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originals/Parte1/Pet15563/00165 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_34789250.md

@@ -0,0 +1,697 @@
+DOC. 05
+
+-----
+
+FI. 239
+
+DICOR/PF
+
+![](img_p2_1.png)
+
+# POLICIA FEDERAL
+
+COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
+
+# DESPACHO N° 2405583/2026
+
+2026.0053200
+
+Sintese das declaragdes de LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES para consulta textual:
+
+Afirma ser socio administrador da empresa Varajo Consultoria Empresarial, constituida por volta do ano de 2020;
+
+que o objeto social da empresa ¢é a prestagdo de servigos de consultoria juridica; que figurou como presidente da diretor da empresa Super Empreendimentos Participagdes do meio do de 2024 até dia 12 de dezembro de
+
+e ano o
+
+2025, data em que encaminhou pedindo a rentincia de seus poderes.
+
+# Questionado sobre a relagdo juridica havida entre sua empresa Varajo Consultoria e o senhor Belline Santana,
+
+servidor do Banco Central do Brasil, responde que desenvolveram conjuntamente um estudo e um trabalho focado na capacitagdo de jovens desfavorecidos; que, por volta de outubro de 2023, recebeu pedido de Fabiano Zettel, pessoa com quem trabalhava, para que desenvolvesse referido estudo conjunto Belline Santana, qual nao
+
+em com o
+
+conhecia anteriormente; que o Fabiano Zettel lhe informou que o Belline Santana diretor do Banco Central do
+
+era
+
+#### Brasil, pessoa muito admirada tanto por ele quanto por Daniel Vorcaro; que havia interesse de ambos em ajudé-lo,
+
+pois o Belline Santana se aposentaria em breve, e havia talvez a inten¢do de contrati-lo ou de continuar um trabalho com cle posteriormente; que foi chamada a atengdo para o fato de que o Belline Santana era uma pessoa de origem muito que havia galgado carreira muito expressiva tinha vontade de devolver a
+
+uma e que a
+
+sociedade do beneficio havia conquistado longo do trabalho.
+
+um pouco que ao
+
+Aduz que, em outubro de 2023, estava iniciando trabalho Fabiano Zettel Daniel Vorcaro; Fabiano
+
+seu com e que
+
+# Zettel ndo teve qualquer relagdo societaria com a empresa Varajo Consultoria; que a relagdo entre ambos ¢é de
+
+amizade desde o pré-vestibular, por volta de 1994 e 1995, sendo ambos naturais de Belo Horizonte; que fizeram faculdade juntos mantiveram de amizade desde entdo; Fabiano Zettel ndo chegou a ter
+
+e¢ que com
+
+ele Super Empreendimentos Participagdes, pois declarante ingressou diretor quando aquele
+
+na empresa e o como
+
+saiu, sucedendo-o fungdo.
+
+na
+
+Relata que, conversando Belline Santana partir do interesse manifestado Fabiano Zettel Daniel
+
+com o e a por e
+
+# Vorcaro, formulou a ideia de um projeto de capacitagdo e auxilio aos jovens periféricos; que ndo conhecia o
+
+Belline Santana anteriormente, tendo sido apresentado a ele pelo Fabiano Zettel e, segundo este, também pelo Daniel Vorcaro; que sua interlocugio sobre o assunto se deu com o Fabiano Zettel, ndo com o Daniel Vorcaro diretamente.
+
+Narra que a ideia do estudo surgiu partir de realidade observava comérceio eletrénico entre os anos de
+
+a uma que no
+
+2010 2015, periodo setor crescia entre 10, 15 20% chegou proximo chamava de
+
+e em que o e ao ano, e ao que se
+
+apagdo de mao de obra, pois o crescimento acelerado impedia a absorgdo da mao de obra necessaria; que enxergava também, naquela época, o crescimento da economia digital no setor financeiro, nos meios de pagamento ¢ na digitalizagdo da moeda; que, na de presidente da Camara Brasileira da Economia Digital, cargo que
+
+# exercia de forma ndo remunerada associativa, tendo antes ocupado de vice-presidente de estratégia,
+
+e o cargo acumulava aproximadamente dez doze de trabalho junto associados da Camara, cujo perfil incluia
+
+a anos aos
+
+# grandes empresas do comércio eletronico como Google, Facebook e Americanas; que via nessa trajetoria uma falta
+
+pessoal de trabalho efetivo que pudesse gerar entrega para a sociedade; que, na Camara, durante algum tempo, administrou um trabalho chamado Ciclo MPE, voltado a micro e pequena empresa online, que percorria de dez a quinze cidades por ano ensinando internet; contexto, projeto foi denominado
+
+as pessoas a usar a que, nesse o
+
+Juventude Potente tinha objetivo capacitagdo de jovens periféricos inser¢do mercado de trabalho,
+
+e por a para no
+
+especificamente no contexto do sistema financeiro e digital, buscando suprir uma necessidade de mao de obra de setor em crescimento acelerado; que a concepgdo do estudo também se alinhava ao perfil do Belline Santana, pessoa negra, egressa do norte de Minas Gerais, familiarizada com o setor financeiro, que havia superado
+
+-----
+
+dificuldades e que era um exemplo para esse piblico; que foi talvez por sua atuagdo na Camara que o Fabiano
+
+## Zettel o chamou para o projeto; que, para o declarante, o projeto casava todas essas circunstancias, pois permitiria
+
+reinserir no mercado de trabalho jovens que precisavam, com uma fonte de custeio que era dificil de se obter para
+
+tipo de iniciativa.
+
+esse
+
+Declara que discusses prévias relacionadas estudo foram travadas entre Fabiano Zettel Daniel
+
+as ao o ou o
+
+# Vorcaro Belline Santana antes de envolvimento; proprio valor do projeto lhe foi sugerido, tendo
+
+e o seu que o partido de iniciativa sua; que o Fabiano Zettel lhe informou que havia disponibilidade de R$ 2.000.000,00 para a realizagdo do estudo, sem que soubesse precisar por que razio esse valor havia sido definido; que o contrato foi celebrado entre a Varajo Consultoria e o Belline Santana; que a ingeréncia do Zettel ¢ do Vorcaro no valor do contrato decorria do fato de que seriam eles aportar custeio do projeto, pois Varajo
+
+a os recursos para o a
+
+Consultoria nao dispunha individualmente dos valores necessarios para banca-lo; que ndo foi celebrado qualquer contrato especifico entre a Varajo Consultoria e as empresas de Zettel e Vorcaro para formalizar esse aporte financeiro; que o compromisso de financiamento foi assumido de forma verbal pelo Fabiano Zettel, sem
+
+instrumentalizag¢do contratual escrita.
+
+Informa que o primeiro contato com o Belline Santana se deu apds o envio de carta convite para que pudesse elaborar estudo; de e-mail do Belline Santana foi fornecido pelo Fabiano Zettel; encaminhou
+
+| o | que o | que |
+|---|---|---|
+| Belline Santana | minuta inicial do projeto, de carater rudimentar, tendo | detalhamento sido desenvolvido |
+
+ao uma o
+
+por ambos conjuntamente; que o Belline Santana respondeu aceitando o convite e solicitou a minuta assinada, pois precisava dar ciéncia ao Banco Central do Brasil; que esse fato lhe transmitia seguranga sobre a lisura do que estava sendo feito; que os valores eram pagos diretamente de sua empresa para o Belline Santana; que o contrato
+
+assinado, ndo havendo qualquer de ocultar sendo feito. era o que estava
+
+Esclarece, respeito de trajetoria profissional, formou 2000 trabalhou escritorios de advocacia desde entdo; que, apds periodo de estudos exterior, retornou em 2003 trabalhou do
+
+no e por um ano para o governo Estado de Minas Gerais; que, em 2004, ingressou como socio no escritorio Almeida Advogados, onde permaneceu por quase 17 anos, até 2020; que, em 2019, foi classificado pela revista Analise entre os dez advogados mais admirados do Brasil, apesar de jovem e em escritorio de porte médio; que, em 2020, recebeu convite do escritorio americano Cobrain & Kim para assumir condigdo de diretor regional CEO da operagdo América Latina,
+
+a ¢ na
+
+convite decorrente de notoriedade conquistada longo da carreira; trabalhou escritorio americano até
+
+ao que para o
+
+## 2023, quando recebeu convite de Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro para trabalhar com eles; que, para crescer no
+
+escritoério americano, precisaria se mudar para os Estados Unidos, o que queria fazer por ser pai de cinco filhos
+
+# a época cra pai de trés ¢ manter guarda compartilhada com regime de convivéncia compartilhado, nao
+
+querendo ficar longe dos filhos; que o convite de Fabiano Zettel cobria financeiramente valor recebia
+
+o que como
+
+advogado do escritorio americano, viavel; a época, Daniel Vorcaro figura de grande destaque no mercado financeiro, sendo amplamente noticiado de forma positiva, com o Banco Master em
+
+evidéncia e o proprio Daniel Vorcaro referenciado como o dono da Faria Lima, circunstancias que contribuiam para que o convite parecesse uma oportunidade profissional relevante; que a Varajo Consultoria era a pessoa Jjuridica que utilizava para administrar vida profissional desde saiu do escritorio Almeida Advogados,
+
+sua que por meio da qual faturava trabalhos prestados escritorio americano Cobrain & Kim durante periodo
+
+os ao o em que
+
+trabalhou para esse escritorio, e também por meio da qual prestou servigos a Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro; que
+
+# seus veiculos estavam registrados em nome da Varajo Consultoria, sendo a empresa utilizada como pessoa juridica
+
+de administragéo de sua vida profissional como um todo.
+
+Acrescenta, quanto a origem de sua relagdo com Fabiano Zettel ¢ Daniel Vorcaro, que a com Fabiano
+
+# Zettel remonta cursinho pré-vestibular de 1994 1995, Belo Horizonte, onde foram colegas, fizeram
+
+ao e¢ em
+
+faculdade juntos mantiveram amizade proxima longo de trinta conhecendo familia do
+
+e ao anos, a casa e a um
+
+# outro; que a mie de Fabiano Zettel era juiza desembargadora do Tribunal de Justiga; que o pai de Fabiano Zettel
+
+faleceu quando este tinha quatro anos de idade; que, em momento anterior, Fabiano Zettel teve um escritorio que
+
+```text
+quebrou o declarante conseguiu para um trabalho, mantendo-se assim alguma profissional ao
+chamada Multipar, de Belo Horizonte, cujo proprietario ¢ Henrique Vorcaro; volta de
+uma empresa grupo que, por
+```
+
+Paulo na ocasido; que nessa oportunidade conheceu Daniel Vorcaro, que entdo ja residia em Sao Paulo e estava afastado dos negocios da familia, embora ainda fosse socio desses negdcios: que sua atuagao era a de assessor de varios clientes, sendo Multipar mais deles; dado momento, contrato
+
+o grupo um que, num seu com 0 grupo Multipar saiu do escritorio Almeida Advogados escritorio Cobrain & Kim, qual Daniel
+
+se encerrou e para o no
+
+-----
+
+# Vorcaro e¢ Fabiano Zettel chegaram a contratar servigos para um trabalho especifico, tendo ele ajudado na
+
+interface; que combinaram de iniciar o trabalho conjunto em outubro de 2023, passando a trabalhar efetivamente a partir de fevereiro de 2024, embora ja atuasse parcialmente desde outubro de 2023, periodo que coincidiu com as primeiras relacionadas projeto Belline Santana.
+
+ao com o
+
+Informa que a proposta foi encaminhada Belline Santana, aceitou, encontraram alinhar ao que a e que se para os detalhes sobre do projeto, outubro de 2023, quando Belline Santana mencionava estar no Panama;
+
+a em o
+
+que o Belline Santana, na ocasido, manifestou preocupagdo por ser servidor do Banco Central do Brasil ¢ pessoa
+
+# muito ocupada, tendo o declarante esclarecido que ndo esperava dedicagdo exclusiva, mas que sua contribui¢do
+
+poderia se dar por seu historico, exemplo e direcionamentos.
+
+Relata que o trabalho teve duas fases; que, na primeira fase, houve coparticipagdo na realizagdo de um estudo sobre
+
+realidade da juventude periférica direcionamentos inser¢do mercado de trabalho, realizagdo de
+
+a e os para a no com
+
+entrevistas reunides do terceiro setor; Belline Santana atuou como coautor do estudo,
+
+e com representantes que o
+
+fornecendo direcionamentos, relatando realidades que observava, trazendo inputs relacionados a sua trajetoria de vida e de trabalho, e contribuindo com experiéncia internacional adquirida em viagens como representante do Banco Central do Brasil; que as discussdes sobre o projeto nao foram travadas com Fabiano Zettel ou Daniel
+
+| encaminhou ao produzido | Vorcaro, pois estes apenas fizeram material | o Belline Santana; que de | o trabalho | pedido, cabendo abundante, | estudo foi concluido incluindo | ao trabalhos | declarante ao intermediarios, | atas | desenvolver pensar e final de agosto ou de | a setembro de 2024; reunides | proposta, e | depois que foi que documentos |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| produzidos ao | longo | do processo, | além | de | um | estudo aproximadamente uma hora, como debate para a entrega do estudo, divulgado no YouTube, encerrando a primeira | final; | que | foi realizado | também | um | podcast de |
+| fase do projeto | ao | final de 2024; denomina "uberiza¢do do mercado de trabalho". | que o |  |  |  | estudo elaborado abordou conclusdes sobre |  |  | a | figura do jovem | e o que |
+
+Acrescenta que trabalho andou devagar primeiros trés também razio do fim de
+
+o um pouco nos meses, em ano,
+
+com agendas muito corridas; que, a partir do inicio de 2024, contratou mais uma pessoa para ajudar, e 0 negocio tracionou, com escopo de trabalho e agenda especifica definidos, reunides periodicas online, atas e organizagio
+
+sistematica das atividades; que, do lado da Camara Brasileira da Economia Digital, havia equipe que ajudava no
+
+projeto.
+
+# Questionado sobre momento Belline Santana efetivamente prestar servigo contratado,
+
+0 em que o comegou a o
+
+responde que foi logo depois da pois ele sempre esteve acessivel.
+
+Aduz que, ao primeira fase, tanto ele quanto o Belline Santana ficaram sensagdo de trabalho
+
+encerrar a com a que o
+
+havia ficado excessivamente tedrico, sem se traduzir em resultados praticos; que essa deu origem a
+
+## segunda fase do projeto, com inicio combinado ao final de 2024, voltada a implementagdo pratica das conclusdes
+
+da primeira etapa; que a segunda fase seguiu até por volta de janeiro do corrente ano, quando o Belline Santana lhe
+
+# encaminhou carta pedindo para descompatibilizado do projeto; segunda fase havia equipe
+
+ser que nessa uma
+
+trabalhando criagdo de algoritmo rastreamento busca de oportunidades de
+
+na um para e emprego, com uma
+
+plataforma em desenvolvimento e articulagdo com quinze ou dezesseis entidades de capacitagdo de jovens que serviriam de canal; que o Belline Santana, nessa segunda fase, também montou pagina no Instagram, realizava
+
+## palestras e coordenava a equipe que executava esses trabalhos, tendo papel de lideranga mais relevante nessa etapa,
+
+# enquanto o declarante teve participagdo ativa, pois teoria ja havia sido construida preciso botar
+
+menos a ¢ era a
+
+mao na massa.
+
+Declara que discussdo sobre andamento do projeto Fabiano Zettel dava de forma esporadica
+
+a o com se e
+
+predominantemente verbal, face a face, pois o declarante tinha sala no escritorio do grupo Moriah, em razio da
+
+# prestagdo de servigos a este, e se encontrava com o Fabiano Zettel com frequéncia semanal; que com Daniel
+
+Vorcaro o acompanhamento era quase inexistente; que ndo se recorda de e-mail formalizado com relatério de
+
+evolugdo do projeto para o Fabiano Zettel.
+
+# Questionado sobre remuneragdo da Varajo Consultoria relagdo projeto, responde remuneragdo
+
+a em ao que sua
+
+mensal pela prestagdo de servigos juridicos de R$ 417.000,00, valor fixo combinado cobrir
+
+ao grupo era para 0
+
+trabalho juridico de forma ampla; que esse valor ndo estava relacionado especificamente ao projeto com o Belline Santana; que seu trabalho estava inserido dentro de um contexto mais amplo, no ambito do qual realizava diversas atividades, incluindo analise de investimentos e contratos de participagao, pois a época a Moriah Asset investia muito especificamente relagdo valores do Belline Santana, emitia nota eles
+
+em empresas; que, em aos para ¢
+
+-----
+
+recebia o valor, com o qual pagava o Belline Santana; que esse valor foi inicialmente pago pela Moriah Asset e,
+
+depois, pela Super Empreendimentos ¢ Participagdes.
+
+Informa que os pagamentos para si eram originados de empresa denominada Moriah Asset; que os primeiros valores do projeto eram provenientes dessa empresa, e que posteriormente os valores passaram a ser recebidos da
+
+# empresa Super Empreendimentos Participagdes; indicagdes de qual emitir notas foram
+
+e que as para empresa as feitas pelo Fabiano Zettel Ana Claudia Queiroz de Paiva, responsavel pelo setor financeiro das referidas
+
+e por empresas.
+
+Assevera que, quanto a primeira fase do projeto, o valor total foi de R$ 2.000.000,00, pagos em quatro parcelas de R$ 500.000,00, com vencimentos que acredita terem sido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 e
+
+### janeiro de 2024, ressalvando possivel imprecisdo nas datas; que os pagamentos dos R$ 2.000.000,00 da primeira
+
+fase foram integralmente realizados; que, quanto a segunda fase, combinado pagamentos mensais de R$
+
+0 eram
+
+### 100.000,00, havendo certa irregularidade pagamentos em de interrupgdes projeto; valor total
+
+nesses no que o
+
+# pago nessa fase foi de aproximadamente R$ 700.000,00 ou R$ 800.000,00, comprometendo-se a apresentar
+
+formalmente os valores corretos; que os primeiros pagamentos foram feitos diretamente a pessoa fisica do Belline Santana; que, no inicio da segunda fase, o Belline Santana criou uma empresa denominada Inspiragdo, para estruturar de forma mais robusta desenvolvimento do projeto, tendo parte dos ultimos pagamentos sido
+
+o uma
+
+direcionada criagdo da pelo Belline Santana foi iniciativa dele, surgiu naturalmente,
+
+a essa empresa; que a empresa
+
+embora o Belline Santana tenha comentado o assunto com o declarante; que a ideia era que, para o negocio ganhar escala, precisaria se desvincular da pessoa fisica do Belline Santana.
+
+Esclarece que conheceu Ana Claudia Queiroz de Paiva a partir do momento em que comegou a trabalhar para o
+
+Fabiano Zettel, pois cla respondia pelo setor financeiro de todo o grupo; que ela exerceu a fungdo de diretora da Super Empreendimentos Participagdes concomitantemente periodo declarante também diretor
+
+e ao em que o era
+
+dessa empresa; que a carta de poderes de diretor presidente foi encaminhada a Ana Claudia
+
+aos seus
+
+# Queiroz de Paiva.
+
+# Questionado sobre a relagdo de Zettel ou Vorcaro com a empresa Moriah Asset, responde que Fabiano Zettel se
+
+apresentava como o dono da Moriah Asset, dando todas as ordens relacionadas a pagamentos; que, no discurso do Fabiano Zettel, Daniel Vorcaro ndo fazia parte da estrutura da Moriah Asset, apresentando-a como iniciativa propria, concebida apos periodo de trabalho conjunto Daniel Vorcaro dentro do banco, quando teria saido
+
+com o
+
+para ter vida profissional independente.
+
+Questionado sobre relagdo entre a Super Empreendimentos Participagdes Daniel Vorcaro, responde Super ndo tinha, pelo menos no que era de seu conhecimento, uma relagao direta com Daniel Vorcaro, embora
+
+todos soubessem que era uma empresa cujos ativos pertenciam a ele, sendo a Super uma estrutura de patrimonial de Daniel Vorcaro; que havia relagdo financeira entre as empresas Super Empreendimentos e
+
+# Participagdes Moriah Asset, pois Super Empreendimentos emprestava dinheiro Moriah Asset;
+
+¢ a para a que com Daniel Vorcaro diretamente sobre assuntos da Super, pois Daniel Vorcaro de
+
+nunca tratou era pessoa
+
+muito dificil e inacessivel; que as vezes lhe enviava mensagens sem obter resposta; que a maior parte das questdes do dia a dia resolvia com o Fabiano Zettel, sendo muito raro falar com Daniel Vorcaro, sobretudo nos anos de
+
+2023, 2024 ¢ inicio de 2025.
+
+Questionado sobre o periodo ¢ a fungdo que exerceu na Super Empreendimentos Participagdes ¢ sobre o Fundo Termopilas de acionistas, responde de director presidente da Super de
+
+como um seus que exerceu a
+
+# aproximadamente de 2024 até dezembro de 2025; julho acredita Fundo Termopilas de fato acionista
+
+que que o era
+
+da Super, pois ouviu 0 nome, embora nunca tenha tido acesso ao quadro societario da empresa, a qual é sociedade
+
+# andnima de capital fechado; que desconhece a relagdo entre a Super Empreendimentos e Participagdes, o Fundo
+
+Termopilas ¢ a REAG Investimentos; que ouviu 0 nome REAG no dia a dia da Faria Lima, como administradora de fundos, conhecimento fosse além disso.
+
+mas sem que
+
+# Narra que o Fabiano Zettel lhe explicou que queria sair da Super descompatibilizar das fungdes
+
+e se nessa empresa;
+
+## que a Super possuia muitos ativos, sobretudo imobiliarios, algumas participagdes societarias; lhe foi dito
+
+e que que a empresa precisava de gestores, ndo apenas de um diretor que assinasse pela empresa, e que havia a intengao de contratar alguém para fazer efetivamente a gestdo, sendo-lhe solicitado que figurasse como diretor até essa contratagdo ser concretizada; que a fungdo que exerceu era figurativa, pois nao tinha acesso as contas bancérias
+
+a contabilidade da assinou pouquissimos documentos diretor da Super, sendo maior nem empresa; que como a
+
+-----
+
+#### parte deles obrigagdes fiscais entregues no Gov.br, SPED e similares, qualquer participagio efetiva
+
+como sem nos
+
+negocios; que nao tinha ingeréncia alguma sobre a gestio da empresa; que a gestdo efetiva da empresa, mesmo apos a saida do Fabiano Zettel, continuou sendo exercida por este, pois os pagamentos eram realizados pela Ana
+
+## Claudia Queiroz de Paiva autorizagdo do proprio Fabiano Zettel.
+
+Questionado sobre elaboragdo da minuta do projeto enviada Belline Santana Zettel Daniel Vorcaro
+
+a ao e se e
+
+participaram de redagdo, responde fez documento encaminhou Fabiano Zettel, revisava
+
+sua que o e o ao que o e
+
+devolvia; que sua interlocugio foi com o Fabiano Zettel; que nas respostas do Fabiano Zettel ndo havia a que Daniel Vorcaro tivesse visto o documento; que nao chegou a falar diretamente com Daniel Vorcaro sobre essa minuta.
+
+Questionado sobre se o valor contratado e pago ao Belline Santana era compativel com o mercado para o tipo de
+
+consultoria produto apresentado, responde ndo possui experiéncia suficiente outros projetos similares para responder especificamente pergunta; valor nao lhe surpreendia contexto do trabalho
+
+a essa que o no com
+
+Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, pois estes sempre tratavam de valores muito elevados para tudo.
+
+Informa que a expressdo "ajudar o Belline Santana" usada por Fabiano Zettel nao se referia a dificuldades que ele estivesse passando, mas ao anseio que o Belline Santana tinha de contar sua historia, e também a uma questao de relacionamento, de manter proximidade com ele para que no futuro pudessem estabelecer uma
+
+Assevera que mantinha contato frequente com o Belline Santana por mensagens por videoconferéncias em
+
+reunides de trabalho equipe; encontravam pessoalmente tratar do desenvolvimento do projeto;
+
+com a que se para que chegou reunir Belline Santana Banco Central do Brasil, convite deste, sendo recebido
+
+a se com o no a em sua
+
+sala, onde tomaram café e o Belline Santana lhe apresentou funcionarios e secretarios do local, tratando-se de sala ampla com mesa de reunido central; que ndo recordou qual era o setor do Belline Santana no Banco Central do Brasil; que a reunido ocorreu somente entre os dois, sem a presenga de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel ou qualquer outro servidor do Banco Central do Brasil; que Belline Santana falava muito do projeto,
+
+o com prazer
+
+# compartilhava colegas do Banco Central do Brasil experiéncia sendo realizada levava
+
+com a que estava e o tema a
+
+discussdes internacionais das quais participava, reunindo-se com alguma frequéncia.
+
+Acrescenta, quanto a rotina de encontros com o Belline Santana, que com ele acabou estabelecendo relagdo de amizade, dado o perfil simpatico e simples deste; que a tnica vez em que tratou com o Belline Santana sobre o trabalho dele no Banco Central do Brasil foi quando se iniciou a segunda fase do projeto; que, nessa ocasido, o
+
+Belline Santana sugeriu que a segunda fase fosse realizada participagdo da Camara Brasileira da Economia Digital; que as primeiras minutas do documento, ainda primeira fase, traziam timbre da Camara timbre do
+
+na o e o
+
+Banco Central do Brasil, sendo que o Belline Santana ponderou que ndo estava desenvolvendo o projeto na
+
+# qualidade de representante do Banco Central do Brasil e que este nao estaria formalmente envolvido; que, no inicio
+
+### da segunda fase, pediu expressamente que a Camara Brasileira da Economia Digital ndo participasse, justificando
+
+que o Nubank associado da Camara cle exercia fiscalizagdo dessa instituigdo, razdo pela qual preferia ndo estar vinculado projeto cuja entidade tivesse de fiscalizados associado; avaliou
+
+a um um seus como que essa
+
+conduta do Belline Santana como demonstrativa de lisura no trato, refor¢ando a impressdo de tranquilidade e
+
+simplicidade transmitida em todas as suas interagdes; que esse episodio se deu ao final de 2024 e inicio de 2025, quando se iniciava a segunda fase do projeto.
+
+Declara que, por volta de fevereiro de 2025, o Belline Santana entrou em contato manifestando-se muito angustiado, ndo usual trato cotidiano entre ambos; reunido, Belline Santana informou
+
+o que era no que, nessa o
+
+estar muito ocupado Banco Central do Brasil, agenda intensa de viagens, tinha receio de nao
+
+no com e que
+
+conseguir dar andamento ao combinado para a segunda fase; que essa segunda fase exigia do Belline Santana um trabalho de coordenagio mais efetivo da equipe contratada, sendo o custo do projeto destinado, em tese, nao
+
+apenas a sua remuneragdo, mas ao desenvolvimento do projeto como um todo, incluindo as equipes; que, diante disso, decidiram conjunto suspender projeto, de Belline Santana tocasse trabalho
+
+em o com a que o seu
+
+e, quando ficasse mais administravel, retomasse o contato; durante periodo de suspensdo, nao
+
+sua carga que, o
+
+houve qualquer repasse de recursos; que, em torno do final de maio ou inicio de junho de 2025, o Belline Santana
+
+retomou o contato informando estar mais tranquilo, tendo-se reunido novamente para reestabelecer as bases de
+
+do trabalho e retoméa-lo.
+
+Esclarece que, durante todo esse periodo, mantinha contato regular com Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro sobre
+
+# temas relacionados ao trabalho juridico que prestava para ambos; que, a respeito das questdes envolvendo Banco
+
+o
+
+-----
+
+Master, a crise de liquidez e a eventual incorporagdo pelo Banco de Brasilia, nao foi por eles demandado a produzir documentos ou pareceres especificos, pois ndo tem direito financeiro como especialidade e nunca atuou em
+
+assuntos relacionados ao Banco Central do Brasil; que sua atuagdo junto ao grupo de Fabiano Zettel e Daniel
+
+# Vorcaro relacionada as do especial questdes da Moriah Asset, especificamente quanto
+
+era empresas grupo, em as e, Daniel Vorcaro, demandas voltadas predominantemente a fisica deste; Daniel Vorcaro tinha ao as eram pessoa que um estilo muito centralizador e fragmentava o nivel de conhecimento de cada colaborador sobre as atividades realizadas, possivelmente como forma de prote¢do, de modo que cada um sabia apenas a sua parte; que seu conhecimento sobre a situagdo do Banco Master era o veiculado pela imprensa, consistindo na ciéncia de que o banco havia passado por mudanga regulatoria forma de captagdo de via CDB estava enfrentando
+
+na recursos e
+
+dificuldade maior para captar recursos; que, dia dia, percebia também certa crise de liquidez
+
+no a uma no grupo
+
+como um todo, pois seus proprios pagamentos mensais comegaram a atrasar, com variagdes de um, dois ou até dez dias além da data habitual; que, ao questionar sobre os atrasos, o fazia junto a Ana Paula Padua, que respondia estar aguardando; que, em algumas ocasides, atribuiu os atrasos a falta de compromisso, e no necessariamente a dificuldades financeiras do grupo, ponderando que ele proprio jamais atrasara de empregados.
+
+o pagamento seus
+
+Questionado sobre lhe estranho Daniel Vorcaro, gestor de banco de crise,
+
+se pareceu que um em momento
+
+estivesse custeando contrato destinado servidor do Banco Central do Brasil exercia fungdo de fiscalizagdo,
+
+a que
+
+responde que ndo lhe causou estranheza, considerando que o projeto tinha natureza especifica, estava em andamento e tinha sua propria sequéncia; que, nessa época de crise, o projeto chegou a ser suspenso e so foi retomado em maio ou junho de 2025, periodo em que ja era publico o problema muito sério nos CDBs do Banco
+
+# Master discutia incorporagdo do Banco Master pelo Banco de Brasilia, embora no tenha certeza das datas.
+
+e se a
+
+Questionado sobre razdo pela qual pagamentos destinados Belline Santana ndo realizados diretamente
+
+a os ao eram
+
+# pelas empresas de Zettel Vorcaro, havia algum impedimento juridico contratante pagador
+
+e e se para que o e
+
+constasse expressamente do projeto e do contrato, de forma transparente, sem que os valores tivessem que transitar
+
+pela Varajo Consultoria antes de chegar ao Belline Santana, considerando que a Varajo Consultoria nao dispunha dos recursos para fazer os pagamentos os quais provinham de outras empresas ¢ que quem havia
+
+— —,
+
+solicitado contratagdo foram proprio Vorcaro Zettel, responde discussdo foi travada;
+
+a o e o que essa nunca que a Varajo Consultoria desenvolvedora do projeto, razdo pela qual entendia fazer sentido
+
+era a contratante ¢ a que fosse ela a realizar os pagamentos ao Belline Santana, uma vez que era quem tomava o servigo deste; que,
+
+# questionado especificamente sobre por que a formalizagdo do pagamento e a origem dos recursos nio constavam
+
+do contrato e¢ do projeto, declara que néo sabe responder; que nunca houve, por parte da Varajo Consultoria, qualquer intengdo de ocultar qualquer aspecto do que estava sendo feito; que realizados
+
+os pagamentos eram
+
+diretamente da conta da Varajo Consultoria para o Belline Santana; que havia contrato assinado; que o Belline Santana inclusive mencionou ter declarado os valores recebidos em sua declaragdo de imposto de renda, assim como os valores foram declarados na contabilidade da propria Varajo Consultoria; que a forma como o projeto foi estruturado decorreu do entendimento de que era essa a forma adequada de fazé-lo, sem que qualquer outra
+
+tivesse sido cogitada discutida; tem cinco filhos, considera importante carreira profissional,
+
+ou que sua
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+# sido muito dificil pela presente situagdo; teria participado de projeto
+
+e que tem passar que nunca como esse caso
+
+tivesse qualquer impressdo de que a intengdo fosse outra, o que lhe era confirmado continuamente pelo trato com o
+
+# Belline Santana e pelo desenvolvimento do projeto em si.
+
+Questionado sobre se, tendo tido acesso ao inquérito e as comunicagdes entre Belline Santana, o servidor Paulo Sérgio Neves de Souza e Daniel Vorcaro, passou a ter uma perspectiva diferente do projeto, e se avalia que sua empresa teria sido utilizada instrumento de transferéncia de valores fiscal do Banco Central do Brasil
+
+como a que
+
+# atuava fiscalizagdo do Banco Master, responde ndo teve pessoalmente as comunicagdes entre eles
+
+na que acesso
+
+constantes do inquérito, embora os advogados possam ter tido; que ndo consegue opinar sobre 0 que os servidores
+
+teriam feito para além do que seria devido, pois isso néo lhe ficou claro a partir do que leu; que, obviamente, caso tivesse tido qualquer desconfianga de que a conduta do Belline Santana nao seria republicana, teria feito parte do projeto; que sua deu consciéncia de Belline Santana agia conforme lhe
+
+se com a que o o que era
+
+permitido fazer; jamais tratou Belline Santana sobre qualquer assunto relacionado Banco Central do
+
+que com o ao
+
+Brasil, sendo as conversas entre ambos exclusivamente sobre o desenvolvimento do projeto; que o projeto existia de fato, era bem elaborado e bem intencionado; que sempre considerou o Belline Santana uma pessoa muito correta e simples, jamais imaginando que tivesse tido qualquer conduta inadequada.
+
+Questionado sobre o pedido do Belline Santana para retirar a Camara Brasileira da Economia Digital da segunda fase do projeto, naquele momento ndo lhe questionar Belline Santana participava de algum
+
+e se ocorreu se o
+
+trabalho de fiscalizagdo referente banco de Daniel Vorcaro, responde ndo; segunda fase,
+
+ao que que, nessa a
+
+-----
+
+2 53200
+
+# participagdo da Camara ja era menos importante, pois o projeto Juventude Potente estava ganhando personalidade
+
+juridica propria, com a ideia de se constituir em uma entidade auténoma que seria o centro de dos
+
+jovens, tornando desnecessario 0 apoio de uma entidade externa.
+
+Aduz que constituiu a empresa Furtado Palhares em outubro de 2025 com o objetivo de montar seu proprio escritorio de advocacia retomar atuagdo profissional exclusiva Unico cliente, diversificando
+
+e para um suas frentes de trabalho; que os incémodos falta de pontualidade pagamentos foram se acumulando longo
+
+com a nos ao
+
+do tempo; que a empresa Furtado Palhares no teve qualquer relagdo com as empresas ou com o grupo de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel.
+
+Questionado sobre mensagem enviada ao Daniel Vorcaro em 4 de fevereiro, com o seguinte teor: "Estive hoje com aquele amigo que contratei um estudo dele. Esta sob controle, mas me pareceu mais ansioso que o normal. Marquei
+
+# de almogar ele de manter ele proximo acalma-lo. Se quiser, da
+
+com novo semana que vem e vou e me uma
+
+chamada quando puder para alinhar achar conveniente", responde foi enviada Daniel
+
+o que que a mensagem ao Vorcaro e se insere no contexto narrado, qual seja, o de o Belline Santana ter comunicado que estava muito
+
+ocupado e que ndo estaria conseguindo dar andamento ao projeto; que achou conveniente informar essa situagdo ao Daniel Vorcaro.
+
+Questionado sobre quem seria a pessoa identificada como "caco" mencionada na mesma mensagem, ¢ sobre o trecho menciona: "vai reunir comigo amanha falar sobre plano dele receber valor em que se para o para o que vocés combinaram. Ele fala de 20 MK mais 5 150 K més. Eu queria paralelo rodar
+
+| e | anos | com investigagdo boa contra ele para entender eventuais pontos de pressdo que podemos usar mais para frente, sei que | por | em ele ndo ¢é confiavel”, responde que "caco" é o apelido de Caco Azulgaray, ex-socio do grupo | uma que retifica o |
+|---|---|---|---|---|---|
+
+valor mencionado pelo delegado sendo R$ 20 milhdes, ndo R$ 200 milhdes; teve qualquer
+
+como ¢ que nunca
+
+contato ou ciéncia da existéncia de de investigagdo formado policiais ambito do de Daniel
+
+um grupo por no grupo
+
+# Vorcaro; que quando menciona ideia de investigar, referia-se propria, pratica aprendeu
+
+a a uma que no
+
+escritorio americano, consistente em realizar levantamentos sobre a estrutura societaria e outras informagdes sobre
+
+as partes com as quais se negociava, com o objetivo de embasar as decisdes contratuais; que o contexto envolvia negocio juridico em tratativa entre Daniel Vorcaro e Caco Azulgaray, completamente distinto do projeto discutido
+
+# oitiva, qual realizou reunides Caco Azulgaray advogados deste; referido negocio néo foi
+
+na para o com o e os que
+
+## adiante; que a mengdo "pontos de pressdo" refere elementos poderiam utilizados negociagdes
+
+a se a que ser nas
+
+# contratuais; que soube da existéncia do grupo de investigagdo composto por policiais apenas quando essa
+
+foi veiculada pela imprensa por ocasido da operagdo da Policia Federal.
+
+#### Informa que se comprometeu a apresentar no prazo de cinco dias uteis a planilha com todos os pagamentos
+
+cfetuados, os pagamentos pendentes e¢ demais informagdes contébeis relacionadas ao projeto; que o produto entregue pelo Belline Santana ja esta disponivel integralidade encaminhamento, inclusive
+
+em sua para na
+
+digital todos metadados; pretende apresentar também laudo especifico sobre Varajo Consultoria
+
+com os que a para
+
+demonstrar que a empresa nunca foi empresa de fachada e que materializava seus trabalhos cotidianos, ressalvando que ndo tem certeza se o referido laudo ficara pronto dentro do prazo de cinco dias tteis; que a forma de entrega dos documentos, se por midia fisica ou por link, ficou a cargo de definigdo pelo escrivdo presente a audiéncia, o
+
+qual entrara contato com as advogadas alinhar procedimento.
+
+em para o
+
+Determino:
+
+1. Realizada, data de hoje, audiéncia videoconferencia de LEONARDO AUGUSTO FURTADO na a por
+
+### PALHARES, junte-se autos o termo de declaragdes.
+
+aos
+
+# 2. Certifique-se nos autos que os arquivos de video referentes a oitiva acima salvos como anexos no epol.
+
+Brasilia/DF, 15 de Junho de 2026.
+
+Informagdo do Sistema: Os comandos acima foram encaminhados eletronicamente, para cumprimento, data hordrio da assinatura
+
+na e
+
+eletronica.