO VELOSO LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS. ANDRE RODRIGUES - DA. 021 onions 07-54 ANGELO ANTONIO RIBEIRO 616.745:01 Mio 1006204 RS 1073662 73.2024 507.0001 SILVA (Polo Passive) NAVANNE VINNIE DE BRASILIA BANCO MASTER SA NOVAIS BRITTO - (Polo 1162098 126-4 DANIEL BUENO VORCARO Passive) - ELIEZER GOMES NAKAIONE {Plo SIQUEIRA - RAVANE REGINANERES 6-44 de DANIEL BUENO VORCARO (Polo 052.355.336-27 Defut,nulidade ~~ CAMARA TING 19002015 130000 GUILHERMECIMA wu | (lo Atv) | - EUKARYOTA PARTICIPACOES SA. (Polo Atv) HENRIQUE MOURA E | BITTARALS PEDRO. TULIO NUNES | de Servis - MARCATO. TERCIO | |---|---|---|---| | EMPREENDIVIENTOS | PARTICIPACOES | 100.767.656-60- | KARIM | | (lo Atv) | | DE VASCONCELOS | | | 4608 | SPE | ANARAL | |---|---|---| | INCORPORADORA 5.4 (Polo Ato) (Po | E | GUILHERME 052358336. | GUIMARALS VIEIRADE CIMA MELLO ADVOGADOS Pasiv) BITTARAL **1163866255** 072.562.5911 GERALDES - TULIO NUNES 052358336.27 GUILHERME CIMA Es ![](img_p565_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 45** --- Fl. 405 Advogados Assuntos Orgio Valor 2025.0087917 Nimero Proceso Classe Processus Tribunal Movimento da SR/PF/DF 072.562.9911 PEDRO GERALDES - MARCATO. TERCIO TULIO NUNES 052358330.27 GUILHERME CIMA GUILHERME CIMA BITTARAES 100.767.656.60- KARIM DE VASCONCELOS ANARAL PEDRO GERALDES - TERCIO TULIO NUNES -MARCATO. LUCIA DE FREITAS LEONARDO GUIMARAES MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO 06209832644 DANIEL BUENO VORCARO (Pla 0440642676 OLIVIO 20 Vara Ciel TMG RS 16.0085 9520168130024 Avo) - MANGERONA -NETO Embargos 4 Comarca de elo | 4608 | SPE CESTO. INCORPORADORAS A. (Polo Ata) EPP | 30440642676 MANGERONANETO 07443615671 GUIMARAES | OLIVIO | Horonte | |---|---|---|---|---| | ESQUADRIAS | (Polo | GOMES 76.560 LUIZ COELHO 860.65 - | OLIVA | | SERGIO - DE .080.0090001-24 EUKARYOTA 09193735600 RS000 4620165130000 PARTICIPACOES - (Plo BERNARDO SSK GOLDIN TOWER CARVALHO VELOSO - EMPREENDIMENTOS INOBILIARIOS SA Pola DIANA - S.A VAL DE ALBUQUERQUE - | (Pla Atv) | MILO INVESTIMENTOS | SILVA DE SERGIO | |---|---|---| | 4608 | SPE CESTO INCORPORADORA SA. (Polo Ato) FERREIRA PINTO | SOUZA RESENDE 091.937.3609 DE BERNARDO | ADVOGADOS ASSOCIADOS FILHO. CARVALHO - **1163866255** $12.243306-25 BENITO PORCARO SILVA - - FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO LEITE RIBEIRO 10791214630 069.059.9605 NATALIA BUENO RIBEIRO THADEU FONSECA AZEVEDO, VORCANO FERREIRA ![](img_p566_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 46** --- Fl. 406 Nimero Proceso Classe Assuntos Orgio da 2025.0087917 Jugador Tribunal Movimento Valor Ca SR/PF/DF DIANA ALBUQUERQUE SILVA - SERGIO SOUZA DE RESENDE - DIANA VALDE ALBUQUERQUE ve - SERGIO SOUZA DE RESENDE ISL EDUARDO CORDEIRO MARCOS 009.455 MELLO 01658 FERREIRA PINTO. DOS. WALLACE ALVES SANTOS - de de 715.278 506-65 ALINE BUENO RIBEIRO. HELIO Sustain Protesto TMG 20201 RS000 VORCARO (Pol - Avo) (Po ANTONIO CAMPOS Comures Blo 062095 326-4 DANIEL BUENO VORCARO ABREU - ARALIO! FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO CAROLINE {Plo Aivor - GONCALVES | 527 | HENRIQUE | MOURA VORCAR | HELIO | |---|---|---|---| | (Pola Atv) | - | SILVA | ANTONIO CAMPOS | 041.150 RODRIGO FELIPE (Polo ABREU Pasiva) CAROLINE ARAUIO GONCALVES CAMPOS HELIO ANTONIO ABREU 05496499640 CAROLINE ARAUIO GONCALVES HELIO ANTONIO ABREU 05496499640 CAROLINE ARAUIO GONCALVES SANT - ~~**1163866255**~~ Agave de - (Polo 062095 326-48 DANIEL BUENO VORCARO - RS 000 Ane) FERREIRA PINTO Passive) ADVOGADOS ASSOCIADOS (Flo FERNANDO BOTELHO ![](img_p567_1.png) = 2 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 47** Fl. 407 Nimero Proceso Classe Assuntos Gitmo. Valor 2025.0087917 | “Tribunal Movimento da | |---| | DE - 079.992.2621 GUSTAVO. ‘ANGELO AQUINO. VIANA JULIANA PEREIRA LORENA DE LIMA CARVALHO. VASSALO FURTADO 014374 726.6 LUIZ FELIPE LELIS COSTA MAITE CAMPOS DE GOMES 097139260 MARCELAREAL GALLINARI 566.71 027498 MARCOS - MELLO FERREIRA PINTO DIAS. NAYRA MONTEIRO - 069.124 326.38 SYLVIA 009.455 RVALHO 616.55DE RESENDE WALLACE ALVES DOS. SANTOS 013054976.27- MARCOS PAULO DE SALLES MAIA NELSON. LUIZ GUEDES FERREIRA | | - DOS BRENO. - Admiissgio DANIEL BUENO VORCARO (Pla TMG 23082023 Ciel E TRAJANO 033 OCTAVIO SANTOS Antcipads FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS MAIA ADVOGADOS GUILHERME SANTOS ASSOCIADOS (Polo assis) RODRIGUES - TARSO. DUARTE DE TASSIS DAMIEL CABALEIRO - 053.720.596.381 DE 1163866255 703516668 EDUARDO CORDEIRO 05763695695 EDUARDO METZKER FERNANDES | £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 179 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 48** --- Fl. 408 Nimero Proceso Classe Assuntos Gitmo. Valor 2025.0087917 “Tribunal Movimento da SR/PF/DF 01599601699 LORENA DE LIMA CARVALHO. VASSALO FURTADO. 01437472668 LUIZ 09058 FELIPE LELIS COSTA DE CAMPOS MAGALHAES GOMES 09971392600 MARCELA REAL GALLINARI MARCELO 027.495 DEDAVID PEREIRA 566.71SOUZA - MARCOS MELLO FERREIRA PINTO NAYRA MONTEIRO DIAS NELSON LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO 479229690 PRISCILLA BARBOSA Grossi - ROMEU TIAGO ULISSES DE OLIVEIRA 009.455 616.55 WALLACE ALVES DOS. SANTOS soon. de - Compra. Titulo 12.3613670001.93 ULTRA SOM SERVICOS CAMILA. Venda Civel da TMG 18032024 | LTDA - (Poo Atv) | FAGUNDES | LIMA | Comarca de Belo | |---|---|---|---| | 98,326.44 DANIEL BUENO VORCARO | (Palo | MONTEZE CANESCHI | Horizonte | 108219.146.93 BARBARA COTTA BARRE: LEONARDO CANABRAVA TURRA - **1163866255** 02475146658 LEONARDO DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE ![](img_p569_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 180 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 49** --- Nimero Advogados Assuntos 092602 $66.07 BRUNA FURTINI VEA Fl. 409 2025.0087917 Orgio Tribunal Movimento SR/PF/DF MENDES ROCHA 009477. Exc 6163.41.49 Luis Edin Faso Abs Pl. Perc Maso Augusto DIRETO CVI TSP RS 159130298 CENTRAL Alcs Pacis S.A. (Fol Leonard Dai Bach Vorcaro (Plo &Pass) Amr Mateusde Alida Leida Rodrigues de Paricipostes Lid, Carvalho Fux Exceugdo FAZENDA NACIONAL (Polo DE PROCURADORDA posto Sociais Renda de Pessoa TRI 20082022 RS 173466270 7201159051 72Pi CLAUDILENE WILLIAM FATA FAZENDANACIONAL de SOUZASILVA WAGNER Juridica asi 568.505 100 DASILYA (Plo Pssivo) - GESTACAR HOLDING SA (Plo Pssivo) - (Polo 1162096 326-4 DANIEL BUENO VORCARO iva) onsen Exceugio FAZENDA NACIONAL ENE DE de Renda de Pessoa Belo Fiscal CLAUDIL (Polo FATIMA PROCURADORDA 24 20082022 RS 213.89890 Ato) 3520124013500 SOUZASINA FAZENDANACIONAL Juridica flWILLIAM Psi) 755.595.106-72 WAGNER DA SILVA (Plo 18 GESTACAR DE NEGOCIOS SA (Plo Prsivo DANIEL BUENO VORCARO (Flo Passive) fl DE Ai) PROCURADORDA 23 TRFI 20082022 RS 21434732 SIVA | 220124013500 | SOUZA 911,996.91 (Plo Pussivo) | -CLAUDILENE FATIMA Fai) - GESTACAR HOLDING SA | FAZENDANACIONAL | |---|---|---|---| - (Pola DANIEL BUENO VORCARO UNAO FEDERAL (AZENDA 24 ozone TRFL 3006202 RS - CARMONA. 720124013500 NACIONAL) (Poo Ato) 7129119691 CLAUDILENE FATIMA DE DO SOUZA (Pola Passive) AMARAL RUMO TECNOLOGIA LTDA (Pla Passive) - GESTACAR HOLDING S.A (pla **1163866255** (Plo - (Polo 1162098 320-4 DANIEL BUENO VORCARO Passval Fiscal PROCURADOR FAZENDA NACIONAL - (Polo DE 20082022 RS 3007331 9420144013500 CLAUDILENE FATIMA SOUZA SILVA (Plo Passive) Corpora ![](img_p570_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 50** --- Fl. 410 Assuntos Orgio Valor 2025.0087917 DA Advogados Tribunal Movimento da SR/PF/DF 756.595.106-72- WILLIAM WAGNER SILVA (Polo Posie) - GESTACAR HOLDING SA 1162095 (Plo 320-4 (Polo DANIEL BUENO VORCARO Passval - JORGE. Gabinete 08 300014100 062.098.3244 DANIEL BUENO VORCARO (Pla TRE RS000 ive) WARDE IUNIOR DE de ou ou BENIAMIM BOTELHO DE MARIALUISA Ben, | ALMEIDA (Poo Ata) | AVELAR ALCHORNE | Valores | |---|---|---| | (Pola | TRIVELIN | de | Atv) FOCO DE JUSSARA LACERDA Bens DISTRIBUIDORA CARNEIRO MARCELO DE SIQUEIRA - CLETO GUSTAVO MARSIGLIA FREDERICO GOMES DE rove) ro ALMEIDA HORTA AZEVEDO 0, CORREIALINA ANANDA INTER 39000106 PARTICIPACOES LTDA - SIA Palo 2.509.4720001 40 PACIFIC REALTY (Pu Avivo) - MERCATTO. LTDA (Polo INCORPORACOES IMOBILIARIAS RALIN PARTICIPACOES. LTDA (Palo Atv) - PRIME BUSINESS CAROLINA LUIAN | PARTICIPACOES LTDA (Polo Atv) | | | |---|---|---| | IMOBILIARIO SPE -LTDA (Poo | Ata) | RODRIGUES LEONARDO | | 33.923 | BANCO MASTER S/A (ola | SERGIO RODRIGUES LEONARDO | | E - | BRL TRUST DISTRIBUIDORA S.A | ANDRESSA MENEZES | DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS DoS SANTOS (Polo £9vol LTDA 414100157 BRL TRUST SERVICOS ```text FIDUCIARIOS PARTICIPACOES (Polo MAURICIO DE OLIVEIRA tivo) CAMPOS JUNIOR REAG RENDAIVOBILIARIA BUGUERQUEAt RICARDO MARCELINO GLOBALTEX SERVICOS EDUARDO TADEU JABUR COMERCIO S.A. (Polo Ave) EDUARDO DE VILHENA MINISTERIO FEDERAL TOLEDO ``` VILHENA **1163866255** ERIC SANTIS SILVA MARCELO SOARES FILIPE CHAVES MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR ![](img_p571_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 182 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 51** --- Fl. 411 Advogados Assuntos Gitmo. da 2025.0087917 Nimero Proceso Classe Orgio Jugador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIAN DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO MARAMBAIA N PEDRO RAVEL santos LVIAVILELA CARVALHO EUGENIO **1163866255** OLIVEIRA CAI MOUSINHO SEBASTIAN ALBUQUERQUE MAURICIO LNs MONTENEGRO ![](img_p572_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 52** --- Fl. 412 Nimero Proceso Classe Assuntos ime da 2025.0087917 Advogados Movimento Valor SR/PF/DF DE GABRIEL FREITAS QUEIROZ MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA BRUNA BENTO LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO RICARDO LUIZ DE TOLEDO LEONARDO SANTOS FILHO VINICIUS RICARDO LUIZ DE TOLEDO SANTOS FILHO LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO RICARDO SANTOS LUIZ DE TOLEDO PAULA FILHO ANA BARBUY cruz MARIANA RIBEIRO SANTIAGO ARINTE FERRAZ MARCELO PUCCI PEDROSIGALD AKRABIAN FABIO HADDAD NASRALLA VICTOR WAQUIL NASRALLA ELIANIA DOS SANTOS SCHIER DE MORAES de ou POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDINIA EUGENIO PACELLIDE Crimes "Lavagen” ou 20082024 | (PROCESSOS CRIMINAIS) (Poo At) | OLIVEIRA | Oculagio de Bens, | |---|---|---| | MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (PROCURADORIA) (Fiscal dak divers) | FELIPE GURIAO | Valores | MARCELO LEONARDO. - DE CLAUDIO JOSE BENJAMIM BOTELHO INVESTIMENTOS S.A. GOMES ALMEIDA (Plo Passi) FREDERICO DE MILO | (Plo 0329 595000167 E | FOCO DISTRIBUIDORA LTDA | | DI MARIALUISA DE AVELAR ALCHORNE | |---|---|---|---| | TITULOS | VALORES MOBILIARIOS | (Polo | TRIVELIN FABIANA DA COSTA | | 7.504 744-04 | USTAVO CLETO | MARSIGLIA | EDUARDO LOGULLO | | (Plo | (Polo INTER | | SERGIO LEONARDO | DO Passivo) CRISTIANE PARTICIPACOES RODRIGUES - MARCELO DE PACIFIC REALTY SIA (Pol CAROLINA LUIAN LTDA (Polo RODRIGUES LEONARDO INCORPORACOES IMOBILIARIAS ![](img_p573_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 184 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 53** Fl. 413 Nimero Proceso Classe Advogados Assuntos Orgio Valor 2025.0087917 CONSTANTING. Tribunal Movimento da SR/PF/DF - AMANDA RALIN GONCALVES. LID (Poo Paine) LTDA WALFRIDO JORGE | PRIME | BUSINESS Plo Pas | WARDE JUNIOR MAGALHAES LEONARDO BATISTA | |---|---|---| | - | 2 | JUSSARA LACERDA | | BANCO MASTER | (Polo | CARNEIRO | MENEZES E DOS SANTOS DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A PEDROYUNES (Plo Pssivo) MARONES DE GUSMAO LTDA RALPH HAGE NICOLAU FIDUCIARIOS PARTICIPACOES (ola RITTER VIANNA JOAD BERNARDO DE | MAURICIO DA COSTA ARIBEIRO (Poo Pssivo) RODRIGO BOCCANER (Folo | LIMA KAPPEN TIAGO MARTINS | LINS E | |---|---|---| | REAG RENDA -IMOBILIARIA (Poo LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESS! (Polo Psive) GLOBALTEX SERVICOS | Sin CAMPOS JUNIOR | DE MAURICIO OLIVEIRA FILIPE CHAVES MACIEL | | COMERCIO S.A. (Plo | | EDUARDO TADEU JABUR RICARDO MARCELING | BRAGA JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO ANDRESSA MENEZES DOS SANTOS JOAD BERNARDO DE LIMA KAPPEN THIAGO CHAGAS MARQUES GOMES JOAO VIEIRA DE MARCOS VIDIGAL DE. FREITAS CRISSIUMA FREITAS CRISSILNA MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR MARCELO **1163866255** SOARES FILIPE CHAVES DE MAURICIO CAMPOS JUNIOR JULIANO DE BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES ![](img_p574_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 185 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 54** --- Fl. 414 Advogados Assuntos Gitmo. da 2025.0087917 Nimero Proceso Classe Orgio Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES CHAVES FILIPE MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR DE OLIVEIRA BRASILEIRO MARCELO ANDRADE SOARES FILIPE CHAVES MACIEL MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR JULIANO DE OLIVEIRA BRASILEIRO MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO PEDRO RAVEL FREITAS SANTOS EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA MAURICIO BAPTISTA ey MENEZES CANNA BRASIL FILIO LIANANOVAES MONTENEGRO SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO MARCELOMARAMBAIA campos FREDERICO GOMES DE ALMEIDA HORTA Es CAIO LEONARDO MOUSINHO HITA VINICIUS RICARDO LUIZ LEONARDO **1163866255** TOLEDO SANTOS BATTOCHIO RICARDO LUIZ TOLEDO LEONARDOSANTOS BATTOCHIO ![](img_p575_1.png) = EE ix £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 186 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 55** --- Fl. 415 Assuntos Gitmo. aa 2025.0087917 Nimero Proceso Clase Procesusl Advogados Orgio Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF RICARDO LUIZ DE. LEONARDO TOLEDO SANTOS FILHO VINICIUS ANAPAULABARBUY RUZ MARIANA RIBEIRO. SANTIAGO VICTOR WAQUIL MARCELO PUCCI PEDROSIGALD AKRABIAN FABIO HADDAD NASRALLA ELIANA DOS SANTOS SCHIER DE MORAES 100s POLICIA ESTADO Crimes cone Sistema Asio Peal FEDERALNO DE RONDINIA Financeiro Nacional TRI 2502205 | (PROCESSOS (Assistene simples (amicus curise) | BATT RICARDOLUIZ LEONARDO | SANTOSDE | |---|---|---| | MINISTERIO PUBLICO FEDERAL | TOLEDO | FILHO | | (PROCURADORIA) (Polo Atvo) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (PROCURADORIA) (Fiscal dak NO divers) | | VINICIUS | | TPs | DA | | | | |---|---|---|---|---| | hPa Toomer) | RICIO COSTA | RIBEIRO. | RODRIGUES MARIA SOFIA NEDEFF | FLORES. LUCIANA FRANCISCA DIAS MARTINS SANTOS | | 607.07 | YAN FELIX HIRANO | ANTONIO LOPES | FIGUEIREDO. | AUGUSTO. | s10 MARCILEY FERNANDES FONSECA JOAO VICTOR BATISTA RUAS ASSUNCAO EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA PEDRO IVO DE MOURA OLIVEIRA MATHEUSOLIVEIRA DE Gow bE ALMEIDAHORTA NASCIMENTO MARIALETICIA - **1163866255** | os: | Penal | MINISTERIO (PROCURADORIA) (Polo Atvo) MINISTERIO (PROCURADORIA) (Fiscal da ke divers) | FEDERAL FEDERAL FERNANDO | DIOGENES CARLOS BRAGA MARTINS FRANCISCO | 26032025 | RS 1743000000 | |---|---|---|---|---|---|---| Pol Passive) REBOUCAS 547.606,151-72- MARCOS ANTONIO URCINO JUNIOR DOS SANTOS (Polo Psive) ![](img_p576_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 187 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 56** --- Fl. 416 Advogados Gitmo. Valor 2025.0087917 Nimero Proceso Classe Processus Assuntos Tribunal Movimento da SR/PF/DF MARCOS DENVER NUNES. VIEIRA CALACA PAULIELIO ATAIDES DA SILVA SIVA ALBANIR OLIVEIRA (ol ANTONIO. PEREIRA NEIRELENE DA SILVA EDO ASCENDING MADUREIRA ANDRESSA MENEZES ARCIA (Polo - LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESS! (Polo Passive) MARCOS CORREIA LIMA JAIRIALORETO JUNIOR AZEVEDO - 1VO LODO FILHO FELIPE PESSOA (Plo BENEDITO FONTANA - ALVES (Polo JOAO PAULO LEME OSE LUIZ FELIPIN FERREIRA Passive) VICTOR WAQUIL NASRALLA (Pla Pussiv) FABIO HADDAD EDMILSON MATOS CANDIDO. NASRALLA | (la (Polo - | RAIMUNDO RUFINO DOS | ELIANIA DOS SANTOS SCHIER DE MORAES | |---|---|---| | SANTOS Passio) - (Plo | DA COSTA MAURICIO RIBEIRO. | GAMIL FOPPEL FL MARCELO RIBEIRO DIAS. DANIEL DOS ANIOS. | | (Plo Poo) | | FERNANDES SEABRAJUNIOR | YAN FELIX HIRANO(Trina) LUISA CASER FABIO I0SE REATO CRISTONAM COELHO CARNEIRO DEIVID DE MELO DANIEL DOS ANIOS FERNANDES JUNIOR AIRTON PEREIRA DE ARALIO TAYNADAMASCENO DE ALIO ERICANUNES LEONARDO COSTA LOPES **1163866255** BASTO MARIA NEDEFF SOFIA GUSTAVO. LUIS RODRIGUES LUCIANA DIAS FREDERICO GOMES DE ALMEIDAHORTA ![](img_p577_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 188 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 57** --- Fl. 417 Nimero Proceso Classe Processus Advogados Assuntos Orgio Valor 2025.0087917 Tribunal Movimento da SR/PF/DF PEDRO IVO DE MOURA OLIVEIRA MARIALETICIA NASCIMENTO MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO MARCILEY FERNANDES. FONSECA JOAO VICTOR BATISTA RUAS ASSUNCAO EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA ELIEZER REGINA \_ Enpréstino GOMES NERES 13 Busia TRE RS 052023401 3400 {lo Atv) SILVA - TEIXEIRA ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA (Polo Passive) - (Polo DANIEL BUENO VORCARO Passiva) Proceso SIA deroplagio O46 TITULOSMASTER CORRETORA RODRIGO CUNHA 2 VaraFederldo de TRF2 07072021 RS DE CAMBIO, E VALORES MELLO SALOVAO Rio Janeiro MOBILIARIGS (Polo tivo) (Polo RODRIGO CUNHA DANIEL BUENO VORCARO MELLD SALOMAG --COMISSAO CVM - DE VALORES NOBILIRIOS Ri de (Polo Passive) Proceso Proceso Siglo RS 10000 Agave de -UNIAO - Regional de ~~ soo. 0394460000141 FEDERAL FAZENDA (Po Nacional da Fisica Rendade TRES 051092024 RS 5000000 024400000 NACIONAL (Plo Pasi) da 3+ Peon MARISA SANTOS DANIEL BUENO VORCARO iva) RODRIGO TOSTO LASCATA -UNIAO de Renda de Pessoa de Fiscal Poo FEDERAL (FAZENDA - TRF 12112024 RS NACIONAL) - DE Juridica Fiscal Bol | 7129119691 SOUZA SILVA | CLAUDILENE (Plo | FATIMA DA | Socios | |---|---|---|---| | 756.505.106-72 | | WILLIAM WAGNER SILVA | | | (Plo Passive) | - GESTACAR HOLDING | SA | |---|---|---| | (Plo Passva) | - 1162095 320-4 DANIEL BUENO VORCARO | (Polo | oo. Exceugdo Fiscal -UNIAO FEDERAL (FAZENDA TRF 15012025 RS 3907331 9420144013500 NACIONAL) Poo - DE **1163866255** | 7129119691 | CLAUDILENE | FATIMA | |---|---|---| | SOUZA SILVA | (Plo | Passive) | | (Plo Pssivo) | - | GESTACAR HOLDING SA | - (Polo DANIEL BUENO VORCARO Passval ![](img_p578_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 58** --- Fl. 418 Nimero Proceso Assuntos ie da 2025.0087917 Classe Processus Advogados ulgador “Tribunal Movimento SR/PF/DF Fiscal. 0.394.460000141 -UNIAO FEDERAL (FAZENDA Soils Vara -de 2000205 RS21434732 NACIONAL) Poo Fiscal Belo PIA SOUZASILVA (Polo WAGNER DA SILVA WILLIAM GESTACAR HOLDING SA (Plo 0630982044 - Passio DANIEL BUENO VORCARO (Fo Passva) 10516. AUGUSTO. ial. -UNLAO FEDERAL (FAZENDA ALOISIO Soils 2 Vara -de TRG 20022025 20124013500 NACIONAL) (Poo - DE MAZEU MARTINS Prevideciirias Coporavas Belo 7129119691 CLAUDILENE FATIMA HERRIQUE CARMONA SOUZA SILVA (Pla Passive) DOAMARAL Passive) (Polo 755.595.106-72- WILLIAM WAGNER DA SILVA (Po - GESTACAR HOLDING SA (Plo Passive) de DANIEL BUENO VORCARO (Pola ANDRE DE ALMEIDA Reconhecimento Emprezo Relaiode RIO DE JANEIRO TRI RS 3200000 Re Orr Passval 3.446 - S.A RODRIGUES. 2 VARA D 6591000115 NEWCORP GESTAO ANDRE DE ALMEIDA TRABALHO | (Plo | MULTIPAR LTDA | RODRIGUES MARIA DA | Liberagho Rescisoras dos | |---|---|---|---| | EMPREENDIMIENTOS | PARTICIPACOES | CADAR LOPES | Nut do Argo 467 da CLT | | (Plo | | ANDRE DE ALMEIDA | | | 2765105 £7 | HENRIQUE MOURA VORCARO. | RODRIGUES. ISABEL CRISTINA DA | | | ALINE - VORCARO (Poo - | BUENO RIBEIRO | SILVA SOARES SIMAO ANDRE DE ALMEIDA | | 7095267115 SERGIO COELHO (Polo RODRIGUES ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES CARLOS RENATO HERNANDES ALVAREZ Avon Tahlhisia DANIEL BUENO VORCARO (Poa ALISSON DE TRIS 20072021 RS 182682 Repo 445.479.356.53- NOGUEIRA SANTANA TRABALHO FELICIO MOTA (Polo DENIO BELO HORIZONTE. MOREIRA DE CARVALHO. JUNIOR - RONALDO MARIANI BITTENCOURT - DAYSE REGINA - S.A ROCHA ~~**1163866255**~~ ons. NEWCORP GESTAO 10032020 RS 150000 | (Plo Pssivol | - | CRISTINA | |---|---|---| | 04608 INCORTORADORN (Pol Fav) £ | SPE | SOARES | PARTICIPACOES ‘GORETH TORRES LTDA ISABEL (Plo ![](img_p579_1.png) £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 59** Fl. 419 ries Advogados Assuntos Orgio Valor 2025.0087917 - BUENO Tribunal Movimento da SR/PF/DF 069.059.9665 NATALIA RIBEIRO | YORCARO (Pe Pa) | PORCARO | (Polo GORETHTORRESMARIA | |---|---|---| | - BENITO | FILHO | NENA | | Pas PACIFIC REALTY | SIA (lo | ISABEL | - so EUKARYOTA 305655 TORRESMARIA FOMENTO MERCANTIL | PARTICIPACOES SA. (Polo Passive) | | NEVA | |---|---|---| | LTDA 335253500015 (Plo Passive | (Po | CRISTINADASILVA | | VIA | EXPRESSASIA | SOARES, | | Passive) | 305655.616:34- | MARIA | EMPREENDIMENTOS SA Polo LTDA. so EMPREENDIVENTOS - (Plo TORRESARIA 063094 Polo 36-44 DANIEL BUENO VORCARO ISABEL EO CANCADO NORCARO SORES (Plo GORETH MARIA RUBEN DARIO BUENO RIBEIRO TORRES - NEVA {Plo 03651471619 ISABEL MOURA VORCARO CRISTINA (Plo Pssiv) so ALINE BUENO IIR 305655 616-34 MARIA VORCARO (foo Pasi ALLIANCE TORRES NEVA PARTICIPACOES ISABEL (Polo UMBERTO CRISTINADASILVA OSE GOMES SOARES PEREIRA (Polo 305 GORETI 655 TORRESMARIA | 584 | SONU OME | NERA | |---|---|---| | TEIXEIRA FERRAZ | (Polo Passvo) | SABE | 13634 Ativo) BRITTO (Polo SOARES TORRESMARIA NEVA ISABEL CRISTINA DASILVA SOARES ‘GORETH 606-05 MARIA TORRES - NEVA 074.652 GEOVANE VIEIRANUNES MARINA AGUAYO SINAD - (Polo Cara 062.098.3244 DANIEL BUENO VORCARO RS001 Ciel rao) - TRABALHO rim 743,136.68 - RUBEN DARIO BUENO RIBEIRO **1163866255** HENRIQUE MOURA (Plo NEWCORP (Polo VORCARO Passive) (Palo GESTAQ S.A. E OUTROS Passive) SERGIO ROBERTO GUIMARAES MARCIAL (Polo Avo) ![](img_p580_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 60** --- Fl. 420 Panes Advogados Gi aa 2025.0087917 Nimero Proceso Classe Processus Assuntos “Tribunal Movimento Valor - (Polo Atos SR/PF/DF Cara 062098 326-4 DANIEL BUENO VORCARO 15 VARA DO. RTS 202017 RS 3205658 Gal - TRABALHO DE HENRIQUE MOURA VORCARO. BELO HORIZONTE. (Plo Pssiv) - ALINE BUENO RIBEIRO VORCARO (Polo Pasi) S NEWCORP GESTAD A. E OUTROS 4 (Polo iv SERGIO COELHO (Polo cm - Aviso 04608 SPE CESTO (Polo MATHEUS PAULO de Prvio 0% do 0072015 3520155030002 INCORPORADORA S.A. (Polo PORCARD Pass FILHOS FERNANDINO Ml FGTS TRABALHO DE 51521330620 BENITO Dos JOND SANTOS MOREIRA. Reajuste Ml do argo 4048 CLT BELO HORIZONTE. Suplemenares Mort Salar DANIEL BUENO VORCARO (Palo | - | DA | Feros deProporcionais | |---|---|---| | 019.091.5542 | MANOEL MIRANDA SILVA | Suldo | (Pala E Atos Cara 6.254.053000147 TECNO LTDA ENGENHARIA 2 Vara do Tubal RS 3000000 | 0220075030165 | Civl | EMPREENDIMENTOS 04.608 SPE INCORPORADORAS - | (Polo CESTO. A. (Polo Passive) | Lima | |---|---|---|---|---| 226.972.176.499 MARCIO JOSE DOS SANTOS {lo Pussiv) 54715005. CARLOS MAGNO DA MELO (Polo Psi BENITO Parvo) 56.25" PORCARO FILHO Polo - (Polo 0162098 326-4 DANIEL BUENO VORCARO Passval FELIPE CANCADO VORCARO. Poo - PINTO DA 56.20 ROGERIO CUNHA - S.A. ANDRE. oni. Aco -NEWCORP GESTAO 752627.206.25- Adiciona de Hora #VARADO RTS 102200 RS 205.4000 9220165030004 Rio (lo DEALMEIDA TRABALHO DE - BRASIL SOLUCOES RODRIGUES - BELO HORIZONTE. MARIA £ | 5055010001 (Plo LTDA. (Polo PARTICIPACOES -SA. (Pol | - | PARTICIPACOES TRUST ASSISTENCIA 211 Passive) LTDA | LTDA | 091.937.3860 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 752627.206.25- RODRIGUES. | TORRES NEVA ANDRE. | |---|---|---|---|---|---| | 16.555 494000180 Passive) | PROTECT DANIEL | CAR BUENO VORCARO | (Polo (Flo | 067947.626.17- CRISTINA RIBEIRO DE | LIDIANE. | vol - MOURA VORCARD DE ALMA - **1163866255** | (Plo Pssivo) | | | | RODRIGUES | |---|---|---|---|---| | 1467496 | 216-3 LIMA Foo Avo) | LUCILENE | SOUZA FERREIRA DE | 067.947.626-17 CRISTINA | | mite | | do is, JOAO RAPHAEL | SAMUEL CECILIO FERREIRA FERREIRA DOS | 87444 556.66 - SILVAPEREIRA | | SANTOS | | do ozo) | | MEDEIROS | ![](img_p581_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 192 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 61** Clim --- Fl. 421 Nimero Proceso Advogados Assuntos Org Valor 2025.0087917 Classe - ugador Tribunal SR/PF/DF 85 ANGELO CESAR FERREIRA ANDRE SANTOS (Testun - do ovo) DEALMEIDA MARCONE DE RODRIGUES | SOUZA | do juizo) | 067947.626-17- LIDIANE | |---|---|---| | | 35.023077.20 RENNER GOMES FERNANDES | CRISTINA RIBEIRO DE | do ERA ANDRE. 00 DARLAINE DO CARMO 762627.206.25- ro) SANTOS JORGE ROBERTO BARBOSA DOS RODRIGUES | doi | 067947.626.17- CRISTINA RIBEIRO DE. | LIDIANE. | |---|---|---| | | OLIVEIRA 050327.426.75 BUCHHOLZ NOGUEIRA | - VINICIUS. | -NEWCORP S.A. de 40% do GESTAO TORRESMARIA Multa Mulia do Arig FGTS da Gabinete de TRIS 1022020 RS 10000000 (Plo LTDA. 2411 ‘GOMES Mult do 167 da Descnbargadorn. 19 TRUST ASSISTENCIA CLEBER 477 CLT (Polo MOREIRA SA AVANTI BRASIL SOLUCOES 065715 706.22 Grupo | EMPRESARIAIS | (Polo | FABIO | Tren | |---|---|---|---| | eT | CECIIO | - | Proporcona! | (Plo Passio 32044 O87 444,556.66 VALERIO Fis Proporcionais de Adconal DANIEL BUENO VORCARO (Fo SILA PERFIRA Passval CONDUTORES MEDEIROS - Suldo ASSOCIACAO BRASILEIRA - 091.937.3869 am DOS AMIGOS DE VEICULOS DE Hons PROTVEL (Polo 345.966.00- DEBORA riod RODRIGO SILVA FELIPE (Pola 158 Pasiva) (Polo - LA) - ANGELO CESAR FERREIRA SANT FABIANA SANTOS COELHO XAVIER (Polo CORREA ANDRADE ANNA ALVES. 528 70349874 GLAUCIA -HELDA CARLA - IGOR PARREIRAS HELDA (Pla Atv) DE CARLA ANDRADE ALVES. 0960 SITAR 17. LUCAS GASPAR MADEIRA LUCIANA VILELA 501EDILSON REIS COSTA APARECIDA TRINDADE CAMPOS GOMES.- WAGNER 000491 Tahalhisa ~~ + DE Verbs 04.169.3660001-40- DO CORPO ASSOCIACAO DE DOS SILVERIO SPVARADO DE RS 152366666 | 1120135030109 | Rito | SERVIDORES BOMBEIROSE | NETO | TRABALHO | |---|---|---|---|---| | | | POLICIAMILITAR DO ESTADO | | BELO HORIZONTE. | | | | GERAIS-ASCOBOMMG (Polo FEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS | ESTANISLAU FERNANDA | | | | | DE SERVICOS E CONSUNIO DOS CONDUTORES | ESTANISLAU | | DE FENACOOP VEICULOS FE DETENTORES DE PATRIMONIO. **1163866255** (Polo GESTACAR HOLDING SA (Po ESTANISLAU GESTACAR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. (Polo Passive) ESTA SVE Passive) ![](img_p582_1.png) = 2 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 62** Fl. 422 Nimero Proceso Advogados Gitmo. 2025.0087917 Classe Processus Panes Assuntos “Tribunal Movimento ds SR/PF/DF BR MINERAIS 3000 IMPORTACAO LTDA. FERVANDANETIO (Poo Pasivo) DE RHENIA | SHECKINAH PARTICIPACOES - LTDA. (Pol Pasivo) ALEXANDRE | | S.A. (Polo Pasiv) RODRIGUES (Polo | LIMA GEO ASTOLFO CARLOS TEIXEIRA PIZARRO | |---|---|---|---| | Passive) 062098 326-4 DANIEL BUENO VORCARO Passval | - - HENRIQUE MOURA VORCARO. | (Polo | FERNANDANETTO ESTANISLAL FERNANDANETTO ESTANISLAU | | (Pla Pussivo) | | | FERNANDA NETO | WILLIAM WAGNER ESTANISLAU (Polo 1159691 HUMBERTO DIAS REIS SILVA -CLAUDILENE FATIADE SOUZA (Polo Passive) - MARCIO ANDRADE SILVA (Plo - TECNO E rata Acta 04.608 LTDA ENGENHARIA TOMAS Aviso Prvio TRIS Rs 800000 ENPREENDINENTOS (Po Pavol CARVALHO do Tere TRABALHO DE Pasiv) ANDREDEALMEIDA Mls 467 da CLT BELO HORIZONTE. | INCORPORADORA | (Plo CARLOS NAGNO DACUNIIA | RODRIGUES | Décimo Salina | |---|---|---|---| | MELO (Pol Passive) | MARCIO J0SE DOS SANTOS | RODRIGUES BALBIO | Multa do Proporcionais 477da Aigo CLT | {Plo - FILHOS (Polo 243,306.25 BENITO PORCARO Ie 06309 DANIEL BUENO VORCARO (Plo FELIPE CANCADO VORCARD (Plo (Poa 30- PINTO DA ROGERIO + LTDA Malta do Aigo da Tabalhisa 19.954.3920001-5 -FISIO TRATAMENTO OL Vale Trmpartc 477 CLT 3 Vara do Taba TRE 20622 RS 15000000 Rio ME (Polo FERNANDANETIO de Contam, SILVA 355.52 17087 FUSTAQUIO BARBARA DA ESTANISLAL - one. (Polo - DE Passive) NEIMARA. interval TLSS1 9800001 S/A (Polo46 - GESTACARD GESTAO APARECIDASILVA de Hor Exts NEGOCIOS Psive) SERGIO | DENIS | ROSA DIAS DA SILVA | ‘AUGUSTO PIMENTEL | |---|---|---| | (Palo Atv) | DA WILLIAM WAGNER SILVA | ARCANIO NEIMARA - | DE APARECIDA -SILVA 7251159691 CLAUDILENE FATINA 054.497.4571 SOUZA DANIEL (Trcir BUENO ALUMARTE ALUMINIG **1163866255** ROSELENE RESENDE DE SOUZA DENILTON HENRIQUE SALOMAO (Tereiro) - 905.518.3468 MARCELO VIDIGAL SAVASSI Agia - Cesta oss 608 98000157 SPE CESTO Bia TRIS RS 1540320 Son 0108 Rio INCORPORADORA S.A. (Polo Passive) BUENO RIBEIRO de 40% do FGTS TRABALHO DE ![](img_p583_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 194 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 63** --- Fl. 423 Panes Advogados Assuntos Orgio 2025.0087917 - Aigo 467da Jugador HORIZONTE, Tribunal Movimento Valor da SR/PF/DF S12241,306-25 - BENITO PORCARO FILHO (Plo (Poo. Malla do do Artin CLT BELO iva) 477 da CLT 326-44 DANIEL BUENO VORCARO DEANDRADE FARNESE Seguro Desemprezo PINHEIRO Prevencio Boia FELIPE CANCADO VORCARO. (Pla Passive) SA Provisiria DE GESTACAR HOLDING 013.349.976-67 FABIANA. Exccugio do 0S032023 RS 2660000 | (Pola Passo) | - | SALGADO 226,836.82. RESENDE | Proceso Trabalho | TRABALHO HORIZONTE. | |---|---|---|---|---| | 0349567015 | CLELMACRISTINASILVA | 034 | TATIANA | BELO | Suplementares FERREIRA (Polo - SARAH SILVA DE CASSIA MELO NEVES 5196.25 SIRLENE E (Polo WILLIAM WAGNER DA SILVA | (Plo Pssivo) | 96.91 | DE | |---|---|---| | 712911 | -CLAUDILENE | FATIMA | | SOUZA SILVA | (Plo | | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA (Plo - DANIEL BUENO VORCARO (Polo iva) SANTO - LTDACENTRO (Polo AUTOMOTIVO. Passivo) ESPIRITO - (Poa ADAIR LUIZ DOS SANTOS DE 33474620 FRANCISCO CANDIDO OLIVEIRAUNIOR - (Polo DA GLICERIA MENDES SILVA {Palo Adio 05736 S.A GESTACAR HOLDING 028106.356.00- MARCOS 2'VARADO DE RS 206537000 Rio (Pole HIROSHI RODRIGUES Alimentaclo TRABALHO HORIZONTE, -COOPERATIVA DEAPOIO, MIVASHIRO BELO | PRESTACAO DE DESERVICOS E CONSUMO E DOS DEBORA deroporciomis | | | | | |---|---|---|---|---| | CONDUTORES VEICULOS DETENTORES LUIZAMAIA Suldo Asso Mort | | | | | | DE | PATRIMONIO- UNIPROPAS (Polo | DE | ALVARENGA | 556.00 - | | 10791 | LTDA GESTACAR | GESTAO | 025.106 | MARCOS | | NEGOCIOS | (Plo Passivo) DE COOPERBRAS | | HIROSHI RODRIGUES | | | COOPERATIVA | SERVICOS | | | PEDRO. | | BENEFICIOS DO - | BRASIL (Plo | | FIGUEIREDO ROCHA | | | 767.399.5664 | ADRIANO CALDEIRA | | | MARCOS | | RODRIGUES | (Plo WILLIAM | | | RODRIGUES | | 785.595.106-72- WAGNER | | | | | (Po - DE 054497.466.71 APARLCIDA NEIMARA 712911996.91 CLAUDILENE FATIMA (Polo. SILVA - SOUZA SILVA (Plo Passive) NENARA 3.956.656 64 OSCAR MOURA VORCARO APARECIDA - **1163866255** 025.106.356-00- 326-44 DANIEL BUENO VORCARO (Po HIROSHI Passive) MIVASHIRO DOS 025.106.356-00- ESCRIVAES DAPOLICIA 326-91 - CIVIL DE Passive) MINAS DE HIROSHI | RAIS PRA | AESPOL | PRA (Polo | MIVASHIRO. | |---|---|---|---| | (Polo1035 | AFRANIO JOSE - | ALVES JESUS | EDUARDO | OLIVEIRA DA ![](img_p584_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 64** Fl. 424 Assuntos Valor 2025.0087917 | Nimero Proceso Classe Processus Advogados | Tribunal Movimento da | |---|---| | - MARCO AURELIO PERDIGAD SIVA FILHO (Polo £75600 BRUNO - (ls COSTACABRAL (Pol ANDRE GUSTAVO FELIX DO NASCIMENTO - DE 002.685616-64 FRED MARQUES OLIVEIRA (Plo Passio) ASCOBOM DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Polo DO DIE DOS - SERVIDORES CORPO DE BOMBEIROS GERAIS EDA POLICIA MILITAR MINAS (Polo Passva) DE DOS LTDADE 190E (Polo SERV ECONSUMO COND VEIC DETENTORES PATRIM COPA Passive) (Poo - 436.055.5920 EDUARDO SCHMITHBERGER JARDIN 05.489 UNIAO FEDERAL (PGF) | KARINE | | - SA GESTACAR HOLDING 01384891650 Ripon (Plo 033 CLELMA SILVA FERNANDANETTO - CRISTINA ESTANISLAU - FERREIRA (Polo 054.497.4571 WILLIAM WAGNER DA SILVA (Polo Passive) - DE CLAUDILENE FATIMA DEOLIVEIRA SOUZA SILVA (Pla E LTDA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES AZEVEDO (Plo 326-4 - (Polo 1162098 DANIEL BUENO VORCARO DE MELLO Passval 03 SANTO LTDA CENTRO (Polo AUTONOTINO Pavivo FERNANDANETTO ESPIRITO ESTANISLAU 0653 ADAIR LUIZ DOS (Polo DE CASSIA MELO JNIOR 75620 FRANCISCO CANDIDO DE (Plo Pasi) DA GLICERIA MENDES SILVA (Pla 34398 830-1 GIL LOPES VALE | 1 VARADO TRE Rs 3479500 TRABALHO DE BELO HORIZONTE. NEIMARA NEIMARA vA PALOWA FREITAS SETTE TATIANA FONSECA TATIANA NEVES | **1163866255** ![](img_p585_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 196 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 65** Fl. 425 | | | | 2025.0087917 | |---|---|---|---| | | | | SR/PF/DF | | - CU | NACIONAL USTICA DE | | | | mero | Assuntos. Julgador da Classe Processual Partes Tribunal Movimento Valor | Causa | | | 3220145030139 | Agia Trabslhsta - TECNO ENGENHARIA TOMAS prévio -66.254.053/0001-47 LTDA (Polo LIMA DE iso Gratuta DO DE BELO TH RS 800000 Rio PREENDIMENTOS - CARVALHO. Judiciara 467 TRABALHO 04608.598/0001-57 SA.SPE CESTO ANDRE Multa Décimodo Afigo da CLT HORIZONTE INCORPORADORA - Polo RODRIGUES Salrio 342.673.506-59 CARLOS MAGNO DA CLEBER._proporcional CUNHA MELO (Polo RODRIGUES BALBIO Férias MARCIO JOSE DOS SANTOS. Multa do Argo 477 da CLT - Passio) - $12.243.106-25 BENITO PORCARD FILHOS. Passive) 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD - Passio) - 075.983.426-10 FELIPE CANCADO VORCARO (Polo Passive) ROGERIO PINTO DA - Ato) | | | | 3320085030111 | Agia Trabslhsta 07.264 - LTDA. LOURDES Aviso Pévio Rito (Polo 950/0001-34 EDITORA I8PEX SILVIA SOUZA DE BELO TRS 130272005 RS 600000 = Sumarissimo - DE BUENO AMARAL Multa 40%Judiciara FGTSGrauta TRABALHO SABERSOCIEDADE LTDA. FABIOLA de do 467 HORIZONTE EDUCACIONAL - (Polo Passio) CAMPOS DEFARIA Férias Multa do Argo da CLT Proporcionais 04784952/0001.02 POS. PREENDIMENTOS LTDA 13° Passio) - Gratifcacao Nataina/ HENRIQUE MOURA salir VORCARO (Polo - Multa do Arigo 477 da CLT 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD (Fol Passio) 201.479616-53 - MARISA TEIEIA NUNES RODRIGUES DE SOUZA (Polo | | | | 1020125030017 | = - Agha Tabalhsta 08736.176/0001-18 (Polo GESTACAR HOLDING por Dano Moral 174 VARA DO. TRIS 26062017 RS Rito $4 Pass) ESTANISLAU 1163866255 UNITED CLUBEDE FERNANDANETTO ASSISTENCIA LTDA. (Poo Passiv) - ESTANISLAU 11551 GESTACARD DE NEGOCIOS 44 - (Poo ESTANISLAU 062.096.326 DANIEL BUENO VORCARD ROBERTO MIGUEL - (Fol Passio) GONCALVES JUNIOR de Hora Extra | 1000000 | | ![](img_p586_1.png) £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 197 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 66** Fl. 426 da 2025.0087917 Nmero Classe Processual - Assuntos. Juigador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF 057.899.426.79 FABIANA COSTA (Polo Horas Extras - - de Relacia de. DO. ```text 001063. Cumpriment de 13.446 NEWCORP GESTAO SA. 752.627.206.25 ALMEIDA ANDRE. Reconhecimento 4° VARA 13 10/04/2025 15.499.975/0001-83 TRUST ASSISTENCIA BENEDITO DE PAIVA 16.858.494/0001-80 PROTECT CAR LTDA DEBORA LUZA MAA (Pol Passio) ALARENGA ``` PERDIGAD FILHO - AZEVEDO SETTE Passvo VANESSA CAIRES VIERA 305655616.34 MARIA - | (Fol Passio) 067.496.216.93 | LUCILENE SOUZA | TORRES | |---|---|---| | LIMA (Poo Ativo) - | DOS | TATIANA DE MELLO | | 97191671653 CARVALHO Tercera) - | RICARDO SANTOS | FONSECA | | 07.805.801/0001-73 | MULTIPAR | BERNARDO DE | | PREENDIMENTOS £ PARTICIPACOES LTDA | | CARVALHO VELOSO | EUKARYOTA VALERIO SILVA PEREIRA PARTICIPACOES 5/4. Trceio MEDEROS 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD - VINICIUS BUCHHOLZ HENRIQUE MOURA - | VORCARO (Terceiro) - | 752.621.206.25 | ANDRE | |---|---|---| | 05.489.410/0001-61 | UNIAO FEDERAL (PGF) | DE ALMEIDA RODRIGUES | 067.947.626-17 CRISTINA RIBEIRO DE | OLVERA | - | |---|---| | 752.621.206.25 | ANDRE | | DE ALMEIDA | RODRIGUES | | 067.947626-17 | LDIANE - | | CRISTINA RIBEIRO | DE | | OLVERA | - | | 752.621.206.25 | ANDRE | | DE ALMEIDA | RODRIGUES | | 752.627.206-25 | ANDRE - | | DE ALMEIDA | RODRIGUES | 067.947.626-17 CRISTINA RIBEIRO DE - ~~**1163866255**~~ | Carta 067.498.216.93 (Poo LUCILENE SOUZA FERRERA 752607.206.25 | | | | |---|---|---|---| | | | | - | | 0320165040011 OF LIMA Ativo) OE ALMEIDA | | | | | 427.654.586.567 | HENRIQUE MOURA | 752.627.206-25 | | | | - | | - | | VORCARO (Polo | - | DE ALMEIDA | - | | 13.446 659/0001-18 | NEWCORP GESTAO SA. | 752.621.206.25 DE ALMEIDA RODRIGUES | ANDRE. | £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 198 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 67** Fl. 427 as orgio. Tribunal Velor 2025.0087917 | Nimero Processo Classe Processual | Partes PARTICIPACOES /A. -(Pol Passio) | - EUKARYOTA EMULTIPAR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA | Advog DE ALMEIDA RODRIGUES 091937386.09 BERNARDO DE | - ANDRE | da | SR/PF/DF | |---|---|---|---|---|---|---| + VELOSO - PROTECT CAR LTDA 752.627.206-25 ANDRE ME Polo Passo) TRUST DE ALMEIDA RODRIGUES 15.499.975/0001-83 ASSISTENCIA 24H (Polo Pssivo) - AVANTI BRASIL - BUENO 5/4 (Polo Pasivo) 062.056 326-44 DANIEL VORCARO JORGE ROBERTO BARBOSA 00S SANTOS Trabalista 620690436-00- de 022 DO Aho FooJUAREZ DOS SANTOS DASILVA Adiconal Transferéncia VARA DE 14022018 = 5420155050122 Rito OLIVEIRA Ato) -BENITO RODRIGUES révio TRABALHO $12.243306-25 PORCARO FILHO iso canoes GILSONEI MOURA - Décimo - DANIEL BUENO 752.627.206-25 ALMEIDA RODRIGUES ANDRE - DE - Proporcional Frias Proporconais FELIPE CANCADO 752627.206:25 ANDRE. | VORCARO | - | OF ALMEIDA RODRIGUES | Levantamento/Liberacio 40% | FGTS | |---|---|---|---|---| | 07.138.440/0001-59 | FELD MONTERAS | 752627.206-25 | Mua de | do | | MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | ME (Plo | DE ALMEIDA RODRIGUES. - | Multa do Arigo 477 da CLT Multa | 467 | - 752627.206-25 ALMEIDA ANDRE. do Argo da CLT SPE CESTO DF RODRIGUES | INCORPORADORA | (Polo | Saldo de Sairio | |---|---|---| | - MIRANDA (Poo Passivo) | WANDERSON GOMES | Vencido/Retido Repouso Semanal Remunerado | eferiado de Senicos 0000893 Agravo - da Gabinete da de em 07.805.801/0001.73 MULTIPAR SA 161958766.15 AZEVEDO SETTE- LEILA Personaidade ST 7620105030019 EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES Presidencia Recurso de Revista (Polo 062096Avo) 326-44 752627.206-25 ANDRE Grupo Excess de Penhora DANIEL BUENO VORCARO ALMEIDA Ate) - Transcendeéncia | CENTRO | FERNANDA | NETTO | |---|---|---| | ESPRITO SANTO -LTDA (Polo Pasivo) | ESTANISLAU | - | | 71291199.91 | CLAUDILENE FATIMADE | 013 349976-67 | | SOUZA SILVA (Pol 786-20 - FRANCISCO Passo) | CANDIDO | FABIANA SALGADO | | 967335 | DE | RESENDE | |---|---|---| | (OLVERA JUNIOR (Polo Passvo) | | 3422683682 | 645.983 576-49 (Polo Passivo) GLICERIA MENDES DA SILVA DE CASSIA MELD - 013648916-50 GESTACAR HOLDING FERNANDA NETTO SA Passive) ESTANISLAY ![](img_p588_1.png) £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 199 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 68** Fl. 428 Classe Processual Assuntos. Julgador da 2025.0087917 Nmero - - Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF SARAH SRLENEE SIVA | (Fol Passio) | | PALOWA DE OLVEIRA | | | |---|---|---|---|---| | 033.496676.18 - FERREIRA (Polo - 717822306-53 Passio) | CLELMA CRISTINASILUA ADA LUIZ DOS SANTOS - | FREITAS 103722.106-00 CAMPOS. ANTONIO ABREU | - | HELIO | | 13.114.872/0001-22 | TECNOCON PRESTACAD DE SERVICOS LTDA WILLIAM WAGNER DA (Polo Passo) NEMARA APARECIOA | O54.497.486.71 | | | SIVA SILVA (Polo Pssiv) FERNANDA NETTO ESTANISLAU Agravo 44 - - DA Recurso em 062.096.326 (Polo DANIEL BUENO DUARTE TASSIS GABINETE MINSTRA su 1420208130000 Especial Ato) - DE GALLOTTI MARIA 004516.176-30 BRENO ISABEL SANTOS E MAA ADVOGADOS TRAJANO DOS SANTOS. Passio) NELSON LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO MARCOS FERREIRA MELLO PINTO DANIELA VON PINA ADAMEX Processo de 26.385 - GRANIER 508.3426666.87 \_ Titulo PREENDIMENTOS 096/0001-47 (Polo ARNES DE JASON Inacimplemento Promissbria de TMG 10012023 RS 2641944 0220118130024 - ALINE BUENO tivo) RIBERO SOARES ALBERGARIA Nota comarca Belo Horizonte VORCARO (Polo - GOULART DUTRA- 062.096.326-44 (Fol DANIEL BUENO VORCARO Passio) - 08736.176/0001-13 GESTACAR GESTAO DE NEGOCIOS -Pola 427.654986 87 HENRIQUE MOURA VORCARO Passive) - MERCATIO LTDA CONSULTORIA IMOBILIARIA (Polo | Passive) | - | |---|---| | 07.805.801/0001.73 | MULTIPAR | | PREENDIMENTOS | £ PARTICIPAGOES LTDA | de Passio) DE - ~~**1163866255**~~ Titulo ESQUADRIAS - 8 M PROJETOS 23052019 R$ 1640088 7320158130024 Erajucical LTDA - BENITO EPP Pio Avo) Liz - PORCARO FILHO (oo Passio) - BUENO DE ALMEIDA - DANIEL 304406.428-76 (Fol Passio) MANGERONA NETO. ![](img_p589_1.png) £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 200 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 69** | Fl. da Nmero Classe Processual Assuntos. Juigador Tribunal Movimento Valor - 04608.598/0001-57 SPE CESTO 304.406.428.76 OLVIO - INCORPORADORA SA Pola Passivo) MANGERONA NETO. - DANIEL BUENO VORCARD 782106236.72 -TERCIO Cancelamento de Protesta Cvel da TMG 03052020 RS 4184635 6420158120024 Ato) - TULIO NUNES 656-60MARCATO KARIM. de Belo comarca 04866.967/0001-01 PROSPER FOMENTO. 100767 Horizonte - COMERCIAL LTDA EPP Poo Passio) DE VASCONCELOS, - AMARAL - 752.621.206.25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES MARIO - JORGE RIBEIRO DA SILVA Cautelar 062.098:326-44 DANIEL BUENO VORCARO 17% Vora Civel da TMG 05/10/2015 R$ 4184636 - 7120158130024 Inominada (ao Ato) - FOMENTO. NATALIA BUENO RIBERO nuldade ou comarca de Belo 04866.967/0001-01 - PROSPER wo Sustacdo do Protesto Horizonte COMERCIAL LTDA EP (Poo Passivo) Tiulos de Crédito 0535043 Agravo - SILVA de 041.180.8600 RODRIGO FELIPE. 03372.146.18 Sustacdo de Protesto 9 CAMARA CiVEL TMG 29/032017 4520168130000 Instumento (Polo Ato) FABIANA CORREA SANT 715.276.506-68 ALI UENO ANNA VORCARO (Polo -Paiva) MARA - 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD MOREIRA FIGUEIREDO (Fol Passio) - 087.444556.66 FABIOLA DE ALMEIDA SILVA PERERA MACEDO (Polo - MEDEROS HENRIQUE MOURA 103722.106-00 HELIO - VORCARO (Polo Passive) ANTONIO CAMPOS ABREU 103.722.106-00 HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU 103.722.106-00 HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU 103722.106-00 HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU | 429 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | - Administracio Cumpriment de 06154.507/0001-86 FERREIRA PINTO, SYLVA 7 Vara Givel da TMG 22/01/2025 R$ 1908936425 9720168120024 sentenca SANTOS MAA ADVOGADOS. CARVALHO DE RESENDE Comarca de Belo (Pol Ato) 074792296.90 Horizonte $12.243306-25 BENITO FILHO PRISCILLA BARBOSA - Passio) - GROSS! 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD - 1163866255 (Fol Passio) - DE LMA CARVALHO 09080.009/001-24 VASSALD FURTADO PARTICIPACOES 5/4. (Pol - -FABIOLA DE ALMEIDA CAMPOS DE MACEDO (Polo Passiv) - MAGALHAES GOMES 15.458.638/0001-25 GOLDEN TOWER PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (Polo MARCELA REAL | | ![](img_p590_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 70** | Fl. Classe Processual Assuntos. Julgador Valor Nmero Partes Tribunal Movimento da | 430 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | Passive) GALUNARI - 11.459.904/0001-04 (polo MILO NAYRA. SA Passio) MONTEIRO DIAS - - NATALIA BUENO 109741876-66 APARECIDA ZETTEL (Polo - MORAIS 04608.598/0001-57 SPE CESTO SILVA INCORPORADORA S.A Polo 008.732:506-20 NELSON - LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO 94131279649 TIAGO. - ULISSES DE CASTRO. OLVERA 876.617566.68 ROMEU - FARIA THOME DA SILVA 02891315640 EURICO. - BITENCOURT NETO. EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO WALLACE ALVES DOS SANTOS 027.498566.71 MARCOS MELLO FERREIRA PINTO JULIANA LIMA PEREIRA DANILO - ANTONIO DE SOUZA castro. 014374.726.64 LUIZ FELIPE LELIS COSTA 05150228613 MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA 072210.716.16 DANIEL - SALDANHA 057656956.98 EDUARDO METZKER FERNANDES 752.627.206.25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES 00650135652 1163866255 LEONARDO FURTADO PALHARES MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO. HENRIQUE CARMONA | | ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 71** | Fl. Assuntos. Nmero Classe Processual Julgador Tribunal Movimento. Valor da | 431 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | 00 AMARAL HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA 077.156457-02 MARCELO GONCALVES - RAFAEL VIERA FERNANDES 033.083656.00- GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - 035.040.466.75 TARSO DUARTE DE TASSIS BRENO. TRAJANO DOS SANTOS ANDRE 752627.206-25 OE ALMEIDA RODRIGUES 04570616.80 VANESSA LMA ANDRADE MARCOS AUGUSTO LEONARDO REEIRO 091937386.09 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 100.767.656-60 KARIM - DE VASCONCELOS, AMARAL 00451617630 BRENO. - TRAJAN DOS SANTOS 032083656.00 GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES 752.627.206-25 ANDRE - OE ALMEIDA RODRIGUES VANESSA LMA ANDRADE 1163866255 03989696637 MARCOS AUGUSTO LEONARDO REEIRO 091937386.09 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO | | ![](img_p592_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 72** | Fl. Assuntos. da Nmero Classe Processual Juigador Tribunal Movimento | 432 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | 100.767.656-60 KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL 752.627.206-25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES VANESSA LMA ANDRADE 03959696637 - MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 100.767.656-60 KARIM. - DE VASCONCELOS, AMARAL 103722.106-00 HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO. 123.727.766-84 - THAYNAH PIVENTEL souza 752.607.206-25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES VANESSA LMA ANDRADE 039.696966-37 MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO. 091937.386.09 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 100767 656-60 KARIM. - DE VASCONCELOS, AMARAL | | | - Cumpriment de MINEIRO DO OESTE 07454598628 DANIEL. Espécies de Contratos TMG RS 133877269 - 1520178130024 sentenca FOMENTO MERCANTIL - LTDA (Polo Atvc) RIBERO REZENDE 11.515.788/0001-63 (PoloPIRES FOMENTO 1163866255 MERCANTIL LTDA - Atv) RIBEIRO ADRIANO 715 276.506-68 ALINE BUENO ARO FERREIRA - VORCARO (Polo - 01484596628 12.307.064/0001-19 ALUANCE RIBERO REZENDE PARTICIPACOES 5/4 Polo Passiv) 045.822936.97 ADRIANO GUILHERME DE | | ![](img_p593_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 73** | Fl. Classe Processual Advogados. Assuntos. Julgador da Nmero Tribunal Movimento Valor | 433 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | - FERREIRA DANIEL BUENO VORCARO ARO (Fol Passio) - 025.061616.67 (Polo FABIOLADEALVMEDA AUGUSTO MACEDO - LEONARDO RIBEIRO -JOAO. 427.654986-67 HENRIQUE MOURA VORCARO (Polo Passivo) BARBOSA MILO INVESTIMENTOS FILHO SA (polo Passio) NATALIA BUENO VORCARO MARCOS AUGUSTO - ZETTEL 13.446 (Pola Pasivo) - SA. LEONARDO RIBEIRO NEWCORP 066.410876.89 JOAO LEONARDO FARINHA 045.923416.19 EDUARDO PIRES GOULART PINHEIRO DE LIMA - (Terceio FELIPE 752.627.206-25 ALMEIDA RODRIGUES.- ANDRE LUIS PIRES PINHEIRO. DE - OF LIMA 752.621.206.25 ANDRE. DE ALMEIDA RODRIGUES - 03959696637 MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - JOD. CAPANEMA BARBOSA FLO 03959696637 MARCOS - AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO LEONARDO FARINHA GOULART -JOAD. CAPANEMA BARBOSA - 03959696637 MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO LEONARDO FARINHA GOULART 03989696637 - MARCOS AUGUSTO LEONARDO REEIRO | | | 0347138 - - Embargosde 86 £ FERRERA MAA PINTO, 21/05200 R$000 8620198130000 Cvel CORDEIRO SANTOS ADVOGADOS LUIZ PINTOGUEDES 1163866255 (Plo - Ati BENITO PORGARO FILHO - 512243.306-25 (oo Passio) - BUENO FERRERA MARCOS MELLO PINTO 062.098.326.44 DANIEL VORCARD (Fol Passio) 05150228613 MARCELO DAVID | | ![](img_p594_1.png) £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 205 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 74** Fl. 434 da 2025.0087917 Nmero Classe Processual - Assuntos. Juigador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF | 03080.009/0001-24 | 03080.009/0001-24 | 03080.009/0001-24 EUKARYOTA | PEREIRA DE SOUZA | PEREIRA DE SOUZA | |---|---|---|---|---| | PARTICIPACOES | | (Pol Passio) | 062.112:566.04 | FELIPE | | | | | | - | | 025.061616-67 | | FABIOLA DE ALMEIDA | DE FRANCA MORGAN | | | | | - | | | | MACEDO 15.456 | VORCARO -(Poo Passio) | | 752.627.206-25 | ANDRE | | | | | | - | | | 688/0001-25 | INOBILIARIOS GOLDEN TOWER | DE ALMEIDA RODRIGUES | | | EMPREENDIMENTOS S/A (Poo 512.490506.44 | | | | | | Passive) | | - | FERNANDO NETO | | | 11.459.904/0001-04 (Polo | | MILO INVESTIMENTOS. | BOTELHO | | | SA - BUENO 061513526.81 | | | | | | 065.059.966-88 | | NATALIA RIBEIRO | LOURENCO RABELO | | | VORCANO | (Polo | - | CARDOSO. | | | O4608.558/0001-57 | | SPE CESTO | 752.627.206-25 | ANDRE | | | | | | - | | INCORPORADORA SA. (Polo Passiv) | | | DE ALMEIDA RODRIGUES | | FELIPE DE FRANCA MORGAN - 752.621.206.25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE DE FRANCA MORGAN 752.621.206.25 ANDRE OE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE DE FRANCA MORGAN 752.621.206-25 ANDRE OE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE DE FRANCA MORGAN 752.627.206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - 062.112.5604 FELIPE DE FRANCA MORGAN ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES 8420198130024 (Poo FLAVIA FERREIRA SANTOS. 042539110665 -FLAVIO Inadimplemento Civ da ™e 7/06/2024 RS 1018933125 FELIPE At - SILVA LEITE RIBERO Defeit, nuldade ou Comarca de Belo 041.180.586.00 RODRIGO FELIPE 059.410.306-14 SERGIO Espécies de Horizonte (oo At SOUZA DE RESENDE. ALI UENO RBERO 02751686621 NILSON | VORCARO (Polo | - | REIS JUNIOR | |---|---|---| | 12.307.064/0001-19 | ALUANCE | 06463928674 | PARTICIPACOES -S/4 (Polo Passivo) VAL DE ALBUQUERQUE (Fol DANIEL BUENO VORCARD Sa Passio) 049.920256-25 **1163866255** FABIOLA DE ALMEIDA SOUZA DE RESENDE MACEDO (Polo Passiv) - HENRIQUE MOURA RIBERO VORCARO Passive) - (Polo Passivo) MILO INVESTIMENTOS. SOUZA DE RESENDE SA ![](img_p595_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 206 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 75** | Fl. Classe Processual Assuntos. Julgador da Nmero Tribunal Movimento | 435 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | 13.446 - SA. - (polo 659/0001-16 NEWCORP GESTAO 027.516:866-21 NILSON REIS JUNIOR DIANA - VAL DE ALBUQUERQUE Sv - 049.920256.25 TIAGO. SOUZA DE RESENDE FERNANDO AZEVEDO 039.896.966.37 MARCOS AUGUSTO LEONARDO FERNANDO AZEVEDO MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO. FERNANDO AZEVEDO seme 03959696637 - MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO 752.621.206.25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES BRENO. - TRAJAN DOS SANTOS - TARSO DUARTE DE TASSIS 033083656.00- GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES FERNANDO AZEVEDO 03959696637 - MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO 752.627.206-25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES - 1163866255 TRAJAN DOS - 035.040.466.75 DUARTE DE TASSIS 033.083656.00 GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES | | ![](img_p596_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 76** --- Fl. 436 da 2025.0087917 Nmero Classe Processual Assuntos. Juigador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF 712101486 66 FERNANDO AZEVEDO 03959696637 MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO FERNANDO AZEVEDO 03989696637 MARCOS AUGUSTO LEONARDO REEIRO FERNANDO AZEVEDO 039.896.966.37 MARCOS AUGUSTO LEONARDO de 06.154.507/0001-86 FERREIRA PINTO, 05150228613 Inadimplemento TMG 210572020 8620198130000 SANTOS E MAIA ADVOGADOS MARCELO DAVID Uauidagao/ Cumprimento / (Poo - PEREIRA DE SOUZA BENITO FILHO MARCOS MELLO 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD FERREIRA PINTO | Passio) 03080009/0001-24 PARTICIPACOES -$A (Pol | - EUKARYOTA FABIOLA DE | 008.732506-30 LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO | NELSON - | |---|---|---|---| | MACEDO VORCARO (Pol 15.456 688/0001-25 | - GOLDEN TO | WALLACE ALVES SANTOS. EMPREENDIMENTOS INOBILIARIOS S/A (Poo 752.627.206-25 | DOS ANDRE - | | Passive) 11.459.904/0001-04 SA (Polo Passio) | - MILO INVESTIMENTOS. | OE ALMEIDA 081513.526.81 LOURENCO RABELO | RODRIGUES | NATALIA BUENO RIBEIRO CARDOSO. VORCANO (Polo Passiv) - 06211256604 FELIPE SPE CESTO DE FRANCA MORGAN INCORPORADORA S.A Pola Passiv) 361.420.068.02 FABIO. ANTONIO MARTINS 103722.106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU **1163866255** FERNANDO NETO BOTELHO MARCELO LAMEGO CARPENTER 752.607.206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES ![](img_p597_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 208 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 77** | Fl. Nmero Classe Processual Assuntos. Juigador Movimento da | 437 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | 081513526 81 LOURENCO RABELD CARDOSO. FELIPE - DE FRANCA MORGAN 081513526 81 LOURENCO RABELD CARDOSO. 752.627.206-25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES - FELIPE DE FRANCA MORGAN 752627.206-25 ANDRE - DE ALMEIDA RODRIGUES 08151352681 LOURENCO RABELO CARDOSO. FELIPE - DE FRANCA MORGAN 752.621.206.25 ANDRE - OE ALMEIDA RODRIGUES LOURENCO RABELO CARDOSO. - 06211256604 FELIPE DE FRANCA MORGAN LOURENCO RABELO CARDOSO. - 752.621.206.25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE - DE FRANCA MORGAN 752.621.206-25 ANDRE - OE ALMEIDA RODRIGUES 081513.526.81 LOURENCO RABELO CARDOSO. 06211256604 FELIPE - DE FRANCA MORGAN | | | - Agravo ntero 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD 02246968151 Inadimplemento 9 CAMARA CIVEL TMG R000 1420208130000 Civel (Fol Atvo) - MARCOS LUIZ DOS. 06.154.507/0001-86 FERREIRA PINTO MARES GUA NETO. 1163866255 ADVOGADOS ASSOCIADOS (Pol Passio) 067606.766.63 - (CLARA MARCONDES OLVERA COELHO MARCELO LAMEGO CARPENTER | | ![](img_p598_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 78** | Fl. da Nmero Processo Classe Processual partes Assuntos. Juigador Tribunal Movimento | 438 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | MARCELO GONGALYES JULIANA UMA PEREIRA 05150228613 MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA 027.498566.71 - MARCOS MELLO FERREIRA PINTO | | | 0051993- Agravo de ANGELO CESAR FERREIRA SANTOS (Polo 05804163647 Promessa de Compra Venda 175 CAMARA CIVEL 13/08/2020 ¢ 5020208130000 Instrument Ativo) - CARDOSO MILAGRES Antecipacho de Tutela Tutela 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD Suva Especifca (Foo Passo 13.446 - 083.054246.93 DANILO - 659/0001-18 NEWCORP GESTAO S/A AUGUSTO LEI DA SILVA Passio) - FERREIRA 066.598.006-03 SAMUEL CECILIO FERNANDO DE CASTRO. (Fol Passio) BAGNO 755.023.726-34 MARCO - ANTONIO CORREA FERREIRA - 752.621.206.25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES LOURENCO RABELO CARDOSO. - 752.621.206.25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES LOURENCO RABELO CARDOSO. - CLEBER (GOMES MOREIRA JUNIOR | | | - - de Tio 21020.967/0001-86 UNIRO DOS 81208294687 FLAVIO de Aluguéis Sem Vara Civel da eG 16/06/2023 Rs 9316081 - 4920228130020 PARAPLEGICOS DE BELO HORIZONTE (Polo FANTONI SOARES despejo Comarca de Belo - RUBIO. Horizonte - DANIEL BUENO VORCARD SOARES (Fol Passio) - 97465.975/0001-27 INSTITUTO RELUTE (oo Passio) - MARCELO VIDIGAL (oo Passio) | | | 1163866255 | | ![](img_p599_1.png) £5 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 79** --- Fl. 439 Assuntos. Juigador Valor 2025.0087917 Nmero Classe Processual Tribunal Movimento da SR/PF/DF avo - GOOGLE Direito de LTDA. (Polo BRASIL de Imagem / DES. TRE 24/05/2024 RS 1.00000 2620218179000 - Ato) FABIO RIVELLI de Fazer Nio Fazer HUMBERTO COSTA | 062.096.326-44 | DANIEL BUENO VORCARD | 06209832644 | |---|---|---| | (Fol Passio) | | ALEXANDRE ALVES DOS | | - | HENRIQUE MOURA | santos | VORCARO (Polo ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS Pracesso Processo R$100000 Processo Sigs Processo Sigioso R$ 100000 Agi - Avis Prévio DO Rito 08.736.176/0001-18 (Polo GESTACAR HOLDING 752.627.206.25 - ANDRE vara 12122017 RS 5500000 4620155030006 5A DE ALMEIDA RODRIGUES - Mutt dedo 477 da CLT TRABALHO DE BELO | 03245.480/0001-49 ASSISTENCIA LTDA (Polo Passivo) - | UNITED CLUBE DE | 752.621.206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES | Saliro | HORIZONTE | |---|---|---|---|---| | 13.446 655/0001.18 | NEWCORP GESTAO SA. | | | | | Passive) | | FERNANDA | | | | - SILVA(Polo Passiv) - | WILLIAM WAGNER DA | ESTANISLAU 752.627.206-25 ANDRE | | | | | NATALIA BUENO RIBEIRO | DE ALMEIDA RODRIGUES | DE ALMEIDA RODRIGUES | |---|---|---|---| | VORCARO (Polo Pasivo) | | 752.621.206.25 | ANDRE. | | | | | - | | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO VORCARD | DE ALMEIDA | RODRIGUES | | | - | | | | (ol Passio) | | 752.627.206-25 | ANDRE | | | | | - | | | FELIPE | DE ALMEIDA | RODRIGUES | | | - | | | | VORCARO (Polo | -Pasivo) | | NEDITE | | | | | - | | 681.743,136.68 | RUBEN DARIO BUENO. | | DE MIRANDA NETA | | (Polo Passio) - | | | | | 08768.537/0001-08 Passio) | WS HOLDING 5/4 | PETRONIO PEIXOTO | | - PENA 107.093.236-11 DE OLIVEIRA (Polo Atv) FLAVIANE BEATRIZ MOREIRA | | | - | ENGENHARIA | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Carta | 66.254053/0001-47 PREENDIMENTOS - LTDA (Polo | TECNO | £ | da Trabalho, de Nova Lima | Tw | 23012017 | RS 001 | | | 04608.598/0001-57 INCORPORADORA - | SP CESTO SA. Polo assivo) | | | | | | MARCIO JOSE DOS SANTOS. Folo Passio) CARLOS MAGNO DA CUNHA MELO (Polo assivo) **1163866255** 512.243.306-25 BENITO PORCARO FILHO (oo Passio) - DANIEL BUENO VORCARD (Fol Passio) 075.983,426-10 FELIPE VORCARO (Polo ![](img_p600_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 211 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 80** | Fl. Proceso Clase Processal Advogades Valor Movimento. da | 440 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | PINTO DA ROGER Potosi) | | | Tababista 04608 55510001 SA le Pov) 19 Asc oral 57 C510 Tm Rie Sums Mata Cota BENTO PORCARG SOARES de Pa SA 47000140 OE ASS Vlado Argo Argo da LT 467 de 47 0 5/4 (ol es) Wala em otra 52970001 54 TA Cotte 562098 52644 BUENO Vets DANIE VORCARO rss roo Tse Hoo 10 FELPE CANCADO (Flo Posie) SA 15419551000 85-38 HOLDING lo CARLOS Soe io Psi) 547 AES OF ae tv a do | | | 04608 SA 5 - (lo Poi) Aviso OF 310 001059 3581000157 Tm CRSTNA SOARES a ama BENTO PORCARG roe rss TOMES 25 ATL NEA Pas) 10K 4710001 £0 PEDRO ALR POOR 31 Nowe 14 VORCARO OF ANDRADE roo rose FAEDA DOS 07598342610 ELPE CANCADO (ro (Plo Posi) ive wz 4306873535 PRES Sis | | | OUTRAS DE do 23 0000999 032454600001 49 TRS 19/1/2015 Ton Fal rive) 50 ANA PAA DA SLA (Flo sv fa (Flo FERNANDANETTO VIA PAA ASIA GESTACAR HOLDING 5A € OUTRAS (Polo 1163866255 49 UNITED DE (ol aio) (Peo44 DANIEL GUTROS GESTACARD 5 Av) | | ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 81** Fl. 441 Assuntos Julgador Valor 2025.0087917 Nmero Classe Processual Tribunal Movimento da SR/PF/DF MULTIPAR PREENDIMENTOS £ PARTICIPACOES LTDA. Ato) ooze Recurso Ondinério - 13.446 659/0001-18 NEWCORP GESTAO SA 06201659635 Nuldade Gabinete de n TRS 20/10/2020 R$ 20540000 9220165030004 Trabalista (oo Passio) - LAGE DUARTE por Dano Moral Desembargador 48 | 15.499.975/0001-83 LTDA. | TRUST ASSISTENCIA | 161958.766-15 | LEILA | Multa do Arigo 467 da CLT | |---|---|---|---|---| | | | | - | | | 24H (Pola Passivo) - AZEVEDO SETTE - Multa do Argo 477 da CLT | | | | | | | AVANTI BRASIL | 305655616.34 | MARIA | Repouso Semanal Remunerado | | SOLUCOES EMPRESARIA'S - 5/4 (Polo Passiv) TORRES eFerado | | | | | | 07.605501/0001-73 MULTIPAR 067.44556.66 de Hora Extra | | | | | | PREENDIMENTOS | E PARTICIPACOES | LTDA VALERIO SIVA | PEREIRA | | | Passio) | - | MEDEROS | | | | | EUKARYOTA | 091937.386.09 | | | | PARTICIPACOES | (Pol Passio) | BERNARDO DE | | | | 067.496.216-93 | LUCILENE SOUZA | CARVALHO | VELOSO | | OF LIMA (Poo Passivo) - 06301659635 DANIEL BUENO VORCARD LAGE DUARTE. | (Fol Passio) | - | 161958.766-15 | LEILA | |---|---|---|---| | | | | - | | 16.858.494/0001-80 ME (Polo | PROTECT CAR LTDA | AZEVEDO SETTE | | | | | 067947.626-17 | LIANE | | | | | - | | | HENRIQUE MOURA | CRISTINA RIBEIRO | DE | | | - | | | | VORCARO (Polo | Pasivo) - | OLVERA | | | | AVANTI BRASIL | 06201659635 | | | SOLUCOES EMPRESARIAIS (Polo Ativo) 766-15 LAGE DUARTE | | | | | 067.496215.93 | LUCILENE | SOUZA FERRERA 161958 | LEILA | | | - | | - | | OF LIMA (Poo | Ativo) - | AZEVEDO | SETTE - | | | SAMUEL CECILO FERREIRA | 067.947.626-17 | | CRISTINA RIBEIRO DE ORO RAPHAEL FERREIRA DOS SANTOS (Teceio) - ANGELO CESAR FERREIRA VINICIUS BUCHHOLZ SANTOS (Trceirc) - JUNIO ASSIS NOGUERA MARCONE 067.947.626-17 LDIANE | SOUZA | | CRISTINA RIBEIRO DE | |---|---|---| | FERNANDES | RENNER GOMES - (Terceiro) - | OLVERA 067.444556.66 | | 030.736.346.60 | DARLAINE DO CARMO. (Terceiro) | VALERIO SILVA PEREIRA MEDEROS | JORGE ROBERTO 161958 766-15 LEILA DOS SANTOS (Teceio) AZEVEDO SETTE 067.947.626-17 CRISTINA RIBEIRO DE **1163866255** 091937386.09 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 050327.426.78 VINICIUS BUCHHOLZ NOGUEIRA ![](img_p602_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 213 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 82** --- Fl. 442 as orgio. Tribunal ime Velor 2025.0087917 Nimero Processo Classe Processual Partes Advog da SR/PF/DF de 04.169 DOS Assécio Moral Gabinete de 8220125030023 Agravo Petcio 365/0001-40- DO ASSOCIACAO DE HIROSHI 1 TRS 07052022 RS 206537000 SERVIDORES CORPO BOMBEIROSE MARCOS POUCIAMILITAR DO ESTADO DE MINAS RODRIGUES MIVASHIRO FéiasProporcionas (GERAIS 06.756 ASCOBOM/MG - (Polo Passvo) NEIMARA APARECIOR Saldo de Sairio 176/0001-18 GESTACAR HOLDING SA Bolo Passive) WILLIAM - - WAGNER DA 02B106556-00 MARCOS HIROSHI SIVA (Polo 12366 123/0001-91 -COOPERATVADE MIVASHIRO APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS | CONSUMO | DOS | CONDUTORES | DE | NEIMARA | APARECID | |---|---|---|---|---|---| | € DETENTORES | DF | | | Sta | | | COOPERBRAS | (Polo - | | | | HIROSHI | | 712911996.91 SILVA | CLAUDILENE | | | MARCOS | | | SOUZA | (Polo | Passo) | | RODRIGUES | MIVASHIRO - | | 062.098.326-44 | - DANIEL | BUENO | | 028.106.556-00 | | | | - | | DE | MARCOS | HIROSHI MIVASHIRO | | | FRED MARQUES | | | 028 RODRIGUES | | | OLVERA (Polo Passivo) - | | | | 106.556.00 HIROSHI | | | 10791,605/0001-00 (PoloGESTACAR DE MARCOS | | | | | | | NEGOCIOS LTDA | | - assvo) | | RODRIGUES MVASHIRO | | | TL621361/000142 | | ASSOCIACAO DOS | | 161956.766-15 | LEILA | | | | | | | - | | DA - POLICIA MINAS AZEVEDO SETTE | | | | | | | (GERAIS PPA | AESPOL - PPA (Polo Passivo) | | | 03750616-52 DE | | | | | | | | - | | | | COOPERERAS | | TATIANA MELLO | | | COOPERATIVA DE | SERVICOS | E | CONSUMO | DE. FONSECA | | | BENEFICIOS DO -BRASIL (Polo Passio) | | | | 364791 EDUARDO766.87 OUVEIRA | | | 013652606-31 | MARCO AURELIO | | | | DA | PERDIGAD FILHO (Polo Passvo) 011057956.91 (Polo assivo) MUCIO AGNALDO RIEIRO OSCAR MOURA Pasivo) ADRIANO RODRIGUES (Polo - AFRANIO Pssivo) JOSE ALVES DE JESUS (Polo - FELIX DO 633246,096.91 ANDRE GUSTAVO NASCIMENTO (Polo 061356.796-00 assivo) BRUNO LUIZ DE ALMEIDA 436055596.20 EDUARDO 0010503 Ach SCHUITHBERGER JARDIM (Polo - **1163866255** 04.608598/0001-57 SA SPE (PoloCESTO Passo) 03022022 RS 1918370 1520155030114 Rito NATALIA BUENO RISEIRO VORCARO 062096 326-44 (Polo - 062.907.416-08 TRINDADE- DANIEL BUENO VORCARO GOMES (Foto Pasivo) Multa do Aigo 467 da CLT ![](img_p603_1.png) £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 214 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 83** Fl. 443 Assuntos da 2025.0087917 Nmero Classe Processual Juigador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF | 075.983.426-10 | FELIPE CANCADO | 27907953634 | 0st - | Multa do Arigo 477 da CLT | |---|---|---|---|---| | VORCARO | Passive) | DE Assis | | Multa revista em Norma | | 114.075.266-93 - | MARLON JUNIO COSTA DE | TRINDADE | | | | MOURA (Poo | | | | das Guias | Verbs Abono Aso Prévio Teceir Proporcanal Saldo de Honorarios na Justa do Trabalho - DO SPE CESTO 036614716-19 ISABEL Despedida/Dispensa 13° VARA 200042020 RS 1268559 9620155030013 Rito INCORPORADORA S.A (Polo assiv) CRISTINA TRABALHO DE | 512.243.306-25 - | BENITO PORCARO FILHO | SOARES | HORIZONTE | |---|---|---|---| | (oo Passio) | - | 305655616.34 | MARIA | DANIEL BUENO VORCARD TORRES (Fol Passio) MAURO. | 075.983,426-10 VORCARO (Polo - | - FELIPE | VIEIRA DA ROCHA | |---|---|---| | 062.254.226-50 | KELLY ISALTINA SANTOS | | SILVA(Polo Ato) de 07.805 LElLA Contrato Suspenso Gabinete de 13 2810872020 R$ 3473500 7620105030019 PREENDIMENTOS £ PARTICIPACOES LTDA AZEVEDO SETTE ds Desembargadorn. 23 | (Polo Passio) 08736.176/0001-13 SA (Polo Passive) - | - GESTACAR HOLDING | 03795061652 TATIANA DE MELLO FONSECA | Personalidad Juridica Rendnia Parc | | |---|---|---|---|---| | 785.595.106.72 | WILLIAM WAGNER DA | 01284891650 | Interpretacio | Acance do. | | SILVA(Polo Passive) | | FERNANDA | | | MENDES DA SILVA ESTANISLAU | Passio) - | | | |---|---|---| | 08.967.681/0001-73 | CENTRO AUTOMOTIVO | TATIANA DE CASSIA | | ESPIRITO SANTO LTDA (Polo Paiva) | | MELO NEVES | | - SOUZA 033.498SILVA (Polo Passivo) | CLAUDILENE FATIMA DE | 013848916.50- FERNANDA | | 676-18 - | CLELMA CRISTINA SILVA | | | FERREIRA (Polo Passvo | 103722106-00 | HELIO - | | SARAH SIRLENE | SIVA | ANTONIO CAMPOS | | (Fol Passio) | | ABREU | | - | DANIEL BUENO VORCARO | 054.497.486.71 | Passio) - NEIMARA **1163866255** | 717.822306-53 Passio) | ADA | LUIZ DOS SANTOS. CANDIDO | Siva | |---|---|---|---| | 967.335.786.20 OLVERA JUNIOR (Poo - | FRANCISCO - | DE | PALOWA DE FREITAS CAMPOS. | | 07805801/0001-73 | | MULTIPAR | 161956.766-15 | | | PREENDIMENTOS £ PARTICIPACOES LTDA | | AZEVEDO SETTE | Ato) ![](img_p604_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 215 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 84** | Fl. Proceso Clase Processal Advogados Valor Movimento. da | 444 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | roto 44 - BUENO 062098326 DANIEL VORCARO Ave) | | | - GESTACAR HOLDING 384791.766.87 Atos 230vARA DO 29/03/2023 R$ 1.00000 7520225030023 Terceiro Cvel SA (olo Passive) EDUARDO OUVEIRA DA TRABALHO DE 8610 ADRIANO CALDEIRA stu HORIZONTE - RODRIGUES (Polo Passivo) ANGELA - 43605559620 EDUARDO. RISI ROCHA DOS SANTOS SCHMITHBERGER - JARDIM (Polo Passvo) DA 785.595.106.72 WILLIAM WAGNER SILVA(Polo Passive) 712911996-91 CLAUDILENE FATIMA DE - SOUZA SILVA (Polo - Pasivo) OSCAR MOURA VORCARO Passive) 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD - (Polo Passio) - 11,621.381/0001-42 E DOS ESCRIVAES DA - POLICIA CIVIL MINAS (GERAIS PPA AESPOL PPA (Pol JOSE Passio) 721.035826-91 AFRANIO ALVES DE - JESUS (Polo - 012.652.606-31 MARCO AURELIO PERDIGAD FILHO (alo Passo) 061.356.796.00 LUIZ DE ALMEIDA - Passio) - FELIX DO 639.246,096-91 ANDRE GUSTAVO NASCIMENTO (Polo - Passiv) FRED MARQUES DE OUVERA (Polo - 04331 399/0001-44 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERA (Poo Passive) 12.366 - COOP 111/0001-67 DE APOIO PREST DE SERV E CONSUMO DOS COND DE VEIC E DETENTORES DE PATRIM LTDA COPA 190 (lo Passio) DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBERS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Poo - COOPERATIVA DODE SERVICOS E CONSUMO DE BENEFICIOS BRASIL Passive) 1163866255 DE APOIO, DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DETENTORES DE PATRIMONIO UNIPROPAS - (Polo Paiva) - 19.536.263/0001-67 DOS. ESCRIVAES DA POLICIA CIVIL DO EST DE MG | | ![](img_p605_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 85** --- Fl. 445 2025.0087917 Nmero Classe Processual Atvo) Assuntos. Juigador Tribunal Movimento Valor da SR/PF/DF (ol Tabalhsta - 08.736.176/0001-18 GESTACAR HOLDING Fars DO 05/03/2020 R$ 2700600 = 1820115030011 Rito (Polo Pass) - FERNANDA NETTO Repouso Semanal TRABALHO DE BELO 10.791.605/0001-00 GESTACAR GESTAO DE ESTANISLAU Remunerado HORIZONTE NEGOCIOS LTDA(Polo Passive) 033.496676-18 CLELMA CRISTINA SILVA 40% FERREIRA (Polo -Passvo SARAH Multa de do FGTS SRLENE E SIVA Multa do Arigo 477 da CLT (Polo Passive) 712.911.99.91 CLAUDILENE FATIMA DE SOUZA SILVA (Polo - 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD (Fol Passio) FIGUEIREDO (Polo- RUBIA THAIS DE Atv) Rito Ordindrio Tabalhista (Polo 659/0001-18 NEWCORP GESTAO S.A 752.627.206-25 ANDRE Horas Extras DO 0403/2020 R$ 10000000 8720155030018 Passo) - DE ALMEIDA RODRIGUES Intenvalo TRABALHO DE 15,620193/0001-50 AVANTI BRASIL MARIA Reflexos HORIZONTE | - 5/4 (Polo TORRES NENA Integracdo em Verbas | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | SAMUEL CECILIO FERREIRA | 091937.386.09 | | Rescisarias | | (ol | Passio) | - | BERNARDO | DE | Verbs | | 15.499.975/0001-83 | | TRUST ASSISTENCIA | CARVALHO VELOSO | | Décimo Trceio | | 24H LTDA. (Pola Passivo) - | | | 090883726.75 | LEBER | Proporconal | | | | | | - | | | 08220852/0001-95 | | ASSOCIACAO | (GOMES MOREIRA | | Féias Proporcionais | | BRASILEIRA - DOS AMIGOS CONDUTORES DE JUNIOR Adicionl | | | | | | | VEICULDS | | PROTVEL Fola Pasivo) SILVA FELIPE | 065.718706.22 | FABIO. | Muita de 40% do FGTS | | | | | | - | | | | | - RODRIGO | | | Multa do Arigo 467 da CLT | | Passio) - FERREIRA 067.444556.66 Multa do Arigo 477 da CLT | | | | | | | 045.071.936.88 | | ANGELO CESAR | VALERIO SILVA PEREIRA | | Saldo de Sar | | SANTOS (Pol | | | MEDEROS | | Grupo Econémica | | 328.703498-74 | | GLAUCIA COELHO XAVIER | 155 345,966.00 | | | | | | - | | - | | | | Passio) | - | DEBORA | LAMAS | | | 062.098.326-44 | | DANIEL BUENO VORCARD | 038373146.16 | | | | (Fol | Passio) | | FABIANA CORREA | SANT | | | 013.710.506.70 | | IGOR PARREIRAS | ANNA | | | | | | - | | | | DELLARETTI (Polo Atvo) HELDA (OLVERA 080.117.496-17 LUCAS GASPAR DE (CARLA ANDRADE ALVES | ILELA - EDILSON | do uizo) | 057.446.726.21 | HELDA - | |---|---|---|---| | 549.465.656-04 | COSTA | (CARLA ANDRADE | ALVES | | do jizo) | | 752.627.206-25 | ANDRE - | DE ALMEIDA RODRIGUES **1163866255** LUCIANA REIS ROSANGELA TRINDADE 76281202653 WAGNER CAMPOS GOMES ![](img_p606_1.png) zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 86** | Fl. ou Julgador da Nmero Processo Classe Processual partes Assuntos. Tribunal Movimento | 446 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | Rito Tabalhista TECHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS FERNANDA do Contrato de RS 400000 - 3020145030173 LTDA. (Polo Passivol - SANTIAGO MAGALHAES Trabalho. 467 TRABALHO DE BELO SPE CESTO RODRIGO OTAVIO ALVES Multa do Aigo da CLT HORIZONTE INCORPORADORA -A (Polo LEITE MARTINS. Décim Tercera Salrio 25566035/0001-13 M. ROSCOE TOMAS CARVALHO. LMA DE (GENHARIA LTDA, (Polo Feros Proporciondis pasivo) - DR ANDRE DE ALMEIDA Multa do Arigo 477 da CLT 226.972:176.49 MARCIO JOSE DOS SANTOS. FERNANDA NETTO das Guias Passio) ESTANISLAU Saldo de Sari (Polo- CARLOS MAGNO DA LMA DAS CUNHA MELO assivo) TRINDADE MENDES 512.243.306-25 - BENITO PORCARO FILHOS. AMARAL (oo Passi - 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD (Fol Passio) FELIPE - VORCARO (Polo -Paiva) WELIGTON CLAUDIO (Polo DA SILVA Ato) | | | 0000985: - Trabalista GESTACAR HOLDING FERNANDA NETTO Asisincia Judiciéria DO 16052018 RS 6000000 8520125030110 Rito SA (Polo - ESTANISLAU Verbas TRABALHO DE SELO GESTACAR FERNANDA HORIZONTE ATENDIMENTO LTDA. - (olo Passivo) 11.551.989/0001-48 GESTACARD FERNANDA NETTO DE NEGOCIOS (Polo - Passvo) 03.245.480/0001-4 UNITED CLUE DE ANDRE DE ALMEIDA ASSISTENCIA LTDA. (Polo - RODRIGUES 50953.245/0001-90 MULTIPAR LTDA. DR. ANDRE DE ALMEIDA PREENDIMENTOS PARTICIPACOES HELIO ANTONIO. (Fol Passio) CAMPOS ABREU 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD LUCIANA - (Polo Passio) VALENTE HENRIQUE MOURA - VORCARO (Polo -Passive) 785.595.106.72 WILLIAM WAGNER DA SILVA(Polo Passive) EUSTAQUIO BARBARA DA - SILVA (Polo Pssiv) - GUSTAVO JORGE FARIA SILVA(Polo Passive) MARCELO VIDIGAL - Passio) - 044.125.496-90 SIVA (Polo LIVIA PAIVA DA Ativo) | | | 1163866255 1387464. - € Execucio de Tilo 06319234/0001-82 ADVOGADOS GUIMARAES VIEIRA 01/11/2024 R$ 100955984 7220148130024 Extrajcicial DE MELLO (Polo Atv) LEONARDO 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD 03140283660 - Passio) MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO | | £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 218 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 87** Fl. 447 da 2025.0087917 Nmero Classe Processual - - Assuntos. Juigador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF 03080.009/0001-24 EUKARYOTA PEDRO PARTICIPACOES 5/4. (Pol Passio) AUGUSTO DE CASTRO. HENRIQUE MOURA FREMAS VORCARO (Polo assiv) - 067.461536-40 TAVRINE | 07805801/0001-73 £ MULTIPAR | | CONCEICAO DE QUEIROZ | |---|---|---| | EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES - | LTDA | RIBERO | | SPE CESTO | | MARINA RODRIGUES | | INCORPORADORA SA. (Polo | | MORATTI | FRANKLIN ALVES DE 107905.346-81- DAV LEBER (GOMES MOREIRA JUNIOR 752.627.206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES 752.621.206.25 ANDRE. OE ALMEIDA RODRIGUES ANDRE. DE ALMEIDA RODRIGUES 752.621.206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES 752.621.206.25 ANDRE. DE ALMEIDA RODRIGUES - CAMARA de 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD 782106236.72 -TERCIO Penhora / 149 TMG 03112015 8320158130000 Instrument, Ato) - NUNES MARCATO feito / 03080009/0001-24 EUKARYOTA KARIM. Embargos 3 | PARTICIPACOES - | (Polo Alva) | DE VASCONCELOS, | |---|---|---| | 427.654986 87 | HENRIQUE MOURA | AMARAL | | VORCARO (Polo | - | TERCIO - | | 07.605501/0001-73 | MULTIPAR | TULIO NUNES MARCATO | | (booPREENDIMENTOS Atvo) | E PARTICIPAGOES LTDA - | KARIM. - DE VASCONCELOS, | | SP | CESTO | AMARAL | INCORPORADORA 5 -A (Polo € TERCIO GUIMARAES VIERA TULIO NUNES MARCATO DE MELLO ADVOGADOS (Polo Passiva) 100.767,656-60 KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL 109.517.486-02 **1163866255** PESSOA MEGALE TULIO NUNES 100.767.656-60 DE VASCONCELOS, AMARAL ![](img_p608_1.png) zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 88** | Fl. Assuntos. Nmero Classe Processual Juigador Tribunal Movimento Valor da | 448 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | - TERCIO TULIO NUNES MARCATO 100.767.656-60 KARIM. - DE VASCONCELOS, AMARAL 107.905.346.861 oan wiz costa 170277 646-87 - FRANKLIN ALVES DE OLVERA LEONARDO GUIMARAES 03140283660 MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO MARINA RODRIGUES MORATTI 070.798606-01 PEDRO - AUGUSTO DE CASTRO. 087.461.536-40 TAYRINE - CONCEICAO DE QUEIROZ RIBERO | | | os35655- - BREN e Agravo de ANGELO CESAR FERREIRA SANTOS (Polo CARDOSO Compra Venda TMG 14/03/2017 R$ 000 0220158130000 Instrument - / / 715.276.506-68 ALINE BUENO RIBERO Siva Cumprimento VORCARO 082.054.246.93 - DANILO. Execucio 062.096.326-44 DANIEL BUENO VORCARD AUGUSTO LEITE DA SILVA - Passio) - DE CORREA- MARCO 025.061.616-67 FABIOLA ANTONIO MACEDO VORCARO (Poo FERREIRA FLAVIA TINTI FERREIRA (Pol Passiva) 427.654986.57 HENRIQUE MOURA - VORCARO 13.446 (Polo Paiva) - SA. 659/0001-18 NEWCORP GESTAO (Foo Passio) SAMUEL CECILO FERREIRA - Passio) - 04608.598/0001-57 SPE CESTO INCORPORADORA SA. (Polo | | | - SILVA Embargos Declracso de 041.180:586.00 Atvo) RODRIGO FELIPE 1163866255 4520168130000 Cvel (Polo - FABIANA CORREA 715.278.506.68 BUENO RISERO ANNA VORCARO (Polo 013.466816-27 - Passio) DANIEL BUENO VORCARO MOREIRA - (lo - DE FABIOLA VALERIO SILVA PEREIRA MACEDO (Polo Passiv) MEDEROS | | 7h zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 89** --- Fl. 449 Assuntos. da 2025.0087917 Nmero Classe Processual - - Juigador Tribunal Movimento Valor SR/PF/DF HENRIQUE MOURA 103.722.106-00 HELIO VORCARO (Polo Passive) ANTONIO CAMPOS ABREU 103722.106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU 103.722.106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU 103.722.106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU - SILVA Apelacao Civel 041.180.586.00 RODRIGO FELIPE Sustacdo de Protesto 9 CAMARA CiVEL TMG 12/01/2021 5720168130024 Ato) FABIANA CORREA SANT @ Exincio - AUNE BUEN RIBEIRO ANNA Indenizagao por Dano Moral VORCARO (Polo -Paiva) 013.466816-27 MARA ```text 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARD MOREIRA FIGUEIREDO (Fol Passio) - 090.682.726.75 CLEBER 427.654986-67 HENRIQUE MOURA 103.722.106-00 HELIO VORCARO (Polo ANTONIO CAMPOS ``` ABREU 015.290.386.00 IZABELA DE MATOS ALVES COSTA 103.722106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU 103.722.106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU - 103.722.106-00 HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU FABIANO CAMPOS 0338940 - Declaragio Civel Embargos de 06.154.507/0001-86 FERREIRA PINTO Inadimplemento / / 9 CAMARA CIVEL TMG 1620168130000 ASSOCIADOS (Foo Atvo) E EDUARDO COLUCCINI Cumprimento | FERREIRA PINTO, (PooCORDEIRO, Ato) ADVOGADOS - | SANTOS MAIA CORDEIRD | 027.498566.71 | |---|---|---| | 12.243.306-25 | BENITO PORCARO FILHO | MARCOS MELLO | | (Polo Passio) | - | FERREIRA PINTO | | 062.098.326-44 | DANIEL | BUENO VORCARD | | (Fol Passio) | - | WALLACE ALVES DOS | | 03080009/0001-24 PARTICIPACOES S/A (Polo Passivo) | EUKARYOTA | SANTOS. 05150228613 | | 025.061616.67 | -FABIOLA DE ALVEIDA | MARCELO DAVID | | MACEDO VORCARO (Poo Passio) | | PEREIRA DE SOUZA | £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 221 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 90** | Fl. da Nmero Classe Processual Assuntos. Juigador Movimento | 450 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | 15.456 - - 688/0001-25 INOBILIARIOS GOLDEN TOWER 008.732:506-30 NELSON EMPREENDIMENTOS S/A (Polo LUIZ GUEDES FERREIRA - MILO PINTO 11.450.904/0001-04 (Pol INVESTIMENTOS. 05150228613 SA - MARCELO DAVID 065.059.966.88 (Polo NATALIA BUENO RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA VORCANO Passiv) - 027.48566.71 - SPE CESTO MARCOS MELLO INCORPORADORA SA. Pola FERREIRA PINTO NELSON - LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO WALLACE ALVES DOS SANTOS. - 361.420,068.02 FABIO ANTONIO MARTINS 103722.106-00 HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU - 100.767.656-60 KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL TERCIO - TULIO NUNES MARCATO 100.767.656-60 KARIM. - DE VASCONCELOS, AMARAL TERCIO - TULIO NUNES MARCATO 065.059.966.88 NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL 091937.386.09 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 762.106236.72 TULIO NUNES MARCATO SERGIO - ANTONIO DE RESENDE. 100.767.656-60 KARIM - DE VASCONCELOS, AMARAL 1163866255 - TULIO NUNES 091937.386.09 BERNARDO DE CARVALHO VELOSO 064639.286.74 DIANA - VAL DE ALBUQUERQUE | | zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 91** --- Fl. 451 Pocesul Advogados 2025.0087917 Process Pare Tribunal Vor do SR/PF/DF Sun mano ThADEY Jive Res oe SERGIO 14 Soon NUNES 0153730803 OF Of ANTONIO an NAA BUEN Of ANTON Agravo E de 06319234/0001 MELLO 82 -GUIMARAES (Polo Ato) VIERA de CAMARA CIVEL TMG 15/08/2016 R$ 000 8820168130000 Instrumento DE ADVOGADOS - BUENO wizcosta - Prestagio Servicos 062.096.326-44 DANIEL | (Polo Passio) | - | FRANKLIN ALVES DE | |---|---|---| | 03080009/0001-24 | EUKARYOTA | OLVERA | | PARTICIPACOES S/A - | (Polo Passivo) HENRIQUE MOURA | 823951606.87 LEONARDO GUIMARAES | | VORCARO | Passive) - | 03140283660 MARCELLO | | 07.605501/0001-73 | EMULTIPAR | AUGUSTO | | EMPREENDIMENTOS Passio) | PARTICIPACOES LTDA - SPE CESTO | LIMA VIERA DE MELLO MARINA RODRIGUES | INCORPORADORA S.A Pola Passiv) **1163866255** 070.798606.01 AUGUSTO DE 087.461.536-40 DE QUEIROZ RIBERO ![](img_p612_1.png) = 2 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 92** | Fl. Classe Processual Assuntos. Julgador Valor Nmero Tribunal Movimento da | 452 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | - TERCIO TULIO NUNES MARCATO 100.767.656-60 - KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL - TERCIO TULIO NUNES MARCATO 100.767.656-60 - KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL - TERCIO TULIO NUNES MARCATO 656-60 100767 KARIM. - DE VASCONCELOS, AMARAL PESSOA 109.517.486-02 DANIEL MEGALE 782.106236.72 -TERCIO NUNES MARCATO 100.767.656-60 - KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL 782.106236.72 -TERCIO NUNES MARCATO - 100.767.656-60 KARIM. DE VASCONCELOS, AMARAL | | | - Agravo de DANIEL BUENO VORCARD ANA Inadimplemento TMG 05/052022 R$000 - 1420208730000 Instruments (Polo CLARA MARCONDES / Cumprimento / 06154507/0001-86 -FERRERAPINTO OLVERACOELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Polo FABIO - ANTONIO MARTINS 103.722.106-00 HELIO - ANTONIO CAMPOS ABREU MARCELO LAMEGO CARPENTER MARCELO GONGALVES 02246968151 MARCOS LUIZ DOS. MARES GUIA NETO. 219.532.408.28 1163866255 BRITO PEDRO OTTONI SILVA 057.968616.70 - VIEIRA FERNANDES | | ![](img_p613_1.png) = 2 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 93** | Fl. Assuntos. Nmero Classe Processual Julgador Tribunal Movimento. Valor da | 453 2025.0087917 SR/PF/DF | |---|---| | EDUARDO COLUCCINI CORDEIRD 05765695698 EDUARDO METZKER FERNANDES ‘GUSTAVO ANGELO DE AQUING VIANA 05258906612 JULIANA LIMA PEREIRA 015.996016.99 LORENA - DE LIMA CARVALHO VASSALO FURTADO 123.645306-95 LORENA - MAYSSA GUEDES LouzaDA LUZ FELIPE ELIS COSTA MATE - Campos OF MAGALHAES GOMES MARCELA REAL GALUNARI 051.502286.13 MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA 027.498.5671 MARCOS MELLO FERREIRA PINTO 098.482.416-20 NAYRA - MONTEIRO DIAS NELSON LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO 069.124326-38 SYLVIA - CARVALHO DE RESENDE WALLACE ALVES DOS SANTOS. DANIEL - CABALEIRO 1163866255 053723596 81 - ANTONIO DE SOUZA 02891915640 - BITENCOURT NETO. - 117480546-35 IGOR MORAES SANTOS | | ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 94** | Nmero Classe Processual Partes Assuntos. Juigador Tribunal Movimento. | SR/PF/DF | |---|---| | PRISCILLA BAROSA Gross! ROMEU - FARIA THOME DA - SILVA 941.312.796-49 TIAGO. ULISSES DE CASTRO. OLVERA | | **1163866255** Fl. 454 da 2025.0087917 ![](img_p615_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 95** --- Fl. 455 NACIONAL DE 2025.0087917 SR/PF/DF | 50 resultados + Assuntos Jugador timo Nimero Proceso Classe Processual » Advogados Orga Tribunal Movimento Valor da Causa - Civel Embargos de 062095 DANIEL BUENO. MARCOS 9 Camara 205203 Rs000 1420205130000 Ciel VORCARO (Plo Atv) LUIZ DOS MARES GUIA FERREIRA PINTO - ADVOGADOS ASSOCIADOS (Palo ANA CLARA MARCONDES DE OLIVEIRA COELHO. MARCELO LAMEGO CARPENTER 052.559 61 LIVA PEREIRA 08732 506.30 NELSON LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO 566.68- ROMEU FARIA THOME DA SILVA MARCOS MELLO FERREIRA PINTO do - - 139701 0162095 326-4 DANIEL BUENO. 359.631 288-46 CAMILA DE 5 Unidade da 18012023 RS L000 TH 130024 VORCARO (Polo FATIMA CHIGANCAS GERAL Fazenda Civel AGE ADVOCACIA DO. Horizonte GERAIS (Plo Passive) ESTADO Civel 16990.3900001-23 - GOOGLE BRASIL 06390 590000 Diriodelmgem HUMBERTO TIPE 24042004 RS 1620215172001 INTERNET LTDA. (Plo tivo) 062.098 326-44 ALEXANDRE JONIOR | (Pao | - | ALVES DOS SANTOS - | |---|---|---| | 062098 326-44 | DANIEL BUENO. | ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS. | MOURA VORCARO (Polo asiva) de - 06990 - de RS 108306 onsen. GOOGLE BRASIL FABIO. Dirt de Nio - B wre 1620215172001 (Polo - Obrigagio CAPITAL SECAO 062098 326-48 DANIEL BUENO. DE Fazer | VORCARO | - HENRIQUE MOURA | ‘ALMEIDA ALMEIDA RODRIGUES 427654 956.57 RODRIGUES. -ANDRE DE | |---|---|---| | VORCARO | (Pol | Pasiva) - | Agro de 06990.5900001.23 (Poo- GOOGLE BRASIL 06990 FABIO. de GAB.DES HUMBERTO TIPE 13012023 RS Longo 1120218179000 INTERNET LTDA. - Atvo) 6298 326-44 - Fazer No COSTAVASCONCELOS 062098 326-4 DANIEL BUENO. ALEXANDRE Fazer JUNIOR. VORCARO (Pol Pasiva) ‘ALVES DOS SANTOS 276549887 ALEXANDRE VORCARO 0 (Polo ‘ALVES DOS SANTOS **1163866255** 21014. Agravo nemo Daniel Bueno Vorearo Polo Teor Feria Luna Louro coal At) - de Andre de Alneids Luiz Bardo Franc Sergio Coelho Sia Abreu (Foo Passive) 8. Alliance Proceso Sigiosa ![](img_p616_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 227 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 96** Fl. 456 Nimero Gime a 2025.0087917 Classe Processust Pars Advogados Assuntos Orga Julgador Tribunal Movimento -UNIAD Procursdoris Regions SR/PF/DF Mandado de FEDERAL da RPP de Renda 20 VARA FEDERAL CIVEL RS 80000000 | Ciel | FAZENDA NACIONAL (Polo Pasivo) da da Delegaca de | Fuzenda Nacional da Regilo UNIDADE DE | de | Fisen | DESAO PAULO | |---|---|---|---|---|---| | | Rese Federal do Bras (DERATISPO) (Pao Pasivo) | REPRESENTACAO DA RECEITA FEDERAL DO | | Deninci cpontines | | | | Ninistério Piblco Fedral 062098 326-48 DANIEL BUENO. | BRASIL Procuradoris Regional da | | | | VORCARO (Polo Ato) d 3 Regio RODRIGO TOSTO LASCALA 0.394 -UNIAO Agravo de 460000141 FEDERAL Regional Silo Fiscal GAB. 20- DESFED, RS 80000000 FAZENDA NACIONAL (Pol Pasivo) Fuzenda Nacional da Prtetio da nimidade ¢ MARISA SANTOS 162098 DANIEL BUENO. RODRIGO TOSTO LASCALA Silo de Dados VORCARO (Polo ons. Fiscal -UNIAO FEDERAL 2 Vara de Fiscal 3520124013500 (FAZENDA NACIONAL) Polo Avo) RP de Renda Belo Horizonte DE WILLIAM Passive) de Pesan uridica SOUZA SILVA (Plo WAGNER DA | SILVA (Polo HOLDING | Passive) S.A (Pol Pusiva) | GESTACAR | |---|---|---| | 62096 326-44 | DANIEL | BUENO. | | VORCARO | (Pol Pasiva) | | - 069.059 966.55 - ZETTEL do 00 Embargos 3 278,506.68 ALINE BUENO RIBEIRO NATALIA Inexcauibildade da 15 Vara Civ da RS 100000 VORCARO (Pol BUENO VORCARD - Tino, Tnexgibiiade Belo Horizonte DANIEL BUENO. BERNARDO VORCARO (Polo DE MARCO Adimplement Suspanivo¢ FABIOLA DE ALMEIDA LEONARDO. MARCOS Eft MACEDO (Polo AUGUSTO Embareos ENRIQUE MOURA 00.188 RIBEIRO 756.45 VORCARO (Plo - (Polo 060.150 966.48 - Exinclo a ANGELO CESAR VALERIA DA COSTA FERREIRA SANTOS Passive) NATALIA ZETTEL BUENO VORCARO - 053.819.446.40 BERNARDO DE MARCO DE 753.621.206.25 ANDRE 069.050 ALMEIDA RODRIGUES - 966.88 NATALIA ZETTEL BUENO VORCARO 053.819.446.40- 752.621 206.25MARCO DE - BERNARDO DE ANDRE ALMEIDA RODRIGUES BUENO VORCARO ZET TEL 053.819.446.40- DE BERNARDO GAZIRE MARCO 039.596.966.37- AUGUSTO LEONARDO. MARCOS **1163866255** RIBEIRO 000.188 756.45 -NAGILIA VALERIA DA COSTA ANTONIO 75502372634 CORREA MAR co FERREIRA ![](img_p617_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 228 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 97** Fl. 457 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 Clase Orga Tribunal Movimento de - Vora SR/PF/DF anil Exccugio 049.07L936-55 ANGELO CESAR CORREA Venda Belo13 ds TIMG 24042023 RS 1050738453 | FERREIRA SANTOS - | (Poo Ato) ALINE BUENO RIBEIRO. | ANTONIO FERREIRA | - | |---|---|---|---| | VORCARO | (Pol DANIEL BUENO. | 752.627.206-25 ALMEIDA | RODRIGUES. ANDRE DE | | VORCARO (Pol | Pasivo) FABIOLA DE ALMEIDA | 039.596.966.37- AUGUSTO LEONARDO. | MARCOS | | MACEDO | (Polo (Polo Passive) FLAVIATINTIBORIA | 000,138 RIBEIRO | 756-45 NAGILIA | | FERREIRA | Passive) HENRIQUE MOURA | VALERIA DA COSTA | - ANDRE DE | | VORCARO (Pol (Plo | Pasivo) NEWCORP | ALMEIDA RODRIGUES | - ANDRE DE | | SA | Passive) | ALMEIDA | RODRIGUES | | 01194529607 04.608 FERREIRA (Polo Passive) | SAMUEL CECILIO | | MARCIA LOPES FERREIRA | SPE CESTO DANIELA INCORPORADORA S.A. (Polo MAXIMO MERGH FONSECA ESIVA 108799.416.00 ROSA ISABELLA - ED LEONEL CHARLES Giusti SANT - FABIANA CORREA 752.627 -ANNA DE 20025 ANDRE ALMEIDA RODRIGUES 039.596966.37- LEONARDO MARCOS AUGUSTO RIBEIRO - 000.158.756-45 NAGILIA VALERIA ANTONIO 103722.106.00 HELIO CAMPOS ABREU LEONARDO. MARCOS AUGUSTO RIBEIRO 000.188 756-45 NAGILIA VALERIA DA COSTA LOPES FLAVIA MARCIA FERREIRA MERGHDANIELA MAXIMO FONSECA 108790.416.00- ISABELLA LEONEL ROSA CHARLES Giusti - FABIANA **1163866255** 039.596.966.37- MARCOS AUGUSTO LEONARDO. RIBEIRO ![](img_p618_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 98** --- Fl. 458 Nimero Proceso Advogados Assuntos Gime 2025.0087917 Clase - Orga Julgador Tribunal Movimento SR/PF/DF 000.158.756-45 NAGILIA VALERIA DA COSTA - - Vara de 0162095 326-4 DANIEL BUENO. ANDRE DE 1 Ciel da TMG 2020155130024 VORCARO (Polo ALMEIDA RODRIGUES Desi, ou Belo Horizonte GUSTAVO. PARTICIPACOES SIA. (Polo Ativo) de HENRIQUE NOURA | VORCARO (Plo Atv) EMPREENDIMENTOS PARTICIPAGOES 47 - | - E PR | AUGUSTO FURTADO. . 752.021 20025 ANDRE DE | |---|---|---| | 4.008 | SPE CEST | ALMEIDA RODRIGUES | | | INCORPORADORA 5.4 (Polo Aho) | GUSTAVO. | | DE VIEIRA MELLO ADVOGADOS (Polo | HENRIQUE DE FARIA PASSARELLI | | |---|---|---| | Passive) | 06501.356-52- AUGUSTO FURTADO | LEONARDO | | | PALHARES 752.621 206.25 ALMEIDA RODRIGUES | - ANDRE DE GUSTAVO. | HENRIGUE DE FARIA PASSARELLI 006501.356-52- AUGUSTO LEONARDO FURTADO PALHARES - ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES GUSTAVO. HENRIQUE DE FARA PASSARELL 006.501.356-52- FURTADO. LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES. - 752.621.20025 ANDRE DE ALMEIDA GUSTAVO. HENRIQUE DE FARIA PASSARELLI 006.501.356.52 AUGUSTO FURTADO. LEONARDO PALHARES - LALA LUCIA DE FREITAS SANTOS LEONARDO GUIMARAES - O3L402.36.60 AUGUSTO'LIMAMARCELLO VIEIRA DE MELLO. Civel - **1163866255** RODRIGO SILVA FELIPE (Pao Atv) CORREA SANT ANNA FIGUEIREDO - VORCARO (Pol MOREIRA DANIEL BUENO. CLEBER. ‘GOMES MOREIRA FABIOLA DE ALMEIDA CAMPOS HELIO MACEDO (Polo Psive) ANTONIO ABREU ![](img_p619_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 230 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 99** Nimero Proceso a Fl. 459 Gime 2025.0087917 Clase - Advogados - DE Assuntos Orga Julgador Teun Movimento SR/PF/DF | HENRIQUE MOURA | 015.290 386.00 ALVES | IZABELA | |---|---|---| | (Pol Pasivo) | MATOS 103722.106.00 CAMPOS HELIO ANTONIO 1037 | COSTA ABREU | ANTONIO CAMPOS ABREU HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU - FABIANO CAMPOS CARLOS, 512203. 013.487.9917 GLEIDISON 076.065 316.09 RODRIGO. Civel ds de TMG 23052017 comarca RODRIGUES (Polo Ato) VIANA RIBEIRO PENA Belo ALLIANCE (Plo PARTICIPACOES SA.AMADEUS PARTICIPACOES (Polo DANIEL BUENO. VORCARO (Pol Pusiva) FELIPE CANCADO NEWCORP SA. (Polo - RUBEN DARIO BUENO RIBEIRO (Pol - TRUST ASSISTENCIA (Polo Passive) Agravo de 06.154 FERREIRA PINTO 979.351.666.65 EDUARDO CAMARA CIVEL TMG RS000 ASSOCIADOS (Poo Ato) COLUCCINI Liuidagio | §12.243306.23 FILHO (Poo Passive) | BENITO PORCARO DANIEL BUENO. | 052. | JULIANA DE LORENA LIMA CARVALHO VASSALO | |---|---|---|---| | 9.080.0090001 PARTICIPACOES | 24 SA. (Polo Passive) | FURTADO | - MARCOS | | - | (Poo | MELLO FERREIRA - | PINTO | | MACEDO VORCARO | Pussivo) | 008732 506.30 | NELSON | | 15 | GOLDEN TOWER | LUIZ GUEDES PINTO | FERREIRA | | (Polo Passive) | - MILO. | (Polo ALVES DOS SANTOS | WALLACE. | INVESTIMENTOS - S.A. 051.502286.13- - MARCELO DE | | | NATALIA BUENO. | DAVID PEREIRA SOUZA | |---|---|---|---| | RIBEIRO | VORCANO | (Polo | ANDRE DF. | | 04.608 | SPE INCORPORADORA S.A. (Polo Passive) | CESTO | ALMEIDA RODRIGUES DO HENRIQUE | CARMONA AMARAL FURTADO. LEONARDO AUGUSTO PALHARES CARDOSO. **1163866255** O81.513.926.81 RABELO GONGALVES. ![](img_p620_1.png) zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 100** --- Fl. 460 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime Valor 2025.0087917 Clase - Orga “Tribunal Movimento da SR/PF/DF 022.469.6151 MARCOS LUIZ DOS MARES GLIA 752.627 20625 ANDRE DE . ALMEIDA RODRIGUES VASCONCELOS - AMARAL 081.513.926.81 RABELO CARDOSO. - LOURENCO. DE FELIPE FRANCA CARDOSO. - LOURENCO. RABELO 752.627 206.25 - DE ANDRE ALMEIDA RODRIGUES DE 062.112.566-0 FELIPE FRANCAMORGAN - 752.627 200-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES. CARVALHO BERNARDO - VELOSO. 091.957.356.09 DE DE KARIM VASCONCELOS - AMARAL 107512.146.30 MARCOS. THADEU FONSECA FERREIRAAZEVEDO - 081.513.926.381 LOURENCO. RABELO CARDOSO. - DE 062.112.3608 FELIPE 752.627 200-25 - DE ANDRE ALMEIDA RODRIGUES BERNARDO DE VASCONCELOS VELOSO. DE KARIM - AMARAL 081.513.926.81 LOURENCO. 08151392631 RABELO CARDOSO. LOURENCO. 752.627.2025 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES **1163866255** KARIM VASCONCELOS CARDOSO. - LOURENCO. RABELO ![](img_p621_1.png) £2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 232 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 101** --- Fl. 461 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 Clase Orga Tribunal Movimento 547138. Agravo - DE SR/PF/DF de FERREIRA MARCELO Inadimplementa 9 Camara Civel TMG 2105200 Rs000 CORDEIRO SANTOS E DAVID PEREIRA 566.71 - SOUZA ASSOCIADOS (Polo Avo) 027498 MARCOS Cumprimento/ Exceusio FERREIRA - PINTO FILHO (Plo Passivo) 008732 506.30 NELSON DANIEL BUENO. LUZ GUEDES FERREIRA VORCARO (Pol Pasiva) 09.455 EUKARYOTA WALLACE PARTICIPACOES S/A. (Plo Pan - DE | FABIOLA DE MACEDO VORCARO (Flo | ALMEIDA | 752,627.206.25 ALMEIDA CARDOSO | ANDRE RODRIGUES - | |---|---|---|---| | GOLDEN | TOWER | 081.513.926.31 | LOURENCO | | EMPREENDIMENTOS | INOBILIARIOS | RABELO | - FELIPE | (Palo Passive) 062.112.866.0 DE 11459 90400104 (Polo FRANCAMORGAN INVESTIMENTOS- S.A. 361.420.06%.02- ANTONIO FABIO. | 169.050.9665 RIBEIRO VORCANO - S.A. CESTO (Polo | NATALIA BUENO. | MARTINS 10372.106.00 - HELIO | |---|---|---| | 4.608 | SPE | ANTONIO CAMPOS ABREU | | INCORPORADORA | (Flo Passive) | FERNANDO | MARCELO LAMEGO CARPENTER RODRIGUES. - 752.627.206-25 ANDRE DE ALMEIDA - 081.513.926.81 CARDOSO. - LOURENCO. DE RABELO FELIPE CARDOSO. - LOURENCO. 752.627 206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE DE FRANCAMORGAN - 752.627.2025 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES CARDOSO. - LOURENCO. RABELO FELIPE DE FRANCAMORGAN - 752.627 20025 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - LOURENCO. **1163866255** CARDOSO. RABELO ![](img_p622_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 102** --- Fl. 462 Nimero Proceso Advogados Assuntos Gime 2025.0087917 Clase - Orga Julgador Tribunal Movimento SR/PF/DF FELIPE DE cm Vice Agravo Recurso 062.095 326-44 DANIEL BUENO Tein Presidincis 13122023 | VORCARO (Polo | LUZDOSMARESGUIA | Lidar | |---|---|---| | ADVOGADOS ASSOCIADOS | BRENO. | | | Passva) | TRAJANO DOS SANTOS DE | | DUARTE TASSIS 052.580.066-12- JULIANA MELLO FERREIRA - PINTO 008732 506.30 NELSON LUZ GUEDES FERREIRA PINTO ROMEU FARIA THOME DA SILVA - - 9 Civel | Agravo nemo Chel | 162098 326-4 VORCARO (Polo 01545070001 56 ADVOGADOS ASSOCIADOS | DANIEL BUENO. FERREIRA PINTO | 022.469.5151 LUIZ DOS MARES GLIA COELHO. | MARCOS - ANA CLARA MARCONDES DE OLIVEIRA | TMG | 23002023 | |---|---|---|---|---|---|---| MARCELO LAMEGO CARPENTER MARCELO VALERIO GONCALVES JULIANA 00873250650 NELSON LUIZ GUEDES FERREIRA PINTO DA ROMEU SILVA FARIA THOME 051.502286.13- - MARCELO DE DAVID PEREIRA SOUZA MARCOS MELLO FERREIRA PINTO Proceso Eduardo 667.153.3749 Lui Franco de Renan Lopes Machado. Compra Venda 28CAMARADEDIREITO 6520245260000 Civel Abreu (Plo Avo) Seno E Silva Rodrigo Fux Paricipogdes (Polo - | Lida | Passivo) | Nites | Leda de | |---|---|---|---| | 0620983264 | Daniel Buna Vorssro | André de Ameid | | **1163866255** Alliance a Niarcos Augusto Leonardo Ribeiro Marcos Ribeiro Proceso | de | - | - | |---|---|---| | Cumprimento | JAIRO AUGUSTO | RODRIGO | prety TEIXEIRA LOPES (Polo Avo) COELHO DE LIMA Belo Horizonte ![](img_p623_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 234 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 103** Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador imo. Valor Fl. 463 2025.0087917 Clase Orga Movimento da SR/PF/DF S1224030625 304406.426.76-OLIVIO FILHO (Polo MANGERONANETO - | VORCARO (Plo Passive) | DANIEL BUENO. | | ‘OLIVA GOMES - | GUILHERME | |---|---|---|---|---| | 04.608 | SPE | CESTO A. (Polo Passive) | 752.627.2025 ALMEIDA RODRIGUES | ANDRE DE | 0 ‘OLIVA MANGERONA -NETO GUILHERME GOMES RODRIGUES. - 752.627.20035 ANDRE DE ALMEIDA DOS SANTOS OLIVIO. MANGERONANETO - 074.436.156.71 GUILHERME ‘OLIVA GOMES - 752.621.200-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES AUGUSTO LEONARDO. MARCOS RIBEIRO de BM DE Nota Vara de RS Tse PROJETOS SERGIO LUIZ 20 da comarca TIMG 16,400.35 | ESQUADRIAS $1224330025- FILHO (Polo Passive) | EPP (Polo Avo) \| BENITO PORCARD DANIEL BUENO. | COELHO ALMEIDA RODRIGUES | - ANDRE DE OLIVIO | Belo | |---|---|---|---|---| | VORCARO (Pol 4.605 | Pasiva) 5.4 SPE CESTO | MANGERONA NETO 304.406.2576 | OLIVIO | | | INCORPORADORA (Polo Passive) | | MANGERONA NETO | | | - de RS os. 062 095 126-6 DANIEL BUENO. Sustagio 17 Vara Ciel dacomarca de 12042016 14796927 3620155130024 VORCARO (Polo - VASCONCELOS NUNES MARCATO. - AMARAL Belo Horizonte PROSPER FOMENTO TERCIO COMERCIAL LTDA EPP (Polo oun. Agravo PINTO. - de 10154 507000156 ASSOCIADOS FERREIRA (Foo 979.351.666.68 COLUCCINI CORDEIRO EDUARDO 9 CAMARA CIVEL TMG 04062018 1620165130000 ADVOGADOS PINTO, SANTOS Ato) 027.495 566.71 - FERREIRA EMAIAADVOGADOS CORDEIRO, (Polo MARCOS tivo) MELLO FERREIRA PINTO BENITO PORCARD. 009.455.616.38- SANTOS. WALLACE FILHO (Polo ALVES DOS - | | DANIEL BUENO. | 051.502286.13 MARCELO | |---|---|---| | VORCARO (Pol | Pasiva) EUKARYOTA PARTICIPACOES SIA. (Polo Passive) | DAVID PEREIRA DE SOUZA NELSON LUIZ GUEDES FERREIRA | FABIOLA DE ALMEIDA PINTO. . **1163866255** | MACEDO VORCARO GOLDEN (Palo Passive) | (Flo Passive) TOWER - | ANDRE ALMEIDA RODRIGUES 361420.65.02 ANTONIO | FABIO MARTINS | |---|---|---|---| | 11459 | MILO | 103722 106.00 | HELIO | | INVESTIMENTOS - | S.A. (Polo | ANTONIO 100767 456.60 CAMPOS - | ABREU DE | | 169.050.9665 | BUENO. | KARIM | |---|---|---| | RIBEIRO VORCANO | Passive) | VASCONCELOS AMARAL | ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 104** Fl. 464 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 Clase Orga Tribunal Movimento SR/PF/DF | 04.608 | SPE INCORPORADORA S.A. (Polo Pssivs) | CESTO | 006501.355.52- AUGUSTO FURTADO PALHARES | LEONARDO KARIM DE | |---|---|---|---|---| 100.767.656.60 VASCONCELOS AMARAL TERCIO TULIO NUNES MARCATO 091.937.356.09- BERNARDO VELOSO. DE CARVALHO TERCIO TULIO NUNES 09673 006-49 SERGIO. DE CARVALHO VELOSO. DIANA VAL DE ALBUQUERQUE - SILVA 4253110065 LAVIO LEITE RIBEIRO. - 107512 146.30 FONSECA MARCOS. THADEU FERREIRAAZEVEDO NILSON REIS JUNIOR 059.410306-14- SERGIO. SOUZA DE RESENDE 782106236072 TERCIO TULIO NUNES MARCATO 091.337 CARVALHO 356.09 BERNARDO VELOSO. DE DE SERGIO. ANTONIO RESENDE - Civel ANGELO CESAR Compre 25's ds TMG 09092022 RS 925021,79 FERREIRA SANTOS - (Polo Ato) DE CASTRO BAGNO - Venda Belo Horizonte DANIEL BUENO. 063.054 246-93 DANILO. VORCARO (Plo Passive) NEWCORP CARDOSO AUGUSTO'LFITE - BRENO SA (Blo Passivo) MILAGRES - **1163866255** 011945 29607 SAMUELCECILIO FERREIRA (Polo Passive) BUCHHOLZ NOGUEIRA ANTONIO - MARCO CORREA FERREIRA - 752.621.206-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES ![](img_p625_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 105** --- Fl. 465 Nimero Proceso Gime 2025.0087917 Clase Advogados Assuntos Orga Julgador Tribunal Movimento Valor da SR/PF/DF LOURENCO 069159 966.55 NATALIA BUENO VORCARD ZETTEL 12361172601 FD CHARLES Giusti | | | - | | | | - | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Agravo de | 062095 VORCARO | 326-4 PARTICIPACOES - SA. (alo | DANIEL (Polo Ato) | BUENO. | 752.627.206-25 ALMEIDA RODRIGUES . ALMEIDA RODRIGUES | ANDRE DE ANDRE DE | Inadimplemento de | 14° CAMARA CIVEL | Rs000 | | | | | - | HENRIQUE MOURA | 752.627.2025 ALMEIDA RODRIGUES \| | ANDRE DE | | | | | | 04.008 | EMPREENDIMENTOS 47 - | MULTIPAR E | PARTICIPACOES SPE CEST | 52,027.06.23 ALMEIDA RODRIGUES DE 752,621.206-25 ALMEIDA RODRIGUES | ANDRE DE ANDRE | | | | | | | INCORPORADORA 5.4 (Polo DE | | GUMARAES (Po | ‘GOMES MOREIRA - | CLEBER JUNIOR | | | | ```text VIEIRA MELLO ADVOGADOS 107.905 346.81 DAVILUIZ Pasi) COSTA - GUIMARAES - ``` MARINA RODRIGUES MORATTI - 070.198 606.01 PEDRO ‘AUGUSTO DE CASTRO. FREITAS TAYRINE CONCEICAO DE QUEIROZ RIBEIRO LUCAS MIRANDA sone MINEIRO LTDA DO OFSTE 014.545 986.28 DANIEL 11 Vars Civ da comarca de TIMG RS 10000 7020175130 FOMENTO MERCANTIL - (Polo RIBLIRO RIZENDE - Belo Horizonte Ato) 014.845 95-28 DANIEL - (Polo PIRES FOMENTO RIBEIRO REZENDE MERCANTIL LTDA 715.278 306-65 ALINE BUENO RIBEIRO VORCARO (Plo - Passive) 0162098 326-4 DANIEL BUENO. VORCARO (Pol Pusiva) **1163866255** MACEDO (Polo Passio) HENRIQUE 11459 90400104 MILO INVESTIMENTOS S.A (Polo RIBEIRO VORCARO (Polo ![](img_p626_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 237 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 106** --- Fl. 466 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 Clase - Orga Tribunal Movimento SR/PF/DF Passive) NEWCORP GESTAO S.A. (Plo 09764550052 ou Bel Horizons Ciel TMG 20072023 RS 10.19.331.25 SANTOS FELIPE - (Polo Avo) 050.410308-14- LEITE RIBEIRO. 061150 36.00 506-65 - RODRIGO SILVA FELIPE SERGIO anulaio. de (Pao Atv) SOUZA DE Contos ALINE BUENO RIBEIRO 027.516.866-21 -NILSON REIS | VORCARO (Plo | ALLIANCE PARTICIPACOES SA (Poo Passive) | JUNIOR | DIANA SILVA VAL DE ALBUQUERQUE | |---|---|---|---| | 462098 VORCARO (Pol Pasiva) | DANIEL BUENO. | 019.920250.25 SOUZA DE RESENDE. | -T1AGO | | MACEDO | (Pola FABIOLA HENRIQUE MOURA | LEITE 059.410306-14- | RIBEIRO.FLAVIO. SERGIO | | VORCARO | (Polo Pasiva) (Polo Passive) | SOUZA DE RESENDE | - | | 11459 | MILO | 027516566.21 | NILSON REIS | | INVESTIMENTOS SA. (Plo Passive) | S.A. 15 NEWCORP | JUNIOR | - DIANA VAL | FERNANDO AZEVEDO SETTE MARCOS AUGUSTO'LEONARDO RIBEIRO 456-63 - FERNANDO AZEVEDOSETTE LEONARDO. - 039.896.966.37 MARCOS AUGUSTO RIBEIRO - ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES BRENO. TRAJANO DOS SANTOS TARSO. DUARTE DE TASSIS 033.083.656.00- SANTOS, GUILHERME OCTAVIO RODRIGUES - TI2101456-63 FERNANDO AZEVEDOSETTE LEONARDO. MARCOS AUGUSTO **1163866255** RIBEIRO RODRIGUES. - ANDRE ALMEIDA BRENO. TRAJANO DOS SANTOS TARSO. DUARTE DE TASSIS ![](img_p627_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 107** --- Fl. 467 Nimero Proceso Assuntos Gime da 2025.0087917 Clase Advogados Orga Julgador Tribunal Movimento SR/PF/DF 033.083.656.00 GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES FERNANDO AZEVEDO SETTE MARCOS AUGUSTO'LEONARDO RIBEIRO - 456-63 FERNANDO AZEVEDOSETTE LEONARDO. MARCOS AUGUSTO AZEVEDO RIBEIRO SETTEFERNANDO - 456-68 RIBEIRO 130024 - - Civel ALINE BUENO RIBEIRO. LEONARDO. MARCOS 167 Cimar 20195 VORCARO (Pol AUGUSTO mildade ou S/AALLIANCE (Plo tivo) RIBEIRO PARTICIPACOES - LEONARDO. -MARCOS de 162095 326-4 DANIEL BUENO. AUGUSTO de cots VORCARO (Polo RIBEIRO, 02006161667 FABIOLA DE ALMEIDA BRENO. MACEDO (Polo Ato) FLAVIA TRAJANO DOS -SANTOS FERREIRA 033.083.656.00 GUILHERME HENRIQUE MOURA VORCARO (Polo INVESTIMENTOS -S.A. (olo GESTAO. 1316659000118 NEWCORP SA (Foo Avo) SILVA RODRIGO FELIPE OCTAVIO SANTOS (Pao Atv) - RODRIGUES 715278 306.65 ALINE BUENO RIBEIRO. VORCARO (Pol Pasiva) S/AALLIANCE (Plo - FLAVIO PARTICIPACOES - Pasi BUENO. LEITE RIBEIRO. 162095 326-4 DANIEL NILSON REIS VORCARO (Polo JUNIOR FLAVIA FABIOLA DE ALMEIDA 059.410306.14- DE SERGIO. MACEDO (Plo Passive) SOUZA RESENDE 047645 506-52 - FERREIRA 019.920256.25 DE TIAGO DIANA | SANTOS FELIPE (Fol Pasivo) HENRIQUE MOURA | SOUZA RESENDE. | VAL | |---|---|---| | VORCARO (Plo Passive) | DE ALBUQUERQUE LEONARDO. - | SILVA | | 11459 | MILO | MARCOS | | INVESTIMENTOS 5A. (Polo S.A. (Plo Passive) | AUGUSTO RIBEIRO LEONARDO. - | 1163866255 MARCOS | RODRIGO SILVA FELIPE AUGUSTO RIBEIRO LEONARDO. - MARCOS AUGUSTO RIBEIRO ![](img_p628_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 239 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 108** --- Fl. 468 Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 Nimero Classe Orga Tribunal Movimento SR/PF/DF EIR NILSON REIS JUNIOR 059.410306.14- DE SERGIO. SOUZA RESENDE 019.920256.25 061630 DE TIAGO DIANA SOUZA RESENDE. 286.74- VAL DE ALBUQUERQUE SILVA 039.850.9637 LEONARDO. MARCOS AUGUSTO RIBEIRO LEONARDO - MARCOS AUGUSTO RIBEIRO. BRENO. TRAJANO DOS SANTOS OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - TARSO. DUARTE DE TASSIS BRENO. TRAIANO DOS -SANTOS 033.083.656.00 SANTOS, GUILHERME OCTAVIO RODRIGUES - 039.140.466.75 TARSO. DUARTE DE TASSIS - FLAVIO LEITE - NILSON REIS 059.410306-14- SERGIO. LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO LEONARDO - MARCOS AUGUSTO RIBEIRO AUGUSTO LEONARDO. -MARCOS RIBEIRO RIBEIRO. - FLAVIO **1163866255** LEITE NILSON JUNIOR DE - 059.410306-14 SERGIO. SOUZA RESENDE 049920256. TIAGO SOUZA DE RESENDE ![](img_p629_1.png) £5 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 109** Fl. 469 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 | Clase | - 064639.286.74 DIANA SILVA VAL DE ALBUQUERQUE | Orga Tribunal Movimento | |---|---|---| | Agra (Poo - 0162095 326-4 DANIEL BUENO. VORCARO Adve) PINTO. 001544070001 86 FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Passva) | DE MARCONDES - OLIVEIRA 561.420.068.02 FABIO ANTONIO MARTINS ANTONIO CAMPOSHELIO ABREU MARCELO LAMEGO CARPENTER MARCELO VALERIO - MARCOS LUIZ DOS MARES GLIA NETO BRENO. DOS SANTOS 295240528 CELSO ANGELO DE AQUINO VIANA JULIANA DE LORENA LIMA VASSALO FURTADO 123645306.95 NAYSSA GUEDES LOUZADA LUIZ FELIPE COSTA 126.94 - CAMPOS DE MAGALHAES GOMES 099713926.90 -MARCELA 051,502 REAL GALLINARI 286-13 MARCELO DAVID PEREIRA - DE SOUZA 027.498.5667 MARCOS MELLO FERREIRA MONTEIRO DIAS 732 506.30 LUIZ GUEDES PINTO DE - SYLVIA CARVALHO RESENDE | 9 Civel TMG 21120 R000 Ligidscio 1163866255 | ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 110** Fl. 470 Nimero Proceso Gime 2025.0087917 | Clase Advogados Assuntos Orga Julgador Tribunal Movimento Valor da | |---| | - WALLACE CABALEIRO SALDANHA - DANILO. ANTONIO DE SOUZA castro - EURICO BITENCOURT NETO DA ROMEU SILVA FARIA THOME 941312796.49 TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA | | sho. - DANIEL BUENO 022.469.8151 MARCOS Inadimplemento CAMARA CIVEL TG Rs000 1420208130000 (Plo Atv) LUZ DOS MARES GLIA FERREIRA PINTO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Polo ANA CLARA MARCONDES DE OLIVEIRA COELHO MARCELO LAMEGO | | | PEREIRA SANTOS ston. Agro de ANGELO CESAR FERREIRA - CARDOSO - BRENO. Promessa de Compre 17 Civel TVG 13000 Rs000 0200813000 (Poo MILAGRES SILVA Venda 62098 326-4 DANIEL NEWCORP GESTAO BUENO. 061.054 246.93 LEITEDANILO. de SIA Passive) AUGUSTO BAGNO - Tula 066.598 00603 FERNANDO. Polo (Polo SAMUEL - ANTONIO DE CASTRO - | 011.945.9607 | CECILIO | MARCO | |---|---|---| | FERREIRA | Passive) | CORREA | FERREIRA - DE 752.621206.25 ANDRE ALMEIDA RODRIGUES - 0815139261 LOURENCO. RABELO CARDOSO. CLEBER ‘GOMES MOREIRA JUNIOR Embargosd 062095 326-44 DANIEL BUENO. ANDRE DE de Var Civl da Comarca de TVG VORCARO (Polo ALMEIDA RODRIGUES FANTONI SOARES **1163866255** PARAPLEGICOS Passive) DE BELO HORIZONTE (Plo RUBIO SOARES de Exccugio Tilo. BANCO SAFRA SA Carlos Augusto Maa Moniira Mea Tororo (Polo Ade) Jans ![](img_p631_1.png) zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 111** --- Nimero Proceso Advogados Assuntos Clase Mi Monteiro 4.608(Palo SIA 98000157 Passive) Maia Spe Sanaa Moniira SA -(Fo, Jans Msi 27654 Mowrs Vorcaro (Poo Passive) - Aline Vorcaro (Pao Passive) - Daniel Buca Voreao (Polo de Almeida Macedo (Plo do 062.095 326-44 (Plo. de Fama de Procadimento Especial - Bueno Vorcaro Camila Chigangas | 22005260006 Jurado | Ato) de Trini de | Minas - Gerais Departamento Estadual (denim) (Polo Roberto Ferrers Wagner Roberto | |---|---|---| | ns | 19463710525 Wagner | Guilherme Amorim Campos | 1220535260100 Cotas (Pla (Poo At) de Alves da 004 Emancel Silva de Rubens Noves dos Lamberto Santos Sead Junior Camila Alves ds 1162098 326-4 Daniel Buco Julgador imo. Valor Fl. 471 2025.0087917 Orga Movimento da SR/PF/DF ESR 02 VARAJUIZADO DA. FAZENDA PUBLICA DE CENTRAL RS 100000 11 NTRAL RS 30412023 1000.00 Banco Master da Recusa BENITO PORCARO. 039.396966.37 Gabinete Vice: TMG 2505203 RS000 FILHO (Poo Atv) AUGUSTO LEONARDO. Prsidincia 4.608 SPE CESTO INCORPORADORA 326-45 5.4 (Polo Atio) 062098 DANIEL BUENO. VORCARO (Polo - Pusiva) 051.357.1678 JAIRO AUGUSTO TEIXEIRA LOPES (Polo | ons. 420175130000 | de | 063192340001 DE VORCARO (Pol Pasivo) SA. - | 52 VIEIRA MELLO ADVOGADOS (Polo | GUIMARAESE DANIEL BUENO. | |---|---|---|---|---| | | | PARTICIPACOES - VORCARO 7805.80 0001.73 | (Pol | (Polo Passi) HENRIQUE MOURA MULTIPAR E | EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA (Poo Passive) INCORPORADORA S.A. (Polo Passive) 712.731406-30- COELHO DE LIMA 09038372675 GOMES MOREIRA Inadimplemento de CAMARA CIVEL TVG JUNIOR Svicos 107.905 346.51 646.57 - | 170277 | FRANKLIN | |---|---| | ALVES DE | OLIVEIRA | | 22051 606.47 | LEONARDO | | GUIMARAES | - | | O3L402.36.60 | MARCELLO VIEIRA - 1163866255 | MELLO MARINA RODRIGUES MORATTI - 070.198 606.01 PEDRO ‘AUGUSTO DE CASTRO. FREITAS TAYRINE CONCEICAO DE QUEIROZ ![](img_p632_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 243 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 112** --- Fl. 472 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gime da 2025.0087917 Clase Orga Tribunal Movimento SR/PF/DF RIBEIRO SOARESBARBARA MATOS DE SA ANTONELLA GODINHO FLAVIA 079913 PEREIRA 246.21 -HELONA LUCAS MIRANDA - 046072 866-44 INEZ MEIRELES DE - SIQUEIRA 01701136660 DOS MICHELLY REIS SANTOS RONAN LEAL CALDERA - ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - DE 100767.656.60 KARIM VASCONCELOS AMARAL LEONARDO AUGUSTO FURTADO 752.621 PALHARES 206.25 - DE ANDRE ALMEIDA RODRIGUES FURTADO. LEONARDO AUGUSTO PALHARES RODRIGUES. - ANDRE DE ALMEIDA VASCONCELOS - DE KARIM AMARAL LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES 109.517.456.02- DANIEL 752.621 206.25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES VASCONCELOS 100.767.656-60- KARIM DE AMARAL FURTADO. ~~**1163866255**~~ AUGUSTO PALHARES - PINTO, oui. FERREIRA E NELSON 205200 RS000 | Declrio | CORDEIRO SANTOS MALL | LUIZ | GUEDES | |---|---|---|---| | ADVOGADOS ASSOCIADOS - | (Polo | FINTO | - | BENITO MARCOS FILHO (Polo Passive) MELLO FERREIRA PINTO ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 113** Fl. 473 Nimero Proceso Gime da 2025.0087917 Clase - Advogados Assuntos Orga Julgador Tribunal Movimento SR/PF/DF | 062098 326-48 | DANIEL BUENO. | | 051.502286.13 | MARCELO | |---|---|---|---|---| | VORCARO | (Pol Pasivo) SA. | | DAVID PEREIRA | DE SOUZA FELIPE DE | | | - | | | | | PARTICIPACOES (PoaDE (Polo Passi) | | | FRANCAMORGAN - | | | | FABIOLA | ALMEIDA | 752.627 | 206-25 ANDRE DE | | MACEDO | VORCARO GOLDEN | Pusivo) TOWER | ALMEIDA NETO | RODRIGUES. BOTELHO FERNANDO | | EMPREENDIMENTOS - | IMOBILIARIOS | | | - | | (Plo | | | | LOURENCO. | | 11459 9040104 - | MILO | | RABELO CARDOSO. - | | | INVESTIMENTOS SA. (Poo Passive) | | | | ANDRE DE | | 169.050.9685 | NATALLA BUENO. | | ALMEIDA RODRIGUES DE | | | | | | | FELIPE | | 04.608 5400015 | | | FRANCAMORGAN - | | | INCORPORADORA S.A. (Polo | | | 752.627 26-25 ALMEIDA | ANDRE DE RODRIGUES - | FELIPE DE FRANCA MORGAN - 752.627 20025 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE DE FRANCAMORGAN - 752.627 200-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - DE FELIPE 752.627 200-25 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES FELIPE DE FRANCAMORGAN - 752.627.2025 ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES. Especial 062098 326-4 DANIEL BUENO. 02246965151 MARCOS Rs000 1420205130000 VORCARO (Plo Atv) LUZ DOS MARES GUIA 0015430700015 FERREIRAPINTO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Polo TRAIANO DOS BRENO. -SANTOS Pasi) OCTAVIO SANTOS. GUILHERME RODRIGUES - 039.140.466.75 TARSO. DUARTE DE TASSIS LUZ GUEDES FERREIRA PINTO ROMEU FARIA THOME -DA SILVA 027.498.5667 MARCOS ~~**1163866255**~~ MELLO FERREIRA Amorim Campos | 102308 25202526000 | 194.637.708.25 (Pla Atv) | Wagner Roberto Maris Als de | Guilherme s Rubens Naves | RS 10000 | |---|---|---|---|---| (Polo Wagner Roberto Aves dos Ferreira Junior Eman Ales de Aro (Pla Passive) Camis Saad ![](img_p634_1.png) £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 245 zh ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 114** Fl. 474 Nimero Proceso Advogados Assuntos Julgador Gino da 2025.0087917 | Clase | Orga Tribunal Movimento | |---|---| | ~~ Alves o Fazenda Pibiicado Saad (Tere) Anite de Lamberto Sepioni Santos de ¢ ‘Andee Oliveira 6-44- DANIEL BUENO Santon v fre | Olvera Margi | Proceso RS 3000000000 Proceso RS 1000000 **1163866255** ![](img_p635_1.png) A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 115** 2025.10.01) --- Fl. 475 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1005/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor ###### Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre FELIPE WALLACE SIMONSEN, CPF 180.471.708-80** ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº **506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de FELIPE WALLACE SIMONSEN, CPF 180.471.708-80.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p636_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 116** 2025.10.01) --- Fl. 476 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal e no Departamento Nacional de Trânsito, o(a) **pesquisado(a) FELIPE WALLACE SIMONSEN está registrado(a) no CPF com o número 180.471.708-80 (situação REGULAR), nasceu em 12/10/1971, é filho(a) de VERA LEME DA FONSECA SIMONSEN e LUIZ WALLACE SIMONSEN FILHO.** **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, atualizada em 09/09/2020 e enviada ao MPF pelo SERPRO em 11/04/2025; e do DENATRAN-RENACH, atualizada em 11/04/2025. De acordo com informações encontradas no sistema do DENATRAN- RENACH:** ###### Nome: FELIPE WALLACE SIMONSEN Mãe: VERA LEME DA FONSECA SIMONSEN Pai: LUIZ WALLACE SIMONSEN FILHO Data de Nascimento: 12/10/1971 **CPF: 18047170880** ) ###### Sexo: MASCULINO Nacionalidade: BRASILEIRO(A) Número do documento: 18615721/SSP-SP Data Primeira Habilitação: 25/10/1989 Categoria Atual: B ###### Número do registro CNH: 05456878760 Data de Validade CNH: 23/11/2026 Fonte: DENATRAN - RENACH, informação obtida em 11/04/2025 ###### INFORMAÇÕES CRIMINAIS Em consultas realizadas ao Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC e ao Sinesp - Indice - Nacional - **Indivíduos, bancos de dados do Ministério da Justiça, não foram localizados registros de informações criminais para o nome pesquisado.** ###### SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado encontrou registros para o nome e ou/cpf do pesquisado. **A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - banco de dados do CNJ - Conselho Nacional de Justiça - não** ###### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Consulta ao Sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de processo **PDPJ - não encontrou registros de processos criminais para o CPF pesquisado. Respeitosamente,** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p637_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 117** 2025.10.01) --- Fl. 477 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p638_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 118** 2025.10.01) --- Fl. 478 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1006/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre AUGUSTO** FERREIRA LIMA, CPF 785.851.395-87 ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº 506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de AUGUSTO FERREIRA LIMA, CPF 785.851.395-87. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p639_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 119** 2025.10.01) --- Fl. 479 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal e no Departamento Nacional de Trânsito, o(a) pesquisado(a) AUGUSTO FERREIRA LIMA está registrado(a) no CPF com o número 785.851.395-87 (situação REGULAR), nasceu em 25/05/1979, é filho(a) de SONIA LUCIA BAHIA FERREIRA e PERICLES AUGUSTO FARIA DE LIMA. **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, atualizada em 26/05/2023 e enviada ao MPF pelo SERPRO em 11/04/2025; e do** DENATRAN-RENACH, atualizada em 11/04/2025. De acordo com informações encontradas no sistema do DENATRAN- RENACH: Nome: AUGUSTO FERREIRA LIMA Mãe: SONIA LUCIA BAHIA FERREIRA Pai: PERICLES AUGUSTO FARIA DE LIMA Data de Nascimento: 25/05/1979 CPF: 78585139587 Sexo: MASCULINO Nacionalidade: BRASILEIRO(A) Número do documento: 688791727/SSP-BA Data Primeira Habilitação: 14/07/1997 Categoria Atual: B Número do registro CNH: 02373004914 Data de Validade CNH: 24/02/2032 ###### Fonte: DENATRAN - RENACH, informação obtida em 11/04/2 ###### INFORMAÇÕES CRIMINAIS Em consultas realizadas ao Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC e ao Sinesp - Indice - Nacional - Indivíduos, bancos de dados do Ministério da Justiça, não foram localizados registros de informações criminais para o nome pesquisado. ###### SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - banco de dados do CNJ - Conselho Nacional de Justiça - não encontrou registros para o nome e ou/cpf do pesquisado. ###### PCDFNET Consulta à plataforma da PCDFNET - Link: https://pcdfnet.pcdf.df.gov.br/, que mostra Ocorrências Policiais e Procedimentos Policiais no âmbito do Distrito Federal não encontrou registros para o pesquisado. ###### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Consulta ao Sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de processo PDPJ - não encontrou registros de processos criminais para o CPF pesquisado. Respeitosamente, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p640_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 120** 2025.10.01) --- Fl. 480 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p641_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 121** 2025.10.01) --- Fl. 481 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1007/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor ###### Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, CPF 940.690.505-15** ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº **506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, CPF 940.690.505-15.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p642_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 122** 2025.10.01) --- Fl. 482 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal e no Departamento Nacional de Trânsito, o(a) **pesquisado(a) ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA está registrado(a) no CPF com o número 940.690.505-15 (situação REGULAR), nasceu em 15/02/1978, é filho(a) de MARIA DE FATIMA DANTAS KRUSCHEWSKY e AFRANIO SOUSA LIMA FILHO. Fonte: Base da Receita Federal/CPF, atualizada em 28/09/2018 e enviada ao MPF pelo SERPRO em 11/04/2025; e do DENATRAN-RENACH, atualizada em 11/04/2025. De acordo com informações encontradas no sistema do DENATRAN- RENACH:** ###### Nome: ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA Mãe: MARIA DE FATIMA DANTAS KRUSCHEWSKY Pai: AFRANIO SOUSA LIMA FILHO Data de Nascimento: 15/02/1978 **CPF: 94069050515 Sexo: MASCULINO Nacionalidade: BRASILEIRO(A) Número do documento: 607506180/SSP-BA Data Primeira Habilitação: 20/05/1996 Categoria Atual: B Número do registro CNH: 01987523432 Data de Validade CNH: 06/08/2033 Fonte: DENATRAN - RENACH, informação obtida em** Sows **11/04/2025** ###### INFORMAÇÕES CRIMINAIS Em consultas realizadas ao Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC e ao Sinesp - Indice - Nacional - **Indivíduos, bancos de dados do Ministério da Justiça, não foram localizados registros de informações criminais para o nome pesquisado.** ###### PCDFNET Consulta à plataforma da PCDFNET - Link: https://pcdfnet.pcdf.df.gov.br/, que mostra Ocorrências Policiais e **Procedimentos Policiais no âmbito do Distrito Federal não encontrou registros para o pesquisado.** ###### SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado encontrou registros para o nome e ou/cpf do pesquisado. **A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - banco de dados do CNJ - Conselho Nacional de Justiça - não** ###### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Consulta ao Sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de processo **PDPJ - não encontrou registros de processos criminais para o CPF pesquisado.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p643_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 123** 2025.10.01) --- Fl. 483 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Respeitosamente, --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p644_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 124** 2025.10.01) --- Fl. 484 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1008/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre LUIZ** ANTONIO BULL, CPF 964.812.268-72 ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº 506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de LUIZ ANTONIO BULL, CPF 964.812.268-72. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p645_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 125** 2025.10.01) --- Fl. 485 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com os dados obtidos nos sistemas da Receita Federal e no Departamento Nacional de Trânsito, o(a) pesquisado(a) LUIZ ANTONIO BULL está registrado(a) no CPF com o número 964.812.268-72 (situação REGULAR), nasceu em 25/07/1956, é filho(a) de NILCE APPARECIDA BULL e RUBENS BULL. **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, atualizada em 24/05/2022 e enviada ao MPF pelo SERPRO em 11/04/2025; e do** DENATRAN-RENACH, atualizada em 11/04/2025. De acordo com informações encontradas no sistema do DENATRAN- RENACH: Nome: LUIZ ANTONIO BULL Mãe: NILCE APPARECIDA BULL Pai: RUBENS BULL Data de Nascimento: 25/07/1956 CPF: 96481226872 Sexo: MASCULINO Nacionalidade: BRASILEIRO(A) Número do documento: 8095325/SSPSP-SP Data Primeira Habilitação: 04/12/1974 Categoria Atual: B Número do registro CNH: 01959159952 Data de Validade CNH: 27/06/2028 ###### Fonte: DENATRAN - RENACH, informação obtida em 11/04/20 ###### INFORMAÇÕES CRIMINAIS Em consultas realizadas ao Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC e ao Sinesp - Indice - Nacional - Indivíduos, bancos de dados do Ministério da Justiça, não foram localizados registros de informações criminais para o nome pesquisado. ###### PCDFNET Consulta à plataforma da PCDFNET - Link: https://pcdfnet.pcdf.df.gov.br/, que mostra Ocorrências Policiais e Procedimentos Policiais no âmbito do Distrito Federal não encontrou registros para o pesquisado. ###### SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - banco de dados do CNJ - Conselho Nacional de Justiça - não encontrou registros para o nome e ou/cpf do pesquisado. ###### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Consulta ao Sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de processo PDPJ - não encontrou registros de processos criminais para o CPF pesquisado. Respeitosamente, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p646_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 126** 2025.10.01) --- Fl. 486 2025.0087917 SR/PF/DF 28 de Abril de 2025 --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p647_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 127** 2025.10.01) --- Fl. 487 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1009/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor ###### Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A., CNPJ 38.461.854/0001-48** ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº **506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A., CNPJ 38.461.854/0001-48.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p648_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 128** 2025.10.01) --- Fl. 488 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com a consulta na base de dados da Receita Federal, as informações para o 38.461.854/0001-48 são: **Razão Social: BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A. Nome Fantasia: Início das atividades: 15-SEP-20 Situação: ATIVA em 15-SEP-20 Responsável: MAURICIO ANTONIO QUADRADO (CPF:03271830800) CNAE: 6461100 / HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, enviada ao MPF pelo SERPRO em 26-APR-25.** ###### RASTREAMENTO SOCIETÁRIO Responsável MAURICIO ANTONIO QUADRADO **CPF: 032.718.308-00 Qualificação: DIRETOR Participação: 0.00% Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 11 ANDAR, ITAIM BIBI / CEP: 04538133 / SÃO PAULO - SP / Telefone: (11) 4003-1117** ###### Sócios ###### 1) ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO **CPF: 073.813.338-80 Qualificação: DIRETOR Participação: 0.00% Endereço: RUA SANTA GERTRUDES 113 APTO 11, TATUAPE / CEP: 03408020 / SÃO PAULO - SP / Telefone:** ###### 2) DANIEL BUENO VORCARO **CPF: 062.098.326-44 Qualificação: DIRETOR Participação: 0.00% Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR 1337 APTO 23, ITAIM / CEP: 04542012 / SÃO PAULO - SP / Telefone: (31) 34436336** ###### 3) MAURICIO ANTONIO QUADRADO **CPF: 032.718.308-00 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE** ![](img_p649_1.png) A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 129** 2025.10.01) --- Fl. 489 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Qualificação: DIRETOR Participação: 0.00% Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 11 ANDAR, ITAIM BIBI / CEP: 04538133 / SÃO PAULO - **SP / Telefone: (11) 4003-1117** ###### Diagrama Societário ###### Contadores ###### Contador: ADRIANA APARECIDA FIORENTINI CPF do Contador: 287.279.588-09 CRC do Contador: 218607 ###### PROCESSOS CRIMINAIS Consulta realizada ao sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de ###### Respeitosamente, --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p650_1.png) A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 130** 2025.10.01) --- Fl. 490 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### Relatório de Pesquisa **1010/2025** ###### Unidade Solicitante: PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL ###### Autoridade Requerente: Excelentíssimo Senhor ###### Procurador da República Dr. GABRIEL PIMENTA ALVES **Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. Nº 1.16.000.001223/2025-35 - Pesquisa sobre 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 31.093.039/0001-24** ###### Solicitação de Pesquisa: Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº **506/2025, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 10/04/2025, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 31.093.039/0001-24.** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 1 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p651_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 131** 2025.10.01) --- Fl. 491 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### QUALIFICAÇÃO De acordo com a consulta na base de dados da Receita Federal, as informações para o 31.093.039/0001-24 são: **Razão Social: 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Nome Fantasia: Início das atividades: 02-AUG-18 Situação: ATIVA em 02-AUG-18 Responsável: FELIPE WALLACE SIMONSEN (CPF:18047170880) CNAE: 6461100 / HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** **Fonte: Base da Receita Federal/CPF, enviada ao MPF pelo SERPRO em 26-APR-25.** ###### RASTREAMENTO SOCIETÁRIO Responsável FELIPE WALLACE SIMONSEN **CPF: 180.471.708-80 Qualificação: SOCIO ADMINISTRADOR Participação: 50.00% Telefone: (11) 3722-1342** ###### Sócios ###### 1) ARMANDO MIGUEL GALLO NETO **CPF: 128.207.668-03 Qualificação: SOCIO ADMINISTRADOR Participação: 50.00% Endereço: OUTROS LAERTE ASSUNCAO 173 , JARDIM PAULISTANO / CEP: 01444040 / SÃO PAULO - SP / Telefone: (11) 3039-5945** ###### 2) CASSIO BLOISI DE OLIVEIRA **CPF: 214.771.718-51 Qualificação: ADMINISTRADOR Participação: 0.00% Endereço: ALAMEDA JOAQUIM EUGENIO DE 00789 AP10, JARDIM PAULIST / CEP: 01403000 / SÃO PAULO - SP / Telefone:** ###### 3) CLEBER FARIA FERNANDES **CPF: 192.212.358-74 Qualificação: SOCIO ADMINISTRADOR Participação: 50.00% Endereço: RUA PAMPLONA 818 APTO 71, JARDIM PAULISTA / CEP: 01405001 / SÃO PAULO - SP / Telefone:** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 2 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p652_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 42.1, Página 132** 2025.10.01) --- Fl. 492 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 28 de Abril de 2025 ###### 4) FELIPE WALLACE SIMONSEN **CPF: 180.471.708-80 Qualificação: SOCIO ADMINISTRADOR Participação: 50.00% Endereço: RUA GENERAL SENA VASCONCELOS 80 , JARDIM GUEDALA / CEP: 05611010 / SÃO PAULO - SP / Telefone: (11) 3722-1342** ###### 5) SUELI DE FATIMA FERRETTI **CPF: 764.868.778-04 Qualificação: SOCIO Participação: 50.00% Endereço: RESIDENCIAL RUA PAMPLONA 818 APT 91, JARDIM PAULISTA / CEP: 01405001 / SÃO PAULO - SP / Telefone:** ###### Diagrama Societário ###### Contadores ###### PROCESSOS CRIMINAIS Consulta realizada ao sistema RADAR da SPPEA/PGR/MPF, na aba CNJ - Conselho Nacional de Justiça consulta de **processo PDPJ - não encontrou registro de processos criminais para o CNPJ pesquisado. Respeitosamente,** --- ###### Matrícula do Pesquisador: 25825 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE Data de emissão do relatório: 28/04/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Página 3 de 3 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE PERÍCIA, PESQUISA E ANÁLISE ![](img_p653_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- r **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 43, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 493 2025.0087917 4 L BANCO CENTRAL SR/PF/DF & DO BRASIL OFICIO 12241/2025/Deati/BCB PE 286873 2025/108550M Brasilia, 23 de maio de 2025. A Sua Exceléncia o Senhor Gabriel Pimenta Alves Procurador da Republica Procuradoria da Republica no Distrito Federal 282 Oficio Assunto: Solicitagdo de documentos/informagdes (Ref.: 1.16.000.001223/2025-35 Senhor Procurador da Republica, i H 1. Refiro-me Oficios n° 2524 3344/2025/MPF/PRDF/282 Oficio, respectivamente, de 11 de abril de 2025 e 19 de maio de 2025, nos quais essa Procuradoria da | | aos | e | | |---|---|---|---| | H M | Republica solicita ao Banco Central ocorréncia de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na | para instruir procedimento | a | | H i | Master S.A. (Banco Master) pelo BRB - | Banco de Brasilia S.A. (BRB). | | 2. Sobre o assunto, esclarego, primeiramente, que a operagdo do Banco Master pelo BRB ainda estd em fase inicial de exame no Banco Central. i foram apresentados dois pleitos ao Banco Central, em 29 de marco de 2025, a de autorizagdo para alteragdo de controle societario, formulado pelo Banco de autorizagdo para participagdo societdria, formulado pelo BRB. Outros pedidos ser apresentados pelas referidas institui¢des, em decorréncia da e a depender da estrutura societdria pretendida. 3. Nada obstante, apresentamos, a seguir, respostas aos quesitos no Oficio n° 2524/2025/MPF/PRDF/282 Oficio: a) Acerca da regularidade da aquisi¢éo do Banco Master pelo Banco de Brasilia 4. 0 pedido de autorizagdo para alteragdo de controle societdrio pelo Banco Master, em 29 de de 2025 e, atualmente, o processo em instrugdo. Desse modo, ndo é possivel ao Banco Central, nesse momento, posicionar-se sobre a regularidade da operagdo entre Banco Master e BRB. 5. Por oportuno, esclarecemos que o Banco Central apresentou exigéncias ao Banco Master e ao BRB, em 11 de abril de 2025, para que os interessados oferecessem documentos e informagdes complementares, que, no entendimento desta Autarquia, sdo | elementos indispensdveis a | do pedido de autorizagdo. As | interessadas | |---|---|---| | apresentaram | e documentos, em 28 de abril de 2025, que estdo em exame. Novas exigéncias poderdo ser formuladas pelo Banco Central, caso entenda serem insuficientes as | | respostas apresentadas pelas institui¢des interessadas. 6. Encerrada a instrugdo, com a apresentagdo de todos os dados necessarios a andlise e decisdo do pleito, inicia-se 0 prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a decisdo administrativa, na forma do art. 22 e quadro Anexo | da Resolugdo BCB n° 108, de 2021. $85 Quadra 3, Bloco B, Edificio Sede 62 Andar 70074-900 Brasilia (DF) Telefone: 61 3414-4871 deati@bcb.gov.br ![](img_p654_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 43, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 494 2025.0087917 het BANCO CENTRAL SR/PF/DF & DO BRASIL b) Se possui apuragdes relacionadas a possivel gestdo temerdria ou fraudulenta no Banco Master, nos ultimos 5 anos, notadamente em razéo de noticias de imprensa dando conta de administragdo excessivamente agressiva da institui¢do, com risco de insolvéncia; 7. Informamos que, até o momento, ndo hd processo administrativo sancionador em tramite contra as instituicdes que compdem o Conglomerado Master ou seus dirigentes. No entanto, esclarecemos que o exame em curso da operagdo entre Banco Master e BRB ndo exime que, a seu devido tempo, seja proposta a instaura¢do de processo administrativo sancionador, caso apuradas ocorréncias que justifiquem a atuagdo punitiva do Banco Central. ¢) Se, da andlise dos balangos do Banco Master, nos 5 anos,foram identificadas prdticas ilegais ou mais arriscadas que o padréo do mercado ou desrespeito a regulagéo prudencial, notadamente em razéo do oferecimento de CDBs mais rentdveis que a média do mercado ou concentragéo em ativos de risco, como fundos de investimentos em direitos creditdrios e fundos multimercado, dentre outros. Deve ser informado, também, se essas prdticas se mostram incompativeis com a necessidade de pagamento das obrigagées vincendas em 2025; 8. As instituicdes financeiras autorizadas pelo Banco a operar sujeitas a regulamentacdo vigente, que dispde sobre os denominados fatores de de risco (FPRs), que indicam o peso atribuido a um determinado tipo de ativo, de crédito associado a ele. Assim, entidades que operam ativos de maior risco a requerimentos operacionais mais elevados do que entidades com perfil de conforme disposto na Resolugdo BCB n2 229, de de maio de 2022. 9. Como informado anteriormente, até o momento, ndo houve de processo administrativo sancionador. Contudo, no da supervisdo cinco anos, foram efetuados apontamentos ao Banco Master, para que a a ajustes, considerando a regulamentacdo prudencial em vigor. Esses enderegados pela entidade ou permanecem em acompanhamento pelo Banco | 10. | No que se refere as taxas de captacdo, esclarecemos que elas prazo e do apetite a risco de cada instituicdo e devem refletir as respectivas bem como necessidades maiores ou menores de caixa no curto prazo. | do de | |---|---|---| | nos | cinco anos, as captagdes do Master se mostraram alongadas, compativeis com a maturagdo dos seus ativos e a estratégia de negécios adotada. | | d) Se, nos dltimos 5 anos, o Banco Master registrou e distribuiu lucros incompativeis com a necessidade de aumento de seu capital, para fazer frente as suas obrigagdes; 11. Nos ultimos cinco anos, o Banco Master ndo distribuiu resultados. Em acréscimo, informamos que a institui¢do financeira realizou aportes significativos de capital, de forma a se manter enquadrado nos limites regulamentares. e) Em quais entes federativos e empresas publicas o Banco Master possui autorizacdo para oferecer crédito consignado. No caso de servidores publicos federais (incluindo servidores civis e militares da Unido, autarquias, fundagdes e empresas publicas), deve ser informada a data de inicio das operagdes e encaminhados os atos/contratos autorizativos firmados com os respectivos gestores. $85 Quadra 3, Bloco B, Edificio Sede 62 Andar 70074-900 Brasilia (DF) Telefone: 61 3414-4871 deati@bcb.gov.br ![](img_p655_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 43, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 495 2025.0087917 4 L BANCO CENTRAL SR/PF/DF Lev DO BRASIL 12. 13. 0 Banco Central ndo detém essa Sendo o que nos cumpria informar, subscrevo-me. Respeitosamente, CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA GOMES Chefe do Departamento de Atendimento Institucional $85 Quadra 3, Bloco B, Edificio Sede 62 Andar 70074-900 Brasilia (DF) Telefone: 61 3414-4871 deati@bcb.gov.br ![](img_p656_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 44, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 496 2025.0087917 SR/PF/DF PR-DF-00046763/2025 ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR-DF-00046763/2025 ###### CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o prazo para resposta ao ofício nº 2526/2025 (PR-DF- 00033052/2025). Nada mais. Brasília, 26 de maio de 2025. JOAO CARLOS FALK JUNIOR ASSISTENTE NÍVEL II ![](img_p657_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 45, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 497 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00046765/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 3535/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Com fundamento nos ditames do artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93, **venho a Vossa Senhoria reiterar os termos do Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO (cópia anexa), haja vista que até o momento não há registro de resposta.** 2. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, a contar do recebimento** **deste.** 3. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p658_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 45, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 498 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p659_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 45.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 499 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033052/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste informações sobre as negociações realizadas em 2024, para** **aquisição de cerca de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco master, encaminhando** **os pareceres internos que analisaram a operação, notadamente os da área de renda fixa da** **Caixa Asset, que teriam desaconselhado a operação.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p660_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 45.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 500 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### 4. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p661_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 46, Página 1 https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRTc5r8y0yHW2dflMpreCscE6...** --- Fl. 501 2025.0087917 M F SR/PF/DF ###### PRDF 28 Oficio Ministério Publico Federal **ENC: JU0000007209213 ENC: MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 3535/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** ###### 1 mensagem JURIRBR - Jurídico Regional Brasília/DF 29 de maio de 2025 às 16:57 ###### Para: "prdf-28oficio@mpf.mp.br" Cc: Alexander da Silva Moraes E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL ###### Ao 28º Oficio da Procuradoria da República no Distrito Federal ###### Exmo. Sr. Procurador da República **Confirmo o recebimento do Ofício 3535/2025 na presente data.** **À disposição.** **Atenciosamente.** ###### Alexander da Silva Moraes Gerente OAB/DF 30960 JURIRBR Caixa Econômica Federal ## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ## ## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ## ###### De: PRDF 28 Oficio Enviada em: quarta-feira, 28 de maio de 2025 15:28 **Para: PRESI - Presidência ; DIJUR - Diretoria Juridica ; JURIRBR -** ![](img_p662_1.png) ###### 1 of 2 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 **29/05/2025, 17:10** Num. 2213770869 - Pág. 273 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 46, Página 2 https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRTc5r8y0yHW2dflMpreCscE6...** --- Fl. 502 **Jurídico Regional Brasília/DF ; GAPRE - Gabinete da Presidência ** 2025.0087917 SR/PF/DF **Assunto: MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 3535/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** ###### Senhor Presidente, CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES **Cumprimentando-o cordialmente, de ordem do Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES, encaminho o Ofício nº 3535/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, para providências.** **Favor confirmar o recebimento.** ###### Respeitosamente, ###### João Carlos Falk Junior Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal 28º Ofício Sgas Quadras 604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Sala 129 Brasília-DF - CEP 70200-640 +55 61 3313-5408 ###### Ofício nº 3535-2025.pdf 113K ![](img_p663_1.png) **2 of 2 29/05/2025, 17:10** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 47, Página 1 2025.10.01) | | |---|---| | OF JURIRBR 000025/2025 Ao Senhor Dr. Gabriel Pimenta Alves Ilustríssimo Procurador da República do | Distrito Federal | **Assunto: Solicitação do encaminhamento de pareceres internos da CAIXA Asset que teriam desaconselhado a realização da operação de aquisição por esta instituição financeira de letras financeiras do Banco Master. Ref.: 1.16.000.001223/2025-35 Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO** ###### Senhor Procurador **de empresa pública, de natureza jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, no SBS, Q4, Lote 3/4, por seus advogados signatários, vêm, respeitosamente, ante Vossa Excelência, em atenção ao Ofício colocado em destaque, informar que:** 1. **Contexto** **1.1. Em resposta à solicitação encaminhada por este respeitável órgão do Ministério** **Público Federal em Brasília, referente ao envio de documentação relativa à análise da** **CAIXA Asset sobre propostas de investimentos no Banco Master, veiculadas no ano de** **2025 - em especial pareceres internos e Notas Técnicas da área de renda fixa** **referentes à avaliação do investimento em Letras Financeiras não realizado -,** **apresenta-se, a seguir, as justificativas desta empresa estatal.** **1.2. Inicialmente, cumpre esclarecer que os pareceres e as Notas Técnicas elaboradas pela** **CAIXA Asset consolidam estudos e eventuais opinamentos de seus signatários e podem** **servir de elementos, além de todos os outros documentos que acompanham as** **proposições, para subsidiar a tomada de decisão das lideranças e dos agentes** **responsáveis, seguindo a lógica do Business Judgement Rule.** **1.3. Nessa toada, é importante destacar que as Notas Técnicas, não obstante formuladas** **no ambiente profissional e no contexto operacional, refletem uma perspectiva - que** **em essência carrega subjetividade - de tal sorte que conformam em um documento o** **posicionamento de seus signatários.** **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p664_1.png) oan --- £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 47, Página 2 2025.10.01) | | |---|---| | CAIXA. 2. A CAIXA ASSET de milhão de investidores). por eles emitidos. não sabe. emissores desses mesmos ativos. manada, amplificando movimentos de aversão dos investidores a determinado 3. Do Sigilo Empresarial que compõem o core business do | compra ou venda. papel ou empresa. Conglomerado CAIXA. | **3.2. Ademais, destacamos que a divulgação de informações de empresa pública, que atua** **em regime de concorrência, está sujeita às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme disposto no Art. 173 da Constituição Federal. Essas normas visam assegurar a competitividade e a governança corporativa da CAIXA, permitindo sua atuação junto aos demais players do mercado financeiro.** **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p665_1.png) oan --- £5 Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 Num. 2213770869 - Pág. 276 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 47, Página 3 2025.10.01) | | |---|---| | Conglomerado CAIXA. e de Sigilo Profissional (Art. 154 do 7 - Representação, em curso no Tribunal 4. Conclusão que eventualmente se fizerem Atenciosamente Assinado de forma digital por SUZANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA:83161848187 -03'00' Advogada Caixa OAB/DF 17.174 | Decreto-Lei nº 2.848/1940) 2. de Contas da União. necessários. JOSE CARLOS IZIDRO Advogado Caixa OAB/DF 19.983 | **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p666_1.png) oan --- £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 506 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00048422/2025 OFÍCIO nº 25-2025 --- ###### Signatário(a): YURI JIVAGO ROCHA BENDER Data e Hora: 30/05/2025 09:12:42 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 53665f9a.f68d924a.9bf3b417.6637b05c** ![](img_p667_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 48, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 507 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00049511/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 18737/2025 Referência: 1.16.000.001223/2025-35 Assunto: Registrar Reitere-se 0 oficio a CEF, em maos, com adverténcia do **desobediência, ressaltando que, nos termos do art. 8º, §2º** da Lei **"nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação".** **Dessa forma, o caráter sigiloso da informação será preservado pelo MPF. A subsistência da negativa de prestar as informações requisitadas importará em instauração de procedimento criminal para apurar crime de desobediência.** **Brasília, 3 de junho de 2025.** ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p668_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 49, Página 1 2025.10.01) | | |---|---| | CAIXA À Procuradoria da República do Distrito Ilustríssimo Procurador da República do 28º Dr. Gabriel Pimenta Alves | Federal Ofício | **1- Ao cumprimentá-lo, cordialmente, e ainda, tendo em vista o envio pelo protocolo eletrônico do ofício resposta, solicitamos uma reunião institucional com Sr. Procurador da República, Dr. Gabriel Pimenta Alves, a fim de, presencialmente, tratarmos de questões acerca da documentação solicitada relativa à análise da CAIXA Asset sobre a proposta de investimento, não realizado, em Letras Financeiras no Banco Master, veiculado no ano de** **1.1 Em caso positivo, pedimos, por fineza, enviar informação sobre o local, data e horário, com tempo hábil para organização da agenda.** ###### 2- Esclarecemos que comparecerão à reunião profissionais da CAIXA que tenham condições de tratar do assunto. ###### 3- Por fim, solicitamos, gentilmente, acusarem o recebimento dessa mensagem, ao **tempo que ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.** ###### Atenciosamente ###### Suzana Rodriguez Alves Moreira José Carlos Izidro Machado **Advogada CAIXA - OAB/DF n. 17.174 Coordenador Jurídica S.E. Ações Institucionais Cíveis - JURIR/BR Advogado CAIXA - OAB/DF n. 19.983** **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p669_1.png) oan --- £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 509 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00049208/2025 PETIÇÃO --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 02/06/2025 16:52:16 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f4055120.66794e53.745a69b1.8390385f** ![](img_p670_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 50, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 510 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00049524/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO ###### Ofício nº 3736/2025/MPF/PRDF Brasília, data da assinatura eletrônica. ###### A Sua Senhoria o Senhor CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, reitero os termos do Ofício nº **2526/2025/MPF/PRDF (cópia anexa), com advertência que o não atendimento configura** **crime de desobediência, pois o sigilo das informações requisitadas não é fundamento para** **deixar de atender a requisição, uma vez que o art. 8º, §2º, da Lei Complementar 75/93 dispõe** **que "nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a** ***exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação".*** 2. **Em relação aos interesses comerciais da CEF, o caráter sigiloso da informação** **será preservado pelo MPF.** 3. **Em relação à solicitação de reunião institucional do protocolada sob o nº PR-** **DF-00049208/2025, solicito que seja mantido contato via e-mail (prdf-28oficio@mpf.mp.br)** **para agendamento.** 4. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, a contar do recebimento** ###### Página 1 de 2 ![](img_p671_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 50, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 511 2025.0087917 SR/PF/DF **deste.** ###### 5. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** 6. **Caso as informações requisitadas sejam sensíveis, assinalo a possibilidade** **de entrega da documentação em meio físico, para que não seja juntada no** **procedimento.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p672_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 50.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 512 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033052/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste informações sobre as negociações realizadas em 2024, para** **aquisição de cerca de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco master, encaminhando** **os pareceres internos que analisaram a operação, notadamente os da área de renda fixa da** **Caixa Asset, que teriam desaconselhado a operação.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p673_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 50.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 513 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### 4. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p674_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 50.2, Página 1 2025.10.01) | | |---|---| | CAIXA À Procuradoria da República do Distrito Ilustríssimo Procurador da República do 28º Dr. Gabriel Pimenta Alves | Federal Ofício | **1- Ao cumprimentá-lo, cordialmente, e ainda, tendo em vista o envio pelo protocolo eletrônico do ofício resposta, solicitamos uma reunião institucional com Sr. Procurador da República, Dr. Gabriel Pimenta Alves, a fim de, presencialmente, tratarmos de questões acerca da documentação solicitada relativa à análise da CAIXA Asset sobre a proposta de investimento, não realizado, em Letras Financeiras no Banco Master, veiculado no ano de** **1.1 Em caso positivo, pedimos, por fineza, enviar informação sobre o local, data e horário, com tempo hábil para organização da agenda.** ###### 2- Esclarecemos que comparecerão à reunião profissionais da CAIXA que tenham condições de tratar do assunto. ###### 3- Por fim, solicitamos, gentilmente, acusarem o recebimento dessa mensagem, ao **tempo que ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.** ###### Atenciosamente ###### Suzana Rodriguez Alves Moreira José Carlos Izidro Machado **Advogada CAIXA - OAB/DF n. 17.174 Coordenador Jurídica S.E. Ações Institucionais Cíveis - JURIR/BR Advogado CAIXA - OAB/DF n. 19.983** **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p675_1.png) oan --- £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 50.2, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 515 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00049208/2025 PETIÇÃO --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 02/06/2025 16:52:16 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f4055120.66794e53.745a69b1.8390385f** ![](img_p676_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 51, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 516 2025.0087917 SR/PF/DF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28° OFiCIO Oficio n® Brasilia, data da assinatura eletrénica. A Sua Senhoria o Senhor CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econdmica Federal | SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¥%, 21° andar | Brasilia/DF | 70.092-900 | |---|---|---| | | - | - | de Referéncia: 1.16.000.001223/2025-35 14963 (favor mencionar esta referéncia na ocasido da resposta) Senhor Presidente, 19.9 ![](img_p677_1.png) Digitalizado com CamScanner A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 52, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 517 2025.0087917 SR/PF/DF ov so to cor tn dns to dr cn Digital fe | I DESTINATARIO: TENTATIVAS DE ENTREGA Tote Ese 1 - wer BACEN/DF BANCO CENTRAL DO BRASIL/OF 1 ROGERIO ANTONIO LUCCA I FEY sa Quadra 3 Bloco 8. Edificio-sede, 21° andar sul PO BRASILIA - 1f DF FS 1 70074-9500 MP | | 1 i | | 1 | DEVOLUGAD | Da | | | ndereco Inuficlente Procurado | | | o | ~ centratzador PARA Regional DO AR ours || | | | Pim 223 53 J ONE VEL LEE 0 = ![](img_p678_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 518 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00058121/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 4364/2025/MPF/PRDF Brasília, data da assinatura eletrônica. A Sua Senhoria o Senhor MARCOS BRASILIANO ROSA (em mãos) ###### Presidente da Caixa Asset Vice-Presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, 1. Cumprimentando-o cordialmente, venho Vossa Senhoria reiterar a **do Ofício nº 3736 (cópia anexa), haja vista que até o momento não há registro de resposta.** 2. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 3. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p679_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 519 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00049524/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO ###### Ofício nº 3736/2025/MPF/PRDF Brasília, data da assinatura eletrônica. ###### A Sua Senhoria o Senhor CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, reitero os termos do Ofício nº **2526/2025/MPF/PRDF (cópia anexa), com advertência que o não atendimento configura** **crime de desobediência, pois o sigilo das informações requisitadas não é fundamento para** **deixar de atender a requisição, uma vez que o art. 8º, §2º, da Lei Complementar 75/93 dispõe** **que "nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a** ***exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação".*** 2. **Em relação aos interesses comerciais da CEF, o caráter sigiloso da informação** **será preservado pelo MPF.** 3. **Em relação à solicitação de reunião institucional do protocolada sob o nº PR-** **DF-00049208/2025, solicito que seja mantido contato via e-mail (prdf-28oficio@mpf.mp.br)** **para agendamento.** 4. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, a contar do recebimento** ###### Página 1 de 2 ![](img_p680_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 520 2025.0087917 SR/PF/DF **deste.** ###### 5. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** 6. **Caso as informações requisitadas sejam sensíveis, assinalo a possibilidade** **de entrega da documentação em meio físico, para que não seja juntada no** **procedimento.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p681_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53.1, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 521 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033052/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste informações sobre as negociações realizadas em 2024, para** **aquisição de cerca de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco master, encaminhando** **os pareceres internos que analisaram a operação, notadamente os da área de renda fixa da** **Caixa Asset, que teriam desaconselhado a operação.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p682_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53.1, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 522 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### 4. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p683_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53.1, Página 5 2025.10.01) | | |---|---| | CAIXA À Procuradoria da República do Distrito Ilustríssimo Procurador da República do 28º Dr. Gabriel Pimenta Alves | Federal Ofício | **1- Ao cumprimentá-lo, cordialmente, e ainda, tendo em vista o envio pelo protocolo eletrônico do ofício resposta, solicitamos uma reunião institucional com Sr. Procurador da República, Dr. Gabriel Pimenta Alves, a fim de, presencialmente, tratarmos de questões acerca da documentação solicitada relativa à análise da CAIXA Asset sobre a proposta de investimento, não realizado, em Letras Financeiras no Banco Master, veiculado no ano de** **1.1 Em caso positivo, pedimos, por fineza, enviar informação sobre o local, data e horário, com tempo hábil para organização da agenda.** ###### 2- Esclarecemos que comparecerão à reunião profissionais da CAIXA que tenham condições de tratar do assunto. ###### 3- Por fim, solicitamos, gentilmente, acusarem o recebimento dessa mensagem, ao **tempo que ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.** ###### Atenciosamente ###### Suzana Rodriguez Alves Moreira José Carlos Izidro Machado **Advogada CAIXA - OAB/DF n. 17.174 Coordenador Jurídica S.E. Ações Institucionais Cíveis - JURIR/BR Advogado CAIXA - OAB/DF n. 19.983** **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p684_1.png) oan --- £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 53.1, Página 6** 2025.10.01) --- Fl. 524 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00049208/2025 PETIÇÃO --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 02/06/2025 16:52:16 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f4055120.66794e53.745a69b1.8390385f** ![](img_p685_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 54, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 525 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00059095/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 4422/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA Presidente do BRB BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A ###### CNC - ST SAUN Quadra 5, Lote C, Bloco C, 15º andar, Brasília - DF, CEP: 70040912 E-mail: centraldemandados@brb.com.br ###### Assunto: Solicita informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, e** **considerando que:** **a) as seguintes entidades de previdência complementar de servidores públicos** **estaduais e municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master, nos valores e** ###### Página 1 de 4 ![](img_p686_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 54, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 526 2025.0087917 SR/PF/DF **datas abaixo discriminados;** VALOR DA NM\_ENTE SG\_UF INST EMISSORA DT BANCO MASTERS/A 25/10/2023’ RS 35.000.000,00 Estado do Rio de Janeiro BANCO MASTERS/A| 0v11/2023" RS RJ 40.000.000,00 Estado do Rio de Janeiro 1 1011/20237RS BANCO MASTERS/A \_80.000.000,00 Maceio AL BANCO MASTERS/A 80.000.000.00 Estado do Janeiro 1412/2023 RS RI BANCOMASTERS/A Cajamar sp BANCO MASTERS/A 25.000.000,00 Estado do fio de Janeiro. 15/02/2024” RS 230.000.000,00 2: 000, 1 000, Cajamar SP BANCO MASTERS/A 27.000.000,00 sp 20/03/2024" RS Santa Rita d'Deste BANCO MASTERS/A 1.000.000,00 Campo Grande Ms BANCO MASTERS/A £3 S30 Roque MASTERS/A Rio de Janein Rl SP sp SP MASTERS/A BANCO Maceio BANCO MASTERS/A AL Estado do Rio de Janeiro Rl BANCO MASTERS/A Araras SP BANCO MASTERS/A [Congonhas MG BANCO MASTERS/A Roque SP BANCO MASTERS/A do Estado Amazonas. AM BANCO MASTERS/A de Goiania BANCO MASTERS/A GO Estado do Rio de Janeiro RJ BANCO MASTERS/A Estado do Rio de Janeiro RI BANCOMASTERSA 'Sa0 Roque sp BANCO MASTERS/A [Fatima do Sul MS BANCOMASTERS/A Itaguai BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A 03/07/2024” R$ do 15/07/2024" R$ [Estado Amapa BANCOMASTERS/A Angelica BANCO MASTERS/A 1807/2024 RS Estado do Rio de Janeiro 19/07/2024” R$ BANCO MASTERS/A BANCO E MASTERS/A SP RS BANCO MASTERS/A 3007/2024” Estado | | AP | BANCOMASTERS/A | |---|---|---| | ‘Sao Gabriel do Oeste. | MS E3 | MASTERS/A | | Roque | | BANCO MASTERS/A | | Jatel | Ms E3 | BANCO MASTERS/A | | Roque Arams | SP | BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A | **b) as seguintes entidades fechadas de previdência complementar de servidores públicos realizaram aportes em investimentos do Banco Master, nos valores e datas abaixo discriminados;** ![](img_p687_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 ###### Página 2 de 4 Num. 2213770869 - Pág. 298 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 54, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 527 2025.0087917 SR/PF/DF Més |GEIPREV SP-PREVCOM DF-PREVICOM Total 0,00 042021 798840 6.69518 289191 000 9032967 05/2021 0,00 1378691 77.156,39 1155500 43.4118 0,00 150.730,53 0,00 06/2021 1351263 757.78081 1132512 489176 0,00 829.908,48 0,00 07201 1593470 87.7450 1334658 576491 49.976,10 0,00 172.767,40 0,00 082021 1202109 1007628 37.709,48 0,00 132.059,34 0,00 09/2021 1208754 1013198 438077 37.92563 0,00 132.741,50 0,00 10/2021 9.34435 000 7.83355 338443 000 49.880,15 | 08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---| | 09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **c) as seguintes entidades com patrocínio privado realizaram aportes em investimentos do Banco Master, nos valores e datas abaixo discriminados;** Data previoéncia | | USIMINAS | | | \|OABPREV-MG\|ICATUFMP \|FAPERS | | \|FUNSEJEM | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 04/2021 | 5445385 | 13947,03 | 13492 | 3323674 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 05/2021 | 8331636 | | 232857 | 5085273 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 06/2021 | 8178721 | 2084252 | 2.28225 | 4991751 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 07/204 | 9385748 | 2403782 | | 57.8192 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 08/2021 | | | | | | | [I | | | | 7450618 | 1907821 | 2.03669 | 4547809 | 000 | 0,00 | | 000 | 09/2021 749234 1910050 204795 4573512 000 0,00 0 000 10/201 4643029 158218 2833640 0,00 0,00 00 0,00 | 08/2024 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 3438 | 2961 | 027 | 20717 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 09/204 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 3463 | 28 | 9094 | 20872 | | 10/2024 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 000 | 3345 | 2881 | 8784 | 20161 | ###### Solicito à Vossa Senhoria que especifique em quais investimentos foram **aplicados os aportes dos institutos, e, no atual estágio da negociação de aquisição do Banco Master, qual instituição permanecerá com os investimentos, o Banco Master ou o BRB.** ###### 3. Além disso, solicito que informe se alguma entidade de previdência **complementar de servidores públicos federais realizou aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos e, em caso positivo, sejam especificados os dados do parágrafo anterior também com relação a tais aportes.** ###### 4. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### Página 3 de 4 ![](img_p688_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 54, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 528 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 5. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 4 de 4 ![](img_p689_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 529 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00059205/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 4439/2025/MPF/PRDF Brasília, 1 de julho de 2025. A Sua Senhoria o Senhor PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO ###### Secretário de Regime Próprio e Complementar Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social **Esplanada dos Ministérios - Ministério da Previdência Social, Bloco F, 6º andar, sala 601 Brasília - DF E-mail: srpc.gab@previdencia.gov.br** ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Secretário, ###### 1. Cumprimentado-o cordialmente, com fundamento nos ditames do artigo 8º da **Lei Complementar nº 75/93, venho a Vossa Senhoria reiterar os termos do Ofício nº 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO (cópia anexa), mais precisamente em relação às informações acerca de "quais regimes próprios de previdência de servidores federais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos", haja vista que, em resposta ao ofício ministerial, através do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS, essa Secretaria de Regime Próprio e Complementar, notadamente no item 2.1, limitou-se a indicar endereço eletrônico onde constariam as informações requisitadas em relação aos RPPS dos servidores federais.** 2. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 3. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** ###### Página 1 de 2 ![](img_p690_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 530 2025.0087917 SR/PF/DF **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p691_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 531 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033070/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o Senhor PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar ###### Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social Brasília - DF E-mail: srpc.gab@previdencia.gov.br **Esplanada dos Ministérios - Ministério da Previdência Social, Bloco F, 6º andar, sala 601** ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Secretário, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que informe quais regimes próprios de previdência de servidores federais,** **estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5** **anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos. Deve ser** ###### Página 1 de 2 ![](img_p692_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 532 2025.0087917 SR/PF/DF **informado, mediante análises de sua competência, se os investimentos atendem aos padrões de riscos recomendáveis para regime próprios de previdência.** 3. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 4. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p693_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55.2, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 533 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Secretaria de Regime Próprio e Complementar ###### OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS **Brasília, na data de sua assinatura eletrônica.** ###### Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal **prdf-28oficio@mpf.mp.br** **Assunto: Solicitação de documentos/informações - Ofício nº 2532/2025/ MPF/PRDF/28º OFÍCIO Referência: MPF 1.16.000.001223/2025-35** ###### Senhor Procurador da República, 1. **Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos as informações solicitadas no Ofício nº** **2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, relativas a Notícia Fato nº 16.000.001223/2025-35, que apura eventual** **ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo** **Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF. Por meio desse** **Ofício foram solicitadas as seguintes informações:** **Questionamento 1: "quais regimes próprios de previdência de servidores federais,** **estaduais ou municipais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos** **últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos";** **e** **Questionamento 2: "mediante análises de sua competência, se os investimentos atendem** **aos padrões de riscos recomendáveis para regime próprios de previdência"** 2. **Com relação ao Questionamento 1:** **2.1. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores federais está em processo de** **centralização da sua gestão pelo Ministério da Gestão e da Inovação, é estruturado em regime de repartição** **simples, sem acumulação de recursos. Os resultados financeiros do RPPS da União podem ser observados** **nos dados de execução orçamentária constantes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor** **Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (acesso em** **https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf) .** **2.2. Quanto aos Regimes Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais e** **municipais, em consulta aos dados declaratórios desses regimes, constantes no Sistema de Informações dos** **Regimes Públicos de Previdência Social (Cadprev) e divulgados em consulta pública (disponível em** ![](img_p694_1.png) **Ofício 4334 (50108357) SEI 10133.000496/2025-26 / pg. 1** oan A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55.2, Página 2** 2025.10.01) --- **https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml), identificamos as seguintes aplicações de** Fl. 534 2025.0087917 **regimes próprios em letras financeiras emitidas pelo Banco Master:** SR/PF/DF Estado Janeiro Estado Maceio Cajamar [Estado Janeir ar do Rio de do Rio de do Rio de (Cajamar Santa Rita d0este Sao Roque Estado do Rio de Janeiro Santo Antonio de Posse Antdnio de Posse Santa Rita do Rio de Estado Janeiro Araras ‘Congonhas Sao Roque do Estado Amazonas ‘Aparecida de Goiania Estado do Riode Janeiro Rio de Estado do Janeiro is FaimadoSul MS Angélica Estado do de Janeiro. do Amapa Estado Estado do Amapa GabrieldoQeste MS BANCOMASTERSA SG\_UF INST EMISSORA I BANCO MASTERS) BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A DT OPERACAO 26/10/2023” RS 0v11/2023" R$ RS BANCO MASTERS/A 151212023” BANCOMASTERS/A 160212024 RS m BANCO MASTERS/A 04/03/2024” RS BANCO MASTERS/A BANCO MASTERS/A 2 24" RS BANCOMASTERS/A MS SP 0804/2024” RS BANCO MASTERS/A | RJ | BANCO MASTERS/A | 16/04/2024 | R$ | |---|---|---|---| | sp | | 22/04/2024” BS | | | | BANCO MASTERS/A | | | | SP MASTERS/A 0305/2024” R$ | | | | | | BANCO | | | | sp | | | | | | BANCO MASTERS/A | | | | | BANCO MASTERS/A | | RS | | AL | | 1305/2024 | | | RI | | | | | | BANCO MASTERS/A | | | | SP | BANCO MASTERS/A | 23/05/2024 | | | MG | BANCO MASTERS/A | 27/05/2024 | | | sp | | | | | | BANCO MASTERS/A | 29/05/2024 | | | | BANCO MASTERS/A | 05/06/2024 | | | | BANCO MASTERS/A | 06/06/2024 | | | | BANCO MASTERS/A | 12/06/2024. | | 0 ERS/A BANCO MASTERS/A BANC SA BANCO MASTES 03/07/2024 BANCO MASTERS/A 15/07/2024" R$ BANCO MASTERS/A 18/07/2024 RS “BANCO MASTERS/A RS 160772024” AP MASTERS/A 26/07/2024 RS BANCO 300772024" RS SP BANCO RS | Ap | MASTERS/A | 31/07/2024” | |---|---|---| | sp | MASTERS/A | 16/08/2024 | RS: 17.000.000.00 8.200.000.00 ###### 3. Com relação ao Questionamento 2: | 3.1. | Os RPPS podem, nos termos do art. 7º, IV, da Resolução do Conselho Monetário Nacional | |---|---| | (CMN) nº 4.963, | de 25 de novembro de 2021, aplicar até 20% (vinte por cento) dos seus recursos "em ativos | | financeiros de | renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias | | autorizadas a | funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º | | do art. 21". | Nesses ativos inserem-se as letras financeiras emitidas pelos bancos. Conforme informações do | | Banco Central | do Brasil, como o Banco Master pertence ao Segmento S3 de aplicação proporcional de sua | | regulação | prudencial, o banco cumpriu as exigências previstas no mencionado normativo do Conselho | | Monetário | Nacional. | | 3.2. | A análise da relação "risco x retorno" das aplicações financeiras é uma das fases do processo | | decisório do | investimento dos RPPS, cujos participantes devem observar os procedimentos e normas internas | ![](img_p695_1.png) **Ofício 4334 (50108357) SEI 10133.000496/2025-26 / pg. 2** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55.2, Página 3** 2025.10.01) --- **de governança de cada regime, além do disposto na Resolução CMN nº 4.963, de 2021.** Fl. 535 2025.0087917 **3.3. Como os RPPS passaram a alocar mais recursos em letras financeiras, aplicações efetuadas** SR/PF/DF **com ativos emitidos por várias instituições bancárias, foram incorporadas na matriz de risco de planejamento das atividades de supervisão e fiscalização dos RPPS pelo Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS, da Secretaria de Regime Próprio e Complementar - SRPC. Os procedimentos, que seguem os normativos vigentes, ainda estão em curso e têm foco na análise da conformidade do processo decisório do regime e do atendimento aos limites e condições previstos na Resolução CMN nº 4.963/21.** ###### Atenciosamente, ###### ALLEX ALBERT RODRIGUES Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social ###### PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar Documento assinado cletronicamente Allex Albert em | 258 | 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de | |---|---| | eletronica | 13 de novembro de 2020. | sail **Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto dos Santos Pinto, Secretário(a), em** **23/04/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do** > **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .** ###### A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php? código CRC 41B3E626. **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 50108357 e o** **Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo A, 4º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa 70059-900 - Brasília/DF departamento.rpps@previdencia.gov.br - gov.br/previdencia** **Processo nº 10133.000496/2025-26. SEI nº 50108357** ![](img_p696_1.png) **Ofício 4334 (50108357) SEI 10133.000496/2025-26 / pg. 3** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 55.2, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 536 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00036045/2025 OFÍCIO nº 4334-2025 --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 23/04/2025 17:01:45 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 77571220.b00a01c5.47396ac0.84231fba** ![](img_p697_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 537 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00058190/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### ORDEM DE DILIGÊNCIA EXTERNA Nº 21 / 2025 ###### O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador **signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos I, III, VI,** **VIII e IX, da Constituição da República, pelo art. 8º** incisos I, V VII, da Lei e **nº 75, de 20 de maio de 1993, e pela Portaria PGR/MPF nº 871, de 13 de outubro de 2020, no interesse do Procedimento nº 1.16.000.001223/2025-35, determina ao(s) Agente(s) de Segurança Institucional executor(es) que proceda(m) à diligência externa nos seguintes termos:** ###### 1. Espécie de diligência: outras providências 2. **Área temática:1.16.000.001223/2025-35 - 2ª CCR - Criminal - Crimes contra o Sistema** **Financeiro Nacional** ###### 3. Informações quanto ao sigilo: Reservado ###### 4. Ato a ser executado: Entregar, "EM MÃOS", o Ofício nº 4364/2025 - PR-DF- **00058121/2025(em anexo), ao Presidente da Caixa Asset - Vice-Presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal, MARCOS BRASILIANO ROSA.** ###### 5. Locais de cumprimento: SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, Brasília/DF - 70.092-900 ; **telefone: (61)3206-9813; e-mail: financascontroladoria@caixa.gov.br.** ###### Sgas, Q. 603/604, Lote 23, Asa Sul - CEP 70200640 - Brasília-DF ###### Página 1 de 2 ![](img_p698_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 538 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 6. Orientações ou recomendações específicas para o seu cumprimento: Entregar, "EM **MÃOS", o Ofício nº 4364/2025 - PR-DF- 00058121/2025(em anexo), ao Presidente da Caixa Asset - Vice-Presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal, MARCOS BRASILIANO ROSA.** 7. **Justificativa em caso de urgência: Trata-se de fato de alta relevância regional/nacional, e** **que, por repetidas vezes, não houve resposta, da instituição destinatária da presente** **diligência, à solicitação ministerial.** ###### 8. Indicação de possível situação de risco: Nenhuma indicação de risco aparente. ###### 9. Solicitação de apoio: Nenhuma por parte deste signatário. **Brasília, 30 de junho de 2025.** ###### Assinado digitalmente GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Sgas, Q. 603/604, Lote 23, Asa Sul - CEP 70200640 - Brasília-DF ###### Página 2 de 2 ![](img_p699_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 539 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00058121/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 4364/2025/MPF/PRDF Brasília, data da assinatura eletrônica. A Sua Senhoria o Senhor MARCOS BRASILIANO ROSA (em mãos) ###### Presidente da Caixa Asset Vice-Presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, 1. Cumprimentando-o cordialmente, venho Vossa Senhoria reiterar a **do Ofício nº 3736 (cópia anexa), haja vista que até o momento não há registro de resposta.** 2. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta.** 3. **Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do** **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do** **Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste** **Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p700_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 540 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00049524/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO ###### Ofício nº 3736/2025/MPF/PRDF Brasília, data da assinatura eletrônica. ###### A Sua Senhoria o Senhor CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, reitero os termos do Ofício nº **2526/2025/MPF/PRDF (cópia anexa), com advertência que o não atendimento configura** **crime de desobediência, pois o sigilo das informações requisitadas não é fundamento para** **deixar de atender a requisição, uma vez que o art. 8º, §2º, da Lei Complementar 75/93 dispõe** **que "nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a** ***exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação".*** 2. **Em relação aos interesses comerciais da CEF, o caráter sigiloso da informação** **será preservado pelo MPF.** 3. **Em relação à solicitação de reunião institucional do protocolada sob o nº PR-** **DF-00049208/2025, solicito que seja mantido contato via e-mail (prdf-28oficio@mpf.mp.br)** **para agendamento.** 4. **Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, a contar do recebimento** ###### Página 1 de 2 ![](img_p701_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 541 2025.0087917 SR/PF/DF **deste.** ###### 5. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** 6. **Caso as informações requisitadas sejam sensíveis, assinalo a possibilidade** **de entrega da documentação em meio físico, para que não seja juntada no** **procedimento.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p702_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 542 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00033052/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 28º OFÍCIO **SGAS 604 Lote 23 L2 Sul Brasília/DF CEP: 70.200.640 | prdf-28oficio@mpf.mp.br (61) 3313-5408** ###### Ofício nº 2526/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO **Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES Presidente Caixa Econômica Federal ###### SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes ¾, 21º andar - Brasília/DF - 70.092-900 ###### Assunto: Solicitação de documentos/informações Referência: 1.16.000.001223/2025-35 (favor mencionar esta referência na ocasião da resposta) ###### Senhor Presidente, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita, nesta Procuradoria da **República no Distrito Federal, a Notícia de Fato n° 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF.** 2. **Nesse passo, com o objetivo de instruir o aludido procedimento, solicito a** **Vossa Senhoria que preste informações sobre as negociações realizadas em 2024, para** **aquisição de cerca de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco master, encaminhando** **os pareceres internos que analisaram a operação, notadamente os da área de renda fixa da** **Caixa Asset, que teriam desaconselhado a operação.** ###### Página 1 de 2 ![](img_p703_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 543 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta. ###### 4. Solicito que a resposta seja encaminhada, preferencialmente, por meio do **sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) ou do Sistema de Protocolo Eletrônico (protocolo.mpf.mp.br), fazendo referência ao número deste Ofício e ao procedimento em epígrafe.** ###### Atenciosamente, ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 2 de 2 ![](img_p704_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- | Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 6 2025.10.01) | | |---|---| | CAIXA À Procuradoria da República do Distrito Ilustríssimo Procurador da República do 28º Dr. Gabriel Pimenta Alves | Federal Ofício | **1- Ao cumprimentá-lo, cordialmente, e ainda, tendo em vista o envio pelo protocolo eletrônico do ofício resposta, solicitamos uma reunião institucional com Sr. Procurador da República, Dr. Gabriel Pimenta Alves, a fim de, presencialmente, tratarmos de questões acerca da documentação solicitada relativa à análise da CAIXA Asset sobre a proposta de investimento, não realizado, em Letras Financeiras no Banco Master, veiculado no ano de** **1.1 Em caso positivo, pedimos, por fineza, enviar informação sobre o local, data e horário, com tempo hábil para organização da agenda.** ###### 2- Esclarecemos que comparecerão à reunião profissionais da CAIXA que tenham condições de tratar do assunto. ###### 3- Por fim, solicitamos, gentilmente, acusarem o recebimento dessa mensagem, ao **tempo que ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.** ###### Atenciosamente ###### Suzana Rodriguez Alves Moreira José Carlos Izidro Machado **Advogada CAIXA - OAB/DF n. 17.174 Coordenador Jurídica S.E. Ações Institucionais Cíveis - JURIR/BR Advogado CAIXA - OAB/DF n. 19.983** **## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação,** --- **distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##** ![](img_p705_1.png) oan --- £5 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 56.1, Página 7** 2025.10.01) --- Fl. 545 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00049208/2025 PETIÇÃO --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 02/06/2025 16:52:16 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f4055120.66794e53.745a69b1.8390385f** ![](img_p706_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 57, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 546 M F Ministério Federal 2025.0087917 SR/PF/DF ###### PRDF 28 Oficio | MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 4439/2025 4 mensagens | - NF nº 1.16.000.001223/2025-35 | |---|---| | Para: srpc.gab@previdencia.gov.br Senhor Secretário PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Cumprimentando-o cordialmente, de ordem do Procurador Ofício nº 4439/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, para Favor confirmar o recebimento. Atenciosamente, João Carlos Falk Junior Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal 28º Ofício Sgas Quadras 604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Sala 129 Brasília-DF - CEP 70200-640 +55 61 3313-5408 | da República GABRIEL PIMENTA ALVES, encaminho o providências. | | a Ofício nº 4439-2025.pdf 293K | | | | | **SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR 2 de julho de 2025 às 11:05 Para: PRDF 28 Oficio ** ###### Prezado Sr. João, Em atenção ao Ofício nº 4439/2025/MPF/PRDF/28º OFÍCIO, informamos que não foi localizado o anexo 4439/2025. **do Ofício nº 2532/2025/MPF/PRDF/28º OFÍCIO, constando apenas o anexo do próprio Ofício nº Solicitamos, gentilmente, o reenvio do anexo mencionado, a fim de darmos continuidade ao atendimento da solicitação. Atenciosamente,** ###### SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR | M iS | srpc.gab@previdencia.gov.br (61) 2021-5482/5320/5283 | |---|---| | MINISTERIO DA | Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - 6º andar - sala 601 | PREVIDENCIA SOCIAL **gov.br/previdencia** ![](img_p707_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 57, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 547 2025.0087917 SR/PF/DF ###### De: PRDF 28 Oficio Enviado: quarta-feira, 2 de julho de 2025 08:00 **Para: SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR Assunto: MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 4439/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** ###### [Texto das mensagens anteriores oculto] ###### PRDF 28 Oficio 2 de julho de 2025 às 12:40 **Para: SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR ** ###### Prezado Senhor, Caso discorde, favor apontar o trecho do ofício que indica conter anexo(s). Favor confirmar o recebimento. Atenciosamente, **O Ofício nº 2532/2025/MPF/PRDF/28º OFÍCIO, não tem anexo. A solicitação está no próprio ofício.** ###### João Carlos Falk Junior Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal 28º Ofício **Sgas Quadras 604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Sala 129 Brasília-DF - CEP 70200-640 +55 61 3313-5408** ###### [Texto das mensagens anteriores oculto] ###### Ofício nº 4439-2025.pdf 293K **SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR 3 de julho de 2025 às 08:59 Para: PRDF 28 Oficio ** ###### Prezado Senhor, Comunicamos a autuação do processo SEI nº 10133.000817/2025-92, o qual foi encaminhado à unidade **competente para as providências cabíveis. A área responsável consta em cópia desta mensagem. Para eventuais esclarecimentos, seguem os contatos: (61) 2021-5474 / 5986. Atenciosamente,** ![](img_p708_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 57, Página 3** 2025.10.01) --- ~~Fl. 548~~ --- 2025.0087917 SR/PF/DF M **SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR** **srpc.gab@previdencia.gov.br (61) 2021-5482/5320/5283 Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - 6º andar - sala 601 gov.br/previdencia** --- ###### De: PRDF 28 Oficio Enviado: quarta-feira, 2 de julho de 2025 12:40 **Para: SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR Assunto: Re: MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 4439/2025 - NF nº 1.16.000.001223/2025-35** ###### [Texto das mensagens anteriores oculto] ![](img_p709_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 58, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 549 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Secretaria de Regime Próprio e Complementar ###### OFÍCIO SEI Nº 7873/2025/MPS **Brasília, na data de sua assinatura eletrônica.** ###### Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal **prdf-28oficio@mpf.mp.br** **Assunto: Solicitação de documentos/informações - Ofício nº 4439/2025/ MPF/PRDF/28º OFÍCIO Referência: MPF 1.16.000.001223/2025-35** ###### Senhor Procurador da República, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, recebemos por meio do Ofício nº ###### 4439/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, reiteração de solicitação com o seguinte conteúdo: "venho a Vossa Senhoria reiterar os termos do Ofício nº ###### 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO (cópia anexa), mais precisamente em relação às informações acerca de "quais regimes próprios de **previdência de servidores federais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos", haja vista que, em resposta ao ofício ministerial, através do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS, essa Secretaria de Regime Próprio e Complementar, notadamente no item 2.1, limitou-se a indicar endereço eletrônico onde constariam as informações requisitadas em relação aos RPPS dos servidores federais"** 2. **No item 2.1 do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS havia sido encaminhada a** **seguinte informação:** ###### 2. Com relação ao Questionamento 1: ###### 2.1 O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores federais e da Inovação, é estruturado em regime de repartição simples, sem **está em processo de centralização da sua gestão pelo Ministério da Gestão acumulação de recursos. Os resultados financeiros do RPPS da União podem ser observados nos dados de execução orçamentária constantes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda** ![](img_p710_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 1** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 58, Página 2** 2025.10.01) --- **(acesso em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf). (grifo nosso)** Fl. 550 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Dessa forma, passaremos a esclarecer melhor o contido no referido item **2.1:** | 3.1. | O link informado do sistema de informações contábeis do Tesouro Nacional | |---|---| | (Siconfi) | teve por objetivo apenas demonstrar, com base nessas informações de | | execução | orçamentária, que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos | | servidores | públicos federais apresenta déficits financeiros mensais, ou seja, as | | receitas de | contribuições são insuficientes para o pagamento das despesas com | | benefícios, | necessitando de transferências mensais do Tesouro para cobrir essa | | insuficiência | financeira. | | 3.2. | Assim, o RPPS dos servidores federais não possui aplicações no mercado | | financeiro | e de capitais, posto que não possui recursos acumulados, diferentemente | | de alguns | RPPS de Estados e Municípios. O regime próprio dos servidores federais | | atua em | regime de repartição simples, apenas escritural/contábil, tudo que é | | arrecadado | mensalmente com as contribuições é contabilizado para pagar benefícios e | | a União | complementa esse pagamento com recursos do Tesouro e não há formação | | de reservas | ou poupança previdenciária. | | 3.3. | Portanto, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores | | públicos | federais não efetua aplicações em ativos emitidos por quaisquer bancos. | ###### Atenciosamente, ###### ALLEX ALBERT RODRIGUES Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social ###### PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar seil **Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues, Diretor(a),** 8 **em 03/07/2025, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento** **no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** eletrbnica | sail **Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto dos Santos Pinto,** bests & **Secretário(a), em 04/07/2025, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília,** **com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** ![](img_p711_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 2** A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 58, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 551 2025.0087917 SR/PF/DF ###### A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php? **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código** # **verificador 51970596 e o código CRC 11613383.** **Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo A, 4º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa 70059-900 - Brasília/DF departamento.rpps@previdencia.gov.br - gov.br/previdencia** **Processo nº 10133.000817/2025-92. SEI nº 51970596** ![](img_p712_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 3** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 552 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00060616/2025 OFÍCIO nº 7873-2025 --- ###### Signatário(a): RICARDO SANDERSON DE AGUIAR Data e Hora: 04/07/2025 18:02:07 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8f318509.a773b49c.798addf8.e3c95b68** ![](img_p713_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 59, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 553 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Secretaria de Regime Próprio e Complementar ###### OFÍCIO SEI Nº 7873/2025/MPS **Brasília, na data de sua assinatura eletrônica.** ###### Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal **prdf-28oficio@mpf.mp.br** **Assunto: Solicitação de documentos/informações - Ofício nº 4439/2025/ MPF/PRDF/28º OFÍCIO Referência: MPF 1.16.000.001223/2025-35** ###### Senhor Procurador da República, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, recebemos por meio do Ofício nº ###### 4439/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, reiteração de solicitação com o seguinte conteúdo: "venho a Vossa Senhoria reiterar os termos do Ofício nº ###### 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO (cópia anexa), mais precisamente em relação às informações acerca de "quais regimes próprios de **previdência de servidores federais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos", haja vista que, em resposta ao ofício ministerial, através do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS, essa Secretaria de Regime Próprio e Complementar, notadamente no item 2.1, limitou-se a indicar endereço eletrônico onde constariam as informações requisitadas em relação aos RPPS dos servidores federais"** 2. **No item 2.1 do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS havia sido encaminhada a** **seguinte informação:** ###### 2. Com relação ao Questionamento 1: ###### 2.1 O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores federais e da Inovação, é estruturado em regime de repartição simples, sem **está em processo de centralização da sua gestão pelo Ministério da Gestão acumulação de recursos. Os resultados financeiros do RPPS da União podem ser observados nos dados de execução orçamentária constantes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda** ![](img_p714_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 1** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 59, Página 2** 2025.10.01) --- **(acesso em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf). (grifo nosso)** Fl. 554 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Dessa forma, passaremos a esclarecer melhor o contido no referido item **2.1:** | 3.1. | O link informado do sistema de informações contábeis do Tesouro Nacional | |---|---| | (Siconfi) | teve por objetivo apenas demonstrar, com base nessas informações de | | execução | orçamentária, que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos | | servidores | públicos federais apresenta déficits financeiros mensais, ou seja, as | | receitas de | contribuições são insuficientes para o pagamento das despesas com | | benefícios, | necessitando de transferências mensais do Tesouro para cobrir essa | | insuficiência | financeira. | | 3.2. | Assim, o RPPS dos servidores federais não possui aplicações no mercado | | financeiro | e de capitais, posto que não possui recursos acumulados, diferentemente | | de alguns | RPPS de Estados e Municípios. O regime próprio dos servidores federais | | atua em | regime de repartição simples, apenas escritural/contábil, tudo que é | | arrecadado | mensalmente com as contribuições é contabilizado para pagar benefícios e | | a União | complementa esse pagamento com recursos do Tesouro e não há formação | | de reservas | ou poupança previdenciária. | | 3.3. | Portanto, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores | | públicos | federais não efetua aplicações em ativos emitidos por quaisquer bancos. | ###### Atenciosamente, ###### ALLEX ALBERT RODRIGUES Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social ###### PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar seil **Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues, Diretor(a),** 8 **em 03/07/2025, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento** **no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** eletrbnica | sail **Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto dos Santos Pinto,** bests & **Secretário(a), em 04/07/2025, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília,** **com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** ![](img_p715_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 2** A ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 59, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 555 2025.0087917 SR/PF/DF ###### A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php? **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código** # **verificador 51970596 e o código CRC 11613383.** **Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo A, 4º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa 70059-900 - Brasília/DF departamento.rpps@previdencia.gov.br - gov.br/previdencia** **Processo nº 10133.000817/2025-92. SEI nº 51970596** ![](img_p716_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 3** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 556 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00060622/2025 OFÍCIO nº 7873-2025 --- ###### Signatário(a): YURI JIVAGO ROCHA BENDER Data e Hora: 04/07/2025 19:06:16 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dd595aba.fee5aafe.4fa7bfb4.de2167af** ![](img_p717_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 60, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 557 M Ministério Federal 2025.0087917 SR/PF/DF ###### PRDF 28 Oficio **MPF/PR-DF - Encaminha Ofício nº 4422/2025 - NF - 1.16.000.001223/2025-35** ###### 2 mensagens PRDF 28 Oficio 7 de julho de 2025 às 08:00 **Para: presidente@brb.com.br, dijur@brb.com.br, centraldemandados@brb.com.br, dific@brb.com.br** ###### Senhor Presidente, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA Ofício nº 4422/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, para providências. **Cumprimentando-o cordialmente, de ordem do Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES, encaminho o Favor confirmar o recebimento. Atenciosamente, João Carlos Falk Junior Secretário de Gabinete MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal 28º Ofício** **Sgas Quadras 604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Sala 129 Brasília-DF - CEP 70200-640 +55 61 3313-5408** ###### Ofício nº 4422-2025-MPF.pdf 251K sy **//SEGER - Demandas Externas ** 7 de julho 11:15 ###### Para: "prdf-28oficio@mpf.mp.br" BRB BRB - Banco de Brasília S/A **Cc: //SEGER - Demandas Externas , #Diretor Jurídico DIJUR , //GEJUR - Central de Mandados , #Diretor Executivo DIFIC , #Presidente** ###### Senhor Secretário de Gabinete, **Acusamos o recebimento deste e-mail/anexo.** **Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.** ###### Respeitosamente, banco BRB ###### //Seger - Demandas Externas Ida Bersani Pimentel Analista Sênior ###### BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A ![](img_p718_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 60, Página 2** 2025.10.01) --- **PRESI/SEGER/GEGOC** Fl. 558 2025.0087917 SR/PF/DF **+55 61 3409-4258/2432/4027/3902** **demanda@brb.com.br** ###### [Texto das mensagens anteriores oculto] --- **O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.** ![](img_p719_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 61, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 559 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Secretaria de Regime Próprio e Complementar ###### OFÍCIO SEI Nº 7873/2025/MPS **Brasília, na data de sua assinatura eletrônica.** ###### Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES MPF - Ministério Público Federal Procuradoria da República no Distrito Federal **prdf-28oficio@mpf.mp.br** **Assunto: Solicitação de documentos/informações - Ofício nº 4439/2025/ MPF/PRDF/28º OFÍCIO Referência: MPF 1.16.000.001223/2025-35** ###### Senhor Procurador da República, ###### 1. Cumprimentando-o cordialmente, recebemos por meio do Ofício nº ###### 4439/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, reiteração de solicitação com o seguinte conteúdo: "venho a Vossa Senhoria reiterar os termos do Ofício nº ###### 2532/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO (cópia anexa), mais precisamente em relação às informações acerca de "quais regimes próprios de **previdência de servidores federais realizaram aportes em investimentos do Banco Master nos últimos 5 anos, informando a data e valores das operações e natureza dos investimentos", haja vista que, em resposta ao ofício ministerial, através do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS, essa Secretaria de Regime Próprio e Complementar, notadamente no item 2.1, limitou-se a indicar endereço eletrônico onde constariam as informações requisitadas em relação aos RPPS dos servidores federais"** 2. **No item 2.1 do OFÍCIO SEI Nº 4334/2025/MPS havia sido encaminhada a** **seguinte informação:** ###### 2. Com relação ao Questionamento 1: ###### 2.1 O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores federais e da Inovação, é estruturado em regime de repartição simples, sem **está em processo de centralização da sua gestão pelo Ministério da Gestão acumulação de recursos. Os resultados financeiros do RPPS da União podem ser observados nos dados de execução orçamentária constantes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda** ![](img_p720_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 1** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 61, Página 2** 2025.10.01) --- **(acesso em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf). (grifo nosso)** Fl. 560 2025.0087917 SR/PF/DF ###### 3. Dessa forma, passaremos a esclarecer melhor o contido no referido item **2.1:** | 3.1. | O link informado do sistema de informações contábeis do Tesouro Nacional | |---|---| | (Siconfi) | teve por objetivo apenas demonstrar, com base nessas informações de | | execução | orçamentária, que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos | | servidores | públicos federais apresenta déficits financeiros mensais, ou seja, as | | receitas de | contribuições são insuficientes para o pagamento das despesas com | | benefícios, | necessitando de transferências mensais do Tesouro para cobrir essa | | insuficiência | financeira. | | 3.2. | Assim, o RPPS dos servidores federais não possui aplicações no mercado | | financeiro | e de capitais, posto que não possui recursos acumulados, diferentemente | | de alguns | RPPS de Estados e Municípios. O regime próprio dos servidores federais | | atua em | regime de repartição simples, apenas escritural/contábil, tudo que é | | arrecadado | mensalmente com as contribuições é contabilizado para pagar benefícios e | | a União | complementa esse pagamento com recursos do Tesouro e não há formação | | de reservas | ou poupança previdenciária. | | 3.3. | Portanto, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores | | públicos | federais não efetua aplicações em ativos emitidos por quaisquer bancos. | ###### Atenciosamente, ###### ALLEX ALBERT RODRIGUES Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social ###### PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO Secretário de Regime Próprio e Complementar remy Sel seil **Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues, Diretor(a),** 8 **em 03/07/2025, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento** | **no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** sail **Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto dos Santos Pinto,** bests & **Secretário(a), em 04/07/2025, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília,** EE **com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.** ![](img_p721_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 2** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 61, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 561 2025.0087917 SR/PF/DF ###### A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php? **acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código** # **verificador 51970596 e o código CRC 11613383.** **Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo A, 4º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa 70059-900 - Brasília/DF departamento.rpps@previdencia.gov.br - gov.br/previdencia** **Processo nº 10133.000817/2025-92. SEI nº 51970596** ![](img_p722_1.png) **Ofício 7873 (51970596) SEI 10133.000817/2025-92 / pg. 3** ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 62, Página 1** 2025.10.01) BRB Banco de Brasilia S.A. #21 --- Fl. 562 2025.0087917 SR/PF/DF OFICIO PRESI 2025/072 Brasilia/DF, 16 de julho de 2025 Ao Excelentissimo Senhor GABRIEL PIMENTA ALVES Procurador da Republica Ministério Publico Federal Procuradoria da Republica do Distrito Federal Setor de Administragdo Federal Sul Quadra 4 Conjunto C Brasilia/DF CEP 70050-900 Senhor Procurador da Republica, Ref.: 1.16.000.001223/2025-35 Assunto: INFORMAGOES SOBRE APORTES REALIZADOS POR DE MASTER. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NO BANCO N° 1. 0 BRB Banco de Brasilia S.A., instituicdo financeira de economia mista, de Vossa Exceléncia, em resposta ao Oficio n® as informacdes solicitadas acerca de aportes realizados por entidades de previdéncia no Banco Master. 2. Referido Oficio desta douta Procuradoria da Republica solicita ao BRB em quais investimentos foram aplicados os aportes dos institutos, e, no da negociagdo de aquisicdo do Banco Master, qual instituicdo permanecerd com os 0 Banco Master ou o BRB. Além disso, solicito que informe se alguma entidade complementar de servidores publicos federais realizou aportes em Master nos 5 anos e, em caso positivo, sejam especificados os dados anterior também com a tais aportes”. 3. A operagdo de aquisigdo de 58,04% do capital do Banco Master pelo BRB visa a constituigdo de um novo conglomerado prudencial sob lideranga do BRB, com presenga nacional, portfélio completo de produtos e servicos financeiros, sinergias operacionais, maior escala e eficiéncia, aumentando a rentabilidade do BRB, além do fortalecimento da governanca, solidez e conformidade regulatéria do novo conglomerado. 4. A estrutura da operagdo contempla a aquisicdo, pelo BRB, de 49% das agdes ordinarias e 100% das preferenciais do Banco Master, atualmente detidas pela Master Holding, DV Holding e Daniel Bueno Vorcaro. O processo esta sendo conduzido em conformidade com a Resolugdo CMN n° 5.043/2022 e a Instrugdo Normativa BCB n° 299/2022. O protocolo no Banco Central do Brasil “Bacen” ou “Banco Central”) foi originalmente realizado em 28/03/2025. 5. a celebragdo do contrato e o protocolo inicial, o BRB concluiu amplo processo de due diligence com apoio da consultoria PricewaterhouseCoopers (“PwC”) e do escritério de 1de 3 ![](img_p723_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 62, Página 2** 2025.10.01) BRB Banco de Brasilia S.A. #21 --- Fl. 563 2025.0087917 SR/PF/DF advocacia Lefosse Advogados, abrangendo aspectos financeiros, contabeis, trabalhistas, fiscais, operacionais, cibernéticos, juridicos e estratégicos. | 6. | Como resultado, foi definido um perimetro final da operagdo, com a passivos ndo aderentes a estratégia do BRB ou que representassem exposicdo a riscos distinta | de ativos e | |---|---|---| | | do seu apetite a risco. Foram excluidos R$ 48,2 bilhdes em ativos, incluindo agdes, CRIs e operagdes de crédito sem garantias, com garantias fidejussdrias ou concentradas, | precatérios, FIDCs, | e passivos no mesmo montante, notadamente Depésitos Interfinanceiros (“DIs”) emitidos entre empresas do conglomerado do Banco Master e Certificados de Depésitos Bancarios (“CDBs") com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito 7. Em relagdo aos CDBs, aqueles distribuidos por Plataformas e Distribuidoras foram excluidos do perimetro da transagdo enquanto todas as realizadas diretamente no Banco Master permanecem no perimetro, da mesma forma que todas as aplicagdes em Letras Financeiras e Letras de Crédito Imobilidrio. 8. Em relagdo a lista de entidades apresentadas no Oficio supramencionado, foi possivel | identificar seguintes Titulo | na base aplicagdes: | de dados | fornecida Vencimento | pelo Banco Master, com Nome Cliente | data-base de as | |---|---|---|---|---|---| | Letra Financeira | 15/07/2024 | | 15/07/2034 | AMAPA PREVIDENCIA | | | Letra Financeira | 26/07/2024 | | 26/07/2034 | AMAPA PREVIDENCIA | | | Letra Financeira | 31/07/2024 | | 31/07/2034 | AMAPA PREVIDENCIA | | | | | | | | 1 1 6 3 8 6 6 5 3 9 | | Letra Financeira | 06/06/2024 | | 06/06/2034 | FUNDACAO AMAZONPREV | | | Letra Financeira | 06/12/2023 | ~~ | 06/12/2033 | FUNDO PREVIDENCIARIO- FUPRE | | | Letra Financeira | 13/05/2024 | | 12/05/2034 | FUNDO PREVIDENCIARIO- FUPRE | | | Letra Financeira | 01/11/2023 | | 31/10/2033 | FUNDO UNICO DE PREV RIO DE JANEIRO | | | Letra Financeira | 10/11/2023 | | 10/11/2033 | FUNDO UNICO DE PREV RIO DE JANEIRO | | | Letra Financeira | 14/12/2023 | | 14/12/2033 | FUNDO UNICO DE PREV RIO DE JANEIRO | | | Letra Financeira | 12/06/2024 | | 12/06/2034 | FUNDO UNICO DE PREV RIO DE JANEIRO | 77.346,596,00 | | Letra Financeira | 19/07/2024 | | 19/07/2034 | FUNDO UNICO DE PREV RIO DE JANEIRO | 76.906.301,00 | | Letra Financeira | 20/02/2024 | | 20/02/2034 | INSTITUTO DE PREV DE PAULISTA | 3.445.294,00 | | Letra Financeira | 26/10/2023 | ~~ | 26/10/2031 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAMAR | 41.465.707,00 | | Letra Financeira | 15/12/2023 | | 15/12/2031 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAMAR | 29.075.759,00 | | Letra Financeira | 20/03/2024 | | 20/03/2034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAMAR | 30.460.,499,00 | | Letra Financeira | 28/06/2024 | | 28/06/2034 | ITAPREVI | 32.591.961,00 | | Letra Financeira | 03/07/2024 | | 03/07/2034 | ITAPREVI | 32.931.540,00 | | Letra Financeira | 05/04/2024 | | 05/04/2029 | RPPS CAMPO GRANDE | 1.340.805,00 | 9. Verifica-se, portanto, que as localizadas na base de margo/2025, disponibilizada pelo Banco Master ao BRB, foram realizadas em Letras Financeiras. Vale registrar ![](img_p724_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 62, Página 3** 2025.10.01) BRB Banco de Brasilia S.A. #21 --- Fl. 564 2025.0087917 SR/PF/DF que a busca foi realizada pelo nome da entidade e ndo pelo CNP], razdo pela qual é possivel que alguma entidade n&o tenha sido localizada na base fornecida pelo Banco Master, dada referida limitagdo de busca. 10. Sobre o item 3 do Oficio em referéncia, cabe informar que ndo dispomos de informagdes histéricas que permitam aferir se a entidade de previdéncia complementar de servidores publicos federais efetuou aportes em investimentos vinculados ao Banco Master, de modo que eventuais esclarecimentos sobre o tema deveré&o ser solicitados diretamente ao referido banco. 11. Colocamo-nos a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, requerendo, desde ja, o sigilo das informagdes e documentos ora apresentados, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e Atenciosamente, | DARIO OSWALDO | Assinado de forma digital por DARIO OSWALDO GARCIA | |---|---| | GARCIA | JUNIOR:52410471153 | & JUNIOR:52410471153 Dados: 2025.07.17 09:24:31 -03'00' Dario Oswaldo Garcia Junior Diretor Executivo de Financas e Controladoria Diretor de com Investidores | CRISTIANE MARIA | Assinado de forma digital | |---|---| | LIMA | por CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ:37957597149 | BUKOWITZ:3795759 Dados: 2025.07.17 08:23:28 7149 -03'00' Maria ma Bukowitz Diretora Executiva de Gestdo de Pessoas Respondendo pela Presidéncia do Banco BRB Pagina 3 de 3 ![](img_p725_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 565 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00064249/2025 OFÍCIO nº 72-2025 --- ###### Signatário(a): YURI JIVAGO ROCHA BENDER Data e Hora: 17/07/2025 13:20:37 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 502fb3b0.f97bd530.832e0e24.7e183d04** ![](img_p726_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 63, Página 1** 2025.10.01) ~~**BRB - Banco de Brasília S.A.**~~ #21 Reservado Externo --- ~~Fl. 566~~ 2025.0087917 SR/PF/DF ###### OFÍCIO PRESI 2025/071 Brasília/DF, 16 de julho de 2025 ###### Ao Excelentíssimo Senhor GABRIEL PIMENTA ALVES Procurador da República Ministério Público Federal ###### Procuradoria da República do Distrito Federal Setor de Administração Federal Sul Quadra 4 Conjunto C Brasília/DF - CEP 70050-900 ###### Senhor Procurador da República, **Ref.: 1.16.000.001223/2025-35** | Assunto: | SOBRE | APORTES | REALIZADOS | POR | |---|---|---|---|---| | PREVIDÊNCIA Nº 4422/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO. | COMPLEMENTAR | NO | BANCO | MASTER. | 1. **O BRB - Banco de Brasília S.A., instituição financeira de economia mista, vem à presença** **de Vossa Excelência, em atenção ao Ofício nº 4422/2025/MPF/PRDF/28ºOFÍCIO, que solicita** **informações acerca de aportes realizados por entidades de previdência complementar no Banco** **Master, REQUERER a Vossa Excelência a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias.** 2. **Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo** **em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.** ###### Atenciosamente, CRISTIANE Assinado de forma digital por CRISTIANE MARIA MARIA LIMA LIMA BUKOWITZ:37957 BUKOWITZ:37957597149 Dados: 2025.07.16 597149 19:06:13 -03'00' ###### Cristiane Maria Lima Bukowitz ###### Diretora Executiva de Gestão de Pessoas Respondendo pela Presidência do Banco BRB Página 1 de 1 ![](img_p727_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 567 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00064134/2025 OFÍCIO nº 71-2025 --- ###### Signatário(a): YURI JIVAGO ROCHA BENDER Data e Hora: 17/07/2025 11:59:06 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave fd50ab65.12494876.e2a7c9c9.6b13b47f** ![](img_p728_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 64, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 568 2025.0087917 SR/PF/DF ou rire CoiP FNS” > circ an dt clean nt CF AVISO DE Digital Cs Date de DMIT202S ie ue se” sera DESTINATARIO: DE ENTREGA CEFIDF CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PRESIDENCIA/DF CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDESFERNAI SBS QUADRA 4 BLOCO A LQTES 3/4 €d. Sede 75052800 ASU AR758323318VR MOTIVOS DA DEVOLUCAD | I Ti If 03 | 33 | | | Endereco lL hf ! 7 Mo Extte oNimero ENDERECO PARA DEVOLUCAO DO AR D0 RUSHCA Centralizador i [Wak Ronaldo USC 50 6¢ 8436 DD ASSINATURA RECEBEDOR TH WOVE 53 ![](img_p729_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 65, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 569 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Ministério Público Federal ###### Sala de Atendimento ao Cidadão --- ###### Manifestação 20250045133 --- ###### Denúncia/Representação Assunto Macro CAC Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos Gerais Data do Fato ###### Município do Fato BRASÍLIA UF do Fato DF Descrição DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NA COMPRA DO BANCO MASTER PELO BRB - POSSÍVEIS ###### CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E ###### PREJUÍZO AO ERÁRIOSou acionista do Banco de Brasília S.A. (BRB) e trago ao **conhecimento do Ministério Público Federal indícios concretos de irregularidades e possíveis crimes federais envolvendo a operação de aquisição do Banco Master S.A. pelo BRB, atualmente em fase de análise pelo Banco Central.Segundo reportagem publicada no portal Estadão Investidor em 24/06/2025 (link abaixo), diversos fundos ligados ao grupo Master futuro vendedor adquiriram ações preferenciais e ordinárias do BRB entre julho/2024 e fevereiro/2025, sem a devida comunicação à CVM, conforme determina a Resolução CVM nº 44/2021. Entre os fundos envolvidos:Deneb FIC FIM, Celeno FIC FIM, Asterope FIC FIM Reag InvestimentosVerbier FIC FIM - administrado pela WNT Gestão de RecursosAlguns desses fundos já se desfizeram das ações (Asterope e Delta), possivelmente com base em informação privilegiada. Outros (Deneb, Celeno, Borneo e Verbier) continuam com participações relevantes e influenciaram votações na Assembleia do BRB, como a eleição do Conselho Fiscal em 28/03/2025.Trata-se, portanto, de possível:Uso de informação privilegiada (art. 27-C da Lei 6.385/76)Crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 11 da Lei 7.492/86)Falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal)Fraude à governança e ao processo decisório de instituição públicaPrejuízo potencial ao erário públicoConsiderando que o BRB é uma instituição pública controlada pelo Governo do DF e que a aquisição do Banco Master envolve mais de R$ 2 bilhões em recursos públicos e autorização do Banco Central, solicito a instauração de investigação para apuração dos ilícitos, com eventual responsabilização penal, cível e administrativa dos envolvidos.Link da matéria investigativa: https://einvestidor.estadao.com.br/negocios/fundos-banco-mastercompraram-capital-relevante-brb-sem-divulgar/Nome completo: Daniel de OliveiraCPF: 710.076.871-34Telefone: (61) 99811-6562E-mail:danieldeolivewira1979@outlook.com Solicitação** --- M P F ###### Pagina 1 of 3 Ministério Plblico Federal ![](img_p730_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 65, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 570 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Ministério Público Federal ###### Sala de Atendimento ao Cidadão --- **Solicito que o Ministério Público Federal investigue possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, uso de informação privilegiada, omissão de informação relevante à CVM e conflito de interesses envolvendo a aquisição do Banco Master pelo BRB. Fundos ligados ao grupo Master compraram ações do BRB antes do anúncio da operação, omitiram sua participação e influenciaram decisões internas do banco público. Requeiro a instauração de inquérito e eventual responsabilização cível, penal e administrativa dos envolvidos, além da adoção de medidas cautelares para suspender a operação até o total esclarecimento dos fatos.** **Advertência: Este documento pode conter dados pessoais, que estão sujeitos às medidas de proteção estabelecidas na LGPD (Lei n° 13.709/2018), incluindo o sigilo, a limitação de acesso às pessoas legalmente autorizadas e a restrição de uso para a finalidade exclusiva indicada neste documento.** --- M P F ###### Pagina 2 of 3 Ministério Plblico Federal ![](img_p731_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 65, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 571 2025.0087917 SR/PF/DF ###### Ministério Público Federal ###### Sala de Atendimento ao Cidadão --- ###### Andamentos --- ###### TipoData Responsável --- **24/06/2025 15:58 Assume manifestação da fila JOSE ARAUJO** --- **24/06/2025 15:56 Assume manifestação GLAUBER CRUZ** --- **24/06/2025 15:56 Encaminhamento GLAUBER CRUZ** --- **24/06/2025 14:56 Cadastro de Manifestação MANIFESTANTE** --- ###### Pagina 3 of 3 ![](img_p732_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 MPF Ministério Plblico Federal Num. 2213770869 - Pág. 343 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 66, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 572 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00057008/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PR/DF ###### Despacho nº 21803/2025 Referência: PR-DF-00057007/2025 Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS **Para pesquisa de correlatos e demais providências de distribuição.** **Brasília, 24 de junho de 2025.** ###### JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO ###### Página 1 de 1 ![](img_p733_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 67, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 573 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00057367/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL ###### NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL PESQUISA DE PREVENÇÃO Nº /2025 **Referência: PR-DF-00057007/2025** **Certifico que, nesta data, 25 de junho de 2025, foi efetuada pesquisa NACIONAL no Sistema Único, menu Consulta - Correlatos - autos adm/judiciais, utilizando como parâmetros:** **Representado(s): Banco de Brasília - BRB e Banco Master S.A. Texto: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. Denúncia sobre suposta ocorrência de irregularidades na operação de aquisição do Banco** Master S.A. pelo Banco de Brasilia BRB, controlado pelo Governo ###### Federal - GDF, havendo omissão de informação relevante à Comissão de Valores ###### Mobiliários - CVM, uso de informação privilegiada, além de fundos ligados ao **grupo Master terem comprado ações do BRB antes do anúncio da operação,** tendo omitido sua participagdo e influenciado em decisdes **público. Filtros: 1. "Banco Master" AND BRB Ao 28º Ofício para análise de correlação com o auto n° 1.16.000.001223/2025-35. Caso não reconheça a correlação, devolver ao NUCRIMEX para providências subsequentes.** ###### GIOVANNA VIEIRA DA SILVA TÉCNICA DO MPU/ADMINISTRACAO ###### Observações: ###### Página 1 de 2 ![](img_p734_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 67, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 574 2025.0087917 SR/PF/DF **\*\*\*Caso haja autos sigilosos, o acesso aos mesmos deve ser solicitado diretamente ao(s) ofício(s) responsável(eis). \*\*\*Os resultados da pesquisa podem ser verificados nos documentos anexos, assim como os parâmetros utilizados. Esses anexos podem conter dados pessoais protegidos pela LGPD, que serão mantidos a fim de permitir a análise dos resultados pelo(s) Membro(s) do MPF.** 1. **JF-DF-1058170-88.2025.4.01.3400-APOP. PR-DF - 18º Ofício. Trata-se de ação popular proposta por W. L.** **C., advogado, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, e na Lei nº 4.717/1965, por** **meio da qual postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão da assinatura do contrato de compra e venda** **entre o BRB e o Banco Master, bem como das análises regulatórias em trâmite perante o Banco Central do** **Brasil (BACEN) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da apresentação de** **documentos e pareceres relacionados à operação.** 2. **1.16.000.001209/2025-31 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA. PR-DF - 13º Ofício. Reservado.** 3. **PGR-00126279/2025. PGR/AJCRIM-STF/PGR - ASSESSORIA JURÍDICA CRIMINAL NO STF/PGR.** **Reservado.** ![](img_p735_1.png) Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 ###### Página 2 de 2 Num. 2213770869 - Pág. 346 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 68, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 575 2025.0087917 SR/PF/DF **PR-DF-00064826/2025** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Despacho nº 24654/2025 Referência: PR-DF-00057007/2025 Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS Trata-se de reportando possiveis crimes contra **Financeiro Nacional, uso de informação privilegiada, omissão de informação relevante à CVM e conflito de interesses envolvendo a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), tendo em vista matéria divulgada no (https://einvestidor.estadao.com.br/negocios/fundos-banco-master-compraram-capitalrelevante-brb-sem-divulgar/) acerca da aquisição, em momento anterior àquela operação, de ações do BRB por parte de fundos associados ao grupo do Banco Master, que supostamente teriam interferido nas decisões internas do banco público.** O expediente veio a este Oficio para andlise de correlagdo com a **Fato 1.16.000.001223/2025-35, que apura eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal. Reconheço, portanto, a correlação e determino a juntada deste documento à Notícia de Fato 1.16.000.001223/2025-35. Brasília, data da assinatura eletrônica.** ###### GABRIEL PIMENTA ALVES PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p736_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69, Página 1** 2025.10.01) 8 *Informação protegida por sigilo legal, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e/ou* --- Fl. 576 *de acesso restrito, nos termos do art. 5º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.* 2025.0087917 SR/PF/DF BANCO CENTRAL DO BRASIL **Ofício 17900/2025-BCB/Desup Brasília, 15 de julho de 2025. PE 289907** ###### A Sua Excelência a Senhora ANNA CAROLINA RESENDE MAIA GARCIA Procuradora-Chefe Procuradoria da República no Distrito Federal ###### SGAS 604, Lote 23, Avenida L2 Sul 70200-640 Brasília (DF) **Assunto: Comunicação de indícios de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.** ###### Senhora Procuradora-Chefe, O Banco Central do Brasil, no exercício de suas atribuições, apurou a existência **de irregularidades praticadas no âmbito do Banco Master S.A., consistentes na aquisição e cessão de créditos de forma irregular, bem como na efetuação de escrituração contábil em desacordo com a regulamentação e, em consequência, na elaboração de demonstrações econômico-financeira da instituição.** 2. **Considerando que os fatos constituem, em tese, indícios da prática dos delitos** **tipificados nos arts. 4º, 6º e 10 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, faço a presente** **comunicação, em atendimento ao disposto no art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 105, de** **10 de janeiro de 2001, com fulcro na Portaria n° 99.935, de 17 de outubro de 2018, do Banco** **Central do Brasil, e em linha com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para** **o Tema 990 da Gestão por Temas de Repercussão Geral, em razão do julgamento definitivo do** **Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP, para que Vossa Excelência adote as providências que** **entender cabíveis.** 3. **Por último, registro que o Banco Central do Brasil continua monitorando o** **assunto e levará ao conhecimento do Ministério Público Federal quaisquer elementos** **indiciários adicionais que venha a obter.** **Atenciosamente,** *Assinado eletronicamente* ###### Belline Santana Chefe do Departamento de Supervisão Bancária **Anexo: cópia dos autos do Processo Eletrônico (PE) nº 289907.** ###### Departamento de Supervisão Bancária Avenida Paulista 1.804 - 01310-922 - São Paulo - SP *Informação protegida por sigilo legal, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e/ou de acesso restrito, nos termos do art. 5º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012* ![](img_p737_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- 2025.10.01) Fl. 577 2025.0087917 SR/PF/DF ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00063377/2025 OFÍCIO nº 17900-2025 --- ###### Signatário(a): DIEGO DOS SANTOS FREITAS Data e Hora: 15/07/2025 15:22:19 Autenticado com login e senha --- **Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave bb3509ba.0b4b2d01.67e118f5.6973e925** ![](img_p738_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 1** 2025.10.01) --- Fl. 578 2025.0087917 SR/PF/DF BANCO CENTRAL DO BRASIL **Os documentos do sumário a seguir constam no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil como integrantes do processo PE 289907 (NUP: 18600.066716/2025-32) Cópia parcial emitida em 15/07/2025 às 11h57 para Ministério Público Federal DF** ###### SUMÁRIO ###### Documento Pag ###### 1 - PARECER 2351/2025-BCB/DESUP ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 17:45 Descrição: Parecer - Comunicação MPF - Banco Master Assinado/Autenticado por: - Marcio Contador Camargo em 18/06/2025; Obs: Documento não selecionado para cópia*** ###### 2 - DOCUMENTO INTERNO 46127/2025-BCB/DESUP ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 17:59 Descrição: Relato Sucinto das Ocorrências Assinado/Autenticado por: - Obs: Documento não selecionado para cópia*** **3 - BCB/DESUP-2025/144156....................................................................................................... 8** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:00 Descrição: Contrato de parceria e outras avenças, de 5.12.2024, firmada entre o Banco Master e a Tirreno*** **4 - BCB/DESUP-2025/144157..................................................................................................... 27** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:02 Descrição: Instrumento de cessão de crédito e outras avenças (geral), de 3.1.2025, firmado entre o Banco Master e a Tirreno Assinado/Autenticado por: -*** **5 - BCB/DESUP-2025/144160..................................................................................................... 47** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:02 Descrição: Notificação do Banco Master a Tirreno, de 2.4.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **6 - BCB/DESUP-2025/144161..................................................................................................... 48** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:03 Descrição: Contrato Tirreno, 3.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **7 - BCB/DESUP-2025/144163..................................................................................................... 68** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:04 Descrição: Contrato Tirreno, 7.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **8 - BCB/DESUP-2025/144164..................................................................................................... 88** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:05 Descrição: Contrato Tirreno, 10.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **9 - BCB/DESUP-2025/144165................................................................................................... 108** ![](img_p739_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 2** 2025.10.01) --- Fl. 579 2025.0087917 **SUMÁRIO** SR/PF/DF ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:06 Descrição: Contrato Tirreno, 15.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **10 - BCB/DESUP-2025/144168................................................................................................. 128** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:07 Descrição: Contrato Tirreno, 17.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **11 - BCB/DESUP-2025/144169................................................................................................. 148** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:08 Descrição: Contrato Tirreno, 29.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **12 - BCB/DESUP-2025/144173................................................................................................. 168** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:08 Descrição: Contrato Tirreno, 3.2.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **13 - BCB/DESUP-2025/144174................................................................................................. 188** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:09 Descrição: Contrato Tirreno, 6.2.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **14 - BCB/DESUP-2025/144175................................................................................................. 208** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:10 Descrição: Contrato Tirreno, 11.2.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **15 - BCB/DESUP-2025/144179................................................................................................. 228** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:10 Descrição: Contrato Tirreno, 18.2.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **16 - BCB/DESUP-2025/144181................................................................................................. 248** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:11 Descrição: Contrato Tirreno, 19.2.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **17 - BCB/DESUP-2025/144182................................................................................................. 268** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:12 Descrição: Contrato Tirreno, 26.2.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **18 - BCB/DESUP-2025/144183................................................................................................. 287** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:13 Descrição: Contrato Tirreno, 4.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **19 - BCB/DESUP-2025/144184................................................................................................. 307** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:13 Descrição: Contrato Tirreno, 6.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **20 - BCB/DESUP-2025/144185................................................................................................. 327** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:14*** ![](img_p740_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 3** 2025.10.01) --- Fl. 580 2025.0087917 **SUMÁRIO** SR/PF/DF ###### Descrição: Contrato Tirreno, 12.3.2025 Assinado/Autenticado por: - **21 - BCB/DESUP-2025/144186................................................................................................. 347** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:14 Descrição: Contrato Tirreno, 19.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **22 - BCB/DESUP-2025/144187................................................................................................. 367** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:15 Descrição: Contrato Tirreno, 20.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **23 - BCB/DESUP-2025/144188................................................................................................. 387** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:16 Descrição: Contrato Tirreno, 25.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **24 - BCB/DESUP-2025/144189................................................................................................. 407** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:17 Descrição: Contrato Tirreno, 26.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **25 - BCB/DESUP-2025/144190................................................................................................. 427** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:18 Descrição: Contrato Tirreno, 27.3.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **26 - DOCUMENTO INTERNO 46131/2025-BCB/DESUP......................................................... 445** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:19 Descrição: Extrato STR - recebimento do BRB (abril a maio/2025) Assinado/Autenticado por: -*** **27 - BCB/DESUP-2025/144191................................................................................................. 446** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:19 Descrição: Tirreno - Ficha Cadastral Jucesp Assinado/Autenticado por: -*** **28 - BCB/DESUP-2025/144192................................................................................................. 448** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:21 Descrição: Extrato conta corrente Tirreno no Banco Master (janeiro a junho/25) Assinado/Autenticado por: -*** **29 - DOCUMENTO INTERNO 46132/2025-BCB/DESUP......................................................... 451** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:23 Descrição: Cópia Oficio 7062/2025-BCB/Desup Assinado/Autenticado por: -*** **30 - BCB/DESUP-2025/144194................................................................................................. 452** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/06/2025 18:24 Descrição: Resposta do Master ao Ofício 7062/2025-BCB/Desup Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 18/06/2025; LUIZ ANTONIO BULL:96481226872 em 18/06/2025;*** ###### 31 - DESPACHO SUMÁRIO 13027/2025-BCB/DESUP ***Incluído no processo por: Paulo Sergio Neves de Souza em 18/06/2025 18:33*** ![](img_p741_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 4** 2025.10.01) --- Fl. 581 2025.0087917 **SUMÁRIO** SR/PF/DF ***Descrição: Despacho referente ao documento PARECER 2351/2025-BCB/DESUP Assinado/Autenticado por: - Paulo Sergio Neves de Souza em 18/06/2025; Obs: Documento não selecionado para cópia*** ###### 32 - DESPACHO SUMÁRIO 13029/2025-BCB/DESUP ***Incluído no processo por: Belline Santana em 18/06/2025 18:42 Descrição: Despacho referente ao documento DESPACHO SUMÁRIO 13027/2025-BCB/DESUP Assinado/Autenticado por: - Belline Santana em 18/06/2025; Obs: Documento não selecionado para cópia*** ###### 33 - PARECER JURÍDICO 686/2025-BCB/PGBC ***Incluído no processo por: Cassiomar Garcia Silva em 23/06/2025 15:35 Descrição: Parecer. Câmara de Consultoria Monetária, Internacional e Penal (CC2PG). Procuradoria Especializada de Consultoria Monetária, Internacional, Penal e em Resolução (PRPIM). Departamento de Supervisão... Assinado/Autenticado por: - Lucas Alves Freire em 23/06/2025; CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES COZER:03016658771 em 23/06/2025; Cassiomar Garcia Silva em 23/06/2025; Igor Arruda Aragao em 23/06/2025; NELSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR:01700293796 em 23/06/2025; Obs: Documento não selecionado para cópia*** ###### 34 - DESPACHO SUMÁRIO 14717/2025-BCB/SECRE ***Incluído no processo por: Edson Broxado de Franca Teixeira em 14/07/2025 11:48 Descrição: Despacho referente ao documento PARECER JURÍDICO 686/2025-BCB/PGBC Assinado/Autenticado por: - Edson Broxado de Franca Teixeira em 14/07/2025; Obs: Documento não selecionado para cópia*** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 16:34 Descrição: Oficio BRB Presi 2025/051 - 18.6.2025 - esclarecimentos aquisição de carteiras Assinado/Autenticado por: -*** **36 - BCB/DESUP-2025/164314................................................................................................. 479** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 16:41 Descrição: Acordo Operacional - Cartos x Tirreno, de 3.1.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **37 - BCB/DESUP-2025/164327................................................................................................. 487** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 16:43 Descrição: Exemplos - Contratos Cartos x Promotoras Assinado/Autenticado por: -*** **38 - BCB/DESUP-2025/164343................................................................................................. 529** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 16:44 Descrição: Relação de Correspondentes - Tirreno Assinado/Autenticado por: -*** **39 - BCB/DESUP-2025/164353................................................................................................. 531** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 16:45 Descrição: Compras por entes consignantes Assinado/Autenticado por: -*** **40 - BCB/DESUP-2025/164360................................................................................................. 540** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 16:46 Descrição: Ofício BRB Presi 2025-061 - informa substituição de carteiras, de 8.7.2025*** ![](img_p742_1.png) ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 5** 2025.10.01) --- Fl. 582 2025.0087917 **SUMÁRIO** SR/PF/DF ***Assinado/Autenticado por: -*** **41 - BCB/DESUP-2025/164484................................................................................................. 543** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 18:01 Descrição: Contrato BRB x Master x Tirreno, de 26.5.25 Assinado/Autenticado por: -*** **42 - BCB/DESUP-2025/164488................................................................................................. 563** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 18:10 Descrição: Contrato BRB x Master x Tirreno, de 26.5.25 - ANEXOS Assinado/Autenticado por: -*** **43 - DOCUMENTO INTERNO 52965/2025-BCB/DESUP......................................................... 579** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 18:12 Descrição: Relato Sucinto das Ocorrências, de 14.7.2025 Assinado/Autenticado por: -*** **44 - PARECER 2883/2025-BCB/DESUP................................................................................... 587** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 14/07/2025 18:16 Descrição: Parecer - Comunicação MPF - Master - Tirreno - 14.7.2025 Assinado/Autenticado por: - Marcio Contador Camargo em 14/07/2025;*** **45 - DESPACHO SUMÁRIO 14775/2025-BCB/DESUP............................................................ 588** ***Incluído no processo por: Belline Santana em 14/07/2025 18:22 Descrição: Despacho referente ao documento PARECER 2883/2025-BCB/DESUP Assinado/Autenticado por: - Belline Santana em 14/07/2025;*** **46 - PARECER JURÍDICO 783/2025-BCB/PGBC..................................................................... 589** ***Incluído no processo por: Cassiomar Garcia Silva em 14/07/2025 23:14 Descrição: Parecer. Câmara de Consultoria Monetária, Internacional e Penal (CC2PG). Procuradoria Especializada de Consultoria Monetária, Internacional, Penal e em Resolução (PRPIM). Departamento de Supervisão... Assinado/Autenticado por: - Marcus Paulus de Oliveira Rosa em 14/07/2025; NELSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR:01700293796 em 14/07/2025; Cassiomar Garcia Silva em 14/07/2025; CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES COZER:03016658771 em 14/07/2025;*** **47 - DESPACHO SUMÁRIO 14783/2025-BCB/SECRE............................................................ 603** ***Incluído no processo por: Edson Broxado de Franca Teixeira em 15/07/2025 00:14 Descrição: Despacho referente ao documento PARECER JURÍDICO 783/2025-BCB/PGBC Assinado/Autenticado por: - Edson Broxado de Franca Teixeira em 15/07/2025;*** **48 - OFÍCIO 17900/2025-BCB/DESUP...................................................................................... 604** ***Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 15/07/2025 11:37 Descrição: Comunicação MPF - Banco Master Assinado/Autenticado por: - BELLINE SANTANA:11328143830 em 15/07/2025;*** ![](img_p743_1.png) A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 6** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 583 2025.0087917 SR/PF/DF CONTRATO DE PARCERIA E OUTRAS AVENCAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES S.A. p DATADO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 4 J **Pág. 1 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p744_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 8 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 7** 2025.10.01) H ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 584 2025.0087917 SR/PF/DF CONTRATO DE PARCERIA E OUTRAS AVENCAS Pelo presente Instrumento **CONTRA TO DE PARCERIA E OUTRAS AVENÇAS** sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de **Pelo presente Instmmcnto Particular finnado entre Partes:** CEP 22.250-906, inscrita Cadastro Nacional de no de **I. BANCO MASTER S.A., sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de** **Janeiro, na Praia do Botafogo. nº 228, sala 1702, Botafogo, CEP 22.250-906, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ("CNPJ/MF") sob o nº 33.923.798/0001-00, neste ato, devidamente representada na forma de** agdes **seu Estatuto Social (''Banco Master");** de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, **TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações** ato **II. de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (''Tirreno" ou "Empresa") sendo, Banco Master e Tirreno, doravante denominadas, em conjunto, "Partes" e, individualmente, "Parte".** CONSIDERANDO QUE: ###### CONSIDERANDO QUE: @) é instituigdo financeira com de 30 (trinta) de 0 Banco Master uma mais anos (i) **O Banco Master é uma instituição financeira com mais de 30 (trinta) anos de experiência em soluções** **de crédito, financiamento e investimentos, contando com grande expertise em operações de crédito** **consignado;** da ¢ (ii) Tirreno atua ha mais de 25 (vinte cinco) anos no mercado **(ii) O Controlador da Tirreno atua há mais de 25 ( vinte e cinco) anos no mercado financeiro estruturando** **operações de crédito, havendo construído durante esse período uma rede de relacionamentos que lhe permite originar, direta ou indiretamente, operações de crédito a pessoas tisicas e jurídicas;** (iii) (iii) **O Controlador estruturou a Tirreno para atuar (i) na originação e concessão de crédito a pessoas tisicas** **na modalidade de crédito consignado público ou crédito consignado privado ("Operações"); (ii) na** **formaliz.ação das Operações; (iii) na cessão das Operações a investidores e/ou instituições financeiras;** **e (iv) na intermediação de carteiras de crédito crédito consignado público ou crédito consignado** **privado;** **(i v) O Banco Master tem interesse em analisar as Operações e, caso as mesmas atendam as condições** ¢/ou **comerciais, regulatórias e à sua política de crédito, operacionalizar a formalização das mesmas e/ou adquirir os créditos delas decorrentes ("Créditos");** regido **RESOLVEM as partes firmar o presente Contrato de Parceria e Outras Avenças ("Contrato"), que será regido** **pelas seguintes cláusulas e condições:** **Pág. 2 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p745_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 9 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 8** 2025.10.01) 1 ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 585 2025.0087917 SR/PF/DF **l** CLAUSULA PRIMEIRA DA PARCERIA 0 objeto do presente Contrato CLÁUSULA PRIMEIRA consistird (i) prospeegdo, pela **DA PARCERIA** que na na 1. **1. O objeto do presente Contrato é instituir e regular a parceria estratégica ("Parceria') entre as Partes,** **que consistirá (i) na prospccção, pela Tirreno, de Operações próprias ou de terceiros, já contratadas com os** **tomadores das mesmas ("Tomadores"); (ii) na apresentação de referidas Operações pela Tirreno ao Banco** **Master e (iii) na aquisição. pelo Banco Master, de Operações apresentadas pela Tirreno que venham a ser por** **ele aprovadas.** de uma determinada entidade, publica **1.1.1. Para fins do presente Contrato ''Crédito Consignado" significa operações de crédito realizadas a** **funcionários de wna detenninada entidade, pública ou privada que esteja obrigada a realizar pagamentos períodicos aos Tomadores a título de salários, pensões e/ou aposentadorias ("Ente Pagador") sendo a amortização e pagamento das Operações realizado preferencialmente por meio de retenção de parte do pagamento devido ao Tomador pelo Ente Pagador (i.e. desconto em folha de pagamento), incluindo, mas não se limitando, operações de crédito realizadas por meio de cartão de crédito e/ou de cédulas de crédito bancário.** das **1.1.2. Para a adequada execução da presente Parceria, fica acordado que a Tirreno será a única e exclusiva** **responsável pelo processo de averbação das Operações junto aos Entes Pagadores, podendo, para tanto, contratar terceiros para a realização de tais serviços. Caberá à Tirreno a obrigação de disponibilizar, de forma tempestiva e completa, todos os documentos necessários à averbação da Operação e à entrega de tais documentos ao Banco Master ou a terceiros por esta eventualmente contratados.** 12 responsavel pela existéncia e correta formalizagdo dos **1.2. A Tirreno será responsável pela existência e correta formalização dos créditos objeto das Operações que venham a ser adquiridos pelo Banco Master, incluindo, mas não se limitando à averbação das Operações perante o respectivo Ente Pagador.** da Tirreno pela correta formalizagdo dos créditos **1.2.1. Sem prejuízo da responsabilidade da Tirreno pela correta formalização dos créditos estabelecida na** **Cláusula 1.2 acima, o Banco Master poderá requerer e/ou proceder à alteração dos instrumentos de formalização das operações, incluindo mas não se limitando à substituição dos instrumentos contratuais existentes por cédulas de crédito bancário e/ou ao aditamento de cédulas de crédito bancário já existentes de forma ajusta-las ao padrão de exigências adotadas pelo Banco Master ("Aperfeiçoamento de Instrumentos"). Caso o Banco Master venha a demandar o Aperfeiçoamento de Instrumentos, a Tírreno estará obrigada a proceder à formalização dos documentos junto aos Tomadores e/ou Entes pagadores, obtendo as assinaturas e/ou averbações necessárias para tanto. 1.2.2. Caso a Operação não esteja formalizada sob a forma de cédula de crédito bancário, a Tirreno deverá** **apresentar ao Banco Master instrumento que evidencie a outorga de mandato pelo Tomador à Tirreno para praticar todos e quaisquer atos necessários para formalização, assinatura e emissão de cédula de crédito bancário representativa da Operação. 1.2.3. A Tirreno reconhece e decJara que a ocorrência de qualquer dos eventos estabelecidos na Cláusula** **Segunda a seguir ensejará a imediata exigibilidade do pagamento, pela Tirreno ao Banco Master, da totalidade do montante de crédito da Operação em questão, vencido ou vincendo, em até um dia útil contado do recebimento de notificação por escrito enviada pelo Banco master solicitando o estratégica (“Parceria”) entre as Partes,** ou de terceiros, ja contratadas com os de referidas Tirreno Banco ao por a privada que esteja obrigada a realizar ou (“Ente de de de que a a junto aos Entes Pagadores, créditos objeto aos de da **\\** o fe **3** 3 **Pág. 3 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p746_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 10 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 9** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 586 2025.0087917 SR/PF/DF obrigando-se Tirreno, de forma irrevogével ¢ irretratavel, a proceder ao pagamento do pagamento, a questdo cm tais termos, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades legalmente montante em **pagamento, obrigando-se a Tirreno, de fonna irrevogável e irretratável, a proceder ao pagamento do** **montante em questão em tais tennos, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legalmente** do 124. da **aplicáveis.** Tirreno nos **1.2.4. A Tirreno declara que a contestação de uma Operação por seu respectivo Tomador, independente do seu conteúdo e/ou motivação, deverá ser considerada como prova suficiente da inexistência da Operação em questão, para efeitos de caracterização de sua obrigação de pagamento pela Tirreno nos** de **tem1os acima estabelecidos.** ficando cada cessdo sujeita, além do atendimento ¢ Tirreno do **O presente Contrato não constitui obrigação ou promessa de cessão de operações pela Tirreno ou de aquisição pelo Banco Master, ficando cada cessão sujeita, além do atendimento às demais condições estabelecidas neste Contrato, à fixação de comum acordo pelo Banco Master e pela Tirreno do** ###### 13. respectivo preço de aquisição. responsabilidade pela existéncia, validade exigibilidade dos Créditos (i) 4 ¢ **1.3. O interesse e aprovação das Operações pelo Banco Master estarão condicionados, cumulativamente:** **(i) à assunção, pela Originadora, da responsabilidade pela existência, validade e exigibilidade dos Créditos** de **objeto das Operações, bem como pelo cumprimento das premissas estabelecidas pelo Banco Master por ocasião da aprovação das referidas Operações ("Obrigação de lndenizar"); (ii) à manutenção, pela Originadora, de Certificado de Depósito Bancário ("CDB") junto ao Banco Master, em valor equivalente à exposição de risco de crédito assumida pelo Banco Master nas Operações; e (iii) à outorga, pela Originadora ao Banco Master, do** **referido CDB em garantia da Obrigação de lndenizar** determinada Operagdo, Banco uma 0 0 1. **4.** **valor correspondente ao preço de aquisição das Operações ("Preço de Cessão") e questão à respectiva Operação** **para conta corrente reserva, de titularidade da Tirreno, a ser aberta e mantida junto ao Banco Master** **exclusivamente para esse fim ("Conta Reserva"). O referido montante deverá ser integralmente aplicado em** **CDB emitido pelo próprio Banco Master e permanecerá na Conta Reserva até o decurso do prazo das Condições** **Resolutivas. O Banco Master deduzirá do Preço de Cessão o valor das parcelas mensais dos créditos cedidos** **até a data de decurso do Prazo de Condições Resolutivas. A Tirreno será a única e exclusiva responsável pela** **cobrança dos créditos cedidos até o decurso do prazo de Condições Resolutivas, cabendo à Tirreno os montantes** **relativos ao pagamento de referidas parcelas pelos Tomadores.** de boa-fé, elaborar, negociar os seus **1.5. As Partes envidarão seus melhores esforços para, de boa-fé, elaborar, negociar e celebrar os instrumentos de cessão das Operações, , os quais deverão conter fonna e conteúdo mutuamente acordados, refletindo, de maneira detalhada, os tennos, condições, declarações, garantias e obrigações usualmente aplicáveis a operações desta natureza.** 16. acordam que 0 **1.6. As Partes acordam que, sem prejuízo da imediata eficária da transação, as Partes acordam que o Vendedor conduzirá uma auditoria das Operações, a qual deverá ser concluída no prazo de até 180 ( cento e oitenta) dias contados da data de cada cessão de créditos ("Auditoria"), com vistas à verificação do atendimento dos critérios de Compliance e Crédito adotados pelo Banco Master, devendo observar integralmente as políticas internas, os procedimentos e os controles adotados pelo Banco Master, nos termos da regulamentação aplicável,** **especialmente no que se refere à prevenção à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (nos tennos da** da Pr **Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998), ao financiamento ao terrorismo (confom1e Lei nº 13.260, de 16 de março** margo **de 2016), à Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, à Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020, à** J3 de **Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, e, subsidiariamente, à Resolução CMN nº 4.945, de de setembro de 2021, que trata da gestão o risco social, ambiental e climático.** **Pág. 4 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p747_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 11 a: ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 10** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 587 2025.0087917 SR/PF/DF sentido contrrio, de forma expressa ¢ por escrito, estabelecido no presente 1.7. Exceto disposto cm o se Contrato sera aplicavel todas transagdes de cessdo de créditos objeto das Operagdes (“Cessdes de Crédito”). a as **Exceto se disposto cm sentido contrário, de fonna expressa e por escrito, o estabelecido no presente 1.7. Contrato será aplicável a todas as transações de cessão de créditos objeto das Operações ("Cessões de Crédito").** ###### CLÁUSULA SEGUNDA **CONDIÇÕES RESOLUTIV AS** compartilhara Banco Master, 21 Em razio da Parceria, com a via (Application Programming Interface), dados das pessoas fisicas integragio por API **Em razão da Parceria, fica estabelecido que a Tirreno compartilhará com a Banco Master, via** 2. **1.** **integração por API (Application Programming Interface), dados identificáveis das pessoas tisicas** do **possível mente elegíveis à concessão de crédito na modalidade crédito consignado público ou crédito consignado** **privado (''Potencial Tomador" ou "Potenciais Tomadores"), de modo a permitir a análise do perfil do Potencial** seguir **Tomador pelo Banco Master. As Cessões de Crédito serão celebradas sob condição resolutiva, nos termos do** **Artigo 127 do Código Civil, sendo que no caso verificada uma um mais das condições estabelecidas a seguir** dois 0 **(''Condições Resolutivas"), no prazo de (i) 180 (cento e oitenta dias) contados da data de cada Cessão de Crédito;** **ou (ii) a data de conclusão da Auditoria e entrega dos documentos comprobatórios das Operações, dos dois o** **primeiro a ocorrer (''Prazo de Condição Resolutiva"), O Banco Master poderá optar pela resolução da Cessão de Crédito referente à Operação em questão, devendo, para tanto, notificar a Tirreno acerca de sua decisão (''Notificação de Resolução de Cessão"), hipótese em que a cessão será resolvida de pleno direito voltando as Partes ao status quo ante à celebração, tal qual se a transação não houvesse sido celebrada, ficando a Tirreno obrigada a restituir integralmente o preço de cessão do crédito em questão no dia útil imediatamente subsequente** totalidade dos documentos comprobatorios (i) **Não entrega pela Tirreno ao Banco Master da totalidade dos documentos comprobatórios das Operações,** **incluindo, mas não se limitando, aos Contratos de empréstimo, cadastros, históricos de cobrança, comprovações** **de averbação perante os respectivos Entes Pagadores, e todo e qualquer documento que o Banco Master julgar** **necessário para a realiz.ação da Auditoria;** de Aperfeigoamento de Instrumentos; (ii) **Não atendimento, pela Tirreno, de solicitações de Aperfeiçoamento de Instrumentos;** conteiido uma (iii) **A contestação de uma Operação por seu respectivo Tomador, independente do seu conteúdo e/ou motivação** **até a data de conclusão da Auditoria; e/ou** da Auditoria relativa a um ou mais créditos objeto da (iv) **Caso o Vendedor julgue insatisfatório o resultado da Auditoria relativa a um ou mais créditos objeto da** **cessão.** ¢ ndo esta 22. **A obrigação prevista nesta Cláusula Segunda constitui uma obrigação de pagamento, e não está 2.2. sujeita, em quaisquer circunstâncias, a qualquer restrição, redução, limitação, extinção, impugnação, compensação, reconvenção, sendo todos e quaisquer direitos nesse sentido neste ato expressamente renunciados pela Tirreno neste ato. Sem prejuízo das Condições Resolutivas, fica desde já o Banco Master autorizado a ceder a terceiros 2.3. os créditos relativos a Operações que venha a adquirir da Tirreno, hipótese em que os cessionários se sub rogarão integralmente nos direitos de resoluçãonn e/ou indenização estabelecidos no presente Contrato.** **Pág. 5 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p748_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 12 a: ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 11** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 588 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA TERCEIRA CONTRAPARTIDA PELA CESSAO DE OPERACOES contrapartida cada **CLÁUSULA TERCEIRA** Contrato de cessdo, nio 31 A no **CONTRAPARTIDA PELA CESSÃO DE OPERAÇÕES** referidos Contratos. sendo devido pelo Banco em **3.1. A contrapartida por cada Cessão de Créduto será estabelecida no respectivo Contrato de cessão, não sendo devido pelo Banco Master à Tirreno qualquer valor que não o estabelecido em referidos Contratos.** ###### CLÁUSULA QUARTA 41 Constituem **Dos DEVERES E RESPONSABILIDADES DAS p ARTES** neste instrumento: da assinatura nas **4.1. Constituem obrigações da Tirreno, sem prejuízo das demais previstas neste instrumento:** em folha de como a **(i) orientar seus colaboradores e eventuais correspondentes acerca da obrigatoriedade da assinatura nas** parte **propostas de concessão de empréstimo, bem como sobre a autorização de débito em folha de pagamento e dos demais documentos necessários à análise do pedido de concessão de crédito por parte** | (ii) | do Banco Master e à identificação da margem consignável; deste Contrato, durante todo o | Master relativas a de duragdo dessas, | |---|---|---| | (ii) | Prontamente atender às demandas e instruções do Banco Master relativas à operacionalização das Operações objeto deste Contrato, durante todo o período de duração dessas, incluindo, mas não se | | | (iii) | limitando à celebração de Contratos e outros documentos que se façam necessários para tanto; | | | (iii) | Repassar instruções por escrito aos empregadores dos Tomadores, no sentido de que os empregadores efetivem todas as medidas necessárias junto aos órgãos de sua administração direta e indireta aos quais | | **os usuários do Tomadores estejam vinculados, para que os valores descontados das respectivas folhas de pagamento de tais associados para amortização dos empréstimos concedidos sejam exclusiva e diretamente repassados ao Banco Master em conta bancária de titularidade desse, por ele indicada;** (iv) **(iv) obter e manter vigentes todas as licenças, alvarás, certificados, autorizações, bem como de toda** **documentação regulatória necessários à prestação dos serviços conexos à consecução das Operações que sejam por ela realizadas, cabendo exclusivamente à Tirreno, a realização de ajustes que se façam necessários para tanto;** v) Executar obrigagdes a elas atribuidas por meio deste Contrato, respeitando a legislagdo as **(v) Executar as obrigações a elas atribuídas por meio deste Contrato, respeitando a legislação aplicável;** Fomecer ao Banco Master todas as informagdes necessdrias ao desenvolvimento da Parceria, **(vi) Fornecer ao Banco Master todas as informações necessárias ao regular desenvolvimento da Parceria,** **seguindo as condições descritas no presente Contrato;** **(vii) Obter consentimento para o compartilhamento de informações pessoais dos Tomadores, conforme** **aplicável;** se **(viii) Responsabiliz.ar-se pela veracidade dos dados compartilhados, garantindo que o compartilhametno se** **dará de acordo com a LGPG e legislação aplicável; e** f **(ix) Não ceder ou de qualquer forma transferir a terceiros qualquer das obrigações ou responsabilidades** **decorrentes do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência, por escrito, do Banco Master.** **Pág. 6 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p749_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 13 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 12** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 589 2025.0087917 SR/PF/DF (x) Zelar pelo regular desenvolvimento da presente Parceria, pelo nome, pela imagem e pelas marcas uma ```text comprometendo-se antes, durante depois do cumprimento de suas obrigagdes decorrentes da outra, a, ¢ deste Contrato, respeitar a ``` **(x) Zelar pelo regular desenvolvimento da presente Parceria, pelo nome, pela imagem e pelas marcas uma da outra, comprometendo-se a, antes, durante e depois do cumprimento de suas obrigações decorrentes** **deste Contrato, respeitar integralmente a legislação brasileira aplicável, não expondo a outra Parte a** neste 42. **qualquer situação que possa ser prejudicial à sua reputação.** **4.2. Constituem deveres e responsabilidades do Banco Master, sem prejuízo das demais previstas neste** **instrumento:** licengas, alvards, certificados, autorizagdes, bem de toda manter vigentes todas as como ¢ documentagdo regulatoria necessarios 4 consecugdo das Operagdes que sejam por cle contratadas, tanto; **(i) Obter e manter vigentes todas as licenças, alvarás, certificados, autorizações, bem como de toda documentação regulatória necessários à consecução das Operações que sejam por ele contratadas,** (i) **cabendo exclusivamente ao Banco Master, a realização de ajustes que se façam necessários para tanto;** **(ii) Coordenar a implementação e condução dos procedimentos de cobrança de valores dos Tomadores** (ui) **relativos às Operações.** da presente a limitando condigdes cstabelecidas LGPD para o tratamento dos dados pessoais as na **(iii) Respeitar, no desenvolvimento da presente parceria, a legislação aplicável, inclusive, mas não se limitando as condições estabelecidas na LGPD para o tratamento dos dados pessoais dos Usuários** iv) **compartilhados no âmbito do presente Contrato; e** estabelecidos presente Contrato. no **(iv) Remunerar a Tirreno de acordo com os termos estabelecidos no presente Contrato.** CLAUSULA QUINTA DA PESSOAIS ###### CLÁUSULA QUINTA DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS Para fins deste ###### 5 .1. Para fins deste Contrato, são considerados: relativa a uma pessoa singular identificada ou (i) **"Dados Pessoais": qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável;** (ii) ou uma pessoa **(ii) ''Titular" ou ''Titular dos Dados": é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser** **identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos dessa pessoa singular;** realizada com dados como as se referem coleta, a (iii) **"Tratamento": toda Operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta,** **produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,** **processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,** **modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;** No (iv) **"Controlador": aquele a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No** **caso deste Contrato, tanto o Banco Master, quanto a Tirreno atuam como controladores de dados \\** **pessoais, sendo cada um, individualmente, responsável pelo tratamento de dados pessoais de base,** **doravante designados, em conjunto, "Controladores";** **Pág. 7 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p750_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 14 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 13** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 590 2025.0087917 SR/PF/DF **1** dados pessoais de acordo com instrugdes do Controlador. No caso do “Operador™ aquele que trata as Operador corresponde terceiro cventualmente indicado por um dos 0 a presente de dados respeitando as condigdes estabelecidas por **(v) "Operador": aquele que trata dados pessoais de acordo com as instruções do Controlador. No caso do presente Contrato, o Operador corresponde a terceiro eventualmente indicado por um dos Controladores, para tratamento de dados pessoais, sempre respeitando as condições estabelecidas por** 32 **este Contrato.** incluindo, quando do de de dados. a n. **Os Controladores declaram, por meio deste instrumento, que cumprem com toda a legislação aplicável 5.2. de privacidade e proteção de dados, incluindo, quando aplicável, a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor. Código Civil. Marco Civil da lntemet (Lei n. J 2.965/2014), seu regulamento (Decreto n.** 8. **771/2016). LGPD, e quaisquer nonnas seto1iais ou gerais, reconhecendo que todos os Dados Pessoais tratados** todas **serão considerados Infonnações Confidenciais nos tennos deste Contrato.** priticas tecnologias disponiveis no ¢ **Durante o Tratamento e annazenamento de Dados Pessoais, as Partes se comprometem a adotar todas 5.3. as seguintes medidas de segurança, sempre de acordo com as melhores práticas e tecnologias disponíveis no** as **mercado:** estabelecendo de restrito conforme acesso ¢ **(i) Implementação de controles rigorosos de acesso aos Dados Pessoais, determinando claramente as** **responsabilidades das pessoas autorizadas e estabelecendo privilégios de acesso restrito conforme** **necessário;** de autenticagio a | (a) | mecanismos | para | acesso | aos | |---|---|---|---|---| | (ii) | | Adoção de mecanismos de autenticação para acesso aos Dados Pessoais para garantir a individualização do responsável pelo Tratamento e a criação de um registro detalhado de acessos; e Utilização de soluções de gestão de Dados Pessoais que assegurem a inviolabilidade dos dados, 1 1 6 3 8 6 7 0 8 4 | | | ###### (iii) incluindo, mas não se limitando, à encriptação de dados, sempre baseadas nas melhores práticas tecnológicas disponíveis no momento. manter a confidencialidade dos Dados 54 a **5.4. Os Controladores comprometem-se a manter a confidencialidade dos Dados Pessoais tratados em virtude deste Contrato, garantindo que todas as pessoas autorizadas ao Tratamento estejam sujeitas a termos formais de confidencialidade e devidamente treinadas confonne a legislação aplicável e as melhores práticas do mercado.** sera individualmente responsavel por qualquer incidente de acesso **Cada Controlador será individualmente responsável por qualquer incidente de acesso indevido, não 5.5. autorizado, vazamento ou perda de Dados Pessoais sob sua gestão, independentemente da necessidade de comprovação de culpa.** a um incidente de dados sob 56. **Caso um Controlador seja responsabilizado por terceiros devido a um incidente de dados pessoais sob** 11, **5.6. a responsabilidade do outro Controlador, este último terá o direito de denunciá-lo nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.** outro **5.7. Em caso de incidente envolvendo Dados Pessoais, o Controlador afetado deverá notificar o outro Controlador imediatamente, por escrito ou e-mail, com confirmação de recebimento. A notificação deverá** **conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) data e hora do incidente; (ii) data e hora da ciência; (iii) tipos** tipos **de dados afetados; (iv) número de Titulares afetados; (v) conta.to do Encarregado de Proteção de Dados (DPO)** **ou responsável; (vi) possíveis consequências; e (vii) medidas corretivas adotadas. Caso nem todas as** as **informações estejam disponíveis, elas devem ser enviadas progressivamente, com prazo má'..1erior, por qualquer meio, de quaisquer Infonnações Confidenciais dependerá** **de prévia e expressa autorização, por escrito, das demais Partes.** Informagdes em **6.2. ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela violação das obrigações previstas nesta cláusula por parte de quaisquer de seus Representantes.** qualquer de Representantes sejam obrigados, em scus **6.3. Caso qualquer das Partes e/ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de lei, de decisão judicial ou por determinação de qualquer autoridade governamental, a divulgar quaisquer das Informações Confidenciais, tal Parte, sem prejuízo do atendimento tempestivo à determinação legal ou administrativa, deverá, exceto no caso em que seja impedida em decorrência de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa obrigação, de modo que as Partes, se possível e em mútua coOperação, possam intentar as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para preservar as Informações** **Confidenciais. Caso as medidas tomadas para preservar as Informações Confidenciais não tenham êxito, deverá** dever **ser divulgada somente a parcela das Informações Confidenciais estritamente necessária à satisfação do dever legal e/ou cumprimento de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de divulgação das informações.** 64 para **6.4. Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as informações: (i) disponíveis para** seus **o público de outra forma que não pela divulgação das mesmas por qualquer das Partes e/ou por qualquer de seus** de **Representantes; e (ii) que comprovadamente já eram do conhecimento de uma ou de todas as Partes e/ou de** em **qualquer de seus Representantes antes da referida Parte Obrigada ou seus Representantes terem acesso em função deste Contrato de Cessão.** **O dever de confidencialidade previsto nesta Cláusula remanescerá ao témlino deste Contrato pelo** pelo **6.5.** **prazo de 5 (cinco) anos, estando seu descumprimento sujeito ao disposto neste Contrato a qualquer tempo** tempo **durante o Período de Vigência do prazo ora referido, inclusive após a e>..1inção ou a resolução deste Contrato.** fe **9** 9 **Pág. 9 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p752_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 16 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 15** 2025.10.01) 1 ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 592 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA SETIMA DA INEXISTENCIA DE VINCULO ENTRE AS PARTES terdo **CLÁUSULA SÉTIMA** Contrato durante prazo, uma relagdo TL As Partes tém ¢ entre ¢ o seu **DA INEXISTtNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES** qualquer clausula deste exclusivamente de de conta de **7.1. As Partes têm e terão entre si, cm decorrência do Contrato e durante o seu prazo, uma re]ação** ndo **exclusivamente contratual confonne estabelecido neste instrumento, não havendo qua]quer c1áusu1a deste Contrato a ser interpretada no sentido de configurar qualquer tipo de sociedade, seja de fato, de conta de** usar 0 **participação ou de qualquer outra espécie, associação ou joint-venture, mandato, representação ou agência, não podendo nenhuma das Partes se obrigar em nome da outra, assumir ou estabelecer qualquer obrigação, declaração ou garantia, verbal ou escrita, em nome da outra, nem tampouco conduzir seus negócios ou usar o** a **nome comercial da outra em qualquer fom1a de anúncio ou publicações a não ser conforme expressamente estabelecido neste instrumento ou com o consentimento prévio, por escrito, da outra Parte. As Partes concordam, ainda em não praticar qualquer ato no cumprimento deste Contrato que sugira, expressa ou implicitamente, a** de **existência de qualquer vínculo entre elas além do de contratantes independentes.** com énfase, mas sem se que rege os ¢ que **7.2. Cada uma das Partes deverá assumir total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase, mas sem se Jimitar, na área de propriedade intelectual, trabalhista, penal, previdenciária, tributária e cível.** tnica ¢ exclusivamente a ¢ **7.3. Cada Parte é a única e exclusiva responsável pela atuação de seus empregados, prestadores de serviço e terceirizados por ela contratados, cabendo-lhe única e exclusivamente a supervisão, fiscalização, direção** vinculo uma ¢ os subcontratados por qualquer das outras Partes. | 7.3.1. | Este Contrato não cria nenhum vínculo empregatício entre cada uma das Partes e os empregados e/ou | | |---|---|---| | 732 | responsavel | exclusiva ¢ legalmente | | 7.3.2. | Cada Parte será considerada e permanecerá responsável única, exclusiva e legalmente por todas as obrigações referentes aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive por ações | | **trabalhistas por estes ajuizadas, bem como autuações administrativas, com todos os custos delas decorrentes, incluindo as despesas, impostos, contribuições, indenizações e obrigações similares relacionadas às obrigações trabalhistas e previdenciárias ou resultantes de acidentes no trabalho.** CLAUSULA OITAVA ###### CLÁUSULA OITAVA DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS 8.1. de forma individual ¢ ndo aos demas do **8.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara e garante de forma individual e não aos demais signatários do** ##### t **presente Contrato que:** (i) **É uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente segundo as nom1as aplicáveis a seu** **tipo societário, de acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizações e licenças** **necessárias para a consecução das obrigações por ele assumidas no presente Contrato;** (ii) **Cumpre todas as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos** **goveman1entais aplicáveis, autarquias ou tribunais relevantes, aplicáveis à condução de seus negócios;** ***f<-*** **Pág. 10 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p753_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 17 A. ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 16** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 593 2025.0087917 SR/PF/DF (iii) Possui plena capacidade autoridade para celebrar formalizar o presente Contrato ¢ realizar todas ¢ ¢ aqui previstas ¢ cumprir todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, tendo tomado as operagdes todas medidas de natureza socictdria eventualmente necessarias, inclusive perante 6rgdos as ¢ outras **(iii) Possui plena capacidade e autoridade para celebrar e fonnalizar o presente Contrato e realizar todas** **as operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações estabelecidas neste Contrato, tendo tomado todas as medidas de natureza societária e outras eventualmente necessárias, inclusive perante órgãos da administração pública, para autorizar a sua celebração e a consumação da cessão aqui prevista.** (iv) ou **Nenhun1 outro ato se faz necessário para autorizar a celebração e cumprimento do presente Contrato; (iv) A celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações aqui previstas: (a) não violam ou** **violarão qualquer disposição dos seus documentos constitutivos ou das disposições de quaisquer Contratos ou instrumentos que tenha celebrado; e (b) não infringem ou infringirão qualquer disposição** w) **de lei, decreto, nonna, ordem achninistrativa ou judicial ou regulamento ao qual a esteja sujeito;** envolvido **(v) Não há qualquer ação, demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias,** **dúvidas e/ou contestações de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual ele esteja envolvido ou seja parte interessada, que de qualquer fonna implique ou possa implicar impedimento à celebração** (vi) de **do presente Contrato ou da consecução do objeto deste;** ou nem premiada, sob atos fatos ou ou **(vi) Não está sob investigação, processos, administrativos ou judiciais, nem fizeram ou estão em vias de** **negociação de acordos de leniência ou de delação premiada, sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa ser considerado como corrupção passiva ou ativa, conluio, concurso, lavagem de dinheiro ou participação direta ou indireta em organização criminosa, contribuição a campanhas eleitorais não declaradas, ou recursos declarados ou não (''Nonnas Anti-Corrupção"), e nem o Contrato ou qualquer outro instrumento ou ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com a Parceria ou com as Operações foi ou está ou poderá estar envolvido com violações de Nonnas Anti-Corrupção;** (vi) forma **(vii) Nenhum valor pago ou recebido sob o âmbito do Contrato será utilizado, de forma direta ou indireta,** **como meio ou forma de violar ou importar violação, passada, presente ou futura, de qualquer Norma Anti-Corrupção;** (viii) ¢ validamente celebrado e constitui um Contrato obrigatério ¢ **(viii) Este Contrato é validamente celebrado e constitui um Contrato obrigatório e vinculante, exequível** **contra si, de acordo com os seus tennos; e** (1x) Se o periodo de vigéncia contratual, toda ¢ qualquer licenga, a manter, **(ix) Se comprometem a manter, durante todo o período de vigência contratual, toda e qualquer licença,** **aprovação, autorização, alvará, certidão ou qualquer outro documento necessário para a consecução** **dos objetivos do presente Contrato perante as autoridades governamentais competentes ou perante** do **qualquer terceiro, arcando com todo e qualquer ônus gerado à Parte contrária em virtude do descumprimento do disposto neste item.** ###### CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DEVER D.E INDENIZAR **9.1. Indenização pela Tirreno. Neste ato, a Tirmeo se compromete a indenizar e isentar por seus próprios** um de **atos e/ou omissões ao Banco Master e/ou suas afiliadas, sucessoras, cessionários autorizados, e qualquer um de** **seus respectivos diretores, conselheiros, empregados, assessores, agentes ou representantes do Banco aster** aster A ###### 1 I **Pág. 11 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p754_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 18 ----- Documento id 2213770869 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (229\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 17** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 594 2025.0087917 SR/PF/DF (“Partes Master tenha do Banco Master”) de quaisquer Perdas Partes Indenizaveis do Banco ¢ contra que as incorrido resultado decorrentes de, ou relacionadas com o abaixo descrito: ou como **("Partes Indenizáveis do Banco Master,,) de e contra quaisquer Perdas que as Partes Indenizáveis do Banco Master tenha sofrido ou incorrido como resultado decorrentes de, ou relacionadas com o abaixo descrito:** | (i) | Qualquer falsidade, incorreção, inexatidão, omissão ou erro de qualquer declaração ou garantia prestadas pela Tirreno nos tennos da Cláusula 8 acima e suas subcláusulas; e/ou | dele | |---|---|---| | (ii) | Não cumprimento, parcial ou total, de qualquer avença contida neste Contrato e nos documentos dele | | | decorrentes: e/ou | obrigagdes | responsabilidades | do Investidor, de quaisquer ou **(iii) Quaisquer eventos, atos, fatos ou omissões decorrentes da imposição, a qualquer** quais **Parte Indenizável do Investidor, de quaisquer obrigações ou responsabilidades (inclusive aquelas decorrentes de alegação de sucessão, responsabilidade solidária ou subsidiária) da Tirreno, de outros negócios, atividades e/ou sociedades nas quais** | (iv) | a Tirreno participe, tenha participado no passado ou venha a participar no futuro; e/ou | |---|---| | (iv) | Tributos decorrentes das operações contempladas neste Contrato de responsabilidade da Tirreno. | seus atos ¢/ou omissdes a Tirreno suas afiliadas, sucessoras, **9.2. de Indeniz.ação pelo Banco Master. Neste ato, o Banco Master se compromete a indenizar e isentar por seus próprios atos e/ou omissões a Tirreno e/ou suas afiliadas, sucessoras, cessionários autorizados, e qualquer um de seus respectivos diretores, conselheiros, empregados, assessores, agentes ou representantes da Tirreno ("Partes Indenizáveis da Tirreno,, e, em conjunto com as Partes lndenizáveis do Banco Master, as "Partes Indenizáveis") de e quaisquer Perdas que as Partes lndenizáveis da Tirreno tenha sofrido ou incorrido como resultado decorrentes de, ou relacionadas com o abaixo descrito:** ou emo de qualquer (i) **Qualquer falsidade, incorreção, inexatidão, omissão ou erro de qualquer declaração** **ou garantia prestadas pela Banco Master nos termos da Cláusula 8 acima e suas subcláusulas; e/ou** 1 (ii) **Não cumprimento, parcial ou total, de qualquer avença contida neste Contrato e nos documentos dele** **decorrentes; e/ou** (ui) atos, fatos omissdes decorrentes da imposigio, ou ###### (iii) Quaisquer eventos, atos, fatos ou omissões decorrentes da imposição, a qualquer **Parte Indeniz.ável da Tirreno, de quaisquer obrigações ou responsabilidades (inclusive aquelas decorrentes de alegação de de sucessão, responsabilidade solidária Banco** **ou subsidiária) do Banco Master, de outros negócios, atividades e/ou sociedades nas quais a Banco** pr **Master participe, tenha participado no passado ou venha a participar no futuro.** 93 9. **3. Perda Direta. Se qualquer Parte lndenizável do Banco Master ou qualquer Parte Indenizável da Tirreno** de **sofrer uma Perda indeni.zável nos termos deste instrumento, que não seja em decorrência de uma Demanda de Terceiro ("Perda Direta"), a Parte lndenizável deverá comunicar tal fato à Parte de quem pode pleitear indenização ("Parte Indenizadora"), descrevendo e comprovando mediante apresentação de documentos disponíveis e devida fundamentação a Perda e a indenização devida, sua base e o respectivo valor ("Valor Reclamado") (''Notificação de Perda").** | 9.4. | Caso a Parte Indeni.zável seja uma Parte Indenizável do Banco Master ou da Tirreno, confom1e o caso, | caso, | |---|---|---| | a Parte | Indenizadora deverá ressarcir a Parte Indenizável pelo Valor Reclamado no prazo de 30 (trinta) dias | dias | **Pág. 12 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p755_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:31:59 **k1** ft ###### Pág. 19 Num. 2213770869 - Pág. 366 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 18** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 595 2025.0087917 **..** SR/PF/DF 1 data em julgado for proferida (“Vencimento da Perda Direta™). contados da que uma decisdo final transitada em poderé reter valor quaisquer pagamentos de Nio obstante disposto acima, a Parte ou compensar o o devidos a Parte Indenizadora (até valor total da Perda objeto da Notificagdo de Perda), exclusivamente no o **contados da data em que uma decisão final transitada em julgado for proferida (''Vencimento da Perda Direta"). Não obstante o disposto acima, a Parte lndenizável poderá reter ou compensar o valor de quaisquer pagamentos** **devidos à Parte lndenizadora (até o valor total da Perda objeto da Notificação de Perda), exclusivamente no** ser **âmbito deste Contrato, até a satisfação da indenização.** na 10 Dias **9.5. Exclusivamente no que se refere a Perdas Diretas, caso a Parte lndenizadora entenda não ser responsável pela rcspectiva indenização ou de outra fonna discorde do Valor Reclamado descrito na Notificação** da **de Perda, a Parte Indenizadora deverá notificar a Parte lndenizável a esse respeito no prazo de I O (dez) Dias Úteis, inforn1ai1do de fonna detalhada a fundai11entação de sua discordância (''Notificação de Discordância"). As Partes envidarão seus melhores esforços para, cm até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da** Perda **Notificação de Discordância pela Parte lndenizável, atingir uma solução amigável e de boa-fé acerca de referida Perda Direta. visai1do alcai1çar um Contrato quanto à indenização pleiteada. Não sendo alcançado um Contrato** | **neste prazo: (i) a Parte lndenizadora deverá pagar o Valor Reclamado incontroverso até o Vencimento da Perda** **Direta: (ii) o restante do Valor Reclamado será resolvido na forma prevista na Cláusula 13.11 deste Contrato.** pela a ou **9.6. Demanda de Terceiro. Se surgir uma Demanda de Terceiro contra qualquer Parte Indenizável pela qual a Parte lndenizadora seja responsável total ou parcialmente por força deste Contrato, a Parte Indenizável notificará, por escrito, a respectiva Parte Indenizadora a respeito dessa Demanda de Terceiro, antes de expirado metade do periodo disponível para a apresentação de defesa ou qualquer outra medida, judicial ou administrativa, cabível contra referida demanda ("Defesa"), sendo que, caso o prazo disponível para Defesa seja de 5 (cinco) dias ou menos, a notificação aqui referida poderá ser apresentada após apresentação da Defesa** constara: (a) a estimativa do valor estimado a a **9.6.1. Da Notificação de Demanda de Terceiro constará: (a) a estimativa do valor estimado da Perda; (b) a natureza da exigibilidade; e (c) a cópia da intimação, notificação, autuação ou citação relativa à Demanda de Terceiro.** 97 podera escolher assumir a Defesa mediante entrega 9. **7. A Parte lndenizadora poderá escolher assumir a Defesa mediante entrega notificação antes do** **transcurso de 2/3 (dois terços) do prazo legal para a apresentação da Defesa, ou 2 (dois) Dias Úteis contados da** **notificação referida acima, o que ocorrer antes. A assunção da Defesa de uma Demanda de Terceiro implicará** **a concordância da Parte lndenizadora com o fato de que urna eventual Perda decorrente da Demanda de Terceiro** **deverá ser indeniz.ada nos termos deste Contrato.** 98 Em caso em uma Indenizavel ou uma Parte Indenizadora assuma a condugdo da **9.8. Em qualquer caso em que uma Parte Indenizável ou urna Parte lndenizadora assuma a condução da Defesa, esta somente poderá celebrar Contratos ou pagar qualquer quantia referente à Demanda de Terceiro J - com o consentimento prévio, por escrito, da Parte lndenizadora ou Parte Indenizável, confonne o caso (sob pena da perda do direito à indenização aqui prevista), exceto em relação a um Contrato que seja realizado:** da (i) **No contexto de investigações sobre matérias que possam resultar na perda do direito ou restrição da** **capacidade das Partes de contratar junto a Autoridades Governamentais;** & (ii) **Em relação a contingências que possam afetar a regular Operação das Partes, inclusive em relação à** de **obtenção, renovação ou término de licenças, autorizações, alvarás permissões ou outros Atos de Autoridades Governamentais;** L **Pág. 13 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p756_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 a: ###### Pág. 20 Num. 2213770889 - Pág. 1 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 19** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 596 2025.0087917 SR/PF/DF (iii) Para garantir regularidade tributiria fiscal das Partes cumprimento com a Lei aplicével, com a ¢ ¢ excegdo de tributos estejam sendo regularmente questionados em eventuais agdes judiciais ou que administrativos cm andamento; **(iii) Para garantir a regularidade tributária e fiscal das Partes e cumprimento com a Lei aplicável, com** **exceção de tributos que estejam sendo regularmente questionados em eventuais ações judiciais ou Partes,** **procedimentos administrativos em andamento;** incluindo investigagdes a de ou criminais, incluindo condutas **(iv) Quaisquer fatos ou circunstâncias que possam provocar dano substancial de imagem para as Partes,** a **tais como alegações de ilícitos: (a) concorrenciais, incluindo investigações envolvendo a formação de cartéis e práticas predatórias ou anticompetitivas; (b) compliance ou criminais, incluindo condutas proibidas de acordo com as Legislações de Anticorrupção, trabalho em condições análogas à** Parte 9.9 **escravidão, abuso sexual ou moral; (c) matéria regulatória; e (d) matéria ambiental.** devera: 9. **9. Não obstante o disposto acima, qualquer Contrato que não exija o consentimento da outra Parte** afete **deverá:** negativamente a reputagdo da outra Parte; ¢, cumulativamente **(i) Ser relacionado apenas à reparação financeira e não implique reconhecimento de culpa e nem afete** **negativamente a reputação da outra Parte; e, cumulativamente** Parte ¢ com relagdo a Demanda de o | (ii) | Incluir a quitação ampla, geral, irrestrita e irrevogável de toda e qualquer obrigação da Parte | |---|---| | 9.10 | Indenizadora (ou Parte Indenizável, conforme o caso) com relação à Demanda de Terceiro. | **9.1 O. Caso a Parte Indenizadora não entregue uma notificação na forma e prazo previsto acima a Parte** **Indenizável poderá a assumir sua Defesa.** em fomecer todas quaisquer informagdes materiais e ou **9 .11. instruir a Defesa de qualquer Demanda de Terceiro que a Parte Indenizadora venha a conduzir.** (i) **Os advogados da Parte lndenizadora deverão enviar cópia das principais peças processuais à Parte** **Indeniz.ável, ficando assegurado o direito da Parte lndenizável de acompanhar o trâmite das Demandas** **de que trata esta Cláusula 11. 11, podendo, ainda, nomear seus próprios procuradores para** **acompanharem os trabalhos que serão conduzidos pelos procuradores indicados pela Parte** **Indenizadora.** (ui) que a Defesa de uma Demanda de Terceiro somente podera ser (ii) **As Partes concordam que a Defesa de uma Demanda de Terceiro somente poderá ser assumida pela** **Parte Indenizadora caso a maior parcela da obrigação objeto da Demanda de Terceiro seja de** **responsabilidade da Parte Indenizadora, independentemente do período a que se refere referida** maior il **Demanda de Terceiro ou da data de envio de uma Notificação de Demanda de Terceiro. Caso a maior** e **parcela da obrigação objeto da Demanda de Terceiro seja da Parte Indenizável, esta deverá assumir e conduzir a Defesa da Demanda de Terceiro, independentemente do envio de Notificação de Demanda** **de Terceiro para a Parte Indenizad~ra.** **9.12. Todos e quaisquer custos, despesas, honorários, taxas administrativas ou judiciais e depósitos judiciais** serio **e administrativos relativos à Defesa de Demandas de Terceiro conduzida pela Parte Indenizadora serão** Parte **integralmente arcados por ela. Independentemente de quem conduzir a Defesa, serão indenizados pela Parte lndenizadora todos os custos e despesas efetivamente incorridos na Defesa de qualquer Demanda de Terceiro, incluindo todos e quaisquer custos, despesas, honorários razoáveis, taxas administrativas ou judiciais e depósitos judiciais e administrativos exigidos ou necessários para permitir que a Defesa seja apresentada e devidamente conduzida.** **Pág. 14 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p757_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 21 **1** Num. 2213770889 - Pág. 2 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 20** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 597 2025.0087917 SR/PF/DF 9.13. Restrigdes. A Parte Indenizadora devera envidar melhores esforgos seus manter Parte a todo ¢ qualquer tempo, livre de quaisquer restrigdes cventualmente impostos ou por uma Demanda de Terceiro, incluindo obtengdo de certiddes fiscais com ¢ virtude **9.13. Restrições. A Parte lndenizadora deverá envidar seus melhores esforços para manter a Parte lndenizável, a todo e qualquer tempo, livre de quaisquer restrições ou ônus eventualmente impostos por uma Demanda de Terceiro, incluindo com relação à obtenção de certidões fiscais e previdenciárias. Caso, em virtude de uma Demanda de Terceiro, a Parte lndenizável seja impossibilitada de obter uma ou mais certidões fiscais e previdenciárias, ou sofra constrição de qualquer de seus ativos, a Parte lndenizadora deverá, imediatamente, tomar todas e quaisquer providências que estejam em seu poder, incluindo a propositura das ações judiciais cabíveis e garantia completa do crédito fiscal, de forma a possibilitar a obtenção de tais certidões ou suspender a constrição, observado que a Parte Indenizadora somente ficará obrigada a realizar o pagamento integral de eventual débito em aberto, caso não haja possibilidade de obtenção da referida certidão ou de suspensão da** **constrição mediante realização de depósito judicial e/ou oferecimento de garantia.** r **9.14. Perda por Demanda de Terceiro. As Perdas decorrentes de qualquer Demanda de Terceiro ("Perda por Demanda de Terceiro") serão pagas pela respectiva Parte lndenizadora dentro de 30 (trinta) Dias Úteis contados** **do recebimento de notificação: (i) informando um desembolso necessário feito pela respectiva Parte Indenizável** sua **no âmbito da Demanda de Terceiro em questão; ou (ii) contendo cópia da decisão final e irrecorrível, transitada em julgado em relação à Demanda de Terceiro em questão; ou (iii) informando uma transação para sua finalização (respectivamente uma ''Notificação de Perda por Demanda de Terceiro" e o "Vencimento da Perda** **por Demanda de Terceiro"); sendo aplicável o seguinte procedimento:** da Notificagdo de Perda de Terceiro **(i) A Parte lndenizadora deverá indenizar a Perda objeto da Notificação de Perda por Demanda de** | (ii) | Terceiro até o Vencimento da Perda por Demanda de Terceiro; | |---|---| | (ii) | Caso o pagamento da Perda por Demanda de Terceiro não seja realizado no prazo previsto acima (ou caso a Parte lndenizadora assim determine), a indenização por Perda por Demanda de Terceiro será retida ou compensada total ou parcialmente com o valor de até 100% ( cem por cento) de qualquer pagamento devido exclusivamente no âmbito deste Contrato; | (iii) procedimentos **(iii) Caso subsista saldo da Perda por Demanda de Terceiro após os procedimentos acima, a Parte** **Indenizadora estará: (a) automaticamente constituída em mora, independente de aviso ou notificação; (b) sujeita às penalidades por atraso de 2% (dois por cento) sobre tal montante não pago ("Multa Moratória"); e (ii) o montante de juros incorridos sobre o montante não pago, calculado por meio da aplicação da taxa de juros de 1 % (um por cento) ao mês, a qual deverá ser calculada a partir da data em que o pagamento deveria ser realizado até a data de seu efetivo pagamento.** 9.15 As Parts tém a de envidar os melhores reduzir ou **9.15. Evitar Perdas. As Partes têm a obrigação de envidar os melhores esforços para mitigar, reduzir ou evitar Perdas passíveis de indeniz.ação nos termos deste Contrato, obrigando-se ainda a abster-se de quaisquer ações ou omissões que possam resultar em, ou agravar, Perdas.** para a em e de da 30 (trinta) Dias Utes contados realizado no prazo os ###### CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGiNCIA de sua **1 O.1. O presente Contrato terá um prazo de vigência de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua** **assinatura, ou do integral cumprimento de obrigações relativas às Operações devidas ao Banco Master, seus** seus **sucessores ou cessionários ("Prazo de Vigência").** **Pág. 15 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p758_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 22 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 21** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 598 2025.0087917 SR/PF/DF 10.2. Nahipétese de ndo implementagdo de quaisquer das condigdes previstas Clausula acima dentro dos na respectivos prazos estipulados ou até o término da vigéncia deste Contrato, conforme o que for aplicavel, qualquer das Partes poderd rescindir o presente instrumento, mediante expressa as demais, sem que **10.2. Na hipótese de não implementação de quaisquer das condições previstas na Cláusula acima dentro dos respectivos prazos estipulados ou até o término da vigência deste Contrato, conforme o que for aplicável, qualquer das Partes poderá rescindir o presente instrumento, mediante notificação expressa às demais, sem que tal rescisão implique em ônus, penalidades ou responsabilidades de qualquer natureza entre as Partes.** DISPOSICOES GERAIS ###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 11.1. As Partes obrigam-se Contratos sujeito aos termos a ou ¢ praticar **DISPOSIÇÕES GERAIS** condigdes previstos, a necessérios recomendaveis para aqui ou condições aqui previstos, a praticar todos os atos que forem razoavelmente necessários ou recomendáveis para | 11.1. | As Partes obriga.tu-se a celebrar quaisquer outros documentos ou Contratos e, sujeito aos termos e | | |---|---|---| | a conclusão das operações previstas neste Contrato. | o | as | | ¢ | outros | entre as Partes, verbais ou | | 11.2. sobrepondo-se e substituindo quaisquer outros acordos entre as Partes, verbais ou escritos, e não poderá ser | O presente Contrato e seus anexos representam o acordo integral entre as Partes com relação à Cessão, | | **alterado a menos que a alteração seja por escrito e assinada pelas Partes.** probidade, sem ¢ consentimento. As Partes declaram todos os efeitos (i) as **11.3. Este Contrato foi redigido dentro dos princípios de boa-fé e probidade, sem nenhum vício de consentimento. As Partes declaram para todos os efeitos legais que: (i) as prestações, obrigações e riscos aqui assumidos estão dentro de suas condições econômico/financeiro; (ii) estão habituadas a este tipo de Operação; deste instrumento e entenderam perfeitamente todas as obrigações e riscos nele contidos. 11.4. Todos os documentos, comunicações, consentimentos, notificações, avisos, solicitações e outras formas de comunicação relativos ao presente Contrato serão realizados por escrito, por meio de carta, via facsímile, via e-mail ou por intermédio de Cartório do Registro de Títulos e Documentos, e serão enviados ou entregues por qualquer das Partes nos termos deste Contrato, devendo ser encaminhados para os seguintes endereços ou para qualquer outro que qualquer das Partes venha a comunicar às demais a qualquer tempo:** a **Para a Banco Master:** Lima, n° 1811, esc. 1119, Jardim Paulistano ###### Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, esc. 1119, Jardim Paulistano CEP 01452-001- São Paulo/SP **At.: Luiz Rennó** br ###### E-mail: luiz.renno@bancomaster.com. br Para a ###### Para a Tirreno: n° ###### Avenida Paulista, nº 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923 - São Paulo/SP At.: André Felipe de Oliveira Seixas Maia ###### E-mail: andrefelipemaia@terra.com.br **11.4.1. Será considerada váJida a confinnação do recebimento via e-mail ainda que emitida pela Parte que** que **tenha transmitido a mensagem, desde que o comprovante tenha sido expedido a partir do equipamento utilizado na transmissão e que do mesmo constem infonnações suficientes à identificação do emissor e do destinatário da comunicação.** **Pág. 16 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p759_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 23 **'** Num. 2213770889 - Pág. 4 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 22** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 599 2025.0087917 SR/PF/DF 114.2. Os documentos comunicagdes, assim meios fisicos que contenham documentos ou ¢ as como os comunicagdes, considerados recebidos quando entregucs, sob protocolo ou mediante A.R., nos acima, ou da confirmagdo do recebimento da transmissdo via fac-simile (answer **11.4.2. Os documentos e as comunicações, assim como os meios fisicos que contenham documentos ou** **comunicações, serão considerados recebidos quando entregues, sob protocolo ou mediante A.R., nos** que **endereços acima, ou quando da confinnação do recebimento da transmissão via fac-símile (answer** ***back), via e-mail ou outro meio de transmissão elctrônica. Para os fins desta Cláusula, será considerada*** do **válida a confinnação do recebimento via fac-símile ou via e-mail ainda que emitida pela Parte que tenha transmitido a mensagem, desde que o comprovante tenha sido expedido a partir do equipamento** **utilizado na transmissão e que de tal equipamento constem informações suficientes à identificação do** 115. **emissor e do destinatário da comunicação, bem como da data do envio.** dos termos entre clas © ou **11.5. As Partes declaram e concordam que o presente instrumento, incluindo todas as páginas de assinatura** do **e eventuais anexos, todas fonnadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados, substituindo quaisquer outros acordos anteriores formalizados por qualquer outro meio, verbal ou escrito, físico ou digital, nos tem1os dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil. Adicionalmente, nos termos do** **art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº2.200-2, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem** na **como válida qualquer fonna de comprovação de anuência aos tennos ora acordados em fonnato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Bra.sil. A fonnalização das avenças na maneira supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das partes ao presente Contrato.** essa sera limitada o seus ¢ a **11.6. Se, por qualquer razão, qualquer disposição deste Contrato vier a ser considerada inválida, ilegal ou ineficaz, essa disposição será limitada o quanto possível para que produza seus efeitos, e a validade, legalidade prejudicadas.** siléncio tolerincia de qualquer das Partes em relagdo aos termos do ou 11. **7. O atraso, silêncio ou tolerância de qualquer das Partes em relação aos tennos do presente Contrato** **não deverá ser interpretado como renúncia ou novação de nenhum dos tennos estabelecidos no presente** **Contrato e não deverá afetar de qualquer modo o presente Contra.to, nem os direitos e obrigações das Partes nele** **previstos, a não ser nos estritos tennos da tolerância concedida. Qualquer renúncia ou novação concedida por** **uma Parte com relação aos seus direitos previstos neste Contrato somente terá efeito se fonnalizada por escrito.** **11.8. Este Contrato beneficiará e obrigará as Partes e seus respectivos sucessores e cessionários pennitidos.** 0 **Nenhuma das Partes poderá ceder este Contrato ou qualquer de seus direitos e obrigações aqui previstos, sem o** **t** **prévio e expresso consentimento por escrito das demais Partes.** 11.8.1. Fica estabelecido que a Banco Master podera os ¢ obrigagdes **11.8.1. Fica estabelecido que a Banco Master poderá transferir os direitos e obrigações estabelecidos no** **presente Contrato para qualquer uma de suas Afiliadas. Caso a Banco Master tenha interesse em proceder à transferência de direitos e obrigações estabelecidos no presente Contrato, esta deverá** ao **notificar a Tirreno por escrito, devendo a transferência ser realizada por meio de aditamento ao presente Contrato no qual se indique expressamente quais os direitos e obrigações transferidos.** 119. **11.9. As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.** de **11.10. Salvo se a obrigação estiver sujeita a prazo específico nos termos deste Contrato, as obrigações de fazer e não fazer previstas neste Contrato serão exigíveis no prazo de l O (dez) dias úteis contado do recebimento,** **pela respectiva Parte, da notificação que constituí-la em mora, ficando facultada à Parte credora a adoção as** das **Pág. 17 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p760_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 a: \_j **Pág. 24** J Num. 2213770889 - Pág. 5 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 23** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 600 2025.0087917 SR/PF/DF medidas judiciais especifica, necessarias ou (ii) a obtengdio do resultado prético equivalente, por meio das medidas refere pardgrafo 1°, do Artigo 536 do Codigo de Processo Civil. a que se o **medidas judiciais necessárias (i) à tutela especifica, ou (ii) à obtenção do resultado prático equivalente, por meio** **das medidas a que se refere o parágrafo 1°, do Artigo 536 do Código de Processo Civil.** prazo, parte prejudicada, a de outro ou ou ¢ **11.10.1. Caso as Partes descumpratn qualquer das obrigações de dar, fazer ou não fazer previstas neste Contrato** 294 ¢ **e, notificada para sanar tal inadimplemento, deixe de fazê-lo no prazo, a parte prejudicada,** a **independente1nente de qualquer outro aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, e** fazer, **sem prejuízo da faculdade de resilir este Contrato, poderá requerer, com fundamento no Artigo 294 e seguintes co1nbinados con1 o Artigo 497 e seus parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, a tutela específica da obrigação inadimplida ou, a seu juízo, promover execução da obrigação de fazer,** 11.10.2. **com fundainento nos Artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.** de Processo Civil, sendo **11.10.2. As obrigações de não fazer estabelecidas no presente Contrato deverão ser integralmente observadas,** **sob pena de execução judicial, na forma do Artigo 822 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo** 1111. **nulos quaisquer atos praticados em desacordo com o estabelecido no presente Contrato.** do Brasil. **11.11. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do** **Brasil.** Este Contrato ¢ celebrado cardter irrevogavel irretratavel, constituindo obrigagdes em ¢ vinculantes entre as Partes, titulo, sendo ¢ seus sucessores a em **11.12. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, constituindo obrigações legais, válidas e vinculantes entre as Partes, e seus sucessores a qualquer título, sendo exeqüível em conformidade com os seus** **respectivos termos.** justas contratadas, ¢ as Partes firnam este Contrato perante 02 (duas) **E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam este Contrato perante 02 (duas) testemunhas também signatárias, para que surta seus devidos efeitos jurídicos e legais.** de 2024. **São Paulo/SP, 05 de dezembro de 2024.** em branco) ###### [Restante da página intencionalmente deixado em branco] **Pág. 18 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p761_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 25 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 24** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 601 2025.0087917 SR/PF/DF de assinaturas do Contrato de Parceria e Outras Avengas, celebrado entre Banco Master S.A. Tirreno e Consultoria Promotoria de Crédito Participagdes S.A., 05 de dezembro de 2024 e em ***[Página de assinaturas do Contrato de Parceria e Outras Avenças, celebrado entre BancoMaster SA. e Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações SA., em 05 de dezembro de 2024}*** **BANCO MASTER S.A.** Alberto Felix de Ofiveira Neto Antonio Bull **, M** nte 7 Diretor Tesouraria de ###### Nome: Alberto Felix de Oliveira Neto ###### Antonlo Bull- Superintendente E~ecutivo ###### Di retor Cargo: de Tesouraria S.A. **TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.** fir de reds Nome: pad ©... **Nome:** ÍJ t'Lt ***6"" <{) \_ Her/'fl*** ###### Cargo: Dnt,cm(L, Testemunhas: ###### Testemunhas: Qu l I [l ¢ Hop Ales Slay Nome: Yiu Nome: ALLAN SILVA **Nome: "(S":)~dJ ~~'11-\\ \\.L-,r CPF: 2,-30.i.), Q. °" 6t~rJ; Nome: (1llAr,J J)A $tl.J/~ MPt(JJAb(J** **CPF: OOfB, 3os, 061, 1~** **19** 19 **Pág. 19 do doc. 3 (BCB/DESUP-2025/144156) do PE 289907** ![](img_p762_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 26 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 25** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 602 2025.0087917 SR/PF/DF OUTRAS AVENGAS INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 03 DE JANEIRO DE 2025 ![](img_p763_1.png) **Pág. 1 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 27 Num. 2213770889 - Pág. 8 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 26** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 603 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE CREDITO E OUTRAS AVENGAS Instituicio financeira, sede do Rio de Janeiro, Estado do Rio de BANCO MASTER S.A., com na Cidade 1702, Botafogo, CEP 2250-906, inscrita no CNP] sob 0 n° Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, Sala intermédio de filial localizada cidade de Sao Paulo, estado de Sao 33.923.798/0001-00, por sua na Paulo, Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste na Avenida forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); e ato representada na S.A., de capital CREDITO E por TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE Estado de Sao Paulo, Avenida Paulista, n° 1842, conjunto fechado, com sede na cidade de Sao Paulo, na CEP 01.310-923, inscrita sob n® 57.965.351/0001-54, neste ato 155, Bela Vista, no representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). denominados individualmente como "Parte" e, em conjunto, como "Partes”. Doravante QUE Cessionario é instituigdo financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco 0 Central do Brasil BACEN; Cedente detém direitos creditdrios de créditos concedidos a CONSIDERANDO QUE 0 pablicos ("Direitos Creditdrios"); servidores e QUE Creditdrios do Cedente, observadas as (CONSIDERANDO 0 Cessiondrio considera adquirir Direitos disposides legais; QUE Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, 0 Contrato de Parceria e Outras CONSIDERANDO as Promotoria de Crédito Participagdes Avencas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, ("Contrato de Parceria”). Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de As Partes resolvem formalizar o presente Outras Avencas nos seguintes termos: PRIMEIRA DAS DEFINIGOES Os termos Iniciados em letras maiiisculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, que LL singular plural nao sejam diversamente definidos neste Contrato de no ou no & significados que Ihes atribuidos pelas disposicdes legals e regulamentares que Ihe forem SEGUNDA Do 21. OCedente, nos termos deste Contrato, cederd ao Cessiondrio, os Direitos Creditérios descritos Cessao. no Termo de # 2 ![](img_p764_1.png) **Pág. 2 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 28** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 27** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 604 2025.0087917 SR/PF/DF 2.2. A cessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato sera realizada mediante a celebragdo de Termo de Cessdo (“Termo de Cessdo”), conforme um modelo do Anexo 1, a ser celebrado entre o Cessiondrio e o Cedente. 23. No Termo de Cessio constara: (i) 0 nome do devedor; (ii) CPF do devedor; (ii) a o dos Direitos Creditérios cedidos; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) a identificagdo dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; (vi) 0 Prego de dos Direitos Creditérios. | 24. | As cessBes de Direitos Creditdrios realizadas no documentos comprobatdrios que lastrearem os Direitos Creditorios (i) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos e (iii) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou | deste Contrato compreenden: (i) os (“Documentos Comprobatérios”); imediatamente apds a vinculada aos | |---|---|---| Direitos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. 25. A de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao cumprimento, cumulativamente, das seguintes precedentes a serem verificadas previamente a celebragdo do respectivo Termo de Cessdo: 10 (i) (iii) Andlise, selegdo prévia e dos Direitos Creditdrios pelo Cessiondrio; Os Direitos Creditdrios tender aos Critérios de Elegibilidade de Cessdo e estabelecidos pelo Cessiondrio; Os termos e condigdes previstos neste Contrato. 26. Acessdo de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato serd realizada em cardter e irretratavel, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. | 27. | O presente Contrato ndo constitui obrigacdo ou promessa de | pelo | |---|---|---| | aquisicio pelo Cessiondrio de Direitos | ficando a demais condigBes estabelecidas neste Contrato, a de comum acordo pelo | sujeita, além do | Cedente do respectivo Prego de conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam que as cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo disposices estabelecidas no Contrato de Parceria Outras Avengas, firmado entre Banco e eTirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes 05 de dezembro de 2024 em Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagdo 4 cessdo e transferéncia de parte dos Direitos Creditdrios e seus acréscimos legals, conforme mencionado acima, o Cessiondrio Cedente, ao em moeda nacional pa ![](img_p765_1.png) **Pág. 3 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 29** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 28** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 605 2025.0087917 SR/PF/DF Direitos Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de o montante correspondente aos (\*Preco de termos da Cldusula 3.2 abaixo nos Termo de Cessdo, pagamento do Prego de 32. Exceto se de outro modo estabelecido no 0 deverd realizado meio de Transferéncia Eletronica | Aquisicio pelo Cessiondrio ao Cedente, | ser | por | |---|---|---| | Disponivel - | TED, Documento de Ordem de Crédito — | DOC ou outra forma de transferéncia de recursos | pelo BACEN que venha substitu-las, para conta corrente de titularidade do Cedente, nos autorizada a termos e prazo estabelecidos no Termo de Cessdo em questo. da transferéncia de recursos no montante do Preco de 33. Os comprovantes de Aquisigio, pelo Cessionério ao Cedente, modalidades estabelecidos no Termo de nos termos e de quitagdo, em favor do Cessiondrio, de sua conforme 0 caso, serdo considerados como recibos obrigacdo de pagamento prevista nesta Cléusula Terceira. virtude da cessdo dada pelo Cedente e apds pagamento integral do Prego 34. O Cessiondrio, em do Direitos Creditdrios, se for sub-rogando-se nos de podera receber o valor total 0 caso, de simples, eficaz, irevogavel e irretratavel, direitos cedidos e transferidos, forma pura, mesmos limitagdo, 0s acréscimos legals, sendo certo que, apds sua incluindo, Direitos Creditdrios e seus sem a relacionado Cessiondrio no fara jus nenhum outro valor aos Direitos efetiva cessio pelo Cessionario, 0 recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos 35. Os valores eventualmente depositario do Cessiondrio, deverdo, ser transferidos serdo acolhidos pelo Cedente na qualidade de @ maximo de até 2 (dois) dias dteis contados do para a conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo recebimento dos respectivos valores. Cedente deva efetuar conforme disposto na 3.5.1. Todos os pagamentos que o ao Clausula 3.5 deverdo ser feitos pelo seu valor efetivo. acima, CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES Cada neste ato, declara e garante, de forma individual e 4.1. uma das Partes, demals signatarios do presente Contrato que: organizadas, constituidas e existentes segundo as normas (i) Encontram-se devidamente acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizagdes necessdrias para a de das obrigacdes por ele assumidas no presente Contrato; leis, regulamentos, administrativas determinagdes (i) Cumprem todas as normas autarquias tribunais relevantes, aplicéveis & conducdo qovernamentais aplicaveis, ou atividades; autoridade celebrar e formalizar 0 presente Contrato e realizar (ii) Possuem plena capacidade e para todas as operacdes aqui previstas e cumprir todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, pu ![](img_p766_1.png) **Pág. 4 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 30** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 29** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 606 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas necessarias para autorizar a sua celebragdo. Nenhum outro ato se faz necessdrio para autorizar a celebragdo e cumprimento do presente Contrato; Acelebragdo do presente Contrato e o cumprimento das obrigagdes aqui previstas: (a) no violam ou violardo qualquer disposigo dos seus respectivos documentos constitutivos ou das de quaisquer contratos ou instrumentos que tenha celebrado; e (b) ndo infringem ou infringirdo qualquer disposicdo de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou Judicial ou regulamento ao qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) Ndo ha qualquer agdo, demanda administrativo judicial, controvérsias, ou process, ou ou ainda e/ou contestagdes de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual esteja envolvida ou seja parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa impedimento & do presente Contrato ou da do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; (vii) No seu melhor conhecimento, no sob investigago, processos, administrativos ou judiciais, nem fizeram ou estdo em vias de de acordos de leniéncia ou de delagdo premiada, sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n 12.846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa ser considerado como passiva ou ativa, conluio, concurso, lavagem de dinheiro ou participagio direta ou indireta em organizagdo criminosa, contribuigéo a campanhas eleitorais no declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens perante autoridades goveramentais de qualquer nivel, com recursos declarados ndo ou ("Normas Anti-Corrupcdo”), e nem o Contrato ou qualquer outro instrumento ou ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com as operagdes foi ou esta ou poderd estar envolvido com de Normas (viii) Nenhum valor pago ou recebido sob o do Contrato serd utilizado, de forma indireta, como meio ou forma de violar ou importar passada, presente ou qualquer Norma Anti-Corrupgo. 4.2. 0 Cedente declara e garante que néo se encontra em estado de insolvéncia de ou qualquer montante perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 FGTS, nem de qualquer tributo, contribuigio ou qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer que possa, direta ou indiretamente, afetar o recebimento dos Direitos Creditdrios Cessiondrio. 4.2.1. Qualquer tipo de compensagdo pagamento de valores devidos pelo Cedente, qualquer a realizado por autoridade governamental ou terceiro interessado, no afetard montante dos o Creditérios Cedidos a ser recebido pelo Cessiondrio. w [Yl 5 ![](img_p767_1.png) **Pág. 5 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 31** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 30** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 607 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA: DAS OBRIGAGOES DAS PARTES Cedente, data e mediante assinatura do presente Contrato declara que ndo faré jus 5.1. 0 na presente qualquer direito, acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos a Direitos Creditdrios Cedidos. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragBes, com o objetivo iinico 5.2. possibilitar o dos Direitos Creditdrios Cedidos em favor do Cessiondrio, caso necessdrio. de levantamento Caso, qualquer motivo, Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios 5.3. por o relagéo aos Direitos Creditdrios Cedidos apds a data de ou outras vantagens com do presente Contrato, devera repassa-os ao Cessionario no prazo de até 2 (dois) dias iiteis apds seu recebimento. 5.4. 0 obriga a cumprir pontualmente com 0 pagamento do Prego de Aquisicdo e dos se obrigando-se, ocorréncia de evento de inadimplemento, a0 pagamento demais valores adicionais, na multa de 2% (dois cento), corregio monetdria pelo mesmo critério de do valor acrescidos de por dos Direitos Creditdrios Cedidos e juros de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo pagamento. DOS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos tributos, impostos taxas porventura incidentes sobre este Contrato serdo de os e do contribuinte, assim definido nos termos da aplicavel. 6.2. Cada parte sera responsavel pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legals, relagio a negociado assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele e salvo disposto de forma diversa no presente ou nos demais documentos se | disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio imposto, taxa, custas de registro, encargos outras despesas de natureza similar decorrentes da | o | responsavel pelo pagamento de | |---|---|---| | dos Direitos Creditdrios Cedidos, a | | partir da data de celebraio do presente Contrato, | diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem e entendem os termos aplicaveis brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno ou ao Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre objeto do presente Contrato, em especial a Lei o 10 12.846/13, regulamentagdes, que dispde sobre a objetiva suas e administrativa e civil de pessoas juridicas, pela prtica de ato contra a piblica nacional também chamada de Lei de Anticorrupcdo Anticorrupcdo”), comprometendoou estrangeira, Ys po ![](img_p768_1.png) **Pág. 6 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 32** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 31** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 608 2025.0087917 SR/PF/DF atividade violagio das destas Regras abster-se de qualquer que constitua uma se a Anticorrupgdo. administradores, sdcios, diretores, 7.2. Na execugdo deste Contrato, as Partes, por si e por seus entidade que tue, por qualquer tempo, em seu nome ou funciondrios € agentes ou outra pessoa ou afiladas tomando ou prestando servigos uma a outra, deve abster-se de dar, de qualquer de suas transferir autorizar de, direta ou prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou o pagamento qualquer coisa de valor a qualquer funcionario ou empregado ou a indiretamente, qualquer dinheiro ou governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua ou a qualquer autoridade subcontratados, familiares ou empresas de sua propriedade ou favor de sua seus seus parceiros, quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar indicadas, consultores, representantes, ou decisdo de tal agente piblico em de oficio; induzir tal agente publico a fazer qualquer ato ou seu dever de indevida, induzir relacdo ao legal; assegurar qualquer ou ou deixar fazer algo em seu dever decisio de qualquer Governamental. agente a influenciar ou afetar qualquer ato ou presente cldusula, as Partes declaram, individuaimente, neste ato que: 7.3. Para os fins da violara as Regras estabelecidas em lei; () violou, viola ou (i) ja tem implementado programa de conformidade violagBes das Regras Anticorrupgdo e (ii) tem ciéncia de que o desta forma, qualquer ato lesivo jamais (iv) tem ciéncia do Codigo de das normas do Cessiondrio poderé causar Cessionério, com o cumpre estritamente pessoas ou obriga implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um ou se a prevencdo e detecio de treinamento razoavelmente eficaz na dos requisitos estabelecidos nesta clausula; Cedente adota uma abordagem rigorosa em a atos de e, aprovado/consentimento deste; Etica do Cedente ndo cumprimento das Regras Anticorrupcio que 0 término das relagdes contratuais o imediato ensejando reparagio de eventuais danos causados; e a Regras Anticorrupgdo monitora seus Colaboradores, as e qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir 0 cumprimento comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma 7.4. As Partes se comprometimento é permanente Parte, qualquer relativa &s Regras Anticorrupgdo. Tal perdurar até a da contratual entre as Partes. importar em renincia, alteragdo contratual ou 7.5. Aeventual tolerancia de uma Parte nao impedira qualquer momento, todos os direitos, faculdades e nem os de exercer, a Ihes assegurados neste Contrato ou na lei. CLAUSULA OITAVA AO TERRORISMO PPREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO ![](img_p769_1.png) **Pág. 7 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 33 i;** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 32** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 609 2025.0087917 SR/PF/DF 8.1. As Partes conformidade com todas as prevenco a corrupgdo e ao combate e no se limitandos 1 Direitos e Valores (FCPA), (if) Convenges manuais do funciondrios representantes, que atuam em declaram, por si, por seus e fegulamentagdes, manuats, politicas e quaisquer inerentes leis, (PLD/CFT), incluindo, mas lavagem de dinheiro e ao terrorismo sobre Lavagem ou Ocultagdo de Bens, a Lel 9.613/98, que versa os crimes de 13.260/2016, disciplina o terrorismo; (i) Foreign Corrupt Practices Act a Lei que interacionais dos quais o Brasil seja signatdrio, e (I) & e pactos 82. As Partes declaram estar cientes das no realizaram ou ndo realizaro quaisquer oferecimento, pramessas, suborno, qualquer outro ato relacionado a desconformidade com a em 83. As Partes se comprometem presente cléusula respeito das préticas a implementar, se nd implementado, estabelecido. politicas e ats, praticas que, ou extorsao, autorizagdo, solicitagdo, pecunidria indevida aplicével. instruir seus funciondrios acerca das a que envolvem PLD/CFT e condutas do Cessiondrio de PLD/CFT e que direta indiretamente, envolvam ou aceite, pagamento, entrega ou qualquer outro favorecimento legal ou disposicdes previstas na terrorismo, além de o combate ao regras que condizem com © aqui e responsével Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se 84. A Partes isenta a de violagio ou compromete a imediatamente na de qualquer violagao, suspeita apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como qualquer situagdo irregular que se regulamentam © assunto. toda legislago, acordos e/ou manuais que a e qualquer pelas Partes ou por seus funciondrios e/ou 8.5. 0 ndo cumprimento das aqui previstas do Contrato, anexos aditivos por parte da Parte representantes poderd ensejar a imediata inocente, sem aplicacdo de qualquer multa e/ou penalidade. a CLAusuULA E DAS DECLARAGOES GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS Cada uma das artes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licencas e 01. necessarias para o exercicio pleno de suas administrativas e ambientais suas atividade, politicas intermas capazes de detectar de desenvolve programas e se (c) regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os danos ambientais; durante toda a vigéncia do presente contrato, compromete-se a assim permanecer © tal declaracdo; (d) ndo desenvolve atividades que qualquer tempo, a comprovar infantil em desacordo legislago, ou reduz seus utiize com a ou condigdes andlogas a de escravo. ou prepostos a e irretratével, irrevogével a manter a 92. Cada uma das Partes se obriga, em responder quaisquer terceiros, inclusive autoridades caso venha a perante relacionados as atividades e/ou de suas afiliadas. eventuals danos ambientais suas ![](img_p770_1.png) **Pág. 8 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 34** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 33** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 610 2025.0087917 SR/PF/DF 9.3. As Partes declaram que possuem © qualidade ambiental e do poluir, degradas ou médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer a previstos nos niveis: municipal, estadual e causados ao meio ambiente, por si, seus Prepostos, no ambito civil e/ou criminal, perante a COMpromisso de promover 0 desenvolvimento e a impactar o melo ambiente, proximo ou remoto, a curto, legislagéo ambiental e atender a0s requisitos legais federal. As Partes se responsabiizam por quaisquer danos e/ou terceiros contratados, que possa ter por ela outra parte ou terceiros prejudicados. 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: & Poltica Nacional de Meio Ambiente, adotando 10 Cumprir o disposto na referente destinadas a evitar ou corrigir danas ao meio durante o prazo deste Contrato medidas e fungao de suas amblente e seguranca que possam vir a ser causados em (ii) (ii) obrigagdes situagdo regular junto aos do meio Manter, que couber, suas em no ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e de qualquer verificagéo de ndo conformidade em ou Comunicar a outra Parte acerca que esteja eventualmente envolvida. CLAUSULA DA INEXISTENCIA DE VIiNCULO EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde j4, acordam que caso uma para das atividades que fazem assumird a responsabilidade obrigagdes, servicos funces fossem se tas 102. © Contrato ndo cria empregados e/ou subcontratados por 103. Cada Parte sera considerada todas as referentes aos seus por estes ajuizadas, decorrentes, Incluindo as relacionadas as delas subcontrate qualquer tipo de mao de obra Parte em questdo obrigatoriamente parte do Contrato, a funcdes desempenhadas por seus subcontratados, como pelos servigos e desempenhados por seus proprios empregados. vinculo empregaticio entre cada uma das Partes nenhum qualquer das outras Partes. permanecerd responsavel (nica, exclusiva e respectivos empregados e subcontratados, inclusive bem como autuagdes administrativas, com todos os indenizages obrigagdes despesas, Impostos, e trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no 104. As partes declaram que ("TSI"), respondendo perante a eventual reconhecimento vinculo que vier a ser promovida por empregado ou contratagdo deste 105. Caso um empregado, Anuente ingresse com decorrentes de acidentes de tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do verbas encargos ou onus outra Parte por todas as e de Trabalho, Reclamatdria empregaticio pela do em subcontratado contra a Parte que no foi Inocente”). qualquer das Partes ou do Intervenientedireto ou indireto, de uma de natureza administrativa ou judicial, inclusive ou qualquer outro ato Partes que verdadeira trabalho, contra qualquer uma das nao seja de fatb a \\ ![](img_p771_1.png) **Pág. 9 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 35** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 34** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 611 2025.0087917 SR/PF/DF (“Parte Inocente”), responsavel por tal empregado seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte ("Parte Contrria”) que de por tal empregado se obriga a requerer a da Parte Inocente; individual ou coletivamente, do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou administrativos no menor prazo possivel e no primeiro ato que vier a se manifestar no process a administrativo ou judicial. A Parte Contréria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie lide ou a chame ao process, se necessrio, na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de ("Codigo de Processo Civil”). margo de 2015 10.6. Nenhuma das Partes podera no presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi malfeita ou que 0 acompanhamento foi nas acdes ajuizadas por empregados ou subcontratados da Parte 10.7. A Parte contréria se compromete e a assumir como débito liquido e certo, o valor que for apurado em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte contraria, responsabilizando-se a Parte contréria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicavel e irretratavel pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou condenagdes decorrentes dessas ages judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam as Partes que a Parte Inocente, em caso de prejuizos efetivos previstos nesta com a Cldusula, podera reter e/ou compensar os valores a serem pagos outra Parte, sob 0s termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. 10.9. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas processuais, despendidos pela Parte Inocente nas acbes decorrentes do Contrato serdo (nica e exclusivamente suportadas pela contrdria, bem como os honorarios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento da Inocente. Os comprovantes serviréo como valor de divida liquida e certa em favor da Parte ser reembolsada pela Parte contraria. (CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA PROTEGAO DE DADOS PESSOALS 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo protegdo de ("Lei Geral de de pessoas, em especial a Lei n° 13.709/2018 e alteragdes posteriores ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a utilizagdo dos dados pessoas, | dados | sensiveis, a que tiverem acesso, neste Contrato e obrigagGes legais ou arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de utiiza-los em proveito proprio ou | para a prestaio dos Servigos ou exercicio de direitos em processos para fins | |---|---|---| | 11.2. | As Partes declaram adotar todas as medidas de seguranca necessdrias para a | de | |---|---|---| | dados pessoais contra, incluindo, mas | no limitado, a vazamentos, autorizados e tratamentos que violem as leis de protecdo a privacidade. | acessos ndo | # ![](img_p772_1.png) **Pág. 10 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 36** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 35** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 612 2025.0087917 SR/PF/DF 11.3. Nosentido dado pela vigente aplicével, o Cessiondrio serd considerado “Controlador de Dados” quando ao Cessiondrio competir as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais para os fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como \*Operadora” ou “Processadora de Dados” quando fizer os tratamentos de dados pessoais em nome do Cessiondrio para fins de os cumprimento deste Contrato. 11.3.1. O Cedente tratar os em nome do Cessionério; (ii) para fazé-lo; (ii) de acordo (iv) incluindo legislagdo limitado a dados Pessoais que tiver acesso em virtude deste Contrato apenas: (i) para a execugdo do Contrato somente na medida do necessirio e com as instrugdes periddicas, razodveis documentadas do e em conformidade com todas leis de protegdo as de dados apicaveis, extraterritorial a qual o Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, ndo mas europeia e estadunidense de protegdo de dados. 11.3.1.1. O Cedente deverd assegurar que qualquer pessoa fisica ou Juridica, agindo sob sua autorizagdo e que possua dados acesso aos esteja vinculada por obrigagBes contratuais que disponham de equivalentes as previstas nesta cldusula em relagdo aos dados Ppessoais que tiver acesso. O Cedente compromete-se a limitar o acesso aos dados pessoais ao menor nimero possivel de empregados, funcionérios contratados, e na medida do para a cometa e adequada dos servicos, mantendo-os inacessiveis para todos aqueles que ndo estiverem diretamente relacionados 4 prestagdo de tais servios, 114. As obrigagdes de sigilo tratamento dos dados no pessoais impostos Cedente ao se estendem 2 seus prepostos e subcontratados, garantindo que 0 acesso aos dados pessoas somente seja concedido as pessoas designadas para executar as atividades descritas neste Contrato e que estejam sob de confidencialidade com aos dados tratados. Cedente compromete:-se a orientar a obrigagdo de informar o de seguranca reiacionado inadequado ou no prazo maximo de 24 (vinte imediato do conhecimento do As atividades descritas neste Contrato de informacdes dados pessoas de e sendo certo que o Cedente estd expressamente proibido quaisquer terceiros que ndo sejam atividades deste Contrato, os seus prepostos, funcionrios e subcontratados, Cessionario sobre qualquer ou incidente de ao servigo que derive ou possa em um eventual e quatro) horas, contado do ocorrido, configuram, em hipdtese alguma, o responsabilidade do Cessiondrio Cedente ao com fim de compartihar dados os prepostos e subcontratados destacados para O Cedente Cessiondrio ou diretamente do titular execugdo dos servigos: (i) a criptografia, a detecgdo de intrusdo do Cessionario para execugdo do objeto do vulnerabilidade, mantendo seus sistemas que se fizer 0 armazenamento de dados ou de outros Sub-Operadores em virtude deste procedimentos € controles, abrangendo, e a de vazamento de informacdes Contrato; (ii) realizard testes livres de programas maliciosos; pessoais fornecidos minimo, autenticaao, no a e dados recebidos e varreduras para deteccdo de (i) adotar as ![](img_p773_1.png) **Pág. 11 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 37** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 36** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 613 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranca compativeis com as melhores praticas de mercado, incluindo os pardmetros estabelecidos nas normas SO 27.001 27.701; e (iv) efetuard o controle de acessos aos seus sistemas pelos seus prepostos, garantindo, de forma efetiva, cumprimento das obrigagdes deste Contrato e da aplicavel. | 11.7. | Aexecugdo e a | de medidas tecnolégicas e ser apropriadas e suficientes para proteger os dados pessoas contra, inclusive, mas nao se limitando, | fisicas adotadas pelo Cedente deverdo | |---|---|---|---| | | transmissdo de dados através de | a alteragéo, divulgagdo ou acesso ndo autorizado, notadamente quando | envolver o processo a tecnologia/informatica/internet e contra | | | formas de tratamento de dados ilicitas. | uma rede de | todas as outras | 11.8. O Cedente se responsabiliza, irrestritamente, pela inviolabilidade m4 utilizagdo das ou informagdes e dados pessoais recebidos do Cessiondrio para execudo do objeto deste Contrato e por Qquaisquer invasBes, fisica ou logica, realizadas por terceiros. 11.8.1. Entende-se por mé-utilizagdo Contrato, com a em desacordo com 0 previsto neste finalidade diversa da permitida pelo Cessiondrio estritamente no que for necessdrio para a prestagdo dos servicos previsto no objeto. 11.9. OCedente obriga-se a permitir ao Cessionrio, quando este entender necessario, o integral e acesso, nos termos do presente Contrato, ao seu estabelecimento, aos seus sistemas eletronicos, as informagdes, dados e documentos sob sua posse, permitindo, inclusive, realizagdo de a auditoria em suas dependéncias, pelo Cessiondrio, por meio de seus prepostos ou terceiros por este indicado, com agendamento prévio de 15 (quinze) dias e/ou possibilitar o do Cessiondrio acesso aos relatdrios elaborados por empresa de auditoria especializada realizada pedido deste. a Adicionalmente, o Cedente deverd apresentar, sempre que solicitado pelo Cessiondrio, politicas de suas privacidade e protecdo de dados, seus relatdrios de atividade de processamento e de fluxos pessoais referentes ao tratamento necessdrio & execugdo do objeto contratual, suas seguranca da informagdo e seus meios necessarios e facilitados de acesso do titular a pessoas. 11.10. O Cedente tomaré de forma imediata, e ndo mais que em 48 (quarenta e oito) as providéncias que se fagam necessérias fim de auxiliar e assistir a 0 Cessiondrio na qualquer requisigdo da Autoridade Nacional de de Dados ("ANPD”) demais ou ainda, em solicitagdes de titulares de dados pessoais, envolvendo ou ndo, violagio ou sequranca relacionado aos servigos objeto do presente contrato. 1111. O Cedente devera comunicar ao de toda e qualquer ou titulares de dados pessoas relacionados cumprimento do presente contrato, ao no (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da respectiva reclamacdo ou solicitacdo, exclusivamente ao Cessiondrio, o tratamento e/ou para tratamento destes 11.12. O Cedente € o (nico responsavel pelo correto e seguro armazenamento de dados em seus sistemas eletronicos e Gnica responsavel por eventuals danos diretos indiretos causados e ao Cessiondrio ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoais vazados, alterados, comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequado ou ilicito, a py ![](img_p774_1.png) **Pág. 12 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 38** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 37** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 614 2025.0087917 SR/PF/DF comprovadamente venha eventuais danas que este indenizara 0 Cessiondrio por 1112.1. © Cedente Cedente. pessoais por parte do decorréncia do uso indevido dos dados a sofrer em Cedente objeto deste Contrato, © rescisdo do Contrato ou dos servicos 11.13. Em caso de decorréncia do objeto deste Contrato a que teve aesso em obriga devolver, todas as dados se a contenha referidos no seu devolver qualquer documento que de seus sistemas eletrdnicos e a excluidos dos rescisio contratual. Os dados serdo dias iteis apds a de 10 (dez) referidos no prazo qualquer tipo de copia dos permitido que o Cedente realize sistemas ndo sendo arquivos. prazo superior 30 quals teve acesso por poderé manter os dados pessoais 20s 1.13.1. O Cedente regulacio, que exerca seus obrigada lei e/ou Ou para do Contrato, caso seja por término arbitrais, administrativos e/ou judiciais. direitos em processos para o cumprimento procederd a transferéncia Internacional de dados pessoais 11.14. Cedente ndo aprovagao tipo de transferéncia, mediante podera realizar este do presente contrato e que apenas prévia e escrito do Cessionario. por realizada pelo Cedente deverd ser transferéncia de dados 1.14.1, Toda e qualquer garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. tratamento dos Dados especiaiizados para realizar o Cedente utiizar terceiros 11.15. Sub-Operadores se E obrigacdo do Cedente assegurar que os pessoais descrito nesta cidusula, garantir nivel de seguranga igual ou superior ao comprometam, por escrito, a quando entender sub-tratamento, bem como, quaisquer dados ou autorizar qualquer Sub-Operadores. antes de transferir da LGPD pelos verificar cumprimento das regras o realizar auditorias para violagdo, qualquer descumprimento, ser solidariamente por © Cedente de seus Sub-Operadores. flicitude cometida por um em favor de de tratamento de dados 11.16. © Cedente ndo far qualquer tipo sequintes hipoteses: (i) mediante divulgagdo, qualquer tempo, eXCEto nas especial sua a de sub-tratamento escrito, do Cessiondrio; (i) de acordo com as regras de dados pessoais, contanto ue © if) segundo as leis de e necessdria de dados pessoais para 0 quantidade minima para tratar apenas a cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, legal e/ou regulatéria ou da sempre que isso acontecer. Cessiondrio notificado 0 quanto antes e pelos danos solidariamente com 0 117. © Cedente protecio de da legisiagio de dedados quando descumprir as instrugdes licitas do Cessiondrio, hipotese em que e/ou quando nao tiver seguido as Contrato, papel de controlador. equiparado ao no ![](img_p775_1.png) **Pág. 13 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 39** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 38** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 615 2025.0087917 SR/PF/DF DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada uma das © verbais ou limitago, todos os Juridicas), dos contratos, pareceres dos mesmos, contidos deste Contrato ("InformacBes Confidenciais somente consultores, prepostos e empregados, Confidenciais em isolada ou conjuntamente, Confidenciais dependerd de prévia Partes obrigam-se manter em sigilo a escritas, relativos ds operagdes e segredos e/ou informagdes financeiras, e outros documentos, bem em qualquer meio fisico a que a referida Parte ficando desde ja estabelecido poderdo ser divuigadas sicios, a seus presentes ou futuros, que precisem ter acesso ds Informagdes do cumprimento das obrigagdes e (i) que a divulgagdo a terceiros, direta no Brasil ou no exterior, por qualquer e expressa autorizagdo, por escrito, e respeitar a confidencialidade dos dados negdcios da outra Parte sem operacionais, técnicas e como de quaisquer cdpias ou obrigada tiver acesso virtude em que: (i) as administradores, procuradores, estabelecidas neste Contrato ou indiretamente, no todo ou em parte, meio, de quaisquer Informagdes das demas Partes, 12.2. As Partes comprometem-se ndo utilizar qualquer a das Informagdes Confidenciais em proveito proprio ou de quaisquer terceiros responsabilizam-se pela e das obrigagdes previstas nesta Clausula por parte de quaisquer dos Representantes. 12.3. Caso qualquer das Partes de lel, de decisdo judicial ou por quaisquer das Informagdes Confidenciais, determinagdo legal ou administrativa, deverd, de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente obrigagéo, de modo que as Partes, cabiveis, inclusive judiciais, para para preservar as Informagdes Confidenciais das InformagBes Confidenciais estritamente necessria de ordem judicial ou de qualquer autoridade de e/ou qualquer seus Representantes de qualquer autoridade governamental, tal Parte, sem prejuizo exceto no caso em que seja se possivel e em miitua cooperado, preservar as Informagdes Confidenciais. no tenham éxito, deveré 4 satisfagdo do dever legal competente de divulgagdo das informagdes. sejam obrigados, em virtude a divulgar do atendimento tempestivo & impedida em decorréncia as outras Partes a respeito dessa possam intentar as medidas Caso as medidas ser divulgada somente a e/ou 124. Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as disponiveis para o piblico de outra forma nao pela divuigagdo das que mesmas por qualquer por qualquer de seus Representantes; (ii) e que comprovadamente Ja eram do uma ou de todas as Partes e/ou de qualquer de Representantes antes da seus referida Parte ou seus Representantes terem acesso em fungdo deste Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DisPOSIGOES GERAIS 13.1. Qualquer alterago aditivo ou ao presente Contrato devera feito ser por escrito e pelos representantes legais das Partes. 13.2. O presente Contrato ¢ firmado pelas Partes, mas também produzird efeitos gm aos seus respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. t ![](img_p776_1.png) **Pág. 14 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 40** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 39** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 616 2025.0087917 SR/PF/DF 133. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato significard reniincia ou podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. 134. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este & realizado de boa-fé, néio havendo nada que impega a deste Contrato, ndo havendo diividas quanto ao objeto e seus efeitos de direito. e 135. As omissas resolvidas na forma da na boa fé. 136. Todas as notificagdes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito somente validade se enviadas através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, ou por notificago judicial ou extrajudicial, entregues nos enderegos indicados na das Partes contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA FoRo DE ELEIGAO 14.1. As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital de Sao Paulo, para dirimir eventuais litigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Sdo Paulo, 03 de janeiro de 2025. restante desta pagina fo intencionalmente deixado em prango] ![](img_p777_1.png) **Pág. 15 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 41** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- I **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 40** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 617 2025.0087917 SR/PF/DF & [Pagina de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessdo Avengas, celebrado entre Banco e Outras 4 Master S.A. e Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito S.A. em 03 de Janeiro de 2025 e ER S.A. Uh TH LL | the ALLAN SILVA Nome: DA po Cargo: Cargo: yy: SRR Nome: Cro m1. PUAR(C PF: pf! 69F 69 RG: 16 ![](img_p778_1.png) **Pág. 16 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 42 Num. 2213770889 - Pág. 23 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 41** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 618 2025.0087917 SR/PF/DF DIREITOS CREDITORIOS AVENGAS ANEXO I AO CONTRATO DE CESSAO DE E OUTRAS TeRMO DE CessAo No 01 | W | BANCO MASTER S.A., socledade andnima, | no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do | |---|---|---| | | Ministério da Fazenda de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 17%ndar, sala 1.702, | sob 0 n° 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio | | | Botafogo, CEP 22250-906, por intermédio de sua filial localizada na cidade de estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim | Paulo, | Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio"); e (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., sociedade por agdes de capital fechado, com sede na cidade de Sdo Paulo, Estado de Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNPJ/MF sob n® 57.965.351/0001-54, seu Estatuto Social ("Cedente”). neste ato representada na forma de Partes do Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Crédito e Outras Avencas, entre elas de Cessdo”), tém celebrado no dia 03 de janeiro de 2025 ("Contrato entre si justo e acordado celebrar © presente Termo de Cessdo, nos termos do Contrato de Cessao, nas seguintes 1 Definigdes. Os termos ndo definidos no presente Termo de Cessdo terdo os significados a eles atribuidos no Contrato de Cessdo. Todas as relativas a presente cessdo que ndo estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de Cessdo encontram-se descritas no Contrato de Cessdo, 0 qual devera prevalecer em caso de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de Cessdo. 2 Cessao de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de Cessdo, 0 Cedente cede e a0 os Direitos de Crédito descritos na relagdo de Direitos de Crédito cedidos Direitos de Crédito constante Anexo I ao presente Termo de Cessdo. EY Prego de Em contrapartida 4 objeto deste Termo de 0 Cessiondrio pagaré ao Cedente, em moeda nacional corrente, vista, 0 montante de R$ 427.005.825,21 (quatrocentos e vinte e sete milhdes, cinco mil, oitocentos e vinte e cinco vinte um centavos). 3.1. O Prego de Aquisigio serd pago pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. a 0 Cedente reafirma todas as declaragdes e compromissos expressos no Contrato atestando a sua validade, como neste Termo de 0 Cedente reafirma ter ciéncia dos fatos seguir relacionados, e a 5. que compreende o significado consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e consideradas pieviamente por \\ { ![](img_p779_1.png) **Pág. 17 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 43** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 42** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 619 2025.0087917 SR/PF/DF e cléusulas e condigdes, Jurdicos, que atestaram a reguiaridade das este por seus assessores Cessdo. celebrago do presente Termo de no havendo qualquer impedimento correta dos Direitos & pela existéncia e ® © Cedente reconhece que certeza dos valores afetar a iquidez e cedidos e dos respectivos ttulos que possam relacionados; e a eles a avaliagio de seus respectivos submetdo presente Contrato © Cedente haver o aconselhado (i) celebragdo (a) havendo previamente 4 do mesmo assessores dispositvos nele contidos, e 0 avalladas 0s significado e consequéncia dos acerca do consciente dos mesmos. tomado a de ©e consequéncias a eles relativos; transagdo ou aplicivel presente Contrato € qualquer Cedente reconhece nao ser ao relacéio Cessiondrio. alegagao de hipossuficiéncia de sua parte em ao judicial a ele correlata excluida expressamente a & feita em cardter e 6 A presente Partes, seus sucessores a qualquer titulo. de arrependimento, e obriga as do presente Termo de aquisigio dos Direitos Creditérios objeto 7. As Partes acordam que a ¢ coobrigagdo do Cedente. realizada sem a Clausula 7 acima, nao exime 0 de do Cedente, nos termos da 7.1 A inexisténcia Créditos formalizagdo dos nos responsabilidade pela existéncia e correta Cedente de sua Brasileiro. Artigo 295 do Cédigo Civil termos do afeta ndo se estende as demais estabelecida ndo 72. A inexisténcia de ora Cessdo. Partes por meio de outros Termos de operagies contratadas entre as e interpretado conformidade com as sera regido em 8. 0 presente Termo de Repiblica Federativa do Brasil. So Paulo, renunciando a foro Central da Capital do Estado de 9. As Partes elegem o dirimir qualquer controvérsia oriunda do mais privilegiado que seja ou se torne, para outro, por honorérios de demanda judicial pagar os Termo de cabendo & parte vencida em condenatdria. importancia fixada na respectiva sentenca parte vencedora na 1 Termo de de Crédito Cedidos consta no Anexo ao presente 10. A relagdo de Direitos presente Termo de Cessdo contratadas, Partes firmam as E, por estarem assim justas e forma, presenca das signatdrias de igual teor & na quantas forem as partes vias vias testemunhas a seguir assinadas. Sao Paulo, 03 de janeiro de 2025. intencionalmente deixado em branco] 0 restante desta pagina fo I'd ![](img_p780_1.png) **Pág. 18 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 44** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 43** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 620 2025.0087917 SR/PF/DF dy > 2 vo a de assinaturas do Termo de dia 03 de janeiro de 2025 relacionadas no celebrado entre as par rtes acima de Direitos Creditdrios, BANCO S.A. & [ Il] \\ DUAN Dh SIC MACHADO Nome: Cargo: CREDITO E PARTICIPAGOES S.A CONSULTORIA PROMOTORIA DE TIRRENO Cargo: R Testemunhas: €l pil-699 69 oF: ![](img_p781_1.png) **Pág. 19 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 45** A. HELL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 44** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 621 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO TERMO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 03 DE JANEIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Vide PDF nomeado como : Contratos\_427.005.825,21 03.01.2025 pe 20 ![](img_p782_1.png) **Pág. 20 do doc. 4 (BCB/DESUP-2025/144157) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 46 Num. 2213770889 - Pág. 27 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 45** 2025.10.01) ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 622 2025.0087917 SR/PF/DF Paulo, 02 de abril de 2025. A CONSULTORIA, PROMOTORA DE CREDITO E PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 57.965.351/0001-54 (“Timreno™) AL: Sr. André Felipe de Oliveira Seixas Maia REF: CONTRATO DE PARCERIA E OUTRAS AVENCAS CANCELAMENTO OPERACOES MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025, 1. Fazemos referéncia 30 CONTRATO DE PARCERIA E OUTRAS AVENCAS, firmado em 05 de dezembro de 2024, entre V.Sas. Banco Master S.A. (“Banco” “Contrato”, respectivamente), em especial 4 obrigagio ¢ 0 ¢ de V.Sas. acerca do envio de informagdes documentos referentes aos tomadores das operagdes de crédito, ¢ prevista na 3.3, do Contrato 2 Conforme informado pela Estado da Bahia ASSEBA ¢ pela Bahia - ASTEBA (“Associacdes™), impossibilitando assim a devida tomadores das de crédito (“Operacdes” 3. Nos termos da Clausula 2.8. para formalizagio da a contratados. dos Servidores da Saiide e Afins da Administragdo Direta do dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da longo de 3 (trés) consecutivos V.Sas. descumpriram a Obrigagdo, ao meses cobranga extrajudicial pelas Associagdes junto aos contracheques dos “Tomadores”). e do Contrato, caberia & Tirreno disponibilizagdo de todos os a ao Banco Master terceiros por este ou a 4. Assim, face ao nfo cumprimento de referidas condigdes em relagdo as Operagdes, vimos Contrato; e (ii) do imediato resgate das aplicagdes financeiras realizadas nos termos do Contrato de Administragio de Conta, celebrado Tirreno Banco Master S.A. de Conta © entre a ¢ 0 imediata dos transferidos pelo Banco Master S.A. i conta corrente a recursos objeto do Contrato de Conta Reserva em com as Operagdes, acrescido dos rendimentos Reserva, deduzidos dos encargos tributdrios incidentes sobre os mesmos, nos termos do Contrato. Sendo 0 que nos cumpria para disposigio isquer 0 momento, nos colocamos 4 providéncias adicionais que se fagam necessérios. ou BANCO Jina Alberto Felix de Oliveira Neto iz Cargo: Superintendente Executivo A ntonio Bull de Tesouraria Diretor Ciente de acordo, em OZ de ¢ fete CONSULTORIA, CREDITO PARTICIPACOES S.A. | TIRRENO | PROMOTORA DE | E | |---|---|---| | Nome: Cargo: | de | Se ns poi | Scanned with **Pág. 1 do doc. 5 (BCB/DESUP-2025/144160) do PE 289907** ![](img_p783_1.png) ###### A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 47 A. ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 46** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 623 2025.0087917 SR/PF/DF OUTRAS AVENGAS INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 03 DE JANEIRO DE 2025 ![](img_p784_1.png) **Pág. 1 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 48 Num. 2213770889 - Pág. 29 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 47** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 624 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE CREDITO E OUTRAS AVENGAS Instituicio financeira, sede do Rio de Janeiro, Estado do Rio de BANCO MASTER S.A., com na Cidade 1702, Botafogo, CEP 2250-906, inscrita no CNP] sob 0 n° Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, Sala intermédio de filial localizada cidade de Sao Paulo, estado de Sao 33.923.798/0001-00, por sua na Paulo, Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste na Avenida forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); e ato representada na S.A., de capital CREDITO E por TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE Estado de Sao Paulo, Avenida Paulista, n° 1842, conjunto fechado, com sede na cidade de Sao Paulo, na CEP 01.310-923, inscrita sob n® 57.965.351/0001-54, neste ato 155, Bela Vista, no representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). denominados individualmente como "Parte" e, em conjunto, como "Partes”. Doravante QUE Cessionario é instituigdo financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco 0 Central do Brasil BACEN; Cedente detém direitos creditdrios de créditos concedidos a CONSIDERANDO QUE 0 pablicos ("Direitos Creditdrios"); servidores e QUE Creditdrios do Cedente, observadas as (CONSIDERANDO 0 Cessiondrio considera adquirir Direitos disposides legais; QUE Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, 0 Contrato de Parceria e Outras CONSIDERANDO as Promotoria de Crédito Participagdes Avencas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, ("Contrato de Parceria”). Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de As Partes resolvem formalizar o presente Outras Avencas nos seguintes termos: PRIMEIRA DAS DEFINIGOES Os termos Iniciados em letras maiiisculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, que LL singular plural nao sejam diversamente definidos neste Contrato de no ou no & significados que Ihes atribuidos pelas disposicdes legals e regulamentares que Ihe forem SEGUNDA Do 21. OCedente, nos termos deste Contrato, cederd ao Cessiondrio, os Direitos Creditérios descritos Cessao. no Termo de # 2 ![](img_p785_1.png) **Pág. 2 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 49** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 48** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 625 2025.0087917 SR/PF/DF 2.2. A cessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato sera realizada mediante a celebragdo de Termo de Cessdo (“Termo de Cessdo”), conforme um modelo do Anexo 1, a ser celebrado entre o Cessiondrio e o Cedente. 23. No Termo de Cessio constara: (i) 0 nome do devedor; (ii) CPF do devedor; (ii) a o dos Direitos Creditérios cedidos; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) a identificagdo dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; (vi) 0 Prego de dos Direitos Creditérios. | 24. | As cessBes de Direitos Creditdrios realizadas no documentos comprobatdrios que lastrearem os Direitos Creditorios (i) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos e (iii) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou | deste Contrato compreenden: (i) os (“Documentos Comprobatérios”); imediatamente apds a vinculada aos | |---|---|---| Direitos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. 25. A de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao cumprimento, cumulativamente, das seguintes precedentes a serem verificadas previamente a celebragdo do respectivo Termo de Cessdo: 10 (i) (iii) Andlise, selegdo prévia e dos Direitos Creditdrios pelo Cessiondrio; Os Direitos Creditdrios tender aos Critérios de Elegibilidade de Cessdo e estabelecidos pelo Cessiondrio; Os termos e condigdes previstos neste Contrato. 26. Acessdo de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato serd realizada em cardter e irretratavel, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. | 27. | O presente Contrato ndo constitui obrigacdo ou promessa de | pelo | |---|---|---| | aquisicio pelo Cessiondrio de Direitos | ficando a demais condigBes estabelecidas neste Contrato, a de comum acordo pelo | sujeita, além do | Cedente do respectivo Prego de conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam que as cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo disposices estabelecidas no Contrato de Parceria Outras Avengas, firmado entre Banco e eTirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes 05 de dezembro de 2024 em Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagdo 4 cessdo e transferéncia de parte dos Direitos Creditdrios e seus acréscimos legals, conforme mencionado acima, o Cessiondrio Cedente, ao em moeda nacional pa ![](img_p786_1.png) **Pág. 3 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 50** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 49** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 626 2025.0087917 SR/PF/DF Direitos Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de o montante correspondente aos (\*Preco de termos da Cldusula 3.2 abaixo nos Termo de Cessdo, pagamento do Prego de 32. Exceto se de outro modo estabelecido no 0 deverd realizado meio de Transferéncia Eletronica | Aquisicio pelo Cessiondrio ao Cedente, | ser | por | |---|---|---| | Disponivel - | TED, Documento de Ordem de Crédito — | DOC ou outra forma de transferéncia de recursos | pelo BACEN que venha substitu-las, para conta corrente de titularidade do Cedente, nos autorizada a termos e prazo estabelecidos no Termo de Cessdo em questo. da transferéncia de recursos no montante do Preco de 33. Os comprovantes de Aquisigio, pelo Cessionério ao Cedente, modalidades estabelecidos no Termo de nos termos e de quitagdo, em favor do Cessiondrio, de sua conforme 0 caso, serdo considerados como recibos obrigacdo de pagamento prevista nesta Cléusula Terceira. virtude da cessdo dada pelo Cedente e apds pagamento integral do Prego 34. O Cessiondrio, em do Direitos Creditdrios, se for sub-rogando-se nos de podera receber o valor total 0 caso, de simples, eficaz, irevogavel e irretratavel, direitos cedidos e transferidos, forma pura, mesmos limitagdo, 0s acréscimos legals, sendo certo que, apds sua incluindo, Direitos Creditdrios e seus sem a relacionado Cessiondrio no fara jus nenhum outro valor aos Direitos efetiva cessio pelo Cessionario, 0 recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos 35. Os valores eventualmente depositario do Cessiondrio, deverdo, ser transferidos serdo acolhidos pelo Cedente na qualidade de @ maximo de até 2 (dois) dias dteis contados do para a conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo recebimento dos respectivos valores. Cedente deva efetuar conforme disposto na 3.5.1. Todos os pagamentos que o ao Clausula 3.5 deverdo ser feitos pelo seu valor efetivo. acima, CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES Cada neste ato, declara e garante, de forma individual e 4.1. uma das Partes, demals signatarios do presente Contrato que: organizadas, constituidas e existentes segundo as normas (i) Encontram-se devidamente acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizagdes necessdrias para a de das obrigacdes por ele assumidas no presente Contrato; leis, regulamentos, administrativas determinagdes (i) Cumprem todas as normas autarquias tribunais relevantes, aplicéveis & conducdo qovernamentais aplicaveis, ou atividades; autoridade celebrar e formalizar 0 presente Contrato e realizar (ii) Possuem plena capacidade e para todas as operacdes aqui previstas e cumprir todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, pu ![](img_p787_1.png) **Pág. 4 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 51** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 50** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 627 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas necessarias para autorizar a sua celebragdo. Nenhum outro ato se faz necessdrio para autorizar a celebragdo e cumprimento do presente Contrato; Acelebragdo do presente Contrato e o cumprimento das obrigagdes aqui previstas: (a) no violam ou violardo qualquer disposigo dos seus respectivos documentos constitutivos ou das de quaisquer contratos ou instrumentos que tenha celebrado; e (b) ndo infringem ou infringirdo qualquer disposicdo de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou Judicial ou regulamento ao qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) Ndo ha qualquer agdo, demanda administrativo judicial, controvérsias, ou process, ou ou ainda e/ou contestagdes de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual esteja envolvida ou seja parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa impedimento & do presente Contrato ou da do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; (vii) No seu melhor conhecimento, no sob investigago, processos, administrativos ou judiciais, nem fizeram ou estdo em vias de de acordos de leniéncia ou de delagdo premiada, sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n 12.846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa ser considerado como passiva ou ativa, conluio, concurso, lavagem de dinheiro ou participagio direta ou indireta em organizagdo criminosa, contribuigéo a campanhas eleitorais no declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens perante autoridades goveramentais de qualquer nivel, com recursos declarados ndo ou ("Normas Anti-Corrupcdo”), e nem o Contrato ou qualquer outro instrumento ou ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com as operagdes foi ou esta ou poderd estar envolvido com de Normas (viii) Nenhum valor pago ou recebido sob o do Contrato serd utilizado, de forma indireta, como meio ou forma de violar ou importar passada, presente ou qualquer Norma Anti-Corrupgo. 4.2. 0 Cedente declara e garante que néo se encontra em estado de insolvéncia de ou qualquer montante perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 FGTS, nem de qualquer tributo, contribuigio ou qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer que possa, direta ou indiretamente, afetar o recebimento dos Direitos Creditdrios Cessiondrio. 4.2.1. Qualquer tipo de compensagdo pagamento de valores devidos pelo Cedente, qualquer a realizado por autoridade governamental ou terceiro interessado, no afetard montante dos o Creditérios Cedidos a ser recebido pelo Cessiondrio. w [Yl 5 ![](img_p788_1.png) **Pág. 5 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 52** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 51** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 628 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA: DAS OBRIGAGOES DAS PARTES Cedente, data e mediante assinatura do presente Contrato declara que ndo faré jus 5.1. 0 na presente qualquer direito, acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos a Direitos Creditdrios Cedidos. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragBes, com o objetivo iinico 5.2. possibilitar o dos Direitos Creditdrios Cedidos em favor do Cessiondrio, caso necessdrio. de levantamento Caso, qualquer motivo, Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios 5.3. por o relagéo aos Direitos Creditdrios Cedidos apds a data de ou outras vantagens com do presente Contrato, devera repassa-os ao Cessionario no prazo de até 2 (dois) dias iiteis apds seu recebimento. 5.4. 0 obriga a cumprir pontualmente com 0 pagamento do Prego de Aquisicdo e dos se obrigando-se, ocorréncia de evento de inadimplemento, a0 pagamento demais valores adicionais, na multa de 2% (dois cento), corregio monetdria pelo mesmo critério de do valor acrescidos de por dos Direitos Creditdrios Cedidos e juros de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo pagamento. DOS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos tributos, impostos taxas porventura incidentes sobre este Contrato serdo de os e do contribuinte, assim definido nos termos da aplicavel. 6.2. Cada parte sera responsavel pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legals, relagio a negociado assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele e salvo disposto de forma diversa no presente ou nos demais documentos se | disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio imposto, taxa, custas de registro, encargos outras despesas de natureza similar decorrentes da | o | responsavel pelo pagamento de | |---|---|---| | dos Direitos Creditdrios Cedidos, a | | partir da data de celebraio do presente Contrato, | diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem e entendem os termos aplicaveis brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno ou ao Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre objeto do presente Contrato, em especial a Lei o 10 12.846/13, regulamentagdes, que dispde sobre a objetiva suas e administrativa e civil de pessoas juridicas, pela prtica de ato contra a piblica nacional também chamada de Lei de Anticorrupcdo Anticorrupcdo”), comprometendoou estrangeira, Ys po ![](img_p789_1.png) **Pág. 6 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 53** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 52** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 629 2025.0087917 SR/PF/DF atividade violagio das destas Regras abster-se de qualquer que constitua uma se a Anticorrupgdo. administradores, sdcios, diretores, 7.2. Na execugdo deste Contrato, as Partes, por si e por seus entidade que tue, por qualquer tempo, em seu nome ou funciondrios € agentes ou outra pessoa ou afiladas tomando ou prestando servigos uma a outra, deve abster-se de dar, de qualquer de suas transferir autorizar de, direta ou prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou o pagamento qualquer coisa de valor a qualquer funcionario ou empregado ou a indiretamente, qualquer dinheiro ou governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua ou a qualquer autoridade subcontratados, familiares ou empresas de sua propriedade ou favor de sua seus seus parceiros, quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar indicadas, consultores, representantes, ou decisdo de tal agente piblico em de oficio; induzir tal agente publico a fazer qualquer ato ou seu dever de indevida, induzir relacdo ao legal; assegurar qualquer ou ou deixar fazer algo em seu dever decisio de qualquer Governamental. agente a influenciar ou afetar qualquer ato ou presente cldusula, as Partes declaram, individuaimente, neste ato que: 7.3. Para os fins da violara as Regras estabelecidas em lei; () violou, viola ou (i) ja tem implementado programa de conformidade violagBes das Regras Anticorrupgdo e (ii) tem ciéncia de que o desta forma, qualquer ato lesivo jamais (iv) tem ciéncia do Codigo de das normas do Cessiondrio poderé causar Cessionério, com o cumpre estritamente pessoas ou obriga implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um ou se a prevencdo e detecio de treinamento razoavelmente eficaz na dos requisitos estabelecidos nesta clausula; Cedente adota uma abordagem rigorosa em a atos de e, aprovado/consentimento deste; Etica do Cedente ndo cumprimento das Regras Anticorrupcio que 0 término das relagdes contratuais o imediato ensejando reparagio de eventuais danos causados; e a Regras Anticorrupgdo monitora seus Colaboradores, as e qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir 0 cumprimento comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma 7.4. As Partes se comprometimento é permanente Parte, qualquer relativa &s Regras Anticorrupgdo. Tal perdurar até a da contratual entre as Partes. importar em renincia, alteragdo contratual ou 7.5. Aeventual tolerancia de uma Parte nao impedira qualquer momento, todos os direitos, faculdades e nem os de exercer, a Ihes assegurados neste Contrato ou na lei. CLAUSULA OITAVA AO TERRORISMO PPREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO ![](img_p790_1.png) **Pág. 7 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 54 i;** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 53** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 630 2025.0087917 SR/PF/DF 8.1. As Partes conformidade com todas as prevenco a corrupgdo e ao combate e no se limitandos 1 Direitos e Valores (FCPA), (if) Convenges manuais do funciondrios representantes, que atuam em declaram, por si, por seus e fegulamentagdes, manuats, politicas e quaisquer inerentes leis, (PLD/CFT), incluindo, mas lavagem de dinheiro e ao terrorismo sobre Lavagem ou Ocultagdo de Bens, a Lel 9.613/98, que versa os crimes de 13.260/2016, disciplina o terrorismo; (i) Foreign Corrupt Practices Act a Lei que interacionais dos quais o Brasil seja signatdrio, e (I) & e pactos 82. As Partes declaram estar cientes das no realizaram ou ndo realizaro quaisquer oferecimento, pramessas, suborno, qualquer outro ato relacionado a desconformidade com a em 83. As Partes se comprometem presente cléusula respeito das préticas a implementar, se nd implementado, estabelecido. politicas e ats, praticas que, ou extorsao, autorizagdo, solicitagdo, pecunidria indevida aplicével. instruir seus funciondrios acerca das a que envolvem PLD/CFT e condutas do Cessiondrio de PLD/CFT e que direta indiretamente, envolvam ou aceite, pagamento, entrega ou qualquer outro favorecimento legal ou disposicdes previstas na terrorismo, além de o combate ao regras que condizem com © aqui e responsével Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se 84. A Partes isenta a de violagio ou compromete a imediatamente na de qualquer violagao, suspeita apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como qualquer situagdo irregular que se regulamentam © assunto. toda legislago, acordos e/ou manuais que a e qualquer pelas Partes ou por seus funciondrios e/ou 8.5. 0 ndo cumprimento das aqui previstas do Contrato, anexos aditivos por parte da Parte representantes poderd ensejar a imediata inocente, sem aplicacdo de qualquer multa e/ou penalidade. a CLAusuULA E DAS DECLARAGOES GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS Cada uma das artes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licencas e 01. necessarias para o exercicio pleno de suas administrativas e ambientais suas atividade, politicas intermas capazes de detectar de desenvolve programas e se (c) regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os danos ambientais; durante toda a vigéncia do presente contrato, compromete-se a assim permanecer © tal declaracdo; (d) ndo desenvolve atividades que qualquer tempo, a comprovar infantil em desacordo legislago, ou reduz seus utiize com a ou condigdes andlogas a de escravo. ou prepostos a e irretratével, irrevogével a manter a 92. Cada uma das Partes se obriga, em responder quaisquer terceiros, inclusive autoridades caso venha a perante relacionados as atividades e/ou de suas afiliadas. eventuals danos ambientais suas ![](img_p791_1.png) **Pág. 8 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 55** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 54** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 631 2025.0087917 SR/PF/DF 9.3. As Partes declaram que possuem © qualidade ambiental e do poluir, degradas ou médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer a previstos nos niveis: municipal, estadual e causados ao meio ambiente, por si, seus Prepostos, no ambito civil e/ou criminal, perante a COMpromisso de promover 0 desenvolvimento e a impactar o melo ambiente, proximo ou remoto, a curto, legislagéo ambiental e atender a0s requisitos legais federal. As Partes se responsabiizam por quaisquer danos e/ou terceiros contratados, que possa ter por ela outra parte ou terceiros prejudicados. 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: & Poltica Nacional de Meio Ambiente, adotando 10 Cumprir o disposto na referente destinadas a evitar ou corrigir danas ao meio durante o prazo deste Contrato medidas e fungao de suas amblente e seguranca que possam vir a ser causados em (ii) (ii) obrigagdes situagdo regular junto aos do meio Manter, que couber, suas em no ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e de qualquer verificagéo de ndo conformidade em ou Comunicar a outra Parte acerca que esteja eventualmente envolvida. CLAUSULA DA INEXISTENCIA DE VIiNCULO EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde j4, acordam que caso uma para das atividades que fazem assumird a responsabilidade obrigagdes, servicos funces fossem se tas 102. © Contrato ndo cria empregados e/ou subcontratados por 103. Cada Parte sera considerada todas as referentes aos seus por estes ajuizadas, decorrentes, Incluindo as relacionadas as delas subcontrate qualquer tipo de mao de obra Parte em questdo obrigatoriamente parte do Contrato, a funcdes desempenhadas por seus subcontratados, como pelos servigos e desempenhados por seus proprios empregados. vinculo empregaticio entre cada uma das Partes nenhum qualquer das outras Partes. permanecerd responsavel (nica, exclusiva e respectivos empregados e subcontratados, inclusive bem como autuagdes administrativas, com todos os indenizages obrigagdes despesas, Impostos, e trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no 104. As partes declaram que ("TSI"), respondendo perante a eventual reconhecimento vinculo que vier a ser promovida por empregado ou contratagdo deste 105. Caso um empregado, Anuente ingresse com decorrentes de acidentes de tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do verbas encargos ou onus outra Parte por todas as e de Trabalho, Reclamatdria empregaticio pela do em subcontratado contra a Parte que no foi Inocente”). qualquer das Partes ou do Intervenientedireto ou indireto, de uma de natureza administrativa ou judicial, inclusive ou qualquer outro ato Partes que verdadeira trabalho, contra qualquer uma das nao seja de fatb a \\ ![](img_p792_1.png) **Pág. 9 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 56** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 55** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 632 2025.0087917 SR/PF/DF (“Parte Inocente”), responsavel por tal empregado seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte ("Parte Contrria”) que de por tal empregado se obriga a requerer a da Parte Inocente; individual ou coletivamente, do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou administrativos no menor prazo possivel e no primeiro ato que vier a se manifestar no process a administrativo ou judicial. A Parte Contréria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie lide ou a chame ao process, se necessrio, na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de ("Codigo de Processo Civil”). margo de 2015 10.6. Nenhuma das Partes podera no presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi malfeita ou que 0 acompanhamento foi nas acdes ajuizadas por empregados ou subcontratados da Parte 10.7. A Parte contréria se compromete e a assumir como débito liquido e certo, o valor que for apurado em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte contraria, responsabilizando-se a Parte contréria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicavel e irretratavel pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou condenagdes decorrentes dessas ages judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam as Partes que a Parte Inocente, em caso de prejuizos efetivos previstos nesta com a Cldusula, podera reter e/ou compensar os valores a serem pagos outra Parte, sob 0s termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. 10.9. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas processuais, despendidos pela Parte Inocente nas acbes decorrentes do Contrato serdo (nica e exclusivamente suportadas pela contrdria, bem como os honorarios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento da Inocente. Os comprovantes serviréo como valor de divida liquida e certa em favor da Parte ser reembolsada pela Parte contraria. (CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA PROTEGAO DE DADOS PESSOALS 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo protegdo de ("Lei Geral de de pessoas, em especial a Lei n° 13.709/2018 e alteragdes posteriores ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a utilizagdo dos dados pessoas, | dados | sensiveis, a que tiverem acesso, neste Contrato e obrigagGes legais ou arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de utiiza-los em proveito proprio ou | para a prestaio dos Servigos ou exercicio de direitos em processos para fins | |---|---|---| | 11.2. | As Partes declaram adotar todas as medidas de seguranca necessdrias para a | de | |---|---|---| | dados pessoais contra, incluindo, mas | no limitado, a vazamentos, autorizados e tratamentos que violem as leis de protecdo a privacidade. | acessos ndo | # ![](img_p793_1.png) **Pág. 10 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 57** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 56** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 633 2025.0087917 SR/PF/DF 11.3. Nosentido dado pela vigente aplicével, o Cessiondrio serd considerado “Controlador de Dados” quando ao Cessiondrio competir as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais para os fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como \*Operadora” ou “Processadora de Dados” quando fizer os tratamentos de dados pessoais em nome do Cessiondrio para fins de os cumprimento deste Contrato. 11.3.1. O Cedente tratar os em nome do Cessionério; (ii) para fazé-lo; (ii) de acordo (iv) incluindo legislagdo limitado a dados Pessoais que tiver acesso em virtude deste Contrato apenas: (i) para a execugdo do Contrato somente na medida do necessirio e com as instrugdes periddicas, razodveis documentadas do e em conformidade com todas leis de protegdo as de dados apicaveis, extraterritorial a qual o Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, ndo mas europeia e estadunidense de protegdo de dados. 11.3.1.1. O Cedente deverd assegurar que qualquer pessoa fisica ou Juridica, agindo sob sua autorizagdo e que possua dados acesso aos esteja vinculada por obrigagBes contratuais que disponham de equivalentes as previstas nesta cldusula em relagdo aos dados Ppessoais que tiver acesso. O Cedente compromete-se a limitar o acesso aos dados pessoais ao menor nimero possivel de empregados, funcionérios contratados, e na medida do para a cometa e adequada dos servicos, mantendo-os inacessiveis para todos aqueles que ndo estiverem diretamente relacionados 4 prestagdo de tais servios, 114. As obrigagdes de sigilo tratamento dos dados no pessoais impostos Cedente ao se estendem 2 seus prepostos e subcontratados, garantindo que 0 acesso aos dados pessoas somente seja concedido as pessoas designadas para executar as atividades descritas neste Contrato e que estejam sob de confidencialidade com aos dados tratados. Cedente compromete:-se a orientar a obrigagdo de informar o de seguranca reiacionado inadequado ou no prazo maximo de 24 (vinte imediato do conhecimento do As atividades descritas neste Contrato de informacdes dados pessoas de e sendo certo que o Cedente estd expressamente proibido quaisquer terceiros que ndo sejam atividades deste Contrato, os seus prepostos, funcionrios e subcontratados, Cessionario sobre qualquer ou incidente de ao servigo que derive ou possa em um eventual e quatro) horas, contado do ocorrido, configuram, em hipdtese alguma, o responsabilidade do Cessiondrio Cedente ao com fim de compartihar dados os prepostos e subcontratados destacados para O Cedente Cessiondrio ou diretamente do titular execugdo dos servigos: (i) a criptografia, a detecgdo de intrusdo do Cessionario para execugdo do objeto do vulnerabilidade, mantendo seus sistemas que se fizer 0 armazenamento de dados ou de outros Sub-Operadores em virtude deste procedimentos € controles, abrangendo, e a de vazamento de informacdes Contrato; (ii) realizard testes livres de programas maliciosos; pessoais fornecidos minimo, autenticaao, no a e dados recebidos e varreduras para deteccdo de (i) adotar as ![](img_p794_1.png) **Pág. 11 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 58** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 57** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 634 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranca compativeis com as melhores praticas de mercado, incluindo os pardmetros estabelecidos nas normas SO 27.001 27.701; e (iv) efetuard o controle de acessos aos seus sistemas pelos seus prepostos, garantindo, de forma efetiva, cumprimento das obrigagdes deste Contrato e da aplicavel. | 11.7. | Aexecugdo e a | de medidas tecnolégicas e ser apropriadas e suficientes para proteger os dados pessoas contra, inclusive, mas nao se limitando, | fisicas adotadas pelo Cedente deverdo | |---|---|---|---| | | transmissdo de dados através de | a alteragéo, divulgagdo ou acesso ndo autorizado, notadamente quando | envolver o processo a tecnologia/informatica/internet e contra | | | formas de tratamento de dados ilicitas. | uma rede de | todas as outras | 11.8. O Cedente se responsabiliza, irrestritamente, pela inviolabilidade m4 utilizagdo das ou informagdes e dados pessoais recebidos do Cessiondrio para execudo do objeto deste Contrato e por Qquaisquer invasBes, fisica ou logica, realizadas por terceiros. 11.8.1. Entende-se por mé-utilizagdo Contrato, com a em desacordo com 0 previsto neste finalidade diversa da permitida pelo Cessiondrio estritamente no que for necessdrio para a prestagdo dos servicos previsto no objeto. 11.9. OCedente obriga-se a permitir ao Cessionrio, quando este entender necessario, o integral e acesso, nos termos do presente Contrato, ao seu estabelecimento, aos seus sistemas eletronicos, as informagdes, dados e documentos sob sua posse, permitindo, inclusive, realizagdo de a auditoria em suas dependéncias, pelo Cessiondrio, por meio de seus prepostos ou terceiros por este indicado, com agendamento prévio de 15 (quinze) dias e/ou possibilitar o do Cessiondrio acesso aos relatdrios elaborados por empresa de auditoria especializada realizada pedido deste. a Adicionalmente, o Cedente deverd apresentar, sempre que solicitado pelo Cessiondrio, politicas de suas privacidade e protecdo de dados, seus relatdrios de atividade de processamento e de fluxos pessoais referentes ao tratamento necessdrio & execugdo do objeto contratual, suas seguranca da informagdo e seus meios necessarios e facilitados de acesso do titular a pessoas. 11.10. O Cedente tomaré de forma imediata, e ndo mais que em 48 (quarenta e oito) as providéncias que se fagam necessérias fim de auxiliar e assistir a 0 Cessiondrio na qualquer requisigdo da Autoridade Nacional de de Dados ("ANPD”) demais ou ainda, em solicitagdes de titulares de dados pessoais, envolvendo ou ndo, violagio ou sequranca relacionado aos servigos objeto do presente contrato. 1111. O Cedente devera comunicar ao de toda e qualquer ou titulares de dados pessoas relacionados cumprimento do presente contrato, ao no (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da respectiva reclamacdo ou solicitacdo, exclusivamente ao Cessiondrio, o tratamento e/ou para tratamento destes 11.12. O Cedente € o (nico responsavel pelo correto e seguro armazenamento de dados em seus sistemas eletronicos e Gnica responsavel por eventuals danos diretos indiretos causados e ao Cessiondrio ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoais vazados, alterados, comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequado ou ilicito, a py ![](img_p795_1.png) **Pág. 12 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 59** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 58** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 635 2025.0087917 SR/PF/DF comprovadamente venha eventuais danas que este indenizara 0 Cessiondrio por 1112.1. © Cedente Cedente. pessoais por parte do decorréncia do uso indevido dos dados a sofrer em Cedente objeto deste Contrato, © rescisdo do Contrato ou dos servicos 11.13. Em caso de decorréncia do objeto deste Contrato a que teve aesso em obriga devolver, todas as dados se a contenha referidos no seu devolver qualquer documento que de seus sistemas eletrdnicos e a excluidos dos rescisio contratual. Os dados serdo dias iteis apds a de 10 (dez) referidos no prazo qualquer tipo de copia dos permitido que o Cedente realize sistemas ndo sendo arquivos. prazo superior 30 quals teve acesso por poderé manter os dados pessoais 20s 1.13.1. O Cedente regulacio, que exerca seus obrigada lei e/ou Ou para do Contrato, caso seja por término arbitrais, administrativos e/ou judiciais. direitos em processos para o cumprimento procederd a transferéncia Internacional de dados pessoais 11.14. Cedente ndo aprovagao tipo de transferéncia, mediante podera realizar este do presente contrato e que apenas prévia e escrito do Cessionario. por realizada pelo Cedente deverd ser transferéncia de dados 1.14.1, Toda e qualquer garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. tratamento dos Dados especiaiizados para realizar o Cedente utiizar terceiros 11.15. Sub-Operadores se E obrigacdo do Cedente assegurar que os pessoais descrito nesta cidusula, garantir nivel de seguranga igual ou superior ao comprometam, por escrito, a quando entender sub-tratamento, bem como, quaisquer dados ou autorizar qualquer Sub-Operadores. antes de transferir da LGPD pelos verificar cumprimento das regras o realizar auditorias para violagdo, qualquer descumprimento, ser solidariamente por © Cedente de seus Sub-Operadores. flicitude cometida por um em favor de de tratamento de dados 11.16. © Cedente ndo far qualquer tipo sequintes hipoteses: (i) mediante divulgagdo, qualquer tempo, eXCEto nas especial sua a de sub-tratamento escrito, do Cessiondrio; (i) de acordo com as regras de dados pessoais, contanto ue © if) segundo as leis de e necessdria de dados pessoais para 0 quantidade minima para tratar apenas a cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, legal e/ou regulatéria ou da sempre que isso acontecer. Cessiondrio notificado 0 quanto antes e pelos danos solidariamente com 0 117. © Cedente protecio de da legisiagio de dedados quando descumprir as instrugdes licitas do Cessiondrio, hipotese em que e/ou quando nao tiver seguido as Contrato, papel de controlador. equiparado ao no ![](img_p796_1.png) **Pág. 13 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 60** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 59** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 636 2025.0087917 SR/PF/DF DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada uma das © verbais ou limitago, todos os Juridicas), dos contratos, pareceres dos mesmos, contidos deste Contrato ("InformacBes Confidenciais somente consultores, prepostos e empregados, Confidenciais em isolada ou conjuntamente, Confidenciais dependerd de prévia Partes obrigam-se manter em sigilo a escritas, relativos ds operagdes e segredos e/ou informagdes financeiras, e outros documentos, bem em qualquer meio fisico a que a referida Parte ficando desde ja estabelecido poderdo ser divuigadas sicios, a seus presentes ou futuros, que precisem ter acesso ds Informagdes do cumprimento das obrigagdes e (i) que a divulgagdo a terceiros, direta no Brasil ou no exterior, por qualquer e expressa autorizagdo, por escrito, e respeitar a confidencialidade dos dados negdcios da outra Parte sem operacionais, técnicas e como de quaisquer cdpias ou obrigada tiver acesso virtude em que: (i) as administradores, procuradores, estabelecidas neste Contrato ou indiretamente, no todo ou em parte, meio, de quaisquer Informagdes das demas Partes, 12.2. As Partes comprometem-se ndo utilizar qualquer a das Informagdes Confidenciais em proveito proprio ou de quaisquer terceiros responsabilizam-se pela e das obrigagdes previstas nesta Clausula por parte de quaisquer dos Representantes. 12.3. Caso qualquer das Partes de lel, de decisdo judicial ou por quaisquer das Informagdes Confidenciais, determinagdo legal ou administrativa, deverd, de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente obrigagéo, de modo que as Partes, cabiveis, inclusive judiciais, para para preservar as Informagdes Confidenciais das InformagBes Confidenciais estritamente necessria de ordem judicial ou de qualquer autoridade de e/ou qualquer seus Representantes de qualquer autoridade governamental, tal Parte, sem prejuizo exceto no caso em que seja se possivel e em miitua cooperado, preservar as Informagdes Confidenciais. no tenham éxito, deveré 4 satisfagdo do dever legal competente de divulgagdo das informagdes. sejam obrigados, em virtude a divulgar do atendimento tempestivo & impedida em decorréncia as outras Partes a respeito dessa possam intentar as medidas Caso as medidas ser divulgada somente a e/ou 124. Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as disponiveis para o piblico de outra forma nao pela divuigagdo das que mesmas por qualquer por qualquer de seus Representantes; (ii) e que comprovadamente Ja eram do uma ou de todas as Partes e/ou de qualquer de Representantes antes da seus referida Parte ou seus Representantes terem acesso em fungdo deste Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DisPOSIGOES GERAIS 13.1. Qualquer alterago aditivo ou ao presente Contrato devera feito ser por escrito e pelos representantes legais das Partes. 13.2. O presente Contrato ¢ firmado pelas Partes, mas também produzird efeitos gm aos seus respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. t ![](img_p797_1.png) **Pág. 14 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 61** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.1, Página 60** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 637 2025.0087917 SR/PF/DF 133. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato significard reniincia ou podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. 134. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este & realizado de boa-fé, néio havendo nada que impega a deste Contrato, ndo havendo diividas quanto ao objeto e seus efeitos de direito. e 135. As omissas resolvidas na forma da na boa fé. 136. Todas as notificagdes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito somente validade se enviadas através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, ou por notificago judicial ou extrajudicial, entregues nos enderegos indicados na das Partes contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA FoRo DE ELEIGAO 14.1. As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital de Sao Paulo, para dirimir eventuais litigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Sdo Paulo, 03 de janeiro de 2025. restante desta pagina fo intencionalmente deixado em prango] ![](img_p798_1.png) **Pág. 15 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 62** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- I **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 1** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 638 2025.0087917 SR/PF/DF & [Pagina de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessdo Avengas, celebrado entre Banco e Outras 4 Master S.A. e Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito S.A. em 03 de Janeiro de 2025 e ER S.A. Uh TH LL | the ALLAN SILVA Nome: DA po Cargo: Cargo: paren SRR Nome: Cro m1. PUAR(C PF: pf! 69F 69 RG: 16 ![](img_p799_1.png) **Pág. 16 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 £1 ###### Pág. 63 Num. 2213770889 - Pág. 44 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 2** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 639 2025.0087917 SR/PF/DF DIREITOS CREDITORIOS AVENGAS ANEXO I AO CONTRATO DE CESSAO DE E OUTRAS TeRMO DE CessAo No 01 | W | BANCO MASTER S.A., socledade andnima, | no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do | |---|---|---| | | Ministério da Fazenda de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 17%ndar, sala 1.702, | sob 0 n° 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio | | | Botafogo, CEP 22250-906, por intermédio de sua filial localizada na cidade de estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim | Paulo, | Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio"); e (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., sociedade por agdes de capital fechado, com sede na cidade de Sdo Paulo, Estado de Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNPJ/MF sob n® 57.965.351/0001-54, seu Estatuto Social ("Cedente”). neste ato representada na forma de Partes do Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Crédito e Outras Avencas, entre elas de Cessdo”), tém celebrado no dia 03 de janeiro de 2025 ("Contrato entre si justo e acordado celebrar © presente Termo de Cessdo, nos termos do Contrato de Cessao, nas seguintes 1 Definigdes. Os termos ndo definidos no presente Termo de Cessdo terdo os significados a eles atribuidos no Contrato de Cessdo. Todas as relativas a presente cessdo que ndo estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de Cessdo encontram-se descritas no Contrato de Cessdo, 0 qual devera prevalecer em caso de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de Cessdo. 2 Cessao de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de Cessdo, 0 Cedente cede e a0 os Direitos de Crédito descritos na relagdo de Direitos de Crédito cedidos Direitos de Crédito constante Anexo I ao presente Termo de Cessdo. EY Prego de Em contrapartida 4 objeto deste Termo de 0 Cessiondrio pagaré ao Cedente, em moeda nacional corrente, vista, 0 montante de R$ 427.005.825,21 (quatrocentos e vinte e sete milhdes, cinco mil, oitocentos e vinte e cinco vinte um centavos). 3.1. O Prego de Aquisigio serd pago pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. a 0 Cedente reafirma todas as declaragdes e compromissos expressos no Contrato atestando a sua validade, como neste Termo de 0 Cedente reafirma ter ciéncia dos fatos seguir relacionados, e a 5. que compreende o significado consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e consideradas pieviamente por \\ { ![](img_p800_1.png) **Pág. 17 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 64** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 3** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 640 2025.0087917 SR/PF/DF e cléusulas e condigdes, Jurdicos, que atestaram a reguiaridade das este por seus assessores Cessdo. celebrago do presente Termo de no havendo qualquer impedimento correta dos Direitos & pela existéncia e ® © Cedente reconhece que certeza dos valores afetar a iquidez e cedidos e dos respectivos ttulos que possam relacionados; e a eles a avaliagio de seus respectivos submetdo presente Contrato © Cedente haver o aconselhado (i) celebragdo (a) havendo previamente 4 do mesmo assessores dispositvos nele contidos, e 0 avalladas 0s significado e consequéncia dos acerca do consciente dos mesmos. tomado a de ©e consequéncias a eles relativos; transagdo ou aplicivel presente Contrato € qualquer Cedente reconhece nao ser ao relacéio Cessiondrio. alegagao de hipossuficiéncia de sua parte em ao judicial a ele correlata excluida expressamente a & feita em cardter e 6 A presente Partes, seus sucessores a qualquer titulo. de arrependimento, e obriga as do presente Termo de aquisigio dos Direitos Creditérios objeto 7. As Partes acordam que a ¢ coobrigagdo do Cedente. realizada sem a Clausula 7 acima, nao exime 0 de do Cedente, nos termos da 7.1 A inexisténcia Créditos formalizagdo dos nos responsabilidade pela existéncia e correta Cedente de sua Brasileiro. Artigo 295 do Cédigo Civil termos do afeta ndo se estende as demais estabelecida ndo 72. A inexisténcia de ora Cessdo. Partes por meio de outros Termos de operagies contratadas entre as e interpretado conformidade com as sera regido em 8. 0 presente Termo de Repiblica Federativa do Brasil. S30 Paulo, renunciando a foro Central da Capital do Estado de 9. As Partes elegem o dirimir qualquer controvérsia oriunda do mais privilegiado que seja ou se torne, para outro, por honorérios de demanda judicial pagar os Termo de cabendo & parte vencida em condenatdria. importancia fixada na respectiva sentenca parte vencedora na 1 Termo de de Crédito Cedidos consta no Anexo ao presente 10. A relagdo de Direitos presente Termo de Cessdo contratadas, Partes firmam as E, por estarem assim justas e forma, presenca das signatdrias de igual teor & na quantas forem as partes vias vias testemunhas a seguir assinadas. Sao Paulo, 03 de janeiro de 2025. intencionalmente deixado em branco] 0 restante desta pagina fo I'd ![](img_p801_1.png) **Pág. 18 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 65** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 4** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 641 2025.0087917 SR/PF/DF celebrado entre as pi rtes acima Cessdo de Direitos Creditdrios, a [Pigina de assinaturas do Termo de SN 7 dia 03 de janeiro de 2025 &) relacionadas no BANCO S.A. & [ Il] \\ DUAN Dh SIC MACHADO Nome: Cargo: CREDITO E PARTICIPAGOES S.A CONSULTORIA PROMOTORIA DE TIRRENO Testemunhas: €l pil-699 69 oF: ![](img_p802_1.png) **Pág. 19 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 66** A. HELL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 5** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 642 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO TERMO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 03 DE JANEIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Vide PDF nomeado como : Contratos\_427.005.825,21 03.01.2025 pe 20 ![](img_p803_1.png) **Pág. 20 do doc. 6 (BCB/DESUP-2025/144161) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 67 Num. 2213770889 - Pág. 48 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 6** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 643 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 07 DE JANEIRO DE 2025 ![](img_p804_1.png) **Pág. 1 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 68 Num. 2213770889 - Pág. 49 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 7** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 644 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR BANCO MASTER S.A. Janeiro, na Praia de Botafogo, 33,923.798/0001-00, por Paulo, Avenida Brigadeiro Faria na ato representada na forma de seu TIRRENO CONSULTORIA fechado, com sede na cidade de 155, Bela Vista, CEP representada na forma de Doravante denominados DE CESSAO CREDITO E OUTRAS AVENGAS DE sede Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de financeira, com na 1702, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no sob 0 n° n° 228, Sala Jocalizada cidade de So Paulo, estado de Sao intermédio de sua filial na Lima, n® 3,477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste Estatuto Social & DE PARTICIPAGOES S.A., sociedade por de capital PROMOTORIA CREDITO E Paulo, Avenida Paulista, n° 1842, conjunto S30 Paulo, Estado de na sob 57.965.351/0001-54, neste ato inscrita no Estatuto Social ("Cedente”). seu individualmente "Parte" e, em conjunto, como como CONSIDERANDO QUE Central do Brasil BACEN; Cedente detém CONSIDERANDO QUE © ("Direitos Creditdrios”); servidores piblicos CONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio disposides legais; QUE CONSIDERANDO as Partes celebraram, Avencas, firmado entre Banco Master ("Contrato de Parceria”). As Partes resolvem formalizar o presente Outras Avengas ("Contrato"), nos é financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco creditdrios de créditos concedidos a direitos e Direitos Creditérios do Cedente, observadas as considera adquirir 5 de dezembro de 2024, 0 Contrato de Parceria e Outras em Participagbes S.A. e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de seguintes termos: CLAUSULA DAS DEFINIGOES maiisculas utilzados neste Contrato de Cess3o, que Os termos iniciados em letras e 114. nd sejam diversamente definidos neste Contrato de singular ou no plural € 10 legais e reguiamentares que Ihe forem significados que Ihes atribuidos pelas CCLAUSULA SEGUNDA Do cederd Cessionrio, os Direitos 21. OCedente, nos termos deste Contato, ao no Termo de ![](img_p805_1.png) **Pág. 2 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 69** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 8** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 645 2025.0087917 SR/PF/DF do presente Contrato serd realizada mediante a 22. dos Direitos Creditérios nos termos de Cessfo”), conforme modelo do Anexo 1, a ser celebrado de um Termo de entre o Cessiondrio e o Cedente. devedor; (i) CPF do devedor; (ii) a relacéo Cessdo constar: (i) o nome do 0 23. No Termo de nimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) a dos Direitos Creditérios cedidos; (iv) 0 e Prego de Aquisigio dos Creditdrios por seus valores individualizados; © dos Direitos Direitos Creditdrios. ambito deste Contrato compreendem: (i) os 24. As cessdes de Direltos Creditdrios realizadas no Comprobatérios”); comprobatdrios que lastrearem os Direitos Creditdrios documentos dos Direitos Creditdrios imediatamente apds a (i) todos os direitos decorrentes do pagamento qualquer garantia real ou fidejussdria, vinculada aos (i) todos 0s direitos decorrentes de e instrumentos constitutivos, conforme o caso. Direitos Creditdrios, bem como 0s respectivos Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao 25. A cessio de Direitos de condigdes precedentes a serem verificadas previamente cumprimento, cumulativamente, das seguintes a do respectivo Termo de 0 selecio prévia e aprovago dos Direitos Creditdrios pelo Cessionrio; Andlise, (ii) deverdo atender aos Critérios de Elegibilidade e de Cessdo Os Direitos Creditdrios estabelecidos pelo Cessiondrio; (ii) Os termos e condigdes previstos neste Contrato. caréter do presente Contrato serd realzada em 26. A de Direitos Creditdrios nos termos Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os direitos, irrevogavel e irretratavel, ficando o preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. garantias, privilégios, © promessa de cessdo pelo Cedente 27. presente Contrato ndo constitui ou ficando a cessdo sujeta, além do pelo Cessionério de Direitos estabelecidas neste Contrato, fixagéo de comum acordo pelo demais de Aquisigdo, conforme previsto Cedente do respectivo Prego cessdes de crédito objeto deste Contrato 28. As Partes acordam que as Contrato de Parceria Outras Avencas, firmado entre Banco disposices estabelecidas no e Participagbes em 05 de dezembro de 2024 Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e e parceria”) como se aqui estivessem grafadas. TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO transferéncia de parte dos Direitos Creditérios e seus contraprestagio cessdo e 31 Em Cessionério pagara ao Cedente, em moeda nacional acréscimos legais, conforme mencionado acima, 0 ![](img_p806_1.png) **Pág. 3 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 70** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 9** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 646 2025.0087917 SR/PF/DF montante correspondente aos Direitos corrente, © 3.2 abaixo ("Prego nos termos da 32. Exceto se de outro modo estabelecido Cedente, deverd pelo ao Disponivel TED, Documento de Orde de Crédito venha a substituilas, autorizada pelo BACEN que prazo estabelecidos no Termo de termos e comprovantes de realizado da 33. Os pelo Cessiondrio ao Cedente, nos termos conforme 0 caso, sero considerados como obrigago de pagamento prevista nesta Clausula Terceira. 34. © Cessiondrio, em virtude da podera receber o valor total do Direitos de cedidos e transferidos, de forma mesmos direitos incluindo, sem limitacdo, os Direitos Creditérios pelo Cessiondrio, Cessiondrio no far jus a efetiva 0 Creditdrios. 0s valores eventualmente recebidos 35. serdo acolhidos pelo Cedente na qualidade de de titularidade do Cessionario, para a conta recebimento dos respectivos valores. Todos pagamentos que 0 Cedente 35.1, 0s Clausula 3.5 acima, deverdo ser feitos pelo Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de de Termo de pagamento do Preco de no 0 Eletrbnica realzado melo de Transferéncia ser por DOC 0u de transferéncia de recursos outra forma ~ de titularidade do Cedente, nos para conta corrente em questdo. transferéncia de montante do Prego de recursos no Cessio, modalidades estabelecidos no Termo de quitagdo, favor do Cessiondrio, de sua recibos de em apds pagamento integral do Prego dada pelo Cedente e Creditdrios, sub-rogando-se Nos se for 0 caso, iretratével, simples, eficaz, pura, legals, sendo certo que, apds sua seus acréscimos nenhum outro valor relacionado aos Direitos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos deverdo, ser transferidos depositrio do Cessiondrio, e maximo de até 2 (dois) dias Gteis contados do no prazo Cessionario, conforme disposto na deva efetuar ao seu valor efetivo. (CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES Cada Partes, neste ato, declara e 4.1. uma das signatdrios do presente Contrato que: organizadas, constituidas e existentes segundo as normas () Encontram-se devidamente possuindo todas as autorizaces necessdrias para a de acordo com as leis brasileiras, das obrigacdes por ele assumidas no presente Contrato; administrativas determinagdes dos leis, reguiamentos, normas & (i) Cumprem todas as relevantes, aplicaveis 4 condugdo governamentais aplicéveis, autarquias ou atividades; formalzar presente Contrato e realizar capacidade e autoridade para celebrar e o (ii) Possuem plena todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, todas as operagdes aqui previstas e cumprir ![](img_p807_1.png) **Pág. 4 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 71** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 10** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 647 2025.0087917 SR/PF/DF Nenhum outro ato medidas para autorizar a sua tendo tomado todas as Contrato; celebracdo cumprimento do presente necessario para autorizar a e se faz aqui previstas: (a) ndo violam 0 cumprimento das do presente Contrato respectivos documentos constitutivos ou das qualquer disposicio dos seus infringirdo ou Instrumentos que celebrado; e (b) no infringern ou de quaisquer contratos ou administrativa ou judicial ou reguiamento 20 qualquer disposicho de lel, decreto, norma, ordem qual estejam sujeitas, respectivamente; controvérsias, administrativo ou judica, ou ainda (v) Neo hé qualquer agao, demanda ou processo, envolvida contestagdes de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual esteja e/ou a implique possa implicar impedimento interessada, que de qualquer forma ou ou seja parte Contrato ou da consecug3o do objeto deste; do presente termos; é validamente celebrado de acordo com 0s seus (v) Este Contrato investigago, processos, administrativos ou judiciais, melhor conhecimento, no esta sob (vii) No seu acordos de leniéncia ou de delagéo premiada, fizeram esto em vias de negociagdo de nem ou caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto sob atos ou fatos que possam ser passiva ou ativa, conluio, fato que possa ser considerado como de 2013, ou ato ou direta indireta em criminosa, lavagem de dinheiro ou ou concurs, realizadas com fins a obter vantagens campanhas eleitorais nd declaradas, ou a nivel, declarados ou ndo governamentais de qualquer com recurses perante autoridades Anti-CorrupcBo”), ato ou fato qualquer Outro ou € nem 0 Contrato ou foi estd poder estar envolvido com ou ou direta ou indiretamente com as de Normas Anti-Corrupco; e dmbito do Contrato sera utilizado, de forma Nenhum valor pago ou recebido sob © (viii) presente ou violar importar passada, meio ou forma de ou indireta, como qualquer Norma estado de insolvéncia ou de garante que ni3o se encontra em 42. 0 Cedente declara & Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda perante Receita Federal do a qualquer montante a Seguridade Social, FGTS, qualquer tributo, ou Nacional de 0 nem de Instituto previdéncia, financelra, comercial ou de qualquer qualquer natureza, ou de divida trabalhista, indretamente, afetar recebimento dos Direitos direta 0 que possa, ou Cessiondrio. compensagéo pagamento de valores devidos pelo Cedente, 2 42.1. Qualquer tipo de interessado, ndo afetard 0 montante dos realizado por autoridade ou terceiro recebido pelo Cessionario. Creditérios Cedidos a ser ![](img_p808_1.png) **Pág. 5 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 72** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 11** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 648 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES presente Contrato dedara que ndo fard jus mediante assinatura do 5.1, 0 Cedente, na presente data e tenia ou possa surgi relacionado aos direito, acréscimo, incremento ruto que a qualquer Direitos Creditdrios Cedidos. procuragdes, com 0 objetivo obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, 5.2. 0 Cedente se Cessiondrio, caso necessario. Creditdrios Cedidos em favor do de possibilitar o levantamento dos. Direitos valores, bens, beneficios motivo, Cedente venha receber quaisquer celebragio 5.3. Caso, por qualquer 0 Creditdrios Cedidos apds a data de vantagens com aos Direitos ou outras eis apds seu Cessiondrio de até (dois) dias deverd repassé-los ao no prazo do presente Contrato, recebimento. pagamento do Prego de Aquisigo e dos obriga cumprir pontuaimente com o 5.4. 0 Cessiondrio se a ocorréncia evento de inadimplemento, a0 pagamento obrigando-se, na de demas valores adicionais, critério de cento), corregdo monetdria pelo mesmo acrescidos de multa de 2% (dois por do valor data do efetvo de 1% (um por cento) més até a dos Cedidos e Juros pagamento. CLAUSULA SEXTA Dos TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS Incidentes sobre este Contrato serdo de impostos taxas porventura 6.1. Todos os tributos, e aplicavel. assim definido nos termos da legislagdo responsabilidade do contribuinte, responsével pelos seus proprios custos @ despesas, inclusive 6.2. Cada parte ser de qualquer outro documento a ele assinatura deste Contrato, e relagio 4 e presente demals documentos de forma diversa no ou nos salvo se disposto Cessiondrio serd responsavel pelo pagamento de disponibilzados pelo Cedente. O o (nico de natureza similar decorrentes da de registro, encargos e outras despesas {mposto, taxa, custas Contrato, | | | | | | de | | do presente | 1 1 6 3 8 6 6 8 9 0 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | Cedidos, a | partir da | data | | | | | dos | Diretos | | | | | | | | diversamente previsto. CLAUSULA SETIMA DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO DAS e entendem oS termos ato cientes, conhecem As partes declaram neste que 7.1. ou aplicveis ao brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno aplicaves sobre 0 objeto do presente Contrato, em das demas leis Contrato, assim como objetiva regulamentagdes, que dispde sobre a no 12.846/13, suas e pdblica nacional juridicas, pela prtica de ato contra a administrativa @ civil de pessoas (\*Regras comprometendochamada de Lei de Anticorrupgdo estrangeira, também ou ![](img_p809_1.png) **Pág. 6 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 73** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 12** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 649 2025.0087917 SR/PF/DF violagdo das disposigdes destas Regras qualquer atividade que constitua uma se abster-se de administradores, sdclos, diretores, Contrato, por si @ por seus 72. Na deste as Partes, entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou funciondrios e agentes ou outra pessoa ou deve abster de dar, Senvicos uma a outra, se afiladas tomando ou prestando de qualquer de suas de, direta transferir autorizar O pagamento ou oferecer, pagar, prometer pagar, ou prometer dar, qualquer funciondrio ou empregado ou 2 ndiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a exercicio atual de sua fungdo ou a governamental, concursados ou eletos, em qualquer autoridade propriedade familiares empresas de sua ou nomeagdo, subcontratados, seus ou favor de sua seus influenciar quaisquer terceiros, com a finalidade de consultores, representantes, parceiros, ou indicadas, fazer ofico; induzr tal agente piblico a de tal agente em seu dever de qualquer ato ou qualquer indevida, ou Induzi de fazer algo em a0 seu dever legal; assegurar ou deixar Orgao Governamental. afetar qualquer ato ou decisio de qualquer agente piblico a infiuenciar ou declaram, individualmente, neste ato que: Para os fins da presente cldusula, as Partes 2.3. violara Regras estabelecidas em lei; | () | violou, viola ou | as | |---|---|---| | (i) | 14 tem | ou se obriga a | treinamento razoavelmente eficaz na e programa de conformidade e dos requisitos estabelecidos nesta violagBes das Regras e relacdo a atos de corrupgdo e, Cedente adota uma abordagem rigorosa em (ii) tem ciéncia de que o terd deste; desta forma, qualquer ato lesivo jamais Cédigo de Etica do Cedente e, que 0 no cumprimento das Regras (iv) tem ciéncia do imediato término das relagBes contratuais das normas do Cessiondrio poderd causar o ensejando a reparagdo de eventuais danos causados; & com o Cessiondrio, monitora seus colaboradores, Regras e as agindo conta para garantir o cumprimento das qualquer pessoa por sua pessoas ou Anticorrupcdo. imediatamente, por escrito, de forma detalhada comprometem a comunicar, 7.4. As Partes se Anticorrupgdo. Tal comprometimento é permanente Parte, qualquer relativa as Regras da contratual entre as Partes. perdurar até a importara em renincia, alteracdo contratual ou 7.5. de uma Parte nao direitos, faculdades & impediré de exercer, a qualquer momento, todos os & nem os assegurados neste Contato ou na lei. hes sdo ![](img_p810_1.png) **Pág. 7 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 74** A ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 13** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 650 2025.0087917 SR/PF/DF funciondrios representantes, que atuam em declaram, por Si, por seus e 8.1. As Partes quaisquer nerentes lis, manuals, polficas € conformidade com todas as incluindo, dinheiro (PLD/CFT), mas & lavage de e 20 terrorismo 20 combate de Lavagem Ocultagdo de Bens, sobre 0s crimes ou ndo limitando: 1 a Lei 9.613/98, que versa se Act 13.260/2016, que disciplina © terrorismo; (ii) Foreign Corrupt Practices Direitos e Valores e a Lei quais Brasil sefa signatri, & () politicas e Convengdes pactos internacionais dos © (FPA), (if) e manuals do Cessiondrio. polfticas manuais do Cessiondrio de PLD/CFT e que As Partes deciaram estar clentes das e 82. praticas que, direta ou indiretamente, ndo realizardo quaisquer atos, ou tc realizaram ou autorizagao, solictago, aceite, entrega ou oferecimento, promessas, suborno, pecunidria indevida ou qualquer outro favorecimento qualquer outro ato relacionado vantagem desconformidade com a aplicvel. em funciondrios acerca das previstas na 8.3. As Partes se comprometem a instruir seus combate ao terrorismo, além de respeito das préticas que envolvem PLD/CFT e o presente cldusula a aqui politicas, que condizem com © implementar, §4 implementado, se estabelecido. de qualquer responsabilidade, bem como se responsavel isenta a Parte inocente 84. A Partes suspeita de violagdo ou compromete a imediatamente comunicé-la na ocorréncia de qualquer politicas condutas internas desta, bem como irregular que se apresente contra as & qualquer situaco acordos €/ou manuais que regulamentam assunto. 2 toda e qualquer pelas Partes ou por seus funciondrios e/ou 8.5. no cumprimento das aqui previstas 0 aditivos por parte da Parte representantes poderd ensejar a imediata do Contrato, anexos e penalidade. inocente, sem a aplicagdo de qualquer multa e/ou CuiusuLa NONA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS 2 de todas as Cada das Partes, neste ato, declara que: 01. uma exercicio pleno de suas atividades; (b) no ambientais para o & apiicavel, desenvolve programas e politicas internas capazes de detectar & de suas atividade, se rgos ambiental, perante todos 0s danos ambientais; (c) est regular, do ponto de vista durante toda a vigéncia do presente contrato, compromete-se a assim permanecer e (d) ndo desenvolve atividades que qualquer tempo, comprovar tal a infantil desacordo com a ou reduz seus ou utze mao-de-obra em prepostos a condigdes andlogas a de escravo. ou carter irrevogavel e irretratével, a manter a 92. das Partes se obriga, em quaisquer terceiros, inclusive autoridades venha responder perante indene, caso a as atividades e/ou de suas afiliadas. eventuais danos ambientais relacionados suas ![](img_p811_1.png) **Pág. 8 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 75** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 14** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 651 2025.0087917 SR/PF/DF possuem compromisso de promover desenvolvimento a 93. As Partes declaram que O degradas ou impactar © meio ambiente, ou remoto, a curto, qualidade ambiental ndo legisiagéo ambiental e atender aos requisitos legais médio Declaram, ainda, conhecer a ou longo prazo. municipal, estadual Partes se responsabilizam por quaisquer danos previstos nos niveis: e federal. AS prepostos, terceiros por ela contratados, que possa ter causados ao meio ambiente, por i, seus civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. no 94. 0 (i) Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: Cumprir disposto na durante 0 prazo deste Contrato medidas e ambiente e segurana que possam ser Manter, couber, suas em no que ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e Comunicar a outra Parte acerca de que esteja eventualmente envolvida. referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando agBes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio causados em fungdo de suas acdes; vir a obrigagdes situacdo regular junto aos 6rgaos do melo qualquer ou de ndo conformidade em CLAUSULA DE VINCULO EMPREGATICIO DA INEXISTENCIA 10.1. As Partes, desde j, para das atividades assumiré a responsabilidade pelos servigos e tais obrigagdes, servigos se 10.2. Contrato ndo cria empregados e/ou subcontratados por 103. Cada Parte sera considerada todas as obrigaBes referentes aos seus trabalhistas por estes ajuizadas, decorrentes, incluindo as relacionadas as 104. As partes declaram que (“TST"), respondendo perante a eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela que vier a ser promovida por (“Parte Inocente”). contratagdo deste 105. Caso um empregado, Anuente ingresse com decorrentes de acidentes de trabalho, contra subcontrate qualquer tipo de mdo de obra acordam que caso uma delas parte do Contrato, a Parte em obrigatoriamente que fazem fungdes desempenhiadas por seus subcontratados, como fungdes fossem desempenhados por seus proprios empregados. e vinculo empregaticio entre cada uma das Partes nenhum qualquer das outras Partes. permanecerd responsdvel exclusiva e e respectivos empregados e subcontratados, Inclusive por impostos, contribuigdes, indenizagdes obrigacdes despesas, trabalhistas e previdencirias ou resultantes de acidentes no tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do outra Parte por todas as verbas e encargos ou Justica do Trabalho, em Reclamatdria empregado ou subcontratado contra a Parte que nd fol das Partes ou do Intervenientedireto ou indireto, de qualquer uma administrativa ou judicial, inclusive ou qualquer outro ato de natureza nao seja de fatoja verdadeira qualquer uma das. Partes que ![](img_p812_1.png) **Pág. 9 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 76** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 15** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 652 2025.0087917 SR/PF/DF (“Parte Inocente”), seja que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte responsével por tal empregado a ¢ ("Parte da empregado se obriga a requerer a que de fato por tal do polo passivo dos eventuals processos judiciais ou parte Inocente; individual ou coletivamente, possivel primeiro ato que vier a se manifestar no processo administrativos menor prazo e no no concorda ainda que a Parte Inocente denuncie a ide ou a administrativo ou judicial. A Parte Contraria artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de chame ao se necessario, na forma dos ("Codigo de Processo Civil). marco de 2015 presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante 10.6. Nenhuma das Partes no responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, fol autoridade, para se eximir de suas insatisfatério, agdes ajuizadas por empregados ou malfeita que o acompanhamento fol nas ou subcontratados da Parte contraria. liquido valor que for contrdria compromete e a assumir como débito e certo, o 107. A Parte se de sentenga ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo apurado em subcontratado da Parte responsabilizando-se a Parte trabalhista impetrado por empregado ou e incomunicavel e iretratavel pelo contréria, fins efeitos de direito, de forma exclusiva, para todos os respectivas obrigagdes efou decorrentes dessas ades judiciais adimplemento de todas as houver sido suportado pela Parte Inocente. que 108. Acordam Partes que a Parte as podera reter e/ou compensar Com Contrato, 0 montante que garanta o total da judicial realizado pela Parte Inocente. 109. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas Inocente agdes decorrentes do Contrato nas contréria, bem como os honordrios advocaticios, servirdo como Inocente. Os comprovantes reembolsada pela Parte contréria. ser Inocente, de prejuizos efetivos previstos nesta em caso valores a & outra Parte, sob os termos do OS seem pagos divida apurada em de sentenca ou em acordo processuais, despendidos pela Parte serdo (nica exclusivamente suportadas pela Parte e de acordo com a politica de pagamento da valor de divida liquida e certa em favor da Parte 111. As Partes deciaram conhecer pessoals, especial a Lei n° 13.709/2018 e em comprometendo-se, assim, a limitar a ou dados pessoas sensiveis, a que tiverem acesso, neste Contrato e obrigagdes legais ou e/ou judiciais, e abstendo-se de 11.2. As Partes declaram adotar todas dados pessoals contra, incluindo, e autorizados tratamentos licitos que violem as CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA cumprir todas as leis vigentes envolvendo protegdo de e ("Lei Geral de Protecdo de posteriores dos dados pessoas, especialmente para a dos servicos exercicio de direitos processos em regulatdrias ou proveito proprio ou alhelo, para fins em medidas de seguranca necessérias para a as vazamentos, adulteragdes, acessos ndo mas ndo limitado, a protedo a privacidade. leis de VAR" ![](img_p813_1.png) **Pág. 10 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 77** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 16** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 653 2025.0087917 SR/PF/DF aplicavel, Cessionério serd considerado No sentido dado pela legislagdo vigente © 11.3. Cessiondrio competir decisGes referentes ao tratamento de dados pessoas de Dados" quando ao as “Operadora” “Processadora de Contrato, e o Cedente como ou para os fins de cumprimento deste do Cessiondrio para os fins de fizer tratamentos de dados pessoais em nome Dados” quando os cumprimento deste Contrato. virtude deste Contrato apenas: (i) O Cedente tratara os dados pessoais que tiver acesso em 11.3.1. do Contrato e somente na medida do necessdrio do Cessiondrio; (i) para a em nome pericdicas, razodveis documentadas do acordo com instrudes e para (ii) de as ndo | (iv) em | conformidade com todas | leis de protesdo de dados aplicavels, as | |---|---|---| | extraterritorial | qual | Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, mas | | incluindo legislagdo | a | o europeia e estadunidense de protecdo de dados. | limitado a fisica juridica, agindo sob sua O Cedente devera assequrar que qualquer pessoa ou 1.3.1.1. dados pessoals, estefa vinculada por autorizagdo e que possua acesso aos disponiam de protegBes equivalentes as previstas nesta contratuals que cléusula aos dados pessoals que tiver acesso. em dados pessoais ao menor nimero 11.3.1.2. O Cedente compromete-se a limitar 0 acesso aos contratados, medida do necessério para possivel de empregados, funcionarios e na mantendo-0s inacessiveis para todos correta e adequada dos servios, a diretamente relacionados a prestacdo de tais servicos. aqueles que nao estiverem estendem pessoais impostos ao Cedente se 11.4. As obrigagBes de sigilo no tratamento dos dados dados pessoas somente seja concedido prepostos e subcontratados, garantindo que 0 acesso aos sob a seus atividades descritas neste Contrato e que estejam as pessoas designadas para executar as dados pessoais tratados. de confidencialidade com aos prepostos, funciondrios e subcontratados, O Cedente compromete-se a orientar 0s seus 11.4.1. Cessionario sobre qualquer violagdo ou incidente de a de Informar 0 relacionado ao servic que derive ou possa derivar em um eventual de seguranga ilicito, maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do inadequado ou no prazo imediato do conhecimento do ocorrido. Contrato ndo configuram, em hipdtese aiguma, o 115. As atiidades descritas neste Cedente com fim dados pessoas de do Cessiondrio ao de InformacBes e expressamente de dados e sendo certo que 0 Cedente esté prepostos subcontratados destacados para quaisquer tercelfos que ndo sejam 0s e atividades deste Contrato. armazenamento de dados pessoals 11.6. Cedente declara que se fizer 0 Sub-Operadores em virtude deste Cessiondrio diretamente do titular ou de outros ou controles, abrangendo, no minimo, a execugio dos servigos: () adotara procedimentos e de vazamento de informagdes e dados recebidos criptografia, de e a a a realizard varreduras para de execucdo do objeto do Contrato; (i) testes e do Cessionario para (iil) adotara eletronicos livres de programas maliciosos; as mantendo seus sistemas ![](img_p814_1.png) **Pág. 11 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 78** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 17** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 654 2025.0087917 SR/PF/DF compativeis com melhores préticas de mercado, incluindo os medidas de seguranca as ISO 27.001 e 27.701; e (iv) efetuard o controle de acessos aos seus sistemas estabelecidos nas normas garantindo, de forma efetiva, cumprimento das deste pelos seus prepostos, 0 Contrato e da legisiaao aplicavel. 117. Aexecugdoe a apropriadas e suficientes para ser alteragdo, divuigacdo a transmissdo de dados através de uma rede de formas de tratamento de dados tecnolégicas fisicas adotadas pelo Cedente deverdo de medidas proteger dados contra, inclusive, mas ndo se limitando, os autorizado, notadamente quando 0 processo a ou acesso tecnologia/informatica/internet e contra todas as outras ilicitas. pela inviolabilidade ma utiizacdo das 118. Cedente responsabiliza, irestritamente, ou se informagdes e dados pessoas recebidos do Cessiondrio para do objeto deste Contrato e por fisica realizadas por terceiros. quaisquer ou mé-utilizacdo a utilizagdo desacordo com o previsto neste Contrato, com 11.8.1. Entende-se por em permitida pelo Cessiondrio estritamente no que for necessdrio para a finalidade diversa da dos servigos previsto no objeto. obriga-se permitir Cessiondrio, quando este entender necessdrio, 0 integral e 11.9. OCedente a ao Contrato, seu estabelecimento, aos seus sistemas acesso, nos termos do presente a0 documentos sob permitindo, inclusive, a de eletronicos, 4s dados e sua posse, dependéncias, pelo Cessiondrio, de seus prepostos ou terceiros por este auditoria em suas por meio agendamento prévio de 15 (quinze) dias e/ou possibiitar o acesso do Cessiondrio indicado, com de auditoria especializada realizada a pedido deste. relatdrios elaborados por empresa as solicitado pelo Cessiondrio, suas de Adicionalmente, o Cedente deverd apresentar, sempre que protecdo de dados, seus relatdrios de atividade de processamento e de fluxos de dados e tratamento necessdrio do objeto contratual, suas ao informagdo e melos necessarios faciltados de acesso do titular a seus seguranca da seus e pessoais. e oito) no mais que em 48 (quarenta horas, 11.10. O Cedente tomaré de forma imediata, necessérias a fim de auxiliar e assistir 0 Cessiondrio na as providéncias que se qualquer da titulares envolvendo ou ndo, violago ou ainda, solictagdes de de dados em sequranga relacionado acs servigos objeto do presente contrato. Cessiondrio de toda e qualquer reclamagdo ou 11.11. O Cedente devera comunicar ao pessoas relacionados cumprimento do presente contrato, no prazo titulares de dados ao do recebimento da respectiva reciamagdo ou (quarenta e oito) horas, contadas Cessiondrio, tratamento e/ou instrugdes para tratamento destes exclusivamente ao 0 (nico responsavel pelo correto e seguro armazenamento de dados 11.12. O Cedente & o responsavel eventuais danos diretos e indiretos causados ao sistemas e Gnica por Cessiondrio ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoas vazados, alterados, indevidamente comunicados forma tenha sofrido tratamento inadequado ou ilcito. ou que de qualquer # ![](img_p815_1.png) **Pág. 12 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 79** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 18** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 655 2025.0087917 SR/PF/DF Cessionario por eventuais danos que este comprovadamente venha 11.12.1. O Cedente indenizara ao decorréncia do uso indevido dos dados pessoais por parte do Cedente. a sofrer em término dos servicos objeto deste Contrato, 0 Cedente 11.43. Em caso de rescisio do Contrato ou todas as informagdes teve acesso em decorréncia do objeto deste Contrato se obriga a devolver, a que eletrdnicos e devolver qualquer documento que contenha referidos dados no seu de seus sistemas a contetdo, no prazo de 10 (dez) dias (teis apds a rescisdo contratual. Os dados serdo excluidos dos ndo sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de dos referidos sistemas eletronicos, arquivos. podera manter dados pessoals uals teve acesso por prazo superior ao 11.13.1. O Cedente os 20s obrigada por lei e/ou regulado, ou para que exerca seus término do Contrato, caso seja direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. 11.14. OCedente nd do presente contrato e prévia e por escrito do Cessionario. 11.14.1. Toda e qualquer garantida pelo disposto no 11.15. O Cedente poderd pessoas ("Sub-Operadores”). comprometam, por escrito, antes de transferir quaisquer necessario, realizar auditorias para © Cedente seré solidariamente responsével por cometida por um 11.16. Cedente especial sua prévia, por escrito, do acima; segundo as leis de e (ii) razoéveis para tratar apenas a da obrigagdo legal e/ou regulatria Cessiondrio notificado © 11.17. © Cedente tratamento dedados quando descumprir e/ou quando nd tiver equiparado ao Cessiondrio no procederd a transferéncia internacional de dados pessoas para o cumprimento podera tipo de transferéncia, mediante aprovacio que apenas realizar este internacional de dados realizada pelo Cedente deverd ser transferéncia art. 33 da LGPD. especializados realizar tratamento dos Dados terceiros para © E obrigagio Cedente que os Sub-Operadores se do assegurar nivel de seguranca igual ou superior ao descrito nesta cldusula, a garantir bem como, quando entender dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, verificar cumprimento das regras da LGPD pelos Sub-Operadores. o qualquer descumprimento, de seus Sub-Operadores. dados pessoas em favor de fard qualquer tipo de tratamento de qualquer tempo, exceto nas seguirtes hipdteses: (i) mediante a Cessiondrio; (i) de acordo com as regras de sub-tratamento descritas de dados pessoais, contanto que o quantidade minima necesséria de dados pessoais para o cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, e ou quanto antes e sempre que isso acontecer. responderd solidariamente com Cessiondrio pelos danos o obrigacdes da legisiagdo de protecdo de dados as as Cessiondrio, hipdtese em que o seguido instrugdes licitas do papel de controlador. ![](img_p816_1.png) **Pág. 13 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 80** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 19** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 656 2025.0087917 SR/PF/DF (CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE e 12.1. Cada uma das Partes obrigam-se a manter em sigilo respeitar a confidencialidade dos dados informagdes, verbais ou escritas, relativos as operagdes e negécios da outra Parte (incluindo, sem e limitagdo, todos os segredos e/ou informagdes financeiras, operacionais, econdmicas, técnicas e juridicas), dos contratos, pareceres e outros documentos, bem como de quaisquer cpias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer meio fisico a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude Confidenciais”), deste Contrato ficando desde 4 estabelecido que: (i) as Confidenciais somente poderdo divuigadas a seus administradores, procuradores, ser consultores, prepostos e empregados, presentes ou futuros, que precisem ter acesso &s Informagdes Confidenciais virtude do cumprimento das estabelecidas neste Contrato em ("Representantes”); e (ii) que a a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada conjuntamente, Brasil qualquer meio, de quaisquer Informacdes ou no ou no exterior, por Confidenciais dependerd de prévia e expressa por escrito, das demais Partes. 122. As Partes comprometem-se ndo utilizar das Informacdes Confidencials em a proveito proprio ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela violagdo das obrigagdes previstas nesta Cldusula por parte de quaisquer dos Representantes. 123. Casoqualquer das Partes e/ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de lel, de judicial autoridade governamental, a divuigar ou por determinacdo de qualquer quaisquer das Confidenciais, tal Parte, prejuizo do atendimento tempestivo a sem legal deverd, exceto impedida em decorréncia ou administrativa, no caso em que seja de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa de modo Partes, se possivel em mitua possam intentar as medidas que as e cabiveis, inclusive judicials, para preservar as Confidenciais. Caso as medidas as para preservar Informagdes Confidenciais tenham &xito, dever ser divulgada somente a das InformacBes Confidenciais estritamente necessria 4 satisfacdo do dever legal e/ou de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de das informagdes. 124. Bxcluemse do compromisso de confidencialidade aqui previsto as de disponiveis para o piiblico outra forma que no pela divulgacdo das mesmas por qualquer das por qualquer de seus Representantes; e (ii) que eram de todas as Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte uma ou funcéo deste Contrato. ou seus Representantes terem acesso em CLAUSULA DECIMA DISPOSIGOES GERAIS 13.1. Qualquer alteracdo ou aditivo ao presente Contrato deverd ser feito por escrito e pelos representantes legals das Partes. 13.2. O presente Contrato é firmado pelas Partes, mas também produzira efeitgs em relagdo acs herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. seus respectivos ![](img_p817_1.png) **Pág. 14 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 81** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 20** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 657 2025.0087917 SR/PF/DF de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato 133. Afalta de exercicio por qualquer das Partes significard podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. rendincia ou declaram leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este negdcio 134. As partes que impeca a deste Contrato, no havendo dividas | & | realizado de boa-fé, | n3o havendo nada que | |---|---|---| | quanto | ao objeto e seus efeitos de | direito. | serdo resolvidas na forma da e na boa fé. 135. As omissas notificagdes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito e somente terdo 13.6. Todas as através de carta protocolada registrada, com aviso de recebimento, ou por validade enviadas ou se extrajudicial, entregues endereqos indicados na das Partes notificacdo judicial ou nos contratantes. DECIMA QUARTA FORO DE ELEICAO para dirimir eventuais As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital de S30 Paulo, 141. emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mals privilegiado que possa ser. contratadas, firmam o presente Contrato eletronicamente na E, por estarem assim justas e as Partes das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas presenca S3o Paulo, 07 de Janeiro de 2025. foi deixado em branco] 0 restante desta pagina 15 ![](img_p818_1.png) **Pág. 15 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 A; ###### Pág. 82 Num. 2213770889 - Pág. 63 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- I **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 21** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 658 2025.0087917 SR/PF/DF 4 [Pdgina de Assinaturas do Instrumento Particular de e Outras Avengas, celebrado entre Banco Master S.A. Tirreno Consultoria Promotoria Crédito S.A. de e de janeiro de 2025 e em 07 BANCO MASTER S.A. A 03 (AN An MA CHA BA SILVA Nome: Anise /xns CE Cargo: dicewR : \\ Nome: onl Albeo A. a 57 \\ CPF: 05 CPF: 2// 61 RG: 466.45. RG: RE A170 i. 16 ![](img_p819_1.png) **Pág. 16 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 83** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 22** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 659 2025.0087917 SR/PF/DF AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS OUTRAS AVENGAS I E TermMo DE Cessio No 01 0 BANCO MASTER S.A., sociedade andnima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o n® 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 17°andar, sala 1.702, Botafogo, CEP 22250-906, por Intermédio de sua filial localizada na cidade de Sdo Paulo, estado de Sdo Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, n® 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim na Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessionério”); e (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., sociedade por aces de capital fechado, sede na cidade de S30 Paulo, Estado de S&o Paulo, na Avenida com Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNPJ/MF sob n® 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social Partes do Instrumento Particular de Contrato de celebrado no dia 07 de janeiro de 2025 ("Contrato © presente Termo de Cessdo, nos termos do Contrato Cessdo de Crédito e Outras Avencas, entre elas de Cesséo"), tém entre si justo e acordado celebrar de Cessdo, nas seguintes condides: Definiges. Os termos ndo definidos no presente Termo de terdo os significados a 1 eles atribuidos Contato de Cessdo. Todas condigdes relativas a presente que ndo no as de Cess3o encontram-se descritas no Contrato de estiverem expressamente estabelecidas neste Termo Cessdo, qual deverd prevalecer em caso de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de 0 2. de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de Cessionério os Direitos de Crédito descritos na relagdo de Direitos de Crédito cedidos a0 Direitos de Crédito Cedidos”), constante Anexo I ao presente Termo 3. Prego de Aquisigao. Em contrapartida & Cessdo objeto deste Termo Cessionario pagara ao Cedente, em moeda nacional corrente, 158.237.529,77 (cento e cinquenta e oito milhes, duzentos centavos). nove reais e setenta e sete 31. O Prego de Aquisicdo sera pago pelo Cessionario ao corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente Cessdo, 0 Cedente cede e de Cessdo. de Cessdo, 0 0 montante de R$ e trinta sete mil, quinhentos e Cedente por meio de crédito indicada. 4. 0 Cedente reafirma todas declaragdes e compromissos expressos no Contrato de as atestando a sua validade, como neste Termo de 5. a o significado 0 Cedente reafirma ter ciéncia dos fatos seguir relacionados, e que compreende consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas consideradas previamente por & 17 ![](img_p820_1.png) **Pág. 17 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 84** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 23** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 660 2025.0087917 SR/PF/DF assessores juridicos, clausulas e condigdes, este e por seus que atestaram a regularidade das presentes ndo havendo qualquer impedimento & celebragdo do presente Termo de Cesséo. 0 0 Cedente reconhece que responsével pela existéncia e correta dos Direitos titulos afetar liquidez certeza dos valores cedidos e dos respectivos que possam a a eles relacionados; e 0 Cedente declara haver submetido o presente Contrato & avaliagdo de seus respectivos 0 juridicos, havendo previamente a celebragdo do mesmo (a) sido aconselhado assessores significado consequéncia dos dispositivos nele contidos, (b) avaliados os riscos acerca do e a de consequéncias eles relativos; e (c) tomado celebrd-lo consciente dos mesmos. a reconhece ndo ser apiicavel ao presente Contrato e qualquer ou agdo 0 Cedente alegagdo de hipossuficiéncia de sua parte em Cessiondrio. judicial a ele correlata ao feita carter irrevogavel irretratével, excluida expressamente a 6. A presente em e cldusula de arrependimento, obriga as Partes, seus sucessores a qualquer titulo. e As dos Direitos Creditdrios objeto do presente Termo de 7 Partes acordam que a Cessdo é realizada sem a coobrigacdo do Cedente. coobrigaio do Cedente, nos termos da Clausula 7 acima, ndo exime o 7.4. A inexisténcia de responsabilidade pela existéncia correta formalizagdo dos Créditos nos Cedente de sua e termos do Artigo 295 do Codigo Civil Brasileiro. coobrigagdo estabelecida nd afeta ndo se estende as demais 72. A inexisténcia de ora e operagdes contratadas entre meio de outros Termos de as Partes por Cessdo sera regido e interpretado em conformidade com as 8. 0 presente Termo de Federativa do Brasil. 9. Estado de Sd Paulo, renunciando a As Partes elegem o foro Central da Capital do outro, privilegiado que seja ou se torne, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do por mais demanda judicial pagar os honordrios de Termo de Cess3o, cabendo a parte vencida em importancia fixada respectiva sentenca condenatdria. parte vencedora na na 10. A de Direitos de Crédito Cedidos consta no Anexo 1 ao presente Termo de , por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam 0 presente Termo de em forem partes signatdrias vias de Igual teor e forma, na presenca das 2 vias quantas as testemunhas a seguir assinadas. S30 Paulo, 07 de janeiro de 2025. [O restante desta pagina foi intencionalmente deixado em branco] 18 ![](img_p821_1.png) **Pág. 18 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 85** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 24** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 661 2025.0087917 SR/PF/DF Creditdrios, celebrado entre as partes acima de assinaturas do Termo de Cessio de Direitos relacionadas no dia 07 de janeiro de 2025 = i or Cargo: Pe LIVERS SE Nome: \\ Cargo: ) A LF 7, Abate Nome! Nome: Fos). \\ CPF: 2// 67 G44 wa lindas #8 ©) 38080 30 ![](img_p822_1.png) **Pág. 19 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 86** HELL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 25** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 662 2025.0087917 SR/PF/DF CESSAO DE DIREITOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER ANEXO I AO TERMO DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 07 S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE JANEIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Relacio Contratos\_158.237.529,77 07.01.2025 Vide PDF nomeado como : #### 7 p 20 ![](img_p823_1.png) **Pág. 20 do doc. 7 (BCB/DESUP-2025/144163) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 87 Num. 2213770889 - Pág. 68 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 26** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 663 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENCAS (CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E S.A. DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2025 ![](img_p824_1.png) **Pág. 1 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 ###### Pág. 88 Num. 2213770889 - Pág. 69 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 27** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 664 2025.0087917 SR/PF/DF PARTICULAR DE CESSAO CREDITO INSTRUMENTO DE E OUTRAS AVENGAS BANCO MASTER S.A., financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no sob o n® 33.923.798/0001-00, por intermédio de sua filial localizada na cidade de Sdo Paulo, estado de Paulo, Brigadeiro Faria Lima, n° 3,477, Torre B, 59 andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste na Avenida ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); e TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., sociedade por ages de capital fechado, com sede na cidade de S&o Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNPI/MF sob n° 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). Doravante denominados individualmente como "Parte" e, em conjunto, como CCONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio instituido financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil BACEN; | CONSIDERANDO QUE | Cedente detém direitos 0 ("Direitos Creditdrios”); | decorrentes de créditos concedidos a | |---|---|---| | servidores piblicos | e | | CONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio considera adquirir Direitos Creditérios do Cedente, observadas as legais; CONSIDERANDO QUE as Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, 0 Contrato de Parceria e Outras Avengas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes de ("Contrato As Partes resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Outras Avengas nos seguintes termos: CLAUSULA PRIMEIRA 11. Os termos iniciados em letras maiiisculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, plural e ndo sejam diversamente definidos neste Contrato de 0 singular ou no significados que Ihes atribuidos pelas disposigdes legals e regulamentares que Ihe forem SEGUNDA Do 21. 0 Cedente, nos termos deste Contrato, cederé ao Cessionario, no Termo de Cessdo. os Direitos Creditdrios # ![](img_p825_1.png) **Pág. 2 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 89** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 28** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 665 2025.0087917 SR/PF/DF | 22. | A cessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato | realizada mediante a | |---|---|---| | celebragdo de | de Cessdo um Termo entre o Cessionario e o Cedente. | de Cessdo"), conforme modelo do Anexo I, a ser celebrado | 23. No Termo de Cessdo (i) devedor; (if) 0 CPF do devedor; (iil) a relagdo o nome do dos Direitos Creditérios cedidos; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos (v) a identificacdo dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; e (vi) o Prego de Aquisicio dos Direitos Creditdrios. 24. As cessdes de Direitos Creditdrios realizadas no ambito deste Contrato compreendem: (i) 0s Comprobatdrios”); documentos comprobatrios que lastrearem os Direitos Creditdrios (i) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditorios imediatamente apds a cessdo; todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou fidejussria, vinculada aos e (iif) Direltos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. 25. A cessio de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao cumprimento, cumulativamente, das seguintes condigBes precedentes a serem verificadas previamente 4 celebracdo do respectivo Termo de Cessdo: 0 (i) (ii) Anlise, prévia e dos Direitos Creditérios pelo Cessiondrio; Os Direitos Creditdrios deverdo atender aos Critérios de Elegibilidade e de estabelecidos pelo Cessiondrio; Os termos e condigdes previstos neste Contrato. Acessdo de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato sera realizada em cardter 26. irrevogével irretratével, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os direitos, e garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditérios cedidos. | 27. | O presente Contrato no constitui aquisigio pelo Cessiondrio de Direitos Creditdrios, ficando a condigdes estabelecidas neste Cedente do respectivo Prego de Aquisico, conforme previsto abaixo. | ou promessa de cessao pelo sujeita, além do de comum acordo pelo | |---|---|---| 28. As Partes acordam que as cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo estabelecidas no Contrato de Parceria Avengas, firmado entre Banco Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes em 05 de dezembro de 2024 & Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagdo cessdo transferéncia de parte dos Direitos Creditérios e seus e acréscimos legals, conforme mencionado acima, 0 Cessiondrio pagara ao Cedente, em moeda nacional ![](img_p826_1.png) **Pág. 3 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 90** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 29** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 666 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, montante correspondente aos Direitos Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de 0 Cessdo, nos de termos da Cléusula 3.2 abaixo (“Prego 32. Exceto se de outro modo estabelecido no Termo de Cessdo, 0 pagamento do Prego de pelo Cessiondrio Cedente, realizado por meio de Transferéncia Eletrnica ao ser Disponivel TED, Documento de Ordem de Crédito DOC ou outra forma de transferéncia de recursos autorizada pelo BACEN que venha a substitui-las, para conta corrente de titularidade do Cedente, nos termos e prazo estabelecidos no Termo de Cess3o em 33. Os comprovantes de realizagdo da transferéncia de recursos no montante do Prego de pelo ao Cedente, nos termos e modalidades estabelecidos no Termo de Cessdo, conforme serdo considerados como recibos de quitacdo, em favor do Cessiondrio, de sua o caso, obrigagdo de pagamento prevista nesta Cldusula Terceira. | 34. | OCessiondrio, em virtude da | dada pelo Cedente e aps pagamento integral do Prego de Aquisicdo, poderd receber o valor total do Direitos Creditdrios, se for o caso, sub-rogando-se nos | |---|---|---| | mesmos | direitos cedidos e | transferidos, de forma simples, eficaz, pura, irrevogével e irretratavel, | | Incluindo, sem limitacéo, efetiva | Direitos Creditérios e seus acréscimos legais, sendo certo que, os | sua pelo Cessiondrio, 0 Cessiondrio ndo faré jus a nenhum outro valor relacionado aos Direitos | Creditrios. 35. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos serdo acolhidos pelo Cedente na qualidade de depositério do Cessiondrio, e deverdo, ser transferidos para conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo maximo de até 2 (dois) dias contados do a recebimento dos respectivos valores. 35. Todos pagamentos que o Cedente deva efetuar ao Cessiondrio, conforme na os Cléusula 3.5 acima, deverdo ser feitos pelo seu valor efetivo. CLAUSULA DAS DECLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara e garante, e demas do presente Contrato que: ()) Encontram-se devidamente organizadas, constituidas e existentes segundo as normas de acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizagdes necessdrias para a das obrigagdes por ele assumidas no presente Contrato; (i) Cumprem todas as leis, regulamentos, normas administrativas e determinages governamentais aplicévels, autarquias ou tribunais relevantes, aplicéveis & conducdo atividades; (ii) Possuem plena capacidade e autoridade para celebrar formalizar o presente Contrato e realizar todas as aqui previstas e cumprir todas as obrigacdes estabelecidas neste Contrato, ![](img_p827_1.png) **Pág. 4 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 91** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 30** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 667 2025.0087917 SR/PF/DF medidas necessérias para autorizar a sua Nenhum outro ato tendo tomado todas as faz necessario para autorizar a celebragdo e cumprimento do presente Contrato; se ) A celebragdo do presente Contrato e das obrigagdes aqui previstas: (a) ndo violam 0 cumprimento qualquer dos seus respectivos documentos constitutivos ou das ou de quaisquer contratos ou Instrumentos que tenha celebrado; e (b) nao infringem ou qualquer de lei, decreto, ordem administrativa ou judicial ou regulamento a0 norma, qual estejam sujeltas, respectivamente; w No hé qualquer demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias, e/ou contestagBes de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual esteja envolvida Interessada, forma implique possa implicar impedimento & seja parte que de qualquer ou ou celebragéo do presente Contrato ou da consecugdo do objeto deste; vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com 0s seus termos; (vii) No seu melhor conhecimento, no esta sob investigagdo, processos, administrativos ou judiciais, negociago de acordos de leniéncia ou de premiada, nem fizeram ou estdo em vias de sob atos fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n® 12.846, de 01 de agosto ou fato considerado como corrupgdo passiva ou ativa, conluio, de 2013, ou ato ou que possa ser direta indireta em organizagdo criminosa, concurso, lavagem de dinheiro ou ou campanhas eleitorais ndo declaradas, ou realizadas com fis a obter vantagens a governamentais de qualquer nivel, recursos declarados ou ndo perante autoridades com ("Normas fato qualquer outro instrumento ou ato ou e nem o Contrato ou relacionado direta ou indiretamente com as operagdes foi ou esta ou poderd estar envolvido com violagBes de Normas Anti-Corrupgio; e recebido sob @mbito do Contrato seré utilizado, de forma (vii) Nenhum valor pago ou o forma de violar importar passada, presente ou indireta, como meio ou ou qualquer Norma Anti-Corrupgao. declara no se encontra em estado de insolvéncia ou de 4.2. 0 Cedente e garante que Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda qualquer montante perante a Seguridade Social, FGTS, de qualquer tributo, contribuicdo ou Instituto Nacional de 0 nem qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer indiretamente, afetar recebimento dos Direitos Creditdrios que possa, direta ou o Cessionério. 4.2.1. Qualquer tipo de pagamento de valores devidos pelo Cedente, a autoridade governamental ou terceiro interessado, ndo afetard o montante realizado por Creditcrios Cedidos a ser recebido pelo Cessionario. x ![](img_p828_1.png) **Pág. 5 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 92** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 31** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 668 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1. 0 Cedente, na presente data e mediante assinatura do presente Contrato declara que no fard jus a qualquer direito, acréscimo, Incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos Direitos Creditdrios Cedidos. 5.2.0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procurages, com o objetivo de possibilitar o levantamento dos Direitos Creditérios Cedidos em favor do Cessiondrio, caso necessario. 5.3. Caso, por qualquer motivo, o Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios ou outras vantagens com relagdo aos Direitos Creditdrios Cedidos apds a data de celebragdo do presente Contrato, deverd repassé-ios ao Cessiondrio no prazo de até 2 (dois) dias apds seu recebimento. 5.4. 0 Cessiondrio se obriga a cumprir pontuaimente com o pagamento do Prego de Aquisicao e dos demais valores adicionais, obrigando-se, na ocorréncia de evento de inadimplemento, ao pagamento do valor acrescidos de multa de 2% (dois por cento), corregdo monetéria pelo mesmo critério de dos Direitos Creditdrios Cedidos e juros de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo pagamento, CLAUSULA DoS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos os tributos, impostos e taxas porventura incidentes sobre este Contrato serdo de responsabilidade do contribuinte, assim definido nos termos da aplicével. 6.2. Cada parte seré responsavel pelos seus préprios custos e despesas, Inclusive legais, relagdo & e assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele salvo se disposto de forma diversa no presente ou nos demas documentos disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio serd o responsével pelo pagamento de decorrentes imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas de natureza similar dos Direitos Creditérios Cedidos, a partir da data de do presente Contrato, diversamente previsto. SETIMA- DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem e entendem os termos aplicévels e de quaisquer outras leis antissuborno ou ao Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre 0 objeto do presente Contrato, em a n° 12.846/13, suas alterades e regulamentagdes, que dispde sobre a responsabilizagio objetiva administrativa e civil de pessoas juridicas, pela pratica de ato contra a administragdo piiblica nacional (\*Regras Anticorrupcdo®), ou estrangeira, também chamada de Lel de Anticorrupgdo comprometendo- ![](img_p829_1.png) **Pág. 6 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 93** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 32** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 669 2025.0087917 SR/PF/DF se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma das disposicies destas Regras 7.2. Na execugio deste Contrato, as Partes, por si @ por seus administradores, sdcios, diretores, funciondrios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiiadas tomando ou prestando servigos uma a outra, devem abster-se de dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir ou autorizar pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer funcionério ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua funcio ou a favor de sua nomeagdo, seus subcontratados, seus familiares ou empresas de sua propriedade ou indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou de tal agente piblico em seu dever de oficio; induzr tal agente a fazer | 7.3. () (i) | ou deixar de fazer algo em agente piblico a influenciar ou afetar qualquer ato ou deciséo de qualquer Para os fins da presente cldusula, as Partes declaram, individualmente, neste ato que: violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgo estabelecidas em lei; JA tem implementado ou se obriga a implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevengéo e violagdes das Regras | ao seu dever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou induzir Governamental. e dos requisitos estabelecidos nesta cidusula; | de | |---|---|---|---| | (ii) | tem ciéncia de que o Cedente adota uma desta forma, qualquer ato lesivo jamais terd | rigorosa em relacdo a atos de deste; | e, | | (iv) | tem ciéncia do Cédigo de Etica do Cedente e, que o ndo cumprimento das Regras das normas do Cessionario podera causar o imediato término das relagdes contratuais | | | com o Cessionério, ensejando a reparagio de eventuais danos causados; e (v) cumpre estritamente as Regras Anticorrupcdo e monitora seus colaboradores, pessoas ou qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir 0 cumprimento 7.4. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma Parte, qualquer relativa as Regras Tal comprometimento é permanente perdurar até a da relagéo contratual entre as Partes. | 7.5. | tolerancia de uma Parte ndo importara em reniincia, alteracéo contratual ou | |---|---| | nem os | de exercer, a qualquer momento, todos os direitos, faculdades e | | Ines sd assegurados | neste Contrato ou na lei. | OITAVA PPREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO fe ![](img_p830_1.png) **Pág. 7 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 94** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 33** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 670 2025.0087917 SR/PF/DF 8.1. As Partes declaram, por si, por seus funciondrios e representantes, que atuam em conformidade com todas as leis, regulamentagdes, manuais, polticas e quaisquer inerentes a e lavagem de dinheiro ao terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas a0 combate e ndo se limitando: (i) a Lei 9.613/98, que versa sobre os crimes de Lavagem ou de Bens, Direitos e Valores e a Lei 13.260/2016, que disciplina o terrorismo; (ii) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), (iil) ConvengBes e pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatario, e (iv) politicas e manuals do Cessionario. 82. As Partes declaram estar cientes das politicas e manuais do Cessiondrio de PLD/CFT e que ndo realizaram ndo realizardo quaisquer atos, ou praticas que, direta ou indiretamente, envolvam ou oferecimento, promessas, suborno, solicitagdo, aceite, pagamento, entrega ou qualquer outro ato relacionado a vantagem pecunidria indevida ou qualquer outro favorecimento flegal desconformidade com a aplicavel. ‘em 83. As Partes se comprometem a instruir seus funciondrios acerca das disposicdes previstas na presente cldusula a respeito das praticas que envolvem PLD/CFT e 0 combate ao terrorismo, além de implementar, se ja ndo implementado, polticas, condutas e regras que condizem com o aqui estabelecido. 84. A Partes responsével isenta a Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se compromete a imediatamente comunicé-la na ocorréncia de qualquer suspeita de ou qualquer irregular que se apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como a toda e qualquer legislaco, acordos e/ou manuals que reguiamentam 0 assunto. 85. das disposigBes aqui previstas pelas Partes ou por seus funcionarios e/ou representantes podera ensejar a imediata rescisdo do Contrato, anexos e aditivos por parte da Parte inocente, sem a de qualquer multa e/ou penalidade. CtAusuLa NoNA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS 91. Cada uma das Partes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licencas e administrativas e amblentais necessérias para o suas atividades; (b) no de suas atividade, se aplicavel, desenvolve programas e politicas internas capazes de detectar e ambientais; (c) esta regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os assim permanecer durante toda a vigéncia do presente contrato, & compromete-se a qualquer tempo, a comprovar tal (d) ndo desenvolve atividades que prostituicdo utiize infantil em desacordo com a legislacdo, ou reduz seus ou ou prepostos a condigdes andlogas 4 de escravo. 9.2. Cada uma das Partes se obriga, em caréter irrevogével e irretratével, a manter a indene, venha a responder perante quaisquer terceiros, inclusive autoridades caso eventuals danos ambientals relacionados as suas atividades e/ou de suas afiliadas. Ve, fr ![](img_p831_1.png) **Pág. 8 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 95** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 34** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 671 2025.0087917 SR/PF/DF 93. As Partes declaram que possuem o compromisso de promover 0 desenvolvimento e a qualidade ambiental e no poluir, degradas ou impactar o meio ambiente, préximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer a legislagdo ambiental e atender aos requisitos legais previstos nos niveis: municipal, estadual e federal. As Partes se responsabilizam por quaisquer danos causados ao meio ambiente, por i, seus prepostos, €/ou terceiros por ela contratados, que possa ter no civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. 9.4. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: | 0 | Cumprir o disposto na legislagio referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas e agGes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranca que possam vir a ser causados em funcio de suas acdes; | |---|---| | (ii) | Manter, no que couber, suas obrigagdes em situagdo regular junto aos drgdos do meio ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e | | (ii) | Comunicar a outra Parte acerca de qualquer situagdo ou de no conformidade em que esteja eventualmente envolvida. | CLAUSULA DA INEXISTENCIA VINCULO EMPREGATCIO DE 10.1. As Partes, desde ja, acordam que caso uma dela subcontrate qualquer tipo de mdo de obra para das atividades que fazem parte do Contato, a Parte em questdo obrigatoriamente assumiré a responsabilidade pelos servicos e fungBes desempenhadas por seus subcontratados, como se tals obrigagdes, servigos e fungdes fossem desempenhados por seus empregados. 10.2. O Contrato no cria nenhum vinculo empregaticio entre cada uma das Partes ‘empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. 10.3. Cada Parte considerada e permanecera responsavel nica, exclusiva e todas as obrigagdes referentes aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive trabalhistas por estes ajuizadas, bem como autuagdes administrativas, com todos os decorrentes, incluindo as despesas, impostos, indenizagdes e obrigacdes relacionadas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no 104. As Partes declaram que tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do ("ISI"), respondendo perante a outra Parte por todas as verbas e encargos ou nus eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela Justica do Trabalho, em Reclamatdria que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado contra a Parte que nd foi (“Parte Inocente”). deste 105. Caso um empregado, direto ou indireto, de qualquer uma das Partes ou do Interveniente- qualquer outro ato de natureza administrativa judicial, inclusive [| Anuente ingresse com agdo ou ou decorrentes de acidentes de trabalho, contra qualquer uma das Partes que no seja de fato a verdadeira #, ![](img_p832_1.png) **Pág. 9 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 96** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 35** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 672 2025.0087917 SR/PF/DF por tal empregado (“Parte que de fato é responsavel por tal Parte Inocente; individual ou coletivamente, administrativos no menor prazo administrativo ou judicial. A Parte chame ao processo, se necessario, marco de 2015 ("Codigo de Processo Civil"). seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte Inocente”), empregado (“Parte Contréria”) obriga a se requerer a da do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou possivel e no primeiro ato que vier a se manifestar no processo Contrdria concorda ainda a que a Parte Inocente denuncie lide ou a na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de 10.6. Nenhuma das Partes podera no presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi malfeita ou que 0 acompanhamento fol nas acBes ajuizadas por empregados ou subcontratados da Parte contréria, 10.7. A Parte contrria se compromete e a assumir como débito liquido e certo, o valor que for apurado em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Tnocente de process trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte contréria, responsabilizando-se a Parte contraria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicével e irretratavel pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou condenagdes decorrentes dessas ades judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam as Partes que a Parte Inocente, em caso de prejuizos efetivos previstos nesta com reter e/ou compensar os valores a serem pagos & outra Parte, sob os termos do Contrato, 0 o total da divida apurada montante que garanta em execugdo de sentenga ou em acordo Judicial realizado pela Parte Inocente, 109. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas processuais, despendidos pela Parte Inocente nas agBes decorrentes do Contrato serdo (nica e exclusivamente suportadas contréria, bem como os honordrios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento Inocente. Os comprovantes servirdo como valor de divida liquida e certa em favor da Parte ser reembolsada pela Parte contraria. DECIMA PRIMEIRA 111. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo ("Lei Geral de pessoais, em especial a Lei n° 13.709/2018 e posteriores Pessoais” ou “LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a utilizago dos dados dados pessoais sensivels, a que tiverem acesso, especialmente para a dos servigos ou neste Contrato e obrigaces legais regulatdrias ou exercicio de direitos em processos arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de utilizé-los em proveito préprio ou alheio, para fins 11.2. As Partes declaram adotar todas as medidas de seguranca necessrias para a dados pessoais contra, Incluindo, mas ndo limitado, a vazamentos, adulteracBes, acessos autorizados e tratamentos ilicitos que violem as leis de a privacidade. # no 10 ![](img_p833_1.png) **Pág. 10 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 97** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 36** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 673 2025.0087917 SR/PF/DF | 11.3. | No sentido dado pela legislagdo vigente aplicével, de Dados” quando ao Cessionario competir as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais | Cessiondrio ser considerado “Controlador | |---|---|---| | para os | fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como Dados” quando fizer | “Operadora” ou “Processadora de tratamentos de dados pessoais em nome do Cessiondrio para os fins de | os cumprimento deste Contrato. 113.1. O Cedente tratard dados pessoals que tiver acesso em virtude deste Contrato apenas: (i) os Cessiondrio; (ii) para a execugdo do Contrato e somente na medida do necessario nome do fazé-lo; (iif) de acordo com instrucdes periddicas, razodveis e documentadas do para as Cessiondrio; conformidade com todas leis de protegdo de dados aplicives, e (iv) em as incluindo extraterritorial a qual o Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, mas limitado legislacdo europela e estadunidense de protegdo de dados. O Cedente devera assegurar que qualquer pessoa fisica ou Juridica, agindo sob sua autorizagio que possua acesso aos dados pessoas, estefa vinculada por e contratuais que disponhiam de protecdes equivalentes as previstas nesta cldusula em aos dados que tiver acesso. 11.3.1.2. O Cedente compromete-se a limitar 0 acesso aos dados pessoais a0 menor nimero possivel de empregados, funciondrios contratados, na medida do necessario para correta e adequada dos servigos, inacessiveis para todos a aqueles que nao estiverem diretamente relacionados prestagdo de tais servigos. As obrigagBes de sigilo no tratamento dos dados pessoais impostos ao Cedente se estendem 114. somente seja prepostos garantindo que o acesso aos dados pessoais concedido e subcontratados, e estejam sob obrigagdo As pessoas designadas para executar as atividades descritas neste que de confidencialidade com relagdo aos dados pessoais tratados. 11.4.1. O Cedente compromete-se a orlentar os seus prepostos, funcionarios e obrigago de informar o Cessiondrio sobre qualquer violacdo ou incidente de a de sequranca relacionado ao servico que derive ou possa derivar em um eventual inadequado ou ilicito, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do imediato do conhecimento do ocorrido. | 115. | As atividades descritas neste Contrato ndo configuram, em dados pessoals de responsabilidade do Cessionério ao Cedente com fim | alguma, o | |---|---|---| | de | e sendo certo que 0 Cedente estd expressamente proibido de compartilhar dados e | | terceiros ndo sejam prepostos subcontratados destacados para quaisquer que os e atividades deste Contrato. 11.6. Cedente deciara que fizer 0 armazenamento de dados pessoais se Cessiondrio ou diretamente do titular de outros Sub-Operadores em virtude deste ou dos servicos: 1 adotard procedimentos e controles, abrangendo, no minimo, a criptografia, de intrusdo de vazamento de Informagdes e dados recebidos a a e a do objeto do Contrato; (if) realizard testes e varreduras para de do Cessiondrio para J vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletronicos livres de programas maliciosos; (ii) adotard as ![](img_p834_1.png) **Pág. 11 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 98** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 37** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 674 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de sequranga compativels com as melhores préticas de mercado, incluindo os parametros estabelecidos nas normas ISO 27.001 e 27.701; e (iv) efetuara o controle de acessos aos seus sistemas eletrdnicos pelos seus prepostos, garantindo, de forma efetiva, o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e da legislagdo aplicével. 11.7. Aexecugdoe a de medidas tecnoldgicas e fisicas adotadas pelo Cedente deverdo ndo se ser apropriadas e suficientes para proteger os dados contra, inclusive, mas a alteragho, divulgagdo ou acesso ndo autorizado, notadamente quando o processo envolver a transmissdo de dados através de uma rede de tecnologia/informtica/internet e contra todas as outras formas de tratamento de dados llicitas. 11.8. O Cedente se responsabiliza, irrestritamente, pela informagdes e dados recebidos do Cessiondrio para quaisquer invasdes, fisica ou realizadas por terceiros. inviolabilidade ou mé utilizacdo das do objeto deste Contrato e por 11.8.1. Entende-se por a em desacordo com o previsto neste Contrato, com finalidade diversa da permitida pelo Cessiondrio estritamente no que for necessario para a prestagao dos servigos previsto no objeto. 119. OCedente obriga-se a permitir ao Cessiondrio, quando este entender necessario, o integral irrestrito acesso, nos termos do presente Contrato, ao seu estabelecimento, aos seus sistemas. eletronicos, as dados e documentos sob sua posse, permitindo, inclusive, a realizaéo de auditoria em suas dependéncias, pelo Cessiondrio, por meio de seus Prepostos ou terceiros por este. indicado, com agendamento prévio de 15 (quinze) dias (teis, e/ou possibilitar o acesso do Cessiondrio aos relatdrios elaborados por empresa de auditoria especializada realizada a pedido deste. Adicionalmente, o Cedente deverd apresentar, sempre que solicitado pelo Cessiondrio, suas politicas de privacidade e protegdo de dados, seus relatérios de atividade de processamento e de fluxos pessoais referentes ao tratamento necessario & do objeto contratual, suas seguranca da informagdo e seus meios necessdrios e facilitados de acesso do titular a pessoas. 11.10. O Cedente tomard de forma imediata, e no mais que em 48 (quarenta e oito) as providéncias que se fagam necessdrias a fim de auxiliar e assistir o Cessiondrio na qualquer requisicio da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados ou demais ainda, solicitagdes de titulares de dados envolvendo ou nd, violagio ou em seguranga relacionado aos servigos objeto do presente contrato. 11.11. O Cedente comunicar ao Cessiondrio de toda e qualquer ou titulares de dados pessoas relacionados ao cumprimento do presente contrato, no (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da respectiva reclamacdo ou solicitagao, exclusivamente ao Cessiondrio, 0 tratamento e/ou para tratamento destes 11.12. O Cedente o (nico responsével pelo correto e seguro armazenamento de dados sistemas eletrnicos e (nica por eventuals danos diretos e indiretos causados ao Cessiondrio ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoais vazados, alterados, indevidamente comunicados que de qualquer forma tenha sofrido tratamento Inadequado ou icito. ou # 12 x ![](img_p835_1.png) **Pág. 12 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 99** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 38** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 675 2025.0087917 SR/PF/DF 11.121. O Cedente indenizard ao Cessiondrio por eventuais danos que este comprovadamente venha a sofrer em decorréncia do uso indevido dos dados pessoais por parte do Cedente. 11.13. Em caso de rescisdo do Contrato ou término dos servios objeto deste Contrato, 0 Cedente se obriga a devolver, todas as a que teve acesso em decorréncia do objeto deste Contrato de seus sistemas eletrdnicos e a devolver qualquer documento que contenha referidos dados no seu contedido, no prazo de 10 (dez) dias iiteis apds a rescisdo contratual. Os dados serdo excluidos dos sistemas eletrdnicos, ndo sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de copia dos referidos arquivos. 11.13.1. O Cedente poderé manter os dados pessoais aos quals teve acesso por prazo superior a0 término do Contrato, caso seja obrigada por lei e/ou regulagdo, ou para que exera seus direitos em processos administrativos e/ou judiciais. 11.14. OCedente no procederd 4 transferéncia internacional de dados pessoas para o cumprimento do presente contrato e que apenas podera realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovagio prévia e por escrito do Cessionario. 11.14.1. Toda e qualquer transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente devera ser garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. 11.15. O Cedente podera utiizar terceiros especializados para realizar o tratamento dos Dados Pessoais ("Sub-Operadores”). E obrigacio do Cedente assegurar que Sub-Operadores os se comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca igual ou superior ao descrito nesta cléusula, ou antes de transferir quaisquer dados autorizar qualquer sub-tratamento, bem como, quando entender necessario, realizar auditorias para verificar o cumprimento das regras da LGPD pelos 0 Cedente sera solidariamente responsével por qualquer descumprimento, violago, ilicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. 11.16. O Cedente nd fard qualquer tipo de tratamento de dados pessoais em favor de especial sua a qualquer tempo, exceto nas seguintes hipdteses: (i) mediante prévia, e por escrito, do (i) de acordo com as regras de sub-tratamento acima; e razoéveis para tratar apenas a quantidade minima necessaria de dados pessoals para 0 da legal e/ou regulatdria ou cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, e Cessiondrio notificado 0 quanto antes e sempre que isso acontecer. | 1117. | Cedente responder solidariamente com | o Cessiondrio pelos danos | |---|---|---| | tratamento dedados quando descumprir as obrigagdes da | de Contato, efou quando nao tiver seguido as instrugdes licitas do Cessiondrio, hipétese em que o | de | sera equiparado ao Cessionario no papel de controlador. 13 ![](img_p836_1.png) **Pág. 13 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 100** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 39** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 676 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada uma das Partes obrigam-se e informagdes, limitagdo, todos Juridicas), dos contratos, dos mesmos, contidos em deste Contrato Confidenciais somente consultores, prepostos e empregados, Confidencials (“Representantes”); isolada ou conjuntamente, Confidencials dependera de prévia e a manter em sigilo e respeitar a confidencialidade dos dados verbals ou escritas, relativos as operagGes e negécios da outra Parte (incluindo, sem os segredos e/ou informagdes financeiras, operacionais, econdmicas, técnicas e pareceres e outros documentos, bem como de quaisquer cépias ou registros qualquer melo fisico a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude (“Informacdes Confidenciais”), ficando desde J4 estabelecido que: as poderdo ser divulgadas a seus sdcios, administradores, procuradores, presentes ou futuros, que precisem ter acesso as em vitude do cumprimento das estabelecidas neste Contrato (ii) que a a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, no Brasil ou no exterior, por qualquer meio, de quaisquer expressa autorizagdo, por escrito, das demais Partes. 12.2, As Partes comprometem-se a ndo utilizar qualquer das Informagdes Confidenciais em proveito proprio ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela violagdo das previstas nesta Clausula por parte de quaisquer dos Representantes. 12.3. das Partes e/ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de lei, de judicial ou por de qualquer autoridade governamental, a divulgar quaisquer das Informagdes Confidenciais, tal Parte, sem prejuizo do atendimento tempestivo a legal ou administrativa, deverd, exceto no caso em que seja impedida em decorréncia de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa de modo que as Partes, se possivel em mitua cooperagdo, possam intentar as medidas cabiveis, inclusive judiciais, para preservar as Confidenciais. Caso as medidas para preservar as Confidenciais ngo tenham éxito, deverd ser divulgada somente a das Confidenciais estritamente necesséria a satisfagdo do dever legal e/ou de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de divulgagdo das informagdes. | 124. | do compromisso de | confidencialidade aqui | previsto | as | |---|---|---|---|---| | disponiveis para o | de outra forma que no pela e/ou por qualquer de seus Representantes; e | das mesmas que | por | qualquer | ou seus Representantes terem acesso em deste Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA GERAIS 13.1. Qualquer alterado ou aditivo ao presente Contrato deverd ser feito por escrito e pelos representantes legais das Partes, 13.2. O presente Contrato é firmado pelas Partes, mas também produzird efeitos em relago aos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. seus respectivos ![](img_p837_1.png) **Pág. 14 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 101** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 40** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 677 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato significard reniincia ou novagao, podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. | 134. quanto | ao objeto e seus | As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este negdcio ¢é realizado de boa-fé, nao havendo nada que impega a efeitos de direito. | deste Contrato, ndo havendo dividas | |---|---|---|---| | 135. | As | omissas serdo resolvidas na forma da | e na boa fe. | | 13.6. | | Todas as notificacBes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito e somente terdo | | validade se enviadas através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, ou por notificagdo judicial ou extrajudicial, entregues nos enderecos indicados na das Partes contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA FORO DE 14.1. As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital de S&o Paulo, para dirimir eventuais Iitigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Paulo, 10 de Janeiro de 2025. 0 restante desta foi intencionaimente deixado em branco] ![](img_p838_1.png) **Pág. 15 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 102** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 41** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 678 2025.0087917 SR/PF/DF [Pagina de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessio e Outras Avengas, celebrado entre Banco S.A. e Tirreno Consultoria de Crédito Participagdes S.A. 10 de janeiro de 2025 Master Promotoria e em OLVERA A 14 JVARTE 3 Nome! +. GRIND CPF: 67% £7 RG: g ” COBY a en 16 ![](img_p839_1.png) **Pág. 16 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 103** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 42** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 679 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS OUTRAS AVENGAS E DE TERMO CESSAO No 01 W BANCO MASTER S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda ("CNPI/ME") sob 0 n° 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n® 228, sala 1.702, Botafogo, CEP 22250-906, por intermédio de sua filial localizada na cidade de Paulo, estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); e (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO S.A., E PARTICIPAGOES sociedade por agdes de capital fechado, com sede na cidade de Paulo, Estado de Paulo, Avenida na Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita CNPJ/MF sob n® no 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). Partes do Instrumento Particular de Contrato de Cesséo de Crédito e Outras Avencas, entre elas celebrado dia 10 de janeiro de 2025 (“Contrato de tém no entre si justo e acordado celebrar © Termo de Cesséo, nos Cesséo, presente termos do Contrato de nas seguintes condicdes: 1 Os termos ndo definidos no presente Termo de Cessdo terdo os significados a eles atribuidos no Contrato de Cessdo. Todas as relativas & presente cessdo que ndo estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de Cessdo encontram-se descritas no Contrato de Cessdo, 0 qual devera prevalecer em caso de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de Cessdo. 2. de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de o Cedente cede e a0 Cessiondrio os Direitos de Crédito descritos na relagdo de Direitos de Crédito cedidos Direltos de Crédito Cedidos"), constante Anexo I ao presente Termo de Cessdo. 5 Prego de Aquisigdo. Em contrapartida & Cessdo objeto deste Termo de Cesso, 0 ao em moeda nacional corrente, 4 vista, 0 montante de RS 262.848.642,92 (duzentos e sessenta e dois milhdes, oitocentos e quarenta e oito mi, quarenta dois reais e noventa e dois centavos). 31. O Prego de Aquisicdo serd pago pelo Cessionario ao Cedente por meio de crédito corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. 4. 0 Cedente reafirma todas as e compromissos expressos no Contrato atestando a sua validade, como neste Termo de ter 5. 0 Cedente reafirma ciéncia dos fatos a seguir relacionados, e que compreende o significado & consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e consideradas previamente por ![](img_p840_1.png) **Pág. 17 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 104** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 43** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 680 2025.0087917 SR/PF/DF este e por seus assessores juridicos, que atestaram a regularidade das presentes cléusulas e condigdes, havendo qualquer impedimento do presente Termo de 0 0 Cedente reconhece que é responsével pela existéncia e correta dos Direitos Creditdrios cedidos e dos respectivos titulos que possam afetar a liquidez e certeza dos valores a eles relacionados; e (i) © Cedente declara haver submetido o presente Contrato & avaliaio de seus respectivos assessores juridicos, havendo previamente celebragdo do mesmo (a) sido aconselhado acerca do significado e consequéncia dos dispositivos nele contidos, e (b) avaliados os riscos consequéncias a eles relativos; e (c) tomado a decisdo de celebré-lo consciente dos mesmos. e 0 Cedente reconhece ndo ser aplicivel ao presente Contrato e qualquer transacdo ou agdo judicial a ele correlata alegagdo de hipossuficiéncia de sua parte em ao Cessiondrio. 6. A presente cessio feita em cardter irrevogavel e irretratével, excluida expressamente a cldusula de arrependimento, e obriga as Partes, seus sucessores a qualquer titulo. % As Partes acordam que a aquisigdo dos Direitos Creditdrios objeto do presente Termo de Cessdo ¢ coobrigagdo do Cedente. realizada sem a 71. Ainexisténcia de coobrigagio do Cedente, nos termos da Clausula 7 acima, ndo exime o Cedente de sua responsabilidade pela existéncia e correta dos Créditos nos termos do Artigo 295 do Codigo Civil Brasileiro. 72. A inexisténcia de ora estabelecida ndo afeta e ndo se estende as demais contratadas entre as Partes por meio de outros Termos de Cess3o. 8. 0 presente Termo de Cessdo serd regido e interpretado em conformidade com Repiiblica Federativa do Brasil. 9. As Partes elegem o foro Central da Capital do Estado de S30 Paulo, renunciando a que outro, por mais privilegiado seja ou se torne, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do Termo de Cessdo, cabendo a parte vencida em demanda judicial pagar os honorarios de parte vencedora na importancia fixada na respectiva sentenca condenatoria. 10. A de Direitos de Crédito Cedidos consta no Anexo I ao presente Termo de E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Termo de vias quantas forem as partes signatérias vias de Igual teor e forma, na presenca das testemunhas a seguir assinadas. Sao Paulo, 10 de janeiro de 2025. [O restante desta pdgina ol intencionalmente deixado em branco] ![](img_p841_1.png) **Pág. 18 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 105** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 44** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 681 2025.0087917 SR/PF/DF [Pagina de assinaturas do Termo de de Direitos Creditdrios, celebrado entre as partes acima relacionadas de janeiro de 2025 no dia 10 BANCO MASTER S.A. Nome: OLVERA Cem Cargo: 1 Cito Nome: i OF: 01/697 81 €7 fii wim ‘op 1 34734 0 19 ![](img_p842_1.png) **Pág. 19 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 106** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 45** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 682 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I A0 TERMO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Vide PDF nomeado como : Relagéo Contratos\_262.848.642,92 10.01.2025 20 ![](img_p843_1.png) **Pág. 20 do doc. 8 (BCB/DESUP-2025/144164) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 107** Num. 2213770889 - Pág. 88 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 46** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 683 2025.0087917 SR/PF/DF DE CESSAO INSTRUMENTO PARTICULAR E OUTRAS AVENGAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. TIRRENO DATADO DE 15 DE JANEIRO DE 2025 4 ![](img_p844_1.png) **Pág. 1 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 108** Num. 2213770889 - Pág. 89 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 47** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 684 2025.0087917 SR/PF/DF DE CESSAO OUTRAS AVENCAS INSTRUMENTO PARTICULAR DE CREDITO E financeira, sede Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de BANCO MASTER S.A, com na Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sb 0 n° Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, intermédio de filial localizada na cidade de Sdo Paulo, estado de Sao 33.923,798/0001-00, por sua n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP neste Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); e PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES sociedade por agbes de capital TIRRENO CONSULTORIA cidade de S3o Paulo, Estado de S30 Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto fechado, com sede na 01.310-923, inscrita sob n° 57.965.351/0001-54, neste ato 155, Bela Vista, CEP no representada forma de seu Estatuto Social na individualmente "Parte" e, "Partes”. Doravante denominados como em conjunto, como Cessiondrio é financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco CONSIDERANDO QUE 0 Central do Brasil BACEN; detém de créditos concedidos a (CONSIDERANDO QUE 0 Cedente direitos ("Direitos Creditdrios”); servidores piblicos e considera adquirir Direitos Creditérios do Cedente, observadas as QUE 0 Cessionario legais; QUE Contrato de Parceria e Outras CONSIDERANDO as Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, 0 Promotoria de Crédito e Participagdes Avencas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, ("Contrato de Parceria”). resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de As Partes Outras Avengas ("Contrato"), nos seguintes termos: CLAUSULA PRIMEIRA maiisculas utlizados neste Contrato de Cessdo, 11. Os termos iniciados em letras e endo sejam diversamente definidos neste Contrato de Cesso, singular ou no plural no atribuidos peias disposicdes legals regulamentares que Ihe forem significados que Ines so e SEGUNDA Do Contrato, cedera ao Cessionario, 0s 21. 0 Cedente, nos termos deste de Cess3o. no Termo ![](img_p845_1.png) **Pág. 2 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 109** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 48** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 685 2025.0087917 SR/PF/DF Acessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato seré realizada mediante a 22. de Cessdo"), conforme modelo do Anexo I, celebrado celebragdo de a ser um Termo de entre o e o Cedente. de Cessdo constaré: (i) 0 nome do devedor; (ii) o CPF do devedor; (iii) a relacio 23. No Termo (iv) do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) 8 dos Direitos Creditérios cedidos; 0 identificagdo dos Direitos Creditérios por seus valores individualizados; e (vi) 0 Prego de Aquisicdo dos Direitos Creditdrios. | 24. documentos | As cessdes de Direitos Creditbrios realizadas no comprobatérios que lastrearem os Direitos | deste Contrato compreendem: (i) 0S Creditérios (“Documentos Comprobatdrios”); | |---|---|---| | (il) (ii) e | direitos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditdrios imediatamente apds a cessdo; todos os todos os | direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou fidejussdria, vinculada aos | instrumentos constitutivos, conforme o Direitos bem como os respectivos caso. cessdo de de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao 25. A Direitos cumprimento, cumulativamente, das seguintes precedente a serem verificadas previamente a do respectivo Termo de Cessdo: | ® | Andlise, selegio prévia e | aprovagdo dos Direitos Creditdrios pelo Cessiondrio; | |---|---|---| | (ii) | Os Direitos Creditdrios deverdo estabelecidos pelo Cessionario; | atender aos Critérios de Elegibilidade e Condigdes de | | (ii) | Os termos e condigdes previstos neste Contrato. | | termos do presente Contrato serd realizada em 2.6. A cessdo de Direitos Creditérios nos irrevogavel ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os direitos, e garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. O presente Contrato nao constitul obrigagdo ou promessa de cessdo pelo 27. Cessiondrio de Direitos ficando sujeita, além do aquisigio pelo a neste Contrato, a de comum acordo pelo demais condigBes estabelecidas Cedente do respectivo Prego de conforme previsto abaixo. acordam cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo 28. As Partes que as disposices estabelecidas no Contrato de Parceria e Outras Avenas, firmado entre Banco Tirreno Consultorla, Promotoria de Crédito e em de dezembro de 2024 e Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 3.1. contraprestacdo a cessdo transferéncia de parte dos Direitos Creditérios e seus Em e Cessiondrio pagaré ao Cedente, em moeda nacional acréscimos legals, conforme mencionado acima, o IS ![](img_p846_1.png) **Pág. 3 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 110** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 49** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 686 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, correspondente aos 0 montante Cessdo, nos termos da Cldusula 3.2 abaixo 32. Bxceto de outro modo estabelecido se pelo Cessiondrio a0 Cedente, Disponivel TED, Documento de Ordem de autorizada pelo BACEN que venha substitui-las, a termos e prazo estabelecidos no Termo de Direltos Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de ("Preco de Aquisicdo"). de Cessdo, o pagamento do Prego de no Termo devera realizado por meio de Transferéncia Eletrdnica ser Crédito DOC ou outra forma de transferéncia de recursos para conta corrente de titularidade do Cedente, nos em questdo. da transferéncia de recursos no montante do Preco de 33. Os comprovantes de Aquisicio, pelo Cessionario ao Cedente, termos e modalidades estabelecidos no Termo de nos serdo considerados quitagdo, em favor do Cessiondrio, de sua conforme o caso, como recibos de obrigagdo de pagamento prevista nesta Clausula Terceira, O Cessiondrio, cessdo dada pelo Cedente e aps pagamento integral do Preo 34. em virtude da podera receber o valor total do Direitos Creditdrios, se for 0 caso, sub-rogando-se nos de de forma simples, eficaz, pura, irevogavel e irretratével, mesmos direitos cedidos e transferidos, Direitos Creditorios e seus acréscimos legais, sendo certo que, sua incluindo, sem os relacionado Direitos aos efetiva cess3o pelo Cessionario, o Cessiondrio no faré jus a nenhum outro valor Creditdrios. pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos 35. Os valores eventualmente recebidos qualidade de depositario do Cessiondrio, deverdo, ser transferidos serdio acolhidos pelo Cedente na & Cessiondrio, prazo maximo de até 2 (dois) dias teis contados do para a conta de titularidade do no recebimento dos respectivos valores. Todos pagamentos deva efetuar ao Cessionério, conforme disposto na 35. os que o Cedente Clausula 3.5 acima, deverdo ser feitos pelo seu valor efetivo. CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, demais signatarios do presente Contrato que: () Encontram-se devidamente de acordo com as les brasileiras, das obrigagdes por ele assumidas no (i) Cumprem todas as leis, govemamentais aplicivels, atividades; e organizadas, constituidas e existentes segundo as normas possuindo todas as necessarias para a presente Contrato; reguiamentos, administrativas e determinagdes normas autarquias tribunais relevantes, aplicéveis & condugdo ou autoridade para celebrar e formalizar o presente Contrato e realizar (ii) Possuem plena capacidade e cumprir todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, todas as operacdes aqui previstas e 4 ![](img_p847_1.png) **Pág. 4 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 111** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 50** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 687 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas necessarias para autorizar a sua Nenhum outro ato celebragdo e cumprimento do presente Contrato; se faz necessario para autorizar a obrigagdes aqui previstas: (a) ndo violam (iv) A do presente Contrato e 0 cumprimento das violardo qualquer disposigio dos seus respectivos documentos constitutivos ou das disposicdes ou nao infringem ou infringirdo de quaisquer contratos ou instrumentos que tenha celebrado; e (b) decreto, judicial ou regulamento ao qualquer de lel, norma, ordem administrativa ou qual estejam sujeitas, respectivamente; demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias, w) No hd qualquer qualquer espécie qual esteja envolvida diividas e/ou contestagBes de pendentes contra si, no sefa parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa implicar impedimento & ou celebragdo do presente Contrato ou da consecugdo do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; melhor conhecimento, ndo esta sob processos, administrativos ou judiciais, (vii) No seu de acordos de leniéncia de delacdo premiada, fizeram ou estdo em vias de ou nem caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto sob atos ou fatos que possam ser fato considerado como passiva ou ativa, conluio, de 2013, ou ato ou que possa ser participagdo direta indireta organizagdo criminosa, concurso, lavagem de dinheiro ou ou em campanhas eleitorais declaradas, realizadas com fins a obter vantagens contribuicio a ou governamentais de qualquer nivel, recursos declarados ou ndo perante autoridades com qualquer Outro Instrumento ou ato ou fato e nem o Contrato ou relacionado direta ou indiretamente com as operagdes foi ou estd ou poderd estar envolvido com violages de Normas Anti-Corrupgdo; e valor recebido sob do Contrato sera utilizado, de forma (vii Nenhum pago ou o indireta, forma de violar ou importar violagdo, passada, presente ou como meio ou qualquer Norma garante que ndo se encontra em estado de Insolvéncia ou de 4.2. 0 Cedente declara e Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda qualquer montante perante a FGTS, tributo, contribuicdo ou Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 nem de qualquer de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer qualquer natureza, ou indiretamente, afetar recebimento dos Direitos Creditdrios que possa, direta ou o Cessionério. 42.1. Qualquer tipo de compensaco pagamento de valores devidos pelo Cedente, a autoridade governamental ou terceiro interessado, ndo afetard o montante realizado por Creditérios Cedidos a ser recebido pelo Cessiondrio. ![](img_p848_1.png) **Pág. 5 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 112** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 51** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 688 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES presente data e mediante assinatura do presente Contrato declara que no fard jus 5.1. 0 Cedente, na qualquer direito, acréscimo, incremento fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos a e Direitos Creditdrios Cedidos. 5.2.0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo Direitos necessario. de possibilitar o levantamento dos Cedidos em favor do Cessionrio, caso qualquer motivo, Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios 5.3. Caso, por o ‘econdmicos vantagens Direitos Creditérios Cedidos apds a data de celebracdo | ou outras | com devera repass-los | aos Cessiondrio no prazo de até 2 (dois) dias Geis aps seu | |---|---|---| | do presente Contrato, | | ao | recebimento. cumprir pagamento do Prego de Aquisicdo e dos 5.4. 0 se obriga a com o demais valores obrigando-se, na ocorréncia de evento de inadimplemento, a0 pagamento de 2% (dois cento), corregdo monetéria pelo mesmo critério de do valor acrescidos de multa por dos Direitos Creditérios Cedidos e juros de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo pagamento. Dos TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS impostos porventura incidentes sobre este Contrato serdo de 6.1. Todos os tributos, e taxas contribuinte, assim definido termos da legisiacéo aplicavel. responsabilidade do nos responsével pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legais, 6.2. Cada parte sera relaco & negociagio e assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele disposto de forma diversa presente ou nos demas documentos salvo se no serd responsével pelo pagamento de disponibilizados pelo Cedente. O 0 de imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas natureza similar decorrentes dos Direitos Creditérios Cedidos, a partir da data diversamente previsto. CLAUSULA ANTICORRUPGAO DAS DECLARAGOES E GARANTIAS declaram ato estdo cientes, conhecem e entendem os termos 7.1. As Partes neste que leis antissuborno aplicéveis ao brasileiras e de outras ou Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre 0 objeto do presente Contrato, em 12.846/13, regulamentagdes, que dispde sobre a objetiva n° suas e pela pratica de ato contra a nacional administrativa e civil de pessoas juridicas, (\*Regras estrangeira, também chamada de Lei de ou 6 fe ![](img_p849_1.png) **Pág. 6 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 113** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 52** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 689 2025.0087917 SR/PF/DF de qualquer atividade uma violago das disposicBes destas Regras se a abster-se que constitua Contrato, Partes, por si seus administradores, socios, diretores, 7.2. Na execucio deste as e por funcionarios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiladas tomando ou prestando servigos uma a outra, devem abster-se de dar, dar, oferecer, prometer transferir autorizar pagamento de, direta ou prometer pagar, pagar, ou indiretamente, qualquer dinheiro qualquer coisa de valor a qualquer funciondrio ou empregado ou a ou qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua ou a de subcontratados, familiares ou empresas de sua propriedade ou | favor | sua qualquer ato ou | seus de tal agente piiblico em seu dever de oficio; induzir tal agente pblico a fazer | seus indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar | |---|---|---|---| seu induzir ou deixar de fazer algo em relacdo ao dever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou agente piblico influenciar afetar qualquer ato ou decisdo de qualquer Governamental. | | | a ou | |---|---|---| | 7.3. | Para | fins da presente cldusula, as Partes declaram, individualmente, neste ato que: os | | () | violou, viola ou | Regras Anticorrupcdo estabelecidas em lei; as | JA implementado obriga implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um (i) tem ou se a treinamento razoavelmente eficaz na prevencdo e de programa de conformidade e violages das Regras e dos requisitos estabelecidos nesta cléusula; (iii) tem ciéncia de que o Cedente adota uma abordagem rigorosa em a atos de corrupco e, desta forma, qualquer ato lesivo jamais ter aprovagdo/consentimento deste; (iv) ciéncia do Cédigo de Etica do Cedente &, que 0 ndo cumprimento das Regras Anticorrupcio tem das normas do Cessionario poderd causar o imediato término das relagBes contratuais ensejando a reparagdo de eventuais danos causados; e com o (v) Regras Anticorrupgio e monitora seus colaboradores, cumpre estritamente as qualquer pessoa agindo por Sua Conta para garantir © cumprimento pessoas ou Anticorrupgdo. 74. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma é permanente Parte, qualquer relativa as Regras Tal comprometimento até da perdurar a extingdo contratual entre as Partes. ndo importara em alteracdo contratual ou 7.5. A eventual tolerdncia de uma Parte impediré de exercer, qualquer momento, todos os direitos, faculdades e & nem os a Ihes s3o assegurados neste Contrato ou na lel. CLAUSULA A AO PREVENGAO LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO TERRORISMO ![](img_p850_1.png) **Pág. 7 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 114** A. ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 53** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 690 2025.0087917 SR/PF/DF As declaram, si, por seus funciondrios e representantes, que atuam em 81. Partes por conformidade com todas as leis, regulamentages, manuais, politicas € quaisquer disposigdes Inerentes a corrupgao e lavagem de dinheiro terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas combate e ao a0 Lei 9.613/98, sobre os crimes de Lavagem ou Ocultagdo de Bens, nd se limitando: (i) a que versa Direitos Valores Lei 13.260/2016, que disciplina o terrorismo; (il) Foreign Corrupt Practices Act e e a ConvengBes interacionais dos quais Brasil seja signatdrio, e (Iv) politicas (CPA), (iil) e pactos o manuais do Cessionario. 82. As Partes declaram estar cientes das polticas e manuais do Cessiondrio de PLD/CFT e que realizardo quaisquer atos, praticas que, direta ou indiretamente, envolvam ndo realizaram ou ndo ou oferecimento, solicitado, aceite, pagamento, entrega ou promessas, suborno, qualquer outro ato relacionado a vantagem pecunidria indevida ou qualquer outro favorecimento em desconformidade com a instruir seus funciondrios acerca das previstas na 83. As Partes se comprometem a PLD/CFT o combate ao terrorismo, de presente cldusula a respeito das préticas que envolvem e ja ndo implementado, politicas, condutas e regras que condizem com o aqui implementar, se estabelecido. A Partes responsével isenta Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se 84. a comunicé-la ocorréncia de qualquer suspeita de violagéo ou compromete a imediatamente na qualquer irregular que se apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como acordos manuais que regulamentam o assunto, a toda e qualquer funciondrios e/ou 85. das disposigdes aqui previstas pelas Partes ou por seus representantes poderd ensejar a imediata do Contrato, anexos e aditivos por parte da Parte inocente, sem a de qualquer muita e/ou penalidade. NoNA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS Cada das Partes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licencas e 9.1. uma administrativas e amblentais necessarias para o aplicéve, desenvolve programas e politicas internas capazes de detectar e de suas atividade, se danos ambientais; (c) regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os compromete-se a assim permanecer durante toda a vigéncia do presente contrato, qualquer tal declaracdo; (d) ndo desenvolve atividades que tempo, a comprovar prostituicio méo-de-obra infantil em desacordo com a legislagdo, ou reduz seus ou utilize a condiges andlogas a de escravo. ou prepostos obriga, carter irrevogvel e irretratavel, a manter a 92. Cada uma das Partes se em venha responder perante quaisquer terceiros, inclusive autoridades indene, caso a s suas atividades e/ou de afiliadas. A eventuals danos ambientais relacionados suas 8 ![](img_p851_1.png) **Pág. 8 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 115** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 54** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 691 2025.0087917 SR/PF/DF 93. As Partes declaram que possuem O compromisso de promover o desenvolvimento e a qualidade ambiental e ndo poluir, degradas ou impactar o meio ambiente, préximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer a ambiental e atender aos requisitos legais niveis: municipal, estadual federal. As Partes se responsabilizam por quaisquer danos previstos nos e causados ao meio ambiente, por si, Prepostos, terceiros por ela contratados, que Possa ter no Ambito civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: 0 legisiacd referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando Cumprir 0 disposto na medidas e destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio durante o prazo deste Contrato vir a ser causados em fungdo de suas aces; e seguranga que possam Manter, couber, obrigagdes em situacdo regular junto aos érgdos do meio no que suas ambiente durante 0 prazo de vigéncia do Contrato; & (i) Comunicar a outra Parte acerca de qualquer situacdo ou de ndo conformidade em que esteja eventualmente envolvida. DECIMA- DA INEXISTENCIA DE EMPREGATICIO As Partes, desde J, acordam que caso uma delas subcontrate qualquer tipo de de obra 10.1. parte do Contrato, Parte em questdo obrigatoriamente para das atividades que fazem a assumird responsabilidade pelos servicos fungdes desempenhadas por seus subcontratados, como a obrigacdes, servigos funcdes fossem desempenhados por seus prprios empregados. se tais e 10.2. © Contrato no cria nenhum vinculo empregaticio entre cada uma das Partes ‘empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. Cada Parte sera considerada e responsvel nica, exclusiva e 10.3. referentes aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive todas as trabalhistas por estes ajuizadas, bem como com incluindo despesas, impostos, indenizagdes e obrigacdes decorrentes, as relacionadas as obrigages trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no As Partes declaram que tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do 104. ("TST"), respondendo perante a outra Parte por todas as verbas e encargos ou dnus empregaticio pela Justia do Trabalho, em Reclamatdria eventual reconhecimento de vinculo promovida empregado subcontratado contra a Parte que nao foi que vier a ser por ou contratacdo deste ("Parte Inocente”). direto indireto, de qualquer uma das Partes ou do Interveniente- 105. Caso um empregado, ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive Anuente Ingresse com ado ou qualquer uma das Partes que ndo seja de fato a verdadeira decorrentes de acidentes de trabalho, contra 9 ![](img_p852_1.png) **Pág. 9 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 116** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 55** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 692 2025.0087917 SR/PF/DF por tal que de fato é responsével Parte Inocente; administrativos no administrativo ou judicial. A chame ao processo, marco de 2015 ("Codigo de Processo Civil"). 10.6. Nenhuma das autoridade, para se eximir malfeita ou que 0 subcontratados da Parte contréria. (“Parte Inocente”), Parte empregado seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, (“Parte Contrdria") obriga requerer a substituigdo da por tal empregado se a coletivamente, do polo passivo dos eventuals processos judiciais ou individual ou possivel primeiro ato que vier a se manifestar no processo menor prazo e no Contréria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie & lide ou a Parte necessério, forma dos artigos 125 da Lei n° 13.105, de 16 de se na e seguintes Partes podera no presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante qualquer de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi acompanhamento fol insatisfatério, acdes ajuizadas por empregados ou nas contréria compromete e a assumir como débito liquido e certo, 0 valor que for 10.7. A Parte se apurado execugio de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo em subcontratado da Parte responsabilizando-se a Parte trabalhista impetrado por empregado ou fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicével e irretratével pelo para todos os todas as respectivas obrigades e/ou decorrentes dessas ages judiciais adimplemento de que houver sido suportado pela Parte Inocente. Parte Inocente, de prejuizos efetivos previstos nesta 108. Acordam as Partes que a em caso valores a pagos & outra Parte, sob os termos do Cldusula, poderé reter e/ou compensar com os serem divida apurada execugdo de sentenga ou em acordo Contrato, 0 montante que garanta o total da em judicial realizado pela Parte Inocente. processuais, despendidos pela Parte 109. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas do Contrato serdo (nica exclusivamente suportadas pela Parte Inocente nas agdes decorrentes e contréria, honorrios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento bem como 0s servirdo como valor de divida liquida e certa em favor da Parte Inocente. Os comprovantes ser reembolsada pela Parte contréria. DECIMA PRIMEIRA DA PROTEGAO DE DADOS 11.1. As Partes deciaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo protecdo ("Lei Geral de especial a Lei n° 13.709/2018 e alteragdes posteriores em Pessoais” ou “LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a utilizagdo dos dados pessoais, especialmente para a prestaco dos servigos dados pessoais sensiveis, a que tiverem acesso, e obrigacdes legais ou regulatdrias ou exercicio de direitos em processos neste Contrato judiciais, abstendo-se de utiliza-los em proveito proprio ou alheio, para fins arbitrais e/ou e 11.2. As Partes declaram adotar todas as medidas de seguranca necessarias para a incluindo, ndo limitado, a vazamentos, adulteragdes, acessos dados pessoas contra, mas autorizados e tratamentos ilictos que violem as leis de protegdo a privacidade. ![](img_p853_1.png) **Pág. 10 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 117** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 56** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 693 2025.0087917 SR/PF/DF vigente aplicvel, o Cessiondrio considerado 113. Nosentido dado pela Cessiondrio competir decisdes referentes 20 tratamento de dados pessoas de Dados” quando ao as Contrato, Cedente “Operadora” ou “Processadora de de cumprimento deste e o como para os fins de dados pessoais do Cessionario para os fins de Dados” quando fizer os tratamentos em nome cumprimento deste Contrato. tiver virtude deste Contrato apenas: (i) 11.3.1. O Cedente tratara os dados pessoais que acesso em e Cessiondrio; (if) execug@o do Contrato somente ia medida do necessario em nome do para a fazé-lo; (ii) instrugdes periédicas, razodveis e documentadas do para de acordo com as conformidade todas leis de protegdo de dados aplicévels, | Cessionério; e (iv) em | com | as | |---|---|---| | legislagdo extraterritorial | qual | Cessionario esteja sujet, inclusive, mas ndo | incluindo a © Jimitado legislado europeia e estadunidense de protecdo de dados. qualquer pessoa fisica ou juridica, agindo sob sua 11.3.1.1. O Cedente deverd assegurar que dados pessoas, esteja vinculada por e que possua acesso aos obrigagdes disponham de protecBes equivalentes as previstas nesta que dléusula aos dados pessoals que tiver acesso. em nimero 11.3.1.2. O Cedente compromete-se a fimitar 0 acesso aos dados pessoais a0 menor possivel de empregados, funcionrios e contratados, na medida do necessério para adequada prestacdo dos servigos, mantendo-0s inacessiveis para todos a correta e aqueles nao estiverem diretamente relacionados & de tais servicos. que tratamento dos dados pessoais impostos ao Cedente se estendem 114. As obrigacdes de sigilo no e aos dados pessoais prepostos subcontratados, garantindo que o acesso somente seja concedido a seus atividades descritas neste Contrato e que estejam sob as pessoas designadas para executar as de confidencialidade com relago aos dados pessoais tratados. orientar funciondrios e 11.4.1. O Cedente compromete-se a os seus prepostos, obrigagdo de informar o Cessiondrio sobre qualquer ou incidente de a relacionado a0 servigo que derive possa derivar em um eventual de seguranga ou prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do ou no imediato do conhecimento do ocorrido. atividades descritas neste Contrato nd configuram, em hipdtese aiguma, o 115. As do Cessiondrio ao Cedente com fim de informagdes e dados pessoais de Cedente est expressamente proibido de compartilnar dados e sendo certo que 0 Prepostos subcontratados destacados para quaisquer terceiros que sejam os e atividades deste Contrato. fizer armazenamento de dados pessoais 11.6. O Cedente declara que se 0 do titular de outros Sub-Operadores em virtude deste Cessiondrio ou diretamente ou 1 adotara procedimentos e controles, abrangendo, no minimo, a dos servigos: prevencao de vazamento de informacdes e dados recebidos criptografia, a de a a execucdo do objeto do Contrato; (i) realizard testes e varreduras para detecgo de do Cessiondrio para eletronicos livres de programas maliciosos; (i) adotara as vulnerabilidade, mantendo seus sistemas 1 ![](img_p854_1.png) **Pág. 11 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 118** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 57** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 694 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranga compativels estabelecidos nas normas ISO 27.001 eletrbnicos pelos seus prepostos, Contrato e da aplicavel. 11.7. Aexecugdo e a manutengdo de medidas ser apropriadas e suficientes a alteragdo, ou transmissdo de dados através de uma formas de tratamento de dados 11.8. 0 Cedente se responsabiliza, nformagdes e dados pessoas recebidos do quaisquer invasdes, fisica ou 11.8.1. Entende-se por mé-utilzacdo finalidade diversa prestagdo dos servicos previsto no 11.9. O Cedente obriga-se a acesso, nos termos eletrdnicos, as informagdes, dados auditoria em suas dependéncias, Indicado, com agendamento relatérios elaborados Adicionalmente, o Cedente privacidade e de dados, pessoals referentes a0 tratamento sequranga da pessoais. 11.10. © Cedente tomara de forma as providéncias que se qualquer da Autoridade ainda, em solicitages de titulares seguranga relacionado aos 11.11. O Cedente devera comunicar ao ttulares de dados pessoais (quarenta ito) horas, contadas do recebimento da exclusivamente Cessionario, ao 11.12. O Cedente é o sistemas eletronicos {nica Cesslonério ou terceiros, especialmente titulares comunicados ou que de qualquer forma tenha melhores préticas de mercado, incluindo os com as 27.701; (Iv) efetuard 0 controle de acessos aos seus sistemas e e garantindo, de forma efetiva, cumprimento das deste o fisicas adotadas pelo Cedente deverdo e dados pessoais contra, inclusive, mas no se limitando, para proteger os ndo autorizado, notadamente quando oO processo envolver a acesso rede de tecnologia/informética/internet e contra todas as outras licitas. pela inviolabilidade ma das irrestritamente, ou Cessionario para do objeto deste Contrato e por I6gica, realizadas por terceiros, desacordo com previsto neste Contrato, com a em 0 permitida pelo Cessionrio estritamente no que for para a da objeto. quando este entender necessdrio, o integral e permitir ao Cessiondrio, presente Contrato, estabelecimento, aos seus sistemas do ao seu permitindo, inclusive, a de e documentos sob sua posse, pelo Cessiondrio, meio de seus Prepostos ou terceiros por este por Cessiondrio prévio de 15 (quinze) dias tes, e/ou possibiltar o acesso do de auditoria especializada realizada a pedido deste. por empresa pelo Cessionario, suas polfticas de deverd apresentar, sempre que solicitado relatdrios de atividade de processamento e de fluxos de dados seus a execucdo do objeto contratual, suas faciltados de acesso do titular a e seus e imediata, n&o mais que em 48 (quarenta e | fim de auxilar | assistir | Cessiondrio | |---|---|---| | necessarias a Nacional de Protesdo de Dados | e | 0 | envolvendo ou ndo, de dados pessoais, servigos objeto do presente contrato. de toda e qualquer relacionados cumprimento do presente contrato, ao respectiva reclamagdo tratamento e/ou instrugdes para tratamento destes o e ito) na ou ou no ou responsével pelo correto e seguro armazenamento de dados responsdvel eventuais danos diretos e indiretos causados ao por de dados pessoals vazados, alterados, indevidamente sofrido tratamento inadequado ou ilicito. ![](img_p855_1.png) **Pág. 12 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 119** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 58** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 695 2025.0087917 SR/PF/DF Cessiondrio eventuais danos que este comprovadamente venha 11.12.1. O Cedente indenizara ao por decorréncia do uso indevido dos dados pessoais por parte do Cedente. a sofrer em término dos servigos objeto deste Contrato, 0 Cedente 11.13. Em caso de resciséo do Contrato ou informac3es a que tev acesso em decorréncia do objeto deste Contrato se obriga a devolver, todas as eletrdnicos e a devolver qualquer documento que contenha referidos dados no seu de seus sistemas resciso contratual. Os dados serdo excluidos dos no prazo de 10 (dez) dias iteis apds a ndo sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de copia dos referidos sistemas eletrdnicos, arquivos. manter os dados pessoais a0s quais teve acesso por prazo superior ao 11.13.1. O Cedente obrigada por lei e/ou regulagdo, ou para que seus término do Contrato, caso seja direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. procederé a transferéncia internacional de dados pessoas para 0 cumprimento 11.144. Cedente ndo realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovaio do presente contrato que apenas prévia e por escrito do Cessionario. internacional de dados realizada pelo Cedente deverd ser Toda qualquer transferéncia garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. poderd terceiros especializados para realizar o tratamento dos Dados 11.15. O Cedente utilizar ("Sub-Operadores”). E do Cedente assegurar que OS Sub-Operadores se Pessoais igual superior ao descrito nesta cldusula, comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca ou bem como, quando entender de transferir quaisquer dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, antes das regras da LGPD pelos Sub-Operadores. necessério, realizar auditorias para verificar 0 ser4 solidariamente responsével por qualquer descumprimento, violagdo, 0 Cedente ilicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. 11.46. Cedente ndo fard qualquer tipo especial sua prévia, e por escrito, do e acima; (ii) segundo as razoéveis para tratar apenas a da obrigaco legal e/ou Cessionério notificado 0 de tratamento de dados pessoais em favor de qualquer tempo, exceto seguintes hipdteses: (i) mediante a nas Cessiondrio; (if) de acordo com as regras de sub-tratamento descritas leis de quantidade minima necesséria de dados pessoais para o regulatéria cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, e ou quanto antes e sempre que isso acontecer. 11.17. © Cedente solidariamente com quando descumprir as obrigacdes tratamento dedados e/ou quando no tiver seguido as instrugdes Contrato, equiparado ao Cessionario no papel de controlador. Cessiondrio pelos danos da de protecdo de do Cessiondrio, hipdtese em o que ![](img_p856_1.png) **Pág. 13 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 120** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 59** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 696 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE e confidencialidade manter em sigilo respeitar a dos dados 12.1. Cada uma das Partes obrigam-se a relativos as operades e negécios da outra Parte (incluindo, sem e informagBes, verbais ou escritas, informagdes financeiras, operacionais, econdmicas, técnicas & todos os segredos e/ou de quaisquer ou registros juridicas), dos Contratos, pareceres € outros documentos, bem como fisico referida Parte obrigada tiver acesso em virtude dos mesmos, contidos em qualquer meio a que a Confidenciais”), 7 as ficando desde estabelecido que: deste Contrato poderdo divulgadas sécios, administradores, procuradores, Confidenciais somente ser a seus presentes ou futuros, que ter acesso as Informacdes consultores, prepostos e empregados, cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato Confidenciais em vitude do (i) divulgagao a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, e que a qualquer meio, de quaisquer Informacdes isolada conjuntamente, no Brasil ou no exterior, por ou prévia por escrito, das demais Partes. Confidenciais dependerd de e expressa comprometem-se ndo utilizar qualquer das 12.2. As Partes a proveito préprio ou de qualsquer terceiros e responsabilizam-se pela nesta Clausula por parte de quaisquer dos Representantes. Confidenciais em das abrigades previstas 123. Casoqualquer das Partes e/ou qualquer de seus Representantes lei, judicial ou por determinagdo de de de quaisquer das Informagdes Confidenciis, legal ou administrativa, deverd, de determinada ordem judicial ou norma, comunicar de modo que as Partes, se cabivels, inclusive judicias, para preservar as Confidenciis para preservar as das Informagdes Confidenciais estritamente de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente sejam obrigados, em virtude qualquer autoridade governamental, a divuigar tal Parte, prejuizo do atendimento tempestio & sem sefa impedida em decorréncia exceto no caso em que imediatamente as outras Partes a respeito dessa possivel & mitua cooperagdo, possam intentar as medidas em Informagdes Confidenciais. Caso as medidas tomadas tenham &xito, deverd ser divuigada somente necessaria & satisfagdo do dever legal e/ou de das informagdes. do compromisso de confidencialidade aqui previsto as 124. Excluemse ndo pela divulgagio das mesmas por qualquer das disponiveis para o plblico de outra forma que e &/ou por qualquer de seus todas as Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte uma ou de Representantes terem acesso em fungdo deste Contrato. ou seus (CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DISPOSIGOES GERAIS alteracio aditivo presente Contrato deverd ser feito por escrito & 13.1. Qualquer ou 0 pelos representantes legais das Partes. também produzird efeitos em relacjo acs ill 132. O presente Contrato é firmado pelas Partes, mas respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. seus ![](img_p857_1.png) **Pág. 14 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 121** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 60** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 697 2025.0087917 SR/PF/DF 133. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato significard rendncia novagio, podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. ou 134. entenderam todos os termos deste Contrato, que este negdcio As partes declaram que leram e boa-fé, ndo havendo nada que impeca a deste Contrato, no havendo dividas & realizado de quanto ao objeto e seus efeitos de direito. disposicdes omissas serdo resolvidas na forma da na boa fé. 13.5. As e terdo 13.6. Todas as notificages decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito somente validade enviadas através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, ou por se notificagdo judicial extrajudicial, entregues enderecos indicados na das Partes ou nos CLAUSULA DECIMA QUARTA FORO DE ELEIGAO Foro Central da Comarca da Capital de Sdo Paulo, para dirimir eventuais 14.1. As Partes elegem o emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. assim justas e contratadas, Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na E, por estarem as (duas) testemunhas a seguir assinadas presenca das 2 Sdo Paulo, 15 de Janeiro de 2025. 0 restante desta pagina ol intencionaimente deixado em branco] 15 ![](img_p858_1.png) **Pág. 15 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 122** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 61** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 698 2025.0087917 SR/PF/DF Banco Particular de Cessdo e Outras Avengas, celebrado entre [Pégina de Assinaturas do Instrumento Promotoria de Crédito Participagdes S.A. em 15 de janeiro de 2025 e Master S.A. e Tirreno Consultoria \\ BANCO MASTER SiA, / jom Ano Ribeiro da Angelo NOME: Cargo: Felix de Over eto pert be PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A TIRRENO CONSULTORIA (x Oliveira Maso Nome: Cargo: Nome: M. 01/697 CFI 67 PF: sm RG: RG: 3 \\ hua manos oe wun 1 ![](img_p859_1.png) **Pág. 16 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 123** Num. 2213770889 - Pág. 104 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 62** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 699 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS I OUTRAS AVENGAS E 0 BANCO MASTER S.A., sociedade Ministério da Fazenda de Janeiro, Estado do Rio Botafogo, CEP 22250-906, estado de S30 Paulo, Bibi, CEP 04538-133, neste ato e TERMO DE N° 01 Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do inscrita no ("CNPI/ME”) sob o n® 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio Praia n° 228, 17°andar, sala 1.702, de Janeiro, na de Botafogo, intermédio de sua filial localizada na cidade de S&o Paulo, por Brigadeiro Lima, n® 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Avenida Faria na representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA de capital fechado, com sede Paulista, n° 1842, conjunto 57.065.351/0001-54, neste ato representada na partes do Instrumento Particular celebrado no dia 15 de janeiro de 2025 © Cessao, nos presente Termo de 1. Os termos eles atribuidos Contrato de Cessdo. no estiverem expressamente estabelecidas neste Termo Cessio, 0 qual deverd prevalecer em Cessdo. de 2. Cessio Direitos de de Crédito descritos na 20 os Direitos de Crédito Direitos Cedidos"), constante Anexo 3. Prego de Em contrapartida & pagara ao Cedente, em 248.516.985,96 (duzentos e quarenta oitenta e cinco reais e noventa e seis 31. O Prego de Aquisicio serd corrente de titularidade do 4. 0 Cedente reafirma todas as declaragdes e atestando a sua validade, como neste Termo de 5. 0 Cedente reafirma ter destes, havendo DE CREDITO PARTICIPAGGES S.A., sociedade por agdes E cidade de Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Avenida na inscrita CNPJ/MF sob n® 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, no forma de seu Estatuto Social de Crédito Avencas, entre elas de Contrato de e Outras de acordado celebrar tém entre si justo e do Contato de Cessdo, nas seguintes condicdes: termos definidos presente Termo de terdo os significados a no condigdes relativas & presente cessdo que ndo Todas as de Cessdo encontram-se descritas no Contrato de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de caso de Crédito. Pelo presente Termo de Cesséo, 0 Cedente cede e de Direitos de Crédito cedidos 1 Termo de ao presente Cessdo objeto deste Termo de Cessao, 0 moeda nacional corrente, vista, oito quinhentos e dezesseis mil, e centavos). Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito pago pelo oportunamente indicada. Cedente a ser por ele COMPromissos expressos No Contrato de a compreende o significado ciéncia dos fatos seguir relacionados, e que analisadas consideradas previamgnte por tais consequéncias sido e 17 ![](img_p860_1.png) **Pág. 17 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 124** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 63** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 700 2025.0087917 SR/PF/DF juridicos, regularidade das presentes cléusulas e condicdes, que atestaram a este & por seus assessores no havendo qualquer impedimento & celebragdo do presente Termo de responsével pela existéncia correta dos Direitos 0 0 Cedente reconhece que é e titulos que possam afetar a liquidez e certeza dos valores Creditarios cedidos e dos respectivos a eles relacionados; e submetido presente Contrato 3 de seus respectivos (i) © Cedente declara haver o previamente A celebracdo do mesmo (a) sido aconselhado assessores juridicos, havendo significado e consequéncia dos dispositivos nele contidos, e (b) avaliados os riscos acerca do consequéncias a eles relativos; e (c) tomado a de celebré-lo consciente dos mesmos. e aplicével qualquer transado ou ago 0 Cedente reconhece ndo ser ao presente Contrato e hipossuficiéncia de sua parte em ao Cessiondrio. judicial a ele correlata alegaco de cardter irrevogével imetratdvel, excluida expressamente a 6. A presente é feita em e sucessores a qualquer titulo. de arrependimento, e obriga as Partes, seus aquisigio dos Direitos Creditdrios objeto do presente Termo de 7. As Partes acordam que a Cessdo é realizada sem coobrigagdo do Cedente. a coobrigagio do Cedente, termos da Clausula 7 acima, ndo exime o 71. de nos responsabilidade pela existéncia formalizagdo dos Créditos nos Cedente de e correta sua 295 do Cédigo Civil Brasileiro. termos do Artigo estabelecida ndo afeta ndo estende as demais Inexisténcia de coobrigacdo ora e se 7.2. A contratadas entre as Partes por meio de outros Termos de regido e interpretado em conformidade com as 8. 0 presente Termo de Cessdo serd Republica Federativa do Brasil. Central da Capital do Estado de So Paulo, renunciando a 9. As Partes elegem o foro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, demanda judicial pagar os honorarios de | Termo de | cabendo 4 parte vencida em | |---|---| | parte vencedora | importancia fixada na respectiva sentenca na | Anexo I ao presente Termo de 10. A relagio de Direitos de Crédito Cedidos consta no assim justas contratadas, as Partes firmam 0 presente Termo de por estarem signatarias de igual teor e forma, na presenca das quantas forem partes vias vias as testemunhas a seguir assinadas. Paulo, 15 de janeiro de 2025. pagina fol intencionalmente deixado em branco] 0 restante desta ![](img_p861_1.png) **Pág. 18 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 125** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 64** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 701 2025.0087917 SR/PF/DF de Direitos Creditdrios, celebrado entre as partes acima de assinaturas do Termo de relacionadas no dia 15 de janeiro de 2025 = BANCO MASTER S.A, “In a) 247% Ww, HA iy | Nome: ei do Olvera Neto Antonio da Sve Cargo: Superintendente Angelo Ribeiro "Se Tesouraria CREDITO E PARTICIPAGOES S.A TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE 0 2 Ls (hye Nome: / Cargo: Duin Teg MAY yw MM. JUAKTE Nome: CF: 01 ET) 67 19 ![](img_p862_1.png) **Pág. 19 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 126** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 65** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 702 2025.0087917 SR/PF/DF CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER ANEXO I A TERMO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITO PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 15 DE TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE E S.A. E JANEIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Contratos\_248.516.985, 96 15.01.2025 Vide PDF nomeado como : #### a 20 ![](img_p863_1.png) **Pág. 20 do doc. 9 (BCB/DESUP-2025/144165) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 127** Num. 2213770889 - Pág. 108 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 66** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 703 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 17 DE JANEIRO DE 2025 ![](img_p864_1.png) **Pág. 1 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 128** Num. 2213770889 - Pág. 109 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 67** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 704 2025.0087917 SR/PF/DF OUTRAS AVENGAS INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE CREDITO E BANCO MASTER S.A., financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, Inscrita no CNPJ sob o n° 33.923.798/0001-00, por Intermédio de sua filial localizada na cidade de S&o Paulo, estado de Sdo Paulo, Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste na Avenida ato representada na forma de seu Estatuto Social TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., Sociedade por de capital fechado, sede na cidade de Sao Paulo, Estado de S&o Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto com 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNPJ/MF sob 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social Doravante denominados individualmente como "Parte" e, em conjunto, como “Partes". QUE 0 Cessiondrio € financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil BACEN; QUE 0 Cedente detém direitos decorrentes de créditos concedidos a publicos Creditdrios"); servidores e QUE 0 Cessiondrio considera adquirir Direitos Creditérios do Cedente, observadas as legas; CONSIDERANDO QUE Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, 0 Contrato de Parceria e Outras as Avengas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito ("Contrato de Parceria"). As Partes resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Outras Avengas ("Contratg"), nos seguintes termos: CLAUSULA PRIMEIRA DAS 1.1. Os termos iniciados em letras maliisculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, que singular ou no plural e nao sejam diversamente definidos neste Contrato de Cessdo, no significados que Ines atribuidos pelas disposicdes legais e reguiamentares que Ihe forem SEGUNDA Do 2.1. OCedente, nos termos deste Contrato, cedera ao Cessionario, os Direitos Creditdrios no Termo de Cessdo. ![](img_p865_1.png) **Pág. 2 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 129** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 68** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 705 2025.0087917 SR/PF/DF 22. A cessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato realizada mediante a celebragdo de ("Termo de Cessda"), conforme um Termo de Cessdo modelo do Anexo 1, a ser celebrado entre o Cessionrio e o Cedente. 23, No Termo de Cessdo constara: (i) devedor; 0 nome do (ii) o CPF do devedor; (iii) a dos Direitos Creditdrios cedidos; (iv) © nimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; ma dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; (vi) e Prego de dos Direitos Creditdrios. 24. As de Diretos Creditdrios realizadas no ambito deste Contrato compreendem: (iy os documentos (“Documentos que lastrearem os Direitos Creditdrios Comprobatérios; | (i) | todos os direitos decorrentes do | pagamento dos Direitos Creditdrios imediatamente | |---|---|---| | @ (iil | todos os direitos decorrentes de | qualquer garantia acesséria, | real ou fidefusséria, vinculada aos Direitos Creditdrios, bem como respectivos instrumentos constitutivos, os conforme o caso. 25. A de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeta a0 cumprimento, cumulativamente, das seguintes condicdes precedentes a serem verificadas previamente 4 do respectivo Termo de Cessdo: (i) (if) Andlise, prévia e dos Direitos Creditdrios pelo Cessionario; Os Direitos Creditcrios atender aos Critérios de Elegibilidade e de estabelecidos pelo Cessiondrio; Os termos e condides previstos neste Contrato, 26. de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato realizada Irrevogdvel e Irretratavel, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-ragado em todos os garantias, privilégios, preferéncias prerrogativas conferidos e aos Direitos Creditérios cedidos, 27. O presente Contrato ndo constitui aquisicdo pelo Cessiondrio de Direitos Creditérios, demais estabelecidas neste Contrato, & Cedente do respectivo Prego de obrigacdo ou promessa de cessdo pelo ficando a cess3o sujeita, além do de comum acordo pelo conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam de crédito que as objeto deste Contrato estdo estabelecidas no Contrato de Parceria e Outras Avencas, firmado entre Banco Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito Participagdes e em 05 de dezembro de 2024 Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. em direitos, CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 3.1 Em contraprestagdo & cess3o transferéncia e de parte dos Direitos Creditdrios e seus acréscimos legais, conforme mencionado acima, o Cessionario pagaré ao Cedente, em moeda nacional ![](img_p866_1.png) **Pág. 3 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 130** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 69** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 706 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, 0 montante correspondente aos Direitos Creditdrios, conforme estabelecido Termo de no nos termos da Cldusula 3.2 abaixo de 32. Exceto se de outro modo estabelecido Aquisigio pelo Cessiondrio devera ao Cedente, ser Disponivel TED, Documento de Ordem de Crédito autorizada pelo BACEN que venha a substitui-las, para termos e prazo estabelecidos no Termo de no Termo de Cessdo, pagamento do Prego de realizado por meio de Transferéncia DOC ou outra forma de transferéncia de recursos ~ conta corrente de titularidade do Cedente, nos em 3.3. Os comprovantes de da transferéncia de recursos no montante do Prego de Aquisicdo, pelo Cessiondrio ao Cedente, termos modalidades Cessdo, nos e estabelecidos no Termo de conforme o caso, serdo considerados quitagdo, como recibos de em favor do Cessiondrio, de sua obrigagdo de pagamento prevista nesta Cldusula Terceira. 34. OCessionario, virtude da dada pelo Cedente em apds pagamento integral do Preco de Aquisicdo, poderd receber o valor total do Direitos Creditdrios, for sub-rogando-se | se | 0 caso, | nos | |---|---|---| | mesmos direitos cedidos e transferidos, de forma simples, eficaz, | irrevogavel | irretratével, | pura, e incluindo, sem limitago, Creditorios acréscimos os Direitos e seus legais, sendo certo que, sua efetiva cessio pelo Cessiondrio, a 0 Cessiondrio néo fard jus nenhum outro valor relacionado Direitos aos Creditorios. 35. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente aos Direitos cedidos serdo acolhidos pelo Cedente qualidade de depositario do Cessiondrio, na e deverdo, transferidos ser para a conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo maximo de até 2 (dois) dias teis contados do recebimento dos respectivos valores, 3.5.1. Todos os pagamentos que o Cedente deva efetuar Cessionario, ao conforme disposto na Cléusula 3.5 acima, deverdo feitos pelo ser seu valor efetivo, CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara de forma individual demais signatarios do presente Contrato que: Encontram-se devidamente organizadas, constituidas e existentes segundo as normas de acordo com as leis brasileiras, possuindo todas autorizagdes necessarias as para a das obrigagdes por ele assumidas no presente Contrato; (i) Cumprem todas as leis, regulamentos, administrativas normas e determinacdes governamentals aplicaveis, autarquias ou tribunais relevantes, aplicaveis 4 conducdo atividades; (ii) Possuem plena capacidade e autoridade para celebrar formalizar e o presente Contrato e realizal todas as operacBes aqui previstas obrigagdes Pp e cumprir todas as estafelecidas neste Contrato, ![](img_p867_1.png) **Pág. 4 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 131** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 70** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 707 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas necessarias para autorizar a sua celebragdo, Nenhum outro ato se faz necessario para autorizar a celebragdo e cumprimento do presente Contrato; Acelebragdo e (iv) do presente Contrato o cumprimento das obrigagdes aqui previstas: (a) violam ou ou violardo qualquer dos seus respectivos documentos constitutivos das disposigdes de quaisquer contratos ou instrumentos que tenha celebrado; e (b) nd infringem ou infringiréo qualquer disposico de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou judicial ou regulamento ao qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) Nao ha qualquer demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controversias, qualquer espécie diividas e/ou contestagdes de pendentes contra si, e/ou no qual esteja envolvida ou seja parte interessada, que de qualquer forma impiique ou possa implicar impedimento & do presente Contrato ou da do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; (vil) No seu melhor conhecimento, nd est sob processos, administrativos ou judiciais, nem fizeram ou estéio em vias de negociacdo de acordos de leniéncia ou de premiada, sob tos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa ser considerado como corrupcdo passiva ou ativa, conluio, concurso, lavagem de dinheiro ou participac3o direta ou indireta em organizacdo criminosa, a campanhas eleitorais nd declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens perante autoridades governamentais de qualquer nivel, com recursos declarados ou nao ("Normas e nem o Contrato ou qualquer outro instrumento ou ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com as operagdes foi ou esta ou poderd estar envolvido com de Normas (viii) Nenhum valor pago ou recebido sob o ambito do Contrato sera utiizado, de forma indireta, como meio ou forma de violar ou importar passada, presente ou qualquer Norma Anti-Corrupgao. 4.2. 0 Cedente declara e garante que ndo se encontra em estado de insolvéncia ou de qualquer montante perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 FGTS, nem de qualquer tributo, contribuicdo qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer que possa, direta ou indiretamente, afetar o recebimento dos Direitos Creditérios Cessiondrio. 4.2.1. Qualquer tipo de compensag3o pagamento de valores devidos pelo Cedente, a realizado por autoridade governamental ou terceiro interessado, nao afetard o montante Creditérios Cedidos a ser recebido pelo ¥ ![](img_p868_1.png) **Pág. 5 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 132** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 71** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 708 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1.0 Cedente, na presente data mediante assinatura do e presente Contrato declara que fard jus a qualquer direito, acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos Direitos Creditdrios Cedidos. 5.2. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo nico de possibilitar o levantamento dos Direitos Creditdrios Cedidos em favor do Cessiondrio, caso necessario. 5.3. Caso, por qualquer motivo, Cedente venha receber o quaisquer valores, bens, beneficios econdmicos ou outras vantagens com relagio Cedidos aos Direitos Creditdrios a data de celebragio do presente Contrato, deverd repassa-los ao Cessiondrio no prazo de até 2 (dois) dias Gteis apds seu recebimento. 5.4. 0 Cessiondrio se obriga a cumprir pontualmente com o pagamento do Prego de e dos demais valores adicionais, obrigando-se, na ocorréncia de de inadimplemento, evento ao pagamento do valor acrescidos de multa de 2% (dois por cento), monetaria pelo mesmo critério de corregdo dos Direitos Creditrios Cedidos juros de 1% (um por cento) e ao més até a data do efetivo pagamento. CLAUSULA Dos TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos os tributos, impostos e taxas porventura incidentes sobre Contrato este serdo de responsabilidade do contribuinte, assim definido nos termos da aplicavel. 6.2. Cada parte sera responsavel pelos seus Pproprios custos despesas, e inclusive legais, incorridos relagdo & negociagdo e assinatura deste Contrato, de qualquer outro documento e a ele salvo se disposto de forma diversa presente no ou nos demais documentos preparados disponibiizados pelo Cedente. O Cessionrio sera responsével pelo o iinico pagamento de imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas de natureza similar decorrentes da a presente Contrato, diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem e entendem termos das os anticorrupgo brasileiras ou e de quaisquer outras leis antissuborno anticorrupgao aplicaveis ao Contrato, assim como das leis aplicéveis sobre objeto do presente Contrato, o em especial a n° 12.846/13, suas alterades e requlamentagdes, que dispde sobre objetiva a administrativa e civil de pessoas juridicas, pela pratica de ato contra administragdo a nacional ("Regras Anticorrupcio”, tendoou estrangeira, também chamada de Lei de Anticorrupgdo c ![](img_p869_1.png) **Pág. 6 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 133** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 72** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 709 2025.0087917 SR/PF/DF se a absterse de qualquer atividade que constitua violagdo uma das disposigdes destas Regras Anticorrupggo. 7:2. Na execugdo deste funcionarios e agentes ou outra de qualquer de suas afiladas prometer dar, oferecer, indiretamente, qualquer dinheiro qualquer autoridade governamental, favor de sua Indicadas, consultores, representantes, qualquer ato ou decisdo de tal ou deixar de fazer algo em relagdo agente piblico a influenciar Contrato, as Partes, por si e por seus pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu tomando ou prestando servicos uma a outra, pagar, prometer pagar, transferir ou autorizar ou qualquer coisa de valor qualquer funciondrio a concursados ou eleitos, em exercicio seus subcontratados, seus familiares ou parceiros, ou quaisquer terceiros, agente piblico em seu dever de oficio; 20 seu ever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou afetar qualquer ato ou decisdo de qualquer Orgdo Governamental, administradores, sccios, diretores, nome ou devem abster-se de dar, o pagamento de, direta ou ou empregado ou a atual de sua fungio ou a empresas de sua propriedade ou com a finalidade de influenciar induzir tal agente pablico fazer a ou induzir 7:3. Para os fins da presente cidusula, declaram, individualmente, as Partes neste ato que: (i) ndo violou, viola violara as Regras ou estabelecidas lei; em (i) Ja tem implementado obriga ou se programa de conformidade e treinamento Violages das Regras Anticorrupgdo (i) tem ciéncia de que o Cedente adota uma abordagem rigorosa desta forma, qualquer ato lesivo jamais terd (iv) tem ciéncia do Codigo de Etica do Cedente das normas do Cessionario com o Cessiondrio, ensejando a reparagio de eventuais danos estritamente as Regras pessoas ou qualquer pessoa agindo a implementar, durante vigéncia deste a Contrato, um razoavelmente eficaz na deteccio e de e dos requisitos estabelecidos nesta cldusula; em relagao a atos de , deste; e, que 0 cumprimento das Regras Anticorrupgdo causar o imediato término das relagdes contratuais causados; e Anticorrupgio e monitora seus colaboradores, por sua conta para garantir cumprimento das 7:4. As Partes Parte, qualquer perdurar até a se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma detalhada 4 relativa as Regras Tal comprometimento é permanente e da relago contratual entre as Partes, 7:5. A eventual tolerancia de néo importara uma Parte em renincia, alteragdo contratual ou nem os impedird de exercer, a qualquer momento, todos direitos, faculdades os e prerrogativas thes assegurados neste Contrato ou na lei. CLAuSULA PPREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO SMO 7 ![](img_p870_1.png) **Pág. 7 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 134** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 73** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 710 2025.0087917 SR/PF/DF 8.1. As Partes declaram, por si, por seus funciondrios e representantes, que atuam em conformidade com todas as leis, reguiamentacBes, manuals, politicas e quaisquer inerentes combate prevengd & corrupco e lavagem de dinheiro e ao terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas a0 e limitando: (i) a Lei 9.613/98, que versa sabre os crimes de Lavagem ou Ocultagdo de Bens, se Direitos e Valores e a Lei 13.260/2016, que disciplina o terrorismo; (ii) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), (iil) Convences e pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatdrio, e (iv) politicas e do Cessiondrio. 8.2. As Partes declaram estar cientes das politicas e manuais do Cessionario de PLD/CFT e que no realizaram ou realizardo quaisquer atos, ou praticas que, direta ou indiretamente, envolvam oferecimento, promessas, suborno, autorizacdo, solicitagao, aceite, pagamento, entrega ou qualquer outro ato relacionado a vantagem pecunidria indevida ou qualquer outro favorecimento ilegal aplicavel. em desconformidade com a | 83. | | As Partes se comprometem a instruir seus funciondrios acerca das disposigdes previstas na | |---|---|---| | presente cléusula | respeito das a | que envolvem PLD/CFT e 0 combate ao terrorismo, além de | | implementar, se estabelecido. | ja no implementado, | polticas, condutas e regras que condizem com © aqui | 84. A Partes responsével isenta a Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se compromete a imediatamente comunicé-la na ocorréncia de qualquer violagdo, suspeita de ou qualquer situagio irregular que se apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como o a toda e qualquer legislago, acordos e/ou manuais que regulamentam assunto. 85. Ondo cumprimento das disposicdes aqui previstas pelas Partes ou por seus funciondrios e/ou representantes podera ensejar a imediata rescisio do Contrato, anexos e aditivos por parte da Parte inocente, sem a aplicagdo de qualquer multa e/ou penalidade. DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTALS 9.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licencas e de suas atividade, se aplicavel, desenvolve programas e politicas internas capazes de detectar e danos ambientais; (c) estd regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os 6rgdos compromete-se assim permanecer durante toda a vigéncia do presente contrato, & a qualquer tempo, a comprovar tal (d) ndo desenvolve atividades que prostituigio ou utilize méo-de-obra infantil em desacordo com a legisiago, ou reduz seus prepostos a condigdes a de escravo. ou 9.2. Cada uma das Partes se obriga, em e irretratavel, a manter a indene, caso venha responder perante quaisquer terceiros, Inclusive autoridades a IB eventuais danos amblentals relacionados as suas atividades e/ou HM 8 ![](img_p871_1.png) **Pág. 8 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 135** A. ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 74** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 711 2025.0087917 SR/PF/DF 93. As Partes declaram que possuem o compromisso de promover desenvolvimento o e a qualidade ambiental e no poluir, degradas ou impactar o meio ambiente, préximo ou remoto, cutto, a médio ou longo prazo, Declaram, ainda, conhecer a ambiental atender aos requisitos legals previstos nos niveis: municipal, estadual e federal. As Partes se responsabilizam por quaisquer danos causados ao meio ambiente, Por si, seus prepostos, e/ou terceiros por ela contratados, que possa ter no civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: 0 Cumprir o disposto na legislacdo referente & Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas e agdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranca que possam vir a ser causados em fungo de suas Manter, no que couber, suas em situagdo regular junto aos Grgdos do meio ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e (ii) Comunicar a outra Parte acerca de qualquer ou verificado de ndo conformidade em que esteja eventualmente envolvida. CLAUSULA DA INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde acordam que caso uma delas subcontrate qualquer tipo de mao de obra para das atividades que fazem parte do Contrato, a Parte em questdo obrigatoriamente assumird a responsabilidade pelos servicos e fundes desempenhadas por seus subcontratados, como se tais obrigagdes, servicos fungdes fossem desempenhados por seus proprios empregados. 10.2. © Contrato no cria nenhum vinculo empregaticio entre cada das Partes uma empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. 10.3. Cada Parte serd considerada e permanecerd responsavel iinica, exclusiva e todas as obrigacdes referentes aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive decorrentes, incluindo as despesas, impostos, contribuigdes, indenizagdes e obrigades relacionadas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no 104. As Partes declaram que tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do ("ISI"), respondendo perante a outra Parte por todas as verbas e encargos ou eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela Justia do Trabalho, em Reclamatdria que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado contra a Parte que ndo foi (“Parte Inocente”). contratacdo deste 10.5. Caso um empregado, direto ou indireto, de qualquer uma das Partes ou do Interveniente- Anuente ingresse com agdo ou qualquer outro ato de natureza administrativa inclusive ou judicial, a &r decorrentes de acidentes de trabalho, contra qualquer uma das Partes que seja de fato ![](img_p872_1.png) **Pág. 9 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 136** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 75** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 712 2025.0087917 SR/PF/DF responsavel por tal empregado (“Parte que de fato é responsdvel por tal empregado Parte Inocente; individual ou coletivamente, administrativos no menor prazo possivel administrativo ou judicial. A Parte Contréria chame ao processo, se de 2015 ("Cédigo de Processo 106. Nenhuma das Partes poderd autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, malfeita ou que o acompanhamento foi subcontratados da Parte contréria. Inocente”), seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, Parte a ("Parte Contrdria”) se obriga a requerer a da do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou | no | primeiro | ato | que vier a | se manifestar | | |---|---|---|---|---|---| | | | | | | no processo | concorda ainda que a Parte Inocente denuncie lide ou a na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13,105, de 16 de Civil"). no presente ou no futuro, alegar juizo em ou perante qualquer que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi insatisfatdrio, nas ajuizadas empregados por ou 107. A Parte contréria se compromete e a assumir como débito liquido e certo, valor que for apurado em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de trabalhista impetrado ou por empregado subcontratado da Parte contrria, responsabilizando-se Parte a contrdria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicavel e irretratavel pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou decorrentes dessas judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam Partes Parte as que a Inocente, em caso de prejuizos efetivos previstos nesta Cléusula, poderd reter e/ou compensar com os valores a serem pagos outra Parte, sob 0s termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em execucdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. 109. Os depdsitos recursais, custas as Inocente nas ages decorrentes do Contrato bem como os honordrios advocaticios, Inocente. Os comprovantes servirdo como valor ser reembolsada pela Parte contraria, e demais despesas processuais, despendidos pela Parte serdo nica e exclusivamente suportadas pela Parte de acordo com a politica de pagamento de divida liquid e certa favor da Parte em CLAUSULA DECIMA DE DA PROTEGAO DADOS PESSOAIS 11.1. As Partes declaram conhecer cumprir todas as leis e vigentes envolvendo protegdo especial ("Lei Geral de de em a Lei n° 13.709/2018 alteragdes posteriores e Pessoais" ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a dos dados dados pessoais sensiveis, a que tiverem acesso, especialmente para a prestagdo dos servigos neste Contrato e obrigagdes legais ou ou exercicio de direitos em processos arbitrais e/ou judiciais, abstendo-se de utilizé-los e em proveito proprio ou alheio, para fins 11.2. As Partes declaram adotar todas medidas de sequranga as para a dados contra, incluindo, ndo limitado, mas a vazamentos, adulter acessos , autorizados e tratamentos ilicitos que violem as leis de protecdo a privacidade. 10 ![](img_p873_1.png) **Pág. 10 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 137** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 76** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 713 2025.0087917 SR/PF/DF 11.3. No sentido dado pela legislago vigente aplicavel, o Cessionério sera considerado "Controlador de Dados” quando ao Cessionario competir as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais para os fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como “Operadora” “Processadora ou de Dados” quando fizer tratamentos os de dados pessoais em nome do Cessiondrio para fins de os cumprimento deste Contrato. 113.1. O Cedente tratara dados os em nome do Cessiondrio; (ii) para a para fazé-lo; (iii) de acordo Cessionario; (iv) e em conformidade com | Incluindo | extraterritorial | |---|---| | limitado & | europeia e estadunidense | que iver acesso em virtude deste Contrato apenas: (i) execucdo do Contrato e somente na medida do necessério com as instrugdes periddicas, razoaveis documentadas e do todas as leis de protegdo de dados a qual o Cessionario esteja sujeito, inclusive, ndo mas de de dados. 1.3.1.1. O Cedente deveré assegurar que qualquer pessoa fisica ou juridica, agindo sob sua autorizado @ que possua dados acesso aos pessoais, esteja vinculada por obrigagdes contratuais que disponham de proteces equivalentes as previstas nesta em relagdo aos dados pessoais que tiver acesso, 1.3.1.2. O Cedente compromete-se a limitar o acesso aos dados pessoals a0 menor nimero possivel de empregados, funcionrios contratados, e na medida do necessdrio para a correta e adequada dos servigos, mantendo-os inacessives para todos aqueles que no estiverem diretamente relacionados 4 prestagdo de tais servicos. 114. As obrigagdes de sigilo no tratamento dos dados pessoais impostos ao Cedente se estendem que o a seus prepostos e subcontratados, garantindo acesso dados aos pessoais somente seja concedido as as pessoas designadas para executar atividades descritas neste Contrato e que estejam sob obrigacio de confidencialidade com aos dados pessoais tratados. 11.4.1. O Cedente compromete-se orientar os seus a prepostos, funcionarios e a de informar o Cessiondrio sobre qualquer ou incidente de de seguranca relacionado ao que derive ou possa derivar em um eventual inadequado ou lliito, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do imediato do conhecimento do ocorrido. 115. As atividades descritas neste Contrato ndo configuram, em hipdtese alguma, o de e dados pessoais de responsabilidade do Cessiondrio Cedente com fim ao sendo certo que o Cedente ests expressamente proibido de compartilhar dados e Quaisquer terceiros que ndo sejam os prepostos e subcontratados destacados para atividades deste Contrato, 116. O Cedente declara fizer que se o armazenamento de dados fornecidos Cessionério ou diretamente do titular ou de outros Sub-Operadores virtude deste em dos servigos: (i) adotard procedimentos controles, abrangendo, e no mifimo, a a criptografia, a detecgdo de intrusdo e prevenco de vazamento de a informagdes dados recebidos e do para execugdo do objeto do Contrato; (i) realizaré testes varreduras para detecco de Vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletronicos livres de programas (iii) Vi adotara pr sas ![](img_p874_1.png) **Pág. 11 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 138** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.2, Página 77** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 714 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de sequranca compativels com as melhores préticas de mercado, incluindo parametros 0s estabelecidos nas normas 1S0 27.001 e 27.701; e (Iv) efetuard controle de acessos acs seus sistemas 0 pelos seus prepostos, garantindo, de forma efetiva, cumprimento das obrigagdes deste 0 Contrato e da aplicavel. e | 11.7. ser apropriadas e suficientes para proteger os dados | Aexecugdo a | de medidas tecnoldgicas e | fisicas adotadas pelo Cedente deverdio contra, inclusive, mas nao se fimitando, | |---|---|---|---| | a alteragdo, | | ou acesso ndo autorizado, notadamente quando o processo envolver transmissdo de dados através de uma rede de tecnologia/informaticajinternet e contra todas as outras | a | formas de tratamento de dados ilicitas. 11.8. O Cedente se responsabiliza, pela inviolabilidade ma utilizagdo das ou e dados recebidos do Cessiondrio para execugdo do objeto deste Contrato e por quaisquer invasBes, fisica ou Iogica, realizadas por terceiros. 11.8.1. Entende-se por mé-utilizado a em desacordo neste Contrato, com o previsto com finalidade diversa da permitida pelo Cessiondrio estritamente no que for necessrio para a dos servicos previsto no objeto. | 11.9. | OCedente obriga-se a permitir ao Cessiondrio, quando este entender necessario, acesso, nos termos do presente Contrato, a0 seu estabelecimento, aos seus sistemas eletrdnicos, 4s informagBes, dados e documentos sob sua posse, permitindo, inclusive, a auditoria em suas dependéncias, pelo Cessiondrio, por meio de seus prepostos ou terceiros por este | integral e o de | |---|---|---| indicado, com agendamento prévio de 15 (quinze) dias e/ou possibilitar 0 acesso do Cessiondrio aos relatdrios elaborados por empresa de auditoria especializada realizada pedido deste. a Adicionalmente, o Cedente deverd apresentar, sempre que solicitado pelo Cessionério, suas politicas de privacidade e protego de dados, seus relatdrios de atividade de processamento e de fluxos de dados pessoas referentes ao tratamento necessério 4 execugdo do objeto contratual, suas seguranga da informagdo e seus meios necessarios e faciitados de acesso do titular a pessoais. e | 11.10. O Cedente tomara de forma imediata, e ndo mais que em 48 (quarenta | | | |---|---|---| | as providéncias que se facam necessarias a fim de auxiliar | assistir | Cessionario | | e | o | na | ou ainda, em solicitagdes de titulares de dados pessoas, envolvendo ou violagdo ou seguranca relacionado aos servicos objeto do presente contrato. 1111. O Cedente deverd comunicar ao Cessionario de toda e qualquer reclamagdo ou titulares de dados pessoais relacionados ao cumprimento do presente contrato, no (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da respectiva ou exclusivamente ao Cessiondrio, 0 tratamento e/ou instrugdes para tratamento destes 11.12. O Cedente é o iinico responsavel pelo correto e seguro armazenamento de dados sistemas eletronicos e (nica responsdvel por eventuais danos diretos indiretos causados e ao Cessiondrio ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoais alterados, indevidamente comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento ina ou ilicito. 12 A ![](img_p875_1.png) **Pág. 12 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 139** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 1** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 715 2025.0087917 SR/PF/DF 11.12.1. 0 Cedente indenizara ao Cessiondrio por eventuais danos que este comprovadamente venha a sofrer em decorréncia do uso indevido dos dados pessoas por parte do Cedente, 11.13. Em caso de rescisdo do Contrato término dos servios objeto deste Contrato, ou se obriga a devolver, todas as informagBes a que teve acesso em decorréncia do objeto deste Contrato de seus sistemas e a devolver qualquer documento que contenha referidos dados no conteiido, no prazo de 10 (dez) dias apds rescisdo contratual, Os dados a sistemas eletronicos, ndo sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de copia dos arquivo. 0 Cedente seu excluidos dos referidos O Cedente podera manter os dados pessoais teve aos quais acesso por prazo superior ao término do Contrato, caso seja obrigada por lei e/ou regulagdo, ou para que exerca seus direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. 11.14. O Cedente no procederd 4 transferéncia internacional de dados pessoas para o cumprimento do presente contrato e que apenas poderd realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovagio prévia e por escrito do Cessiondrio. 11.14.1. Toda e qualquer transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente devers ser garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. 11.15. O Cedente poderé utilizar terceiros especializados para realizar o tratamento dos Dados Pessoals ("Sub-Operadores”). E obrigagdo do Cedente Sub-Operadores assegurar que os se comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca igual cldusula, ou superior ao descrito nesta antes de transferir quaisquer dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, bem como, quando entender necessdrio, realizar auditorias para verificar cumprimento das regras da LGPD pelos Sub-Operadores. o O Cedente sera solidariamente responsével por qualquer descumprimento, violagao, ilicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. 11.16. O Cedente fara qualquer tipo de tratamento de dados pessoais em favor de especial sua divulgagdo, a qualquer tempo, exceto seguintes hipdteses: (i) mediante nas Prévia, e por escrito, do Cessionario; (ii) de acordo com as regras de sub-tratamento razodveis para tratar apenas a quantidade minima necessdria de dados para o da legal e/ou regulatdria ou cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, Cessionario notificado o quanto antes e sempre que isso | 11.17. | O Cedente Contrato, e/ou quando ndo tiver seguido as | responderé solidariamente com tratamento dedados quando descumprir as obrigagdes da legisiagdo de protecdo de | o Cessiondrio pelos danos licitas do Cessiondrio, | |---|---|---|---| em que serd equiparado ao Cessionario no papel de controlador. 13 A ![](img_p876_1.png) **Pág. 13 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 140** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 2** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 716 2025.0087917 SR/PF/DF DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada a uma das Partes obrigam-se manter sigilo e em respeitar a confidencialidade dos dados © informages, verbais ou escritas, relativos as operagdes e negdcios da outra Parte (incluindo, limitagao, sem todos os segredos e/ou informaces financeiras, operacionais, econdmicas, técnicas Juridicas), dos e contratos, pareceres e outros documentos, bem registros como de quaisquer ou dos mesmos, contidos em qualquer meio a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude deste Contrato ficando desde estabelecido (i) que: as Confidenciais somente poderdo divuigadas procuradores, ser a seus socios, administradores, consultores, prepostos e empregados, Informagdes presentes ou futuros, que precisem ter acesso as. Confidenciais em vitude do cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste ("Representantes"); (il) divuigado e que a a terceiros, direta indiretamente, parte, ou no todo ou em isolada ou conjuntamente, Informacdes no Brasil ou no exterior, por qualquer meio, de quaisquer Confidenciais dependera de prévia e expressa por escrito, das 12.2. As Partes comprometem-se ndo a utilizar qualquer das Informagdes Confidenciais em Proveito proprio ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela violagdo das obrigagBes previstas nesta Cldusula por parte de quaisquer dos Representantes, 12.3. Caso qualquer das Partes de e/ou qualquer seus Representantes sejam obrigados, em virtude de lei, de decisdo judicial determinagdo divulgar ou por de qualquer autoridade governamental, a Qualsquer das Informagdes Confidenciais, tal Parte, sem prejuizo do atendimento tempestivo a legal ou administrativa, deverd, exceto no caso em que sefa impedida em decorréncia de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente outras Partes a as respeito dessa obrigagdo, de modo Partes, que as se possivel e em mitua cooperagdo, possam intentar as medidas cabiveis, inclusive judiciai, para preservar as Informagdes Confidencias. Caso as medidas tomadas para preservar as Confidenciais ndio éxito, deverd tenham ser divulgada somente a das Informagdes Confidenciais 4 estrtamente necessdria satistado do dever legal e/ou de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de das informagdes. 124. Excuem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as disponivels para o piblico de outra forma pela divuigacao das que nao mesmas por qualquer das e/ou por qualquer de seus Representantes; (ii) ma ou de todas as Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte Ou seus Representantes terem acesso em deste Contrato, DECIMA TERCEIRA DISPOSICOES GERAIS 13.1. Qualquer ou aditivo ao presente Contrato deverd feito por escrito ser pelos representantes legais das Partes. 13.2. O presente Contrato é firmado pelas Partes, mas também seus respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo, efeitos em relagao aos H 14 ![](img_p877_1.png) **Pág. 14 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 141** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 3** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 717 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. Afalta de exercicio por nao significard rentncia ou qualquer das Partes de direitos garantidos pela lef ou por este Contrato podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. 13.4. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos. deste Contrato, que este boa-fé, ndo havendo nada que impega a deste Contrato, ndo havendo dvidas & realizado de quanto ao objeto e seus efeitos de direito, 135. As disposicdes omissas serdo resolvidas na forma da e na boa fé. Todas as notificagdes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito e somente terdo 13.6. enviadas através de carta protocolada registrada, com aviso de recebimento, ou por validade se ou notificagdo judicial extrajudicial, entregues enderegos indicados na das Partes ou nos contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA FORO DE ELEIGAO 14.1. Comarca da Capital de S&o Paulo, para dirimir eventuais As Partes elegem o Foro Central da Iitigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mas privilegiado ue possa ser. E, justas contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na por estarem assim e presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas So Paulo, 17 de Janeiro de 2025. 0 restante desta pagina foi intencionalmente deixado em branco] fn ![](img_p878_1.png) **Pág. 15 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 A. **Pág. 142** Num. 2213770889 - Pág. 123 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- I **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 4** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 718 2025.0087917 SR/PF/DF [Pagina de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessio e Outras Avencas, celebrado entre Banco Master 5.A. e Tireno Consultoria Promotoria de Crédito Participacdes S.A. 2025 e em 17 de janeiro de \\ BANCO MASTER | OA a Nome: Ribeiro Sve Cargo: Diretor Cargo: Alberto fel. 013.529.807-54 de Tesours TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO PARTICIPAGOES S.A Bec Sav cass 3 Nome: / 790: Nora / Ect \\ / Nome: CPF: Eduardo Araujo de Oliveira RG: CPF-223.336.678-69 proc ![](img_p879_1.png) **Pág. 16 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 143** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 5** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 719 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITGRIOS E OUTRAS AVENGAS 0 BANCO MASTER S.A., sociedade anénima, Ministério da Fazenda de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Botafogo, CEP 22250-906, por estado de Sao Paulo, Avenida na Bibi, CEP 0453-133, neste ato e TERMO DE CeSSAO No 01 inscrita no Cadastro Nacional da sob 0 no 33.923.798/0001-00, na Praia de Botafogo, n° 228, Intermédio de sua filial localizada Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre representada na forma de seu Estatuto Pessoa Juridica do com sede na cidade do Rio 17%ndar, sala 1.702, cidade Paulo, na de B, 50 andar, Itaim Social ("Cessiondrio"); (in CONSULTORIA PROMOTORIA CREDITO de capital fechado, com sede cidade de S3o Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela 57.965.351/0001-54, neste ato representada Partes do Instrumento Particular de Contrato celebrado no dia 17 de janeiro de 2025 © presente Termo de Cesséo, nos termos do Contrato de 1 Definiges. Os termos ido definidos eles atribuidos Contrato de no Todas que ndo estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de Cessdo, 0 qual deverd prevalecer Cessdo. DE E PARTICIPAGOES S.A., na Paulo, Estado de Vista, CEP 01.310-923, inscrita na forma de seu Estatuto Social socledade por agdes Paulo, na Avenida no CNPY/MF sob no de Cessdo de Crédito Outras de e Avengas, entre elas tém entre si Justo e acordado celebrar nas seguintes condicdes: no presente Termo de Cessio terdo significados a os a as condigdes relativas presente encontram-se descritas no Contrato de em caso de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de 2, de Direitos Crédito. e de Pelo presente Termo de Cessio, 0 Cedente cede a0 Cessiondrio os Direitos de Crédito descritos relagdo de Direitos de Crédito na cedidos Direitos de Crédito constante Anexo I ao presente Termo de Cessdo, 3. Prego de Aquisigao. Em contrapartida a objeto deste Termo de Cess3o, 0 Cessiondrio Cedente, ao em moeda nacional corrente, a 169.727.133,58 (cento e sessenta & nove milhdes, setecentos vinte e sete mil, cento e e trés reais e cinquenta e oito centavos). 31. O Prego de Aquisicéo serd pago pelo Cessiondrio Cedente ao por meio de crédito na corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada, 4. O Cedente reafirma todas as decla e compromissos expressos no Contrato de atestando a sua validade, como neste Termo de Cessdo, 5. O Cedente reafirma ter ciéncia dos fatos a seguir relacionados, e que compreende o significado © consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e consideradas previamente por ![](img_p880_1.png) **Pág. 17 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 144** FL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 6** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 720 2025.0087917 SR/PF/DF este e por seus assessores Juridicos, que atestaram a regularidade das presentes cldusulas condigdes, "do havendo qualquer impedimento do presente Termo de Cesso, 0 O Cedente reconhece que é pela existéncia e correta formalizagéo titulos a dos Direitos cedidos e dos respectivos que possam afetar liquidez e certeza dos valores a eles relacionados; e (ii) O Cedente declara haver submetido o presente Contrato & avaliagdo de seus respectivos assessores juridicos, havendo previamente a celebragéo do mesmo (a) sido aconsethado acerca do significado e consequéncia dos dispositivos nele contidos, (b) avaliados riscos consequéncias os © a eles relativos; (c) tomado a de celebra-io consciente dos © Cedente mesmos, reconhece nd apicavel ser ao presente Contrato qualquer e transacdo Judicial ele correlata ou a de hipossuficiéncia de sua parte em relagio ao Cessiondrio, 6. A presente ¢ feta em irrevogavel e excluida expressamente clausula de arrependimento, a e obriga as Partes, seus sucessores a qualquer titulo, 7. As Partes acordam que a aquisigio dos Direitos Creditdrios objeto é do presente Termo de Cesso realizada sem a coobrigagdo do Cedente, 7.1. A inexisténcia de do Cedente, nos termos da Clausula 7 acima, nao exime Cedente de o sua responsabilidade pela existéncia e correta formalizacdo dos Créditos termos do Artigo 295 do nos Cédigo Civil Brasileiro, 7.2. A inexisténcia de ora estabelecida ndo afeta ndo demais operagdes e se estende as contratadas entre as Partes por melo de outros Termos de 8. O presente Termo de Cessdo regido e interpretado conformidade em com as Repiiblica Federativa do Brasil, 9. As Partes elegem o foro Central da Capital do Estado de Sio Paulo, renunciando a outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do Termo de Cessdo, cabendo 4 parte vencida em demanda judicial pagar os honorérios de parte vencedora na importancia fixada na respectiva sentenca 10. I A de Direitos de Crédito Cedidos consta no Anexo ao presente Termo de E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Termo de Cess3o forem em vias quantas as partes signatdrias vias de igual teor e forma, testemunhas na presenca das 2 a seguir assinadas. So Paulo, de 17 janeiro de 2025. 0 restante desta pagina oi intencionaimente branco] deixado em 18 ![](img_p881_1.png) **Pág. 18 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 145** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- I **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 7** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 721 2025.0087917 SR/PF/DF Cessdo de Direitos Creditdrios, celebrado entre as partes acima de assinaturas do Termo de relacionadas no dia 17 de janeiro de 2025 Banco SA. 7 vA Nome: ses Cargo: Alberto Felix de Overs Pr Suprintendente de Tesouraria CREDITO E S.A TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE Cargo: 19 ![](img_p882_1.png) **Pág. 19 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 146** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 8** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 722 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO TERMO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 17 DE JANEIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Vide PDF nomeado como : Contratos\_169.727.133,58 20 ![](img_p883_1.png) **Pág. 20 do doc. 10 (BCB/DESUP-2025/144168) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 147** Num. 2213770889 - Pág. 128 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 9** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 723 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS. ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 29 DE JANEIRO DE 2025 ![](img_p884_1.png) **Pág. 1 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 148** Num. 2213770889 - Pág. 129 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 10 Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57** --- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CeSSo CREDITO OUTRAS AVENGAS Fl. 724 DE 2025.0087917 E SR/PF/DF BANCO MASTER S.A., financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, 33.923.798/0001-00, inscrita no CNP] sob 0 n® por intermédio de sua filial localizada cidade de Sido na Paulo, estado de Sdo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, ao representada neste na forma de seu Estatuto Social e CONSULTORIA PROMOTORIA DE fechado, com sede na cidade de S30 Paulo, 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita representada na forma de Estatuto Social ("Cedente”), seu CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., sociedade capital por acdes de Estado de Paulo, Avenida Paulista, na n° 1842, conjunto no CNPI/MF sob no 57.965.351/0001-54, neste ato Doravante denominados individualmente como "Pa " €, em conjunto, como CONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio é financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil BACEN; CONSIDERANDO QUE Cedente detém 0 direitos creditérios servidores piblicos ("Direitos Creditdrios”); e CoNSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio considera adquirir Direitos disposigBes legais; de créditos concedidos a do Cedente, observadas as QUE as Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, Contrato de Parceria o e Outras Avengas, firmado entre Banco Master S.A. e Tireno Consultoria, Promotoria de Participagdes ("Contrato de Parceria”). As Partes resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de de Crédit Outras Avencas ("Contrato"), seguintes termos: nos CLAUSULA PRIMEIRA DAS DEFINIGOES 1.1. Os termos iniciados em letras maiisculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, que no singular ou no plural ndo sejam diversamente e definidos neste Contrato de Cessdo, Significados que Ihes so atribuidos pelas disposicdes legais regulamentares que Ihe forem CLAUSULA SEGUNDA Do 2.1. OCedente, termos deste Contrato, cederd nos ao no Termo de Cessao. Cessiondrio, os Diretos ~ ![](img_p885_1.png) **Pág. 2 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 149** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 11** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 725 2025.0087917 SR/PF/DF 22. Acessio dos Direitos Creditérios nos termos do presente Contrato sera realizada mediante a celebragdo de Cessdo"), conforme modelo do Anexo 1, a ser celebrado de um Termo de Cessdo ("Termo entre o Cessiondrio e 0 Cedente. 23. No Termo de Cessio constard: (i) o nome do devedor; (ii) CPF do devedor; (iil) a dos Direitos Creditdrios cedidos; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos (v) a identificagdo valores individualizados; (vi) o Prego de Aquisicdo dos dos Direitos por seus e Direitos Creditdrios. As cessdes de Direitos Creditdrios realizadas deste Contrato compreenden: (i) 0s 24. no (“Documentos Comprobatorios”); documentos comprobatdrios que lastrearem os Direitos Creditdrios (ii) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditdrios imediatamente apds a (iii) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou fidejussdria, vinculada aos e Direitos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme caso. | 25. | A cessio de | Direitos de Crédito prevista cumprimento, cumulativamente, das seguintes condiges precedentes a serem verificadas previamente | neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao | |---|---|---|---| | 4 | | do respectivo Termo de Cessdo: | | 0 (i) (i) Andlise, prévia e aprovagao dos Direitos Creditdrios pelo Cessiondrio; Critérios de Elegibilidade e Condicdes de Cesséo 0s Direitos Creditdrios deverdo atender aos estabelecidos pelo Cessiondrio; e condigdes previstos neste Contrato. 26. Acessdo de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato sera realizada em caréter imevogével irretratavel, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os direitos, e garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. 27. 0 presente Contrato ndo constitui obrigagdo ou promessa de cessdo pelo aquisigio pelo Cessiondrio de Direitos Creditdrios, ficando a cessdo sujeita, além do demais condigdes estabelecidas neste Contrato, 4 de comum acordo pelo Cedente do respectivo Preco de conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam que as cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo disposicdes estabelecidas no Contrato de Parceria e Outras Avengas, firmado entre Banco Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes em 05 de dezembro de 2024 e Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestacdo & cessio e acréscimos legais, conforme mencionado transferéncia de parte dos Direitos Creditdrios e seus o Cessiondrio pagara ao Cedente, gm moeda nacional ![](img_p886_1.png) **Pág. 3 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 150** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 12** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 726 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, nos 0 montante correspondente aos Direitos Creditdrios, conforme estabelecido Termo de no de termos da Cldusula 3.2 abaixo (\*Preco Aquisicio”). 32. Exceto se de outro modo estabelecido Aquisicdo pelo Cessiondrio Cedente, deverd ao ser Disponivel TED, Documento de Ordem de Crédito autorizada pelo BACEN que venha a substitui-las, para conta corrente de titularidade do Cedente, termos e prazo estabelecidos no Termo de Cessdo em no Termo de Cessdo, 0 pagamento do Prego de realizado por meio de Transferéncia Eletronica DOC ou outra forma de transferéncia de recursos nos questdo. 33. Os comprovantes de realizagio da transferéncia de recursos no montante do Preco de pelo Cessiondrio ao Cedente, nos termos e modalidades estabelecidos no Termo de Cessio, conforme o caso, serdo considerados como recibos de favor do Cessionrio, em de sua obrigagdo de pagamento prevista nesta Cldusula Tercera. 34. OCessiondrio, em virtude da cessio dada pelo Cedente e apds pagamento integral do Prego de poderé receber o valor total do Direitos Creditdrios, sub-rogando-se se for o caso, nos mesmos direitos cedidos e transferidos, de forma simples, eficaz, pura, irevogével irretratével, e incluindo, sem os Direitos Creditdrios e seus acréscimos legais, sendo certo que, apds sua efetiva pelo Cessionério, 0 Cessionario ndo fara a jus nenhum outro valor refacionado aos Direitos Creditdrios. 3.5. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente Direitos Creditdrios cedidos aos serdo acolhidos pelo Cedente na qualidade de depositario do Cessionario, e deverdo, ser transferidos para a conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo maximo de até 2 (dois) dias iteis contados do recebimento dos respectivos valores. 3.5.1. Todos os pagamentos que o Cedente deva efetuar Cessiondrio, conforme disposto ao na Clausula 3.5 acima, deverdo ser feitos pelo seu valor efetivo. CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara e garante, de forma individual ndo solidaria, demais signatarios do presente Contrato que: Encontram-se devidamente organizadas, constituidas existentes segundo as e de acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizagdes das por ele assumidas no presente Contrato; normas para a (ii) Cumprem todas as lefs, regulamentos, administrativas determinagdes normas e dos governamentais aplicéveis, autarquias ou tribunais relevantes, aplicveis a conducdo de atividades; (il) Possuem plena capacidade e autoridade para celebrar presente Contrato e realizar e formalizar o todas as operades aqui previstas todas as e estabelecidas neste Contrato, ![](img_p887_1.png) **Pág. 4 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 151** FL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 13** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 727 2025.0087917 SR/PF/DF tomado todas medidas necessérias para autorizar a sua Nenhum outro ato tendo as faz para autorizar a celebragdo e cumprimento do presente Contrato; se obrigages previstas: (a) ndo violam do presente Contrato e das aqui o cumprimento violardo qualquer disposicio dos seus respectivos documentos constitutivos ou das ou contratos instrumentos que tenha celebrado; e (b) nd infringem ou infringiréo de quaisquer ou de lel, decreto, ordem administrativa ou judicial ou regulamento ao qualquer norma, qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) ha qualquer agdo, demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias, dividas e/ou contestagBes de qualquer espécie pendentes contra si, no qual esteja envolvida interessada, implique possa implicar a parte que de qualquer forma ou ou sefa celebragdo do presente Contrato ou da consecucdo do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com 0s seus termos; no esta sob investigacdo, processos, administrativos ou judiciais, (vii) No seu melhor conhecimento, estdo negociagdo de acordos de leniéncia ou de delagdo premiada, nem fizeram ou em vias de sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto 2013, fato considerado como passiva ou ativa, conluio, de ou ato ou que possa ser participagdo direta indireta em organizacdo criminosa, concurso, lavagem de dinheiro ou ou contribuigo campanhas eleitorais ndo declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens a governamentais de qualquer nivel, recursos declarados ou ndo perante autoridades com Anti-Corrupcdo”), Contrato qualquer outro instrumento ou ato ou fato ("Normas nem o ou indiretamente com as operaces foi ou esta ou estar envolvido com relacionado direta ou violages de Normas Anti-Corrupao; e Nenhum recebido sob o ambito do Contrato sera utilizado, de forma (viii) valor pago ou indireta, meio forma de violar ou importar passada, presente ou como ou qualquer Norma 0 Cedente declara e garante que ndo se encontra em estado de insolvéncia ou de 4.2. Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda qualquer montante perante a FGTS, tributo, contribuido ou Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 nem de qualquer de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer qualquer natureza, ou indiretamente, afetar recebimento dos Direitos Creditérios que possa, direta ou o Cessionario. Qualquer tipo de pagamento de valores devidos pelo Cedente, a 4.2.1. realizado governamental ou terceiro interessado, no afetard 0 montante por autoridade Creditérios Cedidos a recebido pelo Cessiondrio. ser ![](img_p888_1.png) **Pág. 5 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 152** A. ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 14** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 728 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1.0 Cedente, na presente data a qualquer direito, acréscimo, incremento e Direitos Creditdrios Cedidos. 5.2. 0 Cedente se obriga a assinar de possibilitar o levantamento dos Direitos 53. Caso, por qualquer motivo, ou econdmicos Outras vantagens com do presente Contrato, deverd recebimento. assinatura do presente Contrato deciara que ndo faré jus e mediante possa surgir relacionado aos fruto que porventura tenha ou quaisquer documentos, inclusive, procuragBes, com o objetivo Creditérios Cedidos favor do Cessionario, caso necessério. em venha receber quaisquer valores, bens, beneficios 0 Cedente relago aos Direitos Creditdrios Cedidos apds a data de celebragio repassé-ios 20 prazo de até 2 (dois) dias utes apds seu no pagamento do Prego de e dos 5.4. O se obriga a cumprir pontualmente com o obrigando-se, na ocorréncia de evento de inadimplemento, ao pagamento demais valores adicionais, corregio monetdria pelo mesmo critério de do valor acrescidos de multa de 2% (dois por de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo corregao dos Direitos Creditdrios Cedidos e juros pagamento. CLAUSULA SEXTA Dos TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS incidentes sobre este Contrato serdo de 6.1. Todos impostos e taxas porventura 0s definido nos termos da aplicavel. responsabilidade do contribuinte, assim pelos proprios custos e despesas, inclusive legais, 6.2. Cada parte sera seus deste Contrato, de qualquer outro documento a ele relagio 4 negociagio e assinatura e diversa presente nos demais documentos salvo disposto de forma no ou se o responsivel pelo pagamento de disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio serd Unico de decorrentes outras despesas de natureza similar imposto, taxa, custas registro, encargos e partir da data de do presente Contrato, dos Direitos Creditérios Cedidos, a diversamente previsto. CLAUSULA SETIMA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO cientes, conhecem e entendem os termos 7.1. As Partes declaram neste ato que de quaisquer outras leis antissuborno ou anticorrupgao aplicaveis ao brasileiras e das demais leis aplicaves sobre 0 objeto do presente Contrato, em Contrato, assim como regulamentagdes, dispde sobre responsabilizagdo 12.846/13, alterades que a 0 suas e juridicas, pela pratica de ato contra piblica nacional administrativa e civil de pessoas a Anticorrupcd”), estrangeira, também chamada de Lei de Anticorrupcéo ou 6 ![](img_p889_1.png) **Pág. 6 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 153 i;** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 15** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 729 2025.0087917 SR/PF/DF se a abster-se de qualquer atividade que constitua violagdo das disposicdes uma destas Regras 7:2. Na execugio deste Contrato, as Partes, por si e por seus administradores, sdcios, diretores, funciondrios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiiadas tomando ou prestando servigos outra, uma a devem abster-se de dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro qualquer coisa de valor ou a qualquer funcionario ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, de sua em exercicio atual ou a favor de sua nomeagdo, subcontratados, familiares seus seus ou empresas de sua propriedade ou indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisio de tal agente piblico em seu dever de oficio; induzir tal agente a fazer ou deixar de fazer algo em ao seu dever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou induzir agente piblico a influenciar ou afetar qualquer ato ou decisio de qualquer Governamental., 7.3. Para os fins da presente cldusula, as Partes declaram, individualmente, neste ato que: (i) ndo violou, viola violara ou as Regras estabelecidas em lei; (i) Ja tem implementado obriga implementar, ou se a durante a vigéncia deste Contrato, um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz prevencio de na e violagBes das Regras Anticorrupgdo dos requisitos estabelecidos nesta e clausula; (ii) tem ciéncia de que o Cedente adota uma abordagem rigorosa em relagdo a atos de e, desta forma, qualquer ato lesivo jamais ter aprovagao/consentimento deste; (iv) tem ciéncia do Cédigo de Etica do Cedente e, que 0 ndo cumprimento das Regras das normas do Cessiondrio poderd causar o imediato término das relagdes contratuais com o Cessiondrio, ensejando a reparagio de eventuais danos causados; e (v) cumpre estritamente Regras as e monitora seus colaboradores, pessoas ou qualquer pessoa agindo por sua conta garanti para o cumprimento das 7:4. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma detalhada a Parte, qualquer é relativa as Regras Tal comprometimento permanente e perdurar até a extingdo da contratual entre as Partes. 7.5. A eventual tolerdncia de uma Parte importara em reniincia, contratual ou © nem os impedira de exercer, a qualquer momento, todos os direitos, faculdades prerrogativas e hes 30 assegurados neste Contrato ou na lel. CLAUSULA PREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO ![](img_p890_1.png) **Pág. 7 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 154** FL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 16** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 730 2025.0087917 SR/PF/DF 8.1. As Partes declaram, por si, conformidade com todas as leis, a0 combate e corrupco e lavagem ndo se limitando: (i) a Lei 9.613/98, que versa Direitos e Valores e a Lei 13.260/2016, que disciplina (FCPA), (iif) Convencdes pactos internacionais e manuals do Cessiondrio. por seus funciondrios e representantes, que atuam em manuais, politicas e quaisquer disposigdes inerentes de dinheiro e ao terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas sobre os crimes de Lavagem Ocultagdo de Bens, ou o terrorismo; (ii) Foreign Corrupt Practices Act dos quais o Brasil seja signatério, e (iv) politicas e 82. As Partes declaram estar cientes das realizaram ou no realizardo quaisquer atos, ou praticas oferecimento, promessas, suborno, extorsdo, qualquer outro ato relacionado a vantagem pecunidria indevida em desconformidade com a e do Cessiondrio de PLD/CFT e que que, direta ou indiretamente, envolvam autorizagdo, solcitagdo, aceite, pagamento, entrega ou ou qualquer outro favorecimento ilegal aplicavel. 83. As Partes se comprometem a instruir seus funciondrios acerca das disposides previstas na presente cldusula a respeito das praticas que envolvem PLD/CFT combate ao e o terrorismo, além de implementar, se ja ndo implementado, polticas, condutas condizem e regras que com o aqui estabelecido. 84. A Partes responsavel isenta Parte de qualquer a inocente responsabilidade, bem como se compromete a imediatamente comunica-la na ocorréncia de qualquer violagdo, suspeita de violago ou qualquer situacdo irregular que se apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como a toda e qualquer legisiagdo, acordos e/ou manuais que regulamentam o assunto. 85. Ondo cumprimento das aqui previstas pelas Partes ou por seus funcionarios e/ou representantes podera ensejar a imediata do Contrato, aditivos anexos e por parte da Parte inocente, sem a aplicagdo de qualquer multa e/ou penalidade. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS 9:1. Cada uma das Partes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas licengas e administrativas e necessarias para o exercicio pleno de suas atividades; (b) de suas atividade, se aplicavel, desenvolve programas e politicas internas danos ambientas; (c) estd regular, do ponto de vista ambiental, perante todos @ compromete-se a assim permanecer durante toda vigéncia do a presente contrato, qualquer tempo, a comprovar tal declaragio; (d) ndo desenvolve atividades prostituicdo ou utilize infantil em desacordo com a reduz seus ou prepostos a andlogas a de escravo. as capazes de detectar e os 6rgdos que ou 9.2. Cada uma das Partes obriga, em cardter irrevogavel e se irretratével, a manter a outra indene, caso venha a responder perante quaisquer terceiros, inclusive autoridades eventuais dancs ambientais relacionados as suas atividades e/ou de suas afiliadas. Vr ![](img_p891_1.png) **Pág. 8 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 155** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 17** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 731 2025.0087917 SR/PF/DF 93. As Partes declaram que possuem compromisso de 0 promover 0 desenvolvimento e a qualidade ambiental e no poluir, degradas ou impactar ambiente, préximo o meio ou remoto, a curto, médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer ambiental e atender a aos requisitos legais previstos nos niveis: municipal, estadual e federal. As Partes se responsabilizam por quaisquer danos causados ao meio ambiente, por si, seus prepostos, e/ou terceiros por ela contratados, que possa ter repercussdo no ambito civil e/ou criminal, perante outra parte ou terceiros prejudicados. a 9. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: 0 Cumprir o disposto na referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas e agBes destinadas evitar ou corrigir danos ao a meio ambiente e seguranca que possam vir a ser causados em funcdo de suas acdes; (ii) Manter, no que couber, suas obrigades em situagdo regular junto do meio aos ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e Comunicar a outra Parte acerca de qualquer situacdo ou verificago de néo conformidade em que estefa eventualmente envolvida. CLAUSULA DECIMA DA INEXISTENCIA DE VENCULO EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde ja, acordam que caso qualquer tipo de uma delas subcontrate de obra | para | das atividades | que fazem parte do Contrato, a | Parte em questdo obrigatoriamente | |---|---|---|---| | assumira a | responsabilidade pelos servicos | fungdes | | | | | e | por seus subcontratados, como | | se tais | obrigacdes, servigos e fungdes | fossem desempenhados por | seus préprios empregados. | 10.2. O Contrato ndo cria nenhum vinculo empregaticio entre cada das Partes uma empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. 103. Cada Parte sera considerada e permanecerd responsavel (nica, exclusiva todas as obrigacBes referentes aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive trabalhistas por estes ajuizadas, bem como autuagdes administrativas, todos com decorrentes, incluindo as despesas, impostos, contribuigdes, indenizacdes obrigagdes e relacionadas s obrigagdes trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes e por 0s custos no trabalho, 10.4. As Partes declaram que tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do ("ISI"), respondendo perante a outra Parte por todas as verbas nus e encargos ou de eventual reconhecimento vinculo empregaticio pela Justica do Trabalho, em Reclamatria que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado contra a Parte que no foi contratado deste (“Parte Inocente”). 10.5. Caso um empregado, direto ou indireto, de qualquer uma das Partes do ou Anuente ingresse com ago ou qualquer outro ato de natureza administrativa judicial, ou inclusive decorrentes de fr acidentes de trabalho, contra qualquer uma das Partes que ndo seja de fato verdadeira a ![](img_p892_1.png) **Pág. 9 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 FL **Pág. 156** Num. 2213770889 - Pág. 137 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 18** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 732 2025.0087917 SR/PF/DF responsével por (“Parte tal empregado Inocente”), seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, Parte a de fato é responsavel tal empregado ("Parte Contréria”) que por se obriga a requerer a substituicdo da Parte Inocente; individual ou coletivamente, do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou administrativos no menor prazo possivel e no primeiro ato que vier a manifestar se no processo administrativo ou judicial. A Parte Contraria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie & ide ou a chame ao processo, se necessdrio, na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de de Processo Civil"). margo de 2015 ("Codigo 10.6. Nenhuma das Partes podera no presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte foi malfeita ou que o acompanhamento foi nas acdes ajuizadas por empregados ou subcontratados da Parte contréria. 10.7. A Parte contréria se compromete e a assumir como débito liquido e certo, for o valor que apurado em execugo de sentenga ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte responsabilizando-se a Parte contrria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicével e pelo adimplemento de todas as respectivas obrigades e/ou condenacdes decorrentes dessas judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam as Partes que a Parte Inocente, prejuizos efetivos em caso de previstos nesta Clausula, podera reter e/ou a compensar com os valores a serem pagos outra Parte, sob os termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. | 109. Inocente nas | Os | recursais, as custas e demais despesas processuais, despendidos pela Parte decorrentes do Contrato serdo nica e exclusivamente suportadas pela Parte | |---|---|---| | contréria, bem como os honordrios advocaticios, de acordo com | politica de | da a pagamento Inocente. Os comprovantes serviréio como valor de divida liquida e certa em favor da Parte | ser reembolsada pela Parte contraria. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo protecdo de ("Lei Geral de de em especial a Lei n° 13.709/2018 e alteragdes posteriores Pessoais” ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a dos dados pessoais, dados pessoas sensiveis, a que tiverem acesso, especialmente para prestagdo dos servicos a neste Contrato e obrigacdes legais ou regulatdrias ou exercicio de direitos em processos arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de utilizé-los em proveito proprio alheio, fins ou para 11.2. As Partes declaram adotar todas as medidas de necessarias para a dados pessoais contra, incluindo, mas néo limitado, a vazamentos, adulteracBes, no acessos autorizados e tratamentos ilicitos que violem as leis de protegdo a privacidade. ![](img_p893_1.png) **Pág. 10 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 157** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 19** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 733 2025.0087917 SR/PF/DF 113. No sentido dado pela vigente aplicavel, de Dados” quando Cessiondrio competi ao para os fins de cumprimento deste Contrato, Dados” quando fizer tratamentos de dados os cumprimento deste Contrato. o Cessionrio seré considerado as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais e o Cedente como “Operadora” “Processadora ou de pessoais em nome do Cessionario para fins de os 11.3.1. O Cedente tratard dados pessoais os que tiver acesso em virtude deste Contrato (i) do apenas: em nome Cessionario; (ii) para a execugo do Contrato e somente na medida do necessrio para fazé-lo; (iii) de acordo com instruges as periddicas, razodveis documentadas do e e (iv) em conformidade com todas leis de as de dados incluindo legislagdo extraterritorial qual a o Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, mas limitado & europeia e estadunidense de protego de dados. 11.3.1.1. © Cedente dever assequrar que qualquer pessoa fisica juridica, ou agindo sob sua e que possua acesso aos dados pessoais, esteja vinculada por contratuais que disponham de protecdes equivalentes as previstas nesta em relagdo acs dados pessoais que tiver acesso. O Cedente compromete-se limitar 0 acesso a aos dados pessoais a0 menor nimero possivel de empregados, funciondrios medida e contratados, na do necessério para a correta e adequada prestacdo dos servigos, mantendo-os inacessiveis para todos aqueles que estiverem diretamente relacionados 4 prestagéo de tais servicos. 11.4. As obrigaBes de sigilo tratamento dos dados no pessoais impostos ao Cedente se estendem a seus prepostos e subcontratados, garantindo que o acesso aos dados pessoais somente sefa concedido 4s pessoas designadas para executar as atividades descritas neste Contrato e que estejam sob obrigagdo de confidencialidade dados pessoais tratados. com aos 11.4.1. O Cedente compromete-se a orientar os seus prepostos, funciondrios e a obrigacéo de informar o Cessionario sobre qualquer violagdo ou incidente de de seguranca relacionado servigo que derive ao ou possa derivar em um eventual inadequado ou ilicito, no prazo méximo de 24 (vinte quatro) horas, e contado do imediato do conhecimento do ocorrido, As atividades descritas neste Contato ndo em hipdtese alguma, o de e dados de responsabilidade do Cessiondrio ao Cedente com fim sendo certo que o Cedente expressamente proibido de compartihar dados e quaisquer terceiros que ndo os prepostos e subcontratados destacados para atividades deste Contrato, 11.6. O Cedente declara que fizer se o armazenamento de dados pessoais Cessiondrio ou diretamente do titular Sub-Operadores ou de outros em virtude deste dos servicos: (i) adotard procedimentos e controles, abrangendo, minimo, no a 2 criptografia, a de intrusio prevengio de vazamento de e a e dados recebidos do Cessionrio para do objeto do Contratoj (ii) testes e varreduras para de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas livres de programas maliciosos; (iif) adotara as 1 ![](img_p894_1.png) **Pág. 11 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 158** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 20** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 734 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranca compativeis com as melhores praticas de mercado, incluindo pardmetros os estabelecidos nas normas ISO 27.001 (iv) efetuara controle de e 27.701; o acessos aos seus sistemas eletronicos pelos seus prepostos, garantindo, de forma efetiva, cumprimento das deste o e da legislagdo aplicavel. e 11.7. Aexecugdo a manutengdo de medidas tecnoldgicas fisicas adotadas pelo Cedente deverdo e ser apropriadas e suficientes para proteger os dados pessoas contra, inclusive, mas ndo se limitando, a alteragdo, ou acesso ndo autorizado, notadamente quando envoiver o proceso a transmisso de dados através de uma rede de tecnologia/informatica/internet e contra todas as outras formas de tratamento de dados 118. O Cedente se responsabiliza, irrestritamente, pela inviolabilidade ma ou informagdes e dados pessoais recebidos do Cessiondrio execugdo do objeto deste Contrato para e quaisquer invasdes, fisica ou Idgica, realizadas por terceiros. das por o 11.8.1. Entende-se por mé-utilizagdo a em desacordo previsto neste Contrato, com com finalidade diversa da permitida pelo Cessiondrio estritamente no que for necessario para a prestacdo dos servigos previsto no objeto. 11.9. OCedente obriga-se a permitir a0 Cessionério, acesso, nos termos do presente Contrato, eletronicos, as informagdes, dados e documentos sob sua auditoria em suas dependéncias, pelo Cessionério, por meio de indicado, com agendamento prévio de 15 (quinze) dias aos relatdrios elaborados por empresa de auditoria Adicionalmente, o Cedente deverd apresentar, sempre que solicitado pelo Cessionrio, privacidade e protegdo de dados, seus relatdrios de atividade pessoais referentes ao tratamento necessério a execugdo seguranga da informacdo e seus meios necessarios pessoais. quando este entender necessério, o integral e ao seu estabelecimento, aos seus sistemas posse, permitindo, inclusive, a realizacio de seus prepostos ou terceiros por este iiteis, e/ou possibilitar 0 acesso do Cessiondrio especializada realizada a pedido deste. suas polticas de de processamento e de fluxos de dados do objeto contratual, suas e facilitados de acesso do titular a 11.10. O Cedente de forma imediata, mais que em 48 (quarenta oito) as providéncias que se fagam a fim de auxiliar e assistir 0 Cessiondrio na requisicdo da Autoridade Nacional de de Dados (“ANPD") demais ou ainda, em solicitagdes de titulares de dados pessoais, envolvendo ou ndo, violacdo ou | seguranca | relacionado acs | servios objeto do presente | contrato, | |---|---|---|---| | 11.11. | O Cedente titulares de dados pessoais relacionados (quarenta e oito) horas, contadas | comunicar ao Cessiondrio de toda cumprimento do ao | qualquer reclamagéo e ou presente contrato, no | do recebimento da respectiva reclamagdo solicitagdo, ou exclusivamente ao Cessiondrio, o tratamento e/ou tratamento destes para 11.12. O Cedente € o (nico responsavel pelo correto e seguro armazenamento de dados sistemas eletrnicos e (nica responsavel por eventuais danos diretos indiretos causados e ao Cessionério ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoais vazados, alterados, indevidamente comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequado ou ilici ![](img_p895_1.png) **Pág. 12 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 159** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 21** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 735 2025.0087917 SR/PF/DF 1.12.1. O Cedente indenizard Cessiondrio ao por eventuais danos que este comprovadamente venha a sofrer em decorréncia do uso indevido dos dados Ppessoais por parte do Cedente. 11.13. Em caso de rescisdo do Contrato se obriga a devolver, todas informages as de seus sistemas eletrdnicos devolver qualquer documento e a conteido, 10 (dez) dias no prazo de sistemas eletronicos, ndo sendo permitido arquivos, | ou | término dos servicos | objeto deste Contrato, | |---|---|---| | a que teve acesso em | decorréncia | do objeto deste Contrato | que contenha referidos dados no seu apds a rescisdo contratual. Os dados serdo excluidos dos que o Cedente realize qualquer tipo de copia dos referidos 1.13.1. O Cedente poder manter dados 0s aos quais teve acesso por prazo superior a0 término do Contrato, caso seja obrigada por lei e/ou ou para que exerca seus direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. 11.14. O Cedente ndo procederé a transferéncia internacional de dados pessoais para o cumprimento do presente contrato e que apenas realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovagio e por escrito do Cessiondrio, 11.14.1. Toda e qualquer transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente deverd ser garantida pelo disposto art. 33 da LGPD. no 11.15. O Cedente poderd utilizar terceiros especializados Dados para realizar o tratamento dos Pessoais ("Sub-Operadores”). E obrigagdo do Cedente assegurar que Sub-Operadores os se comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca igual superior ao descrito ou nesta cldusula, antes de transferir quaisquer dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, bem «como, quando entender necessdrio, realizar auditorias para verificar o cumprimento das regras da LGPD pelos Sub-Operadores. O Cedente sera solidariamente responsavel descumprimento, violagdo, por qualquer cometida por um de seus 11.16. O Cedente ndo fara qualquer tipo de tratamento de especial sua qualquer tempo, exceto a prévia, e por escrito, do Cessionério; (i) de acordo acimaj e (ii) segundo leis de protegdo de dados as razodveis para tratar apenas a quantidade minima da legal e e/ou regulatéria ou cumprimento de ordem judicial e/ou Cessionario notificado quanto antes e 0 isso dados em favor de nas seguintes hipteses: (i) mediante com as regras de sub-tratamento descritas contanto que o Cedente empenhe necessaria de dados pessoais para o administrativa, sempre que acontecer. 11.17. O Cedente respondera solidariamente com o Cessiondrio pelos danos tratamento dedados quando descumprir obrigacdes as da de protecdo de dados Contrato, e/ou quando tiver seguido as instrugdes licitas do Cessiondrio, em que o seré equiparado ao Cessionario papel de controlador. no 13 ![](img_p896_1.png) **Pág. 13 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 160** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 22** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 736 2025.0087917 SR/PF/DF DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1, Cada uma das Partes e Informagdes, verbais ou escritas, limitago, todos os segredos juridicas), dos contratos, pareceres dos mesmos, contidos em qualquer meio fisico a deste Contrato Confidenciais somente poderdo consultores, prepostos e empregados, Confidenciais em vitude ("Representantes"); e (i) que a isolada ou conjuntamente, no Confidenciais dependerd de prévia a a obrigam-se manter em sigilo e respeitar confidencialidade dos dados relativos & operagdes negdcios da outra Parte (incluindo, sem e/ou informagdes financeiras, operacionals, econémicas, técnicas e e outros documentos, bem como de quaisquer copias ou registros que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude ficando desde ja estabelecido que: (i) as ser divulgadas a seus administradores, procuradores, presentes ou futuros, que precisem ter acesso as do cumprimento das obrigades estabelecidas neste Contrato a no todo terceiros, direta ou indiretamente, parte, ou em Brasil ou no exterior, por qualquer meio, de quaisquer e expressa autorizago, por escrito, das demais Partes. 122. As Partes comprometem-se ndo utilizar qualquer das a proveito proprio ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela nesta Cléusula por parte de quaisquer dos Representantes. Informagdes Confidenciais em das obrigagdes previstas 12.3. Caso qualquer das Partes de lei, de decisdo judicial ou por quaisquer das Confidenciais, determinagdo legal ou administrativa, devera, de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes | obrigagdo, | de modo que as | Partes, | se possivel | |---|---|---|---| | cabiveis, | inclusive judicias, | para | preservar as | | para preservar | as | Confidenciais | ngo tenham | das Informagdes Confidenciais estritamente necesséria de ordem judicial ou de qualquer autoridade qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de qualquer autoridade governamental, divulgar a tal Parte, sem prejuizo do atendimento tempestivo & exceto no caso em que seja impedida em decorréncia a respeito dessa e em mitua cooperacdo, possam intentar as medidas Informagdes Confidenciais. Caso medidas tomadas as ser éxito, devera divulgada somente a do dever legal e/ou competente de divulgagdo das informagdes. 124. Excluemse do compromisso de confidencialidade disponiveis para o publico de outra forma que no pela ‘e/ou por qualquer de seus Representantes; (ii) que comprovadamente e uma ou de todas as Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte ou seus Representantes terem acesso em fungdo deste Contrato. aqui previsto as das mesmas por qualquer eram do CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DISPOSICOES GERAIS 13.1. Qualquer alteragdo ou aditivo ao presente Contrato deverd ser feito por escrito e pelos representantes legais das Partes. 132. O presente Contrato ¢ firmado pelas Partes, mas também produzird efeitos em seus respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. ) aos { 14 ![](img_p897_1.png) **Pág. 14 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 161** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 23** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 737 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei Contrato ou por este ndo significara ou novagdo, podendo as Partes tais direitos qualquer momento. exercer a 13.4. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este negécio de realizado boa-fé, nd havendo nada que impega a realizago deste Contrato, no havendo diividas quanto ao objeto e seus efeitos de direito. 135. As disposicBes omissas serdo resolvidas na forma da e boa fé. na 13.6. Todas as notificages decorrentes deste contrato devem feitas por escrito ser e somente validade se enviadas através de carta protocolada ou registrada, recebimento, com aviso de ou por notificado judicial ou extrajudicial, entregues enderegos indicados qualificacdo nos na das Partes contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA FORO DE ELEICAO 14.1. As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital de S&o Paulo, para dirimir eventuais litigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Sdo Paulo, 29 de Janeiro de 2025. 0 restante desta pagina fo intencionalmente deixado branco] em ![](img_p898_1.png) **Pág. 15 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 162** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 24** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 738 2025.0087917 SR/PF/DF {Pagina de Assinaturas do Instrumento to PaParticular iar J ster de meno Consultoria Fromotoria de ven 0 & Outras Avengas, celebrado do ent entre Bay neo @ Participages 5.4, 29 de janeiro em de 2025 Nome: Cargo: Alberto Felix de Olivera Neto Superintendente Executivo de Tesouraria TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A 130 “ld nie kkge Mine Nome: Cargo: len, Eduardo Araujo de Oliveira 16 ![](img_p899_1.png) **Pág. 16 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 163** Num. 2213770889 - Pág. 144 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 25** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 739 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS OUTRAS AVENGAS I DE Ne 01 “TerMO Nacional da Pessoa Juridica do BANCO MASTER sociedade inscrita no Cadastro 0 S.A., Rio 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Fazenda sob 0 © Ministério da 1.702, Botafogo, n° 228, 17°andar, sala de Janeiro, na Praia de de Janeiro, Estado do Rio filial localizada cidade de Sao Paulo, 2250-906, por intermédio de sua na Botafogo, CEP Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Paulo, Avenida Brigadeiro Faria estado de na representada forma de seu Estatuto Social neste ato na Bibl, CEP e bE agbes CREDITO E por (ii) TIRRENO CONSULTORIA Avenida Paulo, Estado de Sao Paulo, na fechado, sede na cidade de de capital com inscrita no CNPI/MF sob n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, Paulista, n° Estatuto Social (“Cedente"). 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Crédito Outras Avengas, entre elas Particular de Contrato de Cessdo de partes do Instrumento de acordado celebrar 2025 Cess30"), tém entre si justo e celebrado no dia 29 de janeiro de Cessdo, nas seguintes condides: Cess3o, nos termos do Contrato de o presente Termo de presente Termo de terdo os significados a Os termos no defindos no 1 presente que no Cessdo, Todas condigdes relativas 4 atribuidos de as eles no Contrato de Termo de encontran-se descritas no Contrato expressamente estabelecidas neste estiverem Termo de divergéncia discrepancia entre ele e este qual devera prevalecer em caso de ou 0 Cessdo. de Cedente cede Pelo presente Termo de Cessdo, 0 e Cessdo de Direitos 2. Crédito cedidos Crédito descritos relagdo de Direitos de Cessionério 0s Direitos de na a0 de Cessdo. Anexo I ao presente Termo de Diretos Cedidos”), constante de Cessdo, 0 Em contrapartida a objeto deste Termo 3. Prego de vista, © montante de R$ Cessionério pagaré Cedente, em moeda nacional corrente, milhdes, quinhentos & dois (trezentos e oitenta e nove noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). sera pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito 31. O Prego de Aquisicio pago indicada. Cedente a por ele oportunamente de titularidade do ser declaragdes e Compromissos expressos no Contrato 0 Cedente reafirma todas as 4 validade, como neste Termo de Cessdo. atestando a sua relacionados, e que compreende o ciéncia dos fatos a seguir 5. 0 Cedente reafirma ter radas previamente por consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e ![](img_p900_1.png) **Pág. 17 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 164** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 26** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 740 2025.0087917 SR/PF/DF este e por seus assessores juridicos, que atestaram a regularidade das presentes cldusulas e condigdes, havendo qualquer impedimento a celebragdo do presente Termo de 0 Cedente reconhece que é responsével pela existéncia e correta dos Direitos a Creditérios cedidos dos respectivos titulos que possam afetar liquidez e certeza dos valores a eles relacionados; e (i) O Cedente declara haver submetido o presente Contrato a de seus respectivos acerca do significado e consequéncia dos dispositivos nele contidas, e (b) avallados os riscos | assessores juridicos, havendo previamente a | | do mesmo (a) sido aconselhado | |---|---|---| | e consequéncias a eles relativos; e (c) tomado a 0 Cedente reconhece ndo ser aplicével ao presente Contrato e qualquer transagdo ou agio | de | consciente dos mesmos. | | judicial a ele correlata alegagdo de hipossuficiéncia de sua parte em | | ao Cessionario. | 6. A presente cessdo é feita em cardter irrevogavel e irretratavel, excluida expressamente a cldusula de arrependimento, e obriga as Partes, seus sucessores a qualquer titulo, % As Partes acordam que a dos Direitos Creditdrios objeto do presente Termo de Cesséo é realizada sem a do Cedente. 7.1. A inexisténcia de coobrigagio do Cedente, nos termos da Clausula 7 acima, no exime o Cedente de sua responsabilidade pela existéncia e correta formalizagdo dos Créditos nos termos do Artigo 295 do Cédigo Civil Brasileiro. 7.2. A inexisténcia de ora estabelecida ndo afeta e ndo se estende as demais contratadas entre as Partes por meio de outros Termos de 8. O presente Termo de sera regido e interpretado em conformidade com as Repiiblica Federativa do Brasil. 9. As Partes elegem o foro Central da Capital do Estado de S30 Paulo, renunciando a outro, por mais privilegiado que sefa ou se torne, para dirimi qualquer controvérsia oriunda do de cabendo & parte vencida em demanda judicial pagar os honordrios de parte vencedora na importancia fixada na respectiva sentenca condenatdria. 10. A de Direitos de Crédito Cedidos consta no Anexo 1 a0 presente Termo de Cess3o. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Termo de Cessdo em vias quantas forem as partes vias de igual teor e forma, na presenca das 2 testemunhas a seguir assinadas. Sao Paulo, 29 de janeiro de 2025. 0 restante desta pagina foi intencionaimente deixado em branco] J 18 ![](img_p901_1.png) **Pág. 18 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 165** FL ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 27** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 741 2025.0087917 SR/PF/DF [Pdgina de assinaturas do Tero de de Direitos Creditdrios, celebrado entre as partes acima relacionadas no dia 29 de janeiro de 2025 BANCO MASTER Nome: da Angelo Diretor Ribeiro Cargo: Alberto Felix de Olivera Neto iperintendente Executivo de Tesouraria TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A ms ead Cargo: Nome: de CPF: Eduardo Araujo Oliveira 19 ![](img_p902_1.png) **Pág. 19 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 166** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 28** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 742 2025.0087917 SR/PF/DF DIREITOS CRE [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER CESSAO DE N° ANEXO I AO TERMO DE PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 29 oe PROMOTORIA DE CREDITO E S.A. £ TIRRENO CONSULTORIA JANEIRO DE 2025 CREDITORIOS RELAGAO DE DIREITOS Contratos\_230.293.237,66 29.01.2025 nomeado como : Relagao Vide PDF Contratos\_159.299.057,60 29.01, 025 nomeado Relagao Vide PDF com‘0 + 20 ![](img_p903_1.png) **Pág. 20 do doc. 11 (BCB/DESUP-2025/144169) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 167** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 29** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 743 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 ![](img_p904_1.png) **Pág. 1 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 168** Num. 2213770889 - Pág. 149 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 30** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 744 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CEssio pe CREDITO E OUTRAS AVENGAS BANCO MASTER S.A. financeira, com sede na Cidade do Janeiro, Rio de Janeiro, Estado do Rio na Praia de Botafogo, n° 228, de Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, 33.923.798/0001-00, inscrita no CNP) sob por intermédio de o no sua fila localizada cidade Paulo, Avenida na de Paulo, estado de na Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre 8, 5° andar, Itaim ato representada Bibi, CEP 04538-133, na forma de Estatuto Social neste seu e TIRRENO CONSULTORIA| PPROMOTORIA DE CREDITO PARTICIPAGSES fechado, E S.A., sociedade com sede na cidade de Sao Por ages de capital Paulo, Estado de Sdo Paulo, 155, Bela Vista, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto CEP inscrita no CNPI/MF sob n° 57.965.351/0001-54, fepresentada na forma de seu Estatuto neste ato Social Doravante denominados individuaimente como “Parte” e, em conjunto, como "Parts", CONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio é Instituico financeira devidamente Central do autorizada a operar pelo Brasil BACEN; Banco CONSIDERANDO Cedente QUE 0 detém direitos creditdrios decorrentes servidores publicos ("Direitos Creditérios”); de créditos concedidos a e CONSIDERANDO QUE o Cessiondrio considera adquirir Direitos Creditdrios disposides legais; do Cedente, observadas as CONSIDERANDO QUE as Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, Avengas, firmado o Contrato de Parceria Outras entre Banco Master S.A. Tirreno Consultoria, ("Contrato de Parceria”). e Promotoria de Crédito e As Partes resolvem formalizar o presente Instrumento Particular Outras Avengas de Contrato de de nos seguintes termos: CLAUSULA PRIMETRA Das 1.1. Os termos iniciados em letras maidsculas tilzados neste Contrato e singular de Cessao, que ou no plural e ndo sejam diversamente definidos neste Contrato significados de Cessdo, terdo que Ihes atribuidos Pelas disposicdes legais e regulamentares que Ihe forem CLAUSULA SEGUNDA Do Ossero 21. OCedente, nos termos deste Contrato, cederd ao Cessiondrio, no Termo de os Direitos Creditcrios 4 ### =p 2 ![](img_p905_1.png) **Pág. 2 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 169** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 31** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 745 2025.0087917 SR/PF/DF 22. A cessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato sera realizada mediante a celebragdo de de Cessdo"), conforme modelo do Anexo 1, a ser celebrado um Termo de entre o Cessionério e 0 Cedente. constara: (i) (if) CPF do devedor; (ii) a relagdo 23. No Termo de o nome do devedor; o (iv) nimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) a dos Direitos Creditdrios cedidos; © dos Direltos Creditérios valores individualizados; e (vi) 0 Prego de dos por seus Direitos Creditorios. realizadas no deste Contrato compreendem: (i) 0s 24. As cessdes de Direitos Creditdrios Creditdrios ("Documentos documentos comprobatérios que lastrearem os Direitos Creditrios imediatamente a cessdo; (i) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos de qualquer garantia acessria, real ou fidejussdria, vinculada aos e (iil) todos os direitos decorrentes bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. Direitos Creditdrios, cessio Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao 25. A de cumprimento, cumulativamente, das seguintes condicdes precedentes a sere verificadas previamente a do respectivo Termo de Cessdo: | ® | Andiise, selecio prévia aprovagio dos Direitos Creditdrios pelo Cessionario; e deverdo atender Critérios de Elegibilidade e Condicdes de 0s Direitos Creditdrios aos estabelecidos pelo Cessiondrio; | |---|---| | (i) | Os termos e condigdes previstos neste Contrato. | | 26. irrevogével | de Direitos Creditérios nos termos do presente Contrato serd realizada em carater irretratavel, ficando Cessionério automaticamente sub-rogado em todos os direitos, e o privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. | 27. O presente Contrato ndo constitui obrigagdo ou promessa de pelo aquisico pelo Cessionério de Direitos Creditérios, ficando a cessdo sujeita, aiém do Contrato, & de comum acordo pelo demais condigdes estabelecidas neste Cedente do respectivo Prego de Aquisigdo, conforme previsto abaixo. As Partes acordam cessdes de crédito objeto deste Contrato estdio 28. que as estabelecidas Contrato de Parceria e Outras Avencas, firmado entre Banco no Promotoria de Crédito em 05 de dezembro de 2024 & Tirreno Consultoria, e Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestacio a cessio e transferéncia de acréscimos legais, conforme mencionado acima, o parte dos Direitos Creditérios e seus ao Cedente, em moeda nacional ![](img_p906_1.png) **Pág. 3 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 170** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 32** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 746 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, 0 montante correspondente aos Direitos conforme estabelecido Termo de de no nos termos da Cldusula 3.2 abaixo (“Prego Aquisicio”). 3.2. Exceto de outro se modo estabelecido pelo Cessionario Cedente, ao Disponivel TED, Documento de Ordem de Crédito autorizada pelo BACEN que venha substitui-las, a termos e prazo estabelecidos no Termo de Cessdo em 33. Os comprovantes de realizagdo pelo Cessionario ao Cedente, conforme o caso, serdo considerados de pagamento prevista nesta Cldusula no Termo de Cessdo, ser realizado por meio de DOC ou outra forma de ~ para conta corrente de titularidade do questdo. da transferéncia de recursos nos termos e modalidades estabelecidos como recibos de Quitagdo, em favor do Cessiondrio, Terceira, o pagamento do Prego de Transferéncia transferéncia de recursos Cedente, nos no montante do Preo de no Termo de Cessdo, de sua 34. O Cesslondrio, virtude da em dada pelo Cedente e pagamento integral do Prego de poderd receber total do Direitos 0 valor Creditdrios, se for o caso, sub-rogando-se nos mesmos direitos cedidos e transferidos, de forma simples, eficaz, pura, irrevogével e irretratdvel, incluindo, sem limitagdo, Creditérios os Direitos e seus acréscimos legais, sendo certo apds sua a que, efetiva cesso pelo Cessiondrio, Cessiondrio nao fard o jus nenhum outro valor relacionado aos Direitos Creditérios. 35. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos serdo acolhidos pelo Cedente qualidade de depositério do Cessiondrio, na deverdo, ser transferidos e para a conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo maximo de até 2 (dois) dias (teis contados do recebimento dos respectivos valores. 3.5.1. Todos os pagamentos que o Cedente deva efetuar ao Cessiondrio, conforme disposto na Cldusula 3.5 acima, deverdo feitos pelo seu valor efetivo, ser CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara demais signatdrios do presente Contrato (i) Encontram-se devidamente organizadas, constituidas de acordo com as leis brasileira, possuindo todas autorizagdes necessdrias das obrigagdes por ele assumidas no presente Contrato; que: e existentes segundo as normas as para a Cumprem todas as leis, regulamentos, administrativas normas e determinagdes dos govemamentais aplicaveis, autarquias tribunais relevantes, ou aplicaveis 4 condugdo de atividades; (li) Possuem plena capacidade autoridade para celebrar e e formalizar o presente Contrato e realizar todas as operagdes aqui previstas cumprir todas as e obrigacdes estabelecidas neste Cont to, ![](img_p907_1.png) **Pág. 4 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 171** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 33** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 747 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas necessarias para autorizar a sua celebrago. Nenhum outro ato se faz necesséio para autorizar a e cumprimento do presente Contrato; (v) do presente Contrato 0 cumprimento das obrigagBes aqui previstas: (a) ndo violam dos seus violardo qualquer respectivos documentos constitutivos ou das ou de quaisquer contratos instrumentos que tenha celebrado; e (b) nd infringem ou infringiréo ou qualquer disposicdo de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou judicial ou regulamento 20 qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) Nao ha qualquer agdo, demanda processo, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias, ou duvidas e/ou contestagdes de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual esteja envolvida seja parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa implicar impedimento & ou celebragdo do presente Contrato ou da consecugdo do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; (vii) No seu melhor conhecimento, no esta sob processos, administrativos ou judiciais, fizeram ou estdo vias de negociacdo de acordos de leniéncia ou de delagdo premiada, lem em sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa ser considerado como corrupgio passiva ou ativa, conluio, lavagem de dinheiro ou participacdo direta ou indireta em organizacdo criminosa, concurso, contribuic3o campanhas ndo declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens a perante autoridades governamentais de qualquer nivel, recursos declarados ou ndo com ("Normas Anti-Corrupcdo®), nem o Contrato ou qualquer outro instrumento ou ato ou fato e relacionado direta ou indiretamente com as operacdes fol ou ou poderd estar envolvido com violagBes de Normas Anti-Corrupcdo; (vill) Nenhum valor pago ou recebido sob Contrato serd utilizado, de forma 0 ambito do indireta, violar importar violagdo, passada, presente ou como melo ou forma de ou qualquer Norma Anti-Corrupgao. 4.2. 0 Cedente declara garante no se encontra em estado de insolvéncia ou de e que qualquer montante perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 FGTS, nem de qualquer tributo, ou qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer direta indiretamente, afetar recebimento dos Direitos Creditdrios que possa, ou o Cessiondrio. 4.2.1. Qualquer tipo de compensacdo pagamento de valores devidos pelo Cedente, a realizado autoridade governamental terceiro interessado, nao afetara o montante dos por ou Creditdrios Cedidos a recebido pelo Cessionério. ser f , ![](img_p908_1.png) **Pág. 5 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 172** A. ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 34** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 748 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1. 0 Cedente, na presente data e mediante assinatura do presente Contrato declara que no fard jus a qualquer direito, acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgi relacionado aos Direitos Creditdrios Cedidos. 5.2. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo de possibilitar o levantamento dos Direitos Creditcrios Cedidos em favor do Cessionério, caso necessario. 5.3. Caso, por qualquer motivo, Cedente venha receber o quaisquer valores, bens, beneficios ‘econdmicos ou relagio aos outras vantagens com Direitos Creditdrios Cedidos apds data de celebragio a do presente Contrato, repassé-los Cessiondrio ao no prazo de até 2 (dois) dias seu recebimento. 5:4. 0 Cessiondrio se obriga cumprir pontuaimente a com o pagamento do Prego de Aquisicdo e dos demais valores adicionais, obrigando-se, ocorréncia de evento de inadimplemento, na a pagamento do valor acrescidos de multa de 2% (dois por cento), corregdo monetéria pelo mesmo critério de corregdo dos Direitos Creditérios Cedidos de 1% (um por cento) e juros ao més até a data do efetivo pagamento. CLAUSULA DOS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos os tributos, impostos e taxas porventura incidentes sobre este Contrato serio de responsabilidade do contribuinte, assim definido legislacdo aplicavel, nos termos da 6.2. Cada parte serd responsével pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legas, & e assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele salvo se disposto de forma diversa presente no ou nos demais documentos disponibilizados pelo Cedente. O Cessionario seré responsével o (nico pelo pagamento de imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas de natureza similar decorrentes da dos Direitos Creditérios Cedidos, partir da data de celebragdo do diversamente previsto. CLAusULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem entendem e os termos anticorrupgao aplicaveis brasileiras e de qualsquer outras leis antissuborno ou ao Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre objeto do presente Contrato, 0 em especial n° 12.846/13, suas alteracdes reguiamentacdes, e que dispde sobre a responsabilizagio objetiva administrativa e civil de pessoas juridicas, pela pratica de ato contra piblica a nacional ("Regras ou estrangeira, também chamada de Lei de [ NE > ![](img_p909_1.png) **Pág. 6 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 173** £5 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 35** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 749 2025.0087917 SR/PF/DF Se a abster-se de qualquer atividade violagdo que constitua uma das destas Regras 7.2. Na deste Contrato, Partes, as por si e por seus administradores, sécios, diretores, funcionérios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiliadas tomando ou prestando servigos uma a outra, devem abster-se de dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir autorizar ou o pagamento de, direta ou Indiretamente, qualquer dinheiro qualquer coisa de valor ou a qualquer funciondrio empregado ou a ou qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua funcio ou a favor de sua nomeagdo, seus subcontratados, familiares seus ou empresas de sua propriedade ou Indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo de tal agente piblico em seu dever de oficio; induzir tal agente piblico a fazer fazer algo ou deixar de em relagio ao seu dever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou induzir agente plblico a influenciar ou afetar qualquer ato ou decisio de qualquer Governamental, 7:3. Para os fins da presente cidusula, Partes declaram, individualmente, as neste ato que: (i) violou, viola violaré ou as Regras estabelecidas em lei; (i) ja tem implementado obriga implementar, ou se a durante a vigéncia deste Contrato, um e programa de conformidade treinamento razoavelmente eficaz prevencdo na e de violagdes das Regras dos requisitos estabelecidos e nesta cldusula; (if) tem ciéncia de que Cedente adota o uma abordagem rigorosa em a atos de e, desta forma, qualquer ato lesivo jamais tera deste; tem ciéncia do de Etica do Cedente e, que o ndo cumprimento das Regras das normas do Cessionario podera causar o imediato término das relaces contratuals com o Cessionario, ensejando a de eventuais danos causados; e (v) cumpre estritamente Regras as e monitora seus colaboradores, pessoas ou qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir o cumprimento das 7:4. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma detalhada & Parte, qualquer relativa as Regras Anticorrupc3o. Tal comprometimento é permanente e perdurar até a extingdo da relacdo contratual entre as Partes. 7:5. A eventual tolerancia de importara em uma Parte alteragdo contratual ou nem os impediré de exercer, a qualquer momento, todos os direitos, faculdades e Ihes so assegurados neste Contrato ou na lei. CLAUSULA A PREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO i P od ![](img_p910_1.png) **Pág. 7 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 174** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 36** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 750 2025.0087917 SR/PF/DF 81. As Partes conformidade com todas as leis, 20 combate e do se limitando: (i) Direltos e Valores e a (FCP), (ii) Convences e manuals do Cessiondrio. 82. As Partes declaram realizaram ou ndo realizardo quaisquer atos, oferecimento, promessas, qualquer outro ato relacionado a desconformidade com a em 8.3. As Partes se comprometem a presente cldusula a respeito implementar, se ja estabelecido. declaram, por seus funciondrios e representantes, que atuam em por si, regulamentagdes, manuais, polticas e quaisquer disposicdes inerentes de dinheiro e ao terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas e lavagem 9.613/98, sobre os crimes de Lavagem ou Ocultagdo de Bens, a Lei que versa 13.260/2016, terrorismo; (i) Foreign Corrupt Practices Act Lei que disciplina o internacionais dos quais Brasil sefa signatdrio, e (iv) politicas pactos o estar clentes das suborno, extorsdo, vantagem legislagdo aplicavel. das prticas que envolvem ndo implementado, politicas Cessiondrio de PLD/CFT e que e manuais do préticas que, direta ou indiretamente, envolvam ou autorizacdo, solicitagdo, aceite, pagamento, entrega ou pecunidria indevida ou qualquer outro favorecimento funciondrios acerca das disposicBes previstas na instruir seus PLD/CFT e além de o combate ao politicas, condutas regras que condizem com © aqui e 8.4. A Partes compromete a qualquer situacdo irregular que se apresente a toda e qualquer 85. Ono cumprimento das representantes inocente, sem responsavel isenta Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se a nia ocorréncia de qualquer suspeita de violagdo ou imediatamente contra as politicas condutas internas desta, bem como e acordos e/ou manuais que regulamentam o assunto. aqui previstas pelas Partes ou por seus funcionarios e/ou poderd ensejar imediata do Contrato, anexos e aditivos por parte da Parte a aplicagdo de qualquer multa e/ou penalidade. a (CLAUSULA NONA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS Partes, neste ato, deciara que: (a) de todas as licencas e 91. das necessarias para o exercicio pleno de suas atividades; (b) no atividade, se aplicvel, desenvolve programas e politicas internas capazes de detectar de suas regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os 6rgdos danos ambientas; (c) esta compromete-se a assim permanecer durante toda a vigéncia do presente contrato, tal (d) ndo desenvolve atividades que qualquer tempo, a comprovar utilize mao-de-obra infantil em desacordo com a legisiagéo, ou reduz seus ou condigdes andlogas a de escravo. ou prepostos a se e Cada uma das Partes obriga, em carter irrevogével a manter a 9.2. responder perante quaisquer terceiros, inclusive autoridades indene, caso venha a relacionados as suas atividades e/ou de suas afiliadas. eventuais danos ambientals hw. ![](img_p911_1.png) **Pág. 8 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 175** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 37** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 751 2025.0087917 SR/PF/DF possuem compromisso de promover o desenvolvimento e a 93. As Partes declaram que o ambiental no poluir, degradas ou impactar 0 meio ambiente, préximo ou remoto, a curto, qualidade e Declaram, ainda, conhecer a ambiental e atender aos requisitos legais médio ou longo prazo. federal. AS Partes se responsabilizam por quaisquer danos previstos nos niveis: municipal, estadual e Prepostos, e/ou terceiros por ela contratados, que poss ter causados a0 meio ambiente, Por si, Seus civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. no 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: 0 legislagdo referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando Cumprir 0 disposto na ‘medidas agdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio durante o prazo deste Contrato e causados em fungdo de suas ambiente e seguranca que possam vir a ser (i) (i) obrigagdes situacdo regular junto aos drgdos do meio Manter, no que couber, suas em ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; Parte de qualquer ou de no conformidade em Comunicar a outra acerca que esteja eventualmente envolvida. CLAUSULA DECIMA- DA INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO delas subcontrate qualquer tipo de mao de obra 10.1. As Partes, desde j4, acordam que caso uma fazem parte do Contrato, a Parte em obrigatoriamente para das atividades que fungdes desempenhadas por seus subcontratados, como assumira a responsabilidade pelos servigos e fungdes fossem desempenhados por seus proprios empregados. se tais obrigagdes, servios e nenhum vinculo empregaticio entre cada uma das Partes 102. © Contrato ndo cria empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. serd considerada permanecerd responsavel iinica, exclusiva e | 103. | Cada Parte | e respectivos empregados e subcontratados, inclusive | |---|---|---| | todas as | | referentes aos seus | trabalhistas por impostos, indenizagdes e obrigagdes decorrentes, Incluindo as despesas, trabalhistas previdencidrias ou resultantes de acidentes no relacionadas &s tém conhecimento da Siimula 331 do Tribunal Superior do 104. As Partes deciaram que respondendo perante a outra Parte por todas as verbas e encargos ou Trabalho, em Reclamatria eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela Justica do subcontratado contra a Parte que no foi que vier a ser promovida por empregado ou (“Parte Inocente"). deste indireto, de qualquer uma das Partes ou do Interveniente- 105. Caso um empregado, direto ou de natureza administrativa ou inclusive Anvente ingresse com acdo ou qualquer outro ato trabalho, contra qualquer uma das Partes que seja de fato a pr decorrentes de acidentes de 9 fré ![](img_p912_1.png) **Pág. 9 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 176 i;** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 38** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 752 2025.0087917 SR/PF/DF (“Parte Inocente"), responsavel por tal empregado seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte (“Parte Contréria”) que de fato responsével por tal empregado se obriga a requerer a da Parte Inocente; individual ou coletivamente, do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou administrativos no menor prazo possivel e no primeiro ato que vier a se manifestar no proceso administrativo ou judicial. A Parte Contréria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie 4 lide ou a chame ao proceso, se necessério, na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de de 2015 ("Codigo de Processo Civil"). marco 106. Nenhuma das Partes poderd no presente ou no futuro, alegar em juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi malfeita ou que o acompanhamento foi insatisfatrio, nas agdes ajuizadas por empregados ou subcontratados da Parte contraria. 10.7. A Parte contréria se compromete a assumir como débito liquido e certo, o valor que for apurado em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte contraria, responsabilizando-se a Parte contréria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicavel e irretratavel pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou decorrentes dessas agdes judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam as Partes que a Parte Inocente, em caso de prejuizos efetivos previstos nesta Clausula, poderd reter e/ou compensar com os valores a serem pagos outra Parte, sob 0s termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. 10.9. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas processuais, despendidos pela Parte Inocente nas agdes decorrentes do Contrato serdo Unica e exclusvamente suportadas pela Parte contraria, bem como os honordrios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento Inocente. Os comprovantes como valor de divida liquida e certa em favor da Parte ser reembolsada pela Parte CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo protegéo pessoais, em especial a Lei n° 13.709/2018 e alterages posteriores ("Lei Geral de Pessoais” ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a dos dados pessoais, dados pessoas sensiveis, a que tiverem acesso, especialmente para a prestagéo dos servigos ou de neste Contrato e obrigacdes legais regulatdrias ou exercicio direitos em processos arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de em proveito proprio ou alheio, para fins 112. As Partes declaram adotar todas as medidas de segurana para a dados pessoais contra, Incluindo, mas ndo limitado, a vazamentos, adulterages, acessos nd e protegdo privacidade. a autorizados tratamentos que violem as leis de ll 10 ![](img_p913_1.png) **Pág. 10 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 177** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 39** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 753 2025.0087917 SR/PF/DF 11.3. No sentido dado pela vigente aplicével, o sera considerado “Controlador de Dados” quando ao Cessionario competir as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais para os fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como "Operadora” “Processadora Dados” quando fizer ou de os tratamentos de dados pessoais em nome do Cessiondrio cumprimento deste Contrato, para os fins de 11.3.1. O Cedente tratard os dados que tiver acesso em virtude deste Contrato e apenas: (i) flome do Cessionidrio; (i) para a execugdo do Contrato necessario somente na medida do para fazé-lo; (ii) de acordo com as razodveis Cessionario; e documentadas do e (iv) em conformidade com todas as leis de protegio de dados aplicéveis, Incluindo extraterritorial a qual o Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, & mas ndo europeia e estadunidense de de dado, 1.3.1.1. O Cedente deverd assegurar que qualquer pessoa fisica Juridica, ou agindo sob sua que possua acesso dados por aos pessoals, vinculada obrigagdes contratuais que disponham de equivalentes 4s previstas cléusula nests em aos dados pessoas que tiver acesso, 11:3:1.2. 0 Cedente compromete-se a limitar 0 acesso aos dados nimero pessoais a0 menor possivel de empregados, para e contratados, na medida do necessdrio 2 correta e adequada prestagdo dos servigos, mantendo-os inacessiveis todos aqueles para que ndo estiverem diretamente relacionados prestado de tais servigos. As obrigagdes de sigilo tratamento dos dados no pessoais impostos que 0s ao Cedente se estendem 2 seus prepostos e subcontratados, garantindo 0 acesso dados pessaais e somente seja concedido &s pessoas designadas para executar as atividades descritas Contrato neste que estejam sob de confidencialidade com relagio aos dados pessoas tratados, Cedente compromete-se a orientar os seus prepostos, funciondrios subcontratados, e 2 obrigagdo de informar o Cessiondrio sobre qualquer violagdo ou incidente de de seguranca relacionado a0 servio que derive ou possa derivar em um eventual inadequado ou maximo de 24 (vinte no prazo e quatro) horas, contado do imediato do conhecimento do ocorrido, 115. As atividades descritas Contrato ndo neste configuram, hipdtese alguma, em o terceiros que ndo sejam os prepostos e subcontratados destacados atividades deste para Contrato, O Cedente declara que fizer se 0 armazenamento de dados Cessiondrio pessoais fornecidos ou diretamente do titular de outros ou Sub-Operadores execugao dos em virtude deste servigos: (i) adotard procedimentos e controles, abrangendo, no minimo, a a criptografia, a de e a de vazamento de do Cessiondrio e dados recebidos para execuso do objeto do Contrato; i) realizar testes Vulnerabilidade, e varreduras para detecco de mantendo seus sistemas eletrdnicos livres de programas (iii) adotara/as p 1 ![](img_p914_1.png) **Pág. 11 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 178** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 40** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 754 2025.0087917 SR/PF/DF de seguranca compativeis com as melhores prticas de estabelecidos mercado, incluindo pardmetros nas normas 27.001 27.701; os e e (iv) efetuard pelos o controle de acessos aos seus prepostos, garantindo, seus sistemas. de forma efetiva, Contrato da o cumprimento das e aplicave, deste 11.7. ser apropriadas e manutencdo de medidas tecnoldgicas e fisicas adotadas pelo Cedente suficientes Para proteger os dados deverdo pessoais contra, inclusive, limitando, mas se 11.8. O Cedente responsabiliza, se Irrestritamente, pela inviolabilidade e dados pessoas recebidos do Cessiondrio para execugio do objeto Quasquer invasdes, fisica Idgica, ou realizadas por terceiros, 118.1. Entende-se por a em desacordo com o previsto ma ou deste Contrato das e por neste Contrato, com irrestrito acesso, eletronicos, as auditoria em suas dependéncias, indicado, com agendamento prévio 20s relatdrios Adicionalmente, Privacidade e protegdo nos termos elaborados o Cedente devera de dados, do presente dados e documentos pelo Cessionario, de 15 (quinze) por empresa apresentar, seus Contrato, a0 seu estabelecimento, sob sua Posse, permitindo, por meio de seus prepostos dias e/ou possibiitar Cessionario de auditoria Sempre que solkitado pelo Cessionrio, de atividade de processamento de fluxos de e aos sistemas seus inclusive, a de ou terceiros por este o acesso do realizada a pedido deste, suas politicas de. Seguranca reiacionado aos servigos objeto do presente contrato, O Cedente deverd comunicar ao Cessiondrio de titlares toda e qualquer de dados relacionados ou ao cumprimento do presente (quarenta oito) contrato, e horas, contadas do recebimento no prazo de da respectiva reclamacdo exclusivamente Cessiondrio, ou solicitagdo, ao o tratamento e/ou para tratamento destes incidents, 11.12. O Cedente é o responsavel pelo correto e Seguro armazenamento sistemas eletronicos nica de dados e responsavel em Por eventuais danos diretos Cessiondirio terceiros, e indiretos causados ou especialmente titulares ao de dados pessoais vazados, alterados, indevidamen comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequgda\\ou ilicito, pr iad ![](img_p915_1.png) **Pág. 12 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 179** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 41** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 755 2025.0087917 SR/PF/DF 11.12.1. O Cedente Cessionario por eventuais danos ao Que este comprovadamente venha a sofrer em decorréncia do uso indevido dos dados pessoais por parte do Cedente. 11.13. Em caso de do Contrato ou término dos servigos objeto deste Contrato, 0 Cedente se obriga a devoiver, todas as informag@es a que teve acesso em decorréncia do objeto deste Contrato de seus sistemas eletrénicos devolver qualquer documento e a que contenha referidos dados no seu conteido, no prazo de 10 (dez) dias apds rescisdo contratual. Os a dados serdo excluidos dos sistemas eletronicos, ndo sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de cdpia dos referidos arquivos. 1.13.1. O Cedente poderd manter os dados pessoals aos quais teve acesso por prazo superior ao término do Contrato, seja obrigada caso por lei e/ou ou para que exerca seus direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. 11.14. O Cedente ndo procedera 4 transferéncia internacional de dados pessoais para o cumprimento do presente contrato poderd e que apenas realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovagio prévia e por escrito do Cessionrio. 11.14.1. Toda e qualquer transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente devera ser garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. 11.15. O Cedente podera utilizar terceiros especializados para realizar o tratamento dos Dados Pessoais ("Sub-Operadores”). E obrigagdo do Cedente assegurar que 0s Sub-Operadores se comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca igual descrito ou superior ao nesta antes de transferir quaisquer dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, bem como, quando entender necessirio, realizar auditorias para verificar cumprimento das o regras da LGPD pelos Sub-Operadores, O Cedente sera solidariamente responsével por qualquer descumprimento, violagao, ilicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. 11.16. O Cedente nd qualquer tipo de tratamento de dados especial sua divulgagdo, qualquer tempo, a exceto nas seguintes hipoteses: prévia, e por escrito, do Cessionario; (if) de acordo acima; e (i) segundo as leis de protegdo de dados razodvels para tratar apenas quantidade minima necessria de dados a pessoais para o da obrigagdo legal e/ou regulatdria cumprimento de ordem judicial e/ou ou Cessiondrio notificado quanto antes e 0 pessoais em favor de (i) mediante com as regras de sub-tratamento descritas administrativa, e sempre que isso acontecer. 11.17. O Cedente solidariamente Cessiondrio com o pelos danos tratamento dedados quando descumprir obrigacdes da as legisiagdo de protecdo de dados Contrato, e/ou quando nao o tiver seguido as instrucdes licitas do Cessiondrio, hipdtese em que sera equiparado ao Cessionario controlador. no papel de P . ![](img_p916_1.png) **Pág. 13 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 180** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 42** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 756 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA DécIMA Secunpa Da CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada uma das Partes obrigam-se a manter Sigil e @ informacdes, verbais respeitar a confidencialidade ou escritas, relativos 3 dos dados todos e negécios da outra Parte (incluindo, os segredos e/ou sem Juridicas), financeiras, operacionas, dos contratos, econdmicas, técnicas pareceres e outros documentos, e bem como de Quaisquer copias ou registros deste Contrato \* Clas"), ficando desde jd Confidenciais estabelecido que: (i) as Informagdes somente poderdo divuigadas ser a consultores, seus prepostos e empregados, Confidencials presentes ou futuros, que precisem ter acesso 4s Informagdes em vitude do cumprimento e das (i) que a divuigagdo teceiros, neste Contrato solada a direta indiretamente, ou conjuntamente, ou parte, Brasil no todo ou em no oy no exterior, Confidenciais dependerd por qualquer meio, de Informages de prévia quaisquer por escrito, das demais Partes. 122. As Partes comprometem-se ndo a utilizar qualquer das proveito préprio ou de quaisquer Confidenciais terceiros responsabilizam-se em nesta Cldusula pela das ob por parte de quaisquer dos Representantes, previstas 123. Caso qualquer das Partes e/ou qualquer de de lei, de seus Representantes sejam judicial obrigados, em virtude ou por determinagdo de Quaisquer qualquer autoridade das Informagdes Confidenciais, governamental, divuigar tal Parte, a legal sem prejuizo do atendimento ou administrativa, devers, tempestivo a de determinada exceto 0 em que seja impedida ordem judicial em decorréncia ou norma, comunicar imediatamente de modo as outras Partes dessa que as Partes, possivel a respeito se & om Miitua cabiveis, inclusive cooperagao, possam intentar para preservar as as medidas Informagdes Confidenciais. Para preservar as Informagdes Caso as medidas Confidenciais no tenham a das Informagdes Confidenciais deverd ser divulgada estritamente. somente de ordem necessdria 4 do dever judicial de qualquer legal ou autoridade competente de divuigagao das 124. Excluem-se do compromisso de disponiveis confidencialidade aqui Para o piblico de previsto as. informages: outra forma que pela divulgacdo mesmasPor qualquer e/ou por qualquer de das seus Representantes; (i) das e que comprovadamente uma ou de todas as Partes e/ou eram do de qualquer de Representantes seus Ou seus Representantes terem antes da referida Parte acesso em fungdo deste Contrato, 13.1. Qualquer ou aditivo ao presente Contrato pelos representantes devera ser feito legais das Partes, por escrito e 13.2. 0 presente Contrato & firmado pelas Partes, respectivos herdeiros mas também produzir efei itos ou sucessores, qualquer titulo, em relagdo ag a #### J 14 ![](img_p917_1.png) **Pág. 14 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 181** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 43** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 757 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato ndo significard renincia novacdo, podendo as Partes ou exercer tais direitos a qualquer momento. 13.4. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este negécio € realizado de boa-fé, ndo havendo nada que a realizado deste Contrato, ndo havendo dividas Quanto ao objeto e seus efeitos de direito. 135. As disposicdes omissas serdo resolvidas forma da na e na boa fé. 13.6. Todas as notificacdes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito e somente terdo validade se enviadas através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, ou por notificagdo judicial extrajudicial, ou entregues nos enderegos indicados das na Partes contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA Foro pe ELEICAO 14.1. As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital de S3o Paulo, para dirimir eventuais litigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas S30 Paulo, 03 de Fevereiro de 2025, 0 restante desta pagina foi intencionalmente deixado branco] em P + ![](img_p918_1.png) **Pág. 15 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 182** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 44** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 758 2025.0087917 SR/PF/DF de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessdo Avengas, celebrado entre Banco e Outras Master S.A. e Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participagdes S.A. em 03 de fevereiro de 40 I 20257 nda” BANCO MASTER 5, ie Anton da Sie coe jo: Neto gl Alberto Felix de Oliveira Superintendente Executivo ©. de Tesouraria TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGGES S.A ql Nome: Arde Me Cargo: ? hit CPF: Eduardo Araujo de Oliveira €PF-223336.678-64 16 ![](img_p919_1.png) **Pág. 16 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 183** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 45** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 759 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS OUTRAS AVENGAS E TERMO DE Ne 01 0 BANCO MASTER S.A., sociedade andnima, inscrita Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do no Ministério da Fazenda ("CNPJ/ME") sob 0 n® 33.923.798/0001-00, cidade do Rio com sede na de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n® 228, 17°andar, sala 1.702, Botafogo, CEP 22250-906, por intermédio de sua filial localizada cidade de Sdo Paulo, na estado de S3o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada ("Cessionario”); na forma de seu Estatuto Social e (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO PARTICIPAGOES S.A. sociedade E por de capital fechado, com sede na cidade de Sio Paulo, Estado de Sdo Paulo, Avenida na Paulista, n® 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no CNP)/MF sob n® 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). Partes do Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Crédito e Outras Avengas, elas entre celebrado ("Contrato tém entre si justo de no dia 03 de fevereiro de 2025 e acordado celebrar © presente Termo de nos termos do Contrato de seguintes condigdes: nas 1 Definigdes. Os termos ndo definidos no presente Termo de terdo significados os a eles atribuidos no Contrato de Cessdo. Todas condigdes relativas 4 cessdo ndo as presente que estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de encontram-se descritas no Contrato de Cessdo, 0 qual deverd prevalecer divergéncia em caso de ou discrepancia entre ele e este Termo de 2. Cessao de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de Cedente cede e o a0 Cessiondrio os Direitos de Crédito descritos na relagdo de Direitos de Crédito cedidos Direitos de Crédito Cedidos"), constante Anexo I ao presente Termo de Cessdo. 3. Prego de Em contrapartida a objeto deste Termo de Cessdo, o 33.449.199,75 (trinta e trés milhdes, quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e reais e setenta e cinco centavos). 3.1. O Prego de pago pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito na corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. 4. O Cedente reafirma todas as declaragBes e compromissos expressos no Contrato de atestando a sua validade, como neste Termo de Cessdo. 5 0 Cedente reafirma ter ciéncia dos fatos seguir relacionados, a e que compreende o significado consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas previamente e consideradas por ![](img_p920_1.png) **Pág. 17 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 184** £5 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 46** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 760 2025.0087917 SR/PF/DF por seus assessores juridios, que atestaram a regularidade das havendo Qualquer impedimento presentes clausulas 4 celebragdo e do presente Termo de Cessdo. O Cedente reconhece que responsavel pela existéncia Creditdrios e correta dos Direitos cedidos e dos respectivos que possam afetar liquidez a a eles relacionados; e certeza dos valores e (ii) O Cedente declara haver submetido o presente Contrato & avaliagdo de respectivos seus 6. A ¢ presente cessdo feita em cardter Cldusula de arrependimento, e excluida expressamente e obriga as partes, a seus sucessores qualquer titulo, a 7. As Partes acordam que a dos Direitos é realizada objeto do presente Termo de sem a coobrigagdo do Cedente, 7:1. A inexisténcia de do Cedente, nos termos da Clausula 7 acima, ndo exime o 7:2. A inexisténcia de coobrigagdo ora estabelecida "30 afeta ndo Operagdes contratadas entre e se estende as demais as Partes por meio de outros Termos de Cesso, 8. O presente Termo de Cessdo sera regido Repiblica Federativa e interpretado conformidade em do Brasil, com as 9. AS Partes elegem foro Central o da Capital do Estado outro, de Paulo, renunciando por mais privilegiado que sefa ou se a torne, para dirimir qualquer Termo de Cessdo, controvérsia oriunda do cabendo 4 parte vencida em demanda Judicial parte vencedora na importancia pagar os de fixada na respectiva sentenca 10. Arelagio de Direitos de Crédito Cedidos consta no Anexo 120 presente Termo de E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam vias quantas forem o presente Termo de as partes signatarias em vias de gual teor forma, testemunhas e na presenca das a seguir assinadas, 2 Paulo, 03 de fevereiro 2025. de 0 restante desta pagina foi intencionaimente. deixado em fr . pre ![](img_p921_1.png) **Pág. 18 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 185** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 47** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 761 2025.0087917 SR/PF/DF i @ Alberto Felix de Oliveira Neto Superintendente Executivo de Tesouraria TIRRENO CONSULTORIAPROMO DE CREDITOi, E S.A Nome: felipe Seven, Mess Cargo: 9 Testa / CPE: Eduardo Araujo de Of Procy ![](img_p922_1.png) **Pág. 19 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 186** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 48** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 762 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I TERMO DE CESSAO DE CREDITORIOS [1], CELEBRADO No ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO £ PARTICIPAGOES S.A, DATADO 03 DE DE FEVEREIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS Vide PDF nomeado como : Contratos\_ 33.449.199,75 03.02.2025 A 20 ![](img_p923_1.png) **Pág. 20 do doc. 12 (BCB/DESUP-2025/144173) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 187** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 49** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 763 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS ENTRE BANCO MASTER S.A. CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025 od ![](img_p924_1.png) **Pág. 1 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 iy **Pág. 188** Num. 2213770889 - Pág. 169 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 50** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 764 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR BANCO MASTER Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 33.923.798/0001-00, por intermédio de Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria ato representada forma de na seu Estatuto Social TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA fechado, com sede Sao Paulo, Estado na cidade de 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, representada na forma de seu Estatuto Social Doravante denominados individualmente CONSIDERANDO QUE 0 Cessionério Central do Brasil BACEN; DE CESSAO DE CREDITO E OUTRAS Avencas financeira, sede com na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Sala 1702, Botafogo, CEP 2250-906, inscrita no CNP) 500 0 n9 sua fil localizada na cidade de Paulo, estado de Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste ("Cessiondrio; e DE CREDITO E PARTICIPAGOES sociedade por agdes de capital de Sao Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto inscrita no CNPJ/MF sob n° 57.965.351/0001-54, ato neste (“Cedente"). como “Parte” e, conjunto, como em ¢ financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco CONSIDERANDO QUE Cedente detém 0 direitos creditdrios de créditos concedidos servidores piblicos ("Direitos a e CONSIDERANDO © QUE considera adquirir Direitos Creditdrios do Cedente, observadas legais; as QUE as Partes celebraram, 5 de dezembro de 2024, em Contrato 0 de Parceria e Outras Avengas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito ("Contrato de Parceria”). e Participagdes As Partes resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Outras Avencas nos seguintes termos: CLAUSULA PRIMEIRA DAS DEFINIGOES L1. Os termos iniciados letras em e utilzados neste Contrato de Cessdo, que 10 singular ou no plural nd e sejam diversamente definidos Contrato neste de Cessio, significados que Ines atribuidos pelas disposigdes legais e regulamentares que Ihe forem CLAUSULA SEGUNDA Do Osseto 21. OCedente, nos termos deste Contrato, cederd ao Cessionério, 0s Direitos Creditcrios descritos no Termo de Cessdo. 4 fe ![](img_p925_1.png) **Pág. 2 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 189** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 51** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 765 2025.0087917 SR/PF/DF 22. A cessdo dos Direitos Creditérios do presente Contrato serd realizada mediante a nos termos celebracdo de um Termo de (“Terma de Cessao"), conforme modelo do Anexo I, a ser celebrado entre o Cessiondrio e o Cedente. No Termo de Cessdo constara: (i) o (ii) CPF do devedor; (if) a 23. nome do devedor; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) a dos Direitos Creditdrios cedidos; valores individualizados; e (vi) Aquisigio dos identificaco dos Direitos por seus 0 Prego de Direitos 24. As cessdes de Direitos Creditdrios realizadas no ambito deste Contrato compreendem: (i) os ("Documentos documentos comprobatdrios que lastrearem os Direitos (ii) todos direitos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditdrios imediatamente apds a os (iil) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou vinculada aos e respectivos instrumentos constitutivos, conforme 0 caso. Direitos Creditdrios, bem como 0s | 25. | A cessio de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessio estd cumprimento, cumulativamente, das seguintes condigdes precedentes a serem verificadas previamente | sujeita ao | |---|---|---| | a | do respectivo Termo de | | 0 Andlise, seledo prévia e aprovacdo dos Direitos Creditdrios pelo Cessionrio; (i) Os Direitos Creditérios deverdo atender aos Critérios de Elegibilidade e Condigdes de estabelecidos pelo Cessiondrio; (ity Os termos e condigdes previstos neste Contrato. 26. Acessio de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato serd realizada irrevogavel ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os e irretratavel, garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos cedidos. O presente Contrato ndo constitui obrigagdo ou promessa de cessdo pelo 27. pelo Cessiondrio de Direitos Creditérios, ficando a sujeita, além do demais estabelecidas neste Contrato, 4 fixagdo de comum acordo pelo Cedente do respectivo de Aquisicdo, conforme previsto abaixo. 28. Partes acordam cessdes de crédito objeto deste estdo As que as estabelecidas Contrato de Parceria e Outras Avengas, firmado entre Banco no Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participages em 05 de dezembro de 2024 e Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. em direitos, CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagdo & cessdo transferéncia de parte dos Direitos Creditorios e seus e acréscimos legals, conforme mencionado acima, o Cessiondrio pagara ao Cedente, em moeda nacional 3 ) ![](img_p926_1.png) **Pág. 3 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 190** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 52** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 766 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, 0 montante correspondente aos Direitos Creditdrios, conforme estabelecido Termo de no de nos termos da Cidusula 3.2 abaixo (“Prego Aquisicio”). 32. Exceto se de outro modo estabelecido Termo de Cessdo, no 0 pagamento do de pelo Cessiondrio ao Cedente, devera ser realizado por meio de Transferdncia Eletrdnica Disponivel TED, Documento de Ordem de Crédito DOC ou outra forma de transferéncia de — recursos autorizada pelo BACEN que venha a para conta corrente de titularidade do Cedente, nos termos e prazo estabelecidos no Termo de em questdo. 33. Os comprovantes de realizagio da transferéncia de do recursos no montante Preo de pelo Cessiondrio ao Cedente, nos termos e modalidades estabelecidos no Termo de © conforme caso, serdo considerados como recibos de quitagdo, Cessiondrio, em favor do de sua de pagamento prevista nesta Cléusula Terceira. 34. OCessiondrio, em virtude da dada pelo Cedente e apés pagamento integral do Prego de Aquisicdo, poderd receber o valor total do Direitos Creditdrios, se for o caso, sub-rogando-se nos mesmos direitos cedidos e transferidos, de forma simples, eficaz, irrevogével irretratével, pura, e incluindo, sem limitago, os Direitos Creditdrios e legais, sendo certo seus acréscimos que, apds sua efetiva pelo Cessionario, Cessiondrio ndo 0 fara jus a nenhum outro valor relacionado aos Direitos Creditorios. 35. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente Direitos Creditdrios cedidos aos serdo acolhidos pelo Cedente na qualidade de depositério do Cessiondrio, deverdo, e ser transferidos para a conta de titularidade do Cessionario, no prazo maximo de até 2 (dois) dias (teis contados do recebimento dos respectivos valores. 3.5.1. Todos os pagamentos que o Cedente deva efetuar conforme ao Cessiondrio, Cléusula 3.5 acima, deverdo feitos pelo valor efetivo, ser seu CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara e garante, de forma individual no e demais signatdrios do presente Contrato que: (i) Encontram-se devidamente organizadas, constituidas existentes segundo as normas e de acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizagdes necessérias para a das obrigagdes por ele assumidas no presente Contrato; Cumprem todas as leis, regulamentos, normas administrativas determinacdes dos e governamentais aplicaveis, autarquias ou tribunais relevantes, aplicaveis & condugdo atividades; (ii) Possuem plena capacidade e autoridade para celebrar formalizar o presente Contrato e realizar todas as operacdes aqui previstas e cumprir todas as estabelecidas neste Contrato, ![](img_p927_1.png) **Pág. 4 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 191** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 53** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 767 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas necessarias para autorizar a sua celebragdo. Nenhum outro ato faz necessario para autorizar a e cumprimento do presente Contrato; se do e presente Contrato o cumprimento das aqui previstas: (a) ndo violam violardo qualquer disposigio dos seus respectivos documentos constitutivos ou das ou quaisquer contratos ou instrumentos tenha celebrado; e (b) nd infringem ou infringirdo de que qualquer disposicio de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou judicial ou regulamento ao qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) Nao ha qualquer demanda ou proceso, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias, efou de qualquer espécie pendentes contra si, no qual esteja envolvida seja parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa implicar impedimento & ou do presente Contrato ou da consecugdo do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; (vii) No seu melhor conhecimento, ndo esta sob investigago, processos, administrativos ou judiciais, estéo em vias de negociagdo de acordos de leniéncia ou de delagdo premiada, nem fizeram ou sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa ser considerado como passiva ou ativa, conluio, lavagem de dinheiro participagdo direta ou indireta em organizacdo criminosa, ou contribuigio campanhas eleitorais ndo declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens a autoridades governamentais de qualquer nivel, recursos declarados ou ndo perante com ("Normas Anti-Corrupcdo®), qualquer outro instrumento ou ato ou fato e nem o Contrato ou relacionado direta ou indiretamente com as operagdes foi ou estd ou podera estar envolvido com violagdes de Normas Anti-Corrupgo; e (vill) Nenhum valor pago recebido sob ambito do Contrato serd utilizado, de forma ou 0 indireta, melo ou forma de violar ou importar passada, presente ou como qualquer Norma Anti-Corrupgao. 4.2. 0 Cedente declara garante que ndo se encontra estado de insolvéncia ou de e em qualquer montante perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, de qualquer tributo, contribuicdo 0 FGTS, nem qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer que possa, direta ou indiretamente, afetar o recebimento dos Direitos Cessionario. 4.2.1. Qualquer tipo de pagamento de valores devidos pelo Cedente, a realizado por autoridade governamental ou terceiro interessado, ndo afetard 0 montante Cedidos a ser recebido pelo Cessiondrio. ![](img_p928_1.png) **Pág. 5 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 192** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 54** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 768 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1. 0 Cedente, na presente data e mediante assinatura do presente Contrato declara que no fard jus acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos a qualquer direito, Direitos Creditdrios Cedidos. se 5.2. 0 Cedente obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo favor do Cessionario, de possibilitar o levantamento dos Direitos Creditdrios Cedidos em caso necessario. 53. Caso, qualquer motivo, Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios por 0 Direitos Creditorios Cedidos apds a data de celebragio ou outras vantagens com aos do presente Contrato, deverd repassé-los Cessiondrio no prazo de até 2 (dois) dias (tis apds seu ao recebimento. 5.4. 0 Cessiondrio se obriga a cumprir pontualmente com o pagamento do Prego de e dos demais valores adicionais, obrigando-se, na ocorréncia de evento de inadimplemento, ao pagamento do valor acrescidos de multa de 2% (dois por cento), corregio monetdria pelo mesmo critério de e corregio dos Direitos Creditdrios Cedidos juros de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo pagamento. CLAUSULA DOS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos tributos, impostos e taxas porventura incidentes os responsabilidade do contribuinte, assim definido nos termos da sobre este Contrato serdo de aplicavel. 6.2. Cada parte serd responsavel pelos seus préprios Custos e despesas, inclusive legas, a negociagdo assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele e salvo disposto de forma diversa no presente ou nos demais documentos se disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio serd o nico responsavel pelo pagamento de e imposto, taxa, custas de registro, encargos outras despesas de natureza similar decorrentes dos Direitos Cedidos, a partir da data de celebragdo do presente Contrato, diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem e entendem os aplicéveis brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno ou Contrato, assim como das demais leis aplicéveis sobre o objeto do presente Contrato, em especial a Lei 12.846/13, regulamentagdes, que dispde sobre a responsabilizagdo objetiva suas e administrativa e civil de pessoas juridicas, pela de ato contra a publica nacional estrangeira, também chamada de Lei de rrupgio”), comprometendoou ![](img_p929_1.png) **Pág. 6 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 193** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 55** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 769 2025.0087917 SR/PF/DF se a abster-se de qualquer atividade violagdo que constitua uma das disposigdes destas Regras 7:2. Na execucdo deste Contrato, Partes, as por si e por seus administradores, diretores, funciondrios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiliadas tomando prestando servicos ou uma a outra, devem abster-se de dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir ou autorizar 0 pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer funciondrio ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua ou a favor de sua nomeaco, subcontratados, seus seus ou empresas de sua propriedade ou indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar ato ou decisdo de tal agente piiblico em seu dever de oficio; induzir tal agente publico fazer a deixar de fazer aigo ou em a0 seu dever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou induzir agente publico a influenciar ou afetar qualquer ato ou de qualquer Governamental. 7.3. Para os fins da presente individuaimente, as Partes declaram, neste ato que: (i) violou, viola ou violard Regras Anticorrupgio estabelecidas as em lei; (i) ja tem implementado ou obriga se a implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na e de das Regras Anticorrupcdo dos requisitos estabelecidos e nesta cldusula; (iil) tem ciéncia de que o Cedente adota uma abordagem rigorosa em a atos de corrupgdo e, desta forma, qualquer ato lesivo jamais ter deste; (w) tem ciéncia do Cdigo de Etica do Cedente que o cumprimento das Regras das normas do podera imediato término das relagdes causar o contratuais com o Cessionério, ensejando a de eventuais danos causados; e (v) cumpre estritamente as Regras Anticorrupcdo e monitora seus colaboradores, pessoas ou qualquer pessoa agindo por conta sua para garantir o cumprimento das 7:4. As Partes se comprometem comunicar, imediatamente, a por escrito, de forma detalhada & Parte, qualquer violagio relativa as Regras Tal comprometimento é permanente e perdurar até a da relagdo contratual entre as Partes. 75. A eventual tolerancia de uma Parte nd importard em renincia, alterago contratual ou nem 0s impedird de exercer, a qualquer momento, todos direitos, faculdades os e s3o assegurados neste Contrato lei. ou na CLAusuLa PREVENGAO A LAVAGEM AO DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO TERRORISMO ![](img_p930_1.png) **Pág. 7 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 194** £5 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 56** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 770 2025.0087917 SR/PF/DF Partes declaram, por funciondrios e representantes, que atuam em 8.1. As por si, seus conformidade com todas as leis, regulamentagdes, manuais, politicas e quaisquer disposigdes inerentes & corrupgao e lavagem de dinheiro terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas a0 combate e ao 1 a Lel 9.613/98, sobre de Lavagem ou Ocultagio de Bens, | ndo se limitando: | que versa | os crimes | |---|---|---| | Lei 13.260/2016, | disciplina | terrorismo; (ii) Foreign Corrupt Practices Act | Direitos e Valores a que o (FCPA), ConvengBes e pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatario, e (iv) politicas (iil) manuais do Cessiondrio. estar cientes das politicas e manuais do Cessiondrio de PLD/CFT e que 82. As Partes declaram no realizaram ou realizaro quaisquer atos, praticas que, direta ou indiretamente, envolvam ou oferecimento, extorsao, autorizagdo, solicitago, aceite, pagamento, entrega ou promessas, suborno, vantagem pecunidria indevida qualquer outro favorecimento legal qualquer outro ato relacionado a ou desconformidade com a legislagdo aplicavel. ‘em comprometem a instruir seus funciondrios acerca das disposigdes previstas na 83. As Partes se envolvem PLD/CFT e akém de presente cldusula a respelto das préticas que o combate ao terrorismo, ndo implementado, politicas, condutas regras que condizem com © aqui implementar, se e estabelecido. responsével isenta Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se 84. A Partes a | compromete a imediatamente qualquer | na ocorréncia de qualquer irregular que se apresente contra as polticas e condutas internas desta, bem como | suspeita de | ou | |---|---|---|---| | toda a e qualquer | acordos e/ou manuais que regulamentam o assunto. | | | Ondo cumprimento das disposicdes aqui previstas pelas Partes ou por seus funciondrios e/ou 85. representantes poderd ensejar a imediata rescisdo do Contrato, anexos e aditivos por parte da Parte inocente, sem a aplicagdo de qualquer multa e/ou penalidade. DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTALS 9.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licengas e administrativas necessarias para 0 exercicio pleno de suas no e ambientais suas atividade, de se aplicével, desenvolve programas e politicas interas capazes de danos ambientais; (c) estd regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os compromete-se a assim permanecer durante toda a vigéncia do presente contrato, qualquer tempo, comprovar tal (d) ndo desenvolve atividades que a ou utilize infantil em desacordo com a ou reduz seus a prepostos andlogas & de escravo. ou 92. Cada uma das Partes se obriga, em cardter irrevogavel e irretratdvel, a manter a indene, venha responder perante quaisquer terceiros, inclusive autoridades por caso a eventuais danos ambientais relacionados as suas atividades e/ou de suas afiliadas. ![](img_p931_1.png) **Pág. 8 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 195** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 57** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 771 2025.0087917 SR/PF/DF 93. As Partes qualidade ambiental médio ou longo prazo. Declaram, previstos nos niveis: causados ao meio ambiente, epercuss&o no declaram que possuem o compromisso e ndo poluir, degradas ou impactar o meio ainda, conhecer legisiagdo ambiental a municipal, estadual federal. As Partes e por si, seus prepostos, e/ou terceiros civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros 94. Cada das Partes, ainda, uma obriga-se a: de promover desenvolvimento o ea ambiente, préximo curto, ou remoto, a e atender aos requisitos legais se responsabilizam por quaisquer danos por ela contratados, que possa ter prejudicados. 0 Cumprir disposto o na referente & Poitica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas e acdes destinadas evitar ou corrigir danos a ambiente e ao meio seguranca que possam vir a ser causados agdes; em de suas (i) Manter, no que couber, suas em regular junto acs do ambiente durante meio o prazo de vigéncia do Contrato; e a outra Parte acerca de qualquer que esteja eventualmente envolvida, ou verificaco de ndo conformidade em 10.1. As Parts, desde J4, acordam para viabilizagéo das atividades de obra assumird a responsabilidade pelos se tals obrigagdes, servigos e funcdes fossem desempenhados 10.2. © Contrato ndo empregados e/ou subcontratados CLAUSULA DA INEXISTENCIA DE ViNCULO EMPREGATICIO que caso uma delas subcontrate. qualquer tipo de mao que fazem parte do a Parte em questdo obrigatoriamente servigos e fungdes desempenhadas por seus subcontratados, como por seus proprios cria nenhum vinculo empregaticio entre cada uma das Partes por qualquer das outras Partes, 10.3. Cada Parte seré considerada e Ppermanecerd responsavel exclusiva todas e as referentes aos seus respectivos empregados subcontratados, trabalhistas inclusive por como autuagdes administrativas, decorrentes, com todos os custos incluindo as despesas, impostos, contribuigdes, indenizagdes obrigages e relacionadas as obrigacdes trabalhistas e Previdencidrias ou resultantes de acidentes trabalho. no 10.4. As Partes declaram tém conhecimento que da Siimula 331 do Tribunal Superior do respondendo perante Parte a por todas as verbas e encargos ou nus eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela Justica do Trabalho, Reclamatria em que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado contra a Parte que ndo foi responsvel contratagdo deste ("Parte Inocente"). 10.5. Caso um empregado, direto indireto, ou de qualquer uma das Partes Anuente ou do Intervenienteingresse com ou outro ato de natureza administrativa decorrentes de ou judicial, inclusive acidentes de. trabalho, contra qualquer uma das Partes Que ndo sgja de fato a verdadeira ![](img_p932_1.png) **Pág. 9 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 196** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 58** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 772 2025.0087917 SR/PF/DF ("Pate Inocente”), Parte seja titulo for e a que tempo a tal empregado a que por ("Parte substituicdo da responsavel empregado se obriga a requerer 3 que de fato por tal passivo dos eventuais processos judicais ou individual coletivamente, do polo parte Tnocente; ou primeiro ato que vier a se manifestar no processo administrativos Menor prazo Possivel No No Parte Inocente denuncie 3 ide ou a judicial. A Parte Contréria concorda ainda que a ou sequintes da Lei n° 13.105, de 16 de necessario, na forma dos artigos 125 chame ao processo, se ("C6digo de Processo Civil"). marco de 2015 podera no presente ou alegar em juizo Ou perante qualquer 106. Nenhuma das Partes no futuro, foi responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, autoridade, para se eximir de suas nsatifatdrio, agdes ajuizadas por empregados ou acompanhamento foi nas malfeita ou que © subcontratados da Parte contraria. certo, valor que for compromete assumir como débito lquido e 0 107. A Parte contréria se a judicial realizado pela Parte Inocente de processo apurado em execugdo de sentenga ou em acordo subcontratado da Parte contrdria, responsabilizando-se a parte mpetrado por empregado ou e pelo todos os fins efeitos de direit, de forma exclusiva, contréria, para obrigagdes e/ou condenagdes decorrentes dessas adimplemento de todas as respectivas houver sido suportado pela Parte Inocente. que prejuizos efetivos previstos nesta Parte Inocente, em caso de 108, Acordam as Partes que a valores a pagos a outra Parte, sob os termos do Cléusula, poder reter efou compensar com 0s serem acordo em execugdo de sentenca ou em montante que garanta total da divida apurada Contrato, 0 judicial realizado pela Parte Inocente. despesas processuals, despendidos pela Parte 10.9. Os depésitos recursais, as custas e demais serdo exclusivamente suportadas pela Parte decorrentes do Contrato (nica e Inocente nas advocaticios, a politica de pagamento contréria, honorarios de acordo com bem como 0s divida liquida e certa em favor da Parte servirdo como valor de Inocente, Os comprovantes reembolsada pela Parte contréria. ser CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo 11.1, As Partes declaram ("Lei Geral de Lei n° posteriores pessoals, em especial a e imitar a utiizagdo dos dados pessoals, comprometendo-se, assim, a ou para prestagao dos servicos sensiveis, tiverem acesso, a dados a que legais ou regulatorias exercico de direitos em processos Contrato e ou neste proveito préprio ou alheio, para fins arbitra ¢/ou judicais, © abstendo-se de utliz-los em medidas de seguranca necessdrias para a 112. As Partes deciaram adotar todas as acessos ndo incluindo, no limitado, a vazamentos, dados pessoais contra, mas violem leis de 4 privacidade. autorizados licitos que as e tratamentos ![](img_p933_1.png) **Pág. 10 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 197** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 59** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 773 2025.0087917 SR/PF/DF “Controlador legislacdo vigente aplicével, 0 Cessiondrio ser considerado 113. Nosentido dado pela pessoais a0 tratamento de dados Dados” quando ao Cessiondrio competir as de “Processadora de “Operadora” ou fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como para os Cessiondrio fins de pessoais do para os fizer tratamentos de dados em nome Dados” quando 0s cumprimento deste Contrato. virtude deste Contrato apenas: 10 tratard dados pessoais que tiver acesso em 11.3.1. O Cedente os do Contrato e somente na medida do necessdrio nome do Cessiondrio; (i) para a em periddicas, razodveis e documentadas do para fazé-lo; (i) de acordo com as de de dados aplicaveis, Cessiondrio; (v) conformidade com todas as leis © em Cessionrio esteja sujeito, inclusive, mas nao incluindo legislagdo extraterritorial a qual 0 estadunidense de de dados. limitado & legislagdo europeia e fisica juridica, agindo sob sua devera assegurar que qualquer pessoa ou 11.3.1.1. O Cedente dados pessoais, esteja vinculada por autorizagdo que possua acesso aos e nesta disponham de equivalentes as previstas obrigagdes contratuais que cléusula em relagio aos dados pessoais que tiver acesso. dados pessoais ao menor nimero 1.3.1.2. © Cedente compromete-se a limitar acesso aos empregados, funciondrios e contratados, na medida do necessério para possivel de servicos, mantendo-os inacessiveis para todos correta e adequada prestagio dos a 3 prestaggo de tais servicos. aqueles que no estiverem diretamente relacionados estendem impostos ao Cedente se As obrigades de sigilo no tratamento dos dados pessoais 11.4. concedido dados pessoals somente seja prepostos e subcontratados, garantindo que 0 acesso aos a seus sob executar atividades descritas neste Contrato € que estejam 4s pessoas designadas para as confidencialidade com aos dados pessoais tratados. de orlentar os seus prepostos, funciondrios e 11.4.1. O Cedente compromete-se a Cessiondrio sobre qualquer violagéo ou incidente de de informar o a derivar em um eventual relacionado a0 que derive ou possa de sequranca quatro) horas, contado do lito, maximo de 24 (vinte ou no prazo imediato do conhecimento do ocorrido. ndo configuram, em alguma, 0 115. As atividades descritas neste Contrato do Cessiondrio 20 Cedente com fim informagdes dados de de e expressamente proibido de compartilhar dados e sendo certo que o Cedente prepostos subcontratados destacados para terceiros que sejam 0s e quaisquer atividades deste Contrato. armazenamento de dados pessoais 11.6. O Cedente declara que se fizer 0 de outros Sub-Operadores em virtude deste Cessiondrio diretamente do titular ou ou controles, abrangendo, no minimo, a execuco dos servicos: 7 adotara procedimentos e prevencio de vazamento de informagdes e dados recebidos criptografia, a detecgdo de intrus3o e a a varreduras para detecgdo de do objeto do Contratoj (i) realizar testes e do Cessionério para (iii) adotara as’ eletronicos livres de programas maliciosps; mantendo seus sistemas 1 ![](img_p934_1.png) **Pág. 11 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 198** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 60** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 774 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranga compativels estabelecidos nas normas ISO 27.001 e pelos seus prepostos, Contrato e da legislagdo aplicavel. 117. Aexecugio ea manutencio de medidas ser apropriadas e suficientes alterago, divulgagdo a transmissdo de dados formas de tratamento de dados préticas de mercado, incluindo 0s parametros com as melhores 27.701; e (iv) efetuard o controle de acessos acs seus sistemas garantindo, de efetiva, cumprimento das obrigagdes deste forma 0 fisicas adotadas pelo Cedente deverdo e dados pessoais contra, inclusive, mas no se limitando, para proteger os nd autorizado, notadamente quando o processo envolver ou acesso através de rede de e contra todas as outras uma pela inviolabilidade das 11.8. Cedente responsabiliza, irrestritamente, ou se Cessionario para do objeto deste Contrato e por informagdes e dados pessoais recebidos do quaisquer fisica ou realizadas por terceiros. mé-utilizagdo desacordo com 0 previsto neste Contrato, com 11.8.1. Entende-se por a em for necessario para a finalidade diversa da permitida pelo Cessionério estritamente no que dos servigos previsto no objeto. 119. O Cedente obriga-se a acesso, nos eletrdnicos, as informacdes, auditoria em suas indicado, com agendamento aos relatérios elaborados Adicionalmente, o Cedente privacidade e pessoais referentes seguranca da pessoas. 11.10, Cedente tomaré de forma as providéncias que se qualquer ainda, em solicitagdes de seguranga relacionado aos 11.11. O Cedente devera comunicar ao de dados (quarenta e oito) exclusivamente ao Cessionrio, 0 tratamento permitir Cessiondrio, quando este entender necessario, o integral e ao do presente Contrato, seu estabelecimento, aos seus sistemas termos a0 permitindo, inclusive, a realizacdo de dados e documentos sob sua posse, dependéncias, pelo Cessiondrio, por meio de seus Prepostos ou terceiros por este prévio de 15 (quinze) dias titeis, e/ou possibilitar 0 acesso do de auditoria especializada realizada a pedido deste. por empresa pelo Cessionario, suas politicas de devera apresentar, sempre que solicitado de dados, relatérios de atividade de processamento e de fluxos de dados seus necessario a do objeto contratual, suas ao tratamento necessérios e facilitados de acesso do titular a e seus meios imediata, no mais 48 (quarenta e oito) e que em ```text necessarias a fim de auxiiar assistir Cessiondrio na facam e 0 da Autoridade Nacional de de Dados ou ``` servigos objeto do presente contrato. Cessiondrio de toda e qualquer reclamagdo ou pessoais relacionados cumprimento do presente contrato, no ao horas, contadas do recebimento da respectiva reclamagdo ou e/ou instruges para tratamento destes responsavel pelo correto seguro armazenamento de dados em seus 11.12. O Cedente é o e (nica responsavel eventuais danos diretos e indiretos causados ao sistemas eletrdnicos por vazados, alterados, indevidamente Cessionario ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoais comunicados de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequado ou ou que 12 ![](img_p935_1.png) **Pág. 12 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 199** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 61** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 775 2025.0087917 SR/PF/DF Cessionario por eventuais danos que este comprovadamente venha 11.12.1. O Cedente indenizaré ao parte do Cedente. sofrer decorréncia do uso indevido dos dados pessoais por a em 11.13. Em caso de rescisdo do Contrato devolver, todas as se obriga a de seus sistemas eletronicos e a conteiido, no prazo de 10 (dez) dias sistemas ndo sendo permitido que o arquivos. término dos servigos objeto deste Contrato, o Cedente ou Informacdes teve acesso em decorréncia do objeto deste Contrato a que devolver qualquer documento que contenha referidos dados no seu apds rescisio contratual. Os dados serdo excluidos dos a Cedente realize qualquer tipo de copia dos referidos. poderé manter os dados pessoais aos quais teve acesso por prazo superior ao 11.13.1. O Cedente seja obrigada por lei e/ou regulagio, ou para que exerca seus término do Contrato, caso direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. dados pessoais para 0 cumprimento 11.14. 0 Cedente ndo procederd a transferéncia internacional de poderd realizar tipo de transferéncia, mediante aprovagio do presente contrato e que apenas este prévia e por escrito do Cessiondrio. internacional de dados realizada pelo Cedente deverd ser 11.14.1. Toda qualquer transferéncia e garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. 11.15. O Cedente pessoais ("Sub-Operadores”). comprometam, por escrito, a antes de transferir quaisquer dados ou autorizar necessério, realizar auditorias para © Cedente sera solidariamente ilicitude cometida por um poderé terceiros especializados para realizar o tratamento dos Dados utilizar E obrigacio do Cedente assegurar que 0S Sub-Operadores se superior nesta cléusula, garantir nivel de seguranca igual ou 0 descrito qualquer sub-tratamento, bem como, quando entender verificar cumprimento das regras da LGPD pelos o responsavel por qualquer descumprimento, violagdo, de seus Sub-Operadores. 11.16. O Cedente do far qualquer tipo de tratamento de dados pessoais em favor de qualquer exceto hipdteses: (i) mediante especial sua divulgagao, a tempo, nas seguintes prévia, e escrito, do Cessiondrio; (ii de acordo com as regras de sub-tratamento por segundo as leis de de dados pessoais, contanto que o Cedente acima; e (il) razodvels para tratar apenas a quantidade minima necessaria de dados para 0 legal /ou regulatéria ou cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, da Cessiondrio notificado quanto antes e sempre que isso acontecer. 0 responderd solidariamente com Cessiondrio pelos danos 11.17. © Cedente o quando descumprir as obrigagdes da legisiagdo de protecdo de tratamento dedados instruges licitas do Cessionrio, hipétese em que Contrato, e/ou quando tiver seguido as sera equiparado Cessiondrio papel de controlador. ao no ![](img_p936_1.png) **Pág. 13 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 200** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 62** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 776 2025.0087917 SR/PF/DF DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE sigilo e a confidencialidade dos dados 12.1. das Partes obrigam-se a manter em respeitar relativos as negdcios da outra Parte (incluindo, sem informagdes, verbais ou escritas, e e e/ou informagdes financeiras, operacionais, economics, técnicas e imitagdo, todos os segredos bem como de quaisquer ou registros Juridicas), dos contratos, pareceres e outros documentos, referida Parte obrigada tiver acesso em virtude dos mesmos, contidos em qualquer meio fisico a que a Confidenciais”), (i) Informages deste ficando desde ja estabelecido que: as Contrato poderdo divuigadas administradores, procuradores, Confidenciais somente ser a seus presentes ou futuros, que precisem ter acesso as consultores, prepostos e empregados, cumprimento das estabelecidas neste Contrato Confidenciais em vitude do e (ii) terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, que a a conjuntamente, Brasil exterior, por qualquer meio, de quaisquer Informagdes ou no ou no Confidenciais dependerd de prévia e expressa autorizagdo, por escrito, das demas Partes. 122. As Partes comprometem-se proveito préprio ou de quaisquer nesta Cldusula por parte de quaisquer dos Representantes. 12.3. Caso qualquer das Partes e/ou qualquer de lel, de judicial ou por quaisquer das Tnformagdes Confidenciais, legal ou administrativa, deverd, de determinada ordem judicial de modo que as Partes, cabiveis, inclusive judiciais, para para preservar as Informagdes Confidenciais no tenham das InformacBes Confidenciais de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de ndo utilizar qualquer das Informagdes Confidenciais em a terceiros responsabilizam-se pela violagdo das obrigacdes previstas de seus Representantes sejam obrigados, em virtude determinagio de qualquer autoridade a divuigar prejuizo do atendimento tempestivo & tal Parte, sem exceto no caso em que seja impedida em decorréncia comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa ou norma, se possivel em miitua cooperagdo, possam intentar as medidas e Informagdes Confidenciais. Caso as medidas tomadas preservar as éxito, devera ser divulgada somente a estritamente necesséria satisfagdo do dever legal e/ou divulgagdo das informacdes. Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as 124. disponivels para o de outra forma que ndo pela divuigago das mesmas por qualquer qualquer de seus Representantes; e (ii) que comprovadamente j4 eram do por Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte uma ou de todas as Representantes terem acesso em deste Contrato. ou seus CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DISPOSICOES GERAIS alteracdo aditivo presente Contrato deverd ser feito por escrito e 13.1. Qualquer ou ao pelos representantes legais das Partes. 132. O presente Contrato é firmado pelas Partes, mas também respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo, seus efeitos em relaio aos 14 ![](img_p937_1.png) **Pág. 14 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 201** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 63** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 777 2025.0087917 SR/PF/DF de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato 13.3. Afalta de exercicio por qualquer das Partes podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. significar reniincia ou negocio 134. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este nada que impega a realizagdo deste Contrato, ndo havendo dividas realizado de boa-fé, ndo havendo quanto objeto e seus efeitos de direito. ao serdo resolvidas forma da na boa fé. 13.5. As disposicBes omissas na notificagdes decorrentes deste contrato devem ser feitas por escrito e somente terdo 13.6. Todas as protocolada registrada, com aviso de recebimento, ou por validade se enviadas através de carta ou extrajudicial, entregues enderecos indicados na das Partes notificacdo judicial ou nos contratantes. CLAUSULA DECIMA QUARTA FORO DE ELEIGAO Foro Central da Comarca da Capital de Sao Paulo, para dirimir eventuais 14.1. As Partes elegem o emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. contratadas, as firmam o presente Contrato eletronicamente na E, por estarem assim justas e presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Sao Paulo, 06 de Fevereiro de 2025. [O restante desta pagina foi intencionalmente deixado em ![](img_p938_1.png) **Pág. 15 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 202** Num. 2213770889 - Pág. 183 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 64** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 778 2025.0087917 SR/PF/DF [Pag Pagina de Assinaturas do Instrumento Instrumento Particular de Cessioic Outras Avengas, AMPRE Str SA. e celebrado e Tirreno Consultoria Promotoria entre Ba,nco 2 de Crécito« & Participagdes S.A. em 06 de fevereiro de Luiz Antonio Bull Diretor Nome: Arf Fehr Woo Cargo: Nome: RLELO 83 01/697 54 RS 8. am 88: 1 ANORE FELIPE oF g 16 ![](img_p939_1.png) **Pág. 16 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 203** Num. 2213770889 - Pág. 184 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 65** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 779 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I 20 CONTRATO DE DE DIREITOS CREDITGRIOS OUTRAS AVENGAS E DE CESSAO No 01 0 BANCO MASTER S.A., sociedade anénima, Ministério da Fazenda de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Botafogo, CEP 22250-906, estado de Sdo Paulo, Avenida na Bibi, CEP 04538-133, neste ato e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do sob 0 n® 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio na Praia de Botafogo, n° 228, 17%ndar, sala 1.702, por intermédio de sua filial localizada cidade de Sdo na Paulo, Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Ttaim representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); (ii) CONSULTORIA PROMOTORIA CREDITO DE de capital fechado, com sede na cidade de Sdo Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 57.965.351/0001-54, neste ato ("Cedente”). Partes do Instrumento Particular de Contrato celebrado no dia 06 de fevereiro de 2025 ("Contrato de Cessdo™), tém © presente Termo de Cessio, nos termos do Contrato de £ PARTICIPACOES S.A., Sociedade por agdes Paulo, Estado de Sdo Paulo, Avenida na 01.310-923, inscrita no sob no representada na forma de seu Estatuto Social de de Crédito Outras Avencas, e entre elas entre sl justo e acordado celebrar nas seguintes condicdes: 1 Definigdes. Os termos definidos no presente Termo de terdo os significados a eles atribuidos no Contrato de Cesso. Todas as relativas & presente cessio que ndo estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de encontram-se descritas Contrato de no Cessdo, 0 qual deverd prevalecer em caso de divergéncia discrepancia ou entre ele e este Termo de 2. Cessdo de Direitos ao Cessiondrio os Direitos de Crédito descritos Direitos de Crédito Cedidos”), 3 Prego de Cesslonério pagard ao Cedente, em moeda nacional 141.189.334,34 (cento e quarenta e um milhdes, cento quatro reais e trinta quatro centavos . de Crédito. Pelo presente Termo de o Cedente cede e na relagdo de Direitos de Crédito cedidos I constante Anexo ao presente Termo de Cessio, Em 4 objeto deste Termo de Cessdo, corrente, vista, 0 montante de RS e oitenta e nove mil, trezentos e 3.1. 0 Prego de Aquisicio pago pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. 4. O Cedente reafirma todas declaragdes as e compromissos expressos no Contrato de atestando a sua validade, Cessdo. como neste Termo de 5. 0 Cedente reafirma ter ciéncia dos fatos a seguir relacionados, e que compreende o significado consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e consideradas previamente por 17 ![](img_p940_1.png) **Pág. 17 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 204** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 66** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 780 2025.0087917 SR/PF/DF por seus assessores juridicos, havendo qualquer impedimento & » O Cedente reconhece que Creditdrios cedidos dos respectivos titulos e a eles relacionados; e (i) © Cedente haver submetido assessores juridicos, havendo previamente acerca do significado e consequéncia dos dispositivos consequéncias eles relativos; a O Cedente reconhece ndo Judicial a ele correlata 6. A presente cldusula de arrependimento, feita e obriga % As Partes acordam que a é realizada sem coobrigacdo do Cedente. a 7:1. A inexisténcia de coobrigagdo Cedente de sua responsabilidade termos do Artigo 295 do 7:2. A inexisténcia de coobrigagdo operagdes contratadas entre as Partes por meio de outros Termos 8. O presente Termo de Cessdo Repiiblica Federativa do Brasil. | 9 | As Partes elegem o outro, por mais privilegiado que seja ou se Termo de Cessdo, cabendo parte vencedora na importancia fixada | foro Central da Capital parte vencida em demanda | |---|---|---| 10. A relagdo de Direitos de Crédito E, por estarem assim justas e contratadas, vias quantas forem as partes signatdrias testemunhas a seguir assinadas. Sdo Paulo, 0 restante desta pagina fol ![](img_p941_1.png) **Pág. 18 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 £5 que atestaram a regularidade das cléusulas e celebrago do presente Termo de Cess3o, ¢ pela existéncia e correta formalizagdo dos Direitos que possam afetar a liquidez e certeza dos valores o presente Contrato 4 de seus respectivos & celebragio do sido mesmo (a) aconselhado nele contidos, e (b) avaliados os riscos a celebra-lo consciente e (c) tomado decisdo de dos mesmos. ser aplicével ao presente Contrato e qualquer transagdo ou de hipossuficiéncia de sua parte em ao Cessiondrio, em carter irrevogavel e irretratéve, excluida expressamente a as Partes, seus sucessores a qualquer titulo, dos Direitos Creditérios objeto do presente Termo de do Cedente, Clausula nos termos da 7 acima, ndo exime o pela existéncia e correta formalizagdo dos Créditos nos Civil Brasileiro, ora estabelecida ndo afeta ndo as e se estende demais de Cessdo, sera regido e interpretado em conformidade com as do Estado de Paulo, renunciando a tore, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do judicial pagar os honordrios de na respectiva sentenca condenatdria, Cedidos consta no Anexo 1 presente Termo de Cesso, ao o as Partes firmam presente Termo de em vias de Igual teor forma, e na presenca das 2 06 de fevereiro de 2025. intencionalmente deixado branco] em **Pág. 205** Num. 2213770889 - Pág. 186 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- I **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 67** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 781 2025.0087917 SR/PF/DF i Red Wo AO Termo de de Dieitos Creditios, celebrado entre as partes acima de assinaturas do ; relacionadas no dia 06 de fevereiro de 2025 MASTER S.A. BANCO ero da Sica uiz Antonio Bull Diretor € PARTICIPAGOES S.A TIRRENO CONSULTORIA PR Tester A. J wh > Nome: Nome: cece QUARTE A, CPF: oF: p11 169 19 ![](img_p942_1.png) **Pág. 19 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 206** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 68** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 782 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO TERMO DE DE DIREITOS CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Vide PDF nomeado como : Relagdo Contratos\_ 141.189.334,34 06.02.2025 prt 20 ![](img_p943_1.png) **Pág. 20 do doc. 13 (BCB/DESUP-2025/144174) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 207** Num. 2213770889 - Pág. 188 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 69** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 783 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ![](img_p944_1.png) **Pág. 1 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 208** Num. 2213770889 - Pág. 189 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 70** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 784 2025.0087917 SR/PF/DF CessAo DE CREDITO E OUTRAS AVENGAS INSTRUMENTO PARTICULAR DE Janeiro, Estado do Rio de sede na Cidade do Rio de S.A, instituicdo financeira, com BANCO MASTER 22250-906, inscrita no CNP) sob 0 n° Sala 1702, Botafogo, CEP Praia de Botafogo, n° 228, estado de Sao Janeiro, na cidade de So Paulo, de sua fila localzada na 33.923.798/0001-00, por intermédio 04538-133, neste 8 50 andar, Itaim Bibi, CEP Faria Lima, n° 3.477, Torte Paulo, na Avenida Brigadeiro & forma de seu Estatuto Social ato representada na PARTICIPAGOES S.A. sociedade por agdes de capital PROMOTORIA DE (CREDITO E TIRRENO CONSULTORIA Avenida Paulista, n° 1842, conjunto Paulo, Estado de S30 Paulo, na fechado, com sede na cidade de Sao 57.965.351/0001-54, neste ato CNPY/MF sob no CEP inscrita no 155, Bela Vista, ("Cedente”). forma de seu Estatuto Socal representada na conjunto, como "Partes”. individualmente como “Parte” e, em Doravante denominados autorizada operar pelo Banco financeira devidamente a Cessiondrio é QUE O Central do Brasil BACEN; de créditos concedidos a Cedente detém direitos CONSIDERANDO QUE 0 ("Direitos Creditérios™); servidores Creditérios do Cedente, observadas as considera adquirir Direitos QUE O disposicBes legais; 0 Outras Contrato de Parceria & celebraram, 5 de dezembro de 2024, em CONSIDERANDO QUE as Partes Promotoria de Crédito Tirreno Consultoria, firmado entre Banco Master SA. Avencas, ("Contrato de Contrato de Cessdo Instrumento Particular de formalizar © presente As Partes resolvem ("Contrato"), nos seguintes termos: Outras Avengas PRIMEIRA DAS DEFINIGOES utilizados neste Contrato de Cessdo, iniciados em letras maidsculas & 11. Os termos Contrato de diversamente definidos neste singular plural e ndo sejam ou no lhe no disposigBes legais e reguiamentares que sdo atribuidos pelas significados que Ihes SEGUNDA Do OBJETO ceders ao Cessiondrio, 0s Direitos termos deste Contrato, 21. OCedente, nos / Termo de Cessdo. no ![](img_p945_1.png) **Pág. 2 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 **Pág. 209** Num. 2213770889 - Pág. 190 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 71** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 785 2025.0087917 SR/PF/DF 22. Acessio dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato serd realizada mediante a celebragdo de um Termo de Cessdo (“Termo de Cessdo"), conforme modelo do Anexo I, a ser celebrado entre o Cessiondrio e o Cedente. 23. No Termo de Cessio constara: (i) o nome do devedor; (ii) o CPF do devedor; (iii) dos Direitos Creditdrios cedidos; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; e (vi) o Prego de Direitos Creditdrios. a relagéo (v) a dos 24. As cessdes de Direitos Creditdrios realizadas no deste Contrato compreendem: (i) os (“Documentos Comprobatérios”); documentos comprobatdrios que lastrearem os Direitos Creditdrios (ii) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos imediatamente apds a cesséo; e (iil) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou fidejussdria, vinculada aos Direitos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. 25. A de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de cumprimento, cumulativamente, das seguintes condicBes precedentes a serem 4 do respectivo Termo de sujeita ao verificadas previamente | 10 | Andlise, | prévia e aprovacdo dos Direitos Creditdrios pelo Cessiondrio; | |---|---|---| | (ii) (iii) | Os Direitos Creditérios deverdo atender aos Critérios de Elegibilidade e | de estabelecidos pelo Cessionario; | 0s termos e condigdes previstos neste Contrato. 2.6. A cessdo de Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato sera realizada em irrevogavel e irretratavel, ficando Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos direitos, o os garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios cedidos. 27. O presente Contrato ndo constitui obrigacdo ou promessa de cessdo pelo Cedente pelo Cessionario de Direitos Creditdrios, ficando a sujeita, além do demais condigdes estabelecidas neste Contrato, 4 de comum acordo pelo Cessiondrio Cedente do respectivo Prego de conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam que as cessbes de crédito objeto deste Contrato estio disposigdes estabelecidas no Contrato de Parceria e Outras Avencas, firmado entre Banco Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e em 05 de dezembro de 2024 Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagdo 4 cessio e transferéncia acréscimos legais, conforme mencionado acima, o Cessiongri rte dos Direitos Creditérios e seus gard ao Cedente, em moeda nacional = ![](img_p946_1.png) **Pág. 3 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 210** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 72** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 786 2025.0087917 SR/PF/DF Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de 0 montante correspondente aos Direitos ("Prego de Aquisicdo”). Cessdio, nos termos da Cléusula 3.2 abaixo 32. Exceto se de outro Aquisigio pelo Cessiondrio ao Disponivel TED, Documento de Ordem de autorizada pelo BACEN que venha a termos e prazo estabelecidos no modo estabelecido Cedente, devera substitui-las, Termo de Cessdo em questdo. Termo de Cessdo, do Prego de no o pagamento ser realizado por meio de Transferéncia Crédito DOC ou outra forma de transferéncia de recursos para conta corrente de titularidade do Cedente, nos de realizacio da transferéncia de recursos no montante do Prego de 33. Os comprovantes Aquisicdo, pelo Cessionério ao Cedente, nos termos e modalidades estabelecidos no Termo de Cessdo, considerados de em favor do de sua conforme o caso, como recibos obrigacio de pagamento prevista nesta Terceira. 34. OCessionario, em de poderd receber mesmos direitos cedidos e incluindo, sem efetiva cess3o pelo Cessiondrio, Creditérios. virtude da cessdo dada pelo Cedente e apds pagamento integral do Preco valor total do Direitos Creditérios, se for 0 caso, sub-rogando-se nos o de forma simples, eficaz, pura, Irrevogavel e Irretratével, Direitos Creditérios e seus acréscimos legais, sendo certo que, apts sua os a Cessiondrio nao jus nenhum outro valor relacionado aos Direitos o Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditrios cedidos 35. qualidade de depositario do Cessiondrio, e deverdo, ser transferidos serdo acolhidos pelo Cedente na méximo de até 2 (dois) dias Uteis contados do para a conta de titularidade do Cessiondrio, no prazo recebimento dos respectivos valores. Cedente deva efetuar Cessiondrio, conforme disposto na 35.1. Todos 0s pagamentos que o ao Cléusula 3.5 acima, dever3o ser feitos pelo seu valor efetivo. CLAUSULA QUARTA DAS DECLARAGOES Partes, declara e garante, de forma individual e ndo demais signatdrios do presente Contrato que: () organizadas, constituidas e existentes segundo as normas Encontram-se devidamente de acordo com as leis possuindo todas as para a das assumidas no presente Contrato; por ele leis, regulamentos, administrativas determinagdes (i) Cumprem todas as normas governamentais aplicéveis, autarquias tribunais relevantes, & condugdo ou atividades; autoridade para celfbrpy formalizar presente Contrato e realizar (if) Possuem plena capacidade e e o operacBes aqui previstas e cumprir obrigagdes estabelecidas neste Contrato, todas as toffa: ![](img_p947_1.png) **Pág. 4 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 211** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 73** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 787 2025.0087917 SR/PF/DF medidas necessarias para autorizar a sua celebragdo. Nenhum outro ato tendo tomado todas as faz necessario para autorizar a e cumprimento do presente Contrato; se A celebragdo do presente Contrato e ou violardo qualquer de quaisquer contratos ou qualquer qual estejam sujeitas, (v) Nao ha qualquer diividas efou contestages de qualquer ou sefa parte do presente Contrato ou (vi) Este Contrato é validamente celebrado de (vil) No seu melhor conhecimento, ndo nem fizeram ou Sob atos ou fatos de 2013, ou ato ou concurso, lavagem contribuicio a perante autoridades relacionado direta violages de Normas (viii) Nenhum valor indireta, como melo ou qualquer Norma as aqui previstas: (a) ndo violam o cumprimento respectivos documentos constitutivos ou das disposicdes dos seus Instrumentos que tenha celebrado; (b) ndo infringem ou decreto, ordem administrativa ou judicial ou reguiamento a0 de lei, norma, respectivamente; demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controversias, espécie pendentes contra si, &/ou no qual esteja envolvida forma implique possa implicar impedimento & interessada, que de qualquer ou da consecucdo do objeto deste; estdo em vias de que possam ser fato que possa de dinheiro campanhas eleitorals governamentais ou indiretamente com as acordo termos; com os seus esté sob investigago, processos, administrativos ou judiciais, de acordos de leniéncia ou de delago premiada, caracterizados sobre a égide da Lei n° 12.846, de 01 de agosto considerado como passiva ou ativa, conluio, ser participagdo direta indireta em organizagdo criminosa, ou ou no declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens qualquer nivel, recursos declarados ou ndo de com qualquer outro ou ato ou fato nem o Contrato ou operacBes foi ou esté ou poderd estar envolvido com recebido sob dmbito do Contrato serd utilizado, de forma pago ou o forma de violar importar violacdo, passada, presente ou ou Anti-Corrupdo. 4.2. 0 Cedente declara e garante que qualquer montante perante a Tnstituto Nacional de Seguridade Social, qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, que possa, direta ou indiretamente, Cessionério. ndo se encontra insolvéncia ou de em estado de Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda a FGTS, tributo, contribuicdo ou 0 nem de qualquer financeira, comercial ou de qualquer afetar recebimento dos Direitos Creditdrios 0 pagamento de valores devidos pelo Cedente, a 4.2.1. Qualquer tipo de autoridade terceiro interessado, no afetara o montante realizado por ou Creditérios Cedidos a ser recebido pelo Cessiondrio. Zan ![](img_p948_1.png) **Pág. 5 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 212** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 74** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 788 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1, O Cedente, na presente data e mediante assinatura do presente Contrato declara que ndo fara jus qualquer direito, acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos a Direitos Creditdrios Cedidos. 5.2. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo de possibllitar o levantamento dos Direitos Creditdrios Cedidos em favor do Cessiondrio, caso Caso, qualquer motivo, Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios 5.3. por 0 com econdmicos ou outras vantagens aos Direltos Creditérios Cedidos apds a data de do presente Contrato, deverd ao no prazo de até 2 (dois) dias iteis apds seu recebimento. | 5.4. O Cessiondrio se obriga a | cumprir pontualmente com o pagamento do Prego de demais valores adicionais, obrigando-se, na ocorréncia de evento de inadimplemento, ao pagamento | e dos | |---|---|---| | do valor acrescidos de multa de 2% (dois por | correcio monetria pelo mesmo critério de dos Direitos Creditdrios Cedidos e juros de 1% (um por cento) a0 més até a data do efetivo | | pagamento, CLAUSULA DOS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos tributos, impostos e taxas porventura incidentes os responsabilidade do contribuinte, assim definido nos termos da sobre este Contrato serdo de aplicavel. 6.2. Cada parte sera responsével pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legals, & assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele e salvo disposto de forma diversa no presente ou nos demais documentos se disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio sera o (nico responsével pelo pagamento de imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas de natureza similar decorrentes a diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, conhecem e entendem os termos brasileira e de quaisquer outras leis antissuborno ou anticorrupgdo aplicveis ao Contrato, assim como das leis aplicéveis sobre o objeto do presente Contrato, em 9 12.846/13, alteragdes regulamentacBes, que sobre a responsabilizacdo objetiva suas e administrativa e civil de pessoas juridicas, pela pratica de ato contra a piblica nacional estrangeira, também chamada de Lei de Anticorrupcdo comprometendoou ![](img_p949_1.png) **Pág. 6 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 213** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 75** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 789 2025.0087917 SR/PF/DF se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma das disposigdes destas Regras Anticorrupco. 7.2. Na execugdo deste Contrato, as Partes, por si e por seus administradores, socios, diretores, funciondrios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afilladas tomando ou prestando servios uma a outra, devem abster-se de dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir ou autorizar 0 pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer funcionario ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua funcdo ou a favor de sua seus subcontratados, seus familiares ou empresas de sua propriedade ou indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou de tal agente piblico em seu dever de oficio; induzir tal agente piblico a fazer assegurar qualquer ou deixar de fazer algo em relagéo ao seu dever legal; vantagem indevida, ou induzir agente piblico a influenciar ou afetar qualquer ato ou de qualquer Orgéo Governamental. 7.3. Para os fins da presente cldusula, as Partes declaram, individualmente, neste ato que: (i) ndo violou, viola ou violaré as Regras Anticorrupcdo estabelecidas em lei; (i) tem implementado ou se obriga a implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na e deteccdo de violagBes das Regras e dos requisitos estabelecidos nesta tem ciéncia de que o Cedente adota uma abordagem rigorosa em relagio a atos de corrupgao e, desta forma, qualquer ato lesivo jamais aprovago/consentimento deste; (iv) tem ciéncia do Codigo de Etica do Cedente e, que 0 ndo cumprimento das Regras das normas do Cessiondrio poderd causar o imediato término das relagdes contratuais com o Cessiondrio, ensejando a de eventuais danos causados; (v) cumpre estritamente as Regras e monitora seus colaboradores, pessoas ou qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir 0 cumprimento das 7.4. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma detalhada Parte, qualquer relativa as Regras Tal comprometimento é permanente e perdurar até a extingo da contratual entre as Partes. 7.5. A eventual de uma Parte ndo em renincia, alteragdo contratual ou nem os impedird de exercer, a qualquer momento, todos os faculdades e Ihes sdo assegurados neste Contrato ou na lei. CLAUSULA PPREVENGAO A LAVAGEM DE DINHEIRO AO TERRORISMO / Iv ![](img_p950_1.png) **Pág. 7 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 214** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 76** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 790 2025.0087917 SR/PF/DF funciondrios representantes, que atuam em por seus e 81 As Partes declaram, por si, disposicBes inerentes regulamentages, manuais, politica e quaisquer conformidade com todas as leis, (PLD/CFT), incluindo, terrorismo mas prevencdo corrupgdo e lavagem de dinheiro e ao combate e 2 de Bens, ao crimes de Lavagem 00 9.613/98, que versa sobre os ado se 7 a Lel Practices Act terrorismo; (i) Foreign Corrupt Lei 13.260/2016, que disciplina o Diretos e Valores a signatério, (iv) politicas e dos quais Brasil seja e Convengdes pactos internacionais 0 (FCP), (ii) manuais do Cessionario. do Cessiondrio de PLD/CFT e que polficas e manuais declaram estar clentes das 82. As indiretamente, envolvam atos, praticas que, direta ou realizardo ou realizaram ou solicitagdo, aceite, pagamento, entrega ou extorsdo, autorizacio, oferecimento, promessas, favorecimento ilegal pecuniéria indevida ou qualquer outro relacionado a vantage qualquer outro ato desconformidade com a legisiagdo aplicével. em funcionrios acerca das disposigBes previstas na comprometem a instruir seus 8.3. As Partes se terrorismo, além de envolvem PLD/CFT e combate ao presente cldusula respeito das praticas que a condizem com © aqui polticas, regras Que implementar, no implementado, se estabelecido. responsabilidade, bem como se responsével Parte inocente de qualquer A Partes isenta a 84. suspeita de ou na ocorréncia de qualquer compromete a imediatamente condutas internas desta, bem como apresente contra as politicas qualquer situaco irregular que se assunto. manuais que o qualquer legisiagao, acordos e/ou a toda funciondrios e/ou aqui previstas pelas Partes ou por seus das disposigdes 85. aditivos por parte da Parte do Contrato, anexos e representantes poderé ensejar a imediata penalidade. aplicagdo de qualquer multa e/ou inocente, sem a NONA DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS DAS de todas as licencas e neste ato, declara que: (a) 01. Cada uma das Partes, exercicio pieno de atividades; (b) no suas administrativas e ambientais necessérias para o politicas internas capazes de atividade, se aplicével, desenvolve programas de suas todos ambiental, perante os ambientais; (c) esta regular, do ponto de vista danos durante toda a vigéncia do presente contrato, compromete-se assim permanecer a atividades que (d) ndo desenvolve tempo, comprovar tal qualquer a reduz seus infantil em desacordo com a ou prostituigio utilize mao-de-obra ou prepostos a condicdes andlogas de escravo. ou a manter a e 9.2. Cada uma das Partes se obriga, em terceiros, Inclusive autoridades responder perante quaisquer indene, caso venha a efou de suas afiliadas. ambientais relacionados as suas at eventuais danos ![](img_p951_1.png) **Pág. 8 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 215** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 77** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 791 93. As Partes 2025.0087917 declaram que possuem O compromisso de promover o desenvolvimento e SR/PF/DF qualidade ambiental e ndo poluir, degradas ou impactar o meio ambiente, préximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer a legislagio ambiental atender aos requisitos e previstos nos niveis: municipal, estadual e federal. As Partes se responsabilizam por quaisquer danos causados ao meio ambiente, por si, seus prepostos, e/ou terceiros por ela contratados, que possa ter no civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: 10 Cumprir o disposto na legisiagdo referente 4 Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas e ag3es destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranga que possam vir a ser causados em fungdo de suas acdes; (i) Manter, no que couber, suas obrigacBes em situago regular junto aos do meio ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e (ii) Comunicar a outra Parte acerca de qualquer situagdo de néio conformidade em ou que esteja eventualmente envolvida, CLAUSULA DECTMA- DA INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde j4, acordam que caso uma delas subcontrate qualquer tipo de méo de obra para das atividades que fazem parte do Contrato, a Parte em obrigatoriamente assumiré a responsabilidade pelos servigos e fungdes desempenhadas por seus subcontratados, como se tais obrigades, servigos e fungdes fossem desempenhados por seus proprics empregados. 10.2. O Contrato ndo cria nenhum vinculo empregaticio entre cada das Partes e/ou uma os ‘empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. 10.3. Cada Parte seré considerada e permanecera responsavel nica, exclusiva e todas as obrigacBes referents aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive trabalhistas por estes ajuizadas, bem como autuades administrativas, todos com os decorrentes, incluindo as despesas, Impostos, contribuigdes, indenizades obrigagdes e relacionadas s obrigacdes trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no 10.4. As Partes declaram que tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do ("ISI"), respondendo perante a outra Parte por todas as verbas e encargos ou dnus eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela Justiga do Trabalho, em que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado contra a Parte que nao foi (“Parte Inocente”). deste 10.5. Caso um empregado, direto ou indireto, de qualquer uma das Partes do ou Anuente ingresse com ago ou qualquer outro ato de administrativa ou judicial, yinfaj seja decorrentes de acidentes de trabalho, contra qualquer das Partes que no de fato a ![](img_p952_1.png) **Pág. 9 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 216** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.3, Página 78** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 792 2025.0087917 SR/PF/DF responsdvel (“Parte Inocente”), por tal empregado seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte ¢ que de fato responsavel por tal empregado ("Parte Contrdria”) se obriga a requerer a da Parte Inocente; individual coletivamente, do polo ou passivo dos eventuais processos judiciais ou administrativos no menor prazo possivel ato processo e no primeiro que vier a se manifestar no administrativo ou judicial. A Parte concorda ainda denuncie 4 que a Parte Inocente lide ou a chame 20 se necessario, na forma dos artigos 125 e seguintes da n° 13.105, Lei de 16 de margo de 2015 ("Cédigo de Processo Civil"). 10.6. Nenhuma das Partes poderd presente ou no futuro, no alegar em juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que defesa promovida pela Parte Inocente, foi a malfeita ou que o acompanhamento fol insatisfatdrio, agdes ajuizadas nas por empregados ou subcontratados da Parte contréria. 10.7. A Parte contréria se compromete e a assumir liquido como débito certo, o valor que for apurado em execucdo de sentenga ou realizado em acordo judicial pela Parte Inocente de processo trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte contréria, responsabilizando-se a Parte contrria, para todos os fins direito, de forma exclusiva, e efeitos de incomunicavel e irretratavel pelo de todas as respectivas obrigacdes e/ou condenaces decorrentes dessas agdes judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 108. Acordam as Partes que a Parte Inocente, prejuizos efetivos em caso de previstos nesta Clusula, poderé reter e/ou a compensar com os valores a serem pagos outra Parte, sob 0s termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em execucdo de sentenga ou em acordo Judicial realizado pela Parte Inocente. 109. Os recursais, custas e demas despesas processuals, as despendidos pela Parte Inocente nas acdes decorrentes do Contrato serdo (nica e exclusivamente suportadas pela Parte contréria, bem como os honorérios advocaticios, de acordo com politica de a pagamento da Inocente. Os comprovantes servirdo como valor de divida liquida e certa favor da Parte em ser reembolsada pela Parte contréria. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA PROTEGAO DE DADOS 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas proteio de as leis vigentes envolvendo pessoais, em especial a Lei n° 13.709/2018 e alteragdes posteriores (“Lei Geral de de Pessoais” ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, limitar a utilizagéo dos dados pessoais, a dados sensiveis, a que tiverem acesso, especialmente para a prestacdo dos servicos Contrato obrigagdes legais e de neste ou regulatdrias ou exercicio direitos em processos arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de utiliza-los proveito em ou alheio, para fins 11.2. As Partes declaram adotar todas necessarias para as medidas de seguranca a dados pessoas contra, incluindo, ndo limitado, adulteracdes, mas a vazamentos, acessos ndo autorizados e tratamentos ilicitos que violem as leis protegdo a privacidade. =z ![](img_p953_1.png) **Pág. 10 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 217** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 1** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 793 2025.0087917 SR/PF/DF considerado Cessionario serd legislacdo vigente aplicavel, 0 sentido dado pela wa 11.3. No decisbes referentes 20 de Cessionario competir as jora” "Pr quando a0 “Oper: ou © Cedente como fins de cumprimento deste Contrato, & para 0s fins de nome do a os dados pessoals em tratamentos de quando fizer 0S cumprimento deste Contrato. 10 Contrato apenas: virtude deste que tiver acesso em necessario trata: ra os dados pessoais somente na medida do 113.1. O Cedente do Contrato Cessionério; (if) para a documentadas do do razodvels em nome acordo com 25 dados aplicivels, (i) de de de para conformidade com todas 8 eis (I) em Cessionario esteja sujeito, inclusive, mas incluindo legislacdo extraterritorial 2 qual 0 protegdo estadunidense de de dados. legisiacdo europeia limitado & juridica, agindo sob sua fisica ou devera assegurar aue qualquer pessoa vinculada estefa por 11,3.1.1. O Cedente dados pessoals, nesta possud acesso aos e que equivalentes as previstas disponham de protegdes contratuais que pessoais Que tiver acesso. aos dados clausula em pessoais a0 menor nGmero 20s dados compromete-se a limitar 0 necessario para © Cedente contratados, na medida do empregados, funcionarios e todos possivel de inacessiveis para adequada prestagdo dos servicos, servicos. a correta e relacionados a prestacdo de tais estiverem diretamente aqueles que ndo estendem impostos ao Cedente se tratamento dos dados pessoal a0s dados concedido As de sigilo no pessoals somente seja 11.4. prepostos subcontratados, garantindo que 0 acesso neste Contrato obrigacdo aseus e as atividades descritas que estejam sob e as pessoas designadas para executar dados pessoas tratados. confidencialidade com relacdo aos de prepostos, funciondrios compromete-se a orientar 0s seus 11.4.1. © Cedente violagdo incidente de sobre qualquer ou de informar © a derive ou possa derivar em um relacionado ao servico gue de seguranga maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado ou flcto, no prazo do conhecimento do acorrido. no configuram, em hipétese aiguma, atividades descritas neste Contrato 115. As responsabilidade do Cessiondrio ao Cedente com de informagdes e dados pessoals de expressamente proibido de compartilhar dados e sendo certo que 0 Cedente prepostos subcontratados destacados para quaisquer terceiros que Nao sejam OS atividades deste Contrato. armazenamento de dados pessoais 11.6. 0 Cedente declara que se fizer 0 Sub-Operadores em virtude diretamente do titular ou de outros ou controles, abrangendo, no minimo, a execucio dos servigos: (i) adotard procedimentos € informagBes e dados recebidos detecgdo de intrusdo a de vazamento de criptografia, a e a varreduras para de do objeto do Contrato; (i) realizar testes e do Cessiondrio para ji) adotard as eletronicos livres de programas m3 mantendo seus sistemas 1 [=r ![](img_p954_1.png) **Pág. 11 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 218** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 2** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 794 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranca compativels com as melhores préticas de mercado, incluindo pardmetros os estabelecidos nas normas ISO 27.001 27.701; e (iv) efetuaré o controle de e acessos aos seus sistemas pelos seus prepostos, garantindo, de forma efetiva, cumprimento das 0 deste Contrato e da aplicavel. 11.7. a manutencio de medidas tecnoldgicas adotadas pelo Cedente e fisicas ser apropriadas e suficientes para proteger os dados pessoals contra, inclusive, limitando, mas nd se a alteraclo, divulgagio ou acesso ndo autorizado, notadamente quando oO processo envolver a de dados através de uma rede de tecnologiayinformatica/interet e contra todas as outras formas de tratamento de dados ilicitas. 118. O Cedente se responsabiliza, irrestritamente, pela inviolabilidade ma ou e dados recebidos do Cessiondrio para execugdo do objeto deste Contrato e quaisquer invasdes, fisica ou I6gica, realizadas por terceiros. das por 11.8.1, Entende-se por mé-utilizagdo utilizago a em desacordo com o previsto neste Contrato, com finalidade diversa da permitida pelo Cessionério estritamente no que for necessério para a prestagéo dos servigos previsto objeto. no 11.9. O Cedente obriga-se a permitir ao Cessiondrio, quando este entender necessario, irestrito acesso, nos termos do presente eletronicos, 4s informagdes, dados e documentos sob sua auditoria em suas dependéncias, pelo Cessiondrio, indicado, com agendamento prévio de 15 (quinze) dias els, e/ou possibilitar aos relatdrios elaborados por empresa Adicionalmente, 0 Cedente devera apresentar, sempre que solicitado pelo Cessionario, privacidade e protegdo de dados, seus relatdrios de atividade pessoas referentes ao tratamento necessério seguranca da e seus meios necessarios pessoas. Contrato, ao seu estabelecimento, posse, permitindo, por meio de seus prepostos ou de auditoria especializada de processamento e de fluxos de dados 4 execugdo do objeto contratual, e facilitados de acesso do titular o integral aos seus sistemas inclusive, a realizacdo de terceiros por este o acesso do Cessiondrio realizada a pedido deste. suas polticas de suas a seus 11.10. O Cedente tomard de forma imediata, ndo mais e as providéncias que se fagam necessarias a fim de auxiliar e qualquer requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo ainda, em solicitagBes de titulares de dados pessoais, seguranga relacionado acs servicos objeto do presente contrato. 11.11. O Cedente comunicar ao titulares de dados pessoais relacionados cumprimento ao (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da respectiva exclusivamente ao Cessionério, o tratamento e/ou instrugdes que em 48 (quarenta e oito) horas, assistir Cessiondrio na de Dados (\*ANPD") ou demais envolvendo ou no, violago ou de toda e qualquer ou do presente contrato, no prazo ou para tratamento destes Incidentes. 11.12. O Cedente é o (nico responsavel pelo correto e seguro armazenamento de dados sistemas eletronicos e unica responsavel por eventuais danos diretos indiretos causados e ao Cessiondrio ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoas vazados, alterados, i idamente comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequado ou licit 12 ![](img_p955_1.png) **Pág. 12 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 219** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 3** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 795 2025.0087917 SR/PF/DF 11.12.1. O Cedente ao Cessionario por eventuais danos que este comprovadamente venha a sofrer em decorréncia do indevido dos dados pessoais uso por parte do Cedente, 11.13. Em caso de rescisdo do Contrato servicos objeto deste Contrato, ou término dos o Cedente se obriga a devolver, todas as informacdes a que teve acesso em decorréncia do objeto deste Contrato de seus sistemas eletrdnicos devolver qualquer documento e a que contenha referidos dados no seu conteido, no prazo de 10 (dez) dias (tes apds rescisdo contratual, Os dados serdo excluidos a dos sistemas eletronicos, ndo sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de copia dos referidos arquivos. 11.13.1. O Cedente podera manter os dados pessoais teve aos quais acesso por prazo superior ao término do Contrato, caso seja obrigada lei e/ou por ou para que exerca seus direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. 11.14. O Cedente no procederé 4 transferéncia internacional de dados pessoais para o cumprimento do presente contrato e que apenas poderd realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovacio prévia e por escrito do Cessiondrio. 11.14.1. Toda e qualquer transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente deverd ser garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. | 1115. | O Cedente poderd utilizar terceiros especializados para realizar | tratamento dos Dados o | |---|---|---| | Pessoais ("Sub-Operadores”). E | do Cedente | Sub-Operadores | | assegurar | que | os | se | |---|---|---|---| | comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca igual | superior ao | descrito | cldusula, | ou nesta antes de transferir quaisquer dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, bem como, quando entender realizar auditorias para verificar o cumprimento das regras da LGPD pelos Sub-Operadores. O Cedente sera solidariamente responsével por qualquer descumprimento, violago, ilicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. 11.16. O Cedente fara qualquer tipo de tratamento de dados | especial sua divulgago, | a qualquer | tempo, exceto | |---|---|---| | prévia, | e por escrito, do | Cessionario; (ii) de acordo | | acimay e (ii) segundo | as leis de | de dados pessoais, contanto | razodvels para tratar apenas a quantidade minima da obrigagdo legal e/ou cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, ou Cessionario notificado o quanto antes e sempre que isso acontecer. pessoais em favor de nas seguintes hipéteses: (i) mediante com as regras de sub-tratamento descritas necessaria de dados pessoais para o e 11.17. O Cedente responderé solidariamente Cessiondrio pelos danos com o causados tratamento dedados quando descumprir as obrigades da legislacio de de dados Contrato, e/ou quando nd tiver seguido instrugdes licitas do Cessiondrio, as hipétese em que o sera equiparado ao Cessionario A no papel de controlador. 13 ![](img_p956_1.png) **Pág. 13 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 220** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 4** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 796 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada uma das Partes obrigam-se @ todos Juridicas), dos contratos, dos mesmos, contidos em deste Contrato Confidenciais somente consultores, prepostos e Confidenciais ("Representantes"); isolada ou conjuntamente, Confidenciais dependerd de prévia verbais ou escritas, relativos &s os segredos e/ou pareceres e outros qualquer melo fisico (\*Informacdes poderdo ser empregados, presente ou futuros, em virtude do cumprimento e (ii) que a no Brasil ou no exterior, e expressa autorizagao, a e manter em sigilo respeitar a confidencialidade dos dados operagdes e negécios da outra Parte (incluindo, sem financeiras, operacionals, econdmicas, técnicas e documentos, bem como de quaisquer cdpias ou registros a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude ficando desde ja estabelecido que: (i) as Informagdes | a | seus | sdcios, que precisem | administradores, ter acesso | procuradores, as Informaces | |---|---|---|---|---| das obrigagdes estabelecidas neste Contrato a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, por qualquer melo, de quaisquer por escrito, das demais Partes. 12.2. As Partes comprometem-se nao utilizar qualquer a das Informagdes Confidencials em proveito proprio ou de quaisquer terceiros responsabilizam-se pela violacéo das obrigades previstas nesta Cléusula por parte de quaisquer dos Representantes, 12.3. Caso qualquer das Partes e/ou qualquer de de lei, de deciséo judicial determinagdo de qualquer ou por quaisquer das Informagdes Confidenciais, tal Parte, determinacdo legal ou administrativa, deverd, exceto no de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes obrigacdo, de modo que as Partes, possivel e em mitua se cabiveis, inclusive para preservar as Informagdes Confidenciais. para preservar as Informagdes Confidenciais ndo tenham éxito, deverd das Informag3es Confidenciais estritamente necessaria & de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de divulgagdo 124. Excluemse do compromisso de confidencialidade disponiveis para o de outra forma que no pela divulgago das por qualquer de seus Representantes; e (ii) que uma ou de todas as Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte Ou seus Representantes terem acesso em fungao deste Contrato. seus Representantes sejam abrigados, virtude em autoridade governamental, a divulgar sem prejuizo do atendimento tempestivo a caso em que seja impedida em decorréncia a respeito dessa cooperagdo, possam intentar as medidas Caso as medidas tomadas ser divulgada somente a satisfacdo do ever legal e/ou das informagdes. aqui previsto as mesmas por qualquer das CLAuSULA DECIMA TERCEIRA DISPOSICOES GERAIS 13.1. Qualquer alteragdo aditivo ou ao presente Contrato deverd ser feito por escrito e pelos representantes legais das Partes. 132. O presente Contrato é firmado pelas Partes, produziré efeitos mas também em seus respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. aos 14 2 ![](img_p957_1.png) **Pág. 14 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 221** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 5** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 797 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato ndo significard reniincia ou podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento. 134. As partes deciaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este negocio € realizado de boa-fé, no havendo nada que impega a deste Contrato, ndo havendo quanto ao objeto e seus efeitos de direito. 13.5. e As disposigBes omissas serdo resolvidas legislacdo na forma da na boa fé. 13.6. Todas as notificages decorrentes deste contrato deve ser feitas por escrito e somente validade se enviadas através de carta protocolada registrada, ou com aviso de recebimento, ou por judicial ou extrajudicial, entregues nos enderecos indicados na qualificagdo das Partes contratantes. CLAUSULA DECIMA Foro DE ELEIGAD 14.1. As Partes elegem Foro Central da Comarca da Capital o de S30 Paulo, para dirimir eventuais litigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Sdo Paulo, 11 de Fevereiro de 2025. 0 restante desta pagina foi intencionalmente deixado branco] em / ![](img_p958_1.png) **Pág. 15 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 222** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 6** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 798 2025.0087917 SR/PF/DF [Pdgina de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessdo e Outras Avencas, celebrado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participacdes S.A. em 11 de fevereiro de 2025 BANCO MASTER S.A. da Sia plo Ribelro Diretor TIRRENO CONSULTORIA prrdié Maino Nome: Cargo: Nome: Nome: CPF: CPF: — Eduardo Araujo de Oliveira Re / i RG: procurador 16 ![](img_p959_1.png) **Pág. 16 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 223** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 7** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 799 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS E OUTRAS AVENGAS TERMO DE CessAo Ne 01 ) BANCO MASTER S.A., socledade andnima, inscrita Cadastro Nacional da Pessoa Juridica no do Ministério da Fazenda sob 0 n® 33.923.798/0001-00, do Rio com sede na cidade de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n® 228, sala 1.702, Botafogo, CEP 22250-906, por intermédio de filial localizada cidade de Sao Paulo, sua na estado de S3o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessionario”); e (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E de capital fechado, com sede na cidade de Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de PARTICIPAGOES S.A., por acdes Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida inscrita no CNPI/MF sob no seu Estatuto Social ("Cedente”). Partes do Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Crédito e Outras Avencas, entre elas celebrado dia de no 11 de fevereiro de 2025 ("Contrato Cessdo”), tem entre si justo acordado celebrar e © presente Termo de Cessdo, nos termos do Contrato de nas seguintes 1 Definigdes. Os termos ndo definidos no presente Termo de terdo significados os a eles atribuidos no Contrato de Cessdo. Todas condicdes relativas & as presente que ndo estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de Cessdo encontram-se descritas no Contrato de 0 qual devera prevalecer em caso de divergéncia discrepancia entre ele e ou este Termo de Cessdo. 2. de Direitos Crédito. Pelo presente Termo de Cessdo, de 0 Cedente cede e 20 Cessiondrio os Direitos de Crédito descritos na relagdo de Direitos de Crédito cedidos Direitos de Crédito Cedidos"), constante Anexo I ao presente Termo de 3. Prego de Aquisico. Em contrapartida 4 Cess3o objeto deste Termo de 0 Cessiondrio pagara ao Cedente, a | e em moeda nacional corrente, | vista, 0 montante de RS | 1 1 6 3 8 6 6 9 9 3 | |---|---|---| | trinta e nove | trezentos e trinta e um | mil, | noventa e quatro reais e sete centavos). 3.1. O de pago pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito na corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. 4. O Cedente reafirma todas as e compromissos expressos no Contrato de atestando a sua validade, como neste Termo de 5. 0 Cedente reafirma ter ciéncla dos fatos seguir relacionados, e a que compreende o significado © consequéncia destes, havendo tais consequéncigs analisadas e consideradas previamente £do 17 ![](img_p960_1.png) **Pág. 17 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 224** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 8** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 800 2025.0087917 SR/PF/DF este assessores juridicos, e por seus que atestaram a regularidade das presentes clausulas condicdes, e ndo havendo qualquer impedimento & do presente Termo de 0 O Cedente reconhece que ¢é pela existéncia e correta dos Direitos Creditdrios a cedidos e dos respectivos titulos que possam afetar liquidez e certeza dos valores a eles relacionados; e (i) Cedente declara haver submetido o presente Contrato & de seus respectivos assessores juridicos, havendo previamente & celebragdo do mesmo (a) sido aconselhado acerca do significado e consequéncia dos dispositivos nele contidos, e (b) avaliados os riscos & consequéncias a eles relativos; e (c) tomado a decis3o de celebré-ko consciente dos mesmos. O Cedente reconhece néo ser aplicével presente Contrato qualquer transagao 0 ou ago judicial a ele correlata de hipossuficiéncia de parte em sua ao Cessiondrio. 6. A presente cessdo feita irrevogavel irretratavel, em carater e excluida expressamente a cléusula de arrependimento, obriga as Partes, e seus sucessores a qualquer titulo. As Partes acordam que a aquisicdo dos Direitos Creditdrios objeto do Termo presente de Cessdo ¢ realizada sem a do Cedente. 7.1. A inexisténcia de coobrigagio do Cedente, termos da Clausula 7 acima, ndo exime nos o Cedente de sua responsabilidade pela existéncia correta dos Créditos nos termos do Artigo 295 do Codigo Civil Brasileiro. 7.2. A inexisténcia de coobrigagdo ora estabelecida ndo afeta ndo se estende as demais e operagdes contratadas entre as Partes por melo de outros Termos de 8. O presente Termo de Cessdo serd regido e interpretado em conformidade com as Repiiblica Federativa do Brasil. 9. As Partes elegem o foro Central da Capital do Estado de So Paulo, renunciando a outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do Termo de Cess3o, cabendo & parte vencida em demanda judicial pagar os honorérios de parte vencedora na importancia fixada na respectiva sentenga 10. A de Direitos de Crédito Cedidos consta no Anexo I ao presente Termo de E, por estarem assim justas contratadas, as Partes firmam o presente Termo de Cessdo em vias quantas forem as partes signatdrias vias de igual teor forma, das e na presenca 2 testemunhas a seguir assinadas. Sdo Paulo, 11 de fevereiro de 2025. 0 restante desta pagina foi intencionaimente deixado bra) em 18 ![](img_p961_1.png) **Pág. 18 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 225** ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 9** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 801 2025.0087917 SR/PF/DF [Pagina de assinaturas do Termo de Cessdo de Direitos Creditdrios, celebrado entre as partes acima i) relacionadas no dia 11 de fevereiro de 2025 F BANCO MASTER S.A. Ex Nome: CPF: £duardo Araujo de Oliveira CPF-223336.678-69 Procurador 19 ![](img_p962_1.png) **Pág. 19 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:00 A **Pág. 226** Num. 2213770889 - Pág. 207 ----- Documento id 2213770889 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (595\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 10** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 802 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I AO TERMO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO PARTICIPAGOES S.A, E DATADO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITORIOS Vide PDF nomeado Relagdo Contratos\_ 140.294.821,41 como : 11.02.2025 Vide PDF nomeado Contratos\_ 141.665.539,65 como : 11.02.2025 Vide PDF nomeado como Contratos\_ 357.371.333,01 : 11.02.2025 / a / / / / / 20 ![](img_p963_1.png) **Pág. 20 do doc. 14 (BCB/DESUP-2025/144175) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 227** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 11** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 803 2025.0087917 SR/PF/DF PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 ![](img_p964_1.png) **Pág. 1 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:01 **Pág. 228** Num. 2213770908 - Pág. 1 ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 12** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 804 2025.0087917 SR/PF/DF PARTICULAR DE CESSAO DE CREDITO OUTRAS AVENGAS E BANCO MASTER S.A., financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, Inscrita no CNPJ sob o n® 33.923.798/0001-00, por intermédio de sua filial localizada na cidade de S3o Paulo, estado de Sao Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, neste na ato representada na forma de seu Estatuto Social e PROMOTORIA DE CREDITO PARTICIPAGOES S.A., sociedade por de capital TIRRENO CONSULTORIA E fechado, com sede na cidade de So Paulo, Estado de S30 Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita CNPI/MF sob n° 57.965.351/0001-54, neste ato no representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). Doravante denominados individualmente como "Parte" e, em conjunto, como "Partes". (CONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil BACEN; CONSIDERANDO QUE Cedente detém direitos creditdrios de créditos concedidos a 0 servidores ("Direitos e CONSIDERANDO QUE 0 Cessiondrio considera adquirir Direitos Creditorios do Cedente, observadas as disposicdes legals; QUE CONSIDERANDO as Partes celebraram, em 5 de dezembro de 2024, 0 Contrato de Parceria e Outras Avencas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes ("Contrato de Parceria”). resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de As Partes Outras Avengas ("Contrato"), nos seguintes termos: CLAUSULA PRIMEIRA Os termos iniciados em letras maiiisculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, que 11. singular plural ndo sejam diversamente definidos neste Contrato de Cessdo, no ou no e significados que Ihes atribuidos pelas disposicBes legais e regulamentares que Ihe forem CLAUSULA SEGUNDA Do OpJETO 2.1. OCedente, nos termos deste Contrato, no Termo de Cessdo. ao Cessiondrio, os Direitos Creditdrios A / ![](img_p965_1.png) **Pág. 2 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 229** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 13** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 805 2025.0087917 SR/PF/DF 22. A cessao dos Direitos Creditdrios termos do presente Contrato seré nos realizada mediante a celebragdo de um Termo de de conforme modelo do Anexo I, celebrado a ser entre o Cessionério e o Cedente. 23. No Termo de Cessdo constara: (i) (ii) 0 nome do devedor; o CPF do devedor; (ii) a dos Direitos Creditdrios cedidos; (iv) 0 nimero do titulo representativo dos Direitos (v) a dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; Prego de Aquisico dos e (vi) o Direitos Creditdrios. 24. As cesses de Direitos Creditdrios realizadas ambito deste Contrato no compreenden: (i) os documentos comprobatdrios (“Documentos Comprobatdrios”); que lastrearem os Direitos Creditdrios (if) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditdrios imediatamente apds cessdo; a e (iii) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia real ou vinculada aos Direitos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. 25. A cessdo de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de estd sujeita ao cumprimento, cumulativamente, das seguintes precedentes a previamente serem verificadas 4 do respectivo Termo de 0 (ii) (iii) Andlise, prévia e aprovago dos Direitos pelo Cessionario; Os Direitos Creditdrios deverdo atender aos Critérios de Elegibilidade e Condicdes de estabelecidos pelo Cessiondrio; Os termos e condigdes previstos neste Contrato. 2.6. A cessdo de Direitos Creditdrios termos do presente Contrato sera realizada nos em caréter imevogével e irretratavel, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os direitos, garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos Creditdrios 27. O presente Contrato no constitui obrigagdo de cessio pelo ou promessa aquisicdo pelo Cessiondrio de Direitos Creditdrios, ficando a sujeita, akém do demais condigdes estabelecidas neste Contrato, 4 fixagdo de pelo comum acordo Cedente do respectivo Prego de conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam que as cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo disposigdes estabelecidas no Contrato de Parceria Outras Avencas, e firmado entre Banco e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e ParticipagBes 05 de dezembro de 2024 em Parceria) como se aqui estivessem grafadas. CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagdo 4 cessdo transferéncia de dos e parte Direitos e seus acréscimos legals, conforme mencionado acima, 7 pagara ao Cedente, em moega nacional ![](img_p966_1.png) **Pág. 3 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 230** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 14** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 806 2025.0087917 SR/PF/DF corrente, o montante correspondente 0s Direitos Creditdrios, conforme Cessdo, termos da Cldusula estabelecido Termo de nos 3.2 abaixo ("Breco de no 32, Exceto de se outro modo estabelecido no Termo de Cessdo, Aquisigio pelo Cessionario Cedente, 0 pagamento do Prego de ao ser realizado por meio de Transferéncia Disponivel TED, Documento Eletronica | - | de Ordem de Crédito | DOC | |---|---|---| | autorizada | ~ | ou outra forma de transferéncia de | | pelo BACEN que venha | substitui-as, | recursos | a para conta corrente de termos titularidade do Cedente, e prazo estabelecidos Termo de nos no questdo, em 33. Os comprovantes de realizado da transferéncia de recursos pelo Cessionério no montante do Preco de ao Cedente, nos termos e modalidades conforme estabelecidos no Termo de Cessdo, o caso, serdo considerados como recibos de quitagdo, de em favor do Cessiondrio, de pagamento prevista nesta sua Terceira, 34. O em virtude da dada pelo Cedente de e apds pagamento integral Prego poderd receber o valor do total do Direitos Creditdrios, se for o caso, sub-rogando-se mesmos direitos cedidos transferidos, nos e de forma simples, Incluindo, eficaz, pura, irrevogével irretratavel, sem os Direitos e e seus acréscimos legais, sendo certo efetiva cessdo pelo Cessionério, que, o Cessiondrio ndo fara Jus a sua Creditdrios. nenhum outro valor relacionado aos Direitos 3. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios Serdo acolhidos pelo Cedente cedidos na qualidade de depositério do Cessiondrio, e deverdo, ser transferidos recebimento dos respectivos valores, 3.5.1. Todos os pagamentos que o Cedente deva efetuar Cessiondrio, Cléusula ao conforme disposto 3.5 acima, deverdo na ser feitos pelo seu valor efetivo, CLAUSULA QuARTA DAS DecLARAGOES 4.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara e garante, de forma individual demais signatérios do presente e no solidria, que: Encontram-se devidamente organizadas, constituidas existentes e segundo de acordo com leis as mas as possuindo todas as necessarias das obrigagdes por ele Contrato; para a assumidas no presente Cumprem todas leis, as regulamentos, normas administrativas determinagdes governamentais e dos aplicéveis, autarquias tribunais ou relevantes, aplicaveis 4 atividades; de (i) Possuem pena capacidade e autoridade para celebrar & formalizar todas as operagdes o presente Contrato realizar aqui previstas e e cumprir t obrigagbes estabelecidas ![](img_p967_1.png) **Pág. 4 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 231** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 15** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 807 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas medidas as para autorizar a celebrago, Nenhum sua outro ato se faz necessdrio para autorizar a celebraciio e cumprimento do presente Contrato; (W) A do presente Contrato violam e o cumprimento das obrigagdes aqui previstas: (a) violardo qualquer ou dos seus respectivos documentos constitutivos ou das de quaisquer contratos ou Instrumentos que tenha celebrado; e (b) nao infringem ou infringirdo qualquer de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou judicial ou regulamento ao qual estejam sujetas, respectivamente; Nao hd qualquer demanda administrativo ou ou judicial, controvérsias, ou ainda dvidas e/ou contestagdes de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou qual esteja envolvida no ou seja parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa implicar impedimento & do presente Contrato ou da consecugdo do objeto deste; (vi) Este Contrato é validamente celebrado de acordo com os seus termos; (vi) No seu melhor conhecimento, esta sob investigagdo, processos, administrativos judicias, ou nem fizeram ou estéo vias de negociagdo de acordos em de leniéncia de ou premiada, Sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre égide da Lel n° a 12,846, de 01 de agosto de 2013, ou ato ou fato que possa considerado ser como passiva ou ativa, concurso, lavagem de dinheiro direta ou ou indireta em organizagdo criminosa, a campanhas eleitorais no declaradas, realizadas com fins ou a obter vantagens perante autoridades governamentais de qualquer nivel, com recursos declarados ou ndo ("Normas e nem o Contrato ou qualquer outro instrumento ou ato ou fato relacionado direta indiretamente ou com as operages foi ou est ou estar envolvido com violagBes de Normas e (viii) Nenhum valor pago ou recebido sob o ambito do Contrato sera utilizado, de forma indireta, como meio ou forma de violar importar violagao, ou passada, presente ou qualquer Norma 9-2. 0 Cedente declara e garante que ndo se encontra em estado de insolvéncia de ou qualquer montante perante Receita Federal do Brasil, a a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, FGTS, o nem de qualquer tributo, ou qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer que possa, direta ou indiretamente, afetar recebimento o dos Direitos Creditérios 4.2.1. Qualquer tipo de pagamento de valores devidos pelo Cedente, a realizado por autoridade governamental ou terceiro interessado, no o montante dos Creditdrios Cedidos recebido pelo Cessiondrio. a ser ![](img_p968_1.png) **Pág. 5 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 232** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 16** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 808 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES mediante assinatura do presente Contrato declara que no fard jus 5.1, 0 Cedente, na presente data e acréscimo, fruto porventura tenha possa surg relacionado aos a qualquer direito, incremento e que ou Direitos Creditdrios Cedidos. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo 5.2. possibilitar Cedidos em favor do Cessiondrio, caso necessario. de 0 levantamento dos Direitos qualquer motivo, Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios 5.3. Caso, por 0 a data de celebragdo econdmicos ou outras vantagens com aos Direitos Creditdrios Cedidos apds repassa-los ao Cessiondrio no prazo de até 2 (dois) dias Gteis apds seu do presente Contrato, devera recebimento. cumprir pontualmente com Prego de Aquisicdo e dos 5.4. O Cessionario se obriga a o pagamento do demas valores adicionais, obrigando-se, ocorréncia de evento de inadimplemento, a0 pagamento na de multa de 2% (dois cento), monetaria pelo mesmo critério de do valor acrescidos por corregdo dos Direitos Cedidos e juros de 1% (um por cento) a0 més até a data do efetivo pagamento. SEXTA DOs TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS impostos porventura incidentes sobre este Contrato serdo de 6.1. Todos os tributos, e taxas responsabilidade do contribuinte, assim definido nos termos da legislacdo aplicavel. 6.2. Cada parte ser responsével pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legals, relagdo a negociagio e assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele salvo disposto de forma diversa presente ou nos documentos se no disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio serd responsavel pelo pagamento de o nico Imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas de natureza similar decorrentes dos Direitos a diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que estdo cientes, brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre o objeto do presente Contrato, em n° 12.846/13, alteragdes e regulamentagdes, que dispde suas administrativa civil de pessoas juridicas, pela pratica de ato contra e estrangeira, também chamada de Lei de ou conhecem e entendem ou sobre a responsabilizagdo a ("Regras os termos aplicéveis ao objetiva piiblica nacional comprometendo- ![](img_p969_1.png) **Pág. 6 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 233** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 17** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 809 2025.0087917 SR/PF/DF abster-se de qualquer atividade constitua violagdo das disposigdes destas Regras se a que uma 7.2. deste Contrato, Partes, por si seus administradores, socios, diretores, Na as e por funciondrios e agentes ou Outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de suas afiliadas tomando ou prestando servicos uma a outra, devem abster-se de dar, prometer dar, oferecer, pagar, prometer pagar, transferir ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer funcionrio ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua fungdo ou a favor de nomeagao, familiares ou empresas de sua propriedade ou sua seus subcontratados, seus indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou de tal agente piibiico em seu dever de oficio; induzir tal agente piblico a fazer deixar de fazer algo em qualquer vantagem indevida, ou induzir ou ao seu dever legal; assegurar de qualquer Orgéo Governamental. agente piblico a influenciar ou afetar qualquer ato ou 7.3. Para os fins da presente cléusula, as Partes declaram, individualmente, neste ato que: (i) ndo violou, viola ou violaré as Regras Anticorrupgao estabelecidas em lei; (i) ja tem implementado obriga a implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um ou se treinamento razoavelmente eficaz na prevencio e deteccdo de programa de conformidade e violagBes das Regras Anticorrupcdo e dos requisitos estabelecidos nesta clausula; (ii) tem ciéncia de que o Cedente adota uma abordagem rigorosa em desta forma, qualquer ato lesivo jamais tera a tos de e, deste; (iv) Etica do Cedente e, que 0 ndo cumprimento das Regras Anticorrupcio tem ciéncia do Codigo de das normas do Cessiondrio podera causar 0 imediato término das contratuais Cessiondrio, ensejando a de eventuais danos causados; e com o (v) cumpre estritamente Regras Anticorrupcdo e monitora seus colaboradores, as pessoas qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir o cumprimento das ou Anticorrupcao. 7.4. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma detalhada comprometimento permanente e é Parte, qualquer violaao relativa as Regras Anticorrupcdo. Tal extingio da Partes. perdurar até a contratual entre as 7.5. tolerancia de uma Parte no importara em renincia, alteragdo contratual ou de exercer, a qualquer momento, todos os direitos, faculdades e e nem os Ihes assegurados neste Contrato ou na lei. OITAVA A LAVAGEM DE DINHEIRO E F) AO PREVENGAO TERRORISMO ![](img_p970_1.png) **Pág. 7 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 234** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 18** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 810 2025.0087917 SR/PF/DF funciondrios representantes, que atuam em declaram, por i por seus e 81. As Partes politicas qualsquer disposides inerentes regulamentages, manuais, e conformidade com todas as terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas 4 e lavage de dinheiro e ao a0 combate & Ocultagdo de Bens, sobre os crimes de Lavagem ou limitando: (i) Lei 9.613/98, que versa se a (i) Foreign Corupt Practices Act 13.260/2016, que disciplina o terrorismo; Direitos Valores a Lei Brasil scja signatério, (iv) politicas e (if) pactos interacionais dos quais o (FCPA), e Cessionario. manuais do manuais do Cessionario de PLD/CFT e que Partes declaram estar cientes das e envolvam 82. As praticas que, direta ou indiretamente, nso realizaram ou nido realizardo qualquer atos, ou autorizagdo, aceite, pagamento, entrega ou promessas, suborno, extorsdo, oferecimento, favorecimento ilegal pecunidria indevida ou qualquer outro qualquer outro ato relacionado a vantage desconformidade com a legisiagdo aplicvel. em funciondrios acerca das previstas na comprometem a instrulr seus 83. As Partes se além de envolvem PLD/CFT e combate 20 terrorismo, presente cldusula a respeito das praticas que condizem com © aqui implementado, polticas, condutas regras que implementar, se ndo estabelecido. se responsabildade, bem corto responsével isenta Parte inocente de qualquer 84. A Partes a violago, suspeita de violagdo ou ocorréncia de qualquer compromete a Imediatamente na politicas condutas [nternas desta, bem como irregular que se presente contra as e qualquer reguiamentam 0 assunto. qualquer legisiagao, acordos e/ou manuais que a toda e funciondrios e/ou disposicBes aqui previstas pelas Partes ou por seus Ono cumprimento das aditivos por parte da Parte representantes podera ensejar a imediata rescisdo do Contrato, anexos de qualquer multa e/ou penalidade. sem a NoNA E SOCIOAMBIENTALS DAS DECLARAGOES GARANTIAS 2 de todas as licencas Cada uma das Partes, neste ato, declara que: 01. exercicio pleno de suas atividades; 0 no administrativas € ambientais para o polticas nternas capazes de detectar atividade, se apicavel, desenvolve programas e fe suas regular, do ponto de vista ambiental, perante todos os amblentais; () esté toda vigéncia do presente contrato, compromete-se a assim permanecer durante a © atividades que (d) ndo desenvolve comprovar tal qualquer tempo, a desacordo com a legislagdo, ou reduz seus prostituicio ou utiize mao-de-obra infantil em prepostos a condigdes andlogas & de escravo. ou cardter irrevogével e irretratavel, a manter a 9.2. Cada uma das Partes se obriga, em terceiros, inclusive autoridades venha responder perante quaisquer indene, caso a afiliadas. relacionados &s suas atividades de suas eventuais danos ambientais ![](img_p971_1.png) **Pág. 8 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 235** A ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 19** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 811 2025.0087917 SR/PF/DF 9:3. As Partes declaram qualidade ambiental poluir, degradas e nd médio ou longo prazo. Declaram, previstos nos nivess: municipal, Causados ao meio ambiente, por si, repercussio no civil e/ou 94. Cada uma das Partes, ainda, que possuem o compromisso de promover o desenvolvimento e a ou impactar o meio ambiente, préximo ou remoto, a curto, ainda, conhecer a ambiental e atender aos requisitos legais estadual e federal, As Partes se responsabilizam por quaisquer danos seus prepostos, e/ou terceiros por ela contratados, que possa ter criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados, obriga-se a: 10 (i) Cumprir 0 disposto legislacdo na referente & Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas eagdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranca que possam vi a ser causados em fungdo de suas aces; Manter, no que couber, obrigagdes suas em situagdo regular junto aos do meio ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; e (if) Comunicar a outra Parte acerca de qualquer situaao ou de ndo conformidade em que esteja eventualmente envolvida, DEcIMA DA INEXISTENCIA DE ViNCULO EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde j4, acordam que caso uma delas subcontrate Qualquer tipo de méo de obra para viabilizagao das atividades que fazem parte do Contrato, a Parte questio obrigatoriamente em assumira a responsabilidade pelos servicos fungdes desempenhadas e por seus subcontratados, como se tals obrigacdes, servigos e fungdes fossem desempenhados por seus proprios empregados, 102. 0 Contrato no nenhum vinculo cria empregaticio entre cada uma das Partes empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes, 10.3. Cada Parte sera considerada todas as referentes aos seus trabalhistas por estes ajuizadas, decorrentes, incluindo as despesas, relacionadas s obrigacdes trabalhistas 10.4. As Partes declaram que ("IST"), respondendo perante a outra eventual reconhecimento de vinculo Que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado (“Parte Inocente”). deste e permanecerd responsavel respectivos empregados e subcontratados, bem como autuagdes administrativas, contribuicdes, indenizacdes e previdencidrias ou resultantes de acidentes tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Parte por todas verbas e as empregaticio pela Justica do Trabalho, contra a Parte exclusiva e legalmente inclusive por e obrigagdes no trabalho, Superior do encargos ou nus decorrentes em Reclamatéria que ndo fol responsavel 105. Caso um empregado, direto ou indireto, de qualquer das Partes Interveniente- uma ou do Anuente ingresse ado ou qualquer com outro ato de natureza administrativa ou Judicial, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, contra qualquer u Partes que nao seja de fated verdadeira x ![](img_p972_1.png) **Pág. 9 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 236** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 20** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 812 2025.0087917 SR/PF/DF responsével por tal empregado (“Parte Inocente”), seja a que titulo for e a que tempo ocorrer, a Parte ("Parte Contréria”) que de fato é responsavel por tal empregado se obriga a requerer a da Parte Inocente; individual ou coletivamente, do polo passivo dos eventuais processos judiciais ou administrativos no menor prazo possivel e no primeiro ato que vier a se manifestar no processo administrativo ou judicial. A Parte Contraria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie a lide ou a chame ao processo, se necessério, na forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de de Civil). marco de 2015 ("Codigo Processo em 10.6. Nenhuma das Partes podera no presente ou no futuro, alegar juizo ou perante qualquer autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi malfeita ou que o acompanhamento foi nas acdes ajuizadas por empregados ou subcontratados da Parte 10.7. A Parte se compromete e a assumir como débito liquido e certo, o valor que for apurado em execugdo de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo trabalhista impetrado por empregado ou subcontratado da Parte contréria, responsabilizando-se a Parte contréria, para todos os fins e efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicavel e irretratével pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou condenagdes decorrentes dessas agdes judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. 10.8. Acordam as Partes que a Parte Inocente, em caso de prejuizos efetivos previstos nesta Cléusula, poderd reter e/ou compensar com os valores a serem pagos 4 outra Parte, sob os termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em execuc3o de sentenca ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. 10.9. Os depdsitos recursais, as custas e demais despesas processuals, despendidos pela Parte Inocente nas acdes decorrentes do Contrato serdo finica e exclusivamente suportadas pela Parte contréria, bem como os honordrios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento Os comprovantes servirdo como valor de divida liquida e certa em favor da Parte ser reembolsada pela Parte contraria. CLAUSULA DECIMA 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo ("Lei Geral de Protecio pessoais, em especial a Lei n° 13.709/2018 e posteriores Pessoais” ou "LGPD"), comprometendo-se, assim, a limitar a dos dados pessoas, dados pessoais sensiveis, a que tiverem acesso, especialmente para a prestagdo dos servigos neste Contrato e obrigagBes ou regulatdrias ou exercicio de direitos em processos arbitrais e/ou judiciais, e abstendo-se de utiliza-los em proveito proprio ou alheio, para fins 11.2. As Partes declaram adotar todas as medidas de seguranca necessarias para a dados pessoas contra, incluindo, mas ndo limitado, a yazamentos, adulteragdes, acessos no autorizados e tratamentos ilicitos que violem as leis de pr privacidade. ![](img_p973_1.png) **Pág. 10 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 237** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 21** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 813 2025.0087917 SR/PF/DF dado vigente aplicavel, Cessionario serd considerado “Controlador pela 0 113. Nosentido pessoais decisdes referentes 30 tratamento de dados Cessiondrio competir as de Dados" quando ao “Operadora” “Processadora de ou fins de cumprimento deste Contrato, e o Cedente como para os Cesslondrio para fins de os tratamentos de dados pessoais em nome do Dados” quando fizer os cumprimento deste Contrato. deste Contrato apenas: (i) trataré dados pessoais que tiver acesso em virtude 113.1, © Cedente os necessario do execugdo do Contrato e somente na medida do nome Cessionario; (ii) para a instrugBes periddicas, razodveis e documentadas do para fazé-lo; (ii) de acordo com as aplicaves, todas leis de protecdo de dados Cessiondrio; (i) em conformidade com as Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, mas néo legislacdo extraterritorial a qual Incluindo estadunidense de de dados. imitado 4 europeia e agindo sob sua devera assegurar que qualquer pessoa fisica ou 11.3.1.1, O Cedente vinculada estela por autorizacdo que possua acesso 0s € protegdes equivalentes as previstas nesta obrigagdes contratuais que disponham de acesso. relacio aos dados pessoais que tiver em Jimitar 0 acesso aos dados pessoais ao menor 11.3.1.2. O Cedente compromete-se a medida do necessério para funcionarios e contratados, na possivel de servicos, mantendo-0s inacessiveis para todos correta e adequada prestacdo dos a diretamente relacionados & prestacdo de tais servicos. aqueles que ndo estiverem pessoais Impostos a0 Cedente se estendem de sigilo no tratamento dos dados somente seja 114. As obrigagdes e 0 aos dados concedido pessoais prepostos subcontratados, garantindo que acesso a seus as estejam sob atividades descrias neste Conlrato que as pessoas designadas para executar rela3o aos dados pessoas tratados. de confidencialidade com prepostos, funcionarios e orlentar 0s seus 11.4.1. O Cedente compromete-se a Cessiondrio sobre qualquer violagdo ou incidente de de informar o a eventual em um relacionado a0 servico que derive ou possa de seguranca quatro) horas, contado do nadequado ou maximo de 24 (vinte € no prazo imediato do conhecimento do ocorrido. no configuram, em hipdtese alguma, o descritas neste Contrato 115. As atividades responsabilidade do Cessiondrio ao Cedente com fim informacdes e dados de de expressamente proibido de compartilhar dados e sendo certo que o Cedente esté Prepostos subcontratados destacados para terceiros que ndo sejam 0s & quaisquer atividades deste Contrato. armazenamento de dados pessoais Cedente declara que se fizer © 116. deste Sub-Operadores em virtude diretamente do titular ou de outros Cessionrio ou abrangendo, no minimo, a dos servigos: (i) adotard procedimentos e prevencdo de vazamento de informagdes e dados criptografia, detecgdo de intrus3o e a a a deteccdo de (i) testes & varreduras para Cessiondrio para execugdo do objeto do Contrato; do maliciosos; (iif) adotard as eletrdnicos Iv programas mantendo seus sistemas n ![](img_p974_1.png) **Pág. 11 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 238** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 22** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 814 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de seguranca compativeis com as melhores praticas de mercado, incluindo estabelecidos os parametros nas normas 1S0 27,001 27.701; e e (iv) efetuara controle de eletronicos o acessos aos seus sistemas pelos seus Prepostos, garantindo, de forma efetiva, 0 cumprimento das obrigagdes Contrato e da legisiagdo aplicavel. deste Aexecugdo e e a de medidas tecnoldgicas fisicas adotadas pelo Cedente deverdo Ser apropriadas e suficientes para proteger os dados pessoas contra, inclusive, alteragdo, mas no se limitando, a ou acesso ndo autorizado, notadamente quando o envolver de dados através de a uma rede de formas de tratamento e contra todas as outras de dados ilicitas. 118. O Cedente se responsabiliza, irestritamente, pela inviolabilidade mé dados pessoais ou utilizagdo das e recebidos do Cessionario para execugio do objeto deste Contrato Quaisquer invasdes, fisica Iégica, e por ou realizadas por terceiros. 11.8.1. Entende-se por a utlizagdo desacordo em finalidade diversa da permitida pelo dos servicos previsto objeto. no 11.9. 0 Cedente obriga-se acesso, nos termes do presente Contrato, eletronicos, as informagdes, dados auditoria em suas dependéncias, Indicado, com agendamento prévio aos relatdrios elaborados Adicionalmente, Cedente o e de dados, seus relatdrios de referentes ao tratamento seguranca da informacdo pessoais. a permitir ao Cessionario, quando este a0 e documentos sob sua pelo Cessionrio, por meio de Seus de 15 (quinze) dias lteis, por empresa de auditoria deverd apresentar, sempre que solicitado atividade necessario 4 execugdo e seus meios necessdrios e facilitados com o previsto neste Contrato, com estritamente no que for necessdrio para a entender necessério, integral o e seu estabelecimento, aos seus sistemas Posse, permitindo, inclusive, realizado de a prepostos ou terceiros por este e/ou o acesso do Cessiondrio especializada realizada pedido a deste. pelo Cessionario, politicas de suas de processamento de fluxos @ do objeto contratual, suas de acesso do titular a 1L11. Cedente devers comunicar ao Cessiondrio de toda qualquer fitulares de dados pessoais ou relacionados ao cumprimento do presente contrato, (quarenta oito) horas, no prazo e contadas do recebimento da respectiva exclusivamente Cessiondrio, ou ao o tratamento instrucBes para tratamento destes incidentes, 11.12. 0 Cedente ¢é o tinico responsével pelo Seguro armazenamento de dados sistemas eletronicos e responsdvel por danos diretos indiretos Cessiondrio e causados ou terceiros, especialmente titulares de dak ao is vazados, alterados, indevidamente comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido nto Inadequado ou ilicito. ![](img_p975_1.png) **Pág. 12 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 239** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 23** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 815 2025.0087917 SR/PF/DF 1.12.1. O Cedente indenizard a sofrer em decorréncia 11.13. Em caso de rescisio se obriga a devolver, todas de seus sistemas eletrénicos conteddo, no prazo de 10 sistemas eletronicos, no sendo permitido arquivos. ao Cessionario por eventuals danos que este comprovadamente venha do uso indevido dos dados pessoais por parte do Cedente. do Contrato término dos ou as informagdes a que teve acesso em decorréncia a devolver qualquer documento (dez) dias apd rescisdo contratual, 2 que o Cedente realize objeto deste Contrato, do objeto deste que contenha referidos dados Os dados serdo qualquer tipo de o Cedente Contrato seu so dos dos referidos 11.13.1. O Cedente manter os dados Ppessoais quais teve aos acesso por prazo superior término do Contrato, ao caso sefa obrigada por lei e/ou ou para que exerga seus direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais, 11.19. O Cedente ndo a transferéncia internacional de dados. Pessoals do para o cumprimento presente contrato e que apenas realizar este tipo de transferéncia, mediante aprovagio Prévia e por escrito do Cessiondrio, 1114.1. Toda qualquer e transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente devera garantida pelo disposto ser no art. 33 da LGPD. 11.15. O Cedente podera utilizar Pessoais (“Sub-Operadores”). E obrigacio comprometam, por escrito, a garantir nivel de antes de transferir quaisquer dados necessério, entender realizar auditorias para verificar o 0 Cedente seré solidariamente responsdvel flicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. terceiros especializados para realizar Dados o tratamento dos do Cedente assegurar que 0s Sub-Operadores se seguranca igual ou superior ao descrito nesta clausula, ou autorizar qualquer sub-tratamento, bem como, quando cumprimento das regras da LGPD pelos por qualquer descumprimento, violagdo, 116. O Cedente no faré qualquer tipo de tratamento de dados pessoais em favor de especial sua qualquer tempo, a exceto nas seguintes hipdteses: (i) mediante prévia, e por escrito, do Cessiondrio; (i) de acordo com as regras de sub-tratamento descritas acimaj e (i) segundo no as leis de de dados pessoas, razodveis para tratar apenas quantidade minima a de dados pessoas da abrigag3o legal e/ou para o regulatéria ou cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, Cessiondrio notificado e o quanto antes e sempre que isso acontecer. 1117. O Cedente responderd solidariamente com o Cessiondrio pelos danos tratamento causados dedados quando descumprir obrigacdes as da legisiacio de protecdo Contrato, tiver seguido de dados e/ou quando no as lcitas do Cessiondrio, hipétese serd equiparado em que o ao Cessionario no papel de controlador. 13 ![](img_p976_1.png) **Pág. 13 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 240** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 24** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 816 2025.0087917 SR/PF/DF (CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. e informagdes, verbais ou limitacdo, todos juridicas), dos contratos, dos mesmos, contidos em (\*Informacdes deste Contrato Confidenciais somente consultores, prepostos e empregados, Confidenciais em ("Representantes”); e isolada ou conjuntamente, Confidenciais dependerd de prévia e a das Partes obrigam-se manter em siglo e respeitar a confidencialidade dos dados escritas, relativos as operagdes e negdcios da outra Parte (incluindo, sem segredos e/ou financeiras, operacionais, econdmicas, técnicas e os pareceres e outros documentos, bem como de quaisquer copias ou registros qualquer meio fisico a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude ficando desde ja estabelecido que: (i) as Informagdes | | poderdo | divulgadas ser | a presentes | seus sdcios, administradores, procuradores, ou futuros, que precisem ter acesso | as | Informagdes | |---|---|---|---|---|---|---| | virtude (if) que a divulgagéo a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, | do Brasil no | cumprimento ou no exterior, por expressa autorizagio, por escrito, das demais Partes. | das | estabelecidas qualquer meio, de quaisquer Informagdes | neste | Contrato | 12.2. As Partes comprometem-se ndo utilizar qualquer das Informagdes Confidenciais em a proveito proprio de quaisquer terceiros responsabilizam-se pela das obrigagdes previstas ou e nesta Clausula por parte de quaisquer dos Representantes. 123. das Partes e/ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de lei, de decisdo judicial de qualquer autoridade governamental, a divulgar ou por das InformaBes Confidenciais, tal Parte, prejuizo do atendimento tempestivo & quaisquer sem determinagdo legal administrativa, deverd, exceto no caso em que seja impedida em decorréncia ou ou norma, | de determinada ordem judicial | | comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa | |---|---|---| | de modo que as Partes, se possivel cabiveis, inclusive judiciais, para preservar as | em | cooperagdo, possam intentar as medidas Confidencials. Caso as medidas tomadas | | as Informagdes Confidenciais | | divulgada somente a | para preservar ndo tenham éxito, deverd ser das Informagdes Confidenciais estritamente & satisfagdo do dever legal e/ou de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de das informacdes. 124. Exciemse do compromisso de confidencialidade aqui previsto as disponiveis para o piblico de outra forma que ndo pela das mesmas por qualquer de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte uma ou de todas as Partes e/ou funcéo deste Contrato. ou seus Representantes terem acesso em DECIMA TERCEIRA DISPOSIGOES GERAIS 13.1. Qualquer alteragdo ou aditivo presente Contrato devera ser ao pelos representantes legals das Partes. 13.2. O presente Contrato é firmado pelas Partes, herdeiros ou sucessores, a qualquer tituld. seus respectivos feito por escrito e em relagdo aos 14 ![](img_p977_1.png) **Pág. 14 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 241** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 25** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 817 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei do significard rendncia ou por este Contrato ou novago, podendo as Partes exercer tais direitos a qualquer momento, 13.4. As partes declaram que leram e entenderam todos termos deste os Contrato, que este negécio € realizado de boa-fé, ndo havendo nada Que Impega a realizado deste Contrato, ndo havendo dividas Quanto ao objeto e seus efeitos de direito. 13.5. As disposigdes omissas serdo resolvidas na forma da legistagdo e na boa fé. 13.6. Todas as notificagdes decorrentes deste contrato devem feitas ser Por escrito e somente terdo validade se enviadas através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, judicial ou por ou extrajudicial, entregues nos enderecos indicados qualificagdo na das Partes CLAUSULA DECIMA QUARTA Foro bE 14.1. As Partes elegem Foro Central da Comarca o da Capital de S30 Paulo, para dirimir eventuais emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mals privilegiado que possa ser. por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente presenca das 2 (duas) na testemunhas a seguir assinadas Sao Paulo, 18 de Fevereiro de 2025, 0 restante desta pagina foi intencionalmente deixado em branco, ![](img_p978_1.png) **Pág. 15 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 242** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 26** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 818 2025.0087917 SR/PF/DF de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessdo e Outras Avengas, celebrado entre Banco 2 Master S.A. Tirreno Consultoria e Promotoria de Crédito e Participacdes S.A. em 18 de fevereiro de Luiz Antonio Bull Diretor DITO E PARTICIPAGOES S.A Das Cargo: DiaeTo R | Nome: oR; Araujo de Oliveira Re: 3 ![](img_p979_1.png) **Pág. 16 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:01 **Pág. 243** Num. 2213770908 - Pág. 16 ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 27** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 819 2025.0087917 SR/PF/DF ANEXO I A0 CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS OUTRAS AVENGAS E 0 BANCO MasTER S.A., sociedade Ministério da Fazenda ("CNPJ/ME") sob de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Botafogo, CEP estado de Sao Paulo, na Avenida Bibi, CEP 04538-133, neste ato e TERMO DE CESSAO No 01 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do 0 n° 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio na Praia de Botafogo, n° 228, 17%andar, sala 1.702, por intermédio de sua filial localizada cidade de Sao Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, n® 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim representada na forma de seu Estatuto Social (ii) TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA de capital fechado, sede cidade com na Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela 57.965.351/0001-54, neste ato representada na | Partes | do Instrumento | Particular de Contrato | |---|---|---| | celebrado no | dia | 18 de fevereiro de 2025 ("Contrato | | © | presente Termo de Cessdo, | | nos termos do Contrato de DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A., de Paulo, Estado de Sio Paulo, Vista, CEP 01.310-923, inscrita no forma de seu Estatuto Social por acdes na Avenida sob n° de Cessdo de Crédito Outras Avencas, e entre elas de acordado celebrar tém entre si justo e Cessdo, nas seguintes condicdes: 1 DefinigGes. Os termos ndo definidos no presente Termo de Cessdo terdo os significados a eles atribuidos de Cessdo. no Contrato Todas as condicBes relativas & presente cessdo que estiverem expressamente estabelecidas neste Termo de encontram-se descritas no Contrato de 0 qual deverd prevalecer em caso de divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de Cesséo, ra de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de Cessdo, cede 0 Cedente e a0 Cessiondrio os Direitos de Crédito descritos relagio de na Direitos de Crédito cedidos il iri "), Constante Anexo I ao presente Termo de Cessdo, 3. Prego de Aquisi&o. Em contrapartida a Cessdo objeto deste Termo de Cessiondrio pagard ao Cedente, em moeda nacional 423.554.526,84 (quatrocentos milhdes, e vinte e trés quinhentos e cinquenta quatro mil, e Quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). e quatro 31. O de Aquisicio sera pago pelo Cessiondrio ao Cedente por melo de crédito corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente indicada. 4. O Cedente reafirma todas declaragdes as e compromissos expressos no Contrato de atestando a sua validade, como neste Termo de 8: © Cedente reafirma a ter ciéncia dos fatos seguir relagfonados, e que compreende o significado consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido Andlisadas e consideradas previamente por x | ![](img_p980_1.png) **Pág. 17 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 244** FL ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 28** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 820 2025.0087917 SR/PF/DF este e por seus assessores juridicos, que atestaram ndo havendo a regularidade das presentes qualquer impedimento & clausulas e Celebracdo do presente Termo de 0 O Cedente reconhece Que € responsavel pela existéncia Creditdrios © correta formalizago dos Direitos cedidos e dos respectivos a que possarm afetar liquidez valores a eles relacionados; e certeza dos e (iO Cedente declara haver submetido o presente Contrato juridicos, havendo de seus respectivos previamente 4 do mesmo (a) sido acerca do significado consequéncia dos aconselhado e dispositivos nele contidos, e (b) avaliados os riscos 6. A presente é feta em cardter irrevogdvel imetratavel, de arrependimento, excluida expressamente e obriga as Partes, seus a sucessores a qualquer titulo, 7. As Partes acordam que a dos Direitos Cessdo é Creditdrios objeto do realizada sem coobrigagdo do Cedente, presente Termo de a 71. A inexisténcia de do Cedente, Cedente nos termos da Clausula 7 acima, de sua ndo exime responsabilidade pela existéncia o termos do correta formalizagdo dos Créditos Artigo 295 do Codigo Civil Brasieiro, nos 7.2. A inexisténcia de coobrigagdo ora estabelecida nao afeta ndo contratadas e se estende as demais entre as Partes por meio de outros Termos de Cesso, 8. O presente Termo de Cessdo sera regido e interpretado Republica Federativa do em conformidade com Brasil, as 9. A Partes elegem o foro Central da Capital do Estado Outro, por mais de Sto Paulo, privilegiado renunciando a que seja ou se torne, para Termo de Cessdo, cabendo qualquer controvérsia oriunda a do parte vencida em demanda Judicial parte vencedora pagar os honorarios de na importancia fixada na respectiva sentenca condenatcria. 10. A de Direitos de Crédito Cedidos €onsta no Anexo I ao presente Termo de E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam vias quantas forem o presente Termo de Cesso as partes signatdrias em vias de gual teor forma, testemunhas e na presenca das a seguir 2 Sdo Paulo, 18 de fevereiro 2025. de 0 restante desta pagina foi, deixado em branco] ![](img_p981_1.png) **Pág. 18 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:01 **Pág. 245** Num. 2213770908 - Pág. 18 ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 29** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 821 2025.0087917 SR/PF/DF [Pagina de assinaturas do Termo ge relacionadas dia 18 de fevereiro no de 2025 coetrado as partes acima Luiz Antonio Bull Diretor Ne CPF: Eduardo Araujo de Olive 19 ![](img_p982_1.png) **Pág. 19 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:01 **Pág. 246** Num. 2213770908 - Pág. 19 ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 30** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 822 2025.0087917 DIREITOS CREDITORIOS SR/PF/DF ANEXO I AO TERMO DE CESSAO DE N° [1], CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. E TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A, DATADO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 RELAGAO DE DIREITOS CREDITGRIOS Vide PDF nomeado Relagéo Contratos\_423.554.526,84 como : a 20 ![](img_p983_1.png) **Pág. 20 do doc. 15 (BCB/DESUP-2025/144179) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:01 **Pág. 247** Num. 2213770908 - Pág. 20 ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 31** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 823 2025.0087917 SR/PF/DF INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO E OUTRAS AVENGAS CELEBRADO ENTRE BANCO MASTER S.A. CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPAGOES S.A. DATADO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 ![](img_p984_1.png) **Pág. 1 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário** Assinado eletronicamente por: ALLAN PEREIRA PACHECO - 01/10/2025 13:32:01 **Pág. 248** Num. 2213770908 - Pág. 21 ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 32** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 824 2025.0087917 SR/PF/DF DE CESSAO PARTICULAR DE CREDITO E OUTRAS AVENGAS financeira, sede Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de BANCO MASTER S.A., com na de Botafogo, n® 228, Sala 1702, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob 0 n° Janeiro, na Praia 33.923.798/0001-00, intermédio de sua filial localizada na cidade de Paulo, estado de por Paulo, Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim Bibi, CEP neste na Avenida Brigadeiro ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio); e DE PARTICIPAGOES S.A, Sociedade por ages de capital TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA CREDITO E fechado, com sede na cidade de S30 Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Paulista, n° 1842, conjunto CEP 01.310-923, inscrita CNP)/MF sob n° 57.965.351/0001-54, neste ato 155, Bela Vista, no representada na forma de seu Estatuto Social Doravante denominados individualmente como "Parte" e, em conjunto, como "Partes". QUE 0 Cessiondrio é financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil BACEN; Cedente detém direitos creditérios decorrentes de créditos concedidos a QUE © (\*Direitos servidores piiblicos Cessiondrio considera adquirir Direitos Creditdrios do Cedente, observadas as QUE 0 disposicBes legals; dezembro de 2024, Contrato de Parceria e Outras QUE as Partes celebraram, em 5 de Promotoria de Crédito e Participages Avengas, firmado entre Banco Master S.A. e Tirreno Consultoria, ("Contrato de As Partes resolvem formalizar o presente Instrumento Particular de Contrato de Cessdo de Outras Avengas nos seguintes termos: DAS DEFINIGOES Os termos iniciados em letras maitsculas e utilizados neste Contrato de Cessdo, 1.1. singular plural ndo sejam diversamente definidos neste Contrato de Cessdo, no ou no e significados que Ihes atribuidos pelas legais e regulamentares que Ihe forem CLAUSULA SEGUNDA Do OCedente, nos termos deste Contrato, cederd ao Cessiondrio, 0s Direitos Creditérios 21. no Termo de Cessdo. ![](img_p985_1.png) **Pág. 2 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 249** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 33** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 825 2025.0087917 SR/PF/DF 22. A cessdo dos Direitos Creditdrios nos termos do presente Contrato seré realizada mediante a celebragdo de Termo de Cessdo”), conforme um de Cessdo (“Termo modelo do Anexo I, a ser celebrado entre o e o Cedente. 23. No Termo de Cessio constara: (i) o nome do devedor; (ii) 0 CPF do devedor; (ii) a relagdo dos Direitos Creditdrios cedidos; (iv) 0 niimero do titulo representativo dos Direitos Creditdrios; (v) a identificago dos Direitos Creditdrios por seus valores individualizados; (vi) o Prego de dos Direitos Creditdrios. 24. As cessdes de Direitos Creditdrios realizadas no mbito deste Contrato compreendem: (i) os documentos comprobatérios lastrearem Direitos Creditdrios (“Documentos Comprobatdrios); que os (ii) todos os direitos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditdrios imediatamente apds a e (iii) todos os direitos decorrentes de qualquer garantia acessdria, real ou fidejusséria, vinculada aos Direitos Creditdrios, bem como os respectivos instrumentos constitutivos, conforme o caso. 25. A cessdo de Direitos de Crédito prevista neste Contrato de Cessdo estd sujeita ao cumprimento, cumulativamente, das seguintes condides precedentes a serem verificadas previamente a celebragdo do respectivo Termo de Cessdo: 0 prévia e aprovagdo dos Direitos pelo Cessionario; 0s Direitos Creditdrios deverdo atender aos Critérios de Elegibilidade e Condigdes de estabelecidos pelo Cessiondrio; (i) Os termos e condigdes previstos neste Contrato, 26. Acessdo de Direitos Creditorios nos termos do presente Contrato serd realizada em carter irrevogavel e irretratével, ficando o Cessiondrio automaticamente sub-rogado em todos os direitos, garantias, privilégios, preferéncias e prerrogativas conferidos aos Direitos cedidos. 27. O presente Contrato ndo constitui obrigacdo ou promessa de cessio pelo aquisicdo pelo Cessiondrio de Direitos Creditdrios, ficando a cess3o sujeita, além do demais estabelecidas neste Contrato, 4 de comum acordo pelo Cedente do respectivo Prego de conforme previsto abaixo. 28. As Partes acordam que as cessdes de crédito objeto deste Contrato estdo estabelecidas no Contrato de Parceria e Outras Avengas, firmado entre Banco e Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participagdes em 05 de dezembro de 2024 Parceria”) como se aqui estivessem grafadas. CLAUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO 31. Em contraprestagio & cessio e transferéncia de parte dos Direitos Creditdrios e seus acréscimos legais, conforme mencionado acima, o Cessiondrio pagara ao Cedente, em moeda pacional Vr ![](img_p986_1.png) **Pág. 3 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 250** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 34** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 826 2025.0087917 SR/PF/DF correspondente Direitos Creditdrios, conforme estabelecido no Termo de Corrente, 0 montante os ("Prego de Aquisicio"). nos termos da Clausula 3.2 abaixo 32. Exceto se de outro modo estabelecido de Cessdo, 0 pagamento do de no Termo | | Aquisigio pelo Cessionario devera ao Cedente, ser | realizado por meio de Transferéncia Eletronica | |---|---|---| | Disponivel - | TED, Documento de Ordem de Crédito autorizada pelo BACEN que venha a substitui-las, para conta corrente de titularidade do Cedente, nos | DOC ou outra forma de transferéncia de recursos | | termos e | estabelecidos prazo no | Termo de Cessdo em questdo. | 33. Os comprovantes de realizado da transferéncia de recursos no montante do Prego de Aquisigio, pelo Cessionério ao Cedente, modalidades estabelecidos no Termo de Cesso, nos termas e © conforme serdo considerados como recibos de em favor do Cessiondrio, de sua caso, obrigacdo de pagamento prevista nesta Cldusula Terceira. 34. OCessiondrio, em virtude da dada pelo Cedente e pagamento integral do Prego podera receber o valor total do Direitos se for o caso, sub-rogando-se nos de direitos cedidos e transferidos, de forma simples, eficaz, pura, e irretratavel, mesmos limitac3o, Creditérios e seus acréscimos legals, sendo certo que, apds sua incluindo, sem os Direitos efetiva cesso pelo Cessionario, 0 ndo faré jus a nenhum outro valor relaclonado aos Direitos Creditérios. 35. Os valores eventualmente recebidos pelo Cedente referente aos Direitos Creditdrios cedidos serdio acolhidos pelo Cedente na qualidade de depositério do Cessiondrio, e deverdo, ser transferidos para conta de titularidade do Cessionario, no prazo méximo de até 2 (dois) dias (teis contados do a recebimento dos respectivos valores. Todos pagamentos Cedente deva efetuar ao Cessionario, conforme disposto na 35.1. 0s que o Cldusula 3.5 acima, ser feitos pelo seu valor efetivo. CLAUSULA QUARTA DAs 4.1. Cada neste ato, declara e garante, de forma individual e ndo uma das Partes, demais signatdrios do presente Contrato que: (i) Encontram-se devidamente organizadas, constituidas e existentes segundo as normas de acordo com as leis brasileiras, possuindo todas as autorizagdes necessarias para a das obrigagdes por ele assumidas no presente Contrato; (i) Cumprem todas as leis, regulamentos, normas administrativas e governamentais aplicéveis, autarquias tribunais relevantes, apliciveis 4 ou atividades; (iii) Possuem plena capacidade autoridade celebrar e formalizar o presente Contrato e realizar e para todas as operaces aqui previstas e cumprir todas as estabelecidas neste Contrato, ra ![](img_p987_1.png) **Pág. 4 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 251** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 35** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 827 2025.0087917 SR/PF/DF tendo tomado todas as medidas para autorizar a sua celebracdo. Nenhum outro ato necessério para autorizar a e cumprimento do presente Contrato; se faz (iv) Acelebragdo do presente Contrato e 0 cumprimento das aqui previstas: (a) ndo violam dos seus respectivos documentos constitutivos ou das disposigdes ou violardo qualquer de quaisquer contratos ou instrumentos que tenha celebrado; e (b) Infringem ou infringiréo qualquer disposicdo de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou judicial ou regulamento ao qual estejam sujeitas, respectivamente; (v) Nao ha qualquer demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda controvérsias, e/ou contestages de qualquer espécie pendentes contra si, e/ou no qual esteja envolvida sefa parte interessada, que de qualquer forma implique ou possa implicar a ou do presente Contrato ou da do objeto deste; (vi) Contrato ¢ validamente celebrado de acordo com os seus termos; Este (vil) No seu melhor conhecimento, no est sob investigagao, processos, administrativos ou judiciais, estdo em vias de de acordos de leniéncia ou de premiada, nem fizeram ou sob atos ou fatos que possam ser caracterizados sobre a égide da Lei n® 12.846, de 01 de agosto de 2013, corrupgdo passiva ou ativa, conluio, ou ato ou fato que possa ser considerado como concurso, lavagem de dinheiro ou participagdo direta ou indireta em organizagdo criminosa, contribuicdo a campanhas eleitorais ndo declaradas, ou realizadas com fins a obter vantagens perante autoridades governamentais de qualquer nivel, com recursos declarados ou ndo ("Normas Anti-Corrupcdo”), qualquer outro instrumento e nem o Contrato ou ou ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com as fol ou esta ou poderd estar envolvido com de Normas e (viii) Nenhum valor pago ou recebido sob 0 ambito do Contrato sera utilizado, de forma indireta, como meio ou forma de violar ou importar passada, presente ou qualquer Norma 4.2. 0 Cedente declara e garante que ndo se encontra em estado de insolvéncia ou de qualquer montante perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Instituto Nacional de Seguridade Social, 0 FGTS, nem de qualquer tributo, contribuicdo qualquer natureza, ou de divida trabalhista, previdéncia, financeira, comercial ou de qualquer que possa, direta ou indiretamente, afetar o recebimento dos Direitos Creditdrios Cessiondrio. 4.2.1. Qualquer tipo de pagamento de valores devidos pelo Cedente, a realizado por autoridade governamental ou terceiro interessado, no afetara o montante Creditérios Cedidos a ser recebido pelo Cessiondrio. ![](img_p988_1.png) **Pág. 5 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 252** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 36** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 828 2025.0087917 SR/PF/DF QUINTA: DAS DAS PARTES 5.1. 0 Cedente, na presente data e mediante assinatura do presente Contrato declara que ndo fard jus a qualquer direito, acréscimo, incremento e fruto que porventura tenha ou possa surgir relacionado aos Direitos Cedidos. 5.2. 0 Cedente se obriga a assinar quaisquer documentos, inclusive, procuragdes, com o objetivo nico de possibilitar o levantamento dos Direitos Creditérios Cedidos em favor do Cessionario, caso 5.3. Caso, por qualquer motivo, 0 Cedente venha receber quaisquer valores, bens, beneficios ou vantagens com relagdo aos Direitos Creditdrios Cedidos apds a data de celebragdo outras do presente Contrato, deverd repassé-los ao Cessionario no prazo de até 2 (dois) dias iteis apds seu recebimento, 5.4. O Cessionério se obriga a cumprir pontualmente com o pagamento do Prego de Aquisicdo e dos demais valores adicionais, obrigando-se, na ocorréncia de evento de inadimplemento, ao pagamento do valor acrescidos de multa de 2% (dois por cento), correcio monetdria pelo mesmo critério de dos Direitos Creditdrios Cedidos e juros de 1% (um por cento) ao més até a data do efetivo pagamento. CLAUSULA Dos TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS 6.1. Todos os tributos, impostos e taxas porventura incidentes responsabilidade do contribuinte, assim definido nos termos da sobre este Contrato serdo de aplicavel. 6.2. Cada parte sera responsavel pelos seus proprios custos e despesas, inclusive legais, & e assinatura deste Contrato, e de qualquer outro documento a ele salvo se disposto de forma diversa no presente ou nos demais documentos disponibilizados pelo Cedente. O Cessiondrio serd o (inico responsével pelo pagamento de similar decorrentes imposto, taxa, custas de registro, encargos e outras despesas de natureza dos Direitos Creditérios Cedidos, a partir da data de celebragdo do presente Contrato, diversamente previsto. CLAUSULA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO 7.1. As Partes declaram neste ato que cientes, conhecem e entendem os brasileiras e de quaisquer outras leis antissuborno ou anticorrupgao aplicéveis Contrato, assim como das demais leis aplicaveis sobre o objeto do presente Contrato, em n° 12.846/13, suas alteragdes e regulamentacdes, que dispde sobre a objetiva administrativa e civil de pessoas juridicas, pela pratica de ato contra a piblica nacional Bb também chamada de Lei de Anticorrupcdo (“Regras Anticorrupcdo”), comprgaetendoou estrangeira, a 7 ![](img_p989_1.png) **Pág. 6 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 253** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 37** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 829 2025.0087917 SR/PF/DF abster-se de qualquer atividade que constitua violagdo das destas Regras se a uma Anticorrupgdo. 7.2. Na execugio deste Contrato, Partes, por si seus administradores, sécios, diretores, as e por funciondrios e agentes ou outra pessoa ou entidade que atue, por qualquer tempo, em seu nome ou de qualquer de afiliadas tomando ou prestando servicos uma a outra, devem abster-se de dar, suas prometer dar, oferecer, prometer pagar, transferir ou autorizar 0 pagamento de, direta ou pagar, Indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer funciondrio ou empregado ou a qualquer autoridade governamental, concursados ou eleitos, em exercicio atual de sua fungdo ou a favor de nomeacdo, seus familiares ou empresas de sua propriedade ou sua seus subcontratados, indicadas, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decis3o de tal agente piiblico em seu dever de oficio; induzir tal agente piblico a fazer dever legal; assegurar qualquer vantagem indevida, ou induzir ou deixar de fazer algo em ao seu afetar qualquer ato ou decisio de qualquer Orgdo Governamental. agente piblico a ou 7.3. Para os fins da presente cldusula, as Partes declaram, individualmente, neste ato que: (i) ndo violou, viola ou as Regras Anticorrupcdo estabelecidas em lei; (ii) ja tem implementado obriga implementar, durante a vigéncia deste Contrato, um ou se a de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevencdo e deteccdo de programa violagdes das Regras Anticorrupgdo e dos requisitos estabelecidos nesta cldusula; (ii) tem ciéncia de Cedente adota abordagem rigorosa em relagdo a atos de e, que o uma desta forma, qualquer ato lesivo jamais terd deste; (iv) tem ciéncia do de Etica do Cedente e, que 0 ndo cumprimento das Regras das normas do Cessiondrio podera causar o imediato término das relacBes contratuals com o Cessiondrio, ensejando a reparado de eventuals danos causados; e (v) cumpre estritamente as Regras Anticorrupgdo e monitora seus colaboradores, pessoas qualquer pessoa agindo por sua conta para garantir 0 cumprimento ou 7.4. As Partes se comprometem a comunicar, imediatamente, por escrito, de forma Parte, qualquer relativa 4s Regras Anticorrupgdo. Tal comprometimento é perdurar até a extingdo da relagdo contratual entre as Partes. 7.5. A eventual de uma Parte ndo importara em renincia, contratual impedird de exercer, a qualquer momento, todos os direitos, faculdades e & nem os hes s&o assegurados neste Contrato ou na lel. PREVENGAO A AO TERRORISMO LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO ![](img_p990_1.png) **Pág. 7 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 254** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 38** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 830 2025.0087917 SR/PF/DF 8.1. As Partes declaram, por si, por seus funciondrios e representantes, que atuam em conformidade com todas leis, manuais, politicas quaisquer inerentes as combate e prevencdo a lavagem de dinheiro e ao terrorismo (PLD/CFT), incluindo, mas 0 ndo se limitando: (i) a Lei 9.613/98, que versa sobre 0s crimes de Lavagem ou de Bens, Direitos e Valores e a Lei 13.260/2016, que disciplina o terrorismo; (ii) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), (ii) Convengdes pactos internacionais dos quais Brasil seja signatério, e (iv) politicas e e 0 manuals do Cessionario. 82. As Partes declaram estar cientes das politicas e manuais do Cessionrio de PLD/CFT e que ndo realizaram ou ndo realizardo quaisquer atos, ou préticas que, direta ou indiretamente, envolvam oferecimento, promessas, suborno, autorizagao, solicitago, aceite, pagamento, entrega ou qualquer outro ato relacionado a vantagem pecunidria indevida ou qualquer outro favorecimento ilegal aplicavel. em desconformidade com a 8.3. As Partes se comprometem a instruir seus funciondrios acerca das disposigdes previstas na presente cldusula respeito das praticas que envolvem PLD/CFT e o combate ao terrorismo, além de a implementar, j4 ndo implementado, politicas, condutas e regras que condizem com o aqui se estabelecido. 84. A Partes responsével isenta a Parte inocente de qualquer responsabilidade, bem como se compromete a imediatamente comunicé-la na ocorréncia de qualquer suspeita de ou qualquer situagdo irregular que se apresente contra as politicas e condutas internas desta, bem como e qualquer acordos e/ou manuais que regulamentam o assunto. a toda 85. Ondo cumprimento das disposigdes aqui previstas pelas Partes ou por seus funciondrios e/ou representantes podera ensejar a imediata rescisao do Contrato, anexos e aditivos por parte da Parte inocente, sem a aplicagdo de qualquer multa e/ou penalidade. CLAUSULA NONA DAS DECLARAGOES E GARANTIAS SOCIOAMBIENTAIS 9.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara que: (a) dispde de todas as licengas e administrativas e amblentals necessarias para o exercicio pleno de suas atividades; (b) no de suas atividade, se desenvolve programas e politicas internas capazes de detectar danos ambientais; (c) esta regular, do ponto de vista amblental, perante todos os compromete-se a assim permanecer durante toda a vigéncia do presente contrato, qualquer tempo, comprovar tal declaracdo; (d) ndo desenvolve atividades que a ou utilize mao-de-obra infantil em desacordo com a ou reduz seus ou prepostos a condigdes andlogas & de escravo. carater irrevogdvel e irretratével, 9.2. Cada uma das Partes se obriga, em a manter a indene, venha a responder perante quaisquer terceiros, inclusive autoridades caso eventuais danos ambientais relacionados as suas atividades e/ou de suas afiliadas. ![](img_p991_1.png) **Pág. 8 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 255** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 39** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 831 2025.0087917 SR/PF/DF 93. As Partes declaram que possuem compromisso de promover o desenvolvimento e a 0 qualidade ambiental nao poluir, degradas ou impactar o meio ambiente, Préximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo. Declaram, ainda, conhecer a legislacdo ambiental e atender aos requisitos previstos nos niveis: municipal, estadual e federal. As Partes se responsabilizam por quaisquer anos causados ao meio ambiente, por si, seus Prepostos, e/ou terceiros por ela contratados, que possa ter no ambito civil e/ou criminal, perante a outra parte ou terceiros prejudicados. 94. Cada uma das Partes, ainda, obriga-se a: 0 legislagdo Cumprir o disposto na referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando durante o prazo deste Contrato medidas e ades destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e seguranga que possam vir a ser causados em fundo de suas agdes; (ii) regular junto érgdos do Manter, no que couber, suas em aos meio ambiente durante o prazo de vigéncia do Contrato; (ii) Comunicar a outra Parte acerca de qualquer situagdo ou verificagdo de ndo conformidade em que esteja eventualmente envolvida. CLAUSULA DA INEXISTENCIA DE EMPREGATICIO 10.1. As Partes, desde acordam que caso de méo de obra uma delas subcontrate qualquer tipo viabilizagdo das atividades que fazem parte do Contrato, a Parte em questdo obrigatoriamente para assumiré a responsabilidade pelos servios e fungdes desempenhadas por seus subcontratados, como se tais obrigacdes, e fungdes fossem desempenhados por seus proprios empregados. 10.2. Contrato ndo cria nenhum vinculo empregaticio entre cada uma das Partes empregados e/ou subcontratados por qualquer das outras Partes. 10.3. Cada Parte seré considerada e permanecera responsével nica, exclusiva e todas as obrigagdes referentes aos seus respectivos empregados e subcontratados, inclusive trabalhistas por estes ajuizadas, bem como autuagdes administrativas, com todos 0s decorrentes, incluindo as despesas, impostos, contribuigdes, indenizacdes e relacionadas s obrigagdes trabalhistas e previdencidrias ou resultantes de acidentes no 104. As Partes declaram que tém conhecimento da Simula 331 do Tribunal Superior do ("IST"), respondendo perante a outra Parte por todas as verbas e encargos ou nus eventual reconhecimento de vinculo empregaticio pela Justica do Trabalho, em Reclamatdria que vier a ser promovida por empregado ou subcontratado contra a Parte que foi contratagdo deste (“Parte Inocente”). 10.5. Caso um empregado, direto ou indireto, de qualquer uma das Partes ou do Interveniente- Anuente ingresse com agdo ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive a decorrentes de acidentes de trabalho, contra qualquer uma das Partes que no seja de fato verdadeira yok ![](img_p992_1.png) **Pág. 9 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 256** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 40** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 832 2025.0087917 SR/PF/DF ("Parte Inocente”), responsével tal empregado seja a que titulo for € a que tempo ocorrer, a Parte por (“Parte Contrdria”) é responsével empregado obriga a requerer a da que de fato por tal se Parte Tnocente; individual coletivamente, do polo passivo dos eventuais processos judicials ou ou possivel primeiro ato que vier a se manifestar no processo administrativos no menor prazo no judicial. A Parte Contréria concorda ainda que a Parte Inocente denuncie 4 ide ou a administrativo ou forma dos artigos 125 e seguintes da Lei n° 13.105, de 16 de chame ao processo, se na de Processo Civil"). marco de 2015 ("Codigo 10.6. Nenhuma das Partes poderd presente futuro, alegar em juizo ou perante qualquer no ou no autoridade, para se eximir de suas responsabilidades, que a defesa promovida pela Parte Inocente, foi acompanhamento foi insatisfatdrio, ajuizadas por empregados ou malfeta ou que o nas subcontratados da Parte contréria. 107. A Parte contréria assumir como débito liquido e certo, o valor que for se compromete e a apurado em execugdo de sentenca em acordo judicial realizado pela Parte Inocente de processo ou trabalhista impetrado por empregado subcontratado da Parte contréria, responsabilizando-se a Parte ou contraria, para todos os fins efeitos de direito, de forma exclusiva, incomunicével e irretratével pelo adimplemento de todas as respectivas obrigagdes e/ou condenacBes decorrentes dessas agdes judiciais que houver sido suportado pela Parte Inocente. Acordam Partes que a Parte Inocente, de prejuizos efetivos previstos nesta 108. as em caso Cléusula, poderé reter e/ou compensar com os valores a serem pagos & outra Parte, sob os termos do Contrato, 0 montante que garanta o total da divida apurada em de sentenga ou em acordo judicial realizado pela Parte Inocente. 10.9. Os depdsitos recursais, custas e demais despesas processuais, despendidos pela Parte as Inocente decorrentes do Contrato serdo Gnica e exclusivamente suportadas pela Parte nas agdes contréria, bem como os honordrios advocaticios, de acordo com a politica de pagamento Inocente. Os comprovantes servirdo como valor de divida liquida e certa em favor da Parte ser reembolsada pela Parte contréria. CLAUSULA DECIMA DA DE DADOS PESSOALS 11.1. As Partes declaram conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo (“Lei Geral de especial a Lei n° 13.709/2018 e alterages posteriores em Pessoais” ou comprometendo-se, assim, a limitar a utilizagéo dos dados pessoas, dados sensiveis, especialmente para a prestacdo dos servicos a que tiverem acesso, ou neste Contrato e obrigagdes legals regulatdrias ou exercicio de direitos em processos arbitrals e/ou judiciais, abstendo-se de utiliza-los em proveito proprio ou alheio, para fins 11.2. As Partes declaram adotar todas as medidas de seguranca necessarias para a Incluindo, ndo limitado, vazamentos, adulteracSes, acessos dados pessoais contra, mas a autorizados e tratamentos ilicitos que violem as leis de protegdo a privacidade. x y ![](img_p993_1.png) **Pág. 10 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 257** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 41** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 833 2025.0087917 SR/PF/DF 113. No sentido dado pela legisiagdo vigente aplicavel, o Cessionério serd considerado “Controlador de Dados” quando ao Cessiondrio competir as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais fins de cumprimento deste Contrato, Cedente como “Operadora” ou “Processadora de para os e de dados do Cessionario para os fins de Dados” quando fizer os tratamentos em nome cumprimento deste Contrato. O Cedente tratard dados que tiver acesso em virtude deste Contrato apenas: (i) 11.3.1. os pessoais Cessiondrio; (if) para a execugéo do Contrato e somente na medida do necessdrio ‘em nome do fazé-lo; (iii) de acordo com instrugdes razodveis e documentadas do para as Cessiondrio; (iv) todas leis de protegdo de dados aplicaveis, e em conformidade com as incluindo legislagdo extraterritorial qual Cessiondrio esteja sujeito, inclusive, mas ndo a o limitado & europeia e estadunidense de protecdo de dados. 11.3.1.1. O Cedente deveré assegurar que qualquer pessoa fisica ou juridica, agindo sob sua possua aos dados pessoals, esteja vinculada por e que acesso contratuais que disponham de protegBes equivalentes as previstas nesta cldusula em aos dados pessoals que tiver acesso. 11.3.1.2. O Cedente compromete-se a limitar 0 acesso aos dados ao menor nimero possivel de empregados, funciondrios e contratados, na medida do para correta adequada prestagéo dos servigos, mantendo-os inacessiveis para todos a e aqueles nao estiverem diretamente relacionados & prestagdo de tais servigos. que 11.4. As de sigilo no tratamento dos dados pessoais impostos ao Cedente se estendem que subcontratados, garantindo o acesso somente seja concedido a seus prepostos e aos dados pessoas as pessoas designadas para executar as atividades descritas neste Contrato e que estejam sob de confidencialidade com relagdo aos dados pessoais tratados. 11.4.1. O Cedente compromete-se orientar os seus prepostos, funcionarios e a obrigaco de informar Cessiondrio sobre qualquer violagao ou incidente de a o de seguranca relacionado ao servigo que derive ou possa derivar em um eventual inadequado ou ilicito, de 24 (vinte e quatro) horas, contado do no prazo imediato do conhecimento do ocorrido. 115. As atividades descritas neste Contrato configuram, em hipdtese aiguma, o de informacdes dados pessoas de responsabilidade do Cessiondrio ao Cedente com fim e sendo certo que o Cedente estd expressamente proibido de compartilhar dados e quaisquer terceiros que ndo sefam os prepostos e subcontratados destacados para atividades deste Contrato, 11.6. O Cedente declara que se fizer armazenamento de dados pessoais 0 Cessiondrio diretamente do titular de outros Sub-Operadores em virtude deste ou ou execugdo dos servigos: (i) adotard procedimentos e controles, abrangendo, no minimo, a | criptografia, | detecgdo de | de vazamento de informagdes e dados recebidos | |---|---|---| | a | a | e a do Cessionario para execugdo do objeto do Contrato; (ii) realizard testes e varreduras para detecgdo de | vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrdnicos livres de programas maliciosos; (il) adotara as ### ZA ![](img_p994_1.png) **Pág. 11 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 258** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 42** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 834 2025.0087917 SR/PF/DF medidas de compativels com as melhores préticas de mercado, incluindo os segurana e | estabelecidos nas normas 1SO 27.001 | 27.701; | (iv) efetuara o controle de acessos acs seus sistemas | |---|---|---| | eletrdnicos pelos seus | prepostos, garantindo, de forma efetiva, | cumprimento das obrigages deste © | Contrato e da legislagdo 11.7. a manutendo de medidas tecnolégicas e fisicas adotadas pelo Cedente deverdo apropriadas e suficientes proteger dados pessoais contra, inclusive, mas ndo se limitando, ser para os alteragdo, divuigacio ndo autorizado, notadamente quando processo envolver a a ou acesso transmiss3o de dados através de uma rede de tecnologia/informatica/internet e contra todas as outras formas de tratamento de dados 11.8. 0 Cedente responsabiliza, irrestritamente, pela inviolabilidade ou mé utilizacdo das se informagdes dados pessoas recebidos do para do objeto deste Contrato e por e quaisquer invasBes, fisica ou realizadas por terceiros. 11.8.1. Entende-se por utilizacdo em desacordo com o previsto neste Contrato, com a finalidade diversa da permitida pelo Cessionério estritamente no que for necessrio para a prestagdo dos servicos previsto no objeto. 11.9. OCedente obriga-se a permitir ao Cessionario, quando este entender necessario, o integral termos do presente Contrato, ao seu estabelecimento, aos seus sistemas acesso, nos as informacdes, dados documentos sob sua posse, permitindo, inclusive, a de e auditoria em suas dependéncias, pelo por meio de seus prepostos ou terceiros por este indicado, agendamento prévio de 15 (quinze) dias (teis, e/ou possibilitar 0 acesso do Cessionario com relatérios elaborados por empresa de auditoria especializada realizada a pedido deste. aos Adicionalmente, deverd apresentar, sempre que solicitado pelo Cessiondrio, suas politicas de o Cedente privacidade e protegdo de dados, seus relatdrios de atividade de processamento de fluxos de dados referentes tratamento necessdrio a execugdo do objeto contratual, suas ao seguranca da Informacdo e seus meios e facilitados de acesso do titular a pessoais. 11.10. O Cedente tomaré de forma imediata, e ndo mais que em 48 (quarenta e oito) providéncias que se facam necessérias a fim de auxiliar e assistir 0 Cessionério na as qualquer requisigio da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados ("ANPD") ou demais ainda, solicitagdes de titulares de dados pessoais, envolvendo ou ndo, violagdo ou em sequranca relacionado aos servigos objeto do presente contrato. 1111, O Cedente devera comunicar ao Cessiondrio de toda e qualquer reclamacdo ou titulares de dados pessoais relacionados a0 cumprimento do presente contrato, no horas, contadas do recebimento da respectiva reclamagdo solicitagdo, (quarenta e oito) ou exclusivamente ao Cessionério, 0 tratamento e/ou instrugdes para tratamento destes | 11.12. | O Cedente é o | responsével pelo correto e | seguro armazenamento de dados | |---|---|---|---| | sistemas | eletrdnicos e | (nica responsdvel Cessionério ou terceiros, especialmente titulares de dados pessoals vazados, alterados, indevidamente | por eventuais danos diretos e indiretos causados ao | comunicados ou que de qualquer forma tenha sofrido tratamento inadequado ou ![](img_p995_1.png) **Pág. 12 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 259** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 43** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 835 2025.0087917 SR/PF/DF 11.12.1. O Cedente indenizaré ao Cessiondrio por eventuais danos que este comprovadamente venha a sofrer em decorréncia do uso Indevido dos dados pessoais por parte do Cedente. 11.13. Em caso de rescisdo do Contrato ou término dos servigos objeto deste Contrato, 0 Cedente devolver, todas as informagdes a que teve acesso em decorréncia do objeto deste Contato se obriga a de seus sistemas eletronicos e a devolver qualquer documento que contenha referidos dados no seu conteiido, no prazo de 10 (dez) dias iteis apds a rescisdo contratual. Os dados serdo excluidos dos sistemas sendo permitido que o Cedente realize qualquer tipo de copia dos referidos arquivos. 11.13.1. O Cedente manter os dados pessoais aos quals teve acesso por prazo superior a0 término do Contrato, caso seja obrigada por lei e/ou regulacdo, ou para que exerca seus direitos em processos arbitrais, administrativos e/ou judiciais. 11.14. O Cedente no procederd transferéncia internacional de dados pessoais para 0 cumprimento do presente contrato e que apenas poderd realizar este tipo de transferéncia, mediante prévia e por escrito do Cessiondrio. 11.14.1. Toda e qualquer transferéncia internacional de dados realizada pelo Cedente deverd ser garantida pelo disposto no art. 33 da LGPD. 11.15. O Cedente poderd utilizar terceiros especializados para realizar o tratamento dos Dados Pessoais ("Sub-Operadores”). E obrigagio do Cedente assegurar Sub-Operadores que os se comprometam, por escrito, a garantir nivel de seguranca igual ou superior ao descrito nesta cléusula, antes de transferir quaisquer dados ou autorizar qualquer sub-tratamento, bem como, quando entender necessario, realizar auditorias para verificar o cumprimento das regras da LGPD pelos Sub-Operadores. O Cedente sera solidariamente responsavel por qualquer descumprimento, violagao, ilicitude cometida por um de seus Sub-Operadores. 11.16. O Cedente ndo fard qualquer tipo de tratamento de dados pessoais em favor de ‘especial sua divuigacdo, a qualquer tempo, exceto nas seguintes hipdteses: (i) mediante prévia, e por escrito, do Cessionario; (ii) de acordo com as regras de sub-tratamento descritas acima; e (iii) segundo as leis de de dados pessoas, contanto que o Cedente empenhe razodveis para tratar apenas a quantidade minima de dados pessoais para o da legal e/ou regulatdria ou cumprimento de ordem judicial e/ou administrativa, e Cessionario notificado 0 quanto antes e sempre que isso acontecer, 11.17. O Cedente responderé solidariamente com o Cessiondrio pelos danos tratamento dedados quando descumprir as obrigacdes da legislagdo de protecdo de Contrato, e/ou quando no tiver seguido as instrugdes licitas do Cessiondrio, hipdtese em que o serd equiparado ao Cessionério no papel de controlador. ![](img_p996_1.png) **Pág. 13 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 260** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 44** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 836 2025.0087917 SR/PF/DF CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA CONFIDENCIALIDADE 12.1. Cada uma das Partes obrigam-se a manter sigilo respeitar a informagdes, verbais ou escritas, limitagdo, todos os segredos juridicas), dos contratos, pareceres e dos mesmos, contidos em qualquer meio fisico a deste Contrato | Confidenciais | somente consultores, prepostos e empregados, | poderdo | |---|---|---| | Confidenciais | em | vitude e (ii) que a | isolada ou conjuntamente, no Confidenciais dependerd de prévia e expressa em e confidencialidade dos dados relativos as operagdes e negécios da outra Parte (incluindo, sem e/ou informages financeiras, operacionais, econdmicas, técnicas e outros documentos, bem como de quaisquer ou registros que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude Confidenciais), Informacdes ficando desde Ja estabelecido que: (i) as ser divulgadas a seus administradores, procuradores, presentes ou futuros, que precise ter acesso as Informacdes do cumprimento das estabelecidas neste Contrato a terceiros, direta ou Indiretamente, no todo ou em parte, Brasil ou no exterior, por qualquer meio, de quaisquer Informacdes por escrito, das Partes. 12.2. As Partes comprometem-se a utilizar qualquer das Informagdes Confidenciais em proveito ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela violagdo das obrigades previstas nesta Cldusula por parte de quaisquer dos Representantes. 12.3. Casoqualquer das Partes e/ou qualquer de seus Representantes sefam obrigados, em virtude de lel, de decisdo judicial ou por determinagdo de qualquer autoridade governamental, a quaisquer das InformagGes Confidenciais, tal Parte, sem prejuizo do atendimento tempestivo a determinagdo legal ou administrativa, devera, exceto no caso em que seja impedida em decorréncia de determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa obrigagio, de modo que as Partes, se possivel e em miitua cooperacdo, possam intentar as medidas cabiveis, inclusive judiciais, para preservar as Informagdes Confidenciais. Caso as medidas tomadas ser para preservar as Informagdes Confidenciais tenham éxito, deverd divulgada somente a das Informagdes Confidenciais estritamente necessdria a satisfagdo do dever legal e/ou de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de divulgagdo das informagdes. 124. Excluemse do compromisso de confidencialidade aqui previsto as disponiveis para o piblico de outra forma que ndo pela das mesmas por qualquer e/ou por qualquer de seus Representantes; e (ii) que comprovadamente jd eram do uma ou de todas as Partes e/ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte ou seus Representantes terem acesso em deste Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DISPOSICOES GERAIS 13.1. Qualquer alteragdo ou aditivo ao presente Contrato deverd ser feito por escrito e pelos representantes legais das Partes. 132. O presente Contrato é firmado pelas Partes, mas também produziré efeitos em acs seus respectivos herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. 14 ![](img_p997_1.png) **Pág. 14 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 261** ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 45** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 837 2025.0087917 SR/PF/DF 13.3. Afalta de exercicio por qualquer das Partes de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato ndo significard renincia novagdo, podendo ou as Partes exercer tais direitos a qualquer momento, 134. As partes declaram que leram e entenderam todos os termos deste Contrato, que este realizado de boa-fé, ndo havendo nada que impega a realizacdo deste Contrato, havendo Quanto ao objeto e seus efeitos de direito. 13.5. As disposices omissas sero resolvidas forma da na e na boa fé. 13.6. Todas notificagdes decorrentes deste e as contrato devem ser feitas por escrito somente validade se enviadas através de carta protocolada registrada, ou com aviso de recebimento, ou por judicial ou extrajudicial, entregues enderegos indicados nos na qualificacdo das Partes contratantes, CLAUSULA DECIMA QUARTA Foro DE 14.1. As Partes elegem Foro Central da Comarca da Capital o de S30 Paulo, para dirimir eventuais litigios emergentes deste Contrato, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato eletronicamente na presenca das 2 (duas) testemunhas a seguir assinadas Sao Paulo, 19 de Fevereiro de 2025. 0 restante desta pagina foi intencionaimente deixado em branco] ![](img_p998_1.png) **Pág. 15 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 262** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 46** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 838 2025.0087917 SR/PF/DF [Pigina de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessdo e Outras Avencas, celebrado entre Banco S.A. 19 de fevereiro de Master SA. e Tirreno Consultoria ia de Crédito e em 2025 BANCO MASTER S.A. A is e: Executivo de Tesouraria Testemunhas: \\ elon uma ch a ro \\ 30 ts gi) 16 ![](img_p999_1.png) **Pág. 16 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 263** A. ----- Documento id 2213770908 - Documento da Polícia em Procedimento Investigatório (803\_PDFsam\_2025.0087917-Autos Principais-até fls. 2455- --- **Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.4, Página 47** ###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57 --- Fl. 839 2025.0087917 SR/PF/DF AO CONTRATO DE CESSAO DIREITOS CREDITORIOS OUTRAS AVENGAS I DE E 0 BANCO MASTER S.A., sociedade Ministério da Fazenda de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Botafogo, CEP 22250-906, estado de Sdo Paulo, Bibi, CEP 04538-133, neste ato representada na e DE TerMo Cessio N° 01 andnima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do ("CNPI/ME") sob 0 n° 33.923.798/0001-00, com sede na cidade do Rio Praia de Botafogo, n° 228, 17°andar, sala 1.702, na intermédio de filial localizada na cidade de Sdo Paulo, por sua Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5° andar, Itaim na forma de seu Estatuto Social ("Cessiondrio”); (ii) DE PARTICIPAGOES sociedade por agbes TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA CREDITO E fechado, sede cidade de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida de capital com na Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita no sob n° 57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente”). Particular de Contrato de de Crédito e Outras Avengas, entre elas Partes do Instrumento ("Contrato de Cessdo"), tém entre si justo e acordado celebrar celebrado no dia 19 de fevereiro de 2025 © de Cessdo, nas seguintes condigBes: presente Termo de Cessdo, nos termos do Contrato Definigdes. Os ndo definidos presente Termo de Cesso terdo os significados a 1. termos no Cessdo. Todas condigBes relativas & presente cessdo que ndo eles atribuidos no Contrato de as expressamente estabelecidas neste Termo de Cessdo encontram-se descritas no Contrato de estiverem qual deveré prevalecer em divergéncia ou discrepancia entre ele e este Termo de 0 caso de Cessdo. 2. Cesso de Direitos de Crédito. Pelo presente Termo de Cessdo, 0 Cedente cede e Cessiondrio Direitos de Crédito descritos na relagéo de Direitos de Crédito cedidos a0 0s de Crédito I Direitos constante Anexo ao presente Termo de Cedidos"), 3. Prego de Em contrapartida a objeto deste Termo de Cessdo, 0 Cessionério pagaré ao Cedente, moeda nacional corrente, a vista, 0 montante de R$ em 246,020.288,42 (duzentos e quarenta e seis milhdes, vinte mil, duzentos e oitenta e oito quarenta e dois centavos). 3.1. 0 Prego de Aquisiciio serd pago pelo Cessiondrio ao Cedente por meio de crédito corrente de titularidade do Cedente a ser por ele oportunamente Indicada. O Cedente reafirma todas as declarades e compromissos expressos no Contrato a atestando a sua validade, como neste Termo de Cessdo. ter ciéncia a 5. 0 Cedente reafirma dos fatos seguir relacionados, e que compreende o consequéncia destes, havendo tais consequéncias sido analisadas e consideradas previamente por ![](img_p1000_1.png) **Pág. 17 do doc. 16 (BCB/DESUP-2025/144181) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 264**