Página 3 de 6 ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° do Lote/Ano 8940/2018 ``` | Data da Entrada | N° do Processo | Vara | |---|---|---| | 14/11/2018 | 0000252-69.2017.403.6181 | 6 vara | ``` Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado contendo O (tr:ês) HDs: HD WD Blue500 gb 9r/n 771640 6 S/N: WCC2Ez717412, SENHA: 123456 HD WD WP2500AAJs (R/NWMART 1282241) e HD externo SAMSUNG MODEL HSM101TCB/G. ITENS 1,2 e 3 - EQUIPE CAS37.( Número do Lacre : 02001003927 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD externo do DPF, contendo arquivos de espelhamento do servidor da HORTOPREV. ITEM 11 - EQUIPE CAS37( Número do Lacre : 02000999662 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD externo com dados extraídos no Instituto de Previdência de Paulinia, conforme Auto de extração de dados eletrônicos lavrado pela Equipe. EQUIPE CAS 38. ( Número do Lacre : 02000979858 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) monitor da LG acoplado à CPU (LG all in one), modelo V320 S/N 401BZKP000213. ITEM 1 - EQUIPE BAURU39.( Número do Lacre : 00003396 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD SAMSUNG Modal HD 161HJ, S/N: S165J50Q507918 HD, marca SAMSUNG S/N: 833RJ5AG503487 HD. Marca SAMSUNG, HD 161HJ, P/N 32113115205429, S/N : S1HKJ605316076 HD ADBLUE, S/N: WCC2EUL11635. ITENS 1,8 e 10 - EQUIPE ARS41. ( Número do Lacre : 04000510401 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD WD BLUE, S/N: WCC2EUK67721 HD WS BLUE S/N: WCC2EUH95094 HD do servidor - Sistema principal ANGRA PREV. S/N: WCCZEUH95766 e HD, WD BLUE, S/N: WCC2EUL29499. ITENS 10,12,13,14 e 15.- EQUIPE ARS 41.( Número do Lacre : 04000510401 ) 1 Invólucro lacrado contendo HD marca WD S/N: WCC6Z6ZVF HD marca SEAGATE, S/N: 2GHC003V HD marca SEAGATE, S/N: 2G1-1C0059 02 (dois) com a marca da empresa Geração Futuro um da HP,e um da Kingston e um HD marca SEAGATE S/N: Z3THR1MF e HD marca WD, S/N: WX9OEC9FRV96. ITENS 9 A 14 - EQUIPE PR45.( Número do Lacre : 05000747666 ) 1 Invólucro lacrado contendo 02 (dois) HDs uma da marca SAMSUNG MODELO HD 502j SERIAL S2BWJ6OBB20850 e outra da marca SPSUNG MODELO HD 322HJ SERIAL S1RLJ50Z231915. ITENS 1 e 2 - EQUIPE PRA7. ( Número do Lacre : 03000908420 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD modelo SEAGATE BARRACUDA, SERIAL W3TOWHRW. ITEM 3 - EQUIPE PRA7.( Número do Lacre : 01001506782 ) ``` ![](img_p1_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:21 Número do documento: 20020615094021000000025585231 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:41 SIGILOSO Num. 28008861 - Pág. 49 ----- ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° do Lote/Ano 8940/2018 ``` ```text Data da Entrada N° do Processo Vara 14/11/2018 0000252-69.2017.403.6181 6 a vara 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD modelo SEAGATE BARRACUDA, ``` ``` 01001505514 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD externo da própria perícia - PF SEAGATE SÉRIE NA8CFPLX referente "arquivos do Instituto de Previdência e Servidores". ITEM 5 - EQUIPE PRA7.( Número do Lacre : 02000976280 ) 1 Invólucro lacrado contendo: 01 (um) HD marca SEAGATE N° 8T31000524A8 01 (uma) mídia da marca Kingston 01 (um) pen-drive na forma de cartão da empresa DI MATTEC e outros 02 (dois) pen- drives e 02 (duas) mídias laser (DVD e CD). ITEM 30 - EQUIPE PRA8.( Número do Lacre : 02000900429 ) 1 Invólucro lacrado contendo: 01 (um) HD marca kingston. ITEM 35 - EQUIPE PRA8.( Número do Lacre : 01001615131 ) 1 Invólucro lacrado contendo espelhamento (back-up) do HD do servidor do RPPS de Palmeira/PR. ITEM 36 - EQUIPE PRA8.( Número do Lacre : 02000976328 ) 1 Invólucro lacrado contendo 02 (dois) HDs da marca WESTERN DIGITAL: uma S/N: WCC2EU225674, MDL: WD5000AAKX e a outra S/N: WMAM9L460084, MDL: WD800JD. ITENS 9 e 10 - EQUIPE RJ42.( Número do Lacre : 03000911197 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) Notebook, marca ASUS, número de série G8N086003626329, MB Ver: X55UB, modelo QCW8335 com fonte de alimentação e senha: PopplOvezes. ITEM 11 - EQUIPE RJ42. ( Número do Lacre : 05000745698 ) 1 Invólucro lacrado contendo 03 (três) HDs marca SAMSUNG,uma de propriedade do diretor de contabilidade LEONEL CAMARGO e outra modelo HD16165 e outra de propriedade da Policia Federal, onde foram copiados todos os arquivos contidos no novo computadora de LEONEL CAMARGO. ITENS14,15 e 16 - EQUIPE RJ 43.( Número do Lacre : 03000911219 ) ``` | 1 | Invólucro lacrado contendo 03 (três) HDs: uma da | marca SAMSUNG, | |---|---|---| | | S/N: S23ZJ50Z34371 outra da marca SEAGATE, S/N: | NA88MOLC e HD | | | WESTERN DIGITAL, S/N: WMAV2L717889. ITENS 1,12 | e 17 - EQUIPE | ``` RJ44.( Número do Lacre : 03000911227 ) ``` | 1 | Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD marca S2AK4WOY. ITEM 1 - EQUIPE PR46.( Número do Lacre : | SEAGATE, S/N: 02000903657 ) | |---|---|---| ![](img_p2_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:21 Número do documento: 20020615094021000000025585231 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:41 SIGILOSO Num. 28008861 - Pág. 50 ----- ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARRAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° do Lote/Ano 8940/2018 ``` | Data da Entrada | N' do Processo | Vara | |---|---|---| | 14/11/2018 | 0000252-69.2017.403.6181 | 6 • vara | ``` Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD marca SAMSUNG, S/N: LOMBJDOZA32761. ITEM 2 - EQUIPE PR46.( Número do Lacre : 03000910832 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD marca WESTERN DIGITAL, S/N: WMAYUS903728. ITEM 3 - EQUIPE PR46.( Número do Lacre : 02000900348 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD marca SEAGATE, 1TB. ITEM 8 - EQUIPE PR46.( Número do Lacre : 02000900330 ) 1 Invólucro lacrado contendo: 01 (um) HD marca SEAGATE, S/N: 9QGOWK1W 01 (um) Notebook ACER , SNID: 05000129079, patrimônio IMPRO N° 429 01 (um) HD KINGSTON, SA400S37. ITENS 2,3 e 4. EQUIPE MT49.( Número do Lacre : 05000744721 ) 1 Invólucro lacrado contendo 05 (cinco) HDs encontrados no servidor com numerações: S240J5013410757 (SAMSUNG), MS2EJPOS (HITACHI), 6VMQGK2M (SEAGATE), S240J5013410744 (SAMSUNG) e Z1M1YC7B (HP) e 01 (um) HD externo contendo dados extraídos do servidor de e-mail e de contas de e-mais. ITENS 19 e 20. - EQUIPE MT49.( Número do Lacre : 05000744721 ) 1 Invólucro lacrado contendo: HD1 - Servidor de Arquivo - Patrimônio 242 - ibm System X355013 - IBM Option 42D0632 HD2 - Servidor de Arquivo - Patrimônio 242 - IBM System X55220M3- IBM Option 42D0632 HD - Patrimônio 326 - HDD 500G 7.2K SAT3 SPARES N° 613208-001. ITENS 1 e 2 - EQUIPE MT 50.( Número do Lacre : 04000572237 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD contendo dados extraídos do HD do computador do item 4 e 01 (um) CD-R - marca ELGIN - cópia do Resumo e Extratos Financeiros computador - JOICY Consultoria Técnica. IENS 4 e 6 - EQUIPE MT50.( Número do Lacre : 04000572237 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD, marca SEAGATE, S/N: Z990Z5W8. ITEM 20 - EQUIPE MG51.( Numero do Lacre : 02000900410 ) 1 Invólucro lacrado contendo 02 (dois) HDs: da marca HGST, número de série: 140621tm8by3353jeuj1, HPM: 666287-003 e número de série 140621TM8BY3353JM4DL, HPN: 666287-003. ITENS 24 e25. EQUIPE MG52. ( Número do Lacre : 01001506308 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) Pen Drive aprersentado pelo IMPAS/SANTA LUZIA contendo cópias de emails funcionais. EQUIPE MG52.( Número do Lacre : 01001614909 ) ``` ![](img_p3_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:21 Número do documento: 20020615094021000000025585231 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:41 SIGILOSO Num. 28008861 - Pág. 51 ----- Página 6 de 6 ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE ``` ###### GUIA DE DEPÓSITO ``` N° do Lote/Ano 8940/2018 ``` | Data da Entrada | N' do Processo | Vara | |---|---|---| | 14/11/2018 | 0000252-69.2017.403.6181 | 6 A vara | ``` Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado contendo: 01 (um) HD do computador da sala do servidor CRISTIANO LEMOS, S/N: S2A8PPMB P/N: 1BD142-302, S/N: DV8H6MZ 30186886394 e HD do computador da sala do presidente do IPREM EDUARDO FELIPE, DP/N: YOYPTA00, Reg Type: DJMU002, S/N: X710T89HTT 4LG HDKCCOOD2AS04 T. ITENS 3 e 4-EQUIPEMG53.( Número do Lacre : 03000910794 ) Invólucro lacrado contendo: 01 (um) HD P/N: E7163-G94A-BMMPP, S/N: 533PJ5CH401579, P/N: HNM101MBB/SE2 HD de Paatricia Andrade, S/N DV5DOM2, S/N: X710T9HST e HD de Moelei Silva, S/N: DV4FQMZ, S/N: S710T9HUT . ITENS 6 e 7 - EQUIPE MG53( Número do Lacre : 03000910794 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD SAMSUNG contendo extração de dados do computador do IPREMU. - EQUIPE MG54.( Número do Lacre : 0003303 ) 1 Invólucro lacrado contendo 01 (um) HD SEAGATE, N/S NA8K127K, contendo arquivos descritos no item 33 e na Informação Técnica 27/2018- SETEC/SR/PF/DF. ITEM 33 - EQUIPE DF55.( Número do Lacre : 02000900399 ) Observação : --NADA MAIS-- ``` 1-1-ii-ur R-1; ty (62.c ``` ANDRÉ LUÍS PUERTAS GUTIERREZ COSTA (RF:6956) Supervisor da Seção de Depósito Judicial - SURJ ``` ![](img_p4_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:21 Número do documento: 20020615094021000000025585231 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:41 SIGILOSO Num. 28008861 - Pág. 52 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Oficio n° 18027/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP *Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002* Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito ###### Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo: 00002526920174036181 - 6a VFC/SP ###### OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Senhor Supervisor, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai ficarem acautelados à disposição daquele Juizo: | EQUIPE MG24 | ITEM DESCRIÇÃO 2 | 31 (um) notebook de CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, da marca ACER, modelo Aspire V3-471G-6456, S/N:NXMOXAL00722209EB57600 | |---|---|---| | M025 | 8 | RD Seagate S/N 5YD6G4A7, 1500 GB | | MG26 | 4 | pen drive roxo | | MG26 | 5 | laptop macbook com fonte | | MG26 | 8 | 03 (três) cartões de memória em urna pequena carteira | | MG26 | 9 | 02 (dois) pendirves com inscrição | | MG26 | 11 | HD EXTERNO LG | | MG26 | 13 | HD EXTERNO SAMSUNG | | MG26 | 14 | MOLHO DE PENDRIVES - 4 (QUATRO) | | MG26 | 16 | pen drive krosselegance | | MG26 | 19 | Dendrive | | MG27 | 2 | HO SAMSUNG | | M327 | 3 | HD HITACHI | | MG27 | 5 1 | NOTEBOOK AMAZON - PC HD WD de 1Tb - S/N: WCC3F5EJZOAF, atualmente usado por FRANCISCO 30003309 10/2016 | GONÇALVES e anteriomente usado por ICOR JEFFERSON LIMA | SP28 | | CLEMENTE | |---|---|---| | SP28 | 2 | HD Toshiba - SN: 869LT1R8T, atualmente usado por WEBER SERAGINI | | 5P28 | 3 8 | HD WD, 1Tb, S/N: WCC6Y1AD1036, HD de backup do servidor de arquivos 00003309 10/2016 HD WD- S/N: WCC3F5CRKHSV (Setor juridico) - Segundo informações do | | SP28 | | setor juridico era usado por ICOR | | | 13 | HD Samsung S/N: 51HKJ505130706 - HD contendo, possivelmente, | | 5P28 | | informações entre ICOR e FRANCISCO | | | 35 | HO com arquivos extraidos do computador de MARCELO LOPES DOS | SANDOS - Código de autenticação do arquivo de Hashes: SP28 87169b2b3417c33eefd8206fca282b3c São Paulo/SP, 12 de novembro de 2018. áçfce eaPirAgiki-ç ita 95 C \_ACRE 05000672011 ul 02001017774 05000672038 05000672038 05000672038 35000672038 05000672038 05000672038 35000672038 35000672038 - 35000672038 05000672020 35000672020 35000672020 00003309 10/2016 c 00003309 10/2016 00003309 10/2016 00003309 10/2016 Página 1 ie 5 ![](img_p5_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:21 Número do documento: 20020615094021000000025585231 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:41 SIGILOSO Num. 28008861 - Pág. 53 ----- ![](img_p6_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:21 Número do documento: 20020615094021000000025585231 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:41 SIGILOSO Num. 28008861 - Pág. 54 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 14 Notebook ACER de cor preta, s/n NXM21AL025335260D69501, com cabo 05000672046 de energia, sem senha, de uso pessoal do servidor LAERCIO LOURENÇO © SP29 DIAS 15 HD marca WESTERN DIGITAL de 320 GB, s/n WCAV2M895625, extraido 04000564064 5P29 do computador de uso pessoal da servidora JOVANA DE SOUZA CLARO 16 HD marca SEAGATE de 500 GB. s/n Z6ET038L, extraido do computador de 04000564064 5P29 uso pessoal do servidor EVANILDO TOLENTINO GONÇALVES 17 HD marca SEAGATE de 500 GB, sin 9VV4B837, extraido do computador de 04000564064 SP29 uso pessoal do servidor JOFRE BARBOSA DE MORAES 4 01 (um) HD externo, marca Samsung, cor preta, modelo M3 portable, na 0003305 embalagem, capacidade 1Tb, S/N E2FWJJHF12E570, da Policia Federal, contendo dados extraidos do instituto de previdência do município de Osasco, em arquivo compactado de nome "EQ-30-IPM0.zip", cujo HASH 51)30 MD5 é 51158148DEABFA3289A5A1C09C879651. 1 01 (um) HD da marca Hitach de 1GB de capacidade, identificação 02000979718 '0F10383JPT3MA0C11", número de série HZ1325KC, reitrado do servidor 5P31 do IPREJAN, com senha "1234abc- MD SEAGATE, 1000 GB, S/N: S4Y3NBSB, de uso do DIRETOR 04000544535 .232 FINANCEIRO 1 HD HITACHI, 1TB, S/N: PBJ37D4F de uso do ASSESSOR ESPECIAL DE 04000544535 5P32 GABINETE ONÉZIMO 1 HO SEAGATE, 1000 GB, S/N: Z1D2GK4Q, de uso do SUPERINTENDENTE 04000544535 SP32 JOEL 1 HD HITACHI, 1 TB, S/N: PBJ3DG3F, de uso do ASSESSOR ESPECIAL DE 04000544535 51532 GABINETE JOÃO RAMOS 8 Três DVD-R, sendo que um contém a gravação dos EXTRATOS 2012 a 04000544535 2018, fundos, bancos - Suzano; outro com gravação dos CREDENCIAMENTOS; e outro com gravação de RELATÓRIOS DE | 5P32 | | ANÁLISES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE 2016 A 2018 | | |---|---|---|---| | SP33 | 1 | MD SAMSUNG, Mod. HD322HJ, S/N: SIRLJ507567453 | 05000747135 | | 5P33 | 2 | HD SEAGATE, Mod. ST380817A5, S/N°5MR2YRMF | 05000747135 | | SP33 | 3 4 | HD MAXTOR, Mod. DIAMOND Max21, STM 3160215A 01 Notebook DELL INSPIRON 1545- Mod. PP41L, S/N GSHYDN1, com | 05000747135 05000747135 | | SP33 | | fonte | | | 51733 | 5 | 01 HD Externo SEAGATE S/N: NA8DNNY7 | 05000747135 | | 55834 | | 1um HD, retirado do gabinete do computador utilizado por João Marcos de | 03000980555 | Oliveira Dias, S/N Z3TDTJKQ, marca SEAGATE, capacidade 500 GB 551334 2 um MD, retirado da sala de Jose Manoel Caccia Gouveia, S/N 03000980555 WCCZEM581168, marca Westem Digital, capacidade 500 GB 551334 3 um HD, retirado da sala de Fabio Andre Dautoe, ex-Chefe de Beneficios, S/N03000980555 S1ZVJ60Z400157, marca Samsunq, capacidade 500 GB 551334 Surn pendrive vermelho 4GB Sandisk Cruzer Blade; 03000980555 *2* 01 (um) HD WD25008PVT, S/N WX41E81MTH52, 01 (um) pendrive Sandisk 02001005679 preto/vermelho e 01 (um) pendrive Kingston azul. Todos estes itens PCA35 pertenciam ao Diretor Financeiro da empresa 6 Um HD WD6400BEVT, S/N VVXR1EBOYRE54, pertencente ao Presidente da 02001005679 PCA35 empresa. 11 Um HO Seagate 250gb, S/N 6VY3ZHAZ, encontrado no computador de 02001005679 PCA35 Fernanda, no setor de Tesouraria. 13 Um HD Seagate 500gb, S/N Z6E975Z5, encontrado no computador de 02001005679 PCA35 Fernando, gestor financeiro da empresa. 2 Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, encontrado na 12.2010 0025161 MI136 ad sala de benefícios 3 Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, encontrado na 12.2010 0025162 MI136 sala de contabilidade e tesourada 4 Servidor de rede, marca HP, S/N BRC50764KW, modelo PROLIANT 12.2010 0025163 M1136 ML310e, encontrado na sala do servidor 5 MD externo, marca WD, S/N WX71EA4C85RR, encontrado na sala do 01000644413 / M1136 servidor, acondicionado em saco plástico transparente ¢ Pagina 2 de ![](img_p7_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 1 ----- ![](img_p8_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 2 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 HD WD Blúa500 GB 9R/N 771640 6 s/N: WCC2Ez717402) retirado 02001003927 computador utilizado por Agnaldo Messias Rodrigues na HORTOPREV CA537 (loqin: HORTOPREV/Senha: 123456 2 HD WD WP2500AAJ5 (R/N: WMART 1282241) retirado do computador de 02001003927 | CA537 | 3 11 | uso de Antonio Agnelo Bonadio na (HORTOPREV (Senha: Horto010174) HD externo Samsung modal HXM101TCB/G utilizado para backup periódico do servidor antigo da HORTOPREV HD externo do DPF, contendo arquivos de espelhamento do servidor da | HD externo Samsung modal HXM101TCB/G utilizado para backup periódico 02001003927 02000999662 | |---|---|---|---| | CA537 | | HORTOPREV | | | CA538 | | HD EXTERNO com dados extraidos no Instututo de Previdência de Paulinia, | 02000979858 | | | | conforme Auto de extração de dados eletrônicos lavrado pela Equipe. | | | BAURU39 | 1 | 1 monitor da LG acoplado a CPU (LG ali in one), modelo V320 S/N | 00003396 | | | | 4018ZKP000213, património lpespem 001 | | | ARS 41 | | HD SAMSUNG Modal HD161HJ: S/N S165J500507918 (Auto de | apreensão 04000510401 | | | | complementar) | | | | | HD, retirado do Notebook, que foi utilizado pela ex-presidente, com a senha | 04000510401 | | ARS 41 | | de administrador, com login: secretario e senha: 123456, marca | SAMSUNG, | | | | S/N S33RJ5AG503487 | | | ARS 41 | 8 | HD, marca SAMSUNG, HD 161HJ, P/N 32113115205429, S/N | 04000510401 | | | | 51HKJ605316076: | | | ARS 41 | W | HD, ADBlue, 500GB, S/N WCC2EUL11635 - DE RICARDO DE AGOSTINO | -04000510401 | | | | 'Folha de Paqament ex-comitê de Investimento) | | | ARS 41 | 12 | HO, WD Blue, 500 GB, de Reinaldo de Sousa - "FINANCEIRO" - Atual | 04000510401 | | | | Comitê de Investimento, S/N WCC2EUK67721 | | | | 13 | HD, WD Blue, de Alexandre d Rocha - Atui Coordenadoria de Orçamento, | 04000510401 | | ARS 41 | | | | | | | ex-comitè de investimento, modelo WD Blue, 500 GB, s/N WCC2EUH95094 | | | ARS 41 | 14 | HD do servidor - Sistema principal ANGRA PREV, S/N WCCZEUH95766 | 04000510401 | | ARS 41 | 15 | D, WDBlue, S/N WCC2EUL29499, que foi utilizado por EDNALDO, então | 04000510401 | | | | iretor financeiro, posteriomente usado por Cinthia | | | | 9 | D de computador, marca WD, s/n" WCC6Z6AVFJVJ (arrecadado na sala | 05000747666 | | PR45 | | Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO) | | | | 10 | HD externo de computador, marca Seagate, siri°2GHC003V (arrecadado na | 05000747666 | | PR45 | | ala do Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO) | | | | 11 | HD externo de computador, marca Seagate, s/n° 2GHC0059 (arrecadado na | 05000747666 | | PR45 | | rsala do Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO) | | | | 12 | bendrives: dois com a marca da empresa Geração Futuro; um da HP, de 8 | 05000747666 | | | | -1); um da Kingston, de 8 Gb; e um em formato de cartão, com marca da | | =mpresa GGR Investimentos (arrecadados na sala do Diretor Financeiro, PR45 1310VANI COLETTO) 13 -1D de computador, marca Seagate, s/n°Z3THR1MF (arrecadado na sala do 05000747666 PR45 Diretor Superintendente, ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS) 14 ID de computador, marca WD, siri° WX9OEC9FRV96 (arrecadado na sala 05000747666 PR45 Jo Diretor Superintendente, ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS) 1 IHD Samsung modelo HD502hj de 500 gb serial S2BWJE06B20850 retirado 03000908420 computado da EMANUELLY PINTO PONCHECK (comitê de nvestimento) e Diretora Administrativa do Fundo. Sala da Emanueiy dentro da Sala do Departamento de Apoio dministrativo da Casa Civil nas PR47 dependências da Prefeitura local. 2 HD Spsung modelo HD322HJ de 320 gb serial S1RLJ50Z231915 retirado do 03000908420 szomputado da PATRICIA SCHDOLSKY MOLENDA (presidente do instituto). Sala de Recepção do Gabinete do Prefeito nas dependências da Prefeitura PR47 local. 3 HD modelo Seagate barracuda 500 gb serial W3TO3HRW retirado do 01001506782 :amputado da DENISE MARIA BIESCZAD (comitê de investimento e :onselho administrativo). Sala da Denise dentro da Sala do Departamento de PR47 Arrecadação - Secretaria de Finanças nas dependências da Prefeitura local. 4 HD modelo Seagate barracuda 1000 gb serial S1DF2TGK retirado do 01001505514 -amputado da PAULA VANESSA MARQUES MENDES (comitê de PR47 .nvestimento e conselho administrativo). Sala do Fundo, de Investimento, Página 3 d 5 | ![](img_p9_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 3 ----- ![](img_p10_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 4 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11)3538-5000 sala local, nas dependências da Prefeitura local. 5 HD externo da própria perícia - PF Seagate serie NA8CFPLX 1TB referente 02000976280 'arquivos do Instituto de, Previdência e Servidores relacionados no mandado PR47 - pasta interna no servidor local da prefeitura 30 HO da marca seagate n° 8T31000524A8; 01 (uma) midia da marca kingstone02000900429 de 120 GB; ambos retirados do computador da mesa de trabalho do presidente da RPPS de Palmeira/PR, bem como 01 (um) pen-drive na forma de cartão da empresa Dl MATTEC e outros 02 (dois) pen-drive, sendo um na cor vermelha e um em tom maderado, além de 02 (duas) mídias laser (DVD | PR48 | | e CD). | | |---|---|---|---| | PR48 | 35 36 | 01 (um) HD da marca kingston. Espelhamento (back-up) do HD do servidor do RPPS de Palmeira/PR, o qual | 01001615131 02000976328 | foi realizado pelos Peritos Criminais Federais, Srs. BCGC (mal. 18.232) e PR48 VITCRINC (mat. 17.760). CBS: C HD é do setor de pericia da SR/PR. 9 MD(interno) marca Western Digital, 500GB, S/N WCC2EU225674, MDL: 03000911197 *c* R142 WD5000AAKX - 00ERMAO; 10 HD(interno) marca Western Digital, 80.0GB, S/N WMAM9L460084, MDL: 03000911197 R142 WD800JD - OOLSAO; 11 Notebook, marca ASUS, número de série G8N0B6003626329, MB Ver: 05000745698 X55UB, modelo QCW8335 (etiqueta Anatel), com fonte de alimentação, R142 senha: Pqp1Ovezes 14 Um MD externo, marca Samsung, de propriedade do diretor de contabilidade 03000911219 RJ 43 LEONEL CAMARGO; 15 Um HD interno de computador, marca Samsung, modelo HD16165, que 03000911219 RJ 43 estava instalado no antigo computador da sala de LEONEL CAMARGO 16 Um MD externo, marca Samsung, de propriedade da Policia Federal, onde \\33000911219 foram copiados todos os arquivos contidos no novo computador da sala de RJ 43 LEONEL CAMARGO 1 01 HD SAMSUNG, S/N S23ZJ50Z34371 (retirado do computador que era 03000911227 usado por LUIZ RJ 44 FERNANDO DA SILVA, antigo gestor financeiro 12 01 MD externo SEAGATE, sln NA88MOLC, entregue por JOAO RICARDO 03000911227 STANCATO CHRISPIM, sendo backup'do computador que era usado por LUIZ CLAUDIO, cujo HD foi | RJ 44 RJ 44 | 17 | apreendido conforme item 01 deste auto 01 HD WESTERN DIGITAL, S/N WMAV2L717889, retirado do computador da ex presidente MARIA LUCIA exercido 2016 | 33000911227 | |---|---|---|---| | PR 46 | 1 2 | 91 (um) HO, marca SEAGATE, 500GB, S/N S2AK4W0Y; 01 (um) MD. marca SAMSUNG (externo), cor preta, de 320GB, | 02000903657 33000910832 | | PR 46 | | LOMBJDOZA32761; | | | PR 46 | 3 | 01 (um) HD, marca WESTERN DIGITAL, 500GB, S/N WMAYUS903728; | 02000900348 | | PR 46 | 8 | 01 (um) HD, marca SEAGATE, 1TB; | 32000900330 | | MT 49 | 2 | 01 (um) MD Seagate s/n 9QGOWK1W; | 05000744721 | | MT 49 | 3 4 | 01 (um) Notebook Acer preto SNID: 05000129079, património IMPRO n°429; 01 (um) HD Kingston 120GB, 5A400S37, encontrado na, diretoria | 35000744721 35000744721 | | MT 49 | | administrativa, no computador utilizado por Wellington de Moura Portela; | | | | 19 | 05 (cinco) HD's encontrados no servidor, com numerações 8240J5013410757 | 35000744721 | (SAMSUNG), MS2EJPOS (HITACHI), 6VMQGK2M (SEAGATE), MT 49 3240J5013410744 (SAMSUNG) E Z1M1YC7B (HP). 20 01 (um) MD externo contendo dados extraídos do servidor de e-mail e de 35000744721 contas de e-mais MT 49 locais. il HD1 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X3550M3 - IBM 34000572237 MT 50 Option 42D0632-146Gb-10K - rpm 6Gb SAS 2 HD2 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X35520M3 - 34000572237 IBM Option 42D0632-1P42D0632 - IBM FRU: 42D0633 - IBM P/N 42D0636- MT 50 MT 50 3 HD - PatrimOnio 326 - HDD 500G 7.2k SAT3 SPARES N°613208-001- 34000572237 Pagina 4 d4 5 \\ ![](img_p11_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 5 ----- ![](img_p12_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 6 ----- : fe SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Anlola. 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 500Gb - CT 2CTUD003H7DH15, marca WD BLUE . | MT 50 | 4 6 | HD contendo dados extraidos do HD do computador do item 4 CD-R - marca ELGIN - copia do Resumo e Extratos Financeiros computador | 04000572237 04000572237 | |---|---|---|---| | MT 50 | | - JOICY Consultoria Tecnica. | | | MG 51 | 20 24 | 01 (Um) HD, marca SEAGATE, S/N Z990Z5W8, 500GB; 01 (Um) HO, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JEUJL, | 02000900410 01001506308 | | MG 52 | | HPN:666287-003; | | | | 25 | 01 (Um) HD, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JM4DL, | 01001506308 | | MG 52 | | HPN:666287-003; | | | | | 01 (UM) Pen Drive apesentado pelo IMPAS/SANTA LUZIA contendo ceipais | 01001614909 | | MG 52 | | de emails funcionais; | | | | 3 | HD do computador da sala do servidor CRISTIANO LEMOS, S/N: | 03000910794 | MG 53 4 HD do computador da sala do presidente do IPREM EDUARDO FELIPE, 03000910794 DP/N: YOYPTA00, Reg Type: D1OU002, S/N: X710T9HTT 4LG MG 53 HDKCCOOD2A04 T 5 HD do computador do servidor CARLOS A. ANDRADE, chefe do 03000910794 Departamento, encontrado na sala do servidor CRISTIANO LEMOS, P/N: MG 53 E7163-G94A-BMMPP, S/N: 533PJ5CH401579. P/N: HNM101MBB/5E2 6 HD do computador de PATRICIA ANDRADE, Diretora de Contabilidade do 03000910794 MG 53 HDKCCOOD2A04 T 7 HD do computador de MOELEI SILVA, a qual cuida da parte de empenho do 03000910794 IPREM, S/N: DV4FOMZ, 30180074618, HD S/N: X710T9HUT 4LG MG 53 HDKCC0002A04 T MG 54 HD SAMSUMG contendo extração de dados do computador do IPREMU 0003303 c\_ 33 HD SEAGATE 2T8, N/S NA8K127K, contendo arquivos descritos no item 33 02000900399 DF 55 e na Informação Técnica 27/2018-SETEC/SR/PF/DF Atenciosamente, ---VÍCTOR HUGO RO IGUES ALVES FERREIRA Delegado d Policia Federal Pagina 5 de 5 ![](img_p13_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 7 ----- ![](img_p14_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 8 ----- Página 1 de 3 \\0içk \\ ``` Fl. 4106 1) ``` JU KT,DA Certifico e dofy que procedi ajuntada em /u / ° / i **,0 R** Técnio3/4n i ta Judiciário ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARE4AS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° LOTE/ANO : 9056/2019 ``` | Data da Entrada | E* do Processo | Vara | |---|---|---| | 27/02/2019 | 0000252-69.2017.403.6181 | 6 ' vara | ``` Foram recolhidos neste Depósito Judicial, através do(s) Ofícios(s): número : 2181/2019, datado de Sexta-Feira, 08 de Fevereiro de 2019 do(a) Ilustríssima Senhora DELEGADA DE POLICIA FEDERAL, KARINA MURAKAMI SOUZA e IPL número 11-0004/17 os seguintes bens relativos à apreensão efetuada nos autos de 0000252-69.2017.403.6181, que a Justiça Pública move contra o(s) réu(s): SEM IDENTIFICACAO os quais estão à disposição do MM(a) Juiz(a) da 6a VARA do FORUM CRIMINAI MINISTRO JARBAS NOBRE: Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado da Equipe SPO4 contendo: Item2 - 01 (um) celular SAMSUNG s/n: RQ8HC032EMM IMEI 358151/07/129669/2. Item3 - 01 (um) celular IPHONE model A1661 - ID BCG E3087A.( Número do Lacre : 02001003870 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP11 contendo: Iteml - 01 (um) celular IPHONE na cor branca. Item2 - 01 (um) celular IPHONE na cor preta.( Número do Lacre : 02001044097 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe 5P12 contendo: Iteml - 01 (um) celular IPHONE na cor vermelha - acompanha carregador. Item2 - 01 (um) celular IPHONE na cor prata. Item3 - 01 (um) celulat"---- BLACKBERRY na cor preta - acompanha bateria. Item4 - 01 (um) celular BLACKBERRY na cor preta - acompanha bateria.( Número do Lacre : 02001003862 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP14 contendo: Iteml - 01 (um) celular marca APPLE - "EMEI" 353048093307868 - obs: visível a existência de lacre rompido de número 0000525 no invólucro. ( Número do Lacre : 018641 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP15 contendo: Item2 - 01 (um) celular SAMSUNG - IMEI 358151/07/086394. Item3 - 01 (um) celular SAMSUNG - IMEI 353317/05/309621/1. Item4 - (um) celular SAMSUNG - IMEI 353114/07/014199/1. Obs: é possível verificar a existência de um lacre rompido de número 000434 no invólucro.( Número do Lacre : 02000990118 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 24 contendo: Iteml - 01 (um) celular de marca ASUS - s/n FAAZB6001502 - IMEI 354785070551013,- IMEI2 354785070547011.( Número do Lacre : 01001311000 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 25 contendo: Item9 - 01 (um) celular SAMSUNG na cor prata - s/n RQ8H300ZPCH - IMEI 358151/07/025085/6. Item10 - 01 (um) tablet MOTOROLA nas cores- preta e cinza, modelo MZ616-MCE9LD5~0~~~~3000909656 ) DRUNAL EsPEcuti_ennA r4: CRIMES CONTRA O S1 S7EMA NACIONAL rY.' " Li De CWHEINO rE $4.) PAULO. Wo RIÇO. u ij4) r3S+Zt5 ``` ![](img_p15_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 9 ----- ![](img_p16_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 10 ----- Página 2 de 3 np ``` - SR/PF/SP ``` , *9)70* ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARRAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° do Lote/Ano 9056/2019 ``` | Data da Entrada | No do Processo | Vera | |---|---|---| | 27/02/2019 | 0000252-69.2017.403.6181 | 6 a vara | ``` Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 26 contendo: Iteml - 01 (um) celular de marca ASUS Duos. Item2 - 01 (um) celular de marca SAMSUNG. Item3 - 01 (um) celular de marca SAMSUNG.( Número do Lacre : 02000850081 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 27 contendo: Item4 - 01 (um) celular SAMSUNG - IMEI1 354743082606770 - IMEI2 354744082606778. ( Número do Lacre : 01001307704 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP04 contendo: Iteml - 01 (um) notebook DELL s/n CTLVYP1. Item5 - 01 (um) HD externo s/n CHKL1PGK - HASH MD5 22134E609F49FD1D7E4541A840448E25. Obs: visivel a existência de um carregador.( Número do Lacre : 05000672062 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe 11 contendo: Item3 - 01 (um) HD externo SEAGATE s/n NA8CGFK4. Item4 - 01 (um) pendrive “A aparentemente micro SD USB 2.0 - cores prata e preta. Item5 - (um) microcomputador DELL OptPlex 3040 s/n 1MCQ2J2. Item6 - 01L- (um) IPAD na cor preta - serial DMPT67XTH1MJ. Item7 - 01 (um) ``` ``` laptop ASUS nas cores prata e chumbo - ID PD96235ANH - com cabo de alimentação. Item8 - 01 (um) HD externo SONY na cor prata - AAV1ABS2A190323. Item9 - 02 (dois) cartões de memória armazenados em caixa transparente nas cores azul e preta - ambas KINGSTONE e capacidade de 2G3.( Número do Lacre : 05000747593 1 Invólucro lacrado da Equipe SP12 contendo: Itemll - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE 4Gnas cores vermelho e preta. ( Número do Lacre : 01001505743 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP14 contendo: Item2 - 01 (um) HD SAMSUNG tipo SSD de 500 GB sn S1DHNSAF687995H. Item3 - 01 (um) HD interno SEAGATE sn Z301CC51, ST40000M000. Item4 - 01 (um) pendrive SCANDISK CONNECT WIRELESSSTICK - CMIT ID 2015DJ4948. Item5 - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE 32 GB 3M160925625B. Item6 - 01 (um) pendrive VERT - SS53H37712014178. ( Número do Lacre : 02000786880 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP14 contendo: Itemll - 01 (um) laptop MICROSOFT - N° 028121775154. Item12 - 01 (um) pendrive sem marca aparente, preto e metálico, 8GB. Item13 - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE, 4 GB, 311312244503. Item14 - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE, 8GB. ( Número do Lacre : 05000747542 ) ``` ![](img_p17_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 11 ----- ![](img_p18_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 12 ----- Página 3 de 3 ``` Fl. 4110 ofrr\ti - SR/PF/SP ``` | SIGILOSO | PODER JUDICIÁRIO | | |---|---|---| | Data da Entrada | N° do Processo | Vara | | 27/02/2019 | 0000252-69.2017.403.6181 | 6 ' vara | ``` Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado da Equipe SP15 contendo: Iteml - 01 (um) IPAD - serial DLXTV12BJ296.( Número do Lacre : 03000908595 ) Observação : Supervisor em exercício da Seção de Depósito Judicial ``` ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° do Lote/Ano 9056/2019 ``` ``` --NADA MAIS-- MAURO NGBeftU ROGA ( 49) ``` ![](img_p19_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 13 ----- ![](img_p20_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 14 ----- ) Rub: A 7 T SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 2181/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP São Paulo/SP, 08 de fevereiro de 2019. ***Ao Senhor*** LAcce C ###### SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL CEP 04220-002 ***Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP*** VAQtr-45 HEITOR MASSA IKAWAYAGYU RF 7 Supervisor da Seção de Depósito Judicial Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito (7b5.; 0/1 11 e60,/4 ESCRITO 02070 J 0339b2, -se 0200 I 00M62. ###### Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP o Processo: 00002526920174036181 :AtiX 085- Ok tO gsclãto ###### OPERAÇÃO ENCILHAMENTO (9300 0G16%, (2 -,5C NA• *03000q09 GS é* . Senhor Supervisor, 93) Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai ficarem acautelados à disposição daquele Juizo. TELEFONES CELULARES EQUIPE ITEM DESCRIÇÃO NOVO LACRE CELULAR SAMSUNG S/N: RQ8HC032EMM. IMEI: 02001003870 ’ 358151/07/129669/2. ENCONTRADO NA SALA DE PEDRO PAULO SPO4 2 CORINO DA FONSECA IPHONE MODEL A1661. ID: BCG E3087A. ENCONTRADO NA SALA DE 02001003870 SPO4 3 PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA Um celular lphone, cor branca, pertencente a Fernanda Ferraz B.L. fo SP 11 1Freitas 02001044097 Um celular Iphone, cor preta, pertencente a Gabriel Gouvea de Freitas SP11 2 Junior. 02001044097 o RECEFIIM NtA SECRETAMA (7 :v. CZONT!-:p ,4 , - ' •-• :• " , og 14 £5428 TTT ![](img_p21_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 15 ----- ![](img_p22_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 16 ----- ``` SR/PF/SP SRPFfsP • 2019.0008122 FI: ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/pF/Sp MÍDIAS EQUIPE ITEM DESCRIÇAO 1 NOTEBOOK DELL S/N: CTLVYP1. ENCONTRADO NA SALA DE SPO4 PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA 5 HD EXTERNO S/N: CHKL1PGK. CONTENDO OS ARQUIVOS DIGITAIS EXTRAÍDOS NO LOCAL. HASH MD5: SPO4 22134E609F49FD1D7E4541A840448E25 3 Um HD Externo, marca Seagate, SN: NA8CGFK4, encontrado no quarto do casal. 4 SP11 Um pen drive, aparentemente, micro SD usb 20, cores prata e preta, encontrado no quarto do casal 5 Um microcomputador marca DELL OptPlex 3040, SN: 1MCQ2J2, SP11 encontrado no quarto do casal, de uso pessoal de Fernanda 6 Um IPAD, cor preta, serial DMPT67XTH1MJ, encontrado no quarto do SP11 casal, de uso pessoal de Gabriel. 7 Um laptop marca ASUS, cores prata e chumbo, ID: PD96235ANH, SP11 encontrado no quarto do casal, pertencente a Gabriel, com cabo de alimentação, Senha fornecida: 123456 8 Um HD Externo marca Sony, cor prata, N°: AAV1ABS2A190323, SP11 encontrado no quarto do casal. 9 Dois cartões de memória armazenados em uma caixinha transparente, SP11 sendo um deles na cor azul e o outro na cor preta, ambos da marca Kingston, ambos com capacidade de 2GB 11 01 pen drive MARCA SANDISK CRUZER BLADE 4GB, nas cores SP12 preto/vermelho 2 hd marca Samsung, tipo SSD de 500 GB, SN S1DHNSAF687995H, SP14 escritório do imóvel, 3 marca Seagate , sn Z301CC51, ST4000DM000, encontrado no SP14 escritório do imóvel; 4 pen drive Sandisk Connect Wirelless Stick, CMIT ID: 2015DJ4948, SP14 encontrado no escritório do imóvel 5 SP14 Pen drive Sandisk, Cruzer Blade 32 GB BM160925625B, encontrado no 02000786880 escritório do imóvel 6 SP14 pen drive marca VERT SS5BHB7712014178, encontrado no escritório do imóvel 11 lap top marca Microsoft n° 028121775154, senha "135711", encontrado SP14 no quarto do casa, de propriedade de Pedro Paulo 12 pen drive sem marca aparente de cores preto e metálico 8 GB, SP14 encontrado no quarto do casal, de propriedade de Pedro Paulo 13 pen drive Sandisck Cruzer Blade 4GB B11312244508 encontrado no SP14 quarto do casal, de propriedade de Pedro Paulo 14 PEN DRIVE SANDISCK , CRUZER BLADE 8GB BI1703254598 SP14 encontrado no quarto do casal, de propriedade de Pedro Paulo 1 IPAD, Serial DLXTV12Bj296, de senha para desbloqueio 212223, SP15 localizado em mesa da sala NOVO LACRE 05000672062 | 05000672062 | 05000747593 05000747593 05000747593 05000747593 05000747593 05000747593 05000747593 01001505743 02000786880 | 02000786880 | 02000786880 02000786880 05000747542 ol 05000747542 05000747542 05000747542 03000908595 Atenciosamente, RIN MURA Delega a de Polícia ![](img_p23_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 17 ----- ![](img_p24_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 18 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP 01 aparelho celular da marca iPhone, cor vermelha, com a respectiva 020001003862 | 5P12 1 bateria, em funcinamento, com senha de acesso 300199, localizado dentro de côrrioada no hall, em compartimento oculto, acompanhado do respectivo carregador 01 aparelho celular da marca iPhone, cor prata, com a respectiva 020001003862 SP12 2 bateria, sem funcinamento e sem senha de acesso, localizado dentro de cômoada no hall, em compartimento oculto 01 aparelho celular da marca Blackberry, cor preta, com a respectiva 020001003862 5P12 3 bateria, sem funcinamento, localizado dentro de cômoda no hall, em compartimento oculto, sem carregador 01 aparelho celular da marca Blackberry, cor preta, com a respectiva 020001003862 SP12 4 bateria, sem funcinamento, localizado dentro de cômoda no hall, em compartimento oculto, sem carregador 5P14 1 aparelho celular marca APPLE, EMEI 353048093307868, de 018641 propriedade de Pedro Paulo Corino da Fonseca. 2 Celular de marca SAMSUNG, IMEI 358151/07/086394, de senha para - SP15 02000990118 | desbloqueio 2122, localizado em quarto do proprietário | SP15 | 3 cELULAR DE MARCA samsung, imei 353317/05/309621/1, localizado no quarto do proprietário | 02000990118 | |---|---|---| | SP15 | 4 Celular de marca SAMSUNG, IMEI 353114/07/014199/1, localizado no 02000990118 quarto do proprietário | 7 | Telefone Celular placa: 01 (um) telefone celular de CLÁUDIO ROBERTO 01001311000 UDI 24 1 BARBOSA, de marca ASUS, SN:FAAZB6001502, IMEI / 354785070551013, IMEI2 354785070547011, com 01 (um) chip Claro e 01 (um) cartão de memória, Lacre 0; | UDI 25 | 9 Telefone Celular placa: 01 (um) celular SAMSUNG, cor prata, IMEI | 0300909656 | s../." | |---|---|---|---| | UDI 25 UDI 26 | 10 Tablet Motorola, cores preta e cinza, modelo M7616-32 1 Telefone Celular placa: marca SAMSUNG DUOS | 0300909656 02000850081 | C.--' e.--- | | UDI 26 UDI 26 | 2 Telefone Celular placa: marca SAMSUNG, 3 Telefone Celular placa: marca SAMSUNG, | 02000850081 | c--• | | UDI 27 | 4 Telefone Celular placa: CELULAR SAMSUNG, IMEI 1 354743082606770 01001307704 | 02000850081 | c•-•" | - IMEI 2 354744082606778 ![](img_p25_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 19 ----- ![](img_p26_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 20 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL inqS0 MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAU a\_ TéRlileraPpr ieta JudIciari Oficio n°10008/2018 - IPL 0106/2018-11 SR/PF/SP A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 63 Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 6° andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 Assunto: Informa Referência: IPL 0106/2018-11-DELECOR/SR/PF/SP Senhor Juiz, Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0106/2018-11-DELECOR/5R/PF/5P, comunico a Vossa Excelência a instauração do presente inquérito em desmembramento do IPL 004/2017-11 (Operação Encilhamento - Processo 0000252-69.2017.403.6181), para apurar as condutas dos investigados do núcleo da organização criminosa, identificado como núcleo da GRADUAL, relacionadas à emissão das debêntures sem lastro pela empresa ITS@ @ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A e à aquisição por diversos fundos de investimentos sob a administração da empresa GRADUAL CCTVM S/A e gestão da empresa OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. As condutas de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, WENDEL DE SOUZA SILVA e FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA, enquadram-se nos tipos previstos no(s)artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, artigo 304 do Código Penal, artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 e artigo 1°, da Lei n°9.613/98. Informo que tal desmembramento foi decidido em razão da condição do investigado GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, preso preventivamente, em 24/05/2018, por decisão deste r. juizo. Portanto, o prazo para relatório esgotar-se-á em 22/06/2018. Por fim, represento pela distribuição pe sepe Respeitosamente, elegada de olicia F Federal Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www:dpf.gov.br / Email nutel.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N°0108/2018-li Certifico e d2t! pr;.-.-.(In ;untada em 50qc!6 i 1- \\ São Paulo/SP, 21 de junho de 2018. URAKA ta?aL l EL. ![](img_p27_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 21 ----- ![](img_p28_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 22 ----- Página I de 1 | De: | ANDREA APARECIDA PACHECO OLIVEIRA | |---|---| | Para: | "crimina1_vara06_sec@jfsp.jus.br" | | Data: | SIGILOSO 05/07/2018 16:21 | | Assunto: | Solicitação de cópias processo 00252-69.2017.403.61.81-6 | **Anexos:** 1454.17-jef.pdf **Li** Certifico e dee u juntada em Prezados, (099c) Técnico/Ant. ta Judicit,rjo Boa tarde! Segue oficio solicitando cópia do processo. Att., Andrea Aparecida Pacheco Oliveira Escrevente Técnico Judiciário 18° Oficio Criminal da Capital Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Bom Retiro - São Paulo CEP 01133-020/SP Telefone (11) 2127-9035 E-mail: aoliveira6(artisplus.br IA Antes de imprimir pense em seu compromisso como Meio Ambiente AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em BINE desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passiveis de sanções. Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou copia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP. file:///C/Users/cdvieira/AppData/Local/Temp/Xpgrpwise/5B3E457BDOM-HUB-BPO-B-061001... 05/07/2018 ![](img_p29_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 23 ----- ![](img_p30_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 24 ----- `SR/PF/SP` fls. 940 ###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3PA" COMARCA DE SÃO PAULO +m FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA 18" VARA CRIMINAL «J **ta ni IIÀJflh4 11114** Av.Abraão Ribeiro, 313, Ruas, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: ###### Horário de Atendimento ao Público: das 12630min às191100min process **OFICIO** ] Processo Digital n°: 1000614-42.2017.8.26.0050 1454/2017 Classe - Assunto: Representação Criminal/noticia de Crime - Calúnia Documento de Origem: | Querelante: | Gradual Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S/A e outro | |---|---| | Querelado: | Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino | (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) São Paulo, 04 de julho de 2018. Prezado(a) Senhor(a), Pelo presente, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento de cópia integral do processo n° 00252-69.2017.403.61.81-6: **Querelante: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES** **MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 33.918.160/0001-73. Com endereço à Presidente Juscelino** r-S. Kubitschek, 1909, 19° andar, cj. 191-B, Torre Norte, Vila Nova Conceicao, CEP 04543-000, São J, Paulo - SP o o Atenciosamente. o. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcello Ovidio Lopes Guimarães 4) **DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,** o a ###### CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA ro Ao(À) ###### 6' VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO - SP **E-mail: criminal vara06 sec(kjfsp.ius.br** o ti o ruo á-g "s é e8 E) 9 n 9 r§ ob imo ![](img_p31_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 25 ----- ``` ffi 2019.0008122 513 ``` **t" ffi** \_r Ll N **im** - m'se: **m"S** **ffi • ema ffi** **ffi ffi •• g m.1** **' E.** **ffi M r.** **ffi ffi -** **"\_** **e•** **ffi** **ffi I I minam** ###### - ffi II **11 11 , .W• - • '** **g** ###### 1•1 ffi ffi, ffi ffi ffi ffi **m": 7 fl .•** **e , \_ 9. Cr - ffi 4.7a** ###### , e E - **ffi ,** ***=7*** **I .1\_** ne - ja a. rrin~ **najtffin** **ffir -** **I• . pflegeeffle". Irffi. 2 1** **. \_.: \_§. 0 1 .., - , , ,** **- • a \_ .6 , \_, , , .1ffiffi** **n - \_ - rem -** **--0- "** **-2 11.6% --r- - --- -** **ffi I** **\_ ec . ffiffi-a I r~ a em ..9. " : .1 1** **- W•** ###### MI I ~I eeniffi- I ffi **a -9** II **- a -e•** ###### :6ffi •••.W.C.0 . e ffi E - ffl a ffl - 1" Weenfflffi en;:fflefflnj: Mgfflffi miam: m 1 a a7"II m 1 =Ire= III_ m **P l h , ffi .. Em. --zi i** **.... e - •- - e-\_., re \_** - **1 z** **=\_ .i \_. \_ , \_ ,, . - .. a** ###### I ffi I - ~ m m gen - 1• **z** **1** **ffi - S ffi** **= I , - -** **ffi e** **ar., - -1 .I- -** **- --, 1 de-** **ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi** ###### El **ffi** 41. **ffi ffi** **ffi** **ffi ffi** **ffi** **4 •** **ffi** **ffi** **ffi** **ffi** **ffi ffi** ![](img_p32_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 26 ----- Página 1 de 1 3P:1 **69.2017.403.61.81-6** “ | De: | CRIMIN - SECRETARIA 68 VARA - SE06 | Certifico e dpx | |---|---|---| | Para: | ANDREA APARECIDA PACHECO OLIVEIRA | em Itã / A/13 | **Assunto:** Re: Solicitação de cópias processo 00252-69.2017.403.61.81-6 'cc.:ter Boa tarde, para atender o quanto requisitado no oficio anexado ao email recebido, solicitei junto a Policia Federal, local onde se encontram os autos, a cópia digital do mesmo. Sendo assim, uma vez recebida nesta Secretaria, enviaremos. Att. Cristina Paula MAestrini Diretora de Secretaria 68 Vara Criminal Especializada Al. Ministro Rocha Azevedo, 25, 68 andar São Paulo/SP-CEP 01410-001 >» ANDREA APARECIDA PACHECO OLIVEIRA 05/07/2018 16:20» Prezados, Boa tarde! Segue ofício solicitando cópia do processo. Att., ###### Andrea Aparecida Pacheco Oliveira Escrevente Técnico Judiciário 18° Oficio Criminal da Capital Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313- Bom Retiro - São Paulo CEP 01133-020 / SP Telefone f 11) 2127-9035 E-mail: aoliveirafietisplus.br siA Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, 31111E em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). são proibidas e passíveis de sanções. Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apaga-Ia. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP. file:///ClUsers/ccassar/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5B44CAF9DOM-HUB-BPO-B-061001... 10/07/2018 ![](img_p33_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 27 ----- ![](img_p34_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 28 ----- Página 1 de 3 ``` rm ;A J 2019.0008122 ``` Outfico e q- *juntada* em A ;c, a in idário ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARRAS NOBRE 3PG( ``` GUIA DE DEPÓSITO N° LOTE /ANO : 9056/2019 | Data da Entrada | N° do Processo | Vara | |---|---|---| | 27/02/2019 | 0000252-69.2017.403.6181 Foram recolhidos neste Depósito Judicial, através do(s) Oficios(s): | 6 ' vara | ``` número : 2181/2019, datado de Sexta-Feira, 08 de Fevereiro de 2019 do(a) Ilustríssima Senhora DELEGADA DE POLICIA FEDERAL, KARINA MURAKAMI SOUZA e IPL número 11-0004/17 os seguintes bens relativos à apreensão efetuada nos autos de 0000252-69.2017.403.6181, que a Justiça Pública move contra o(s) réu(s): do FORUM CRIMINAL MINISTRO JARRAS NOBRE: VARA Qtde Mercadoria 1 Invólucro lacrado da Equipe SP04 contendo: Item2 - 01 (um) celular SAMSUNG s/n: RQ8HC032EMM - IMEI 358151/07/129669/2. Item3 - 01 (um) celular IPHONE model A1661 - ID BCG E3087A.( Número do Lacre : 02001003870 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP11 contendo: Iteml - 01 (um) celular IPHONE na cor branca. Item2 - 01 (um) celular IPHONE na cor preta.( Número do Lacre : 02001044097 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP12 contendo: Iteml - 01 (um) celular IPHONE na cor vermelha - acompanha carregador. Item2 - 01 (um) celular IPHONE na cor prata. Item3 - 01 (um) celular BLACKBERRY na cor preta - acompanha bateria. Item4 - 01 (um) celular BLACKBERRY na cor preta - acompanha bateria.( Número do Lacre : 02001003862 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP14 contendo: Iteml - 01 (um) celular marca APPLE - "EMEI" 353048093307868 - obs: visível a existência de lacre rompido de número 0000525 no invólucro. ( Número do Lacre : 018641 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP15 contendo: Item2 - 01 (um) celular SAMSUNG - IMEI 358151/07/086394. Item3 - 01 (um) celular SAMSUNG - IMEI 353317/05/309621/1. Item4 - (um) celular SAMSUNG - IMEI 353114/07/014199/1. Obs: é possível verificar a existência de um lacre rompido de numero 000434 no involucro.( Número do Lacre : 02000990118 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 24 contendo: Iterai - 01 (um) celular de marca ASUS - s/n FAAZB6001502 - IMEI 354785070551013, IMEI2 354785070547011.( Número do Lacre : 01001311000 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 25 contendo: Item9 - 01 (um) celular SAMSUNG na cor prata - s/n RQ8H3OGZPCH - IMEI 358151/07/025085/6. Item10 - 01 (um) tablet MOTOROLA nas cores preta e cinza, modelo MZ616-32.(ptlétagimftri4u4~,Ar.,,QA3~,909656 ) CPUMNAt Fl~h:,,P"of.CP.SMES CONMA o SISTMAFHHaCEW:0 NACIOUAL r:M ``` Sk0 .6it http://processualspjfspjus.brkspkspproducao/ fbens ¡g âgff ![](img_p35_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 29/03/2019 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 29 ----- ![](img_p36_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 30 ----- Página 2 de 3 ~ ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARRAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N' do Lote/Ano 9056/2019 Data da Entrada N' do Processo Vara 27/02/2019 0000252-69.2017.403.6181 6 • vara Qtde Mercadoria ``` | 1 | Invólucro lacrado | da Equipe UDI 26 | contendo: Iterai - 01 (um) | |---|---|---|---| | | celular de marca | ASUS Duos. Item2 | - 01 (um) celular de marca | | | SAMSUNG. Item3 - | 01 (um) celular de | marca SAMSUNG.( Número do | ``` Lacre : 02000850081 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe UDI 27 contendo: Item4 - 01 (um) celular SAMSUNG - IMEI1 3547430826067 70 - IMEI2 354744082606778. ( Número do Lacre : 01001307704 ) Invólucro lacrado da Equipe SPO4 contendo: Iteml - 01 (um) notebook DELL s/n CILVYP1. Item5 - 01 (um) HD externo s/n 22134E609F49FD1D7E4541A840448E25. Obs: visivel a existência de um carregador.( Número do Lacre : 05000672062 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP11 contendo: Item3 - 01 (um) HD externo SEAGATE s/n NA8CGFK4. Item4 - 01 (um) pendrive aparentemente micro $D USE 2.0 - cores prata e preta. Item5 - 01 (um) microcomputador DELL OptPlex 3040 s/n 1MCQ2J2. Item6 - 01 (um) IPAD na cor preta - serial DMPT67XTH1MJ. Item7 - 01 (um) laptop ASUS nas cores prata e chumbo - ID PD96235AN8 - com cabo de alimentação. Item8 - 01 (um) HD externo SONY na cor prata - n° AAV1A352A190323. Item9 - 02 (dois) cartões de memória armazenados em caixa transparente nas cores azul e preta - ambas KINGSTONE e capacidade de 2GB.( Número do Lacre : 05000747593 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe SP12 contendo: Itemll - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE 4Gnas cores vermelho e preta. ( Número do Lacre : 01001505743 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe 5P14 contendo: Item2 - 01 (um) HD SAMSUNG tipo SSD de 500 GB sn S1DHNSAF687995H. Item3 - 01 (um) HD interno SEAGATE sn Z301CC51, ST4000DM000. Item4 - 01 (um) pendrive SCANDISK CONNECT WIRELESSSTICK - CMIT ID 2015DJ4948. Item5 - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE 32 GB BM160925625B. Item6 - 01 (um) pendrive VERT - S55BHB7712014178. ( Número do Lacre : 02000786880 ) 1 Invólucro lacrado da Equipe 5P14 contendo: Itemll - 01 (um) laptop MICROSOFT - N° 028121775154. Item12 - 01 (um) pendrive sem marca aparente, preto e metálico, 8GB. Item13 - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE, 4 GB, BI131224450B. Item14 - 01 (um) pendrive SCANDISK CRUZER BLADE, 8GB. ( Número do Lacre : 05000747542 ) ``` http: //processualspjfspjus.brkspiespproducao/jfbensEmissaoGuiaDeposito.csp ![](img_p37_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 29/03/2019 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 31 ----- ![](img_p38_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 32 ----- Página 3 de 3 ```text Data da Entrada N' do Processo Vara 27/02/2019 0000252-69.2017.403.6181 6 ' vara 1 Invólucro lacrado da Equipe SP15 contendo: Iteml - 01 (um) IPAD - ``` ``` Observação : Supervisor em exercício da Seção de Depósito Judicial ``` ``` JUSTIÇA FEDERAL FORUM CRIMINAL MINISTRO JARRAS NOBRE GUIA DE DEPÓSITO N° do Lote/Ano 9056/2019 ``` ``` --NADA MAIS-- ``` 1., ``` MAURO tBQU KOGA (RF. ``` ![](img_p39_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 29/03/2019 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 33 ----- ![](img_p40_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 34 ----- ###### DELMANTO ADVOCACIA ###### DESDE 1935 **3,91** ROBERTO DELMANTO ROBERTO DELMANTO RTNIOR `SR/PF/SP` FABIO MACHADO DE ALMEIDA DELMANTO `2019.0008122` FABIO SUARDI D'ELIA r RENATO GUIMARÃES CARVALHO RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS TRAIS MARCEI1NO RESENDE Exmo. Sr. Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES **DD. Juiz Titular da 6a Vara Federal Criminal em São Paulo/SP** ###### JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, por seu advogado que esta subscreve, nos autos do Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181 vem respeitosamente à presença de V. Exa., requerer ajuntada do incluso Instrumento de Mandato, para que se produza os devidos fins de direito. São Paulo, 19 de junho de 2019. ``` JFSP-FORUM CRIMINAL-SPI 25/06/2019 16: 4 h Prot. 20 9 61010004862-1 ``` 111111111111111111111 111111111111 00011252-692017403.6181 ``` [COM GR8] Sa.V,CWIN ] JuntodittlfSP USt1122_/_ Rubrica:___ ``` Nestes termos, - e.m. deferimento. FÁBIO SUARDI D'ELIA OAB/SP 249.995 Rua Bento de Andrade, 549, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 04503-011 TeL: (55) 11 3887-6251 - email: contato@delmanto.com ![](img_p41_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 35 ----- ![](img_p42_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 36 ----- PROCURAÇÃO Por este instrumento de procuração, o infra-assinado JOSÉ BARBOSA MACHADO **NETO, brasileiro, empresário, casado, portador do RG n° 19.713.347-SP, com endereço** na Rua Três, n.180, Bom Jardim, Jundig/SP, outorga plenos poderes aos advogados ###### ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR, FÁBIO MACHADO DE ALMEIDA DELMANTO, FÁBIO SUARD1 D'ELIA, RENATO ###### GUIMARÃES CARVALHO e RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS, inscritos na OAB/SP sob n° 19.014, 118.848, 146.720, 249.995, 326.680, 427.171, respectivamente, bem como à estagiária de direito TAMIS MARCELINO RESENDE, inscrita na OAB/SP sob o n" 226.215-E, todos com escritório à Rua Bento de Andrade, 549, nesta Capital, para o fim especial de representá-lo nos autos do INQUÉRITO POLICIAL IN° ###### 0000252-69.2017.403.6181, em trâmite perante a e VARA FEDERAL CRIMINAL DE ###### SÃO PAULO/SP, podendo os outorgados praticar todos os atos em lei permitidos e necessários ao cabal desempenho deste mandato, inclusive substabelecer, em conjunto ou isoladamente, sem dependência da ordem de nomeação. S Paulo, 18 de junho de 2019. ###### JOSÉ B OSA MACHADO NETO ![](img_p43_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 37 ----- ![](img_p44_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 38 ----- \* Justiça Federal da 1 Região PJe - Processo Judicial Eletrônico Classe: PETIÇÃO CRIMINAL órgão julgador: 12a Vara Federal Criminal da SJDF Última distribuição : 15/05/2019 Processo referência: 1007894-63.2019.4.01.3400 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Segredo de justiça? SIM Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO ###### Partes Ministério Público Federal (Procuradoria) (REQUERENTE) em apuração 20 (REQUERIDO) ###### Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI) Documentos **Id. Data da Documento** ###### Assinatura 69350 12/07/2019 18:26 Despacho 113 16/07/2019 ###### Procurador/Terceiro vinculado ###### Tipo Despacho RECEBIDO NA SECRETAEIA DA 64' VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL EM LAVAGEM DE DINHEIRO DA SLISSEÇA0 JUDICIARIA 5.L0 PAULO. SZ.rftvlo, iF A:~ Judic.ma ![](img_p45_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 39 ----- ![](img_p46_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 40 ----- ``` Fl. 4138 3,215 • SR/PF/SP ``` Seção Judiciária do Distrito Federal 12' Vara Federal Criminal da SJDF PROCESSO: 1012379-09.2019.4.01.3400 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA) REQUERIDO: EM APURAÇÃO 20 DESPACHO Defini o pedido ministerial retro para determinar a remessa dos autos ao Juízo Federal da 6' Vara Federal Criminal de São Paulo, tendo em vista a conexão entre as declarações prestadas por Ricardo Siqueira Rodrigues no Anexo 20 do termo de colaboração e os fatos apurados no Inquérito Policial tf 252-69.2017.4.03.6181, que tramita naquele Juizo, atinentes ao apoio a campanhas eleitorais para Prefeituras do interior paulista em troca de nomeações para cargos estratégicos que viabilizassem a distribuição de "títulos podres". Observe-se o sigilo na tramitação do feito. Brasília, 12 de julho de 2019. ###### MARCUS VINICIUS REIS BASTOS JUIZ FEDERAL Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - 12/07/2019 18:26:08 Num. 69350113- Pág. 1 xm hnp://pje1g.trh.jus.br:80/pje-web/lorocesso/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071218260849100000068708129 R= Número do documento: 19071218260849100000068708129 ![](img_p47_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 41 ----- - **a** **•• •ffi • -** **r ffin ffi** --- **L•••** **4** **, - ,,---.•, r \_-! ,- •.`. . i . •-i** | • I I i- . r r: ,--:. - '-' 1.; •,11 | 1 -- | I- - I f i_ - _ • .- | |---|---|---| | .. i | | .-,• ..ic: | **'\_ i L b . , - \_ , - mis EE -, • I - - • e** • **I • e e • • - \_ .\_-e -e. ~ ffi 1•-. \_ r .11.%\_-E -.' 'ri- :-. •--: • m. - - 1 -,-; \_,-, \_m \_- rq :ffil•** ###### .• ts **11:1'. E, II -. . .:M. . -II 1 z- --I I-ri-1-r ; - 1 1-•- -.1 ±1I -** **.i ,, . I 1\_" , Nfi- -.' jj. 'I,-m,.•;. - 5.\_ -** **1 ei -• • -1 .1, . 1-ie. i cl : . m\_im \_., \_\_, fil" \_-1\_\_\_ i .** | ..mmi m i_.--sm | _I: : r p 1 1 1ç _I,- | L.7. i _ ...,1 • . e_ | |---|---|---| | ydi• i.e. ... %I 1. -_z | - z _-_ _ , _::. | , ':-,_ | **..-H.-,:, -st,. - , , - -ri e ,6** **-r. :4,\_ , , lit-.• ' i -\_,' r•ILl ,..si i** **;-,-..leili..it offillr.** **r i:. ..,4 • S cre--. • i i-I -I.- 1~ - - -e F " .** | _- . | CE ._ ii J.. ? •Li•-?,..i." .,,i_;-:-JI I:: : 5-;-' | ~..i• | |---|---|---| | . acr Ia | m;.-_47á.i Vle-•!;: salls ITI ah •-I -: i _in. ,..,r da 1:---. : .-1 nrít_ . | • | **-.-. - '• • • "N•1 .. 1 -91E- i. i i J I M.= • •,In i ie\_\_\_E- i m . . • - j:1 \_-1 .1** **s• rirair 11 .- 4. ....a.** ***.- ali*** **m 1:•11 •l i 1•--** **.g -ilk. • .\_- e m., rem\_ • Ái i m e\_ re \_• e \_ .** **I' : el• ;1- •' \_ ..•\_ '1 L.1 si'. cs . -** **a Imi- - - ásig\_g\_..1...1•• -12-• - - 1•E 1 1:11 • e 1 I 19: .•** **,,çe irr.:1-" • -6`:7" li 1- -1 z . i • -• 1116 i** **L • .:\_'- ij.- ,:;:i.-i- 11; 2, .:11-iá** - **- • e . 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WALLACE COSTA PEREIRA Servidor = Assinado eletronicamente por: WALLACE COSTA PEREIRA - 16/07/201914:50:59 Num. 70089592- Pág. 1 !Número do documento: 19071614505944200000069422148 ![](img_p49_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 43 ----- ![](img_p50_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 44 ----- ![](img_p51_2.png) ``` Fl. 4142 SR/PF/SP 2019.0008122 ``` ![](img_p51_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 45 ----- **~** **e ffi** ###### E e e ``` e e Fl. 4143 ``` . **I • e e se** ``` e e • SR/PF/SP ``` **e E E** | s | se | e | 2019.0008122 | |---|---|---|---| | r | T | e | E I- ••• •e % • e • | **e E ffi** **ffi** > **II • 11.1 ••** ###### Lb 1 E **E• I .• ••••** • **. .** • **2. 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IN **• E E** **e eses L** \_ • E **h •** ###### E E ![](img_p52_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 46 ----- ![](img_p53_2.png) ``` Fl. 4144 SR/PF/SP 2019.0008122 ``` ![](img_p53_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 47 ----- ![](img_p54_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 48 ----- A" | CASCIONE | São Paulo Av. Brig. Faria Lima 4440 149 andar 04538-132 T +55 11 3165 3000 | Rio de Janeiro R. Lauro ~ler 116 14g andar 22290-906 T +55 21 3289 0930 | |---|---|---| ###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6a VARA FEDERAL CRIMINAL DA la SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO JFSP-FORUM CRIMINAL-SPI 29/47/2019 17:34 h Prot. 24 9.61810005756-1 WIE11111111111111 0000252-69 2017 403.6181 [COM GAB] 6a.V CRIMINAL] Juntada-AFSP \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ RF: Rubrica: **Atros No. 0000252-69.2017.4.03.6181** ###### PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA, devidamente qualificado nos autos do procedimento em referência, vem, respeitosamente, por meio dos seus advogados, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 7°, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.906/1994, requerer vista dos autos para obtenção de cópias reprográficas para a tomada de providências, bem como a juntada do anexo substabelecimento. Termos em que pede deferimento. São Paulo, 4 de julho de 2019 Alexys Campos Lazarou OAB/SP n.° 406.634 ![](img_p55_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 49 ----- ![](img_p56_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 50 ----- **CASCIONE** São Paulo Rio de Janeiro Pelo presente instrumento, substabeleço, com reservas de iguais, à estagiária de direito ÉRIKA MAYUMI KAWATA DA SILVEIRA, brasileira, inscrita na OAB/SP sob o no 228.183-E, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 140 andar, na cidade de São Paulo/SP, e integrante de CASCIONE, PULINO, BOULOS ###### ADVOGADOS, os poderes que me foram outorgados por PEDRO PAULO CORINO ###### DA FONSECA, nos autos n° 0000252-69.2017.4.03.6181, em trâmite na 6a Vara Federal Criminal da ia Subseção Judiciária de São Paulo. Av. Brig. Faria Lima 4440 149 andar 04538-132 T +5511 3165 3000 ###### SUBSTABELECIMENTO R. Lauro Múlier 116 149 andar 22290-906 T +5521 3289 0930 São Paul 24 de julh de 2019 Alá s Campos azarou OAB/SP n.° 406.634 wwwcascione.com.br ![](img_p57_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 51 ----- ![](img_p58_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 52 ----- **PODER JUDICIÁRIO** `SR/PF/SP` JUSTIÇA FEDERAL `2019.0008122` SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES **AUTOS N° 0000252-69.2017.403.6181** Vistos. **Fls. 3126/3160:** Trata-se de representação da autoridade policial pelo declinio da competência em relação aos regimes próprios de previdência dos Municípios de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG, Angra dos Reis/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonópolis/MT, Várzea Grande/MT, Colombo/PR, Pinhais/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF, para apuração de possíveis delitos previstos nos artigos 317 do Código Penal, de crimes da Lei n° 8.666/1993 e do artigo 4°, caput e parágrafo único, da Lei n° 7.492/1986. A autoridade policial também requer extensão da autorização para o compartilhamento de provas em relação a regimes de previdência complementar do Estado de São Paulo, com vista ao encaminhamento às Delegacias da Policia Federal com circunscrição para apurar os delitos praticados em detrimento dos Regimes Próprios de Previdência de Porto Ferreira/SP, São Sebastião/SP, Piracicaba/SP, Assis/SP, Hortolândia/ SP, Paulinea/ SP e Paranapanema/SP. Além disso, requer-se autorização para: a) compartilhamento de provas e encaminhamento de material referente ao Regime Próprio de Previdência de Macapá/AP e Engenheiro Coelho, por investimentos realizados no Fundo Barcelona, às delegacias da Polícia Federal em Macapá/AP e Campinhas, para a apuração de eventuais delitos de gestão fraudulenta ou temerária; e b) encaminhamento de material referente à pessoa jurídica Brazcarnes para a Delegacia da Polícia Federal do Rio de Janeiro/RJ. Por fim, a autoridade policial requer o levantame pio em relação aos procedimentos: a) n° 0010567-25.2018.40 1, sara ser apensado ao Inquérito Policial n° 75/2019-11 Delecor CO R/PF/SP; e *Autos N° 0000252-69.201 Z403.6181* ![](img_p59_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 53 ----- ###### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6? VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES b) n° 0010568-10.2018.403.6181, para ser apensado ao presente inquérito policial. O procedimento investigatório em epígrafe foi instaurado para apurar a possível prática por representantes da empresa Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradores do Fundo de Investimentos Hata, dos delitos previstos nos artigos 4°, 5° e 7° da Lei n° 7.492/1986, no artigo 2° da Lei n° 12.850/13 e no artigo 1° da Lei n° 9.613/98. Segundo notícia criminis que instrui os autos, a administradora do Fundo Piatã teria desrespeitado normas da Comissão de Valores Mobiliários e regulamentos do fundo de investimento, ao supostamente adquirir títulos sem lastro, em prejuízo de diversos institutos municipais de previdência complementar. Em manifestação de fls. 3163/3174 o Ministério Público Federal opinou pelo declínio da competência para processamento e julgamento de crimes eventualmente praticados pelos gestores dos regimes próprios de previdência dos Municípios de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG, Angra dos Reis/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonópolis/MT, Várzea Grande/MT, Colombo/PR, Pinhais/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF, além do compartilhamento de provas anteriormente mencionado. Além disso, o Parquet Federal manifesta-se pelo apensamento de autos n° 0010568-10.2018.406.6181 e n° 0010567- 25.2018.403.6181, conforme requerido pela autoridade policial, desde que mantido o sigilo dos procedimentos. É o relatório. **Decido.** Conforme exposto pela autoridade policial, as investigaç autos prosseguem para a apuração dos delitos previstos n *Autos N°0000252-69.20/7.403.6181* ![](img_p60_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 54 ----- **PODER JUDICIÁRIO** `SR/PF/SP` JUSTIÇA FEDERAL `2019.0008122` SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6a VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES 12.850/2013. Os elementos de informação obtidos até o momento indicariam a atuação de organização criminosa com estrutura complexa, sem a identificação de uma única liderança, mas com núcleos e indivíduos "chave". Dentre as hipóteses criminais apontadas pela autoridade policial, constam os possíveis delitos de gestão fraudulenta ou temerária praticados no âmbito dos regimes de previdência dos Municípios de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG, Angra dos Reis/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonõpolis/MT, Várzea Grande/MT, Colombo/PR, Pinhais/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF, além de eventual corrupção de dirigentes dos referidos institutos. Outrossim, observa o órgão ministerial quanto aos indícios de que gestores públicos teriam recebido vantagens indevidas para efetuar investimentos lesivos ao patrimônio público das instituições de que participavam, inclusive com a contrafação de consultorias de investimento sem a observância de normas licitatórias. A presente investigação, iniciada a partir de notitia criminis sobre possíveis praticas ilícitas da empresa Gradual, resultou na obtenção de elementos de informações sobre supostos ilícitos no âmbito de diversas entidades municipais de previdência. Com base nos elementos apontados pela autoridade policial, a suposta atuação ilícita dos gestores públicos teria ocorrido na administração de regimes próprios de previdência, não havendo menção a atuação direta em operações que teriam ensejado a emissão e negociação de debêntures sem lastro. Conforme consta do gráfico de fl. 3129, os regimes de previdência citados pela autoridade policial teriam mantido relacionamento suspeit • .••, os diversos fundos investigados nos autos, não se verificando a direta dos RPPS's perante empresas emissoras de debêntures sem la o e• enõinico. *Autos N°0000252-69.20J7.403.618/* ![](img_p61_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 55 ----- ###### PODER JUDICIÁRIO ``` {Ns 2019.0008122 ``` § JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6 VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES A suposta atuação ilícita dos dirigentes de RPPS's estaria ligada ao recebimento de vantagem para que tolerassem a prática de irregularidades no âmbito das entidades de previdência, inclusive para aplicação de recursos em fundos de investimentos que teriam adquirido títulos (debêntures) suspeitos. Como observa a autoridade policial, foram apurados indícios da participação de RPPS's em fraudes, já que os aportes de recursos ocorreram em fundos de investimentos cujas características afastariam investidores que adotassem o mínimo de cautela. A competência para apurar possíveis delitos de corrupção praticados por gestores públicos, na administração de entidades de previdência, cabe ao Juízo do local onde situada a entidade supostamente lesada, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. Outrossim, eventuais delitos de gestão fraudulenta praticados pelos dirigentes dos regimes próprios de previdência também devem ser investigados no local onde supostamente consumadas as infrações penais, qual seja, o foro do local de funcionamento dos respectivos RPPS's. Conforme ressalta o representante do Ministério Público Federal, não se verifica conexão entre eventuais delitos de corrupção e delitos contra o Sistema Financeiro, de lavagem de capitais e de organização criminosa investigados nos autos, que justique a tramitação conjunta, nos termos do artigo 79 do Código de Processo Penal. De fato, observa o Parquet Federal que não há indício de atuação conjunta e concomitante entre os gestores das diferentes entidades de previdência citadas nos autos, a ensejar o reconhecimento da con prevista pelo artigo 76, inciso 1, do Código de Processo Penal. *Autos N°0000252-69.20!7.403.618/* ![](img_p62_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 56 ----- **.04% PODER JUDICIÁRIO** `SR/PF/SP` **\\\*.- •** JUSTIÇA FEDERAL `2019.0008122` SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES Ao que expõe a autoridade policial, cada entidade teria relacionamento próprio com os fundos de investimentos suspeitos, não havendo razão para investigação conjunta de todas as entidades, de diferentes Estados da Federação, perante o foro desta Subseção Judiciária. Ademais, não se verifica a hipótese prevista no artigo 76, inciso *II,* do Código de Processo Penal, não havendo elemento de informação sugestivo de que os supostos delitos praticados por dirigentes de entidades de previdência tinham como objetivo ocultar, facilitar, obter vantagem ou impunidade em relação ao outros delitos. Como observa o Parquet Federal, eventual vantagem obtida pelos agentes económicos por intermédio da emissão fraudulenta de debêntures e respectiva alienação para os fundos de investimento já fora garantida independemente da corrupção. Não se verifica, ainda, a hipótese do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que as provas dos delitos investigados nos autos não estariam necessariamente vinculadas às provas de possíveis delitos praticados por dirigentes de regimes próprios de previdência. Não se verifica, no presente caso, relação de prejudicialidade entre as investigações conduzidas em cada localidade, ou, ainda, circunstância que inviabilize a obtenção de provas da materializadade e de autoria delitiva em cada um dos casos apontados pela autoridade policial. Na verdade, a concentração dos fatos investigados, englobando delitos praticados no âmbito de entidades de previdência de diferentes Estados da Federação, inviabiliza a conclusão da investigação em tempo razoável. O prolongamento da apuração dos fatos, por sua vez, resulta em prejuízos à eficiência da investigação, assim como à eficácia de eventual ação penal. Demais disso, conforme salientado pelo õrg rial, o compartilhamento de informações entre os proced ntos rmite o ![](img_p63_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 57 ----- ###### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES suprimento de eventuais lacunas entre os feitos, sem a necessidade de concentração da investigação sob um único foro, mormente quando eventuais ações penais contra os investigados podem tramitar separadamente, sem prejuízos ao exercício do direito de defesa. Dessa forma, **comporta deferimento o requerimento da** **autoridade policial pelo declínio da competência para continuidade da** investigação em relação aos Regimes Próprios de Previdência dos Municípios de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG, Angra dos Reis/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonópolis/MT, Várzea Grande/MT, Colombo/PR, Pinhais/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF, com o compartilhamento de provas necessário à instrução de procedimentos policiais que devam ser instaurados nas respectivas localidades. Em relação ao regime próprio de previdência de Uberlândia, a autoridade policial informa que a investigação encontra-se encerrada quanto aos delitos de gestão fraudulenta e de fraude à licitação, restatitdo apenas a apuração do delito de corrupção. A autoridade policial também informa que o compartilhamento de provas dos Autos n° 0015230-51.2017.403.6181 instruiu os autos do Inquérito Policial n° 735/2013 (DPF/UDI/MG), o qual subsidiou o recebimento de denúncia pela prática de possíveis delitos dos artigos 4° e 5° da Lei n° 7.492/ 1986, dos artigos 89 e 90 da Lei n° 8.666/1993 e do artigo 288 do Código Penal. Quanto ao pedido de levantamento de sigilo dos autos n° 0010567-25.2018.403.6181 e n° 0010568-10.2018.403.6181 para apensamento a inquéritos policiais, assiste razão ao Ministério Público Federal quanto à necessidade de manutenção de sigilo dos feitos. De f tratando-se de procedimentos que envolveram medidas de afastame e sigilos bancário e fiscal de investigados, impõe-se resguardar as inf es ![](img_p64_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 58 ----- **PODER JUDICIÁRIO** `SR/PF/SP` JUSTIÇA FEDERAL `2019.0008122` SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES atinentes á privacidade e intimidade de pessoas citadas e de terceiros, que possam constar de documentos anexados aos referidos autos. Nada obstante, mostra-se possível o apensamento requerido pela autoridade policial, mantido o sigilo dos procedimentos para a preservação de informações bancárias e fiscais obtidas no curso da investigação. Por fim, mostram-se cabíveis os pedidos da autoridade policial pelo compartilhamento de informações dos autos para a instrução de investigações. Com efeito, os dados obtidos em investigações criminais podem ser compartilhados com outros procedimentos de investigação ou com outros órgãos estatais. Se legitimamente colhidos os elementos de prova, sob a supervisão de um juiz criminal, não existe fundamento jurídico para afastar a possibilidade de seu compartilhamento. Esta possibilidade se torna ainda mais evidente em investigações como a indicada, diante da gravidade e complexidade que a persecução penal assume nesses casos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "dados *obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente* *autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução* *processual penal, bem como documentos colhidos na mesma investigação,* *podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma* *ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros* *servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessas provas"* (Pet 3683 QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julg. 13.08.2008, DJe 20.02.2009). Ora, se os dados obtidos com a medida extre e invasiva de interceptação de comunicações telefônicas podem ser co parti ados, com / 7 *Autos N°0000252-69.2017.403.6181* ![](img_p65_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 59 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6" VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO. ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES maior razão também podem ser os demais elementos de prova obtidos no inquérito policial, sob supervisão judicial, e no curso do processo criminal. Sendo assim, a medida é de todo recomendável e pertinente, devendo ser autorizado o compartilhamento nos termos em que requerido pela autoridade policial, a fim instruir as investigações em trâmite perante a DELECOR/ SR/ PF/ SP e perante outras Delegacias de Policia Federal. Posto isso, **defiro o requerimento pelo declínio da** **competência para processamento e eventual julgamento de possíveis delitos praticados pelos gestores dos regimes próprios da previdência dos Municípios de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG, Angra dos Reis/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonópolis/MT, Várzea Grande! MT, Colombo/PR, Pinhais/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF, em favor dos Juizos Federais da respectivas** localidades. ###### Fica autorizado o encaminhamento de cópia em midia digital dos autos e apensos relacionados a cada um dos regimes próprios de **previdência anteriormente citados, para as Delegacias da Polícia Federal dos Estados de Minas Gerais (Municípios de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG), Rio de Janeiro (Angra dos Reis/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ), Mato Grosso (Rondonópolis/MT, Várzea Grande/MT), Paraná (Colombo/PR, Pinhais/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR), Santa Catarina (Rio Negrinho/SC) e do Distrito Federal (Novo Gama/DF), conforme necessário** para a instauração de investigação de possiveis delitos previstos nos arti 317 do Código Penal, de crimes da Lei n° 8.666/1993 e do artigo 4°, c parágrafo único, da Lei n° 7.492/1986. ![](img_p66_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:24 Número do documento: 20020615094116400000025586051 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28008881 - Pág. 60 ----- **PODER JUDICIÁRIO** `SR/PF/SP` ``` 2019.0008122 p. ``` JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES Nada obstante, **cumpre à autoridade policial informar ao** ###### Juízo o cumprimento da remessa ora deferida, indicando os documentos dos autos que foram remetidos às Subseções Judiciárias anteriormente **citadas (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal).** De seu turno, **fica autorizado o compartilhamento de** **informações dos autos com as Delegacias de Polícia Federal das circunscrições de Porto Ferreira/SP, São Sebastião/SP, Piracicaba/SP, Assis/SP, Hortolãndia/SP, Paulínia/SP e Paranapanema/SP, com vista ao** desmembramento da investigação, mantida a competência desta 6' Vara Federal Criminal de São Paulo/ SP para acompanhamento dos feitos. ###### Fica autorizado o compartilhamento de provas para a instauração de procedimentos perante a Delegacia de Repressão a ###### Corrupção e Crimes Financeira (DELECOR), com a finalidade de investigação de delitos praticados no âmbito dos regimes próprios de **previdência de Barueri/SP, Itaquaquecetuba/SP, Osasco/SP, Jandira/SP e Suzano/SP** Outrossim, fica autorizado o compartilhamento de provas do **inquérito policial em epígrafe com as delegacias federais das circunscrições de Macapá/AP e Campinas/SP, tão somente em relação aos elementos de informação relacionados a investimentos realizados pelos RPPS's de Macapá e de Campinas no Fundo Barcelona, em vista dos indícios de possíveis delitos de gestão fraudulenta ou temerária praticado por gestores das referidas entidades de previdência complementar.** ###### Autoriza-se, ainda, o compartilhamento de os de (le **informação do inquérito em epígrafe com a Delegareia -** Fe **ral na** **circunscrição do Rio de Janeiro/RJ, apenas em relação aos fatos** 1) *Autos N°0000252-69.20/7.403.6181* ![](img_p67_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 1 ----- ###### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES **relacionados à sociedade empresária Barzcarnes Participações S.A.** **("Brazcarnes").** Segundo consta dos autos, a empresa Brazcarnes Participações S.A., com sede no Rio de Janeiro/RJ, teria apresentado garantia fraudulenta para a emissão de cédulas de crédito bancários que, posteriormente, teriam sido adquiridas por fundo de investimento que tinha como cotista o Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia (fls. 2675/2676). ###### Por fim, fica autorizado o apensamento dos Autos n° 0010568-10.2018.406.6181 ao presente inquérito policial, mantendo-se **sigilo dos referidos autos.** ###### Outrossim, fica autorizado o apensamento dos Autos n° 0010567-25.2018.403.6181 aos autos do Inquérito Policial n° 75/019- ###### 11, mantido o sigilo dos referidos autos ###### Dessa forma, fica indeferido o pedido de levantamento do sigilo dos Autos n° 0010567-25.2018.403.6181 e n° 0010568- 10.2018.403.6181. ###### Ciência ao Ministério Público Federal em relação a presente decisão, bem como em relação à comunicação anexada às fls. 3214/3218 Intimem-se. Cumpra-se. São Paulo, 13 de agosto de 2019. ne ###### JOÃO 'VISTA Juiz Fed ral *o Autos 1V° 0000252-69.2017.403.6181* ![](img_p68_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 2 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### CERTIDÃO DE TRASLADO ###### CERTIFICO e dou fé que em atenção a Resolução n° 318/2014 do CJF e OS n° 03/2016-DFOR/SP TRASLADEI: Todas as peças originais dos autos do Incidente de Restituição n° **0013482-81.2017.403.6181** para estes autos, conforme documentos que seguem. NADA MAIS. São Paulo, 20 de agosto de 2019. Cristina Pau» jestrini Técnica Judici a - RF 2924 ![](img_p69_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 3 ----- ![](img_p70_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 4 ----- ``` Fl. 4162 3,213 (LCV) ``` ``` TERMO DE AUTUACAO Em Sao Paulo, 06 de Outubro de 2017 , nesta Secretaria da 6.A Vara, autuo os documentos adiante, em folhas, com apensos, na seguinte conformidade: Processo: 0013482-81.2017.403.6181 Classe..: 00117 RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS Assunto.: 05.32-FATO ATIPICO - DIREITO PENAL DISTR. POR DEPENDENCIA em 06/10/2017 Proc.Principal: 0000252-69.2017.403.6181 REQUERENTE : GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA REQUERENTE : FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS REQUERENTE : GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR REQUERIDO : JUSTICA PUBLICA Volume..: 1 Para constar, lavro e assino o presente. Diretor da Secretarx ``` ![](img_p71_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 5 ----- ![](img_p72_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 6 ----- a. vai " Euro Filho , I Advogados Associados EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6' VARA CRIMINAL, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Inquérito Policial n°0000252-69.2017.4.03.6181 (1P1 n 0004/2017-11 - DELECOR/DPF/SP) *,ta?Az;6"-A.* JFSP - FORUM CRIMINAL | SETOR DE PROTOCOLO INICIAL | ' ak dt r it t9t( | TV' | |---|---|---| | 0611012017 11:16h | rieC6 | 4 | ``` Vij)"" CP1/45 ``` **0013482-81 2017 403 6181** ``` VkfreAd't' ``` SAA'20ik- SAIn *O r. eruPA* **1/466rst** A empresa **GRADUAL CO' Ç..f** ###### CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A Gradual CCTVM S.A.), e, também, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E ###### FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, já qualificados, por seus advogados que esta subscrevem, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vêm, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, tendo em vista que boa parte dos objetos e documentos apreendidos pela Policia Federal, quando da deflagração da operação "Papel Fantasma" (medida determinada nos autos da cautelar de busca e apreensão n° 0007814-32.2017.403.6181), já foram devolvidos e encontram-se "à disposição desse Juizo", manifestar-se nos seguintes termos para, ao final, requerer: Consoante se infere dos autos, no dia 06 de julho de 2017, foi deflagrada a operação policial alcunhada de "Papel Fantasma'. cujos alvos teriam, em tese, praticado crimes contra o sistema financeiro nacional. Em função das investigações empreendidas na referida operação policial, foram expedidos 09 (nove) mandados de busca e **apreensão, que deveriam ser cumpridos em diversos endereços diversos, p3r** ![](img_p73_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 7 ----- ![](img_p74_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 8 ----- 30.20i ``` Fl. 4166 # ``` Euro Filho 1 Advogados Associados determinadas equipes da Policia Federal, as quais foram previamente denominadas SP-01, SP-02, SP-03, SP-04, SP-05 e SP-06. De fato, consoante o que se infere dos autos, a "divisão de tarefas" foi feita da seguinte maneira ###### MBA 08/2017 cumprido pela equipe SP-01, expedido em face de Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas - Rua Pureus, 479, Capital/SP. ###### MBA 08/2017 cumprido pela equipe SP-01, expedido contra Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, a ser cumprido na Rua Pureus, 479, Capital/SP. ###### MBA 05/2017 cumprido pela equipe SP-02, expedido em face de GRADUAL CCTVM, para ser cumprido no endereço da Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1909, Capital/ SP. ###### MBA 04/2017: não foi cumprido pela equipe SP-03, vez que, embora expedido em face da empresa GRADUAL CCTVM, seu cumprimento deveria ter ocorrido no endereço da Avenida Juscelino Kubitschek, n° 50, Capital/SP. Ocorre, porém, que, ao tempo da operação policial, a empresa GRADUAL não estava mais sediada naquele local; ###### MBA 06/2017 cumprido pela equipe SP-04, expedido em face da empresa GRADUAL CCTVM, que foi cumprido na Avenida Paulista, n° 2073, Capital/SP. ###### MBA 07/2017 não cumprido: expedido contra a empresa ITS@ INTEGRATED TECNOLOGY SYSTEMS - Tecnologia para Instituições Financeiras S/A. ###### MBA 10/2017 não cumprido: expedido em face de OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, a qual não estava sediada no endereço descrito no mandado. 8. **MBA 10/2017 cumprido pela SP-05: expedido contra a empresa OAK** ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, cumprido na Avenida Paulista, n" 1636, Capital/SP. ![](img_p75_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 9 ----- ![](img_p76_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 10 ----- 2 Euro Filho Advogados Associados 9. MEà 11/2017 cumprido pela **SP-02:** ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - Tecnologia para Instituições Financeiras A partir de um rápido exame daqueles mandados de busca e apreensão, nota-se que foram as equipes SP-02, SP-04 e SP-01 as que foram incumbidas de realizar as apreensões de objetos/documentos pertencentes tanto à GRADUAL CCTVM, quanto a Fernanda Ferraz Braga *de Lima e seu marido Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior.* Assim, compulsando os autos (laudo pericial acostado às fls. 502/511 e os itens descritos às fls. 458/460), verifica-se que, | no dia dos | fatos, | foram apreendidos | pelas referidas equipes da | Policia Federal: | |---|---|---|---|---| | Equipe | Item | Registro interno | Descrição | Lacre n° | | SP-01 | 01 | 3612/2017 | 01 (um) telefone celular, marca Apple, modelo iPhone 7 (A1778), IMEI | 04000514300 | 355332080948019, número de série DNPST66DHG7H. SP- 01 02 3612/2017 01 (um) telefone celular, marca Apple, 04000514300 modelo iPhone 6 (A1549), IMEI 352050068167542, número de série C39NTALNG5MG. SP -01 03 3615/2017 01 (um) disco rígido externo, marca 04000495364 i Seagate, número de série NA8CGFK4 e capacidade nominal de 1 TB, ! acompanhado de cabo de conexo USB. SP-01 04 3616/2017 01 (um) disco rígido externo, marca 04000495364 Sony, número de série AAVIABS2A190323 e capacidade nominal de 1 TB. | SP-01 | 05 | 3617/2017 | 01 aúmero | (um) | computador compacto, modelo OptiFlex 3040, i MCQ2J2, int:Tolamente um disco rígido (marca | desktop 04000495364 contendo | |---|---|---|---|---|---|---| HGST, capacidade nominal de 500 GB e número de série 161120JR1004D327,)58M). | SP-01 | 06 | 3621'2317 \| | 01 (um) tablete iPtid, marca Apple, modelo A1673, nárnare de série | 04000495361 | |---|---|---|---|---| DM PT67XT H 1 Á/1J. 5P-01 07 3622/20' 7 01 (um) notebook, nucca Asus, 05000597788 | modalo UY131A. acomornhatio de, ![](img_p77_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 11 ----- ![](img_p78_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 12 ----- | SP-01 08 SP-01 09 SP-01 10 SP-01 18 SP-01 19 SP-01 20 SP -02 01 SP -02 02 SP-02 03 3623/2017 3624/2017 3626/2017 3627/2017 3628/2017 3629/2017 3637/2017 3638/2017 | | T } | | \_| Euro Filho Advogados Associados cabo e fonte de alimentação de | | energia. | 01 (um) notebook, marca ST1, modelo 140291404, contendo internamente um disco rígido (marca Samsung, capacidade nominal de 500GB e número de série S2ZAJ5BF222469), acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. 01 (um) cartão de memória SD, marca Kingston., capacidade nominal de 2 GB, número identificador 0935 T05924C, acompanhado de adaptador para conexão USB da marca Sandisk. 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo Cruzer Blade, cores preta e vermelha, capacidade nominal de 32 GB; 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo Cruzer Connect, cores preta e vermelha; 01 (um) dispositivo com conexão USB marca Logitech, cor preta. 01 (um) disco rígido, marca Westerm Digital, modelo WD2500AAJS, número de série WCAV23943054 e . capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo WD2500AAJS, número de série WMAV23225707 e capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo ST3250318AS, número de série 9VY5KFIHK e capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo ST3160815AS, número de série 5RX6N76D e capacidade nominal de 160 GB. Disco rígido, marca Seagate, modelo ST3250318AS, numero de série 6VY451314. e capacidade nominal de 250 GB. 3639/2017 | 01 (um) cisco rígido, marca Toshiba, número de série 477ETSS5T 9RE HDKCCOOD2A03 T e capacidade nominal de 500 GB. 3,2.34 05000597788 | 04000495291 04000495291 | | | 0000140 0000140 0000140 04000519662 04000519662 | | 04000519662 ![](img_p79_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 13 ----- ![](img_p80_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 14 ----- Ba3.2.3 ``` Fl. 4172 .84èt ``` Euro Filho ``` ml 2019.0008122 ``` vi Advoçiados Assoc'ados SP-02 06 3640/2017 | 01 (um) disco rígido, marca Seagate, 04000519662 | | modelo ST3250318A5, número de série 9VYOGGF4 e capacidade SP-02 08 3641/2017 01 (um) pen drive, marca ICingston - 04000519662 Data Traveler, cor preta, capacidade nominal de 4 GB. SP-02 09 3642/201 7 01 (um) disco rígido, marca Seagate, 04000519662 modelo ST500DM002, número de série S2AHICDQ9 e capacidade nominal de 500 GB. | SP-02 | 10 | 3643/2017 | 01 (um) cartão de memória, tipo micro 04000519662 SD, capacidade nominal de 16 GB. | |---|---|---|---| | SP-02 | 15 | 3646/2017 | 01 (um) disco rígido, marca Seagate, 04000519662 modelo 9SL131-021, número de série | 9VY40S8D e capacidade nominal de 250 GB | SP-02 | 16 | 3647/2017 | 01 (um) dispositivo USB adaptador 04000519662 para conexão sem fio, marca Logitech. | 1 | |---|---|---|---|---| | SP-02 | 20 | 3648/2017 | 01 (um) DVD-R, marca HP, com 04000519662 inscrições manuscritas "Acesso Gradual", "25;04/17" e "06/07/17". | 1 1 | | SP-02 | 23 | 3649/2017 | 01 (um) disco rígido externo, marca 04000519662 Touro HGST, número de série | | Cl-] KKXWDV e capacidade nominal de 1 TB, acompanhado de cabo de conexão USB. J Tais itens, apreendidos em razão da operação Papel Fantasma, já foram objeto de perícia e, pelo que consta, foram devolvidos e encontram-se devidamente armazenados no setor próprio da Justiça Federal. Contudo, segundo despacho da própria Autoridade Policial, a cautelar de busca e apreensão n° 0007814-•32.2017.4016 81, já fM **devidamente CONCLUÍDA (fls. 608).** Desta forma. levando-se em conta que os itens apreendidos já foram periciados e, também, que, segundo despacho da Autoridade Policial, a cautelar de busca e epreensão já foi concluída, requer se, pois, digne-se vossa Excelência de proceder à integral restituição dos mesmos aos Requerentes. ![](img_p81_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 15 ----- ![](img_p82_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 16 ----- 3°233 ``` Fl. 4174 ã'43 ``` 1 Advogrados Assiolciados Isso é o que, pois, fica requerido neste instante procedimental. PEDEM DEFERIMENTO. São Paulo, em outubro, 05, de 2017. a c -á OAB/SP. n° 153. B/SP n° 310. EUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249 € ![](img_p83_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 17 ----- ![](img_p84_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 18 ----- PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTIÇA FEDERAL # ###### CONCLUSÃO Em 06 de outubro de 2017, faço conclusos estes autos ao Exmo. Juiz Federal da Sexta Vara edera1 Criminal, Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES. Eur RF 2924, Técnico Judiciário. Autos n.° 0013482-81.2017.403.6181 Vistos. Trata-se de pedido de restituição de bens por GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR. Preliminarmente, proceda o requerente a instrução do feito, trazendo cópias do mandado e do auto de apreensão, oficio encaminhando os bens ao depósito, bem como outros documentos que entender pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. São Paulo, 06 de outubro de 2017. ###### DATA Em 06 de outubro d 2017, recebi com o r. despacho supra. Eu, Téc. Judiciário. RF n.° 2924. ``` CERTIDAO ``` Processo no. 0013482-81.2017.403.6181 ``` CERTIFICO e dou fe que o r. despacho supra/retro foi disponibilizado no Diario Eletronico da Justica em 11/10/2017 as fls. 346/351. Considera-se data da publicacao o primeiro dia util subsequente a data acima mencionada. SAO PAULO, 11 de o tubro de 2017. Eu, Z45214 (Analista/Tecnico Judiciario),subscrevi. ``` ![](img_p85_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 19 ----- ![](img_p86_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 20 ----- ``` PODER JUDICIÁRIO JUSTICA FEDERAL ``` 3235" ``` Processo n. 0013482-81.2017.403.6181/6 CERTIDAO Certifico e dou fe que os presentes autos sairam em carga com o DR. RENAN DA SILVA DOMICIANO - OAB SP216344E (do REQUERIDO), nesta data, conforme registro de folha(s) 03247. Sâo Paulo, 11/10/2017 4t/f-- RF : 7115 CIRO THADEU 0 N AMADO - Tecnico/Analista Judiciario Detalhes da Carga 1 Advog Parte : Passiva 1 Conta Tempo : SIM 1 A contar da : Carga 1 Contagem : 1 Horas 1 Certifico, ainda, que os presentes autos foram devolvidos em secretaria na data de 1 t / 40/ rr7 Tecnico/ n lista Judiciario RF: ``` ![](img_p87_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 21 ----- ![](img_p88_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 22 ----- EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6' VARA CRIMINAL, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Processo n0: 0013482-81.2017.403.6181 (dependência aos autos n° 0000252-69.2017.403.6181) ###### CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (Gradual CCTVM S.A.), e, também, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E ###### FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, já qualificados, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, neste ato, representados por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, estando em termos, vêm, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, que ora tramita por este honrado Cartório desta meritíssima Vara, requerer, digne-se de determinar a juntada, aos preditos autos, do incluso instrumento de substabelecimento outorgado, com reservas, aos estagiários RENAN DA SILVA DOMICIANO e HENRIQUE DE MATOS ###### CAVALHEIRO, inscritos na OAB/SP sob os números 216.344-E e 219.706- E, respectivamente. Excelência de abrir VISTA dos autos, fora do Cartório e pelo prazo de 45 minutos, a fim de permitir a extração de cópias reprográficas. ###### Euro Filho Advogados Associados JFSP-FORUM CRI MINAL-SPI 11/10/2017 14:36 h Prot. 2017.616100121/0-1 01111111111WIII 0013482-81 2017 4113.6181 (68.V CRIAI JunaSP F t se `10 ! -1:à` RF:W\_ cí4Rubrice-. `Cetn615".` A empresa **GRADUAL CORRETORA DE** Outrossim, requer-se, ainda, digne-se Vossa ![](img_p89_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 23 ----- “ ![](img_p90_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 24 ----- Euro Filho == Advogados Associados Isso é o que, pois, fica requerido neste instante procedimental. TERMOS EM QUE, PEDEM DEFERIMENTO. ulo, em outubro, 11, de 2017. CIEL FILHO AB/SP. n° 153.714 N ES OAB/ P n° 310.842 ![](img_p91_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 25 ----- ![](img_p92_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 26 ----- Euro Filho Advogados Associados I 42-f' lehn5" ###### SUBSTABELECEVIENTO COM RESERVAS de iguais para mim, substabeleço, no que couber, como de fato substabelecido hei, na pessoa dos estagiários de direito RENAN DA SILVA DOMICIANO e HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO, ambos inscritos na OAB/SP sob os números 216.344-E e 219.706-E, respectivamente, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, na Av. Angélica, n° 2163, 60 andar, CJ. 65/66, CEP 01227-200, tel. (Oxx 1 1) 3255-6446, os poderes que me foram outorgados para a defesa da empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (Gradual CCTVM S.A.) e, também, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR nos autos do Incidente n° 0013482-81.2017.403.6181, autuado por dependência dos autos do Inquérito Policial n° 0000252- 69.2017.403.6181 que tramita perante a 06" Vara Criminal da Justiça Federal, da Subsecção Judiciária da Capital do Estado de São Paulo. São Paulo, 11 de outubro de 2017. HE EURO BENTO MACIEL FILHO ES OAB/SP. n° 153.714 OAB/SP n°310.842 Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 661 CEP: 01227-200 !Consolação I São Paulo( SP Itels.:11 3159.0982 e 3255.6446 www.eurofilho.adv.br ![](img_p93_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 27 ----- ![](img_p94_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 28 ----- **1** area- Euro Filho Advogados Assoc ados EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6a VARA CRIMINAL, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Incidente de Restituição de coisas apreendidas n°: 0013482-81.2017.403.6181 (autuado por dependência aos autos n° 0000252-69.2017.403.6181) ``` JFSP-FORUM CRIMINAL-SPI 20/10/2017 18:00 h ``` 0013482-81 2017 403.6181 ``` ESa.V C M NAL Juntada- SP ___/___/____ RF: Rubrica: ``` A empresa **GRADUAL CORRETORA DE** ###### CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁMOS S/A (Gradual CCTVM S.A.), e, também, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E ###### FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FRUTAS JUNIOR, já qualificados, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas. relacionado ao INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, cujo feito, presentemente, tramita por este honrado Juízo e afeto Cartório dessa meritíssima Vara, estando em termos e tendo em vista o respeitável despacho de fls. 08, vêm, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, manikstar-se nos seguintes termos para, ao final, requerer: Apenas para contextualizar, segundo bem ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a restituição de coisas apreendidas "é o *procedimento legal de devolução a quem de direito de objeto apreendido,* *durante diligencia policial ou judiciária não mais interessante ao processo* ***criminal" (grifamos)*** No caso em tela, consoante o predito despacho (fls. 08), após o pedido de restituição de coisas apreendidas elaborado pela Defesa, este douto e culto Juízo determinou, inicialmente, que os Requerentes instruíssem o pedido com as "cópias do mandado e do auto de apreensão, *oficio encaminhando os bens ao depósito, bem como outros documentos que* *entender pertinentes]".* NIJCC I. Guilherme de Souza. h. "Código de Processo Penal Comentado" , Rio de Janeiro. editora Fir.t1130., 1& ed1 c;lo, p. 35% Av. Angélica, 2.1631 Cjs.: 65 / 661 CEP: 01227-200 !Consolação 1 São Paulo SP 1 tels.: 113159.0982 e 3255.6446 www.eurofilho.adv.br ![](img_p95_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 29 ----- ![](img_p96_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 30 ----- dos laudos que analisaram os bens apreendidos, os objetos apreendidos já foram encaminhados ao depósito judicial, conforme se verifica do incluso sob a custódia do Estado, pois, além dos bens apreendidos serem de origem totalmente lícita, não há dúvidas quanto ao direito dos Requerentes de reavêlos. *a propriedade da coisa apreendida, não sendo ela mais útil ao processo, deve* *ser devolvida a quem de direito, não existindo, nesse procedimento, a* *instauração de um incidente processual.2" No caso em tela, os objetos já* foram devidamente periciados, e sua devolução não trará prejuízo algum ao deslinde da ação. devolução dos bens apreendidos, a Defesa apresenta, neste ato, em cumprimento ao respeitável despacho de fls., os seguintes documentos abaixo elencadas: Excelência de determinar à zelosa Serventia que proceda à juntada dos inclusos documentos ao ventre dos autos, tudo para assim instruir o feito, e claro, para tornar possível a devolução daqueles objetos aos seus legítimos proprietários. douto e culto Juízo, requer-se, pois, digne-se Vossa Excelência de determinar 2 Cf. aut. cit., in "Código de Processo Penal Comentado" , ed. Forense, 16' edição, p. 362. ho `SR/PF/SP` 'Ostro- 1 Advogados r Associados Nesse contexto, cumpre dizer que, após a conclusão Neste sentido, entende NUCCI que "quando é certa Dessarte, de forma a possibilitar a pronta e imediata - Cópia dos mandados de busca e apreensão, bem como dos respectivos autos de apreensão **(doc. 1);** - Cópia do oficio "encaminhando os bens ao *depósito" (doc. 2)* - Cópia de "outros documentos que entender *pertinentes",* ou seja, o Laudo Pericial que comprova que a análise dos materiais apreendidos já foi realizada (doc. 3) Ante o exposto, requer-se, pois, digne-se Vossa Outrossim, uma vez cumprida a determinação deste Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 661 CEP: 01227-200 !Consolação 'São Paulo 1 SP I tels.: ti 3159.0982 e 3255.6446 www.eurofilho.adv.br ![](img_p97_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 31 ----- ![](img_p98_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 32 ----- a devolução dos bens apreendidos aos ora Requerentes, eis que nada mais está a justificar a manutenção dos mesmos sob os cuidados do Poder Público. procedimental. EURO BE/TO MACIEL FILHO TYLE! 0,LB/SP. n° 153.714 J 1 Euro Filho Advogados Associados *-443* Isso é o que, pois, fica requerido neste instante TERMOS EM QUE, PEDEM DEFERIMENTO. São Pa em outubro, 20, de 2017. OAB/SP n°310.842 ![](img_p99_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 33 ----- ![](img_p100_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 34 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL CONCLUSÃO & Em 23 de outubro de 2017 faço conclusão destes autos Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem alores, Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES. E cnica Judiciária, RF 2924. Autos n° 0013842-81.2017.403.6181 Vistos. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Cumpra-se. São Paulo, 23 de outubro de 2017. *tp))* JO 1(13AT Á 'GONÇALVES JUIZ EDERAL DA T A Em 23 de tubro de 17, recebi com o r. despacho supra. Eu, éc. Judiciário. RF n.° 2924. ![](img_p101_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 35 ----- PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTIÇA FEDERAL VISTA Em 23 de outubro de 2017, faço vista destes autos ao ilust e representante do Ministério Público Federal. Eu, PM, Téc. Judiciário, R . F. 2924. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 24 O UT 2017 ###### RECEBIDO mm,n rous'51101 (pts vIcuirE SOLE DEU. RÉGO 1:tardada da Repúbl ![](img_p102_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 36 ----- % ``` MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) JUIZ (A) FEDERAL DA 6a VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO - ia SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Restituição de Coisas Apreendidas Processo n': 0013482-81.2017.403.6181 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em atendimento ao r. despacho de f. 02, vem, perante Vossa Excelência, manifestar-se no seguinte sentido. Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, a fim de obterem a restituição de diversos bens apreendidos por ordem deste Juízo no bojo da denominada "Operação Papel Fantasma", notadamente de aparelhos celulares, discos rígidos, computadores, tablets, notebooks, pen drives e outros documentos físicos (agendas e documentos avulsos). Em síntese, os requerentes alegam ue os objetos apreendidos já foram periciados e nã mais interessam ao processo. ``` ``` É a síntese do essencial. Rua Frei Caneca, n 1360, Cerqueira César, São Paulo/SP Telefone :(11) 32695000 1/3 ``` ![](img_p103_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 37 ----- ![](img_p104_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 38 ----- ``` MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Para a restituição de bens apreendidos, mister a concorrência dos seguintes requisitos: 1) prova cabal de que a coisa seja de propriedade do postulante (art. 120, caput, CPP); 2) o bem não interesse mais ã ação penal ou inquérito (art. 118, CPP) e 3) a coisa não tenha sido instrumento para a prática do delito ou adquirida com os proventos da infração (art. 119, CPP.) Quanto ao interesse do bem ao deslinde da causa, afirma Guilherme de Souza Nucci, que: "o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas é o interesse gerado para o processo (art. 118, CPP). Portanto, enquanto for útil à causa, não se devolve a coisa recolhida, até por que, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de voltai". Fernando Capez, por seu turno, assevera que: "do art. 118 do Código de Processo Penal exsurge o princípio de que os objetos, antes do trânsito em julgado de sentença condena tória, não serão restituídos se interessarem ao processo-. ``` 1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora evista dos Tribunais, 2006, p. 334-335. 2 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 393. *Rua Frei Caneca, n° 1360, Cerqueira César, São Paulo/SP Telefone : (11) 32695000 2/3* ![](img_p105_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 39 ----- . • ``` e • Fl. 4197 e ``` ' I • . **ffi** **I1** IjiWt. ``` 2019.0008122 1 L1 ``` **lei I 1•• I. • es** **r a •Ie** - **W. E** **e 1 • •** • :. **i r e ••** **e • 1 • r 1 s 1- .** **e al ••1 e!i••** **:** **••••:.•7 ' in • • ffi ffi** **air** **e el e • •** es• ###### L 1 •.• **e i** 1 **-••3 Er 1. •** **e '-•i** 4. **e** • **e• • '1** . • **Llesmj** **-de:C1.1 •••...• •** ###### 1 ffi **1 4 I?nsjs'eam e** ###### 1 e ates' e e **Lr .r 4 1 e** o. 11. **'fir r' . • 1 •-• - j • M • • e** **L e • . .** ###### -r - • st sli• ei e a **..4.\_ • .-• :rdevcrer. - . , EL - a.1:1. a** ###### - s' is • • Ni **ser** :11. • l ie. L 11 • I- • **Brif 11; : . •** **a • : 1 •** • **. .** - **h** **-1 •** • **.** **liar** ###### E E **moi • 'g . n'l** ###### . • ce e it **11•11rs j E** **'' • a ' - ... - --Y\_ .r - 4'1.11144pe;** **' 9..r** **1I. "TP1 a er ' "** • **.** - **- % • 1 i • . . a .** - **e e a i** **e • E .• .11i.. i e1.** **'-f.r..11:: E', .** ... **i .: .. •** **sr • 1 .41± e** , • E-..• r. **. ffi E . E.** - **-1 e i - .- ffi** n'r...rir **I E • E E** **ffi 4.... e. ..** **ffi L é las I** ###### E E . 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IsE.** **lk • • les I Le • e I 1 irem • el•** - • **EffiE w a ai EE .m•E ffi** **- .** **•-• I** ###### I e• **ee\_ 'E ffi ffi .12E •r ffi me: r** **e. e• e e** **e i:amp el el e .•.•** **e e** **n'Endhl-.1.11** ffit ffi **r -I m :4. ffi** **ffi** **11 e** **1** ![](img_p106_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 40 ----- ``` MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Nesse contexto, para a adequada análise do pedido de restituição é necessário que a Delegada de Polícia Federal responsável pela denominada "Operação Papel Fantasma" seja intimada para informar se todos os objetos requeridos foram periciados, bem como que junte aos autos os resultados das perícias, com a finalidade de possibilitar a verificação do interesse ou não na manutenção da apreensão. Importante ressaltar que diante da relevância desta investigação, que apura fatos com gravíssima repercussão social, deve ser mantida a máxima cautela possível, não se permitindo que importantes provas possam vir a ser eventualmente perdidas. Assim sendo, requer, preliminarmente, que a Dra. Melissa Pastor seja intimada para prestar as informações acima solicitadas. Após, requer nova vista. São Paulo, 31 de outubro de 2017. ``` L,CCI ``` Vicente Solari de Moraes Rego Z4rndetta Procurador da República ``` ``` Rua Frei Caneca, n° 1360, Cerqueira César, São Paulo/SP Telefone :(11) 32695000 3/3 ``` ![](img_p107_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 41 ----- ![](img_p108_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 42 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL 3a4Çi CONCLUSÃO Em 09 de novembro de 2017, faço conclusão destes autos Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES. Eu, écnica Judiciária, RF 2924. Autos n° 0013482-81.2017.403.6181 Vistos. Defiro o requerimento do Ministério Público Federal de fls.69/71 e determino a intimação da Dra. Melissa Pastor para prestar as informações, devendo a Secretaria providenciar o necessário. Cumpra-se. São Paulo, 09 de novembro de 2017. ###### JOà ATIS ALVES JUIZ DERAL DA T A Em 09 de novembro de 2017, recebi com o r. despacho supra. Eu, 'c Judiciário. RF n.°2924. ![](img_p109_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 43 ----- ![](img_p110_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 44 ----- Soun• PODER JUDICIÁRIO SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO. N. 25 - 6" ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR - CEP.: 01410-001 - SÃO PAULO/SP - Tel.: 2172-6626 - Fax: 2172-6606 **OFÍCIO N.° 1028/2017 Processo n° 0013482-81.2017.403.6181 (Favor usar como referência)** São Paulo, 10 de novembro de 2017. ###### SENHORA DELEGADA Comunico a Vossa Senhoria que foi proferida decisão determinando que sejam prestadas informações sobre a perícia de objetos apreendidos pelas equipes SP 01 e 02, Mandados de Busca e Apreensão n° 08 e 05/2017, descritos no requerimento do Ministério Público Federal para posterior análise do pedido de restituição dos mesmos. Seguem anexas cópias da decisão de fls. 69 e da manifestação do Ministério Público Federal de fls. 66/68. Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração. **1/1/1 JOÃO Al'IS • 1 ES** ###### UIZ DERAL ###### ILUSTRÍSSIMA SENHORA DELEGADA ###### DRA. MELISSA MAXIMINO PASTOR DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP ![](img_p111_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 45 ----- ![](img_p112_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 46 ----- SF ``` JUNTADA SR/PF/SP ``` **et:noz-fim Pr4"-I1/43'..."** 'Nino • • | São Pd.,316,.j)g.de\_i .6329 14" SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL RFz.24fTic " -rattsta Jutendo TR SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO Ofício n° 19403/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP São Paulo/SP, 28 de novembro de 2017. A Sua Excelência o(a) Senhor(a) JOÃO BATISTA GONÇALVES Juiz Federal da 6a Vara Federai Criminai de São Paulo Alameda Mihistro Rocha Azevado, 25 6° andar - Cargueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 Assunto: Resposta ao ofício n.° 1028/2017 Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/5R/PF/SP M.M. Juiz Federal, • Em atenção ao ofício n.° 1028/2017 que determina que esta subscritora preste informações acerca dos objetos apreendidos pelas equipes SP 01 e 02, os , quais cumpriram os Mandados de Busca e Apreensão n.° 08 e 05, respectivamente, na residência do casal FERNANDA e GABRIEL e na sede da GRADUAL, tenho a informar que: Todo material apreendido já foi analisado, ao gue os Relatórios de Análise de documentos e mídia já se encontram apensados aos autos, restando parcos documentos que precisam ser revistos para conclusão da sua pertinência ou não à investigação; Desta forma, quanto aos documentos apreendidos, é necessária uma revisão quanto à pertinência à investigação, a qual será concluída até 30.11.17. Registra-se que alguns documentos apreendidos já foram encaminhados ao depósito judicial por serem considerados relevantes ao apuratório, a saber, os itens 4 e 5 apreendidos pela equipe SP'02 na sala da investigada FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, conforme ofício n.° 15980/2017, ora anexo. Desta forma, esta subscritora manifesta-se de forma contrária à sua devolução; ¢) Todas as mídias apreendidas durante a deflagração 0? operação I PL N° 0004/2017-11 ![](img_p113_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 47 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL . SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 13886/2017 de 10.08.17, ora anexo. De acordo com o Relatório de Análise da SP 01, foi encontrada informação relevante à investigação no celular pertencente a GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR (item 02 apreendido da equipe SP 01). Sendo assim, não se vislumbra óbices para devolução das demais mídias apreendidas por esta equipe, relacionadas nos itens 1, '3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20. Quanto ao Relatório 'de Análise da SP 02, o analista subscritor informou que foram extraídas informações relevantes à investigação dos itens apreendidos 1, 2,-6, 9, 20 e 23, 15 (ainda sob análise), ao que não se vislumbra óbices para a devolução das demais mídias apreendidas por esta equipe relacionadas nos itens 3,8,10 e 16; d) Em síntese temos: - SP 01: nada a opor quanto à devolução de todas as mídias (itens 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20) com exceção do celular de GABRIEL (item 02). Quanto aos documentos, a importância para a investigação ainda está sendo revista; - SP 02: nada a opor quanto à devolução das mídias relacionadas nos itens 3,8,10 e 16, as quais nada foi encontrado de relevante à investigação. Quanto aos documentos, os, itens 4 e 5 foram encaminhados ao depósito judicial e são pertinentes à. elucidação dos fatos. Com relação aos demais documentos, a importância para a investigação ainda está sendo revista; Por fim, represento a esse Juízo para que autorize esta subscritora a devolver diretanriente todo e qualquer material apreendido ainda nesta Delegacia que não for considerado relevante à presente investigação. Respeitosame MEL! SA MAXIM O PASTOR D egada de P Federal Rue Hugo tola, 95, Lap de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.d .gov.br / Email uaclip.delefin.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5522/5518 IPL N°0004/2017-11 ![](img_p114_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 48 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL 3 attq VISTA Em 28 de novembro de 2017, faço vista destes autos ao ilustre representante do Ministério Público Federal. Cristina Paula Maestrini Diretora de Secretaria - 2924 Nos termos da Portaria 16/2016 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29 NOV 2017 RECEBIDO ![](img_p115_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 49 ----- ![](img_p116_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 50 ----- 3c250 AN ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO 9 Vara Criminal da Subseção Iudiciária de São Paulo Autos n2 0013482.81.2017.403.6181 Requerentes: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., FERNANDA BRAGA DE LIMA E FREITAS e GABRIEL PAULO GOVEIA DE FREITAR JUNIOR Ref.: pedido de restituição de coisa apreendida MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MM. Juiz Federal: Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("GRADUAL CORRETORA), FERNANDA BRAGA DE LIMA E FREITAS ("FERNANDA") e GABRIEL PAULO GOVEIA DE FREITAS JUNIOR ("GABRIEL"), no qual requerem a restituição de seus bens apreendidos no curso da Operação Papel Fantasma (autos riQ 0007814- 32.2017.403.6181). Deveras, em cumprimento à referida diligência, em 06 de julho de 2017 foram apreendidos aparelhos celulares, discos rígidos, computadores, tablets, notebooks, pen drives e outro documentos físicos, tais como agendas e documentos avulsos (fls. 72/75). Alega-se, em síntese, que a manutenção da apreensão dos referidos bens não mais interessam ao processo, uma vez que já foram periciados (fls. 02/07). 4. Após solicitação do Ministério Público Federal, a autoridade policial prestou informações acerca dos objetos periciados e o interesse da manutenção da apreensão quanto aos seguintes bens: (i) aparelho celular IPHONE 6 pertencente a GABRIEL; (ii) certificado de registro de veículo do automóvel HB20, placa FXG-4426, em nome da GF SYSTEMS TECNOLÓGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.; (iii) cópia da certidão de casamento de GABRIEL E FERNANDA; (iv) ofício nQ 425/2015/CVM/SPS e documentos que o =D ![](img_p117_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 51 ----- ![](img_p118_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 52 ----- 326 Scr, ###### MINISTÉRIO PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO acompanham; (v) acordo de acionistas GRADUAL CORRETORA de 31/08/2012; *(vi)* planilha de contas a pagar da GRADUAL INVESTIMENTOS; (vii) documento contendo diversos e-maus de conversas entre SEBESTIÀ0 LEMES FILHO e GIZELE VICENTE MORA e FERNANDA LIMA e notas ficais de serviços eletrônicos emitidas por GIZELE V. MORA SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS; (viii) folder do plano de previdência privada JPCM UK *Retirement Plan em nome de Mrs. F. De Lima; (ix) 01 (um) HD SEAGATE, S/N* 5RX6N76D; (x) 01 (um) MD SEAGATE, S/N 6VY45BT4; (xi) 3 (três) agendas e documentos diversos localizados na sala de FERNANDA; (xii) 01 (um) HD SEAGATE, S/N 9VYOGGF4; (xiii) documentação diversa localizada na sala de GABRIEL; (xiv) 01 (um) HD SEAGATE, S/N S2AHKDQ9; (xv) duas pastas suspensas, um saco plástico e duas pastas pretas da ITS contendo diversos documentos; (xvi) cópia da 7a alteração de contrato social em nome de RW9 TECNOLOGIA LIMITADA, localizada na mesa de RODRIGO SAMPAIO; (xvii) documentos diversos localizados na mesa de EDY SAIJO; (xviii) cópia de uma das folhas do caderno que se encontrava na mesa de SILAS, analista operacional; (xix) 1 (um) HD SEAGATE, S/N 9VY4058D; (xx) documentos diversos encontrados na mesa de SILAS; (xxi) cópias de folhas de agenda localizadas na mesa de MARIA CRISTINA; (xxii) documentos diversos localizados na mesa de HAMILTON; *(xxiii)* DVD-R entregue pela administração do condomínio São Paulo Corporate Towers referente ao acesso de pessoas a GRADULA; (xxiv) pasta com documentos referentes à delação premiada de VINICIUS VEIGA BORIN e documentos referente à repatriação de valores determinada pela justiça; (xxv) documentos relativos a um pedido de remessa de valores de Renato Di Matteo Regirtatto; (xxvi) 1 (um) HD TORO, S/N CHKKWDV de propriedade do DPF, contendo documentos do servidor de arquivos da empresa relacionados a fundo de câmbios; (xxvii) cópia autenticada de escritura pública de ata notarial entregue por WENDEL DE SOUZA SILVA. [cf. fls. 71]. Eis o relato do necessário. Passa-se a postular. 6. Impõe-se o deferimento parcial dos pedidos de restituição. 7. Como se nota das informações prestadas pela autoridade policial, todo o material apreendido já foi analisado, restando poucos documentos que precisam ser revistos para a conclusão da sua pertinência ou não para a investigação. ![](img_p119_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 53 ----- ![](img_p120_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 54 ----- ``` SR/PF/SP m ``` ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO dos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, discriminados no auto de apreensão da equipe SP 02 às fls. 74/75, pois, conforme, análise da Policia Federal, tais objetos possuem informações relevantes à investigação, portanto, seria prematura a devolução de tais documentos, que podem ser necessários para a elucidação dos fatos. Ademais, não se pode permitir que importantes provas possam vir a ser eventualmente perdidas, tendo em vista a relevância da presente investigação, que visa a apuração de fatos com gravíssima repercussão social. Em relação aos demais bens constritos impõe a sua restituição, tendo em vista que não foi encontrado nada pertinente para a investigação, conforme comunicado pela autoridade policial, não havendo, neste caso, óbice para a sua devolução. Em função disso, considerando ainda que esses bens já foram devidamente analisados e periciados, este Parquet não vê óbice à devolução dos objetos ao Requerente. Nessas circunstâncias, o Ministério Público Federal se manifesta pelo deferimento parcial do pedido de restituição, requerendo: a restituição das mídias descritas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20, do auto circunstanciado da Equipe SP 01 (fls. 71v, 72/73) e das mídias dos itens 3, 8, 10 e 16, do auto circunstanciado da Equipe SP 02 (fls. 74/75). o indeferimento dos pedidos de restituição dos demais bens constritos, tendo em vista que ainda conservam interesse para as inve es policiais, nos termos do artigo 118, do Código de *ocesso Penal.* São Paulo, 04 de dezembro de 2017. NA ARA OS• IO SIL Procuradora da Republica ![](img_p121_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 55 ----- ![](img_p122_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 56 ----- PODER JUDICIÁRIO Se **JUSTIÇA FEDERAL** `SR/PF/SP` ###### CONCLUSÃO Em 14/12/2017 faço conclusão destes autos ao MM. Juiz Federal da Sexta Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores JOÃO BATISTA GONÇALVES. Analista/Técnico Judicjiário AUTOS N.° 0013482-81.2017.403.6181 Vistos. Fls. 79/81: A manifestação ministerial não foi anexada aos autos em sua integralidade, faltando página referente ao item 8. Assim, dê-se nova vista ao Parquet Federal para complemento da manifestação, conforme despacho de fl. 65. São Paulo, 14 de dezembro de 2017. ###### DATA Em IS ck, 13zixzrzzi Ur:Marfa, cóm O ; . TÉCiAi ![](img_p123_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 57 ----- VISTA = Ende iz SO ![](img_p124_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 58 ----- '43 Ri, ir• ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO 6' Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo **Autos n° 0013482.81.2017.403.6181 Requerentes: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., FERNANDA BRAGA DE LIMA E FREITAS e GABRIEL PAULO GOVEIA DE FREITAR JUNIOR Ref.: pedido de restituição de coisa apreendida** MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ###### MM. Juiz Federal: Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("GRADUAL CORRETORA), FERNANDA BRAGA DE LIMA E FREITAS ("FERNANDA") e GABRIEL PAULO GOVEIA DE FREITAS JUNIOR ("GABRIEL"), no qual requerem a restituição de seus bens apreendidos no curso da Operação Papel Fantasma (autos n2 0007814- 32.2017.403.6181). Deveras, em cumprimento à referida diligência, em 06 de 'ilibo **de 2017 foram apreendidos aparelhos celulares, discos rígidos, computadores,** tablets, notebooks, pen drives e outro documentos físicos, tais como agendas e documentos avulsos (fls. 72/75). Alega-se, em síntese, que a manutenção da apreensão dos referidos bens não mais interessam ao processo, uma vez que já foram periciados (fls. 02/07). Após solicitação do Ministério Público Federal, a autoridade policial prestou informações acerca dos objetos periciados e o interesse da manutenção da apreensão quanto aos seguintes bens: (i) aparelho celular IPHONE 6 pertencente a GABRIEL; (ii) certificado de registro de veículo do automóvel HB20, placa FXG-4426, em nome da GF SYSTEMS TECNOLÓGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.; aio cópia da certidão de casamento de GABRIEL E FERNANDA; (iv) ofício n2 425/2015/CVM/SPS e documentos que o acompanham; (v) acordo de acionistas GRADUAL CORRETORA de 31/08/2012; *(vi)* planilha de contas a pagar da GRADUAL INVESTIMENTOS; (vii) documento contendo diversos e-mails de conversas entre SEBESTIÃO LEMES Se ![](img_p125_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 59 ----- **ffi** 1 **r J** **ffi** **eL** ###### I I ###### -gejp: ###### - r **. • e: •** **ffi •** **ffi ffi** **ffi ffi** **-- •** ai **e.• • s.- • -** . • • **ffi** C **- 5W** **. r - • .** **a '** **se sie** **Lr.** ###### . 1 ffi C - ###### II. . m wm ###### È I: • j s: m. rije% :•.- am a **I : - • ma° -I• ..** **•-ffie i". • \_ •• n ma o** ..:.\_\_\_\_,c\_\_, it ' - **ffi** II - **" ? m • Pai••** ###### C **fr a I Lal e:C . m . K; • : ..2.** **e** ###### I"rm **ffi** **.a- I - "ka - • h .** ###### II. • inaddjarsLaalier ![](img_p126_1.png) amime a **.1=bm1 •** Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 SIGILOSO Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 Num. 28009371 - Pág. 60 ----- *3a55* `Fl. 4218` *-IjA/ 1 1 /4•* ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO FILHO e GIZELE VICENTE MORA e FERNANDA LIMA e notas ficais de serviços eletrônicos emitidas por GIZELE V. MORA SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS; (viii) folder do plano de previdência privada JPCM UK *Retirement Plan em nome de Mrs. F. De Lima; (ix) 01 (um) HD SEAGATE, S/N* 5RX6N76D; (x) 01 (um) HD SEAGATE, S/N 6VY45BT4; (xi) 3 (três) agendas e documentos diversos localizados na sala de FERNANDA; (xii) 01 (um) I-ID SEAGATE, S/N 9VYOGGF4; (xiii) documentação diversa localizada na sala de GABRIEL; (xiv) 01 (um) HD SEAGATE, S/N S2AHKDQ9; (xv) duas pastas suspensas, um saco plástico e duas pastas pretas da ITS contendo diversos documentos; (xvi) cópia da 74 alteração de contrato social em nome de RW9 TECNOLOGIA LIMITADA, localizada na mesa de RODRIGO SAMPAIO; (xvii) documentos diversos localizados na mesa de EDY SAIJO; (xviii) cópia de uma das folhas do caderno que se encontrava na mesa de SILAS, analista operacional; (xix) 1 (um) HD SEAGATE, S/N 9VY4058D; (xx) documentos diversos encontrados na mesa de SILAS; (xxi) cópias de folhas de agenda localizadas na mesa de MARIA CRISTINA; (xxii) documentos diversos localizados na mesa de HAMILTON; (xxiii) DVD-R entregue pela administração do condomínio São Paulo Corporate Towers referente ao acesso de pessoas a GRADULA; (xxiv) pasta com documentos referentes à delação premiada de VINICIUS VEIGA BORIN e documentos referente à repatriação de valores determinada pela justiça; (xxv) documentos relativos a um pedido de remessa de valores de Renato Di Matteo Reginatto; (xxvi) 1 (um) HD TORO, S/N CHICICWDV de propriedade do DPF, contendo documentos do servidor de arquivos da empresa relacionados a fundo de câmbios; (xxvii) cópia autenticada de escritura pública de ata notarial entregue por WENDEL DE SOUZA SILVA. [cf. fls. 71]. Eis o relato do necessário. Passa-se a postular. Impõe-se o deferimento parcial dos pedidos de restituição. Como se nota das informações prestadas pela autoridade policial, todo o material apreendido já foi analisado, restando poucos documentos que precisam ser revistos para a conclusão da sua pertinência ou não para a investigação. 8. Assim, não é possível a restituição: (i) do aparelho celular 'PHONE 6 pertencente a GABRIEL; (ii) da documentação apreendida discriminada no relatório da equipe SP 01 em seus itens 11 a 17 (fls. 72/73); e ![](img_p127_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 => SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 61 ----- ![](img_p128_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 62 ----- 375G *.49,* ``` Fl. 4220 if- A A SR/PF/SP 1" ``` ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO *aio dos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,* discriminados no auto de apreensão da equipe SP 02 às fls. 74/75, pois, conforme, análise da Polícia Federal, tais objetos possuem informações relevantes à investigação, portanto, seria prematura a devolução de tais documentos, que podem ser necessários para a elucidação dos fatos. Ademais, não se pode permitir que importantes provas possam vir a ser eventualmente perdidas, tendo em vista a relevância da presente investigação, que visa a apuração de fatos com gravíssima repercussão social. Em relação aos demais bens constritos impõe a sua restituição, tendo em vista que não foi encontrado nada pertinente para a investigação, conforme comunicado pela autoridade policial, não havendo, neste caso, óbice para a sua devolução. Em função disso, considerando ainda que esses bens já foram devidamente analisados e periciados, este Parquet não vê óbice à devolução dos objetos ao Requerente. Nessas circunstâncias, o Ministério Público Federal se manifesta pelo deferimento parcial do pedido de restituição, requerendo: a restituição das mídias descritas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20, do auto circunstanciado da Equipe SP 01 (fls. 71v, 72/73) e das mídias dos itens 3, 8, 10 e 16, do auto circunstanciado da Equipe SP 02 (fls. 74/75). o indeferimento dos pedidos de restituição dos demais bens constritos, tendo em vista que ainda conservam interesse para as investigações policiais, nos termos do artigo 118, do Código de *Proces t 'nal.* São Paulo, 04 de dezembro de 2017. ###### AMARA OS Procuradora da República ![](img_p129_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 63 ----- ![](img_p130_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 64 ----- PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTIÇA FEDERAL 3.25 1 ``` Fl. 4222 4 ``` ###### CONCLUSÃO Em 02g/ / IS faço conclusão destes autos ao MM. Juiz Federal da Sexta Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES. Analista/Técnico Judiciário AUTOS N.° C e 13 V202 *.0201-74"a 3 - G 12* **Sentença em separado.** 2 São Paulo, ###### /AP) NÇALVES FEDERAL ![](img_p131_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 65 ----- ![](img_p132_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 66 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO / SP, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES **Processo n° 0013482-81.2017.403.6181** Requerente: Gradual Corretora de Cãmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Fernanda Ferraz Braga Lima e Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior N° C C /2018. ###### Sentença (tipo D) ###### 1. Relatório Trata-se de pedido de restituição formulado por ###### Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Fernanda Ferraz Braga de Lima e Freitas, e Gabriel Paulo Gouvea de ###### Freitas Junior, objetivando a restituição de bens indicados pelos Mandados de Busca e Apreensão de fls. 19/67. Segundo os requerentes, já houve conclusão dos laudos que analisaram os bens apreendidos, e encaminhamento dos objetos para depósito judicial. Assim, não haveria necessidade de mantê-los sob a custódia do Estado, tratando-se de bens de origem lícita. O Ministério Público Federal, or sua vez, apresentou manifestação às fls. 83/85, em q pelo deferimento parcial do requerido, com a restituição da mid.s indicadas à fl. 85. É o relatório. vi ![](img_p133_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 67 ----- PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTIÇA FEDERAL ###### 2. Fundamentação Aduz o requerente que os dispositivos eletrônicos apreendidos já foram objeto de perícia e armazenados em setor da Justiça Federal. Nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal: *Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto* ***interessarem ao processo.*** *Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. (grifos nossos)* De fato, a autoridade policial informa às fls. 71/7 1 verso que todo o material apreendido na residência de Fernanda e Gabriel, bem como na sede da empresa Gradual, foi analisado, com Laudo anexado aos autos. Não obstante, alguns documentos ainda precisariam ser revistos e revisados, além de documentos relevantes a investigação que foram encaminhados ao depósito judicial (itens 4 e 5, equipe SP 02). Outrossim, haveria informação relevante em objetos específicos (fl. 71verso). Segundo informado pela delegada que oficia no caso, não haveria óbices para devolução de mídias indicadas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20, da equipe SP 01; e itens 3, 8, 10 e 16, da equipe SP 02. O órgão ministerial manifestou-se favorá, restituição dos bens indicados às fls. 71/7 lverso, considerando sido encontrado nada de pertinente para a investigação. *Autos N°0013482-81.2017.403.6181* 8 ![](img_p134_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 68 ----- ``` Fl. 4226 I ``` oD PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTIÇA FEDERAL Assim, diante dos esclarecimentos da autoridade policial, e manifestação do Ministério Público Federal, devem ser restituídos os objetos que não demonstram utilidade para a continuidade das investigações. 3. Dispositivo Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, para que sejam restituídas as mídias descritas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 e 20, conforme Auto Circunstanciado da Equipe SP 01 (fls. 71verso, 72/73) e das mídias dos itens 3, 8, 10 e 16, do Auto Circunstanciado da Equipe SP 02 (fls. 74versp/75). Outrossim, indefiro requerimento para devolução direta de material apreendido (fl. 71verso), ainda que considerado sem relevância pela autoridade policial. No caso, impõe-se que cada restituição seja examinada Ministério Público Federal para que se manifeste sobre a natureza do objeto apreendido e relevância para eventual denúncia nos autos. Por conseguinte, caberá ao Juízo apreciar as circunstâncias do caso, para determinar o direito do requerente, conforme procedimento previsto pelos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal. Custas na forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. Oficie-se. São Paulo, 26 de janeiro de 2018. Hille S 3 *Autos N° 0013482-81.2017.403.6181* ![](img_p135_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 69 ----- ``` P. ``` **ffi** **ffi** .• ``` • ``` **ffi** 4 **ffi** **me** **a •** .. **ffi** ###### L. ege ![](img_p136_1.png) **ffi** ``` ffi SR/PF/SP ``` **ffi** an. "e m **ffi** **ffi** e **ffi** **ffi •** `-` **ffi** **ffi ffi ffi** - m t-m " - - S ``` -. ---m- - 1.2..1-e e- ." a - ▪ - " ffill- ``` **ffi** **ffi** **-g-e -e-** `m-` **g - m-** ``` ; p Nem ``` **ter:=** ``` me eje- - ni- ``` I **e ame "** **ffi ffi ffi** ``` - -4"-rts ``` **Pim** `.--` **\_Pe r** ``` ffi L., " le..:1- .I. mm PM= -- "h. - - • a - ``` **e m me -** `... ....` **, ~ mm.1 . e. m** **~** **mj: aram:C -ffl: me. n ffl m" • - ffi** **" I** **ffl . ffleffle e** ffl | | .. ffilam i n | m . | |---|---|---| | re mem e. | r | e 2 iffl: ffi l n:I n | | e " 9 E ffi ffi | Ime. ma:~ =E r e E | m m m. | **ffin** **9 " m• ikam4Ei: na:rffirm e'** `.•` ``` 3 . is ``` **n-m" ---01-•** **ffi ffi** **effi ffi** ###### WWWW • Ir ffi **ffi** **ffi ffi II** **ffi ffi** **ffi** **ffi** Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 70 ----- PODER JUDICIARIO JUSTICA FEDERAL Autos 8 n. ![](img_p137_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 71 ----- ![](img_p138_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 72 ----- ``` PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ``` ``` Fl. 4230 194. cçr(r ``` ``` Processo : 0013482-81.2017.403.6181 Certifico haver registrado a sentença no livro n.° 0001/2018 sob o n.° 00006 às fls. 15. SA0 PAULO, 26 de Janeiro de 2018 Em 26/01/2018, baixaram estes autos à Secretaria com a Sentença retro. TEC./An a Judiciário ``` ``` CERTIDÃO DE REGISTRO V;e3E GABRILAILVA COSTA DATA ``` 31- ![](img_p139_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 73 ----- ![](img_p140_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 74 ----- 3.242,2. 11 Ord-6 JUSTIÇA FEDERAL SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N. 25 - 6° ANDAR - CERQUEI-RA CÉSAR - CEP.: 01410-001 - SÃO PAULO/SP - Tel.: 11 2172-6606/6616 -Fax: 11 2172-6606 Processo n° 0013842-81.2017.403.6181 CERTIDÃO Certifico que, nesta data, compareceu em Secretaria o Dr. Matheus Barbosa Melo, OAB/SP 373.249, a qual tomou ciência da sentença de fls. 87/88. Nada mais. São Paulo, 29 de janeiro de 2018. Eu, ristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria. /:" Dr. NI é Barbosa Melo, OAB/SP 373.249 ![](img_p141_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 75 ----- ###### VIS TA al1029\* .. ,,C572pp -135 ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 3 C JAN 2018 RECEBIDO Pari *e;)* agirás, on..-23-1 itooRMO rt ÇPMDIS tiftw.urir r.s 3 3c0:4,41aa r. Esa:32 . .... ------ aquct Ass:Slatréageo le::i.;:i:::: , erk '\_.s tear c s\_Ot *s* cçc *\_os =0 4g* OrN.--C---3?•3-- 7\_09 z\_te ![](img_p142_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:28 Número do documento: 20020615094230600000025586589 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:42 SIGILOSO Num. 28009371 - Pág. 76 ----- 3 c263 PODER JUDICIÁRIO " JUSTIÇA FEDERAL SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N°25,6° ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, CEP 01410-001 - Fone/Fax 2172-6606 **OFÍCIO N.° 74/2018 São Paulo, 31 de janeiro de 2018. Autos n.° 000252-69.2017.403.6181 Ref. IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP (Operação PAPEL FANTASMA)** ###### SENHORA DELEGADA Solicito a Vossa Senhoria que restitua os materiais apreendidos relacionados nos itens 11 ao 17, do auto de apreensão realizado pela Equipe SPOI, aos 06 de julho de 2017. Para melhor análise seguem cópia da sentença proferida e do auto circunstanciado de busca e apreensão. Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração. JOà A JUIZ EDERAL ###### ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA MELISSA MAXIMINO PASTOR DELEGADA DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO ![](img_p143_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 1 ----- ![](img_p144_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 2 ----- ``` Fl. 4236 12) ``` iSC7,70 PODER JUDICIÁRIO SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N°25,6° ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, CEP 01410-001 - Fone/Fax 2172-6606 **OFÍCIO N.° 75/2018 São Paulo, 31 de janeiro de 2018. Autos n.° 000252-69.2017.403.6181 (Operação PAPEL FANTASMA)** devolução dos bens que foram encaminhados pela Policia Federal por meio do Oficio 13886/2017- IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, abaixo relacionados: itens 1,3-10 e 18-20 do auto de busca e apreensão realizado pela equipe SP01; do auto de busca e apreensão realizado pela equipe SP02. dos autos circunstanciados de busca e apreensão e do Oficio 13886/2017- IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP. consideração. JUSTIÇA FEDERAL ###### SENHOR SUPERVISOR Comunico que foi proferida decisão determinando a \*itens 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, respectivamente \*itens 16, 18, 20 e 21, respectivamente itens 3, 8, 10 e 16 Para melhor análise seguem cópia da sentença proferida e Na oportunidade, apresento protestos de estima e JOA TI IkES JUIZ DERAL ###### ILUSTRÍSSIMO SENHOR ###### SUPERVISOR ASSIST. DEPÓSITO JUDICIAL JUSTIÇA FEDERAL DE P INSTÂNCIA ![](img_p145_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 3 ----- ![](img_p146_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 4 ----- ``` Fl. 4238 R-- ``` PODER JUDICIÁRIO `SR/PF/SP` **JUSTIÇA FEDERAL** `2019.0008122` CONCLUSÃO Em 20 de abril de 2018, faço conclusão destes autos ao Exmo. Juiz Federal da Sexta Vara Federal Criminal Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES. Eu" Técnico Judiciário, RF 2924. Autos n° 0013482-81.2017.403.6181 Vistos em Inspeção. Manifeste-se o requerente sobre o prosseguimento do feito, inclusive se já houve a devolução dos bens. Prazo: 5 (cinco) dias. No silêncio, eliminem-se os autos nos termos da Resolução n° 318/2014 do CJF e OS ri° 03/2016-DFOR/SP. Intime-se. Cumpra-se. JOà etTi J ILIZ, ES JUI é FEDERAL DATA Em 20 de abril de 2018, recebi com o r. despacho supra. Eu, yr7ÇTéc. Judiciário. RF n.° 2924. ![](img_p147_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 5 ----- ![](img_p148_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 6 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL ###### CERTIDÃO 3.26G ``` SR/PF/SP 47 ``` GrCe(0 **RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS 0013482-81.2017.403.6181 (DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 Q)** - GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIAMOS SA X FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA E FREITAS X GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR(SP153714 - EURO BENTO MACIEL FILHO E SP310842 GABRIEL HUBERMAN TYLES) X JUSTICA PUBLICA Vistos em Inspeção.Manisfete-se o requerente sobre o prosseguimento do feito, inclusive se já houve a devolução dos bens. Prazo: 5 (cinco) dias.No silencio, eliminem-se os autos nos termos da Resolução n 318/2014 do CJF e OS n 03/2016-DFOR/SP.Intime-se. Cumpra-se. Certifico e dou fé que o(a) r. despacho/sentença fl(s). 436 Federal de 05 de junho de 2018. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subseqüente à ta acima mencionada. São Paulo, 05 de junho de 2018. Eu CRDV, . Téc. Judiciária, R.F. 5728. Expediente Processual 3449/2018 ![](img_p149_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 7 ----- ![](img_p150_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 8 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL CERTIDÃO Certifico que, nos termos da r. decisão de fls. 178 procedi ao desentranhamento dos documentos de fls. 98/177 destes autos, encaminhando-a para distribuição por dependência aos autos 000252- 69.2017.403 .6181. São Paulo, 11 de outubro de 2018. Cristina Paula Paula Maestrini Diretora de Secretaria - 2924 ![](img_p151_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 9 ----- ![](img_p152_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 10 ----- fr. PODER JUDICIÁRIO `Fl. 4244` **JUSTIÇA FEDERAL** `SR/PF/SP` CONCLUSÃO Em 28/09/2018 faço conclusão destes autos ao MM. Juiz Federal da Sexta Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, r. DIEGO PAES MOREIRA. WS Analista/Técnico Judiciário **Autos n.° 0013482-81.2017.403.6181** Vistos. Desentranhem-se os documentos e manifestações de fls. 98/177 para autuação por dependência aos Autos n° 0000252-69.2017.403.6181, com cópia dos documentos de fls. 70/88. Após, eliminem-se os presentes autos nos termos da Resolução n° 318/2014 do CJF e OS n° 03/2016-DFOR/SP. Cumpra-se. São Paulo, 10 de outd,ro de ###### 8 Cl ###### DIEGO AES MOREIRA JUIZ FEDERAL ###### DATA Em Id /Á O /18, baixaram estes autos à Secretaria com o despacho supra. Analista/Técnico Juài6iario ![](img_p153_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 11 ----- ![](img_p154_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 12 ----- | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N.° 25-6° ANDAR-CERQUEIRA CESAR/SP-SP-FONE(FAX):2172-6606 Ofício n.° 826/2019 - CPM Inquérito n.° 0000252-69.2017.403.6181 (0004/2017-11) São Paulo, 04 de setembro de 2019. Senhora Delegada, Pelo presente, comunico a Vossa Senhoria que foi deferido o requerimento pelo declínio de competência e outras medidas conforme solicitado às fls.3126/3160 (ofício n° 12.225/2019). Informo, ainda, que os autos estão à disposição para retirada, visando o cumprimento do quanto determinado em decisão proferida às fls. 3221/3225, que segue anexa. Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração. CRI' TINA I5AULA TRINI DIRETORA DE S ARIA (nos termos da Portaria 1 I2O deste Juizo) ###### ILUSTRÍSSIMA SENHORA DELEGADA DE POLICIA FEDERAL KARINA MURAKAMI SOUZA DELECOR/DRCOR/SR/DFP/SP Email: deleconspiú:dpligov.br ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 13 ----- ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 14 ----- ###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6a VARA FEDERAL CRIMINAL DA 1a SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO **IPL n° 0004/2017** **Autos n. 0000252.69.2017.4.03.6181** 1111fill 111E3 **ADILSON BATISTA PRADO,** brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o no 484.254.949-15, residente e domiciliado à Av. Humaitá, no 908, zona 4, Maringá-PR, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seus procuradores constituídos, requerer, com fulcro na Súmula Vinculante/STF no 14, c/c o art. 70, XIV da Lei n. 8.906/94, vista e cópia integral dos autos do presente feito. No mais, requer a juntada do instrumento de procuração anexo, bem como do substabelecimento que o acompanha. Nestes termos, pede deferimento. São Paulo, 05 de setembro de 2019 **GABRIEl:BbCá70 l - LUZ** ``` Fl. 4248 PRY SR/PF/SP N ``` JESP-FOROM CR I NI NL 05/09/2g 1 9 rRi2--S:11 P ot - 2019.618100CF8755- cam *lillill 00132 52,:: 69. 2017.403.11/ 18IP* ;:Lfi y ta\_"IF -pbat, Mi **OAB/SP n. 431.492** ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 15 ----- ![](img_p158_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 16 ----- *32- if* **,** ###### B ###### BERBEL&MITNE PROCURAÇÃO n° 484.254.949-15, residente e domiciliado à Av. Humaitá, n° 908, zona 4, Maringá/PR, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os Drs. HEBER LEAL MARINHO **WEDEMANN, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RJ n° 169.770 e CPF n° 116.846.207-** 08; PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ n° 165.770 e CPF n° 112.517.337-86; AUGUSTO FRIGO DE CARVALHO MARCIANO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/SP n°350.937e CPF7MF sob o n° 371.786.268-52; ###### ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, solteiro, OAB/RJ n°176.641 e CPF/MF sob o n° 112.436.167-76; e ISABELLE CRISTINE BARCELLOS GONZALEZ, brasileira, solteira, estudante de Direito, CPF n° 167.722.997-79 e RG n°28.853.935-6, todos integrantes da sociedade BALEFtA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade simples de advogados, inscrita no CNPJ/MF sob o n°28.596.386/0001-65, registrada na OAB/RJ sob o n°017772/2017, com sede na Rua Lauro Muller, n. 116, sala 3404, Botafogo, Rio de janeiro/RJ, CEP 22290-160, podendo os OUTORGADOS agir em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, exercendo todos os poderes da cláusula ad-judicia para o foro em geral, representar os interesses do ###### OUTORGANTE, podendo, para tanto, ajuizar ação, acordar, discordar, transigir e ratificar termos, e dar desistência de ação, bem como poderes de representação perante Conselhos, Tribunais e Repartições Públicas Judiciais, Extrajudiciais ou Administrativas. Federais, Estaduais e Municipais, podendo ainda perante esses órgãos interpor recursos e petições, ter vistas dos autos, assinar todo e qualquer termo atinente ao Inquérito Policial (IPL) n° 0004/2017-11 (0000252-69.2017.403.6181) Delecor/SR/PF/SP, bem como qualquer processo que que lhe seja decorrente, bem como praticar todos e quaisquer atos ne ssários ao bom, fiel e cabal cumprimento deste instrumento, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes. balera.com.br ###### São Paulo Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 180 1° andar • Beim Bibi SP • 04543-000 +55 (11) 4420-4900 ###### Rio deianelro R. Lauro Müller, 116 Sala 3404 • Botafogo RJ • 22290-160 +55(21) 2549-6974 ###### Brasília Corporate Financial Center SCN Qd. 2 • Bloco A • q, 503/504 Asa Norte • DF • 70712-010 +55 (61) 3329-6164 ###### Londrina Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 r Andar • Gleba Fazenda Palhano PR • 86050-460 +55 (43) 3323-9696 ![](img_p159_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 17 ----- ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 18 ----- 12, ## B BEARB LE,EniRiTANE Fl. 4252 ``` • SR/PF/SP ``` SUBSTABELECIMENTO Substabeleço, com reservas de iguais poderes, os poderes que me foram conferidos por ADILSON BATISTA PRADO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n°. 484.254.949-15, domiciliado à Av. Humaitá, n°. 908, zona 4, Maringá/PR, na pessoa do Dr. GABRIEL BOCCATO LUZ, brasileiro, solteiro, advogado, devidamente inscrito na OAB/SP sob o n°. 431.492, podendo o Substabelecido exercer todos os poderes da cláusula ad judicia para o foro em geral, representar os interesses do OUTORGANTE, podendo para tanto, ajuizar ação, acordar, discordar, transigir e ratificar termo, e dar desistência de ação, bem como atuar no IPL N°. 0004/2017-11 (0000252-69.2017.403.6181) em **curso perante a DELECOR/SR/PF/SP, bem como qualquer processo que lhe seja decorrente, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom,** fiel e cabal cumprimento deste instrumento, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes. São Paulo/SP, 30 de agostode 2019. **ak•** AUGUSTO FRts O DE CARV HO MARCIANO **OAB/SP 350. 37 balera.com.br** | São Paulo | Rio de janeiro | Brasília | Londrina | |---|---|---|---| | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 180 | R. Lauro Muller, 116 | Corporate Financial Center SCN | Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 | | 1° andar • itaim Bibi | Sala 3404 • Botafogo | Qd. 2 • Bloco A • Cj. 503/504 | r Andar • Gleba Fazenda Palhano | | SP • 04543-000 | RI • 22290-160 | Asa Norte • DF • 70712-010 | PR • 86050-460 | | +55(11) 4420-4900 | +55 (21)2549-6974 | +55 (61)3329-6164 | +55(43)3323-9696 | ![](img_p161_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 19 ----- ![](img_p162_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 20 ----- '--72 » ###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6a VARA FEDERAL CRIMINAL DA 1a SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO **IPL n° 0004/2017** iFSP -80181.1t1 CR181891 -SP' .95209,2019 12:2 h 2:222 2019.61810 067568 'i **Autos n. 0000252.69.2017.4.03.6181** *1/11111a11111111111 lati/ 11111* jC un COM GÉIBlEp6a.}' IcR 0000252-69.2017.903 6181 RE, ...\_ ....Es Ruir7c111a, 7\_\_ - aCLI yoL n ###### GUILHERME STATI BATISTA PRADO, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF sob o no 061.010.229-00, residente e domiciliado à Av. Humaitá, no 908, zona 4, Maringá-PR, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seus procuradores constituídos, requerer, com fulcro na Súmula Vinculante/STF no 14, c/c o art. 70, XIV da Lei n. 8.906/94, vista e cópia integral dos autos do presente feito. No mais, requer a juntada do instrumento de procuração anexo, bem como do substabelecimento que o acompanha. Nestes termos, pede deferimento. São Paulo, 05 de setembro de 2019 ###### GABFea B C/ATO DA LUZ **OAB/SP n. 431.492** ![](img_p163_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 21 ----- ![](img_p164_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 22 ----- ?274 2 ###### BBERBEL&miTNE PROCURAÇÃO GUILHERME STATI BATISTA PRADO, brasileiro, solteiro, estudante inscrito no CPF/ME sob o n° 061.010.229-00, residente e domiciliado à Av. Humaitá, n° 908, zona 4, Maringá/PR, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os Drs. HEBER ###### LEAL MARINHO WEDEMANN, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RJ n° 169.770 e CPF n° 116.846.207-08; PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ n° 165.770 e CPF n° 112.517.337-86; AUGUSTO FRIGO DE ###### CARVALHO MARCIANO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/SP n°350.937e CPF?MF sob o n° 371.786.268-52; ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, solteiro, OAB/RJ n°176.641 e CPF/MF sob o n° 112.436.167-76; e ISABELLE CRISTINE BARCELLOS **GONZALEZ, brasileira, solteira, estudante de Direito, CPF n° 167.722.997-79 e RG n°** 28.853.935-6, todos integrantes da sociedade BALERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade simples de advogados, inscrita no CNPJ/MF sob o n°28.596.386/0001-65, registrada na OAB/RJ sob o n° 017772/2017, com sede na Rua Lauro Muller, n. 116, sala 3404, Botafogo, Rio de janeiro/RJ, CEP 22290-160, podendo os OUTORGADOS agir em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, exercendo todos os poderes da cláusula ad-judicia para o foro em geral, representar os interesses do ###### OUTORGANTE, podendo, para tanto, ajuizar ação, acordar, discordar, transigir e ratificar termos, e dar desistência de ação, bem como poderes de representação perante Conselhos, Tribunais e Repartições Públicas Judiciais, Extrajudiciais ou Administrativas. Federais, Estaduais e Municipais, podendo ainda perante esses órgãos interpor recursos e petições, ter vistas dos autos, assinar todo e qualquer termo atinente ao Inquérito Policial (IPL) n° 0004/2017-11 (0000252-69.2017.403.6181) Delecor/SR/PF/SP, bem como qualquer processo que que lhe seja decorrente, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom, fiel e cabal cumprimento deste instrumento, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes. São Paulo/SP, 26 de agosto de 2019. -vw\\Q ###### UILHERME STATI BATISTA PRADO balera.com.br ###### São Paulo Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 180 1° andar • ltaim BIbI SP • 04543-000 +55(11) 4420-4900 ###### Rio de janeiro R. Lauro Müller, 116 Sala 3404 • Botafogo RJ • 22290-160 +55(21) 2549-6974 ###### Brasília Corporate Financial Center SCN Qd. 2 • Bloco A • q. 503/504 Asa Norte • DF • 70712-010 +55 (61) 3329-6164 ###### Londrina Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 70 Andar • Gleba Fazenda Palhano PR • 86050-460 +55(43)3323-9696 ![](img_p165_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 23 ----- ![](img_p166_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 24 ----- *527S,* . ###### BALERA- ###### SUBSTABELECIMENTO Substabeleço, com reservas de iguais poderes, os poderes que me foram conferidos por GUILHERME STATI BATISTA PRADO, brasileiro, casado, estudante, inscrito no CPF/MF sob o n°. 061.010.229-00, domiciliado à Av. Humaitá, n°. 908, zona 4, Maringá/PR, na pessoa do Dr. GABRIEL BOCCATO LUZ, brasileiro, solteiro, advogado, devidamente inscrito na OAB/SP sob o n°. 431.492, podendo o Substabelecido exercer todos os poderes da cláusula ad judicia para o foro em geral, representar os interesses do OUTORGANTE, podendo para tanto, ajuizar ação, acordar, discordar, transigir e ratificar termo, e dar desistência de ação, bem como atuar no IPL N°. 0075/2019-11 em curso **perante a DELECOR/SR/PF/SP, bem como qualquer processo que lhe seja decorrente, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom, fiel** e cabal cumprimento deste instrumento, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes. São Paulo/SP, 30 de agosto d 019. ###### CiaLY\O AUGUSTO FRIG E CARVALHO MARCIANO **OAB/SP 350.937 bale ra.co m.br** ###### São Paulo Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 180 1° andar • Itaim Bibi SP • 04543-000 +55(11) 4420-4900 ###### Rio de Janeiro R. Lauro Múller, 116 Sala 3404 • Botafogo RJ • 22290-160 +55(21) 2549-6974 ###### Brasília Corporate Financial Center SCN Qd. 2 • Bloco A • Cj. 503/504 Asa Norte • DF • 70712-010 +55(61) 3329-6164 ###### Londrina Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 7° Andar • Gleba Fazenda Palhano PR • 86050-460 +55 (43)3323-9696 ![](img_p167_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 25 ----- ![](img_p168_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 26 ----- ``` PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SA0 PAULO ``` | ( MV/FP ) | 6 a. Vara Federal 1 JUSTIÇA | \| | |---|---|---| | CONCLUSÃO | 1 FEDERAL | \| | | Nesta data, faço estes autos conclusos | I | \| | | ``` <2 Sao Paulo 12 de setembro de 2019 1 | ``` `I` | ``` gtm 1 6a VARA ``` | ``` Técn/a:ist.Judiciário Processo No. 0000252-69.2017.403.6181 Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, dan- do-se baixa (Comunicado COGE n.° 93, de 10/09/2009), que deverá também encaminhar os autos ao Departamento de Policia Federal, nos termos da Resolução n° 63, de 26.06.2009, do Conselho da Justiça Federal. Sao Paulo Ai/arA454AD de _r V JOAO 'LISTA VEka2 Jui Feder DATA Em data de 16 de S-b7tçfteR de 2049 baixaram estes autos a Secretaria com o r. despacho supra ``` (lE rb ``` Técn/Analist.Judiciário ``` ![](img_p169_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 27 ----- ![](img_p170_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 28 ----- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL & 21% 2 ptt oF ###### CERTIDÃO **CERTIFICO e dou fé que** foram remetidos nesta data, ao Ministério Público Federal, dando-se baixa (Comunicado COGE n.° 93, de 10/09/2009), e deverão também encaminhar os autos ao Departamento de Policia Federal, nos termos da Resolução n° 63, de 26.06.2009, do Conselho da Justiça Federal, os presentes autos de Inquérito Policial **Em 46 de 54 74;Nek de 201/9** Técnico Judiciário, R.F. 6'1)02 . ![](img_p171_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 29 ----- ![](img_p172_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 30 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### RECEBIMENTO Ao(s) 27 dia(s) do mês de setembro de 2019, ecebi os presentes autos em cartório. Eu, GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Ppícia Federal, matrícula n° 19.187, que o lavrei. IPL N°0004/2017-li Rub: ![](img_p173_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 31 ----- meeffleffl~pap~Pmmirar---"""""" **en: mr2mr":15:j** **i . • i e r•sam** C . I • • **a** - **1** ###### Em e e e• am I.l **jij▪** 1 ###### C ###### L 1. 11•': --- **.1 -7 - T** **- .** - **•te+ - " .** **' . •'** **. •** ###### P. er e ###### "Lee ET C "se **. . n e.. "1 m..em'f '1/4** **fr** ,.., **..L'..,;** ....rari4 4 L **.1 - 7...rãe re J ... - F. 1, am.:"** **.•** **1.• \_ . r.** - **n -e e •** **m•** **.."** - : • **e •.I r e.** **- 4-J . e** **W • Z. . . e 1** • **ens** - **. a** **E •** **-ff I; e. r- ..\_.,** **\_ :...** **.. ..e.\_,• 1" . : :** II **,• .1/4111 ? In si m•** **mak e na** **e • 1 I •** **•• e • e** **e.ele** \_ **e "esc:sm•** ![](img_p174_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 32 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME Ao(9)27 dia(s) do mês de setembro de 2019, nesta SUPERINTDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, e'M, consonância com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo ao Ef'kERRAMENTO do ###### VOLUME XV dos autos do IPL n° 0004/2017-11. Eu GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Policia Federát,-2° CIàsse, matricula n°19.187, que o lavrei. Rub: / IPL N° 0004/2017-li fls. 1 / 1 ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 33 ----- **ffi** **ffi** . **ffi** **ffi** -- **ffi** **ffi** - **~** **ffi** **ffiffiffi ffi** **ffi ffi Wal ffi •** ###### Effiffi ffi ~ ffiffi ffi ffi ffiffi ffi ffi ffi ffi ffiffi **ffi ffi ffi Wa r.** **ffi ffi ffi ffi** ###### •I • a ###### II E 7I **ffi** **ir .** **ffi .' ... "..- .- "e) \_** **E . - - -. . .** **ffi .1= ffi ffi E1** **ffi ffi EIN E1** 1~ "Qw **ffi ffi** **ffi** **ffi ffi ffi .11 ffiffi ffi ffi ffi ffi** ###### WE1 ffi ffi . ffi ffin ffi ffi 1 ffi ffi ~ffiffi. ffi I IIE ffi ffi .5 1 ffi ffi ffi **1E** • **E ffi . 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INDICIADOS: #### VOLUME XVI ![](img_p177_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 35 ----- **1** ``` 1 • • SR/PF/SP ``` **a jd** --- \_ . **.** --- **1** \_ • **•** a•-11 **" 7** Erien 'm . --- - **" • • • m** **ffi** "E **n•LS** . 1-er 17.4 --- **ja 1•:::•1 .? 4** - **.1 •r** | Ile | -; | : | • . | |---|---|---|---| | . | te• | I ••-•-. s5- ,ffir r | -115K - a• | --- ###### . • Liri **I E :** ▪ \_ • J.). a **•** **- • ing •** **.1** "tijEr re-• **1 •** ; .... -i . •.• , .- .:-.i1 ... ..e• ... . • ••• •• **r. -e - •** . •.- - . • , e. S .• • • . **14-••** •• •.1 -• .1:1a . **•** ri.. . • .m ###### II Icimm I• **- kersA . .** ▪ ree'r **' I" •** **- • . - • -.51'• -• .19Pa mi • "'** 'C **••:\* 5** **- . • 1 r-. . •• .** **1 •** - **ffi** **- e • .. .** - **1~ •** **.** - • **ME** ###### L N. - 1 Immmi" I • " **NE #2 11' • I E. • •E n** ###### I • - alr - **15. mge ar •** ###### I ! sie • • I ffi / rel • se **AL • • á h•** • j . - **I• • •" . .** **1** - I' r.1 -e **6** ###### •ffi **1 je • er m . . 4.4.1. r** - **ffi** \_ *•* **r** - **mi • 1** **-1 •** - **ffi• a** --- **1 • 1** **1..** **1** ![](img_p178_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 36 ----- ``` 2019.0008122 ril-çO) ``` Rub: Ao(5)27 dia(s) do mês de setembro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do VOLUME XVI dos aut do IPL n° 0004/2017-11, o qual se inicia com esta folha n° 3280. Eu Federal, 2a CI se, matrícula n° 19.187, que o lavrei. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE ABERTURA DE VOLUME , GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Polícia IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1 ![](img_p179_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 37 ----- ###### P ``` 1. Fl. 4271 a SR/PF/SP ``` I.' - . **. •** arffik • • ...121j.. - .• **..r5** •. **0 I da r ., , - -J-i :- ri. •-.EL. • \_ 9.?•• , E.\_ • I** **.1..? -.r-irep r- • • •• E - -ir • se . ma \_I: j:. .. ..- .\_\_\_ .-.•.- i , - XI; l• • - 1 L \_ L** **-e** e. **a -I 111, 1r . e • . -. 1:. , ''•'-,!,,** I 9• **L ..w\_1.7i.\_ \_3116 i- Jr-;i•Lik' : . , .• ,i- " jr.::\_ i i 1- jl. i** ***2 ,..--*** **- ii-, • -1 ':i i ' - i - I o . ..;. 1 I. - 1 e** **- \_.-1. "Os r e•.-.' - , - ir-s 1•••••• in.1•4 • '' \_r, , \_.\_** **a .1 • .'.• 1 - ri.::-1.• '-4' 6-- \_ i.' .\_ \_ . - Ir, . li.1'-tíl-1-• - . ... \_ r • , -. , . 1.1 i 1 - i • spi 1-9** **' \_ m- -• \_ - \_ '• I Is•** **. I.' P a•••• a\_jL1/4• • 11 -I. -ti st I. - • •** | st.1 Err':El- tis._ | r _i is- ' | -", -11' -: | ' ' -.- -04 • : . | ai | |---|---|---|---|---| | ir-2.. .g.i.-1 | _ | j,_)-: \\ia . a .. | , - . - | • | **..** **.1 1 m41•1•2 er1 IP i .1\_ t. \_ -\_ - ; , . •- Iffi-. i•--** **'ffi\_ [\_\_\_ r z 1.4 -1: \_11: , e; - •-. e • ig •,\_ - el i 4 - e' s In e • . r'S .I. .% • el n 1;-.1ffila** **j e s ' L I 7 ' '- -:1 I : :. le " ; .• •** **E & t i 2 fi C : ' : 4 - 2 1: s . 1** ***C*** **. ..I • 1 A:); i g \_r IR S I 5 -** **- . \_ 1 : . 1,-2,** **- e S - -i i•:., 2 r M** **-.-10 tr. ' . \_ -' er..- r:::t -: r;: m : s m -:** ***----I 1 l; i:-.m\_*** **as-d - r - ,.** **.** **--- L " ifP - '- t - i•r f • . m, . i• i -j,-iF-.,.At, \_2 - : n .• ':i I: 1 r e .** **ea• , •-61 - • I. i i•\_i , - u • \_** **. , ,. . - • e •.- • •• I •z I i •Ii. ' , EI •• \_•-•• .• • 1 - i** -i' **r n .• ej.I. ?:-2** **E E !E I1 e. 1 ,lee •r • I . i i • - I • 1 • .** **.2\_il.E, il.!" -- 4 L=111 e** ###### 1 i•-jj-.IrmLi'L-.- **-•••••1, - •** **" • '•hr •ffien. 1 Ma :11 me** ###### - • ege **me • • m• m rei\*** **.** **teia' • Onir** - )0. 41. • **m e irs i; •** **Ç.:s.** **.e , I1** - **1. •** **ffi** **1••** :•1 **cl • •** **.** **m. Eli • ffi : .** **r** 1 **\_l-•I mie r: •** ![](img_p180_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 38 ----- `SR/PF/SP` SR/PF/$P1 Rub: ol T SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### CONCLUSÃO Ao(s) 04 dia(s) do mês de outubro de O19, faço estes autos conclusos a(o) Delegado(a) de \\ Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA. Eu,\\\\, GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, matrícula n°19.187, que o lavrei. IPL N°0004/2017-li ![](img_p181_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 39 ----- ![](img_p182_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 40 ----- `SR/PF/SP` SRiFF(§R, Rub: . a% SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP DESPACHO t Junte-se aos autos: oficio 18101/2018, ofício 3811/2019-LASM/PRMG e resposta; laudo pericial (merceologia), petição da RJI, oficio 15185/2019 e recibo da CEF, ofício 22983/2019 e informações; Junte-se ao apenso de petições: os ofícios da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município de São Sebastião, duas petições de notícia anônima sobre patrimônio de WENDEL e sua sócia, termos de vistas e petições; documentos entregues nesta DELECOR pelos representantes da empresa VERITAS CAPITAL MANAGEMENT; Junte-se aos apenso XVII: termo de deslacração e lacração e o relatório de due diligence da empresa FMD; Considerando o teor da decisão judicial de fls. 3221/3225, adotem-se as seguintes providências: Expeça-se ofícios às Delegacias da Polícia Federal, conforme minutas que ofereço em apartado; Expeça-se ofício à COR/SR/PF/MA, encaminhando via SEI cópia da decisão judicial de fls. 3221/3225, do ofício SPREV de fls. 2138/2139, bem como do relatório do IPL 196/2018, para apuração dos delitos de gestão fraudulenta ou temerária, bem como eventual corrupção, em razão da aplicação pelo RPPS do Macapá/AP no fundo BARCELONA, investigado nos autos da Operação Encilhamento; Expeça-se ofício à Delegacia de Campinas, encaminhando via SEI cópia do ofício SPREV de fls. 2138/2139, bem como do relatório do IPL 196/2018, para apuração dos delitos de gestão fraudulenta ou temerária, bem como eventual corrupção, em razão da aplicação pelo RPPS de Engenheiro Coelho/SP no fundo BARCELONA, investigado nos autos da Operação Encilhamento; Expeça-se ofício à COR/DR/PF/RJ, encaminhando via SEI cópia da decisão judicial de fls. 3221/3225, cópia de fls. 2141/2203 (ofício IPREMU) para apuração do delito previsto no artigo 7°, III, da Lei n° 7.492/86; Expeça-se ofícios à COR/SR/PF/SP, conforme minutas que ofereço em apartado; Em atendimento à determinação de fls. 3225, xpeça-se ofício ao MM Juiz da 6a VCF/SP, indicando os documentos dos autos que foram remetidos às Subseções Judiciárias de MG, RJ, MT, PR, SC e DF; IPL N°0004/2017-li ![](img_p183_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 41 ----- ``` 2019.0008122 FI: ``` Rub: Za SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP g) Apense-se ao presente, o RE 035/2018-11 (autos 0010568-10.2018.406.6181; Expeça-se ofício em resposta à Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município de São Sebastião, informando que, em razão de decisão judicial determinando o declínio de competência, cópia de todos os documentos pertinentes ao RPPS de São Sebastião foram encaminhados para Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião para continuidade das investigações. Informe, ainda, a existência do IPL 109/2016 - DPF/SSB/SP, já relatado, que indiciou ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS e OSVALDO GONÇALVES LEITE pela prática do delito previsto no artigo 4°, da Lei n° 7.492/86 atuando pelo FAPS; Considerando as atribuições da chefia desta DELECOR, redistribua-se os autos ao DPF Marcelo Daher para continuar com as investigações. São Paulo/SP, 07 de outubro de 2019. / KARI A MURAieUZA Delegada de P. eral Classe Especial - Matricu a n° 10.155 DATA Ao(s)07 dia(s) do mês de outuL3çàyie 2019, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Policia Federa !%2 Classe, matricula n° 19.187, que o lavrei. IPL N°0004/2017-li ![](img_p184_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 42 ----- 31-13 3 y SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n°18101/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP São Paulo/SP, 25 de julho de 2019. A Sua Excelência o Senhor Juiz Federal da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 Assunto: Resposta ao Ofício n° 680/19-cew Referência: I PL 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP *Processo n0 0000892-04.2019.403.6181* Senhor Juiz, Em resposta ao ofício judicial n° 680/19-cew, informo que os documentos do item 5 do Auto de Apreensão n° 711/2018, considerados de interesse para a investigação foram juntados aos autos do PL n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP e são integrantes do Apenso XIV, fls. 49 a 124. Desta forma, não entendo pertinente a devolução de tais documentos. Atenciosaménte, RIA MUR Delegada d deral Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5516 IPL N°0004/2017-11 ![](img_p185_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 43 ----- ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 44 ----- SEXTA 'S ARA FEDERAL CRIMINAL ESPEC1ALI7J1ADA EM CRI klES CONTRA( SISTEnk FUS.ANCEIRONACIONAL E EM 114VVA,G.ENT DE VALORES T MtNfn TTO RUCUA -44Wtritt "st'' 275.,5" A qi> Ut, (TROWIRA (ts.tR, ar 0140-901- FoneinEi 21 72-60c, OFÍCIO N" 680/19 - cew) AUTOS N° 0000892-04.2019.403.6181 (Favor mencionar esta referência) Gonçalves, tendo em vista a r. decisão de fls. 19, dos autos supra indicados, que deferiu a devolução dos bens indicados às fls. 02 (anexa), e em complementação ao oficio n° 131/2019, de 13/02/2019, já respondido por Vossa Senhoria (oficio n° 3471/2019 - 1FL n° 0004/2017-11 SR/PF/SP), a fim de dirimir quaisquer dúvidas, solicito ainda, que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se os bens descritos no item 05, de fls. 05, 06 e 07 (anexas), são de interesse da investigação. consideração. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL São Paulo, 03 de julho de 2019. SENHOR DELEGADO, Por ordem do MM. Juiz Federal, Dr. João Batista Na oportunidade, apresento protestos de estima e CRISTINA PAULA M INI DIRETORA DE SEC. RIA ILUSTRÍSSIMO DELEGADO FEDERAL DR. VETOR HUGO RODR1GUES A. FERREIRA DELECOR/SR/PF/SP ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 45 ----- Sm respostn ao `2019.0008122` ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 46 ----- ``` Fl. 4280 32 g se ``` ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ###### OFÍCIO 3811/2019-LASM/PRMG Belo Horizonte, 22 de maio de 2019. A Sua Excelência a Senhora KARINA MURAICAMI SOUZA ###### Delegada de Policia Federal Superintendência Regional no Estado de São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros São Paulo/SP Ref: **IPL 004/2017-11-SR/PF/SP** Senhora Delegada, A fim de permitir a adoção de medidas assecuratórias relacionadas à ###### Ação Penal n.° 34575-85.2018.4.01.3800, em que o Ministério Público Federal acusa os nacionais Gilmar Alves Machado, Marcos Américo Botelho, Mônica Silva Resende de Andrade, Cláudio Roberto Barbosa, Renato De Matteo Reginatto, Ariane Aparecida Sartori Reginatto e Patrícia Almeida Alves Misson da prática dos crimes descritos nos arts. 4° , caput e parágrafo único, da Lei n.° 7.492/86, 5° da Lei n.° 7.492/86; 89 e 90 da Lei n.° 8.666/93 e art. 2°, §4°, inciso II, da Lei 12.850/2013, todos eles relacionados à gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Uberlândia - IPREMU, solicito a V.Exa. que encaminhe informações sobre eventuais **bens registrados em nome desses nacionais e/ou de empresas a eles vinculadas,** constantes do IPL à epígrafe, bem como da documentação comprobatória pertinente, caso haja. Atenciosamente, Leonardo Augusto Santos Melo Procurador da República Avenida Brasil. n" 1877 -Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP 30140-002 Tellfax 2123-9094 tn cn ci rt1 'O O rel MC '4 €- O > 4-, I.- Is CI (I/ ri *ir* ce IOC *4* *co* ,-1 re *C* *o,' -* C.1 a NI r4 4 E kr L O% E ail L. co O C E, 4- Z c ct vü E ''E en ' 0 Tc c r' *o -* z 1- ,) .c C ME 0 C n3 E cr c. a t. rt 0'f c et 1- *E i-* 0 3 3 1:3'- '4 -.. C • 4- tI) .< -C ![](img_p189_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 47 ----- *sarraFferratrnagrr in feffirwl n. ennwil91~In"* . ``` r -. Fl. 4281 e e :1 .E 2019.0008122 ``` **li) me A li • • •!...** **m • . -Ç 1 C • .** **.. - .** "•.. . **1** ###### =I.E I I EM - **m** m **l•** .• **ffi m** 1- - • . . e . . **M.- \_E •** **. •.\_.r,OP. ffi I** **M• 1 ..** **E m • • •1 •** --- **1 • I• E• .** ***d*** **m** **1 E - E• i • I • 1 C** **nE - E** - **.** **.1 It e - e • 1 I ..** **.6' . jr 1 • . '1 • I** **. eg . • is• - • a • • i .1 e . -ui .1** **. .j - .. - ' ai .• '.. • Tf** . . . • \_ • **.~ -e •• m • m • • • • II; ••• .• n ar I. -= ••** **.. • • á** **se . • P** **ffi** . . " **r.** **m e m 1 -ia! arre JialehlealaalenhiSaalliSiãrenddrialasi~~ 4.11:ricaiebarlers-** ![](img_p190_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 SIGILOSO Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 Num. 28009396 - Pág. 48 ----- ``` Fl. 4282 32. g g ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO /SR/PF/SP OFICIO N° 13029/2019 - SR/PF/SP São Paulo/SP, 28 de maio de 2019. A Sua Excelência o Senhor LEONARDO AUGUSTO SANTOS MELO Procurador da República Estado de Minas Gerais Av. Brasil, n.2 1877 - Bairro Funcionários Belo Horizonte/MG CEP 30140-002 Ref: Ofício n.° 3811/2019-LASM/PRMG Ação Penal n.2 34575-85.2018.4.01.3800 Senhor Procurador, Em resposta ao ofício de Vossa Excelência, segue informação anexa com as respectivas cópias da documentação pertinente. Com relação aos imóveis transferidos para ROBERTA DE MATOS MELO e VICTOR PRESÍDIO CARDOSO PINTO, informo que foram realizadas as suas oitivas e, aparentemente, são terceiros de boa-fé. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, ARIN MURA SOUZA Delegada d deral Classe Especial - Matrícula n° 10.155 Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/512 ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 49 ----- ![](img_p192_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 50 ----- ``` RE Fl. 4284 3 ``` aN ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### LAUDO N° 2064/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (MERCEOLOGIA) Em 7 de junho de 2019, no NÚCLEO DE CRIIVIINALÍSTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal VINICIUS FURQUIM YSHIBA, o Perito Criminal Federal ALEXANDRE BERNARD ANDREA elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atender a solicitação da Delegada de Polícia Federal ICARINA MURAKAMI SOUZA, contida no memorando n° 4020/2018-IPL 00004/2017-11 de de 17/04/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2322/2018- SETEC/SR/PF/SP em 17/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias da tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixV da transcritos: "1) Qual a natureza e características do material? Qual a sua origem/fabricação? Qual seu valor merceológico? Outros dados julgados úteis." ###### I - MATERIAL Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame uma caixa de papelão com os escritos "L'Occitane" e "EN PROVENCE" contendo dezesseis relógios, dez anéis, três canetas e uma gargantilha, lacrado com o lacre "0000081" e registrado no Sistema de Criminalística como Material n° 1938/2018 - SETEC/SR/PF/SP. #### Criminalistica Unidade Chefia Visto = A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Laudo 2064/19-NLICRIM/SP ![](img_p193_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 51 ----- ![](img_p194_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 52 ----- : LAUDO N° 2064/2019- NUCREVUSETEC/SR/PF/SP ###### II- OBJETIVO Visam os exames a atender ao memorando supracitado, verificando a til - EXAME Foram realizados os exames preconizados pela Criminalistica para os casos em espécie. A valoração foi obtida por intermédio de consultas a especialistas, pesquisas em sites especializados, e exames com auxilio de instrumentos óticos. A caracterização da liga metálica, que constitui o material foi realizada com espectroscopia de Fluorescência de raios-X (XRF), utilizando-se o espectrômetro portátil INNOV-X Systems Alpha 2000. Os mat Sais estão descriminados na tabela a seguir, e todos foram constatados como autênticos: de #### Criminalistica Unidade da Chefia da Visto Poi A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p195_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 53 ----- ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 54 ----- LAUDO N°2064/2019 - NUCRIM/SETEC/SWPF/SP | Metedel | 'DM | MARCA | Caracteddical | Metal Nobre | Pedra | Pateie*, | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | Relógio | MOVADO | Pulseira de borracha e crondgrafo automático | Não | Não | Suica | | 2 | Relógio | EBEL | Pulseira de couros com diamantes no interior | Não | Não | Sulca | ###### ÔNIEGA SEAMASTER PLANET OCEAN Relógio Co-axial, 600 metros Não Não Sulca 20000,03 ORANEG BREITUNG k13357 Ouro Diamante Sulca 35.003,00 **4 Relógio Em ouro com diamantes no interior. pulseira de couro, escritos 'Ne 110" e "2050012° Relógio FUN, JUMBO DIAMONT Em aço com diamantes no interiOr e exterior Não Não Sulca 14.00100 Escritos 'P10383' e "95155ED. pulseira de muro, em ouro** branco | 6 | Relógio | PIAGET | | Ouro Branco | Diamante | Sulca | 28003,03 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 7 | Relógio | CART1ER | número 599305IXL, Pulseira em "M", maPmáti°2 | Não | Não | Sulça | 33.500,00 | | 8 | Relógio | TAG HEUER GRAND CARRERA CALIBRE 6 | Em ouro e aço Número de série 4337533, em aço e ouro | Ouro/Aço | Não | Sulça | 7.50000 | | 9 | Relógio | ROLE% 16613 | | Ouro | Não | Suiça | 3100340 | ###### Número 1156851, pulseira em couro e com diamantes no seu Interior | 10 | Relógio | CHOPARD HAPPY SPORT2S/PA47 | | Não | Diamante | Suka | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 11 | Relógio | CHORAM) GENEVE MeNTBIANC COLEÇÃO PRINCESA GRACE | Em aço Pulseira em couro, maquina meisterstuck 4810 409, com | Não | Não | Sulça | 10.000,C0 | | 12 | Relógio | DE MÔNACO | um rubi no seu interior | Não | Rubi | SLIM | | | 13 | Relógio | VERSACE XLC 99 | Pulseira de couro | Não | Não | Sulca | | | 14 | Relógio | SWISS LEGEND DIAMOND | Em aço oarn diamantes no interior e extedor | Não | Diamante | Suip | 3.CC0,00 | | 15 | Relógio | EBEL | Pulseira de couros com diamantes no exterior e no Interior | Não | Diamante | Suip | 17.CCO,C0 | | 16 17 | Relógio Caneta | RAYMOND WEILGENEVETANGO MONTOLANCBOHEME ROLER | Fm aço com diamantes no Interior Com uma safira encravada. com o Inscrito 'HU1891340' | Não Não | Diamante Safira | Suis? Não consta | 1000,00 | **1700,00** g **18 Caneta MONTMANC ROLER Com detalhes em ouro, com os isncritos "M81860915' Dum Não Não consta** | E **20;0,00** ###### Com um cutia entravada e pena em ouro branco, com a Ouro Branco Ónix Não consta 1203,00 **19 Caneta CANETA MONTBLANC TINTEIRO** | © | 20 | Anel | | OURO ROSE | Pesando 10,9g e com cerca de 2,5 cts de diamante | isnaição •GY1024502° Pesando 10,9g e com cerca de 2,5 cts de diamante | Ouro | | | | \|B PY | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | Diamante | NIO eonIti | 2300,00 | | | 21 | Anel | | OURO BRANCO | Pesando 10,6g | com cerca de 1,5 ct de diamante | Ouro Branco | Diamante | Mo consta | 5.030,00 | | | | | | | | | | | | | a | | 22 | Anel | | OURO BRANCO VERSACE | Pesando 19g e | com cerca de 0,3 ct de diamante | Ouro Branco | Diamante | Não consta | | | | | | | | | | | | | 7.00001 | | | 25 | Anel | | OURO AMARELO | Pesando 13,3g e | com certa de 0,45 ct de diamante | Ouro | Diamante | Não Conste | 4.500,00 | 2 | | 24 | Anel | OURO | AMARELO MONTBLANC | Pesando 9,8g e | com cerca de 0,3ct de diamante | Ouro | Diamante | Não consta | 5.000,00 | 5 | | 25 | Anel | | OURO BRANCO | Pesando 15,3g e | com cerca de 1.5 ct de diamante | Ouro Branco | Diamante | Não consta | 7.0O3.00 | | | 26 | Mel | OURO | AMARELO H. STERN | | Pesando 13,5g | Ouro | Não | Não e011eta | | | | | | | | | | | | | 5.00400 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 27 | Anel | | PRATA BULGARI | | pesando 6,08 | Prata | Não | Não COMI@ | 1.000,00 | | | 28 | Anel | | OURO BRANCO | Pesando 2.39 e | como cerca de 0,2 ct de diamante | Ouro Branco | Diamante | Não consta | 1003,00 | | | | | OURO AMARELO TIFANI COLEÇÃO | | | | | | | | | | 29 | Anel | | | | Pesando 2.08 | Oura | Não | Não consta | 1.000,00 | | | | | | PALOMA PICASSO | | | | | | | | | ao | Gargantilha | OURO AMARELO H.STERN COM ESTOJO | | Pesando 31,9g e como certa de 0,D4ct de diamante | | Ouro | Diamante | Não consta | 13.002.00 | | | | | | | | | | | TOTAL | 26&900,00 | | Tabela 1 & A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 55 ----- ![](img_p198_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 56 ----- ``` Fl. 4290 3 9 0 ``` LAUDO N°2064/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ###### - OBJETIVO Visam os exames a atender ao memorando supracitado verificando a **ifi - EXAME** Foram realizados os exames preconizados pela Criminalistica para os casos em espécie. A valoração foi obtida por intermédio de consultas a especialistas, pesquisas em sites especializados, e exames com auxílio de instrumentos óticos. A caracterização da liga metálica, que constitui o material foi realizada com espectroscopia de Fluorescência de raios-X (XRF), utilizando-se o espectrômetro portátil INNOV-X Systems Alpha 2000. Os materiais estão descriminados na tabela a seguir: #### Criminalistica de Unidade da o -o o to 5 & A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p199_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 57 ----- ![](img_p200_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 58 ----- . LAUDO N°2064/2019 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP W» rit" Material 01 Foto 01: Material questionado Material 02 Foto 02: Material questionado da Visto A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p201_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 59 ----- ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 60 ----- ``` Fl. 4294 32\2 ``` LAUDO N° 2064/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/5 P Material 03 Foto 03: Material questionado Material 04 I No grade for comparison ELEMENT % +1- Au 75.41 0.14 Cu 12,58 0.04 Ag 11.98 0.04 Fe 0.038 0.009 Foto 05: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 04: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal | #### Criminalistica de Unidade da Chefia da Visto = A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 61 ----- ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 62 ----- ``` Fl. 4296 2-ekS ``` LAUDO N° 2064/2019- NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP Material 05 #### Criminalistica Foto 06: Material questionado de Unidade da Chefia Material 06 . da ELEMENT 94.-, , Visto AU 70.49 0.13 , Pd 11.90 0.04 | i | Cu | 9.05 | 0.04 | |---|---|---|---| | | Rh | 3.89 | 0.02 | | , | Ag | 2.70 | 0,02 | | | Ti | 1.89 | 0.09 | | | Fe | 0,049 | 0.009 | Foto 08: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 07: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 63 ----- ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 64 ----- LAUDO N° 2064/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 1E1 Material 07 Foto 09: Material questionado Material 08 | ELEMENT % Au | 35.19.0.08 | Unidade | |---|---|---| | Fe Cr | 31.22 0,10 15.87 0,08 | dd | | Cu | 8.06 | 0.04 | | 3.82 | 0.02 | da | | 3.27 | 0,03 1.361 0.007 | Visto | Foto II: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 10: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal #### Criminalistica de 2 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 65 ----- ![](img_p208_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 66 ----- ``` Fl. 4300 2 4 ``` LAUDO N° 2064/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP s u n Material 09 ELEMENT % | a. Ir • ', ...., | Au Fe Cr | 48.09 20,23 11.27 | 0.15 0.13 0.12 | |---|---|---|---| | .1, \\ -ire: :;• | Cu | 9.94 | 0.06 | | \\.. • /11 . :.,,, | Ag Ni | 6.03 1,90 | 0,04 0.03 | | ....ei | Mo ...a, | 1.61 | 0.01 | Foto 12: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 11: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal ###### Material Crimin: de Unidade da Chefia da Visto Foto 13: Material questionado 2 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p209_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 67 ----- ![](img_p210_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 68 ----- 2 L A U DO N° 2064/2019- NUCRIM/SETEC/SWPF/SP ``` Fl. 4302 3 6 ``` Material 11 Foto 14: Material questionado ri- Material 12 Foto 15: Material questionado #### Criminalistica de Unidade da Chefia da Visto A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p211_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 69 ----- ![](img_p212_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 70 ----- LAUDO N° 2064/2019 - NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP Material 13 Foto 16: Material questionado Material 14 Foto 17: Material questionado Criminal de Unidade da Chefia da Visto A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 71 ----- ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 72 ----- LAUDO N° 2064/2019 - NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP Material 15 ``` Fl. 4306 3 z,95 ``` Foto 18: Material questionado Material 16 Foto 19: Material questionado **o** O o ri; jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 73 ----- ![](img_p216_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 74 ----- LAUDO N°2064/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ## 1~1 Material 17 Foto 20: Material questionado 1 Material 18 ELEMENT | Au | 46.39 | 0.28 | |---|---|---| | Cu | 33.09 | 0.16 | | Ni | 13.55 | 0.12 | | Sn | 5.27 | 0.11 | | Ti | 0.55 | 0.09 | | Pb | 0,51 | 0.04 | Sb 0.41 0.05 3 NE Foto 22: Resultado da espectroscopia de | & Foto 21: Material questionado Fluorescência de raios-X (XRF) para a liga de metal 8 | 2 > Material 19 ELEMENT k).,b | , Au | 57.19 | 0.31 | |---|---|---| | Cu | 21.95 | 0.15 | | Ag | | | | 18.79 0.12 \| | | | | Rh | 1.56 | 0.0 | | Zn | 0.51 | 0.04 | Foto 24: Resultado da espectroscopia de Foto 23: Material questionado Fluorescência de raios-X (XFtF) para a liga de metal A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade | jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 75 ----- ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 76 ----- LAUDO N° 2064/2019 - NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP Material 20 **ali** **. \_,. 1 ELEMEr •IT (Yr,** ±f: | Cu | 7428 | 0.87 | |---|---|---| | | 23.17 | 0.35 | | Ag | 1.30 | | | Zn | | 0.12 | | | 0.65 | 0.09 | Foto 26: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 25: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal Material 21 ELEMENT 3 Au 71.07 0.51 | ai | 13.66 | 0.16 | |---|---|---| | Ni | 7.71 | 0.14 | | Zn | 3.67 | 0.09 | | Rh | 0.90 | 0,05 | Foto 28: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 27: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal Material 22 ELEMENIT % *-I":* | Au 72.8; 0,14 Cu 13.35 0,05 h, Ni 7.31 0.04 1 Rh 3.30 0.02 Zn 3.08 0.02 Pb 0.95 0.01 Foto 30: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de *f* Foto 29: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal 2 A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p219_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 77 ----- ![](img_p220_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 78 ----- LAUDO N° 2064/2019 - NUCREVI/SETEC/SR/PF/SP ###### Material 23 -1111- .e O ± ,, i. Au 69.54 0.4f *1" 4d7* r | Ag | 20.87 | 0.2_ | |---|---|---| | Cu | 930 | 0.15 | | Rh | 0.30 | 0.q4 | Foto 32: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 31: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal ###### Material 24 |g | ELEMENT % | | +.1- | |---|---|---| | Au | 75,09 | 0.18 | | Ag | 15,68 | 0.07 | | Cu | 8.65 | 0.05 | - Rh 0.25 0,01 | Pd | 0,16 | 0.02 | |---|---|---| | Fe | 0.06 | 0.01 | | Mo | 0.043 | 0.004 | Foto 34: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 33: Material questionado kd raios-X (XRF) para a liga de metal > **maggar lar Material 25** ELEfv1ENT **1:1/6** Au 8 0.13 | Cu | 22.73 | 0.06 | |---|---|---| | Ni | 11,25 | 0,04 | | Zn | 6.98 | 0.03 | | Rh | 0.52 | 0.01 | | Ti | 0,15 | 0.03 | | Fe | 0,023 | 0.007 | Foto 36: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 35: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p221_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 79 ----- ![](img_p222_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 80 ----- . LAUDO N° 2064/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP alL' a 1 Foto 38: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 37: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal Material 27 ELEI;v1ENT 13. #### Ag 92.61 Criminalistica Cu 0.10 Rh 1.99 0.04 de Pd Unidade 0.18 0.02 da Foto 40: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de raios- Cefia Foto 39: Material questionado X (XRF) para a liga de metal da Visto Material 28 ELEMENT cik | Au | 74.46 | 0,50 | |---|---|---| | Cu | 1427 | 0,16 | | tli | 5,18 | 0,11 | | ,.. -, ,,sç 0,09 | | | | Zn | | | | Ag | 1.3e | 0.09 | | Rh | 0.63 | 0.04 | | 1 | | | Foto 42: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 41: Material questionado raios-X (XRF) para a liga de metal **ria** A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p223_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 81 ----- ![](img_p224_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 82 ----- ``` Fl. 4316 .3503 ``` LAUDO N°2064/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Material 29 | ELEMENT | | -t-- | |---|---|---| | Au | 77.30 r ,37 | 056 020 | Ag i 1 Cu &Zn 050 0.0:. Foto 44: Resultado da espectroscopia de Fluorescência de Foto 43: Material questionado | raios-X (XRF) para a liga de metal Crimin: de Unidade Material 30 I.,,i1.1-1111' .11 ' da Chefia -I Ag Au 18 da **lá** 5 I, 1 / Visto i die Cu 10. 0.05 !Rh 0.61 0.02 14 l' Ti 0 .441 2 1 017 Cd 0.21 0.3 : Pd 0,17 0.0 , Hi Foto 46: Resultado da espectroscopia de Fluorescência Foto 45: Material questionado de raios-X (XRF) para a liga de metal A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p225_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 83 ----- ![](img_p226_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 84 ----- : LAUDO N°2064/2019 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ``` Fl. 4318 4 ``` IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS Qual a sua origenVfabricação? Qual seu valor merceológico? Trata-se de dezesseis relógios, dez anéis, três canetas e uma gargantilha, que estão descritos na tabela 01 do presente laudo com a descrição, indicação de origem, quando possível, autenticidade e valor merceológico. Todos os materiais foram constatados como autênticos. Foram avaliados no seu total no valor merceológico de usado em R$ 268.900,00 (duzentos e sessenta e oito mil e novecentos reais) Outros dados julgados úteis. O Perito considera esclarecido o assunto e, com o Laudo, devolve o material encaminhado a exame, que foi lacrado como Lacre 10/2016 n°0000078. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente Laudo, Unidade elaborado em 17 páginas, abaixo assinado. #### Criminalistica de da Chefia da Visto & A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p227_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 85 ----- ![](img_p228_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 86 ----- 093Soo.o2.(-ufl2 I - sa ``` x0 Fl. 4320 1606 2019.0008122 ``` ###### .k ###### R J I CORRETORA Rio de Janeiro, 31 de maio de 2019. Mi DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional em São Paulo **REGISTRO** **[Ne 53** DRCOR - Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros DATA 1:7/06/20 At.: Ilma. Karina Murakami Souza re. Ref.: **Resposta ao Ofício nsi 12103/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP** Ilma. Delegada da Polícia Federal, **RH CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ("Administradora"), na qualidade** de administradora temporária do OAK Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o n° 24.466.719/0001-80 ("Fundo"), vem à presença V. Sa., apresentar os seguintes esclarecimentos. Em 26/03/2019, a Administradora foi nomeada administradora temporária do Fundo, pela CVM I, por meio do Ofício n° 259/2019/CVM/5IN/GAIN (Doc. 01), para convocar assembleia geral de cotistas para deliberarem sobre a nomeação de um novo administrador fiduciário em substituição à Gradual CCTVM S.A. (em liquidação extrajudicial), administradora anterior do Fundo. 1 Nos termos da Instrução CVM n° 555/14: "Art. 148. Em caso de decretação de intervenção, administração especial *temporária, liquidação extrajudicial, insolvência, ou falência do administrador do fundo, o liquidante, o* *administrador temporário ou o interventor ficam obrigados a dar cumprimento ao disposto nesta Instrução.* *Parágrafo único. É facultado ao liquidante, ao administrador temporário ou ao interventor, conforme acaso, solicitar* *à CVM que nomeie um administrador temporário ou convocar assembleia geral de cotistas para deliberar sobre a* *transferência da administração do fundo para outra instituição financeira ou credenciada pela CVM ou sobre a sua* *liquidação".* ![](img_p229_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 87 ----- ![](img_p230_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 88 ----- ``` Fl. 4322 -;3 ``` Assim, não possuímos as informações e documentos solicitados, tendo em vista que se referem a um período anterior à nomeação da Administradora como administradora temporária do Fundo. No mais, a Administradora esclarece, ainda, que: a CVM, em 29/04/2019, concedeu a suspensão temporária das obrigações de envio das informações periódicas do Fundo, devido a escassa informação ou inexistência de documentos do Fundo pela Gradual CCTVM S.A. (Doc. 02); e não houve instalação da assembleia geral de cotistas do Fundo, convocada para o dia 14/05/2019 (Doc. 03), por ausência dos cotistas. Sendo o que cumpria para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos. R.11CORR TOA DE TÍTULOS E V ORES MOB 71 R\\ 5 LTDA. Marcelo A. B. Rodrigues **?Muro Meflo** ![](img_p231_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 89 ----- ![](img_p232_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 90 ----- ###### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Rua Sete de Setembro, 111/2-52 e 23-342 Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil -Tel.: (21) 3554-8686 Rua Cincinato Braga, 340/22, 32 e 42 Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP: 01333-010 - Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 Sal Q.02 - BI. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/42 Andar, Brasília/DF - CEP: 70712-900 - Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 Ofício n° 259/2019/CVM/SIN/GAIN Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Ao Senhor ENIO CARVALHO RODRIGUES RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e-mails: controladoria@rjicv.com.br; sergio@rjicv.com.br; mauromello@rjicv.com.br Assunto: Nomeação da RJ' CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES ###### MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Prezado Senhor, 1. Fazemos referência à correspondência eletrônica enviada pela RJI CTVM Ltda. à Gradual CCTVM S.A. - em liquidação extrajudicial -, em 15/03/2019, em que manifesta seu interesse em assumir a administração fiduciária dos fundos de investimento listados abaixo que atualmente são administrados pela Gradual CCTVM S.A. ###### FUNDO CNPJ **APOLO FIM** 24.947.828/0001-10 **CEDROTREE Fl RF INST. IMA-B5** 21.126.351/0001-13 ![](img_p233_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 91 ----- ![](img_p234_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:32 Número do documento: 20020615094296600000025586613 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:43 SIGILOSO Num. 28009396 - Pág. 92 ----- \\ | GRADUAL RF | 10.561.127/0001-33 | SR/PF/SP 315-9.Z | |---|---|---| | OAK Fl RF - CP | 24.466.719/0001-80 | | **OAK FIC Fl RF CP** 24.796.602/0001-65 **OLD BLACK TREE FIC FIRF CP** 27.938.459/0001-97 **SEQUOIA TREE FIC DE Fl RF II** 24.947.868/0001-61 A propósito, tendo em vista que a Gradual CCTVM S.A., em expediente datado de 26/12/2018, solicitou a esta Autarquia que nomeasse um administrador temporário para os fundos listados acima, bem como o interesse da RJ! CTVM em assumir a administração fiduciária, informamos, com fundamento no art. 148 da ICVM n° 555/2014, a nomeação da FUI CTVM Ltda, como administradora temporária dos citados fundos. Ademais, determinamos que a FUI CTVM Ltda. convoque, em até quinze dias, assembleia geral de cotistas para que deliberem sobre a nomeação de um novo administrador fiduciário em substituição à Gradual CCTVM S.A. Atenciosamente, RICARDO MAIA DA SILVA Superintendente de Relações com Investidores Institucionais - em exercício | sem | Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mala da Silva, | |---|---| | admita 63 | Superintendente em exercício, em 27/03/2019, às 12:51, com | | Strada | fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site | https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o código verificador 0718975 e o código CRC 368D411D. *This documents authenticity can be verified by accessing https://setcvm.gov.brIconferir autenticidade, and typing the "Código Verificador"* ***0718975 and the "Código CRC" 368D411D.*** **Referência: Processo n2 19957.003712/2019-28** Documento SEI n2 0718975 ![](img_p235_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 1 ----- ![](img_p236_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 2 ----- ``` Fl. 4328 OL ``` Edson Takeshi Nakamura `2019.0008122` . 33 09 | De: | Rafael Barros Custodio | |---|---| | Enviado em: | segunda-feira, 29 de abril de 2019 12:04 | | Para: | Edson Takeshi Nakamura | | Cc: | Enio Rodrigues; Mauro Mello; sergioleite@tlicv.com.br, Controladoria | Ouvidoria; Adriana Figueiredo Meliande; GIFI - Gerência de Acompanhamentode Fundos Assunto: RES: Nomeação da R1I CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Prezados, Concedemos o pedido de suspensão temporária das obrigações de envio das informações periódicas dos fundos listados no Oficio n2 259/2019/CVM/SIN/GAIN, no período em que a Ril CTVM estiver na administração temporária dos mesmos. Atenciosamente, Rafael Barros Custodio Gerência de Acompanhento de Investidores Institucionais (GAIN) yy Superintendência de Relação com Investidores Institucionais (SIN) Comissão de Valores Mobiliários Tel : +55(21) 3554-8221 1 Site : www.cvm.pov.br Facebook: @cvmgovbr 1 Twitter: Pcvmgovbr De: Edson Takeshi Nakamura [mailto:edson.nakamura@rjicv.com.br] Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 18:35 Para: Rafael Barros Custodio Cc: Enio Rodrigues Assunto: RES: Nomeação da RJ1 CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Prezado Rafael, boa noite. Em referência ao e-mail anterior, informamos que procedemos a convocação das AGCs, a serem realizadas nos dias 14 ou 15 de maio, conforme o caso, de todos os fundos listados no Oficio n2 259/2019/CVM/SIN/GAIN. Tendo em vista que os fundos em questão apresentam o seguinte quadro: são fundos vindos da Gradual CCTVM (em liquidação); as escassas informações periódicas já foram recebidas desatualizadas ou são inexistentes; a maioria dos fundos não possuem recursos financeiros líquidos para fazer frente as suas despesas, incluindo, mas não se limitando à contratação de auditor independente; e segundo o liquidante da Gradual, os fundos apresentam histórico de não instalação de AGC, para fins de deliberação, aporte de capital, etc. Ademais dado ao prazo exíguo para resolução dos problemas acima listados, a R11 C7VM, excepcionalmente, solicita a suspensão temporária das obrigações de envio das informações periódicas dos fundos, no período em que estiver ![](img_p237_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 3 ----- ``` rff Fl. 4329 . SR/PF/SP E!~ 2019.0008122 ``` **~Ae'l~ m..ESLI. •** "Ir **r 4** I . . **m e** **ffi** **si •11 see • et** **r- .** ***"s*** ***s -P: e. ta Ae'*** ###### MU' e Er . . . • .1. I • **."** **\_ •I •** **s. . ..** ***1 .1*** **i•is** ###### P **- FP rrPH .- ITt.l...1•I . Mie\_el-•-11.-• 1 I- I e II-** **e i** **wri.11 1 -:IX-5, 1 r ., ei :114 . :•ffir» 21-9.-19: - m -** **e ' u-', \_ r -• si • ' . J - . r .** **E -~I I** - **•". 2** **0 ;•. • E - - L I.• E \_r\_ \_ . \_.g: r . -1- , I-II :** **' - -** - **111. ' ••** **" a• I- 111 . ''s. - ir Lig. L** **1..0a %I.- , , , ei k 1:** **\_ 1•• s** **••6 ' i - - r`m"-" - • ,.' • O :e .•A-mi .19 L.** **- c L i im r•I • I'** **i E; .\_ - - - .1. \_ Jen. :.• r. , \_ m .** 1. **• \_ L • 41 • -'** - **- E. e- .** **!..s-- •jek-a** **1-1 : £1"; mr.• - •ffi. 14- lir ;til. e.0 3;1.»: 1/21** **ui. •** ***.1 -.*** **ffi** **sal** **7 1** **ai {Ir' \* . •** ###### L" **ffi** **i. :e. r** **e mu •I 11 I I** ![](img_p238_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 4 ----- na administração temporária dos mesmos, e até que sejam eleitos novos administradores e gestores incumbidos do regular andamento dos fundos `2019.0008122` 33w - Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição, para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, **RJ I** Edson Takeshi Nakamura Tel.: + 55 (21) 3500 4545 Cel.: + 55 (11) 98149-5707 Rua do Ouvidor, 97, 70 andar. CEP 20040-030, Rio de Janeiro - RJ - Brasil. CORRETORA DE VALORES na 4~1~110.11a I ###### IAI *rji ai= 91.0 *ANCORO* **ANIMA 111~0111"** **iltirRan [B] 3** ***bb-N Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO*** AMBIENTE. CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC MESSAGE The inforrnation contained herein and attached hereto are confidential, subject to legal privilege, or otherwise protected from disclosure, and are intended solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient of this communication, or the person authorized to receive this message, please delete and destroy ali copies in your possession, and note that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, this communication is expressly prohibited Prezado Rafael, Obrigado pelo pronto retorno. Apenas para ciência, manteremos vocês informados e atualizados sobre as convocações. Atenciosamente, Edson Takeshi Nakamura Tel.: + 55 (21) 3500 4545 Cel.: + 55 (11) 98149-5707 Rua do Ouvidor, 97,72 andar. CEP 20040-030, Rio de Janeiro - RJ - Brasil. ![](img_p239_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 5 ----- ![](img_p240_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 6 ----- ``` Fl. 4332 3344 ``` Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC MESSAGE The information contained herein and attached hereto are confidential, subject to legal privilege, or otherwise protected from disclosure, and are intended solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient of this communication, or the person authorized to receive this message, please delete and destroy all copies in your possession, and note that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, this communication is expressly prohibited Mensagem original De: Rafael Barros Custodio Enviada em: quinta-feira, lide abril de 2019 15:37 Para: Controladoria Cc: 'Edson Takeshi Nakamura' Assunto: RES: Nomeação da FUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Prezados, Informo que concedemos o prazo adicional de 15 (quinze) dias úteis para que a RJI convoque assembleia de cotistas dos fundos citados no Ofício n2 259/2019/CVM/SIN/GAIN. Atenciosamente, Rafael Barros Custodio Gerência de Acompanhento de Investidores Institucionais (GAIN) Superintendência de Relação com Investidores Institucionais (SIN) Comissão de Valores Mobiliários Tel : +55 (21) 3554-8221 1 Site : www.cvm.gov.br Facebook: @cvmgovbr Twitter: @cvmgovbr ----Mensagem original De: Controladoria fmailto:controladoria@riicv.com.bri Enviada em: quinta-feira, lide abril de 2019 15:14 Para: Rafael Barros Custodio crcustodio@cvm.gov.br> Cc: 'Edson Takeshi Nakamura' ; 'Adriana Figueiredo Meliande' Assunto: RES: Nomeação da FUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Prioridade: Alta ![](img_p241_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 7 ----- ![](img_p242_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 8 ----- ``` Fl. 4334 331 ``` Prezados, boa tarde. `2019.0008122` Segue anexo pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao Ofício n° 259/2019/CVM/SIN/GAIN. Colocamo-nos à disposição, para eventuais esclarecimentos. Marlene Tardivo Tel.: + 55 (21) 3500 4529 Skype: marlene\_tardivo Rua do Ouvidor, 97,72 andar. CEP 20040-030, Rio de Janeiro - RJ - Brasil. Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso como MEIO AMBIENTE. CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC MESSAGE The information contained herein and attached hereto are confidential, subject to legal privilege, or otherwise protected from disclosure, and are intended solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient of this communication, or the person authorized to receive this message, please delete and destroy ali copies in your possession, and note that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, this communication is expressly prohibited PP Mensagem original De: CVM/Rafael Barros Custodio [mailto:rcustodio@cvm.gov.br] Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2019 13:11 Para: controladoria@riicv.com.br; sergio@riicv.com.br; mauromello@riicv.com.br kadu@gradualinvestimentos.com.br; fundos@gradualinvestimentos.com.br Assunto: Nomeação da FUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Oficio n° 259/2019/CVM/SIN/GAIN Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Ao Senhor ENIO CARVALHO RODRIGUES RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ![](img_p243_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 9 ----- ![](img_p244_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 10 ----- < «e-mails: controladoria@rjicv.com.br; sergio@riicv.com.br; mauromello@riicv.com.br 3 3 4 3 Assunto: Nomeação da FUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administrador temporário - Processo 19957.003712/2019-28 Prezado Senhor, 1. Fazemos referência à correspondência eletrônica enviada pela R1I CTVM Ltda. à Gradual CCTVM S.A. - em liquidação extrajudicial -,em 15/03/2019, em que manifesta seu interesse em assumir a administração fiduciária dos fundos de investimento listados abaixo que atualmente são administrados pela Gradual CCTVM S.A. FUNDO CNRI APOLO FIM 24.947.828/0001-10 CEDROTREE Fl RF INST. IMA-B5 21.126.351/0001-13 GRADUAL RF 10.561.127/0001-33 OAK Fl RF - CP 24.466.719/0001-80 OAK FIC El RF CP 24.796.602/0001-65 OLD BLACK TREE FIC FIRF CP 27.938.459/0001-97 SEQUOIA TREE FIC DE El RF II 24.947.868/0001-61 2. A propósito, tendo em vista que a Gradual CCTVM S.A., em expediente datado de 26/12/2018, solicitou a esta Autarquia que nomeasse um administrador temporário para os fundos listados acima, bem como o interesse da RJI CTVM em assumir a administração fiduciária, informamos, com fundamento no art. 148 da ICVM n°555/2014, a nomeação da FUI CTVM Ltda. como administradora temporária dos citados fundos. ![](img_p245_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 11 ----- . " • **.r** . • à • **ir 1 111.** **se • • ase . >1** 11.11 **.** **›r:b•:.** **fas • is I ••• ike• • 1 •** **1 • 1 1S- 11 el I !ff 1 141** **m.•** **ffi** **oi • 1 5 2** **ffi** **ai •I** **} g. IE.** **ee** **st I , • •** ris **1i•C •• • - -•1** **1. sk.• 0%1 I sa** **i** I. • **9** **'e** • **.11. • %** • **- .** **c** --- **" - ir Me g" • • • • :e• 1 AM". - an• • I I • se " 61 • L emel • el I** **. Lr. jkle • a • J •** I • ![](img_p246_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 12 ----- 3. Ademais, determinamos que a R.I1 CTVM Ltda. convoque, em até quinze dias, assembleia geral de cotistas para 331 `i `Fl. 4338` ``` » SR/PF/SP ``` \_ que deliberem sobre a nomeação de um novo administrador fiduciário em substituição à Gradual CCTVM S.A. `2019.0008122` Atenciosamente, Superintendente de Relações com Investidores Institucionais - em exercício Este e-mail foi verificado quanto a vírus pelo AVG. http://www.avg.com ![](img_p247_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 13 ----- ![](img_p248_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 14 ----- CORRETORA DE VALORES OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA-CRÉDITO PRIVADO CNPJ/MF n2. 24.466.719/0001-80 Ficam os cotistas do OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO ("Fundo"), nos termos da Instrução CVM 555/2014 e do Regulamento do Fundo, convocados pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora temporária do Fundo ("Administradora"), nomeada no processo administrativo n° 19957.003712/2019-28, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 14 de maio de 2019, às 14h ("Assembleia Geral"), no Sindicato das Corretoras de Valores e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários do Rio de Janeiro, localizado na Rua Sete de Setembro n° 71, 192 andar, Centro, cidade e Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ordem do dia: Substituição do Gestor; e/ou Substituição da Administradora; ou Liquidação do Fundo. A Assembleia Geral será instalada com a presença de qualquer número de cotistas e somente poderão votar os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As propostas dos prestadores de serviço deverão ser apresentadas à Administradora, para que possam ser circuladas com a devida antecedência a todos os cotistas do Fundo, impreterivelmente, até o dia 07.05.2019. Rua do Ouvidor- 97 -P Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 - | RR CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Telefone: + 55 21 3500 4500 WWW.R.IICV.COM.BR 1 Rua da Bélgica - 10 - Sala 605- Comercio - Salvador- Ba CEP 40010- 030- Brasil ![](img_p249_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 15 ----- ![](img_p250_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 16 ----- 334 t J RJI| Ressaltamos que os itens do dia foram sog22a?kkla Administradora, nos termos dos arts. 94 e 148 da ICVM ne 555/14. Informamos ainda que, em virtude da gravidade dos temas tratados na Ordem do Dia, é de suma importância a participação de todos os cotistas. Rio de Janeiro/RJ, 24 de abril de 2019. **FUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** *Administradora do Fundo* Rua do Ouvidor- 97- 70 Andar - Centro | - Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 - R./1 CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Telefone: + 55 21 3500 4500 WWW.RJICV.COM.BR | 2 Rua da Bélgica - 10 -Sala 605 - Comercio | -Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil ![](img_p251_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 17 ----- ![](img_p252_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 18 ----- . SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR- DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Ofício n° 15185/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP São Paulo/SP, 18 de junho de 2019 A Sua Senhoria o Senhor Gerente Geral da Agência CEF Carlos Sampaio Avenida Paulista, 302 Bela Vista - São Paulo/SP CEP 01.310-000 Assunto: Solicitação (faz) Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo: 00002526920174036181 - 6a VFC/SP ###### OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Senhor Gerente Geral, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para aí ficarem acautelados à disposição daquele Juízo. Descrição: 01 (um) saco plástico transparente, lacre n° 10/2016 0000078, com uma caixa de papelão contendo: ITEM CONTEÚDO 15 .1 1 (um) RELÓGIO, MARCA CARTIER, 593309 LX, CAIXA DE AÇO E PULSEIRA PRETA; 16 1 (um) RELÓGIO, MARCA MOVADO, 84H718931, CAIXA DE AÇO E PULSEIRA PRETA; 17 1 (um) RELÓGIO, MARCA VERSACE A490504, CAIXA DE AÇO E PULSEIRA PRETA; 18 1 (um) RELÓGIO, MARCA OMEGA, SEM N° SÉRIE, CAIXA DE AÇO E PULSEIRA LARANJA; 19 1 (um) RELÓGIO, MARCA EBEL, A201870, CAIXA DE AÇO E PULSEIA BRANCA; 20 1 (um) RELÓGIO, MARCA ROLEX, PULSEIRA DE AÇO E FUNDO AZUL; 21 1 (um) RELÓGIO, MARCA CHOPARD, 8388, CAIXA E PULSEIRA DE AÇO; 22 1 (um) RELÓGIO, MARCA EBEL, 59769425-A037911, DOURADO COM BRILHANTE; ![](img_p253_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 19 ----- ![](img_p254_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 20 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR- DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 23 01 (um) RELÓGIO, MARCA ELINE, 13058HC, CAIXA DE AÇO PRATEADA COM BRILHANTES E PULSEIRA DE AÇO; 24 01 (um) RELÓGIO, MARCA CHOPARD, 1156851, PULSEIRA DE COURO PRETA E CAIXA DE AÇO; 25 01 (um) RELÓGIO, MARCA BREITLING, K13357, PULSEIRA DE COURO MARROM E CAIXA DOURADA; 26 01 (um) RELÓGIO, MARCA DIAMOND, CAIXA DE AÇO E PULSEIRA DE AÇO 27 01 (um) RELÓGIO, MARCA PIAGRT, P10383, CAIXA DE AÇO E PULSEIRA EM COURO MARROM; 28 01 (um) RELÓGIO, MARCA MONTBLANC, PL 843277, PULSEIRA EM COURO BRANCA E CAIXA DE AÇO; 29 01 (um) RELÓGIO, MARCA REYMOND WILL K068420, CAIXA E PULSEIRA DE AÇO; 30 01 (um) RELÓGIO, MARCA TAG HEUER, MODELO GRAND CARRERA, C175322,CAI DE AÇO PRATEADA E DOURADA, PULSEIRA DE AÇO; 31 03 (três) CANETAS MONTBLANC, SENDO 01 (uma) NA COR AZUL, 01 (uma) NA COR PRETA E 01 (uma) NA COR MARROM/DOURADO; 32 10 (dez) ANÉIS, SENDO 01 (um) MONTBLANC El BULGARI, E OS DEMAIS SEM IDENTIFICAÇÃO; 33 01 (um) COLAR, COM 03 (três) CORDOES DOURADOS, MARCA HSTERN, COM ESTOJO. Obs.: Material apreendido em poder de Pedro Paulo Corino da Fonseca pela Equipe 14 conforme Auto de Apreensão n° 719/2018 (anexo). Também seque, anexo, cópia do Laudo Pericial n° 2064/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. Atenciosamente, NA M áuzA elegada de Poli Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5517 ![](img_p255_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 21 ----- ![](img_p256_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 22 ----- 3349 ***CAI:A*** Termo de Acolhimento Volume Lacrado na Custódia de Bens e Valores por Solicitação da Policia Federal Grau de sigilo #CONFIDENCIAL 10 No dia 26 / 06 / 2019 nas dependências da Caixa Econômica Federal, localizada na cidade de São Paulo Agência CARLOS SAMPAIO (1679) o empregado ANA PAULA GOSMATTI matricula C087129-0 em cumprimento à determinação do Sr. Delegado ou MM Juiz DELEGADA KARINA MURAKAMI SOUZA consubstanciada no Oficio n°. 15185/2019 IPL 0004/2017-11 expedido nos autos do Inquérito/Processo n°. 2526920174036181-6° que tramita junto a 6°Vara VFC/SP de SÃO PAULO recebeu o volume que diz conter valores, cujo conteúdo menciona referir-se a 01 Saco Plástico lacre :10/2016000078 com as caracteristicas a seguir descritas: 1 - (Uma caixa de papelão contendo : 16 - Relogios : 03 canetas ; 10 anéis e 01 colar com 03 cordões dourados . Os valores acima descritos foram entregues à CAIXA pelo DELECOR -DELEGACIA DE REPRESSÃO Á CORRUPCÃO E CRIMES FINANCEIROS , neste ato representado pela Autoridade Policial, Sr. registro funcional n.° sendo que o recebimento se faz acompanhar pelo mesmo e pelo Gerente desta Agência, Sr. THIAGO GOMES DE SOUZA , (C081626-2), esclarecendo-se que os valores tais como descritos foram recebidos, registrados no Sistema de Custódia da Caixa Económica Federal sob número \_ | e acondicionados em e | e(s) plástico(s) CAIXA de N° (s)200004180 e guardados em caixa-forte/cofre- | |---|---| | forte da unidade, se | ura do invólucro para confirmação do conteúdo declarado. | SÃO PAULO ,26 de JUNHO de 2019 Local/Data bereo Ou OU | Assina | erente da A Nome: TI-BAGO GOMES D SOUZA | ncia | atura do empregado Nome: ANA PAULA GOSMATTI | |---|---|---|---| | Matricule.: C0816626-Z | | | Matricula: C087129-0 | DECLARAÇÃO O INTERESSA OU RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA CUSTODIA Declaro que acompanhei a con erencia do volume, a sua colocação no interior do envelope CAIXA, a sua inviolabilidade e a lacração do envelope da custódia de número 200004180. SÃO PAULO , 26 de JUNHO de 2019 [mal/bata .2.,4 c/L(9 Auto ridad olicial. Nome: ABRIEL FERRAZ VILELA Identidade: 273002582/SP 37.830 v004 micro 1 ![](img_p257_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 23 ----- ![](img_p258_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 24 ----- ![](img_p259_2.png) ``` Fl. 4350 SR/PF/SP 2019.0008122 ``` ###### CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Custódia de Valores - Resolução BACEN 2.524/98 Recibo: Identificação/Conteúdo **Recebimenb3** ``` Data: altotoi 04-)J J1 ``` Matrícula: C05( *iL ci - o* Assinatura: e g, Matrícula do Respodsável7 Entrefis: 11-CR el **r** Assinatura Gd- tf Código de Barra: **11,\\WI1III/0111IP** LT. rcal&el Or- • • 1), pAL- 1 ![](img_p259_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 25 ----- ![](img_p260_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 26 ----- OFICIO N2 22983/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP AN; A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 62- Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 6° andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 Assunto: Encaminha Informações Senhor Juiz, A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n2 0004/2017-11-SR/PF/SP e em atendimento do Oficio 811/2019, da 62 VCF/SP encaminho Informação Técnica n2 186/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SPe Informação do LABLD/DELECOR. Atenciosamente, SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP São Paulo/SP, 13 de setembro de 2019. CÍA ARINk MURA • lUZA Delegada de Pd'- .al Classe Especial - Matrícula n2 10.155 IPL N°0004/2017-li ![](img_p261_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 27 ----- ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 28 ----- ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO - NÚCLEO DE CRINIINALÍSTICA ###### INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 186/2019-NUCRINUSETEC/SR/PF/SP Em 4 de setembro de 2019, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor Técnico-Cientifico da Superintendência Regional da Policia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MÁRCIO RODRIGO DE FREITAS CARNEIRO elaborou a presente Informação Técnica, no interesse da Operação Papel Fantasma, IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP, a fim de atender ao Oficio 21135/2019, de 26/08/2019, registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 4441/2019-SETEC/SR/PF/SP em 30/08/2019, que requisita: *"...informações acerca da viabilidade de atendimento do Oficio 811/2019, da 6° VCF/SP (cópia anexada), acerca do espelhamento de todos os dados da conta de email mpozeradualinvestimentos.combr a fim de disponibilizar para a defesa o seu conteúdo, o qual se encontra, ao que consta do Relatório de Análise, no item 01, da Equipe SP-02 da Operação Papel Fantasma (01 (um) HZ) Seagate, 160GB, S/N 5RX6N76D, localizado na sala de Fernanda Ferraz Braga de Lima),"* Para atendimento da requisição, foi feita uma verificação no servidor utilizado para disponibilização de dados para análise, no qual se encontra ainda hospedada a extração e indexação dos dispositivos de mídia apreendidos na Operação Papel Fantasma. Não foi encontrada caixa de e-mail da conta mpozaQgradualinvestimentos.com.br na extração da mídia indicada (item 01 da Equipe SP-02), mas tão somente do e-mail fdelimaagradualinvestimentos.com.br. Também verificou-se nas extrações dos outros itens apreendidos pela Equipe SP-02, sem sucesso. Nada mais havendo a lavrar, encerra-se a presente Informação Técnica elaborada em 01 (uma) página. mátoo **BRIGO DE FREITAS CARNEIRO** Perito Criminal deral A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua :te autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. II 11 1 7i8i 177,1 1,1 1 ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 29 ----- ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 30 ----- 3 1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO ik Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro ao ###### INFORMAÇÃO Foi solicitado a este laboratório que indicasse as mídias que subsidiaram a elaboração de Relatórios de Análise de Material da operação Encilhamento de onde foram extraídos os e-maus da investigada MEIRE POZA. Tais e-mails foram extraídos do computador apreendido na mesa da CE0 de GRADUAL CCTVM, FERNANDA LIMA. Cabe destacar que: 1-Não trabalhamos com interceptação de emails da Sra. Meire Poza; 2-0s emails utilizados no relatório de análise são provenientes dos computadores apreendidos na sede da empresa GRADUAL. São emails nos quais ela foi mencionada, copiada ou destinatária, mas que estavam nos computadores de terceiras pessoas; 3-0 espelhamento integral das mídias apreendidas franqueará acesso a dados sigilosos pertencentes à GRADUAL e arquivos pessoais da Sra. FERNANDA LIMA; São Paulo, 09 de setembro de 2019. CARLOS H. FIRMINO DE OLIVEIRA FELIPE DE LANNA SETTE FIUZA LIMA Policial Federal, AP F 16.071 Policial Federal, EPF 19.577 ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 31 ----- ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 32 ----- R b: Flu. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP ###### TERMO DE APENSAMENTO Aos 11 dias do mês de outubro de 2019, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fls. 3282, apenso a estes autos o o RE 035/2018-11 (autos 00105684R1.2018.406.6181), recebendo a designação de APENSO LVI (em 02 volumes). Eu, \\ , GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, 2a Classe, matrícula n°19.187, lavro este termo. I PL N°0004/2017-li ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 33 ----- I 1 m r I 1 • L • I IrM a *. a -,* *- ... 6-.2.* `Fl. 4359` *- i. -.. • • \_. .• • . . -.* - • Aia z ``` • : L.1 SR/PF/SP ``` **'** li. **" • • • -ff .1 ... e e• r tiram •** `2019.0008122` **.• 1 1•• • L -• ; 1 • - rresin** W;Jle - . 1 • a gr **!•: . "I'** ***..,:-%*** **a a i** **e ffi • •** **rm** **r• • • • " - •** - e **e ..** **e • • .0** **- . .-** - ***ffi*** | -.C •l | 1' , - 1 | t | |---|---|---| | •:- i . | . I | • " | | | É- | • | |---|---|---| | . | E | 1.• a• | | ▪ | .- | 1.1 se - i | **\_\_ . -1 J m - . . •1. .--** **a 1.** **1 \_a** **I Le is •. ..1** ai **-•rn \_. . n •i.** ###### P - **., '. f:5 11 13 46** **-.• l . 1** **v •. --e•. er •** **-..r1 6 W• • m m .** **. • -. ffi i•as; •-** **: .. • I m a** | •-r | mi | . •; | .11 | |---|---|---|---| | m. : m am a•1 | •;•l | :, • | fl.. | **m \_ e•. .r"• m . ..' '** **.• 11 l** **g•.•• I \_ •• 1: "• I •p .\_ -** | a. s't u • 1 | e• i • | •9 e | |---|---|---| | • 5 | • | % •• E | ###### Nin .10 a 1 - **.0 • • u.e. •** **•• ri& •** **•:••• J** \_. **. '.r** **elmit á▪** **ME" :'ri'. n mie l 'e** • **.rin** **r •** **e- -** **r** • - b • f:.P5 - **I** **.•15m-as • • 1** **1 ffl 'P • . ç** **••** ***Offi n*** **J. a• m 4-1 . •** **: • - na; ;h •• •** **.f • • a.sie.;•• • os e V a-** **e 1• . a•** **ti- • • s i** **L • • -•** **E. e- •e.. •m• 'e tia • ••• •** a. **. pg •J•C** ###### "MIL • a ~._ L ••• ; 1 5 • • m • - 1P.• 1 e s• Ia : | - | In | m • _a. | • • | |---|---|---|---| | - 26. -1 | _ m_. e• e• | : •- -• | - • 1 er | **\_ • • ge m e- • • .• • me" aP 1 s- • emml • . 1.. 1. • • • • :-** - **1 • 2 ▪ i** - **- • e** ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 34 ----- Ofício n°25296/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP À Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município de São Sebastião Rua Capitão Luiz soares, 491, Centro São Sebastião/SP CEP: 11.608-608 Assunto: Informação (faz) Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Senhor(a) Secretário(a), Por ordem da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, informo que, em razão de decisão judicial determinando o declínio de competência, cópia de todos os documentos pertinentes ao RPPS de São Sebastião foram encaminhados para Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião para continuidade das investigações. Informo, ainda, a existência do IPL 109/2016 - DPF/SSB/SP, já relatado, que indiciou ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS e OSVALDO GONÇALVES LEITE pela prática do delito previsto no artigo 4°, da Lei n° 7.492/86 atuando pelo FAPS Atenciosamente, SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP `SR/PF/SP` ISR/PF/SP\_\_ ``` 2019.0008122 FI: 3 $2.\I ``` Rub: São Paulo/SP, 11 de outubro de 2019. GE RDO/MAGELA LIMA JUNIOR IESexião de Polícia Federal Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5536 IPL N°0004/2017-li ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 35 ----- e **.1** Me ###### ~ M M M M M - **I\_.•** ###### M M M ``` e Fl. 4361 SR/PF/SP e ``` a ###### E" ~ ###### M Mn . - mm - - .. - **•** I • • \_\_.\_ 1 **-c-' -** ###### M ~ffi M ###### M M • M **.r4. r : ....e.** **ffi~r** **. E .** ###### M M **. 1 m m ~. m** **m nt glein m a** **r -- .0 \_** **. .. . m" M** **e- -- •** **. - -** . **e.- - M M •** **r- ,-4. -- M** m ###### M **. .** **e .I. M** **; . m ".F...~......** ###### M **talP m I M** **- #** **~** **'-. L " Em** **e** **~** **E. -e -- - - ..** - **.** **ffi 27?...0** :. **L** **a M E** **E M II** ###### E ###### CE" **C . ffi..** *si-* **ai"k a e • -C"** **wr . •** ***mm*** ***mm m E*** **e ••- --** ***km.a..*** **- -** 0 **e --** **t ile-, • re** ###### M **ME E E** .. **11** **m n'e•** **M - . -** **se** **M** \_ - - . **d • al - e** m **M** ###### II r **ffi C •M E EI M jr L E ffi g?le .** ~ **M M ia.L MW \_ \_ - --9t.** **ffiç E** **EE \_ •• .** ###### M M M M M M **\_ 5- \_ M .... -1- ... i-- - .-- •-ã,\_ \_** ###### M ###### . M ###### M "I -- - • ffi E. M M ###### M M ###### M **M** i ###### M M M ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 36 ----- `SR/PF/SP` SR/y€3/2P". iRub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP ###### CERTIDÃO CERTIFICO que, nesta data, efetuei a juntada da documentação nVencionada no despacho de fls. 3282 nos resp ctiVos volumes/apensos. O referido é verdade e dou fé. Sã Paulo/SPaos 09 dias do mês de outubro de 2019. Eu, GERARDO MAGELA LIMA JU 10R, Escrivão de Polícia Federal 2a Classe matrícula 1 87, que a lavrei. IPL N°0004/2017-li ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 37 ----- ![](img_p272_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615094389300000025586632 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:44 SIGILOSO Num. 28009916 - Pág. 38 ----- Juntada do Apenso 2. ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:35 Número do documento: 20020615165105100000025588251 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28011336 - Pág. 1 ----- ![](img_p274_2.png) POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP ###### TERMO DE APENSAMENTO APENSO 2 **2019.0008122-SR/PF/SP** 0026764-66.2002.4.03.6100 Documento eletrônico assinado em 27/01/2020, às 17h38, por ROGERIO SOCCA CESAR, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: 3a619c6e3b6cb2ee98f948655a0bcb81f11f5421 ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 SIGILOSO Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 Num. 28012389 - Pág. 1 ----- ![](img_p275_2.png) ###### POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP **Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP** ###### CERTIDÃO **ontinuação do Termo de Apensamento - Apenso 2** **2019.0008122-SR/PF/SP** **São Paulo/SP, 27 de janeiro de 2020. CERTIFICO que em cumprimento ao despacho exarado às fls. 11, faço o APENSAMENTO aos autos principais do IPL 2019.0008122-SR/PF/SP, do documento disponibilizado através do SEI nº 08500.042564/2019-17: Arquivo "Anexo Decisão Judicial", contendo a cópia de Decisão nos autos nº 0000252-69.2017.403.6181, formando o APENSO 2 destes autos.** **1 of 1 27/01/2020 18:47** ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 SIGILOSO Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 Num. 28012389 - Pág. 2 ----- ![](img_p276_2.png) PODER JUDICIARIO `SR/PF/SP` JUSTIGA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p276_3.png) 6" VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES ![](img_p276_4.png) ![](img_p276_5.png) de Pouso ![](img_p276_6.png) Rio ![](img_p276_7.png) artigo ![](img_p276_8.png) as delitos Porto ![](img_p276_9.png) de de ![](img_p276_10.png) e ou e pessoa juridica ![](img_p276_11.png) Brazcarnes para a Delegacia da Policia Federal do Rio de Janeiro/RJ. ![](img_p276_12.png) ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 3 ----- ![](img_p277_2.png) PODER JUDICIARIO JUSTICA FEDERAL JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p277_3.png) 6' VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA ![](img_p277_4.png) ![](img_p277_5.png) do da n° do ![](img_p277_6.png) e ![](img_p277_7.png) de de ![](img_p277_8.png) Rio ![](img_p277_9.png) ![](img_p277_10.png) ![](img_p277_11.png) Decido. Conforme exposto pela autoridade policial, as investigag autos prosseguem para a apuracao dos delitos previstos n; ![](img_p277_12.png) ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 4 ----- ![](img_p278_2.png) PODER JUDICIARIO `SR/PF/SP` JUSTICA FEDERAL `2019.0008122` SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO | VARA | FEDERAL | CRIMINAL | DE | SAO | PAULO. | |---|---|---|---|---|---| | ESPECIALIZADA | EM SIGILOSO | CRIMES FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES | CONTRA | O | SISTEMA | lastro. Conforme consta do grafico de fl. 3129, regimes de previdéncia os ![](img_p278_11.png) citados pela autoridade policial teriam mantido relacionamento suspeits os diversos fundos investigados autos, nao verificando at direta nos se dos RPPS’s perante empresas emissoras de debéntures la sem ![](img_p278_12.png) ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 5 ----- ![](img_p279_2.png) PODER JUDICIARIO JUSTIGA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p279_3.png) 6" VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA ![](img_p279_4.png) ![](img_p279_5.png) da ![](img_p279_6.png) ![](img_p279_7.png) de ![](img_p279_8.png) ser ![](img_p279_9.png) o do ![](img_p279_10.png) conjunta concomitante entre gestores das diferentes entidades de e os ![](img_p279_11.png) previdéncia citadas nos autos, a ensejar o reconhecimento da congxao prevista pelo artigo 76, inciso I, do Codigo de Processo Penal. ![](img_p279_12.png) ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 6 ----- ![](img_p280_2.png) PODER JUDICIARIO `SR/PF/SP` JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p280_3.png) 6° VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES ![](img_p280_4.png) teria nao de ![](img_p280_5.png) inciso de ![](img_p280_6.png) ou Federal, da de ![](img_p280_7.png) II, do nos ![](img_p280_8.png) delitos verifica, a ![](img_p280_9.png) um dos ![](img_p280_10.png) tempo em a da investigacéo, assim como a eficacia de eventual acao ![](img_p280_11.png) penal. Demais disso, conforme salientado pelo org =} compartilhamento de informagoes entre procedi os ![](img_p280_12.png) § Autos N° 0000252-69.2017.403.6181 ![](img_p280_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 7 ----- ![](img_p281_2.png) JUDICIARIO `SR/PF/SP` PODER JUSTIGA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p281_3.png) 6" VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES ![](img_p281_4.png) de ![](img_p281_5.png) da da ![](img_p281_6.png) o ![](img_p281_7.png) a ![](img_p281_8.png) a o ![](img_p281_9.png) n° ![](img_p281_10.png) n° apensamento a inquéritos policiais, assiste razao ao Ministério Publico ![](img_p281_11.png) Federal quanto a necessidade de manutencao de sigilo dos feitos. De f: tratando-se de procedimentos que envolveram medidas de afastamepfo, sigilos bancario fiscal de investigados, resguardar inf e as ![](img_p281_12.png) ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 8 ----- ![](img_p282_2.png) PODER JUDICIARIO `SR/PF/SP` ``` FEDERAL 2019.0008122 ``` SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p282_3.png) 6 VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES ![](img_p282_4.png) que pela de ![](img_p282_5.png) policial de ![](img_p282_6.png) podem outros ![](img_p282_7.png) sob a a ainda e ![](img_p282_8.png) “dados ![](img_p282_9.png) mesma outros ![](img_p282_10.png) provas” DJe ![](img_p282_11.png) Ora, se os dados obtidos medida invasiva com a e de interceptacao de telefonicas podem compartilhados, ser com ![](img_p282_12.png) ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 9 ----- ![](img_p283_2.png) PODER JUDICIARIO JUSTIGA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO | VARA | FEDERAL | CRIMINAL | DE | SAO | PAULO, | |---|---|---|---|---|---| | ESPECIALIZADA | EM FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE | CRIMES SIGILOSO | CONTRA | O | SISTEMA | para a instauracao de investigacao de possiveis delitos previstos nos arti; ![](img_p283_11.png) 317 do Codigo Penal, de crimes da Lei n° 8.666/1993 e do artigo 4°, caput, paragrafo unico, da Lei n® 7.492/1986. no a da de ![](img_p283_12.png) ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 10 ----- ![](img_p284_2.png) PODER JUDICIARIO `SR/PF/SP` JUSTIGA FEDERAL `2019.0008122` SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO { | VARA | FEDERAL | CRIMINAL | DE | SAO | PAULO, | |---|---|---|---|---|---| | ESPECIALIZADA | EM | CRIMES | CONTRA | O | SISTEMA | NACIONAL E LAVAGEM DE VALORES ![](img_p284_4.png) ao Santa ![](img_p284_5.png) de das ![](img_p284_6.png) vista ao 6° Vara ![](img_p284_7.png) para a a de ![](img_p284_8.png) de do ![](img_p284_9.png) das relacdao ![](img_p284_10.png) vista ![](img_p284_11.png) Autoriza-se, ainda, o compartilhamento de do inquérito em epigrafe com Deleg: a circunscricio do Rio de Janeiro/RJ, fatos apenas P em cag aos ![](img_p284_12.png) ![](img_p284_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 11 ----- ![](img_p285_2.png) PODER JUDICIARIO JUSTIGA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO ![](img_p285_3.png) 6" VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA ![](img_p285_4.png) ![](img_p285_5.png) ![](img_p285_6.png) n° ![](img_p285_7.png) n° do ![](img_p285_8.png) ![](img_p285_9.png) fls. ![](img_p285_10.png) ne ![](img_p285_11.png) JOAO Juiz Fedéral ![](img_p285_12.png) ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615165117200000025589104 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:16:51 SIGILOSO Num. 28012389 - Pág. 12 ----- Juntada do Apenso 1. ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:36 Número do documento: 20020615183026800000025589125 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012660 - Pág. 1 ----- ![](img_p287_2.png) POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP ###### TERMO DE APENSAMENTO APENSO 1 **2019.0008122-SR/PF/SP** Aos 27/01/2020, nesta DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho exarado às fls. 11, faço o APENSAMENTO aos autos principais do IPL 2019.0008122-SR/PF/SP, do documento disponibilizado através do SEI nº 08500.042564/2019-17: Arquivo "Anexo Autos Medida Cautelar 2017", contendo a cópia do Processo nº 0007815-17.2017.403.6181, formando o APENSO 1 destes autos. Documento eletrônico assinado em 27/01/2020, às 17h22, por ROGERIO SOCCA CESAR, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: c38e7c135a896f57976f410299bfaa29bd2273e9 ![](img_p287_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 SIGILOSO Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 Num. 28012664 - Pág. 1 ----- **iSIGILOSO** `SR/PF/SP` ###### PODER JUDICIÁRIO JUSTiÇA FEDERAL DA 38 .REGIÃO | " .. '-, - - ###### PAPEL FANTASMJ\ "-.- ", """. ###### SEçio JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO | c: ],.:':'\\~:~~:;S:-:-! 11:: | 1 (:':":";;.... FIE]) I ))[1 ))E~ [~!..JE:]':{F;~(:'I })E:: :::)I | F: :,"C) t,:~ ~;':'~:L..:..,() (.::....:~':\\):i.',>' | |---|---|---| | (:'1':::. ':::. J..!,I"! t.(::::; | C:F~I fyiE:~::; C::C:!!",1'1'1:;.~(:'{ CJ ~:::;I ::::;"r'[:1"'1(:, r:':I: !'..f(:', i'..fC:E: :r F~() t".l{:\\C: :r (Ji"'! (:'i i... | ( L..F: I | (:':d\\..'c:(J ~::':;E::r:'i (\\))!,./CJC:;(:'j))C) 11 :, :: •••• h~L:):!:::::;"f'h~If:';:' ..lIC::(:':C) (:'i \\}(:'iF~(\\ ~:.:.~:I ()(.) :::.:.~():i.~:? THT *r- --,\_* \\.., --- '---- "- 'I. ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 2 ----- ``` (VAL) TERMO DE AUTUAÇÃO ``` ``` da 6.A Vara, autuo os documentos adiante, em folhas, com apensos, na seguinte conformidade: Processo: 0007815-17.2017.403.6181 Classe ..: 00163 PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO Assunto. : 05.20.08-CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI 7.492/86) - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE - DIREITO PENAL • REDISTRIBUICAO A VARA em 21/06/2017 REQUERENTE : JUSTICA PUBLICA ACUSADO SEM IDENTIFICACAO Volume ..: 1 Para constar, lavro e assino o presente. ``` ~ ![](img_p289_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 3 ----- ``` JFSP 2019.0008122 ``` SETOR DE PROTOCOLO IHICIAL 21/06/2017 16:55 h | CONFIDENCIAL SIGILOSO | PROCURADORIA | DA | REPÚBI,IC:A. | EJl.[ | ,sÃO | 1111111I11111111111111111111111111111111 :P.j~Ul:'O | |---|---|---|---|---|---|---| | EXCELENTÍSSIMO(A} | SENHOR (A) E'EDERAI, DE SÃO PAULO - 1 a SUBSEÇÃO JUDICI.~IA | JUIZ | (A) | FEDEl~ | DA 6" W4l1-,,'fuu,. A.-L JV'pv(; | VARA CRIMINAL DE: SÃ.O PAUI .•O. | '" "~&\\. ~~I ~ *,4<'h"ÁA* .,0: 04/2017-11 *~}O, ~* IPL .4~' F.m depemdência aos., autos nO: OOO()252-.69.201'7.403'6j{~~b\\6~ - *~~" (d. UI6/f.?/T .* | Procurador | atribuições Excelência, | ° MINISTÉRIO da Hepública. legais e expor Trat.a--se | :UBLICO,FFÁ/J( '#-.f¥tP!,o~r cc,nduto do "t/O .:> constituciOr1ó.is, e reqLerer :::le inquér~to | _,g~lata.~i~t,ri, o qLan~o | "l vem" segue. policial | -u:::>oele perante in:3taurado | suas Vossa | |---|---|---|---|---|---|---|---| | para | apurar | o SLpOS:: | come~imento | dos | ~elitos | previstos | nos | | art .. | 4°, | 6e e 7), | todos | da lei 7.492/86. | | | | ``` Ce fa"':o, o presente ap'_lratório iniciou-se a part~ir de representa.ção de rep re:::,~nta nt.e s da empresa INCENTIVO INVESTIME~TOS L~DA. - GESTORA do FUNDO PIATA - , aduzindo que O~3 tepresentant:es da ADJVlINISTRADOR1\ de,sse fundo empresa G::ZA:JUF.L COR?,ETORi"1 ::::E ::Ar.mIC, TtTCLOS E VALORES l'10B::::LIlI.RIOS (CCTVfVl) t: e r~cam causado sérios ``` | prejuízos | financeir~s | ao | patrim6~io | dos | de | |---|---|---|---|---|---| | Previdêncla | de | diversos | Xun.:;_c íp~:.OS | comprar ao | titulo | ``` mobiliário sem :astro. ~eferijo tít~lo c~nsistiu na de debêntures, deL'J::linadas ITSYll f ne; :TlonL:mte ce 10 milhões de reais. ``` - \_ ..\_~------\_. - .\_-- ``` Rua Frei Caneca, ``` .\_..- - -- - - -\_. ``` nO 1360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo/SP 1 ``` TE:Jlefone: (11) 3269-5000 ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 4 ----- ``` MINISTÉRIO PÚBLICO FEDKRAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EN SÃO PAULO Ademais, segunaa 3 represEn~ação, tais titulos já ``` | teriam | sido | dec:arados | j~dicialmente | como | "t~tulos | podresu | |---|---|---|---|---|---|---| | | em.it.i.dospor urr.c.'\\empresa | | | de fa cha :ia" vi:1culada à C.;F1WlJlü". | | | | | | Em diligências, | a Polic~a | ~ederaJ | constatou | que há | ``` relação e~tre a emissora das debêr~ures (IST(ª), a suposta ``` ``` garantidora (GF SYSTEt.IS) e a adq~ire:1te desses ~i~ulos e concomi~antemente admi~istradora dos Fundos (GRADCAL) Segundo a autoridade pcl:clal, ta: re1é~ç~lo permite ::;onclu:r que os administradores da. GFADUAL tiflham plena consciência de que esses títulos não poss~iam las~ro E, exorbitando a função im:c)',Jidana qualidade de ADMINISTRADORA dos Fundos MULTI SETORIAL II e, posteriormente, ~o PIATÂ, adquiriram [e~eridos titulos como forma de desviar recursos dos Investidores - diversos RP?S. Com efeitc, a ." provas até o momento, especia.lmente aquelas decorrentes dos ~Ze:_(::ltór::...os de An,~lise do ``` | LAS-LD | | n. a 01 e :J2, | | 3.presentadas 1.0S | autO:3 apartados | que | correm | |---|---|---|---|---|---|---|---| | em | sigilo | relativos | às | interceptaç6es | ~e:emáticas, | bem | como | | aquelas | | decorrentes | cias | intercep-:::ações, | cOLfigurae | | fortes | | | indicios | de que | | os s:)cias ela GFAUJAL | .. Fernanda | :'erraz Braga | de | ``` Lima e Freitas e Gabriel Pa~:o Gouvêa de freitas J6nior utilizaram-se aa empresa ae "~achada'" denorni:1ada ITS@ ``` | INTEGFATED FINANCEIEAS | TECHNOLOGY 3YSTE~S S.A para emis:3~í.ode | TSCNO~OGIA debêntu:-es | PARA IrSY1:L r.o mcntante | :NSTITU:ç6ES | | |---|---|---|---|---|---| | até o momento | de aprcximaaamente | R$ 38 mi~h6es | de rea~s - | - | o que | | também | teriarr adclulr:.ac supostarnerte | sen | aU-:::02::lzaçao0.0 , | . | ~ESTOR | | INCENTIVO | INVEST:::lvJENTOS especlL.camente | no | FUYDJ | PIATA, | .".guns | ``` desses tít~los. ``` **-----\_.\_------ ---------- --** **Rua Fr.ei Caneca, nO 1360 ..- Consolação \_. 01307-002 - São Paulo/SP 2** **:eEüe:cone: (11) 3269-5000** ![](img_p291_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 5 ----- | | | SIGILOSO PROCUFADORIJI... DA. REPÚBI.I | Nã:J bas:::.aE:se, | MunSTÉllUO | PÚBI,ICO !~EDg:RAIJ C~, EN reE;':OU ver:. Li :::ado que | |---|---|---|---|---|---| | não | possuem Investimentos, | last~os quase | e | foram ~~dos | adq~irid:Js ad~i~istraaos | quotistas são ir.úmercs :r:stj. tutes de PrevidE~r:ci3. Sal ien t:e-.se `que` o primeiro interceptações :.elemát:Lcas e o acesse às | de | alquns acrescentar:do | i:c'~vest=-gados n~vos | farte: e=-er:ente:::3 ae: esc~an::c=-r."en"'::c dOE; fatos | |---|---|---|---| apuração. Resu~~da~ente destaca~-s2: | -A | GRADUlJ.L.1. c::ontinua | GRADUlJ.L.1. c::ontinua | GRADUlJ.L.1. c::ontinua | GRADUlJ.L.1. c::ontinua | GRADUlJ.L.1. c::ontinua | comElrcializiandcl | comElrcializiandcl | |---|---|---|---|---|---|---|---| | ITSYll, | | as | quais | apresentarr | | | | | nao pos3~ern | | | lastro | | e~ razã: | | | | por | uma en'presa | | | de | fac::acla | | C'~l= cs | | emissão | | ta:nbé:n eram sócios | | | | | da G?"liDUAL; | | • | | | | | | | | | - A_GRAJ;!'UAL | | | B:~!l.~~j:9 | | | | te~:ia _sidc!..... a | | !la | emis::~-ª_r;:~\_\_ !~:L\_\_ em.i\_ss de** **debêntureê \_\_ ªITN \_~L \_\_~Qe1ª~.** \_\_ ~n!£;.~sa..\_\_Brr:;r .~)AR,]~.;!;CIP1\\:ÇÕES S/A, figUl:t'andc?\_-!le\_~t~--!;;aso **('::OlUO A** **Rua Frei Cane!ca, nO 1360 \_.. Consolação - 01307-002 \_.. São Paulo/SP 3** **~~elef-one: (11) 3269.-5000** ![](img_p292_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 6 ----- -\_. . Rua Frei MINIS'I'ÉRIO PÚBLICO E'EIJgRAL PROCURADORIA m~.REPÚElLI C1\\. EN SÃO Pi~ULO | | | | | | | que as | |---|---|---|---|---|---|---| | debêntu | ..:es | ITSYll | ~lá ~=ortes | Lldicót | ivos | de que essa | | empresa | não | tenha | capacidade | finance~ra | para | honrar | | o dinheiro | captado | por | essa | eDiss~o, | na ordem de R$ | |---|---|---|---|---|---| | 75C milhões | de reais | | | | | . Relaçiio .9-e s:~bor9illaS-ª~~ \_\_~:l.t\_~e\_~'"!.\_.o;~.K.\_LQ.ES'~~OR:~:..\_~\_a GRADUAL (AD!1.INISTRADQR.~l: D C1retor Fina:.lceiro e | ex-sócio pa:,:,a o sócio | da OAK Fabricio da | | fernanjes | | pede ~;RAJUjUJ ~}',BR:E:::" PAULO GOUVEA DE | autorizaçào | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | FREITAS J::;'. | para que a GESTORAdos Fundos | ter | urr di"l | de | ~olqa. A~MI~IST?ADOS pela | :::sto | revela GRADUAL | não é uma eDpresa ;::;om a qua~. rC:3sui relações | come:,:,ciais | mas | sim | _1m a 2r:~r=resâ Q' .18 | se | submete | às | |---|---|---|---|---|---|---| | decisões | | da G?,ADUAL,podendo uma eDp:,:,esa qC.2 de fa:.::::>pec~ence | | at;'; rnes:.1O SI::; tratar (3 GE1\\DOAL; | | de | | | ~onsultori.a | para | Instit.ut:os | de Pre'Tidên(::ia. regidos | | |---|---|---|---|---|---| | pele) | Regirr.Ea FF:R:1A:1C;\\CF: LIMP., sócL:: | Próprio | dt::! Previdência | Social eja GRA:)JP~L, ]"DMINISTRADORA | _. RPPS. | de FJnd~s de Inves:.i~en-::o CJjos cotistas são RPPS, | busca | aproximação | de | consult0rias | que | indiquem | |---|---|---|---|---|---| | investimentos | a esses | | Inst~t~tos | óe Previdência; | | | Relação | suspeita | entre | a | G-FtADUAL | os e | | representantes: | Institutc,s | de | :E'rE~vidênc.i.ê\\ | regidos | |---|---|---|---|---| | pEdo Regime | Pz:óprio | de 1?revidên(:i.éal. | S()(::ial .m. RPPE. | O | ra.ciocíniD exposto aci:na C. E: u:na possível rel esp'.lria eLtre AJMINI STRZ\\:=:OPe CJNSU~TOR `se` -----------\_.--\_... - \_ ... - ..- - -- ----- \_ ..- ... - - - - .... - - Caneca, nO 1360 \_\_o Consolaçã.o ...- 01307-1)02 -- Sá::>Paulo/SI? «4 Tr,üe:E"one: (11) 3269-5000 ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 7 ----- Mnus'rt~RIO PÚBLICO FEDEJ~AI., ###### PROCUFADORIA m\.. REPÚE;I,ICA EN SÃO PAULO | apl ica | à | busca | da | GRADOIILpor | |---|---|---|---|---| | repre~3ell.=antes | | | de | RP?S qUE te;lhóm | | milhôes | | para | inves~ir | | Com fundamen-:o nos fatJs acima\_ el ucidax **qual a participa.:;:ão dos principi:llis** **alguns funcionálcios suspeitos nos exi:rnes** au~oridade pol~cial pugna pelo deferinento AMBIENTAL: a) No atual. Endereço da err.p:::-e:3a Glt~.lDUAI, CORR1~TORA | DE C.ÂMBIO | f | TÍ~rULOS | ]~ | VALORE:S | |---|---|---|---|---| | medj_da | esta | que | ser ia | :mplenentada | | durante | o | C'J-nprimento | do | Hand3do | | cumprido | na | _________ Avenida | Juscel . | ino. | :::;RADUf1L- I!'ernanda FE~:r.ra~:B:l:'açra Gé3lbl~iel **l?aulo Gouvêa de** *~'r.eita.s* | esta velcuLos | q'Ci:: seria dur3n~e | inr::lerrentada, o cumprlme~to | | |---|---|---|---| | e Apreensão | a ser | cumprido | na | | localizada | n3 Rua | Pureus, | L.~ 479, | São Pau:~o/SP; *t a* síntese do essencial. CONTATO DIRETO com mais de R$ 35 | descritos e | visando | | |---|---|---| | j..nvE:!::;ti.gados | e | de | | Bup.r.,a | c::i té:i.dos, | a | de INTERCEP~AÇAo M()BI]~IÁRIOS se f de Busca ###### ..__Kubitschek **.\_\_ . ..** (CCTVM), possível, a ser n. o 50.. **. .1'\_** **d€:! :Lima '9** ###### ,Júnior se ix,ssível, do Mandado residência Jardim :~'reit.:as **e** medida em seus de Busca do casal., Guedala, ``` As mecLdas sã.o aqui encampadas em seus exatos termos, pele Minis~éric) Público ``` e requeridps, ``` Federal. ``` **Rua Frei Caneca, nO 1360 -- Consolação - 01307-002 - .são Faulo/SP 5** **~elefone: (11) 3269-5000** ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 8 ----- **MINIS'I'ÉlRIO PÚBI,ICO F.'EDKRAlJ** ###### PROCtTRADC>RIA DA REP.ÚEil,IC;~. EM SÃO :PAULO | De | pla:~lOf | verlf~Lca-~::,e | que | exist_em | fortes | |---|---|---|---|---|---| | que | os | representan-tes | da | ADMIN ISTRADORA | desse | fundo empn::sa GRADUl'>\_L CORRE:TORliJE C:At/íBIO, T J:TULOS E VALORES ]\\10BILIÁRI03 ( CCTVM) estejam causando 9raves prejuízos financeiro~) ao patrimônio dos Institutos `de` | Previdêmcia | de | diversos | MunicíDios | ao | comprar | -c:ítulo | |---|---|---|---|---|---|---| | mobiliário | sem lastro | . | | | | | `Com` efeito" `os` e---mai1-s interceptados trouxeram significativas informa.çôe~3 s()bre as pr2lticas | delit:ivas. | De fato, | exü3terr. | fundado~3 | indicias | de | que | os | |---|---|---|---|---|---|---|---| | sócios | da GRADUAL negociaram | | valores | mobiliários | | sem lastro | | e/ou sem garantias suficientes, prática esta capitulada no artigo 7°, inciso 11, da Lei 7492/E:6. Hc.,também fortes indicativos que apontam para o crime de gestjo fraudulenta | de | instituiçào | financeira, | capitulado | no | arti90 | 4° | da | |---|---|---|---|---|---|---|---| | referida | lei. | | | | | | | | | de Drova requer~das | Nessa | .senàa, | Eão abso:utamente | impo:::-tar.te salientar | oue as essenc_ais | técnica.~3 Dara. a apuração | |---|---|---|---|---|---|---|---| | dos | fatos | investigado~3 | e | que | a prova | q'...lE~ s~; pretende | não pode | | | ser produzida | por outros | | meies. | | | | | | | Com efeito, | | | a mera vigilâ~2~a | física | dos suspeitos | | | não possibilita | a | | inves-=.içração dos | fatos.' | Ur.la VEZ | que a Polícia | Federal não teria como confirmbr a c.a-:c.s dos ilícito::::, nem a identidade de too.()S :::JS envolvidos na tr:õlna deli ::uosa. l\\in :la, a mera vigilância tarr\_J2rr, n~10 possibilit:õt des\\Tendar o e criminoso, haja vista que seria Lnposs.:vel sabe:r: qual o *operandi* utilizado pelos suspe~ctos. Além clisso, realizag a Rua Frei Caneca, nO 1360 ---Consolação ~~E!lefone: **(11)** - 01307-002 - Sào Paulo/SP 6 3269-.5000 ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 9 ----- ###### MINISTÉRIO PÚSI,ICO :li'EnKRAIJ a interrogatórios nEste momento poderi3 cha2ar a atenção da | organização | cr~m~nosa | e | não | gerar | a | produção | de | provas, | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | comprometendo, | assim, | | as investiga;6es. | | | | | | | | Imoo::-tante ainda | | | fLLSê.r | | c[W=:: os sus?eitos, | | em razão | de recente matér:.a 'Jeiculada na e\_~\_d}\_a,deverTl est,ar tomando cautelas para o comet,irnento dos crimes sob investiçração, r a z ã o p e 1 a quo. .1 .;reg:g\_~!::....~-ªt~~ -!:lar.~~~~L\_g . de~~~J=~~~ \_!?-j::~ \_\_ -º.a capt,a9\_ª2-\_amb~~nt.al \_=-ti.9.2s f.\_.fu?.~~.:ico:?\_~!! ac~s.t,icos, o ~.eLLr~;ll:...~i..tLQ...e3-l:;l~Jj:,.ªe\_f.\_nos 'termos em que tais medidas foram solic itétdas pela au::oridacle policial. Nesse contexto, verifica-'se que estão presentes os r e ou i s i t~o s para deferimento das C) int\_erceptações ambientais `nos` termos ,sol~\_citad()s pela autoridade policial. Com ei:eito, os fatos investiÇJados confiçruram deli tos punidos com pena de reclusão, eis que subsumem.-se aos tipos penais previ~3t\_os nO:3 art. 4°, 5° e 7° da lei ``` 7.492/86 .. ``` | | Adernai E. r | existem | indicio~) | | razoávei~) | de | |---|---|---|---|---|---|---| | autoria, | consubstanciados | pela | representação | que | oriçrinou | o | | presente | feito, | como | pela | anál:.se | efet~uada | nos | Relatórios de Análise do LAB-1,D n,a 01 E: 02, a qual demonstra que os sócios da GFADlJAL- Fernanda Ferraz de Lima e Freitas `E Gabriel` Paulo Souvêa de Freitas | -- utilizaram-se | da | empre::::a de | ":Eacha::la" | deneminada | |---|---|---|---|---| | INTEGRATED | TECHNCLOGY | SYSTEJ11lB | - | :'SCNOLOGIA | Rua Frei Caneca, nO 1360 .\_.Consolação - 01307--002 -- São Fau.lo/SP ~relefone: (11) 3269...50()() ![](img_p296_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 10 ----- ., ' ###### MINISTÉRIO PÚBLICO :FEmr:RAL ``` INSTITUIÇÕES FINANCE::::EA::::S. A para e~lliSS23.0 de debêntures ``` `ITSYll no montante` até o momento de aproximadamente R$ 30 milhões `de` reais ao que t.amt ém +-~er J\_am.• adquirido supostamente sem au-tori zaçã\_o `do GESTOR INCENTIVO` | INVESTIMENTOS | | | especificillnente | na | FUN~O | prATA, | alguns | desses | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | título~:;, | que | não | possu2n | lastros | e | foram | adquiridos | por | | outros | Fundos | de | Investimentos, | | quase | t.adas | administrados | | ``` • ``` | pela | GRADUAL, | cuj os | quotistas | são | L1úmeros | Inst.i tutos | de | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Previdência | | Municipais. | | | | | | Cessa forma, é imprescindível o deferimento das interceptações ambientais para a comprovaç:ão dos | delitos para | a comprovação | investigados, | pois das | a tratativas | medida | ple~~eada delituosas, | é essencial que não podem | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ser | produzidas direcianamento | por das | outros investigações, | meios | de | prova, com a descoterta | bem corno para do modus | o | *operandi* oa organização criminosa e das dat~as em que os ilícitCls serãCl pral~icados, o que po~;sibilitará utilização ``` • ``` de outras técnicas investigat.Í"iTas para viabi.-::"izar a cabal elucid:õtção dos fa-tos objet:.c do ?resenU'.~ feito. Desta forn~, o **MINIST]1:RIO** `PÚBLICO` **E'EDERAL** encampada e requer, com fundamento nos a.rgument:.os acima expostos, a repre~;ent\_ação elaborada pela autoridade policial. # :re ``` São P ``` 21 de ju,ho l~ **Vi. cen. t:e Se>:lau:'Í. de MO:l:aE!S R 90 Maujd. ***N° 01 DO CASO' N° 01/2'017*** , '; ###### Janeiro/2017 ' \\ / ".~ f:1 '1/,1:: f . $ ![](img_p310_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 24 ----- say ``` CE ``` ~N~NCE)j:;,~)6 . íNDICE 1. INTRODUÇÃO E RESUMO •..: : ~ 3 2. -' .MATERIAL ANALISADO '.~ : ~ 4 . , 3. OBJETIVO DA' ANÁLI~E •............... ~................•........................................... 5 4. METODOLOG IA ...............................•........ ~ " , "."6 5. .Q,UAUFICAÇÔES r; DEFINiÇÕES , : l' i ••••••••••••••••• "••••••••• ,•••••• ANÁLISE ;.......•........................................•............. ~ ;.~ ~ "" 9 . , ..., ~7 >- In'díçiosde que.ITS@é empresa de fachada vinculada à GRADUAL >- Vínculos 12 entre GRADUAL, ITS@ e OAK : :..: \\ t. | " | Fundos compràdores de ITS@ '.. '>-. Possível interposição para aquisição de ITS@ acima dolirnlte RPPS de Angra dos Reis-RJ e outras prefeitura~ , | ' | ; | :.., | : | ;,~I:O 2::::\\ '; 2:0' | |---|---|---|---|---|---|---| . j,.. : . '/ " I \\;, );.- Descumprimento dos regulamentos dos fundos : :.,.~ ;~................. . | );.-Alegaçao | de transferência da debenture ITSY1 fde"PIATà | para OAb.: FiRF .::\\.4 | |---|---|---| | • | t | . | >- Novas subscrições de ITSY11 " : ; :.: ; \_ [) >- Coação de adversários : : ~.... ...: , ; 40 . - . 1.. \_ 7. CO'NCLUSÕES : ~: ~.....•~ ," 41 " . *.i....* . . / .-.. ~. ![](img_p311_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 25 ----- *,~A* ``` 2019.0008122 .L/ ``` SERV:ÇC~PU[aLC~""\\(.:ES'E}~:.:lL' ~ *M;J: .. 'DítP~o.-:xi\\l6tf?0* PJ!jCt~FED8::~,~-,.. SUPS?INTENDÊhlOt>, REGfO,iJ':L J;! PG2~!GH";:EDt:Fvl:tl'tl5 EST:.';![:Gl:EStjJJ:F'~lJU;j: üELEGACtA CE CDME.",'E A :: G;:.liME;s,nJ,,~NID::?Ci'& ;-";:\\1 I~-f. '-~; . *.:.J'* t:..., ,'~ •.• l.li,.•.. \_..:.."",,"\\..:!I}.', \_ '-1 \\ ''''S"/ | o Laboratorio de | | Técnologia contra Lavagem de Dinheiro | (LAS-LO), | á'reaintegrante | | |---|---|---|---|---|---| | OELECOR/ORCOR/SR/PF/SP, ' , 08500,318874/2016-67 com o | analisou parecer | informações 'contidas nOOj/2017 do NUCOR/CORfSR/PF/~F? , | no | processo' Trata-se | SE! | | representação | | por abertura de inquérito assinada por escritôtio de advocacia. - | | | | | ._\\ | Odenun~iante | al,ega que a administré!dora GRADUAL ~CTVM teria e)(trapolado seu | |---|---|---| | .,andato | de administradora | e inserido ativos na carteira do fundo MULTlqETORIAL 11à revel,ia da | gestora INCENTIVO INVESTIMENTOS LTOA. AtiVOS qúe Ylflam as~r tratados corno tI1lt,.I/()'S --- . - - \\.. - ' "p.odres" na instância cível ensejando arresto dos bens da GRADUAL OTVM a fim de fE3'sgLwrdar ``` ( ``` '. ',I.. r • > • O patrimônio dos investidqres~ O suposto títu.lo "podre" teria sido a debênture ITSY''1''1!::1tllil:id,JI:.JeLl empresa ITS@ INT.TECH.SYSTEMS'-TEC.P;INT.FIN. SA, , .t • O denunciante também informa que a resposta da GRADUAL 'ÇCTVM ao seu prirneiro . '" :.. questionamento teria sido oa realocação,das 974 debêntures ITSY11 do fundo MUL TISETOHIAL ~' | '. .' | . .. ' | ,, \\ \\' | | |---|---|---|---| | -11 para um outro 'fundo também' administrado | pelâ' GRA[jU~LéCJVfIj1, | 'Entretanto | o fundo | | recebedor também era gerido pela INCENTIVO INVESTIMENTOS | | LTOI:\\,"que '~ai~ U1'll:)füfE,A TE ,~.;CC,;1iR:,,~!:1ç/i.:) ~'~'rylfES. f;~i'~J'F,l:E>:;JJ.s. ###### 4L,METOiDOLOGIA , ###### Uso de ferramentas' de' BI(Business Inteligence) aplicadas' aos bancos de dados . , **públicos e publicados peiaCVM** , **e CADPREV, 'o acesso aos dados sedá através da plataforrna** . **COMDINHEIRO,COM.BR'que recolhe, trata e disponibiliza. esses ~ados para análises nú:;i::::; elaboradas. Cada consulta realizada. nesta investigação pode ser replicada ao'cop,iar as IJRI,..~~;.** . , **discriminadas nas notas de rodapé deste relatório no navegador de 'internet. ""', Analisamos as carteiras de'agosto de 2016 em função da completude dos dados atq:~** **essa** da~a que ainda. não estão disponíveis paca\\datas mais avançadas, ,. \\ / \\ , .; > \\ FI. 6/4? \\/\\ .'7" . /7 *YXt'/17 /J/X. .* ![](img_p315_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 29 ----- / 5. QUA.LIFICAÇÔ,lES E DE:FllNiJÇÕES - *I* Empresa emissora da "debênture supostamente s.em lastro: ITS@ INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INT.FIN. . Dorav'ante chamada ITS@ Debênture analisé)da. ITSYl1, conforme escritura de emissão ou' IIT8 conforme escrituração nos. fUnd.os. .---.., '\\ e=undosdeinvestimentoque OAK FUNDO DE *24.46.6~719/0001'-8Qi DoravantedenomiriadoOA~* GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENJOOE chamado GRADUAL FIRF~Tambénrgerido PIATà FWNDO DE INVESTIMENTO RÊNDA FIXA LONGO PRAZO, 'cnpj:'09.613.226/000l-3:2. Doravante nomeado PIATÃ. INCç:NTIVO'FUNDO " cnpj:13.344.834/000j ~ç:undbs que compraram cotas dos fundos: 1;. " . '.' .• OWER BRIDGE RENDA FIXA" FUNDO "DE"INVESTIMENTO doravante': chamado TOWER . . CCTVM", OAK FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVADO,ChPJ: ' Gradual CCTVM e gerido por OAK ASSET. *.,)Qw't'()* ~ ,,-,,;.. L..... SEf'.'ikJ;:C FUffiL~;:;O ';:Est:?');(L MU - 0E?A.Ri ~fu!ENÍf.i DE SUPER::NTE1'~D'~NGlP.,REGicr\\I.J:;~;:::,3, \*:AdC.,;:, :=E'JER1[ *2J;C ?tUtô* , DELESa,CA DE COMEA "TE ~S" 7~iii,NC'::H'?J).s LA8()f<.~,T'ÓHfO,:DE ~E,CNCLú(Já1:; CrJ~\\t-ç.ÀtL~V~~jSQ1' DE"tr\\1;"(EtR:o . S.A.~cnpj: *17.158.218/000171* , compraram ITSY11 INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 'CRÉDITO. PRIVAD(} cnpi: FIRF. Gerido por'OAKAS$ET; R-ENDAFIXA, c.npj: 10~561.127/0001.-33,' Ck)I'~~varltc; *J • " • . •* por OA~ ASSEI. .. DE INVES'TIMENTO EM DIREITOS CREDrr6RIOS . -66. Doravante nom.eado MULTISETORIAL 11. 'MUlTISETORIAL :~ '. BRIDGE:TOWER \\ ' . -', .' ./ - I. • IMA-B5 cnr-~j:"12.845.8Ó1jOOOl..:r?, BRIDGE: Jafoi admiríi~.tradb. por (3HADU/Ü\_ -. . .' ". I- , "\\.- EM' FUNDO: DE INVESTIMENTO RENDA FIXA .:\_.c:I~I~J)I"f() 24:796.602/0001-65. DoraNante chamado OAK "~IC FIRF: âdministrado por , . Gestores INCENTIVO INVESTIMENOS LTDA, cnpJ: 11.799:'7..97/000t:55,'dorava.nte c.hamada .INCENT!VO. , " ' '. , Gestora do fundo PIATÃ. . '. I ", • . '. . I ,,' ' .. INCENTIVO S/A DTVM, cr)pj: 61.7'57.423/0001-45. Gestora dofundo MULTISSETORIAL, II . ![](img_p316_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 30 ----- *~~ Ai.'-* 0/ ,~, ``` SR/PF/SP,.... '\ \ 2019.0008122 '-f}'" ``` *'J* PUBt.!Cd: .RE:nERF~ . -, - . . ,MJ" S)EPP:'1,;"":~,lt~ENifC'"JEPOtíCll FEiEN~ \_ SUPER1N~Ef\\JDÊNGt,il,~EGIONAL DA:;::1QL!C~rf;=EL:,Ei~lL,~O ESIà,,;]Cr L:E':~CJ.;P:~:fJtJQ; DELEGAC'iAJJE C.:~rG!5f:TE/:. CCfH~.tPÇ;~ç~:: C~P:~~f[-:S:- F.f\\~J~Nr:EJR0$: | OAK ASSET GE~TÃO, DE RECURSOS | FINANCEIROS \\: LTDA, cnpj: | 10.909.830/0001',90" | |---|---|---| | doravante:chamada '. | ,OAK ASSET. Atual gestora, dos fundos GRADUAL F1RF, OAK FIRF e 0/\\10< , | | FIC FIRF. ,\\ | Administradora: | | , \\ | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | GRADUAL | CCTVM | S/A,cnpj: | 33.918.1'60/0001-73., | Doravante | GRADUAL I | CCT\\nJI, | | Administradora | | | de todos os fundos compradores del'TSY11. | | | | ,i / - I *,I',* /, , *'I* \\ ![](img_p317_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 31 ----- ""r""~~'\\I'~""''\\ ,...,t',,~t"'''''t''\\-t-:r-~~'q~\\1'l Uvl.'J' •..•C:~1..;..:r..~t.:.. •.:iC1\\ -f!,yL ~..."..t'L.. iVl:l- 'JEP;.;j;1:l"'AE~írr0 JE '::QU:''''};~ ::~ElB:RAL . 'S;:lPEr-RINTEN["t!.~jfD~ARE[Z!Ce1i~.(\_::.~ P'CL(;(:J~ FlEC;:E~~A,~ FI~dLrt CEh.EG~/:;I:t DE C.::,ú~~A '1::RUVfêS ';> *Indícios de quelTS@ é'empresade fachada .vinculada à-GRADUAL* AconsUllta ao sistema de contribuintes da Receita. federal, mostra que o ,presidente da ITS@, GAB\_RIEL PAULO GOUVEA DE- FREITAS JÚNIOR, éum dos .diretores de GRADUA.L CCTVM. Além disso, sua esposa FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, tarnbém é -~. . . - ir~tora de GRADUAL CCTVM e foi diretora da ITS@ até 22/0'8/2016. Ou seja, este casal detém o controle formal das duas empresas... . 'I - I • • (, ,#/ . FI 9/42 ![](img_p318_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 32 ----- ###### ,SER'{iÇC' . MJ - DEFA::;.~;"MENTD SE ;:ED8~;At. SUPERíNTENCÉNGJA Rf!3!Ol'JAL 0;:\\ POU::::.,". ;::t:DEJr~~. ::'»\\1''~; ":~~'.".'.~,~,. ,aJ,:i~t ':::.ii **io** '!I!. ..I' | I." | • | li- | :.. | |---|---|---|---| | lo | 110iM | '.,1í'» | 'l;:li, | , 1~.•' .' , -l.r D"'~l:lJ'J;ti'li,r ,j~'i#J~ *81i.~'~rl/r.~n~~o::;,;rl.~!iJi~'b" 'w.'~~~m:ll~J,,'i;* .H,; . --.~ \_- . I \_ " .\\~l\\l!'r!~~' j#!f.(I';!JtI~E,'!i~~ ,11,,"1 \_ \_ ", " \_.. ,...... • *] ..•••* .lr"j!tir;M:l7:,~,tf!l~,1E1j~' 1&) (:w"m.i""ir ro."1!! .AJ~~,1,11i~f~;'i~~~'\\'i~ c{~~,'11';/,'V~.dll~\\';ifml!l'iJ.btrIJ: *~';j!~~I\\'Í;il'41í''3<•••:'IJliZ.* ~~. 2~ .€lií~i~,1'~j;~~~J~;~\\~". ,à;.. /c;~'[t~~!, *.if,' :Vi{;~<@ ~* ~.4, *~~.~fim* ~!j.~f;}:' ~EmGil~1m~ mmlW;tU'f!;}",j;tt;r;6t.\\ -- Y".&-:N[;)J.,ct:;GM *.l<4!R~ Ji'* .'f~':W'i1foo:ilL41i'Si~'I!f.;"'! *.* \\ F :\\--1~.1/':1.::::.. .-' ....,/ I. "\\. \\". ![](img_p320_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 34 ----- , . ``` SR/PF/SP .. ~. ``` SEp\\~;Ç{)':PÚBl~i,.~'Ft!DtERL:lJ.. . .~ !\\.tu.. 00P.~.QJÀME~~;l:,n: i::,£ ?QUCIA F;DEft,!í1... SUPERiNTEND8'JClf,JiBBIONr.:l'L Dt:;;::tlUCIFJFECtRi~:".~'G ES::;;.t:.::<üllE 8~(J ~Ul& . '. . DEL~C,ó;~ifl~DE9v~~.:'j;~A,J~I~;t~P.~~OE 'GR;j\\~$';:~#:'í£E~GE'. Nas duas imagens agrupadas abaixo, observamos á coincidência de endereços.'das dUr.lS I . ..I empresas. A prirn~~raé o documento de.emissOres publicado nó site da ANBI'MAeo ~e'gulldoo sistema de con~ribuintes da Receita Federal., Ou seja, o endereço de ,ITS@ no mom~nto ela emissão era coincident~ coni octe GRADUAL CCTVM: Av. JK, 5060 andar. ...-:--.\_~----.,-\_.... -:- , f "--. -----, ---~ ... ...,.,,--~-;------...\_\_ .. I '1'"",." ..., .•. , "., •• .....,.-~ ,., .: " 11>,.1' •.• . 1 .• 'ir • '" "" 1"'''' •... I ~' ..." **, .fI> -I'll' .,.,.,.'" 1! •••• ~ •••.•** -!I' •• J **...,,,;;,,..** .""..•.•.......•.•• .'~;;., . ,,'" .... ###### "illll •• **.. ..,** .-. ~.". ~' 1 •• '1l< "' • # • i ~N'SnlJttMEm"'O pünoUu;IloE E..~an!1!n.1\\.-n!\\PID6.t£\\lRA. ~l~ODE ~.' | DDlÊ~~UltES,~lLES;.' ,N.iif)'oom'i~~h'a$'1Jr..M,'A:çitiE5;, 'DA ESr~ClE ~ -i OO~'P}\\1i.11I0PA;+;A'O.' j ! Qll.jlROG1t\\F~ OOM ;~''''nA ~JaONA1L.it&~ I, | 1" | Nos | UiC'StOS~ EM | 9111£ | VtNl'C~ | ll)A.!1TS~.- | lIN1rEGJtAmEDn~-o1$>G'f | ~.' | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | SlSTE~3~i';'l'EcNO~AlPAJ:It~/J~'"STlnm:Ç.OES ~AiNcElilAS $.fA. | | | | | | [' | | | ! | | | | | | | | | | l | | | | | | | , | | | I ' , .\\ | | | | | | | | | | t | | | | | | | . j | | | t '!\\1b:l'~W: h:mt~..,. ~llcii;~~. dit l.tro bAb,. "",J,,.\\",~~ | P~",,~b> | | K~' | | | | , ~)( 6~ llln&t:~V'th ~~i (;f>m.~'ll.;:)o.~'~~i' SP'. (:tl:Q' i\\»;H;.'i-tl{~.) ti~~ Cl;;n J1~i | | | | | | | | | | | | | | | | | ,I | | . 'C.r;lill!tll~~ltlb, E!!Clü\\tlla di: S;i.;/:)P"Jn!o.~b Q-. 1'iUtE 35,ll(.'4.:t'60t1lJ6 (;,i~la.lIi'n-lc~;rj!1\\;lfi: ~a;,b,,~tIJ.'"n.t55'..2:t~!(í+'Hl.71', ~~O: í?-1tI~4"'\\J(~~ ••~t:lIl:~U::$}litlP"!;:t;.; ;llll'!l' yr:Pet,,1-3~itbt'lll;')'afr~)j;«i • li.:~uClftmt.) os t~m~~"'("tl'r:'l~~S & .'.mt~Ú ~~ dt>iC~~cio bsfnt:Ql)$ (Q!ll' RC,';U:l:tf.l5' dIt' D,-beeL',tlU$e~ S~c~" (•.•. ~Il~'P~ awn G2'ttim *~~l\\~ ~* i,~;l;E~~ m~ - '~TECR..'1ED C(tnVli~~:1$ em ':\\fll1c.'$~ em jSâic':i;~~~, da l' i.;.m!lS'~ h , "lE.OINOLOGT Jl,:'niMLf --~1L~~"\\t,)Jâ\_~~I.-'Ú~,"lRAt:\\:nnl"teÓE1 ~':irN..1Na'lJt--u Slft" | | ( "'I". ..., t_ r' .í. ., ". | | |---|---|---| | • 1 . | ~..n!l1tQJOI fA. ';{)1j!)!'M?C;ll~1' | r. . | | . ,,~;";tl, | ..Y_.J •• u\\ltiq,._".""_.+1Ii_.b4~_ ,*"!pI~'.HIII*,,.,::\\_-s.lh | _~r"""'d~""""",~~,!S, | \\ i~; / ![](img_p322_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 36 ----- ``` / 2019.0008122 ``` "ç" ,..,".m ,.".,. ,~c;.f«;-1,J'1\_\\.J r'ttm~f\\..•~" ~'-''''H ,,' r.t~.~r(~}~ M'J'"Dso.ARTAME'I:;J~'1:jE,FOLCli~ FBJER~L. SUPERlNTENDtNCIAlREGlON:.:\\L DA POL!C,t-'cE;}ERJiL ~ ES;'lAlli:i DE S~'DRc!:lt) DElEGACIADECOliABA7E kço.RR~)Pqi~OE tRIMEiE fNAi\\.ít2~GB: . L-\\BORA:t!fR1Q aI? TECNQI.GGkl.. c.ai\\{T~t\\ \\...,:':,!..Jt.:s Eitit' SE 1)t~';:e£.:s1): O outro ator da .emissão que poderia e deveria verifiéar a higide:z:da emissão é O agente , | fiduCiário, que tem opape'l . | de resguardar os interesses dos debenturistas. f. | Nestaemiss~~o, ~ | o | |---|---|---|---| | .kgente | Fiduci$riq foi a PLANNER QTVM, empresa que é-- suspeita de | envolvimerlto | em outras | | fraudes sendoinvestigadas . | no bojo das operáções GREENFIELD e LAVA JATO, | | | . . . '. ,. ###### .,Dinheiro liga doleira da lava-Jato à; **obra de' prédio de Lula** GFO,~Pfesa de Youssa!, deu RS3;,7r;nllt'iOOsáPl;,;ronElf,tlUEl pagou RS 3,2 milhões H ! durante a t;.JllStruÇao \\ ,~ O'CU1tl£e.M\\l'\_~ \_0I.IlItIRA ... .,. -~:\_;: ...tiro gruPQ.emptesa~ial~u~~~beu sÃO P' ,fL'OLo :RS3, 7mi'thões da oro" empresa tl.Sêlêapara ia ~'ar dinheirO' da dolei.ro Aioorta. Yl;tus~f, rep4SSOUquase: a m$ttta empresa de- 'lioti.sse,f fe<: \\"ál."wS ~a.m~l.'ItQ$ para ã. P£ar:ner, uma, corretr.n."G. cl."". watore mohHiáriQs., .Em 20:>0, a. P'tannel: pagou à O.-\\S R,s: S;::.t ntilliões. , ~ suspeita do Minilitêno l'ÍIbuC'Q. ~"ed~ra1é: que pii!rte.do dinheiro de YQus.."E.'£ # .' :"e'j;l~~ à 1:>iann.e'l:pOssater S;~(];a.«adn pa.ra conCÍui:r a obll'a: iniciada ~]à ::oo~rat:i\\:'a ffabitacional dQ~Bancários (Ba£tCOiQJ}),. que fei.presidida p<=lo. ~~I>tl:!wareirQ ~ 1?T, Jciào ,'/jK~eral.ch:po'l£ lÍ~. | da quebra J;ã> a.tt.~oct.ação ftnance'i~ en~e a Oi..'iS e 13:PLanJl-et cOI:tsta do pn.re~ | de ~i:g.ilo:ftscal das El:npr'liSa:s d.e | | lUI::tn,:lfSti.i;a J:t"l"egulal"idad!i:S' | na Bãincoop,que trêlmibi na.5'" | 'Itara CrimtnaJ de GLOBO'em Cdtt:ó na de l:'1'!'l1!:tstro de | ~ào Paulo, segundo c'!=t.'I.mA!-nms- olilt:t<:liOl'i peÍC' m6t'ei,s d:a Gu:arujã. "<.o""'-S" afírnrou: na terÇà,~fet.ra q:u'E'a P'lanne!;' fat tli5àda; apenas pãr-ã: •• oernis'são de | febênru~ (tib::do'!!:da E=-pr~). ClU"Io,'L"'tri'<..lÚdo BOrs;es de Sc}'uza,!;Iàci.o, da , . | | .:>IaI+n.er.arflrmo~ ~'tte (> dinheiro da: GFD refel'Heã & "compra | e ,"enr sob ~neomen~a 1 ! .CÓDIGOEDESCRIC~OASA'TNID:AOESECO/!iÓMICAS SEClJ~DÀRIAS'--'---'-' •..--"--- ....--.--- ••...-- .. .i N1ãoilllÍfolm'lladi . - 1. CÓDIGO E DESCRlCÂOOAN:ATWFlEZAJURJDICA ------------~.------\_.----'---~- . .: 2G!~4~í$OCÍ(eQ!ade A,nô:n'ilm lF~h.u:i., ! .~ .>- ... { L~AIDOURO l *AV! PlillJUSTA* ! '--C-EP------ I j ~1.31!1I-~1!li1 1.------- -------'1 ;1 TEl.EFOt'U=. ENDEREÇ0 El.JETRÔI' .~ICo : Jr4):Iil>~.~~aQ::Ri1IfII!!;SQU'it:<àI.it-OJ!1IÚ)Jr ! li(U~ 3014-1253 | / ,w, FI. lb/42 VG Y : ~ -{.' ,;;".....:.' , , , ![](img_p324_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 38 ----- SERV'.ÇO PÚ6UCC l=EIDE..;;i;l.'. !\\.j;J: - DE?ASTàMENJC DE C(iL'c.,"!; ;:-fJfF~.J;L SUWERlNTP,[)FI'IClPi REGIONA' De! FO! C" ;:r-;-;p;:;" ,. ,;r~':::S'lA;:-;n w-:':~-:~-.\_~.P;!':.:::::], ')1= ,'. f~ " ' ••••t **\_,\_. ~. - .• -.~ "." ~"..." .{':-\_~ :, ~,~~'~, '. ~~':',::':' -;:~'\_,..~ ':~ •.** **DELEGACtÃ, Uc COiLdtji)., t t. A GlJ.h:;.:\\ttPf~t'1.,,':i~ t\_>':1i;'V!ES t)\\~~~4J£?i-:Cb** a :S0~li.W!ç:ÕeiS ,rié \\C:o~;.~ilt:asj'Cp'F O.1lf 'CNPj' **,** ;":';.~'i;i--"-~,~~~, ......-r\*":-,.:+~~" ,:.#,,:,.\_£'':''.'~:... ~ .. Jt< i ., ••• :-.,,'~ ~'.,~- ~.:--;'.:', : --,-\_:>:,.~,.,.;;:-'~;~:~~~-,~~~:~~:-.,..---~ J OF:CJ:l ~lll-~"; D~f.AS1'El£a;)"ESàmiÓ$ .. .' ~- ,,' t, **,1 -, •••• i** | ~-;'~_'"I~~;''-:-~'"7'i. | ..•..,;....... ~~~ <~~~, | ;'L~_ | |---|---|---| | '.~~"- | \\.,.,--'.....c".. | ',:: | "tl.El'lçÃO.!JIÃf)~:~IS1~,IEt~~EflXQ)~£STE,CPj=.1.ct'Pl\*EPI..NQS!i~J:s,ASa --\_'. ......,.~'~--~ , .!'~' ..••."" '.lo \\ :,~" '- ( **.•". ..•. ""** **; '- yerlJica\_** t;~éestai~tia p~suite\\$l~é1d«em.~~ **servfÇ2!OCMmJl"\\e!f ~~** \\ '. ,'0 . "'(;;;'8$" {Jfr'ii~wr[..é:~;!$'l;f!IÍm';"'ii1)..."'$$ (~'" (íf(/n;:;. . ':~. .. , ' ' | .>~)\\on$JDJ;)r~)].~i.ifOln:~S)\_. *'i~'l$:~"* <'''~l;'- .- ,:~:" I + " ;. ~ í,&~~ . meses 6 *,\\..,T.~".,.,..~',\_\_,.- \_.,~"..,--~ ...•-,~~,~-~\\t.-* chi ful a . . *.••~\_ •..,\_ ••...,.•••.•••'~-OiÍi.i~'i'.:.-•••* @4~~1ID)j) APT;i020 *;:::)~t; •.* ..'.(:¥~~ -.,~"'.~---:.~~."""' .\_\_ .. ,;;.;;..-.':'::..,,.;.;,.:+':.'ir~L- ;' SAOPAUlO *.;-.."'.{.~ ..r;j;J:0(..-i.;.,'-t;;::;;;,..:.:-:!,;,:;o* `~` l '. ,;'..,--~.~~. J ,~ *i,', ' . ','* ," V1, FI, '16/42 ~ VIl' ![](img_p325_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 39 ----- "l:-~'i' ",,,,,.~,,,tIj," . **~ rVol }~'J ~>JC1t;:..,~-\\..i~'::'Ut:. ,,~;,,;..** MlJ;-ClEiil;i"oJAMENiC DE:iCUCiA P2E?';;'::' StJPER1NlENDÊNC1~. H!EG.lONi!lL.2A.POl'.fcl;: rED£~~t ~íJi}ESJM'~. ~'-~:~, .. - ). .... • ",': >' >';,i,~'IItl8"l,çQA PlREstlQEl'tliE JliJ6CElL~QlrtltlBni5(J-lB( ('.\\ "."",-~~~~:-!:.'.L~"¥f?~~~~ \_ ,: , ..'~;~.,~'. .-~. ,:""'-<~~" \_.,~ ,~ " '~,,\_.''-!P'-::;~.::.~~ ! *•...-....~~~d-,.~J~:.;~~; CIitAQ.fM; FfAfM .•* ;~~~.!~"'~~ :~J'. .. .~ ,SA~PAUm • **',: ..** ~.~~: " t'C!63ClOO ' *~}~~~~~"""'-",",~i!~"~:"A.~ " ~.* "',~r-,,~,,:.. '.;,f.' . . .~ . - . , .,' ,~ ~-,'.,., .:,~.il"'-'lIr:""-~~""'~":~~''-'''''''', " ...." . '.,. ,~ .. ',l~&\\~~\\fti\\ llã445(I!l'!7:t8<:3\\wA9'l.w6&.9Z~9a:Q'9C~,<:. *'~" .. ,,:t!,""'~~~'-'* **<-'.. ,-** \\ ~ Fi 17:42 ” ![](img_p326_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 40 ----- .\\ ,I ;ERV-1ÇO,.pt~8tl(sb FEfufER!#ü~ < iVt - DE\*:~FJT;1,~1Ep~rt'lJ, DE' P~lLIC:~;:t;.,P:~:ER'ià:,~~ SUPERINT~NO'ÊNG1ARE{210NÃLD~~:.?O,L',:.fP1 i;t2::EF~!;L~,~jSSJAfJ(.JQE SAi'C} GHE | \_ J!;lj;ID:~IT(S'l:'.I:"l\\iIfI'ijfi:;'L :2.06,-2:. - SC~,ÃE!Dl.\\:lDlElEIl.WlRlESAlFlfA ILlMfOOi~\_ AIí~li(:tdl: IEa~ff6\\;:nliKi:;'Ji ~t~E): (:l:2.0rti.!íllllI1l ,~tG4ESIElI-1 | , | "_'_'_, | .,"1. DELEGrl,C,A DE COJ),r5,;:,7E 4 SIGILOSO LABOR.~:T.')8gJ'ElE'"7"t.:CN(;L',JGt;!". !:[;1,;r"'~A~L~'L~;3:Eitr.::JE | .' | - | ;- | ,l,.., \\.000",. | __ | " .•••.•',. y Fundos compradores de ITS@ | . | "_.'u | ',_ | ~~'.-_l-o | .'. - =. t~:~-~;'r\\E~ :;:~P\\i(;::.?,[i$; . | ".., | •••••o;..r._ | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Identificamos quatro fundos que adquiri'ram. as debêntures ITSY11. 'Todos administrados, I ' por GRADUAL CCTVM. Todos eles já foram geridos por INCENTIVO INVESTIMENTOS sendo qpe dois continuam. Os outros' doi9 'passaram a ser geridos por 'OAK' 'ASSET após os desentendimentos' entr~ GRADUAL CCTVM e INCENTIVO ,INVESTIMENTOS quelev-aram . Fundo Adm <3estor-----' -."-.\_.\_--. --- \_\_ ..:-- ., --, \_.\_-. \_. \_\_ .:.:- ..\_-\_ \_-- .. \_.\_ \_.\_ ! 1 | OAK FI RF --...,GRADUAL FI FR IATà | GRADUAL CCTVM 'GRADUAL CCTVMINCENTIVO | OAK ASSET atual) INCENTIVO (passado) OAK ASSET(atual) | . | . INCENTIVO(P'assad-õy..------..-.--.. .'.- .. _.._.---.- ---- | i --.\\ | |---|---|---|---|---|---| | MULTISETORIAL II | GRADUAL CCTVM | INCENTIVO | -----" | ---- ----..-- _._. _ ..•_. ....•.L.:. | - : . | | representação | pela abertura de inquérito mencionada na introdução. | | | | | Vemos que hsvia um estreito relacionamento. entre GRADUAL\_ e INCENTIVO e uma acusa .. , a outra de fraude na esfera cível. Nesse contexto, a gestora OAK ASSET surge como urrl8 ' " gestora de conveniência aos interesses da GRADUAlCCTVM .. A~ OAK ASSET é o novo nomêda, SOLO GESTÃO, DE RECURSOS SOLO) tendo as duas o mesmo CNPJ.A então sb~O era a gestora do FINANCEIROS(doravante - ~. , FIP VIAJA BRASil, envolvido 'cbm desvio de recursos 'do HPPSs, envolvida com o doleilT) , . I *I* r • • ALBERTO YQUSSEF e investigada na operaçao LAVA JATO. : )AK ASSET - GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA , ~I"." ---- ..' - .\_--- " • . ,p,mdos "'" 1"M:!~' l'ndli'"",,ij@ij ~ Jirctar: FAl5IUQOJ'EliU'lilJ'lOES ~I?fl. '0,'" Sl1.\\iiA , reléi:lne: {t.t) 2.'125":;659- , i -nd .. *{S,,.. PAUliSTA.* ~~"Ei 160-7 - b~ vis,? I I~~eçr.t: 0:13110.2:00 I =Ormulá'l'ia: dll' I'!'efe:éflcia'<. I .fund,": "ncentrados. paln~ó",e e Núm",,, de cetistas'refere",",. a ();líO~{~{)\_:'7 . . SÃO' j;tl',ulD-S? \\hsual1Zõlr I ~'of~l M;i.fftirr->efc' I *'l.~2fJiI£* nd' nd *UI:t2Í"tcoe 'l.6.461.4n* 70 t Gmdual Fl de F.:F i `(ff` , i4!ut2014 ,' 3.975.462 1 ~ Oalí ~IOC2 FI RF LP 1 \\ 3 tll11f!201S 2.920.504, N ~ . oa~,~.tFt~'lUI".meffi *~/65/.2ti16* ~ J!I.•••.". ;eq:l d o\_<.Jf,.~ltJ."1oj;h4!4 .. L-,>i-,.W#./:L fAll?:. :s:W!.LA~b1:"." .• ;.ft\\!J'I~I' •••~. \_J!!d"',.",J ,,1 W:I, --- / .~ n,20/42 ~., `lf'` ![](img_p329_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 43 ----- LOWS: vej".'"a,.. .•......-- .~- - " Q. L,.\_" ~ .( l J Documentos obtidos pelo ~ite de VEJA revelam agora queentr€ ~012 e 2013 -:-'ou seJa,sob o controle; ! " • J.tllJim . . > , IdeYoussef.~ á M~rsans Brasil e~nseguiuangaiiar cerca de 23 mithõesde réais,de fundos de ``` l ``` ! ! pre'íiidência dedica~ios a gari:mtir pensões de senl'idOfes aposentados ' ", , ..Só o Instituto de qestão , : P1fe\\lidenciáda do' estado do Toc;antrns aplicou 12 milhões de feaisna empreltada. Também - , \\ .1980.0~Oreais., H~olândia e Ho~ambra,duas cidades d~ interi?f pauHsta. aplioaram fespectivamentb- I ! 1,5 mHhão de reais e 98.o.000real:s para virar s6cfasde YOU1SseL . , . ~ ~ ; I ! O aporte dos;,fundoo d~ previdência foi feito através do Fundo de Invesümento.em ' , Participações (FIP) t Via~a BrasiL É um,pfOdutodfiado pelo banco Máxima com opro~sno de impulsionar o crescimento I doggupo Marsans BrêsH. Todo o drnbeiro que entrou no Viaja Brasil, foi aplicado'na Gràç.a Aranha RJ ~ • • .; I ! Participações t ", -, -dona da Malsans Brasn, de acordo com relatóriq da consultoria / . " ' topes FUho. £. \_' I Documentos da Junta Gomercia.do Rio de Janeiro, no entanto, revélam outro dono ná Marsans.I '- , ~. | !' j Segundo certfd~O'do &gão,. aGFD Investimentos, uma empresa do doleiro. é 8,única controladora da | " | " | , | . | |---|---|---|---|---| | I Marsans.' | | , | | | k;.~;.\_, ~.,1~dl4'\_jj\_.iifjlpll"4,,~\_,,-.~-\_1!! 1;.iRif ,I!:j,~ntF .• ,; If)••j~. \_!Ji:"y.,.jt.(Jgi:.~I"'Il.I<~:iii1.W, •••l~í,f.!I;:O., .4I::t4~i.,,\_\*"',~l\\ #,. ,,4;ol1ia''J,~" '•. " "tJ!Jt~".~-,-;.,•..\_~H:dfliW.;Ji1!Ht'\_.~ Parece-nos que seria proveitoso o monitoramento telemático dos gestores das trôs ipstifuições financ~iras, OAK, INCENTIVO e GRADUAL, ,para uma melhor elucidação. dos I.bastidores da compra de ITSY11 e as condutas dos responsáveis por cada uma'delas. '''--. Abaixo, temos .0S. víncLllosempregatícios da atual sócia administradora da OAK AS~:::~ET. ',- Vemos que ela começou a carreira no ramo d,~ lojas de vestuário e. hoje administra urna instituição financeira. Fl 21/42 73 ![](img_p330_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 44 ----- "'E" '~:.+. . S-ERV1Ç'Ol4}8tJ~.:':rFE:;£"H.4~~ , " MJ" DEFitRTA1I.IENJü mE ?Qt.,::i>:;FClD:tt~,;" , ' SlJPERIN'f!ENDÊNCIA REGIONAL DA POLG,,'.; fruE~L JW,JES'TIA:OO DE.,'S,J;.Q>'P~0b ,. , ' DELEGAC1;i:\\OECO~J!BAT:E;i.,eCHFiLFi;~aE:~MES!f~l\\f(~iE!R0S LABORAtÓRiO É!E1iECNOt.QGt~ Gi):1'.T;;v),,:.ft'l:..\\GE1ll1 ::JEinr:,~'8.?;c Inroml-S iLl!'tl',,il. Il!'1:!ii'~'1i:il'.:r:i: 1:OC',,11!lt,;>,1;Woo~~-91I ' CliJR: 1- Ml8~C!\\"rnl~o::::f~.aljP"JiS um,!'!., G!1j'ttl'-t"t,S::I:r \\ B #J5>~'!r >:~$J;,:t:l ..(l.,O! *<-(1.•()~í* Oak FI Em' Rf - erát ,";,00 (l"OO -* 4 GG8R4 - tH"tOO,(lO (I:, O.:; o. o.:, . ""~r't~=.:i! ® b::Mr'lit:J:',.:E ;'~~:;,;:Jit~.::t;' 3 2x fi)~;¥f!!,=:!,~i1lnlr!:tt~tt: ~;"OO'- t:\_~..$!:4 ü~. , !;i. ~60Jé~O 0,0,:; 0,9.:>- iJ:i--:=t~!'Hii:m,lii'f;:E<:fé::; 12 l!)i:~.If:ríl~iJh~~;f:;-: *, (i!.•.~~* a,'(J(J;. .f)'i:':f(Ir'J'JffHhiljt:t:=d ..~;: \_ ,,..\_\_ ;:,\_ \_ \\,.L •••. ~\_) ••, X", "'rrr *.•.~8* 0.•00' O,.",,) ,\* ..£-4,£;,%(-.". :'.f", ~ ~),OO' ~';'S~.,.M,\\t~"~~'A' **&l[l** . 0,01 1.. 'O,ot ..f't".,\_~T~ .pu,. w,,£ M.,..f'~i", FI ':24/42 ~ .. ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 47 ----- *~A* ``` 2019.0008122 (j A' , ``` ~ Essa alocação afronta o regulamento do próprio f)Jndo GRADUAL FIRF publicado no s,te da CVM. Ou seja, teria ocorrido uma arocação mais do que duas vezes maior do que aquela autorizada pelo regulamento, I \\! J I ###### -I I" Artigo '1,1 , f, I (sita 00 jIUlOOiCa", de :sertontmladôr, dEh SOCi~ePm' eJadtr,eta 00: p:e.s&Oa | ! | iOOiilM'lairrme/rfi~lOOlf't/;Jro!lad'as | e de colligadas 01U' outras SOtiedades sob ,controle | |---|---|---| | I' | tOO1Uiml,. ~itand/(al | cs MiJrmtiitesabaixo. | SUFERfNTENDt~~C:l;:';qE~.;'fcn~~~~ C); DELEGr!'C~A.DE O FUNOO~m apJltlailT em QtiÍVi;liS de emlissão ou eOOb!'iigação 00trnamesma, Parngmlof'dmeiro , O ~ OO<$2/n11arã QS sag!ui.s limfltes' de Cál1Jcentmção! por alnIssor,sam . ~j,fJíim tdi~ 1OOInl1!~~"tá~j$ à sua (;~,: ' / ô'l) at<é ~, (~hli!:por c:oooo) do ~tm1tl~' Híquidofdo 'FlUNDO qooOlio, O! 'hiar ii/!1l$.titlUi'çã:Q,ilioo:r1lCeim eutcriza.daa ifundooarpello aafK,C . 'allmLSSll:W CeI1i.~~ Brdisil: e ,o) ~tê 'f~ló'im'z *po,t lCaJtJtO)* de /~tldímõlfÍ(\\l\\'UqudO d~I'Il~ro; | ~ " | |---|---|---| | b ~oo | 'lfítSlig:,aClU"~,jÍi.lrWd~lCa e4l:l'lIrpaOOiaabmta 00 úooti~l!tãi[llflfnall!teijra | de dil'efto 'privado que, não .sejà autJOriizooaa funcionar pelo | | A~':P.m:o~1!'tIf'A.Jflliilr:af r::Rrn:::lt~~, | $> | . | . ,. I\_.~ --- ![](img_p334_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 L SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 48 ----- '" " ``` ". SR/PF/SP ``` . . SUPERI~FENlJENC1A RES10l\\~LJA 1\\gnES:,~SZ1 DELEGAC:A DE COMBATE li, iI:H1~AESF:{~NCE!R~ c, r,' -"" ID'!=" T:=;:'-,' y <.:l'r" ,\\ **PI\_ :7"", ih\\\\.ft.'y'::t~~l'** *lA* ,l. '- .•,\_",!.l L ,, ""'. " 'V-,,-", ,t'!. l~,/'l't~~)l'J\\ *,,-,\_r>r ",1:: ""* "",\_1","\\ ###### '" RPPS de Angra dos Reis-RJ e outras prefeituras Ainda no mês em análise, buscamos verificar os maiores piejudicados pelá suposta fraude na compra das debêntures ITSY11. V~mos então que mais de 91% do PLdo fundo GRADUAL . , **FIRF pertence ao RPPS do município de Angra dos Reis-RJ.** ``` •':;IJ1~:il~I in: vw ``` ~ ~ ••• '--.. ~-, \_\_ o ~ 2ü17KH Rpps RJ Mtm~Ij::Jl.'lgraoasReIs: 2ü16/12 | 2016;'11 | A li!urJmerc. SerJ!.P!ClfCf8j PI1I | . J;1:,8;~J;.434.{50 | ,~'34 | n,olOl | |---|---|---|---|---| | 2i116iJO | i\\.'\\W.\\v.formdilllu:ilnr,{;)'lllt,lw | 4.:i:j.~A! | Q~Q:l. | Q:.Qt:U | Esse :',C;;'~ DE!:.1t8;l..GIA, :JE COME,.... . (;éll:t;:;:UPÇAJ E L48CRA :áRIO QE TEClI:!JLOG1fl, C01\\i,R;~' :.:..e.""~EM:JE :}';iI:iHEi?J'J; iFUt'JDO D~INVESTIMENTO MULTIM'ERCADO SGULPTOR ÇRÉOrro PRIVADO ,a.,./anCEl:<; I 'üÍa Liminas j L€l7 LG9. .- . U3 - t:1.6 UJ' us J { j .r ~,. l~lIT'ÍJI:: h' *.i* ('.l\\\*~:l:W.~ 1911J!lIJlJI 1.11" JJ\\li~{I~';;n;m13'{[(JI f'!1JU'tM'IB~'~Ii)Q!::;ri:tllJ>FOI't o.'I8Jtl'l:) ~1iU'II!:'1;IQr.1; .'1l1;tl"ri"iI~.J"~kyr:: FMD GEstAo DE REÇURSOS UOA. . f ':;l,QiAiIOlU:"Lccrvl't. *:5/.1S;.* - .),;.' " .H'.:l;.S:S.lll>O!QOO:,1 ..!i'~ ;11 C)J'~~Idj'iI1I:;;~:: lQ..~.t:;V00Q1\_~;Q - GlIlAIQtl~l\_,l~'? lJ'i •.t(-.IQ,IOOQ t..J:~ *1....* f1 *UI t IJZQít t* 19.Z11Q ••"':rl/OOQ.t ~;>;,1i *.* .!iW(J'1/~IJ~.I,j;,,:!te;•. QIl/QóUZQ[C{ . r.;:':~i~ :~~trii.~'m~.JJr;;:"Í.;ii:i1:.IC: ~l,1ff<õlTdnf, 'Jltl:.J'Y<£ ~,,~ lQli.:r.;;' 'j~ um, I1Jlírd", le~d,lJf;j ""I'. `MQ` tll~1k Míhím.;,:: Fl.s :V"oiJQ..QQ~,OO | 1):'-:t-i6niJt.n:r, ;';n Jj.l1\\1;::~jjdht:-::e]: | . !;.~kliJ'lflIiii11Ím<.J'::. | " I~i;; ;~'l1f:lQ:QQrQJ,~'iQ, | |---|---|---| | .. C,l;Jillin(~"il.ll>~ | M'.Ni;'ID<;I1l;!<,,,,,.,, l.i'!Ii1im,,:: | Fl.$Q;,OO' | c.nr.:fi:;:fl1'f(~'tin,T'rril:!(lií¥.-fjl::I~:. . .7 ' I~[;t'''''' ..08~:'iiIl:!.S>'94 i .~ilJtI1 . 1I''-'~m'Z'"::1:~. '1<1'";l:1"" ;JJ::,,~ <1: ~""ruifíc,""ii.t> 00 iPQl'~>i,,", 'l'UG 'l'11\\~)JV:J* i~Jl.;I:. , d=. ," *,'l'm Q ~"'PI"l1l:r~1* 1 0,41:1'% ,Ji"""'t>; ••l<'; f,:,,;rl"'is; <.1" ,,""Or.-so"tr."",'J,;l QL\*'.,. .lll'i>:\_ . . Ig';!1!"I~l!,-ljJIJlrr"ll> iRJ,U: . ~ f"Wl,Ij:re;~. 'ó t 'l'J Q:)jn Q Qbijí;~ m,ã,Jlí .• ill.ST.7.S'J,43: *:l.•.Zii)* 20:16106 Rpps:M~ Munlé;a de Uberlândia" ,3~,}.'i,T.:rU,1.1 .:3;2;'" ' 2016105 ";.L.1.3"'ro~S TN 2016104 .. Rp;;.sp Murrícípi"de!'OJ;&'oo: *:3:]:,V'.,~7j~.,l:Z ::I.r?:i* :3.5,??1- `2016103` Rp;ps'?p.Mu~:jçipio: de, Paulíl1ia fl.lS,7c'l'S. tÚ,:5l:; *l.liJ'* . 20:'16102. * M"rtí",piQ'a.. HortQlândia 't''2.•.Q~S"OJ7'!jt~J. t ''',:$1' *. 20:15111 l,;;:$J'l* 11l!.I.a!','Ii>1.',,(:J::It'l',tldftii'i(:BlftI:''<;JililN'''':W' l.:;.sa UO,;SVf *.V).~* 1.'I-!l:')J :i:"QI')')"j".t,19 Q'{';l *l,rl.~~49* .. #### . RENDA:::"NTE :::::uao,::::-,:" ' '.' . I.. .' '\_'. ':.. | . ,,' t | "c;,,,x 1, w, = ~ ~ J ~ - - """J" | "V | lillit""'"' ,,',•• , 4>' | ~~;.;;. Wô | á',', w, ,~ | ..••• ..:..~:"". | '"", | "'r "ri w_ w, '" = ,,,.cc•. d | ' | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| \_ c>.iii""';-;""i'ii. -- ue us = I'l:lÍ'IJDQ'.IDI .:! Ílilt7:.'00<) 1-«i 'fU.\\:It:¥1'l I,W;1TThi$jlJ~í~;:1tx.~: ;:::~~::~~~w=. ~i:';.7:S:.~"''2.1(l60o t -?~), | DTíi~'I.~:i'r.iij- •.fJbe-~,,; | Q:"f1,lf:l\\Vzm1!:e. | | | |---|---|---|---| | 1ffi:::IR::hlNlífrU!:::: | ZiY<1:f/ZQ <,;> "'ri>1ll1.;~",:l<:''': .'iO'~ l~"'T!:fim,h '"""" ""'~ - ~ .• U""$j'1>,""'" <;l'JiJlí~,~••1>",,:, f:illM' *MÜ~';J1"""~,,;;~ Pfiúlm.~,* Rf5sOO\_~.oo ..•l n:;';"m""tll~mlilá'll"ãril,'", Slil'1 If'e""n Zl' IPLM&Bii":: . I'(::>!;'!C'71< """~::í,,.",,,,,,,i;,,ia,,,;:';:) \_\_4'\\a'tlêr.t,,,.,,,;-,~v. p.I' •••••~.é ""49';'", = *<"" ••* 1<'''HmII "" (:J 1;;'11'1.=, *.i;<""~~5 ~~""~:* /'H'",n! Im, I'r,;;; .~ •• ,,,: C\\.Eé">t.. ""',;àr.~f;"'é.••.,:f"~""'~"",7G" '" ,,'\\I:i'.. {[. ""'="" ,. | ,,,,,,,,,, '"~•••." | "..- _. | ••••e:ry, h= _ I"'",."""" ,." I;"",,'f' | |---|---|---| | "='''''''' IkS'I/"H' lÍli,,,,,,.; éXm: -'''" | '"''''";;~~~;;:;;;::~ | • | ,,-"" .\_~,,-""''', .."'''''"''''' -'" ,:: 'I Opçã.,,"•.' i3Ú1l:IIiciuS ,fi!,:J.,,,,,,, '" '''''''''''-'9\\'''''' *I.~".,l"s; ""'~~"""'1s' Ri Murriq'pi!, dI; B~foro' RQXO 201611'2 *20:1611'1* Rpps:Go Muni,?pio: de Novo Gam,s' . tt."l7l ..1t:J:,;>t *l~.,N* 2!lt61l0 Rp:ps:p, MiJnicípJo de:Pslm-eüra 't.:!.•&iJ(J . | 2015109 | . R-pp:s,Rj MU~iáp.io de;Aperibe | 4.:jQIj);,Z49",91. | tG,20> | |---|---|---|---| | 201&08 20'1'6J07 | Rp.p:s,Sp-Munidpio | deAss-is 1.1nSJ;~.~3: H.~I | .~...g;7S:"'~~~.r.7l l~.tW" | Rpp:s, Mt-.~1u'ni~Pia cte:,Rondo.nóp.oJis 1/~\_~19:l 21116'106 ~.~j'?:L"'''',4~'Z:t | |---|---|---|---|---|---| | 20:16'103 2O:1fi10'2 | RpP5-fyt.gMunicipio Rpps,Sp: Mtmidpio:-de,Leme | çJe U~ã~dis . I | UJ051'.'~SQ,,;I)]' '2:.1 t''''-4:'~.i'J;r | 4:i4t ~@ | 1.,,'.2.'.14 24 | | 20:1&01 201511'2 | Rpp~Se:~ricipjo. | de.Ria ~egtjnho | l"',..;~~-<>:-t~JlZ . ;>";""õil'f~m,11.j | ')'~'..'t!: t,l<1 | lG;f(i(I,!~';r: | | 2O:15t11~ | Rppi~Sp: MUrTiopio. d~Hortolâ".día: 1M.1Jl!w.,i::nJlffllil!TiTciil1.r~.(:l:nli'Id.'!tr | | :t.~t.Q7~>~"$ | t.,~7 | .~<1:l~~i 1,:1JQ;.~t | *t.z:n ..'!Iis,t;~,* (j'•.~,7 1,42:&1 . Ou seja, .vemós que diretà ou. indiretamente os verdadeiros. préjudicados pela suposta fraude com"a debênture ITSY11 são majoritariamente fundos de. RPPS. / \\ 7 default / " http . S:I/www.comdinheirp.com.br/FundóQuotis.tas001\_15153656000111-20160801 ....J . L\_\_ ~ ~. ![](img_p338_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 Fl. 29/42 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 52 ----- *I.* .~ *I~ .* SE~V;ÇC~ptj8tK:rJ..FEE:rJEq~l I *\\!IJ. " DêF,i.R~AME'N:m'.JE* SL'PERINIEND8JC1r:\\ :~EG9\\'t,~;.DA ,;:Q.Ltl:~ Eér::'::;Y]ii2E `).` DELEGêDA OECOM3A-:E,i, £'Rt~t'::iS';'=Nf:J.'" : lI".L" •.Ofj ""." "" .i 0" ~ lO' ••••• """" ••• 1' ••• '. , Fundo OAK FIRF. Regulamentado fundo em vigor no dia 24/0612016 data em que houve a ~ aquisição das debêntures ITSY11 por este fundo. É o P'1rágrafo 2~dó artigo 11. . < No dia 24/06 . . hc;uve a alocação de 3;1/3,3= "93%do PL do fundo em valores mobi~àrios . ITS@ que mostramos acim~ que ê ligada à GRADUAL CCTVM, ADMtNISTRADORA do fundo . | ..~r.cenlO.) d.e, se. lipatnmô. mo/', . . 0,....FIlI.~ Ilâo Paç&s de " i'- efflissãoefa 'ADMN1STRADORA. \\.'. . . . . - I. ,~ . Esta alta exposição neste ativo segue por vários meses8 . comdinheiro, com, hUP"'/wWwcomd'''h''m.com.b,IC"rt''rnF",'dóO' - deci l1lais=4&dados \_cadastra is=ati v()%20desc - ati vO&dado$ \_I1lCIlSa is=pcrcent&agruPaJ'\_pol=l1lcs&ex = ![](img_p339_1.png) 16060I&d,," \_lime '" 16' 001&"9m"" \_"''''''''''''' •. ""'" ibe -I = I & en v iar \_ema iI=O&n:bal allcear= I J1 IkFI3~ Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 53 ----- '11Ay~ - SL:PS:l(iNTENCÉ~iC1/VRE{?;CN"::L :':;:'=ESE%~L )'!;,J, ES:;:id)(] SE '. '.~~;v' **-liJ f1....:\\.,...I,loUl ..J(:;$t1** 2.•'....\\;,tt;';~C'!1)r" ###### OAK FUNDO' DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA _ CREDfTO 'PRIVADO ###### Lâmirras, CFÜI, **CRJ2.** CRJ"!' CRI5' CHla CFG7 Liminas ``` o=U' CF!;! ``` | **r** **ü@** - .;g *.4J4.:~3.113* - . 1[l(••íliilrrlJl,r,,, • " ror:;: to • ~ lui Hjl;~2J5Qla aWZíiQi'ttZ;:, l(it:£fZG-'J¥Ji([([(Iltt,U'£ | fl\\~~iliK~r (:l,~IJr.?'~ | Q\\.Qr,lQQ! | QI.l.TZ.'W | |---|---|---|---| | ti, Il:fi liP.5;'lfali/[ [':;:& lli!J;r,:m8i:J" ..[s:\\"~S;m8'lls;- | "E!~j~;;;~~ | '1t!If~fi,~:t:tl: | | (~£QQQ~Jr W.!OO'~. n=c.,i~' ..rm{S;r,JF£IIC:.s:""".l2:;i()J:'a N.ü:/:{j,/trrttZf; Q,OOOO *lu n:Izal!C!l[(JIVU* "JM"r.?', ' 1~:r'll"r ~!iSii:iP.:I 0:,0000. ""'lI',lIR;;; (JJ,~Q *':ti>!,,,,,;,;>* .S.j~.ffllRC ..(IJ~,:I\\ t~~J7 ",,~y11:i!Jijq -abaixo. . " IP~p- r . ., . . . . i > *i prejtlvzo.i!fas nOlmas aplIcáVeis à:>m classe:* .I O> 'fU;rj;o Observará! os seglU:intes UmHes de conc€'nlraçã:> por erlfliSSúr, sem i! ' , - ---\\ i3J)! até 2D%i (vinlte por tento) dopalftmÔnip liquidO do FU~jDOq!Janoo o;, emissor 'forlnsti'hiÇão fililiUlCeim aubljz:ada afundoner pelo Ban~o; CeElilrafi dQ BllaSí I; e (': II \\ (to FUNDOquaooo 'O !.. ~, | t | tl:) até 1úo/o:{~ez:Porcen.'to) db cpatrirnônio | Jíqlliçfo | J' | |---|---|---|---| | I 1 | emissorforcompanhiuÍle!la: ' | . | '. o. t, | | | até 10%,(dez por tenb) do palrimônio JiqUdO (fOFUNDOqUaooo .emissorloiFUlIIilCfO--- ,~.~-,-. .. ,~--....--,~-",:" , cFD3:, , ' cru"" CFC:í' u:r, \_t!lItllll[Qacrt~ **.SQ.I:$'l"'i'Q** ,'" ***",,-' llGlr.£*** Q,oojo *.,Q~,(!QQQ* ***. ~~' ;,'.k IQti:!:z *Q,,~* iJü~Q' Ijffi3'!(liTlJ[([(.~Jt'!l(~~.m0.: cr,,1J(l<11l, .•Q,~ ",0"1",,, 1~í1oJi,~,,,> Q,IJOO'l!1 *Q;~~.'[.* {Il~Q:(J~! ~.r:QQQJ) *,\\Jl.t:;n* fIl:l1'lF ~t(mlruH~-,JJ[(llru~l:f, (a;:ri'Er.;n:.p~~i: ; fj.~.~~OOI, 6,2.8!~ 15,{146,2.Si *Oi* 1.452;1 '1 t.45211, I *15.<'::46., OZB:í* 15,84<5,28: O -~ l/Ui 2.01(~ 'I !.45zJ! I i! 1.s.a4,;;..2;~:~' 15.846128 ') j \\ O, No ' mesmo mês, vemos qU,ê o principal comprador dê considerável evolução em seu PL na ordem de R$39 milhõeslO. ITSY11, OAK FIHF, te Vii."'; OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM,RENDA FIXA- CRÉDITO PRNA"" *~--'",---:--.t--'T\_* f:.-â)milTd;si A&rir C"icb:;ira; CRH =cr ,.\_ ' CFQ4 CRlS *::-:':': I.* L-~ CF07 CRJE da / ***Ativo*** ,,-"'#ia,."'""'''", **DL •.••,"Ulãi!tr"'j"** *f~* tivo | 1[},à1iillÍJw:'e !iÍ'1'lJ:d | . 1.i~:r;IQ:,lll{;, | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | léli:'l~,n:rihilld':e:> | .R,OO':),,~ | | \\(.~Iltxm:e-f ,P, 1R.':{;:;:BrIl | f'i'rr'Pl. | (Q'7JÍtiih", J,,;j'l' ,~Ym | llJí$p"",,;hililj.,,,Jv,,,,' | 1l:I.;.A~P | IJ!ll'lil:ii1h ~a, ,~~7 -t~:.&ll. | {Jmr~ii:JA,~iP'iil•• '~~ ;';;,;)Or-d' e q:lJl.i}~~;; | 1;(~'ZlS | .~ ffi~sli .I""ki.e .•.i;p«q"",. ~cl,?'A'. G1>lJmil",,,,,,,,,,,, | 'a,,:>7 | " . | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| hiJ''tN' '" i6 Hi¥,P.~,iib~"d M/UPu l,fii\\lilitKhS' ,~,"""it'" "'9 ' •••• '•.••• ,"... .OI#'< ,,,...-- 1$ .1. "..,.,.. 1 Busçando entre os fundos gerido pela OAK ASSET, vemos que um outro .fundo \\também teve acréscimopatrimonia/1 . 1,o OAK Fie FIRF. o P Ww IIlJ;tt PS S:l/ w.éollldinhciro.c0ll1br/CarteiraFUildo003\_2,4466719000 180.20 16120 I-I O-J-'5-JinaIValor-IS' . AF1 35/42 "l1tt :l(WW\\V,COmdinheiro.cOl1l'br/CarteiraFundoOOI\_247966020(J() 165-20 16120 l-classe\_do~ativo-l-default\_nenhllll1a \_\_ ![](img_p344_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 58 ----- ``` 2019.0008122~ '~? ``` *, I* ~- :StpvtçÇ" , MJ - DEPA.?,-,,1.MENJe: SUPERINTENDENG;' l::;E:;RJt\\i,4Li~,~' JELEGAC'A' DE:::OiDj5);l:E ,1 ;::;',ÍlilE$ Fr!;,\\N::E;RC,s OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVt'STIMENTO RENDA FIXA. CRÉDITO PRIVA ---....---.\_-\_.\_-\_.- - ~brir(:~r.l PRIVA CRJ4 CFCE CRJ5' CRJi, CF '~T..2:I!~..OOQ.,Jl1QI Cll~ilj,.ll~,1~<3l:I A1Ji1'l) . Q,OO ..lJ'IS,'9<:i *IDi,>!l,"! nl!!i!i,l,,,fr.l';* . [QQ"Q(JJQ"QQI "U-S$S *~:r~:y.!i* Cll"rilj,ll~,1:rtnm1:;iS •.OOQ,J!i10 :S"t.D1l;'i; ,::r1-r~f~~. It~~,m, 1~I;dJ~Hfdf1itl'Ui:pJi"Rr I~:ji Íf.s 47:Z;,s ..oíil(W',Qli riifl1'Il lf<,~4iG~,i;;1~<> ' (l:f~~ - Esse fundo iniciou suas atividades administrado pela GRAOUAL CCTVM12~ nesse mesmo mês de dezembro' e também É' hltgs:/lwww.collldinheiro.cOI11.br/LaminaFlInclooo .12 ~~.~~ 1-24796(i02000165-040420 16-2301 2017-] -----2 . *I* ./ FI. 36/42 Y}/ ![](img_p345_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 59 ----- *..IQ'W't()* SS=:!i;' ,'ÇÇ: P6st..;c:) :,"1::2]:RC\\';" ~fjI- OEFAP:.~~~ME~TJ.::E SUPERiNíENDEllJCIA REG!ONi~'\_ 8.1 ::::OL1D," DELEGA,C1Al £tE CGMBA<7E ,~' LABOR-í "TORja iDE 'f=':CMOL'JGf,l,':::Ofi-:~;':',~jl';":,';$a.l CREDITO si i | UQ - Ut l15 ll'] [EERE | i I..... Q"'''Iê\\,lOOJQ, Hl:f:: iIDI:ií.I=:>rtM13V;J:Q, i=M;r.:cy,r;l,.<$./iJii: /'1.lfII,Ii]<:JrS:1115fI'I;Vl3~rrN:I=i'iim, fl'lfflM FiXA. CRÉOm) 1>I!l.NIlI:lO I''': 2 OAI< ASSET. GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA . . . . , . | /~dlTtitli'~il"".th,,:: | ti!;,~i}{~~cCll::NI'r :';jA | 24.1",,'l.OO:;UOOQl | "li:/S;Ji}\\:1""IL CC;I\\(r>r | l().W~.<:.~'00>01 -;>;.:' lJiiJQ:i/:l<1t(; r..~;;,,~Jmi~]Í$iJJ;",,,;;,,>:: (!QtnZI'.lJJ!lI; x 'f,':;!<'"ii."Tql~'lJ;il~: " Iff[3Kj'flTtil'Jri",: ÕtdÍ{:;.~ tr..'Z r:1lr~):Ri 'R11 (D~.!~:~£fJílllidt14r /~U'1~:J'Ú\\ *I* "::li""""",,, 4~M:: ([["CAI (I;C:ilEl ' 'f;::!~WfrS:êlj,;~~:: I | l~j,"d'l' q'"J"f}l"~n",'\\eri!:~l'enre <) """I:,-'"li:"f i..... Hi:,5)Jfi1~n.;I' ~:It'11~~ l~iJJj,#I:: ti'lffi'/bs ,i """Irm"'~1 doo d.5SS''}';lt=lU:[, -mr,I,,;' j!l"l~ !~o *fu"k,,,,=. n. Ttt'l:"kJos tl.is:,.,J:.~ "* ' ,\_ 17,J .lilni=J.~s IV. C<>ta-i. d,~ fuit14w([.w.:m,tG-:z:u(uiz(JttJ::: ., '. ..•. : ~~.::..~w~\_.\_~~ nr.t '.' ,'Cf4 $'" -,,,,,j!:q.4% *.",~ i. .\_~ ";'* - *J'* l.. I —. Procuramos os cotistas do fundo OAK 'FICFíRF, .RIDGE identificamosápenas' o. fundo TOI/VER RENDA FIXA FUNDO' DE INVESTIMENTO IMA-B 5 C(1P'j:~ 12.845,,8011O~JÇl1-37, doravante chamado TOWER 'BRIDGE. Percebemos que, TOVYER BRIDGE comprou cotas ~ . | aproximàdamente | em R$39 milhões de OAK FICFIRF, valor qU~, ,coi,esponde'ao patrimoniàl dH OAK, FIRF, Essas informações ainda estão .á'cultas pelo,gestor, OAK ASSET 'aos | acréscimo | |---|---|---| | público em ge'ral; mas teoricamente ja t,niamsi<:lodisponibilizadas | à CVM, < , | , | Essa sequência de valores coinçidentes levanta a, suspeita de q~e O fundo OAK'F ICFIRF ' esteja sendo ~tilizado 'como interposto para a compra de cotasae OAK. FIRF por TOWER ' ' , ," , , . . ,., , , BRIDGÉ para alocação d~ mais 'recursos em iTSY 11, Hipótese' qúe pode ser confirnwda pela CVM ou e~ abril quando esses dados não mais puderem serocLJIÚ~dqspero gestor. ; . L~. ~~ ![](img_p346_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 Fl. 3742 A SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 60 ----- A **.'SErtVt.Ç0 PtiCttCC: ,FEGJ5:'"iA°[ .** , \\ 11M - OH:F'\\R':~!\\f:£Nita[1E';:QlXt~,fED1EKi:::L SUPER1NTE/liDÉNC!A RE~IOl'j,.:J;L C'A :;::OC:r:~;;:Et0ER'~L:Mil' E'3::'AD(} [£ DEtEGACiA:DE CCllilB:ATE A, CO!:çR',]I"JÇJ:CrE C~:~S FN,;!(NCEi~DS-' **Analisando** `os` **cotistas de rOWER** ###### BRIDGE em dezembro!::, - **J fi]** . 201"7io:1 ~:PPS'Rj' Muniápio de Jap~i 2(J16112 201611'1" Rpp" Sp,MLmiâp:i~: de Ca;uá. © | 3 201611"0 **Rpps: Go r,,"funi~pio: de. Novo. Gama** l~,OO 20"1610:9 \\ ~PP5;'SP MuniépiQ-de G~srsa 1-'>,-;>;1;' 2016108 **Rp-ps;Sp. Municipio, de Paúfínis'** 14,:s..'!!, , 2016iO:; I , Z. t;lJ'3,:"?Z | '.3,:ll~ | |---|---|---|---|---| | 201"510-3 20.15:/02 | R"pps,Sp Muniapio"de .RPPS-.Rj MUni~pja' ~ | Frem:o: Ds Rami:' ~UE!imad~ | .~~.1liI'},~ .t.~j;.'!!.~:,4;.t | '46l '''.,17 | | 1.2.'3 | | | 2,1lst ..$3il;.~3 | | of .e,pps' Si> r\\fW\\jci~ da flortp~~dja 1,9-.1 "'-Vt1.",,:<~jl1fel' Gr,autlllf otrs tillQ:S..llIl:V~!"'Itíp\_l5li1Jls/1lEit.am tentaram atat:ql;ljif'~ro •. líbzIllE$e,~CJtn.ôrtão~.iir:cm, ----. tlr.JlIl;ofhav:l'll:.l;r;clfl:.liõl'fuwj:ol!4illM'5a.inv.«Stl~~l'la~~e~ \\ **et** apurlll.' Oltl1ífj:<::(l(lf!e:dr;ops;-um~'atri~~dia~rrm~~. Scdtwe:NôlraíitiCQ5(~~t:lle,Dl/l!J> EtediisSetElf a'e.nvol;yilllllErnt:odíe/i(;l~sem.l1liOI!!'d'l!~ P\\õrelhefrOl!,QllTde~segtlndbSjho:õl, 3Eri""inte.uQi:õJdb"CClm Seghndo Sil\\l., 1'llEmfl!Ferir.ionl!'ô1lf,iu e~.q.tlefosR~te,ol!iUe polidôl~eQ ii:Tfurn:n;mte; "ÓOoiudi9,cliecidi.u. matà-b~':A~fuiac:t!itaeQQ' rr:~ervól5pelb.!epc!~(C!'reg;~; D:HPP;OCl1'f!l'l&05,j;t;)Ur~'Neto...PI1f'" ,Me!1io. e5tarl~escond~Qomotivt4./'(4iSSémfof; pre'lQ'diil, 12.nof'Ir;m- s;C--fé,rniPa'aiSo" i»il'rad'azl:lr1iÕ!-sufd~SiQ~jo. O'OfPôfOOild!oiIdof!l1ll' m::oiclria./'l:õllc.i'l'. ,'L""." .• "M.'"{ ~ ""'~i .'~ •• """""l) .•••••••• .oUB1.JG\\:.=''::DE~~J,:~ ?:1EmtfR;~,L. ,;"f'C:~' *'~r~" - "r""',n ••-"* '- h \\..;'\\a,I,"\\K'~t~~~;\\;.t:..~.t.t'\\\\'l~~";:'~':"U;t~"",It::t"j..J1~ um dos pOliciais lotados nesta . ' . , .~ civil. Levantamos os dados na medida em que esse perfil' público . . " . ,', ' • . p;qrtiit~,do~~tQOO: •• 33\_.De dJt, qi:l~lCj:fÓfiidat e ~ eúm;llIitte QIlIta~Sitva ~'C~de~sofIln! pwegrcfjê..b ~ folitn. ~ \_ mais;b~~ •. writouQ Rl:l¥1ÉS~1.au Sii!'uefl\\'•• ~I~ e pelod$'feton:b o.ntl!'~ ••.tirQU'en'~ ~ Palr~05,.C'4lm Wl~,tiros.a n.J''''''',4,1.''''~'''''4r.;I..,,¥ .U"'~ ~ \* "'l9t,!'1L .+" 1,••), .•• ,t .. I f , ~ I *t* i! ; i. Fl 40/42 : ![](img_p349_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 63 ----- `Fl. 64` *. " ....* ``` SR/PF/SP c~ 2019.0008122, \ ``` ./ .,.' SERV1Ç:,j Pl'SUlX:: :.7E:E3fAL tL,L.,üE?,.'\\,~TA~tENffC. :tE) iEIDEPA{\\. SUPER1NTENDEW.:';1,9-;REGIONP.L. L/i: ,::QL'("~:Ei::tF.:if~il;;. ~LOE:3:1JAlüü DE OELEGACjl~fOECO~I~EA~E,~ 1 ~COJNICLUSÕES 1- A empresa ITS@ é ligada à GRADUAL CCTVM pel.a coincidência de diretores; 2- A empresa ITS@ aparenta ser de facháda. 3- Os compradores de ITS@ foram MUL TISSETORIAL-IIUá estornado), PIATÃ(ern litígio | cível | para, reaver os recursos), | GRADUAL FIRF(d.iretamehte €i por intermédio de OAi:< | |---|---|---| | ' FIRF) e O-Ç\\KFIRF. | Os dois últimos '~eridos por.OAK | ASSET. Todos os fundos cnarn ' | | administrados | por GRADUAL CCTVM à época da aquisição. Todos' | 0S fundos 'têm RF)PSs | como cotistas importantes. R '; '. '4- Os Fundos GRADUAL FIRF e OAK FIRF e,xtrapolaram deliberadamente os li~ites | estabelecidos | em seus respectivos regulamentos ellJprejuízo | dos investidores, | O fundo | |---|---|---|---| | PIATà infringju | ó seu regulamento | ao in~estir. em papéis | de empresa vinç'ulada à | Administrá<íora. 5~ O RPPS de Angra' dos Reis desrespeitou os limites impostÇ)s pela CMN 392(máximo \\ . 25% do PL do fundo investido), porém houve grandes' variações rio PL do fundo ho período , analisado. Isso desperta a suspeita de qúeos recursos de,stiriados à suposta fraude sejam, , , . " proverlientes 'deste município.'. 6- INCENTIVO foi gestora de todos os fundàs compradores de iTS@ em'período ~)róxirno . ao início das aquisiçõe,s de,ITS@. Isso póde indic~r que INCENTIVO e GRADUAL CCTVM | -" " | estivessem | envolvidas neste momento resolveu não maisp'articipar .telemático., seria proveitoso | na suposta fraude, entender o real envolvimento de seus diretores com essa e outras fraudes. | mas por algulTl motiv,? que desconhecel1l~s dessa empreitada~~Caso hajamon:itoramento a~alisar também as mensagens da INCENTIVO a firn ele | |---|---|---|---|---| 7- Gradual manténi um homicida condenado émseu departamento jurLdicq. Isso pod{; ser ) interpr.etado uma forma de intimidar os seus adversários cO,merclais. , .\\ , 8-C~so seja representado por quebras de sigilo telemático, súgerifTIos as pessoas abaixo: ~ ' .,,:'.\\;. (.. ,-," , .\_,\_. :.\_ ••~H~ ••H ••• \_•• \_ • .Nome \\, Vínculo . Email .\_' .\_\_ ,\_.. .. \_\_.\_.,. FERNANDA FERRAZ BRAGA GRADUAL - diretora ffdfirma@!l]líaooam'\\ilesttl'1néntlllS.coffi.br | DE LIMA ITS, - Di'ret.orana emissão '. ' | GASRIEI:. | PAULO GOUVEA 'GRADUAL ~ diretor | .gfueilas@mm-adfJal!jimvesmnefltos~comj)i | |---|---|---| | DEFREITA$ | JÚNIOR WENDELDE SOUZA SILVA \| GRADUAL - 'urídico | ITS | \_\_\_\_\_ • \_\_ H •••• •••• \_\_ ••\_.\_ : wsil~ 'lTaduâÍ/ii'Westilil!l'entO's.cpm~~~ \_\_.\_\_.\_.1 .I FABRICIO FERNANDES OAK- Sócio'adm e gestor de | ftaibrrítio@:ookassef.COOIl.br \_\_ .~\_~ carteiràs , . ," Fl. 41/42 .. JN ![](img_p350_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 64 ----- *.:}tó* ``` . - SR/PF/SP ``` , -' ``` A'O 2019.0008122 ``` ~, ,S'2R\\t~;J 7111~ .. DEF4ii7.~&rEN~7fJ.:}E rE:CE~~t ~ SUPERINTENDélC1A RtGiC!~~.L ,J'li PútX:l.; F£fJER.;L \\QESi'ADG 8£ SÃOi?'Al'}L;C, DE1.EBAéiA iJE C:OM&ATEA C-ORRU°Ç;Ã,<")E CH1M£?';s F~~EtRa.,S ~BQRATÓR!ODE '}iE;;;~f.OLaGI~r.çO~I',~,~ ~.!.i\\I,~~EfIílillEij}J;;'~~,n; , , . \_, \_,,\_. \_\_,\_.\_ DJENIS CARLA DE ASSIS .. ' OAK- sócia adm e.compliance com'rmian~e,(@!QakaSsetoorn: ..b/T ou outro a ' ISALTINO Bf3AZ --.---' (serJornecido pelo prove~~ *:\_\_,~\_..,, \_* D~ "INCENTIVO LTOA e S.A "- i2.rndl\\aide@i:n:tem"oifNesti~tos:com.br 1 ANDRADE JÚNIOR ,sóci9 adm e compliance nas duas empresas \_\_ .\_ ANDRE ARCOVERQE I DE INCENTIVO LTOA -gestbrdesconheCido .•\_\_ .\_ •.\_\*~.•- •••••\_~\_.\_---\_.\_ .•- .•. I ALBUQUERQUE I de carteiras .CAVALCANTI -------\_.\_--.\_-----~ \_ .. - É O Relatório **.** São Paul9, 12 de Janeiro de 20"f1. *r'* L" ~,'<, *'- Vínculos entre GRADUAL e ITS@ ~\\ 1 FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS / ' // ``` '\~ ``` RES~NS!\\VEl EJ(~OCIO / '"\\, - .. / .. . ... .- ~- / "'- lTS@-INTEGRATED1ECHNOlOGY SYSTEMS - TECNOlOGIA "'->",-" ///' DlRET~R PRESIDENTE ~, ///0 t GABRIELPAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR ``` I ``` **FI. 12/22** ![](img_p363_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 77 ----- SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POlíCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE COMBATE A. CORRUPÇ,lí.o E CRIMES FNANCEIROS ###### ~ Origens e aplicações do fundo OAK FI RF **Conforme havíamos detectado no relatório 01, houve um aumento substancial no** | **patrimônio do fundo OAK FI RF, CNPJ: 24.466.719/000180 em dezembro. Também percebemos** | **que esse recurso possivelmente teria vindo do fundo OAK FIC FI RF, CNPJ: 24.796.602/0001-73 que tinha patrimônio nesse valor e tinha acabado de iniciar suas operações. Também percebemos que um cotista desse fundo era o TOWER BRIDGE IMA-B 5, CNPJ: 12.845.801/000137. Detectamos posteriormente que houve um aporte em valor muito parecido com esse pelo instituto U\\evidenciário do município de Campos dos Goytacazes no bimestre nov/dez/2016 no mesmo .ndo. De maneira muito similar, também identificamos o investimento do instituto de previdência de Mossoró no fundo de investimentos TERRA NOVA, que entrara em operação naquele mês e também era administrado por BRIDGE. Tanto o Fundo TERRA NOVA FIC FI RF, CNPJ: 23.948.236/0001-50 quanto o fundo OAK FIC FI RF entraram em operação no mês de dezembro de 2016 e investiram tudo em OAK FI RF no mesmo mês.** im ![](img_p364_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 78 ----- SERVICO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPART A'MHHO DE POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLíCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE COMBATE À CORRUPçAo E CRIMES FNANCEIROS **Analisando este gráfico, vemos que o dinheiro sai dos institutos e passa por diferentes fundos para então comprar ativos ligados à GRADUAL. Temos duas possibilidades a serem investigadas. a) O caminho tradicional em que o dinheiro sai do instituto de previdência, passa por diversos fundos e empresas e volta para os gestores do instituto na forma de propina. Em especial, temos o fato de que as gestões municipais de Campos dos Goytacazes e de Mossoró mudaram naquele mês. Dezembro foi a última aplicação que eles puderam fazer. "\\ Uma motivação especial para investimentos dessa natureza é o pagamento de despesas de** - **campanha das eleições de outubro. Outra motivação especial para a então prefeita de** **Campos dos Goytacazes pode ter sido a prisão de seu marido o ex-governador ANTHONY** **GAROTINHO que trouxe custos inesperados aos políticos.** **Uma evidência que reforça essa hipótese, é a coincidência de valores que se** **mantiveram muito parecidos desde a origem nos institutos de previdência até a soma das** **aplicações pelo último fundo. O esperado seria que cada fundo recebedor de aportes diversificasse** **o risco investindo em diferentes produtos financeiros. Já o que vemos aqui é um fluxo muito direto** **desde a origem até as aplicações finais.** ###### Rosinha pede afastamento de três dias **da Prefeitura de Campos, no RJ** llstificatlva de Rosrnl'Hi! é e!tl precIsa.tratar da problemas pes;so1!1!!s licença vaiaié sexta (26); Garotinho, móllidQ de Hosinhe está preso. **http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/20 16/11/rosinha-pede-afastamento-de-tres-dias-daprefeitura-de-cam pos-no-ri.htmI** **b) O dinheiro esteja sendo usado para pagar dívida contraída pela GRADUAL quando desfez negócios com o grupo BRIDGE, na figura de ZECA DE OLIVEIRA. A BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS, CNPJ 11.010.779/000142 é a Administradora e Gestora do fundo TOWER BRIDGE IMA-B 5 e administradora do fundo TERRA NOVA. Eles tentaram comprar a GRADUAL em 2015 através da subscrição de debêntures conversíveis f** **FI. 14/22** ![](img_p365_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 79 ----- SERVICO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTA-MENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERI~HENDÊNCIA REGIONAL DA POLíCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS **em ações do grupo GRADUAL. Com a desistência da venda, a GRADUAL ficou com a obrigação de pagar essa dívida. Uma evidência que reforça essa possibilidade é que com essa configuração, a BRIDGE pode ter ficado com os ativos enquanto a GRADUAL ficou com o passivo dessas operações. Ou seja, a gradual ficou devendo aos institutos enquanto a BRIDGE teria ficado com o dinheiro. Assim essa seria uma forma de liquidar a dívida entre BRIDGE e GRADUAL usando recursos de terceiros.** ~ Fr-açasscu a aSMxJaç.;io entre a Graduallnv?stlmEmtl)S ,;.,rlQfP.tIrdI01;pff1S:0. do eX.-prfYsidente do BNY Me!!on no Brasil, l€ | |---|---| | Para: | | | Data | 07/07/201715:53 | **Assunto:** Comunicacao Intercept AmbientallPL 4 2017 | **Anexos:** *Df comunicando* Interceptacao Ambiental.PDF Boa tarde Cristina! Segue ofício anexo comunicando a implementação da interceptação ambiental autorizada judicialmente nos autos em apartado de n.o 0007815-17.2017.4.03.6181, distribuídos por dependência aos autos principais 0000252-69.2017.4.03.6181 (ipl 4/2017). A medida foi implementada ontem dia 06/07/17. Solicito a gentileza de confirmar recebimento. Att. Melissa Maximino Pastor Delegada da Polícia Federal | | ![](img_p391_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 105 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF /SP | ###### SIGILOSO Ofício nO11721/2017 -IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP São Paulo/SP, 07 de julho de 2017. A Sua Excelência o Senhor MM. Juiz Federal da 6 a Vara Federal Criminal de São Paulo Vara Federal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro e Lavagem Alameda Ministro Rocha Azevedo, nO25 :., Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-001 - Assunto: Implementação da INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL Autos Apartados n.o 0007815-17.2017.4.03.6181 Ref. OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA (IPL 4/2017) M.M. Juiz, Informo que em atenção à autorização judicial pela interceptação ambiental, foram instalados equipamentos: a) na sede da GRADUAL CCTVM, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n.o 1909, São Paulo, durante cumprimento do Mandado de Busca neste endereço; b) no veículo marca Hyundai modelo HB20, utilizado pelo casal Fernanda Ferraz Braga de Lima e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior, sócios da GRADUAL, 1 durante cumprimento do Mandado de Busca em sua residência, localizada na Rua Pureus, n.o 479, Jardim Guedala, São Paulo. Registro que na sede da GRADUAL foram instalados dois equipamentos: 1 com chip, havendo acompanhamento pela interceptação telefônica e outro sem chip, cujo acesso à captação de sons só se dará quando for retirado. No veículo foi instalado um equipamento com chip. Desta forma, o início das interceptações ocorreu em 06/07/17. Tão logo concluído o período de 15 dias, será apresentado a esse Juízo Auto Circunstanciado com a degravação dos áudios re~vantes á~nve~stigações. .1~'" Respeitosament~, I.1 I - ! `I` -(yV *; 'l}* MUSSA MAXJMINO P STOR Pé'legada dElPolícia Federal Rua Hugo D'A'lt0Ia, 95, Lapa dê Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpf.go.v.br/Emaíluadip.delefin.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5522/5518 IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p392_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 106 ----- : EXCELENTÍSSIMO CRIMINAL CAPIT AL/SP. Medida Cautelar n° 0004/2017-11- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS já qualificada procuradores CAUTELAR, vinculada ao inquérito policial em epígrafe, vem, sempre com o - devido acato a Vossa Excelência, preditos autos, que esta firma, requer, mais e finalmente, anotem os nomes na contracapa | nulidade, | passem | |---|---| | intimações, | venham a ser veiculadas | de falaciosa INVESTIMENTOS aos sócios da Requerente, Lei 7492/86), vem sendo investigada 0004/2017-11, ora em trâmite perante a zelosa DELECOR/DPF/SP. ``` Ii~~g~~S f!o~~~ SR/PF/SP ``` SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6 a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA 000781541.2017.403.6181 (ref. ao Inquérito Policial DELECOR/DPF/SP) GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, LTDA (Gradual CCTVM S.A.), *(ut* instrumento de mandato, anexo), por seus bastantes e advogados que esta subscrevem, nos autos da presente MEDIDA requerer, digne-se de determinar a juntada, aos | do incluso | instrumento | de mandato, | outorgado | ao profissional | |---|---|---|---|---| | e Outros, | que ficam digne-se | constituídos de determinar, | seus defensores, à zelosa serventia, | pelo que que lhes | da autuação, para que, de ora avante, pena de a constar de todas as publicações que, com efeitos de pela Imprensa Oficial do Estado. | Outrossim, | cumpre dizer que a Requerente, notitia criminis ofertada pelos sócios da empresa LTDA. ("Incentivo") (cujos cavilosos a pretensa prática de crimes financeiros | por conta INCENTIVO termos imputam, definidos na | |---|---|---| nos autos do Inquérito Policial Federal n. Neste ponto, é sempre bom ressaltar que as imputações dirigidas à GRADUAL no bojo daquela notitia criminis não são verdadeiras e, | I Consolação I São Paulo I SP I tels.: Av. Angélica, 2.1631 | Cjs.: 65 /661 CEP: 01227-200 11 3159.0982 e 3255.6446 [www.eurofilho.adv.br](http://www.eurofilho.adv.br) ![](img_p393_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 107 ----- decididamente, beiram o absurdo. Na realidade, conforme restará comprovado ao longo das investigações, tudo não passa de puro revanchismo perpetrado pelos representantes eminentemente narrada pela INCENTIVO boa imagem que a empresa GRADUAL ostenta no mercado financeiro há mais de 25 anos. questões relacionadas momento, a ilustre Autoridade Policial que preside o referido inquérito policial entendeu por bem, lamentavelmente, ``` • ``` cautelar de busca e apreensão, a qual seria realizada em diversos endereços por ela declinados . 0007814-32.2017.403.6181, depois, já contando com a concordância do culto Membro do Parquet, Vossa Excelência deferiu a medida cautelar, o que fez deflagrar a chamada operação "Papel Fantasma", residência dos sócios da ora Requerentes foram alvos da medida de busca e apreensão, que resultou na apreensão também, HDs, celulares e tablets. ``` • ``` constituiu defensores não só nos autos do referido inquérito policial, também no feito daquela medida cautelar n. 0007814-32.2017.403.6181. daquele autos que se tornou possível tomar conhecimento havia uma outra elaborada pela mesma Autoridade Policial, também distribuída perante esse douto e culto Juízo, onde foi autuada sob o n. 0007815.J;.2017.403.61811 menos até o presente momento, desconhece o teor destes autos. e irrestrito acesso a todo e qualquer procedimento Euro Filho Advogados Associados legais da empresa INCENTIVO, motivado por questões comerciais. Induvidosamente, toda essa arenga sui generis tem por objetivo, só e somente, denegrir e difamar a De toda forma, independentemente de quaisquer ao teor daquelas investigações, é certo que, em dado representar pelo deferimento da medida Referido pleito, devidamente autuado sob o número acabou sendo distribuído a esse MM. Juízo. Ao no último dia 06 de julho de 2017. Naquela ocasião, não só a sede, mas também a de vasto volume de documentos e, Uma vez concluída aquela operaçao, a Requerente como E, foi somente após terem tido acesso ao inteiro teor que, na realidade, medida cautelar, derivada de outra representação Nesse ponto, é relevante mencionar que a Defesa, ao Assim, certo que à Defesa deve ser assegurado o amplo que seja relevante ao ! Esta cautelar foi descoberta devido andlise de fls. 98 dos autos de n° 0007814-32.2017.403.6181. a Av. Angélica, 2.163 | Cjs.: 65 / 66 | CEP: 01227-200 | Consolagao | Sao Paulo | SP | tels.: 113159.0982 www.eurofilho.adv.br 2. e 3255.6446 ![](img_p394_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 108 ----- Euro Filho Advogados Associados exerCÍcio do contraditório (nos termos e limites da Súmula Vinculante nO14 do colendo Supremo Tribunal Federal), requer-se, pois, digne-se Vossa Excelência de permitir o pleno acesso dos defensores abaixo nomeados aos presentes autos, para assim permitir-lhes tomar conhecimento de seu inteiro teor, bem como extrair cópias reprográficas de todo o seu teor. Isso é o que, pois, fica requerido neste instante procedimental. TERMOS EM QUE, PEDEM DEFERIMENTO. São Paulo, em agosto, 21, de 2017 . EDRO BENTO MACIEL FILHO GABRIEL HUBERMAN TYLES OAB/SP. nO153.714 OAB/SP nO310.842 *U~1;,it* M~fHEUS nARBOSA MELO OAB/SP. nO373.249 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,.3\_\_ CEP: 01227-200 I Consolação I São Paulo I SP I tels.: 11 3159.0982 e 3255.6446 Av. Angélica, 2.1631 Cjs.: 65 /661 | [www.eurofilho.adv.br](http://www.eurofilho.adv.br) ![](img_p395_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 109 ----- Euro Filho Advogados Associados PROCURAÇÃO Pelo presente instrumento particular de mandato, a empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (Gradual CCTVM S.A.), inscrita no CNPJ/MF sob o nO33.918.160/0001-73, com sede na cidade de São Paulo/SP, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1909, 19° andar, cj. 191-B, neste ato representada nos termos do seu estatuto social, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados EURO BENTO MACIEL, EURO BENTO MACIEL FILHO, GABRIEL HUBERMAN TYLES e MATHEUS - BARBOSA MELO, brasileiros, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, sob os números 153.714, 310.842 e 373.249, respectivamente, e também aos estagiários de direito RENAN DA SILVA DOMICIANO e HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO, inscritos na OAB/SP sob os números 216.344-E e 219.706-E respectivamente, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, sito à Av. Angélica, n° 2163, 6 0 andar, cjs. 65/66, CEP 01227-200, telefone número (011) 3255.6446, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad *et extra, em qualquer* delegacia, juízo, instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-as, praticando, enfim, todos os demais atos judiciais necessários, especialmente para transigir, confessar, desistir, fazer acordos, representar o mandante em audiência de conciliação, receber e dar quitação, firmar compromissos e, especialmente, para defender seus interesses nos autos da medida cautelar n° 0007815-17.2017.4.03.6181, que, presentemente, tramita - perante a 6a Vara Federal Criminal de São Paulo . ão Paulo, em agosto, 18, de 2.017 ~ RRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A\\(~ual CCTVM S.A.), Ftflllnda F,Bragade uma de FrleIta5 Diretora Ricardo Eduardo dos SaDIos " Procurador~;;"", Av. Angélica, 2.163 | Cjs.: 65/66 CEP: 01227-200 | | Consolagao | www.eurofilho.adv.br T Paulo | SP | tels.: 113159.0982 e 3255.6446 ![](img_p396_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 110 ----- PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTiÇA FEDERAL ``` CONCLUSÃO ``` Em 22 de agosto de 20 17, faço conclusão destes autos ao Exmo. Juiz Federal da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro | Nacional e em Lav.~. | e | alores, Dr. JOÃO BATISTA | |---|---|---| | GONÇALVES.Eu, | écnica Judiciária, | RF 2924. | Autos n° 0007815-17.2017.403.6181 Vistos. Gradual Corretora de Cambio, Títulos e Valores - Mobiliários Ltda (Gradual CCTVM S.A.) requer às fls. 99/101 o pleno acesso aos presentes autos para conhecimento e extração de cópias. Tratando-se de medida cautelar, com decisão deferindo a implementação de interceptação ambiental (fls. 87/91) e não havendo notícias do efetivo cumprimento da requerida diligência, encaminhem-se os autos à Policia Federal para que informe com presteza a efetivação da medida ou justifique a pertinência de sua manutenção. Postergo a análise do requerimento de vista até o retorno dos autos, quando deverão ser imediatamente conclusos para deliberações . Cumpra-se. São Paulo, 22 de agosto de 2017. kZF:~i4 D A T A Em 22 de ~gosto d~ 2017, recebi com o r. despacho supra. Eu, VV"~ `y f7J` Téc. Judiciário. RF n. o 2924. (/ ![](img_p397_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 111 ----- ###### PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTiÇA FEDERAL ###### REMESSA Em 22 de agosto de 2017, remeto os autos à Polícia Federal, nos termos do despacho retro. Eu, ~ Téc. Judiciário. **RF n.o 2924.** ' ``` • • ``` ![](img_p398_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:43 Número do documento: 20020615183049700000025589129 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:18:30 SIGILOSO Num. 28012664 - Pág. 112 ----- 1) Upload dos autos principais do IPL: EPOL 2019.0008122 DELECOR/SR/PF/SP; 2) Remessa ao MPF/SP com pedido de prazo, conforme Despacho de fl. 16. ![](img_p399_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:44 Número do documento: 20020615211730900000025589470 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013005 - Pág. 1 ----- ![](img_p400_2.png) ###### DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS **Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP** ###### RESOLVE Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 4º, Parágrafo Único - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo. ###### RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s): Trata-se de desmembramento da Operação Encilhamento (IPL 004/2017). O objeto do presente é: possível gestãotemerária ou fraudulenta por parte dos gestores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB (CNPJ 08.434.600/0001-70), em razão dos seguintesinvestimentos: • cerca de R$ 73 milhões nos Fundos TMJ IMA-B Renda Fixa e TOWER BRIDGE I e II - videaplicações n° 04, 06 e 28 da DAIR referente a nov/dez de 2016; • em alguns bimestres de janeiro/2012 ajunho/2013, o RPPS fez aplicações que extrapolam os limites da Resolução CMN 3.922/2010, com destaque paraduas aplicações no CREDIT BRASIL FIDC MULTISETORIAL: i) jul/ago-2012 - em 31/8/2012 tinha aplicadoR$ 10.054.335,90, representa 25% do patrimônio líquido do fundo; ii) mai/jun-2013 - em 28/6/2013 tinhaaplicado R$ 10.812.123,99, representa 48,92% do patrimônio líquido do fundo. Diante disso, determino que sejam adotadas as seguintes providências: 1. Expedir ofício à SPREV, solicitando cópia de eventuais relatórios de auditoria acerca de aplicações feitaspelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI -IPRESB (CNPJ 08.434.600/0001-70), nos fundos TOWER BRIDGE I e I; ###### POLÍCIA FEDERAL - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP ###### P O R T A R I A IPL n°. 2019.0008122 LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO, Delegado(a) de Polícia Federal,designado para atuar no presente caso, no uso de suas atribuições previstas no art. 144 §1º, incisos I e IV, da Constituição Federal, no art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal e na Lei nº 12.830/2013; **CONSIDERANDO** s termos do Ofício nº161/2019/NUCART/DELECOR/DRCOR/SR/PF /SP (SEI/PF - 1267763), protocolado no SEI sob o n°08500.042564/2019-17 (em 21/10/2019), e no ePolsob o número único em questão; ![](img_p400_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 1 ----- 2. Expedir ofício ao LAB (Chefia da DELECOR), com referência ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB (CNPJ 08.434.600/0001-70),solicitando: i)informar quais aplicações o IPRESB fez em fundos suspeitos identificados na OperaçãoEncilhamento; ii)fornecer eventuais análises sobre a regularidade destas 3. Tornem os autos conclusos com a efetiva resposta aos ofícios, autorizada a remessa no vencimento. **CUMPRA-SE.** São Paulo/SP, 12 de dezembro de 2019. Documento eletrônico assinado em 12/12/2019, às 11h38, por LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: b57dd729d71fbec65bc1e0e5661354f785995f05 ![](img_p401_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 2 ----- 21/10/2019 SEI/PF - 12677632 - Ofício ![](img_p402_2.png) Ministério da Jusça e Segurança Pública Polícia Federal OFÍCIO Nº 161/2019/NUCART/DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP São Paulo, 14 de outubro de 2019. Ao(À) Senhor(a) Corregedor(a) COR/SR/PF/SP **Assunto: Solicitação de registro como no cia crime para instauração de inquérito policial - RPPS Barueri.** De ordem da Delegada Karina Murakami Souza e conforme decisão judicial, foi determinado o desmembramento das investigações da Operação Encilhamento (IPL 004/2017), no tocante ao Instituto de Previdência do Município de Barueri/SP. Desta forma, solicito o registro como notícia crime para instauração de inquérito policial por esta DELECOR. O inquérito será instruído com cópia dos seguintes documentos que compõem os autos principais: a. Cópia da cautelar; b. Representação pelo desmembramento; c. Decisão judicial determinando o desmembramento; d. Cópia integral dos autos principais; e. Cópia do IPL 106/2018; f. Cópia do apenso XXI. Informo que permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR Escrivão de Polícia Federal Documento assinado eletronicamente por GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão(ã) de Polícia ![](img_p402_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 3 ----- 21/10/2019 SEI/PF - 12677632 - Ofício ![](img_p403_2.png) il **Federal, em 14/10/2019, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §** sel [1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm) `SR/PF/SP` eletrénica ![](img_p403_3.png) A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 12677632 e o código CRC 65ADFDE0. R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP, 6º andar - São Paulo/SP CEP 05038-090, Telefone: (11) 3538-5915/5544 **Referência: Processo nº 08500.042564/2019-17** SEI nº 12677632 ![](img_p403_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 4 ----- 18/10/2019 SEI/PF - 12727267 - Despacho ![](img_p404_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL Assunto: Notícia Crime. Instauração de IPL. Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Interessado: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA **Vistos.** 1. Registre-se no EPOL, como Notícia Crime favorável; 2. Após, encaminhe-se à DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP para instauração de Inquérito Policial; 3. Devem à Autoridade Policial presidente do referido IPL, bem como o EPF, atentarem para os termos da Instrução Técnica n.º 01/2019-COGER/PF, artigo 8º, parágrafo único. **Cumpra-se.** ![](img_p404_3.png) Documento assinado eletronicamente por KATIA CRISTINA GONCALVES GRANDE, Corregedor **Regional, em 17/10/2019, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,** [§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm) ![](img_p404_4.png) A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 12727267 e o código CRC 04D3F2D3. **Referência: Processo nº 08500.042564/2019-17** SEI nº 12727267 ![](img_p404_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 5 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 1 MJ-DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEG IA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINAI\\ EIROS i'k 161/2019/NUCART/DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP SEI 08500.042564/2019-17 RECEBIMENTO Aos 24 de outubro de 2019, certifi ecebo o presente expediente em 1 lauda e 00 apenso. O referido é verdade e dou fé. Eu, JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Escrivã(o) de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula 01, Chefe do NUCART/DELECOR/SR/PF/SP, que a lavrei. ###### CERTIDÃO | Aos 24 de outubro jde 2019, ce | | fico que recebo o presente expediente desacompanhado de | |---|---|---| | materiais e/ou apr ens verdade e dou fé. E | O | PF Tashiro encontra-se de férias até 05/11 2019. O referido é JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Escrivã(o) de Polícia Federal, | | Classe Especial, matrícula | | 1, Chefe do NUCART/DELECOR/SR/PF/SP que a lavrei. | ###### CONCLUSÃO Aos 24 de outubro de 2019, faço o presentk :ente concluso à DPF chefe em desta delegacia especializada, do que lavro este termo. Eu, XexP JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Escrivã(o) de Polícia Federal, Classe Especial, matrícu .w.01, Chefe do NUCART/DELECOR/SR/PF/SP, que a lavrei. ###### DESPACHO Ciente da certidão supra; Distribua-se o presente expediente à DPF LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO matrícula 17035, para in ação de inquérito policial São Paulo/S ubro de 2019. KARINA M Á 14.4 MI SOUZA Delegado(., • e P ícia Federal Classe Especi atrícula 10155 Chefe da DELECOR/SR/PF/SP ###### DATA Aos 24 de outubro s.. 21 9, recebo o presente expediente com o despacho supra, do que lavro Especial, matrícula ra ts. OSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Escrivã(o) de Polícia Federal, Classe Chefe do NUCART/DELECOR/SR/PF/SP, que a lavrei. , ###### CONCLUSÃO Aos 06 de novemb o de 2019, faço o presente expediente concluso (à) DPF LEONARDO TEIXEIRA TASHIRI matrícula 17035, do que lavro este termo. Eu, 1 JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Es rivã(o) de Polícia Federal, Classe Especial, matri a ri!0601, Chefe do NUCART/DELECOR/SR/PF/SP, que a lavrei. ![](img_p405_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 6 ----- ![](img_p406_2.png) SERVICO PUBLICO FEDERAL ![](img_p406_3.png) ![](img_p406_4.png) ![](img_p406_5.png) ![](img_p406_6.png) ![](img_p406_7.png) ![](img_p406_8.png) de TMJ e ![](img_p406_9.png) referente a sua vez ![](img_p406_10.png) por a o RPPS de Barueri descumpriu legislagdo quanto aos limites modalidades de aplicagdes a e ![](img_p406_11.png) permitidas pela CMN n° 3.922/2010, sendo que chamou atengdo a a aplicagdo do RPPS CREDIT BRASIL FIDC MULTISETORIAL, duas no em oportunidades, JUL/AGO-2012 MAI/JUN-2013, quais e nas em ![](img_p406_12.png) Instituto de Previdéncia Social dos Servidores Municipais de Barueri. ![](img_p406_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 7 ----- ![](img_p407_2.png) ``` > 2019.0008122 ``` SERVICO PUBLICO FEDERAI ![](img_p407_3.png) MINISTERIO DA JUSTIGA POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO DELEGACIA DE REPRESSAO A CORRUPCAO E CRIMES FINANCEIROS por ![](img_p407_4.png) segundo ![](img_p407_5.png) ndo se e prazos de ![](img_p407_6.png) de de entre ![](img_p407_7.png) meio do de empresa ![](img_p407_8.png) e cujo de ![](img_p407_9.png) relatério No ![](img_p407_10.png) no qual E ![](img_p407_11.png) Por meio do Processo n° 008/2013 em 29/05/2013 foi assinado o Contrato n° 008/2013 de prestagdo de servigos de consultoria assessoria e financeira com a empresa PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, ![](img_p407_12.png) CNPJ 10.994.844/0001-59, com as seguintes finalidades: fornecer ![](img_p407_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 | SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 8 ----- ![](img_p408_2.png) ``` oy 2019.0008122 ``` SERVICO PUBLICO FEDERAL ![](img_p408_3.png) MINISTERIO DA JUSTIA POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO DELEGACIA DE REPRESSAO A CORRUPCAO E CRIMES FINANCEIROS de ![](img_p408_4.png) PLENA matéria de ![](img_p408_5.png) contrato, o e ![](img_p408_6.png) que as ![](img_p408_7.png) ![](img_p408_8.png) ![](img_p408_9.png) ![](img_p408_10.png) é JOSE ![](img_p408_11.png) Informagdes adicionais apontam que IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE apés desligar-se do RPPS de Barueri teria sido nomeado pelo Prefeito de Jundiai para o cargo de Presidente do Instituto “at ![](img_p408_12.png) "'® htp://politica.estadao.com logs/fausto-macedo/pf-prende-7-acusados-por-fraudes-em-fundos-de-pensao/ ![](img_p408_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 9 ----- ![](img_p409_2.png) ``` 4 2019.0008122 ``` SERVICO PUBLICO FEDERAL ![](img_p409_3.png) MINISTERIO DA JUSTICA POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO DELEGACIA DE REPRESSAO A CORRUPCAO E CRIMES FINANCEIROS ndo ![](img_p409_4.png) ![](img_p409_5.png) de fundos (vide ![](img_p409_6.png) os entre ![](img_p409_7.png) Federal, politicas ![](img_p409_8.png) critério ![](img_p409_9.png) pela ativos ![](img_p409_10.png) em exame de certificagdo organizado por entidade auténoma de reconhecida capacidade ![](img_p409_11.png) técnica difusdo mercado brasileiro de capitais maioria dos membros e no para a que compde o Comité de Investimentos, razdo essa que ficou caracterizada outra irregularidade apontada pela auditoria; ![](img_p409_12.png) i Instituto de Previdéncia dos Servidores Publicos do Municipio de Belford Roxo. ![](img_p409_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 SIGILOSO Num. 28013008 - Pág. 10 ----- ![](img_p410_2.png) DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP **DESPACHO N° 0991/2019** **2019.0008122-SR/PF/SP** 1. Providenciar a disponibilização do conteúdo do SEI São Paulo/SP, 12 de dezembro de 2019. Documento eletrônico assinado em 12/12/2019, às 11h48, por LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: 5d0efe1b33e775e635f4c49dc1d2583c86f3e9b6 ![](img_p410_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 11 ----- ![](img_p411_2.png) DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP Ofício nº 0013/2020 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2020. A Sua Excelência a Senhora Chefe da DELECOR/SR/PF/SP ###### Assunto: Informações do LAB Referência: 2019.0008122-SR/PF/SP Senhora Chefe, Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2019.0008122-SR/PF/SP, em referência ao INSTITUTO DEPREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB (CNPJ08.434.600/0001-70), solicito ao LAB: i) informar quais aplicações o IPRESB fez em fundos suspeitosidentificados na Operação Encilhamento; ii) fornecer eventuais análises sobre a regularidade destas aplicações Respeitosamente, LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO Delegado de Polícia Federal Documento eletrônico assinado em 15/01/2020, às 16h23, por LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: fa9996a65fa11e93d18b79287440bc1c5585c9c5 ![](img_p411_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 12 ----- ![](img_p412_2.png) DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - 6º andar - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP Telefones (11) 3538-5539 / 3538-5548 / 3538-5496 Ofício nº 0014/2020 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2020. A Sua Senhoria o Senhor Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social Esplanada dos Ministérios - Ministério da Economia Bloco F - Anexo A 70059-900 Brasília/DF ###### Assunto: Informações (solicita) Referência: EPOL 2019.0008122-DELECOR/SR/PF/SP Senhor Subsecretário, Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2019.0008122-DELECOR/SR/PF/SP, solicito a Vossa Senhoria o envio de cópia, de preferência gravados em mídia, de eventuais relatórios de auditoria acerca de aplicações feitas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBARUERI -IPRESB (CNPJ 08.434.600/0001-70), nos fundos TOWER BRIDGE I e I. Atenciosamente, LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO Delegado de Polícia Federal Documento eletrônico assinado em 15/01/2020, às 16h24, por LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: a78bbc765dbd089598a1410ed300aaeeffdc0a6d ![](img_p412_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 13 ----- ![](img_p413_2.png) DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP **DESPACHO N° 0109/2020** **2019.0008122-SR/PF/SP** 1. Tendo em vista minha relotação na COR/SR/PF/SP, encaminhe-se à CHEFIA para redistribuição. São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2020. Documento eletrônico assinado em 22/01/2020, às 18h25, por LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: 8abc0fc245981b004eccd431ebfeebc4ec655f03 ![](img_p413_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 14 ----- ![](img_p414_2.png) DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP **DESPACHO N° 0206/2020** **2019.0008122-SR/PF/SP** Recebo estes autos conclusos no exercício da Chefia desta Delegacia, devido a licença capacitação da Chefe da DELECOR. 1. Considerando a relotação do DPF LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO em outro setor, redistribuo estes autos ao DPF MOISES MORICOCHI MORATO, matrícula nº 19.375. São Paulo/SP, 28 de janeiro de 2020. Documento eletrônico assinado em 28/01/2020, às 15h30, por ANDRE MOREIRA BRANCO DOS SANTOS, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: 71b5a7a866ba20653e59cb4289df36420f31a998 ![](img_p414_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 15 ----- ![](img_p415_2.png) DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP **DESPACHO N° 0230/2020** **2019.0008122-SR/PF/SP** Assumo a Presidencia destes Autos. IPL com prazo vencido. 1. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Federal a quem solicito o retorno com novo prazo para continuidade das investigações. São Paulo/SP, 29 de janeiro de 2020. Documento eletrônico assinado em 29/01/2020, às 15h13, por MOISES MORICOCHI MORATO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: dac65119048f78f1339c96a93da6084a5269c022 ![](img_p415_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 SIGILOSO Número do documento: 20020615211736800000025589473 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:21:17 Num. 28013008 - Pág. 16 ----- **INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5000651-08.2020.4.03.6181 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, (PF) - POLÍCIA FEDERAL INVESTIGADO: INDETERMINADO** ###### NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL **Finalidade: Comunicar a respeito da inclusão de documento no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 5000651-08.2020.4.03.6181.** **SãO PAULO, 6 de fevereiro de 2020.** ![](img_p416_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020615230414200000025589987 Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 06/02/2020 15:23:04 SIGILOSO Num. 28013023 - Pág. 1 ----- ##### PR-SP-MANIFESTAÇÃO-10023/2020 ![](img_p417_2.png) ### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO ### INQUÉRITO POLICIAL 5000651-08.2020.4.03.6181 ### À Polícia Federal pelo prazo de 90 dias para continuidade das investigações. ### São Paulo, 7 de fevereiro de 2020. ### RODRIGO DE GRANDIS PROCURADOR DA REPÚBLICA ![](img_p417_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:45 Número do documento: 20020715005879200000025641759 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 07/02/2020 14:59:07 ###### Página 1 de 1 SIGILOSO Num. 28071324 - Pág. 1 ----- 1) Juntada das fls. 17 a 55 do EPOL 2020.0008122 DELECOR/SR/PF/SP; 2) Após, remessa conjunta para análise, com os autos: \*\* EPOL 2020.0011913 - PJE 5003124-64.2020.4.03.6181 - 6º Vara Federal Criminal. ![](img_p418_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:46 Número do documento: 20061517262494400000030654979 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:24 SIGILOSO Num. 33769167 - Pág. 1 ----- ![](img_p419_2.png) | 2 ¢ | Justiça Federal da 3ª Região PJe - Processo Judicial Eletrônico | SR/PF/SP 2019.0008122 | |---|---|---| | | | | --- 07/02/2020 Classe: INQUÉRITO POLICIAL Órgão julgador: 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo Última distribuição : 03/02/2020 Valor da causa: R$ 0,00 Processo referência: EPOL 2019.0008122 DELECOR/SR/PF/SP Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Segredo de justiça? SIM Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO --- ###### Partes Procurador/Terceiro vinculado --- ###### MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (AUTOR) --- ###### (PF) - POLÍCIA FEDERAL (AUTOR) INDETERMINADO (INVESTIGADO) Documentos | Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo | |---|---|---|---| | 324 | 28071 07/02/2020 15:00 Cota ministerial | | Cota ministerial | ![](img_p419_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:48 Número do documento: 20061517263946300000030655836 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:39 SIGILOSO Num. 33769729 - Pág. 1 ----- ##### PR-SP-MANIFESTAÇÃO-10023/2020 ### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO ### INQUÉRITO POLICIAL 5000651-08.2020.4.03.6181 ### À Polícia Federal pelo prazo de 90 dias para continuidade das investigações. ### São Paulo, 7 de fevereiro de 2020. ### RODRIGO DE GRANDIS PROCURADOR DA REPÚBLICA ###### Página 1 de 1 ![](img_p420_2.png) Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 07/02/2020 14:59:07 Num. 28071324 - Pág. 1 3% Número do documento: 20020715005879200000025641759 ![](img_p420_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:48 Número do documento: 20061517263946300000030655836 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:39 SIGILOSO Num. 33769729 - Pág. 2 ----- SEI/ME 6462361 Oficio SHE 42 00 sn? 02500. MINISTERIO DA ECONOMIA Secretaria de fevereiro de 2020. da aplicagdo no que se fizerem n° 6462361). em 13/02/2020, Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Ancxo. Ala A, 4° andar, Sala 465 Bairro Zona Civico-Administrativa CEP Brasilia/DF Processo n° 14021.103997/2020-77. SEI n° 6462361 ![](img_p421_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:48 Número do documento: 20061517263946300000030655836 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:39 17/02/2020 10:51 SIGILOSO Num. 33769729 - Pág. 3 ----- SEI/ME 3095223 de Auditoria Dir Inv. Diligéncia RPPS 1: 11. A presente Fiscal tem por finalidade registrar os fatos apurados envolvendo os investimentos do RPPS do municipio acima identificado, tendo por fundamento legal: o artigo 9° da Lei n° 9.717 de 27/11/1998; artigo 11, §§ 3° 4° da Lei n° 11.457 de 16/03/2007; artigo 29 da Portaria o e e o MPS n° 402 de 10/12/2008. ![](img_p422_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:48 Número do documento: 20061517263946300000030655836 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:39 12/02/2020 12:39 SIGILOSO Num. 33769729 - Pág. 4 ----- SEI/ME 3095223 Informagdo de Auditoria Dir Inv. Diligéncia RPPS 1.2. A Fiscal foi precedida pela do Oficio SEI n® `2019.0008122` remessa /COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME de 03 de junho de 2019, acompanhado do Termo de Solicitagdo de Documentos TSD, abrangeu os investimentos do RPPS no fundo TOWER RF FI e IMA-B 5 (ex ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B), CNPJ 12.845.801/0001-37, doravante designado "FUNDO" periodo de 09/09/2013 a 29/12/2017. no do SEI em pen Oficio n® e Isabela Junior, outras atendidos deliberacdo conforme legislagio n° 519, de nas quais da ou que deram ou e/ou investimento por cotas de do RPPS fundos de nos termos ao a e no 1.6. O FUNDO foi constituido sob forma de condominio aberto, indeterminado de a com prazo duragdo e destinado exclusivamente a investidores qualificados. O fundo deu inicio a suas atividades em 30/11/2011. Nao possui prazo de caréncia para resgate de cotas e nao previsio de cobranga de taxa de saida. Entretanto, o pagamento seria realizado no primeiro dia itil da data de conversao de cotas, definida 1.470 dias corridos subsequentes a solicitagdo de resgate. Em outros termos, investidor que em o solicitasse resgate de recursos alocados no FUNDO teria que aguardar aproximadamente quatro anos para reaver seus recursos. 20f 34 12/02/2020 12:39 ![](img_p423_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:48 Número do documento: 20061517263946300000030655836 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:39 SIGILOSO Num. 33769729 - Pág. 5 ----- SEI/ME 3095223 1.7. Em Assembleia Geral de Cotistas, doravante "AGC" de 02/03/2016, foi aprovada a cisdo do FUNDO em dois, fato que gerou o nascimento do fundo TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 (CNPJ 23.954.899/0001-87): abaixo: cotas. 1.10. A carteira de investimentos do RPPS, periodo de 2012 a 2017, sofreu alteragdes em seu no perfil, notadamente pelo direcionamento de de fundos de investimentos vinculados a grandes recursos conglomerados financeiros de porte. Até junho/2012, RPPS s6 mantinha 1% de para gestores menor o aplicado gestores de porte. A partir dai, constata-se uma grande migragao dos seus recursos em menor aplicados grandes conglomerados financeiros para gestores de menor porte, chegando a 29% recursos nos dos do RPPS fevereiro/2017. Foi durante migragdo foi feita a aplicagao no FUNDO recursos em essa que (informagdes extraidas dos Demonstrativos de Aplicagdo Investimento dos Recursos DAIR). e 30f34 12/02/2020 12:39 ![](img_p424_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:34:48 Número do documento: 20061517263946300000030655836 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 15/06/2020 17:26:39 SIGILOSO Num. 33769729 - Pág. 6