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originals/Parte1/Inq 5026/00389 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_33e3d023.md

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+DOC. 07
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+## CPICRIME 00124/2025
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+![](img_p2_1.png)
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+SENADO FEDERAL
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+Gabinete do Senador Eduardo Girão
+REQUERIMENTO Nº DE - CPICRIME
+Senhor Presidente,
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+Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da
+Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a
+convocação do Senhor Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, para
+prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
+```
+
+```
+JUSTIFICAÇÃO
+A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo
+investigar a estrutura e a influência das organizações criminosas em território
+nacional, suas ramificações institucionais e seus mecanismos de interferência em
+processos políticos e democráticos.
+A partir da deflagração da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal
+revelou um sofisticado esquema de emissão de títulos sem lastro, manipulação
+contábil, criação de carteiras de crédito fictícias e circulação de ativos simulados.
+O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso quando tentava
+deixar o país em jato particular e seus sócios, entre eles Henrique Souza e Silva
+Peretto, Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Félix de Oliveira Neto,
+André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, todos são
+apontados como núcleo operacional de uma engrenagem que teria movimentado
+bilhões de reais por meio de empresas de fachada, veículos financeiros artificiais
+e documentos fraudulentos[1][2] .
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+![](img_p2_2.png)
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+Além das prisões, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília,
+determinou o afastamento dos cargos, por 60 dias, de: Paulo Henrique Costa,
+presidente do Banco de Brasília (BRB) e Dario Oswaldo Garcia, diretor financeiro
+do BRB.
+A PF afirma que as fraudes podem alcançar R$ 12 bilhões, tendo
+apreendido inclusive valores em espécie e comunicações internas que indicam
+tentativa de destruição de provas e reorganização do esquema.
+Paralelamente, o BRB teria transferido R$ 16,7 bilhões ao grupo Master
+entre 2024 e 2025, sendo R$ 12,2 bilhões referentes à aquisição de carteiras de
+crédito supostamente performadas, parte das quais se revelou fictícia ou sem
+lastro. Há indícios formalizados pelo Ministério Público de gestão fraudulenta
+no BRB, envolvendo possível exposição deliberada de um banco público a ativos
+tóxicos.
+Mesmo após a crise, há contradições relevantes sobre a substituição de
+mais de R$ 10 bilhões dessas carteiras, cuja efetiva recuperação permanece incerta.
+Soma-se a isso a tentativa, posteriormente vetada judicialmente, de aquisição de
+58% do capital do Banco Master pelo BRB operação articulada politicamente e que
+poderia comprometer severamente o patrimônio público do Distrito Federal.
+A gravidade se intensifica com evidências apontadas pela Operação
+Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, segundo as quais
+estruturas financeiras operadas por Vorcaro foram utilizadas para ocultar e
+reinserir no sistema valores oriundos do PCC, por meio de contratos simulados,
+notas infladas e complexas triangulações com operadores da Faria Lima.
+Informações da investigação indicam ainda o uso do Clube Atlético-
+MG como vetor de lavagem, mediante transações incompatíveis com a realidade
+econômica e que mascaravam a origem ilícita dos recursos. Tais elementos
+conectam diretamente o esquema do Banco Master ao crime organizado de maior
+abrangência no país, demonstrando que o caso transcende mera fraude bancária
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+![](img_p3_1.png)
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+```
+e alcança dimensões de segurança pública e infiltração criminal no sistema
+financeiro nacional.
+Diante desse conjunto de informações, emissão de títulos sem lastro,
+manipulação de ativos, fraude em carteiras de crédito, conluio entre executivos
+privados e gestores públicos, risco sistêmico, possível uso de banco público para
+mascarar perdas e indícios robustos de lavagem de dinheiro em benefício do PCC,
+resta evidente a necessidade urgente de aprofundamento investigativo por esta CPI
+do Crime Organizado.
+Os fatos revelados pelo Banco Central, Ministério Público, Polícia
+Federal e decisões judiciais apontam para uma das maiores operações financeiras
+fraudulentas da história recente, com potencial dano bilionário ao patrimônio
+público e ameaça direta à integridade do sistema financeiro nacional.
+A elucidação plena desses acontecimentos é condição indispensável
+para a transparência institucional, a responsabilização dos envolvidos, a proteção
+do patrimônio público e o enfrentamento do crime organizado em suas
+ramificações financeiras.
+Assim, requeiro a convocação de Daniel Vorcaro, antigo controlador
+do Banco Master para comparecer à essa CPI, a fim de prestar esclarecimentos sobre
+fatos narrados, assegurando a transparência, a responsabilização dos envolvidos, a
+defesa do patrimônio público e a proteção do sistema financeiro nacional.
+[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/11/19/compliance-
+zero-veja-o-que-disseram-os-alvos-da-operacao-que-investiga-fraudes-
+financeiras.ghtml
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+[2] https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/saiba-
+quem-sao-os-presos-na-operacao-contra-o-banco-master
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+Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.
+Senador Eduardo Girão
+(NOVO - CE)
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