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DOC. 01
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POLICIA FEDERAL
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COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
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DESPACHO N° 2405583/2026
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2026.0053200
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Sintese das declaragdes de LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES para consulta textual:
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Afirma ser socio administrador da empresa Varajo Consultoria Empresarial, constituida por volta do ano de 2020;
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que 0 objeto social da empresa ¢ prestagdo de servigos de consultoria juridica; figurou presidente da
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a que como
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Camara Brasileira da Economia Digital por aproximadamente sete anos, até por volta de abril de 2024; que foi
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diretor da empresa Super Empreendimentos e Participagdes do meio do ano de 2024 até o dia 12 de dezembro de
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2025, data em que encaminhou notificagdo pedindo a rentincia de seus poderes.
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Questionado sobre a relagdo juridica havida entre sua empresa Varajo Consultoria ¢ o senhor Belline Santana,
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servidor do Banco Central do Brasil, responde que desenvolveram conjuntamente um estudo um trabalho focado na de jovens desfavorecidos; que, por volta de outubro de 2023, recebeu pedido de Fabiano Zettel, pessoa com quem trabalhava, para que desenvolvesse referido estudo conjunto Belline Santana, qual ndo
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em com o
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conhecia anteriormente; que o Fabiano Zettel lhe informou que o Belline Santana diretor do Banco Central do
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era
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Brasil, pessoa muito admirada tanto por ele quanto por Daniel Vorcaro; que havia interesse de ambos em ajuda-lo, pois o Belline Santana se aposentaria em breve, e havia talvez a intengdo de contrata-lo ou de continuar um trabalho com ele posteriormente; que foi chamada a atengdo para o fato de que o Belline Santana era uma pessoa de origem muito precéria, que havia galgado uma carreira muito expressiva e que tinha a vontade de devolver a sociedade do beneficio havia conquistado longo do trabalho.
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um pouco que ao
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Aduz que, em outubro de 2023, estava iniciando seu trabalho Fabiano Zettel Daniel Vorcaro; Fabiano
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com ¢ que
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Zettel ndo teve qualquer relagdo socictaria Varajo Consultoria; entre ambos ¢ de
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com a empresa que a amizade desde o pré-vestibular, por volta de 1994 e 1995, sendo ambos naturais de Belo Horizonte; que fizeram faculdade juntos e mantiveram relagdo de amizade desde entdo; que Fabiano Zettel nao chegou a ter relagio com
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ele na empresa Super Empreendimentos e Participagdes, pois o declarante ingressou como diretor quando aquele saiu, sucedendo-o fungdo.
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na
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Relata que, conversando com o Belline Santana e a partir do interesse manifestado por Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, formulou a ideia de um projeto de capacitagdo e auxilio aos jovens periféricos; que nao conhecia o Belline Santana anteriormente, tendo sido apresentado cle pelo Fabiano Zettel segundo este, também pelo
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a e,
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Daniel Vorcaro; que interlocugdo sobre assunto se deu Fabiano Zettel, ndo Daniel Vorcaro
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sua o com o com o
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diretamente.
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Narra que a ideia do estudo surgiu a partir de uma realidade que observava no comércio eletrénico entre os anos de
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2010 e 2015, periodo em que o setor crescia entre 10, 15 20% ao ano, e chegou proximo ao que se chamava de
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apagdo de mao de obra, pois o crescimento acelerado impedia a absor¢io da mao de obra necessaria; que enxergava também, naquela época, o crescimento da economia digital no setor financeiro, nos meios de pagamento
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digitalizagdo da moeda; de presidente da Camara Brasileira da Economia Digital,
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| c na | que, na | cargo que |
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| exercia de forma nao remunerada | associativa, tendo antes ocupado | de vice-presidente de estratégia, |
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e o cargo acumulava aproximadamente dez a doze anos de trabalho junto aos associados da Camara, cujo perfil incluia grandes empresas do comércio eletrdnico como Google, Facebook e Americanas; que via nessa trajetoria uma falta pessoal de trabalho efetivo que pudesse gerar entrega para a sociedade; que, na Camara, durante algum tempo, administrou um trabalho chamado Ciclo MPE, voltado a micro ¢ pequena empresa online, que percorria de dez a quinze cidades por ano ensinando internet; contexto, projeto foi denominado
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as pessoas a usar a que, nesse o
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Juventude Potente tinha objetivo capacitagdo de jovens periféricos inser¢do mercado de trabalho,
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e por a para no especificamente no contexto do sistema financeiro e digital, buscando suprir uma necessidade de mao de obra de setor em crescimento acelerado; que a concepgdo do estudo também se alinhava ao perfil do Belline Santana, pessoa negra, egressa do norte de Minas Gerais, familiarizada com o setor financeiro, que havia superado
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FI. 240
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DICOR/PF 20: 53200 dificuldades exemplo publico; foi talvez atuagdo Camara Fabiano
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e que era um para esse que por sua na que o
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Zettel chamou projeto; declarante, projeto todas circunstancias, pois permitiria
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o para o que, para o o casava essas
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reinserir no mercado de trabalho jovens que precisavam, com uma fonte de custeio que era dificil de se obter para
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esse tipo de iniciativa.
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Declara que as discussdes prévias relacionadas ao estudo foram travadas entre o Fabiano Zettel ou o Daniel Vorcaro e o Belline Santana antes de seu envolvimento; que o proprio valor do projeto lhe foi sugerido, nao tendo partido de iniciativa sua; que o Fabiano Zettel Ihe informou que havia disponibilidade de R$ 2.000.000,00 para a realizagdo do estudo, soubesse precisar razdo valor havia sido definido; contrato foi
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sem que por que esse que o celebrado entre Varajo Consultoria Belline Santana; ingeréncia do Zettel do Vorcaro valor do
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a e o que a e no
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contrato decorria do fato de que seriam eles a aportar os recursos para o custeio do projeto, pois a Varajo
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Consultoria dispunha individualmente dos valores necessarios para bancé-lo; que nao foi celebrado qualquer
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contrato especifico entre a Varajo Consultoria ¢ as empresas de Zettel e Vorcaro para formalizar esse aporte financeiro; que compromisso de financiamento foi assumido de forma verbal pelo Fabiano Zettel,
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o sem
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contratual escrita.
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Informa que primeiro contato Belline Santana deu apos envio de carta convite pudesse
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o com o se o para que
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elaborar estudo; enderego de e-mail do Belline Santana foi fornecido pelo Fabiano Zettel; encaminhou
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o que o que ao Belline Santana uma minuta inicial do projeto, de carater rudimentar, tendo o detalhamento sido desenvolvido por ambos conjuntamente; que o Belline Santana respondeu aceitando o convite e solicitou a minuta assinada, pois precisava dar ciéncia ao Banco Central do Brasil; que esse fato lhe transmitia seguranga sobre a lisura do que estava sendo feito; que os valores eram pagos diretamente de sua empresa para o Belline Santana; que o contrato
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assinado, nao havendo qualquer intengdo de ocultar sendo feito.
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era o que estava
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Esclarece, respeito de trajetoria profissional, formou 2000 trabalhou escritorios de advocacia
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| a | sua | que se | em | e | em |
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| desde entdo; que, apos | periodo de estudos | exterior, retornou | 2003 | trabalhou | do |
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no em e por um ano para o governo Estado de Minas Gerais; que, em 2004, ingressou como socio no escritorio Almeida Advogados, onde permaneceu por quase 17 anos, até 2020; que, em 2019, foi classificado pela revista Andlise entre os dez advogados mais admirados do Brasil, apesar de jovem e em escritorio de porte médio; que, em 2020, recebeu convite do escritorio americano Cobrain & Kim para assumir a condigdo de diretor regional ¢ CEO da na América Latina, convite decorrente de notoriedade conquistada longo da carreira; trabalhou escritorio americano até
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ao que para o
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2023, quando recebeu convite de Fabiano Zettel Daniel Vorcaro trabalhar eles;
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e para com que, para crescer no escritorio americano, precisaria se mudar para os Estados Unidos, o que queria fazer por ser pai de cinco filhos
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a época era pai de trés e manter guarda compartilhada com regime de convivéncia compartilhado, nao
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querendo ficar longe dos filhos; que o convite de Fabiano Zettel cobria financeiramente o valor que recebia como
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advogado do escritério americano, proposta viavel; que, a época, Daniel Vorcaro era figura de
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o que tornou a uma grande destaque no mercado financeiro, sendo amplamente noticiado de forma positiva, com o Banco Master em evidéncia proprio Daniel Vorcaro referenciado dono da Faria Lima, circunstancias contribuiam
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e o como o que
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para que convite oportunidade profissional relevante; Varajo Consultoria
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o parecesse uma que a era a pessoa
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juridica que utilizava para administrar sua vida profissional desde que saiu do escritorio Almeida Advogados, por meio da qual faturava os trabalhos prestados ao escritorio americano Cobrain & Kim durante o periodo em que trabalhou para esse escritorio, e também por meio da qual prestou servigos a Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro; que
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veiculos estavam registrados da Varajo Consultoria, sendo utilizada juridica
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seus em nome a empresa como pessoa
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de de vida profissional todo.
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sua como um
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Acrescenta, quanto a origem de relagdo Fabiano Zettel Daniel Vorcaro, relagdo Fabiano
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sua com e que a com
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Zettel remonta cursinho pré-vestibular de 1994 1995, Belo Horizonte, onde foram colegas, fizeram
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ao e¢ em
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faculdade juntos e mantiveram amizade proxima ao longo de trinta anos, conhecendo a casa e a familia um do
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outro; que a mae de Fabiano Zettel era juiza desembargadora do Tribunal de que o pai de Fabiano Zettel
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faleceu quando este tinha quatro anos de idade; que, em momento anterior, Fabiano Zettel teve um escritorio que
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quebrou declarante conseguiu contraté-lo trabalho, mantendo-se assim alguma profissional
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¢ o para um ao longo dos Fabiano Zettel, quando irma de Daniel Vorcaro, trabalhar
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anos; que passou a namorar a comegou a em
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chamada grupo Multipar, de Belo Horizonte, cujo proprietario ¢ Henrique Vorcaro; volta de
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uma empresa que, por 2016 ou 2017, Fabiano Zettel o convidou para trabalhar com o grupo Multipar, residindo o declarante em Sao Paulo na ocasido; que nessa oportunidade conheceu Daniel Vorcaro, que entdo ja residia em Sido Paulo e estava
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afastado dos negocios da familia, embora ainda fosse socio desses negocios; que sua atuagdo cra a de assessor de varios clientes, sendo Multipar mais deles; dado momento, contrato
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o grupo um que, num seu com o grupo Multipar saiu do escritorio Almeida Advogados escritorio Cobrain & Kim, qual Daniel
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se encerrou e para o no
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Fl. 241
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IDICOR/PF 20: 53200
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Vorcaro Fabiano Zettel chegaram contratar servigos trabalho especifico, tendo ele ajudado
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¢ a para um na
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| interface; que combinaram de iniciar | trabalho conjunto | outubro de 2023, passando | trabalhar efetivamente |
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|---|---|---|---|
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| o | em partir de fevereiro de 2024, embora ja atuasse parcialmente desde outubro de 2023, periodo que coincidiu com as | a | a |
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primeiras atribuigdes relacionadas ao projeto com o Belline Santana.
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Informa que a proposta foi encaminhada ao Belline Santana, que a aceitou, e que se encontraram para alinhar os detalhes sobre a execugdo do projeto, em outubro de 2023, quando o Belline Santana mencionava estar no Panama; que o Belline Santana, na ocasido, manifestou preocupagio por ser servidor do Banco Central do Brasil ¢ pessoa muito ocupada, tendo declarante esclarecido ndo dedicagdo exclusiva, contribuigdo
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o que esperava mas que sua
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poderia dar historico, exemplo direcionamentos.
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se por seu presenga, e
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Relata que o trabalho teve duas fases; que, na primeira fase, houve coparticipagio de estudo sobre
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na um
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a realidade da juventude periférica e os direcionamentos para a insergdo no mercado de trabalho, com realizagdo de entrevistas e reunides com representantes do terceiro setor; que o Belline Santana atuou como coautor do estudo, fornecendo direcionamentos, relatando realidades que observava, trazendo inputs relacionados a sua trajetoria de vida e de trabalho, e contribuindo com experiéncia internacional adquirida em viagens como representante do Banco Central do Brasil; que discussdes sobre projeto ndo foram travadas Fabiano Zettel Daniel
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as o com ou
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Vorcaro, pois estes apenas fizeram pedido, cabendo declarante desenvolver proposta, que depois
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o ao pensar e a encaminhou ao Belline Santana; que o estudo foi concluido ao final de agosto ou setembro de 2024; que foi produzido material de trabalho abundante, incluindo trabalhos intermedidrios, atas de reunides e documentos
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| produzidos ao | longo | do | processo, | além | de | um | estudo aproximadamente uma hora, como debate para a entrega do estudo, divulgado no YouTube, encerrando a primeira | final; | que | foi | realizado | também | um podcast | de |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| fase do projeto | ao | final de 2024; denomina "uberizagdo do mercado de trabalho". | | que o | | | | estudo elaborado abordou conclusdes sobre | | | | figura do jovem a | e | o que |
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Acrescenta que trabalho andou devagar primeiros trés também razao do fim de
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o um pouco nos meses, em ano,
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com agendas muito corridas; que, a partir do inicio de 2024, contratou mais uma pessoa para ajudar, e 0 negocio tracionou, com escopo de trabalho e¢ agenda especifica definidos, reunides periodicas online, atas e
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sistematica das atividades; que, do lado da Camara Brasileira da Economia Digital, havia equipe que ajudava no
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projeto.
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Questionado sobre 0 momento em que o Belline Santana comegou efetivamente a prestar o servigo contratado,
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responde que foi logo depois da pois ele sempre esteve acessivel.
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Aduz que, ao primeira fase, tanto ele quanto Belline Santana ficaram de trabalho
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encerrar a o com a que o
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havia ficado excessivamente tedrico, traduzir resultados praticos; percep¢do deu origem a sem se em que essa
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segunda fase do projeto, com inicio combinado ao final de 2024, voltada a implementagéo pratica das conclusdes
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da primeira etapa; que a segunda fase seguiu até por volta de janeiro do corrente ano, quando Belline Santana The
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o
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encaminhou carta pedindo para ser descompatibilizado do projeto; que nessa segunda fase havia uma equipe
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trabalhando na criagdo de um algoritmo para rastreamento e busca de oportunidades de emprego, com uma plataforma em desenvolvimento e articulagio com quinze ou dezesseis entidades de capacitagdo de jovens que serviriam de canal; que Belline Santana, segunda fase, também montou pagina Instagram, realizava
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o nessa no
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palestras coordenava equipe executava trabalhos, tendo papel de lideranga mais relevante etapa,
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e a que esses nessa
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enquanto o declarante teve participagdo menos ativa, pois a teoria ja havia sido construida e era preciso botar a
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mao na massa.
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Declara que a discussdo sobre o andamento do projeto com Fabiano Zettel se dava de forma esporadica e predominantemente verbal, face a face, pois o declarante tinha sala no escritoério do grupo Moriah, em razio da
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de servigos a este, ¢ se encontrava com o Fabiano Zettel com frequéncia semanal; que com Daniel Vorcaro acompanhamento inexistente; recorda de e-mail formalizado relatorio de
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o era quase que se com
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evolugdo do projeto para o Fabiano Zettel.
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Questionado sobre remuneragdo da Varajo Consultoria relagdo projeto, responde remuneragdo
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a em ao que sua
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mensal pela prestagdo de servigos juridicos de R$ 417.000,00, valor fixo combinado cobrir
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ao grupo era para o
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trabalho juridico de forma ampla; que esse valor estava relacionado especificamente ao projeto com o Belline
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Santana; que seu trabalho estava inserido dentro de um contexto mais amplo, no ambito do qual realizava diversas atividades, incluindo analise de investimentos e contratos de participagdo, pois & época a Moriah Asset investia muito especificamente relagdo valores do Belline Santana, emitia nota eles
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em empresas; que, em aos para e
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recebia valor, qual Belline Santana; valor foi inicialmente pela Moriah Asset
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o com o pagava o que esse pago e,
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depois, pela Super Empreendimentos Participagdes.
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e
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Informa que pagamentos si originados de denominada Moriah Asset; primeiros
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os para eram empresa que os
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valores do projeto eram provenientes dessa empresa, e que posteriormente os valores passaram a ser recebidos da
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empresa Super Empreendimentos e Participagdes; que as indicagdes de para qual empresa emitir as notas foram
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feitas pelo Fabiano Zettel e por Ana Claudia Queiroz de Paiva, responsavel pelo setor financeiro das referidas empresas.
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Assevera que, quanto a primeira fase do projeto, o valor total foi de R$ 2.000.000,00, pagos em quatro parcelas de R$ 500.000,00, vencimentos acredita terem sido de outubro, novembro dezembro de 2023
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com que nos meses e¢ ¢
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janeiro de 2024, ressalvando possivel imprecisdo datas; pagamentos dos R$ 2.000.000,00 da primeira
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nas que os
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fase foram integralmente realizados; que, quanto a segunda fase, o combinado eram pagamentos mensais de RS 100.000,00, havendo certa irregularidade nesses pagamentos em de interrupgdes no projeto; que o valor total
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pago fase foi de aproximadamente R$ 700.000,00 R$ 800.000,00, comprometendo-se apresentar
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nessa ou a
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formalmente os valores corretos; que os primeiros pagamentos foram feitos diretamente a pessoa fisica do Belline
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Santana; que, inicio da segunda fase, Belline Santana criou denominada Inspiragdo,
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| no | o | uma empresa | para |
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|---|---|---|---|
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| estruturar de forma mais robusta | desenvolvimento do projeto, | tendo | parte dos ultimos pagamentos sido |
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o uma
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direcionada a essa empresa; que a da empresa pelo Belline Santana foi iniciativa dele, surgiu naturalmente,
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embora o Belline Santana tenha comentado o assunto com o declarante; que a ideia era que, para o negocio ganhar escala, precisaria se desvincular da pessoa fisica do Belline Santana.
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Esclarece que conheceu Ana Claudia Queiroz de Paiva a partir do momento em que comegou a trabalhar para o
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Fabiano Zettel, pois ela respondia pelo setor financeiro de todo o grupo; que ela exerceu a fungdo de diretora da
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Super Empreendimentos Participagdes concomitantemente periodo declarante também diretor
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e ao em que o era
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dessa empresa; que a carta de renuncia poderes de diretor presidente foi encaminhada a Ana Claudia
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aos seus
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Queiroz de Paiva.
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Questionado sobre a relagdo de Zettel ou Vorcaro com a empresa Moriah Asset, responde que Fabiano Zettel se apresentava como o dono da Moriah Asset, dando todas as ordens relacionadas a pagamentos; que, no discurso do
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Fabiano Zettel, Daniel Vorcaro nao fazia parte da estrutura da Moriah Asset, apresentando-a como iniciativa propria, concebida periodo de trabalho conjunto com o Daniel Vorcaro dentro do banco, quando teria saido para ter vida profissional independente.
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Questionado sobre relagdo entre Super Empreendimentos Participagdes Daniel Vorcaro, responde
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a a ¢ e que a
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Super tinha, pelo de conhecimento, relagio direta Daniel Vorcaro, embora
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menos no que era seu uma com todos soubessem que era uma empresa cujos ativos pertenciam a ele, sendo a Super uma estrutura de
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patrimonial de Daniel Vorcaro; que havia relagdo financeira entre Super Empreendimentos
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as empresas e
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Participagdes e Moriah Asset, pois a Super Empreendimentos emprestava dinheiro para a Moriah Asset; que com
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Daniel Vorcaro nunca tratou diretamente sobre assuntos da Super, pois Daniel Vorcaro era pessoa de muito dificil e inacessivel; que as vezes lhe enviava mensagens sem obter resposta; que a maior parte das questdes do dia dia resolvia Fabiano Zettel, sendo muito falar Daniel Vorcaro, sobretudo de
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a com o raro com nos anos
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2023, 2024 inicio de 2025.
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¢
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Questionado sobre periodo fungdo Super Empreendimentos Participagdes sobre Fundo
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0 ¢ a que exerceu na e e o
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Termopilas de acionistas, responde fungdo de diretor presidente da Super de
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como um seus que exerceu a
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aproximadamente julho de 2024 até dezembro de 2025; que acredita que o Fundo Termdpilas era de fato acionista
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da Super, pois ouviu 0 nome, embora nunca tenha tido acesso ao quadro societario da empresa, a qual é sociedade
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de capital fechado; que desconhece a relagéo entre a Super Empreendimentos ¢ Participagdes, o Fundo
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Termopilas REAG Investimentos; ouviu REAG dia dia da Faria Lima, administradora
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¢ a que 0 nome no a como
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de fundos, conhecimento fosse além disso.
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mas sem que
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Narra que o Fabiano Zettel lhe explicou que queria sair da Super descompatibilizar das fungdes
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e se nessa empresa;
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que a Super possuia muitos ativos, sobretudo imobiliarios, algumas participagdes societarias; lhe foi dito
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e que que a empresa precisava de gestores, ndo apenas de um diretor que assinasse pela empresa, e que havia a intengdo de contratar alguém para fazer efetivamente a gestdo, sendo-lhe solicitado que figurasse como diretor até essa contratagdo ser concretizada; que a fungdo que exerceu era figurativa, pois ndo tinha acesso as contas bancérias
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a contabilidade da assinou pouquissimos documentos diretor da Super, sendo maior nem empresa; que como a
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parte deles obrigagdes fiscais entregues Gov.br, SPED similares, qualquer participagdo efetiva
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no como e sem nos
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negocios; que ndo tinha ingeréncia alguma sobre gestdo da gestdo efetiva da
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a empresa; que a empresa, mesmo
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apos a saida do Fabiano Zettel, continuou sendo exercida por este, pois os pagamentos eram realizados pela Ana Claudia Queiroz de Paiva apos do proprio Fabiano Zettel.
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Questionado sobre a da minuta do projeto enviada ao Belline Santana e se Zettel ¢ Daniel Vorcaro participaram de sua redagao, responde que fez o documento e o encaminhou ao Fabiano Zettel, que o revisava e devolvia; que sua foi com o Fabiano Zettel; que nas respostas do Fabiano Zettel ndo havia mengao a que Daniel Vorcaro tivesse visto documento; ndo chegou falar diretamente Daniel Vorcaro sobre
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0 que a com essa
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minuta.
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Questionado sobre valor contratado Belline Santana compativel mercado tipo de
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se o e pago ao era com o para o
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consultoria e produto apresentado, responde que ndo possui experiéncia suficiente em outros projetos similares para responder especificamente a essa pergunta; que o valor nao lhe surpreendia no contexto do trabalho com
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Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, pois estes sempre tratavam de valores muito elevados para tudo.
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Informa que a expressdo "ajudar o Belline Santana" usada por Fabiano Zettel ndo se referia a dificuldades que ele estivesse passando, mas ao anscio que o Belline Santana tinha de contar sua historia, ¢ também a uma de
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relacionamento, de manter proximidade ele futuro pudessem estabelecer relagao.
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com para que no uma
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Assevera que mantinha contato frequente Belline Santana videoconferéncias
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com o por mensagens e por em reunides de trabalho equipe; pessoalmente tratar do desenvolvimento do projeto;
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com a que se encontravam para que chegou reunir Belline Santana Banco Central do Brasil, convite deste, sendo recebido
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a se com o no a em sua
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sala, onde tomaram café e o Belline Santana lhe apresentou funcionarios e secretarios do local, tratando-se de sala ampla com mesa de reunido central; que nao recordou qual era o do Belline Santana no Banco Central do Brasil; que a reunido ocorreu somente entre os dois, sem a presenga de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel ou qualquer outro servidor do Banco Central do Brasil; que Belline Santana falava muito do projeto,
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o com prazer
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compartilhava colegas do Banco Central do Brasil experiéncia sendo realizada levava
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com a que estava e o tema a
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discussdes internacionais das quais participava, reunindo-se com alguma frequéncia.
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Acrescenta, quanto a rotina de encontros Belline Santana, ele acabou estabelecendo relagdo de
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com o que com
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amizade, dado o perfil simpatico e simples deste; que a unica vez em que tratou com o Belline Santana sobre o trabalho dele no Banco Central do Brasil foi quando se iniciou a segunda fase do projeto; que, nessa ocasido, 0
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Belline Santana sugeriu que a segunda fase fosse realizada sem a da Camara Brasileira da Economia
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Digital; que as primeiras minutas do documento, ainda primeira fase, traziam timbre da Camara timbre do
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na o e o
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Banco Central do Brasil, sendo que Belline Santana ponderou ndo estava desenvolvendo projeto
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o que o na
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qualidade de representante do Banco Central do Brasil e que este ndo estaria formalmente envolvido; que, no inicio
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da segunda fase, pediu expressamente que a Camara Brasileira da Economia Digital no participasse, justificando que o Nubank era associado da Camara e que ele exercia a fiscalizagdo dessa institui¢do, razdo pela qual preferia ndo estar vinculado a um projeto cuja entidade tivesse um de seus fiscalizados como associado; que avaliou essa conduta do Belline Santana como demonstrativa de lisura no trato, reforgando a impressao de tranquilidade e
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simplicidade transmitida todas interagdes; episodio deu final de 2024 inicio de 2025,
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em as suas que esse se ao ¢
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quando iniciava segunda fase do projeto.
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se a
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Declara que, por volta de fevereiro de 2025, Belline Santana entrou contato manifestando-se muito
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o em
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angustiado, ndo usual cotidiano entre ambos; reunido, Belline Santana informou
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0 que era no trato que, nessa o
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estar muito ocupado no Banco Central do Brasil, com agenda intensa de viagens, e que tinha receio de
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conseguir dar andamento ao combinado para a segunda fase; que essa segunda fase exigia do Belline Santana um
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trabalho de coordenagdo mais cfetivo da equipe contratada, sendo o custo do projeto destinado, em tese, ndo apenas a remuneragio, desenvolvimento do projeto todo, incluindo equipes; diante
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sua mas ao como um as que,
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disso, decidiram conjunto suspender projeto, orientagdo de Belline Santana tocasse trabalho
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em o com a que o seu
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e, quando sua carga ficasse mais administravel, retomasse o contato; que, durante o periodo de suspensdo, nao
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houve qualquer repasse de recursos; que, em torno do final de maio ou inicio de junho de 2025, o Belline Santana retomou o contato informando estar mais tranquilo, tendo-se reunido novamente para reestabelecer as bases de
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execugdo do trabalho e retoma-lo.
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Esclarece que, durante todo esse periodo, mantinha contato regular com Fabiano Zettel ¢ Daniel Vorcaro sobre
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temas relacionados ao trabalho juridico que prestava para ambos; que, a respeito das questdes envolvendo Banco
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o
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Master, crise de liquidez eventual pelo Banco de Brasilia, nao foi eles demandado produzir
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| a | ¢ a | por | a |
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|---|---|---|---|
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| documentos | especificos, pois ndo tem direito financeiro | especialidade | atuou |
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ou pareceres como nunca em
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assuntos relacionados ao Banco Central do Brasil; que sua atuagdo junto ao grupo de Fabiano Zettel e Daniel
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Vorcaro era relacionada as empresas do grupo, em especial as questdes da Moriah Asset, e, especificamente quanto
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ao Daniel Vorcaro, as demandas eram voltadas predominantemente a pessoa fisica deste; que Daniel Vorcaro tinha
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estilo muito centralizador fragmentava nivel de conhecimento de cada colaborador sobre atividades
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um ¢ o as
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realizadas, possivelmente forma de protegdo, de modo cada sabia parte;
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como que um apenas a sua que seu
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conhecimento sobre situagdo do Banco Master veiculado pela imprensa, consistindo ciéncia de
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a era o na que o
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banco havia passado por mudanga regulatoria na forma de captagdo de recursos via CDB e estava enfrentando dificuldade maior para captar recursos; que, no dia a dia, percebia também uma certa crise de liquidez no grupo
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como um todo, pois seus proprios pagamentos mensais comegaram a atrasar, com variagdes de um, dois ou até dez
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dias além da data habitual; que, questionar sobre atrasos, fazia junto Ana Paula Padua, respondia
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ao os o a que
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estar aguardando; que, algumas ocasides, atribuiu atrasos falta de compromisso, ndo necessariamente
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em os a a
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dificuldades financeiras do grupo, ponderando que ele proprio jamais atrasara de empregados.
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o pagamento seus
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Questionado sobre lhe estranho Daniel Vorcaro, gestor de banco momento de crise, se pareceu que um em estivesse custeando contrato destinado a servidor do Banco Central do Brasil que exercia fungdo de
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responde que ndo lhe causou estranheza, considerando que o projeto tinha natureza especifica, estava em andamento e tinha sua propria sequéncia; que, nessa época de crise, 0 projeto chegou a ser suspenso e so foi retomado maio junho de 2025, periodo ja publico problema muito sério CDBs do Banco
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em ou em que era o nos
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Master discutia incorporagdo do Banco Master pelo Banco de Brasilia, embora ndo tenha certeza das datas.
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e se a
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Questionado sobre razdo pela qual pagamentos destinados ao Belline Santana nao realizados diretamente
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a os eram
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pelas empresas de Zettel Vorcaro, havia algum impedimento juridico contratante pagador
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e e se para que o e
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constasse expressamente do projeto e do contrato, de forma transparente, sem que os valores tivessem que transitar
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pela Varajo Consultoria antes de chegar ao Belline Santana, considerando que a propria Varajo Consultoria ndo dispunha dos recursos para fazer os pagamentos os quais provinham de outras empresas e que quem havia
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— —,
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solicitado contratagdo foram proprio Vorcaro Zettel, responde discussdo foi travada;
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| a | o | e o | que essa | nunca | que a |
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|---|---|---|---|---|---|
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| Varajo Consultoria | contratante | desenvolvedora do projeto, | razio pela qual | entendia fazer | sentido |
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era a ¢ a que
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fosse ela realizar pagamentos Belline Santana, servigo deste;
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a os ao uma vez que era quem tomava o que,
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questionado especificamente sobre por que a do pagamento e a origem dos recursos ndo constavam
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do contrato e do projeto, declara que nao sabe responder; que nunca houve, por parte da Varajo Consultoria, qualquer de ocultar qualquer aspecto do que estava sendo feito; que os pagamentos eram realizados diretamente da conta da Varajo Consultoria para o Belline Santana; que havia contrato assinado; que Belline
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o
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Santana inclusive mencionou ter declarado valores recebidos declaragdo de imposto de renda, assim
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os em sua
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como os valores foram declarados na contabilidade da propria Varajo Consultoria; que a forma como o projeto foi estruturado decorreu do entendimento de que era essa a forma adequada de fazé-lo, sem que qualquer outra formatagdo tivesse sido cogitada ou discutida; que tem cinco filhos, considera importante sua carreira profissional, e que tem sido muito dificil passar pela presente situagdo; que nunca teria participado de projeto como esse caso tivesse qualquer impressdo de que a intengdo fosse outra, o que lhe era confirmado continuamente pelo trato com o
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Belline Santana pelo desenvolvimento do projeto si.
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e em
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Questionado sobre se, tendo tido inquérito as comunicagdes entre Belline Santana, servidor Paulo
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acesso ao ¢ o
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Sérgio Neves de Souza e Daniel Vorcaro, passou a ter uma perspectiva diferente do projeto, avalia
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e se que sua
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empresa teria sido utilizada como instrumento de transferéncia de valores fiscal do Banco Central do Brasil que
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a
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atuava na fiscalizagdo do Banco Master, responde que ndo teve acesso pessoalmente as comunicagdes entre eles
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constantes do inquérito, embora os advogados possam ter tido; que consegue opinar sobre o que os servidores
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teriam feito para além do que seria devido, pois isso nao lhe ficou claro a partir do que leu; que, obviamente, caso
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tivesse tido qualquer desconfianga de que a conduta do Belline Santana ndo seria republicana, ndo teria feito parte do projeto; que sua participagdo deu consciéncia de Belline Santana agia conforme lhe
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se com a que o o que era
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permitido fazer; que jamais tratou com o Belline Santana sobre qualquer assunto relacionado ao Banco Central do Brasil, sendo as conversas entre ambos exclusivamente sobre o desenvolvimento do projeto; que o projeto existia de fato, era bem elaborado e bem intencionado; que sempre considerou o Belline Santana uma pessoa muito correta e simples, jamais imaginando que tivesse tido qualquer conduta inadequada.
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Questionado sobre o pedido do Belline Santana para retirar a Camara Brasileira da Economia Digital da segunda
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fase do projeto, naquele momento lhe questionar Belline Santana participava de algum
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e se ocorreu se o
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trabalho de referente banco de Daniel Vorcaro, responde ndo; segunda fase,
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ao que que, nessa a
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Fl. 245
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IDICOR/PF 20: 53200 participagdo da Camara ja importante, pois projeto Juventude Potente estava ganhando personalidade
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era menos o
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juridica propria, ideia de constituir entidade auténoma seria centro de capacitagdo dos
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com a se em uma que o
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jovens, tornando desnecessario 0 apoio de uma entidade externa.
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Aduz que constituiu a empresa Furtado Palhares em outubro de 2025 com o objetivo de montar seu proprio escritorio de advocacia e retomar atuagdo profissional ndo exclusiva para um cliente, diversificando suas frentes de trabalho; que os incomodos com a falta de pontualidade nos pagamentos foram se acumulando ao longo do tempo; que a empresa Furtado Palhares teve qualquer relagdo com as empresas ou com o grupo de Daniel Vorcaro Fabiano Zettel.
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¢
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Questionado sobre mensagem enviada Daniel Vorcaro 4 de fevereiro, seguinte teor: "Estive hoje
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ao em com o com
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aquele amigo que contratei estudo dele. Esta sob controle, mais ansioso normal. Marquei
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um mas me pareceu que o de almogar com ele de novo semana que vem e vou manter ele proximo e acalma-lo. Se quiser, me da uma
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chamada quando puder para alinhar o que achar conveniente", responde que a mensagem foi enviada ao Daniel Vorcaro e se insere no contexto narrado, qual seja, o de o Belline Santana ter comunicado que estava muito ocupado e que ndo estaria conseguindo dar andamento ao projeto; que achou conveniente informar essa situagdo ao Daniel Vorcaro.
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Questionado sobre quem seria identificada "caco" mencionada sobre
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a pessoa como na mesma mensagem, e o
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trecho menciona: "vai reunir comigo amanhé falar sobre plano dele receber valor
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em que se para o para o que vocés combinaram. Ele fala de 20 MK e mais 5 anos com 150 K por més. Eu queria em paralelo rodar uma investigagdo boa contra ele para entender eventuais pontos de pressdo que podemos usar mais para frente, sei que
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ele niio ¢ confiavel”, responde "caco" ¢ apelido de Caco Azulgaray, ex-socio do IstoE; retifica
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que o grupo que o valor mencionado pelo delegado sendo R$ 20 milhdes, ndo R$ 200 milhdes; teve qualquer
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como e que nunca
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contato ou ciéncia da existéncia de de investigagdo formado policiais dmbito do de Daniel
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um grupo por no grupo Vorcaro; que quando menciona ideia de investigar, referia-se apuragéo propria, pratica aprendeu
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a a uma que no
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escritorio americano, consistente em realizar levantamentos sobre a estrutura societaria e outras informagdes sobre
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as partes com as quais se negociava, com 0 objetivo de embasar as decisdes contratuais; que o contexto envolvia negocio juridico em tratativa entre Daniel Vorcaro e Caco Azulgaray, completamente distinto do projeto discutido
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na oitiva, para o qual realizou reunides com o Caco Azulgaray e os advogados deste; que referido negocio nao foi adiante; que mengdo "pontos de pressdo" refere elementos poderiam utilizados negociagdes
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a a se a que ser nas
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contratuais; que soube da existéncia do grupo de investigagdo composto por policiais apenas quando
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essa
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informagao foi veiculada pela imprensa por da da Policia Federal.
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Informa que se comprometeu a apresentar no prazo de cinco dias uteis a planilha com todos os pagamentos efetuados, os pagamentos pendentes e demais contabeis relacionadas ao projeto; que o produto
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entregue pelo Belline Santana ja esta disponivel em sua integralidade para encaminhamento, inclusive na versao
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digital com todos os metadados; que pretende apresentar também laudo especifico sobre a Varajo Consultoria para
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demonstrar que a empresa nunca foi empresa de fachada e que materializava seus trabalhos cotidianos, ressalvando
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que ndo tem certeza referido laudo ficara pronto dentro do prazo de cinco dias uteis; forma de entrega
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se o que a dos documentos, midia fisica link, ficou de pelo escrivdo presente a audiéncia,
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se por ou por a cargo 0
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qual entrara em contato com as advogadas para alinhar o procedimento.
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Determino:
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1. Realizada, data de hoje, audiéncia videoconferencia de LEONARDO AUGUSTO FURTADO
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na a por
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PALHARES, junte-se aos autos o termo de declaragdes.
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2. Certifique-se nos autos que os arquivos de video referentes a oitiva acima estdo salvos como anexos no epol.
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Brasilia/DF, 15 de Junho de 2026.
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do Sistema: Os comandos acima foram encaminhados eletronicamente, para cumprimento, data hordrio da assinatura
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na e
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eletronica.
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Reference in New Issue
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