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originals/Parte1/Pet 15556/00167 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_f66760ab.md

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+B
+
+LEONARDO BANDEIRA
+
+SOCIEDADE DE ADVOGADOS
+
+# Doc. 01: Requerimento nº 241/2026
+
+LEONARDO COSTA BANDEIRA
+
+Assinado de forma digital por LEONARDO COSTA BANDEIRA Dados: 2026.03.12 11:34:55 -03'00'
+
+Rua Rio de Janeiro, 2735 6° andar, Lourdes
+
+CEP.: 30.160-042 | Belo Horizonte / MG
+
+Fone: 31 3335.8080
+
+www.leonardobandeira.com.br
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+### CPICRIME 00241/2026
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+![](img_p2_1.png)
+
+SENADO FEDERAL
+
+```
+Gabinete do Senador Alessandro Vieira
+REQUERIMENTO Nº DE - CPICRIME
+Senhor Presidente,
+Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da
+Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a
+convocação da Senhora Ana Claudia Queiroz de Paiva, sócia da empresa SUPER
+EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., para prestar depoimento perante esta
+Comissão Parlamentar de Inquérito.
+JUSTIFICAÇÃO
+A presente convocação fundamenta-se nos fatos descritos na decisão
+proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos da Petição 15.556/DF, no
+âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal na denominada Operação
+Compliance Zero. A referida decisão impôs à ora convocada medidas cautelares
+diversas da prisão, incluindo monitoração eletrônica por tornozeleira e proibição
+de contato com os demais investigados, em razão de indícios de sua participação
+em estrutura organizada voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro
+nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
+As investigações apontam que o Banco Master, controlado por Daniel
+Bueno Vorcaro, estruturou esquema de captação agressiva de recursos mediante
+emissão de títulos bancários com remuneração significativamente superior à
+média de mercado, direcionando os valores obtidos para investimentos em
+ativos de maior risco e baixa liquidez. Para sustentar e ocultar esse esquema,
+a organização criminosa identificada pela Polícia Federal operava por meio de
+```
+
+![](img_p2_2.png)
+
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+
+```
+diferentes núcleos funcionais, com divisão de tarefas e sofisticado sistema de
+coordenação entre seus integrantes.
+Nesse contexto, a decisão judicial descreve que Ana Claudia Queiroz
+de Paiva atuava na operacionalização de movimentações financeiras relacionadas
+às atividades desenvolvidas por integrantes do grupo investigado, participando
+da estrutura responsável pela execução de pagamentos vinculados às iniciativas
+conduzidas por Daniel Bueno Vorcaro. Sua atuação estava associada à realização
+de transferências e à gestão de fluxos financeiros destinados a custear atividades
+ilícitas desempenhadas por diferentes integrantes da organização.
+Conforme registrado na decisão, Ana Claudia Queiroz de Paiva
+participava da realização e gestão de transferências financeiras destinadas
+a custear atividades desempenhadas por integrantes da estrutura informal
+conhecida como "A Turma", grupo responsável por executar ações de
+monitoramento, coleta de informações e intimidação de adversários. Esses
+pagamentos eram oriundos da estrutura financeira utilizada para viabilizar as
+atividades ilícitas conduzidas pelo grupo.
+A decisão também registra que a participação de Ana Claudia Queiroz
+de Paiva foi além da simples execução operacional, uma vez que participava
+formalmente da estrutura utilizada para viabilizar a circulação de recursos
+destinados a terceiros envolvidos nas atividades da organização, na condição de
+sócia da empresa SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Essa pessoa
+jurídica integrava o conjunto de empresas identificadas como instrumentos de
+lavagem de dinheiro, contribuindo para a execução das movimentações financeiras
+necessárias à manutenção das atividades desempenhadas pelos integrantes da
+organização.
+Relevante destacar que a decisão aponta que a mesma estrutura
+financeira operacionalizada por Ana Claudia Queiroz de Paiva era empregada tanto
+nos pagamentos destinados a integrantes de "A Turma" quanto nas transferências
+ilícitas destinadas aos servidores do Banco Central envolvidos no esquema de
+```
+
+![](img_p3_1.png)
+
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+
+```
+corrupção institucional. Segundo a decisão, os pagamentos ilícitos eram efetuados
+por Fabiano Campos Zettel e Ana Claudia Queiroz de Paiva, a mando de Daniel
+Vorcaro, principalmente por meio da empresa SUPER EMPREENDIMENTOS E
+PARTICIPAÇÕES S.A. Isso evidencia que a convocada ocupava posição central
+na engrenagem financeira da organização criminosa, sendo responsável pela
+circulação dos recursos que alimentavam diferentes frentes ilícitas do grupo.
+A decisão judicial determinou a suspensão das atividades da empresa
+SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., por entender que a pessoa
+jurídica foi criada não para produzir riqueza e gerar empregos, mas para agir na
+prática de ilícitos, sendo utilizada exclusivamente para viabilizar a lavagem de
+dinheiro e dificultar a identificação do percurso dos recursos ilícitos obtidos pela
+organização criminosa.
+O depoimento de Ana Claudia Queiroz de Paiva é indispensável para
+que esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa compreender os mecanismos de
+circulação financeira utilizados pela organização criminosa investigada, identificar
+os destinatários finais dos recursos movimentados por meio da empresa SUPER
+EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e rastrear os fluxos de pagamentos
+que sustentavam as diferentes frentes ilícitas do grupo. A oitiva permitirá ainda
+esclarecer a extensão da estrutura financeira montada para operacionalizar
+e ocultar os repasses realizados tanto em favor de integrantes do núcleo
+de intimidação quanto dos servidores públicos cooptados, contribuindo para
+o cumprimento da função constitucional de fiscalização atribuída ao Poder
+Legislativo.
+A gravidade das medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal
+Federal em face da convocada exige que este Parlamento atue com celeridade,
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+![](img_p4_1.png)
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+```
+motivo pelo qual se roga aos eminentes pares a aprovação do presente
+requerimento.
+Sala da Comissão, 4 de março de 2026.
+Senador Alessandro Vieira
+(MDB - SE)
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+![](img_p5_1.png)