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originals/Parte1/Pet 15556/00208 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_ec047cf7.md

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+# MAURICIO MONTERO MARTINS:13
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+![](img_p1_1.png)
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+# 654318789
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+Assinado de forma digital por MAURICIO MONTERO MARTINS:136543187 89 Dados: 2026.03.16 19:05:27 -03'00'
+
+### CPICRIME 00238/2026
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+SENADO FEDERAL
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+```
+Gabinete do Senador Alessandro Vieira
+REQUERIMENTO Nº DE - CPICRIME
+Senhor Presidente,
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+
+```
+Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº
+1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação
+do Senhor Paulo Sérgio Neves de Souza, Servidor Público Federal, para prestar
+depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
+```
+
+```
+JUSTIFICAÇÃO
+A recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos
+da Petição 15.556/DF elucidou parte do esquema criminoso operado no âmbito do
+Sistema Financeiro, envolvendo o Banco Master e seus representantes. O grupo
+descrito na decisão da "Operação Compliance Zero" apresenta as características
+fundamentais de uma organização criminosa, ao demonstrar uma associação
+estruturalmente ordenada de quatro ou mais pessoas (envolvendo pelo menos dez
+pessoas físicas e cinco jurídicas) com uma clara divisão de tarefas. A estrutura
+é dividida em quatro núcleos principais - financeiro, corrupção institucional,
+ocultação patrimonial/lavagem de dinheiro e intimidação/obstrução de justiça -
+aparentemente liderados por Daniel Bueno Vorcaro, que coordenava as estratégias
+e ordens, enquanto outros integrantes operacionalizavam pagamentos e ações
+de vigilância e coerção por meio do braço armado conhecido como "A Turma".
+```
+
+![](img_p1_2.png)
+
+-----
+
+```
+O objetivo do grupo era a obtenção de vantagens econômicas e institucionais
+mediante a prática de infrações penais graves, tais como gestão fraudulenta de
+instituição financeira, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e obstrução
+da justiça.
+Conforme aponta o Ministro, com base em investigações realizadas
+pela Polícia Federal, o banqueiro Daniel Bueno Vorcaro tinha acesso irrestrito
+a servidores públicos que ocupavam importantes posições no Banco Central,
+autarquia responsável pela supervisão do sistema bancário nacional. Como possível
+decorrência desses contatos, o Sr. Daniel Vorcaro conseguia influir nas decisões
+do órgão regulador, favorável ao conglomerado do Master até novembro de 2025,
+embora o Banco estivesse adotando condutas questionáveis desde 2019. É nesse
+contexto em que se pleiteia a convocação de Paulo Sérgio Neves de Souza, Auditor
+do Banco Central que ocupava o cargo de Chefe-Adjunto do Departamento de
+Supervisão Bancária (DESUP) no estado de São Paulo, até a data de 19 de janeiro
+de 2026.
+Conforme o Regimento Interno do Banco Central, compete à referida
+unidade realizar a supervisão prudencial das instituições financeiras e de seus
+conglomerados prudenciais, além de verificar a aderência dos participantes aos
+requisitos necessários para a concessão e a alteração de limites para a realização
+de operações de Linhas Financeiras de Liquidez que exijam autorização específica.
+Durante o período em que desempenhava a função de Chefe-Adjunto, cabia a
+Paulo Sérgio responder pela atividade de supervisão prudencial das instituições
+financeiras e coordenar tais atividades, além de decidir sobre os pleitos de
+dispensa de auditoria das demonstrações financeiras anuais e semestrais de
+instituições financeiras, submetendo ao Chefe do Departamento subsídios para a
+tomada de decisão relativa à decretação de regime de resolução, convocação de
+representantes legais e controladores para prestar esclarecimentos e aplicação de
+medidas prudenciais, entre outras.
+```
+
+![](img_p2_1.png)
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+
+```
+Enquanto ocupava a função, segundo as investigações da "Operação
+Compliance Zero", Paulo Sérgio atuava deliberadamente em favor dos interesses
+privados do grupo de Daniel Bueno Vorcaro, em total desacordo com as suas
+funções de servidor público no Banco Central do Brasil (BACEN). O Chefe-Adjunto
+agia como uma espécie de consultor estratégico informal para o Banco Master,
+fornecendo orientações privilegiadas e instruindo Vorcaro sobre as melhores
+estratégias e argumentos a serem utilizados em reuniões de cúpula, inclusive com
+o próprio Presidente do BACEN.
+A gravidade de sua atuação manifestava-se também na manipulação
+direta de documentos oficiais; em um episódio específico, ele analisou e
+sugeriu alterações em minutas de ofícios do Banco Master antes mesmo de
+serem protocolados no departamento que ele próprio chefiava, visando garantir
+resultados favoráveis à instituição financeira. Além dessa assessoria técnica, Paulo
+Sérgio atuava na intermediação de negócios e operações societárias, utilizando
+a sua posição para facilitar tratativas de mercado e identificar compradores
+para ativos do grupo. Em conjunto com o investigado Belline Santana, Chefe do
+Departamento de Supervisão Bancária, o ora convocado participava de grupo de
+mensagens com Daniel Vorcaro, para facilitar a comunicação sobre assuntos de
+interesse da instituição financeira. As evidências apontam que essas atividades
+eram remuneradas por meio de vantagens indevidas, operacionalizadas através de
+estruturas financeiras complexas para ocultar a natureza da propina.
+Devido a esses fatos, a Justiça determinou o seu afastamento imediato
+do cargo, a proibição de manter contato com testemunhas e investigados na
+Operação Compliance Zero, probição de acesso às dependências do Banco Central,
+proibição de se ausentar do município e do país, a retenção do seu passaporte e a
+monitoração por tornozeleira eletrônica.
+A lesividade das condutas descritas impõe a convocação do referido
+servidor a fim de que esta Comissão, representativa dos cidadãos brasileiros, possa
+compreender a extensão da atuação da cadeia criminosa, sua repercussão no
+```
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+![](img_p3_1.png)
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+```
+sistema financeiro e previdenciário, como se operavam os esquemas de lavagem de
+capitais e a conexão da organização com o braço estatal que propiciava a operação
+por anos do esquema criminoso.
+Certo de contar com o apoio dos pares, submeto a apreciação deste
+requerimento.
+Sala da Comissão, 5 de março de 2026.
+Senador Alessandro Vieira
+(MDB - SE)
+```
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